Справа № 946/812/25
Провадження № 1-кс/946/307/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року Ізмаїльській міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника приватного підприємства «Денікс Трейд» - ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника приватного підприємства «Денікс Трейд» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з поданого клопотання про скасування арештуголовним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001167 від 01.06.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 342 КК України, відносно ОСОБА_6 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі №757/30557/19-к було накладено арешт на майно, вилучене в ході огляду 01.06.2019р. за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Центральна, 92, а саме:

- автомобіль марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 (адреса АДРЕСА_1 );

- причеп д.н.з НОМЕР_2 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_2 );

- причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_7 , власником являється ФГ «Дінекс- Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_8 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі №757/30609/19-к було накладено арешт на майно, вилучене в ході огляду 03- 06.06.2019 за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Центральна, 90, а саме:

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_9 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_10 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_12 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_13 , власником являється ФГ «Дінекс- Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_14 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «МAN» д.н.з. НОМЕР_15 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_16 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6

- автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_17 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_18 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

15.10.2019 року матеріали досудового розслідування за № 0000973 відносно підозрюваного ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 186 КК України прокурором виділені в окреме провадження з матеріалів досудового розслідування № 00001167 від 01.06.2019р. та у відповідності до положень ч. 1 ст. 290 КПК України, у цей же день підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12 січня 2021 року кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00973 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 186 КК України закрито на підставі ч. 6 ст. 9, ч.ч. 1, 5 ст. 28, п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв`язку із закінчення строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК. Застосовані під час досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна та запобіжний захід відносно ОСОБА_6 скасувано.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 15.04.2021р. по справі № 946/1753/20, ухвалу Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12 січня 2021 року змінено, виключено з абзацу 2 резолютивної частини ухвали посилання суду, як на підстави закриття кримінального провадження, на положення ч. 6 ст. 9 та ч.ч. 1, 5 ст. 28 КПК України, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07 грудня 2021 року по справі № 946/1753/20 ухвалу Одеського апеляційного суду від 15 квітня 2021 року щодо ОСОБА_6 залишено без змін.

05.02.2025 року представник приватного підприємства «Дінекс Трейд» звернувся до суду із клопотанням, яким просив скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі № 757/30557/19-к, а саме: автомобіль марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 (адреса АДРЕСА_1 ); причеп д.н.з НОМЕР_2 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; · автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_2 ); причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 ; причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ; автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_7 , власником являється ФГ «Дінекс- Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з. НОМЕР_8 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

А також, просив скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі № 757/30609/19-к, а саме: автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_9 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з НОМЕР_10 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_7 ; причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ; автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з НОМЕР_12 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 ; причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_13 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з. НОМЕР_14 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «МAN» д.н.з. НОМЕР_15 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з. НОМЕР_16 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_17 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ; причеп д.н.з НОМЕР_18 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що нещодавно представник ПП «Дінекс-Трейд» та ОСОБА_7 отримав лист РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях № 31/30/15/991-аз/08-2024-702-2024 від 25.10.2024р. із змісту якого вбачається, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів арешти на транспортні засоби «VOLVO FH 04» 2006 р.в. та «TRAILERBYGG KTTS-30» 2002 р.в., зареєстровані за ФГ "ДІНЕКС-АГРО" (код згідно ) були накладені на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2019 по справам №757/30557/19-к та 757/30609/19-к. Таким чином, з невідомих для ПП «Дінекс-Трейд» та ОСОБА_7 причин, арешти, які були накладені до виділення кримінального провадження № 0000973 з кримінального провадження № 00001167 від 01.06.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 342 КК України, відносно ОСОБА_6 , фактично скасовані не були та зберігають свою дію, що суперечить ухвалі Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12 січня 2021 року по справі № 946/1753/20. Наведене перешкоджає ПП «Дінекс-Трейд» та ОСОБА_7 реалізовувати в повній мірі своє право власності на відповідне майно та необґрунтовано обтяжує їх. З огляду на це, ПП «Дінекс-Трейд» та ОСОБА_7 вимушені звернутися до суду з проханням скасувати арешти, накладені на їх майно.

В судовому засіданні представник приватного підприємства «Дінекс-Трейд» клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання представника ПП «Дінекс-Трейд» про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання щодо скасування арешту майна, приходжу до наступного висновку.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі №757/30557/19-к було накладено арешт на майно, вилучене в ході огляду 01.06.2019р. за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Центральна, 92, а саме:

- автомобіль марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 (адреса АДРЕСА_1 );

- причеп д.н.з НОМЕР_2 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_2 );

- причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_7 , власником являється ФГ «Дінекс- Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_8 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року по справі №757/30609/19-к було накладено арешт на майно, вилучене в ході огляду 03- 06.06.2019 за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Центральна, 90, а саме:

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_9 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_10 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_12 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_4 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_13 , власником являється ФГ «Дінекс- Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_14 , власником являється ФГ «Дінекс-Агро», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «МAN» д.н.з. НОМЕР_15 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з. НОМЕР_16 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6

- автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_17 , власником являється ПП «Дінекс- Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 ;

- причеп д.н.з НОМЕР_18 , власником являється ПП «Дінекс-Трейд», керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12 січня 2021 року кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 00973 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 186 КК України закрито на підставі ч. 6 ст. 9, ч.ч. 1, 5 ст. 28, п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв`язку із закінчення строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК. Застосовані під час досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна та запобіжний захід відносно ОСОБА_6 скасувано.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 15.04.2021р. по справі № 946/1753/20, ухвалу Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 12 січня 2021 року змінено, виключено з абзацу 2 резолютивної частини ухвали посилання суду, як на підстави закриття кримінального провадження, на положення ч. 6 ст. 9 та ч.ч. 1, 5 ст. 28 КПК України, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07 грудня 2021 року по справі № 946/1753/20 було Одеського апеляційного суду від 15 квітня 2021 року щодо ОСОБА_6 залишено без змін.

Постановою заступника начальника департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України від 15.10.2019 року виділено із кримінального провадження №00001167 від 01.06.2019 р. у оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186 КК України згідно з реєстром.

Як вбачається з листа старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України від 20.02.2020 року за № 282/24/9/2-2020, зазначено що в найкоротший строк в межах строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 00973 надати захисникам підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , безперешкодний доступ до речових доказів у кримінальному провадженні, які зберігаються за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате, вул. Центральна, 90, а саме:

пшениці, загальною вагою 1 284,850 тонн;

кукурудзи, загальною вагою 1 712,420 тонн;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_9 ;

причепа д.н.з НОМЕР_19 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_20 ;

причепа д.н.з. НОМЕР_6 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ;

причепа д.н.з НОМЕР_21 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_22 ;

причепа д.н.з НОМЕР_4 ;

автомобіля марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_7 ;

причепа д.н.з. НОМЕР_14 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_15 ;

причепа д.н.з НОМЕР_16 ;

автомобіля марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_17 ;

причепа д.н.з НОМЕР_18 .

та які зберігаються за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Багате,

вул. Центральна, 92, а саме:

кукурудзи, загальна вага якої становить 107,710 тонн;

пшениці, загальна вага якої становить 129,390 тонн;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ;

причепа д.н.з НОМЕР_23 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_3 ;

причепа д.н.з НОМЕР_4 ;

автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_20 ;

причепа д.н.з. НОМЕР_6 ;

автомобіля марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_7 ;

причепа д.н.з. НОМЕР_14 ,

з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином речові докази або їх

частини, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, в якому

знаходяться такі речові докази.

Частиною 2 ст. 132 КПК України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя може розглядати заяву про скасування арешту майна тільки під час досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що майно скасувати арешт на яке просить представник приватного підприємства «Дінекс-Трейд» було речовими доказами по кримінальному провадженню №00973 та постановою заступника начальника департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України від 15.10.2019 року були виділені із кримінального провадження №00001167 від 01.06.2019 р., то підстави для скасування арешту на зазначене в клопотанні майно у слідчого судді відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання представника приватного підприємства «Денікс Трейд» про скасування арешту майнанеобхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 174, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання представника приватного підприємства «Денікс Трейд» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 24.02.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1