УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000209 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 у ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2023, о 20 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із телефонних номерів НОМЕР_2 НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довіри заволоділа реквізитами її карткового рахунку № НОМЕР_4 , а в подальшому із вказаної картки перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 33 000 гривень. Будучи допитаною ОСОБА_4 , повідомила, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 33000 гривень, з її карткового рахунку шляхом обману.

В ході опрацювання отриманої інформації встановлено, що 08.11.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , однією транзакцією надійшли грошові кошти від ОСОБА_6 в сумі 28000 грн. В подальшому, 09.11.2023 о 09 год 24 хв із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснювалось використання грошових коштів, а саме: проводилась оплата « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9». Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термінал, через який була здійснена оплата - №50103076 знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому, в ході досудового розслідування, було допитано в статусі свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.11.2023 йому прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру - НОМЕР_6 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який скористався його карткою № НОМЕР_5 для перерахунку коштів на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (к. т. НОМЕР_8 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00 год. 08.11.2023 року по 00:00 год. 11.11.2024 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 08.11.2023 року по 00:00 год. 11.11.2024 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаними вище банківськими рахунками;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (к. т. НОМЕР_8 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00 год. 08.11.2023 року по 00:00 год. 11.11.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 08.11.2023 року по 00:00 год. 11.11.2024 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаними вище банківськими рахунками;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя