НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 року ЄУ № 322/537/21 (Провадження № 1-кс/322/70/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2020 за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 27.08.2020 невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 51000 грн, частину з яких останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , іншу частину через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлені банківські картки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 27.08.2020 перерахував зі своєї заробітної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка, як було встановлено, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 17 годині 01 хвилин 1800,00 грн та о 17 годині 04 хвилин 2000,00 грн.

Окрім цього, 27.08.2020 ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 о 18:50:25 поповнив на 3980,00 грн банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого о 18:55:34 в такий самий спосіб поповнив вказану картку на 3980,00 грн. та о 19:00:15 поповнив на 2985,00 грн.

В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 27.08.2020 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки, починаючи з 14 годин 00 хвилин 27.08.2020 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

З огляду на перелічені обставини, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор і дізнавач надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. У заяві також вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, дізнавач є особою, яка має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання дізнавача погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До клопотання додані копії таких документів: витягу з ЄРДР; постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування, реєстрації Новомкоалївського ВнП Пологівського відділення ГУНП в Запорізькій області ЄО №1752 від 27.08.2020, постанови про призначення групи прокурорів; протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.08.2020, протоколу допиту потерпілого від 28.08.2020; протоколу допиту потерпілого від 08.09.2020; постанови про зміну групи прокурорів; роздруківка, яка містить ПІБ « ОСОБА_6 », а також іншу інформацію, серед якої різноманітні номера і цифри (далі Роздруківка).

У згаданій Роздруківці дійсно зліва від прізвища ОСОБА_6 міститься №913274, а справа №263964, втім виключно ці вказівки даного документу, не дають підстав дійти висновку, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належить саме ОСОБА_6 , і що з неї 27.08.2020 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . До того ж залишається не зрозумілим, що це взагалі за документ і на підставі чого він долучений до матеріалів провадження. Інших доказів, які б підтверджували факт належності згаданої банківської картки ОСОБА_6 і те, що в подальшому з неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , не надано.

В рамках вказаного кримінального провадження постановлялась ухвала слідчого судді від 11.06.2021 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відображають рух по банківський картці № НОМЕР_3 , і якщо ця ухвала була виконана, відповідна інформація і документи мали бути долучені до цього клопотання, чого зроблено не було.

Враховуючи вказані обставини у задоволенні клопотання слід відмовити.

Окремо слід зазначити, що звернення дізнавача з клопотанням про тимчасовий доступ майже через чотири роки після постановлення попередньої ухвали слідчого судді, ставить під обґрунтований сумнів доцільність ініціації такого заходу забезпечення кримінального провадження, у якому, до того ж, вже сплив строк, передбачений ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст.159, 162 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

у задоволенні клопотання дізнавача, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1