Справа № 203/7144/24
Провадження № 1-кс/0203/4165/2024
УХВАЛА

17 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області під наглядом Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи кримінально противоправний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, з метою їх подальшого збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку від продажу наркотичного засобу, особам з числа наркозалежних у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбала невстановлену під час досудового розслідування кількість згортків з фольги та фрагментами ізолюючої стрічки, визначивши їх вміст як наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», які в подальшому поклала до лівої зовнішньої кишені куртки одягненої на ній та стала зберігати з метою отримання прибутку від продажу наркотичних засобів, шляхом залишення закладок в різних районах на території міста Дніпра до 05 грудня 2024 року.

05 грудня 2024 року ОСОБА_5 затримано, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, та в ході проведення затримання останньої виявлено та вилучено: 8 ізоляційних згортків, з них 7 ізоляційних згортків жовтого кольору, 1 ізоляційний згорток чорного кольору, при відкритті яких встановлено, що в них знаходиться по 2 згортки з фольги з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-24/49428-НЗПРАП від 06.12.2024 надана на експертизу 06.12.2024 кристалічна речовина білого кольору масою 0,2836 г, містить у собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», маса якого становить 0,0557 г.

06 грудня 2024 року ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06 грудня 2024 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 02 лютого 2025 року, з можливістю внесення застави в розмірі 60 560 грн.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування за добровільної згоди гр. ОСОБА_5 проведено огляд мобільного телефону, який вилучено в ході особистого обшуку під час затримання останньої в порядку ст. 208 КПК України, а саме: мобільний телефон марки «Motorola C20» IMEI1,2: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 .

Під час огляду зазначеного вище мобільного телефону, що належить ОСОБА_5 , відкрито додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що у вказаному додатку наявний обліковий запис на ім`я « ОСОБА_5 НОМЕР_3 ». Крім того встановлено, що ОСОБА_5 у листопаді 2024 року отримувала посилки: ТТН №4743, 28.11.2024 року о 07 год. 44 хв.; ТТН №7889 28.11.2024 о 07 год. 45 хв.; ТТН №2429 28.11.2024 о 07 год. 45 хв.; ТТН №0653, 27.11.2024 року о 14 год. 36 хв. у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення № НОМЕР_4 .

Розслідуванням також встановлено, що до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , біля будинку на фасаді, прибули посилки у кількості трьох штук з ТТН №1456, №4511, №8406, отримувачем яких зазначена гр. ОСОБА_5 , НОМЕР_20.

На теперішній час, органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних посилках, які на даний час не отримані ОСОБА_5 , можуть міститись наркотичні засоби та психотропні речовини, які отримує остання, з метою проведення подальшого збуту на території міста Дніпра Дніпропетровської області.

Окрім цього, розслідуванням встановлено, що відправниками зазначених вище посилок є: особа, зареєстрована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 та особа, зареєстрована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

Також, аналізом огляду зазначених вище посилок, які отримувала ОСОБА_5 від вказаних осіб за період 27.11.2024 - 28.11.2024 встановлено, що посилки відправлені з м. Київ. Від відправників посилок ОСОБА_5 можливо отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах, після чого здійснювала розповсюдження наркотиків споживачам шляхом закладок на території м. Дніпра.

На теперішній час, у зв`язку із тим, що поштові відправлення з ТТН №1456, №4511, №8406 не були отримані ОСОБА_5 до 09.12.2024 в поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , біля будинку на фасаді, вони були перереєстровані на передані на зберігання до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоєні нові ТТН, а саме: №6709, № 297 , № 6056 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_5 та інших учасників, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення:

1) відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: 4743, 7889, 2429, 0653, 1456, 4511, 8406;

2) перелік усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 01.11.2024 по теперішній час наступних користувачів: ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

3) абонентські номери, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

4) належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно - транспортні накладні, у період часу з 01.11.2024 по теперішній час, за такою ідентифікаційною ознакою як: ТТН №№ 4743 , 7889 , 2429 , 0653 , 1456, 4511, 8406; ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

5) інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: 4743 , 7889 , 2429 , 0653 , 1456 , 4511 , 8406 ;

7) інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено отримання у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення 4743, 7889, 2429, 0653, 1456, 4511, 8406.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаної інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких у відділенні № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення абонентських номерів, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оскільки слідчим не доведена можливість та необхідність вилучення абонентських номерів, з огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є оператором мобільного зв`язку.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: 4743, 7889, 2429, 0653, 1456, 4511, 8406;

- переліку усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 01.11.2024 по теперішній час наступних користувачів: ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

- належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно - транспортні накладні, у період часу з 01.11.2024 по теперішній час, за такою ідентифікаційною ознакою як: ТТН №№ 4743 , 7889, 2429, 0653, 1456, 4511, 8406; ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: 4743 , 7889 , 2429 , 0653 , 1456 , 4511 , 8406 ;

- інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено отримання у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення 4743, 7889, 2429, 0653, 1456, 4511, 8406.

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого - відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначену інформацію та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 06 лютого 2024 року.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1