Справа № 274/3962/24
Провадження № 1-кс/0274/127/25
У Х В А Л А

іменем України

21.01.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000450 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакції 23.04.2024 о 14 год 57 хв, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . було перераховано грошові кошти в сумі 15 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належна невстановленій особі для використання, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), подальшу транзакцію з даної картки по вище вказаній грошовій сумі, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно даної транзакції.

В обґрунтування клопотання вказує, що 23.04.2024 р. близько 14 год 56 хв невстановлена особа невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 15 500 грн., які були перераховані з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 , на інший банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 03.05.2024 р. внесено відомості до ЄРДР за № 0000450 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 01.05.2024 на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення про те, що йому нараховані відсотки за користування кредитними коштами в сумі 79, 28 грн. Після чого, останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявив, що 23.04.2024 о 14:56 з його кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 15 500 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що 23.04.2024 о 14:56 на вище вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в сумі 15 500 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 23.04.2024 р. о 14:57:47 грошові кошти в сумі 15 500 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належна банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді від 27.09.2024 (справа №274/3962/24) надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану ухвалу належним чином спрямовано до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неможливістю групи слідчих виїзду за межі Житомирської області до м. Києва в строк який зазначений в ухвалі старшим групи слідчим у кримінальному провадженні було складено рапорт, так як реалізувати вилучення необхідної інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявилось за можливе.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідніші в отриманні інформації по банківській операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів на картку № НОМЕР_3 невстановленої особи.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000450 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000450, сформованого 11.01.2025:23.04.2024 р. близько 14 год 56 хв невстановлена особа невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 15 500 грн., які були перераховані з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 , на інший банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 12108).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 11.01.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.05.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 03.05.2024, ухвал слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2024, від 15.05.2024 та від 27.09.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2024 та від 05.07.2024, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.07.2024 та від 05.07.2024, доручення слідчого про проведення слідчих дій, матеріалів виконаного доручення слідчого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по транзакції 23.04.2024 о 14 год 57 хв, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . було перераховано грошові кошти в сумі 15 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належна невстановленій особі для використання, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), подальшу транзакцію з даної картки по вище вказаній грошовій сумі, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно даної транзакції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8