Справа № 211/1050/25
Провадження № 1-кс/211/293/25
У Х В А Л А
іменем України
Так, зокрема, в квітні 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тендер ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на закупівлю кожухів колісних пар трамвайних вагонів. В тендері взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За результатами проведення аукціону переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29 квітня 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено договір №7882 про закупівлю Товару «Кожухи колісних пар трамвайних вагонів» за кодом ЄСЗ ДК 021-2015 (CPV):34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху на загальну суму 3 229 440 гривень. Однак походження поставлених кожухів колісних пар трамвайних вагонів викликає обґрунтовані сумніви, адже за наявними оперативними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) приблизно за 1 млн грн, яке в свою чергу їх самостійно виготовило без відповідних дозвільних документів.
Крім того, в жовтні 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тендер ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на закупівлю металевої конструкції в зборі каркаса кузова трамвайного вагону типу КТМ-5М3 (КТМ-71-605). В тендері взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведення аукціону переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 21 жовтня 2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено договір №8061 (далі за текстом - Договір) про закупівлю металевої конструкції в зборі каркаса кузова трамвайного вагону типу КТМ-5М3 (КТМ-71-605) (Товар) на загальну суму 1 761 120 гривень. Відповідно до п.3.1 Договору строки постачання Товару: до 20 грудня 2024 року. Згідно з п.3.3 Договору місце постачання Товару склад Покупця: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей вебпорталу «Spending» - офіційному державному вебпорталі з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів, що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , 27 грудня 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами виконання договору №8061 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в повному обсязі 1 761 120 гривень. Однак, як виявилося, Товар був фактично поставлений Постачальником Покупцеві лише 04 лютого 2025 року.
Слід зазначити, що у 2023 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тендер ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на закупівлю металевих конструкцій в зборі каркаса кузова трамвайного вагону типу КТМ-5М3 (КТМ-71-605) в кількості 2 (двох) одиниць. В тендері взяли участь раніше вже згадані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). За результатами проведення аукціону переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19 вересня 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) укладено договір №7575 про закупівлю металевої конструкції в зборі каркаса кузова трамвайного вагону типу КТМ-5М3 (КТМ-71-605) (Товар) в кількості 2 (двох) штук на загальну суму 1 585 000 гривень, тобто за ціною 792 500 гривень за одиницю. Таким чином вартість закупівлі металевої конструкції в зборі каркаса кузова трамвайного вагону типу КТМ-5М3 (КТМ-71-605) зросла за рік (2023 та 2024 відповідно) у понад 2,2 рази з 792 500 гривень до 1 761 120 гривень за одиницю.
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що керівник (директор) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично рахується працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з 2022 року по теперішній час проходить військову службу у лавах Сил оборони України.
Зазначені вище фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються: інформацією з вебпорталів «Spending» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показаннями свідка, матеріали виконання доручення прокурора оперативним підрозділом відділу у місті Кривому Розі Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у разі призначення судових експертиз, для їх проведення необхідно надати оригінали документів.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а його керівником (директором) є ОСОБА_4 .
Відомості та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані осіб, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з поданим клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
Зобов`язати керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 чи іншу уповноважену ним особу надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді:
- Договори №7575 від 19.09.2023, №7882 від 29.04.2024 та №8061 від 21.10.2024, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включно зі всіма додатками до договорів та додатковими угодами до них, а також тендерну документацію відповідних публічних закупівель.
- Проектно-кошторисна документація, документи з авторського та технічного нагляду, технічні специфікації, документи про результати контрольних випробувань, експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на використані товарно-матеріальні цінності, сертифікати відповідності Товару, дефектні акти, акти приймання виконаних робіт (Товару), довідки про вартість виконаних робіт (Товару) та інші документи, складені задля виконання зазначених вище договорів.
- Рахунки, платіжні доручення чи інструкції, оборотно-сальдова відомість та меморіальні ордери, а також виписка за період з 19.09.2023 до 31.12.2024 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 щодо отримання грошових коштів за умовами зазначених вище договорів.
- ?Облікова відомість чи інший документ, що засвідчує штатну та фактичну чисельність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, дати початку та закінчення (для звільнених працівників) трудових відносин з підприємством кожного (-ї) за період часу з 01 січня 2023 року до 31 січня 2024 року
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ про призначення на посаду, контракт чи інший відповідний документ, що підтверджує повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1