Справа №766/3920/25
н/п 1-кс/766/2450/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001063 від 21.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001063 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійної картки НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2022 року по 01.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2022 року по 01.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 в період з 01.07.2022 року по 01.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.07.2022 року по 01.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям з банківського рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 року по 01.09.2023, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 20.11.2024 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, шляхом зняття грошових коштів з рахунків померлої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого заподіяну матеріальну шкоду, загальна сума збитків яких встановлюється.

В ході досудового розслідування отримано матеріали з ПФУ, згідно яких померла ОСОБА_5 , дата смерті якої 02.06.2022 мала у володінні пенсійний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та після смерті ОСОБА_5 з рахунку останнього відбувалося зняття грошових коштів невідомою особою у період з липня 2022 року по серпень 2023 року унаслідок чого виникла переплата пенсії в сумі 46 438,01 грн.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської пенсійної картки НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2022 року по 01.09.2023, місця де були зняті, куди перераховані грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти та інформацію щодо перерахування грошових коштів, іншу додаткову інформацію, яка знаходиться у банківській установі.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2022 року по 01.09.2023;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 в період з 01.07.2022 року по 01.09.2023;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.07.2022 року по 01.09.2023.

-Інформацію про перерахування грошових коштів, отримувачів безготівкових платежів по транзакціям з банківського рахунку НОМЕР_2 з 01.07.2022 року по 01.09.2023, за можливості вказати чи перераховані грошові кошти на транзитні банківські картки та їх дані, у разі належності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1