печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7977/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 21.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 368-5 КК України.

Прокурор вказує, що наказом Львівської митниці ДФС від 06.08.2018 № 499-о ОСОБА_4 переведено з 09.08.2018 на посаду державного інспектора відділу чергових Львівської митниці ДФС.

Наказом Буковинської митниці Держмитслужби від 22.10.2020 № 565-о ОСОБА_4 призначено з 22.10.2020 на посаду головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Буковинської митниці Держмитслужби, за результатами добору, шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

У цей же день, 22.10.2020 між ОСОБА_4 та Буковинською митницею Держмитслужби укладено контракт № 4 про проходження державної служби.

Наказом Буковинської митниці Держмитслужби від 23.11.2020 № 616-о ОСОБА_4 присвоєно спеціальне звання - радник митної служби IІI рангу.

Наказом Буковинської митниці Держмитслужби № 348 від 09.10.2020 затверджено та введено в дію Положення про управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Буковинської митниці Держмитслужби (далі - Положення).

Відповідно до Посадової інструкції головного державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Буковинської митниці Держмитслужби, затвердженої 09.10.2020 в.о. начальника Буковинської митниці Держмитслужби, з якою ОСОБА_4 22.10.2020 ознайомлений під особистий підпис, до основних посадових обов`язків останнього, крім іншого, входять: організовувати, проводити заходи з протидії митним правопорушенням та контрабанді; порушувати справи про порушення митних правил; здійснювати аналітично-пошукову роботу, спрямовану на виявлення способів і механізмів переміщення товарів й транспортних. засобів через митний кордон України з порушенням законодавства з питань державної митної справи, а також попереджувати такі порушення; забезпечувати взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами України, митними органами іноземних держав, міжнародними митними організаціями з метою запобігання, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил. Згідно з розділом 4 «Права» Посадової інструкції ОСОБА_4 , крім іншого, вправі складати протоколи про порушення митних правил.

Надалі наказом Галицької митниці Держмитслужби від 26.04.2021 № 237-о ОСОБА_4 призначено з 27.04.2021 на посаду державного інспектора відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням та контрабанді Галицької митниці Держмитслужби, в порядку переведення з Львівської митниці ДФС.

У подальшому наказом Львівської митниці від 29.06.2021 № 31-о ОСОБА_4 призначено з 01.07.2021 на посаду державного інспектора оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, шляхом укладання контракту про проходження державної служби, в порядку переведення з Галицької митниці Держмитслужби.

У цей же день, 29.06.2021 між ОСОБА_4 та Львівською митницею укладено контракт № 527 про проходження державної служби.

Згодом наказом Львівської митниці від 03.07.2023 № 641-о ОСОБА_4 переведено з 04.07.2023 на посаду державного інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, шляхом укладання контракту про проходження державної служби.

03.07.2023 між ОСОБА_4 та Львівською митницею укладено контракт № 479/2023 про проходження державної служби, відповідно до якого, ОСОБА_4 зобов`язаний досягти визначених показників результативності, ефективності та якості їх виконання та виконати завдання.

Прокурор вказує, що 02.03.2013 Галицьким відділом державної реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління юстиції зареєстровано шлюб під № 3 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Разом із цим, ОСОБА_4 , перебуваючи у різні періоди на посадах державного інспектора Буковинської, Галицької та Львівської митниць, будучи службовою особою цих митних органів та відповідно особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також суб`єктом декларування, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися зазначених норм антикорупційного та іншого законодавства, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував цими вимогами, і діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення у період з 07.08.2020 по 30.11.2023 набув необґрунтованих активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи на загальну суму 12 241 076 гривень 70 копійок, чим вчинив корупційне кримінальне правопорушення (злочин) «Незаконне збагачення» за таких обставин.

Так, 28.01.2021 о 20 годині 49 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_3 та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 2B6C7DF9A3981DA5CF5C00FAE6C001, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (ІD документа - ad579ed-de89-42ab-a7da-98da9a91d456).

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив наступні доходи:

- 41 058 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця ДФС;

- 5 811 гривень матеріальна допомога від Львівська митниця ДФС;

- 32 927 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Буковинська митниця Держмитслужби;

- 32 918 гривень виплати соціального фонду від Дніпропетровський міський центр зайнятості.

Крім того, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив доходи ОСОБА_6 , а саме:

- 18 060 гривень допомога при народження дитини від Управління соціального захисту населення Пустомитівської районної державної адміністрації.

Загальна сума задекларованих доходів 97 856 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив 140 000 гривень, як свої особисті заощадження, 100 000 гривень, як заощадження дружини ОСОБА_6 , та 30 000 гривень, як заощадження доньки ОСОБА_7 .

Також встановлено, що у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 задекларував житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 59,1 м2, на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:003:0036, площею 2214 м2, вказавши загальну вартість 60 000 гривень, дата набуття права власності 07.08.2020.

Проте, реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення шляхом приховування фактичної вартості вказаного у декларації активу, усвідомлюючи, що вартість значно перевищує його законні доходи, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 07.08.2020 ОСОБА_4 придбав вказаний житловий будинок з земельною ділянкою сукупною ринковою вартістю 907 458 гривень.

Також, 15.06.2023 о 12 годині 04 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_4 та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 248197DDFAB977E3DDE0008510C203, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік (ІD документа - 6e-45b3-886c-3b08144a452d).

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив наступні доходи:

- 12 135 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Буковинська митниця Держмитслужби;

- 500 000 гривень подарунок у грошовій формі від ОСОБА_8 ;

- 36 333 гривень матеріальна допомога від Львівська митниця;

- 29 833 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Галицька митниця Держмитслужби;

- 97 401 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця;

- 10 420 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця ДФС.

Крім того, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив доходи ОСОБА_6 , а саме:

- 7 740 гривень допомога при народження дитини від відділу соціального захисту населення Шевченківської сільської ради.

Загальна сума задекларованих доходів 693 862 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив 350 000 гривень, як свої особисті заощадження, 40 000 гривень, як заощадження дружини ОСОБА_6 та 30 000 гривень, як заощадження дочки ОСОБА_7 .

Разом з цим, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 задекларував наступні об`єкти, власником яких є ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_6 :

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0096, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 26.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0135, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 26.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0108, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 26.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0140, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 26.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0104, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 26.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0148, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0146, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0138, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0137, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0122, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0121, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 11.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0100, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0102, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0098, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0099, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0103, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0095, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 08.02.2021;

- земельна ділянка, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :02:001:0097, площею 20 000 м2, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, вартістю 20 000 гривень, дата набуття права власності 25.02.2021.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи що не володіє необхідними грошовими коштами, в період з 08.02.2021 по 25.02.2021 року, набув у власність особисто (15 ділянок) та опосередковано шляхом оформлення на члена сім`ї - дружину ОСОБА_6 (3 ділянки) зазначені земельні ділянки в Солонянському районі Дніпропетровської області з наступними кадастровими номерами :02:001:0096, :02:001:0135, :02:001:0108, :02:001:0140, :02:001:0104, :02:001:0148, :02:001:0146, :02:001:0138, :02:001:0137, :02:001:0122, :02:001:0121, :02:001:0100, :02:001:0102, :02:001:0098, :02:001:0099, :02:001:0103, :02:001:0095, :02:001:0097 загальною вартістю (оцінкою) 2 935 868 гривень, що значно перевищує його законні доходи, чим незаконно збагатився через заниження вартості набутих активів.

Також, у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_4 серед іншого задекларував автомобіль вантажний марки КамАЗ 54115, 2001 року випуску з номером кузова « НОМЕР_5 з зазначенням вартості 5 000 гривень, однак продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, приховав фактичну ринкову вартість вказаного транспортного засобу яка станом на 30.09.2021 становила 297 917 гривень.

Надалі 02.01.2024 о 13 годині 36 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_6 та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 5E984D526F82F38FFD3B014808B004, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік (ІD документа - 858c4d5c-2709-4af3-97d7-b65ad109f050).

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив наступні доходи:

- 19 145 гривень матеріальна допомога від Львівська митниця;

- 189 099 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця.

Крім того, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив доходи ОСОБА_6 , а саме:

- 10 320 гривень допомога при народження дитини від відділу соціального захисту населення Шевченківської сільської ради;

- 105 381 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця.

Загальна сума задекларованих доходів 323 945 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив 295 000 гривень, як свої особисті заощадження, 40 000 гривень, як заощадження дружини ОСОБА_6 , 30 000 гривень, як заощадження доньки ОСОБА_7 , та 6045 гривень - кошти, розміщені на банківських рахунках.

У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 задекларував земельну ділянку, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:039:0001, площею 46 680 м2, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського господарства, вказавши вартість 143 000 гривень. Однак, усвідомлюючи, що вартість вказаної земельної ділянки значно перевищує його законні доходи, з метою приховування своєї злочинної діяльності, занизив вартість набутого ним активу, що станом на 13.12.2022 становила 615 382 гривень.

Крім того, у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_4 задекларував придбання водного засобу BRIG FALCON 450L, 2012 року випуску з номером кузова НОМЕР_7 , дата набуття 08.02.2022, однак діючи умисно, шляхом приховування фактичних доходів, розуміючи неможливість підтвердити законність отримання активів, занизив вартість вказаного водного засобу до 17 860 гривень. Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість вказаного транспортного засобу станом на 08.02.2022 становила 104 369,81 гривень.

Також, у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_4 серед іншого зазначив причіп UMS BOAT 8902/4801, 2013 року випуску з номером кузова НОМЕР_8 та вказав вартість 12 000 гривень, згідно з договором купівлі-продажу СГ № 7878/22/1/004402, маючи на меті незаконно збагатитися через заниження вартості активу, в результаті чого в його власності опинився об`єкт рухомого майна ринковою вартістю 12 722 гривень.

Крім того, у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_4 задекларував користування легковим автомобілем Jeep Cherokee, 2018 року випуску, з номером кузова НОМЕР_9 , без зазначення вартості, власником якого є селянське (фермерське) господарство «ДІМОС» (), яким в свою чергу володіє батько ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , умисно створюючи умови для незаконного збагачення шляхом приховування факту придбання ним особисто транспортного засобу для себе, який був зазначений в декларації, та знаючи що ринкова вартість значно перевищує його офіційні доходи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав усну вказівку своєму батьку - ОСОБА_8 здійснити 24.12.2021 придбання автомобілю Jeep Cherokee, 2018 року випуску з номером кузова НОМЕР_9 , який ввезено з-за кордону. В подальшому під контролем ОСОБА_4 , 24.12.2021 укладений договір СГ № 24/12/21/23, відповідно до якого селянське (фермерське) господарство «ДІМОС» (), яким в свою чергу володіє батько ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , придбало легковий автомобіль Jeep Cherokee, 2018 року випуск, ринковою вартістю 414 700 гривень. Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість вказаного транспортного засобу станом на 24.12.2021 становила 594 588 гривень.

Крім того, 26.03.2024 о 23 годині 08 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_10 та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 5E984D526F82F38FFD3B01С7ЕВDD04, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік (ІD документа - 97ce3c8b-8673-477a-aa0c-d3837a4d9e97).

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив наступні доходи:

- 235 890 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця;

- 20 000 дохід від відчуження рухомого майна від ТОВ «СТВ АВТО».

Крім того, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив доходи ОСОБА_6 , а саме:

- 860 гривень допомога при народження дитини від Управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації Львівської області;

- 150 434 гривень заробітна плата за основним місцем роботи від Львівська митниця.

Загальна сума задекларованих доходів 407 184 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив 50 000 гривень, як свої особисті заощадження, 40 000 гривень, як заощадження дружини ОСОБА_6 , 30 000 гривень, як заощадження доньки ОСОБА_7 , та 1076 гривень - кошти, розміщені на банківських рахунках.

Так, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив земельну ділянку, що розташована в Солонянському районі Дніпропетровської області, кадастровий номер :01:038:0001, площею 26 160 м2, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського господарства, дата набуття права власності 25.01.2023.

Однак, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи на меті приховати свою протиправну діяльність шляхом заниження вартості набутого ним майна, вказав вартість в розмірі 85 500 гривень, в результаті чого в його власності опинилась земельна ділянка, вартість якої перевищує суму доходів, які було задекларовано, вартістю (оцінкою) 344 867 гривень.

Більш того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не пізніше 05.09.2023 надав усне доручення своєму тестю (батьку ОСОБА_6 ) - ОСОБА_9 здійснити придбання екскаватора «ЭО-2621», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 . На виконання зазначеного доручення, ОСОБА_9 18.09.2023 придбав екскаватор «ЭО-2621» ринковою вартістю 92 519 гривень. Проте, під час заповнення декларації зазначений екскаватор ОСОБА_4 не відображено, чим вчинено приховування останнім даного активу, оформленого для видимості (маскування) на свого тестя - ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2023, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:002:0310, площею 0,15 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

З цією метою ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зі своїм батьком ОСОБА_8 20.10.2023 отримав довіреність від імені ОСОБА_8 (серія НСМ № 538572), засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_10 , щодо придбання земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0310.

