Справа № 481/1498/24
Провадж.№ 1-кс/481/25/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2024 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт.Казанка ОСОБА_4 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.08.2024 року в період часу з 21:25 до 21:30 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку його грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в сумі 62 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 27.08.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000441, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.08.2024 йому надійшло повідомлення про необхідність оплатити кредит за умовами договору. 23.08.2024 року коли потерпілий хотів оплатити кредит та внести грошові кошти в сумі 4000 грн з картки для виплат на карту кредитну № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпілий зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та хотів здійснити переказ, в додатку був збій декілька разів, та йому в додатку 3 рази приходили коди для підтвердження, які він підтверджував, так як вважав що це підтвердження його переказу. Коли через декілька хвилин ОСОБА_4 зайшов до додатку, то виявив, що з кредитної картки було здійснено зняття грошових коштів в сумі 62 000 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 відбулись перекази грошових коштів 21.08.2024: в 21:28:28 в сумі 29000 гривень на картку іншого банку, а саме № НОМЕР_2 ; в 21:29:35 в сумі 29000 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_2 ; в 21:30:47 в сумі 4000 гривень на кратку іншого банку № НОМЕР_2 . Під час аналізу власник банківської картки № НОМЕР_2 не встановлений. Банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000441, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 з моменту відкриття до 17.01.2025 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати, начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та за дорученням оперуповповаженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по картковому банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.П, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку до 17.01.2025 року;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.08.2024 по 30.08.2024,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя