У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.04.2025 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаною банківською карткою та особовим рахунком у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, та відомостей про усі наявні банківські рахунки та картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт Гусятин Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_2 , даних про рух коштів за вказаними картками у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, а також відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та усіх наявних банківських рахунків та карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаною карткою та рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карток та рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів за вказаною банківською карткою та рахунком у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

СД Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000110 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.11.2024 до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.05.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу музичного інструменту на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа коштами у сумі 26500 грн, які були нею перераховані на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

13.11.2024 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу та долучено до матеріалів досудового розслідування копію платіжної інструкції P24AD5733, з якої вбачається, що 13.05.2024 з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 26500 грн було перераховано на банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_4

04.03.2025 на підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 , яку вилучено CD-R диск у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.03.2025 у період часу з 13:30 по 14:25 було проведено огляд вилучених документів. Оглянувши дану інформацію встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з особовим рахунком НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт Гусятин Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_2 , м.н.т. НОМЕР_5 . При цьому, встановлено, що з банківської картки НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 13.05.2024 о 20:41:54 відбулося їй зарахування коштів у сумі 26500 гривень на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Після чого, з картки НОМЕР_3 цього ж дня о 20:42:34 відбувся переказ коштів на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, було доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також стороною кримінального провадження було доведено, що іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу, іншим способом отримати доступ до інформації неможливо.

На підставі викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженим на здійснення дізнання поліцейським офіцерам громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 та майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей щодо власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаною банківською карткою та особовим рахунком у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, та відомостей про усі наявні банківські рахунки та картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт Гусятин Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_2 , даних про рух коштів за вказаними картками у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, а також відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та усіх наявних банківських рахунків та карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаною карткою та рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 13.05.2024 по 00:00 13.06.2024, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карток та рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів