Справа № 161/4547/25
Провадження № 1-кс/161/1547/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 19 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене що було вилучене 06-07.03.2025 під час проведення санкціонованого обшуку житлового будинку, що не введений в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:9275, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із встановленням заборони на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, щона території Луцької, Боратинської та Підгайцівської ОТГ здійснюється будівництво об`єктів житлової нерухомості з метою реалізації та отримання прибутку без його відображення відповідно до вимог Податкового кодексу України, що призводить до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не будучи зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності, здійснюють реалізацію об`єктів житлової нерухомості танхаусів, котеджів, дуплексі, та отримують прибутки без його відображення відповідно до вимог Податкового кодексу України, що призводить до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , здійснюють продаж земельних ділянок вільних від забудови на яких фактично триває будівництво чи вже знаходяться збудовані об`єкти житлової нерухомості. Під час фактичного продажу об`єкта житлової нерухомості, за готівку, здійснюють продаж виключно земельної ділянки на якій знаходиться такий об`єкт, без його відображення у документах з метою ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив матір гр. ОСОБА_7 та батька ОСОБА_8 до вказаної злочинної діяльності, на який здійснює реєстрацію частини придбаних земельних ділянок та в подальшому продаж об`єктів нерухомості.

06-07.03.2025 під час проведення санкціонованого обшуку житлового будинку, що не введений в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:9275, виявлено та вилучено вище вказане майно.

07.03.2025 постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , вилучені 06-07.03.2025, під час проведення обшуку, предмети, документи, визнано речовими доказами.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені 06-07.03.2025 під час проведення санкціонованого обшуку житлового будинку, що не введений в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:9275, речі, предмети, документи, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Окрім цього, вказані речові докази необхідні для проведення відповідних судових експертиз, встановлення причетних до вчинення злочину осіб.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, тому детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_4 та детектив ОСОБА_3 , однак подали суду заяву в якій просять клопотання про арешт майна, розглядати без їхньої участі, клопотання підтримують, також на адресу суду подана заява представника власника майна адвоката ОСОБА_9 , який також просить розгляд клопотання проводити у його відсутності та відсутності власника майна, заперечують щодо задоволення клопотання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні детектива.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000022 від 12.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 06-07.03.2025 під час проведення санкціонованого обшуку житлового будинку, що не введений в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 , та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:9275, яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із встановленням заборони на відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на:

- розписку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- план на відмітці 06/2023-АР на 1 арк.;

- план на відмітці 09/2023-АР на 4 арк.;

- передпроектну пропрозицію ФОП ОСОБА_10 «Нове будівництво індивідуального житлового будинку в с. Боратин» 2023 на 13 арк.;

- передпроектну пропрозицію ФОП ОСОБА_10 «Нове будівництво індивідуального житлового будинку в с. Боратин» 2024 на 14 арк.;

- витяг №386875134 на 1 арк.;

- технічну документація щодо поділу земельної ділянки с. Боратин кадастровий номер :01:001:0804, 2024 на 52 арк.;

- технічну документація щодо поділу земельної ділянки с. Боратин кадастровий номер :01:001:0804, 2024 на 52 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності AR01:5113-0229-7000-5120 від 24.02.2025 на 3 арк.;

- наказ №105 від 19.02.2025 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності ІУ45 від 11.02.2025 на 3 арк.;

- будівельний паспорт №А328003039 від 11.02.2025 на 13 арк.;

- витяг №391875650 на 1 арк.;

- витяг з Державнгого земельного кадастру №НВ-024 на 6 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 25 арк.

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_11 на 9 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності AR01:5120-4468-2097-6245 від 24.02.2025 на 3 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності ІУ45 від 11.02.2025 на 3 арк.;

- будівельний паспорт А049124471 від 11.02.2025 на 13 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав №391877433 на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру НВ-024 на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки №1706 від 15.07.2024 на 2 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності AR01:5083-9524-6708-4398 від 19.02.2025 на 3 арк.;

- наказ №108 від 19.02.2025 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності ІУ52 від 11.02.2025 на 3 арк.;

- будівельний паспорт А173160479 від 11.02.2025 на 13 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав №343190184 на 1 арк.;

- договір дарування земельної ділянки №2760 від 17.08.2024 на 2 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку гр. ОСОБА_12 на території с. Новостав за кадастровим номером :03:001:6066, 2021 на 33 арк.;

- мобільний телефон марки «iPhone 15 pro» EID45, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 у чохлі червоного кольору, пароль « НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_6 , та на якому наявна інформація, що зазначена в ухвалі слідчого судді.

