Справа № 466/1550/25
Провадження № 1-кс/466/518/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000209 від 11.02.2025 розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

18.02.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 11.02.2025 розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.02.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки 10.02.2025 з його банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 зняла кошти у сумі 18892 грн. та НОМЕР_2 у сумі 14600 грн. Таким чином потерпілому завдано матеріальних збитків у сумі 33492 грн. ІПНП 3407. До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: повного руху коштів, операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу із 10.02.2025 по термін дії ухвали.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 11.02.2025 розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000209 від 11.02.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 10.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів, за період з 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками у період часу з 10.02.2025 по дату виконання ухвали,

з можливістю вилучення (отримання) такої інформації у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1