ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/941/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 0001383,

В С Т А Н О В И В:

02.04.20254 слідча Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів справи про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_2 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_3 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_3 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_4 реєстраційний номер №000, АДРЕСА_5 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_6 реєстраційний номер № 000, АДРЕСА_7 реєстраційний номер № 000, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з можливістю її вилучення (виїмки).

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 під № 0001383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням виявлено факти виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, до якої вносились неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу, в який вони були побудовані, введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), а також технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо фактичних меж земельних ділянок та наявності на них об`єктів нерухомого майна.

Така документація виготовлялась від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, зокрема від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 07.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_5 на неіснуючий житловий будинок по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт № 345/2021 від 01.06.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 345/2021 від 01.06.2021 де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

19.05.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_6 на неіснуючий житловий будинок по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт № 315/2021 від 17.05.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 315/2021 від 17.05.2021, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

15.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_7 на житловий будинок по АДРЕСА_3 за (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт № Тi01:0295-4329-0647-4753 від 05.11.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 12 від 05/11/, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

28.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_8 на житловий будинок по АДРЕСА_8 за (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт № 21/12/2020 від 21.12.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 21/12/2020, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

23.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_9 на житловий будинок по АДРЕСА_4 за (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт № 06/11/2020 від 06.11.2020 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 06/11/2020 де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році. Після чого, 18.12.2020 на підставі договору купівлі продажу № 3903 від 18.12.2020, житловий будинок по АДРЕСА_4 , переходить до доньки ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

15.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_11 на житловий будинок по АДРЕСА_9 за (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували технічний паспорт ТІ01:4687-0154-8340-9439 від 11.11.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № від 11.11.2021, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

12.11.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності ОСОБА_12 на житловий будинок по АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували технічний паспорт ТІ01:4603-4534-8889-1728 від 11.11.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № від 11.11.2021, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році,

31.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували технічний паспорт ТІ01:3974-2112-0592-4567 від 24.11.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 43 від 24.11.2021, де зазначено, що житловий будинок ніби-то збудовано в 1991 році,

23.11.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували технічний паспорт ТІ01:3974-2112-0592-4567 від 24.11.2021 року та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 16/11/2020 від 16.11.2020, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , та надавало послуги з виготовлення технічних паспортів на об`єкти нерухомості. У 2014 році діяльність вказаного ТОВ було припинено.

У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що дають паво на виконання будівельних робіт щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 . Також Департамент не видавав, не реєстрував документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за вище вказаними адресами.

Разом з цим, надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій зазначено, ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймала рішень, щодо надання дозволів та передачі будь-яким фізичним чи юридичним особам у власність чи користування земельні ділянки з кадастровими номерами :90:029:0052, :90:149:0002, :90:281:0056, :90:025:0118, :90:281:0107, :90:281:0102, :90:028:0141,:90:281:0006, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 ,

В ході досудового розслідування, проведено огляд земельних ділянок з кадастровим номером: :90:029:0052, :90:049:0002, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 . В результаті огляду виявлено земельні ділянки огороджену металевою сіткою, жодних споруд чи забудов на території ділянок не виявлено.

Постановою слідчого, об`єкти нерухомого майна, а саме: житлові будинки, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В рамках кримінального провадження № 0001383 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України призначено почеркознавчу експертизу, для встановлення винних осіб. У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

Клопотання мотивоване тим, що заявлена до доступу заява про реєстрацію речових прав на нерухоме майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема усіх фактів протиправних дій та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути доказом у кримінальному провадженні та предметом дослідження почеркознавчої та інших експертиз, при цьому іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до неї, встановити ці обставини неможливо.

Слідчий в судовому зсіданні клопотання підтримала.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликався згідно положень частини другої статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підробленої технічної документації підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України.

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пункти 3, 8 частини першої статті 162 КПК України).

Згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, заява на проведення реєстраційних дій, подана в паперовій формі, зберігається суб`єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 знаходиться реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна зазначені в клопотанні, які має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зміст заяв на проведення реєстраційних дій наявні достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у цьому документі, можуть бути використані як докази фактів та обставин, з метою встановлення яких прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Отже ураховуючи, що в інший спосіб неможливо одержати відомості, які містяться у реєстраційних справах, слідчий суддя вбачає підстави для надання тимчасового доступу до неї.

Оскільки методика проведення почеркознавчої експертизи передбачає дослідження оригіналів документів, вилучення заяви на проведення реєстраційних дій необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріус ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

-реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

реєстраційної справи з приводу об`єкта нерухомого майна, АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1