УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 (справа №127/29462/24) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000017 від 24.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу виконувача обов`язків Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області № 8-к від 22.04.20216 призначений на посаду головного спеціаліста відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Після цього, наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 04.05.2016 № 29-к ОСОБА_5 присвоєно 9 ранг державного службовця.

В подальшому ОСОБА_5 відповідно до наказу начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 18.07.2017 № 379-к переведено на посаду головного спеціаліста відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

В подальшому, наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 22.04.2019 № 1621-к ОСОБА_5 присвоєно 8 ранг державного службовця.

Після цього, ОСОБА_5 відповідно до наказу начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 19.01.2023 № 45-к переведено на посаду головного спеціаліста відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

В подальшому наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 01.07.2024 № 369-к ОСОБА_5 у зв`язку із скороченням штату звільнено з вищевказаної посади.

Таким чином ОСОБА_5 у період часу з 22.04.2016 по 01.07.2024 року, безперервно перебував на різних посадах Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та виконував функції представника влади, та у відповідності до ст. 18 КК України є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в порушення Правил Внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року, умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), не відвідував своє робоче місце за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19, та не виконував жодної роботи щодо виконання завдань та функцій управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, при цьому за вказаний період часу, ОСОБА_5 з відома та згоди посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, незаконно отримав та обернув на свою користь грошові кошти з державного бюджету України, у вигляді заробітної плати в загальній сумі 667 777,03 грн чим заподіяно збитки державі у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласненні та заволодінні чужого майна, яке перебувало у його відданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах.

Окрім цього, з огляду на вищевикладене, ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року з метою прикриття своєї протиправної діяльності, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), шляхом зняття готівки та здійснення інших банківських операцій з власного карткового рахунку НОМЕР_1 валюти UAH, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження вказаним майном, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом в загальній сумі 667 777,03 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом.

З урахування викладеного, 04.09.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Після цього 04.09.2024, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 615 КПК України, під час спроби перетнути державний кордон України, перебуваючи в прикордонній зоні у м. Мукачево Закарпатської області.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_6 від 05.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 242 240 грн, та з покладенням на нього, у разі внесення застави, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

05.09.2024 була внесена застава відносно підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють обов`язки визначені в резолютивній частині зазначеної ухвали.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконано наступне:

?з урахування довідки спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, необхідно призначити проведення судової економічної експертизи, з метою встановлення точного розміру заподіяної шкоди, внаслідок безпдіставного нарахування та виплати ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі заробітної плати;

?з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, необхідно повторно допитати свідків службових осіб ГУ Держпродспоживслужбиу Вінницькій області;

?з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, вирішити питання щодо наявності в діях інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ознак кримінального правопорушення та наявності підстав для повідомлення їм про підозру;

?завершити розсекречення всіх матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?при необхідності провести одночасні допитів між службовими особами ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, у показаннях яких наявні протиріччя.

Докази зібрані під час вказаних слідчих дій матимуть основне значення в майбутньому судовому розгляді кримінального провадження, так як вони підтверджуватимуть факт створення злочинного механізму по систематичному отриманню грошових коштів.

У зв`язку з цим, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 04 лютого 2025 року.

Разом з цим, строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 та відповідних обов`язків, згідно ухвали суду від 30.10.2024, спливає 30.12.2024.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, не менше ніж на два місяці, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного провадження 04.09.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 242 240 грн. та покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

05.09.2024 була внесена застава відносно підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють вищевказані обов`язки визначені в резолютивній частині зазначеної ухвали.

В подальшому ухвалою Вінницького міського суду від 30.10.2024 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою суду від 05.09.2024 до 30.12.2024.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 04.02.2025.

Підставами для постановлення вищевказаних ухвал суду було доведення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років, що згідно із позицією Європейського суду з прав людини, може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; незаконно впливати на свідків, оскільки підозрюваному відомі їх контактні дані; перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином з метою уникнення відповідальності.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей та дружину інваліда, раніше не судимий, обов`язки не порушує.

Разом з тим, вказані обставини існували на момент вчинення інкримінованих дій згідно з підозрою та не стали стримуючим фактором у поведінці підозрюваного, крім того вказані обставини взято до уваги судом першої інстанції. Таким чином, вказані обставини на даний час не мають такого ступеню довіри, які можуть бути враховані судом, як такі, що мають запобіжний вплив на поведінку підозрюваного, та не є такими, що спростовують встановлені судом ризики.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, вчинений в умовах воєнного стану, слідчий суддя приходить до переконання, що застосований запобіжний захід є спів мірним із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати. Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та не зменшення ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також, що обставини на які посилався суд при обранні запобіжного заходу не змінились, слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, покладених ухвалою суду від 05.09.2024 для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 (справа №127/29462/24), а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя