Провадження №1-кс/522/1597/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що у період часу з 26.06.2024 по 18.08.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом виготовлення меблів, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 24000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальний збиток на зазначену суму.

Окрім того, 10.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_8 , який 12.09.2024 року 11:00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом встановлення металопластикових вікон, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 41 000 гривень.

Встановлено, що до скоєння вказаних криімнальних правопорушень може бути причетна одна і та сама особа, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, 13.02.2025 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що приблизно в кінці серпня 2024 року, в мережі інтернет знайшов об?яву про виготовлення та встановлення металопластикових вікон, після чого зв`язався за вказаним в об`яві номером телефону з особою, який назвався директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . 12.09.2024, приблизно о 11:00, ОСОБА_7 приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився один ОСОБА_8 , з яким укладено договір підряду на продаж, доставку та монтаж вікон та дверей № 13 від 12.09.2024 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були виготовити та встановити вікна в період часу до 90 робочих діб. Також ОСОБА_8 надав потерпілому рахунок-фактуру та виписав товарний чек № 13 від 12.09.2024 року на отримання авансу в розмірі 1000 доларів США, які на той день за курсом валют становили 41000 (сорок одну тисячу) гривень. Під приводом різних причин ОСОБА_8 вікна не встановлював, в грудні 2024 року останній в телефонної розмові повідомив ОСОБА_7 про те, що вікна не зможе поставити, але причину не повідомив та на теперішній час грошові кошти не повернув, свої зобов?язання по виготовленню вікон не виконав, від спілкування з потепілим або з його дружиною він відмовляється.

Також у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює господарську діяльність яка полягає у встановлені металопластикових вікон та дверей, яка відповідно має рахунок - НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 30.08.2024 по 26.02.2025 включно; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: