Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/675/25
Провадження №1-кс/542/135/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

15.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

25.03.2025 року до відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, під приводом отримання пасивного доходу в соціальній мережі "TikTok" у період з 14 березня по 23 березня, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 167500 гривень, чим заподіяла значної матеріальної шкоди.

За цим фактом 26 березня 2025 року відомості внесено до ЄРДР за №0000069 за ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що його дружина ОСОБА_6 , з метою підробітку, в інтернеті знайшла повідомлення про перегляд відео в мережі "TikTok" та зареєструвалась на платформі. В подальшому, виконуючи за вказівкою «наставника» так звані «платні завдання», серед іншого, 16 березня з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 звернулась до відділення поліції з письмовою заявою про вчинення відносно неї та її чоловіка шахрайських дій.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_6 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 16.03.2025 року, на які було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаних рахунках кошти в якій сумі, де проводилось знаття вище вказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с. 19).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 18, 19-21).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, під приводом отримання пасивного доходу в соціальній мережі "TikTok" у період з 14 березня по 23 березня, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 167500 гривень, чим заподіяла значної матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.03.2025 року (а.с.10-13) зокрема, вбачається, що його дружина ОСОБА_6 , з метою підробітку, в інтернеті знайшла повідомлення про перегляд відео в мережі "TikTok" та зареєструвалась на платформі. В подальшому, виконуючи за вказівкою «наставника» так звані «платні завдання», серед іншого, 16 березня з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (а.с. 10-13, 16).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій 16.03.2025 із зазначенням інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати з картки № НОМЕР_2 здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та були перераховані 16.03.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти, що були перераховані 16.03.2025, використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему 16.03.2025.

Строк дії ухвали встановити по 15.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1