Справа № 362/8159/24
Провадження № 1-кс/362/863/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.12.2024 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини незаконних дій посадових осіб ТОВ «Бакалія-Трейд», які виразилися у відчуженні майна, яке перебуває в іпотеці банку, правонаступником якого є ТОВ ФК «Ю-Бейс», на користь іншої особи, що призвело до того, що новий кредитор позбавлений можливості звернути стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості в розмірі.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїх показах зазначив, що 06 червня 2024 р. за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № GFD001-UA-848 від 21.05.2024 р. між Публічним акціонерним товариством «Златобанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ю-БЕЙС» (новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги, реєстровий № 965, за умовами якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту)), та/або договорами поруки, та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом «Основні договори», надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеними цим Договором.

За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, право застосування наслідків недійсного/нікчемного правочину, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

На виконання п. 5 Договору від 06.06.2024 року між ПАТ «Златобанк» та ТОВ ФК «Ю-Бейс» було укладено акт прийому передачі документів.

Згідно додатку № 1 до вказаного договору до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ю-БЕЙС» перейшло право вимоги ТОВ "Бакалія - Трейд" за кредитним договором 34/1/13-KL від 13.02.2013 року усіма додатковими угодами, договором іпотеки №2685 з усіма додатковими угодами, договором застави майнових прав 34/1/13-KL/S-1 від 29.08.2014 року укладений з ТОВ «Біпродукт» з усіма додатковими угодами.

Так, директор ТОВ «Бакалія-Трейд» ОСОБА_6 , шляхом проведення реєстраційних дій у приватного нотаріуса КиєвоСвятошинського району Київської області ОСОБА_7 , маючи на меті намір безоплатного відчуження предмета іпотеки, а саме - торгівельно-розважальний центр загальною площею 5 404,7 кв.м., розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Стоянка, вул. Київська 10, реєстраційний номер 24, а також, земельну ділянку площею 1,3921 га розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгово-розважального центру з офісно-готельним комплексом (кадастровий номер :02:001:0269) на користь третіх осіб, достовірно усвідомлюючи, що вищевказане майно є предметом іпотеки, знаючи про заборону відчуження, про повідомлення про нікчемність договору про розірвання договору іпотеки, у тому числі заборону відчуження майна на користь третіх осіб відповідно до договору іпотеки, будучи особою, якій ввірено вказане майно згідно договору іпотеки, розуміючи, що законні підстави реалізовувати іпотечне майно відсутні, діючи умисно, протиправно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на відчуження заставного майна, у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ «Златобанк» (код - 35894495) підписав нотаріальний договір міни №БВ-104 та №БВ-103 від 03.08.2015 р., за умовами якого майно перейшло у власність ТОВ «Радіус-Пі», а ТОВ «Бакалія-Трейд» отримала неліквідне майно - цінні папери ТОВ «КУА Старпром Капітал» (код -33831868) невідомого походження та сумнівної вартості.

В подальшому, 23.02.2016 р. ТОВ «Нагваль Фіш» здійснює поділ предмета іпотеки ТРЦ загальною площею 5 404,7 кв.м та земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0269 площею 1,3921 га, що знаходяться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Київська 10, реєстраційний номер 24 на частини, в результаті чого утворилися наступні об`єкти :

- торговельно-розважальний центр загальною площею 3212,6 кв. м, розташований за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська, буд. 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- торговельно-розважальний центр загальною площею 2142,3 кв.м, розташований за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська, буд. 10-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- насосна загальною площею 49,8 кв. м, розташована за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська, буд. 10-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

- земельна ділянка площею 0,8647 га, розташована за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська, земельна ділянка 10, кадастровий номер :02:001:0028;

- земельна ділянка площею 0,4297 га, розташована за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська, земельна ділянка 10-А, кадастровий номер 4:02:001:0015;

- земельна ділянка площею 0,0977 га, розташована за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Київська 10-Б, кадастровий номер :02:001:0016.

Якщо додати площу трьох новостворених об`єктів ТРЦ, то вийде як раз та площа предмета іпотеки, який передано в іпотеку у розмірі 5 404,7 кв.м. (3212,6+2142,3+49,8)

Аналогічна ситуація і по площі земельної ділянки, яка в сукупності усіх трьох ділянок становить 1,3921 га (0,8647 +0,4297 +0,0977).

31.10.2017 року право власності на новостворені об`єкти перейшло до ТОВ «Продбакалія» (код 39628108), шляхом передачі ТОВ «Нагваль Фіш» даного майна в статутний капітал на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Продбакалія» серія та номер:15 виданий 27.10.2017, видавник загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Продбакалія», Акт приймання передачі та грошової оцінки майна Серія та номер-, виданий 27.10.2017, видавник: учасник ТОВ «Продбакалія» ОСОБА_8 ТОВ «Нагваль Фіш» в особі ОСОБА_9 за довіреністю.

Так, за період отримання кредитних коштів, а саме 03.03.2014 року, товариство ТОВ «Бакалія-Трейд» придбало в ОСОБА_10 земельну ділянку кадастровий номер :01:005:0107 площею 0.7127 га, що розташована за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, що підтверджується договором купівлі-продажу №314 виданий приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_11 .