- звіт по реалізації за 09.05.2024 р по 28.05.2024 на 1 арк.;

- звіт по відгрузці за 07.01.2025 по 05.03.2025 р. на 1 арк.;

- рахунок за оплату №74 від 05.02.2025 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату №73 від 05.02.2025 року на 1 арк.;

- рахунок фактура №03 від 18.04.2024 р. на 1 арк.;

- рахунок фактура №ОС-0001696 від 19.04.2024 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату №96 від 21.05.2024 року на 2 арк.;

- товарний чек від 26.07.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 15.05.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек №2693 від 21.08.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 02.04.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 20.06.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 28.05.2024 на 1 арк.;

- товарний чек від 15.04.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 22.08.2024 року на 1 арк.;

- товарний чек від 17.06.2024 року на 5 арк.;

- товарний чек від 17.16.2024 року на 3 арк.;

- комерційну пропозицію Vartis на 4 арк.;

- замовлення № ГП 24052203 від 22.05.2024 року на 2 арк.;

- замовлення №6831 від 16.04.2024 року на 1 арк.;

- замовлення № ГП-24051504 від 15.05.2024 року на 1 арк.;

- замовлення №14569 від 27.06.2024 року на 3 арк.;

- замовлення на 9 арк.;

- замовлення САНМІКС на 10 арк.;

- чорнові записи на 17 арк.;

- видаткову накладну постачальника ОСОБА_13 на 26 арк.;

- видаткову накладну постачальника ОСОБА_14 на 7 арк.;

- видаткову накладну №9412 від 07.11.2024 року на 1 арк.;

- видаткову накладну №2657 від 02.04.2024 року на 1 арк.;

- видаткову накладну №2296 від 20.03.2024 року на 1 арк.;

- видаткову накладну №6204 від 26.07.2024 року на 1 арк.;

- видаткову накладну №10020 від 25.11.2024 року на 1 арк;

- зошит з чорновими записами на 51 арк.;

- чорнові записи на 5 арк. А4;

- рахунок фактура №СФ001079 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_7 на підключення до електро мережі від 15.11.2023 на 1 арк.;

- незаповнені бланки заяв та договорів про технічне забезпечення електроспоживання споживача на 5 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 , 07/2024 на 14 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 , 07/2024 на 14 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 , 07/2024 на 14 арк.;

- робочий проект «Зовнішні мережі водопостачання АДРЕСА_2 , на 10 арк.;

- технічну документацію щодо об`єднання земельних ділянок 4295 і 5708, Луцьк 2024 на 48 арк.;

- технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 0619, Луцьк 2023 на 80 арк.;

- технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 0619, Луцьк 2023 на 84 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_15 в с. Боратин на 24 арк.;

- технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 0619, Луцьк 2023 на 80 арк.;

- технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 0619, Луцьк 2023 на 80 арк.;

- технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 0619, Луцьк 2023 на 80 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж в с. Боратин об`єкт №538-2023ЕП на 18 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж в с. Боратин об`єкт №547-2023ЕП на 17 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , Луцьк 2010 на 16 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_16 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_17 , Луцьк 2009 на 9 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_17 , Луцьк 2009 на 35 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_18 , Луцьк 2009 на 9 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_18 , Луцьк 2009 на 23 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_19 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_20 , Луцьк 2008 на 23 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_20 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_19 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_21 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_22 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_23 , Луцьк 2008 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_23 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_24 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_25 , Луцьк 2011 на 12 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок 4317, 4314, 4313, Луцьк 2023 на 59 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_15 , Луцьк 2012 на 9 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_26 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_27 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_27 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_26 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- заяву ОСОБА_6 щодо підключення до електромереж від 02.04.2024 на 1 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_28 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_24 , Луцьк 2010 на 27 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_29 , Луцьк 2019 на 24 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_30 , 2021 на 36 арк.;

- висновок про експертно-грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 0049 на 7 арк.;

- витяг НВ021 на 3 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок ОСОБА_30 , 2021 на 36 арк.;

- висновок про експертно-грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 0048 на 7 арк.;

- витяг НВ021 на 3 арк.;

- витяг 355407270 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки №3829 від 22.11.2023 на 2 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок 0048, 0049, Луцьк 2024 на 48 арк.;

- витяг 370811501 на 1 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_28 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_31 , Луцьк 2008 на 25 арк.;

- технічну документацію із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. ОСОБА_31 , Луцьк 2010 на 10 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_22 , Луцьк 2008 на 24 арк.;

- витяг 370169203 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки №1571 від 18.03.2024 та витяг до нього 370169203 на 3 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_22 , Луцьк 2008 на 24 арк.;

- робочий проект на водопостачання та каналізацію житлового будинку у АДРЕСА_3 на 8 арк.;

- довідку №43 від 26.04.21 на 1 арк.;

- витяг 252706126 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання та каналізацію житлового будинку у АДРЕСА_1 на 7 арк.;

- акт про пломбування та передачу на збереження засобі обліку Луцькводоканал від 10.01.2022 на 1 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин № об`єкта 432-2021ЕП на 20 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин, № об`єкта 433-2021ЕП на 21 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_1 на 8 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин № об`єкта 510-2022ЕП на 18 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин № об`єкта 512-2022ЕП на 18 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин № об`єкта 515-2022ЕП на 18 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_2 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_2 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_4 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_2 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_5 , Луцьк 2020 на 8 арк.;

- робочий проект будівництва електричних мереж, електроустановок житлового будинку у с. Боратин № об`єкта 427-2020ЕП на 19 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у с. Боратин, вул. Єдності, 25, Луцьк 2019 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_6 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_7 на 7 арк.;

- витяг 209958754 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_8 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_9 на 9 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_10 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- замовлення покупця №508 від 07.03.2020 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_2 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_4 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- витяг 197353178 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_8 , Луцьк 2020 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_11 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_6 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_5 , Луцьк 2019 на 7 арк.;

- витяг 147595105 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_7 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_10 , Луцьк 2021 на 7 арк.;

- витяг 158231152 на 1 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_5 , Луцьк 2021 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_5 , Луцьк 2021 на 7 арк.;

- робочий проект на водопостачання житлового будинку у АДРЕСА_5 , Луцьк 2021 на 7 арк.;

- витяг №277 від 19.07.2023 на 1 арк.;

- рахунок на оплату№6571 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №70 від 17.04.2024 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №51 від 07.08.2024 на 2 арк.;

- заява приєднання від 10.07.2023 на 10 арк.;

- рахунок на оплату №309 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- попередній договір від 17.04.2024 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 06.11.2024 року на 2 арк.;

- довіреність від 20.03.2024 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 17.07.2024 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 18.07.2024 року на 2 арк.;

- попередній договір від 16.01.2025 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 30.01.2025 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 02.12.2019 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 01.01.2023 року на 2 арк.;

- договір дарування від 17.08.2023 року на 2 арк.;

- договір дарування від 15.011.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 18.12.2024 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 18.12.2024 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 01.04.2023 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 08.02.2025 року на 6 арк.;

- договір купівлі продажу від 06.06.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 27.02.2023 року на 7 арк.;

- договір купівлі продажу від 08.04.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 15.11.2022 року на 9 арк.;

- договір купівлі продажу від 18.03.2024 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 15.11.2022 року на 5 арк.;

- договір купівлі продажу від 05.05.2023 року на 3 арк.;

- договір дарування від 22.11.2023 року на 6 арк.;

- договір купівлі продажу від 22.11.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 14.07.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 04.09.2024 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 02.08.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 10.08.2023 року на 5 арк.;

- договір купівлі продажу від 04.09.2023 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 10.08.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 16.08.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 04.09.2023 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 26.04.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 22.03.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 03.11.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 30.03.2023 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 20.01.2023 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 01.03.2024 року на 3 арк.;

- договір купівлі продажу від 06.12.2023 року на 4 арк.;

- договір купівлі продажу від 27.12.2023 року на 3 арк.;

- попередній договір купівлі продажу від 22.03.2023 року на 1 арк.;

- договір купівлі продажу від 24.03.2024 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 29.01.2025 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 03.04.2023 року на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 07.04.2023 року на 2 арк.;

- квитанції Приват банку на 14 арк.;

- договір купівлі продажу від 01.09.2021 року на 2 арк.;

- квитанція МТБ банк на 2 арк.;

- договір купівлі продажу від 17.10.2022 року на 2 арк.;

