Справа № 592/3434/25
Провадження № 1-кс/592/1638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003490, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 15.11.2024, близько 08 год. 30 хв., під час дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 перейшла за фішинговим посиланням (не зберіглося), яке надіслала невстановлена особа (номер телефону не зберігся), в чат групі "сосіди-сусіди", в додатку «Viber», з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9 700 грн. Після цього, виконавши всі інструкції, заявниця виявила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списання з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 19 194 грн. на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Оплата подвійною конвертацією. Далі списання у кількості чотирьох транзакцій, відбувалися на інші картки (номера не відомі) на суму 1 314. Загальна сума матеріального збитку 20 541 грн. (ЄО №68739 від 05.11.2024).

В ході досудового розслідування встановлено, що 2024-11-15 о 09:24:28 від ОСОБА_4 , був здійснений переказ на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однією транзакцією, на суму 395 грн.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на банківські картки № НОМЕР_2 ?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.11.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 01.11.2024 по час виконання ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 02.05.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1