У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24 грудня 2024 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 0000325 від 25.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий - заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Жмеринського районного ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 25.11.2024 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи в не встановлений період часу, в невстановлений спосіб, з невстановленого місця, за не встановлених обставин вчинили крадіжку мобільної сушарки PRT 250 МЕ 2018 р.в., завантажувача зерна пересувного ЗЗП-60 2018 р.в., навантажувача телескопічного ЈСВ 540-140 2018 р.в., навантажувача телескопічного ЈСВ 531-70 2013 р.в., загальною вартістю 3816280 гривень. А також посадові особи, які заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, розтратили і заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

05.11.2024 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 стали новими засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

09.12.2024 допитано засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які повідомили, що 06.04.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Генеральний договір на здійснення кредитних операції №01/190-3/032 (в рамках програми DCFTA Agreement Initiative East та рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9 %») від 06 квітня 2021 разом змінами та доповненнями.

В рамках Генерального договору між Банком та Позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори. 06.04.2021 в рамках Генерального договору, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 010/190-3/033. Всупереч умовам укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив порядок та терміни сплати кредитних коштів та відсотків за кредитними договором, внаслідок чого станом на 26.09.2024 заборгованості за Кредитним договором № 010/190-3/033 від 06.04.2021, заборгованість складає 6893780,07 грн., де: борг за кредитом 6457142,00 грн.; заборгованість за відсотками 436638,07 грн., яка є простроченою.

12 жовтня 2021, в рамках Генерального договору, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 012/190-3/142. Всупереч умовам укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушив порядок та терміни сплати кредитних коштів та відсотків за кредитними договором, внаслідок чого станом на, 26.09.2024 заборгованості за Кредитним договором № 012/190-3/142 від 12.10.2021 року, заборгованість складає 5369837,70 грн., де: борг за кредитом 5040000,00 грн., заборгованість за відсотками 329837,70 грн., яка є простроченою. 24.06.2024 кредитором направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимогу № 188/2/609 про повне дострокове погашення заборгованості на підставі п. 8.1. Генерального договору. Однак вказана вимога Банку залишена без виконання.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить: за Кредитним договором №010/190-3/033 від 06.04.2021 заборгованість складає 6893780,07 грн., де: борг за кредитом 6457142,00 грн.; заборгованість за відсотками 436638,07 грн. За Кредитним договором №012/190-3/142 від 12.10.2021, заборгованість складає 5369837,70 грн., де: борг за кредитом 5040000,00 грн., заборгованість за відсотками 329837,70 грн.

На забезпечення виконання грошових зобов`язань за вище вказаними кредитними договорами в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/190-3/032 від 06.04.2021, між Кредитором і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено наступні договори застави: 1. Договір застави основних засобів № 12/190-3/071 від 06.04.2021, за умовами якого Банку у заставу передано наступне майно: Мобільна сушарка PRT 250 МЕ 2018 р.в., заводський/або серійний номер 55250, інвентарний номер 2, договірною вартістю 1302360,00 грн. Завантажувач зерна пересувний ЗЗП-60, 2018р. заводський/або серійний номер 065, інвентарний номер 3, договірною вартістю 61920,00 грн. Таким чином, за згодою сторін вартість обох об`єктів на момент укладення договору застави становила 1364280,00 грн. 2. Договір застави основних засобів № 12/190-3/226 від 12.10.2021 за умовами якого Банку у заставу передано наступне майно: Навантажувач телескопічний, марки ЈСВ, модель 540-140, номер кузова/VIN код НОМЕР_2 , Державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2018 року випуску узгодженою договірною вартістю 1587000,00 грн. 3. Договір застави № 12/190-3/069 від 06.04.2021 із змінами внесеними додатковим договором № 12/190-3/069/1 від 11.08.2021 за умовами якого Банку у заставу передано наступне майно: Навантажувач телескопічний, марки JCB 531-70, номер кузова/VIN код НОМЕР_4 , Державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2013 року випуску узгодженою договірною вартістю 865000,00 грн. Всього за трьома договорами застави, узгоджена договірна вартість переданого у заставу майна складає 3816280,00 грн. Таким чином, грошові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " становлять 12263617,77 грн.

Таким чином, потерпілим у кримінальному проваджені є юридична особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення здійснення захисту прав і законних інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 12.12.2024 року, а саме: податкова декларація з податку на додану вартість; додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»; податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками до них; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість; фінансову звітність; інформацію про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до списку ризикових; документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 12.12.2024 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: заступника начальника СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП No1 Жмеринського РВП ГУНП y Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 12.12.2024 року, а саме: податкова декларація з податку на додану вартість; додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»; податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками до них; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість; фінансову звітність; інформацію про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до списку ризикових; документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: