Справа № 190/812/25
Провадження №1-кс/190/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

22.04.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.04.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявниця вказує, що 19.04.2025 року о 12:16 год. з метою заробітку самостійно та добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 7487 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в якості оплати за товар, в результаті чого повинна була отримати повну суму оплати та 20 % від ціни замовлення, однак товар не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 7517 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 20.04.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.04.2025 року, встановлено, що 16.04.2025 року о 08.34 год. їй у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з телеграм- каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією онлайн заробітку, в якому знаходилось посилання, через яке вона перейшла до сайту. Зареєструвавшись на даному сайті, їй написали в особисті повідомлення у мобільному додатку «Телеграм», особа, яка була з нікнеймом « ОСОБА_7 », яка написала, що є менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповіла в чому полягає заробіток онлайн, а саме, їй надсилаються завдання, які вона мала виконувати, наприклад: ставити «вподобання» на товари магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що вона буде отримувати 25 гривень за одне вподобання, а потім їй пропонували оформлювати замовлення на товари та оплачувати їх, після чого, їй повертали всі кошти за товар, та 20% від вартості товару. Після чого її додали в чат «Публікація завдання А130» в мобільному застосунку «Телеграм», в якому невідома їй особа з нікнеймом «Управління» кожен день відсилає завдання, в якому він прописує суму товару, та який прибуток вона отримує від даної покупки з 20% від вартості товару, сам товар вона не замовляє, а лише відправляє кошти за нього, а їй потім повертають всю суму та 20% від вартості товару.

В період часу з 17.04.2025 року по 19.04.2025 року в вище зазначений чат в мобільному застосунку «Телеграм», писала особа з нікнеймом « ОСОБА_8 », в якому повідомляв, які є варіанти замовлення, та на яку суму можна здійснити замовлення, в період цього часу потерпіла погоджувалась на ці завдання, 17.04.2025 року перше завдання у неї було на суму в 351 грн., на що їй потім повернули кошти в сумі 540 гривень, на другий день 18.04.2025 року вона погодилась на два завдання, та відправила їм першу суму в розмірі 869 грн. та другу суму в розмірі 357 гривень, на що їй потім повернули кошти в сумі 1602 грн., на третій день 19.04.2025 року вона знову погодилась на завдання, в якому її прохали перевести їм кошти в сумі 7517.40 грн., та вона їх відправила о 12:16 год., після чого кошти в розмірі 9101 грн. (сума врахована з вартістю товару та з 20% від вартості товару, як прибуток), зарахували лише їй на баланс, який вона раніше створила по посиланню на сайті, але ці кошти вона самостійно вивести не в змозі, їх можуть повернути лише менеджери даного сайту, за її запитом в якому вона вказую свій номер банківської картки, та суму яку вона хоче вивести. Повідомила, що всі переводи коштів вона робила зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Суму в розмірі 7517.40 гривень вона перевела на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого 19.04.2025 року їй в особисті повідомлення написала менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному застосунку «Телеграм», в якому написала, що для неї є особисте завдання в розмірі 39000 гривень, від якого потерпіла відмовилась, та вище зазначений менеджер почав писати їй, щоб вона в когось запозичила кошти, після чого вона зрозуміла, що має діло з шахраями, та на наступний день звернулась до відділення поліції з письмовою заявою. Кошти в розмірі 7517,40 гривень їй так і не було повернуто.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 14:00 год. 19.04.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1