Справа № 461/3372/25
Провадження № 1-кс/461/2682/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000074 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_4 , яке надійшло до Львівської обласної прокуратури з приводу виявлення кримінального правопорушення, вчиненого посадовими особами Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме зловживання при використанні коштів, що виділялись на облаштування місць тимчасового проживання, створення належних побутових умов та надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 внесено до ЄРДР за №0000074 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_4 , встановлено, що 31.03.2025 останній проводив зустріч із внутрішньо переміщеними особами та відповідно відвідав одне із місць їхнього проживання у гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час спілкування з внутрішньо переміщеними особами отримано інформацію про те, що керівник Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 приїжджав у гуртожиток з гуманітарною допомогою, начебто для видачі її ВПО, робив фото, після чого забирав гуманітарну допомогу та їхав з гуртожитку без її видачі. Крім цього, внутрішньо переміщені особи наголосили, що у гуртожитку Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як місці тимчасового проживання ВПО за підтримки Міжнародної громадської організації - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено облаштування гуртожитку для комфортного проживання та якісних побутових умов, натомість заселений ВПО лише перший поверх гуртожитку, а інші з незрозумілих причин ні. Також внутрішньо переміщеним особам, які мешкають у гуртожитку було надано відомості з переліком меблів та техніки, яких немає у гуртожитку я не надано для користування ВПО. До вказаного звернення було долучено перелік матеріальних цінностей, які надано для облаштування гуртожитку з метою комфортного проживання ВПО, зокрема: ліжка металеві, розміром 190х90 см у кількості 90 шт., двоярусні ліжка, розміром 190х90 см, у кількості 3 шт., розділений екран ІОМ фірмовий 1 шт.; фен, котел, холодильники, морозильні камери, планшет, електричні плити, мікрохвильові печі, електричні чайники, багатофункціональні плити, стільці, вогнегасники, аптечки першої допомоги базові, контейнери, що закривається; камери, що замикаються, електричні обігрівачі, дитячі комплекти, координаційні комплекти, проектор, екран для проектора, ноутбук, звукова система, футбол настільний, тенісний стіл.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування проведено огляд інтернет-ресурсу, а саме веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 Встановлено, що 27.03.2023 Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено закупівлю ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_1 , очікувана вартість 9 218 311, 00 грн. Переможцем зазначеної тендерної закупівлі оголошено ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, 26.05.2023 між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 (замовника) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 (підрядник) укладено договір підряду №68. Відповідно, предметом договору є виконання за рахунок коштів обласного бюджету будівельних робіт пов`язаних із капітальним ремонтом приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 за кодом ДК 021:20-7 Капiтальний ремонт i реставрація, з метою забезпечення належних умов проживання для внутрiшньо переміщених осiб, вiдповiдно до Програми реалiзацii прiоритетних iнфраструктурних проектiв у Львiвськiй областi, затверддженої розпорядженням начальника обласної вiйськової адмiнiстрацiї вiд 07.04.2022 за № 17/0/5 -22ВА. Ціна договору є твердою та становить 8 635 826, 00 грн.

Згідно вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм, чинним проектно-кошторисним нормам України.

Крім цього, 26.03.2023 між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 (замовника) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 (підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №68. Відповідно до укладеної додаткової угоди №1 від 26.03.2023 договiрна цiна на момент укладення є твердою i становить: 8 635 826 гривень 00 коп. без ПДВ, з них вартість робіт, що пiдлягають виконанню за договором - у 2023 роцi становить: 3 618 З 17,00грн. без ПДВ. в наступних бюджетних перiодах становить: 5 017 509,00грн. без ПДВ.

В подальшому укладено додаткову угоду №2 від 30.05.2023 до договору підряду №68 від 26.05.2023, якою викладено додатки №№1,2,3 в новій редакції.

Крім цього, укладено додаткову угоду №3 від 12.10.2023 до договору підряду №68 від 26.05.2023, якою збільшено фінансування на 2023 рік на суму 2 021 673, 00 грн. у зв`язку із внесеними змінами кошторисних призначень на 2023 рік.

Крім цього, укладено додаткову угоду №4 від 10.11.2023 до договору підряду №68 від 26.05.2023, якою збільшено фінансування на 2023 рік на суму 2 995 836, 00 грн. у зв`язку із внесеними змінами кошторисних призначень на 2023 рік, та відповідно у 2023 році становить 8 635 826, 00 грн.

Крім цього, укладено додаткову угоду №5 від 24.11.2023 до договору підряду №68 від 26.05.2023, якою викладено додаток №1 в новій редакції у зв`язку із зміною ставок податків та зборів

Крім цього, укладено додаткову угоду №6 від 28.12.2023 до договору підряду №68 від 26.05.2023, якою зменшено вартість Договору на суму 27 306,54 грн. у зв`язку із зменшенням обсягу виконання робіт, відповідно загальна сума договору становить 8 608 519, 46 грн.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що вилучення оригіналів вище перелічених документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз. Зокрема, встановити підтвердження чи спростування викладених у депутатському зверненні фактів.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів є необхідним проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення об`ємів виконаних будівельних робіт, а також призначення та проведення почеркознавчих в тому числі криміналістичних експертиз з метою з`ясування осіб-підписантів та обставин виготовлення та підписання цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: депутатського звернення від 01.04.2025 року, протоколів огляду від 23.04.2025 року та 24.04.2025 року, договору підряду № 68 від 26.05.2023року, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 ».

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів речей, документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналу договору підряду №68 від 26 травня 2023 року укладеного між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з усіма додатками та додатковими угодами з додатками до них, в тому числі, зокрема, усю наявну тендерну документацію ( Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаному об`єкту, протоколами засідання, документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предметів закупівель, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень); проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти прихованих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті за поставку товарів та надання послуг; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду їх посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , оригінали документів з вільними зразками почерку та підпису по 10 документів за кожен місяць, які датовані у період часу з 01.04.2023 по 31.12.2023 осіб, які були відповідальні за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень (1-3 поверхів) гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , крім цього, накази про призначення керівника та головного бухгалтера та їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт та іншої документації по роботах на об`єкті;

- оригіналів документів (листів) щодо спілкування/листування між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2023-2024 роки;

- оригіналів будь-яких документів на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних на той час директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 по 10 документів за кожен місяць, які датовані у період часу з 01.04.2023 по 31.12.2023;

- статуту (положення, наказу про створення) та інших установчих документів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) директора приватного підприємства « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 ;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1