Справа № 211/3504/24
Провадження № 1-кс/211/308/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 23.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000672 від 23.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_18 (старший групи), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ..

22.05.2024 року до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.05.2024 року месенджері «Вайбер» в загальну групу вихованців дитячого садка «Снігуронька» надійшло повідомлення о 9:20 від ОСОБА_23 з фішинговим інтернет посиланням, після чого телефон перестав працювати, та ОСОБА_22 перезавантажила телефон. Пізніше о 12:40 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_22 надійшло повідомлення від «ОщадБанку» про зарахування 3000 грн. на її рахунок, перейшовши до мобільного додатку «ОщадБанк» ОСОБА_22 виявила списання грошових коштів на суму 3040 грн..

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УніверсалБанк», внаслідок якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були переслані на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_24 ІПН: НОМЕР_2 , надалі з вищевказаного банківського рахунку грошові кошти на суму 3000 гривень о 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані, на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Універсал Банк»:

- руху коштів по банківському рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначеногорахунку, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківським рахунком на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 у період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 23.05.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ( Код ЄДРПОУ № 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:

- руху коштів по банківському рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначеногорахунку, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на особу, яка користується банківським рахунком на який 13:14:49 год. 21.05.2024 року, були надіслані грошові кошти у кількості 3000 гривень. Деталі транзакції: на рахунок: НОМЕР_3 , банк отримувач: АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», ІПН:, який відкритий на ім`я ОСОБА_25 , Номер документу транзакції: 8 у період часу з 00:00 год 15.05.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1