Справа №209/9675/24
Провадження №1-кс/209/1434/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240 від 22 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01 березня 2022 року по 01 березня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, отримувала грошові кошти на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам на її доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22 листопада 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона у період з 2012 року по 2021 рік перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В шлюбі в них народилася донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так як остання з донькою мешкали у м. Мирнограді, у зв`язку з загостренням ситуації на війні та постійними обстрілами, останні вирішили виїхати за кордон. Таким чином 16 березня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перетнули кордон та виїхали до країни - Польща. За кордоном останні перебували до 16 червня 2023 року, після чого повернулися до м. Мирнограда Донецької області. У зв`язку з масованими обстрілами Донецької області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у березні місяці 2024 року переїхали до м. Дніпра. 04 квітня 2024 року ОСОБА_4 разом з малолітньою донькою ОСОБА_5 стали на облік, як внутрішньо переміщенні особи, у Новокадацькому районі м. Дніпра за адресою: АДРЕСА_1 , та з вказаного періоду останнім було призначено допомогу, при реєстрації доньки як ВПО, ОСОБА_4 дізналася від представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що її донька Злата отримує виплати допомоги ВПО з березня 2022 року по березень 2024 року на рахунок батька ОСОБА_6 . В той період, коли ОСОБА_6 зареєстрував допомогу на доньку, остання перебувала з матір`ю ОСОБА_4 за кордоном.

10 грудня 2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , був зареєстрований та перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб разом з неповнолітньою донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 29 липня 2022 року по 20 березня 2024 року. Зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_6 20 березня 2024 року, а ОСОБА_5 04 квітня 2024 року, у зв`язку з вибуттям в інший район.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена ОСОБА_6 (разом з донькою) з 01 липня 2022 року по 29 лютого 2024 року та виплачувалася в розмірі 5000 гривень щомісячно. Нарахування допомоги проводило ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 18 грудня 2024 року отримано тимчасовий доступ до матеріалів справи щодо призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, згідно яких вказана допомога зараховувалася на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000240 від 22 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 29 липня 2022 року по 20 грудня 2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29 липня 2022 року по 20 грудня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 грудня 2024 року до 20 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1