Справа № 496/834/25
Провадження № 1-кс/496/281/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідча суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого, погоджене з прокурором процесуальним керівником, про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000113 від 09.02.2025 року,

ВСТАНОВИЛА:

11.02.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000113 від 09.02.2025 року, правова кваліфікація ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2025 о 21 годині 18 хвилин до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення про те, що 08.02.2025 приблизно о 21 годині на КПП «Маяки» що за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, зупинено транспортний засіб «Мерседес Спринтер» д.н.з. « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчиняв дії направлені на незаконний перетин кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився всередині вищевказаного транспортного засобу.

10.02.2025 року за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Базова, 20, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав грошові кошти, а саме:

- 2 купюри номіналом 100 гривень з номерами ЗА2063420, АБ1803993; 15 купюр номіналом 200 гривень з номерами ЄЕ3323363, ЄЄ0678070, АК4423015, ВЕ3021857, АР0380946, ВЄ4024085, ЕБ7835944, ГА5242115, ЕИ0478304, ЗБ0130157, АН5423596, ЄЄ3896958, ЕЗ0911924, ЗА5083402, ЄД8799214; 102 купюри номіналом 500 гривень з номерами ЕИ6962536, ЕИ8079255, АЛ6571116, ХЄ6009101, АЖ4439792, ГМ8936989, ЄД1827932, ВУ8518269, ЄЛ3106081, ЕГ6437872, ХГ6326820, АЗ8560666, ЕГ8585818, ХД5041805, ЗВ2776946, ЕГ1704669, ВЗ5685158, ЕВ2426569, ЕЕ6440455, ЄА5550562, АИ0636271, ЄН7891665, ЗЛ9057876, ЕТ9165588, ХЕ5213064, ЄГ1602067, ЄН9612097, ЕЄ3434740, ВУ9656137, ЄЗ9831664, ЄА6186534, ЕЄ8543223, БА0895550, ВТ2889774, АЖ8876945, БВ5530609, ГВ1650628, АЄ0121064, ГЛ1182890, ЗГ1264337, ЦА3792621, ГЛ4116296, ЄН5063045, АЗ4110836, ЄЕ3537389, АН7703624, АК6372819, ЗВ4012809, ЄР2759458, ЄС4100330, ЄЗ0946675, ЄС9557620, БА18919, БВ5386548, ЄВ5705987, АЖ0046145, ГК0034858, ГБ3404034, ВУ5138871, ЕИ5226311, ЄД1552585, ВТ4830413, ВУ0110099, ЕЖ1815630, ВУ9485829, ГН8618140, ЄН8067510, АЛ1512602, АМ3822276, ВИ8136501, АВ6743266, ЄН6915885, АК7023134, ХЕ7475161, ВС6591076, ББ1987641, ЄЕ7935432, ВЗ4799585, ЕД8108236, ГВ9168919, ГЛ4561077, ВУ5111533, ВС6554546, АД2121434, ВЄ3412220, ВУ1176858, ВУ8279299, ЕН8680441, ЕН7859478, ЕЄ6672585, ВЕ3749924, ЄК5364764, ЗН6655722, ГМ4065039, ГК8641975, ЕТ3647711, ЄЕ2342680, ХЕ7406778, ЦА7115773, ЕР7591658, АБ8948317, ЕР7591659; 2 купюри номіналом 20 Євро з номерами UA, US; 18 купюр номіналом 50 Євро з номерами SE, EB, WA, UA, VA, RD, UC, UC, WB, SB, UA, UC, VD, VD, VC, XB, VC, VA; 3 купюри номіналом 100 Євро з номерами Х1, ЕВ, ЕА; 6 купюр номіналом 100 доларів США з номерами LF34229157A, LB16913537K, MB17240890S, QK32944459A, LB00751668J, LL79528483G.

- рожеву папку із документами на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія ІНП, фотокартки 3х4, свідоцтво про народження, диплом спеціаліста, екзаменаційна картка водія, медична довідка, свідоцтво серія ААП№374864, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки , перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв).

10.02.2025 року слідчим винесено мотивовану постанову про визнання речовими доказами вилучених речей та документів.

Слідчий зазначає, що враховуючи необхідність проведення подальших досліджень та судових експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує доцільність накладення арешту на зазначені речі обумовлюється необхідністю збереженням речових доказів.

В судове засідання слідчий, прокурор не прибули, просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, про що зазначено в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 09.02.2025 року, правова кваліфікація ч. 3 ст. 332 КК України.

10.02.2025 року за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Базова, 20, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав грошові кошти та папку з документами.

Вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України).

Чинний КПК України допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження із значними обмеженнями. Не допускається застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ст. 132 КПК).

Згідно з ч.1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК. Доказування полягає у збиранні, перевірці, оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч.2 ст. 91 КПК України). Згідно зі ст. 92 КПК України обов`язок доказування за загальним правилом покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей відносно обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор, проводять огляду місцевості, приміщення, речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється лише вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження і речей, вилучених з обігу.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, втручання слідчим у здійснення права власності на майно іншими особами здійснюється на підставі закону, в інтересах суспільства, з метою запобігання скоєнню кримінального правопорушення. Саме внаслідок арешту виявленого майна може бути виконане завдання збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на це, слідча суддя вважає за можливе накласти арешт на вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, заборонити відчуження, розпорядження, користування вказаним майном іншим особам будь-яким способом.

Враховуючи наведене, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання слідчого щодо арешту майна у кримінальному провадженні № за ЄРДР 0000113 від 09.02.2025 року.

Керуючись ст.ст. 170-173,175 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000113 від 09.02.2025 року, правова кваліфікація ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, яке 10.02.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав, а саме:

- 2 купюри номіналом 100 гривень з номерами ЗА2063420, АБ1803993; 15 купюр номіналом 200 гривень з номерами ЄЕ3323363, ЄЄ0678070, АК4423015, ВЕ3021857, АР0380946, ВЄ4024085, ЕБ7835944, ГА5242115, ЕИ0478304, ЗБ0130157, АН5423596, ЄЄ3896958, ЕЗ0911924, ЗА5083402, ЄД8799214; 102 купюри номіналом 500 гривень з номерами ЕИ6962536, ЕИ8079255, АЛ6571116, ХЄ6009101, АЖ4439792, ГМ8936989, ЄД1827932, ВУ8518269, ЄЛ3106081, ЕГ6437872, ХГ6326820, АЗ8560666, ЕГ8585818, ХД5041805, ЗВ2776946, ЕГ1704669, ВЗ5685158, ЕВ2426569, ЕЕ6440455, ЄА5550562, АИ0636271, ЄН7891665, ЗЛ9057876, ЕТ9165588, ХЕ5213064, ЄГ1602067, ЄН9612097, ЕЄ3434740, ВУ9656137, ЄЗ9831664, ЄА6186534, ЕЄ8543223, БА0895550, ВТ2889774, АЖ8876945, БВ5530609, ГВ1650628, АЄ0121064, ГЛ1182890, ЗГ1264337, ЦА3792621, ГЛ4116296, ЄН5063045, АЗ4110836, ЄЕ3537389, АН7703624, АК6372819, ЗВ4012809, ЄР2759458, ЄС4100330, ЄЗ0946675, ЄС9557620, БА18919, БВ5386548, ЄВ5705987, АЖ0046145, ГК0034858, ГБ3404034, ВУ5138871, ЕИ5226311, ЄД1552585, ВТ4830413, ВУ0110099, ЕЖ1815630, ВУ9485829, ГН8618140, ЄН8067510, АЛ1512602, АМ3822276, ВИ8136501, АВ6743266, ЄН6915885, АК7023134, ХЕ7475161, ВС6591076, ББ1987641, ЄЕ7935432, ВЗ4799585, ЕД8108236, ГВ9168919, ГЛ4561077, ВУ5111533, ВС6554546, АД2121434, ВЄ3412220, ВУ1176858, ВУ8279299, ЕН8680441, ЕН7859478, ЕЄ6672585, ВЕ3749924, ЄК5364764, ЗН6655722, ГМ4065039, ГК8641975, ЕТ3647711, ЄЕ2342680, ХЕ7406778, ЦА7115773, ЕР7591658, АБ8948317, ЕР7591659; 2 купюри номіналом 20 Євро з номерами UA, US; 18 купюр номіналом 50 Євро з номерами SE, EB, WA, UA, VA, RD, UC, UC, WB, SB, UA, UC, VD, VD, VC, XB, VC, VA; 3 купюри номіналом 100 Євро з номерами Х1, ЕВ, ЕА; 6 купюр номіналом 100 доларів США з номерами LF34229157A, LB16913537K, MB17240890S, QK32944459A, LB00751668J, LL79528483G.

- рожеву папку із документами на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія ІНП, фотокартки 3х4, свідоцтво про народження, диплом спеціаліста, екзаменаційна картка водія, медична довідка, свідоцтво серія ААП№374864, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки , перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв).

Заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися цим майном.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1