Справа № 522/8194/24
Провадження № 1-кс/522/6822/24
УХВАЛА

24 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтоване наступним.

Слідчою групою слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області та відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №0000232 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі оформлення права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна з метою особистого збагачення.

Так, діючи відповідно до розробленого плану у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи визначили об`єктом свого протиправного умислу право власності на майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , інформація щодо права власності на які не зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 , військово-промислового комплексу і конверсії України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.01.1995 № 121 на базі Одеського машинобудівного виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутного капіталу якого увійшло вищевказане нерухоме майно.

Крім того, відповідно до акту передачі акцій засновникам відкритого акціонерного товариства державному органу приватизації від 15.06.1993 ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікат акцій на суму одинадцять мільярдів сто сімдесят дев`ять мільйонів карбованців, який відповідає сумарній номінальній вартості акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і вищевказане нерухоме майно, передане ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, приблизно влітку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому у серпні 2016 року, заздалегідь отримавши при невстановлених обставинах бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна (предметом договору є приміщення за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ), які укладалися на ІНФОРМАЦІЯ_6 у 1997 році, ОСОБА_5 , прибувши до державного реєстратора ОСОБА_6 , який у свою чергу будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості у наданих йому документах відповідають дійсності, діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_5 . У подальшому, у жовтні 2016 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до загального плану та в межах визначеної ролі, з метою легалізації вказаного майна, право власності на яке було здобуте злочинним шляхом уклав ряд договорів купівлі-продажу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2018 № 555 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прийнято рішення про продаж об`єктів малої приватизації державного пакету акцій у кількості 2883281 штук, що становить 50% статутного капіталу ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим було оголошено аукціон, який декілька разів не відбувся. У подальшому органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що група осіб, зокрема адвокати та співробітники підконтрольних ОСОБА_7 юридичних осіб вчиняють дії, спрямовані на зрив електронних торгів, на які виставлений державний пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало підставою для проведення обшуку за місцем мешкання ряду осіб, зокрема за місцем мешкання ОСОБА_8 , яка у різний період часу входила до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ).

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 11Pro» та направлено на експертне дослідження, в ході якого у Інтернет-месенджері виявлене листування у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка створена 22.09.2022, учасниками якої є ряд осіб зокрема: адвокати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (абонентський номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (абонентський номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (абонентський номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші.

Встановлено, що вищевказані особи під час листування у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вели листування щодо вчинення комплексу заходів, направлених на зрив вищевказаного аукціону, процесу приватизації та штучне зниження вартості пакету акцій ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ву тому числі шляхом ініціювання різного роду судових процесів.

Зокрема, в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено, ряд рішень суду, які підтверджують наміри членів вказаної групи у месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адже у ході листування останні висвітлюють обставини, спрямовані на зрив процесу приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом продажу пакету акцій, які належать державі. Отже, згідно з судовими рішеннями по вказаним справам, представниками позивачів є учасники вищевказаної групи у месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - адвокати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також одним з позивачів виступала юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », засновником та директором якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Насамперед, заслуговують на увагу на наступні судові справи:

-судова справа №916/969/17 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 2024545,26 грн.;

-судова справа №916/2619/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-судова справа №916/2620/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-судова справа №916/77/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1036994,00 грн.;

-судова справа №916/79/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 1602796,80 грн. (заборгованості за виконання ремонтних робіт);

-судова справа №916/84/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 4888936,97 грн. (заборгованості за проведення ремонтних робіт);

- судова справа №916/391/24, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1246494,00 грн.

Зважаючи на вищевикладене, вказана група осіб, діючи в інтересах достовірно не встановлених на поточний момент осіб, вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання здійснення законній господарській діяльності, яку здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі шляхом подачі дискредитуючих позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_20 , про що свідчить подання позовних заяв Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про витребування з незаконного володіння об`єктів нерухомого майна (які є об`єктами злочинного посягання), натомість вказана тема обговорюється в зазначеному вище листуванні.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , відповідно до якої 17.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. голови правління ОСОБА_15 (орендодавець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ОСОБА_16 (орендар), були укладені договори оренди приміщень, а саме:

-№69-2/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 732,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№69-2/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення другого поверху загальною площею 308,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№69-3/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення другого поверху загальною площею 735,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

Відповідно до п. 1.5. вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснює за власний рахунок ремонт орендованих приміщень та поліпшення їх стану. Витрати на проведення ремонтних робіт підлягають відшкодуванню за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з кошторисною документацією.

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів, орендар має право на проведення ремонтних робіт приміщень та таке право не тягне за собою сплати орендних платежів.

Відповідно до п. 2.2. після виконання робіт сторони підписують акт приймання-передачі приміщень у платне користування, який є підставою для нарахування орендних платежів.

Відповідно до п.3.3., орендар має право вимагати від орендодавця відшкодовувати витрати пов`язані з проведенням ремонтних робіт.

17.10.2016 між сторонами було підписано акт приймання-передачі приміщень.

01.12.2022 т.в.о голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повідомлення про необхідність в десятиденний строк сплатити вартість виконаних робіт за договорами, яка складає 4444488,16 грн. та додана кошторисна документація на 153 арк.

16.01.2023 т.в.о голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 направлено лист про те, що вказані договори на підприємстві відсутні, як і дані про проведення ремонтних робіт, що унеможливлює сплату вказаних грошових коштів.

05.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_20 з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості у розмірі 4888936,97 грн. (у тому числі 10% штрафних санкцій).

21.04.2023 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_20 призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

14.11.2023 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо надання матеріалів для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали технічний паспорт на приміщення від 06.09.2022. Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повідомило, що усі документи знаходяться у матеріалах справи.

12.02.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_21 направлено лист про неможливість виконання експертного дослідження через відсутність додаткових матеріалів.

15.03.2024 у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапила нотаріально посвідчена заява ОСОБА_15 (колишній в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що вказані вище договори ним не укладались.

05.10.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендодавець) в особі т.в.о. голови правління ОСОБА_17 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (орендар) в особі директора ОСОБА_18 було укладено договір №170 оренди виробничих, складських та офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 2237,1 кв.м., 662,4 кв.м., 1667,9 кв.м., 644,5 кв.м., 859,3 кв.м. (загальна площа складає 6071, 2 кв.м.).

Відповідно до п. 1.5. вказаного договору орендар здійснює за власний рахунок ремонт орендованих приміщень та поліпшення їх стану. Витрати на проведення ремонтних робіт підлягають відшкодуванню за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з кошторисною документацією.

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів орендар має право на проведення ремонтних робіт приміщень та таке право не тягне за собою сплати орендних платежів.

Відповідно до п. 2.2. після виконання робіт сторони підписують акт приймання-передачі приміщень у платне користування, який є підставою для нарахування орендних платежів.

11.01.2023, тобто через три місяці після підписання договору на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надійшла претензія щодо сплати 1457088 грн. за виконанні ремонтні роботи з поліпшення стану приміщення адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідь на вказаний лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало відповідь, що підстав для сплати вказаних грошових коштів не вбачається, адже стан орендованих приміщень не змінився та ознаки проведення робіт також відсутні.

Вказані обставини підтверджуються фотознімками зробленими у лютому 2024 року для долучення до матеріалів судової справи у присутності юриста. 05.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » звернулися з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення 1602796,80 грн. за вказаним договором.

10.01.2023 Господарським судом Одеської області відкрито провадження по справі.

28.03.2023 Господарським судом Одеської області призначено судову будівельно-технічну експертизу у ІНФОРМАЦІЯ_21 .

22.05.2023 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо надання матеріалів для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » повідомило, що всі документи знаходяться у матеріалах справи.

24.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надало для долучення до матеріалів справи висновок експерта ОСОБА_19 №22-08/23. Відповідно до вказаного висновку перелік будівельних робіт зазначених у локальному кошторисі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відповідає фактично виконаним роботам, а також вартість робіт на 51,55597 грн. більше, ніж зазначена у кошторисі.

Відповідно до позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказані юридичні особи та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у подальшому у зв`язку з непридатним станом приміщень, орендарі провели ряд ремонтних робіт.

У зв`язку з викладеним, з метою достовірного встановлення/спростування факту виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », наявні підстави отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів останніх та дослідити вказану інформацію.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місце реєстрації: АДРЕСА_9 , має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_8 , що відображено безпосередньо у позовній заяві, вилученій в ході тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому відомості, що містяться в документах, доступ до яких передбачається отримати, дадуть можливість провести належне розслідування кримінального провадження.

Відповідно до положень статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2024 щодо рахунку НОМЕР_8 , відкритого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », зокрема: інформацію щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 (за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2024); платіжних доручень виданих у період з 01.01.2016 по 01.01.2024; чеків та касових ордерів про зняття готівки у період з 01.01.2016 по 01.01.2024; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів) за період з 01.01.2016 по 01.01.2024; інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця карток закріплених за вказаним рахунком.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчою групою слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області та відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №0000232 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (адреса: АДРЕСА_10 ).

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (адреса: АДРЕСА_10 ), мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , в рамках кримінального провадження №0000232 від 23.02.2024 року, тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: інформації за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2024 щодо рахунку НОМЕР_8 , відкритого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », зокрема: інформацію щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 (за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2024); платіжних доручень виданих у період з 01.01.2016 по 01.01.2024; чеків та касових ордерів про зняття готівки у період з 01.01.2016 по 01.01.2024; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів) за період з 01.01.2016 по 01.01.2024; інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця карток закріплених за вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 24.02.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1