Справа № 353/1214/24
Провадження № 1-кс/353/159/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «26» грудня 2024 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про те, які номери мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 09.11.2024 року у чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 07.11.2024 року близько 16 год 00 хв невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_3 . Номери телефонів невідомої особи НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у нього у користуванні є банківська картка для виплат, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), а також у його постійному користуванні є мобільний телефон марки «Redmi Note 13» із сім-карткою НОМЕР_8 , та мобільний телефон марки «Redmi Note 9» із сім-карткою НОМЕР_9 , яким він користується дуже рідко.

Так, 07.11.2024 року близько 15 год 00 хв, перебуваючи у м. Тлумач по місцю свого проживання, під час перегляду інтернет-сторінки в соціальній мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 », потерпілий побачив оголошення від особи із ім`ям « ОСОБА_7 », який розмістив оголошення про продаж дров. ОСОБА_5 зацікавився даним оголошення і вирішив придбати дрова додому, щоб опалювати ними у зимовий період. Для цього, 07.11.2024 року близько 15 год 00 хв потерпілий із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , так як вказаний номер телефону був зазначений під оголошенням як контактний. Слухавку підняв чоловік, тоді потерпілий запитав у нього, чи продає він дрова, на що останній сказав що продає, і що він є представником лісництва. Надалі, у телефонному режимі вони обговорили деталі щодо купівлі-продажу дров породи «дуб» на суму 7 400 гривень. Також вказаний чоловік зазначив, що необхідно переказати на банківську картку всю суму коштів, так як лісництво працює тільки таким чином через переказ на банківську картку. Потерпілий на це погодився. Тоді вказаний чоловік вказав, що потерпілому на «Вайбер» скинуть реквізити для оплати (так звана «бухгалтерія») і додав, що після оплати дрова привезуть в той же день. Також у телефонному режимі ОСОБА_5 зазначив адресу доставки дров: АДРЕСА_4 . Тоді ж потерпілому із номера телефону НОМЕР_5 у мобільному додатку «Вайбер» прийшло смс-повідомлення із реквізитами та було зазначено, що за 6 метрів кубічних дров породи «дуб» необхідно сплатити 7400 гривень, номер банківської картки НОМЕР_3 отримувач банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погоджуючись на такі умови, ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 здійснив 07.11.2024 року о 16 год 00 хв переказ грошових коштів у сумі 7400 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . У подальшому, очікував доставки дров, однак дрова 07.11.2024 року йому так і не доставили.

У подальшому, 08.11.2024 року потерпілий із свого номеру телефону НОМЕР_8 в обідній час доби додзвонився на номер телефону НОМЕР_4 , і відповів той же чоловік, який сказав, що машина із дровами стоїть завантажена дровами, чекає відправки, що про нього пам`ятають, і сьогодні (08.11.2024 року) доставлять дрова, проте машини з дровами так і не було, тому 08.11.2024 року ввечері ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , однак слухавки ніхто не піднімав.

Надалі, 09.11.2024 року зранку до потерпілого зателефонував номер НОМЕР_4 той же чоловік, із одним питанням «що ви хотіли?», на що він сказав, що хоче, щоб вони доставили йому дрова, на що продавець дров одразу кинув слухавку, та більше потерпілий із свого номера телефону до нього в той день не міг додзвонитись.

Тоді, ОСОБА_5 взяв свій мобільний телефон марки Redmi Note 9 із сім-карткою НОМЕР_9 , яким практично не користується, та 09.11.2024 року зранку зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 до продавця дров, щоб все ж таки вияснити, коли привезуть його дрова, і на його дзвінок вже з іншого номера телефону, відповів вказаний чоловік продавець дров, та коли він почув, що ОСОБА_5 питає за доставлення дрів, то останній трубку кинув і додзвонитись потерпілий до нього не міг.

Відповідно до квитанції про переказ коштів на суму 7400 гривень, яку надав потерпілий ОСОБА_5 , переказ було здійснено на банківську картку із номером НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

09.11.2024 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 07.11.2024 року невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7400 гривень, які він переказав на банківську картку НОМЕР_3 (а.с. 12).

На підставі вищезгаданого протоколу дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 09.11.2024 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 09.11.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 15-17).

З протоколу огляду речового доказувід 09.11.2024 року вбачається, що при перегляді мобільного додатку «Viber» встановлення, що між потерпілим ОСОБА_5 та абонентом із ім?ям « ОСОБА_8 » з номером НОМЕР_5 мається переписка 07.11.2024 року темою якої є придбання ОСОБА_5 дров, зазначено реквізити, сума до оплати тощо. Під час листування, здійснювались дзвінки з допомогою мобільного додатку «Viber» (а.с. 21-25).

Відповідно до квитанції про переказ коштів на суму 7400 гривень, переказ здійснено на банківську картку із номером НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 18).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про те, які номери мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 07.11.2024 року по 07.12.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11