Номер провадження 1-кс/754/284/25
Справа № 754/1357/25
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 23.01.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 20.12.2024 року приблизно о 10 год. 38 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, вчинила таємне викрадення чужого майна, у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, а саме грошові кошти на суму близько 750 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка причетна до даного кримінального правопорушення, обставин його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів, іншим способом отримати запитувані документи неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий звертається з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині доступу до документів, які надавались для видачі платіжних карток клієнта, кореспонденції між банківською установою та клієнтом, документів фінансового моніторингу та банківського нагляду.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000137 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення в паперовому та електронному вигляді копій документів, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2024 року по 23.01.2025 року, а саме до:

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -