Справа № 216/3986/23
провадження 1-кс/216/1156/25
УХВАЛА

іменем України

29 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000138 від 02.11.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК00130850), а саме до оригіналів наступних документів: договір №210 з капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3, що укладений 30.04.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), завізовані відомість обсягів робіт, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки до даного договору, додаткові угоди; проект виробництва робіт (робочий проект) з додатками за об`єктом капітального ремонту, проектна, кошторисна документація на зазначений об`єкт за вищевказаним договором, експертиза проектної документації (експертні звіти щодо розгляду проектної документації), експертиза кошторисної документації (експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації); журнали робіт за вищевказаним договором, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм; технологічні карти, технічні завдання за вищевказаним договором; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті за вищевказаним договором; акти приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі за формою №КБ-2В, за вищевказаним договором, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів №КБ-2В; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в тому числі за формою №КБ-3, за вищевказаним договором; сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи; виписки по банківським і казначейським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) щодо оплати робіт за вищевказаним договором за період часу з 01.04.2020 по 24.04.2025 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих); внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) щодо виконання та оплати робіт на об`єкти за вищевказаним договором; таблиця погодження договірної ціни, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до договору №210 від 30.04.2020, таблиця погодження акту до договору №210 від 30.04.2020, таблиця погодження довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №210 від 30.04.2020; комерційне листування за вищевказаними договорами, в тому числі щодо залучення субпідрядників; договори, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), на здійснення технічного нагляду за будівельними роботами за вищевказаним договором, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних інженером технічного нагляду робіт (наданих послуг), документи щодо оплати послуг з технічного нагляду за вищевказаним об`єктом.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), використовуючи своє службове становище, діючи з метою розкрадання грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації матеріалів за договором №210 від 30.04.2020 з капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3, а саме труби Ф38х3, що дало змогу заволодіти різницею між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму близько 1 000 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто за ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 30.04.2020 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір №210, за умовами якого: п.2.1 замовник доручає, а підрядник в межах договірної ціни зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ-50 №3-1 районної котельні у відповідності до будівельних вимог, інших чинних законодавчих та нормативно-правових документів, які діють на території України; п.3.2 договірна ціна робіт за цим договором розраховується на основі Норм часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання СОУ-Н МЕВ 40.1-2/56:2011, у відповідності до Змін №3 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 «Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд», затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №351 від 15.08.2019, та визначається у кошторисній документації (договірна ціна, загальновиробничі витрати, підсумкова відомість ресурсів, пояснювальна записка тощо, узгоджені сторонами); п.3.3 договірна ціна є твердою, визначна у кошторисній документації, що є додатком №2 до цього договору і становить 9 583 333,33 грн. без ПДВ 20% 1 916 666,67 грн., всього з ПДВ 11 500 000 грн.; п.3.4 вартість робіт може бути переглянута протягом дії цього договору шляхом укладення додаткових угод до цього договору за наявності таких підстав, як зміни обсягів та складу робіт, які не передбачені відомістю обсягів робіт (додаток №1 до цього договору), та у зв`язку з обставинами непереборної сили, що підтверджуються відповідними документами; п.3.5 джерелом фінансування робіт кошти замовника; п.5.6 кінцевий термін виконання робіт, що є предметом цього договору, становить 31.12.2020; п.6.1 роботи на об`єкті виконуються з матеріалів підрядника; п.6.3 підрядник несе повну відповідальність за якість поставлених ним матеріалів; п.8.2 підрядник надає замовнику акт виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3).

Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договірної ціни (додаток №2 до договору №210 від 30.04.2020) при виготовленні конвективної частини котла вартість матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,83т за ціною 56 500 грн. склала 1 346 395 грн. (№39 шифр ресурсу С113-5-В1).

Згідно підсумкової відомості ресурсів на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до локального кошторису на будівельні №2-1-1 вартість матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,934 т за ціною 56 500 грн. склала 1 352 271 грн. (№15 шифр ресурсу С113-5-В1).

Відповідно до журналу обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів та конструкцій встановлено, що здійснено вхідний контроль з боку головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (геометричні розміри, відповідність сертифікату) труб стальних безшовних Ф38х3: партії в кількості 11,08 т 28.05.2020 (інспекційний сертифікат №2444 від 24.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), партії в кількості 12,854 т 29.05.2020 (інспекційний сертифікат №2444 від 24.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Крім того, згідно акту №4 від 29.10.2020 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №210 капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3, укладеним 30.04.2020 між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що при виготовленні конвективної частини котла (№36/39 шифр і № позиції нормативу С113-5-В1) використано матеріал у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,83 т за ціною 56 500 грн. вартістю 1 346 395 грн., при заміні водоперепускних труб котла (№79/85 шифр і № позиції нормативу С113-5-В1) використано матеріал у вигляді труби Ф38х3 у кількості 0,104 т за ціною 56 500 грн. вартістю 5 876 грн.

Також відповідно до підсумкової відомості ресурсів на капітальний ремонт водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 в районній котельні №3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до акту приймання виконаних будівельних робіт вартість використаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №210 від 30.04.2020 матеріалу у вигляді труби Ф38х3 у кількості 23,934 т за ціною 56 500 грн. склала 1 352 271 грн. (№15 шифр ресурсу С113-5-В1).

Відповідно до інспекційного сертифікату №2444 від 22.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаним підприємством виготовлено трубу сталеві безшовну гарячедеформовану з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм; партія в кількості 24,245 т.

Крім того, згідно висновку проведеної судової товарознавчої експертизи №3411-24 від 19.02.2025 встановлено, що ринкова вартість 1 тони в новому стані (без зносу) труб сталевих безшовних гарячедеформованих діаметром 38,00 мм товщиною стінки 3,00 мм, виготовлених з марки сталі 20 за ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В, що використані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору №210, укладеного 30.04.2020 з замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 30.04.2020 становила 51 677 грн. з ПДВ, а станом на 29.10.2020 54 487,57 грн. з ПДВ.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договірних, бухгалтерських, фінансових та інших документів, які відображають факт і обставини укладання договору №210 від 30.04.2020 та виконання робіт з капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю її вилучення в оригіналах.

Вказаний захід є крайнім, найбільш дієвим та необхідним, оскільки іншими наявними заходами отримати оригінал вказаної медичної картки з додатками не має можливості, у зв`язку із тим, що відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься у вищевказаній документації, доступ до якої необхідно отримати, відноситься до відомостей, що можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою проведення судової технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи, для встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,

-Копія договору №210, укладеного 30.04.2020,

-Висновок експерта № 3411-24 з додатками за результатами проведення товарознавчої експертизи,

-Постанова про призначення експертизи.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості зазначені у клопотанні мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, а саме, необхідність проведення судових технічної експертизи документів, почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз з метою встановлення обставин укладання договору з капітального ремонту обладнання, визначення вартості будівельних матеріалів і перевірки обсягів, вартості виконаних робіт, осіб, що причетні до погодження істотних умов договору та перевірки виконаних робіт, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи п 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, може містити охоронювану законом таємницю, а саме, комерційну таємницю. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшою можливістю вилучення оригіналів документів: договір №210 з капітального ремонту водогрійного котла типу ПТВМ-50 №3-1 районної котельні №3, що укладений 30.04.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_2 ), завізовані відомість обсягів робіт, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, інші додатки до даного договору, додаткові угоди; проект виробництва робіт (робочий проект) з додатками за об`єктом капітального ремонту, проектна, кошторисна документація на зазначений об`єкт за вищевказаним договором, експертиза проектної документації (експертні звіти щодо розгляду проектної документації), експертиза кошторисної документації (експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації); журнали робіт за вищевказаним договором, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм; технологічні карти, технічні завдання за вищевказаним договором; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті за вищевказаним договором; акти приймання виконаних будівельних робіт, в тому числі за формою №КБ-2В, за вищевказаним договором, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів №КБ-2В; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в тому числі за формою №КБ-3, за вищевказаним договором; сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи; виписки по банківським і казначейським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) щодо оплати робіт за вищевказаним договором за період часу з 01.04.2020 по 24.04.2025 (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих); внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) щодо виконання та оплати робіт на об`єкти за вищевказаним договором; таблиця погодження договірної ціни, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до договору №210 від 30.04.2020, таблиця погодження акту до договору №210 від 30.04.2020, таблиця погодження довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору №210 від 30.04.2020; комерційне листування за вищевказаними договорами, в тому числі щодо залучення субпідрядників; договори, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), на здійснення технічного нагляду за будівельними роботами за вищевказаним договором, додатки та додаткові угоди до нього, акти виконаних інженером технічного нагляду робіт (наданих послуг), документи щодо оплати послуг з технічного нагляду за вищевказаним об`єктом, які знаходяться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 червня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7