Справа № 357/3222/25
У Х В А Л А

01 травня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в проваджені СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повідомила всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 7763,63 грн.

В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.03.2025 переглядавши сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу газової плити марки «hansa» за суму 7800 гривень. Дане оголошення її зацікавило та після чого вона вирішила набрати продавця. Номер телефону, який зазначений як контактний в оголошенні НОМЕР_3 . Вона запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту, однак продавець відмовився та повідомив, що попрямує до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її перетелефонує, щоб відразу надіслати товар. Через деякий час її набрав продавець та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надав слухавку ніби працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У працівника нової пошти був жіночій голос, який запитав вона є користувачем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана особа запитала її номер телефону. Після чого вона повідомила свій номер телефону та після чого працівник повідомили її прізвище та ім`я. Потім ця особа почала вираховувати суму доставки товару до її місця проживання, яке вона попередньо повідомила. Сума доставки була значною і працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переконала її повну плату даного товару, з вартістю доставки близько 600 гривень. Потім продавець її повідомив номер банківської карти НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що дана банківська карта відкрита на ОСОБА_6 та вона відразу 03.03.2025 о 11:52 перерахувала грошові кошти у сумі 7763 гривні 63 копійок. Даний товар вона повинна була отримати 04.03.2025, однак посилку не отримала та продавець на її неодноразові дзвінки не відповідає.

В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 07.04.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 вх..11868». Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належна ОСОБА_6 використовувалась останнім, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

В ході подальшого розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також були причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як саме дані особи створили сторінку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу газової плити марки «hansa» за суму 7800 гривень.

В ході проведення оперативних розшукових заходів було виявлено додаткові факти злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зокрема вчинення шахрайських дій:

01.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 11.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, дисків для автомобіля «Тайота» після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_4 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 19 000 гривень на банківську карту НОМЕР_5

02.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 03.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме електроінструмент «Makita», після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_6 домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 13 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

02.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 03.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме бігової після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_7 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 5 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8

03.04.2025 допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 13.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, каркасного басейну після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_9 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 19 000 гривень на банківську карту НОМЕР_10

04.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що 02.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купівлі мотоцикла, а саме підбайк ІНФОРМАЦІЯ_10 після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_6 домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 14 000 копійки, на банківську карту НОМЕР_10 .

05.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 22.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі акордеона марки «Weltmeister Saphir C» із чохлом за суму 45 000 гривень після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_11 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 15 000 гривень 80 копійки на банківську карту НОМЕР_12

11.04.2025 допитано потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив, що 07.04.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, плити після чого зв`язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_13 , домовився про купівлю товару та перевів грошові кошти у сумі 8 000 гривень на банківську карту НОМЕР_14 .

До СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 проте, що проведення додаткового моніторингу в рамках кримінального провадження № 00000614 від 06.03.2025 внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України по базі ІКС ІПНПУ було встановлено причетність фігуранта ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме звернувся ОСОБА_15 , який повідомив що виявив оголошення 07.04.2025 з приводу купівлі плити після чого зв`язавшись із продавцем перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_14 у сумі 8000 гривень. Під час вчинення даного злочину було використано абонентські номери НОМЕР_13 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .

Отримано інформацію з ЄМА, про те, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_15 власник банківської карти ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 . Надалі грошові кошти було перераховано 07.04.2025 о 15:55 було перераховано на банківську карту НОМЕР_16 у сумі 8 126 гривень.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_12 та картковому рахунку № НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначений вище банківський рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614.

Також, з наданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування провадиться по факту шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 , а слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці з приводу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 . Даних про те, що за даним фактом внесені відомості до ЄРДР слідчим не надано та матеріалами клопотання не підтверджено.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим взагалі не обгрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до банківської таємниці та не доведено, що вказана інформація, до якої необхідно надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні порушеному за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, оскільки в клопотанні не наведено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав, не обгрунтовано необхідності надання доступу до вказаних документів, не зазначено, яке вони мають значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні вони необхідні, в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу необхідно відмовити.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_18