Справа № 461/2343/25
Провадження № 1-кс/461/1881/25
26.03.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали Управління СБ України з яких вбачається, що група осіб із числа громадян України та невстановлених громадян рф, які шляхом обману заволодівають коштами громадян України та в подальшому здійснюють їх виведення в криптовалюту.
Зокрема встановлено, що організаторами групи являються наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ім`я користувача в telegram месенджері ОСОБА_6 , id НОМЕР_1 , який здійснює пошук на форумах країн СНД (в основному рф) замовників послуг із обготівковування та виведення грошових коштів. Окрім вказаного, забезпечує підконтрольну групу осіб аккаунтами на криптовалютній біржі «Бінанс», з метою виводу коштів, отриманих в ході протиправної діяльності в якості криптовалюти. ОСОБА_5 з використанням російських онлайн платформ Bliss Trade, P2Pay, trader555, закритого чату в telegram месенджері «Трейд буст», тощо, здійснює виведення грошових коштів із банківських карт підставних осіб в криптовалюту, яку виводить на підконтрольні криптогаманці.
Слід зазначити, що ОСОБА_5 , з метою реалізації протиправної схеми, співпрацює із невстановленими особами, що використовують мережеві псевдоніми «Сява» (комунікує через telegram месенджер з іменем користувача « ОСОБА_7 », id - НОМЕР_2 ) та « ОСОБА_8 » (комунікує через telegram месенджер з іменем користувача « ОСОБА_9 », id - 812475299). Останні надають учасникам групи, що задіяні в процесі виводу грошових коштів з банківських карт підставних осіб в криптовалюту, криптогаманці, на яких акумулюються кошти, отримані в результаті функціонування протиправної схеми;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ім`я користувача в telegram месенджері ОСОБА_11 , id НОМЕР_3 ). Зазначена особа, через підконтрольних учасників групи «дроповодів» організувала роботу із пошуку неповнолітніх та соціально вразливих осіб, яких шляхом обману чи зловживання довірою схиляють до відкриття банківських рахунків на їхнє ім`я та передачі учасникам групи банківських даних (номерів карток, паролів, доступів до акаунтів). На карткові рахунки неповнолітніх «дропів» поступають грошові кошти в якості оплати за послуги підсанкційних онлайн-казино, що контролюються з території рф, а також Інтернет сайтів, що використовуються російськими call-центрами в шахрайських цілях. В подальшому, кошти отримані на банківські карти «дропів» використовуються, з метою купівлі криптовалюти на криптовалютній біржі «Бінанс». Окрім вказаного, ОСОБА_10 координує роботу учасників групи, які з використанням російських онлайн платформ Bliss Trade, P2Pay, trader555, закритий чат в telegram месенджері «Трейд буст», тощо, здійснюють виведення грошових коштів, отриманих в шахрайський спосіб із банківських карт підставних осіб в криптовалюту, яку в подальшому переводять на заздалегідь визначені криптогаманці.
За надання послуг із обготівковування та виведення грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 отримують відсоток за надані послуги та розподіляють між учасниками групи.
До складу групи підконтрольної ОСОБА_5 та ОСОБА_10 групи входять наступні особи:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Трускавець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;
Вищевказані обставини були підтверджені в ході допиту в якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив наступне, що приблизно з початку червня 2024 року він познайомився з ОСОБА_18 , який запропонував оформити банківську картку «Монобанк» на своє ім`я з метою купівлі криптовалюти на біржі «Бінанс». За оформлення картки ОСОБА_19 йому оплатив 600 гривень. Приблизно за два тижні ОСОБА_19 знову ж запропонував відкрити банківську картку "Укргазбанк" на своє ім`я з цією ж самою метою, за що йому оплатив приблизно 400 гривень. В ході оформлення банківської картки в «Укргазбанку», Руслан його познайомив з ОСОБА_20 . В ході знайомства ОСОБА_21 йому запропонував підшукувати осіб, які готові відкривати банківські рахунки на своє ім`я за, що він буде отримувати з кожної людини грошові кошти, а саме за відкриття рахунку у «Монобанк» він буде отримувати 1500 гривень, а за «Укргазбанк» 800 гривень. Приблизно за пів року ОСОБА_21 йому запропонував співпрацювати з ним, а саме ОСОБА_21 надав йому два мобільні телефони з операційною системою андроїд, на яких були прив`язані інтернет банкінги «А-банк» та «Бінанс». В його обов`язки входило контролювати надходження грошових коштів, які поступали на банківські картки, які були прив`язані до мобільного терміналу. Надходження грошових коштів відбувалось від невідомих осіб, за що йому не відомо. З початку діяльності він контролював надходження грошових коштів на більше ніж 30 банківських карт. Зміна карт була зумовлено обмеженнями, які встановлювала банківська установа, щодо надходження грошових коштів.
