Справа № 712/538/25
Провадження №1-кс/712/343/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в об`єднаному кримінальному провадженні за №0002827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збуту у невстановлений спосіб та у невстановленої особи упакування із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», та з моменту придбання зберігав їх у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає та зареєстрований ОСОБА_5 до 06 год. 52 хв. 26.09.2024.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, діючи цілеспрямовано, маючи умисел на незаконне зберігання особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», незаконно зберігав за місцем свого проживання у квартирі вище вказаної адреси, яка перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 , та 26.09.2024 у період часу з 06 год. 52 хв. до 12 год. 09 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2024 у встановленому законом порядку в ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції було виявлено: два поліетиленових пакетика з кристалічною речовиною світло коричневого кольору, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/13724-НЗПРАП від 27.09.2024 є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 77,623 г.

Відповідно до таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), є особливо великим розміром особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку останній незаконно зберігав за місцем свого проживання. Після чого виявлені упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною було вилучено у якості доказу працівниками поліції та упаковано до сейф пакету.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один полімерний пакет із зеленою речовиною рослинного походження, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14784-НЗПРАП від 24.10.2024 речовина рослинного походження зеленого кольору, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс. Маса наркотичного засобу канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 8,75 г., через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 1089. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: м. Львів, вул. Стрийська, 63, поштомат «Нова Пошта» № 40456.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один полімерний пакет із зеленою речовиною рослинного походження, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14776-НЗПРАП від 01.11.2024 речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору, яка надана на експертизу, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 2,59 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 5903. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Сніжна, 52а, відділення «Нова Пошта» № 16.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один полімерний пакет із зеленою речовиною рослинного походження, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14769-НЗПРАП від 01.11.2024 речовина рослинного походження зеленого кольору, яка надана на експертизу, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 2,57 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 5701. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: м. Одеса, просп. Адміральський, 1, прим. 101, відділення «Нова Пошта» № 69.

Загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, становить 13.91 г.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один зіп пакет з білою кристалічною речовиною, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14774-НЗПРАП від 23.10.2024 кристалічна речовина, яка надана на експертизу, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в наданій на експертизу речовині становить 2,470 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 2110. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: Львівська обл., с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1Б, відділення «Нова Пошта» № 1.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один зіп пакет з білою кристалічною речовиною, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14773-НЗПРАП від 23.10.2024 речовина яка надана на експертизу, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в наданій на експертизу речовині становить 2,463 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 2986. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Жовтнева, 2, відділення «Нова Пошта» № 2.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один полімерний пакет з білою кристалічною речовиною, яка може бути наркотичним засобом або психотропною речовиною, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14775-НЗПРАП від 18.10.2024 кристалічна речовина білого кольору, яка надана на експертизу, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса особливо небезпечної психотропної речовини PVP в надані речовині становить 2,330 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 7490. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: Львівська обл., м. Великі Мости, вул. Сагайдачного, 47, відділення «Нова Пошта» № 1.

Загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, становить 7,263 г., відповідно до таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), є великим розміром особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один зіп пакет з білою порошкоподібною речовиною, яка може бути наркотичним засобом або психотропною речовиною, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14772-НЗПРАП від 29.10.2024 порошкоподібна речовина, яка надана на експертизу, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,663 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 8564. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Гетьмана Мазепи, 112, відділення «Нова Пошта» № 6.

Крім цього, ОСОБА_5 25.09.2024, змінюючи свої анкетні дані на ОСОБА_6 та вказуючи вигадані прізвища та імена відправника, направляв одне упакування «Інсекто Стоп» - нашийник протипаразитарний для котів та дрібних собак, в середину якого поміщав один зіп пакет з білою порошкоподібною речовиною, яка може бути наркотичним засобом або психотропною речовиною, що відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-24/14771-НЗПРАП від 23.10.2024 порошкоподібна речовина, яка надана на експертизу, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,756 г, через поштомат № 36761, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, за номером ТТН 1252. Дане відправлення було надіслано за межі Черкаської області, а саме: м. Київ, вул. Наталії Ужвій, 6, поштомат «Нова Пошта» № 40729.

Загальна маса психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, становить 3,419 г., відповідно до таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), є великим розміром психотропної речовини амфетаміну.

Крім цього, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 27.11.2024, ОСОБА_5 , офіційно не працевлаштованого та який не має офіційного джерела доходу, окрім нарахування Пенсійним фондом України пенсії по інвалідності, в період часу з 04.01.2024 по 04.11.2024 на карткові рахунки, відкриті на його ім`я у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ», зараховано кошти на загальну суму 0,66 млн. грн., з яких зараховано з офіційного джерела доходу Пенсійним фондом України, пенсію по інвалідності II групи в сумі 0,07 млн. грн., що свідчить про використання ОСОБА_5 особистих рахунків/карток для вчинення дій, спрямованих на отримання доходу від злочинної діяльності, спрямованої на маскування походження грошових коштів.

Разом з цим, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 61/95-ВР від 15 лютого 1995 року, в порушення вимог Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, з подальшими змінами, порушуючи порядок, встановлений статтями 4, 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 61/95-ВР від 15 лютого 1995 року, користуючись банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в AT КБ «ПриватБанк» за номером картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яку зазначив в переписці Telegram каналу @Adddmanh, отримував протягом 2024 року за незаконний збут психотропної речовини та інших наркотичних засобів, безготівкові перерахунки грошових коштів від невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

У подальшому ОСОБА_5 з вищезазначеного особового банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в AT КБ «ПриватБанк» за номером картки № НОМЕР_2 , використовуючи в тому числі грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою Telegram-каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 3358,00 грн. та 329,00 грн, за придбання терміналу Motorola E13 2/64 Aurora Green, захисного скла Sparta SP Moto E13 та чохла накладки силіконового Original Soft Case для Motorola E13 чорного, які в подальшому використовував для продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме за допомогою вказаного мобільного телефону з метою придбання, реалізації та фотофіксації місць збуття наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_5 відправляв в Telegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.09.2024 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту.

27.09.2024 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто з 26.09.2024 до 24.11.2024 з можливістю внесення застави 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

08.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, психотропної та особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах.

20.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою керівника Черкаської окружної прокуратури продовжено до трьох місяців.

21.11.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк дії обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк досудового розслідування, тобто до 26.12.2024, з можливістю внесення застави 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

24.12.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців.

24.12.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк до 25.01.2025, з можливістю внесення застави 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

08.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу № 0888/2024/ДСК Державної Служби Фінансового моніторингу України встановлено, що рахунки/платіжні картки та виявлені фінансові операції, пов`язані з акумулюванням коштів, отриманих від групи фізичних осіб на карткових рахунках ОСОБА_5 , відкритих, головним чином у АТ КБ «Приватбанк» розрахункові рахунки: ( НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та АТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок ( НОМЕР_9 ), які в подальшому, у переважній більшості перераховано іншій групі фізичних осіб, частково знято готівкою або списано у якості оплати за товари та послуги.

Також встановлено, що фінансові операції проводились із неідентифікованими призначеннями, мета та цільове використання яких невідоме. Так, за період з 04.01.2023 по 04.11.2024 на рахунки ОСОБА_5 зараховано кошти на загальну суму понад 0,66 млн грн (в тому числі внесено готівкою 0,02 млн грн), що свідчить про можливе використання, вказаною фізичною особою, особистих рахунків/карток для вчинення дій, спрямованих на отримання доходу від злочинної діяльності, ймовірно від прихованої діяльності, спрямованої на маскування надходження коштів, а також на ймовірну, торгівлю забороненими речовинами. Фактичне внесення/зняття готівки здійснювалося через термінали самообслуговування, відділення та банкомати, розташовані головним чином у м. Київ, м. Сміла, м. Черкаси, м. Одеса, м. Харків.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, а також те, що кошти, які знаходяться карткових рахунках, можуть бути отримані злочинним шляхом, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт майна.

У клопотанні слідчий та прокурор просили клопотання розглянути без їх участі, з метою забезпечення арешту майна клопотання просили розглядати без участі підозрюваного та його захисника.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ураховуючи зазначене, підозрюваний та його захисник до судового засідання не викликались.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

08.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

24.12.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк до 25.01.2025, з можливістю внесення застави 80 (вісімдесят) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

24.12.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців.

Санкція злочину, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України).

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що до майна, яке належить підозрюваному, можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_5 :

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: вул. Грушевського 1Д м. Київ ();

- НОМЕР_9 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: вул. Андріївська 4, м. Київ ().

Виконання ухвали про арешт майна підозрюваного покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1