Справа № 643/6388/25
Провадження № 1-кс/643/2150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189; ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що злочинна організація до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, а також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів.

Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого непритягнення останніх до адміністративної чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

Також встановлено, що учасники злочинної організації отримували, зберігали, розпоряджались грошовими коштами отриманими в наслідок злочинної діяльності використовуючи, зокрема, банківські картки.

В ході досудового розслідування до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, з Харківського управління ДВБ НП України надійшов рапорт, в якому зазначається наступне:

-11.07.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, вимагали та одержали від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 8000 гривень шляхом перерахування їх з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-14.10.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_7 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 );

-22.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_16 у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_6 , оформлену на ім`я ОСОБА_17

-20.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки, відкритої у АТ КБ «Приватбанк`на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), на банківську картку № НОМЕР_8 , оформлену на ім`я ОСОБА_20

-24.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_22 у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_8 , оформлену на ім`я ОСОБА_17

-31.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 вимагали та одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_25 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації щодо банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток, оформлених в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також щодо руху коштів по банківським рахункам вказаних осіб у період з 01.01.2022 по 18.06.2024.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до отримання неправомірної вигоди, банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, до документів та інших носіїв інформації, відносно розрахункових рахунків та банківських карток, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

- Анкети-заяви клієнтів на яких видані банківські картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по таким рахункам у період з 01.01.2022 по 18.06.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти додатку «Приват-24» до вище перелічених банківських карток.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1