Справа № 344/111/25
Провадження № 1-кс/344/154/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000181 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.

Установлено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови КМУ № 501 від 16.05.2011, визначено закладом охорони здоров`я, що забезпечує надання санаторно-реабілітаційної допомоги (санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів, державні підприємства).

В ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме: по підрозділу «Господарська частина» - 19 осіб, по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 3 особи; по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 особа, по підрозділу «Педагогічна частина» - 10 осіб, по підрозділу «Медична частина (лікарі)»: 5 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній/молодший персонал)» - 23 особи, по підрозділу «Відділ бухобліку та фінансової звітності» - 5 осіб.

Крім цього, в ході досудового розслідування установлено працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: Відділ бухобліку та фінансової звітності 7 осіб, по підрозділу «Медична частина (Молодший персонал)» - 14 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній персонал)» - 17 осіб, по підрозділу «Педагогічна частина» - 7 осіб, по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4 особи; по підрозділу Медична частина (Лікарі) 1 особа.

Згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати.

Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 млн. грн., із вказаної суми близько 20 млн. грн. виплачено на карткові рахунки.

У ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень використовують такі номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які є номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, інформація про телефонні з`єднання вищевказаних абонентів зберігається та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи специфіку механізму злочинів та методику їх розслідування, відомості про телефонні з`єднання мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять пов`язаність причетних осіб, дадуть можливість встановити інших осіб яким можуть бути відомо обставини вчинення злочинів, яких у ході досудового розслідування необхідно допитати як свідків та одержати їх показання як процесуальне джерело доказів, а також в сукупності з іншими доказами дадуть можливість об`єктивно встановити обставини, що підлягають доказуванню, зокрема перебування особи у певний час та певному місці при підготовці та вчиненні злочину, спростує, чи підтвердить правову позицію сторони захисту про наявність або відсутність будь-яких зв`язків між причетними особами, окрім цього дадуть можливість встановити якими мобільними терміналами користувались ці особи та які інші номери телефону використовували у цих мобільних терміналах, під час готування або вчинення злочину.

Враховуючи, що інформація яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про користувачів сім карт та мобільних телефонів у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також неможливість її отримання у інший спосіб, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, який є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання такої інформації.

Іншим способом отримати вказані інформацію та документи неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000181: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , по номерам телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.01.2019 по07.01.2025, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались..

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1