Справа №:755/764/25
Провадження №: 1-кс/755/1018/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про можливу причетність групи осіб до незаконного виготовлення медичних документів, що при подальшому їх використанні стали підставою для ухвалення рішень про непридатність особи до військової служби та зняття її з військового обліку. За попередньо отриманою інформацією, видача вказаних документів відбувалась без жодного особистого відвідування особою відповідних установ у Дніпровському районі м. Києва, а саме встановлено щонайменше один факт ймовірного отримання громадянином України ОСОБА_5 підробленого описаним вище способом документу. (ЄО 1267)

Під час проведення досудового розслідування отримана інформація щодо особи вказаного вище громадянина України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп: НОМЕР_3 .

Також органом досудового розслідування Дніпровського УП ГУНП у м. Києві отримано інформацію щодо перебування ОСОБА_6 на посаді голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2022 рік, а також, здійснюючи свої повноваження останній у побутових розмовах із колегами неодноразово заявляв, що він «вирішив питання» щодо свого військового обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_6 стверджував, що він не ставив жодного підпису у жодних документах, що у подальшому стали підставою для його зняття з військового обліку та визнання непридатним до військової служби, а також був знятий з військового обліку без особистого відвідування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до медичних та інших документів, зокрема картки обстеження та медичного огляду від 23.08.2022 року на ім`я ОСОБА_6 та заяви про видачу військового квитка від 23.08.2022 року, у яких містяться зразки підпису останнього, належність та справжність яких викликає сумніви. Так, експертною установою надано висновок експерта від 04.03.2025 року №СЕ-19/111-25/12869-ПЧ за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, та встановлено, що підпис від імені ОСОБА_6 на вказаних вище документах виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Окрім цього, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно був співробітником банку, а також користувався наступними абонентськими номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Так, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві отримано тимчасовий доступ до інформації, якою володіють оператори стільникового зв`язку, та встановлено, що з 01.06.2022 року, та зокрема на момент підписання вказаної вище медичної картки, а саме 23.08.2022, ОСОБА_6 фактично перебував за межами державного кордону України, а саме на території Республіки Чорногорія.

Також слідчим СВ надано запит за вих.89867-2025 від 12.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлено, що станом на дату надання відповіді щодо рахунків у фінансових установах громадянина ОСОБА_6 , вказана особа має банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для подальшого доказування факту незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону Україну та перебування на території іноземної держави в момент видання на ім`я останнього офіційних військово-облікових документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також встановлення особи, що ймовірно виконувала роль посередника та на платній основі надавав послуги із оформлення вказаних вище документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення взаємозв`язків між ними та ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про власника (користувача) банківських рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рух коштів по банківських рахунках у наступний період часу: з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.03.2023, а саме даних щодо власника (користувача) банківських рахунків та всіх банківських карток, що прив`язані до вказаних рахунків, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, а також номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, номери терміналів та банкоматів, а також адреси їх територіального місця розташування, у тому числи за межами території України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, а в разі їх відсутності, завірених копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку, який є власником та користується банківськими рахунками під номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », та банківським рахунком під номером НОМЕР_8 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника (користувача) банківських рахунків (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копії документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку (-ам), у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.03.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, місцезнаходження терміналів та банкоматів, а також їх ідентифікаційні дані (номерів) та адреси їх територіального місця розташування у тому числі за межами території України, у разі наявності - фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах. відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1