Провадження № 1-кс/202/1193/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпра, громадянки України, маючу вищу освіту, заміжньої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр «ШТУРМ» Дніпровської міської ради ОСОБА_8 та завідувач відділу КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР ОСОБА_9 , перебуваючи у попередній змові зі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, вчинили дії, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами міста Дніпра в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до безпідставного нарахування і отриманні заробітної плати в період перебування за кордоном України працівникам структурних підрозділів КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР.

Згідно зі статутними документами КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР діє у статусі неприбуткової організації, є багатопрофільним закладом позашкільної освіти, знаходиться у комунальній власності Дніпровської територіальної громади.

Засновником центру є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, котра здійснює фінансування центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Завідувач відділу КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном України в період з 05.05.2022 року по 26.08.2022 року, відповідно до табелів обліку використаного робочого часу відпрацювала 19 днів за травень 2022 року, 26 днів за червень 2022 року, 21 день за липень 2022 року та 23 дні за серпень 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_5 за період з 05.05.2022 по 26.08.2022 роки нараховано заробітну плату загалом у сумі 57460,36 грн. Вказані грошові кошти зараховано 01.06.2022, 15.06.2022, 01.07.2022, 15.07.2022, 29.07.2022, 16.08.2022 та 07.09.2022 на рахунок АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 .

На підставі табелів обліку використаного робочого часу за період з 05.05.2022 по 26.08.2023 роки, затверджених підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , внесено відомості про явку на робоче місце в КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР в котрих відображалась інформація щодо відпрацьованих за місяць годин.

Встановлено, що в період з 05.05.2022 по 26.08.2023 роки відсутні накази про здійснення дистанційної роботи за межами КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24 встановлено, що заробітна плата КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР нараховується та виплачується за рахунок коштів Дніпровської міської ради.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24 встановлено суму виплаченої заробітної плати ОСОБА_5 за основним місцем роботи та сумісництвом за період з 05.05.2022 по 26.08.2022 роки на загальну суму 57 460,36 грн.

31.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у скоєнні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: табелем обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР та розрахунковими листами з 01.01.2022 по 30.12.2023, в котрих вказані відомості про час роботи та суми отриманих грошових коштів за відпрацьований час; листом № 2/2553 від 27.02.2024 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перебування за межами території України в період з 01.01.2022 по 11.03.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; протоколом огляду від 26.09.2023 мобільного телефону ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , в котрих вони вказують механізм та факт затвердження табелів обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР, а також відсутність наказів про дистанційну роботу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР; висновком судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24; іншими доказами у їх сукупності.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_5 вчинила тяжкий злочин, за котрий передбачено покарання до 8 років позбавлення волі, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що ОСОБА_5 може впливати на інших підозрюваних, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою надання викривальних показань стосовно себе, неї та інших членів організованої групи.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив застосувати запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту та покласти на неї наступні обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду; не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22-00 год. до 07-00 год., без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному проваджені щодо обставин цього провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Під час розгляду клопотання підозрювана та її захисник, адвокат ОСОБА_4 , заперечували проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики, наведені слідчим та прокурором у судовому засіданні, є безпідставними та не підтверджуються доказами, тому просив не обирати будь-який запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 10.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

31.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується табелем обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР та розрахунковими листами з 01.01.2022 по 30.12.2023, в котрих вказані відомості про час роботи та суми отриманих грошових коштів за відпрацьований час; листом № 2/2553 від 27.02.2024 Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби щодо перебування за межами території України в період з 01.01.2022 по 11.03.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; протоколом огляду від 26.09.2023 мобільного телефону ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , в котрих вони вказують механізм та факт затвердження табелів обліку використання робочого часу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР, а також відсутність наказів про дистанційну роботу працівниками ДЮЦ «ШТУРМ» ДМР; висновком судової економічної експертизи від 14.11.2024 № 48-24; іншими доказами у їх сукупності.

Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зважаючи на встановлене, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового слідства та суду, враховуючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі доведення її винуватості, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , яка має постійне місце проживання, заміжня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судима.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, що на переконання слідчого судді зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2025 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 22- 00 год. до 07- 00 год. наступної доби;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1