23.12.24
Справа № 635/4714/24
Провадження по справі №1-кс/635/2170/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером картки № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків номер картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номер картки № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам номер картки № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків номер картки № НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам номер № НОМЕР_2 , за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 30 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 квітня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи в період воєнного стану заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 360000 гривень які вона переказала зі своєї банківської картки за придбання авто, але ні авто ні свої грошові кошти заявниця не отримала.

Під час проведення досудового розслідування 30 квітня 2024 року у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Так, 28 квітня 2024 року о 16 годині 00 хвилин, їй зателефонувала її знайома з номеру НОМЕР_5 , а саме волонтер ОСОБА_6 , яка повідомила, що є кошти, на які можливо придбати автомобіль для евакуації. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона вибрала автомобіль для евакуації, вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , котре зараз видалене. В даному оголошенні був автомобіль Shevrolet-silverado, об`єм двигуна 5.3, пікап сірого кольору, ціна автомобіля 186000 гривень. Вона зателефонувала зі свого номеру НОМЕР_6 до автора оголошення за номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 . Слухавку взяв чоловік, якому вона повідомила, що готова придбати автомобіль для виконання службових завдань, а саме для евакуації. Він повідомив, що автомобіль в наявності та знаходиться на кордоні з Польщею, також сказав, що він є волонтером та зараз відправить документи, котрі підтверджують його особистість, та подяки йому за волонтерство від різних військових підрозділів та частин, та зазначив, що працює лише для ЗСУ, тому така ціна за автомобіль виключно для ЗСУ. На його прохання вона також скинула йому свої особисті документи, а саме паспорт, військовий квиток, та посвідчення учасника бойових дій. Наразі переписка з ОСОБА_7 видалена.

Після цього ОСОБА_7 зателефонував їй, та повідомив, що потрібно перевести 11900 гривень, для початку переоформлення документів на автомобіль. На що вона погодилась та 28 квітня 2024 року о 19 годині 09 хвилин перевела грошові кошти в розмірі 11900 гривень на картку № НОМЕР_8 . В розмові вона повідомила ОСОБА_7 , що більше коштів надсилати не буду, загальну суму за автомобіль вона сплатить, коли автомобіль буде в Харкові.

Приблизно через годину зателефонував до неї ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_7 та повідомив, що кошти за автомобіль повинні бути терміново в повному обсязі, на що вона йому повідомила, що на даний час коштів не має в повному обсязі, але в вівторок чи в середу вони будуть, та також повідомила, що вона розрахується лише тоді, коли автомобіль буду перед нею. ОСОБА_7 стояв на своїй позиції та говорив, що кошти потрібно терміново, так як автомобіль потрібно переправити через кордон з Польщі в Україну. На його питання, яка сума коштів зараз в неї є в наявності, вона йому відповіла, що має близько 60000 гривень. Суму в розмірі 60000 гривень він сказав необхідно перерахувати на картку, а саме на картку № НОМЕР_8 .

Вона відправила кошти на вищевказану картку, але ІНФОРМАЦІЯ_5 не пропустив операцію. Після цього вона зателефонувала своїй матері за номером НОМЕР_9 та попросила, щоб вона надіслала кошти в розмірі 30000 гривень за автомобіль, остання відправила грошові кошти на картку № НОМЕР_8 та надіслала їй скріншот підтвердження, який потерпіла одразу надіслала ОСОБА_7 в вайбері. Після цього ОСОБА_7 написав, що остаток, а саме 30000 грн потрібно надіслати на іншу картку, але вона відмовилася, та повідомила, що кошти буду перераховувати лише на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він повідомив їй, що карток ІНФОРМАЦІЯ_1 в наявності немає, лише ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього вона йому повідомила, щоб надіслали фото пікапа, та наступні кошти вже перерахує наступного дня, коли будуть фотографії автомобіля. Після чого наступного дня він надіслав їй фотографії не автомобіля, а документів нібито автомобіля, відкривши фото, вона не розуміла, що це за фотографії, так як вони були поганої якості, вона почала вимагати надіслати документи гарної якості, щоб можливо було їх прочитати та докази, щодо наявності автомобіля. Після чого він їй повідомив, що з нею зв`яжеться його колега.

