Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/7220/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 старший слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 23.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України до одинадцяти місяців, а саме до 27.05.2025.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Крім того 27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 16.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 продовжено до 3-х місяців, тобто 27.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 продовжено до 6 місяців, а саме до 27.12.2024.

Слідчий у клопотанні зазначає, що завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно: здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які слугували підставами до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як клопотань та доручень слідчого, ухвал слідчих суддів Миколаївського апеляційного суду тощо; отримати висновки призначених технічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати висновки призначених судово-біологічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» з метою аналізу усіх фінансових операцій на цих рахунках щодо надходження та витрат грошових коштів, встановлення законності їх отримання; встановити та допитати інших свідків (реалізаторів торгівельних точок), покази яких матимуть значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; встановити канал постачання тютюнових виробів; з врахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів скласти та повідомити про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України, у тому числі щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам із забезпеченням надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи, речовими доказами тощо; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити стороні захисту.

З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до одинадцяти місяців, а саме 27.05.2025.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх захисник у судовому засіданні категорично заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, вважаючи що це суперечить засадам розумності строків, та є недоцільним. Зазначали, що за період, продовж якого триває досудове розслідування, було можливо провести всі необхідні слідчі та розшукові дії.

Представник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_12 у судовому засіданні просив прийняти рішення на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не пізніше жовтня 2023, переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , не пізніше 23.10.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . При цьому між всіма учасниками були визначені конкретні функції.

Так, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 , здійснювали фінансовий контроль торгівельних точок, збирали звіти від реалізаторів, проводили аудит товару, здійснювали контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_4 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Так, 21.03.2024 у період часу з 07 год 13 хв. по 07 год. 31 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Озерна, 13/2 біля «Сімейної пекарні» у м. Миколаєві за гроші в сумі 1130 гривень придбав у ОСОБА_9 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , два блоки сигарет Dandy Black та Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 21.03.2024 у період часу з 07 год 52 хв. по 08 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Генерала Карпенко, 20/1 біля аптеки «АНЦ» у м. Миколаєві за гроші в сумі 825 гривень придбав у ОСОБА_8 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , один блок сигарет Dandy Black, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 21.03.2024 у період часу з 08 год 25 хв. по 08 год. 33 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Робоча, 2а, біля зупинки громадського транспорту у м. Миколаєві за гроші в сумі 1100 гривень придбав у ОСОБА_6 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , два блоки сигарет JM Black та Plaisir, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 30.05.2024 у період часу з 12 год 19 хв. по 12 год. 30 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 19а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_5 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 30.05.2024 у період часу з 12 год 43 хв. по 12 год. 51 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Рюміна, 4, біля аптеки «Нікофарм», у м. Миколаєві за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_7 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет UT Classic Blu, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 31.05.2024 у період часу з 08 год 42 хв. по 08 год. 50 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 12а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_10 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 31.05.2024 у період часу з 09 год 06 хв. по 09 год. 13 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Рюміна, 4, біля аптеки «Нікофарм», у м. Миколаєві за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_7 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет UT Classic Blu, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Так, 31.05.2024 у період часу з 10 год 55 хв. по 11 год. 02 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 12а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_10 , яка діяла на виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , п`ять пачок сигарет Mustang Blue, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 21.03.2024 у період часу з 07 год 52 хв. по 08 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Генерала Карпенко, 20/1 біля аптеки «АНЦ» у м. Миколаєві за гроші в сумі 825 гривень придбав у ОСОБА_8 п`ять пачок сигарет Kansas, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_8 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

30.05.2024 у період часу з 12 год 19 хв. по 12 год. 30 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 19а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_5 п`ять пачок сигарет JM Blu nano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконно виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_5 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

30.05.2024 у період часу з 12 год 43 хв. по 12 год. 51 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Рюміна, 4, біля аптеки «Нікофарм», у м. Миколаєві за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_7 п`ять пачок сигарет JM Blu nano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_7 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 08 год 42 хв. по 08 год. 50 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 12а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_10 п`ять пачок сигарет JM Blu nano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_10 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 09 год 06 хв. по 09 год. 13 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Рюміна, 4, біля аптеки «Нікофарм», у м. Миколаєві за гроші в сумі 500 гривень придбав у ОСОБА_7 п`ять пачок сигарет JM Blu nano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_7 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

31.05.2024 у період часу з 10 год 55 хв. по 11 год. 02 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_17 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: вул. Декабристів, 12а, біля зупинки громадського транспорту, у м. Миколаєві за гроші в сумі 475 гривень придбав у ОСОБА_10 п`ять пачок сигарет JM Blu nano, які не мали марок акцизного податку та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_10 , як виконавець організованої злочинної групи, на виконання спільного злочинного умислу, збула ОСОБА_17 незаконного виготовлені тютюнові вироби.

27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Крім того 27.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 16.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 продовжено до 3-х місяців, тобто 27.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 27.12.2024.

В судовому засіданні прокурором доведено, що закінчити досудове розслідування протягом шести місяців неможливо, оскільки необхідно: здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які слугували підставами до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як клопотань та доручень слідчого, ухвал слідчих суддів Миколаївського апеляційного суду тощо; отримати висновки призначених технічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати висновки призначених судово-біологічних експертиз тютюнових виробів, вилучених під час санкціонованих обшуків; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» з метою аналізу усіх фінансових операцій на цих рахунках щодо надходження та витрат грошових коштів, встановлення законності їх отримання; встановити та допитати інших свідків (реалізаторів торгівельних точок), покази яких матимуть значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; встановити канал постачання тютюнових виробів; з врахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів скласти та повідомити про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України, у тому числі щодо відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам із забезпеченням надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи, речовими доказами тощо; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити стороні захисту.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. ст. 295-1 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає одинадцять місяців з моменту повідомлення про підозру.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, зокрема отримання висновків призначених експертиз, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України до 11 (одинадцяти ) місяців, а саме 27.05.2025 (включно) .

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 26.12.2024 о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1