Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/57/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000932 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні № 0000932 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000932 від 20.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Так, наказом директора ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» від 26.01.2022 № 2-кп ОСОБА_4 , призначено на посаду Директора ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (відповідно до статуту), з оплатою, згідно штатного розпису.

Відповідно до статуту ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» затвердженого протоколом № 1 загальним зборів учасників ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» () від 21.01.2022 товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Відповідно до положень Статуту: п. 1.1 Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, може мати круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки (фірмові бланки),знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ним немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем, третьою стороною та іншою зацікавленою особою в суді. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття рахунків, затверджувати відповідні положення про них тощо; частини 3 п.3.1. Товариство відповідає за своїми зобов`язаннями усім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не несе відповідальності зобов`язаннями: держави, створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов`язаннями Товариства; п. 3.2. Товариство не несе відповідальності за зобов`язаннями Учасників, а учасники несуть відповідальність по зобов`язаннях Товариства виключно внесеними вкладами до Статутного капіталу Товариства. Учасники не несуть відповідальність по зобов`язанням Товариства в частині, що перевищують розмір їх вкладень в Статутний капітал Товариства. Якщо учасник не повністю вніс вклад, то він несе відповідальність за зобов`язаннями Товариства у межах невнесеної частини вкладу; частини 4 Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної, посередницької діяльності, виконання робіт і надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності ті інших видів діяльності, реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників; частини 6 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї діяльності, за виконання прийнятих на себе зобов`язань перед партнерами по укладених договорах, перед державним бюджетом і банками згідно діючого законодавства України.

Товариство є власником майна, переданого учасниками Товариства до його статутного капіталу; переданих йому Учасниками Товариства; коштів, майна і прав на майно організацій, правонаступником яких є Товариство; продукції, виробленої Товариством у результаті його господарської діяльності; отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених діючим законодавством України.

Відповідно до п.7.3.4. Директор має право: без доручення, в обсязі повноважень наданих цим Статутом діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій; видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку і визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; підписувати нову редакцію статуту або зміни до статуту, затверджені рішенням загальних зборів Учасників; призначати та звільняти Головного бухгалтера Товариства та виконуючого обов`язки головного бухгалтера та інших працівників Товариства; укладати від імені Товариства різні правочини (контракти, договори, угоди) не віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників; давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; самостійно видавати накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління Товариства; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов`язані з поточною господарською діяльністю Товариства; звітувати перед Засновником Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідним рішенням Засновників; на власний розсуд видавати довіреності третім особам на представництво інтересів Товариства в судах всіх інстанцій та юрисдикцій (всіх судових установах України) та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, суб`єктами господарської діяльності та іншими юридичними і фізичними особами різних юрисдикцій; укладати угоди надання в оренду (позичку) на строк не більше трьох років: нерухомості, земельних ділянок, природних ресурсів, транспортних засобів та інших основних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав Товариства та якщо сума правочину не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Рішення про надання згоди та вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників; п.7.3.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов`язків. У разі припинення повноважень Директора договір із цією особою вважається припиненим; п.7.3.5. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства; п.7.3.7. На вимогу учасника, чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства щодо проведення аудиту фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов`язаного (не пов`язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками, Директор зобов`язаний протягом 10 днів з дня отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства забезпечити аудитору можливість аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг; п.7.3.8. Директор товариства несе відповідальність перед товариством збитки, заподіянні товариству своїми винними діями або бездіяльністю, крім випадку, коли він доведе, що шкоду заподіяно не з його вини, що є підставою для звільнення від відповідальності; п.7.3.9. Директор товариства не може без згоди загальних зборів учасників: здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства; бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; п.7.3.10. Порушення обов`язків, передбачених п.7.3.9. Статуту, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з Директором без виплати компенсації.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України має статус службової особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.06.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» укладено договір за № 60-П-22 предметом якого в п.1.1. в порядку та умовах цим Договором, Підрядник зобов`язується виконати та здати підрядні роботи: «Капітальний ремонт будівельної частини основної водовідвідної установки (ОВУ-225) Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену» код за ДК 021: 20-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (далі-роботи ), а замовник зобов`язується виконані належним чином роботи, прийняти та оплатити.

