Справа № 304/1256/24 Провадження № 1-кс/304/64/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000001 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме за договорами підряду № 1 від 26 липня 2019 року по об`єкту «Першочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) даху ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 07-21 від 21 липня 2021 року «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 », «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 », в тому числі за кошти благодійної допомоги по договору грошової пропозиції 131/UNG-І2019 за липень 2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в Ужгороді за посередництва благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , договору будівельного підряду 02/08-19 від 02 серпня 2019 року та договору про фінансування НТІ/69/3/2019, укладеного між Адміністрацією Прем`єр-міністра ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посередництва благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації; завдання на проектування: вихідні дані на проектування; відомості ресурсів; експертних звітів з додатками щодо розгляду проектної документації; договорів на ведення технічного нагляду; договорів на ведення авторського нагляду; журналів авторського нагляду; договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; календарного графіку виконання будівельних робіт; протоколів узгодження ціни; договірної ціни з розрахунками; проектно-кошторисної документації; зведеного кошторису розрахунків; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; платіжних доручень, що стосуються оплати авторського, технічного нагляду та виконання будівельних робіт; повідомлення про початок будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єктів до експлуатації; актів готовності об`єктів до експлуатації; накладних на придбання матеріалів; інших документів, що відносяться до виконання даних робіт, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за матеріалами кримінального провадження у період 2019 2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою із службовими особами підрядників при виконанні підрядних робіт по ремонту даху, їдальні та вбиральні ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснили заволодіння бюджетними коштами на суму 1 498 440 грн, підрядні роботи не виконали, внесли до актів форми КБ2В недостовірні дані щодо виконання робіт в повному обсязі, чим спричинили шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.

Детектив вказує, що задля встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення у кримінальному провадженні експертиз, виникла необхідність вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 оригінали наведених у прохальній частині клопотання документів.

Зазначає, що 10 травня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов лист № 587/02-37 від 10.05.2024, у відповідності до якого ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомила про відсутність запитуваних документів у зв`язку з їх передачею до Національної поліції. Вивченням доданих до відповіді супровідних листів встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань передано документацію за 2019 рік щодо договору підряду № 01/10-18 від 10.10.2018, «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 з влаштуванням санвузлів в АДРЕСА_1 », № 03/10-19 від 16.10.2019 «Реконструкції їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ».

При цьому у запиті до ІНФОРМАЦІЯ_10 наведено прохання надати оригінали документів по договору підряду № 07-21 від 21.07.2021 «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з влаштуванням санвузлів в АДРЕСА_1 », № l від 26.07.2019 по об`єкту «Першочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) даху ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Реконструкції їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » за 2021 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що підтверджується листом № 97/02-37 від 19.01.2024 про надання копій проектно-кошторисної документації за 2021 рік по об`єкту «Реконструкції їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » та «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з влаштуванням санвузлів в АДРЕСА_1 ».

Таким чином орган досудового розслідування зробив висновок, що ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у наданні оригіналів документів, зазначених у запиті за 2021 рік по об`єкту «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 з влаштуванням санвузлів в АДРЕСА_1 » та договору підряду № 1 від 26.07.2019 по об`єкту «Першочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) даху ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи викладене та те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, з огляду на необхідність дотримання процедури отримання доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, детектив зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних договорів підряду та інших документів, що відносяться до виконання робіт за вказаними у клопотанні об`єктами, задля можливості подальшого проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз. На підставі наведеного детектив просить задовольнити клопотання.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_16 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 травня 2024 року видно, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами підрядника при виконанні у період 2019 2021 років підрядних робіт по ремонту даху, їдальні та вбиральні ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 , бюджетними коштами на суму 1 498 440 грн, які підрядні роботи не виконали, внесли до актів форми КБ2В недостовірні дані щодо виконання робіт у повному обсязі, чим спричинили шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі (а. к. 6).

Матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування на запит від 10 січня 2024 року отримав в тому числі копії документів за переліком, наведеним у прохальній частині клопотання (а. к. 15-17).

Крім цього орган досудового розслідування 30 квітня 2024 року (вих. №23.6/2452/3.1.19-10) звернувся до володільця інформації з вимогою про надання оригіналів таких документів за переліком, наведеним у прохальній частині клопотання (а. к. 8-9).

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. № 587/02-37 від 10 травня 2024 року повідомлено, що сільська рада надала оригінали по будівництву об`єктів «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » та «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 № 286/55/106/02-220 від 15 січня 2020 року (а. к. 10, 11-12, 13, 14).

Відтак слідчим суддею встановлено, що документи по будівництву об`єктів «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » та «Реконструкція їдальні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 » у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 не перебувають.

Натомість слідчий суддя погоджується, що решта інформації, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання може перебувати у володінні вказаного органу місцевого самоврядування та в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможе встановити наявність/відсутність у діях службових осіб органу місцевого самоврядування/посадових осіб підрядника ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому при проведенні судових експертиз, зокрема будівельно-технічної та судової-економічної експертиз, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000001 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), а саме документів за договорами підряду № 1 від 26 липня 2019 року по об`єкту «Першочергові невідкладні аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) даху ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі за кошти благодійної допомоги по договору грошової пропозиції 131/UNG-І2019 за липень 2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в Ужгороді за посередництва благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , договору будівельного підряду 02/08-19 від 02 серпня 2019 року та договору про фінансування НТІ/69/3/2019, укладеного між Адміністрацією Прем`єр-міністра ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посередництва благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації; завдання на проектування; вихідні дані на проектування; відомості ресурсів; експертних звітів з додатками щодо розгляду проектної документації; договорів на ведення технічного нагляду; договорів на ведення авторського нагляду; журналів авторського нагляду; договорів підряду з додатками та додатковими угодами до них; календарного графіку виконання будівельних робіт; протоколів узгодження ціни; договірної ціни з розрахунками; проектно-кошторисної документації; зведеного кошторису розрахунків; актів виконаних робіт з відомостями ресурсів; платіжних доручень, що стосуються оплати авторського, технічного нагляду та виконання будівельних робіт; повідомлення про початок будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єктів до експлуатації; актів готовності об`єктів до експлуатації; накладних на придбання матеріалів; інших документів, що відносяться до виконання даних робіт, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 01 травня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1