Справа № 570/1119/25
Номер провадження 1-кс/570/149/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2025 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погодженого прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

06 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом оформлення ОСОБА_5 двох кредитів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 6000 грн. та 3561 грн. від імені ОСОБА_6 , які ОСОБА_5 умисно, таємно в умовах воєнного стану викрала, шляхом перерахування на власну банківську картку.

18 березня 2025 року, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025, по 00 год. 00 хв. 06.03.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на даний час неможливо іншими способами, крім втручання в банківську таємницю отримати інформацію про оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, вказана інформація є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження або спростування наявності події злочину (часу та місця його вчинення), встановлення та в подальшому ідентифікувння осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без участі власників даного майна або їх представників з метою унеможливлення перешкоджання встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримала у повному обсязі .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що перераховані в клопотанні речі і документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених речей і документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Однак, приймаючи до уваги, що інші особи, які зазначені в клопотанні не являються стороною кримінального провадження приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів необхідно надати лише відповідному слідчому та прокурору.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити частково.

Надати дозвіл прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , шляхом ознайомлення і копіювання, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про власників та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2025 року, по 00 год. 00 хв. 06 березня 2025 року, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1