Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/485/25
Номер провадження 1-кс/711/148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, вказуючи, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше липня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб`єктів господарювання, які виробляють її на об`єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Миколаївська сільська ради), в умовах воєнного стану, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечила здійснення їх державну реєстрацію, чим створила умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами за наступних обставин.

Відповідно до ст. 91 Закону України від 20.02.2003 № 555-ІV «Про альтернативні джерела енергії», «Зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії.

«Зелений» тариф встановлюється для кожного суб`єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об`єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу), з урахуванням положень цієї статті, статті 9-2 та статті 9-4 цього Закону.

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється єдиним за кожним видом альтернативного джерела енергії та для комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем.

Встановлення «зеленого» тарифу, передбаченого цією статтею, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням особливостей, визначених статтею 9 4 цього Закону.

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств.

При цьому, відповідно до ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлено, що побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах мають право встановлювати генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру; інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії.

Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг. Інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

Відповідно до п. 1.3 постанови НКРЕКП від 30.08.2019 №1817 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії», «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, встановлюється єдиним для всіх приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії, для якого Законом визначений коефіцієнт «зеленого» тарифу.

Частиною 1 статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 63 цього Закону постачальник універсальних послуг зобов`язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості.

Згідно з ч. 6 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов`язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Така послуга надається постачальником універсальних послуг виходячи з фактичних обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств.

В свою чергу, відповідно до п. 7 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальники універсальних послуг мають право отримувати компенсацію витрат на надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

При розрахунку «зеленого» тарифу, отримуються рівні «зелених» тарифів у євроцентах за 1 кВт. Год без ПДВ, а саме: для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 18,09 євроцента/кВт. год у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 -16,26 євроцента/кВт. год ; для наземних об`єктів електроенергетики потужністю до 1 МВт, введених в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 13,90 євроцента/кВт. год.; для наземних об`єктів електроенергетики потужністю більше 1 МВт, введених в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 12,77 євроцента/кВт. год.; для наземних об`єктів електроенергетики введених в експлуатацію у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 - 10,97 євроцента/кВт. год.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, що затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, на території України на 30 діб введено воєнний стан. У подальшому, воєнний стан на території України багаторазово продовжувався, відповідно до Указів Президента України №133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, №254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та 740/2024 від 28.10.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджених відповідними Законами України.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ довідку № 1251 від 31.07.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6 із заявою №35426488 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_5 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подала державному реєстратору ОСОБА_6 підроблену нею довідку № 1251 від 31.07.2019 видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , а також технічний паспорт №551п від 24.07.2019, виготовлений ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний інститут» на вказаний будинок.

У подальшому, 14.08.2019 о 14 год. 41 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48236111 від 14.08.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Того ж дня, 14.08.2019 о 14 год. 47 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 177469005, який був виданий ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року , при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовила завідомо неправдиві офіційні документи довідки № 1238 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 35-В, № 1237 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Г, № 1239 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 35-Д, № 1240 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Е, № 1233 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 35-Ж, № 1234 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-З, № 1241 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 35-И, № 1242 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-К, № 1236 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-М, № 1243 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Е, № 1244 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 37-Ж, № 1245 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-З, № 1246 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 37-И, № 1247 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-К, № 1248 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Л, № 1249 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 37-М, № 1250 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Н, № 1235 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Л, № 2272 від 05.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі - державний реєстратор ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , по АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала вказані документи.

На підставі поданих документів, 12.08.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 32,8 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Також, 25.11.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала їх державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 25.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Крім того, 22.07.2020 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала їх державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 22.07.2020 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 у період часу з липня 2019 року по 03 жовтня 2019 року, перебуваючи на території належних земельних ділянок, з кадастровими номерами :04:006:0007, :04:006:0054, розташованих по АДРЕСА_1 організувала встановлення двох енергетичних комплексів електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 863, 864, які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 117 ПЛ-10 кВ Л-15, 118 ПЛ-10 кВ Л-15.

У подальшому, 03.10.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала їх державному реєстратору.

Також, 30.04.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала їх державному реєстратору.

Крім того, 14.09.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала їх держаному реєстратору.

У подальшому, 15.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№ , , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_1 , а також 06.05.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_1 та 22.09.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_2 за тією ж адресою.

Після чого, 23.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_21 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_22 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 23.12.2019 №№2802640/ЗТ-ДнЕП/12, 2802643/ЗТ-ДнЕП/12, 2802636/ЗТ-ДнЕП/12, 2802639/ЗТ-ДнЕП/12, 2802638/ЗТ-ДнЕП/12, 2802637/ЗТ-ДнЕП/12, 2802641/ЗТ-ДнЕП/12, 2802642/ЗТ-ДнЕП/12, 2802652/ЗТ-ДнЕП/12, 2802651/ЗТ-ДнЕП/12, 2802650/ЗТ-ДнЕП/12, 2802645/ЗТ-ДнЕП/12, 2802646/ЗТ-ДнЕП/12, 2802648/ЗТ-ДнЕП/12, 2801330/ЗТ-ДнЕП/12, 2802644/ЗТ-ДнЕП/12, 2802653/ЗТ-ДнЕП/12, 2802649/ЗТ-ДнЕП/12.

