Справа № 404/2747/25
Номер провадження 1-кс/404/908/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000022 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберігаються) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх, а саме оригіналів:

- документів про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

-відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на дійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.01.2025 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 30000 на картку НОМЕР_1 за купівлю зарибок карася в кількості 1500кг.

За вказаним фактом 05.02.2025 року сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.01.2025 з-за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 30000 на картку № НОМЕР_1 за купівлю зарибок карася в кількості 1500кг

До початку судового розгляду слідчий подаd письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що до відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на дійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.01.2025 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 30000 на картку НОМЕР_1 за купівлю зарибок карася в кількості 1500кг.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказав, що 23.01.2025 невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) в мережі інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом продажу живої риби малька карася ввівши його в оману шахрайським ляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн., які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 . Товар не отримав, а грошові кошти йому не повернуто. Дані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого, скріншотом оголошення в мережі інтернет, копією квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до платіжної інструкції на переказ готівки, іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період, за який дізнавач просить надати доступ до:

- відомостей чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 години 01.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23.01.2025, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №0000022 від 05.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету-клієнта) № НОМЕР_1

- відомостей чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 години 23.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 23.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів, в період часу з 00:00 години 23.01.2025 року по 00:00 години 01.02.2025 року;

- відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1