Провадження № 1-кс/487/7390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000663 від 01.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000663 від 01.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонській області від 18.02.20223, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у: Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО 322001, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО 320478, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності; Акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ», ЄРДПОУ 20034231, МФО 300658, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024, у разі наявності.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000663 від 01.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307 КК України.

22.12.2024 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Посилаючись на те, що санкція статті ч.2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку в цій частині неможливо, слідчий просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

З урахуванням приписів ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000663 від 01.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307 КК України.

22.12.2024 ОСОБА_4 було затримано у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208, п. 6 ч.1 ст.615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за: ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин; ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, вчиненні повторно, за попередньою змовою з групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, вчиненні повторно; ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна підозрюваної слідчий зазначає, що оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому без накладення арешту на майно підозрюваного неможливо буде виконати вирок суду в цій частині. На думку слідчого, є передбаченні законом підстави для арешту майна підозрюваного.

Згідно із ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - це рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Отже, банківський рахунок є інструментом для фінансових операцій клієнта банківської установи, а відтак, майном, на яке може бути накладено арешт, є кошти певної особи (у формі записів на рахунках у банках), а не рахунки в банку, на яких вони обліковуються.

Разом з цим, клопотання слідчого не містить будь-яких відомостей, що саме на ім`я ОСОБА_4 відкривався установою Банку, зазначеною у клопотанні, банківський рахунок, на нього зараховувались грошові кошти, та грошові кошти перебувають на рахунку на теперішній час.

А за такого, в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000663 від 01.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1