1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5164/24 1-кс/335/5222/2024
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, з використанням фішингових посилань вчиняють шахрайські дії.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
04 грудня 2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, документів, чорнових записів, мобільних телефонів, які використовувалась під час спілкування та листування (зокрема, з використанням інтернет-зв`язку) з особами, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію та матиме важливе доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а також банківських карток на які було перераховано грошові кошти, які можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, а також інших речових доказів, які у свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду, а також з метою недопущення їх знищення.
19.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- сім-картка із серійним № НОМЕР_4 ;
- рамки сім-карт до абонентський номерів Lifecell: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон Xiaomi IMEI1 НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон Samsung IMEI1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 із встановленим абонентським номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 ;
- планшет Huawei MediaPad T5, IMEI НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 ;
- залишок (фрагмент упаковки) стартового пакету до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_6 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_18 ;
- рамка до сім-карти Водафон сер.№ НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон Samsung GalaxyM21 IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 без сім-картки, який належить ОСОБА_5 ;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, 4Gb;
- флеш-накопичувач USB, Lexar;
- флеш-накопичувач USB, Teamgroup, 16Gb;
- флеш-накопичувач USB, Transcend, 8Gb;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_22 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_23 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_24 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_25 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_26 ;
- розпакований стартовий пакет (без сім-карти) до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_27 ;
- платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_28 ;
- платіжна картка «Payon» № НОМЕР_29 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;
- платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_31 ;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, 8Gb;
- ПК-ноутбук ASUS G713RW-KH096W, SN-N7NRKD00951128C,2022 р.в., без матеріальних носіїв іноформації, із блоком живлення до нього;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, DataTraveler, 128Gb із інформацією за результатами експортування даних акаунтів зареєстрованийх на абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_32 виявлених на терміналі зв`язку - мобільному телефоні Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 .
Слідчий посилаючись на те, що вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.
Власники майна та їх представники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.
Тож, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що необхідно накласти арешт на платіжну картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; платіжну картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; платіжну картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; сім-картку із серійним № НОМЕР_4 ; рамку сім-карт до абонентський номерів Lifecell: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 ; залишок (фрагмент упаковки) стартового пакету до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_6 ; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_18 ; рамка до сім-карти Водафон сер.№ НОМЕР_19 ; флеш-накопичувач USB, Kingston, 4Gb; флеш-накопичувач USB, Lexar; флеш-накопичувач USB, Teamgroup, 16Gb; флеш-накопичувач USB, Transcend, 8Gb; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_22 ; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_23 ; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_24 ; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_25 ; стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_26 ; розпакований стартовий пакет (без сім-карти) до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_27 ; платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_28 ; платіжна картка «Payon» № НОМЕР_29 ; платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ; платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_31 ; флеш-накопичувач USB, Kingston, 8Gb; ПК-ноутбук ASUS G713RW-KH096W, SN-N7NRKD00951128C,2022 р.в., без матеріальних носіїв іноформації, із блоком живлення до нього; флеш-накопичувач USB, Kingston, DataTraveler, 128Gb із інформацією за результатами експортування даних акаунтів зареєстрованийх на абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_32 виявлених на терміналі зв`язку - мобільному телефоні Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 , на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Разом з цим, слідчий суддя вбачає, що наведені в клопотанні слідчим доводи про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , недостатні для підтвердження наявності підстав, передбачених ст. 167 КПК для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя звертає увагу, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 , майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають до розслідуваного кримінального правопорушення і слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні орган досудового розслідування не довів необхідності у накладенні арешту на це майно, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- сім-картка із серійним № НОМЕР_4 ;
- рамки сім-карт до абонентський номерів Lifecell: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 ;
- залишок (фрагмент упаковки) стартового пакету до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_6 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_18 ;
- рамка до сім-карти Водафон сер.№ НОМЕР_19 ;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, 4Gb;
- флеш-накопичувач USB, Lexar;
- флеш-накопичувач USB, Teamgroup, 16Gb;
- флеш-накопичувач USB, Transcend, 8Gb;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_22 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_23 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_24 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_25 ;
- стартовий пакет до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_26 ;
- розпакований стартовий пакет (без сім-карти) до абонентського номеру Lifecell НОМЕР_27 ;
- платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_28 ;
- платіжна картка «Payon» № НОМЕР_29 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;
- платіжна картка «Монобанк» № НОМЕР_31 ;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, 8Gb;
- ПК-ноутбук ASUS G713RW-KH096W, SN-N7NRKD00951128C,2022 р.в., без матеріальних носіїв іноформації, із блоком живлення до нього;
- флеш-накопичувач USB, Kingston, DataTraveler, 128Gb із інформацією за результатами експортування даних акаунтів зареєстрованийх на абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_32 виявлених на терміналі зв`язку - мобільному телефоні Apple Iphone 14Pro, IMEI1 НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 із встановленим абонентським номером НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_11 .
В іншій частині клопотання про арешт майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1