Справа №295/3681/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000061 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000061 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000061 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2025, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом надання додаткового заробітку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме викуповувати товар, за який попередньо потрібно вносити грошові кошти, та в подальшому відмовлятись від нього, чим самим отримувати грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась, та з власної картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , яку надала невідома особа двома транзакціями перерахувала 6323,46 гривень, після чого на картку № НОМЕР_3 перерахувала 5311,43 гривні, однак обіцяного заробітку не отримала, що спричинило матеріального збитку на 11 634 гривні. (ЄО2378)

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, дізнавач вважає, що наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2025 по термін отримання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ з картки № НОМЕР_1 на картку невідомої особи; інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів; інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача; місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме: банківська картка отримувача або, за яким використовувалась; зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період часу з 03.03.2025 по термін отримання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1