Справа № 950/281/25
Провадження № 1-кс/950/166/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 02.02.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.01.2025 близько 14 год. на платформі «Тік Ток» ОСОБА_5 знайшов рекламу про продаж автомобілів для ЗСУ, яку виклав користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільним номером НОМЕР_2 . Перейшовши до чату «Телеграм» ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за указаним номером та домовився про купівлю автомобіля вартістю 100000,00 грн. Після цього, продавець через чат «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, чотирма платежами, кожен по 25000,00 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 о 14:32 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн., о 14:35 здійснив один платіж у сумі 25000, 00 грн., о 14:37 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , та о 16:45 здійснив один платіж у сумі 25000,00 грн. (з комісією 878,75 грн.) з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_5 з`ясував, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 100000,00 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Під час огляду інформації, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 22.01.2025 о 14:38 з картки № НОМЕР_4 здійснено поповнення рахунку НОМЕР_1 належного AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 75000,00 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дізнавач указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

23.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000012 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей, яка стосується банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 21.01.2025 по 02.02.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з картки № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.01.2025 о 14 год. 38 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про банківський рахунок НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- про інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період часу з 21.01.2025 по 29.01.2025.

Строк дії ухвали до 06.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9