Справа № 714/1519/22
У Х В А Л А

"07" лютого 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0003267 від 26.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2022 - 2024 років службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому у період дії правового режиму воєнного стану видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), в порушення вимог п.п. 9,10 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, в порушення п.2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 № 57 із змінами та доповненнями, з метою незаконного переправлення чоловіків віком від 18 до 60 років через державний кордон України, включили до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄКІС) - систему «Шлях» як водіїв військовозобов`язаних громадян, які не перебували з даним товариством у трудових відносинах, тим самим, усуненням перешкод посприяли останнім безперешкодно перетнути державний кордон України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.05.2015 ліцензіат зобов`язаний зберігати такі документи:

- оригінали документів, копії яких подавались органу ліцензування відповідно до вимог Закону (копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів до них), а також оригінали документів (їх копії), які підтверджують достовірність даних, зазначених у поданих органу ліцензування документах, документи (копії) про внесення плати за видачу ліцензії - протягом строку дії ліцензії;

- про прийняття на роботу згідно з вимогами пункту 9 цих Ліцензійних умов, а також про кваліфікаційний рівень персоналу, визначеного пунктами 10, 12-15 цих Ліцензійних умов, - протягом строку дії ліцензії;

- про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів з дотриманням вимог, передбачених пунктами 22 і 23 цих Ліцензійних умов, - протягом трьох років;

- про проведення перевірки технічного стану та обов`язкового технічного контролю, технічних оглядів та ремонту транспортних засобів, акти виконаних робіт, платіжні документи, а в разі, коли на ліцензіата поширюються вимоги, визначені пунктом 23 цих Ліцензійних умов, - копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів - протягом трьох років;

- про діяльність уповноваженого (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів із записами про проведення підконтрольних технологічних операцій - протягом трьох років;

- щорічні звіти з питань діяльності підприємства з перевезення небезпечних вантажів - протягом п`яти років;

- про проведені інструктажі та стажування водіїв - протягом трьох років;

- про дотримання протягом останнього року режиму праці та відпочинку водіїв, а саме: щоденні реєстраційні листки режимів праці та відпочинку, або бланки підтвердженнядіяльності або картки та роздруківки цифрового тахографа.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів:

- документів про прийняття на роботу (накази про прийняття на роботу, трудові договора) протягом 2022 - 2024 років, а також про кваліфікаційний рівень персоналу;

- документів про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів за 2022 - 2024 роки;

- документів про проведені інструктажі та стажування водіїв протягом 2022 - 2024 років;

-цивільно-правових договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами, фізичними особами-підприємцями про надання послуг товариству протягом 2022 - 2024 років, які були включені до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (систему «Шлях») та виїжджали за кордон та актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт по цих договорах;

-первинних бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати винагороди за цивільно-правовими договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами, фізичними особами- підприємцями про надання послуг товариству протягом 2022 - 2024 років, які були включені до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (систему «Шлях»).

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були включені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (системи «Шлях») у трудових відносинах із товариством або у цивільно- правових відносинах, чи було дотримано товариством Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1001 від 02.05.2015.

З огляду на те, що існує загроза знищення такої інформації, слідчий просив розглянути таке клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться така інформація.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У поданному клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були включені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (системи «Шлях») у трудових відносинах із товариством, чи було дотримано товариством Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів тощо, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - документів про прийняття на роботу (накази про прийняття на роботу, трудові договора) протягом 2022 - 2024 років, а також про кваліфікаційний рівень персоналу;

-документів про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів за 2022 - 2024 роки;

-документів про проведені інструктажі та стажування водив протягом 2022 - 2024 років;

-цивільно-правових договорів укладених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами, фізичними особами-підприємцями про надання послуг товариству протягом 2022 - 2024 років, які були включені до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (систему «Шлях») та виїжджали за кордон та актів здачі-приймання виконаних підрядних робіт по цих договорах;

- первинних бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати винагороди за цивільно-правовими договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами, фізичними особами- підприємцями про надання послуг товариству протягом 2022 - 2024 років, які були включені до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 (систему «Шлях»).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя