Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3428/25
Провадження № 1-кс/644/425/25
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000512 від 09.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 01.04.2025 року по 02.04.2025 рік, із зазначенням місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 01.04.2025 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності);

-інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000512 від 09.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: 01 квітня 2025 року близько 15:30 години ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_2 , де жіночій голос представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Жінка сказала, що вони проводять ревізію та будуть змінювати картки. ОСОБА_5 являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в неї є картка для НОМЕР_3 , на яку надходить пенсія, субсидія і всі виплати. Таким чином ОСОБА_5 заощадила більше 60000 гривень. Після того, як жінка повідомила ОСОБА_5 мету дзвінка вона сказала, що зараз передасть слухавку провідному спеціалісту, який допоможе ОСОБА_5 в зміні картки. ОСОБА_5 почула чоловічий голос, якому вона повідомила номер своєї банківської картки та пін-код. Після чого чоловік з котрим розмовляла ОСОБА_5 , віддячив їй та вони завершили розмову. Близько 16:00 години додому прийшла племінниця ОСОБА_6 , потерпіла розповіла їй про розмову з банком, на що та їй відповіла, що це були шахраї. ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй оператор повідомив, що щойно потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5700 гривень на картку іншого банку. ОСОБА_5 сказала, що ніяких операцій вона не проводила та попрохала заблокувати карту. Жінка повідомила, що картка заблокована, та порекомендувала прийти в найближче відділення, що ОСОБА_5 і зробила, де їй повідомили, що з її картки було переведені грошові кошти трьома транзакціями на картку іншого банку. Також, ОСОБА_5 , до протоколу допиту додала виписку по картці з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та квитанції по переказам коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Одночасно з тим, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглядати клопотання за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000512 від 09.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин: 08.04.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для написання заяви про те, що 01.04.2025 року у неї невідомі особи через введення в оману заволоділи банківськими даними та списали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить їй, грошові кошти в сумі 63000 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала покази щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 яка підтверджує факт переказу грошових коштів в сумі 63124 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000512 від 09.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 01.04.2025 року по 02.04.2025 рік, із зазначенням місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , з 01.04.2025 року по 22.04.2025 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності); інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1