Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/80/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 12 січня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 невідома особа, у шахрайський спосіб, під час телефонного спілкування з мобільного номеру НОМЕР_4 , під приводом непритягнення доньки до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 40000 грн., які остання надіслала за допомогою послуги у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

12.01.2025 сектором дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 12.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 11.01.2025 о 12:58 год., під час того як вона перебувала у себе в дома у с. Чепелівка, одна, до неї зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 відповіла на дзвінок та із нею заговорила жінка російською мовою, яка повідомила, що вона слідча поліції, та те, що донька потерпілої перебуває разом із нею. Далі жінка сказала, що донька ОСОБА_5 вдарила дитину дверима у магазині, після чого дитину забрали у лікарню, а тому, щоб доньку потерпілої не притягнули до відповідальності, потрібно перерахувати гроші на рахунок батька дитини, із яким домовились про лікування дитини. Надалі ОСОБА_5 відповіла жінці, що перебуває у селі, а тому не має змогу перерахувати кошти, після чого їй почали казати, що терміново потрібно скинути гроші, що можна зробити через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі ОСОБА_5 позичила у сусідів грошові кошти, а саме зібрала 29000 грн., та попросила одного із сусідів завести її у м. Красилів. Сусідам ОСОБА_5 не розповідала нічого про те, для чого їй необхідні гроші, лише сказала сусіду, щоб відвіз її до міста, тому що у доньки неприємності. До доньки ОСОБА_6 потерпілій сказали не телефонувати, так як вона знаходилась із слідчою. Надалі ОСОБА_5 приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 близько 14:00 год., під час чого звернулась до працівників пошти із проханням перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, який їй перед цим продиктувала невідома жінка, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Надалі дівчина, що обслуговувала потерпілу, запитала, куди вона направляє кошти, та чи не розмовляють із нею шахраї, на що ОСОБА_5 відповіла, що ні, та продовжила оформлювати заяву на перерахунок коштів. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала спочатку 29000 грн., а пізніше ще раз повторила операцію на суму 11000 грн., так як спочатку у неї при собі було лише 29000 грн., а 11000 грн. потерпіла позичила у м. Красилів, після чого, отримавши чеки, поїхала додому. Приїхавши у село до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома жінка, якій вона повідомила, що надіслала грошові кошти, після чого їй сказали, що потрібно порвати чеки та так, щоб було чутно це у телефон, що вона і зробила. Надалі близько 18:00 год. додому приїхала донька ОСОБА_5 , яку потерпіла запитала, що із дитиною, на що її донька почала розпитувати, про що вона говорить, та вона розповіла ОСОБА_6 усю історію. Надалі ОСОБА_6 повідомила свою матір, що нічого подібного із нею не траплялось, після чого вони зрозуміли, що ОСОБА_5 обманули шахраї.

Зазначає, що з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив справу розглянути за його відсутності.

Також начальник сектору дізнання просив клопотання розглянути без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмежені строки зберігання інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектора дізнанння ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 20.03.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1