Справа № 357/439/25
У Х В А Л А

29 січня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ставищанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що під час здійснення закупівлі 5 дизельних генераторів на загальну суму 2175000,00 гривень ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір купівлі-продажу з порушенням вимог тендерного законодавства.

08.01.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та 09.01.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні перекваліфіковано на ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_1 , що затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 17 від 11.12.2020 визначено: 1.1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Відділ) є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_2 , створеним ІНФОРМАЦІЯ_3 у структурі її виконавчих органів. 1.2 Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в установах ІНФОРМАЦІЯ_4 , у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди (договори) з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов`язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. До сфери управління Відділу входять заклади і установи освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 . 1.3. Відділ підзвітний та підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_5 , підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами ІНФОРМАЦІЯ_7 , іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету і цим Положенням. 2.2 для досягнення мети, визначеної у п.2.1 цього Положення, Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання: 2.2.6. організовує і здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих йому закладів та установ освіти, що не перейшли на фінансову автономію у тому числі будівництво, реконструкцію, ремонт будівель, споруд, приміщень, інших об`єктів закладів освіти, комплектування їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти. 5.1. Керівником Відділу є його начальник, який с посадовою особою місцевого самоврядування і приймається на службу шляхом призначення ІНФОРМАЦІЯ_8 за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний Ставищенському селищному голові. Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує Ставищенський селищний голова. 5.2. Начальник Відділу: 5.2.1. здійснює керівництво Відділом та організовує його діяльність: 5.2.2. відкриває реєстраційні рахунки в установах ІНФОРМАЦІЯ_4 , має право першого підпису; 5.2.3. видає накази в межах компетенції Відділу, організовує і контролює їх виконання; 5.2.4. є представником Відділу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Положенням; 5.2.5. здійснює функціональний розподіл обов`язків між працівниками Відділу та розробляє посадові інструкції для посадових осіб та всіх інших працівників відділу; 5.2.6. здійснює планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу: 5.2.7. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу, на яких не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»: 5.2.8. вирішує питання фінансово-господарської діяльності Відділу, затверджує кошториси закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 підпорядкованих Відділу; 5.2.9. погоджує штатні розписи і тарифікаційні списки закладів і установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 5.2.13. несе персональну відповідальність за невиконання завдань, прав та обов`язків, передбачених цим Положенням. 5.2.14, здійснює інші повноваження та функції, передбачені законодавством України та посадовою інструкцією начальника Відділу.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 158-к від 07.09.2021 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника відділу освіти, як таку, що пройшла за конкурсом з 08.09.2021.

Відповідно до посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що затверджена селищною головою ОСОБА_6 визначено наступне: 1.1 Начальник відділу освіти (далі - начальник Відділу) забезпечує виконання обов`язків відповідно до Положення про Відділ, цієї посадової інструкції, а також завдань, покладених на ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - селищної ради), її виконавчого комітету, розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі-селищного голови), очолює та контролює роботу відділу. 1.2. У своїй діяльності начальник Відділу керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями селищного голови, іншими нормативно правовими актами України та Положенням про Відділ. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього завдань: 2.1. Здійснює керівництво Відділом та організовує його діяльність; 2.2. Відкриває реєстраційні рахунки в установах ІНФОРМАЦІЯ_4 , має право першого підпису; 2.3. Видає накази в межах компетенції Відділу, організовує і контролює їх виконання; 2.4. Є представником Відділу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Положенням; 2.5. Здійснює функціональний розподіл обов`язків між працівниками Відділу та розробляє посадові інструкції для посадових осіб та всіх інших працівників відділу; 2.7. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу, на яких не поширюється дія Закону країни «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 2.8 Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Відділу, затверджує кошториси закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованих Відділу; 2.9. Погоджує штатні розписи і тарифікаційні списки закладів і установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2.14. Здійснює інші повноваження та функції, передбачені законодавством України та посадовою інструкцією начальника Відділу. Начальник Відділу несе дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку,встановленому законом за: 4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов`язків. 4.2. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов`язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, які встановлені виключно законами України; за вчинок, який дискредитує посадову особу місцевого самоврядування.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи посадовою особою місцевого самоврядування, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч.3 ст.18 КК України та Приміткою 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Маючи статус та повноваження службової особи пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них і її службова недбалість спричинила тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що 23.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 («Покупець») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_7 («Постачальник») укладено договір № 420, предметом якого є дизельні генератори з монтажем та пусконалагодженням на місці їх безпосередньої експлуатації (надалі - товар).

