Провадження № 1-кс/638/3962/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001223 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи передбаченого та установленого чинним законодавством дозволу, всупереч вимог Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї га вибухових матеріалів», затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 (зі змінами та доповненнями), діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи, що за зберігання без належного дозволу передбачена кримінальна відповідальність, не маючи на те передбаченого законом дозволу зберігав вогнепальну зброю, а саме, пістолет «PistolеModell 27» калібру 7.65 (під патрон калібру 7.65 Browning), заборонену в цивільному обігу з метою подальшого збуту до 18.09.2024.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на подальший збут пістолету «PistoleModell 27» калібру 7.65 (під патрон калібру 7.65 Browning), ОСОБА_5 , використовуючи всесвітню інформаційну систему загального доступу «Інтернет» розмістив оголошення про його продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на збут пістолету «PistoleModell 27» калібру 7.65 (під патрон калібру 7.65 Browning), із корисливих спонукань домовився про його продаж за 45650 гривень з особою, якій було доручено проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 .. При цьому було обговорено, що грошові кошти будуть надіслані одним платежем на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а вказаний пістолет буде доставлено в розібраному стані, двома частинами до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 13.09.2024 о 17 год. 29 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 Фіскальні чеки № TS205700 від 13.09.2024 щодо переводу грошових коштів у сумі 45641.10 грн, добровільно видав працівникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Пізніше, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи свій прямий злочинний умисел на збут вогнепальної зброї, діючи умисно та протиправно, упакувавши зазначений пістолет у розібраному стані до картонних коробок, 14.09.2024 року об 11 годині 47 хвилин, відправив першу посилку з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а 17.09.2024 року об 9 годині 33 хвилини відправив другу посилку з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

16.09.2024 року о 15 годині 49 хвилин під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , отримав коробку темно-зеленого кольору з надписами на передній частині, а саме: «GRAND МІ-650/40 машина гравірувальна» та зображенням цієї машини, та 18.09.2024 року о 15 годині 46 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , отримав другу картону коробку чорного кольору з надписами на верхній частині, а саме: «АКС ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких вказано відповідно ТТН №75940 та №0517, відправником яких є ОСОБА_5 . Зазначені коробки ОСОБА_6 добровільно видав працівникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Оглядом вказаних коробок від 19.09.2024 року встановлено наступне. У коробці на якій вказано ТТН №75940 виявлено:

1) шкіряну кобуру чорного кольору, яка маг застібку та 2 відділи для поміщення предметів;

2) предмет ззовні схожий на магазин, який знаходиться в розрядженому стані без надписів на ньому;

3) предмет ззовні схожий на рамку з рукояткою та спусковим механізмом.

При відкритті другої коробки на якій вказано ТТН №№0517 виявлено предмет ззовні схожий на затвор з частинами ударно-спускового механізму, чорного кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-24/28178-БЛ від 26.09.2024 встановлено, що вище вказані предмети після зборки складають бойову нарізну зброю пістолет «PistoleModell 27» калібру 7.65 (під патрон калібру 7.65 Browning), заводський номер - НОМЕР_5 , виготовлений промисловим способом (Чехословаччина). Наданий на дослідження пістолет придатний для проведення пострілів.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяву про слухання справи без їхньої участі, клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вирішуючи питання про об`єм речей і документів, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя враховує, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме до інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2024 по 10.12.2024 року; руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 ; телефонів, які прив?язані до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 ; фото фіксації особи (осіб) яка(i), здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо; фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні), які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРНОУ: НОМЕР_6 ) пов?язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо; операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу) у період з 01.01.2024 по 10.12.2024 року з можливістю отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді.

Так, слідчий суддя вважає, в частині клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано в якому саме відділенні слід отримати тимчасовий доступ до документів та речей.

Крім того, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в ході досудового розслідування під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було здійснено переказ коштів на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , що підтверджується фіскальним чеком № TS 205700 від 13.09.2024 щодо переводу грошових коштів у сумі 45641,10 грн., отже слідчим не обґрунтовано та не надано доказів про необхідність отримання тимчасового доступу до інших рахунків ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу в період з 01.01.2024 року по 10.12.2024 року не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР № 0001223 кримінальне провадження було зареєстроване 10 вересня 2024 року, а оперативна закупка була здійсненна 13 вересня 2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , а саме до руху коштів та банківському рахунку; телефонів, які прив?язані до банківського рахунку; фото фіксації особи (осіб) яка(i), здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку, які пов`язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків; фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні), які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку, які пов?язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків; операцій, що здійснювались по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу у період з 12.09.2024 року по 10.12.2024 року з можливістю отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , а саме до руху коштів та банківському рахунку; телефонів, які прив?язані до банківського рахунку; фото фіксації особи (осіб) яка(i), здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку, які пов`язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків; фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні), які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку, які пов?язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків; операцій, що здійснювались по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу у період з 12.09.2024 року по 10.12.2024 року з можливістю отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1