Справа № 166/1509/24
Провадження 1-кс/166/314/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року сел Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження № 0000115 від 14.09.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що 08.09.2024 близько 18 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 30200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 08.09.2024 близько 13:40 год до неї зателефонувала до цього невідома особа, чоловічої статі з номера НОМЕР_3 , та представилась працівником кіберполіції і повідомила, що до її банківської картки № НОМЕР_1 намагаються отримати доступ шахраї, і щоб запобігти цьому вона повинна діяти згідно інструкцій, яку їй нададуть, на що потерпіла погодилась. В процесі цього до останньої телефонували з таких номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За вказівками невідомої особи заявниця завантажувала на свій телефон додатки різних банків, вводила різні коди, які їй приходили їй із смс. Після задля того, щоб вберегти кошти, які знаходились на картці № НОМЕР_1 , заявниця перерахувала о 18:32 год грошові кошти на банківську картку номер якої вона не пам`ятає, на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 в сумі 16700 грн. В подальшому 08.09.2024 о 18:36 год з вищевказаної картки потерпілої був оформлений кредит і далі без її участі були списані кредитні кошти на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на суму 14500 грн. Надалі так звані працівники кіберполіції перестали виходити на зв`язок. 09.09.2024 до заявниці по «Вайберу» зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 , в ході розмови її попросили вказати адресу проживання, для того щоб змінити банківську картку, на що потерпіла погодилась та назвала свою адресу. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що вищевказані невідомі особи це шахраї.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-карткок оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 06.09.2024 року по 14.09.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо

Дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.09.2024 року по 14.09.2024.

Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000115, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2024 року,протоколом огляду речей від 14.09.2024 року з фототаблицями, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000115 від 14 вересня 2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 по факту,що 08.09.2024 близько 18 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 30200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 16.10.2024 року надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.09.2024 року по 13.09.2024.

Зазначена ухвала набрала законної сили 16.10.2024 року, оскільки оскарженню не підлягала.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України , у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 55 КПК України, судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

За приписами ч.1 ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Статтею 129 Контитуції України визначено основні засади судочинства: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; обов`язковість судового рішення.

За приписами ст. 129-1 Конституції України,суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Отже,клопотання слід задовольнити частково,надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації заперіод з 00 год 00 хв 13.09.2024 по 00 год. 00 хв. 14.09.2024.

В іншій частині клопотання дізнавача ОСОБА_3 слід відмовити у зв`язку з наявністю ухвали суду від 16.10.2024, якою вже надався доступ до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.09.2024 року по 13.09.2024.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ,або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00год 00 хв 13.09.2024 року по 00 год.00 хв 14.09.2024, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 червня 2025 року

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1