Справа №295/3198/25
06.03.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку невідомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму 5000 грн. В ході досудового розслідування матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка, яку використовувала невстановлено особа, на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував свої грошові кошти № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав письмову заяву у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та вказав про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області
ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , на яку здійснився грошовий переказ, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 27.02.2025 по термін отримання ухвали, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 27.02.2025 по термін отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 27.02.2025 по термін отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 27.02.2025 по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 01 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1