Провадження № 1-кс/686/501/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000489 від 20.09.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні ВРЗЗС слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб із числа жителів Хмельницької області, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно придбали та зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, без передбаченого законом дозволу, та гр. ОСОБА_7 , здійснює збут вогнепальної зброї та бойових припасів, з метою незаконного отримання прибутку на території Хмельницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а саме: 27.06.2024 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 9315 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Полонне, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

03.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 13605 гривень.

В ході досудового розслідування, що відправником з м. Кагарлик Київської області, вищевказаної посилки є ОСОБА_9 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

28.09.2024 року, в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 21704 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

18.10.2024 року, в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 33263 гривень.

В ході досудового розслідування першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Київ, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

18.11.2024 року, в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти в сумі 25313 гривень.

В ході першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання: інформації про рахунки, на які були здійснені грошові перекази відповідно до експрес накладних №3275, №6843, №4513, №7860, №8612, №1147, №9366, №3698, № 7619, №6911; інформації про особу або осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000489 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.01.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про: про особу чи осіб, які вносили або знімали кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до експрес накладних № 3275, № 6843, № 4513, №7860, №8612, №1147, №9366, №3698, №7619, №6911, дані рахунків, рух коштів, дані всіх операцій та дані про осіб, які здійснювали поштові відправлення під даними ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя