Справа №755/9378/23
Провадження№ 1-кп/760/1787/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю сторін та інших учасників провадження:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) кримінальне провадження, відомості про яке внесені 05.01.2023 до ЄРДР №0000011 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , громадянина Україин (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 ), уродженця Республіки Узбекистан, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 29.10.2014 зареєстрував відповідно до законодавства рф Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЫМТОРГ» (ОГРН рф: 565, ИНН рф: , КПП рф: 910201001), за адресою: АДРЕСА_1.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «КРИМТОРГ» (рос. - ООО «КРЫМТОРГ»), відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_5 будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здійснив реєстрацію, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ «КРИМТОРГ» на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» ІНФОРМАЦІЯ_3, а також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (ІНФОРМАЦІЯ_5).

У подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав та підписав електронним підписом «государственний контракт» № 00000 / 522000075 від 06.12.2022 з т.зв. «федеральною казенною установою охорони здоров`я «Медико-санітарна частина Міністерства внутрішніх справ російської федерації по Республіці Крим»» (рос.скороч. «ФКУЗ МСЧ МВД рф по Республике Крым») на поставку продуктів харчування (молочна продукція) в рамках державного оборонного замовлення на 2022 рік на загальну суму 335 247 російських рублів.

Особливістю даних «государственных контрактов» згідно Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що дані контракти відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)».

Відповідно до технічного завдання, адреси та графіку поставки, що є невід`ємним додатком до контракту № 00000/ 522000075 від 06.12.2022, укладеного між ТОВ «КРИМТОРГ» в особі ОСОБА_5 та т.зв. «федеральною казенною установою охорони здоров`я «Медико-санітарна частина Міністерства внутрішніх справ російської федерації по Республіці Крим»», в особі начальника ОСОБА_6 , зобов`язання з поставки товару (продукти харчування (молочна продукція)) за заявкою замовника повинно бути виконано у строк до 31.12.2022.

Таким чином, згідно платіжних доручень № 841825 від 12.12.2022, № 896801 від 16.12.2022, № 23425 від 20.12.2022, № 53401 від 22.12.2022, № 147601 від 28.12.2022, № 147602 від 28.12.2022, № 147604 від 28.12.2022, в яких міститься інформація щодо оплати «государственного контракта» № 00000 / 522000075 від 06.12.2022 умови вказаного контракту ТОВ «КРИМТОРГ» в особі ОСОБА_5 на даний час виконані.

Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Сімферополь, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме т.зв. федеральною казенною установою охорони здоров`я «Медико-санітарна частина Міністерства внутрішніх справ російської федерації по Республіці Крим»», створеним на тимчасово окупованій території, а саме ОСОБА_5 будучи засновником і перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «КРИМТОРГ», маючи право діяти від імені юридичної особи, згідно вищевказаних документів здійснив послуги з поставки продуктів харчування (молочна продукція) «ФКУЗ МСЧ МВД рф по Республике Крым» в рамках державного оборонного замовлення на 2022 рік на загальну суму 335 247 російських рублів, що підтверджується наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом рф від 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (ІНФОРМАЦІЯ_3)», чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, враховує необхідність забезпечення особливого значення охорони прав та законних інтересів обвинуваченого, як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпечення повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура, в контексті приписів ст. 2 КПК України, з дотриманням усіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Суд також враховує, що наведені особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Статтею 297-5 глави 24-1 КПК України встановлений порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, надсилаються захиснику.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15.06.2023 в справі №755/7256/23, провадження №1-кс/752/1608/23 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 05.01.2023 відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_5 (in absentia), останній показань суду не надавав, клопотань на адресу суду також не надходило.

Відповідно до ухвали суду від 11.04.2024 постановлено здійснювати розгляд у вказаному кримінальному провадженні за відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціального судового провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_5 , у судові засідання, а також інформація про процесуальні документи надсилались та публікувались відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Аналіз наявних в матеріалах справи документів на підтвердження завчасних належних викликів ОСОБА_5 , до слідчого (прокурора), направлених йому повідомлень з приводу його прав та обов`язків, оголошеної підозри, висунутого обвинувачення та руху спеціального судового провадження свідчить про те, що він мав підстави усвідомлювати, що проти нього розпочато кримінальне провадження, мав можливість отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, а також бути обізнаним із усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачений мав право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самим захисника; в) бути судженим в його присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника безоплатно для нього. Зазначене узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, ОСОБА_5 , скористався своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останнього.

Вказані висновки також ґрунтуються на правовій позиції Європейського суду з прав людини (справа «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985, «Шомоді проти Італії» від 18.05.2004 та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом заходи, щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Таким чином, суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_5 , який в свою чергу повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої обвинувачений над собою не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про його наміри від ухилення від кримінальної відповідальності.

У той же час, ухилення обвинуваченого ОСОБА_5 , від правосуддя, суд оцінює як реалізацію останнім його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Водночас, це кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , зазначив, що не зміг з`ясувати позицію обвинуваченого ОСОБА_5 щодо даного обвинуваченння та узгодити з ним позицію захисту, тому просив суд, призначити мінімальне покарання, яке передбачено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Винуватість ОСОБА_5 у вчиненні колабораційної діяльності, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, доведена такими доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими судом, а саме:

- даними протоколу огляду інтернет-сайту від 03.03.2023, встановлено, що в ході здійснення аналізу відкритого інтернет ресурсу: www.egrul.nalog.ru, в якому відображено установчі дані підприємств ТОВ «Кримторг», (загальна інформація, контактна інформація, реквізити компанії, види діяльності, засновники, дані про сплачені податки в бюджет рф та інше) та інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було виявлено номер закупівлі №522000075 замовником якого виступає Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю;

- даними протоколу огляду інтернет-сайту від 02.03.2023, встановлено, що в ході здійснення аналізу відкритого інтернет ресурсу: www.egrul.nalog.ru, в якому відображено установчі дані підприємств ТОВ «Кримторг», (загальна інформація, контактна інформація, реквізити компанії, види діяльності, засновники, дані про сплачені податки в бюджет рф та інше) та інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було виявлено номер закупівлі №00000/ 522000075, замовником якого виступає Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю;

- даними протоколу огляду інтернет-сайту від 30.03.2023, встановлено, що у інформаційно-аналітичній базі даних «Rusprofile», за URL адресою: https://www.rusprofile.ru/, на якій містяться посилання на офіційну веб-сторінку єдиної інформаційної системи в сфері закупівель російської федерації, за URL адресою: https://zakpki.gov.ru/, існує картка «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМТОРГ"» (ОДРН РФ 565 від 29.10.2014, ІПН рф , КПП рф 910201001, юридична адреса: АР Крим, місто Сімферополь, вул. Краснознаменная, буд. 13, керівник ОСОБА_5 ) оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, а також харчовими маслами і жирами (46.33), де «ООО " КРЫМТОРГ"» виступаючи в ролі «постачальника» уклало 25 контрактів з 16 «замовниками, які відображенні у розділі «Госзакупки», а саме «ООО " КРЫМТОРГ"» в особі директора ОСОБА_5 , уклало контракт з державною службою охорони здоров`я рф в особі директора ОСОБА_6 № 00000/522000075 від 06.12.2022 на суму 335 247, 00 російських рублів;

- даними листа ГУ «І» ДЗНД СБ України від 28.03.2023 р. (вих. № 5/7/5/4-8172), відповідно до якого, встановлено що громадянин України ОСОБА_5 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , являється засновником з часткою 100% та генеральним директором ТОВ «КРИМТОРГ», (ООО «КРЫМТОРГ»), місце знаходження: Україна, тимчасово окупована територія АР Крим, м. Сімферополь, вул. Краснознаменна, буд. 13, яке 25 разів було визнане переможцем у держаних закупівлях держави-агресора та загальна сума виграних лотів дорівнює близько 15 млн російських рублів;

- даними листа з ДПС України від 09.05.2023 № 14/90-1158 відповідно до якого, встановлено, що в період часу з 08.11.2017 по 21.04.2023 громадянин України ОСОБА_5 перетинав державний кордон України 56 разів переважно в КПВВ «Каланчак», який розташований біля лінії розмежування з тимчасово окупованою територією АР Крим та через який останній раз 15.06.2021 виїхав з України на тимчасово окуповану територію в АР Крим;

- даними листа з Офісу Президента України від 26.04.2023 № 45-01/387 відповідного до якого матеріали, щодо припинення громадянства України ОСОБА_5 згідно із поданої ним заяви або внаслідок втрати громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства у встановленому порядку не надходили.

Таким чином, аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені під час судового розгляду докази, оцінюючи їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд, розглядаючи кримінальне провадження відповідно до вимог ст. 337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, вважає вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведеною у повному обсязі, а тому його дії правильно кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України як колабораційна діяльність, тобто, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Судом визнано загальновідомим і таким, що не потребують доказуванню в межах даного провадження та викладені у обвинуваченні, факти про те, що рф тимчасово окупувала частину території України - АР Крим, яка розпочалася із збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, починаючи з 20.02.2014, а також анексувала цю частину території України, які за хронологією подій пов`язані із прийняттям відповідних нормативних актів рф, а також «нормативних актів» самопроголошених суб`єктів на території України в АР Крим, законність яких не визнається державою Україна, що приймаються судом до уваги, оскільки вирішується питання про відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, скоєного внаслідок прийняття таких актів; встановлені національними нормативно-правовими актами, які є обов`язковими для застосування на території України; засуджені міжнародними актами колективного реагування.

При призначенні покарання суд, згідно із вимогами ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, який є нетяжким, згідно ст. 12 КК України, особу винного, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, тривалий період часу вчиняв умисний, закінчений, нетяжкий злочин, його ставлення до вчиненого, який свідомо розірвавши всі правові стосунки з державою, громадянином якої він є, його особисту роль у цьому, а також відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Із врахуванням всіх обставин кримінального провадження, позицій державного обвинувачення та захисту, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 покарання за ч.4 ст.111-1 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті з позбавленням права обіймати посади пов`язані з державною службою чи місцевим самоврядуванням і займатися господарською діяльністю строком 10 років та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Зазначене узгоджується з позицією викладеною в постанові Об`єднаної палати ККС ВС в справі №404/2081/22 від 04.09.2023 року у справі, а саме згідно з положеннями ст. 55 Кримінального кодексу у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.

Речові докази та судові витрати в кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 124, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, ст.ст. 55, 70, 102, 111-1, 436-2 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з державною службою чи місцевим самоврядуванням і займатися господарською діяльністю строком 10 років та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1