"26" лютого 2025 р. Справа № 363/99/25
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007.

Клопотання обґрунтовано тим, сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.12.2025 року близько 13-00 год. його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії та потрібно діяти за вказівками невідомої особи, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього, 06.12.2024 року о 14-39 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 25 025 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , та 06.12.2024 року о 14-46 год. перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою телефоном. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що її грошима шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, завдавши майнової шкоди.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області справа №3 63/99/25 від 10.01.2025 року, отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку дружина потерпілого ОСОБА_5 06.12.2024 року перерахувала гроші в загальній сумі 50 025 грн.

Оглядом виписки по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 встановлено, що дана банківська карта оформлена на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після надходження на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_6 , грошових коштів, 06.12.2024 року о 14-39 год. в сумі 25 025 грн., та 06.12.2024 року о 14-46 год. в сумі 25 000 грн., перерахованих ОСОБА_5 , в подальшому 06.12.2024 року о 15-03 год. гроші кошти в сумі 15 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_7 та 06.12.2024 року о 15-04 год. гроші кошти в сумі 35 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який зареєстрований на гр.

ОСОБА_7 забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15-03 год. 03 хв. 06.12.2024 до часу фактичного зняття інформації; фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу з 15-03 год. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та інші операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 15-03 год. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про номер банківської картки, яка зареєстрована на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні та може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію, неможливо оскільки остання згідно ст. 159 КПК України отримується в порядку тимчасового доступу.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частини клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів просить здійснити розгляд без його участі та задовольнити вимоги цього клопотання.

Згідно вимог статті 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий судя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000007: дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру банківської карти та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15-03 год. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу з 15-03 год. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 15-03 год. 06.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківської картки, яка зареєстрована на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адресою: АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1