Справа № 214/6574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року

слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000303 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000303 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 20.06.2024 по 01.12.2024, із вказаням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу 20.06.2024 по 01.12.2024, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адрес банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщення відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 20.06.2024 по 01.12.2024, включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 20.06.2024 по 01.12.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачив коштів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 21.06.2024 року до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 20.06.2024 року шляхом обману в месенджері «Телеграм» від знайомої останнього, дружині заявника ОСОБА_6 , надіслала повідомлення з проханням про допомогу і переказ грошей на банківську картку, після чого того ж дня, заявник, добровільно, з власної платіжної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 7 000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто.

21.06.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000303 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_5 та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 20.06.2024 по 01.12.2024, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказано інформації не представляється можливим.

В зв`язку з тим, що власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 не відомий, то по даному кримінальному провадженню необхідні отримати інформацію про операції руху грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, клопотань про відкладення не надала.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000303 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3) та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.06.2024 року (а.с.4)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зі змісту клопотання та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній 20.06.2024 року добровільно здійснив переказ грошових коштів на 3 000,00 грн. зі своє банківської карти НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 .

Однак доказів того, що картка за № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 та з неї 20.06.2024 року було здійснено грошовий переказ на суму 3 000,00 грн. матеріали справи не містять.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання дізнавача ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000303 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1