Так, 29 квітня 2024 року близько 06 години 00 хвилин на її телефон, зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_10 та представився волонтером ОСОБА_8 , який повідомив, що він телефонує від ОСОБА_7 . Після закінчення розмови, ОСОБА_9 в вайбері надіслав їй свої документи, а саме паспорт, волонтерські відзнаки, та посилання на соціальні мережі, в котрих він публікує свою діяльність. Вона перейшла за одним із трьох посилань в Інстаграм, підписаний він в Інстаграмі, як kaganovichpartner. Та він її переконав, щоб вона надіслала кошти в повному обсязі, та 29 квітня 2024 року ввечері автомобіль буде в неї. Вона надіслала кошти в розмірі 30000 гривень на картку № НОМЕР_11 , 20000 гривень на картку № НОМЕР_12 та 20000 гривень на картку № НОМЕР_12 . Загальну сума коштів в розмірі 70000 гривень вона перевела на картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Після цього їй надійшли кошти від волонтерів в розмірі 202000 гривень, а саме від ОСОБА_10 в розмірі 52000 гривень, ОСОБА_11 в розмірі 100000 гривень та ОСОБА_12 в розмірі 50000 гривень.

Вона повідомила ОСОБА_13 , що їй надійшли кошти від волонтерів, та вона може повністю розрахуватися за автомобіль, ОСОБА_9 скинув їй номер картки, на який потрібно надіслати кошти. Вона почала надсилати кошти різними сумами на одну картку № НОМЕР_13 в загальному розмірі близько 188000 гривень. Після того як вона перекинула кошти вже в повному обсязі, вона зателефонувала ОСОБА_14 за номером НОМЕР_10 та повідомила йому, що кошти надіслала та очікує автомобіль. Він їй повідомив, що з нею зв`яжеться ОСОБА_15 митницький брокер, для з`ясування куди доставити автомобіль. Після цього їй зателефонував ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_14 та повідомив, що потрібно заплатити ще митне переоформлення в розмірі 59800 гривень. Вона надіслала кошти двома транзакціями в загальній сумі 55000 гривень на картку НОМЕР_15 , кошти надсилалися ОСОБА_15 за розмитнення автомобіля. Після того вона зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила, що кошти надіслала в розмірі 59800 гривень, та ОСОБА_15 повідомив, що це тільки в одну сторону, потрібно ще одна транзакція в розмірі 59800 гривень. Та вона також надіслала ці кошти на картку № НОМЕР_13 .

Після цього їй написав ОСОБА_15 , що потрібно ще 74000 гривень за купчу. Кошти на карті в неї вже закінчилися, але була готівка та вона пішла до банкомату, котрий знаходиться за адресою: смт. Покотилівка, магазин Центральний, та надіслала 10000 гривень, двома транзакціями по 50000 гривень на картку № НОМЕР_15 , але банкомат не пропускав дані кошти через її мобільний телефон, та потрібно було ввести інший мобільний телефон та ОСОБА_15 надіслав мобільний телефон, котрий повинно було ввести в банкоматі, а саме НОМЕР_14 та вона його ввела. Кошти було успішно надіслані на картку № НОМЕР_15 в розмірі 10000 гривень. Приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_15 написав їй в вайбері іншу картку, на яку потрібно було скинути кошти, а саме залишок в розмірі 64500 гривень. Вона відмовилася скидати кошти, та повідомила, що завтра вирішить це питання, та він поклав слухавку.

Так, 29 квітня 2024 року приблизно о 22 годині 00 хвилин їй зателефонував ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_14 та сказав, що грошові кошти не повернуть.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що при обороті викрадених грошових коштів, переказ коштів здійснювався через картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків та номера картки № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до отримання інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером картки № НОМЕР_2 у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків номер картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номер картки № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам номер картки № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків номер картки № НОМЕР_2 , за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам номер картки № НОМЕР_2 , за період часу з 26 квітня 2024 року по день винесення ухвали.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером картки № НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків номер картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номер картки № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26 квітня 2024 року по 23 грудня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам номер картки № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26 квітня 2024 року по 23 грудня 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків номер картки № НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період часу з 26 квітня 2024 року по 23 грудня 2024 року;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам номер № НОМЕР_2 , за період часу з 26 квітня 2024 року по 23 грудня 2024 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , лейтенанта поліції ОСОБА_21 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_22 , лейтенанта поліції ОСОБА_23 , капітана поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 , лейтенанта поліції ОСОБА_26 , лейтенанта поліції ОСОБА_27 , лейтенанта поліції ОСОБА_28 , капітана поліції ОСОБА_29 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23 лютого 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1