провадження № 1-кс/619/307/25
УХВАЛА

іменем України

27 березня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 26 жовтня 2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на: - на безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), який відкрито на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, , юридично розташованого за адресою: вул. Євгена Чикаленка, буд. 42/4, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності; - на безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківським рахункам:

- НОМЕР_3 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_4 (валюта українська гривня;

- НОМЕР_5 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта євро);

- НОМЕР_6 (валюта долари США);

- НОМЕР_7 (валюта євро);

- НОМЕР_8 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_9 (валюта долари США);

- НОМЕР_10 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_11 (валюта євро);

- НОМЕР_11 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_12 (валюта долари США), які відкриті на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ», МФО 300614, , юридично розташованого за адресою: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності; - на безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківським рахункам:

- НОМЕР_13 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_14 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_15 (валюта долари США);

- НОМЕР_16 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_16 (валюта долари США), які відкриті на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, , юридично розташованого за адресою: вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000041 від 26 жовтня 2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У зв`язку із цим прокурор просить накласти арешт на банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, проте подали письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримали, просили задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів справи,СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000041 від 26 жовтня 2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.01.2025 під час розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, з повною вищою освітою, одруженого, працюючого в.о. генерального директора Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю підозрюваного.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Так, відповідно до листа АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ» МФО: 300614, , від 31.01.2025 вих. № 12829/2/329-БТ, ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 має відкритий поточний рахунок в національній валюті НОМЕР_1 (валюта українська гривня).

Згідно з листом АТ «СЕНС БАНК», МФО: 300346, , від 14.02.2025 вих. № 2210-БТ-32.3/2025, ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , клієнт банку має відкриті на його ім`я рахунки.

Крім того, за змістом листа АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, , від 13.02.2025 вих. № 68-3-23-23/1217-БТ, ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 має відкриті рахунки у банку.

Метою арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення кримінального провадження та, зокрема, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання прокурора вимогам ст.ст. 170-172 КПК України та наявність підстав для арешту.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно із встановленням заборони його відчуження, розпорядження та користування для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у виді конфіскації майна і слідчим надані дані, якими підтверджується право власності на вказане майно, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваного може призвести до його відчуження третім особам, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане у клопотанні сторони обвинувачення майно з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000041 від 26 жовтня 2023 року на:

- безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), який відкрито на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, , юридично розташованого за адресою: вул. Євгена Чикаленка, буд. 42/4, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності;

- безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківським рахункам:

- НОМЕР_3 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_4 (валюта українська гривня;

- НОМЕР_5 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_6 (валюта євро);

- НОМЕР_6 (валюта долари США);

- НОМЕР_7 (валюта євро);

- НОМЕР_8 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_9 (валюта долари США);

- НОМЕР_10 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_11 (валюта євро);

- НОМЕР_11 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_12 (валюта долари США), які відкриті на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ», МФО 300614, , юридично розташованого за адресою: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності;

- безготівкові грошові кошти із забороною їх відчужувати (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету) та користуватись ними у будь який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), а також зупинити видаткові операції по банківським рахункам:

- НОМЕР_13 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_14 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_15 (валюта долари США);

- НОМЕР_16 (валюта українська гривня);

- НОМЕР_16 (валюта долари США), які відкриті на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та обслуговується АТ «ОТП БАНК», МФО: 300528, , юридично розташованого за адресою: вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її постановлення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль за виконанням покласти на прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні після виконання передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1