Справа № 127/8172/25
Провадження № 1-кс/127/3558/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000611, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366-2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 13.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно немає жодного відношення до кримінального провадження.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000611, заслухавши думку слідчого та пояснення захисника дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора Столичного лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_7 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Так, ОСОБА_7 , організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які входять або перебували у його підпорядкуванні та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності (ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» , ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ЄВРОСПЕЦБЕТОН» ). з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольних ФОП за, нібито, надані послуги у сфері лісозаготівлі. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 р. майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_7 в 2016 році було придбано земельно ділянку разом з комплексом будівель за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, село Попільня, вул. Промислова, будинок 9. В подальшому, за вказаною адресою було зареєстровано ряд підприємств, зокрема: ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» , ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ЄВРОСПЕЦБЕТОН» , та в подальшому були подаровані матері ОСОБА_7 .

Засновники та директори вказаних підприємств являються близькими особами та родичами ОСОБА_7 , а саме:

-мати ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП11 НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фізична особа - підприємець, засновник ТОВ «ЛІСОРУБ-2018», та ТОВ «ЛІСОРУБ - 2017» станом на 02.11.2022;

-довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , (засновник ТОВ «ЛІСГРУПСЕРВІС» (стара назва ТОВ «ЛІСОРУБ-2018») та ТОВ «ГРУПЕНЕРГОТРЕЙД» (стара назва ТОВ «ЛІСОРУБ - 2017» станом на 05.09.2024). На даний час лісничий Романівського лісництва філії «Бердичівське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування незаконно отриманих доходів не показав у декларації за 2023-2024 роки майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, встановлено наступне нерухоме майно:

-квартира загальною площею (кв.м): 112.9, житлова площа (кв.м): 65.7, розташована за адресою АДРЕСА_3 (19.10.2023 відповідно до договору дарування квартири №12050, ОСОБА_7 безоплатно отримав від своєї матері ОСОБА_6 вище вказану квартиру, яку він за дорученням своєї матері придбав 18.10.2018 року за 7 721 827, 53 грн. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_7 безоплатно подарував вказану квартиру своїй дружині ОСОБА_10 ).

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_11 в період часу з 29.01.2020 по 05.10.2024 являлась власником транспортного засобу РОRСНЕ САУENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , зареєстрований 29.01.2020, з правом користування ОСОБА_7 (заявлена вартість автомобіля 2 млн. 737 тис. грн.).

05.10.2024 вказаний автомобіль був проданий матері ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та поставлений на облік з д.н.з. НОМЕР_3 , однак фактично даним транспортним засобом користується ОСОБА_7 .

Дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує транспортні засоби: MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, д.н.з.: НОМЕР_5 ; РОRСНЕ САYENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 .

Згідно висновку спеціаліста, щодо дослідження доходів та витрат, отриманих ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , розрахункова сума від`ємної різниці між отриманими задекларованими доходами та понесеними витратами на придбання об`єктів нерухомості і транспортних засобів та іншими видатками, понесеними ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , за період з 28.11.2019 по 2024 рік (включно), з урахуванням 1 і 2 питань (перевищення видатків над доходами), складає -18 934 924,60 грн.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях заступника директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_7 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10 березня 2025 року по справі №127/7473/25 надано дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024, та прокурорам які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів (необґрунтованих активів), мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів та інших речей і документів, які містять відомості щодо зловживання службовим становищем та незаконного збагачення ОСОБА_7 .

В подальшому, 13.03.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено :

-копію договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0779 від 29.05.2012, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 - на 4-х арк.;

-акт прийому-передачі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.05.2018, укладеного між Житомирською обласною організацією УТМР та ОСОБА_13 - на 1-му арк.;

-технічний паспорт на виробничо-будівельний комплекс споруд №17 на території Попільнянської сільської ради за межами населеного пункту, замовник - ОСОБА_7 - на 21-му арк.;

-чотири договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВЕПР-СК» від 23.07.2020, укладених між: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_18 - на 2-х арк;

-дві податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 02.03.2020 вх.№ 775 на 2-х арк.. та від 01.03.2019 вх.№2442 - на 2-х арк.;

-договір оренди №01-18 від 01.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 на автомобіль марки «ЗИЛ-131», державний номерний знак НОМЕР_6 , із актом прийому-передачі від 01.10.2018 - на 5-ти арк.;

-договір оренди №01-18/1 від 01.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 на навантажувач телескопічний JCB535-125, із актом прийому-передачі від 01.10.2018 - на 5-ти арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000611 від 14.11.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 14.03.2025 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

В той же час, посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що на даний час відсутні відомості про те, що вилучені речі та документи містить інформацію, щодо вчиненого кримінального правопорушення, судом до уваги не приймається, оскільки саме ці обставини підлягають з`ясуванню (перевірці) в ході здійснення досудового розслідування.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-копію договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0779 від 29.05.2012, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 - на 4-х арк.;

-акт прийому-передачі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.05.2018, укладеного між Житомирською обласною організацією УТМР та ОСОБА_13 - на 1-му арк.;

-технічний паспорт на виробничо-будівельний комплекс споруд №17 на території Попільнянської сільської ради за межами населеного пункту, замовник - ОСОБА_7 - на 21-му арк.;

-чотири договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ВЕПР-СК» від 23.07.2020, укладених між: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 - на 2-х арк.; між ОСОБА_14 та ОСОБА_18 - на 2-х арк;

-дві податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 від 02.03.2020 вх.№ 775 на 2-х арк.. та від 01.03.2019 вх.№2442 - на 2-х арк.;

-договір оренди №01-18 від 01.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 на автомобіль марки «ЗИЛ-131», державний номерний знак НОМЕР_6 , із актом прийому-передачі від 01.10.2018 - на 5-ти арк.;

-договір оренди №01-18/1 від 01.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_20 на навантажувач телескопічний JCB535-125, із актом прийому-передачі від 01.10.2018 - на 5-ти арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя