Справа № 201/4304/25
Провадження № 1-кс/201/1615/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

У судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 09.10.2024 за матеріалами управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області відносно групи осіб, які на території Дніпропетровської області організували проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України.

Виходячи із вказаних матеріалів, група осіб, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», без відповідної ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, організувала для проведення азартних ігор на території Дніпропетровської області під виглядом терміналів самообслуговування, встановлення грального обладнання з візуалізацією азартних ігор у закладах громадського харчування, що спеціалізуються на реалізації алкогольних напоїв.

Для проведення вказаної протиправної діяльності особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, придбано термінали самообслуговування, на які встановлено програмне забезпечення для візуалізації азартних ігор та підключення до мережі Інтернет, за допомогою якого гравці могли грати в азартні ігри.

Наведене гральне обладнання з метою отримання незаконного прибутку встановлено в приміщеннях закладів громадського харчування, що спеціалізуються на реалізації алкогольних напоїв та розташовані у місті Дніпро та містах Кам`янське Дніпропетровської області, Самар Дніпропетровської області, Нікополь Дніпропетровської області та Синельникове Дніпропетровської області, із програмним забезпеченням для візуалізації азартних ігор та підключенням до мережі Інтернет під виглядом терміналів самообслуговування, чим створено умови на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

Під час досудового розслідування 10.04.2025 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2025 (справа № 201/4068/25) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході якого було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- флеш накопичував з біркою 65690 (напис);

- накопичувач (жосткий диск) у кількості 13 штук;

- модем у кількості 37 штук;

- відеокарта у кількосіт 11 штук;

- мобільний телефон Meizu в чохлі блакитного кольору;

- оригінал договору оренди купвлі-продажу обладнання від 09.02.2018;

- договір найму оренди обладнання від 01.02.2024;

- інструкція з експлуатації стабілізації напруги;

- мобільний телефон сигма IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон редми IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4

- компланки 12 штук;

- купюроприймач у кількості 3 штуки;

- коробка для коштів, яка прикріпляється до ігрового обладнання у кількості 2 штуки;

- апарат для видачі чеків у кількості 4 штуки;

- акумулятор марки «ALARMNEC» чорного кольору у кількості 1 штука;

- контролер керування тач-скрином у кількості 4 штуки;

- тач-скрин у кількості 6 штук;

- монітор у кількості 6 штук;

- стрічка для принтера у кліькості 1 штука;

- блок живлення у кількості 2 штуки;

- пристрій для безсперервного живлення у кількості 4 штуки;

- принтер у кількості 1штука;

- готівко-приймач у кількості 1 штука;

- модем 3 штуки;

- жосткий диск 1 штука;

- посилка нової пошти № 59001-01;

- диспенсер (прилад для видачі коштів);

- флеш накопичувач «H1-RAL1» 8GB;

- флеш накопичував без позначок;

- флеш накопичував «TG» 32 GB;

- інструменти для налагодження та ремонту терміналів, а саме:

- 10 пластикових хомутів;

- ізолента чорного кольору3 штуки;

- ліхтар чорного кольору;

- викрутка 4 штуки;

- пласкогупці 2 штуки;

- кусачки 1 штука;

- викрутка 6 штук;

- щотка 1 штука;

- ключ 7х7 1 штука;

- ключ восьмигранний 1 штука;

- перехідник для модема під антену 2 штуки;

- перехідник на відеокарту 1 штука;

- зв`язка ключів на якій 4 ключи;

- частина сім картки «Київстар»;

- коробка від сім карти «Lifecell» НОМЕР_5 ;

- сім картка «Lifecell» НОМЕР_6 ;

- коробка від сім картки НОМЕР_7 ;

- посилка на імя ОСОБА_6 від ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_9 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_10 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_11 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_12 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_13 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_14

- частина сім карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_16 ;

- посилка нової пошти на імя ОСОБА_8 , від ОСОБА_9 №5954;

- чеки нової пошти у кількості 5 штук;

- чеки «Приват Банк» 5 штук;

- чеки ТОВ «СВІт Грант» 5 штук;

- чек ощад банк 1 штука;

- чек Манум Трейд АТД 26 штук;

- сім картка «Київстар» НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi в чохлі;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi;

- оперативна пам`ять 16 штук;

- відекокарта 2 штуки;

- контролер 2 штуки;

- бірки для ключів запаковані 30 штук;

- жорсткий диск SSD 1 штука;

- пристрій для блоків живлення 1 штука;

- USB- клавіатура 2 штуки;

- мультиметр марки DT33P у кількості 1 штука;

- компланки 3 штуки;

- антена для модема для підпилювання сигналу у кількості 5 штук;

- контролер для відео-карти 1 штуки;

- карта монобанка НОМЕР_18 ;

- частина сім карти «Lifecell» НОМЕР_7 та НОМЕР_5 ;

- плата кріплення портів 1 штука;

- посилка нової пошти № 1824;

- 30 зв`язок ключів на яких розташовано 65 ключів;

- 1 єкран;

- 1 тач-скрін;

- компланки 8 штук.

Постановою прокурора від 10.04.2025 вилучені під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи визнано речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вилучене майно в подальшому може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 10.04.2025 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Таким чином, матеріальні об`єкти, що вилучені під час проведення обшуку підлягають арешту.

У поданому клопотанні прокурором також зазначено, що накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, зазначив, що арешт майна є необхідним задля забезпечення подальшого дослідження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим відділом поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 09.10.2024 за матеріалами управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, що надійшли до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра про те, що на території м. Дніпро невстановлені особи під виглядом платіжних терміналів самообслуговування встановлюють схожі за зовнішнім виглядом гральні автомати без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 18.10.2024 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 09.10.2024 доручено слідчим ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області.

10.04.2025 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено:

- флеш накопичував з біркою 65690 (напис);

- накопичувач (жосткий диск) у кількості 13 штук;

- модем у кількості 37 штук;

- відеокарта у кількосіт 11 штук;

- мобільний телефон Meizu в чохлі блакитного кольору;

- оригінал договору оренди купвлі-продажу обладнання від 09.02.2018;

- договір найму оренди обладнання від 01.02.2024;

- інструкція з експлуатації стабілізації напруги;

- мобільний телефон сигма IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон редми IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4

- компланки 12 штук;

- купюроприймач у кількості 3 штуки;

- коробка для коштів, яка прикріпляється до ігрового обладнання у кількості 2 штуки;

- апарат для видачі чеків у кількості 4 штуки;

- акумулятор марки «ALARMNEC» чорного кольору у кількості 1 штука;

- контролер керування тач-скрином у кількості 4 штуки;

- тач-скрин у кількості 6 штук;

- монітор у кількості 6 штук;

- стрічка для принтера у кліькості 1 штука;

- блок живлення у кількості 2 штуки;

- пристрій для безсперервного живлення у кількості 4 штуки;

- принтер у кількості 1штука;

- готівко-приймач у кількості 1 штука;

- модем 3 штуки;

- жосткий диск 1 штука;

- посилка нової пошти № 59001-01;

- диспенсер (прилад для видачі коштів);

- флеш накопичувач «H1-RAL1» 8GB;

- флеш накопичував без позначок;

- флеш накопичував «TG» 32 GB;

- інструменти для налагодження та ремонту терміналів, а саме:

- 10 пластикових хомутів;

- ізолента чорного кольору3 штуки;

- ліхтар чорного кольору;

- викрутка 4 штуки;

- пласкогупці 2 штуки;

- кусачки 1 штука;

- викрутка 6 штук;

- щотка 1 штука;

- ключ 7х7 1 штука;

- ключ восьмигранний 1 штука;

- перехідник для модема під антену 2 штуки;

- перехідник на відеокарту 1 штука;

- зв`язка ключів на якій 4 ключи;

- частина сім картки «Київстар»;

- коробка від сім карти «Lifecell» НОМЕР_5 ;

- сім картка «Lifecell» НОМЕР_6 ;

- коробка від сім картки НОМЕР_7 ;

- посилка на імя ОСОБА_6 від ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_9 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_10 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_11 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_12 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_13 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_14

- частина сім карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_16 ;

- посилка нової пошти на імя ОСОБА_8 , від ОСОБА_9 №5954;

- чеки нової пошти у кількості 5 штук;

- чеки «Приват Банк» 5 штук;

- чеки ТОВ «СВІт Грант» 5 штук;

- чек ощад банк 1 штука;

- чек Манум Трейд АТД 26 штук;

- сім картка «Київстар» НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi в чохлі;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi;

- оперативна пам`ять 16 штук;

- відекокарта 2 штуки;

- контролер 2 штуки;

- бірки для ключів запаковані 30 штук;

- жорсткий диск SSD 1 штука;

- пристрій для блоків живлення 1 штука;

- USB- клавіатура 2 штуки;

- мультиметр марки DT33P у кількості 1 штука;

- компланки 3 штуки;

- антена для модема для підпилювання сигналу у кількості 5 штук;

- контролер для відео-карти 1 штуки;

- карта монобанка НОМЕР_18 ;

- частина сім карти «Lifecell» НОМЕР_7 та НОМЕР_5 ;

- плата кріплення портів 1 штука;

- посилка нової пошти № 1824;

- 30 зв`язок ключів на яких розташовано 65 ключів;

- 1 єкран;

- 1 тач-скрін;

- компланки 8 штук.

