Справа № 359/2000/25
Провадження №1-кс/359/468/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000288 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000288 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 14.02.2025 близько 12 години у мобільному додатку «Вайбер» потерпіла знайшла чат з інформацією, щодо отримання фінансової допомоги, яка містила посилання на фішинговий (імітаційний) веб-сайт з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 натиснула на вище вказане вкладення, та серед запропонованих онлайн-банкінгів обрала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпіла виявила, що її акаунт у додатку «Вайбер» зламано.

У подальшому, (точного часу не встановлено) на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) зателефонував номер НОМЕР_2 , невідома особа з чоловічим голосом представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала здійснити певні дії у мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою уникнення несанкціонованих втручань та переказів її грошових коштів.

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила невідомій особі цифрові коди, які надходили на її мобільний номер (точну інформацію, яку повідомила потерпіла не встановлено).

Після виконаних вказаних дій ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на власній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у сумі 59060 гривень, які перераховано на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

Так, 14.02.2025 о 12 годині 52 хвилини з банківської картки потерпілої, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 55 555 грн. на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 .

14.02.2025 о 12 годині 54 хвилини з банківської картки потерпілої, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 6 565 грн. на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 .

Окрім того, на ім`я потерпілої ОСОБА_5 невідомо особа відкрила рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 з кредитним лімітом.

Так, 14.02.2025 о 13 годині 20 хвилини з вище вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 025 грн. на банківську картку невідомої особи.

14.02.2025 о 13 годині 22 хвилини з вище вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 400 грн. на банківську картку невідомої особи.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку НОМЕР_6 у період з 14.02.2025 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 14.02.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку потерпілої у період часу з 14.02.2025 по час проведення вибірки;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 14.02.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_6 у період часу з 14.02.2025 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 20.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1