Також, 07.09.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарством, розташованим за адресами житлового будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 07.09.2020 №73, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Крім того, 09.12.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою житлового будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством від 09.12.2020 №31, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 20 договорах у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 13 167 802,31 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 20 договорах у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 та у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 095157, 17 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 072 645, 14 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдала державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ довідку № 1589 від 23.09.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_23 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 25.09.2019 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6 із заявою №36115876 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_23 .

При цьому, ОСОБА_5 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подала державному реєстратору ОСОБА_6 підроблену нею довідку № 1589 від 23.09.2019 видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_23 , а також технічний паспорт №579 від 19.09.2019, виготовлений ТОВ «Приватземлебуд» на вказаний будинок.

У подальшому, 27.09.2019 о 16 год. 26 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48907633 від 27.09.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Того ж дня, 27.09.2019 о 16 год. 31 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 182776973, який був виданий ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , у період вересня 2019 року , при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовила завідомо неправдиві офіційні документи довідки № 1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-А, № 1573 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, № 1577 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Г, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, № 1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Є, № 1584 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, № 1580 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-И, № 1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, № 1561 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, № 1583 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, № 1572 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-О, № 1568 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, № 1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Р, № 1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, № 1571 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, № 1570 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-У, № 1563 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, № 1564 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Ю, № 1569 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, № 1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_24 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 30.09.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі - державний реєстратор ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , 65-Ц, АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала їх державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 22,9 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , 65-Ц, АДРЕСА_41 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Також, 04.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала вказані документи державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 10.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 за ОСОБА_5 .

Крім того, 18.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала вказані документи державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 23.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_42 за ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з вересня 2019 року по 20 листопада 2019 року, перебуваючи на території належних її земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0079, :04:002:0080, розташованих по АДРЕСА_23 , а також на території земельних ділянок комунальної власності, розташованих в цьому ж населеному пункті з кадастровими номерами :03:402:0042 (вул. Весела, 63), :03:402:0047 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0048 (вул. Весела, 65-Н), :03:402:0050 (вул. Весела, 63-Н), :03:402:0055 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0044 (вул. Подільна, 38), :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0049 (вул. Подільна, 66-Н), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М), організувала встановлення трьох енергетичних комплексів електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 873, 874, 875 які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 250 ПЛ-14, 253 ПЛ-14 10 кВ Л-14.

У подальшому ОСОБА_5 у період часу з вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдиві офіційні документи довідки № 1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-А, № 1589 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Б № 1573 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, № 1577 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Г, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, № 1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Є, № 1584 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, № 1580 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-И, № 1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, № 1561 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, № 1583 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, № 1572 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-О, № 1568 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, № 1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Р, № 1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, № 1571 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, № 1570 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-У, № 1563 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, № 1564 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Ю, № 1569 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, № 1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_24 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Також, 25.09.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі - державний реєстратор ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

-заяву №36115876 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1589 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 579 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 27.09.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 за ОСОБА_5 .

Крім того, 30.09.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі - державний реєстратор ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , 65-Ц, АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала дані документи державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 22,9 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , 65-Ц, АДРЕСА_41 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Також, 04.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36268945 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 23.09.2019 № 1569 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №590 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 10.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_23 за ОСОБА_5 .

Крім того, 18.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала дані документи державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 23.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_42 за ОСОБА_5 .

У подальшому, 20.11.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_25 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , 65-С, АДРЕСА_23 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830125 від 20.11.2019, витяг №183330170 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830126 від 20.11.2019, витяг №182776973 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830129 від 20.11.2019, витяг №183295472 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830089 від 20.11.2019, витяг №183292025 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830141 від 20.11.2019, витяг №183326244 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830231 від 20.11.2019, витяг №183328213 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830263 від 20.11.2019, витяг №183311967 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830233 від 20.11.2019, витяг №183272436 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830266 від 20.11.2019, витяг №183280915 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830124 від 20.11.2019, витяг №183315563 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830122 від 20.11.2019, витяг №184296528 від 10.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830109 від 20.11.2019, витяг №183278607 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830107 від 20.11.2019, витяг №183321645 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830106 від 20.11.2019, витяг №18331965 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830104 від 20.11.2019, витяг №183267887 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830103 від 20.11.2019, витяг №183289230 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 .

