Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/339/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Ніжині скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОС МАШИНЕРІ» адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим (у порядку п.5 ч.1 ст.303 КПК України),

встановила:

04.04.2025 до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшла скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІОС МАШИНЕРІ» адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим, в якій вона просила скасувати постанову старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 17.03.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000496 від 02.07.2024.

В обґрунтування скарги зазначила, що слідчим безпідставно відмовлено у визнанні ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» потерпілим у кримінальному провадження №0000496 від 02.07.2024. Так, ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» є потерпілим по кримінальному провадженню №0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, якому завдано матеріальної шкоди. Слідчий, приймаючи оскаржувальну постанову, фактично самоусунувся від проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 09.04.2025 подала до суду клопотання про розгляд скарги без її участі, доводи скарги підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити.

Від старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 07.04.2025 надійшло клопотання про розгляд скарги без його участі.

Враховуючи положення ст.306 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду скарги, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд скарги.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши матеріали скарги слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

01.07.2024 року до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» від 24.06.2024 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, що передбаченого ст.191 Кримінального кодексу України. 02.07.2024 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000496 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», , зареєстровано за юридичною адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Свободи, б. 1С, офіс 303. Дане підприємство здійснює спільну діяльність з ТОВ «Агро-Солар» у сфері продажів сільськогосподарської техніки відомих брендів, сервісного обслуговування такої техніки та поставки запасних частин. З метою забезпечення ведення ефективної господарської діяльності у даного товариства наявні структурні підрозділи в трьох регіонах України - Київській, Чернігівській та Сумській областях, зокрема, є склади в м. Ніжині та в м. Суми, де працюють наймані працівники та зберігаються товарно-матеріальні цінності.

При цьому, заява ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» від 24.06.2024 року стосувалася наступного.

13.05.2024 головний бухгалтер ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» ОСОБА_5 виявила в програмі бухгалтерського обліку 1С нетипові проводки (відображені як такі, що створені у зв?язку з списанням запасних частин), які не містили посилання на будь-які первинні бухгалтерські документи, які складають при реалізації ТМЦ та проводяться в обліку.

15.05.2024 відповідальний за підтримку програмного забезпечення 1C на підприємстві - старший фахівець з інформаційних технологій ОСОБА_6 на запитання ОСОБА_5 зізнався, що запасні частини списані вказаними нетиповими проводками в програмі бухгалтерського обліку 1С, були незаконно привласнені та продані працівниками зі складу за готівку, без відображення взаєморозрахунків з покупцями в обліку товариства. В свою чергу, ОСОБА_6 знаючи та розуміючи принцип роботи програми 1С, створював такі проводки, чим систематично приховував нелегальні продажі в бухгалтерському обліку і тим самим «вирівнював» залишки по складу.

В подальшому за результатами службового розслідування, проведеного ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», встановлено, що списання запасних частин проводилось зі складу запчастин у місті Ніжин та складу запчастин у місті Суми. Крім старшого фахівця з інформаційних технологій ОСОБА_6 , до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні працівники підприємства: менеджер зі збуту запасних частин відділу запасних частин м. Ніжин - ОСОБА_7 ; завідувач складу відділу запасних частин м. Ніжин - ОСОБА_8 ; комірник відділу запасних частин м. Ніжин - ОСОБА_9 ; завідувач складу відділу запасних частин м. Суми - ОСОБА_10 ; старший менеджер зі збуту запасних частин відділу запасних частин м. Суми - ОСОБА_11 ..

Після незаконного списання запасні частини розсилалися покупцям через оператора поштового зв?язку ТОВ «Нова Пошта». Грошові кошти отримані від продажу списаних запасних частин спільники щоразу ділили між собою в різних відсоткових співвідношеннях.

Всього за період з 2020 року по 2024 рік зі складу ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» незаконно списано та реалізовано запасних частин, собівартість яких за даними бухгалтерського обліку становить 5 831 764,23 гривень.

На підтвердження вказаних обставин до заяви ТОВ «ДОС МАШИНЕРІ» було долучено ряд документів, в тому числі, копії кадрових документів працівників причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також в подальшому на запити слідчого надавались для долучення до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів службового розслідування проведеного ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, актів нестачі товарно-матеріальних цінностей, актів списання, копії первинних документів, аналіз документів коригування регістрів «09 КЗР», та інші.

22.11.2024 ОСОБА_6 допитано в якості свідка у даному кримінальному провадженні, яким підтверджено вищевикладені обставини щодо незаконного списання та реалізації колишніми працівниками ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» запчастин зі складів підприємства.

За участі ОСОБА_6 проведено слідчий експеримент, в ході якого останній продемонстрував у який спосіб ним здійснювалось списання запасних частин в програмі бухгалтерського обліку 1С.

13.03.2025 представник потерпілого ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» адвокат ОСОБА_3 звернулась до старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 220 КПК України) вих. № 754-к/00621/2024-377 та вих. № 754-к/00621/2024-377.

24.03.2025 адвокату ОСОБА_3 у відповідь на клопотання разом із постановою про відмову у задоволенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.03.2025 року, надійшла постанова про відмову у визнанні потерпілим від 17.03.2025 року, прийнята старшим слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 .

На даний час Ніжинським РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою керівника органу досудового розслідування начальника СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 від 04.07.2024 визначено групу слідчих СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у складі, зокрема старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП ОСОБА_4 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 17.03.2025 відмовлено ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» у визнанні потерпілим у кримінальному провадження №0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України з посиланням на те, що заява ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2024 подана представником особи якій не заподіяно майнової шкоди.

Згідно з ч.2 ст.55 КПК України, права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, ч.5 ст.55 КПК України встановлює, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у ч.1 цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Постанова слідчого не містить обгрунтованих посилань на обставини, встановлені у ході досудового розслідування, які б слугували достатньою підставою для прийняття рішення про відмову у визнанні ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» потерпілим у цьому кримінальному провадженні.

Лише цитування норм кримінального процесуального закону не доводять наявність даних, які б свідчили про відсутність заподіяння шкоди.

Оскільки ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» стверджує у заяві про злочин, що запасні частини списані нетиповими проводками в програмі бухгалтерського обліку 1С, були незаконно привласнені та продані працівниками зі складу за готівку, без відображення взаєморозрахунків з покупцями в обліку товариства, слідчий суддя вважає наявними достатні правові підстави в силу ст.55 КПК України, що ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» має статус потерпілого по кримінальному провадженню №0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 220, 303-308, 376 КПК України, слідчий суддя

постановила:

скаргу задовольнити.

Скасувати постанову слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 17.03.2025 про відмову ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ» у визнанні її потерпілим у кримінальному провадженні №0000496 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1