Справа № 487/905/25
Провадження № 1-кс/487/1376/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000456 від 09.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 дізнавач Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 09.12.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти , карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес , фотографій , в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи , на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 із вказанням суми валюти операції,залишків коштів після здійснення банківської операції,часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету ( у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські рахунки ( обов`язково вказати банківську установу ) із зазначення номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів , на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту , в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025;

- інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів , в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 у приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів , оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер) , на який надходять SMS- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні дізнавачів сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000456 від 09.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 13 500 гривень, шляхом їх перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі та без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 09.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.12.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням аккаунту знайомої ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , у месенжері «Телеграм», під приводом прохання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які остання самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , на загальну суму 13 500 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_11 підтвердила вищевказані обставини.

Крім того в ході досудового розслідування, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти , карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес , фотографій , в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи , на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 із вказанням суми валюти операції,залишків коштів після здійснення банківської операції,часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету ( у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські рахунки ( обов`язково вказати банківську установу ) із зазначення номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів , на які було здійснено переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту , в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025;

- інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів , в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025 у приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.12.2024 року по 11.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів , оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер) , на який надходять SMS- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 17.05.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1