У подальшому, 23.10.2023 ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу придбав земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:002:0310, площею 0,15 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ринковою вартістю 2 746 850,85 гривень. Разом із цим, під час заповнення декларації зазначену земельну ділянку ОСОБА_4 не відображено, чим вчинено приховування останнім даного активу, оформленого для видимості (маскування) на свого батька ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 09.08.2023 вирішив придбати автомобіль TOYOTA VENZA, 2022 року випуску, з номером кузова НОМЕР_12 .

Так, під контролем ОСОБА_4 , 09.11.2023 укладений договір СГ № 09/11/23/001, відповідно до якого селянське (фермерське) господарство «ДІМОС» (), яким в свою чергу володіє батько ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , придбало автомобіль TOYOTA VENZA, 2022 року випуску, з номером кузова НОМЕР_12 , який ввезено з-за кордону та 14.11.2023 зареєстровано, ринковою вартістю 1 495 687 гривень. Разом із цим, під час заповнення декларації зазначений транспортний засіб ОСОБА_4 не відображено, чим вчинено приховування останнім даного активу, оформленого для видимості (маскування) на селянське (фермерське) господарство «ДІМОС» (), яким володіє батько ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Крім того, 30.11.2023 під час затримання ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000549 від 26.06.2023 старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України виявлено та вилучено в останнього грошові кошти в сумі 24 070 доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату затримання становить 875 426 гривень), 3 100 польських злотих (згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату затримання становить 28 582 гривень), 22 328 гривень, а загалом грошові кошти на суму 926 336 гривень.

У цей же день, 30.11.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000549 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 57 100 доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату проведення обшуку становить 2 076 727 гривень), 5 850 Євро (згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату проведення обшуку становить 233 708 гривень), а загалом грошові кошти на загальну суму 2 310 435 гривень.

Таким чином, за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 загальна сума доходів ОСОБА_4 , правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», склала 780 261 гривень, його дружини ОСОБА_11 - 333 662 гривень, доньки ОСОБА_7 - 30 000 гривень, а всього його сім`ї - 1 143 923 гривень (без вирахування податків, витрат на проживання, задоволення інших побутових та соціальних потреб), з яких 121 076 гривень - заощаджені грошові кошти, зазначені ОСОБА_4 у розділі 12 «Грошові активи» декларації, поданої за 2023 рік. Втім у період з 07.08.2020 по 30.11.2023 ОСОБА_4 придбано активів на загальну суму 13 384 999 гривень 70 копійок. При цьому, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 складає 12 241 076 гривень 70 копійок, що свідчить про його незаконне збагачення на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у незаконному збагаченні, а саме в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 368-5 КК України.

23.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 368-5 КК України.

Постановою слідчого від 23.01.2025 житловий будинок, земельні ділянки, транспортні засоби, які стали предметом незаконного збагачення ОСОБА_4 , визнано речовими доказами. Зазначені об?єкти нерухомого та рухомого майна самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Набуті активи ОСОБА_4 оформлював як на себе, так і для видимості на близьких осіб (дружину - ОСОБА_6 , тестя - ОСОБА_9 , селянське фермерське господарство «ДІМОС», яким володіє його батько - ОСОБА_8 ).

Відповідно до статей 98, 110 КПК України вказане майно було предметом кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 368-5 КК України, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 є одним із випадків застосування спеціальної конфіскації.

ОСОБА_4 зазначає, що витрати на придбання вказаних вище об?єктів рухомого та нерухомого майна здійснені за рахунок коштів, отриманих ним та його дружиною з офіційних джерел доходів та коштів у розмірі 500 000 гривень, які на підставі договору дарування грошових коштів від 08.02.2021 були отримані ним від батька ОСОБА_8 . Вказаний подарунок у грошовій формі ОСОБА_4 відобразив у щорічній декларації за 2021 рік. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 між ОСОБА_4 та його батьком ОСОБА_8 відбулась розмова, зі змісту якої вбачається, що в подальшому у разі виникнення запитань стосовно витрат на покупку земельних ділянок, ОСОБА_4 повинен пояснювати, що сума коштів у розмірі 500 000 гривень, нібито надана батьком, покриває витрати по землі. В свою чергу, 12.07.2023 батько суб`єкта декларування ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_4 , що спеціально взяв довідку про доходи за 2020 рік з податкових органів, де зазначена сума доходу селянського господарства «ДІМОС» майже 2 000 000 гривень, яка могла бути витрачена на купівлю землі.

Таким чином, зазначена вище інформація спростовує факти надання батьком ОСОБА_8 позики підозрюваному ОСОБА_4 , набуття ним вищезазначених об?єктів рухомого та нерухомого майна.

Більш того, 02.12.2023 ОСОБА_4 з метою уникнення накладення арешту на його майно, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 щодо видачі довіреності на ОСОБА_9 - батька дружини ОСОБА_6 .

В подальшому отримано інформацію з Єдиного реєстру довіреностей, відповідно до якої ОСОБА_4 . 02.12.2023 видано довіреність ОСОБА_9 , (батьку дружини) «на дарування будь-якого нерухомого майна, в тому числі будь-яких земельних ділянок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.12.2023 ОСОБА_9 , діючий за вказівкою ОСОБА_4 та на підставі довіреності виданої ОСОБА_4 , підписав 13 договорів дарування 13 земельних ділянок, які належали ОСОБА_4 , чим фактично вивів з власності ОСОБА_4 земельні ділянки. Відповідно договорів дарування від 04.12.2023 обдарованою особою є ОСОБА_13 - мати підозрюваного ОСОБА_4 .

Директором селянського (фермерського) господарства «ДІМОС», , є ОСОБА_8 - батько підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 надавав вказівки ОСОБА_8 щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, здійснював оформлення транспортних засобів на СФГ, якими в подальшому користується він та його дружина. Таким чином, ОСОБА_4 надавав ОСОБА_8 вказівки щодо сплати за автомобіль Toyota Venza, 2022 року випуску, з номером кузова НОМЕР_12 . Більш того, автомобіль Jeep Cherokee, 2018 року випуску, з номером кузова НОМЕР_9 , який зареєстрований СФГ «ДІМОС», перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 .

Також, підозрюваний ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_6 до 18.03.2019 були бенефіціарними власниками СФГ «ДІМОС».

Зазначена інформація надає підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 використовував доходи СФГ «ДІМОС» для особистого збагачення, використовує інші його активи, у тому числі рухоме майно, в особистих цілях та інтересах близьких родичів, а відтак опосередковано вчиняє щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Більш того, з метою приховування факту придбання ним особисто транспортних засобів та користування ними, а також уникнення накладення арешту на рухоме майно, ОСОБА_4 07.12.2023 року на підставі договору продав автомобіль вантажний марки КамАЗ 54115, 2001 року випуску, з номером кузова « НОМЕР_5 громадянину ОСОБА_14 . В подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи аналогічні мотиви, 06.03.2024 продав водний засіб BRIG FALCON 450L, 2012 року випуску з номером кузова НОМЕР_7 громадянину ОСОБА_15 .

У разі підтвердження фактів набуття вищезазначеного нерухомого та рухомого майна, грошових коштів, як активу, особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто ОСОБА_4 , або іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, таке майно у подальшому може являтись об`єктами спеціальної конфіскації, в порядку та на підставах передбаченими ст. ст. 96-1, 96-2 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_16 до суду подав заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положенням до ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно відповідає наступним ознакам:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальній конфіскації.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000425 арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка, кадастровий номер :03:003:0036, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0097, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0095, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:039:0001, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 50;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:038:0001, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 50;

- причіп UMS BOAT 8902/4801, 2013 року випуску з номером кузова НОМЕР_8 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме таке майном:

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0135, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0108, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0096, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме таке майном:

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0146, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0140, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка кадастровий номер :02:001:0138, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка кадастровий номер :02:001:0137, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 000;

- земельна ділянка кадастровий номер :02:001:0122, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0121, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0100, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0102, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0098, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0104, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0099, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0103, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0148, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 250.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме таке майном:

- автомобіль вантажний марки КамАЗ 54115, 2001 року випуску, з номером кузова « НОМЕР_5 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності селянському (фермерському) господарству «ДІМОС» (), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4, яким в свою чергу володіє ОСОБА_8 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме таке майном:

- автомобіль Jeep Cherokee, 2018 року випуску, з номером кузова НОМЕР_9 ;

- автомобіль Toyota Venza, 2022 року випуску, з номером кузова НОМЕР_12 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме таке майном:

- водний засіб BRIG FALCON 450L, 2012 року випуску з номером кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_16 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування, а саме таке майном:

- екскаватор «ЭО-2621», 1991 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1