справа № 208/3329/25
№ провадження 1-кс/208/1204/25
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Просить розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.02.2025 до ЧЧ Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить ужити заходів до невстановленої особи, яка 02.02.2025 року шляхом зловживання довіри останньої, під приводом продажу криптовалюти на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 19000 гривень, які остання добровільно, самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_2 в якості оплати за криптовалюту. Обіцяну криптовалюту потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернули (ЖЕО N?2411 від 03.02.2025).

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона має власний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , 02.02.2025 вона мала наміри докупити ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 000 гривень. Зайшла на ордер, виставила заявку на покупку 441,86 USDT по курсу 43,43 за один долар США. На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » багато пропозицій продажу, так вона зайшла до одного з продавців «IvanKUL», який мав рейтинг 100 % закритих заявок. Вищевказаний продавець підтвердив ордер та вона з ним списались у чаті платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він їй написав: підождіть, зачекайте, не переводьте кошти бо переповнений баланс картки, яка заявлена в ордері. Скасуйте ордер, я зараз створю новий, і ви зможете купити. Я відповіла: добре. Після чого скасувала ордер, і в цей час він пише, що не скасовуйте, що він знайшов картку. Але я вже скасувала, на що він сказав, що зараз він поновить ордер Продавець відкриває апеляцію по скасованому ордеру та пише біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що, я вже надіслала йому кошти, але помилково скасувала ордер. Далі, вищевказаний продавець надсилає мені банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та ще картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 ОСОБА_10 . Моно Банк НОМЕР_2 ОСОБА_10 , та повідомляє щоб вона скинула квитанцію про оплату йому. Вона вибрала ІНФОРМАЦІЯ_8 так як гадала, що буде відображатись ім?я, але коли вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_9 на своєму мобільному телефоні та майже здійснила переказ без його ПІБ, чомусь в останню мить вона скасувала свій переказ. Після чого вона написала продавцю, щоб все ж таки він скасував ордер, так як ІНФОРМАЦІЯ_10 не підтверджує переказ такої суми коштів. На що продавець «IvanKUL» почав вмовляти мене здійснити все ж таки переказ, зробити його двома платежами, та почав тиснути на неї, говорячи про те що його криптовалюта заблокована тому що вона до сих пір не підтвердила платіж, і він не може торгувати. Продавець « ОСОБА_11 » відправив їй скрін з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що він отримав від неї оплату і в одну секунду переведе їй крипту як тільки вона переведе йому кошти. Вона сумнівалася, але він сказав що його крипта заблокована, якщо він не переведе її, то біржа переведе автоматично. Вона на цьому не сильно розумілась, тому повірила вищевказаному продавцю. Після цього, продавець погрожував їй скаргою на платформі, та що її заблокують, після чого вона здійснила оплату та відправила йому квитанцію, після чого він мені більше не відповідав.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 емітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєвє значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом довіри заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 3600 грн. та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка НОМЕР_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.02.2025 року по 00:00 год. 14.03.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1