Справа № 519/636/25
Провадження № 1-кс/519/118/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

27.02.2025 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженне прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.06.2023 до ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява начальника Головного управління ПФУ в Одеській області про те, що невстановлена особа, в період часу з 20.09.2022 по 17.04.2023 незаконно, заволоділа грошовими коштами у формі пенсії за віком на померлу особу на суму 145 717,95 грн.

Правова кваліфікація зазначеного злочину - ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) , вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, відповідно заяви від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2023 №1500-0905-8/67687 - на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі -Головне управління), перебував ОСОБА_5 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та отримував пенсію за віком у розмірі 20 930,00 грн на місяць. Для зарахування пенсійних виплат, ОСОБА_5 відкрив картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До Головного управління 17.04.2023 за вих. №2800-030202-9/20894 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 зі списком осіб, які померли на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та які можуть перебувати на обліку одержувачі пенсій. В додатку до листа було зазначено що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис №153 від 21.09.2022. У зв`язку з вищевикладеним ОСОБА_5 знято з обліку у зв`язку зі смертю з 01.10.2022.

Окрім того, пенсія за період з 01.10.2022 по 30.07.2023 у розмірі 145 722,18 грн була зарахована Головним управлінням на поточний рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дата виплати пенсії 09 число. Головним управлінням було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист від 24.04.2023 №1500-0502-8/49373 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_5 в зв`язку зі смертю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 02.05.2023 №46/3-17/13890/2023 повідомило що грошові кошти, зараховані на рахунок ОСОБА_5 повернуто на рахунок Головного управління в межах наявного залишку в сумі 4,23 грн. Решта коштів у розмірі 145717,95 грн. була отримана невстановленою особою.

Головним управлінням 08.05.2023 було надіслано лист за вих. №1500-0504-8/55739 родичам ОСОБА_5 щодо погашення переплати, однак станом на теперішній час ніхто не звертався.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановленої особи, яка завідомо знаючи що ОСОБА_5 помер, певний проміжок часу обготівковувала грошові кошти із карти останнього, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Слідчим у відповідності ст. 93 КПК України було направлено запит на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою з`ясування усіх обставин необхідних для викриття винних та встановлення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме витребування інформації стосовно операції зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів у сумі 145 722,18 грн за період часу з 01.10.2022 по 30.07.2023, в тому числі операцій стосовно переказів зазначених коштів та зняття в банкоматах (із зазначенням території зняття) та фото-фіксації осіб які обготівковували грошові кошти.

Проте, відповідно відповіді яка надійшла до слідчого від 13.01.2025 №46/1218/2025 банк не надасть інформацію на запит у зв`язку із відсутністю правових підстав для надання такої, посилаючись на банківську таємницю.

Враховуючи, що на даний момент у слідства недостатньо доказів для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме Філія-Одеське управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме отримати інформацію:

-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2022 по 30.07.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження(зарахування), грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по

розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 за період з 01.10.2022 по 30.07.2023;

-документів, які надані для відкриття розрахункового рахунку

НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

-фото-та відеофіксацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати

перераховувала грошові кошти на/ отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 30.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським

рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 30.07.2023 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідча до судового засідання не з`явилися, надали заяву, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що є доцільним під час даного судового розгляду.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме Філія-Одеське управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 01.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завіреної інформації у Філії-Одеське управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за період з 01.10.2022 по 30.07.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження(зарахування), грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по

розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 за період з 01.10.2022 по 30.07.2023;

-документів, які надані для відкриття розрахункового рахунку

НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

-фото-та відеофіксацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати

перераховувала грошові кошти на/ отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 30.07.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським

рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 30.07.2023 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_7