Справа № 456/41/25
Провадження № 1-кс/456/44/2025
УХВАЛА

"08" січня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 23.11.2024 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 27.12.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.11.2024 в період з 19:48 год. по 19:49 год. отримала доступ до його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , з використанням інформаційних технологій, за допомогою ЕОМ, підняла кредитний ліміт на карті та заволоділа його грошовими коштами в сумі 60027,86 гривень здійснивши при цьому два перекази на карту іншого банку, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_20 повідомив, що 18.11.2024 через месенджер «Телеграм», в групі назву якої не пам`ятає, він натрапив на повідомлення про «Подайте заявку на отримання 1000 гривень». Перейшовши за посиланням вибило невідому сторінку, де була кнопка подати заявку, яку він натиснув. Надалі висвітило повідомлення, що з ним зв`яжуться. В подальшому 23.11.2024, близько 19:25 год. до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , де особа чоловічої статі розпитувала його чи залишав він заявку на отримання 1000 гривень. Він відповів, що так, надалі він повідомив, що подзвонить йому через телеграм. Через короткий період часу до нього подзвонили через «Телеграм» особа підписана як «Соціальна або Національна служба України» точної назви не пригадує. В ході розмови вони повідомили, що вони мають зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб перерахувати кошти. Надалі потерпілий увійшов в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому невідома особа сказала положити телефон та нічого не робити. ОСОБА_21 спостерігав як вони самі здійснювали незрозумілі дії в його ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак коли він побачив, що вони натискають на якусь згоду від його імені, то зрозумів що щось не так. Тоді вирішив вимкнути телефон, але він не вимикався. Надалі він витягнув акумулятор з мобільного в результаті чого він виключився. Близько через 30 хв. увімкнув телефон, зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив, що на його банківській карті № НОМЕР_4 як було 15175 грн. так і залишилось. Надалі 24.11.2024 він пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Стрий, просив закрити його банківську карту № НОМЕР_4 , що працівник банку і зробив. 26.12.2024 йому прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він повинен внести обов`язковий платіж за користування кредитним лімітом. Він знову звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , просив пояснити в чому ситуація, надалі йому повідомили, що в нього відкритий кредитний ліміт на 75000,00 грн., надали виписку по картковому рахунку де було зазначено, що нібито він здійснював перекази коштів 23.11.2024 о 19:48 год. в сумі 30012,86 грн. та того ж дня о 19:49 год. в сумі 30015,00 грн. В деталях переказу вказано ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV. Даного підвищення кредитного ліміту та переказів потерпілий не здійснював, не розуміє як це трапилось. Крім цього, хоче зазначити, що більшість телеграм-каналів, бесід в застосунку «Телеграм» він видалив, оскільки вони постійно надсилали різного характеру непотрібні йому повідомлення та його це відволікало. Тому ні тої групи де було посилання, ні переписки та дзвінків в нього з тими особами не збереглись.

До протоколу допиту потерпілий додав виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по руху коштів за банківським номером НОМЕР_6 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.12.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001254).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 23.11.2024 00:00 год. по 08.01.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1