Справа №209/2739/22
Провадження №1-кс/209/83/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 15 листопада 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14 листопада 2022 року до ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 12 листопада 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 14950,64 грн., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

15 листопада 2022 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12 листопада 2022 року їй на мобільний телефон, за номером НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з чоловічим голосом з номеру НОМЕР_2 , який назвався співробітником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та повідомив, що з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повний номер вказати не може, оскільки на даний час її знищено, наявно лише частина номеру: НОМЕР_3 , невідомі особи намагалися зняти грошові кошти. З метою збереження грошових коштів, вказаний чоловік запропонував їй переказати їх на інший рахунок, що вона і зробила, переказавши таким чином 14070 гривень на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_4 , а також поповнила мобільний рахунок за номером НОМЕР_5 на суму 454 гривень. В подальшому вона зрозуміла, що її обманули та звернулася до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було знищено належну їй банківську картку.

05 січня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 грн. були зараховані вищевказану банківську картку та на 12 листопада 2022 року о 12:05:56 години були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 15 листопада 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКГ! ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКГ1 ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме: банківської картки № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 12 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року;

-- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_6 ;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 годин 12 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року, банк отримувача;

-фотознімки того, хто знімав гроші;

-надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали з 24 січня 2025 року до 25 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1