Справа № 216/6096/23
провадження 1-кс/216/623/25
УХВАЛА

іменем України

21 березня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № № 0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.05.2023 невстановлена особа шляхом здійснення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку в сумі 72000 грн.

За даним фактом 07.06.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000944 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що приблизно о 10:00 год. 27.05.2023 він перебував за місцем дислокації в с. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області, в цей час на його абонентський номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Невстановлена особа чоловічої статі представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала на які номери ОСОБА_5 телефонував востаннє. Потерпілий відповів, що телефонував своїй дружині. Приблизно через півгодини після цього дзвінка, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що його номер не активний, він не міг здійснювати дзвінки. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що втратив доступ до власного акаунту в додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок того, що невстановлена особа отримала доступ до фінансового номера телефону потерпілого ОСОБА_4 , а також до його банківського рахунку, з банківської карти потерпілого несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 72000 гривень, зокрема, 2400 гривень переведено на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 31.10.2024 слідчим ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та користування картковим рахунком № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27 травня 2023 року о 12:17:05 на вказану картку зараховано грошовий переказ у розмірі 2400 гривень від користувача « ОСОБА_8 ». Грошові кошти перераховано за допомогою додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, того ж дня о 12:38:19 грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , обготівковано за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9848 у м. Кривому Розі Дніпропетровської області.

З метою одержання інформації про особу, яка причетна до вчинення злочину, у сторони обвинувачення виникла процесуальна необхідність в отриманні матеріалів фото-, відеозаписів, що містять зображення особи в момент обготівковування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що мало місце 27.05.2023 о 12:38:19 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9848.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - фото- та відеоінформації (фото- та відеоматеріалів) щодо особи, яка 27.05.2023 в період часу з 12:35 год. по 12:45 год. отримала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9848 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату/терміналу, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.05.2023 невстановлена особа шляхом здійснення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку в сумі 72000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - фото- та відеоінформації (фото- та відеоматеріалів) щодо особи, яка 27.05.2023 в період часу з 12:35 год. по 12:45 год. отримала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9848 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату/терміналу.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17