Справа № 461/2948/25
Провадження № 1-кс/461/2349/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.04.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000820, відомості про яке 08 серпня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000820 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, налагодила незаконну схему виготовлення та збуту наркотичних засобів на території Львівської області.

Оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України, на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, було встановлено: що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який в своїй протиправній діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , на яку здійснюють оплати невстановлені особи за наркотичні засоби, які купують у ОСОБА_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення інших потерпілих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківський карті із номером: НОМЕР_1 , у період часу з 08.08.2024 року по дату виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 08.08.2024 року по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно з вимогами ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820, відомості про яке 08 серпня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів зі зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківський карті із номером: НОМЕР_1 , у період часу з 08.08.2024 року по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 08.08.2024 року по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_3 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

3. Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступника начальника відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 та інших слідчих, у яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження, оперативних працівників, яким згідно ст. 40, 41 КПК України буде надано доручення по вказаному кримінальному провадженню та працівника, якого згідно ст. 218 КПК України буде уповноважено здійснити тимчасовий доступ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_18