Номер провадження 1-кс/754/1024/25
Справа № 754/4836/25
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002628 від 19 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002628 від 19 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 16 жовтня 2024 року приблизно о 17 год. 00 хв. вона розмістила на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару, після чого невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала їй у месенджері «Вайбер» з невідомого номеру НОМЕР_3 повідомлення з посиланням, щодо оплати товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було несанкціановано списано грошові кошти в сумі 16800 грн. 00 коп., чим завдала їй матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16800 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, встановлено, що 16 жовтня 2025 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 16800 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 04 листопада 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 16800 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої, перераховано на банківську картку емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отриманою інформацією про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 03 лютого 2025 року встановлено, що 16 жовтня 2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 16800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Одночасно встановлено, що грошові кошти в сумі 16800 з банківської картки № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16 жовтня 2024 року було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманою під час тимчасового доступу до речей та документів інформацією на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 03 лютого 2025 року встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено що 16 жовтня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 16750 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, встановлені в ході досудового розслідування.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002628 від 19 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з призначенням платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФС та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- у разі доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінкг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_2 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 листопада 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: