Справа № 686/2440/25
Провадження № 1-кс/686/3339/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03.04.2025 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказується, що 20 січня 2025 року близько 10 години 10 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи листування із ОСОБА_5 , через мобільний месенджер "WhatsApp" НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом надсилання міжнародної посилки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 42100 гривень, які остання самостійно перерахувала через термінал, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальної школи на вказану суму.

22.01.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в соціальній мережі «ТікТок» вона познайомилась із невідомим чоловіком, який представився громадянином США - StevenBen, з яким в неї зав?язалось спілкування, яке вони продовжили в месенджері «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_5 . Під час даного спілкування невідомий їй чоловік ввійшов в її довіру та повідомив, що відправив на її ім?я цінну посилку, яку буде доставлено спочатку в м. Стамбул, після чого з нею зв?яжуться із міжнародної поштової компанії та повідомлять подальші деталі. Після цього, 19 січня 2025 року до неї в месенджері «WhatsApp» написала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_6 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказала, що необхідно здійснити оплату посилки, та надала реквізити для оплати.

В подальшому 20 січня 2025 року близько 10 год. 10 хв. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала через термінал, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 42100 гривень

В ході огляду вилученої інформації згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 686/2440/25 від 28.01.2025, встановлено, що грошові кошти які надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , встановлено, що власником банківського рахунку являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_3 , м.н.т. НОМЕР_7 та після отримання грошових коштів здійснила переказ у сумі 42 100 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 .

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахункомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахункомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога дізнавач про надання матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали, не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, дізнавачем належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Також, слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 04.04.2025 (дата постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 04.04.2025.

-Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_8 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 04.04.2025.

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 04.04.2025.

-В решті вимог клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення копій документів або роздруківок їх електронних примірників.

Ухвала діє по 03 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11