Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1404/25
Провадження № 1-кс/644/183/25
25.02.2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000708 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 12.04.2024 по 14.04.2024.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що 07.05.2024 близько 13:10 йому на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_3 . Він відповів на дзвінок і почув чоловічий голос, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить у ОСОБА_4 були спроби зняти грошові кошти і вказану картку заблоковано. Чоловік повідомив, що для розблокування картки на номер телефону останнього буде надіслано SMS повідомлення з паролем входу, а саме 209. Після того він повідомив пароль невідомому чоловіку, який відповів, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 . ОСОБА_4 зателефонував за цим номером, сказав оператору свої особисті дані та підтвердив операцію щодо переказу грошових коштів у розмірі 9500,00 грн. Через деякий час йому зателефонували з номера НОМЕР_6 і той же самий чоловік повідомив, що операція не пройшла та потрібно знову зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та ще раз підтвердити операцію. Він знову зателефонував на гарячу лінію та підтвердив операцію. Після цього йому зателефонували з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Він відповів на телефонний дзвінок і той же самий невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти для того, щоб знайти шахраїв серед працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони повернуться ОСОБА_4 через деякий час. Грошові кошти останнього перерахувалися з банківської картки № НОМЕР_4 двома транзакціями: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 грн. о 13:29 год. 07.05.2024 в розмірі 1306,50 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 9547,50 грн. в 13:16 год. 07.05.2024, в розмірі 1306,50 грн. в 13:29 год. 07.05.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 06.05.2024 по 08.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були виконані перекази грошових коштів: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, в 13:29 год. 07.05.2024 в розмірі 1306,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про те, що банківська картка із BIN НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по 14.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 9400,00 грн. від 13:23 год. 07.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 1300,00 грн. від 13:33 год. 07.05.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить задля розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Проте, слідчим не зазначено, яке доказове значення мають відомості про рух коштів на рахунку особи щодо якої він просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, як впливає на розкриття злочину, оскільки сам слідчий не зазначає про наявність відомостей причетності цієї особи до вчиненого злочину.

Слідчий не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу та рух коштів по вищезазначеній картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це лише тим, що на зазначену в клопотанні карту здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказана особа є співучасником кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000708 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1