Дата документу 09.12.2024Справа № 554/7204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з

ОСОБА_5 22.08.2023 зареєстрували ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ/ РНОКПП № НОМЕР_1 , із основним видом діяльності вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.

23.08.2023 гр. ОСОБА_6 передав в тимчасове користування ФОП ОСОБА_4 вантажний автомобіль Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво на право користування СТО 341252 від 23.08.2023), для участі в міжнародному русі з подальшим внесенням авто до системи «Шлях» та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, зазначений транспортний засіб використовується в злочинний діяльності, за допомогою якого безпосередньо здійснюється перетин державного кордону.

30.08.2023 ФОП ОСОБА_4 отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

В вересні 2023 року гр. ОСОБА_7 , за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що належить ФОП ОСОБА_4 , з власного мобільного терміналу

IMEI НОМЕР_3 , з активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 , здійснювала вхід до Єдиного комплексу інформаційної системи у сфері безпеки на наземному транспорті та сприяла ОСОБА_4 здійснювати внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

Під час досудового розслідування встановлено, що транспортним засобом Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 за системою «Шлях» в період з 31.08.2023 по 16.03.2024 здійснено 26 перетинів державного кордону України, як на виїзд так і на в`їзд, під керуванням різних водіїв.

Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_4 встановлено, що за період з 31.08.2023 по 16.04.2024 до системи «Шлях» внесено 12 водіїв міжнародних перевезень на автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_2 , які виїхавши за кордон залишалися на території інших держав від 10 до 60 діб. У подальшому поверталися іншими транспортними засобами, як української так і іноземної реєстрації, що не належать ФОП ОСОБА_4 , а автомобіль Peugeot Boxer, внесений до системи «Шлях», на протязі 5 10 днів повертався на територію України під керуванням осіб жіночої статі, які проживають на території Львівської області. Окрім цього встановлено, що більшість водіїв офіційно не працевлаштована (відсутні трудові договори) або зареєстровані в інших приватних підприємців, що свідчить про несплату податку ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, виявлено три факти незаконного перетину державного кордону, яким сприяв ОСОБА_4 а саме: шість водії призовного віку та які підлягають призову під час мобілізації, виїхали за допомогою внесення останнім до системи «Шлях» та до цього часу не повернулися, а саме :

- 15.12.2023 водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_1 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (обмежено придатний у військовий час);

- 10.01.2024 водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець:

АДРЕСА_2 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (підлягає призову під час мобілізації);

- 19.01.2024 водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 (підлягає призову під час мобілізації);

- 05.03.2024 водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 (непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час);

- 30.03.2024 водій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;

- 02.04.2024 водій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

АДРЕСА_6 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації);

- 16.04.2024 водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації).

Відповідно до наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_4 під час виїзду за межі митної території України та під час в`їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім цього, у ході виконання доручення встановлено осіб, які безпосередньо здійснювали перетин кордону України від ФОП « ОСОБА_4 », що слугувало для забезпечення функціонування суб`єкта підприємницької діяльності, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований:

АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований:

АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований:

АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований:

АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований:

АДРЕСА_10 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований:

АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований:

АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована:

АДРЕСА_12 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована:

АДРЕСА_13 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований:

АДРЕСА_14 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована: АДРЕСА_15 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована:

АДРЕСА_16 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована:

АДРЕСА_17 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований:

АДРЕСА_18 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований:

АДРЕСА_19 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрована:

АДРЕСА_20 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований: АДРЕСА_21 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований:

АДРЕСА_22 , користується мобільним телефоном із активованою SIM-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 .

Враховуючи викладене та з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленому законом порядку отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентські з`єднання оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерами телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ; оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , НОМЕР_14 .

З огляду на це, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка має інтерес для досудового розслідування, а саме пересування на території України, встановлення місць перебування останніх за період часу з 01.01.2023 року до 02.12.2024, оскільки наразі слідством встановлюються обставини щодо внесення відомостей до системи «Шлях», що стало підставою безперешкодного перетину державного кордону України.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентським номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2023 з 00:00 год. по 02.12.2024 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_24 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентським номером: НОМЕР_5 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2023 з 00:00 год. по 02.12.2024 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_25 , та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток за абонентським номером: НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період із 01.01.2023 з 00:00 год. по 02.12.2024 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних) .xlsx (Mikrosoft Excel) рознесеного по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1