Провадження №1-кс/127/4538/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000041 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2025 в період часу з 15:35 по 15:40 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24000 грн., які були зняті з банківської картки заявниці, а саме: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та перераховані на картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відомості внесено до ЄРДР за №0000041 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Працівниками СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний житель м. Вінниці, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за адресою свого помешкання: АДРЕСА_2 , облаштував місце вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ. А саме мобільних телефонів з ідентифікуючою ознакою терміналів (IMEI) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші допоміжні засоби (комп`ютери, ноутбуки, сім карти мобільних операторів, банківські картки).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Вінницького РУП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , скоїв ряд шахрайських дій під приводом продажу пального відносно громадян України.

Відомості внесено до ЄРДР за №0000258 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16.03.2025 було прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 23.02.2025 в період часу з 18:15 по 18:21, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом купівлі пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 6060 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_6 . Також було допитано ОСОБА_6 та останній повідомив, що через свого знайомого йому стало відомо номер телефона невідомої йому особи, яка може продати пальне за менші ціни, ніж на заправках, а саме: НОМЕР_7 . 23.02.2025 о 17:35 потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, та почав домовлятися з невідомим чоловіком про купівлю пального на вечірній час доби. Пізніше, а саме о 17:47 ОСОБА_6 зателефонував той самий чоловік, але вже з іншого номера телефона, а саме: НОМЕР_8 , та повідомив, що є пальне, для цього необхідно приїхати на заправку. Коли останній прибув на заправку, то перетелефонував на номер НОМЕР_8 , де йому невідома особа повідомила, що необхідно гроші за пальне перерахувати на рахунок НОМЕР_9 , але в потерпілого не виходило, та невідома особа надала іншу свою банківську картку, а саме: НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував кошти в розмірі 3780 грн. нібито за 90 літрів, потім невідома особа почала говорити, що потрібно придбати ще 60 літрів дизельного палива, щоб заправитися дешевше, ОСОБА_6 погодився, та на ту саму картку НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 2280 грн.. Після перерахунку коштів в загальній сумі 6060 грн. невідома особа заблокувала контакт потерпілого, на зв`язок не виходила, пальне не надала та кошти не повернула. Тим самим потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 6060 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний, неодноразово судимий за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій, та незаконним заволодінням грошових коштів громадянин України, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

18.03.2025 прокурором Вінницької окружної прокуратури була винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень 0000041, 0000258 в одне кримінальне провадження 0000041.

28.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2025 (справа №127/9669/25) було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , у ході обшуку останній видав добровільно працівникам поліції наступне:

1. Мобільний телефон марки «Nubia Neo 3G», моделі «8150 N» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером телефону: НОМЕР_13 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006066;

2. Мобільний телефон марки «Nomi», моделі «I220», imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006065;

3. Мобільний телефон марки «Land Rover», моделі «L15+», з вмонтованим зарядним пристроєм, imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006063;

4. Мобільний телефон марки «Nokia», моделі «302», imei: НОМЕР_20 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006056;

5. Мобільний телефон марки «Росо», моделі «M2007J20CG», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006058;

6. Мобільний телефон марки «Realme», моделі «RMX3834», IMEI 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006059;

7. Мобільний телефон марки «Nomi», модель «J1850», imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006060;

8. Мобільний телефон марки «Redmi», моделі «23108RN04Y», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006057;

9. Черновий папірець з зошита в клітинку, на якому був записаний номер банківської онлайн картки: НОМЕР_25 , та номер мобільного телефону: НОМЕР_26 ; черновий аркуш формату А4, з абонентськими номерами телефонів та номером банківської картки НОМЕР_27 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_28 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юніор) з номером: НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером телефона: НОМЕР_13 ; сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006061.

На запитання слідчого під час обшуку, що це за номери банківських карток зазначені у ОСОБА_5 на чернових аркушах, останній повідомив, що так він записував номера своїх банківських карток, які були створені онлайн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитами банківського рахунку: НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вищевказаними рахунками (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2024 по день винесення Ухвали.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_25 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказаними рахунками (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду з можливістю вилучення документів у представництві банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя