Справа №613/315/25 Провадження № 1-кс/613/104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 03.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і абонента НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 здійснених за період часу з 15.01.2025 по теперішній час; зобов`язати операторів телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаний номер упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділенням №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000061 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03.02.2025 року до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 26.01.2025 згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відвантажено 6,930 кг малини та розрахунок за договором в розмірі 734,580 гривень до теперішнього часу не надійшов.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 3 лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що єфізичною особою підприємцем з 2011 року та здійснює свою діяльність у сфері а саме: 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників (основний); 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів 1 бульбоплодів; 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; 01.30 Відтворення рослин; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 42.21 Будівництво трубопроводів; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_4 також у його власності мається склад за адресою: АДРЕСА_5 . Продукція виробляється на сільськогосподарських потужностях, які являють із себе насадження малини та після її збирання направляється на її переробку. Переробку здійснює ФГ « ОСОБА_8 » на підставі договору переробки продукції. Та вона відбувається шляхом заморожування, подрібнення на харчовому обладнанні. Після чого відбувається її пакування до паперових коробок вагою по 10 кілограм кожна в середні якої мається поліетиленовий вкладиш, також на паперовій коробці ставиться відповідне маркування, а саме бірка розміром приблизно 6х4 сантиметра. На бірках вказується, хто здійснив переробку а саме ФГ « ОСОБА_8 », назва продукції ( малина заморожена) та її якість ( Грис), також вказуються контактні дані, дата виготовлення та строк придатності.

В соціальній мережі, на даний час не пам`ятає в якій саме, так як маються оголошення в декількох, було опубліковано оголошення з текстом про продаж ягідної продукції та вказані контактні дані за якими можна звертатися.

15 січня 2025 року приблизно 11-30 годині ОСОБА_7 на номер телефону, зателефонував номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку він почув голос жінки яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , більше анкетних даних вказана жінка не надала. Під час телефонної розмови, остання йому повідомила, що їхня фірма має намір придбати його продукцію якщо їх задовільнить якість. Під час розмови вони обговорили, якість, об`єми та можливі терміни поставок, та вона попрохала його надіслати їй фото з продукцією. Кудлай погодився та надіслав їй смс повідомлення з фото знімком продукції у мобільному додатку «Телеграм». Після того як ОСОБА_9 переглянула фото знімок продукції, ОСОБА_9 йому перетелефонувала 17 січня 2025 року та повідомила, що продукція їх влаштовує та їхня фірма має намір придбати продукцію в об`ємі 10 тон.

Між ФОП « ОСОБА_7 » в його особі та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №21/01 від 21.01.2025 року в якому він, як продавець зобов?язується передавати у власність Покупцеві, а Покупець зобов?язується приймати й оплачувати згідно з умовами договору: ягоди малини заморожені (грис), надалі іменується «Продукція», кількості і за цінами, які вказуються у відповідних рахунках-фактурах та у видаткових накладних, які є невід?ємною частиною договору, в день відвантаження зі складу продавця ( тобто ОСОБА_10 ). Право власності на Продукцію, переданої за договором, переходить від Постачальника до Покупця з моменту повної оплати Покупцем. Вказаний договір був спочатку узгоджений двома сторонами, після чого укладений в електронному вигляді, де він як продавець поставив свій підпис, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 , поставив свій підпис та печатку. Ціна вказаного договору складає 734580, 00 гривень. Під час телефонної розмови з менеджером на ім`я ОСОБА_9 , вони домовились, що вони поставлять продукцію до їхнього складу в м. Київ, та обговорили, що продукція буде відвантажена 23 січня 2025 року. ОСОБА_12 та ОСОБА_9 обговорили, що оплата буде здійснена після перевірки якості та кількості на складі покупця. Під час підготовки продукції ОСОБА_12 було встановлено, що через поломку обладнання вони не встигають виконати умови договору з приводу дати та об`ємів поставки. В суботу 25 січня 2025 року ними було обумовлено, що ОСОБА_12 відправить не 10 а 6,930 тон продукції, в цей день тобто 25.01.2025. В неділю зранку 26.01.2025 покупцем було повідомлено про отримання продукції, а саме за адресою: АДРЕСА_6 . За вказаною адресою розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як йому стало відомо то між цим ТОВ та Покупцем укладено договір відповідального зберігання продукції. Отримання продукції припало на вихідний день, коли банківські платежі не проводилися, тому покупцем було запропоновано виконати оплату у понеділок ( тобто на наступний день), з чим ОСОБА_7 погодився.

28 січня 2025 року після перевірки рахунку, було встановлено, що грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » за продукцію яка була доставлена до покупця 26.01.2025 року за договором поставки №21/01 від 21.01.2025 року не надійшла. ОСОБА_7 були вжиті заходи з приводу встановлення місцезнаходження продукції яку він поставив 26.01.2025 та не отримав оплату, також він розпочав встановлювати керівництво компанії покупця. В ході чого встановив, що контактні телефони які вказані на офіційному сайті ТОВ та телефон менеджера з яким він спілкувався, вимкнені. Склад куди він поставив продукцію був винайнятий в телефонному режимі представником цієї компанії за номером телефону НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_13 , попередня оплата за послуги зберігання цієї продукції надійшла до компанії якій належить цей склад ( платіжна інструкція додається). Також ОСОБА_7 було встановлено, що продукція була забрана зі складу, на іншому авто марки MAN д.н.з. НОМЕР_7 з причіпом рефрежератор д.н.з. НОМЕР_8 , у той самий день 26.01.2025 о 10-50 годині дня, дані водія ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 місце народження Львівська область, номер документу НОМЕР_9 .

Під час спілкування з іншими підприємцями колегами-виробниками аналогічної продукції, ОСОБА_7 дізнався, що його продукцію (в такому самому об`ємі, пакуванні, якості) було запропоновано але за меншою ціною на 30% від ринкової вартості, за готівковий розрахунок, покупцям з західної України, та телефонували їм із номера телефону НОМЕР_2 та чоловік представлявся ОСОБА_15 .

Також має дані директора складу на який він відвозив продукцію НОМЕР_3 на ім`я - ОСОБА_16 , під час спілкування останній повідомив, що йому зателефонували та попрохали місце для складу щоб отримати продукцію та здійснили оплату на перед на його рахунок. Було встановлені номер телефону завідуючого складу НОМЕР_5 , під час спілкування з яким стало відомо, що автомобіль який забирав продукцію чекала на неї з вечора суботи тобто 25.01.2025 року, а забрали в неділю в першій половині дня.

Вважає, що для встановлення та перевірки вищевказаних осіб, які представилися представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, а також для встановлення кола з якими вони спілкувалися в районі місця злочину за період з 15.01.2025 і по теперішній час та додаткових даних, які підтверджували їх причетність до даного злочину, що має доказове значення по провадженню можливе лише за умови отримання роздруківки про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентів операторів мобільного необхідно отримання роздруківки про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і абонента оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснених за період часу з 15.01.2025 по теперішній час,які здійснювалися з вищевказаних номерів мобільних операторів з прив`язкою, розшифровкою до базових станцій.

З метою розкриття данного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місце знаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про місцезнаходження вказаних абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , в період часу з 15.01.2025 по теперішній час, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних,вищевказаних номерів телефонів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про місце та час розгляду справи повідомлялися, причини неявки суду не сповістили.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.02.2025 року, підчас виконання доставки продукції за договором поставки №21/01 він спілкувався з представниками сторони замовника за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і абонента НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 здійснених за період часу з 15.01.2025 по 3 лютого 2025 року 23 год. 59 хв.; зобов`язати операторів телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаний номер упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали до 19 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя