Справа № 553/6216/22
Провадження № 1-кп/185/238/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000099 від 29 жовтня 2020 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянина України, працюючого ПП «Сантехпром», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Павлоград Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Республіки Казахстан, Уральської області, Казатловського району, м.Джангалінськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_6

обвинувачених - ОСОБА_7 (ВКЗ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників обвинуваченого ОСОБА_7 адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб?єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимогам п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою в січні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, він розробив план масового незаконного виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів для куріння кальяну.

Розуміючи переваги вчинення вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи, для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_7 організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в січні 2019 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на добровільних засадах залучив свого товариша ОСОБА_9 , з яким мав дружні стосунки тривалий час, та його батька ОСОБА_12 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи, на що останні надали свою добровільну згоду.

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , характеризувалась попередньою організованістю в спільне об?єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме у період часу з січня 2019 року по 20 листопада 2019 року, моменту припинення протиправної діяльності правоохоронними органами, (більш точні дата та час в ході слідства не встановлені) злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об?єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на незаконне збагачення, шляхом незаконного виготовлення з метою подальшого збуту, а також незаконного збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення для виробництва та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зміст стійких зв?язків між учасниками організованої групи полягав у спільному бажанні досягти єдиного злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок незаконного виготовлення з метою збуту, а також незаконного збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що забезпечувало єдність та стабільність стосунків між ними, розробленні єдиних для всіх учасників групи правил поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, із наявністю плану злочинної діяльності та з чітким розподілом функцій учасників організованої групи щодо його досягнення.

При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були об?єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого об?єднання, яким є організована група.

Отже, неухильне виконання попередньо обумовлених функцій учасниками злочинного об?єднання, до якого увійшли: організатор та виконавець ОСОБА_7 та активні учасники ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , забезпечило спільність їх злочинного умислу, стійку незаконну діяльність організованої групи та систематичне вчинення її учасниками злочинів протягом тривалого часу, до моменту викриття та припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї групи.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов?язаних із незаконним виготовленням з метою збуту, а також незаконним збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що забезпечено стабільним складом її учасників - троє осіб, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю зв?язків усіх її учасників. Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме підсобне приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , у якому фактично проживає ОСОБА_13 , та яким постійно користується ОСОБА_9 , з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами їх незаконної діяльності.

Також, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, для забезпечення безперешкодного, систематичного збуту виготовленої продукції учасниками організованої групи прийнято рішення про необхідність розміщення реклами в мережі Інтернет для споживачів з інформацією про можливість придбання тютюнових виробів для куріння кальяну, їх доставку, вартість та з цією метою створено сторінку за посиланням «dumantbc» та «indigosmoke.ua» у соціальній мережі «Instagram».

Функції учасників організованої групи при скоєнні злочині розподілялись наступним чином:

ОСОБА_7 , як організатор та активний учасник організованої групи, відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , виконував наступні функції:

- розробив та довів план вчинення кримінальних правопорушень, керував та спрямовував дії членів організованої групи;

- спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему виробництва тютюнових виробів для куріння кальяну;

- контролював виконання роботи, отримував звітність від ОСОБА_9 та ОСОБА_12 про кількість виготовленої продукції, збут та отримані грошові кошти;

- контролював своєчасне надходження сировини, упаковки та відповідних наліпок;

- домовлявся із кінцевими споживачами про збут незаконно виготовленої продукції;

- отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну, розподіляв їх між учасниками організованої групи;

- збував незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- виготовляв тютюнові вироби для куріння кальяну шляхом варіння чаю та подальшого його висушування у побутових умовах, додавання у різних пропорціях гліцерину, дисахаридів, ароматизаторів різних смаків та нікотину з метою збуту;

- фасував та пакував тютюнові вироби для куріння кальяну в заздалегідь придбану упаковку, наклеював наліпки «INDIGO» та «DUMAN»;

- підшукував покупців та збував незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну на території України шляхом направлення посилок через поштові відділення Нової Пошти;

- звітував перед ОСОБА_7 про кількість виготовленої продукції, кількість та місця збуту, а також отримані гроші кошти;

- отримував визначену частку грошових коштів від здійснення збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- виготовляв тютюнові вироби для куріння кальяну шляхом варіння чаю та подальшого його висушування у побутових умовах, додавання у різних пропорціях гліцерину, дисахаридів, ароматизаторів різних смаків та нікотину з метою збуту;

- фасував та пакував тютюнові вироби для куріння кальяну в заздалегідь придбану упаковку, наклеював наліпки «INDIGO» та «DUMAN»;

- збував незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну на території України шляхом направлення посилок через поштові відділення Нової Пошти;

- надавав допомогу ОСОБА_9 , необхідну для збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну;

- отримував визначену частку грошових коштів від здійснення збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв?язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, ОСОБА_7 , в порушення вимог ст. 215, п. п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 9, 15 Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 9 ч. 1 ст. 9 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», створив у січні 2019 року (більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) стійку організовану групу з метою незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів для куріння кальяну, переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення з метою подальшого збуту, а також незаконного збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення, членами якої, відповідно до розподілених ролей систематично, умисно, упродовж з січня 2019 року по 20 листопада 2019 року здійснювалося незаконне виготовлення, транспортування та зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну за наступних обставин.

Так, у період часу з січня 2019 року по 20 листопада 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 , виконуючи відведені йому функції, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , та з відома іншого учасника організованої групи ОСОБА_8 , придбав складові для виготовлення тютюнових виробів для куріння кальяну, а саме: у ФОП ОСОБА_15 - чорний чай загальною вагою 220 кг, у ОСОБА_16 - гліцерин, ТОВ Бізнес Скай Плюс - ароматизатори, ФОП ОСОБА_17 - ароматизатори, які отримував за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 2 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 58, у невстановлених у ході досудового розслідування осіб - частину ароматизаторів, тютюн, цукровий сироп та нікотин, а також здійснив замовлення упаковки для незаконно виготовлених тютюнових виробів для куріння кальяну у ТОВ Пакадо.

Слідуючи спільному злочинному умислу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм функції за вказівкою ОСОБА_7 , у період часу з січня 2019 року по 20 листопада 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва тютюнових виробів приміщенні, а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , за відсутності дозвільних документів, усвідомлюючи відсутність необхідних знань та інформації щодо якості і характеристик товару - терміну придатності, умов зберігання, медичних застережень при споживанні, вмісту нікотину, відсутність технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, з метою подальшого збуту незаконно виготовляли тютюнові вироби для куріння кальяну шляхом варіння чаю та подальшого його висушування у побутових умовах, додавання у різних пропорціях гліцерину, дисахаридів, ароматизаторів різних смаків, нікотину, та шляхом змішування у різних пропорціях тютюну з вказаними складовими для куріння. Незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , відповідно до розподілених ролей, з метою подальшого збуту фасували у пачки з наліпкою «INDIGO» та «DUMAN».

Упродовж січня 2019 року - 20 листопада 2019 року члени організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам групи, виконуючи відведені функції, переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного збагачення, незаконно збували, зберігали та транспортували з метою збуту незаконно вироблені тютюнові вироби для куріння кальяну.

Так, згідно з ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, 20.11.2019 проведено обшук в господарській будівлі на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , та яким постійно користувався ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби та інше, а саме:

- 62 пачки з написом «Duman ice currant»;

- картонний ящик з пакувальною продукцією (картонні коробки) з написом «Duman ice currant»;

- 140 полімерних пакетів з сумішшю коричневого кольору з наліпкою «Indigo smoke (бестабачная смесь для кальяна)»

- 12 полімерних відер з готовою продукцією;

- 30 пакунків з продукцією з написом «Duman Royal mint»;

- 33 полімерних пакети з листям тютюну у тюках;

- 134 пачки з продукцією без написів на пакунках;

- пакувальні наліпки з написом «Duman balleys» в 15 конвертах;

- пакувальні полімерні пакети з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 5 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 45 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;

- 12 сигар, які зберігались у відрі з рідиною;

- пристрій електронний «Direct heat sealer» с.н. BI 0836006;

- механічний прес-пристрій без назви та серійного номеру;

- 2 картонні ящики з листям тютюну;

- полімерний мішок з листям тютюну.

Також, згідно з ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, 20.11.2019 проведено обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби та інше, а саме:

- банки скляні вакуумні з тютюновими виробами для куріння кальяну у кількості 15 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 175 мл. у кількості 58 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 375 мл. у кількості 5 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об`ємом 400 мл. у кількості 4 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 450 мл. у кількості 3 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 500 мл. у кількості 11 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 250 мл. у кількості 6 штук;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 650 мл. у кількості 1 штука;

- контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з тютюновими виробами для куріння кальяну об?ємом 100 мл. у кількості 2 штуки;

- стікер прозорий розміром 10х10 см. з тютюновими виробами для куріння кальяну 22 штуки;

- картонні коробки з тютюновими виробами для куріння кальяну 100 грам «Duman» - 1 штука;

- картонні коробки з тютюновими виробами для куріння кальяну 50 грам у кількості 6 штук;

- тютюнові вироби для куріння кальяну в стікерах Indigo в стікерах - 236 штук;

- записні книжки 2 штуки;

- зошити 2 штуки;

- чорнові записи на 10 аркушах;

- товарні чеки з написами номенклатури товару на 57 аркушах;

- чеки відправника «Нова Пошта» на 38 аркушах;

- стікери пакувальні «INDIGO»;

- пакунки з поліетилену розміром 15*7 у 1 пакунку;

- наклейки по типу «Скотч» з надписом «INDIGO» в 1 пачці;

- рекламні буклети «INDIGO» в 1й пачці;

- пакети пакувальні «Tooman» в 1 пачці.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення комплексної судової експертизи з дослідження об?єктів рослинного походження, судово-товарознавчої експертизи та дослідження сильнодіючих і отруйних речовин за №№3489/15505/16831-16834/16835-16837 від 16.10.2020, вилучені під час обшуку в господарській будівлі на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 речовини є тютюновими виробами. Встановлено, що маркування 90.3 Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розділу VI, п. 226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України, ст. 12, абз. 1,2,3 Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення», ст. 4 (4) Закону України «Про захист прав споживачів».

Також, за показниками якості надані на дослідження товари не задовольняють вимоги нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Крім того, вилучені під час обшуку зразки речовин мають наступний хімічний склад:

9) Речовини без маркування: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

10) Речовини без маркування: чай, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

11) Речовини без маркування: чай;

12) Речовини без маркування: тютюн;

13) INDIGO Smoke: чай, цукровий сироп, гліцерин, нікотин

14) DUMAN premium hookah tobacco Flower Power: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

15) DUMAN premium hookah tobacco tangerine mint: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

16) DUMAN premium hookah tobacco Ice currant: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення комплексної судової експертизи з дослідження об?єктів рослинного походження, судово-товарознавчої експертизи та дослідження сильнодіючих і отруйних речовин за №№ 3490/15503/16799-16804/16805-16809 від 16.10.2020, вилучені під час проведення обшуку в господарській будівлі на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 речовини є тютюновими виробами. Встановлено, що маркування наданих на дослідження виробів, не відповідає вимогам ст. 11, п. 3, абз. 9 та п. 4 абз.3 Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розділу VI, п. 226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України, ст. 12, абз. 1,2,3 Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення». ст. 4 (4) Закону України «Про захист прав споживачів».

Також, за показниками якості надані на дослідження товари не задовольняють вимоги нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Крім того, вилучені під час обшуку зразки речовин мають наступний хімічний склад:

6) Речовини без маркування: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

7) Речовина без маркування: тютюн;

8) INDIGO Smoke: чай, цукровий сироп, гліцерин, нікотин

9) DUMAN premium hookah tobacco Banana Gum: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

10) DUMAN premium hookah tobacco Royal Mint: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин.

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення комплексної судової експертизи з дослідження об?єктів рослинного походження, судово-товарознавчої експертизи та дослідження сильнодіючих і отруйних речовин за №№3488/15504/16810-16820/16821-16830 від 16.10.2020, вилучених під час обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , речовини є тютюновими виробами. Встановлено, що маркування наданих на дослідження виробів, не відповідає вимогам ст. 11, п.3, абз. 9 та п. 4 абз. З Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розділу VI, п. 226.2, п. 226.11 Податкового кодексу України, ст. 12, абз. 1,2,3 Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення», ст. 4 (4) Закону України «Про захист прав споживачів».

Також, за показниками якості надані на дослідження товари не задовольняють вимоги нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Крім того, вилучені під час обшуку зразки речовин мають наступний хімічний склад:

3) Речовини без маркування: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин;

4) DUMAN premium hookah tobacco Flower Power: тютюн, цукровий сироп, гліцерин, нікотин.

Крім того, відповідно до вищезазначених висновків експерта вилучені тютюнові вироби за адресами: АДРЕСА_1 та Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ганни Світличної, буд. 6, з подібними один одному за своїм хімічним та речовинним складом.

Також, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб?єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимогам п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами доповненнями), отримання неконтрольованого державою доходу, у період з січня 2019 року (більш точні дата та час слідством не встановлені) по 20 листопада 2019 року, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, маючи спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, направлений на незаконний збут, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення, організувавши незаконне виробництво тютюну для куріння кальяну у пристосованому для незаконного (нелегального виробництва тютюнових виробів приміщенні, а саме на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , упродовж січня 2019 року - 20 листопада 2019 року (більш точні дата та час в ході слідства не встановлені) незаконно зберігали з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну з написами «INDIGO», «DUMAN», а також без найменування за адресою: м. Харків, вул. Кондукторська, 36 та за адресою: м. Павлоград Дніпропетровської області, вул. Ганни Світличної, 6. Також у вищевказаний період часу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну з написами «INDIGO», «DUMAN», використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта», а також незаконно збували особам на території м. Харкова та території України незаконно виготовлені тютюнові вироби для куріння кальяну з написами «INDIGO», «DUMAN».

Так, упродовж травня - червня 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_18 систематично особисто здійснював у ОСОБА_7 замовлення тютюнових виробів для куріння кальяну «DUMAN».

Упродовж травня - червня 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на виконання отриманих замовлень, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Харків, під час особистих зустрічей передавав ОСОБА_18 за його замовленням тютюнові вироби куріння кальяну «DUMAN», отримуючи грошові кошти готівкою, розподіляючи їх між учасниками групи в обумовлених частинах.

Також, у вказаний проміжок часу, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на виконання отриманих замовлень, переслідуючи злочинний умисел, виконуючи відведені їм функції, відповідно до розподілених ролей, у м. Павлограл Дніпропетровської області ОСОБА_14 надавались ОСОБА_9 тютюнові вироби для куріння кальяну з наліпками «DUMAN» в попередньо упакованому вигляді відправлення замовнику. В подальшому ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Павлоград здійснював відправлення ОСОБА_18 замовлених ним у ОСОБА_7 вказаних тютюнових виробів за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», отримуючи в подальшому грошові кошти, розподіляючи їх між учасниками групи в обумовлених частинах.

ОСОБА_18 отримував замовлені тютюнові вироби у відділенні № 20 ТОВ «Нова пошта» у м. Харків.

Таким чином, упродовж травня - червня 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 здійснили збут тютюнових виробів для куріння кальяну «DUMAN» ОСОБА_18 у кількості приблизно 5 кг щомісяця.

Крім того, упродовж липня - листопада 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_18 систематично особисто здійснював у ОСОБА_7 замовлення тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO».

Упродовж липня - листопада 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на виконання отриманих замовлень, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_19 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Харків, під час особистих зустрічей передавав ОСОБА_18 за його замовленням тютюнові вироби для куріння кальяну «INDIGO», отримуючи грошові кошти готівкою, розподіляючи їх між учасниками групи в обумовлених частинах.

Також, у вказаний проміжок часу, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на виконання отриманих замовлень, переслідуючи злочинний умисел, виконуючи відведені їм функції, відповідно до розподілених ролей, у м. Павлоград Дніпропетровської області ОСОБА_8 надавались ОСОБА_9 тютюнові вироби для куріння кальяну з наліпками «INDIGO» в попередньо упакованому вигляді для подальшого відправлення замовнику, та в подальшому ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Павлоград здійснював відправлення ОСОБА_18 замовлених ним у ОСОБА_7 вказаних тютюнових виробів за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», отримуючи в подальшому грошові кошти, розподіляючи їх між учасниками групи в обумовлених частинах.

ОСОБА_18 отримував замовлені тютюнові вироби у відділенні №20 ТОВ «Нова пошта» у м. Харків.

Таким чином, упродовж липня - листопада 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 куріння здійснили збут тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» ОСОБА_18 у кількості приблизно 5 кг щомісяця.

Також, у січні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_20 здійснено замовлення через сторінку з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровану у соціальній мережі «Instagram», тютюнових виробів для куріння кальяну «DUMAN». У січні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, після прийняття вказаного замовлення, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 надано ОСОБА_9 тютюнові вироби для куріння кальяну з наліпками «DUMAN» в попередньо упакованому вигляді для подальшого відправлення замовнику.

15.01.2019 о 17:11 год., на виконання отриманого замовлення, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Павлоград здійснив відправлення ОСОБА_20 чотирьох пачок тютюнових виробів для куріння кальяну «DUMAN» з наступними смаками: «Доктор пеппер», «Ягідний пиріг», «Горіх» та «Лимон-лайм-мед», вартістю 240 грн. за одну пачку, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» через відділення №2, розташоване за адресою: вул. Соборна, 58, м. Павлоград Дніпропетровської області.

16.01.2019 замовлення отримано ОСОБА_20 у відділенні № 79 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: бульвар Сергія Грицевця, 2А, м. Харків, в результаті чого учасники групи отримали грошові кошти, в подальшому розподіливши між собою в обумовлених частинах.

Також, у лютому 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_21 та його подруга ОСОБА_22 за результатами конкурсу проведеного на сторінці з посиланням «dumantbc», зареєстрованій у соціальній мережі «Instagram» умовами якого було здійснення реклами тютюнових виробів для куріння кальяну «DUMAN», у якому останні брали участь, виграли такі тютюнові вироби, які отримали 18.02.2019 року у відділені № 10 ТОВ «Нова пошти», розташоване за адресою: вул. Пушкінська, 96, м. Харків.

У лютому 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, після прийняття вказаного замовлення, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 надано ОСОБА_9 тютюнові вироби для куріння кальяну з наліпками «DUMAN» в попередньо упакованому вигляді для подальшого відправлення вказаним особам. Так, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, 15 лютого 2019 року о 18:43 год., ОСОБА_9 , виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області, здійснив відправлення ОСОБА_21 вищевказані тютюнові вироби у кількості 1 упаковки за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» через відділення № 2, розташоване за адресою: вул. Соборна, 58, м. Павлограл Дніпропетровської області.

18.02.2019 замовлення отримано ОСОБА_21 у відділенні № 10 TOB «Нова пошта», розташоване за адресою: вул. Пушкінська, 96, м. Харків.

Крім того, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, 15.02.2019 року о 18:41 год., ОСОБА_9 , виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області, здійснив відправлення ОСОБА_23 вищевказані тютюнові вироби у кількості 2 упаковок за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» через відділення №2, розташоване за адресою: вул.Соборна, 58, м. Павлоград Дніпропетровської області.

18.02.2019 замовлення отримано ОСОБА_24 у відділенні № 10 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: вул. Пушкінська, 96, м. Харків.

Також, ОСОБА_21 у особистому повідомленні, відправленого сторінки з посиланням «dumantbe», зареєстрованої у соціальній мережі «Instagram», надано роз?яснення щодо вартості однієї пачки тютюну для куріння кальяну «DUMAN», яка складала 240 грн.

Окрім цього, у серпні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_25 здійснено замовлення через сторінку з посиланням «dumantbc» та «indigosmoke.ua», зареєстровану у соціальній мережі «Instagram», тютюнових виробів для куріння кальяну «INDIGO» у кількості близько 200 грамів. Для замовлення зазначеного товару ОСОБА_25 звернувся за номером телефону, зазначеним на вказаній сторінці, а саме: НОМЕР_1 та обговорив умови замовлення та придбання з ОСОБА_7 .

У серпні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, після прийняття вказаного замовлення, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 надано ОСОБА_9 тютюнові вироби для куріння кальяну з наліпками «INDIGO» в попередньо упакованому вигляді для подальшого відправлення замовнику.

В подальшому, переслідуючи злочинний умисел, у серпні 2019 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, на виконання отриманого замовлення, переслідуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою незаконного збагачення, виконуючи відведені йому функції, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області, здійснив відправлення ОСОБА_25 замовлених тютюнових виробів за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», в результаті чого учасники групи отримали грошові кошти, в подальшому розподіливши між собою в обумовлених частинах.

Обвинувачення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кожному окремо пред`явлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 - незаконному зберіганні та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому у складі організованої групи.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кожний окремо звернулися із клопотанням про закриття кримінального провадження стосовно них на підставі ст. 49 КК України.

Захисники підтримали клопотання.

Прокурор не заперечував стосовно клопотання.

Окрім того, відповідно до ст. 337 КПК судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

З`ясувавши добровільність подання клопотання обвинуваченими про закриття провадження, роз`яснивши наслідки закриття кримінального провадження у справі, а також вислухавши думку прокурора, суд вирішив, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є сплив певного проміжку часу.

Інкриміновані обвинуваченим кримінальні правопорушення вчинені у період часу з січня 2019 року по 20 листопада 2019 року, тобто з дати кримінального правопорушення пройшло більше п`яти років.

Суд не вдаючись в оцінку доведеності пред`явленого обвинувачення щодо наявності в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , констатує, що на час звернення обвинувачених з клопотанням пройшло більше п`яти років.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є раніше не судимими.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 96-1, ст. 96-2 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення - планшет Ipad білого кольору, не заблокований з чохлом сірого кольору; смартфон - апарат мобільного зв`язку «Сяомі Redmi» з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 код «0000».

Долю речових доказів вирішити за правилами ст. 100 КПК України.

Судові витрати складають 97083 грн. 36 коп., які під час досудового розслідування були затрачені на проведення судових експертиз, слід віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, ст. 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку зі спливом строків давності.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку зі спливом строків давності.

Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку зі спливом строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000099 від 29 жовтня 2020 року, за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - закрити у зв`язку зі звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід до набрання ухвалою законної сили відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не обирати.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25 листопада 2019 року на вилучене майно під час проведення обшуку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , у якому здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_18 залишити без змін.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25 листопада 2019 року на вилучене майно під час проведення обшуку у житловому будинку та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , які використовуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишити без змін.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25 листопада 2019 року на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_7 залишити без змін.

На підставі ст. 96-1, ст. 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення - планшет Ipad білого кольору, не заблокований з чохлом сірого кольору; смартфон - апарат мобільного зв`язку «Сяомі Redmi» з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 код «0000».

Речові докази:

1) вилучені 20.11.2018 року у ході проведення обшуку приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , у якому здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_18 :

- 22 пусті пачки від тютюну для куріння кальяну Darkside з марками акцизного податку Російської федерації; - блокнот з шкіряною обкладинкою синього кольору з чорновими записами; - подарункові сертифікати на 1000 грн. у кількості 12 штук;- 7 аркушів формату А-4 з таблицями із стовпчиками «дата» «Приват» «Моно» з заповненими цифрами від руки даними;- 1 аркуш формату А-4 з назвою «Лист учета оборудования по аренде»;- 1 аркуш формату А-4 з таблицю із стовпчиками «дата» «остаток в кассе на начало дня» «остаток в кассе на конец дня» «наличка за день по клауду» «оплаты приват» «оплаты моно» «итого дневная выручка»;- 6 аркушів з надрукованим написом внизу чорного кольору «modern-hookah.com» з чорновими записами;- наліпки з назвами різних смаків та 5 аркушів формату А4 з надрукованим текстом та чорновими записами з назвами, перекладами смаків з англійської на російську мову; - пакет бежевого кольору з написом «Класс маркет», усередині якого 46 пачок тютюну для куріння кальяну чорного кольору марки Indigo smoke;- тютюн для куріння кальяну марки Darkside - 2 пачки;-тютюн для куріння кальяну марки Absolem Hookah Tobacco за відсутності марок акцизного податку 47 банок;-тютюн для куріння кальяну марки Сам Сварил за відсутності марок акцизного податку 27 банок;-тютюн для куріння кальяну марки Fumari Hookah Tobacco Fresh за відсутності марок акцизного податку 111 пакетів;-тютюн для куріння кальяну марки Amra за відсутності марок акцизного податку 102 банки; -тютюн для куріння кальяну марки Musthave Undercoal по 125 грам за відсутності марок акцизного податку 116 банок по 125 грам; -тютюн для куріння кальяну марки Musthave Undercoal по 25 грам за відсутності марок акцизного податку 8 банок по 25 грам; -тютюн для куріння кальяну марки 4:20 Hookah за відсутності марок акцизного податку 68 банок; -тютюн для куріння кальяну марки Dead Horse - tobacco за відсутності марок акцизного податку 290 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Black Burn за відсутності марок акцизного податку 8 банок; -тютюн для куріння кальяну марки Sarka3и за відсутності марок акцизного податку 28банок; -тютюн для куріння кальяну марки Darkside за відсутності марок акцизного податку 22 пачки по 100 грам; -тютюн для куріння кальяну марки Darkside за відсутності марок акцизного податку 6 пачок по 25 грам; -тютюн для куріння кальяну марки Element за відсутності марок акцизного податку 4 пачки; -тютюн для куріння кальяну марки Spectrum за відсутності марок акцизного податку 8 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Enigma за відсутності марок акцизного податку 12 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Dali за відсутності марок акцизного податку 72 пачки; -тютюн для куріння кальяну марки Duman за відсутності марок акцизного податку 3 пачки; -тютюн для куріння кальяну марки Nakhla за відсутності марок акцизного податку 14 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Daily Hookah за відсутності марок акцизного податку 1 пачка по 50 грам; -тютюн для куріння кальяну марки Chabacco за відсутності марок акцизного податку 5 пакетів;-тютюн для куріння кальяну марки Северный за відсутності марок акцизного податку 1 пачка; -тютюн для куріння кальяну марки Solaris Hookah tobacco за відсутності марок акцизного податку 40 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Jibiar за відсутності марок акцизного податку 47 пакетів; -тютюн для куріння кальяну марки Daim за відсутності марок акцизного податку 13 пачок; -тютюн для куріння кальяну марки Flame за відсутності марок акцизного податку 7 пакетів; -4 пластикові контейнери, усередині яких тютюн для куріння кальяну в пакетах з фіолетовою стрічкою та наліпками білого кольору з текстом чорними буквами назвами смаків; -16 коробок з написами Daily Hookah, усередині яких тютюн для куріння кальяну в пакетах з фіолетовою стрічкою та наліпками білого кольору з текстом чорними буквами назвами смаків; -тютюн для куріння кальяну марки CulTt (усередені банки 1 пакет) за відсутності марок акцизного податку 5 банок; -тютюн для куріння кальяну марки CulTt (усередені банки 2 пакети) за відсутності марок акцизного податку 5 банок; -тютюн для куріння кальяну марки Senator за відсутності марок акцизного податку 2 пачки; -3 відерця з написами Buta, усередині яких пакети з тютюном для куріння кальяну за відсутності марок акцизного податку; -807 пачок тютюну для куріння кальяну марки Sultan за відсутності марок акцизного податку; -190 пачок тютюну для куріння кальяну марки Buta за відсутності марок акцизного податку; -87 пакетів з тютюном для куріння кальяну марки Indigo за відсутності марок акцизного податку; -тютюн для куріння кальяну марки Alfakhaman за відсутності марок акцизного податку 4 пачки; -тютюн для куріння кальяну марки Adalia за відсутності марок акцизного податку 21 пачка; -тютюн для куріння кальяну марки Mazaya за відсутності марок акцизного податку 94 пачки; -тютюн для куріння кальяну марки Azure за відсутності марок акцизного податку 1 банка, усередині якої 7 пакетів; -71 пачка тютюну для куріння кальяну марки Dmini за відсутності марок акцизного податку; -7 пачок по 100 грам тютюну для куріння кальяну марки Satyr Kraft за відсутності марок акцизного податку; -2 пачки по 25 грам тютюну для куріння кальяну марки Satyr Kraft за відсутності марок акцизного податку; -тютюн для куріння кальяну марки Daily Hookah за відсутності марок акцизного податку 13 коробок по 250 грам; -тютюн для куріння кальяну марки WТО за відсутності марок акцизного податку 3 банки по 25 грам; -тютюн для куріння кальяну марки Molfar tobacco за відсутності марок акцизного податку 5 коробок по 100 грам; -1 аркуш формату А-4 з таблицю із стовпчиками «дата» «остаток в кассе на начало дня» «остаток в кассе на конец дня» «наличка за день по клауду» «оплаты приват» «оплаты моно» «итого дневная выручка»; -7 аркушів формату А-4 з таблицями із стовпчиками «дата» «Приват» «Моно» з заповненими цифрами від руки даними; -блокнот зеленого кольору з написом Alice`s in wonderland з чорновими записами; -блокнот бежевого кольору з зображенням птаху з чорновими записами знищити;

- папку з написом «Аренда Воля Кратос», усередині якої договір з ТОВ «Кратос-пульт», укладений ОСОБА_18 , договір з ТОВ «Воля-кабель», укладений ОСОБА_18 , акт приймання-передачі від 11.02.2019 нежитлового приміщення № 87а-1, 87а-2, 87а-3, 87а-4, 87а-5, 87а-6) в літ. «А-5» площею 42,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , підписаний ОСОБА_18 - повернути володільцю.

- трудовий договір між роботодавцем ОСОБА_18 та працівником ОСОБА_26 від 16.08.2019; наказ № 4 від 16.08.2019 про прийняття ОСОБА_18 на роботу ОСОБА_26 - повернути володільцю.

- папку з документами: випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_18 - повернути володільцю.

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору - повернути володільцю.

- витяг з реєстру платників єдиного податку; - трудовий договір від 29.03.2019 між роботодавцем ОСОБА_18 та працівником ОСОБА_27 повернути володільцю.

- печатку ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_3 повернути володільцю.

2) вилучені 20.11.2019 року у ході проведення обшуку житлового будинку та споруд за адресою: АДРЕСА_6 ,а саме:

- 62 пачки продукції з написом «Duman ice currant»;- картонний ящик з пакувальною продукцією (картонні коробки) з написом «Duman ice currant»;- 140 полімерних пакетів з сумішшю коричневого кольору з наліпкою «Indigo smoke (бестабачная смесь для кальяна)»;- зразки продукції у 15 полімерних пакетах; - 12 полімерних відер, в яких знаходиться суміш коричневого кольору;- зразки суміші з полімерних відер № 1-12;- зразок рослини листя якого знаходяться у висушеному стані та схожі на тютюн;- 30 пакунків з продукцією з наліпкою з написом «Duman Royal mint»; - 33 полімерних пакети з листям рослини у тюках, схожих на тютюн;- 134 пачки з продукцією без написів на пакунках;- зошит з написом «Only music…» з чорновими записами; - картонний коробок в середині якого знаходяться 5 полімерних пакетів з рослиною схожою на тютюн; - пакувальні наліпки з написом «Duman balleys» в 15 конвертах; - пакувальні полімерні пакети з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;- 5 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»;- зразок речовини рослинного походження з мішку, що перебував у кімнаті будинку; - зразки пакувальних наліпок на 2-х листах;- 45 пакунків з продукцією з наліпками з написом «Indigo smoke Green halls»; - 12 предметів, схожих на сигари, що знаходяться у відрі з рідиною; - пристрій електронний «Direct heat sealer» с.н. ВІ 0836006; - механічний прес-пристрій без назви та серійного номеру; - 2 картонні ящики з листям рослини, схожі на тютюн; - полімерний мішок з листям рослини, схожі на тютюн знищити.

3) вилучені 20.11.2019 у ході проведення обшуку будівлі 36 по вул. Кондукторській у м. Харкові за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 , а саме:

-чашу для кальяну з надписом «Облако» у кількості 21 штук конфіскувати в дохід держави;

-банки скляні вакуумні з місткістю замішків речовини рослинного походження чорного кольору у кількості 15 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 175 мл. у кількості 58 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 375 мл. у кількості 5 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 400 мл. у кількості 4 штуки; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 450 м.л. у кількості 3 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 500 м.л. у кількості 11 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 250 мл. у кількості 6 штук; -картонні тубуси циліндричної форми «Satyr» у кількості 2 штук; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 650мл. у кількості 1 штука; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кількості 3 штуки з надписом «Сенатор»; -контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кілкості 2 штук; -банку металеву круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Северный» 3 штуки; -банку пластикову круглої форми з надписом 4:20 - 1 штука; -банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Duft»; -банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Absolem» - 1 штука; -банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Amra» 3 штуки; -банку скляну з вакуумною кришкою з сумішшю речовини рослинного походження «Deadhorse» -1 штука; -банку пластикову з сумішшю речовини рослинного походження кругла з надписом «Moltartabacco» - 3 штуки; -банку металеву круглої форми з сумішшю у вакуумній упаковці надписом «Solaris»- 2 штуки; -банки скляні круглої форми з сумішшю рослинного походження чорного кольору з надписом «Smokybull» - 3 штуки; -стікер об`ємом 100 грам чорного кольору «Indigosmoke» у кількості 13 штук; -стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Burn» у кількості 5 штук; -стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Daim» у кількості 2 штук; -стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Fumari» з місткістю речовини желейної фракції у кількості 4 штук; -картонні коробки об`ємом 50 грам з розфасованим табаком у кількості 18 штук; -стікер прозорий розміром 10х10 см. з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору 22 штуки; -стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Relax» - 8 штук; -стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Chabaco» - 1 штука; -ароматізатор у скляній банці 25 грам «Grenadinaroma» - 1 штука; -картонні коробки з курільною сумішшю 50 грам у кількості 6 штук; -картонні коробки з курильною сумішшю 100 грам «Duman»- 1 штука; -мундштуки до кальяну у кількості 100 штук; -записні книжки - 2 штуки; -зошити 2 штуки; -чернові записи на 10 аркушах А-4; -аркуш паперу з черновими записами; -товарні чеки з записами номенклатури товару на 57 аркушах; -чеки відправника «Нова пошта» на 38 аркушах; -стікери пакувальні з надписом «Indigo» - штук; -пакунки з поліетіленурозміром 15х7 см. у 1 пакунку; -пакунки паперові 20х7 у 1 пакунку; -наклейки по типу «Скотч» з надписом «Indigo» на 8 аркушах; -пакунки з папіру 20х17 у 1 пакунку; -візитні картки «Indigo» в 1 пачці; -рекламні буклети «Indigo» в 1 пачці; -пакети пакувальні білого кольору з надписом «Tooman» в 1 пачці; -табак для кальяну «Jibar» 100 грам - 469 пакунків; -табак для кальяну у стікерах з вітрини Daily - 274 стікери; -табак для кальяну Serbetly фасований блоками у кількості 2680 пачок; -табак для кальяну Pelikan фасований блоками у кількості 1553 пачки; -табак для кальяну 4:20 в банках у кількості 467 штук; -табак для кальяну Gixom 2 банки; -табак для кальяну в банках Frigate 23 банки; -табак для кальяну в стікерах Indigo в стікерах -236 штук;

-табак для кальяну в стікерах Blackburn у кількості 130 штук; -табак для кальяну Diam у кількості 197 пакунків; -табак для кальяну Саркози у кількості 302 упаковки; -табак для кальяну Daim179 упаковки; -табак для кальяну Dailyпо 250 грам - 56 коробок; -табак для кальяну Бута 1092 пакунків; -табак для кальяну Darkide 95 пакунків знищити.

-флеш носій «Transcend» 8 Gb 1 штука повернути власнику.

-флеш носій білого кольору з жовтою вставкою 1 штука повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1