Справа № 697/174/25
Провадження № 1-кс/697/37/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000010 від 08.01.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

08.01.2025 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 06.01.2025 близько 15.30, невстановлена особа, здійснивши неодноразові телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , повідомивши, що її аккаунт в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заблоковано та його необхідно розблокувати, отримала від останньої коди підтвердження здійснення операцій, що надходили від банку на її мобільний телефон. Скориставшись отриманими даними, невстановлена особа викрала з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 13988, 44 грн.

08.01.2025 слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , що прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 14.00 год. 06.01.2025 по 23.30 год. 06.01.2025.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілої від 08.01.2025) встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у власності дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «Універсальну»-кредитну за № НОМЕР_3 та «Для виплат» за № НОМЕР_5 . 06.01.2025 близько 15 год. 30 хв. їй на власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа, яка дзвонила повідомила, що її аккаунт заблоковано, та якщо вона хоче його розблокувати, то необхідно зробити певні операції. Коли нею було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила відсутність на кредитній картці грошових коштів в розмірі 13988,44 грн. (а.с.9,10).

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.0.2025 картковий рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) перебуває на обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 (а.с.13).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 )наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 14.00 год.06.01.2025 по 23.30 год. 06.01.2025.

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку з НОМЕР_4 за період часу із 14.00 год.06.01.2025 по 23.30 год. 06.01.2025.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1