Справа № 683/392/25
УХВАЛА
06 лютого 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 07 листопада 2024 року до чергової частини ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого слідчого ОМВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 6065 від 19 вересня 2024 року ним було встановлено, що 18 вересня 2024 року близько 15 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 невстановлена особа невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі
7 400 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать місцевій жительці ОСОБА_6 , 1967 року народження, перерахувавши їх на невстановлений банківський рахунок.
05 грудня 2024 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
Із показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що у період часу
з 15 год. 00 хв. 18 вересня 2024 року по 08 год. 25 хв. 19 вересня 2024 року невстановлена особа, отримавши доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_6 , із номерами банківських рахунків
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 7 400 гривень вісьмома переказами на невстановлений банківський рахунок.
Із доданих до клопотання виписок по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , вбачається, що за період з 18 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року було проведено переказ грошових коштів на загальну суму 7 400 гривень вісьмома переказами на невстановлений банківський рахунок.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 вересня 2024 року по 01 жовтня 2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 вересня 2024 року по 01 жовтня 2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 вересня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованих в м. Хмельницькому.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 06 квітня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: