САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1009/25
Провадження №1-кс/726/303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000028 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212, ч.1 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000028 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.212, ч.1 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців Чернівецької області організували фінансово-господарську діяльність із оптового постачання та реалізації через розгалужену мережу Інтернет (профілі в мережі «Instagram», телеграм-канали, тощо), брендового одягу та інших товарів іноземного виробництва за готівкові кошти без відображення вказаних операції у податковій звітності.

З матеріалів виконаного Управлінням СБ України в Чернівецькій областідоручення встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою Чернівецька область, с. Магала, а також з іншими, не встановленими на даний час особами, здійснюють на території Чернівецької області фінансово-господарську діяльність із оптового постачання та реалізації через розгалужену мережу Інтернет (профілі в мережі «Instagram», телеграм-канали, тощо) брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва за готівкові кошти без відображення вказаних операції у податковій звітності. Для забезпечення товаром вищевказані особи налагодили протиправний механізм імпорту високоліквідних товарів відомих іноземних брендів на територію України через митний кордон України із ухиленням від сплати обов`язкових платежів шляхом їх ввезення через підконтрольних перевізників з приховуванням від митного контролю.

Згідно отриманої у передбаченому КПК України порядку інформації встановлено, що вищевказані особи офіційно не здійснювали імпортніоперації щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме речей відомих світових брендів та інших товарів. Таким чином речі,які продають ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ввезені на митну територію України поза митним контролем, походження яких не має документального підтвердження.

Відповідно до інформації з «АІС податковий блок» ОСОБА_5 08.06.2022 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець у Чернівецькій ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області, система оподаткування-платник єдиного податку 2 групи за ставкою 20 відсотків.

У ході здійснення господарської діяльності з організації доставки та реалізації високоліквідних товарів широкого вжитку відомих світових брендів ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою логістики під час господарської діяльності використовують службу доставки ТОВ «НОВА ПОШТА».

Під час досудового розслідування, відповідно до ст.22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» аналітиком ТУ БЕБ у Чернівецькій області створено аналітичний продукт, згідно висновку якого встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у 2022 році перевищено дозволений обсягу доходу на суму 5879000 грн, занижено єдиний податок за 2022 рік на суму 881850 грн, занижено суму податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік в розмірі 2277000 грн, занижено військовий збір за 2023 рік на загальну суму 189750,00 грн, занижено податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 600000 грн.

Згідно матеріалів виконання доручення детектива Управлінням СБ України в Чернівецькій області встановлено фактичне місце розташування житлових приміщень, які використовують для своєї діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких зберігаються документи, речі та предмети, що мають значення для даного кримінального провадження.

На даний момент в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному житловому будинку та господарських споруд, в якому проживає ОСОБА_5 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , зберігають, приховують предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, господарських спорудах та інших приміщенняхза місцем проживання ОСОБА_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів, чорнових записів, які відображають надходження, придбання, реалізацію товарів, а саме брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва,договорів, додатків до договорів, контрактів, товарних чеків, квитанцій, документів щодо отримання та відправлення вказаних товарів через ТОВ «Нова Пошта», актів прийому-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків, чеків, банківських виписок, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту, касових документів документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації зазначених товарів, митних документів, брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва без підтверджуючих документів щодо їх придбання та ввезення на митну територію України, електронних інформаційних систем, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з вчиненням кримінальних правопорушень.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Слідчим суддею встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись за адресою за адресою АДРЕСА_2 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинковолодіння за вказаною адресою належить на правівласності - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, господарських споруд та інших приміщень, розташованих за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за АДРЕСА_2 ., відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, належить на правівласності ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів, чорнових записів, які відображають надходження, придбання, реалізацію товарів, а саме брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва,договорів, додатків до договорів, контрактів,товарних чеків, квитанцій, документів щодо отримання та відправлення вказаних товарів через ТОВ «Нова Пошта», актів прийому-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, рахунків, чеків, банківських виписок, банківських карток, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листів, документів бухгалтерського і податкового звіту, касових документів документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації зазначених товарів,митних документів, брендового одягу, взуття, ювелірних виробів, годинників, сумок та інших товарів іноземного виробництва без підтверджуючих документів щодо їх придбання та ввезення на митну територію України, електронних інформаційних систем, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з вчиненням кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1