ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3343/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004240, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.11.2024 слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004240 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.10.2024 до 09.10.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 236 865 грн громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона 07.10.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла оголошення на вебсторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невідомого під нікнеймом ОСОБА_6 , про продаж автомобіля марки «Volkswagen Multivan T4» сірого кольору 2004 року випуску. В подальшому зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 домовилась про придбання вищевказаного автомобіля. Після чого, в той же день, близько 16 год 30 хв за вказівкою продавця ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ коштів у сумі 82 500 грн на банківську карту Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Пізніше, а саме 09.10.2024 ОСОБА_5 за вказівкою продавця здійснила переказ коштів у сумі 154365 грн на банківську карту Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Після чого продавець пообіцяв, що доставить потерпілій автомобіль, але після цього на зв`язок не виходив, мобільний номер телефону НОМЕР_1 перебував поза зоною досяжності.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

02.12.2024 від представника Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до суду надійшла заява про проведення розгляду клопотання за відсутності представника банку. Не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 - інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та одержувача:

- для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу;

- для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 06 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1