Справа № 750/3381/25
Провадження № 1-кс/750/1145/25
У Х В А Л А

14 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження саме, документів, що стосуються відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.10.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 показала, що під приводом заробітку грошей в Інтернеті та покупки преміум підписки надіслала грошові кошти в сумі 9990 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що мало місце 14.10.2024 року.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Під час аналізу руху коштів по вказаній банківській картці виявлено надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 14.10.2024 о 20 год. 07. хв в сумі 2330 гривень, та 14.10.2024 о 20 год. 27. хв в сумі 2560 гривень. В подальшому з банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти перераховано на інші банківські картки: 14.10.2024 о 20 год. 28. хв в сумі 1035 гривень на банківську картку НОМЕР_1 та 14.10.2024 о 20 год. 33. хв в сумі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

Банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Під час аналізу руху коштів по вказаній банківській картці виявлено надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 14.10.2024 о 19 год. 53. хв в сумі 3000 гривень. В подальшому з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти перераховано на інші банківські картки: 14.10.2024 о 21 год. 48. хв в сумі 670 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та 14.10.2024 о 21 год. 51 хв. в сумі 2471 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 12.10.2024 по 00.00 год. 12.11.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.10.2024 по 00.00 год. 12.11.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.10.2024 по 00.00 год. 12.11.2024;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 12.10.2024 по 00.00 год. 12.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 14 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10