Справа № 456/2014/25
Провадження № 1-кс/456/450/2025
УХВАЛА

"15" квітня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським рахунком №№ НОМЕР_1 за період з 17.01.2025 по день виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме: виписку по банківській карточці № НОМЕР_1 за період з 17.01.2025 року по день виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.02.2024 у Стрийське РУП ГУНГІ у Львівській області надійшов рапорт працівника ВКП Стрийського РУП ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , звернулась із повідомленням на лінію 102 про те, що 17.01.2025 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її коштами у сумі 12 000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 з метою оформлення кредиту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана ОСОБА_12 повідомила, 12.01.2025, знаходилась за адресою свого проживання ( АДРЕСА_2 ) та шукала за допомогою соціальної мережі інтернет онлайн-кредит, де б можна було б оформити, оскільки в банках грошові кошти в кредит не видають, у зв`зку із тим що остання немає офіційного доходу, в результаті пошуків, натрапила на оголошення, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де невідома особа запевняє, що надає кредит на суму яку їй потрібно, а саме 250000 грн., особа була підписаною (WW та номер користувача НОМЕР_3 ). ОСОБА_12 написала, після чого він представився як ОСОБА_13 , та попросив продовжити переписку в мобільному додатку «Viber», що вона і зробила. У Viber вказана особа підписана була за іменем WW та зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході переписки, яка тривала на протязі від 12.01.2025 по 17.01.2025, ОСОБА_12 обговорювала з ним деталі, щодо оформлення кредиту та умов які вона повинна виконати. В подальшому ОСОБА_13 повідомив їй про те, що для отримання позики у зазначеній вище сумі, їй необхідно, надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 15000 грн. Вони продовжували обговорювати деталі оформлення кредиту, оскільки їй необхідні були гроші. Вона неодноразово зідзвонювалась з ОСОБА_13 практично кожного дня, в період часу з 12.01.2025 по 17.01.2025 він телефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_4 на номер телефону ОСОБА_12 НОМЕР_5 та повідомляв додаткові деталі, також вона перекидувала йому фото свого паспорту, та власне фото з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17.01.2025, погоджуючись на всі умови які їй повідомляв ОСОБА_13 , остання вирішила оформити позику, для оформлення необхідно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн., яких у неї не було, у зв`язку із чим вона повідомила про це невідому особу, яка представилась ОСОБА_13 та сказала що має 12 000 грн., на що він відповів, що 3000 грн., заплатить свої, і їй нададуть кредит. 17.01.2025 0 11:38 год., ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 грн., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , після переказу коштів ОСОБА_13 повідомляв, що потрібно очікувати на погодження, і щоб вона не надзвонювала йому, бо заблокує її. ОСОБА_14 дзвонила та писала ОСОБА_13 , про те він ігнорував її. 18.01.2025 вона знову намагалась зв`язатись з ОСОБА_13 , про те він її ігнорував, а в подальшому коли пробувала зателефонувати на номер за яким, вона із ним спілкувались, то зрозуміла, що номер не активний та ОСОБА_13 зник.

З оглянутих документів, наданих банківською установою вбачається, що згідно виписки по банківському рахунку 17.01.2025 об 11.38 год. ОСОБА_12 здійснила переказ у сумі 12000 грн. зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_6 .

Оскільки немає офіційного підтвердження та можливості законно отримати повний номер банківської карти невідомої особи, на яку потерпілою було перераховано кошти у сумі 12000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , оскільки БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку - № НОМЕР_1 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.02.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000037 ).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та дізнавачам Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським рахунком №№ НОМЕР_1 за період з 17.01.2025 по 15.04.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій вказаної інформації у відділеннях Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме: виписку по банківській карточці № НОМЕР_1 за період з 17.01.2025 року по 15.04.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1