16.07.2015 р. на підставі договору купівлі-продажу №2396 від 16.07.2015, виданого ПН Києво-Святошинського НО Київської області ОСОБА_7 новим власником земельної ділянки стало ТОВ «Продбакалія» код 39628108, керівником якого з 11.11.2015 р. є таж сама посадова особа АТ «Златобанк» ОСОБА_12 .

У той час, новий власник майна ТОВ «Продбакалія», керівником якого є колишній член спостережної ради АТ «Златобанк» ОСОБА_12 , продовжує вести підприємницьку діяльність та отримувати кошти, а об`єкти, які утворилися в результаті поділу предмета іпотеки на разі передані за договором оренди нерухомого майна №6155 від 28.09.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Сільпо Фуд», .

Директором ТОВ «Продбакалія» станом на день подання заяви є ОСОБА_12 , яка до введення в АТ «Златобанк» тимчасової адміністрації займала посади в органах управління банку, зокрема, Голови Спостережної Ради АТ «ЗЛАТОБАНК».

Тобто, наявні докази пов`язаності особи відчужувача та набувача спірного майна та недобросовісної поведінки боржника.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що заставне нерухоме майно перебуває у користуванні колишніх менеджерів АТ «Златобанк» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які займали керівні посади в банку, вже під іншою новоствореною юридичною особою, яка повністю їм підконтрольна, оскільки керівником ТОВ «Продбакалія» є ОСОБА_12 .

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення з метою встановлення механізму відчуження та поділу майна (технічні паспорти, договори, рішення учасників, нотаріальні заяви) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ "Продбакалія", ідентифікаційний код юридичної особи 39628108, керівником якого являється ОСОБА_12 , місцезнаходження реєстраційної справи - відділ з питань державної реєстрації Бучанської районної державної адміністрації Київської області, що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Продбакалія", ідентифікаційний код юридичної особи 39628108 у інший спосіб неможливо, що підтверджує необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ "Продбакалія", ідентифікаційний код юридичної особи 39628108 з метою отримання інформації щодо засновників, директорів підприємства, установчих документів та встановлення механізму відчуження та поділу майна (технічні паспорти, договори, рішення учасників, нотаріальні заяви), адже в ході досудового розслідування було встановлено, щ посадові особи ТОВ «Бакалія-Трейд» у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 року без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ «Златобанк» (код - 35894495) підписали нотаріальний договір міни №БВ-104 та №БВ-103 від 03.08.2015 року, за умовами якого майно перейшло у власність ТОВ «Радіус-Пі», а ТОВ «Бакалія-Трейд» отримала неліквідне майно - цінні папери ТОВ «КУА Старпром Капітал» (код -33831868) невідомого походження та сумнівної вартості.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості або необґрунтованості відчуження заставного майна, у порушення вимог договору іпотеки від 31.07.2013 р., без попередньої згоди іпотекодержателя в особі ПАТ «Златобанк» (код - 35894495), що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Згідно відповіді начальника відділу з питань державної реєстрації Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 22.08.2024 №04-18/618 встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ "Продбакалія", ідентифікаційний код юридичної особи 39628108 перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації Бучанської районної державної адміністрації Київської області, що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

Разом з тим, Згідно відповіді начальника відділу з питань державної реєстрації Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 22.08.2024 №04-18/618 встановлено, що доступ до вказаної реєстраційної справи може бути здійснено на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не прибув, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.07.2024 р. відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 004 86 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Норми частини п`ятої статті 163 КПК України передбачають, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, в супереч пункту 2 наведеної норми кримінального процесуального закону, під час розгляду клопотання в судовому засіданні слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Продбакалія» (код за ): самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Вказаного висновку, слідчий суддя дійшов у зв`язку із тим, що за описом встановлених під час досудового розслідування фактів, подій та обставин, юридична особа ТОВ «Продбакалія» (код за ) не приймала участь у правовідносинах стосовно зазначених об`єктів нерухомого майна які було передано в іпотеку.

Зокрема, відповідно до встановлених обставин, учасником розслідуваних подій було ТОВ «Бакалія-Трейд» (код за ) яке укладало відповідні цивільні договори та було стороною в господарських спорах.

Натоміть, під час розгляду клопотання в судовому засіданні слідчий не надав суду будь-яких документів про зміну найменування ТОВ «Бакалія-Трейд» (код за ) або інші організаційно-правові зміни юридичної особи вказаного товариства.

Як наслідок, у суду відсутні підстави стверджувати про те, що ТОВ «Продбакалія» (код за ) утворене внаслідок реорганізації та є правонаступником ТОВ «Бакалія-Трейд» (код за ).

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий не мають істотного значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки не стосуються підробки офіційних документів та незаконного відчуження вказаної земельної ділянки.

Отже, приходжу до висновку, що відсутні достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Продбакалія» (код за ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим, під час розгляду клопотання слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Таким чином, немає підстав для надання (забезпечення) слідчому тимчасового доступу до зазначених документів.

За таких обставин, клопотання є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1