Справа № 127/3540/25
Провадження № 1-кс/127/1608/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання представнику спецслужб рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану здійснив підпал адміністративної будівлі Скоморошківського старостату Оратівської ТГ та приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

02.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти для придбання легкозаймистих рідин для виготовлення горючої суміші, а також за здійснений підпалу надходили на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Також у ході протиправної діяльності використовувалась картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000218 від 08.11.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ), а саме до інформації щодо клієнта банку який використовує банківську картку НОМЕР_1 , до відомостей про особу клієнта банку, номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо, до фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням, матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названу особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних установчих даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали операції оплати/переказу, суми коштів за період з моменту відкриття до дати винесення ухвали суду, інформації щодо встановлення, змін паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, до документів справи з юридичного оформлення рахунків, що надавались для відкриття рахунку, заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень щодо рахунків вищеназваних осіб, до інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків власника банківської карти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ), а саме до інформації щодо клієнта банку який використовує банківську картку НОМЕР_1 , до відомостей про особу клієнта банку, номерів мобільних телефонів, адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо, до фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням, матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названу особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних установчих даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали операції оплати/переказу, суми коштів за період з моменту відкриття до дати винесення ухвали суду, інформації щодо встановлення, змін паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, до документів справи з юридичного оформлення рахунків, що надавались для відкриття рахунку, заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень щодо рахунків вищеназваних осіб, до інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків власника банківської карти, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя