Справа № 577/2455/25
Провадження № 1-кс/577/640/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.04.2025 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 22.04.2025 р. по 00:00 год. 25.04.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000446 внесеного до ЄРДР 26.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 р. потерпіла в додатку тік ток познайомилася з невідомим чоловіком з ніком НОМЕР_2 . В подальшому спілкувалися в месенджері ватсап з номеру НОМЕР_3 , в ході якого останній повідомив, що відправив посилку в подарунок з коштовними прикрасами та гаджетами. ОСОБА_4 надійшло смс в месенджері ватсап з номеру НОМЕР_4 з інформацією про те, що потрібно оплатити посилку на банківську карту НОМЕР_5 на суму 21000 грн. та 52000 грн., в подальшому за посилку потрібно було сплатити на карту НОМЕР_6 - 30000 грн. та сплатити на карту 0 грн. для розмитнення, отримання та уникнення випадку конфіскації посилки. Тим самим потерпілій завдано матеріальних збитків на загальну суму 193000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 21.04.2025 р. в додатку Тік ток їй написав раніше незнайомий чоловік з ніком НОМЕР_2 . Подальше спілкування відбувалося у месенджері ватсап та чоловік на ім`я Фет писав з мобільного номеру НОМЕР_3 . В ході переписки останній повідомив, що відправив посилку з коштовними речами, технікою, прикрасами. 22.04.2025 р. в месенджері ватсап надійшло повідомлення від користувача з мобільним номером НОМЕР_4 , де було зазначено, що посилка перебуває в Турції та скоро буде відправлена до України. При цьому потрібно оплатити посилку представнику компанії перевозчика у сумі 21000 грн на реквізити НОМЕР_5 . Після даного переказу потрібно було оплатити 52000 грн., на вищезазначену банківську карту, оскільки у посилці було виявлено велику суму коштів та дорогоцінних речей. Пізніше надійшло повідомлення про те, що потрібно отримати новий код безпеки для отримання посилки, за який потрібно було здійснити оплату у сумі 30000 грн. на банківську карту НОМЕР_6 . 24.04.2025 р. необхідно було здійснити оплату у сумі 90000 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , оскільки посилка підлягала конфіскації. За ніби-то доставку даної посилки було переведено грошові кошти на загальну суму 193000 грн.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особа, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 22.04.2025 р. по 00:00 год. 25.04.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.04.2025 р. внесено до ЄРДР №0000446 відомості про те, що 21.04.2025 р. потерпіла в додатку тік ток познайомилася з невідомим чоловіком з ніком НОМЕР_2 , в подальшому спілкувалися в месенджері ватсап з номеру НОМЕР_3 , в ході якого останній повідомив, що відправив посилку в подарунок з коштовними прикрасами та гаджетами, в подальшому ОСОБА_4 надійшло смс в месенджері ватсап з номеру НОМЕР_4 з інформацією про те, що потрібно оплатити посилку на банківську карту НОМЕР_5 на суму 21000 грн. та 52000 грн., в подальшому за посилку потрібно було сплатити на карту НОМЕР_6 - 30000 грн. та сплатити на карту 0 грн. для розтаможення, отримання та уникнення випадку конфіскації посилки. Тим самим потерпілій завдано матеріальних збитків на загальну суму 192000 грн. (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 22.04.2025 р. по 00:00 год. 25.04.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1