Справа № 166/878/24
Провадження 1-кс/166/302/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2025 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000219 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 00:00 год. 30.05.2024 по 00:00 год. 01.06.2024 року.

З клопотання слідує, що 30.05.2024 року близько 11:00 год. невстановлена особа, яка представилась працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 65 тисяч гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості по даному факту 30.05.2024 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що вона має у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані на її ім`я, які прив`язані до її мобільного телефону , а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.05.2024 близько 11:01 ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 , вона почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив , що її картку заблокували та попросив надати пароль та пін-код до банківської картки. Яку конкретно банківську картку заблокували він не уточнював. Потерпіла йому відповіла, що завтра поїде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і сама вирішить це питання, після чого він завершив розмову. В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 назвав перші вісім цифр із банківської картки № НОМЕР_1 назвав суму яка була на балансі даної картки, та попросив назвати, решту цифр із вищевказаної картки. Після того, як потерпіла йому розповіла всі дані картки, він повідомив їй, що зараз прийдуть смс з паролями, і щоб вона їх йому назвала. Після того як потерпіла все йому повідомила він завершив розмову. В подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила як з її банківської картки № НОМЕР_2 автоматично списались кошти різними платежами в загальній сумі 65 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Однак, в ході проведених заходів, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » pyx коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 . В ході аналізу інформації, яку надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було достовірно встановлено, що 30.05.2024 року грошові кошти в сумі 65 000 гривень зловмисником були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення картки на яку здійснено переказ грошових коштів. Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_5 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий просить провести розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 164 КПК України ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 26.09.2024 року клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 було задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_5 з 00:00 год. 30.05.2024 по 00:00 год 01.06.2024 року. Тобто слідчим суддею 26.09.2024 року надавався тимчасовий доступ до документів та інформації вказаного у даному клопотанні.

Однак, в поданому клопотанні відсутні відомості про результат виконання ухвали слідчого судді від 26.09.2024 року. В даному клопотанні взагалі відсутні відомості про те чи виконувалася ухвала слідчого судді від 26.09.2024 року.

В силу вимог ч.2 ст. 534 КПК України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи ті обставини, що в слідчого судді відсутні відомості про використання слідчим всіх передбачених чинним КПК України заходів по своєчасному та належному виконанню ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.09.2024 року за тотожними вимогами та з аналогічних підстав, відповідних належних документів на підтвердження наявності будь-яких поважних та об`єктивних причин несвоєчасного звернення до виконання слідчим ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.09.2024 року, під час розгляду повторного клопотання слідчому судді не надано та не доведено об`єктивність та підставність його необхідності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

Таким чином, з огляду на вищевикладене та з урахуванням наявності ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.09.2024 року з аналогічних підстав, яка набрала законної сили, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_5 з 00:00 год. 30.05.2024 по 00:00 год 01.06.2024 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1