Справа № 592/3704/25
Провадження № 1-кс/592/1761/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК У країни.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовйм розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 року близько 21:05 год. в додатку «Vibe» потерпіла ОСОБА_4 , отримавши повідомлення, перейшла за посилання для отриманням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввела данні своєї карти, в результаті чого з належної банківської карти потерпілої емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 11000грн. (ЖЕО 11025 від 02.03.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було перераховано на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовано банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 по 01.05.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 року по 01.05.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1