У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 31.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) оприлюднено оголошення про проведення тендеру, очікувана вартість якого складає 8 699 522, 00 грн, лот закупівлі з ідентифікатором лоту закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вид предмету закупівлі: Роботи.

Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остаточна пропозиція якого складає 7 949 99, 00 грн з ПДВ. Договір будівельного підряду № 191 підписано 15.09.2023.

Під час проведення аналітичного дослідження, виявлено факти щодо завищення цін на будівельні матеріали та послуги, що в подальшому призвело до надмірного та неекономічного витрачання бюджетних коштів.

10.01.2024 було зареєстровано інформаційний документ за результатами аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 11.01.2024 направлено рекомендацію № 23.9/25/2/288-24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо перегляду доцільності укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, 05.02.2024 вх. № 168/04-24 (від 02.02.2024 вих. №02-11/167) від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист, про те що в рамках підписаної договірної ціни немає перевищення вартості матеріалів та робіт у відповідності до проведеної експертизи кошторисної документації. Проектну документацію було розроблено згідно договору від 27.04.2023 № 01-09/03/23 - РП з позитивним висновком від 09.08.2023 № 230725-09 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

Під час аналізу закупівлі з ідентифікатором лоту закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів, де переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проаналізовано відомості Договірної ціни.

Згідно відомості ресурсів до договірної ціни, виявлено необхідність у Будівельних матеріалах, виробах, комплектах і устаткування у кількості 40 найменувань.

Проведено вибірковий аналіз цін та назви товарів, які зазначені в відомості ресурсів до Договірної ціни на будівельні матеріали, вироби, комплекти і устаткування.

Аналізуючи ціни на номенклатуру товару, встановлено завищення цін в межах від 293 693, 20 грн з ПДВ до 344 168, 04 грн з ПДВ, що у відсотковому співвідношенні, у середньому значенні, становить від 27% до 111%.

Варто зазначити, що відповідно до п.п. 11.1 п. 11 Договору підряду від 15.09.2023 № 191. Підрядник має право залучати до виконання робіти субпідрядників. Залучення субпідрядників здійснюється підрядником за погодженням із замовником. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обгрунтуванням свого рішення.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформаційну довідку від 19.08.2023 № 745, в якій зазначає, що не планує залучати субпідрядні організації для виконання робіт.

Проте, в Відомості ресурсів до Договірної ціни зазначає про необхідність залучення до будівельних робіт екскаватор одноковшевий дизельний на пневмоколісному ходу з місткістю 0,25 м?.

Відповідно до об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає про наявність орендованого екскаватора - навантажувача JSB 3CX SITEAMASTER від 31.03.2023, проте відповідно до листа про наявність працівників відповідної кваліфікації від 19.08.2023 № 735 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній кваліфікований працівник - машиніст екскаватора.

При цьому, на роботу екскаватора одноковшевого дизельного на пневмоколісному ходу з місткістю 0,25 м? відведено 1 565, 2238 маш/год з поточною ціною за одиницю 1020 грн з ПДВ на загальну суму 1 596 528, 28 грн з ПДВ.

Варто зазначити, що відповідно до Відомості ресурсів до локального кошторису № 02-001-001 та до Додаткової угоди №1 до Договору про закупівлю робіт від 15.09.2023 № 191 графік виконання будівельно - монтажних робіт на будівництво фундаментів припадає на період з вересня по грудень 2023 року.

А отже, в ході проведення дослідження вбачається завищення машино - годин що могло призвести до привласнення бюджетних коштів у розмірі 1 170 187, 20 грн.

Проектна документація розроблялася згідно лоту ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Договір

від 27.04.2023 №01-09/03/23-РП).

Слід зазначити що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , який у 2011 році притягався до кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України (вирок суду від 11.05.2011 справа № 1-430/11).

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 з одної IP адреси - НОМЕР_3 .

Отже, інформація викладена в проектній документації, яка була розроблена згідно договору від 27.04.2023 № 01-09/03/23-РП та в експертизі проектно - кошторисної документації з позитивним висновком від 09.08.2023 №230725-09 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації може не відповідати дійсності, що в свою чергу потягло за собою завищення цін на товари та послуги за лотом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів.

Враховуючи викладене, встановлено завищення цін при виконанні робіт за лотом закупівлі з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів) та розтрата бюджетних коштів у розмірі 1 696 018, 72 грн.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до групи детективів та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000031 від 31.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат форми № КБ-3, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів/робіт/послуг, інших документів, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з підтвердженням виконання щодо (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів, підписані між Замовником та Виконавцем;

- відомостей щодо розрахунків у період з 15.09.2023 по дату закінчення виконання умов договору Замовника із Виконавцем щодо «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів» із указанням усіх оплат, документів, на підтвердження оплати, згідно договору про закупівлю, який був укладенний по вищевказаному об`єкту;

-експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації від 09.08.2023 № 230725-09;

- акту звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 за договором від 15.09.2023 №191;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, копію штатного розпису;

- журналів обліку робочого часу та проведення інструктажів;

- інформацію щодо кількісті рухомого транспорту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для виконання будівельних робіт (з наданням інформації щодо номеру ТЗ, моделі, копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ, посвідчення водія;

- договори (угоди) оренди ТЗ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1