Єдиний унікальний номер 725/2704/25
Номер провадження 1-кс/725/486/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_1 , по факту того що 15.01.2025 близько 19:20, невстановлена особа при невідомих обставинах таємно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 10000 гривень, які були списані п?ятьома транзакціями з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 N? НОМЕР_1 на невідомий рахунок, які були переказані через " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ". Тим самим своїми протиправними діями невстановлена особа завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 1000 грн. (ЄО 7514).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являють собою банківську таємницю.

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , з якої перераховувалися грошові коштів, у період з 05.01.2025 по час виконання ухвали, із розшифрування операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювали подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містять анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в як містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняття коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату. номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

Отримати можливість зазначену вище інформацію, яка зберігається (м зберігатися) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати в письмовому/електронному вигляді зняття копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1