- проект рішення 11/25 від 17.07.2007 року на 1 арк.;

- технічну документацію №9-5-6547-2 ОСОБА_32 на 11 арк.;

- витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно на 14 арк.;

- витяги з Державного земельного кадастру на 54 арк.;

- витяги з Реєстру будівельної діяльності 23 арк.;

- будівельний паспорт на земельну ділянка № :01:001:0646 на 11 арк.;

- висновок про оцінку земельної ділянки №:01:001:3506 на 8 арк.;

- висновок про оцінку земельної ділянки №:01:001:4352 на 8 арк.;

- висновок про оцінку земельної ділянки №:01:001:0482 на 8 арк.;

- висновок про оцінку земельної ділянки №:01:001:0382 на 11 арк.;

- висновок про експертну грошову оцінку №:01:001:0382 на 9 арк.;

- висновок про експертну грошову оцінку №:01:001:0043 на 7 арк.;

- довідки обслуговуючого кооперативу «Надстир`я» на 2 арк.;

- довідки Боратинської сільської ради на 15 арк.;

- плани фундаментів на 14 арк.;

- замовлення покупця №9401 від 25.11.2024 року на 1 арк.;

- замовлення покупця №КС00000081 від 11.06.2024 року на 1 арк.;

- замовлення покупця №14569 від 28.06.2024 року на 4 арк.;

- замовлення покупця №3734 від 14.03.2024 року рна 2 арк.;

- замовлення покупця №3778 від 14.03.2024 року на 2 арк.;

- замовлення покупця №3832 від 15.03.2024 року на 2 арк.;

- замовлення покупця №31367 від 01.11.2024 року на 2 арк.;

- замовлення покупця №31361 від 01.11.2024 року на 2 арк.;

- замовлення покупця №17054 від 16.08.2023 року на 1 арк.;

- будівельний паспорт на земельну ділянку №:01:001:0642 на 10 арк.;

- видаткову накладну від ОСОБА_33 на 1 арк.;

- видаткові накладні від ОСОБА_34 на 66 арк.;

- комерційну пропозицію від ОСОБА_35 на 8 арк.;

- квитанції Кредобанку на 2 арк.;

- квитанції Приват банку на 25 арк.;

- квитанції МТБ банку на 5 арк.;

- довідку №167 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №166 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №165 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №164 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №163 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №162 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №161 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №160 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2578 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2579 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2580 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2581 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2582 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2583 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2584 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- довідку №2585 від 09.11.2022 на 1 арк.;

- чорнові записи ручкою червоного кольору на 1 арк. А4;

- договір дарування земельної ділянки №3726 від 15.11.2023 на 2 арк.;

- витяг 354427308 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №754 від 23.11.2021 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №953 від 24.11.2021 на 1 арк.;

- довідку №102 від 22.11.2021 на 1 арк.;

- довідку №103 від 22.11.2021 на 1 арк.;

- довідку №104 від 22.11.2021 на 1 арк.;

- квитанцію про сплату ПДФО та військового збору від 27.03.2023 на 1 арк.;

- квитанцію про сплату ПДФО та військового збору від 04.05.2023 на 1 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 03/2024 на 13 арк.;

- рахунок фактура ОС-0004012 від 13.08.2024 на 1 арк.;

- копію заяви №893 від 11.11.2022 на 1 арк.;

- копію заяви №894 від 11.11.2022 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1242 від 14.01.2025 на 1 арк.;

- замовлення покупця №503 від 21.01.2025 арк.;

- замовлення покупця №592 від 23.01.2025 арк.;

- договір №7 від 05.02.2025 на 4 арк. (не підписаний всіма сторонами);

- договір про централізовану охорону від 14.01.2025 №ЛЦК001335 JCJ на 12 арк. (не підписаний всіма сторонами);

- договір про технічне забезпечення електропостачання споживача у двох екземплярах на 2 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 10/2023 на 13 арк.;

- передпроектну пропозицію ФОП ОСОБА_10 02/2023 на 15 арк.;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами (які містяться на 6 арк.);

- копію договору купівлі продажу №1028 від 07.04.2023 на 2 арк.;

- копію договору купівлі продажу №986 від 03.04.2023 на 2 арк.;

- довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 25.05.2023 на 2 арк.;

- банер червоного кольору із написом на ньому «Продам будинок » - 1 шт.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1