печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3593/25-к
пр. № 1-кс-5475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000172 від 27.07.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території України діє група осіб, яка займається виготовленням та реалізацією фальсифікованої оливкової олії відомих торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», «VesuVio», Latrovales, Bertolli, Antico Frantoio, Terra Gusto та ін.

Кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 810 000 грн під приводом придбання оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», вчинене невстановленою особою.

За клопотанням потерпілого 05.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були долучені потерпілим та визнані речовим доказом.

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 23159/23-34/26297/23-34 від 26.10.2023, за результатами проведення судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000172 від 27.07.2023, встановлено наступне:

Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в п`яти літровій металевій тарі з маркуванням торгівельної марки «Monini», «De Cecco», «Olimp» до оливкової олії не належить, вимогам ДСТУ - не відповідає.

07.11.2023 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено судову експертизу по вищезгаданим об`єктам дослідження.

Відповідно до експертного дослідження від 24.11.2023, об`єкти експертизи в заявленому вигляді як «оливкові олії» під торгівельними марками «Monini», «De Cecco», «Olimp» не є оливковою олією, не відповідають вимогам нормативних документів і законодавства України і є небезпечним для організму людини.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано оптові відправки фігурантами продукції, зі Львівської та Одеської областей.

Так, 01.02.2024 при одному з відправлень з міста Львова в ході проведення заходу НСРД (огляд кореспонденції) виявилось за можливе здійснити підміну фальсифікованої олії ТМ VesuVio, ємкістю 1 та 5 літрів.

05.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено судову експертизу по об`єктам дослідження, які були підмінені під час НСРД.

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 №1763/24-34 від 18.03.2024 установлено, що рідина яка знаходилася в ЖБ ємкістю 1 та 5 літрів ТМ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за визначеними показниками не відповідає вимогам ДСТУ та до олії оливкової не відноситься.

Під час досудового розслідування установлено місця виготовлення та реалізації фальсифікованої оливкової олії торгівельних марок «Monini», «De Cecco», «Olimp», та осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами установлено, що виготовлення фальсифікованої оливкової олії в жерстяній, скляній та поліетиленовій тарі здійснюється на території Одеської та Львівської областей. Фальсифікована олія реалізовується через офіційних дистриб`юторів, а також інших реалізаторів по всій території України. За місцями виготовлення та реалізації фальсифікованої оливкової олії проведено ряд санкціонованих обшуків у м. Києві, Львівській та Одеській областях.

Під час проведення обшуку у АДРЕСА_2 виявлено фальсифіковану продукцію та невикористану тару для неї, а також документи, які свідчать про те, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовлялася тара для фальсифікованої продукції.

25.10.2024 на адресу Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_6 про те, що Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється оперативне супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні від 27.07.2023 N? 0000172 за ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України. Так у вказаному кримінальному провадженні отримано доручення N?181296 від 23.09.2024, про проведення огляду предметів, які були вилучено в ході обшуку, який проводився за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києв ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.07.2023, тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до руху коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по рахункам:

1) ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6) ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7) ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8) ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9) ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

10) ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

11) ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

12) ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

13) ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

14) ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

16) ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17) ФОП ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

18) ФОП ОСОБА_29 , 11, ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) ФОП ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

20) ФОП ОСОБА_31 , ІПН: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

21) ФОП ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

22) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

23) НОМЕР_46 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

24) НОМЕР_47 - відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведені у клопотанні банківські рахунки, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 01.01.2014 по 01.12.2024, а також використання технології «PayPass» та « PayWave » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3593/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1