Справа № 946/2687/25
Провадження № 1-кс/946/831/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001676 від 23.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Так, 23.12.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 13.12.2024 no 21.12.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом Через мобільний додаток, зняла кошти з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 74 505 гривень та банківської картки для виплат № НОМЕР_2 були списані гроші у розмірі 2 827 гривень. 13.12.2024 у соціальній мережі «Viber» побачила повідомлення про те, що «Верховна рада ухвалила від 28 жовтня виплати Українцям у розмірі 6800 грн. Після чого для отримання виплати перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела дані банківської картки для виплат.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зазначила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні маються картки, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

13.12.2024 її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 сидів в її телефоні та зайшов у застосунок «Viber» у групу 1-А класу в якій перебуває 10 учасників та побачив повідомлення від ОСОБА_6 , яке надійшло о 14:23 годині, про те, що «Верховна рада ухвалила від 28 жовтня виплати Українцям у розмірі 6800 грн. Щоб отримати кошти перейдіть за посиланням до вашого банкінгу, виконайте авторизацію через BankID та дотримуйтесь підказок на сторінці Заявки».

Після цього вони для того, щоб отримати виплату перейшли за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 де необхідно було ввести номер карти та пінкод. Вони ввели номер її картки для виплат № НОМЕР_2 та пінкод від неї. Після цього заявка була подана на виплати. Далі 13.12.2024 приблизно о 18:30 годині на її телефон почали приходити повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , коли вона їх прочитала то побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 74 505 гривень. Невідомим їй шляхом її кредитну картку було розблоковано та піднято кредитний ліміт від 5 000 гривень до 75000 гривень. Побачивши це ОСОБА_4 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 знову заблокувала, зрозумівши що це все зробили шахраї. Того дня до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та на гарячу лінію вона не зверталася. 21.12.2024 приблизно о 16:16 на її телефон знову почали приходити повідомлення від АТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайшовши у додаток вона побачила, що вже з її картки для виплат

№ НОМЕР_2 були списані гроші у розмірі 2827 гривень. Після цього вона заблокувала і картку для виплат № НОМЕР_2 . Потім 23.12.2024 вона пішла до відділенні АТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Рені, де їй надали виписку про грошові переводи з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Картку для виплат № НОМЕР_2 закрили, після чого видали нову. Також працівники банку сказали, щоб вона звернулася із заявою до поліції. Своїми неправомірними діями шахраї спричинили ОСОБА_4 грошову шкоду на загальну суму 77 332 гривень.

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0001676: старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 13.12.2024 по 21.12.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 13.12.2024 по 21.12.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 13.12.2024 по 21.12.2024;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1