Справа № 756/2768/25
Номер провадження № 1-кс/756/559/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

03.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, про те, що особами було налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану.

Так, згідно отриманої інформації в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_1 , налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Згідно допиту свідка ОСОБА_5 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, так 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини № НОМЕР_2 та №3017.

12 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку.

28 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_3 до військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, 08 серпня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Вищезазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_6 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_2 на складі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

04.08.2022 здійснилась відгрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно.

Так, після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка.

В подальшому ОСОБА_5 були здійсненні телефонні дзвінки до ВЧ НОМЕР_2 та ВЧ НОМЕР_3 для з`ясування обставин, так, стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не співпрацювали.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчим було надано доручення, щодо встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 1988р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_3 , будучи представником (менеджером) БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направляла листи на адресу офіційного дистриб`ютора торгових марок «Моршинська» та «Миргородська», приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з проханням надати на безоплатній-волонтерській основі питну воду вищевказаних торгових марок для потреб ЗС України, а саме: в/ч НОМЕР_3 , в/ч НОМЕР_2 .

В свою чергу, вказана питна вода відвантажувалась в м. Дніпрі БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в серпні та вересні поточного року, ОСОБА_8 відвантажування вищезазначеної питної води контролювала особисто.

27.01.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який зазначив, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чує вперше, ніяких документів по цій організації не підписував, щодо будь-яких поставок мінеральних вод «Моршинська», «Миргородська» йому не відомо.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13.01.2023 року, справа №756/335/23 було складено протоколу обшуку за юридичною адресою місця розташування БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , однак приміщення яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було.

29.03.2023 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві складено протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23.03.2023, справа №1-кс/756/589/23 згідно якого було вилучено копії листів прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходились в матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022.

Також, слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Окрім цього, на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-24/44801-ПЧ, щодо надання вільних зразків почерку, а саме документів, які не відносяться до кримінального провадження.

06.02.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був направлений запит, щодо надання інформації про фактичну адресу мешкання у м. Києві при зверненні до вказаного товариства та повідомлення чи перебувають у володінні оригінали зразків підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , в період 2021-2025 роки.

07.02.2025 на адресу слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов відповідь про те, що надати оригінали документів, які знаходяться у вище вказаних справах не є за можливим, оскільки товариство суворо дотримується норм чинного законодавства зокрема у сфері здоров`я та посилались на ст. 40 Основ законодавства, в якій пояснюється наступне: медичні працівники та інші особи, яким у зв`язку з виконанням професійних або службових обов`язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейні сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадками.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, інформації та оригіналів документів, щодо фактичної адреси мешкання у м. Києві при зверненні до вказаного товариства та вилучені документів на яких міститься оригінал зразку підпису та почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , в період 2021-2025 роки, , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. В поданій заяві просять задовольнити клопотання частково, оскільки володільцем вищевказаних документів, надано слідчому: - копію штатного розпису; - копію табелів обліку робочого часу; - копію Колективного договору та Зміни №1; - копію Контракту з керівником; - копії наказів щодо преміювання/заохочення, встановлення доплат та надбавок працівникам; - копії відомостей нарахування заробітної плати; розрахункові листи працівників; - копії клопотання на преміювання директора та погоджено заявка на фінансування до нього. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідження спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення документів, щодо зазначеної при зверненні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , фактичної адреси мешкання та документів на яких міститься оригінал зразку її підпису та почерку, що мало місце в період 2021-2025 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1