Справа № 562/456/25
У Х В А Л А

28.03.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2025 року до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, про те, що 08.01.2025 до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 17508 від 29.11.2024 року зареєстровані відділенням поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області : 29.11.2024 о 11:44 за адресою: район м. Вінниця, вул. Верхарна, буд. 36, 29.11.2024 р. через секретаріат надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 який преставляє інтереси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово проживає в Ірладії, про те, що невстановлена особа в додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями Telegram з нік неймом ОСОБА_7 під приводом обміну готівки в криптовалюту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 180 260 грн., не виконавши домовленостей. Переказ грошових коштів здійснювався на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . В ході розгляду даних матеріалів було встановлено що 07.11.2024 о 17:25 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою під приводом купівлі продажу криптовалюти (USDT), в умовах правового режиму воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 180 260 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Своїми діями невідома особа завдала значної шкоди потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості по даному факту 02.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема відомостей про всі відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 08.10.2020 органом 0512, РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі:

- повні анкетні дані клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 08.10.2020 органом 0512, РНОКПП: НОМЕР_4 та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 01.02.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 08.10.2020 органом 0512, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 08.10.2020 органом 0512, РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- IP-адрес логування в обліковий запис аккаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 08.10.2020 органом 0512, РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з моменту їх відкриття по 01.02.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації щодо наявності зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з моменту їх відкриття по 01.02.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 28 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: