Справа № 686/6834/25
Провадження № 1-кс/686/3048/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079,

встановила:

25.03.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

06.03.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 26 лютого 2025 року по 28 лютого 2025 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн роботи із просування рейтингу фільмів, через мобільний месенджер "Телеграм" написала до ОСОБА_5 та шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які Щуцька самостійно перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень та на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 в сумі 29800 гривень. Окрім цього, ОСОБА_5 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9500 та на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28400 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 70700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2025 потерпілій у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з приводу надання онлайн роботи. Потерпілу зацікавила вказана робота, тому остання почала листуватись із невідомою особою з приводу її роботи у просуванні рейтингу фільмів, яка полягала у натисканні «вподобайок» під дописами фільмів. В подальшому потерпілу долучили до спільноти у месенджері «Телеграм», де остання самостійно могла придбати завдання за які отримувала на її нібито сформований рахунок роботодавцем кошти. Того ж дня, потерпіла о 10:08 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , яку їй надіслав роботодавець. Після чого, потерпіла о 14:33 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснила перерахунок коштів у сумі 29800 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 . Того ж дня, о 12:36 год. потерпіла через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9500 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_5 . Також 28.02.2025 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. потерпіла зі своєї банківської картки НОМЕР_4 здійснила перерахунок коштів двома переказами сумами 9500 грн., 9500 грн. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_6 , яку було надіслано останній роботодавцем в якості завдання. Однак в подальшому потерпіла не отримала свої кошти за виконання завдань та зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При огляді звіту про транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що 26.02.2025 о 14:41 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 28 900 грн. Того ж дня з вказаної картки здійснено наступні перерахунки коштів, а саме: о 15:19 год. здійснено переказ коштів у сумі 2 400 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_7 ; о 15:20 год. здійснено переказ коштів у сумі 1900 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_8 ; о 15:38 год. здійснено переказ коштів у сумі 2 000 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_9 ОСОБА_7 ; о 15:39 год. здійснено переказ коштів у сумі 2 000 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_10 ОСОБА_8 ; о 15:53 год. здійснено переказ коштів у сумі 10 272 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_11 ОСОБА_9 ; о 15:54 год. здійснено переказ коштів у сумі 12 043 грн. номер рахунку отримувача № НОМЕР_12 .

За допомогою мережі Інтернет встановлено, що банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в період часу з 25.02.2025 по 15.03.2025».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000079 від 06.03.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.02.2025 до 15.03.2025;

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 25.02.2025 до 15.03.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 25.02.2025 до 15.03.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 25.02.2025 року до 15.03.2025;

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 26 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя