Справа № 645/1769/24
Провадження № 1-кс/645/394/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 22.01.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Cтарший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення її копій у працюючих відділеннях вказаних банків в м. Харкові, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.01.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 20.12.2023 невідома особа ( ОСОБА_6 ), розмістивши оголошення про продаж товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу плит осб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 5 104, 00 гривні, які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області 22.01.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000115 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 20.12.2023 на меркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він хотів придбати плити ДСП. Продавець, який користувався номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 надіслав для оплати номер банківської картки № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_7 того ж дня о 14:57 год. переказав власні грошові кошти у сумі 5 104, 00 грн. на зазначену картку, однак товар не отримав.

Під час досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону заявника ОСОБА_5 , який безпосередньо вів листування з продавцем. У ході огляду встановлено, що отримувачем коштів, які ОСОБА_7 переказав за купівлю плит ДСП, є ОСОБА_8 . Відповідний рахунок, до якого випущено картку № НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », потерпілий ОСОБА_7 , сплатив грошові кошти у сумі 5104 грн з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_1 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користувалась особа під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, на момент його вчинення, згідно з базовими станціями мобільних операторів, фіксувався за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи викладене, підслідність у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України визначено за СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова.

Крім цього, 26.02.2024 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ОСОБА_9 , згідно з яким 30.01.2024 невідома особа, розмістивши оголошення про продаж товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу профнастилу, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 18 000, 00 грн, які остання добровільно перерахувала на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

За вказаним фактом сектором дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 27.02.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000072 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_9 повідомила, що 30.01.2024 близько 12.00 год. через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вона оплатила замовлення профнастилу у сумі 18 000,00 грн, оголошення про продаж якого побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Який саме товар потрібен та його вартість ОСОБА_9 обумовила перед здійсненням оплати з менеджером на ім`я « ОСОБА_10 » за телефоном НОМЕР_6 , зазначеним у оголошенні. Зарахування коштів здійснювалось на банківський рахунок, надісланий продавцем у повідомленні, а саме: НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 . Замовлений товар ОСОБА_9 так і не отримала.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у т.ч. щодо даних про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інформації щодо особи, на ім`я якої емітовано зазначену картку.

Встановлено, що вказану банківську картку емітовано на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно інформації про рух грошових коштів, 30.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти у сумі 18 000, 00 грн від ОСОБА_11 за профнастил. Також встановлено, що з вказаної банківської картки 30.01.2024 відбувалось зняття грошових коштів трьома операціями у розмірі 8 000, 00 грн., 8 000,00 грн та 4 000, 00 грн через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований у АДРЕСА_7 .

З урахуванням викладеного, підслідність у кримінальному провадженні № 0000072 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України визначено за СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова.

У подальшому постановою процесуального керівника матеріали досудових розслідувань № 0000115 та № 0000072 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000115, кваліфікацію кримінального правопорушення за епізодом від 27.02.2024 змінено на ч. 2 ст. 190 КК України, а проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у т.ч. щодо даних про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інформації щодо особи, на ім`я якої емітовано зазначену картку.

Встановлено, що вказану банківську картку емітовано на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Фінансовий номер телефону - НОМЕР_3 .

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, ще потерпілих осіб які також замовляли будівельний матеріал на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та сплачували за нього грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Серед таких осіб є потерпілий ОСОБА_12 , який відправляв 16.02.2024 року шахраю грошові кошти у сумі 18 579 грн з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 .

Також серед потерпілих є ОСОБА_13 , який відправляв грошові кошти 22.02.2024 у суму 10200 грн з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Також серед потерпілих є ОСОБА_14 який відправив грошові кошти 19.02.2024 року зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 .

Також є інші потерпілі, однак вони відправляли гроші через відділення банків не підв`язуючи власних карток або рахунків.

Встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_15 який отримував грошові кошти та користувався весь час банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ОСОБА_8 . ОСОБА_15 28.02.2025 року повідомлено про підозру за ч.1,2 ст.190 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування 18.02.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 де мешкає цивільна дружина ОСОБА_15 - ОСОБА_16 разом з їхньою спільною дитиною, де серед вилученого майна виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 .

Крім того в ході досудового розслідування 18.02.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_15 , де серед вилученого майна виявлено та вилучено банківські картки у кількості 8 шт -( ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) № НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_20 .

Слідчий зазначає, що необхідно отримати доступ до інформації про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські картки та рух грошових коштів по ним, оскільки отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою запобіганню зміни або знищенню вищевказаних документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливіть притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, слідча просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації та проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у місті Харкові, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення на паперовому або цифровому носії відповідним чином її завірених копій.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - надати відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних особи; - роздруківку руху грошових коштів по банківських картках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 09:00 години 26.03.2025 року із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефон, місце роботи) на чиї ім`я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), юридична адреса - АДРЕСА_10 : - надати відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних особи; - роздруківку руху грошових коштів по банківських картках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_19 , за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 09:00 години 26.03.2025 року із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефон, місце роботи) на чиї ім`я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса - АДРЕСА_11 : - надати відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) № НОМЕР_18 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи; - роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) № НОМЕР_18 за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 09:00 години 26.03.2025 року із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефон, місце роботи) на чиї ім`я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») юридична адреса - АДРЕСА_12 : - надати відомості про осіб, на чиї ім`я емітована банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_20 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних особи; - роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_20 за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 09:00 години 26.03.2025 року із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефон, місце роботи) на чиї ім`я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса- АДРЕСА_13 : - надати відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних особи; - роздруківку руху грошових коштів по банківських картках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 09:00 години 26.03.2025 року із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефон, місце роботи) на чиї ім`я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 27.04.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 27.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1