Справа №127/1596/25
Провадження №1-кс/127/743/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в порушення Правил Внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року, умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), не відвідував своє робоче місце за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19, та не виконував жодної роботи щодо виконання завдань та функцій управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, при цьому за вказаний період часу, ОСОБА_6 з відома та згоди посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, незаконно отримав та обернув на свою користь грошові кошти з державного бюджету України, у вигляді заробітної плати в загальній сумі 667 777,03 грн чим заподіяно збитки державі у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласненні та заволодінні чужого майна, яке перебувало у його відданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_6 будучи службовою особою Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в порушення Правил Внутрішього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року, умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), не відвідував своє робоче місце за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19, та не виконував жодної роботи щодо виконання завдань та функцій Управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, при цьому за вказаний період часу, ОСОБА_6 з відома та згоди посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, незаконно отримав та обернув на свою користь грошові кошти з державного бюджету України, у вигляді заробітної плати.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року з метою прикриття своєї протиправної діяльності, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), шляхом зняття готівки та здійснення інших банківських операцій з власного карткового рахунку НОМЕР_1 валюти UAH, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження вказаним майном, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом в загальній сумі 667 777,03 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом.

З урахування викладеного 04.09.2024 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою Вінницького міського суду від 05.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

У подальшому, 05.09.2024 була внесена застава відносно підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють обов`язки визначені в резулятивній частині зазначеної ухвали.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 04 лютого 2025 року.

Разом з тим завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки на даний час не виконано наступне:

?завершити розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі клопотань, доручень та ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду;

?прийняти кінцеве процесуальне рішення щодо наявності в діях інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

?повідомити підозрюваному ОСОБА_6 про зміну підозри в учинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, з урахування отриманих висновків експертів;

?виконати з підозрюваним ОСОБА_6 та його захисником, вимоги ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 та реєстр матеріалів досудового розслідування, який завчасно скерувати для розгляду до Вінницького міського суду;

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій матимуть основне значення в майбутньому судовому розгляді кримінального провадження, так як вони підтверджуватимуть факт створення злочинного механізму по систематичному отриманню грошових коштів.

Для виконання вищевказаних слідчих дій необхідно додатковий час.

Виконання вище вказаних слідчих та процесуальних слідчих дій не могло бути проведено раніше, у зв`язку із складністю кримінального провадження, а також у зв`язку великим обсягом проведених слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, необхідності дотримання відповідної послідовності у їх проведені.

На підставі викладеного, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у строк, зазначений у ст. 219 КПК України, тобто до 04 лютого 2025 року, внаслідок його складеності, а тому для виконання всіх вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного провадження 04.09.2024 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто привласненні та заволодінні чужого майна, яке перебувало у його відданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах та набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом.

Ухвалою Вінницького міського суду від 05.09.2024 до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яка наразі внесена та відносно ОСОБА_6 діють обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимог розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, свідчать про обгрунтовану причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.02.2025, однак завершити його в цей термін не представляється можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження.

Зокрема, у межах досудового розслідування необхідно завершити розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі клопотань, доручень та ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду, а також виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне потреба при проведенні досудового розслідування; завершити досудове розслідування та в порядку ст. 290 КПК України відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту та надати їй достатній час для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Провести вищевказані заходи забезпечення провадження у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вказані слідчим заходи є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставини та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 до 6 (шести) місяців, тобто до 04.03.2025.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 04 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя