У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/563/25 Провадження № 1-кс/401/210/25

27 лютого 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 15 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 15.02.2025 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.02.2025 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла ухвала суду щодо невнесення відомостей в ЄРДР за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою щодо гр. ОСОБА_4 . Останній 03.02.2025 року придбав товар на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3399 гривень, а вдома виявив що товар не відповідає фото та має дефекти. Продавець на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, про те, що 28.01.2025 року останній знайшов на сайті олх оголошення про продаж відеокарти для ПК , а саме відеокарта без дефектів (як вказано в оголошенні) SAPPHIRE RX 580 nitro + 8 GB яка коштувала 3 399 гривень. В ході спілкування з продавцем потерпілому було запропоновано додаткову відеокарту яку він в подальшому також замовив, загальна сума вийшла 6695,13 грн. Зв`язавшись із продавцем ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), який представився як ОСОБА_5 домовились про відправку товару який коштував 3 399 гривень, накладеним платежем по укр пошті. Але потрібно було сплатити завдаток у сумі 250 гривень на картку яку вказав останній, а саме картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Суму завдатку ОСОБА_4 сплатив одразу на вищевказану карту 28.01.2025 року о 15:30 год. Того ж дня 28.01.2025 року було відправлено посилку укр поштою з вмістом двох відеокарт вказаних раніше. 01.02.2025 року о 15:42 год. ОСОБА_4 отримав даний товар на укр пошті, при візуальному огляді товару проблем не помітив. Вдома того ж дня при детальній перевірці на відео карті SAPPHIRE RX 580 nitro + 8 GB помітив дефект у виді подряпини корпусу, та при перевірці шляхом підключення відеокарти до ПК було виявлено розбіжність у моделях , так як потерпілому надіслали відеокарту моделі SAPPHIRE RX 570 nitro + 8 GB, не ту що була вказана в замовленні. Даний факт при отриманні товару на пошті перевірити неможливо, лише за допомогою підключення до ПК. Також надіслана відеокарта являється в несправному стані що унеможливлює її експлуатацію в будь якому випадку. Одразу після виявлення питань ОСОБА_4 намагався звернутися до продавця, телефон вже був або заблокований або вимкнений, на повідомлення в телеграмі та вайбері дана особа не відповідала, але повідомлення читала. 06.02.2025 року ОСОБА_4 продавцю в телеграмі написав з проханням повернути кошти за відеокарту з дефектами на що я поверну дану відеокарту, але потерпілому було відмовлено шляхом ігнорування повідомлень. Продавець на зв`язок більше не виходив. Потерпілому гр. ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 3399 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти в період з 25.01.2025 року, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 15 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою щодо гр. ОСОБА_4 . Так, останній 03.02.2025 року придбав товар на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3399 гривень, а вдома виявив що товар не відповідає фото та має дефекти, продавець на зв`язок не виходить.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 15 лютого 2025 року - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2025 по 27.02.2025, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти у розмірі 3399 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 25.01.2025 по 27.02.2025.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 27 лютого 2025 року по 26 березня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом