Справа №463/1541/25
Провадження №1-кс/463/1627/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001011 від 05.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001011 від 05.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2023 приблизно о 13:52 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, під приводом здачі в оренду будику «Котедж від ОСОБА_6 », використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника в сум 3 500 гривень, які останній перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 перерахував з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 3500 гривень. ЄО №40946 від 05.12.2023.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вирішили орендувати будинок у горах щоб відсвяткувати «Новий рік», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони побачили оголошення про здачу в оренду будинку у м.Славськ, для цього оголошення був прикріплений мобільний номер НОМЕР_4 , в ході спілкування із невідомим було встановлено, що будинок знаходиться в м. Славську та його оренда коштує 6000 в новорічну ніч та 3 000 за кожен наступний день. Дана особа повідомила, що необхідно внести передоплату, щоб забронювати даний номер на новорічну ніч 6000 грн., однак ми домовились із ним на 3500 грн.

05.12.2023 о 13:52 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в подальшому він вирішили перетелефонувати даному чоловіку з іншого номеру та зап8итати чи можливо забронювати даний будинок, невідомий знову повідомив, що будинок можна забронювати, він зрозумів що це шахрайські дії. Дана особа відмовилась повертати грошові кошти повідомивши що зробить це завтра, однак в подальшому номер телефону був поза зоною досяжності мережі. Промоніторивши сайт букінг фотографії цього ж будинку ОСОБА_5 знайшов там, однак будинок вже здавався у м. Яремче.

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_3 є АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001011 від 05.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 05.12.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0001011, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківській карті АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» НОМЕР_3 за період з 05.12.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

1.Інформація про власника рахунку:

1.1.Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3.Заяви про відкриття рахунку.

1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6.Картка із зразками підпису.

1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2.Інформація про рух грошових коштів:

2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3.Інформація про телефонний номер:

3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4.Інформація про зняття готівки:

4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5.Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6.Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2.МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1