Справа № 761/4007/25
Провадження № 1-кс/761/3288/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2023 року, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи, незаконно заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_2 , вартістю 1 204 000 грн., що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що при посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договору купівлі-продажу № 482 від 28.08.2023 квартири АДРЕСА_2 , укладеного начебто між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), від імені ОСОБА_5 діяла невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України та свідоцтво про право власності на квартиру№ 63 від 26.05.2023 засвідчене керівником органу приватизації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , що було видане на підставі фіктивної Довіреності, яке було видане на ім`я ОСОБА_9 від імені ОСОБА_5 від 10.08.2022 зареєстровано в реєстрі за № 531 та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 що зберігається у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , гр. прим. №9, прим. з №1 по №5, літ. А, в результаті чого правопорушники незаконно отримали у своє володіння з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом), квартиру належну ОСОБА_5 .

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, виявлено що в квітні 2024 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи незаконно заволоділи правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, встановлено, що з номеру телефону, яким користується один із фігурантів вказаного кримінального провадження, в мережі Інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено оголошення про продаж квартири - «Продам квартиру по Дегтярівській».

В подальшому було встановлено, що вказаним об`єктом нерухомості є квартира АДРЕСА_5 . Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що у вказаній квартирі до 01.11.2020 проживав: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за тією ж адресою, тобто за адресою: АДРЕСА_4 .

01.11.2020 у квартирі АДРЕСА_5 громадянин ОСОБА_11 помер без ознак насильницької смерті.

В подальшому встановлено, що 19.01.2024, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчує свідоцтво про право на спадщину за заповітом та спадкоємцем визнає громадянина: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 .

Встановлено, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно паспорта серії НОМЕР_2 виїхав за межі України 24.11.2022 та до теперішнього часу до України не повернувся.

Проте незважаючи, на те, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виїхав за межі України, 23.01.2024 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 між громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянином: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований АДРЕСА_7 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 правопорушники незаконно оформили спадщину (а саме свідоцтво про право на спадщину серія та номер 64 від 19.01.2024), а саме квартиру АДРЕСА_5 , на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , та який фактично виїхав за кордон, проте, нібито, 23.01.2024, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , продав вказану квартиру ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та отримали у своє володіння квартиру з правом подальшого розпорядження (продажу добросовісним набувачам з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом).

З метою встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до відповідальності, ІНФОРМАЦІЯ_7 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу з приводу автентичності підпису, померлого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що міститься у спадковій справі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 з приводу оформлення свідоцтва про спадщину, а саме квартири АДРЕСА_5 , а також щодо автентичності підпису ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що міститься у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

З огляду на викладене, необхідно отримати оригінали документів, зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), які містяться у пенсійній справі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів (по 10 документів), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться у пенсійній справі, зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) (по 10 документів).

Пенсійному фонду України (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1