Справа № 163/458/25
Провадження № 1-кс/163/112/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000095 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 21.02.2025 надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що 19.12.2024 невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_7 і працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала продаж міндобрива для фермерських потреб. В подальшому було домовлено про продаж міндобрива сульфату магнію ємністю 25 тон та бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 352 500 грн. з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано збитків вказаному товариству на вказану суму.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що згідно укладення договору, даного переказу грошових коштів на його мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 телефонували невідомі йому особи з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_8 , з номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився ОСОБА_9 , як вони ж самі представлялись також є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про встановлення телефонних з`єднань абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про встановлення телефонних з`єднань абонента НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про встановлення телефонних з`єднань абонента НОМЕР_4 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), з вказанням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру сім-картки співрозмовників, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру сім картки, яка працювала в мобільному терміналі в період часу з 01.12.2024 по теперішній час.

Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що інформація, яка перебуває у володінні зазначених юридичних осіб дозволить встановити з`єднання мобільних телефонів між директорм ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та особами, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопрушення, їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, коло осіб з якими вони спілкуються, зв`язку між ними, що дозволить проводити з ними подальші слідчі (розшукові) дії або негласні слідчі (розшукові) дії.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 лютого 2025 року за № 0000095, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ФГ « ОСОБА_5 » попередньо вбачаються із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21 лютого 2025 року, протоколу допиту представника потерпілого.

Платіжною інструкцією №1988, транспортною інструкцією, рахунком на оплату по замовленню №0814 підтверджується факт перерахунку що з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , яка емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 352 500 грн.

Із протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що згідно укладення договору, даного переказу грошових коштів на його мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 телефонували невідомі йому особи з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_8 , з номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився ОСОБА_9 , як вони ж самі представлялись також є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані. Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000095 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, а саме:

доступ до інформації операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши вказані юридичні особи надати відомості щодо абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 03.03.2025, а саме:

-сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

-інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

-типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

-інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

-зареєстрованих абонентів за НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.12.2024 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.12.2024 по теперішній час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

-інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

-інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

-при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1