Справа № 497/86/25
Провадження № 1-кс/497/35/25
УХВАЛА

10.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000717 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронною-обчислювальної техніки.

З поданого клопотання вбачається, що до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 31.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.12.2024 приблизно о 19:00 годині з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, здійснено грошовий переказ на суму 14 000 гривень та з її банківської кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою здійснено грошовий переказ на суму 77 000 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №6378 від 31.12.2024 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000717 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в неї наявні кредитна картка «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та картка для виплат НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кредитною карткою вона не користувалась, на неї були гроші в сумі приблизно 65 000 грн, на картку для виплат ОСОБА_5 отримує заробітну плату та пенсію. На 30.12.2024 року на картці для виплат була сума 14 744,00 грн.

30.12.2024 ОСОБА_5 знаходилась за місцем мешкання та в додатку «Фейсбук» на її сторінці, висвітлилось як реклама, що можливо отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6500 грн. Вона вирішила зареєструватися та натиснула «Подати заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час їй зателефонували на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру, який ОСОБА_5 не запам`ятала та в телефоні він не зберігся. Голос був чоловічий, сказав, що його звати ОСОБА_6 , він працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пояснив, що необхідно в додатку «Телеграм» перейти до групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та далі перейти за посиланням для отримання ІНФОРМАЦІЯ_6 . Це було приблизно о 16:00 годині. ОСОБА_5 так зробила та далі продовжила займатися своїми справами. Окрім того, що вона перейшла за посиланням, більше ніяких операцій не проводила. Приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 вирішила зателефонувати дочці, але телефон було вимкнуто та вона не могла його включити. Через декілька хвилин телефон увімкнувся, але ОСОБА_5 не могла нікому зателефонувати. Тоді вона побачила, що у неї в СМС повідомленнях є повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 : «Ви підтверджуєте перевірку карти у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пароль 26-62. Якщо Ви не здійснювали цю операцію, зателефонуйте:3700», «Ви підтверджуєте оформлення кредиту готівкою в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пароль 17-91 Якщо Ви не здійснювали цю операцію, зателефонуйте:3700», «Ви підтверджуєте оформлення кредиту готівкою в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пароль 13-23 Якщо Ви не здійснювали цю операцію, зателефонуйте:3700», « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пароль входу:875. Не передавайте цей пароль нікому.» Повідомлення надійшли о 19:31 годині. Коли вона прочитала ці повідомлення одразу зателефонувала «3700», та ОСОБА_5 зв`язали з оператором. Оператор повідомила, що у неї були зняти гроші в сумі 14 000 грн. з картки «Для виплат» та ці гроші спочатку перерахували на кредитну картку де були гроші в сумі 65000 грн., та потім вже з кредитної карти зняли всю суму грошей. ОСОБА_5 заблокувала свої картки. Після розмови з оператором вона хотіла зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в неї нічого не виходило. 31.12.2024 року ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй пояснили, що на її ім`я було оформлено ще два кредити по 15 000 грн. на 36 місяців. Та ці гроші також було знято з карток.

Потерпілою ОСОБА_5 31.12.2024 отримано роздруківку руху грошових коштів по картці «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV та на картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надалі, з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 , KYIV.

Таким чином, тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів через PRTMN *KYIVSTAR W1, KYIV та МОNODirekt, KYIV.

Крім того, інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Отримання даних, що містяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.17).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників підполковнику поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - надати капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників підполковнику поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту№ НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 30.12.2024 до 01.01.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів:

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 30.12.2024 до 01.01.2025.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів доручити посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1