Справа № 274/9939/24
Провадження № 1-кс/0274/2270/24
У Х В А Л А

Іменем України

"02" січня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001292 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

27.12.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківку з`єднань вхідних та вихідних дзвінків з мобільних терміналів з IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «Б» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходила на зв`язок дана особа, в період із 00 год 00 хв 25.11.2024 до 00 год 00 хв. 24.12.2024.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001292 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 близько 15 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн., перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої коди підтвердження банківських операцій. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , були перераховані кошти в сумі 16 997 грн, на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.

У подальшому слідчим було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області для визначення способу зняття грошових коштів із банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 потерпілої ОСОБА_6 , з якої було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16 997 грн., 41 транзакцією в період часу із 16 год 55 хв до 17 год 46 хв 03.12.2024 на невстановлений банківський рахунок. Також встановити рух вище вказаних грошових коштів, а саме на які банківські картки, мобільні телефони та інше були зараховані грошові кошти.

Згідно рапорту о/у ВПК в Житомирської області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані на дві банківські картки, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , після чого з вище вказаної картки 03.12.2024 о 17 год. 14 хв. було здійснено обготівкування грошових коштів в сумі 12 000 грн в банкоматі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється сином ОСОБА_8 .

Також встановлено, що інші грошові кошти, потерпілої ОСОБА_6 в сумі 4 997 грн, 03.12.2024 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , після чого, відразу перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , яка належна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , де з даної карточки було здійснено поповнення мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Також встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_13 на момент вчинення шахрайських дій працював за базовою станцією що знаходиться в АДРЕСА_2 , та знаходилися в мобільних терміналах з IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , де за допомогою УОТЗ ГУНП в Житомирській області встановлено, що в даних терміналах працював мобільний номер телефону НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11 .

Дані абонентські мобільні термінали могли використовувався вищевказаними особами для спілкування з спільниками під час скоєння злочину, або в період підготовки до його вчинення, оскільки за способом вчинення, встановлено, що злочин був добре спланований та організований.

Слідчий зазначає, що у ході розслідування потрібно встановити чи перебувала причетна особа за місцем свого проживання, або встановити місце в якому він перебував в період скоєння вищевказаного злочину, а також встановити осіб з якими контактував в період скоєння злочину, які можуть бути його спільниками, або повідомити іншу цінну інформацію необхідну слідству. Також встановити місцезнаходження мобільних телефонів з вище вказаними мобільними терміналами, а саме IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувалися злочинцями, під час вчинення шахрайських дій.

Слідчий просить розглянути клопотання у відсутності представників операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки строк зберігання зазначеної інформації являється не значним, тому необхідна інформація може бути знищена.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001292 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0001292 - 03.12.2024 близько 15 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн, перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої коди підтвердження банківських операцій. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , були перераховані кошти в сумі 16 997 грн, на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО- 19764).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0001292; повідомлення про реєстрацію та прийняте рішення за електронним зверненням ОСОБА_6 від 13.12.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.12.2024; протоколу допиту потерпілого від 13.12.2024; виписки по банківському рахунку потерпілої; доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України; рапорту о/у ВПК в Житомирської області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 від 16.12.2024; довідки ВПК у Рівненській області, довідки ВПК в Житомирській області від 16.12.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташований за адресою АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташований за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме: роздруківку з`єднань вхідних та вихідних дзвінків з мобільних терміналів з IMEI № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «Б» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходила на зв`язок дана особа, в період із 00 год 00 хв 25.11.2024 до 00 год 00 хв 24.12.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1