Справа № 686/1828/24
Провадження № 1-кс/686/1927/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2024 по 09.02.2024.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.01.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу собаки на інтернент ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6331 грн. 50 коп., які вона добровільно перерахувала із своє картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою АДРЕСА_3 .

12.01.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 10.01.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла знайшла оголошення про продаж собаки. В подальшому деякий час переписувалась з продавцем та зателефонувала по номеру мобільного телефону « НОМЕР_3 », який був зазначений в оголошенні. Надалі під час розмови домовилася з особою на ім`я ОСОБА_6 про те, що він відправить собаку потягом із м. Дніпро до м. Хмельницький. Також потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2010 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , 11.01.2024 о 10 год. 01 хв. Після чого в телефонній розмові особа на ім`я ОСОБА_6 вмовив перерахувати потерпілу решту грошових коштів за купівлю собаки, на що остання погодилась та перерахувала на вищу вказану банківську картку грошові кошти двома платежами у сумі 1306 гривень 50 копійок та 3015 гривень. Загалом потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 6331 гривень 50 копійок, після чого особа на ім`я ОСОБА_6 видалив всю переписку та оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.01.2024 по 09.02.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 09.01.2024 по 09.02.2024

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 по 09.02.2024

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 09.01.2024 по 09.02.2024;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_1 з 09.01.2024 по 09.02.2024.

Ухвала діє по 20 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1