Справа № 484/238/25
Провадження № 1-кс/484/46/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000036 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 10.01.2025 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.01.2025 він не міг увійти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки суми коштів на пенсійній картці, так як доступ був неможливий через невірний код пароль. Однак о 18:00 год. невідома особа, зателефонувавши йому з невідомого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що карткою потерпілого скористались шахраї та щоб відновити картку, йому потрібно повідомити код пароль який надійде на мобільний телефон. Однак ОСОБА_4 повідомив абоненту, що всі питання буде вирішувати в відділенні банку і далі поклав слухавку, після чого вирішив вимкнути мобільний телефон, щоб не докучали телефонні дзвінки. Через декілька годин ОСОБА_4 увімкнув свій мобільний телефон та помітив, що на його телефон надійшли смс повідомлення про зняття різними сумами кошти із кредитної картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 13.000 грн. на купівлі чого саме не відомо. Таким чином невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000036 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що на протязі тривалого часу, користується банківською карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Має кредитну та пенсійну картки. Кредитною карткою з № НОМЕР_1 користувався постійно, кошти витрачав на різні свої потреби. Доступу до свої карток не надавав нікому. Його дружина ОСОБА_5 , 1957 р.н. доступу до карток не має. Також рідна донька ОСОБА_6 , 1978 р.н. котра проживає разом з ним, доступу до картки не має.

Так, 09.01.2025 він перебував вдома. В денний час, вирішив зайти до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 встановленого на телефоні, щоб переглянути суму коштів на пенсійній картці однак в додаток зайти не зміг так як отримав повідомлення про неправильний пароль. Повторно спробувавши зайти до додатку, пароль був не вірний. Після чого, до банку не звернуся та на гарячу лінію не телефонував. В цей день, близько 18:00 год. вечора, також перебував вдома. В цей час, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 … підняв слухавку та абонентом був чоловік по голосу молодого віку. Абонент повідомив, що його рахунок заблокований. Та на його телефон надійде код який повинен був повідомити абоненту. Однак код не приходив та абоненту повідомив, що буду звертатись до відділення банку та в телефонній розмові питання вирішувати не буду. Після чого поклав слухавку. Після чого на його телефон надійшли ще телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 … однак слухавки не підіймав, а відразу вибивав. Після чого вирішив взагалі вимкнути свій мобільний телефон. Телефон він вимкнув більше ніж на дві години. Після увімкнення, він помітив смс повідомлення, про зняття коштів різними сумами та транзакціями на невідомі покупки ІНФОРМАЦІЯ_3 які не міг здійснити та такого наміру не мав. Дані кошти були зняти з його кредитної картки в загальному розмірі 13.000 грн.

Після чого на наступний день він звернувся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 де отримав виписку по картковому рахунку де помітив, що його карткою скористались шахраї отримавши доступ до кредитної картки та кошти були перераховані на різні покупки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо зарахування коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 09.01.2025 по 00:00 год. 10.01.2025.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: