Справа № 369/1396/25
Провадження № 1-кс/369/356/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004277 від 18 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004277 від 18 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00004277 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій, керівником магазину ТОВ "Гараж Мобаїл Групп", які останній здійснював за адресою: м. Буча, вул. Жовтнева 66 А (ТЦ "Буча Пасаж") до вчинення кримінального правопорушення можуть бути пречтні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

20.01.2025 в період часу з 08 год. 08 хв. по 13 год. 18 хв., на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Grundig CNB 1550 A1 B2 із серійним номером 01 поміщено до с/п PSP3210582; ноутбук марки «Asus» із маркуванням D7N0CX447336309 поміщено до с/п WAR1556251; картка платіжна «АТБ-маркет» із № НОМЕР_1 , платіжна картка «Монобанк» у кількості 5 одиниць з номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 : 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_4 поміщено до с/п WAR1973770; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 42 одиниці із наступними серійними номерами: 1) HF57839831E F6; 2) KF13302383A F6; 3) КВ51505294Q B2; 4) НК43189355С К11; 5) КЕ01206110В Е5; 6) НС75706004А С3; 7) НС45346388В С3; 8) НВ72780452В В2; 9) КВ11405276К В2; 10) КВ17070138В В2; 11) КВ11051540L В2; 12) НD25687724B D4; 13) DB24643062C В2; 14) НF67975557 D F6; 15)НВ16812046L B2; 16) FF50709476A F6; 17) НЕ54356215D E5; 18) НВ54175756R B2; 19)КВ75180330К В2; 20)KF62102795C F6; 21) HF41019014F F6; 22) КВ83809269J B2; 23) КВ02938238G B2; 24) KL93717254A L12; 25) KG44455840В G7; 26) КВ61073571К В2; 27) КВ04069905L B2; 28) КА54536289А А1; 29) НС48915398В С3; 30) НG05700254B G7; 31) KJ06168460A J10; 32) КВ91686540G B2; 33) HF62276504C F6; 34) НЕ11984225D E5; 35) НВ60995334М В2; 36) КВ37961946А В2; 37) НD00082956B D4; 38) КЕ06089486А Е5; 39) КF21796635B F6; 40) КВ21275481Р В2; 41) НJ49285579A J10; 42) НС35243960В С3 поміщено до с/п WAR1973768.

Вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023 на майно, а саме: ноутбук марки «Grundig CNB 1550 A1 B2 із серійним номером 01 поміщено до с/п PSP3210582; ноутбук марки «Asus» із маркуванням D7N0CX447336309 поміщено до с/п WAR1556251; картка платіжна «АТБ-маркет» із № НОМЕР_1 , платіжна картка «Монобанк» у кількості 5 одиниць з номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 : 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_4 поміщено до с/п WAR1973770; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 42 одиниці із наступними серійними номерами: 1) HF57839831E F6; 2) KF13302383A F6; 3) КВ51505294Q B2; 4) НК43189355С К11; 5) КЕ01206110В Е5; 6) НС75706004А С3; 7) НС45346388В С3; 8) НВ72780452В В2; 9) КВ11405276К В2; 10) КВ17070138В В2; 11) КВ11051540L В2; 12) НD25687724B D4; 13) DB24643062C В2; 14) НF67975557 D F6; 15)НВ16812046L B2; 16) FF50709476A F6; 17) НЕ54356215D E5; 18) НВ54175756R B2; 19)КВ75180330К В2; 20)KF62102795C F6; 21) HF41019014F F6; 22) КВ83809269J B2; 23) КВ02938238G B2; 24) KL93717254A L12; 25) KG44455840В G7; 26) КВ61073571К В2; 27) КВ04069905L B2; 28) КА54536289А А1; 29) НС48915398В С3; 30) НG05700254B G7; 31) KJ06168460A J10; 32) КВ91686540G B2; 33) HF62276504C F6; 34) НЕ11984225D E5; 35) НВ60995334М В2; 36) КВ37961946А В2; 37) НD00082956B D4; 38) КЕ06089486А Е5; 39) КF21796635B F6; 40) КВ21275481Р В2; 41) НJ49285579A J10; 42) НС35243960В С3 поміщено до с/п WAR1973768, яке було вилучено 20.01.2025 в період часу з 08 год. 08 хв. по 13 год. 18 хв., в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового розгляду були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004277 від 18 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004277 від 18 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, а саме: ноутбук марки «Grundig CNB 1550 A1 B2 із серійним номером 01 поміщено до с/п PSP3210582; ноутбук марки «Asus» із маркуванням D7N0CX447336309 поміщено до с/п WAR1556251; картка платіжна «АТБ-маркет» із № НОМЕР_1 , платіжна картка «Монобанк» у кількості 5 одиниць з номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 : 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_4 поміщено до с/п WAR1973770; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 42 одиниці із наступними серійними номерами: 1) HF57839831E F6; 2) KF13302383A F6; 3) КВ51505294Q B2; 4) НК43189355С К11; 5) КЕ01206110В Е5; 6) НС75706004А С3; 7) НС45346388В С3; 8) НВ72780452В В2; 9) КВ11405276К В2; 10) КВ17070138В В2; 11) КВ11051540L В2; 12) НD25687724B D4; 13) DB24643062C В2; 14) НF67975557 D F6; 15)НВ16812046L B2; 16) FF50709476A F6; 17) НЕ54356215D E5; 18) НВ54175756R B2; 19)КВ75180330К В2; 20)KF62102795C F6; 21) HF41019014F F6; 22) КВ83809269J B2; 23) КВ02938238G B2; 24) KL93717254A L12; 25) KG44455840В G7; 26) КВ61073571К В2; 27) КВ04069905L B2; 28) КА54536289А А1; 29) НС48915398В С3; 30) НG05700254B G7; 31) KJ06168460A J10; 32) КВ91686540G B2; 33) HF62276504C F6; 34) НЕ11984225D E5; 35) НВ60995334М В2; 36) КВ37961946А В2; 37) НD00082956B D4; 38) КЕ06089486А Е5; 39) КF21796635B F6; 40) КВ21275481Р В2; 41) НJ49285579A J10; 42) НС35243960В С3 поміщено до с/п WAR1973768, яке було вилучено 20.01.2025 в період часу з 08 год. 08 хв. по 13 год. 18 хв., в ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_15