Справа № 354/2464/24
Провадження № 1-кс/354/454/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000154 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за СДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- завірених копій договорів відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР- адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- фото - та відео зображень особи отримувача коштів та проведення операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , пов?язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім?я власника банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, надати інформацію про подальший рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

До суду дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 19.12.2024 до чергової частини ВП №l (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , яка 04.12.2022 перейшла на посилання телеграм-каналу з приводу віддаленого працевлаштування, в ході чого ОСОБА_6 перебуваючи в смт. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області 04.12.2024, 18.12.2024 та 19.12.2024 з власних банківських карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 87 100 грн. невідомій особі на банківські картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., S61949, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., НОМЕР_7 яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., НОМЕР_6 яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак запропонованого працевлаштування не отримала, невідома особа своїми діями завдала матеріальних збитків

20 грудня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вищенаведеному кримінальному проваджені встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №00000154 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно заявниці.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно заявниці, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та стосується руху коштів по вказаним у клопотанні банківськім карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №00000154, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеній банківські картці.

В частині надання тимчасового доступу до інформації про відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім?я власника банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень, у разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 06.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, інформацію про подальший рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 01.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки не обґрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000154.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за СДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- завірені копії договорів відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 06.02.2024 по 30.12.2024;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу із 01.12.2024 по 30.12.2024;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР- адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 01.12.2024 по 30.12.2024;

- фото - та відео зображень особи отримувача коштів та проведення операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , пов?язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 01.12.2024 по 30.12.2024, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу із 01.12.2024 по 30.12.2024;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;

- інформацію про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 01.12.2024 по 30.12.2024.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1