28 липня 2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за платіжним дорученням № 2867 від 28.07.2022 в сумі 32 365 620,84 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту будівельної частини основної водовідвідної установки (ОВУ-225) Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену» відповідно Договору № 60-П-22 від 10.06.2022, Додатковій угоді № 1 від 22.06.2022 до договору № 60-П-22, у тому числі ПДВ -5 394 270,14 грн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у директора ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен» з яким до вказаного часу ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , відобразив у акті № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт який додатково йде до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» завищену вартість трьох мережевих насосів з електродвигуном G=120м3/год, Н=147м, (Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo», які в подальшому підписав, як сторона договорів (підрядник).

Підтвердженням використання мережевих насосів з електродвигуном G=120м3/год, Н=147м, (Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo» у ремонті будівельної частини основної водовідвідної установки (ОВУ-225) Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену» є акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», а саме: акт № 1 за вересень 2023 року та акт № 2 за вересень 2023 року.

Під час виконання робіт на об`єкті використано наступні види насосів, а саме: три мережевих насоси з електродвигуном G=120м3/год, Н=147м,(Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo». Так, зокрема, первинним документом - Актом №2 від 14.09.2023 вартості устаткування, який є додатком до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 р. за договором №60-П-22 від 10.06.2022, зазначено вартість мережевих насосів з електродвигуном G=120м3/год., Н=147м, (Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo» за ціною 1 122 999,96 грн з ПДВ за одиницю та загальною вартістю 3 368 999,88 грн з ПДВ за три комплекти, ціна без ПДВ становить -935 833,30 грн. за 1 комплект насоса.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 14.06.2024 № 26/02-0024 середня ринкова вартість мережевого насосу з електродвигуном G=120м3/год., Н=147м, (Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo» за одиницю станом на вересень, грудень 2023 року складала - 685 829,40 грн з ПДВ.

Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі трьох мережевих насосів з електродвигуном G=120м3/год, Н=147м,(Zeox-FIRST V 12002-75-2) «Wilo» відповідно договору № 60-П-22 від 10.06.2022 року, укладеного між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи від 14.06.2024 № 26/02-0024, нормативно та документально підтверджується у розмірі 1 311 511,68 грн. з ПДВ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (), будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 1 311 511,68 грн. з ПДВ в інтересах ТОВ «ЕНЕРГОДАРБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (), тобто в особливо великих розмірах вчиненого в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах вчиненого в умовах воєнного стану, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2024 у справі № 758/14414/24 в межах кримінального провадження № 0000932 від 20.08.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування тобто до 06.01.2022

20.12.2024 вручено клопотання стороні захисту про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №№ 0000932 від 20.08.2024 до трьох місяців.

30.12.2024 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджують зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: договір за № 60-П-22; актом №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 14.09.2023 який йде додатково до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В № за вересень 2023 року; висновком експерти № 26/02-0024 за результатами судової товарознавчої експертизи від 14.06.2024; висновком експерта № 3502 за результатами проведення судової економічної експертизи від 31.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Отже, за результатами досудового розслідування здобуто достатніх доказів, щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочину).

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 строк дії обов`язків строком на один місяць.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання та продовження строку дії обов`язків заперечували в частині щодо заборони не виїжджати за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, підозрюваного та захисника, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується наступними доказами: договір за № 60-П-22; актом №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 14.09.2023 який йде додатково до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В № за вересень 2023 року; висновком експерти № 26/02-0024 за результатами судової товарознавчої експертизи від 14.06.2024; висновком експерта № 3502 за результатами проведення судової економічної експертизи від 31.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому йому злочину, передбаченого ч. 5 ст. 194 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване продовження запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваного, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні яких він підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків задовольнити, а саме продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2024 на 30 днів, тобто до 06 лютого 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000932 від 20.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого, строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2024 на 30 днів, тобто до 06 лютого 2025, зокрема: не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи; прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування із свідками та експертами у кримінальному провадженні.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Визначити строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1