Також, 29.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлові будинки АДРЕСА_29 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_41 , АДРЕСА_23 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835604 від 29.11.2019, витяг №183303103 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835585 від 29.11.2019, витяг №183323534 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835601 від 29.11.2019, витяг №183283692 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835650 від 29.11.2019, витяг №183286542 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835631 від 29.11.2019, витяг №185828991 від 23.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 .

Крім того, 06.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_23 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100839710 від 06.12.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № від 22.10.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 .

У подальшому, 03.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№ , , , , , №, , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_25 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , 65-С, АДРЕСА_23 , а також 05.12.2019, уклала договори № , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_29 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_44 та 06.12.2019, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку №63-Ч за тією ж адресою.

Після чого, в період часу з 19 по 31 грудня 2019 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_21 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_35 , 65-П, 65-Р, 65-С, 65-Т, 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_44 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№3804068/ЗТ-ДнЕп, 3804098/ЗТ-ДнЕп, а також договорів від 31.12.2019 №№ 3804066/ЗТ-ДнЕп, 3804065/ЗТ-ДнЕп, 3804064/ЗТ-ДнЕп, 3804059/ЗТ-ДнЕп, 3804063/ЗТ-ДнЕп, 3804067/ЗТ-ДнЕп, 3804060/ЗТ-ДнЕп, 3804061/ЗТ-ДнЕп, 3804062/ЗТ-ДнЕп, 3804051/ЗТ-ДнЕп, 3804056/ЗТ-ДнЕп, 3804055/ЗТ-ДнЕп, 3804053/ЗТ-ДнЕп, 3804054/ЗТ-ДнЕп, 3804058/ЗТ-ДнЕп, 3804057/ЗТ-ДнЕп, 3804052/ЗТ-ДнЕп, 3804070/ЗТ-ДнЕп, 3804072/ЗТ-ДнЕп, 3804071/ЗТ-ДнЕп.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 098 077,76 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 991 775, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 106 301, 99 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 25.11.2019 ОСОБА_7 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_45 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100832989 від 25.11.2019, витяг №182768677 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_46 .

Також, 26.11.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833552 від 26.11.2019, витяг № 182764039 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_50 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833556 від 26.11.2019, витяг № 182718995 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_51 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833633 від 26.11.2019, витяг № 182717075 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_52 .

Крім того, 27.11.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 та АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_23 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833934 від 27.11.2019, витяг № 182721111 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_59 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833963 від 27.11.2019, витяг № 182712923 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_60 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833936 від 27.11.2019, витяг № 182706013 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_61 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834706 від 27.11.2019, витяг № 182773657 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834707 від 27.11.2019, витяг № 182715145 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_62 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834705 від 27.11.2019, витяг № 182748732 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834701 від 27.11.2019, витяг № 182724842 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 .

Також, 28.11.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 та АДРЕСА_23 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834727 від 28.11.2019, витяг № 182761716 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_73 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834725 від 28.11.2019, витяг № 185635780 від 22.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835206 від 28.11.2019, витяг № 189651888 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_74 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835219 від 28.11.2019, витяг № 189662260 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835237 від 28.11.2019, витяг № 189655186 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_75 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835238 від 28.11.2019, витяг № 189643005 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_76 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835263 від 28.11.2019, витяг № 189659078 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_77 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835176 від 28.11.2019, витяг № 189665385 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_78 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835144 від 28.11.2019, витяг № 189668179 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_79 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835172 від 28.11.2019, витяг № 189647469 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_80 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834689 від 28.11.2019, витяг № 182752911 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 .

У подальшому, 05.12.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , 67-Ж, АДРЕСА_87 та АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_23 .

Після чого, в період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_21 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових будинків АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_87 та АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_23 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_3 відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№ 3804073/ЗТ-ДнЕП/12, 3804084/ЗТ-ДнЕП/12, 3804095/ЗТ-ДнЕП/12, 3804087/ЗТ-ДнЕП/12, 3804086/ЗТ-ДнЕП/12, а також від 31.12.2019 №№ 3804074/ЗТ-ДнЕП/12, 3804077/ЗТ-ДнЕП/12, 3804078/ЗТ-ДнЕП/12, 3804075/ЗТ-ДнЕП/12, 3804076/ЗТ-ДнЕП/12, 3804080/ЗТ-ДнЕП/12, 3804081/ЗТ-ДнЕП/12, 3804079/ЗТ-ДнЕП/12, 3804082/ЗТ-ДнЕП/12, 3804085/ЗТ-ДнЕП/12, 3804091/ЗТ-ДнЕП/12, 3804092/ЗТ-ДнЕП/12, 3804094/ЗТ-ДнЕП/12, 3804088/ЗТ-ДнЕП/12, 3804093/ЗТ-ДнЕП/12, 3804090/ЗТ-ДнЕП/12, 3804089/ЗТ-ДнЕП/12, 3804083/ЗТ-ДнЕП/12.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 753 465,64 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 13 518 185, 20 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_7 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 235 280, 44 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 22.05.2020 ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - приватний нотаріус ОСОБА_9 ), що за адресою: АДРЕСА_91 , уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_92 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0059, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1363 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 500.

