КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

Справа №133/106/25

Провадження №1-кс/133/40/25

15.01.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових № 0000571 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 11.11.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 11.11.2024 невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки виготовила е-sim карту номеру ( НОМЕР_1 ), внаслідок чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх рахунків ОСОБА_4 після чого двома транзакціями, відбулось списання грошових коштів в сумі 10192 гривень, а саме: 11.11.2024 о 06:26 год. відбулось списання в сумі 8320 гривень та 11.11.2024 о 06:27 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 1872 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 вказав, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має рахунок НОМЕР_4 та користується картками НОМЕР_2 та НОМЕР_5 . Також має додаток в мобільному телефоні з номером ( НОМЕР_6 ).

11 листопада 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11 листопада 2024 року потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти у сумі 10192,00 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку НОМЕР_4 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який було перераховано кошти в період часу з 00:00 год. 11.11.2024 по день надання інформації.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 11.11.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 11.11.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 11.11.2024 невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки виготовила е-sim карту номеру ( НОМЕР_1 ), внаслідок чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх рахунків ОСОБА_4 після чого двома транзакціями, відбулось списання грошових коштів в сумі 10192 гривень, а саме: 11.11.2024 о 06:26 год. відбулось списання в сумі 8320 гривень та 11.11.2024 о 06:27 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 1872 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.11.2024 вбачається, що невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки виготовила е-sim карту номеру ( НОМЕР_1 ), внаслідок чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх рахунків ОСОБА_4 після чого двома транзакціями, відбулось списання грошових коштів в сумі 10192 гривень, а саме: 11.11.2024 о 06:26 год. відбулось списання в сумі 8320 гривень та 11.11.2024 о 06:27 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 1872 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.11.2024 вбачаються обставини вказані вище.

Згідно з квитанціями від 11.11.2024 вбачається, що ОСОБА_4 перевів грошові кошти на загальну суму 9800 грн.

З рапорту о/у СКП ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 вбачається, що з метою розкриття кримінального правопорушення № 0000571 необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та карток ОСОБА_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з яких було знято кошти.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), , майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), майору поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (* ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібний продукт) МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

копій заяв, договорів про відкриття та продовження A 5883719 АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.11.2024 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.11.2024 по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22