СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2100/25
ун. № 759/7594/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000077 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 року до Святошинського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній, перейшовши за невідомим йому посиланням, ввівши дані банківської картки, виявив списання кредитних коштів у розмірі 36282 грн. Таким, чином заявнику спричинено матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 31.10.2024 в спільноті «Спілка рибаків» у месенджері Вайбері натрапив на розсилку повідомлення про виплату ІНФОРМАЦІЯ_2 грошової допомоги. Після чого перейшов за одним із вказаних там посилань (точно не відомо): ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 сторінка якого була схожа до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді, він ввів: номер своєї пенсійної карти № НОМЕР_1 і пін-код до неї. Картка, дані якої вводив є карткою для отримання пенсійних виплат, відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у цьому ж банку на його ім`я випущено кредитну карту № НОМЕР_2 та відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 .

31.10.2024 о 17:11, одразу після введення відомостей про банківську картку, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де йому було надиктовано чотиризначний код, який було введено у відповідне поле на сайті. Потім, о 17:57 31.10.2024 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та попросили підтвердити отриманий код. Далі, після третього разу введення коду, абонент, який дзвонив з вищезазначеного номеру та відрекомендовувався як працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив очікувати нарахування коштів в сумі 9700 гривень на карту.

У подальшому, ОСОБА_4 вказує, що він відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачив, що замість зарахування коштів, відбулося їх списання, проте не з пенсійної картки, а з кредитної, номер якої на сайті він не зазначав та будь-яких інших її даних у той час ніде не вводив. Списання відбувались наступним чином: 31.10.2024 о 18:01 на суму 28000 гривень; 31.10.2024 о 18:03 на суму 2000 гривень; 31.10.2024 о 18:03 на суму 2000 гривень; 31.10.2024 о 18:04 на суму 2000 гривень; 31.10.2024 о 18:04 на суму 1700 гривень, загальна сума списаних кредитних коштів становить 36082 гривні з урахуванням комісії за платежі, та 200 грн залишку. Тому загальна сума завданих збитків становить 36282 гривень.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000077 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , та банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 30.10.2024 по 11.11.2024 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_3 і банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 30.10.2024 по 11.11.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 і банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 30.10.2024 по 11.11.2024 отримувалися готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 і банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок НОМЕР_3 і банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період 30.10.2024 по 11.11.2024 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , та банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 30.10.2024 по 11.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1