Того ж дня, 22.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_92 за ОСОБА_8 .

Також, 25.05.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі - продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ступінь участі якого у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_93 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0045, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1359 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_94 за ОСОБА_8 .

Крім того, 25.05.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі -продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_95 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0054, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1362 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 501.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_95 за ОСОБА_8 .

Також, 26.05.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі -продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_96 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0057, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1360 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_95 за ОСОБА_8 .

У подальшому, 18.06.2020 ОСОБА_8 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг № 209925047 від 22.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_101 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг № 210092529 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_102 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906116 від 18.06.2020, витяг № 210254831 від 26.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_103 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906136 від 18.06.2020, витяг № 210080883 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_104 .

У подальшому, 02.07.2020 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи, що інформація, яка міститься у поданих ним документах не відповідає дійсності, а саме, що будь-які житлові будинки на земельних ділянках відсутні, а також те, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:402:0057 (вул. Подільна, 68-М) й :03:402:0059 (вул. Подільна, 63-И) не розміщено жодних генеруючих установок, а генеруючі установки на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М) змонтовані в один з уже встановлених ОСОБА_7 енергетичних комплексів, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№ , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків №№63-И, АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_105 .

Після чого, 27.11.2020 року ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№ 63-И, 66-М, 68-М, АДРЕСА_100 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_4 відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 27.11.2020 №№ 97, 81, 79, 77, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №663/24-23 від 30.12.2024 установлено, що на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_8 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 1 939 519,48 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_8 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 1 598 899, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_8 зайво нараховано кошти на загальну сум 340 619, 71 грн., чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до ч. 5 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, згідно інформаційної картки на транспортний засіб ГСЦ МВС встановлено, що за підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване наступне рухоме майно:

- вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511» (1978), сірий, № двигуна НОМЕР_8 , №кузова НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

У зв`язку із тим, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, та враховуючи, що санкція статті, передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за необхідне в накладенні арешту на майно підозрюваної: вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511» (1978), сірий, № двигуна НОМЕР_8 , № кузова НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 та на банківські рахунки й грошові кошти, які знаходяться на них, шляхом заборони розпорядження майном, відчуження та його використання з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання.

При цьому зазначив, що вкористання транспортного засобу, може мати наслідками його псування, пошкодження чи зникнення, а також привезти до зменшення його вартості, що у випадку ухвалення судом рішення про його конфіскацію в дохід держави спричинить негативні наслідки у вигляді недоотримання коштів в бюджет держави при його реалізації.

Враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, на даний час виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_5 передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного, шляхом заборони розпорядження майном та заборони відчуження з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання, тому за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив накласти арешт на майно належне на праві власності підозрюваній.

При цьому, ініціатор клопотання, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України. Враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 190 КК України, яка інкримінована в провину ОСОБА_5 передбачає додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, а тому слідчий вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваної, з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна. При цьому, слідчий уточнив, що просить накласти арешт саме на грошові кошти, які будуть на банківських рахунках, відкритих на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 .

У судове засідання власник майна підозрювана ОСОБА_5 та її захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 .

В межах даного кримінального провадження, 16.01.2025 (шляхом вручення ОСОБА_14 , як члену сім`ї ОСОБА_5 , а також шляхом направлення поштовою кореспонденцією за місцем проживання/реєстрації останньої) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою), ч.3 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно), ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) КК України.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_15 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, підозрюваній ОСОБА_5 належить транспортний засіб - автомобіль марки «КАМАЗ 5511» (1978), сірий, № двигуна НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

Також, згідно наданої АТ КБ «Приватбанк» довідки від 26.07.2024 №20.1.0.0.0/7-240723/17650, на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкрито рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Даних про цільове використання вказаних рахунків не зазначено.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, з огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання слідчого про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя зазначає, що критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Кримінальне процесуальне законодавство України у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За таких обставин, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за доцільне заборонити відчуження транспортного засобу марки «КАМАЗ 5511» (1978), сірий, № двигуна НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , та заборони розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , що буде відповідати не лише меті арешту, а й завданням кримінального провадження, як і досягненню справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположного права на вільне володіння майном. Крім того, таким рішенням суду буде забезпечено дотримання при втручанні у право на вільне володіння майном принципу законності, що свідчить що таке втручання не було свавільним

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на майно належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме на:

- автомобіль марки «КАМАЗ 5511» (1978), сірий, № двигуна НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

Заборонити відчужувати вищевказане майно до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, юридична адреса м. Київ, вул. Інститутська 9), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, з правом проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на зазначені рахунки та з блокуванням проведення інших банківських операцій, пов`язаних з розпорядженням коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів, які станом на день виконання ухвали перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1