Справа № 442/8235/24
Провадження № 1-кс/442/488/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального № 0001008 від 01.10.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м.Дрогобич Львівської області, в якій просить притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка 29.09.2024 шахрайським способом, шляхом зловживання довіри, під приводом надання грошової допомоги пенсіонерам до Дня незалежності України заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн. 00 коп., банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. 00 коп.

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в її користуванні є банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 , які прив`язані за номером мого мобільного телефону НОМЕР_6 . 29.09.2024 року о 16 год. 00 хв. переглядаючи в інтернеті за допомогою свого мобільного телефону в якому вставлена сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 натрапила на рекламу в якій зазначалось, що пенсіонери в яких сума пенсії становить менше 10 000 грн., мають право на допомогу з приводу святкування дня незалежності України, яка буде виплачуватись у вересні 2024. Прочитавши цю інформацію, ОСОБА_5 , побачила, що під текстом міститься інтернет посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого вона перейшла за цим посиланням, однак жодних інших дій не відбулось так, як сайт не відкрився. В подальшому того самого дня 29.09.2024 о 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільному телефоні, та виявила, що з її банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 1900 грн. 00 коп., № НОМЕР_3 списано грошові кошти на суму 4000 грн., 00 коп. двома списаннями по 2000 грн. 00 коп. Побачивши, це ОСОБА_5 одразу зателефонувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомила працівників банку про неправомірне списання грошових коштів з її банківських рахунків, після чого працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано ОСОБА_6 , банківські картки та додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільному телефоні. ОСОБА_5 додатково повідомила, що доступ до її мобільного телефону сторонні особи не мали та не мають, 29.09.2024 вона весь час перебувала в дома по АДРЕСА_2 .

07.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 з якої 29.09.2024 року о 16:15 год. відбулось два перекази грошових коштів в сумі по 2000 грн. кожен на банківську карту № НОМЕР_7 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 з якої 29.09.2024 року о 16:15 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 29.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 29.09.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку № НОМЕР_7 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахунок № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1