Провадження №1-кс/463/1199/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000419 від 02.04.2024 за підозрою військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, а також за підозрою громадянина ОСОБА_10 за ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 410 КК України,

встановила:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000419 від 02.04.2024 за підозрою військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, а також за підозрою громадянина ОСОБА_10 за ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 410 КК України, про надання дозволу слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , який свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів: оригіналу договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.07.2024, а саме зареєстровано в реєстрі №4583, за яким ОСОБА_17 року стала володільцем житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0417, за адресою: АДРЕСА_2 , видавник: приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 з всіма додатками, у тому числі заявами сторін договору, розписок, довіреностей на купівлю і продаж, книгу реєстрових записів, інших документів в додатку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000419 від 02.04.2024 за підозрою військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, а також за підозрою громадянина ОСОБА_10 за ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 410 КК України.

Так досудовим розслідування встановлено, що що начальник складу пально мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 військової частини НОМЕР_1 був ОСОБА_18 , будучи військовою посадовою особою, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням військового майна та державних коштів виділених для потреб Збройних Сил України, міг бути причетним до викрадення і реалізації палива військової частини НОМЕР_1 , за що отримував неправомірну вигоду.

Накопичені у протиправний спосіб грошові кошти за продаж викраденого пального військової частини, колишній начальник складу пально мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 військової частини НОМЕР_1 був ОСОБА_18 реалізував через купівлю ним 18.07.2024 за договором купівлі-продажу № 4583 житлового будинку, загальною площею 180,8 м. кв. (реєстраційний номер об та земельну ділянку кадастровий номер :03:002:0417, площею 0,0651 га, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 2936382 грн.. Встановлено, що вказаний будинок і земельну ділянку, які ОСОБА_18 фактично купив за грошові кошти, отримані від протиправної діяльності за реалізацію викраденого пального, він оформив дане нерухоме майно на свою дружину ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.09.2024 ОСОБА_18 як службова військова особа, подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, декларацію перед звільненням за період з 01.01.2024 по 06.09.2024, не відобразивши у декларації факт видатків й придбання 18.07.2024 членом сім`ї житлового будинку та земельної ділянки, а також не зазначив у декларації про наявність у власності вказаного нерухомого майна. При цьому у розділі декларації «Грошові активи» суми грошових коштів у декларанта та членів сім`ї не змінились.

За результатами опрацювання інформації в Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що законні доходи та збереження ОСОБА_18 і членів його сім`ї не дозволяли у законний спосіб накопичити вказану суму грошових коштів у розмірі 2936382 грн. для придбання об`єктів нерухомості.

Так, дружина ОСОБА_18 ОСОБА_17 року стала формальним володільцем житлового будинку, загальною площею 180,8 м. кв. та земельної ділянки з кадастровим номерои :03:002:0417, площею 0,0651 га, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 2936382 грн . (орієнтовно на час придбання 71 тис. доларів США). При цьому, у вказаної особи відсутні доходи, які б дозволяли здійснити купівлю вказаної нерухомості.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224), на праві власності належить ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0417, площею 0,0651 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування установлено, що приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчував договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.07.2024, зареєстровано в реєстрі №4583, видавник: приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 .

З метою отримання беззаперечних доказів скоєння злочину, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинюваного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , який свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів:

-оригіналу договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.07.2024, зареєстровано в реєстрі №4583, видавник: приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 з всіма додатками.

У зв`язку з потребою дослідити ряд документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , необхідно вилучити оригінали документів та роздруківки завірених належним чином сканованих документів (записаних на цифровий носій інформації), шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_19 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження передбачене ч. 4 ст. 410 КК України, вчинено ОСОБА_18 , досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 02.04.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення начальник складу пально мастильних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 військової частини НОМЕР_1 був ОСОБА_18 , будучи військовою посадовою особою, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням військового майна та державних коштів виділених для потреб Збройних Сил України, міг бути причетним до викрадення і реалізації палива військової частини НОМЕР_1 , за що отримував неправомірну вигоду.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , який свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів: оригіналу договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.07.2024, а саме зареєстровано в реєстрі №4583, за яким ОСОБА_17 року стала володільцем житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0417, за адресою: АДРЕСА_2 , видавник: приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 з всіма додатками, у тому числі заявами сторін договору, розписок, довіреностей на купівлю і продаж, книгу реєстрових записів, інших документів в додатку, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 410 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінніприватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування№ 0000419 від 02.04.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000419 від 02.04.2024 за підозрою військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, а також за підозрою громадянина ОСОБА_10 за ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 410 КК України, задовольнити.

Надатислідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000419 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , який свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів: оригіналу договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.07.2024, а саме зареєстровано в реєстрі №4583, за яким ОСОБА_17 року стала володільцем житлового будинку та земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0417, за адресою: АДРЕСА_2 , видавник: приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 з всіма додатками, у тому числі заявами сторін договору, розписок, довіреностей на купівлю і продаж, книгу реєстрових записів, інших документів в додатку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1