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра від 10.04.2025 вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000115 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт із забороною користування та розпорядження на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, на виявлене та вилучене майно під час проведення 10.04.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши будь-яким особам користуватись та розпоряджатись ним, а саме:

- флеш накопичував з біркою 65690 (напис);

- накопичувач (жосткий диск) у кількості 13 штук;

- модем у кількості 37 штук;

- відеокарта у кількосіт 11 штук;

- мобільний телефон Meizu в чохлі блакитного кольору;

- оригінал договору оренди купвлі-продажу обладнання від 09.02.2018;

- договір найму оренди обладнання від 01.02.2024;

- інструкція з експлуатації стабілізації напруги;

- мобільний телефон сигма IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон редми IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- компланки 12 штук;

- купюроприймач у кількості 3 штуки;

- коробка для коштів, яка прикріпляється до ігрового обладнання у кількості 2 штуки;

- апарат для видачі чеків у кількості 4 штуки;

- акумулятор марки «ALARMNEC» чорного кольору у кількості 1 штука;

- контролер керування тач-скрином у кількості 4 штуки;

- тач-скрин у кількості 6 штук;

- монітор у кількості 6 штук;

- стрічка для принтера у кліькості 1 штука;

- блок живлення у кількості 2 штуки;

- пристрій для безсперервного живлення у кількості 4 штуки;

- принтер у кількості 1штука;

- готівко-приймач у кількості 1 штука;

- модем 3 штуки;

- жосткий диск 1 штука;

- посилка нової пошти № 59001-01;

- диспенсер (прилад для видачі коштів);

- флеш накопичувач «H1-RAL1» 8GB;

- флеш накопичував без позначок;

- флеш накопичував «TG» 32 GB;

- інструменти для налагодження та ремонту терміналів, а саме:

- 10 пластикових хомутів;

- ізолента чорного кольору3 штуки;

- ліхтар чорного кольору;

- викрутка 4 штуки;

- пласкогупці 2 штуки;

- кусачки 1 штука;

- викрутка 6 штук;

- щотка 1 штука;

- ключ 7х7 1 штука;

- ключ восьмигранний 1 штука;

- перехідник для модема під антену 2 штуки;

- перехідник на відеокарту 1 штука;

- зв`язка ключів на якій 4 ключи;

- частина сім картки «Київстар»;

- коробка від сім карти «Lifecell» НОМЕР_5 ;

- сім картка «Lifecell» НОМЕР_6 ;

- коробка від сім картки НОМЕР_7 ;

- посилка на імя ОСОБА_6 від ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_9 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_10 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_11 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_12 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_13 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_14

- частина сім карти «Київстар» НОМЕР_15 ;

- сім картки «Lifecell» НОМЕР_16 ;

- посилка нової пошти на імя ОСОБА_8 , від ОСОБА_9 №5954;

- чеки нової пошти у кількості 5 штук;

- чеки «Приват Банк» 5 штук;

- чеки ТОВ «СВІт Грант» 5 штук;

- чек ощад банк 1 штука;

- чек Манум Трейд АТД 26 штук;

- сім картка «Київстар» НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi в чохлі;

- мобільний телефон марки Redmi Xiomi;

- оперативна пам`ять 16 штук;

- відекокарта 2 штуки;

- контролер 2 штуки;

- бірки для ключів запаковані 30 штук;

- жорсткий диск SSD 1 штука;

- пристрій для блоків живлення 1 штука;

- USB- клавіатура 2 штуки;

- мультиметр марки DT33P у кількості 1 штука;

- компланки 3 штуки;

- антена для модема для підпилювання сигналу у кількості 5 штук;

- контролер для відео-карти 1 штуки;

- карта монобанка НОМЕР_18 ;

- частина сім карти «Lifecell» НОМЕР_7 та НОМЕР_5 ;

- плата кріплення портів 1 штука;

- посилка нової пошти № 1824;

- 30 зв`язок ключів на яких розташовано 65 ключів;

- 1 єкран;

- 1 тач-скрін;

- компланки 8 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено і проголошено 16.04.2025 об 11:50 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1