печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001143, -

в с т а н о в и в:

25.10.2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001143, що перебувають, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які та з яких відбувалося перерахування грошових коштів в період з 15.08.2017 по 04.02.2019; 2) щодо IP-адресів використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 15.08.2017 по 04.02.2019; 3) Щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів у період з 15.08.2017 по 04.02.2019 та документи на підставі яких такі зміни відбувалися; 4) Будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 15.08.2017 по 04.02.2019

Обґрунтовуючи клопотання, сторона захистку вказала що вказав, Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України. 15.02.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Дружкова Донецька обл., громадянину України, одруженому, пенсіонеру, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про ряд підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України. У повідомленні про підозру ОСОБА_4 , старшим слідчим в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 від 15.02.2024 вказано, що ОСОБА_4 вчинив пособництво у розтраті коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скоєному організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.5 ст 191 КК України, а також те що ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив службове підроблення у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Головним управлінням Національної поліції 23.02.2024 і 15.05.2024, ОСОБА_4 зазначив, що на пропозицію ОСОБА_6 , який фактично очолював всі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стати засновником Товариства та його директором, ОСОБА_4 пояснив останньому, що нічого не розуміє в господарській діяльності і що не зможе виконувати обов`язки директора. На дану відповідь ОСОБА_4 було зазначено, що він буде тільки фактичним директором, так назвати «директором на папері», що всю господарську та бухгалтерську діяльності будуть вести люди, які ведуть таку діяльність в інших товариствах, які входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_4 на допитах зазначав, що керівництвом діяльністю товариств групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яку входила й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював безпосередньо ОСОБА_6 , Генеральним директором групи компаній (холдингу) був ОСОБА_7 , його заступником по фінансам була ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 , яка супроводжувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_4 на допиті, що відбувався 15.05.2024, відмічено, що основне його місце роботи було місто Слов`янськ де він постійно перебував. Так, ОСОБА_4 згодом стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період його керівництва, мало відкриті банківські рахунки саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, встановлення факту наявності господарський діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дуже важливою обставиною, яку треба встановити, оскільки в повідомленні про підозру зазначено: «.... ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи заздалегідь погоджений учасниками злочинний план, спрямований на розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, усвідомлюючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, підготовлені ним документи для отримання кредиту є підробленими, а отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нематиме можливість виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, для удаваності правомірних дій ... », а ОСОБА_4 наполягає на тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справді здійснювало реальну активну господарську діяльність, було дійсно діючим, і мало намір виконувати взяті на себе зобов`язання за кредитним договором. Встановлення належних фактів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період, коли ОСОБА_4 виконував обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є критично важливим для з`ясування вини/невинуватості ОСОБА_4 , оскільки це є ключовою обставиною у кримінальному провадженні №0001143. Для того щоб підтвердити чи спростувати надані показання ОСОБА_4 на допитах 23.02.2024 і 15.05.2024 та спростувати звинувачення слідчого, захисником ОСОБА_4 було направлено адвокатський запит від 24.05.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому запитувалась інформація коли та які банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті та закриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 14.08.2017 по 04.02.2019, коли та в який час, ким, з якими призначеннями платежу, на які суми, здійснювалися перекази як з цих банківських рахунків, так і на ці банківські рахунки в період з 14.08.2017 по 04.02.2019. Також просив надати інформацію, які номера телефонів були прив`язані до цих банківських рахунків. Враховуючи вищенаведене, зважаючи на місце знаходження ОСОБА_4 під час вчинення операцій, номер телефону ОСОБА_4 , який не використовувався для підтвердження таких операцій, враховуючи те, що захиснику ОСОБА_4 відмовлено у наданні доступу до банківської таємниці, виникає потреба у наданні тимчасового доступу до банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2017 по 04.02.2019 та підтвердити або спростувати покази ОСОБА_4 щодо відсутності господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зазначено в повідомленні про підозру і не тільки. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до ст. 159 КПК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, оскільки сторона захисту просить тимчасовий доступ не до юридичної особи, а у філії, а тому необхідно відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001143. На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 91, 99, 132 ст.159, 160 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001143 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1