Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/2052/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.04.2025 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_2 , та
ОСОБА_6 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 . З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до такої протиправної діяльності інших, невстановлених на даний час в ході досудового розслідування, осіб з числа військовослужбовців (зазначених та інших військових частин (підрозділів, формувань), а також інших осіб, що не проходять військову службу.
Поряд із цим, 09.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_4 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_3 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
17.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_6 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_3 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , після їхнього призову, мали та висловлювали бажання перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 через державний кордон України, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останніх через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 15 000 доларів США, ОСОБА_13 10 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 25 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 18.08.2024 близько 14 год, а також, під час спілкування у невстановлений на даний час спосіб із ОСОБА_12 , повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 через державний кордон України.
Після цього, зустрівши того ж дня ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen T4», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за межі військового полігону та доставив до місця поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , де їх очікував ОСОБА_6 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_4 , а також повідомив, що їм ( ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ) необхідно змінити військову форму на цивільний одяг (перевдягнутись) та пересісти в автомобіль до ОСОБА_6 .
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_6 18.08.2024 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_4 , яким керував особисто, перевіз ОСОБА_13 та ОСОБА_12 від вищевказаного місця (куди вони попередньо були доставлені ОСОБА_5 ) до готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого на автомобільній дорозі Н-17 (км 7) поблизу м. Дубляни Львівського району Львівської області, виконавши таким чином черговий етап переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 через державний кордон України, визначений заздалегідь узгодженим злочинним планом. Водночас, ОСОБА_6 повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для переправлення через державний кордон. Зокрема, ОСОБА_6 повідомив, що їм необхідно поселитись у вказаному готельному комплексі та, не привертаючи зайвої уваги, очікувати особу (осіб), що здійснять (забезпечать) їх безпосереднє переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.
Вранці наступного дня (19.08.2024), внаслідок раптово-виниклої недовіри, ОСОБА_13 відмовився від наміру незаконно перетнути державний кордон України та самостійно повернувся до місця свого проживання у Вінницькій області.
Водночас, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у період з 19.08.2024 по 01.09.2024 здійснили (забезпечили) незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, виконавши таким чином завершальний етап заздалегідь узгодженого злочинного плану.
2) Військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що їхні кримінально-протиправні дії залишились безкарними та не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ).
Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити: ОСОБА_7 військовослужбовця військової частини № НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_8 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.
У свою чергу, залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_5 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб, які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_5 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_5 ;
- надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 .
Залученому ОСОБА_7 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_2 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів, які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.
Залученій ОСОБА_11 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Залученому ОСОБА_8 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 26.10.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_10 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_5 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_14 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_6 та це стало відомо ОСОБА_5 , як організатору та керівнику злочинної групи.
ОСОБА_7 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_14 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_3 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_5 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_14 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_14 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_14 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_7 .
Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зустрів ОСОБА_14 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв`язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.
Надалі ОСОБА_7 доставив ОСОБА_14 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_6 для подальшого його переміщення до Львівської області.
У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_14 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_4 , де їх очікувала ОСОБА_11 .
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_14 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 .
Після чого, ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_6 безпосередньо ОСОБА_6 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_14 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_5 , надали вказівку ОСОБА_14 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
02.11.2024 ОСОБА_14 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_14 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.
3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.11.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_14 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_3 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_15 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 15 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_3 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_5 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_15 через державний України.
Після цього, зустрівши ОСОБА_15 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_7 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_15 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_15 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_8 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_7 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 вказали ОСОБА_15 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_8 , при цьому запевнивши ОСОБА_15 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_8 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_15 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Далі, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_7 , спільно з ОСОБА_15 до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_5 , де за вказівкою ОСОБА_6 здійснив висадку ОСОБА_15 перед в`їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_15 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
4) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи, вчинені спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ).
До складу злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_7 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_9 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.
У створеній злочинній організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_5 , як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ;
- підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;
- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції,
- відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);
- надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_5 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;
- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_5 ;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_7 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_3 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_2 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_2 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_6 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_10 та ОСОБА_9 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;
- вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримували постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;
- отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль її організаторів, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_15 молодший лейтенант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_3 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_18 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_17 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 , яка дислокується у АДРЕСА_2 , запропонував ОСОБА_18 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_17 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_17 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_3 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_18 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_17 з військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_2 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_2 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_17 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_17 до ІНФОРМАЦІЯ_17 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_18 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_17 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_5 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_17 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_21 супроводив ОСОБА_17 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_10 та ОСОБА_20 для супроводження ОСОБА_17 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , забезпечили перевезення ОСОБА_17 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що на АДРЕСА_6 , з метою подальшої передачі ОСОБА_17 - ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_10 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_6 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_18 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що на АДРЕСА_6 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_17 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_18 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які повинні супроводжувати ОСОБА_17 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_18 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_10 , біля якого очікували ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , де ОСОБА_18 передав, а ОСОБА_10 та ОСОБА_9 через ОСОБА_17 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_17 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_17 , одержав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 була припинена працівниками правоохоронних органів.
5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_15 молодший лейтенант ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_3 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_18 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_17 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_3 , яка дислокується у АДРЕСА_2 , запропонував ОСОБА_18 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_17 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_17 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_3 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_18 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_17 з військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_2 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_2 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_17 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_17 до ІНФОРМАЦІЯ_17 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_18 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_17 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_5 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_17 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_21 супроводив ОСОБА_17 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_11 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_10 та ОСОБА_20 для супроводження ОСОБА_17 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , забезпечили перевезення ОСОБА_17 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що на АДРЕСА_6 , з метою подальшої передачі ОСОБА_17 - ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_10 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_6 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_18 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що на АДРЕСА_6 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_17 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_18 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які повинні супроводжувати ОСОБА_17 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_18 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_10 , біля якого очікували ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , де ОСОБА_18 передав, а ОСОБА_10 та ОСОБА_9 через ОСОБА_17 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_17 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_17 , одержав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 29.11.2024 слідчим проведено обшук будівлі, де розташований штаб військової частини № НОМЕР_2 , за результатами якого, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» IMEI1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із вставленою сім картою з абонентським номером телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у письмовому чи електронному вигляді роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2024 по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1