Справа № 750/5449/25
Провадження № 1-кс/750/1697/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 19.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка є банківською таємницею.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 11.07.2024 невстановлена особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання грошових коштів за придбання електричної станції заволоділа його грошовими коштами у сумі 35500 грн, які він перерахував на рахунок НОМЕР_2 ; 09.10.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що на даний рахунок надійшли грошові кошти потерпілого, які 11.07.2024 об 11:35 год. було переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Також зазначено, що 01.04.2025 на підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До клопотання додано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію запиту заступника начальника ГУНП в Чернігівській області від 18.03.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , копію відповіді банку на вказаний запит, а також копію протоколу огляду наданої банком інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Посилання дізнавача у клопотанні про отримання відомостей про банківську таємницю в порядку ст. 93 КПК України є невірним, оскільки інформація про розкриття банківської таємниці на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.

Отже, до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 19.07.2024, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1