Справа № 473/843/25
Номер провадження 1-кс/473/196/2025
У Х В А Л А

іменем України

"17" лютого 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000170,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.08.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період часу з 05.08.2024 по 06.08.2024, невстановлена особа, використовуючи месенджер «WhatsАрр» та користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом сплати послуг за отримання поштового відправлення з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 60 000 грн., котрі остання за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно трьома платежами перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

07.08.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра пояснила, що 15.07.2024 з нею за допомогою месенджеру «WhatsАрр» зв`язалась невідома особа, яка представилась, як житель м. Флоріда, США. Далі 02.08.2024 в ході спілкування вищевказана особа повідомила ОСОБА_5 , що відправив їй посилку, пояснив, що в ній фрукти. Далі 05.08.2024 за допомогою месенджеру «WhatsАрр» з ОСОБА_5 , зв`язалась невідома особа, яка користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 представилась працівником служби експрес-доставки, та повідомила, що посилка з м. Флоріда, США надійшла та необхідно сплатити 60000 грн. після чого посилка буде надіслана на адресу проживання ОСОБА_5 . Далі того ж дня ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на номер карти, який надала невідома особа, а саме на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10000 грн. Після чого 06.08.2024 ОСОБА_5 власноруч за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила два грошових перекази в загальній сумі 50000 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , та повідомила про це невідомій особі, яка представилась працівником служби доставки. Далі, через 2-3 години, останній повідомив ОСОБА_5 , що для тримання посилки необхідно сплатити, ще 200000 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу з шахраями та відносно неї були вчинені дії шахрайського характеру, а саме заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 60000 грн. та ніякої посилки з Флоріди, США остання так і не отримала.

14.08.2024 року отримано ухвалу про отримання тимчасового доступу до документів, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківської картки № НОМЕР_3 на яку було зараховано грошові кошти. Дана ухвала була направлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою сервісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відправленю було присвоєно крекінговий номером №005, однак відповідно сайту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що дане відправлення було вручено 19.09.2024 року. Враховуючи вищевикладене, дана ухвала є недійсною, оскільки термін дії 1 місяць, котрий закінчився 14.08.2024. в зв`язку з чим виникає необхідність в повторному отриманні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.10.2024 слідчим суддею Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області винесено ухвалу у відмовлені задоволені аналогічного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 який знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000170 від 07.08.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2024 року до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000170, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000170.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000170 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ" « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 05.08.2024 по 19.08.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 05.08.2024 по 19.08.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 05.08.2024 по 19.08.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 05.08.2024 по 17.02.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1