Провадження № 1-кс/760/1362/25
Справа № 760/391/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, а також обладнання здатного працювати з сім-картами, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями, зокрема, «Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину; фінансово-господарських документів щодо діяльності ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ) за весь період її діяльності, а також документів щодо взаємовідносин між фігурантами провадження з ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ), а саме: договорів, контрактів, угод, довіреностей, наказів та інше; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів, печаток та штампів таких суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, їх печаток та штампів та інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документів (в тому числі електронних), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носів інформації, зокрема, карт-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків, а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, які містять інформацію щодо взаємовідносин між фігурантами провадження з ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ); комп`ютерного, мережевого та серверного обладнання, зокрема, системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів, за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності, а також інформація щодо облікових записів на платіжній системі «Pay-Pass» з сайтами «pay-pass.org» та «pay-pass.pro»; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківських карток, документів, виданих на ім`я фізичних осіб, договорів про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках фігурантів провадження та інших суб`єктів господарювання, за період часу з 24.02.2022 по 30.12.2024, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнових записів, тощо; грошових коштів, отриманих від вищевказаної протиправної діяльності, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадяни України здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Зокрема, встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, здійснюють в обхід санкцій РНБО та заборони Національного Банку України щодо здійснення пособництва державі агресору у вигляді надання матеріальних ресурсів та інших активів, надають платіжні картки та здійснюють подальше проведення транзакцій у додатку російської платіжної системи «Pay-Pass». За допомогою вказаної схеми на території України функціонує російське он-лайн казино «Император» (ІНФОРМАЦІЯ_3), яке в порушення вимог чинного законодавства України, надає доступ користувачам, які перебувають на території України, до азартних ігор, а прибутки отримані від вказаної діяльності виводяться до рф та у вигляді сплачених податків використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Крім того, встановлено, що утримувачем (власником) доменного імені російської платіжної системи «Pay-Pass» російської компанії ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» (ОГРН 494, ИНН ), адреса реєстрації «г. москва, пр-кт ленинградский, д. 72, К. 3», генеральний директор ОСОБА_18 (ИНН НОМЕР_1 ), яка надає послуги з розробки програмного забезпечення.

Також, встановлено, що вищевказані громадяни України вступили в злочинну змову з представниками держави-агресора, з метою надання послуг у сфері інформаційних технологій, а саме забезпечення банківськими рахунками та проведення оплати клієнтами з числа громадян України на платформі російського он-лайн казино «Император», за рахунок чого здійснюють надання безперешкодного доступу до вказаної он-лайн гри та таким чином отримання російським підприємством ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» доходу, яке в свою чергу здійснює виплату у вигляді податкових зборів до державного бюджету рф.

З метою організації злочинних дій, співучасниками злочину створено Telegram групу «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка адмініструється організатором протиправного механізму ОСОБА_5 та в якій здійснюється обговорення шляхів здійснення пособництва державі агресору.

Разом з цим, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_19 , який є учасником Telegram групи «ІНФОРМАЦІЯ_2», підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass» та проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій може зберігати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги те, що проведення обшуку необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному житловому приміщенні.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , та в якому можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 .

При цьому, слідчим доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в житловому приміщенні, зазначеному у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати можливість здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000271 від 31.07.2024, на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, а також обладнання здатного працювати з сім-картами, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями, зокрема, «Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину; фінансово-господарських документів щодо діяльності ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ) за весь період її діяльності, а також документів щодо взаємовідносин між фігурантами провадження з ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ), а саме: договорів, контрактів, угод, довіреностей, наказів та інше; первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів, печаток та штампів таких суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, їх печаток та штампів та інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документів (в тому числі електронних), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носів інформації, зокрема, карт-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків, а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, які містять інформацію щодо взаємовідносин між фігурантами провадження з ООО РЕГ.РУ (код ИНН - ); комп`ютерного, мережевого та серверного обладнання, зокрема, системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів, за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності, а також інформація щодо облікових записів на платіжній системі «Pay-Pass» з сайтами «pay-pass.org» та «pay-pass.pro»; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківських карток, документів, виданих на ім`я фізичних осіб, договорів про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках фігурантів провадження та інших суб`єктів господарювання, за період часу з 24.02.2022 по 30.12.2024, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнових записів, тощо; грошових коштів, отриманих від вищевказаної протиправної діяльності, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом України, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 16.02.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1