Справа № 562/1270/23
У Х В А Л А

15.04.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000146 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, що у кримінальному провадженні надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України управлінню карного розшуку ГУ НП в Рівненській області, за результатом якого отримано рапорт відповідно до якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним особи, які здійснюють господарську діяльність юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду №562/2484/24 01.08.2024 проведено обшук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено каміння ззовні схоже на бурштин, без відповідних документів, які б підтверджували походження вказаних об`єктів.

В подальшому, у кримінальному провадженні 02.08.2024 подано клопотання до Здолбунівського районного суду Рівненської області про накладення арешту на вилучене в ході обшуків каміння, ззовні схоже на бурштин та вироби з нього.

12.08.2024 відбувся розгляд вказаного клопотання за участю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ордеру №0808А від 08.08.2024 та ордеру №0308А від 03.08.2024 ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №2975/10 від 27.10.2005), який при розгляді вказаного клопотання аргументував свою позицію про незадоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, посилаюсь на документи, що з його слів підтверджують походження бурштину, які останній надав в ході розгляду такого клопотання. Серед поданих представником документів наявні копії протоколів електронних аукціонів, копії договорів купівлі-продажу бурштину та акти прийому-передачі цінностей укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб з метою проведення досудового розслідування та виявлення інших доказів для цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується тимчасовий доступ мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: - оригінали письмових звернень у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025 суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерованих на підставі п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 р. №653 «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та результатів їх розгляду з оригіналами додатків, що додавались; - оригінали письмових звернень з 01.01.2019 по 01.01.2025 суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерованих на підставі п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 р. №653 «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та результати їх розгляду з оригіналами додатків, що додавались; - оригіналів письмових звернень ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 по факту купівлі цінностей з додатками до таких звернень; - оригінали договорів купівлі-продажу цінностей які були укладені у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 з оригіналами відповідних додатків до таких договорів (у т.ч. протокол погодження ціни на цінності); - оригінали договорів купівлі-продажу цінностей які були укладені у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 з оригіналами відповідних додатків до таких договорів (у т.ч. протокол погодження ціни на цінності); - оригіналів експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_7 , які долучались до правочинів з купівлі-продажу бурштину, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 ; - оригіналів експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_7 , які долучались до правочинів з купівлі-продажу бурштину, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 ; - належним чином засвідчені витяги з аукціонів в електронній торговій системі з продажу бурштину, в яких переможцями аукціону виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - належним чином засвідчені витяги з аукціонів в електронній торговій системі з продажу бурштину у вигляді копій, які були подані заявниками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 ) для реєстрації в електронній торговій системі з продажу бурштину; - належним чином засвідчені протоколи аукціонів у яких переможцями були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 ; - оригіналів договорів купівлі-продажу бурштину за результатами проведення аукціону у яких переможцями були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 ; - оригінали квитанцій про сплачу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском, що були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 ; - оригіналів правочинів, на підставі яких було здійснено відпуск придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО України НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО України НОМЕР_2 лотів у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2025 відповідно до умов договору купівлі-продажу бурштину за результатами аукціонів, з оригіналами додатків до них (у разі наявності таких).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 травня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_12