УХВАЛА

Іменем України

17.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000816 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в з метою пошуку підрядника для проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій на АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на електронний майданчик e-tender було виставлено оголошення про закупівлю даних робіт. На вище зазначену закупівлю пропозицію виконання даних робіт подає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та завантажила на електронний майданчик «e-tender» документи по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівнику - директору ОСОБА_5 , зокрема:

- витяг № 218 з реєстру платників податку на додану вартість (дата реєстрації 01.11.2023) від 07.03.2024;

- наказ № 01/24 від 24.01.2018 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 24.01.2018 гр-на ОСОБА_5 ;

- витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" ВР-002307722 на громадянина ОСОБА_5 ;

- довідка підприємства (з інформацією про дату заснування, розмір сформованого статутного капіталу, директора, засновника, головного бухгалтера, адресу, дані платника податку, контактні дані);

- довідка про відсутність судових спорів та процедур банкрутства від 01.04.2024.

- рекомендаційний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 45/05 від 05.06.2020 р. Хочемо звернути увагу, що згідно даного рекомендаційного листа значилося про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору підряду № 02.03.-18/1 від 02.03.2018, у ході якої дана юридична особа проявила професіоналізм, компетентність, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рекомендувала її як надійного партнера у виконанні будівельно-монтажних робіт.

У зв?язку з поданням пропозиції від одного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендер було завершено скасуванням закупівлі, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали лист у тендерний комітет про намір заключити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір підряду про виконання робіт.

Відповідно до цього, відповідального за даний будівельний проект ОСОБА_6 призначає ОСОБА_7 і доручає працювати з даним підрядником та контролювати ведення ходу виконання робіт.

Виходячи із поданої інформації на e-tender, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зазначено реквізити для зв?язку, моб. телефон: НОМЕР_2 , будучи відповідальним за даний проект ОСОБА_7 зателефонував на вище зазначений номер щоб ініціювати зустріч на об`єкті з приводу обговорення подальших дій.

При наборі мобільного номера НОМЕР_2 особа представилася ОСОБА_8 та повідомила що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після цього ОСОБА_7 домовився про зустріч, яка відбулася 12.07.2024 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після даної зустрічі особа на ім`я ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_7 на мобільний месенджер «Телеграм» електронні файли, які були розроблені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме:

- договір підряду проведення Будівельно-монтажних робіт № 15/07/24 від 15.07.2024;

- специфікацію (Додаток № 1// до Договору підряду № 15/07/24 від 15.07.2024) про проведення Будівельно-монтажних робіт «Електромереж та фундаменту для Електро-зарядних станцій на АЗК ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 »

- рахунок на оплату № 01/15 від 15.07.2024 від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даних документах містилися відображення підпису директора ОСОБА_5 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно умов договору підряду №15/07/24 від 15.07.2024 загальна сума яка включає в себе вартість робіт і матеріалів становить 1 651 787,01 грн.

Також п.3.4.1 розділу 3 цього договору передбачається, що замовник тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує підряднику тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансовий платіж на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання, у розмірі 100%, що становить 1 270 405,01 грн з ПДВ протягом п`яти банківських днів з дати підписання сторонами цього договору.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодились на умови даного договору, підписали його та згідно умов договору, 16.07.2024 перерахували грошові кошти у сумі 1 270 405,01 грн з ПДВ на банківські реквізити які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до записів в журналі з охорони праці АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що після отримання грошових коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього лише двічі 22.07.2024 та 29.07.2024 прибували на вище зазначений об`єкт будівництва і під приводом виконання договору частково виконували будівельні робіти.

Також з пояснення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вбачається що з 01.08.2024 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестали виходити на зв`язок а за юридичною адресою, яка зазначалася в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , даного товариства не існує, що підтверджується повернутим пакетом документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово надсилали на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про дострокове розірвання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та уповноважена особа, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 02.12.2024.

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, а тому виклик в судове засідання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може призвести до зміни, втрати відомостей, інформації, яку необхідно вилучити в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2024 по 02.12.2024.

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1