печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.12.2024 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб (у тому числі громадяни України) у складі організованої групи в період з 2023 року по теперішній час (період воєнного стану в Україні) організували міжнародну схему щодо заволодіння коштами фізичних осіб (громадян Євросоюзу) шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки методом «вішингу» та «спуфінгу», зокрема наданням потерпілим неправдивої інформації про нібито злом банківських рахунків та необхідність тимчасового переведення коштів на інший «безпечний банківський рахунок» або придбання Біткоїнів.

Збитки завдано щонайменше 38 потерпілим з Чеської республіки та становлять 14 820 010 чеських крон (понад 2 500 000 грн).

14.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.08.2024 (справа № 757/35114/24-к) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи, речі та кошти, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

14.08.2024 постановою слідчого вищевказані кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Зазначає, що метою арешту зазначених у клопотанні речей є збереження речових доказів, а також можливості застосування процедури спеціальної конфіскації.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає, що позбавлення права відчуження, розпорядження та користування зазначеного у клопотанні майна третьою особою (власник якої установлюється) забезпечить розумність та співрозмірність обмеження права власності третьої особи завданням кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно зазначив, що зазначені грошові кошти в сумі 10 000 доларів США зберігаються у сторони кримінального провадження (слідчого ГСУ НПУ) на підставі ст. 100 КПК України, оскільки при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2024 № 757/35114/24-к було надано дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України на обшук вищевказаного приміщення з метою відшукання та вилучення, серед іншого - майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі грошових коштів в національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено.

Відповідно до долученої копії протоколу обшуку від 14.08.2024 під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , була присутня ОСОБА_5 (сестра ОСОБА_4 ), яка повідомила, що вона там постійно не проживання, а доглядає за квартирою на прохання ОСОБА_4 , при цьому їй невідомо про наявність або відсутність майна, яке відшукувалось слідчими на підставі ухвали слідчого судді.

Сам ОСОБА_4 ніде не працює, тому не має офіційного джерела доходу на підтвердження походження грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, які зберігають в органі досудового розслідування на підставі ст. 100 КПК України, що може вказувати на одержання цього майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, у тому числі могли були предметом кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

14.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.08.2024 (справа № 757/35114/24-к) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено серед іншого грошові кошти, які входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 07.08.2024, зокрема:грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

14.08.2024 постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 вказані в клопотанні грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 07.08.2024 надано дозвіл на відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення та іх вилучення, а саме: серед іншого грошових коштів в національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено.

Таким чином зазначені в клопотанні грошові кошти не є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, накласти арешт на майно яке зазначено в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.08.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1