Справа № 548/68/25
Провадження №1-кс/548/30/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначив, що 03.01.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 25.12.2024 по 01.01.2025 невстановлена особа, у період дії воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 14 582, 63 грн, належних ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасовго доступу до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Представник АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 03.01.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 25.12.2024 по 01.01.2025 невстановлена особа, у період дії воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 14 582, 63 грн, належних ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю виготовлення їхній копій та їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 22.05.2024 по 04.06.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1