УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій ОСОБА_6 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та інші особи, за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_5 територіальних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_5 територіальних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має 8 філій, а саме: Житомирська філія (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), директором/керівником яких є ОСОБА_6 .

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що посвідчення договорів комісії та договорів купівлі-продажу транспортних засобів та супутніх документів здійснюється від імені засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які не мають на це повноважень.

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені відомостей щодо постановки на облік, унесення змін до облікових даних, зняття з обліку суб`єкта господарювання, видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, отримання відповідальною особою суб`єкта господарювання персонального логіна та пароля доступу до електронного реєстру.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У зв`язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення підробки документів, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, встановлення змови щодо несанкціонованого доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з метою отримання неправомірної вигоди, встановлення змови щодо ухилення від сплати податків, встановлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів та відомостей щодо обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- облікові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- облікові картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо місцезнаходження торговельного приміщення - фактичне місцезнаходження обладнаного власного або орендованого приміщення, в якому здійснює оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів-Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомості щодо формування персонального логіна та пароля доступу відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до електронного реєстру;

- відомості щодо IP-адрес, які використовувались під час здійснення доступу до електронного реєстру за допомогою персонального логіна та пароля відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2023 по момент надання тимчасового доступу;

- відомості щодо проведених перевірок щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2023 по момент надання тимчасового доступу;

- акти (висновки) перевірок щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2023 по момент надання тимчасового доступу;

- накази про призначення на посаду до ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурних підрозділів; накази про переведення на інші посади, посадові інструкції/функціональні обов`язки всіх посад, займаних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації, документів, відомостей, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, таких документів та відомостей, так як відомості, необхідні органу досудового розслідування для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання технічними засобами, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 28.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.11.2024; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 04.04.2024; актом огляду від 27.03.2024; постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведені негласних слідчих (розшукових) дій від 04.07.2024; протоколом роз`яснення прав та обов`язків особи, залученої до конфіденційного співробітництва від 04.07.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.08.2024; протоколом огляду особи від 01.08.2024; угодою про купівлю-продажу від 31.07.2024; актом технічного стану транспортного засобу від 31.07.2024; актом огляду реалізованого транспортного засобу від 01.08.2024; договором комісії № 001163 від 31.07.2024; договором купівлі-продажу транспортного засобу № 6751/24/001163 від 01.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 01.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 01.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.08.2024; протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 09.07.2024; протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 26.06.2024; протоколом про результати проведення негласної розшукової дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.07.2024; протоколом про результати проведення негласної розшукової дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.06.2024; протоколом про результати проведення негласної розшукової дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024; відомостями з «Опендатабот» щодо ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, що затверджений наказом МВС України №279 від 06.05.2022 (далі Порядок), ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює облік та ведення електронного реєстру суб`єктів господарювання незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми (їх філій та/або відокремлених підрозділів), які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - суб`єкти господарювання), забезпечення суб`єктів господарювання номерними знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів (далі - спеціальна продукція), ведення обліку бланків біржових угод та внесення суб`єктами господарювання інформації до електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби), та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Крім того, облік суб`єктів господарювання ведеться засобами електронного реєстру, інтегрованого з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, який формує та веде ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, під час обліку суб`єктів господарювання, формування та ведення електронного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює:

- ведення та технічну підтримку електронного реєстру;

- формування персонального логіна та пароля доступу відповідальних осіб суб`єкта господарювання до електронного реєстру;

- внесення до електронного реєстру інформації про постановку на облік / зняття з обліку суб`єктів господарювання шляхом створення облікової картки з присвоєнням реєстраційного номера суб`єкта господарювання або присвоєння статусу «знято з обліку»;

- підготовку облікових повідомлень за формою згідно з додатком 1 до вказаного Порядку та їх надсилання;

- формування та зберігання облікових справ суб`єктів господарювання.

Крім того, відповідно до вказаного Порядку:

- відповідальна особа суб`єкта господарювання - керівник суб`єкта господарювання (фізична особа - підприємець) або особа, на яку він поклав обов`язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру;

- місцезнаходження торговельного приміщення - фактичне місцезнаходження обладнаного власного або орендованого приміщення, в якому суб`єкт господарювання здійснює оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

- облікові дані суб`єкта господарювання - інформація про суб`єкта господарювання, яка міститься в обліковій картці електронного реєстру;

- облікова картка суб`єкта господарювання - документ, що містить дані про суб`єкта господарювання, які вносяться в електронний реєстр, відповідальних осіб суб`єкта господарювання, його місцезнаходження; матеріали фотозйомки приміщень (майданчиків), в яких здійснюється продаж, демонстрація, зберігання, передпродажна підготовка, сервісне обслуговування товару, тестування транспортних засобів (у разі оренди таких приміщень (майданчиків) - про строк дії договорів оренди); дистриб`юторський або дилерський договір (за наявності); транспортні засоби, що виробляються, а також спосіб виробництва транспортних засобів (для виробників транспортних засобів), видачу спеціальної продукції, облікованих біржових угод;

- облікова справа - сукупність документів у паперовій формі щодо постановки на облік, унесення змін до облікових даних, зняття з обліку суб`єкта господарювання, видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, отримання відповідальною особою суб`єкта господарювання персонального логіна та пароля доступу до електронного реєстру.

Облік суб`єктів господарювання здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Облікові справи суб`єктів господарювання формуються та ведуться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Облікові справи суб`єктів господарювання у ІНФОРМАЦІЯ_5 формуються за адміністративно-територіальним поділом.

До облікової справи суб`єкта господарювання долучаються: акт огляду, облікові повідомлення, повідомлення про внесення змін до облікових даних суб`єкта господарювання, висновок про зняття з обліку суб`єкта господарювання та додатки до нього.

Облікові справи суб`єктів господарювання зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 постійно.

Ураховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявність підстав для задоволення клопотання в частині вимог про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). При цьому слідчий суддя ураховує, що відповідно до Порядку облікові справи формуються у паперовій формі.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до облікових карток, відомостей щодо місцезнаходження торговельного приміщення - фактичного місцезнаходження приміщення, відомостей щодо відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, відомостей щодо формування персонального логіна та пароля доступу відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, відомостей щодо IP-адрес, які використовувались під час здійснення доступу до електронного реєстру за допомогою персонального логіна та пароля відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вищевказаних вимог в порядку, визначеному ч. 1 ст. 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині вимог про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей щодо проведених перевірок щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів, а також до актів (висновків) перевірок щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому слідчий суддя зазначає, що матеріали клопотання не містять доказів того, ІНФОРМАЦІЯ_15 проводились будь-які документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А тому, слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, дійсно існують та можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 Крім того, слідчий суддя ураховує, що слідчий належним чином не обґрунтував які саме відомості можуть міститись у вищевказаних документах та які вони мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28.10.2024 останній надав показання про те, що він з лютого 2023 року працює в ІНФОРМАЦІЯ_16 , а в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 з липня 2021 року. Разом з тим, органом досудового розслідування не надано доказів звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання підтвердження вказаної інформації та її конкретизації. Враховуючи відсутність об`єктивних даних про те, де саме та на яких посадах працював ОСОБА_7 слідчий суддя вважає, що орган досудового розслідування не довів, що накази про призначення на посаду ОСОБА_7 , переведення на інші посади, його посадові інструкції дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159, 163-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000323 від 09.04.2024 слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та відомостей з можливістю вилучення їх оригіналів та з одночасною заміною вилучених оригіналів таких документів копіями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000323 від 09.04.2024 слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та відомостей шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналів облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомостей щодо місцезнаходження торговельного приміщення - фактичне місцезнаходження обладнаного власного або орендованого приміщення, в якому здійснює оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомостей щодо відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- відомостей щодо формування персонального логіна та пароля доступу відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до електронного реєстру;

- відомостей щодо IP-адрес, які використовувались під час здійснення доступу до електронного реєстру за допомогою персонального логіна та пароля відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2023 по момент надання тимчасового доступу.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11