Провадження № 1-кс/761/8843/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.08.2024 за фактом привласнення невідомими особами чужого майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали кримінального провадження № 0000046 від 07.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 , обвинувачується у тому, що він, будучи призначеним наказом № 83 від 27.04.2022 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення своїх злочинних дій до кінця, за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , діючи на користь третіх осіб, всупереч інтересам служби, в денний час під час робочого дня, 06 лютого 2023 року, у своєму службовому кабінеті, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, підписав та завірив гербовою печаткою договір № 52 про постачання дров, ти самим уклав вказаний правочин з ФОП ОСОБА_6 , згідно з яким придбав за завищеною ціною у останнього деревину (дрова порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина»), згідно ТУ У 5:2018 за наступними показниками: розмір дров: по довжині - 1,00 м; по товщині - від 5 см і більше; найбільше відхилення по довжині 0,15 м. без трухляви і гнилі, та очищені від сучків, можуть бути в корі і без кори, у кількості 2515, 723 складський метрів, вартістю 2385 грн за 1 складський метр (при ринковій вартості з урахуванням доставки, завантаження та розвантаження 1512,0 грн. за 1 складський метр), на загальну суму 5999999 грн. 36 коп., під час виконання якого, в період часу з 20.02.2023 по 09.03.2023, за допомогою власного електронного цифрового підпису погодив платіжні доручення на підставі яких із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів за фактично отриману деревину дров`яну згідно накладних та Договору № 52 від 06.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 999 999,36 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень 36 коп.) без ПДВ, внаслідок чого розтратив державні кошти у сумі 2196225 грн 60 коп, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдав матеріальні збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму, що згідно ч. 4 Примітки. 1. ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

При цьому, невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 не встановлено, як і подальша доля грошових коштів у вказаній сумі.

Разом з цим, ході досудового слідства отримано дані про те, що 17.02.2023 ОСОБА_6 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам:

-№ 2/18 від 17.02.2022 на суму 168 900,00 грн.;

-№ 2/13 від 17.02.2022 на суму 233 060,00 грн.;

-№ 2/16 від 17.02.2022 на суму 158 000,00 грн.;

-№ 2/15 від 17.02.2022 на суму 162 500,00 грн.;

-№ 2/17 від 17.02.2022 на суму 177 540,00 грн., на загальну суму 900 000 грн.

Він же, 20.02.2023 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_5 у Краматорській Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) по рахункам:

-№ 4 від 20.02.2023 на суму 204 840,00 грн.;

-№ 4 від 20.02.2023 на суму 157 450,00 грн.;

-№ 5 від 20.02.2023 на суму 184 560,00 грн.;

-№ 6 від 20.02.2023 на суму 187 680,00 грн.;

-№ 7 від 20.02.2023 на суму 165 470,00 грн., на загальну суму 900 000 грн.

Він же, 21.02.2023 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_9 на невідомий рахунок НОМЕР_7 із невідомим МФО НОМЕР_8 по рахункам:

-№ 15 від 21.02.2023 на суму 211 620, 00 грн.;

-№ 13 від 21.02.2023 на суму 186 570,00 грн.;

-№ 17 від 21.02.2023 на суму 177 580,00 грн.;

-№ 14 від 21.02.2023 на суму 168 520,00 грн., на загальну суму 950 000 грн.

Він же, 22.02.2023 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) по рахункам:

-№ 2/ 20 від 22.02.2023 на суму 167 490,00 грн.;

-№ 2/ 18 від 22.02.2023 на суму 179 540,00 грн.;

-№ 2/ 19 від 22.02.2023 на суму 166 810,00 грн.;

-№ 2/ 14 від 22.02.2023 на суму 196 540,00 грн.;

-№ 2/ 16 від 22.02.2023 на суму 189 620,00 грн., на загальну суму 900 000 грн.

Він же, 24.02.2023 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_11 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 згідно рахунку № 6 від 24.02.2023 на суму 98 000,00 грн. та № 6 на суму 185 150,00 грн., на загальну суму 283 150, 00 грн.

Він же, 24.02.2023 здійснив оплату за дрова ФОП ОСОБА_12 на невідомий рахунок НОМЕР_12 невідомої банківської установи з МФО НОМЕР_13 у сумі 260 800,00 грн., та на рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) доплату за товар згідно рахунку від 24.02.2023 у 100 000,00 грн. та 75 500,00 грн. на загальну суму 435 800 грн.

Він же, у той день здійснив оплату за дрова згідно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" за рахунком №24 від 23.02.2023р у сумі 234 200,00 грн., та доплату за дрова згідно того ж рахунку у сумі 97 000,00 грн на рахунок НОМЕР_15 Філії "Харківського Головного регіонального управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ).

Він же, у той день здійснив оплату за порізку деревини ФОП ОСОБА_13 на рахунок НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) у сумі 62 700,00 грн.

Подальша доля коштів невідома, як і підтвердження факту придбання ОСОБА_6 дров у вказаних осіб.

Зокрема допитаний свідок ОСОБА_10 надав показання, що оформив «фіктивне» підприємництво за грошову винагород через незнайомих осіб, і такою діяльністю ніколи не займався, у тому числі щодо реалізації дров.

Окрім цього, ОСОБА_6 перерахував на свій власний рахунок НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_19 ) 20.02.2023 у сумі 152 000 грн, 23.02.2023 у сумі 37 000 грн, 24.02.2023 у сумі 189 000 грн.

Разом з цим, ході досудового слідства отримано дані про те, що 20.10.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_14 у АДРЕСА_2 видано довіреність ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ) представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Також, 15.08.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 , видано довіреність ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ) довіреність представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

При цьому встановлено, що ОСОБА_15 станом на 2020 рік займав посаду начальника служби ІНФОРМАЦІЯ_8 , а ОСОБА_16 видавала 26.08.2022 довіреність у приватного нотаріуса ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 довіреність представнику ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_24 ), яка подавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 комерційну пропозицію без дати та реєстраційного номеру, згідно з якою вартість 1 складського метру дров із доставкою коштує 2510 грн.

Також, 29.08.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 , видано довіреність ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_25 ) довіреність представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Тим же нотаріусом за вказаною вище адресою 29.03.2023 видано довіреність ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ) довіреність представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

При цьому встановлено, що ОСОБА_21 у 2020 році проходив службу на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 та на посаді заступника командира батальйону з тилу-начальник тилу у в/ч НОМЕР_27 .

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_25 ) та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_26 ) пов`язані між собою особи.

27.07.2023 нотаріусом ОСОБА_22 у АДРЕСА_4 ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ) видано довіреність представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 )

13.10.2023 нотаріусом ОСОБА_24 у будинку АДРЕСА_5 видано довіреність знову ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 ) представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

18.12.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 , видано довіреність ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_23 ) довіреність представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Також, 16.02.2024 представнику ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ) нотаріусом ОСОБА_25 у АДРЕСА_6 , видано ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_29 ) довіреність.

Згідно відкритих даних ОСОБА_26 у 2020-2022 році займав посаду начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи викладене, а також те, що вказані вище довіреності взаємопов`язані між собою: особами (у даному випадку стосується видача довіреностей ОСОБА_16 представникам ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , які подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 комерційні пропозиції щодо вартості деревини); місцем їх складанням (у даному випадку стосується офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 у АДРЕСА_3 , тобто місця злочину, а також неодноразове використання послуг одного і того ж нотаріуса); зв`язком професії та колишнім місцем служби (обвинувачений у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_5 був військовослужбовцем та займав різні посади, у тому числі офіцера ІНФОРМАЦІЯ_9 , та начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , і при несенні служби та виконанні своїх обов`язків міг знати колишнього начальника служби ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 , та колишнього начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_26 , які як і ОСОБА_6 нині є фізичними особами - підприємцями), у слідства є підстави вважати, що кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані ОСОБА_6 від реалізації дров за завищеними цінами були перераховано на фіктивних фізичних осіб-підприємців, з банківських рахунків яких було знято кошти та за довіреностями придбано ОСОБА_6 нерухомого майна на пов`язаних з останнім осіб.

На даний час місце знаходження таких осіб не встановлено, а їх пов`язаність між собою підлягає перевірці.

При цьому встановлено перелік мобільних телефонів, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким ОСОБА_27 телефонував зі свого номеру номером мобільного телефону НОМЕР_30 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На даний час, з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_27 , використовуючи мобільний зв`язок для обговорення вчинення кримінального правопорушення та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема слідства цікавить інформація у період з 01.01.2023 по 01.04.2023 про власника номеру оператора мобільного зв`язку, в якій вказавши прізвище, ім`я по батькові, число, місця, рік народження, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, інші наявні дані: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , з допомогою яких ОСОБА_27 спілкувався в період вчинення ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншим особами, особливо тяжкого корисливого злочину.

Вказана інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 07.08.2024 за фактом привласнення невідомими особами чужого майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника відділу головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_28 , а також детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному або паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме інформацію у період з 01.01.2023 по 01.04.2023 про власника номеру оператора мобільного зв`язку, в якій вказавши прізвище, ім`я по батькові, число, місця, рік народження, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, інші наявні дані: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_47