У Х В А Л А Справа № 932/12657/24

Іменем України Провадження № 1-кс/932/429/25

05 лютого 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2025 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів, що містять інформацію про банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- роздруківок (виписок) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на зняття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договорів, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_5 ;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- виписок з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- документів, що містять інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник озброєння - заступник начальника логістики військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у м. Слов`янськ Донецької області, в період з 01.01.2023 по теперішній час, перевищуючи свої службові повноваження у власних цілях, організував безпідставне нарахування та виплату додаткової винагороди в розмірі близько 1,5 мільйони гривень своїй дружині - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка призначена на посаду командира 6 відділення розбирально-складальних робіт 2 ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти автомобільної техніки ремонтно-відновлювального батальйону військової частини НОМЕР_2 , однак фактично обов`язки військової служби обов`язки військової служби остання не виконує та перебуває поза межами зони ведення бойових дій на території Дніпропетровської області. Такими діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також не встановлені в ході проведення досудового розслідування особи здійснюють підрив авторитету держави, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб військових частин, неналежне здійснення покладених завдань сил оборони, зокрема щодо своєчасного та повного забезпечення функціювання та підтримки інших військових формувань для відбиття збройної агресії російської федерації проти України, що спричинило істотну шкоду, яка виразилася в здійсненні безпідставної виплати додаткової винагороди ОСОБА_5 відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року «Про питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» на загальну суму 1 703 252, 21 (один мільйон сімсот три тисячі двісті п`ятдесят дві гривні двадцять одну копійку).

За результатами огляду відомостей наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_5 регулярно отримувала заробітну плату, а також додаткову грошову винагороду з військової частини НОМЕР_2 .

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- роздруківок (виписок) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на зняття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунків по 27.12.2024 року;

- договорів, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_5 ;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_5 ;

- виписок з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_5 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- документів, що містять інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно;

- матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2023 по 27.12.2024 включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1