Справа № 953/8044/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

03.04.2023 до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що група невстановлених осіб у період часу з 07.03.2023 по 20.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 244 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.05.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи на протязі тривалого часу, а саме з 18.02.2023 по 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 928 531 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001159 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 09.06.2023 змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0001159 від 25.03.2023 об`єднані в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Крім того, 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.04.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0000437 від 01.04.2024 об`єднано в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Крім того, 22.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з 13.11.2023 по 13.06.2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1 500 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, 16.08.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з січня 2023 по теперішній час, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі приблизно 65 000 доларів США, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.09.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023, № 0000877 від 23.07.2024 та за № 0000962 від 16.08.2024 об`єднані в одне провадження.

Крім того, 11.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з червня 2023 року по вересень 2024 року, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі приблизно 1 000 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0001194 від 11.10.2024 об`єднані в одне провадження.

Також, 09.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які 21.09.2024, шляхом обману, під виглядом «зняття порчі», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 28 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з 30.09.2024 по 02.10.2024, шляхом обману, під виглядом надання послуг «цілительства», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 56 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.12.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0001363 від 29.11.2024, № 0001364 від 29.11.2024 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовують у своїй злочинній діяльності мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На підставі вищевикладеного, для повного та всебічного досудового розслідування кримінальних правопорушень, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які можуть володіти корисною інформацією для досудового слідства, підтвердження або спростування факту спілкування між особами власників зазначених абонентських номерів, місця їх перебування під час спілкування між собою, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 за період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та електронному носії, щодо мобільних телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості;

- інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.

Документи, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформації про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформації про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформації за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, щодо мобільних телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з «00» години «00» хвилини 01.01.2022 по 04.02.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1