Приблизний обіг по 6-7 картках міг становити приблизно 1 мільйон гривень. В подальшому обіг збільшувався пропорційно до кількості залучених банківських карт як і були відкриті на підставних осіб.
На одному з телефонів був один профіль «Бінанс», наданий і створений організатором групи ОСОБА_5 . Вказаний профіль використовувався для купівлі криптовалюти за кошти, які поступали на банківські картки, які він обслуговував. В подальшому ОСОБА_22 познайомим його з ОСОБА_23 та представив його як нового співробітник, вказаної групи осіб. Після знайомство з ОСОБА_23 він почав працювати у офісі, який знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Данилишина, 59а у ЖК «Кленовий парк» у цокольному приміщенні. У офісі йому надали доступ близько до 50 телефонів. На вказаних мобільних телефонах були онлайн банкінг різних банківських установ («А-банк», «Приватбанк», «Ощадбанк», «Пумббанк»).
На вказаній платформі були внесені картки банківські підставних осіб, на які системно поступали грошові кошти від невідомих осіб, за що поступали йому не відомо, у його обов`язки входило вивід так званих блоків, а саме, коли на картці підставної особи спрацьовували ліміти по обігу грошових коштів, сума яка на той час числилася на цій карті цю суму не можливо було використовувати шляхом здійснення транзакцій. При таких умовах, він зустрічався особисто із власниками цих карт (у них були списки з контактними даними власників карток), він з ними приходив у банківські установи, власник писав заяву на видачу грошових коштів із заблокованої картки наручно або на інші банківські картки (банківських установ). Слід зазначити, що більшість власників банківських карт були неповнолітні особи.
У представників групи наявна інформація, стосовно осіб, на яких відкрита банківська картка, пароль доступу до банківських даних, установчі дані, із зазначенням інформації, яка міститься у документах.
Вказані дані використовувались з метою комунікацією з банком від імені реальних осіб. Окрім цього наявний пароль та логін до кожної банківської картки підставних осіб.
Крім цього, повідомив дані осіб, на яких були відкриті банківські картки які використовувалися ними для роботи. Також, ОСОБА_10 надає перевагу у відкриті банківських карток неповнолітніми, оскільки вони є більш вразливий верст населення.
В ході досудового розслідування 21.02.2025 року надійшла заява від ОСОБА_24 , про те що, невідомі особи вимагають із погрозою застосування насильства грошові кошти у сумі 200 тисяч гривень.
Відтак, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_24 , який повідомив наступне, що приблизно з початку літа 2024 року він в групі осіб в тому числі із неповнолітніми, яку контролювали ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , займався діяльністю з виведення грошових коштів із онлайн казино та онлайн букмекерських контор російського походження. Їхня діяльність полягала у контролі грошових коштів, які поступали на карткові рахунки підставних осіб (дропів) та у подальшому акумулювалися також на картках підставних осіб, після чого за вказані кошти на криптовалютній біржі «Бінанс» здійснювали купівлю криптовалюти тезер. Покрокові вказівки що до алгоритму їхніх дій надавалися ОСОБА_25 та ОСОБА_20 .
Окрім цього, він за вказівками ОСОБА_26 здійснював виведення так званих блоків (грошові кошти, які блокуються фінмоніторингом на карткових рахунках підставних осіб), а саме: особисто або із підставними особами звертався у банківські установи та по різних надуманих причинах зазначали походження коштів; звертались із заявами про повернення грошових коштів, переказу їх на інші карткові рахунки, а у крайньому випадку отримання їх у готівковій формі в касі банку.Вказана ситуація була викликана по причині обмежень які встановлені банківськими установами та великими сумами коштів, які вони обготівковували.
Суми блоків становили від декількох тисяч до 400 тисяч гривень на одному картковому рахунку. В ході здійснення такої діяльності ОСОБА_10 в якості керівника групи йому ставив вимоги та надавав вказівки виводити вищевказані блоки, а в разі труднощів вимагав здійснити це будь якою ціною. У їхній діяльності тенденція з блоками була негативна, адже на карткових рахунках блокувались грошові кошти, що становило труднощі у їх виведенні. У зв`язку із вищевикладеним, він систематично отримував вимоги та погрози вивести блоки і при цьому грошових коштів за роботу не отримував. Так, ОСОБА_10 здійснював на нього психологічний тиск та застосовував фізичне насильство.
Окрім цього, у їхній групі працює неповнолітній хлопець ОСОБА_14 , над яким систематично ОСОБА_10 знущався завдаючи тілесних ушкоджень.
Працюючи під керівництвом ОСОБА_26 у вказаній групі, він усвідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_27 організували незаконну діяльність із обготівковання грошових коштів з російських онлайн казино та російських букмекерських контор та прийняв для себе рішення не займатися цим, про що не одноразово повідомляв Прихідька ОСОБА_21 . Останній на це реагував негативно, погрожував та змушував продовжити вказану діяльність надаючи подальші вказівки. Слід зазначити, що свої бажання стосовно припинення діяльності, він також озвучував іншим учасникам групи, а саме ОСОБА_28 .
18.02.2025 року ОСОБА_29 повідомив йому, що ОСОБА_5 розпочав перевірку надходжень грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій. В результаті так званої перевірки ОСОБА_30 повідомив, що у ОСОБА_31 та ОСОБА_24 наявний борг грошових коштів, які саме їм не відомо.
18.02.2025 приблизно о 23:00 год. до нього на мобільний застосунок «Телеграм» зателефонував ОСОБА_5 , який підписаний « ОСОБА_32 » та повідомив, що він винен йому грошові кошти, проте у якій сумі не повідомив.
19.02.2025 року приблизно о 14:30 год., до нього на мобільний застосунок «Телеграм» зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що хоче зустрітись та поговорити стосовно роботи. ОСОБА_21 назначив йому зустріч на 15:00 год. за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 6, поруч з магазином «Сирне Королівство». Прийшовши на вказане місце у зазначений час, де його вже очікував ОСОБА_21 , останній одразу перевірив наявність мобільного телефону у нього. Після чого ОСОБА_21 йому повідомив, що він повинен повернути 200 тисяч гривень, які належать ОСОБА_33 . У розмові ОСОБА_21 на нього кричав, чинив психологічний тиск та зазначив, що вказана сума 200 тис. гривень може бути не остаточною оскільки ОСОБА_5 не завершив повний підрахунок грошових коштів. Зі слів ОСОБА_21 сума неіснуючого боргу може зрости до 300-500 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_21 він зазначив, що такої суми коштів він не брав, однак ОСОБА_21 продовжував наполягати на тому, що він повинен віддати цей борг у розмірі 200 тисяч гривень зазначаючи, що борг числиться за ним та ОСОБА_34 . ОСОБА_35 , озвучив варіант який очікує на нього при умові що вказаний борг він не поверне, зокрема, погрожував представниками кримінального середовища, які вчинять над ним фізичну розправу у вигляді переломів частин тіла, крім цього незаконно проникнуть у його житло, а також знищать (спалять) його автомобіль марки «Opel», на праві власності яке належить останньому.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , незадоволені результатами роботи осіб, яких вони залучили до протиправної схеми, вирішили компенсувати недоотримані кошти, за рахунок залучених ними осіб.
25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із двома сім-картами з наступними номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
- системний блок чорного кольору з кабелем живлення.
З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені документи та речі є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому є необхідним долучення вище перелічених предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отриманні постійного безперешкодного доступу до них, недопущенні їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз та інших слідчих дій, необхідність у яких може виникнути у ході проведення досудового розслідування.
Беручи до уваги викладене, вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення таких документів та речей до матеріалів кримінального провадження з метою використання його у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.
Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів слідча просить клопотання задовольнити.
Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, які були вилучені 25.03.2025 в ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10S», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із двома сім-картами з наступними номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;
- системний блок чорного кольору з кабелем живлення.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .