Справа № 296/3273/25
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 15.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які протягом 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом створення штучно завищеної ціни під час укладення договорів закупівлі генераторів, в результаті чого заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено наступні публічні закупівлі, за результатом яких укладено договори з придбання генераторів, зокрема:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір № 887-23 від 01.09.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі дизельного генератору номінальною потужністю 1600 кВт на загальну суму 10 197 152 грн., сплачено 10 197 152 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № 90-23 від 18.01.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо закупівлі генераторів на суму 4 980 000 грн., сплачено 4 980 000 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № 1090-23 від 31.10.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо закупівлі генераторів на суму 11 295 000 грн., сплачено 11 295 000 грн.

При цьому, в ході розслідування встановлено, що відповідно до вантажно митної декларації № IM40EA від 09.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило придбання генератора SDMO 2000 кВА, 2001 року випуску, за ціною 8 695 917,26 грн., який в подальшому був реалізований КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 10 197 152,40 грн (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 1 501 235, 10 грн).

До того ж встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири генератори ТMGB 750 по ціні 3 030 000 грн. за одиницю, в той час як придбало вищевказані генератори по ціні 2 253 297 грн. за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 776 703 грн. за один генератор).

Так само, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувала для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два генератори BEK BGR 700 по ціні 2 490 000 грн. за одиницю, в той час як придбало вищевказані генератори по ціні 1 823 189 грн. за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 666 811 грн. за один генератор).

При цьому, під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що вартість генераторних установок, що поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищена по ланцюгу постачання шляхом залучення вказаними суб`єктами господарювання до своєї діяльності інших підприємств, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно якого комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Поряду зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Аналогічне рішення приймалось і відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рішення № 2199 від 19.01.2024).

11.09.2024 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 2022-2024 років, на який отримано відмову у наданні документів по причині відсутності ухвали суду, передбаченої ст. 159 КПК України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до оригіналів документів, щодо придбання генераторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 2022-2024 років, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві прокурор просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000563 від 15.08.2024, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в частині придбання генераторів за період 2022-2024 років, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

- звіти, акти виконаних робіт;

- видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

- завірені належним чином копії наказів на призначення (контракти), посадових інструкцій (обов`язків) службових осіб, осіб які здійснювали підписання договору, приймання-передачу генераторів за договорами;

- завірені належним чином копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності, витяг про реєстрацію платника податків, тощо).

Як володілець речей, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 31.05.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1