печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9356/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002166 від 22.10.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші невстановлені суб`єкти господарської діяльності здійснюють безтоварні операції з купівлі/продажу вугільної продукції між собою, з метою маскування походження необлікованої продукції, яка в подальшому постачається підприємствам реального сектору економіки за готівку.

Встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання не є вугледобувними підприємствами, а є лише трейдерами, при цьому обсяги вугільної продукції, які вони реалізують одне одному не мають документального підтвердження. Разом з тим встановлено, що одні й ті ж самі контрагенти подають до органів ДПС різну податкову звітність щодо обсягів та вартості придбаної/реалізованої продукції, а також не реєструють взагалі деякі податкові накладні в ЄРПН.

При цьому, встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подається з одної ІР-адреси ( НОМЕР_6 ), що може свідчити про пов`язаність між собою вказаних комерційних структур та удаваний характер їх господарських взаємовідносин.

Аналізом бази даних ЄРПН встановлено, що в період з 01.01.2023 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвала податкових накладних на постачання вугільної продукції (вугілля кам`яне Г 0-200) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в об`ємі 552 455т на загальну вартість 1 612 637 026 грн. При цьому, закупівлю вугілля кам`яного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало тільки у 5 підприємств загальним обсягом 448 623 т:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 89 324т.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 20 213т.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 272 525т.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 61 171т.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 5 340т.

При цьому, з вищевказаного списку, єдиним вуглевидобувним підприємством є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якого придбано тільки 5340т, а документальне підтвердження походження значних обсягів вугільної продукції у інших контрагентів відсутнє.

Разом з тим встановлено, що в період з квітня 2023 по серпень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала на адресу вуглевидобувного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 22 696т вугілля кам`яного. Вказана операція має явні ознаки штучного завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратної частини з метою зменшення податкового навантаження, оскільки потреб вугледобувного підприємства у закупівлі вугільної продукції є сумнівною.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 136 573 т. вугілля кам`яного Г (0-100) на загальну суму 755 465 562 грн. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (схемний контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») закуповує значні обсяги вугільної продукції низької якості (вугільна фракція дрібнодисперсна), яка в подальшому може використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підміни або розбавлення вугілля, яке постачається на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтоване та передчасне, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0002166 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять дані чи наявний спеціальний дозвіл у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користування надрами, ким і коли виданий спеціальний дозвіл, на підставі яких документальних матеріалів, які умови користування надрами зазначені у вказаному дозволі, інформацію щодо визначення початкової ціни продажу спеціального дозволу, інформацію щодо об`єкту обчислення початкової ціни при продажі дозволу, інформації щодо обсягів запасів передбачених дозволами наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо початкових цін продажу дозволів на видобуток кам`яного вугілля за кодом корисної копалини 1.1.04.03, поквартально, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, відомостей на якій підставі та яких умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яне вугілля, документальні матеріали щодо проведення перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2021 по 2025 роки, копії листування з приводу надання спеціального дозволу на користування надрами, копії звітності форми 5-ГР за період з 2021-2025 роки в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/9356/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_11

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.03.2025