Справа № 135/1341/24
Провадження № 1-кс/135/486/24
У Х В А Л А

іменем України

31.12.2024 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

30.12.2024 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначила, що 01.12.2022 до чергової частини ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України за зверненням ОСОБА_4 , в якому зазначалося, що невстановлена особа шахрайським шляхом у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» ввела в оману заявника та заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 135 542 грн, які останній перераховував на банківські рахунки, зокрема й на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

02.12.2022 слідчий відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрував відомості про вчинене кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000150 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.12.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , під час якого він повідомив, що невідома особа в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» розпочала з ним спілкування, і він думав, що це його одногрупник ОСОБА_5 . У ході тривалого спілкування потерпілий перераховував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на різні банківські рахунки, включаючи рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 22.10.2024 подано до Ладижинського міського суду Вінницької області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 .

Згідно з ухвалою слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 01.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 . Аналіз отриманої інформації встановив, що грошові кошти перераховувались потерпілим на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння зазначеного злочину та здобуття доказів по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до теперішнього часу, і що інші способи отримання цієї інформації є неможливими, оскільки вона є охоронюваною законом таємницею, зокрема банківською таємницею.

2. Позиція учасників.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглянути без її участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), установив, що групою слідчих СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти, викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння його грошовими коштами на суму 135 542 грн, які внаслідок шахрайських дій невстановленої на даний час особи були перераховані ним на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування для відстеження подальшого руху викрадених коштів і встановлення місця та способу їх зняття виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття до теперішнього часу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися з таким клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відома третім особам при наданні послуг банку чи виконанні функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також ця інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості для обґрунтування клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту його відкриття по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3.3. Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі).

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), тобто до даних, зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод у тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з моменту його відкриття по 31.12.2024, у вигляді:

1.документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

2. руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

3. інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя