УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

17 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019,

установив:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 10 год. 15 хв. 19.12.2024.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 27.11.2024 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- блокнот золотистого кольору, на якому присутній напис «Хули думать надо делать», в якому містять рукописні написи із зазначенням ІР-адрес, паролями та іншою інформацією;

- сім-картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4 4G LTE;

- аркуш А-4 з інформацією про суми, відсотки та іншою інформацією;

- 21 тис. доларів США (208 купюр номіналом по 100 доларів США, 5 купюр номіналом 10 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США);

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного 27.05.2024 між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_6 на 11 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_7 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.06.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_8 на 7 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір від 29.04.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_9 на 2 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками на 5 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації, укладений між ОСОБА_10 на 3 арк. та договір про надання послуг від 06.05.2024 на 5 арк.;

- договори укладені з ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_11 від 29.04.2024 з додатками, ОСОБА_12 від 13.05.2024, з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 62 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.02.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_17 , договір про надання послуг від 19.02.202 на 7 арк.,

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 01.03.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_18 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 22.02.2023 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_19 на 4 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_19 з копією паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_20 на 5 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_21 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_21 , з копіями паспорту, витягу з реєстру територіальної громади на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 01.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_22 з копіями паспорта, картки платника податків та витягу з Єдиного реєстру реєстрації місця проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_23 з копіями паспорта, картки платника податків на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_24 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.01.2024 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_24 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_24 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 18.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_25 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_24 з копією паспорта, картки платника податків та довідки про реєстрацію місця проживання по ОСОБА_24 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_26 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_26 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_26 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_27 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_27 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_27 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_28 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_28 з копією паспорта, довідки з реєстру територіальних громад по ОСОБА_28 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 30.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_29 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_29 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_29 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 20.11.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_30 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 20.11.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_30 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_31 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_32 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_32 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_32 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_33 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_33 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_33 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_34 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_34 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_34 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_35 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_35 з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_36 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_37 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_37 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_38 договір про нерозголошення конференційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_38 , з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_39 на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 31.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_40 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 30.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_40 , з копією паспорта, картки платника податків, довідки про місце проживання по ОСОБА_40 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_41 договір про нерозголошення конференційної інформації від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_42 , з копією паспорта ОСОБА_41 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_43 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_43 з копією паспорта ОСОБА_43 та довідки про місце проживання на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_44 договір про нерозголошення конференційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_44 з копією паспорта ОСОБА_44 та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг №11/07 від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_45 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_45 з копією паспорта ОСОБА_45 та ідентифікаційного коду на 8 арк.;

- договір про надання послуг номер 17 від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_46 договір про нерозголошення конференційної інформації від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_46 з ідентифікаційним кодом та довідкою про місце проживання ОСОБА_47 на 7 арк.;

- договір про надання послуг № 12/06 від 12.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_48 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_49 з копією паспорта ОСОБА_48 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_50 договір про нерозголошення конференційної інформації від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_50 з копією паспорта ОСОБА_50 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_51 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_51 копією паспорта ОСОБА_51 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_52 договір про нерозголошення конференційної інформації від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_53 копією паспорта ОСОБА_52 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договори про надання послуг укладених між ТОВ «Ледженс Групп» та наступними особами з їх документами та договором між ТОВ «Ледженс Групп» про нерозголошення конфіденційної інформації: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ;

- договір про надання послуг від 21.02.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_60 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_60 з копіями паспорта, картки платника податків на 9 арк.;

- договір про надання послуг від 28.03.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_61 договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_61 з копіями паспорта, картки платника податків;

- копію інформації з Єдиного реєстру боржників ОСОБА_62 від 20.09.2022;

- копію постанов про відкриття виконавчого провадження від 25.08.2024 та 01.12.2020;

- 2 арк. формату А-4 з інформацією про бонуси, таблиці їх отримання у відсотках;

- правила трудового розпорядку на 17 арк. з підписами на аркуші ознайомлення: ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ;

- лист на якому присутній напис - щодо деяких правил трудового розпорядку та реєстрації на робочому місці, які підписані на кожному аркуші окремо наступними особами: ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 ;

- 96 документів, кожний з яких складається з 2 аркушів А-4 на яких присутній напис - рекомендації фахівцям відділу телемаркетингу та їх безпосередньому керівнику, на якому присутні дати, ПІБ та підписи осіб;

- 35 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 37 арк. з анкетами претендентів із зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. з текстом;

- анкети кандидатів на 4 арк. із зазначенням ПІБ та дати;

- 3 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. паперу, на яких містяться таблиці та розрахунки;

- паперові та поліетиленові пакети з логотипом «Нова Пошта» в кількості 14 шт.;

- блокнот синього кольору з рукописними написами, які мають значення у кримінальному провадженні;

- ноутбук Асус, сірого кольору, серійний номер: K9NOCX20A71040 E;

- мобільний телефон Redmi Not, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- 5 банківських карток: Універсальна № НОМЕР_6 , для виплат № НОМЕР_7 , Monobank № НОМЕР_8 , Monobank № НОМЕР_9 , Укрсіббанк Izmailova Alina № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 20 700 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1