Справа № 216/349/25
провадження 1-кс/216/73/25
УХВАЛА

іменем України

16 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі: головуючого, слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

13 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів на інтернет сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами завниці у сумі 10000 гривень, які вона добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що: «05.02.2024, у ранковий час, я зайшла в інтернет мережу, на сайт оголошень «ОLX», та почала шукати меблі на кухню. Так, я знайшла зображенням мені дуже сподобалось, я зателефонувала за оголошення, по вказаним в оголошенні номером телсфону НОМЕР_2 , оголошенні було вказано ім`я « ОСОБА_5 ». Однак в ході бесіди з раніше невідомим мені чоловіком, останній представився як ОСОБА_6 . За голосом це був чоловік віком приблизно 60 років. Останній пояснив, що він мешкає у Львові, літня людина, і йому допомогли заресструватись на сайті оголошень, бо він цьому не розуміється, тому є розбіжності у анкетних даних, також, що він займається фермерським господарсгвом, та що дружиною 3 переїжджають за кордон, та продають свої речі, так як митна служба нарахувала високу платню за перевіз великогабаритних речей. Також він сказав, що зможе організувати доставку меблів. Окрім цього, він сказав, що необхідно внести предоплату покупку. На що я йому відповіла, що купую меблі, так як наразі є можливість їх поставити правильно у приміщенні кухні, гак як мій чоловік ОСОБА_7 перебуває у відпустці як військо службовець. Хочу зауважити, що чоловік у розмові дуже детально пояснював про технічні характеристики меблів, а також квапив у оплаті пояснюючи тим що треба організувати доставку. Окрім цього, вказаний чоловік сказав, що реквізити для оплати скине у мобільному додатку «Viber» Так, на мій номер у мобільному додатку «Viber» з телефону НОМЕР_3 , який був підписаний «Слава України!» прийшли реквізити для оплати, а саме банківська картка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також фото запакованої кухні. Я зі своєї картки здійснила платіж у сумі 5000 гривень о 10:35, та скинула платіжне підтвердження. Також, я написала ноловіку, чи отримали Ви платіж? На що він мені відповів, що отримав. Трохи пізніше, мені надійшло повідомлення (скрін шоти додаю), в якому поясняв необхідність переказу ще 5000 гривень, на що я погодилась, та перерахувала на банківську картку (реквізити були надані продавцем) НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ».

Також, потерпіла ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження долучила виписку з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про підтвердження здійснення переказу коштів, які мали місце двома транзакціями 05.02.2024 о 10.35 годин та 14.05 годин.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ «ОЩАДБАНК» (), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , що належать невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ «ОЩАДБАНК» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ «ОЩАДБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів на інтернет сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами завниці у сумі 10000 гривень, які вона добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: 49000, проспект Гагаріна, 115, м. Дніпро, Дніпропетровська область, які містять в собі:

рух коштів в період часу з 00.00 годин 05.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківським платіжним карткам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу «ОЩАДБАНК»», зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати з банківських платіжних карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 отримувала грошові кошти за період 05.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1