Справа № 296/384/25
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження за №0000010 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінального провадження за № 0000010 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Бердичів та Житомирської області групою осіб здійснюється виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та відповідно підроблених марок акцизного податку України. Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої тютюнової продукції на території Житомирської області.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 організували незаконне зберігання тютюнових виробів за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В подальшому вищевказані особи приймають замовлення на тютюнові вироби від невстановлених осіб через телеграм канал за № НОМЕР_1 , який належить та використовується ОСОБА_5 та за № НОМЕР_2 , який належить та використовується ОСОБА_6 , після чого формують замовлення та упаковують до поліетиленових пакетів різних кольорів.

Після прийняття замовлення через телеграм канал або по телефону вказане замовлення вже сформоване передається ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для реалізації тютюнових виробів по різним місцям (точкам) розташованих в м. Бердичеві або за його межами, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 21.08.2024 року та від 29.08.2024 року.

В подальшому, ОСОБА_7 разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 , за допомогою автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 (донька ОСОБА_5 ) приїжджають до місця проживання ОСОБА_5 , де забирають заздалегідь сформовані замовлення тютюнових виробів, які в подальшому транспортують по заздалегідь домовленим місцям в м.Бердичеві та передають тютюнові вироби, які попередньо замотані в поліетиленові пакети чорного кольору невстановленим особам, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 21.08.2024 року.

Окрім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та огляд і виїмка кореспонденції встановлено, що вищевказані особи, отримують тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку поштовою кореспонденцією, яка надходить на поштові відділення «Нової пошти».

10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11779/24 від 23.12.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено блоки цигарок без марок акцизного збору.

На підставі наведеного слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, оскількибез застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Сповіщення ОСОБА_5 про розгляд клопотання здійснено за допомогою телефонного зв`язку за номером НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи наведену норму процесуального закону, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання за відсутності слідчого та власника майна.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 23 грудня 2024 року (справа № 296/11779/24) надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою відшукання незаконно виготовлених товарів, тютюну, тютюнових виробів, цигарок (сигарет), в тому числі без марок акцизного податку; марок акцизного податку з видимими ознаками підроблення; документів, які стосуються придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів; чорнових записів (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); грошових коштів, отриманих від збуту фальсифікованої тютюнової продукції; банківських карток, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; мобільних телефонів, якими користувалися/користуються ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на яких містяться контактні дані виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які сприяли вчиненню вказаного кримінального правопорушення, груп в телеграм каналі, щодо замовлення та реалізації тютюнових виробів або інші дані, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флешнакопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв інформації на яких містяться бланки документів на придбання та продаж фальсифікованої тютюнової продукції.

10.01.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 10.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1)3 блоки (30 пачок) цигарок «LiFaMenthol» без марок акцизного податку, які поміщено до спец. пакету №HYQ005238;

2)51 блок (510 пачок) цигарок «Compliment Violet» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

3)31 блок (310 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою ;

4)32 блоки (320 пачок) цигарок «Plaisir» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

5)47 блоків (470 пачок) цигарок «SOL» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

6)23 блоки (230 пачок) цигарок «Parliament» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

7)47 блоків (470 пачок) цигарок «LiFa» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

8)39 блоків (390 пачок) цигарок «Solo Pink» та 19 блоків (190 пачок) цигарок «Solo Grape» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

9)50 блоків (500 пачок) цигарок «Solo» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

10)150 блоків (1500 пачок) цигарок «LiFa» без марок акцизного податку, які упаковано до трьох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

11)12 блоків (120 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які поміщено до спец. пакету №QHY0208494;

12)291 блоків (2910 пачок) цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку, які упаковано до шести паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

13)348 блоків (3480 пачок) цигарок «King» без марок акцизного податку, які упаковано до семи паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

14)324 блоків (3240 пачок) цигарок «Marlboro» без марок акцизного податку, які упаковано до семи паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

15)288 блоків (2880 пачок) цигарок «Mac» без марок акцизного податку, які упаковано до шести паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

16)77 блоків (770 пачок) цигарок «Desert» без марок акцизного податку, які упаковано до двох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

17)100 блоків (1000 пачок) цигарок «Marvel» без марок акцизного податку, які упаковано до двох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

18)165 блоків (1650 пачок) цигарок «Compliment» без марок акцизного податку, які упаковано до чотирьох паперових коробок верх яих скріплено паперовою биркою;

19)71 блок (710 пачок) цигарок «LM» з акцизними марками, які упаковано до двох паперових коробок верх яих скріплено паперовою биркою;

20)50 блоків (500 пачок) цигарок «Kent» з акцизними марками, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою та 18 блоків (180 пачок) цигарок «Kent» з акцизними марками, які упаковано до спец. пакету №QHY0208497;

21)67 блоків (670 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

22)52 блоків (520 пачок) цигарок «Kent» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

23)43 блоків (430 пачок) цигарок «Marshal» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

24)48 блоків (480 пачок) цигарок «Brut» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

25)33 блоків (330 пачок) цигарок «Compliment» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

26)16 блоків (160 пачок) цигарок «Rotmans» з акцизними марками, які упаковано до спец. пакету №WAR1728052;

27)37 блоків (370 пачок) цигарок «Rotmans» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

28)12 блоків (120 пачок) цигарок «Ashima» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

29)150 блоків (1500 пачок) цигарок «Mac» без марок акцизного податку, які упаковано до трьох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою.

10.01.2025 постановою слідчогого у кримінальному провадженні слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000010.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.09.2024, 26.09.2024; протоколом про результати проведення негласно (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.10.2024; протоколом огляду вручення грошових коштів); протоколом огляду особи від 18.10.2024; протоколом допиту свідка від 18.10.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «спостереження за особою» від 21.08.2024;інформацією довідкою з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №407263130 від 09.12.2024; копією ухвали від 23.12.2024; протоколом обшуку від 10.01.2025; постановою про визнання речовими доказами та порядку зберігання речових доказів від 10.01.2025 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), слідчий суддя дійшов висновку, що майно, вилучене в ході обшуку, відповідає ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000010.

Враховуючи наведене, а також з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та для збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке постановою слідчого від 10.01.2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000010, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, володільцем якого є ОСОБА_5 та яке вилучене під час обшуку за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1)3 блоки (30 пачок) цигарок «LiFaMenthol» без марок акцизного податку, які поміщено до спец. пакету №HYQ005238;

2)51 блок (510 пачок) цигарок «Compliment Violet» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

3)31 блок (310 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою ;

4)32 блоки (320 пачок) цигарок «Plaisir» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

5)47 блоків (470 пачок) цигарок «SOL» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

6)23 блоки (230 пачок) цигарок «Parliament» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

7)47 блоків (470 пачок) цигарок «LiFa» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

8)39 блоків (390 пачок) цигарок «Solo Pink» та 19 блоків (190 пачок) цигарок «Solo Grape» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

9)50 блоків (500 пачок) цигарок «Solo» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробки верх якої скріплено паперовою биркою;

10)150 блоків (1500 пачок) цигарок «LiFa» без марок акцизного податку, які упаковано до трьох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

11)12 блоків (120 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які поміщено до спец. пакету №QHY0208494;

12)291 блоків (2910 пачок) цигарок «KANSAS» без марок акцизного податку, які упаковано до шести паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

13)348 блоків (3480 пачок) цигарок «King» без марок акцизного податку, які упаковано до семи паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

14)324 блоків (3240 пачок) цигарок «Marlboro» без марок акцизного податку, які упаковано до семи паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

15)288 блоків (2880 пачок) цигарок «Mac» без марок акцизного податку, які упаковано до шести паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

16)77 блоків (770 пачок) цигарок «Desert» без марок акцизного податку, які упаковано до двох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

17)100 блоків (1000 пачок) цигарок «Marvel» без марок акцизного податку, які упаковано до двох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою;

18)165 блоків (1650 пачок) цигарок «Compliment» без марок акцизного податку, які упаковано до чотирьох паперових коробок верх яих скріплено паперовою биркою;

19)71 блок (710 пачок) цигарок «LM» з акцизними марками, які упаковано до двох паперових коробок верх яих скріплено паперовою биркою;

20)50 блоків (500 пачок) цигарок «Kent» з акцизними марками, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою та 18 блоків (180 пачок) цигарок «Kent» з акцизними марками, які упаковано до спец. пакету №QHY0208497;

21)67 блоків (670 пачок) цигарок «Urta» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

22)52 блоків (520 пачок) цигарок «Kent» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

23)43 блоків (430 пачок) цигарок «Marshal» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

24)48 блоків (480 пачок) цигарок «Brut» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

25)33 блоків (330 пачок) цигарок «Compliment» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

26)16 блоків (160 пачок) цигарок «Rotmans» з акцизними марками, які упаковано до спец. пакету №WAR1728052;

27)37 блоків (370 пачок) цигарок «Rotmans» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

28)12 блоків (120 пачок) цигарок «Ashima» без марок акцизного податку, які упаковано до паперової коробок верх якої скріплено паперовою биркою;

29)150 блоків (1500 пачок) цигарок «Mac» без марок акцизного податку, які упаковано до трьох паперових коробок верх яких скріплено паперовою биркою.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11