Відповідно до п.1.1 Договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Дизельні генератори з монтажем та пусконалагодженням на місці їх безпосередньої експлуатації в кількості та асортименті, згідно Специфікації (Додаток №1), яка є невід`ємною частиною договору, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар згідно з умовами договору. Перелік товару вказаний в накладній. Ціна на Товар встановлюються в національній валюті України - гривні, з урахуванням усіх податків, зборів, та зазначається у Специфікації; п. 1.2. Загальна сума договору становить 2175000,00 (два мільйони сто сімдесят п`ять тисяч гри 00 копійок) гривень в т.ч. ПДВ (20%): 362500,00 (триста шістдесят дві тисячі п`ятсот гри 00 копійок) гривень.; п. 1.3. Передача Товару по кількості проводиться згідно накладних.; п. 1.4. Датою передачі вважається дата одержання товару на складі вантажоодержувача, зазначеного Постачальником (дата оформлення квитанції й штемпеля в товарній накладній).; п. 1.6. Місце поставки товару: ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 ; опорний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_6 .; п. 2.1 Оплата товару Покупцем здійснюється післяоплатою за отриманий товар, згідно договірної ціни шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника; п. 3.4 Покупець зобов`язаний: здійснити оплату вартості поставленого товару в розмірах та порядку, визначених чинним договором; отримати товар; надати постачальнику копії усіх установчих та реєстраційних документів.; п. 4.5 Право власності на товар переходить в момент підписання уповноваженими представниками сторін накладних на товар.; п. 6.3 У випадку порушення Постачальником термінів поставки згідно п.1.7 Договору без належного обґрунтування причин, покупець має право розірвати договір в односторонньому порядку.; п. 10.1 Даний Договір набуває чинності з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2024 але в будь-якому випадку до виконання Сторонами всіх своїх зобов`язань.; п. 10.2. Дія даного Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

Відповідно до Специфікації, що є невід`ємною частиною Договору купівлі продажу № 420 від 23.12.2024 визначено найменування товару: дизель генератор ESTAR BES-35 SA (у всепогодному кожусі, ном. Потужність 25кВт, АВР, зимовий пакет, GSM онлайн моніторинг SCADA) в кількості 5 (п`ять) штук вартістю 435000, 00 гривень за одиницю на загальну суму 2175000,00 (два мільйони сто сімдесят п`ять тисяч гри 00 копійок) гривень в т.ч. ПДВ (20%): 362500,00 (триста шістдесят дві тисячі п`ятсот гри 00 копійок) гривень.

Попри це, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.12.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені п. 5.2 Положення та Розділом 2 Посадової інструкції, через несумлінне ставлення до них, діючи необережно та самовпевнено, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння у виді нецільового використання коштів місцевого бюджету і легковажно розраховуючи на їх відвернення, не дочекавшись доставки товару в строки, що визначені Договором в місця поставки товару при цьому не ініціювала внесення змін до Договору в результаті чого ОСОБА_5 власноручно поставила підпис у видатковій накладній № EУ00000286 від 24.12.2024, чим засвідчила про отримання дизельного генератора ESTAR BES-35 SA (у всепогодному кожусі, ном. Потужність 25кВт, АВР, зимовий пакет, GSM онлайн моніторинг SCADA) в кількості 5 (п`ять) штук вартістю 435000,00 гривень за одиницю, на загальну суму 2175000,00 (два мільйони сто сімдесят п`ять тисяч гри 00 копійок) гривень в т.ч. ПДВ (20%): 362500,00 (триста шістдесят дві тисячі п`ятсот гри 00 копійок) гривень.

Вказана вище видаткова накладна стала підставою для подальшого оформлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 платіжних доручень та перерахунку 26.12.2024 грошових коштів місцевого бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2175000,00 гривень.

Внаслідок службової недбалості ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка виразилась у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано збитків на загальну суму 2175000,00 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

08.01.2025 проведено огляди на території навчальних закладів, де повинні були доставити генератори, в ході яких встановлено їх відсутність.

10.01.2025 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин справи, слідчим в порядку ст. 93 КПК України 09.01.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання копій документів, а саме: договору купівлі-продажу № 420 від 23.12.2024 з усіма наявними додатками до нього, додаткової угоди до договору, актів за формою № КБ-2в приймання виконаних робіт згідно із договором, платіжних доручень відповідно до яких відбувались розрахунки по договору, документів на поставлений товар з технічними характеристиками, документів, що свідчать про постановку на баланс та присвоєння інвентарних номерів поставленого товару, сертифікатів відповідності на поставлений товар.

Так, у відповідь на вказаний запит, з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь, відповідно до якої надано завірені копії договору купівлі-продажу № 420 від 23.12.2024 з усіма наявними додатками до нього, додаткової угоди до договору, копії платіжних доручень до яких відбувались розрахунки по договору.

З огляду на отримані документи встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_18 , здійснив проплату 25.12.2024 за дизельні генератори з монтажем та пусконалагодженням на місці їх безпосередньої експлуатації згідно із договором № 420 від 23.12.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », на загальну суму 2175000,00 гривень.

В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та містять відомості про рух коштів по всіх платіжних картах, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 23.12.2024 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

У свою чергу, вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, зокрема щодо подальшого руху коштів місцевого бюджету, протиправно перерахованих за непоставлений товар.

Враховуючи викладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000015 від 08.01.2024, у складі: старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме до: документів особи власника вказаного банківського рахунку (рахунків), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформацію про рух та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 23.12.2024 по день винесення ухвали; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 23.12.2024 по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, зокрема щодо подальшого руху коштів місцевого бюджету, протиправно перерахованих за непоставлений товар, а також можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме до:

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (рахунків), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформацію про рух та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 23.12.2024 по день винесення ухвали;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 23.12.2024 по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12