Справа № 703/413/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000015 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що До чергової частини ВП № ЧРУП ГУНП в Черкаській області 15.01.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 13.01.2025 близько 23 год. 30 хв. у месенджері Фейсбук надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що останній є переможцем виграшу мобільного телефону Iphone 15 Pro Max та має оплатити страховку в сумі 700 грн. та зв`язатися з невідомим на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 . 14.01.2025 заявник здійснив перерахування зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 700 грн.. Після оплати в месенжері Телеграм ОСОБА_4 написав невідомий ОСОБА_6 , який надав заявнику банківську картку № НОМЕР_4 на яку було здійснено перерахунок коштів у сумі 10000 грн. Після здійснення перерахування заявнику повідомлено, що потрібно перерахувати ще 10000 грн та 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а потім в месенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_5 , де вказано банківську картку № НОМЕР_3 на яку заявником перераховано ще 1800 грн. та 900 грн., що на загальну суму становить близько 25000грн. але мобільного телефону не отримав та грошові кошти не повернуті.

16.01.2025 за даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 13.01.2025 близько 20 год. 49 хв. у месенджер Фейсбук останньому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_6 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_7 , в якому остання написала, що потерпілий став переможцем та отримає Iphone 15 Pro Max, але для того щоб ОСОБА_4 його було надіслано потрібно сплатити 700 грн., за страхування, а також попросила надіслати дані куди надсилати мобільний телефон, оскільки останній перебував у м. Сміла Черкаської області вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 7 та вказав номер телефону НОМЕР_7 . Після того почав переписку з ОСОБА_7 , в якій остання надіслала картковий рахунок № НОМЕР_3 на який мав сплатити вказані кошти. Після чого ОСОБА_4 зайшовши до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на вищевказану картку в сумі 700 грн. Після чого ОСОБА_7 повідомила йому, що потрібно зв`язатися з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , для оформлення мого виграшу та надала силку ІНФОРМАЦІЯ_5 в Телеграм каналі за якою потерпілий мав зайти та зв`язатися з даним менеджером, що він і зробив. Коли зайшов до Телеграму дійсно було написано менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та його номер телефону НОМЕР_1 , та почав з ним переписку, в якій ОСОБА_6 повідомив, що за оформлення мобільного телефону, а також що ОСОБА_4 мав отримати виграш у сумі 120 000 грн., для його отримання останньому потрібно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. двома платежами, він погодився та йому надіслали банківську картку № НОМЕР_4 , на які ОСОБА_4 перерахував грошові кошти. Після того як здійснив перерахунок даних коштів ОСОБА_6 повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 10000 грн., одним платежем оскільки попередні кошти не проходять та перебувають в очікувані повернення, для того щоб їх повернути та отримати свій виграш у сумі 110 000 грн. потрібно здійснити даний переказ в сумі 10000 грн., він погодився та знову перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , потім ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти надійшли на рахунок, але потрібно ще перерахувати 2000 грн. на картку № НОМЕР_4 , що він і зробив. В подальшому на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_7 в месенджері Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_8 » (м.т. НОМЕР_5 ), в якому остання написала куди ОСОБА_4 відправити мобільний телефон, він надіслав адресу на яку потрібно надіслати мобільний телефон. Після того ОСОБА_8 написала, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 900 грн., як державний податок в розмірі 3%, дані кошти будуть повернуть на пошті, ОСОБА_4 погодився та перерахував дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , потім в ході переписки, йому надійшло повідомлення, що там не вірно порахували та потерпілому потрібно перерахувати ще 1800 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , що він і зробив. Після того ОСОБА_4 надійшло повідомлення у месенджері Вайбер від невідомої особи ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_8 ) в якому остання питали чи буду я забирати грошові кошти в сумі 120000 грн. та знову просила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн, але потерпілий написав їй що вже надсилав. Потім почали надходити повідомлення, якщо не перерахую кошти, то через декілька днів вони анулюються, але він більше не перераховував кошти оскільки зрозумів, що його обманюють.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 14.01.2025 по термін дії ухвали по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просили його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000015 від 16.01.2025, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 14.01.2025 по 15.04.2025 по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище данимита дозволити їх вилучення вище вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали встановити до 15.06.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи 703/413/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1