печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001805 від 30.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001805 від 30.08.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 227 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз інформації, яка міститься в листі ІНФОРМАЦІЯ_2 №10-2.2/9677-24 від 23.10.2024 щодо виявлених порушень дотримання вимог законодавства про харчові продукти.

В Державному реєстрі операторів ринку та їхніх потужностей зареєстровані потужності (підприємства згідно переліку) за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які фактично відсутні за вказаними адресами.

Так, відповідно до переліку наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено групу пов`язаних підприємств-імпортерів продуктів харчування дії яких направлені на незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відомості про об`єкти оподаткування: офіс та склад - АДРЕСА_5 , основний вид діяльності: оптова торгівля фруктами та овочами; засновник, директор та головний бухгалтер: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності, а також операцій ЗЕД установлено, що в період 2023-2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортовано на митну територію України овочів та фруктів на загальну суму 273,3 млн. грн., за вказаний період відображено операції з придбання на внутрішньому ринку риби, м`ясної продукції, морепродуктів на загальну суму 25,5 млн. грн., в тому числі «олія соняшникова сира, рафінована», «шрот соняшниковий», «макуха соєва» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 9,09 млн. грн..

Крім того протягом 2024 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортувало продукції (соя, олія соняшникова нерафінована, технічна, соєва, макуха соєва, шрот соняшниковий, соєві боби) на загальну суму 289,04 млн. грн., також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2024 року зареєстровано податкові накладні на загальну суму 192,4 млн. грн. зазначивши номенклатуру товару «умовний продаж з придбання за податковими накладними періодом 2020-2021 року».

17.12.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит № щодо надання інформації та документального підтвердження.

19.12.2024 року отримано лист-відповідь №11053-25 в якому ОСОБА_5 повідомляє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникає обов`язку виконувати вимогу органу досудового розслідування без відповідної ухвали слідчого судді, крім того ОСОБА_5 викликався на допит в якості свідка для надання пояснень у вказаному кримінальному проваджені, на зазначену дату останній не з`явився.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- документи щодо експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з території України товарів на користь " ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), " ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_6 Bulgaria), ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_13 (VI)), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ( АДРЕСА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_18 , VAT number: НОМЕР_7 , Ita), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_23 ,), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_25 ( НОМЕР_8 )), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_33.), ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ( АДРЕСА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_10 , АДРЕСА_34), ІНФОРМАЦІЯ_35 ( АДРЕСА_35), ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ( АДРЕСА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 , DJIBOUTI, ІНФОРМАЦІЯ_39 , Poland, ІНФОРМАЦІЯ_40 , China, Switzerland, О.А.E. , North Macedonia , а саме: вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення; карток обліку підприємства на митниці, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, змінами та доповненнями (специфікацій, транспортних документів (TIR Carnet, ТТН), рахунків-фактур (із позначенням країни походження товару, умов поставки), протоколів узгодження ціни (за наявності), документів на придбання товару (якщо експортер не є виробником), документів, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, сертифікатів про походження товару EUR-1, сертифікатів якості товару, карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, документів, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію.

- документальних матеріалів щодо «умовного продажу з придбання за податковими накладними періодом 2020-2021 року» (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ін., а також щодо операцій з придбання продукції (олія соняшникова сира, рафінована, шрот соняшниковий, макуха соєва) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; картки складського обліку про оприбуткування та рух товарів по складу; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; відомості про наявні та орендовані об`єкти та засоби, які використовуються під час здійснення фінансово-господарської діяльності (угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки-фактури.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10342/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1