Справа №:755/4750/25
Провадження №: 1-кс/755/1061/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 05.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2025 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користувалась номером НОМЕР_2 та представилася співробітником банку і зазначила, що банківські картки останнього заблоковані, і щоб їх розблокувати потрібно назвати номер банківської карти та коди, які в подальшому будуть приходити останньому, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого виявив списання з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 29 000 грн. та комісія 295 грн., призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 29 000 грн. та комісія 295 грн. (ЄО №6764 від 05.02.2025 року).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було з`ясовано, що син потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в зоні бойових дій та внаслідок виконання бойового завдання зник безвісті, після чого, 26.12.2024, на банківську картку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 398 000 грн. за сина. Через певний час, 30.01.2025 потерпілий ОСОБА_5 намагався у відділені банку зняти грошові кошти двома спробами на загальну суму 199 000 грн., 31.01.2025 повторно намагався зняти грошові кошти у сумі 60 000 грн, однак всі операції були відхилені з невідомих потерпілому причин.

В подальшому, 03.02.2025 року, приблизно о 10 год 30 хв, на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 , надійшов дзвінок, від невідомого до цього номеру телефону НОМЕР_2 , де розмову почала особа жіночої статі, яка представилась працівником банку, також додала, що банківські картки потерпілого заблоковані, але вона може їх розблокувати, якщо потерпілий буде слідкувати її інструкціям, а саме: назвати номер банківської картки та трьох значний код в СМС-повідомлені, який надійшов потерпілому, на що потерпілий погодився, та виконав всі вище перераховані дії, після чого останньому надійшло СМС-повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 29 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Крім того, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карт операторами мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2025 року по 00 год 00 хв. 05.02.2025 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.02.2025 року по 00 год 00 хв. 05.02.2025, а також встановлення ІМЕІ - кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаних мобільних операторів.

Клопотання просив розглянути без виклику службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що 03.02.2025 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшов дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користувалась номером НОМЕР_2 та представилась співробітником банку, зазначив, що його банківські картки заблоковані, і для їх розблокування потрібно назвати номер банківської карти та коди, які будуть йому приходити, щ і зробив ОСОБА_5 . Після чого виявив списання з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 29 000 грн. та комісія 295 грн., призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 29 000 грн. з комісією 295 грн. (ЄО № 6764 від 05.02.2025).

Відповідно до статті 91 КП України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи убачається, що 05.02.2025 року до Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2025 та протоколу допиту потерпілого від 06.02.2025 року ОСОБА_5 повідомив, що його син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в зоні бойових дій та внаслідок виконання бойового завдання зник безвісті. 26.12.2024 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 398 000 грн. за сина. 30.01.2025 ОСОБА_5 намагався у відділені банку зняти грошові кошти двома спробами на загальну суму 199 000 грн., та 31.01.2025 повторно намагався зняти грошові кошти у сумі 60 000 грн, однак всі операції були відхилені з невідомих потерпілому причин. 03.02.2025 року, приблизно о 10 год 30 хв, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого до цього номеру телефону НОМЕР_2 , де розмову почала особа жіночої статі, яка представилась працівником банку, також додала, що його банківські картки заблоковані, але вона може їх розблокувати, якщо він буде слідкувати її інструкціям, а саме: назвати номер банківської картки та трьох значний код в смс-повідомлені, який надійде на телефон, на що він погодився, та виконав всі вище перераховані дії, після чого йому надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 29 000 грн. на інший банк. Після цього він заблокував свій банківський рахунок.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за абонентським номером: НОМЕР_2 (номери телефонів, електроні поштові скриньки, П.І.П, іншу наявну інформацію пов`язану із абонентським номером чи особою), банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним номером телефону чи іншими пов`язаними номерами, IP-адреси логіювання, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг особі котра замовляла (користується) абонентські номери: НОМЕР_2 , чи іншими пов`язаними номерами з моменту реєстрації та по дату винесення ухвали за період часу з 00 год 00 хв 01.02.2025 року по 00 год 00 хв. 05.02.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18