Провадження № 1-кс/202/8660/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 проарешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Інший володілець майна, особа в якої було вилучено майно ОСОБА_4 , будучі повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, про свідчить заява прокурора, в судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, організували незаконне зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також придбання з метою збуту, зберігання, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, на території Дніпропетровської області.

17.12.2024 у період часу з 10.04 год. по 13.16 год., на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа № 202/11396/24, провадження № 1-кс/202/8331/2024) від 04.12.2024, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за GPS-координатами: ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яке на праві користування належить фізичній особі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - орендар, фактичним користувачем якого є фізична особа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) суборендар.

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

1) Тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку, а саме:

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «NZ Gold»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прилуки класичні»;

- 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue 3»;

- 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber 1»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa Strawberry»;

- 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Demi Slims 6»;

- 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «OK Air Blue Size 100»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»;

- 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»;

- 4 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Strong Blue»;

- 4 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black Slims»;

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro Filter Cigarettes»;

2) фрагмент аркушу картону з рукописними чорновими записами;

3) копія Ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк.;

4) копія договору суборенди № 733-2411/ДП на 3 арк.;

5) копія видаткової накладної № ДР00009137 від 05.12.2024 на 2 арк.;

6) накладні на переміщення за грудень 2024 року у кількості 6 шт. на 6 арк.;

7) фрагмент картону з биркою з написом « ОСОБА_6 » Сигарети з фільтром «Rothmans Blue» 9600 шт, дата виготовлення 14.07.2024».

17.12.2024 вказані речі, документи та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи, що вилучені тютюнові вироби мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 17.12.2024 були визнані речовим доказом, для їх збереження як речових доказів та проведення судових експертиз, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001051 від 26.06.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме :

на вилучені в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за GPS-координатами: ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яке на праві користування належить фізичній особі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - орендар, фактичним користувачем якого є фізична особа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) суборендар, речі та документи, а саме:

1) Тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку, а саме:

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «NZ Gold»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Прилуки класичні»;

- 10 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue 3»;

- 18 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Amber 1»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Lifa Strawberry»;

- 15 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut Black Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Brut White Slims»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment Blue Demi Slims 6»;

- 16 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «OK Air Blue Size 100»;

- 20 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Morning»;

- 19 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Desert Evening»;

- 4 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Strong Blue»;

- 4 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Urta Neo Black Slims»;

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro Filter Cigarettes»;

2) фрагмент аркушу картону з рукописними чорновими записами;

3) копія Ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк.;

4) копія договору суборенди № 733-2411/ДП на 3 арк.;

5) копія видаткової накладної № ДР00009137 від 05.12.2024 на 2 арк.;

6) накладні на переміщення за грудень 2024 року у кількості 6 шт. на 6 арк.;

7) фрагмент картону з биркою з написом «В.А.Т.- Прилуки» Сигарети з фільтром «Rothmans Blue» 9600 шт, дата виготовлення 14.07.2024»;

із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1