Справа № 405/7813/24
провадження № 1-кс/405/3474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000172 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.4 ст. 190 КК КК України про арешт майна,

встановив:

слідча звернулася з вказаним вище клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просила накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, на виконання завдання кримінального провадження.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, згідно з якою клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.

Власники майна та представник власника майна - адвокат у судове засідання не з`явилися, проте про день, час та місце розгляду клопотання вказаним особам направлялися відповідні повідомлення.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Отже, беручи до уваги вказані вище обставини слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання ухвалив здійснити розгляд клопотання слідчого відповідно до наявних матеріалів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.09.2024 року до УСР в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що директор ПП «ОСОБА_26» - ОСОБА_4 , за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування Гайворонського району Кіровоградської області, незаконно отримав понад 400 га. земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Гайворонського району, Кіровоградської області.

ПП «ОСОБА_26» , юридична та фактична адреса реєстрації: Кіровоградська область, с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), вул. Молодіжна, 2.

На даний час директором вказаного підприємства є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гайворон, Кіровоградської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є депутатом Гайворонської міської ради, мобільний телефон: № НОМЕР_1 ;

Заступником директора - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Гайворон, Кіровоградської області; українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: № НОМЕР_2 .

Головним бухгалтером - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), Кіровоградської області, українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було встановлено, що попередніми засновниками ПП були громадяни російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому, в червні 2010 році ОСОБА_8 помер, і теперішній заступник директора (його колишня дружина) ОСОБА_5 спільно з сином ОСОБА_10 успадкувала частку підприємства ПП «ОСОБА_26». В 2024 році ОСОБА_10 передав свою частку в підприємстві ОСОБА_5 та на даний час проживає в Іспанії та не приїздить до України. Будь які контакти з родичами померлого чоловіка, які перебувають в рф, ОСОБА_5 не підтримує.

Всю господарську діяльність підприємства контролює ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Крім того, проведеними заходами та аналізу об`єктів нерухомості - земельних ділянок, які перебувають у власності або у користуванні ПП «ОСОБА_26» встановлено наступне.

Відповідно до Наказу ГУ Держгеокадастр у Кіровоградській області від 26.05.2021 № 11-1677/14-21СГ було прийнято рішення про передачу у власність земельні ділянки:

- ОСОБА_11 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0037),

- ОСОБА_12 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0047),

- ОСОБА_13 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0053),

- ОСОБА_14 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0058),

- ОСОБА_15 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0060),

- ОСОБА_16 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0043),

- ОСОБА_17 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0048),

- ОСОБА_18 площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0040)

із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Гайворонської міської ради (Казавчинської сільської ради) Гайворонського району Кіровоградської області.

В подальшому, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу, нотаріально посвідчених нотаріусом ОСОБА_19 (ліцензія 6721, 26400, Голованівський р., м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 56, тел.: (05259) 2-11-48; вказані земельні ділянки перейшли у власність - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка є засновником і заступником директора ПП «ОСОБА_26» , від довіреної особи - ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка уповноважена на представлення інтересів вище вказаних 8 громадян на вчинення відповідних правочинів.

При спілкуванні з вказаними громадянами було встановлено, що до органів Держгеокадастру вони ніколи не звертались, будь-яких заяв на виділення у власність земельних ділянок не підписували та нікого не уповноважували діяти від їх імені.

Відповідно до наявних копій договорів купівлі продажу громадяни: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в період часу 04.09, 11.09 та 18.09.2020 року, через трьох різних нотаріусів, уповноважують довіреністю гр. ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_7 , на вчинення від їх імені різного роду правочинів в державних органах.

В подальшому, 01.06.2021 року гр. ОСОБА_22 передоручає свою довіреність на представлення інтересів вказаних громадян - громадянці ОСОБА_20 , яку посвідчує нотаріально приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 (ліцензія 9543 01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 1/2, нежитл. прим. з №1 по №8 (група прим. №1) другого поверху (в літ. А), тел.: НОМЕР_8.

І, вже, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу ОСОБА_5 отримує у власність вказані 8 шт. земельних ділянок, за ціною 30 000 грн., кожна.

03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем проживання керівників ПП «ОСОБА_26» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.21між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 на земельну ділянку №:02:000:0731 на 2 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0048 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0037 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0040 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0060 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0047 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0053 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0058 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0043 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2179 на 4 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2180 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2176 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2181 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2175 на 3 аркушах.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Крім того, 03.12.2024, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.11.2024, за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Покровське, вул. Молодіжна, 2 - за місцем розташування ПП «ОСОБА_26», працівниками поліції виявлено та вилучено:

1) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0037

2) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0043

3) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0053

4) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0047

5) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0040

6) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0060

7) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0058

8) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0048

9) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2021 - листопад 2024

10) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2024 року - листопад 2024 року

11) оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2023 рік

12) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за 2022 рік.

Вилучені вищевказані документи 03.12.2024 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку документи, можуть бути доказом злочинної діяльності керівників та працівників ПП «ОСОБА_26».

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про арешт майна обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Отже, матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 03.12.2024 в період часу з 10:26 по 11:45 год. за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем проживання керівників ПП «ОСОБА_26» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та застосувати заборону використання та розпорядження вказаним майном, а саме:

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.21між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 на земельну ділянку №:02:000:0731 на 2 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0048 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0037 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0040 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0060 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0047 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0053 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0058 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:0043 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2179 на 4 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2180 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2176 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2181 на 3 аркушах;

- оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки №:02:000:2175 на 3 аркушах.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 03.12.2024 в період часу з 09:30 по 10:49 год. за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Покровське, вул. Молодіжна, 2 - за місцем розташування ПП «ОСОБА_26», та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

1) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0037

2) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 з кадастровим номером :02:000:0043

3) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0053

4) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0047

5) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0040

6) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0060

7) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0058

8) договір оренди земельної ділянки від 06.08.2021 земельної ділянки :02:000:0048

9) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2021 - листопад 2024

10) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за січень 2024 року - листопад 2024 року

11) оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2023 рік

12) оборотно-сальдова відомість по рахунку 68565 за 2022 рік.

Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1