Справа № 712/2184/25
Провадження №1- кс/712/929/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000205,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 1111, ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно, за власної згоди в період з 29.11.2022 по теперішній час займає посаду так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, та, перебуваючи на вказаній посаді надає допомогу окупаційній владі російської федерації, на тимчасово окупованій території Луганської області, у проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, в умовах воєнного стану, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 1111 КК України.

Також, згідно з листом № 5/2/310 від 07.02.2025, отриманим з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, офіційні дані, в тому числі, копії документів, які посвідчують ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, у базах даних вказаної установи на теперішній час може знаходиться інформація щодо неї, зокрема, фотознімок її особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також копія паспорту громадянина України, яка підтверджує її громадянство.

Таким чином, у ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку (-ів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також, інформації щодо неї, що міститься в єдиній клієнтській базі вказаної банківської установи.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 1111, ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно, за власної згоди в період з 29.11.2022 по теперішній час займає посаду так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, та, перебуваючи на вказаній посаді надає допомогу окупаційній владі російської федерації, на тимчасово окупованій території Луганської області, у проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, в умовах воєнного стану, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 1111 КК України.

Також, згідно з листом № 5/2/310 від 07.02.2025, отриманим з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, офіційні дані, в тому числі, копії документів, які посвідчують ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, у базах даних вказаної установи на теперішній час може знаходиться інформація щодо неї, зокрема, фотознімок її особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також копія паспорту громадянина України, яка підтверджує її громадянство.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних копій документів (у тому числі паспорта), які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку(ів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та/або інших базах та масивах даних банківської установи;

- фотографій громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття нею рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у разі наявності таких.

Надати дозвіл на вилучення вказаних документів (їх копій) для подальшого їх використання з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000205.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000205, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1