УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за 0000289, внесеного 04.09.2024 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.12.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за 0000289, внесеного 04.09.2024 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє розгалужена мережа інформаторів з чітким розподілом ролей, яка за грошову винагороду розвідує місцезнаходження військових підрозділів (радіолокаційних підрозділів, засобів ППО та іноземної військової техніки), здійснює підпали приміщень ТЦК, автотранспортних засобів військовослужбовців, трансформаторних підстанцій, релейних шаф тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що процес залучення до співробітництва на матеріальній основі здійснюється за допомогою програмного за стосунку «Telegram», у якому представники країни-агресора встановлюють зв`язок з особами, які мають скрутне матеріальне та соціально-побутове становище, яке сприяє проведенню вербувальних процесів та побудови агентурної мережі для здійснення протиправної діяльності на шкоду Україні.

Так, встановлено, що до здійснення протиправної діяльності можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють оплату розвідувальних та диверсійних операцій на карткові рахунки безпосередніх виконавців злочинів, в т.ч. використовуючи цифрову валюту (крипто валюта).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ймовірними виконавцями протиправних діянь є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено карткові рахунки осіб, на які нараховувались грошові кошти на витрати що виникли під час виконання завдань, а також за подальшу передачу фото- та відеоматеріалів, які містять інформацію про військові об`єкти, а саме:

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримував на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Грошові кошти зараховувались на банківські картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом переводів з картки на картку від різних фізичних осіб, у зв`язку з тим, що представники спецслужб рф для оплати протиправної діяльності громадян України використовують електронні валюти (криптографічні гаманці) посередників.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримував на власні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надавались та/або надаються на теперішній час банківські послуги (анкети-заяви, договори про надання банківських послуг, договори про внесення змін до таких договорів тощо) та інші документи, на підставі яких ОСОБА_7 отримував та/або на теперішній час отримує від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) банківських послуг;

- належним чином посвідчені копії документів, які містять персональні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надано ними до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою укладання будь-яких договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для отримання будь-яких банківських послуг;

- відомості щодо всіх поточних, кредитних, депозитних, вкладних та інших рахунків та банківських карток, які були надані ОСОБА_7 для здійснення фінансово-розрахункових операцій;

- відомості щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по іншим картковим, поточним, кредитним, депозитним, вкладним та іншим рахункам, які відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, вид платіжної операції (прибуткова, видаткова), сума коштів, яка надійшла на таких рахунок або списана з рахунку; відомості щодо реквізитів платіжних доручень, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) переводились кошти зі всіх рахунків клієнтів ОСОБА_7 на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів; залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо найменування та адрес знаходження банкоматів та платіжних терміналів, які використовувались ОСОБА_7 для отримання готівкових коштів, а також переведення готівкових коштів у безготівкову форму шляхом ідентифікації як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- фото та відеоматеріали з банкоматів та банківських терміналів із зображенням ОСОБА_7 під час здійснення ними будь-яких платіжних операцій із зазначенням дати, часу фото, найменування та адреси банківських банкоматів та терміналів;

- всіх фотографій із зображенням ОСОБА_7 , які були здійснені співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) як при відкритті банківських карток, так і під час кожної ідентифікації клієнта банку;

- відомостей щодо всіх фінансових телефонів, які використовували

ОСОБА_7 , для отримання доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- відомостей щодо реєстрації ОСОБА_7 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із зазначенням дати, часу та ІР-адреси, що використовувалась під час такої реєстрації;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, порту, найменування та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час кожної авторизації користувачів ОСОБА_7 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- відомостей щодо укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_7 кредитних, депозитних та інших договорів із наданням належним чином посвідчених їх копій;

- відомостей щодо укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_7 договорів на використання сейфів, сховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для зберігання особистих речей, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів, а також відомостей щодо місця знаходження таких сейфів, сховищ, якими має право користуватися ОСОБА_7 ;

- відомостей щодо довіреностей, наданих ОСОБА_7 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відповідно до яких будь-які інші особи мають право здійснювати від імені ОСОБА_7 будь-які дії, пов`язані із фінансово-розрахунковою діяльністю та представництва інтересів ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи вчинення, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просила суд розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000289, внесеного 04.09.2024 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вчинення окремими громадянами України умисних діянь на шкоду обороноздатності України шляхом надання за грошову винагороду представникам іноземної сторони допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування не видається можливим, так само як і отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , в рамках кримінального провадження № 0000289 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримував на власні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надавались та/або надаються на теперішній час банківські послуги (анкети-заяви, договори про надання банківських послуг, договори про внесення змін до таких договорів тощо) та інші документи, на підставі яких ОСОБА_7 отримував та/або на теперішній час отримує від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) банківських послуг;

-належним чином посвідчені копії документів, які містять персональні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надано ними до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою укладання будь-яких договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для отримання будь-яких банківських послуг;

-відомості щодо всіх поточних, кредитних, депозитних, вкладних та інших рахунків та банківських карток, які були надані ОСОБА_7 для здійснення фінансово-розрахункових операцій;

-відомості щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по іншим картковим, поточним, кредитним, депозитним, вкладним та іншим рахункам, які відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, вид платіжної операції (прибуткова, видаткова), сума коштів, яка надійшла на таких рахунок або списана з рахунку; відомості щодо реквізитів платіжних доручень, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) переводились кошти зі всіх рахунків клієнтів ОСОБА_7 на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів; залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо найменування та адрес знаходження банкоматів та платіжних терміналів, які використовувались ОСОБА_7 для отримання готівкових коштів, а також переведення готівкових коштів у безготівкову форму шляхом ідентифікації як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-фото та відеоматеріали з банкоматів та банківських терміналів із зображенням ОСОБА_7 під час здійснення ними будь-яких платіжних операцій із зазначенням дати, часу фото, найменування та адреси банківських банкоматів та терміналів;

-всіх фотографій із зображенням ОСОБА_7 , які були здійснені співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) як при відкритті банківських карток, так і під час кожної ідентифікації клієнта банку;

-відомостей щодо всіх фінансових телефонів, які використовували

ОСОБА_7 , для отримання доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-відомостей щодо реєстрації ОСОБА_7 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із зазначенням дати, часу та ІР-адреси, що використовувалась під час такої реєстрації;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, порту, найменування та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час кожної авторизації користувачів ОСОБА_7 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

-відомостей щодо укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_7 кредитних, депозитних та інших договорів із наданням належним чином посвідчених їх копій;

-відомостей щодо укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_7 договорів на використання сейфів, сховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для зберігання особистих речей, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів, а також відомостей щодо місця знаходження таких сейфів, сховищ, якими має право користуватися ОСОБА_7 ;

- відомостей щодо довіреностей, наданих ОСОБА_7 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відповідно до яких будь-які інші особи мають право здійснювати від імені ОСОБА_7 будь-які дії, пов`язані із фінансово-розрахунковою діяльністю та представництва інтересів ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1