Справа№639/6984/24
Провадження №1-кс/639/246/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000595 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.06.2024 приблизно о 20:00, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом оформила кредит у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 4000 гривень та списано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 700 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з`ясувавши, що 20.06.2024 приблизно о 23:30 на її телефон зателефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили про спробу зняття грошових коштів з банківської картки, на що потерпіла відповіла, що нічого не знімала. Остання подумала, що то були шахраї та поклала слухавку. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що їй дійсно телефонували з технічної підтримки банку через зняття грошових коштів. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ніяких дій з банківською карткою не робила та попрохала заблокувати банківську картку.

21.06.2024 потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби перевипустити банківську картку. Цього ж дня, близько 21:00 до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала її донька ОСОБА_6 , яка повідомила, що на її електронну пошту надійшов лист від « ОСОБА_7 » з пропозицією укладення кредитного договору на суму 4000 гривень на ім`я ОСОБА_5 . Зі слів, потерпілої ОСОБА_5 вона не оформлювала кредит.

Відповідно інформації з кредитного договору, котрий прийшов на електронну пошту, сума позики перевилася на картку НОМЕР_1 та процес підписання договору проходив через СМС повідомлення на невідомий для потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_2 .

22.06.2024 приблизно о 09:00 потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів у сумі 660 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить потерпілій. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала дану банківську картку, при цьому їй повідомили, про списання грошових коштів на суму близько 1500 гривень.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала до органу досудового розслідування виписку за своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),де наявні списання грошових коштів:

-21.06.2024о 22:27 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 700 гривень, деталі операції: Любов Непорадна;

-21.06.2024 о 23:52 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 350 гривень, деталі операції: Любов Непорадна;

-22.06.2024 о 01:48 відбулося зарахування у сумі 660,71 гривень, деталі операції: Зарахування коштів за кредитом Розстрочка з виписки;

-22.06.2024 о 02:03 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 600 гривень, деталі операції: ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/6984/24 від 25.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучена інформація записана на СD-R диск.

При аналізі тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти на які вказує потерпіла ОСОБА_5 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_9 , а саме:

1)21.06.2024 о 22:27:37 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 700 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_5 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

2)21.06.2024 о 23:52:53 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 350 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_5 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

3)22.06.2024 о 02:03:23 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 600 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_5 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000595 від 23.06.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківського рахунку: НОМЕР_5 , а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 21.06.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 21.06.2024по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-Інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків,за період з 00:00 години 21.06.2024по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-Відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками,за період з 00:00 години 21.06.2024по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-Переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 21.06.2024по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-Відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті - за період з 00:00 години 21.06.2024по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1