Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2629/2024 Справа № 641/192/24
УХВАЛА
19 грудня 2024 року м.Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 00:00 год. 04.07.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що що потерпілий 04.01.2024 о 14:55 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 на суму 11 700 грн. та 04.01.2024 о 15:52 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на суму 28 200 грн. В ході огляду встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 здійснив наступні перекази грошових коштів: 1) 04.01.2024 о 15:18 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 на суму 11 466 грн.; 2) 04.01.2024 о 15:59 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 на суму 28 200 грн. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 1) 04.01.2024 о 16:39 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на суму 20 000 грн.; 2) 04.01.2024 о 16:40 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на суму 20 000 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:28 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на суму 20 000 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:29 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на суму 19 000 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:30 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на суму 14 430 грн. Встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 після отримання грошових коштів, здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 16:42 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 на суму 44 800 грн.; 2) 04.1.2024 о 18:33 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 на суму 33 350 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:33 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 на суму 33 350 грн. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 1) 04.01.2024 о 22:15 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на суму 20 000 грн.; 2) 04.01.2024 о 22:16 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на суму 19 000 грн.; 3) 04.01.2024 о 22:17 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на суму 9 750 грн. Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів 04.01.2024 о 22:18 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 на суму 48 700 грн. Крім того, 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.11.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 належить ОСОБА_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 та встановлено, що останній отримав грошові кошт на свою картку 04.01.2024 о 18:33:48 від ОСОБА_8 на суму 33 350 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 18:37:08 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 3 963 грн.; 2) 04.01.2024 о 18:37:35 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 5 944,50 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:39:03 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 на суму 3 011,88 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:40:06 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 на суму 3 600 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:45:11 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_26 на суму 3 963 грн.; 6) 04.01.2024 о 18:50:14 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 на суму 4 200 грн.; 7) 04.01.2024 о 18:53:40 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 3 955,07 грн.; 8) 04.01.2024 о 18:54:53 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 4 756 грн. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 належить ОСОБА_11 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 та встановлено, що остання отримала грошові кошти на свою картку від ОСОБА_8 04.01.2024 о 18:33:01 на суму 33 350 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 18:36:51год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на суму 4 793 грн.; 2) 04.01.2024 о 18:37:26 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на суму 3 646 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:38:21 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 3 955,07 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:39:18 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 на суму 4 344,24 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:51:40 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на суму 3 963 грн.; 6) 04.01.2024 о 18:51:55 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на суму 3 955,07 грн.; 7) 04.01.2024 о 18:52:41 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на суму 4 592 грн.; 8) 04.01.2024 о 18:53:25 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на суму 3 896,02 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копії документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 00:00 год. 04.07.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 19.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1