Справа № 527/3569/24
провадження № 1-кс/527/748/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу документів

25 грудня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - CAPL585627.06.2024 о 21:27год.; - CAPL585627.06.2024 о 21:29год.; - CAPL054928.06.2024 о 20:16год.; - CAPL0549 28.06.2024 о 20:18 год; - CAPL749402.07.2024 о 18:36 год. з наступним їх вилученням; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 05.11.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2024 року до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.06.2024 року близько 12 години невстановлена особа шляхом обману під приводом оформлення договору купівлі побутової техніки в розстрочку в період часу з 27.06.2024 року по 21.09.2024 року заволоділа грошовими коштами у сумі 49960 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 27.06.2024 року у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 особі уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з однієї сторони та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з другої сторони уклали договір кредиту на покупку морозильної камери у розстрочку терміном на 24 місяці на суму 8238, 00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив, що дійсно оформив кредит на покупку морозильної камери та повідомив, що 29.10.2024 він дізнався з телефонної розмови від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наявну заборгованість по кредитній карті на суму 50 000 грн.

01.11.2024 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в м. Кременчук Полтавської області з метою з`ясування інформації по кредитній карті, яку він не оформляв та нею не користувався.

Згідно наданої банком виписки по рахунку встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів 27.06.2024 року об 21:27 год. в м. Кременчук із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5856 в сумі 10000 грн., 27.06.2024 о 21:29 год. в м. Кременчук із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CALP5856 в сумі 10000 грн., 28.06.2024 о 20:16 год. в с-щі. Градизьк Кременчуцького району із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CALP0549 в сумі 10000 грн, 28.06.2024 о 20:18 год. в с-щі. Градизьк Кременчуцького району із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 8000 грн; 02.07.2024 об 18:36 год. в м. Глобине Кременчуцького району із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL7494 в сумі 7000 грн.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAPL7494 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - CAPL585627.06.2024 о 21:27год.; - CAPL585627.06.2024 о 21:29год.; - CAPL054928.06.2024 о 20:16год.; - CAPL0549 28.06.2024 о 20:18 год; - CAPL749402.07.2024 о 18:36 год. з наступним їх вилученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1