УХВАЛА

про накладення арешту на майно

04 квітня 2025 рокуСправа № 495/2230/25
Номер провадження 1-кс/495/627/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 за № 0000008 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

встановив:

03.04.2025 до суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради здійснюють заходи щодо схилення осіб, з числа військовослужбовців ЗСУ Одеської області до надання неправомірної грошової винагороди за лікарсько-консультаційні послуги, видачу медичних довідок та сприяння в ухиленні від мобілізації, що може призвести до зриву мобілізаційної роботи.

В ході проведення слідчо-розшукових та оперативних заходів 02.04.2025, безпосередньо під час вчинення злочину отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах було викрито бухгалтера КНП «Білгород Дністровська міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_5 02.04.2025 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

При проведенні слідчо-розшукових дій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання грошових коштів та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виявлення та збереження речей, що використовується під час вчинення злочинів і мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 02.04.2025 в період з 11.25 по 12.32 було проведено обшук автомобіля марки «CHEVROLET NIVA», д.з. № НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходився в дворі загального користування, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 6, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення цього обшуку в передній частині ТЗ між водійським та пасажирським сидіннями було виявлено полімерний пакет білого кольору з написом «АТБ», в якому знаходились грошові кошти: купюри номіналом по 500 грн в кількості 40 штук, а саме:

1. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ХД 9781513;

2. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЗ 3965828;

3. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЖ 8488656;

4. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 2376582;

5. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 0775400;

6. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ВТ 7522469;

7. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄИ 2450002;

8. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗА 6966029;

9. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЕ 3451790;

10. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗМ 3577555;

11. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕИ 8672570;

12. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗВ 8173624;

13. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЕ 5966248;

14. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АЄ 8830286;

15. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗВ 6089523;

16. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 7350982;

17. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄЖ 8262517;

18. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗГ 1197090;

19. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄВ 0828510;

20. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АЕ 7064704;

21. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЦБ 2429762;

22. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер БВ 9903394;

23. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АБ 8602984;

24. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄД 5232565;

25. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕР 4454823;

26. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄЗ 5038897;

27. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГА 4352527;

28. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГК 7099557;

29. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕР 4467347;

30. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕА 2106459;

31. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄП 0653578;

32. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕТ 4276131;

33. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄМ 3155772;

34. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄП 0653582;

35. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер БА 4667210;

36. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГЛ 3709003;

37. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АП 2778197;

38. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄВ 5099018;

39. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕТ 3343067;

40. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗМ 5328118;

Окрім того, у цьому ж пакеті виявлено 379 купюр номіналом по 500 гривень (імітованих), які мають один серійний номер ЗН 5868453.

Вказані грошові кошти (справжні та імітаційні) з місця проведення обшуку вилучено, та упаковано до полімерного сейф-пакету № RIC 2025324. Крім того вилучено полімерний пакет білого кольору, з написом «АТБ», в якому було виявлено грошові кошти, який упаковано до сейф-пакету № RIC 2025323.

Власником вказаного майна є УСБУ в Одеській області, що підтверджується довідками від 01.04.2025, 02.04.2025).

02.04.2025 постановою слідчого вилучений речі долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.

Від УСБУ в Одеській області надійшла заява про розгляд клопотання без участі власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За приписами статей 131, 132 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В силу ст. 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати зокрема правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, вилучені речі відповідають критеріям тимчасового вилученого майна, здобуті у встановленому законом порядку, існує обґрунтована необхідність у їх збереженні, а тому слідчим, прокурором доведені підстави для його арешту із забороною ними користуватись, розпоряджатись та відчужувати.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є УСБУ в Одеській області, вилучене 02.04.2025 за результатами обшуку автомобіля марки «CHEVROLET NIVA», д.з. № НОМЕР_1 , сірого кольору, який знаходився в дворі загального користування, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 6, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- грошові кошти - купюри номіналом по 500 ( п`ятсот гривень) в кількості 40 ( сорок) штук:

1. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ХД 9781513;

2. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЗ 3965828;

3. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЖ 8488656;

4. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 2376582;

5. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 0775400;

6. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ВТ 7522469;

7. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄИ 2450002;

8. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗА 6966029;

9. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЕ 3451790;

10. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗМ 3577555;

11. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕИ 8672570;

12. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗВ 8173624;

13. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЕ 5966248;

14. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АЄ 8830286;

15. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗВ 6089523;

16. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕЄ 7350982;

17. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄЖ 8262517;

18. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗГ 1197090;

19. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄВ 0828510;

20. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АЕ 7064704;

21. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЦБ 2429762;

22. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер БВ 9903394;

23. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АБ 8602984;

24. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄД 5232565;

25. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕР 4454823;

26. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄЗ 5038897;

27. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГА 4352527;

28. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГК 7099557;

29. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕР 4467347;

30. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕА 2106459;

31. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄП 0653578;

32. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕТ 4276131;

33. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄМ 3155772;

34. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄП 0653582;

35. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер БА 4667210;

36. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ГЛ 3709003;

37. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер АП 2778197;

38. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЄВ 5099018;

39. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЕТ 3343067;

40. купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серійний номер ЗМ 5328118;

- 379 ( триста сімдесят дев`ять) купюр номіналом по 500 гривень (імітаційних), які мають один серійний номер ЗН 5868453, які з місця проведення обшуку вилучено, та упаковано до полімерного сейф-пакету № RIC 2025324;

- полімерний пакет білого кольору, з написом «АТБ», в якому було виявлено грошові кошти, який упаковано до сейф-пакету № RIC 2025323.

На підставі частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня постановлення.

Повний текст складено 07.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1