Справа № 215/2822/25
Іменем України

21.04.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 05.04.2025 року до ВП№5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.04.2025 року шляхом обману зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомила потерпілій ОСОБА_3 , що з її банківської карткою здійснюються незаконні операції та для збереження грошових коштів необхідно перерахувати кошти на безпечний рахунок, після чого потерпіла ОСОБА_3 самостійно та добровільно перерахувала на невстановлені рахунки власні грошові кошти у розмірі 200 000 гривень, та таким чином невстановлена особи завдала значної шкоди потерпілій у період дії воєнного стану. (ЄО 7111 від 05.04.2025).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.04.2025 року близько о 13:45 годині, повертаючись до дому міський тролейбусом, мені на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , які представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з її рахунків намагаються списати кошти та, що їй потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_2 », після чого вона зателефонувала на вказаний номер, після чого їй повідомили, що з нею зв`яжеться оператор, через дві хвилини їй перезванює мобільний номер НОМЕР_3 , та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , котрий повідомив, що їй потрібно під`їхати до найближчого банкомати та переводити кошти на інший рахунок, котрі він їй сказав, які саме номера, вона не пам`ятає. Переводи робила через термінал «ДобраКаса», на зупинці «8 лікарня» і у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробивши переводи, вона поїхала додому де продовжила робити переводи через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надала доступ до карток вказаній особі, готівкою через вказані термінали, вона сама поповнила готівкою картки, які їй казали на сумму 20 000 гривень, а через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в неї знялись кошти на сумму 100 000 гривень різними платежами.
Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 120 000 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 було незаконно списано невстановленою особою з її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , банківька картка № НОМЕР_5 .
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 якою користується ОСОБА_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, встановлення руху грошових коштів, місця їх зняття, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 якою користується ОСОБА_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
- інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 00 хвилин 05.04.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 05.04.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 ,, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_4 ,, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 23.05.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: