УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. Справа № 597/86/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000170 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 01 листопада 2024 року до ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 30.10.2024 року близько 14:50 год. він в мобільному телефоні перейшов за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввів номер мобільного телефону та реквізити карткового рахунку, після чого він підтвердив операцію в ході телефонного дзвінка з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 30.10.2024 близько 14:50 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , якій він в ході спілкування повідомив смс-коди які надходили йому на мобільний телефон. В результаті вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 64665 грн. грн. з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Так в ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу Заліщицького районного суду Тернопільської області від 11 листопада 2024 року, справа №597/1719/24 на тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 , примірник якої 18.11.2024 року надіслано через відділ документального забезпечення ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, адресату.

Відповідно до рапорту, 11 грудня 2024 року, здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримано відповідь про те, що ухвала Заліщицького районного суду Тернопільської області від 11 листопада 2024 року, справа №597/1719/24, їм не надійшла, а тому виконати її неможливо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою подальшого встановлення істини по даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступникові начальника ВП - начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 року по 23:59:00 год. 01.11.2024 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1