ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/425/25 Провадження 1-кс/636/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038, внесеному 10.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 10.01.2025 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 10.01.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 (координати місцевості: 49.849414 36.666031) біля КПП ВЧ НОМЕР_2 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , виявлено речовину білого кольору, ззовні схожу на наркотичну.

10.01.2025 року в період часу з 07 години 41 хвилин до 07 години 59 хвилини, в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 (координати місцевості: 49.849414 36.666031) біля КПП ВЧ НОМЕР_2 , відкрита ділянка місцевості, працівниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за участі понятих у ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) було виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору, яка упакована в 7 (сім) ZIP пакетів, розміром 5х3 см, поміщено до сейф пакета № PSP 1209174, саморобний засіб для паління у вигляді скляної трубки з нашаруванням коричневого кольору, упаковано до сейф пакета № PSP 1209173, мобільний телефон марки «Samsung S9» imei: НОМЕР_5 , meid: НОМЕР_6 , серійний номер: НОМЕР_7 , упакований до сейф пакета № PSP 1209172.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його знайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 попрохав відвезти на своєму особистому автомобілі в с-ще Рогань Харківського району Харківської області, на що останній погодився. Перебуваючи в с-ще Рогань, ОСОБА_4 попрохав ОСОБА_6 потім відвезти його до м. Чугуїв, на що ОСОБА_5 також погодився. По дорозі до м. Чугуїв Харківської області ОСОБА_4 попрохав у ОСОБА_5 номер його банківської картки для того, щоб йому перевели грошові кошти у розмірі 500 грн. начебто за бензин. Також ОСОБА_4 повідомив, що решту грошей ОСОБА_7 отримає вже після того, як ОСОБА_8 зустрінеться з чоловіком у м. Чугуїв Харківської області. ОСОБА_5 продиктував ОСОБА_4 номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , після чого через деякий час йому на вищевказану картку поступили грошові кошти у розмірі 500 грн. По приїзду в м. Чугуїв Харківської області, вони під`їхали до КПП ВЧ НОМЕР_2 , що розташована в мікрорайоні Авіатор, де до них підійшли військові та співробітники поліції.

Так як, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з можливістю отримати інформацію, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 10 хв. 09.01.2025 по 00 год. 10 хв. 11.01.2025, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника банківської картки № НОМЕР_8 (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- іншої інформації, яка має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту незаконного збуту наркотичних речовин.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить банківська картка.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038, внесеному 10.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з можливістю отримати інформацію, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 10 хв. 09.01.2025 по 00 год. 10 хв. 11.01.2025, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника банківської картки № НОМЕР_8 (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- іншої інформації, яка має істотне значення для кримінального провадження.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі слідчих Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 )

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя