Справа №463/179/25
Провадження №1-кс/463/379/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003484, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003484, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської карти за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003484, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2024, до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_26 , про те, що 21.12.2024, в період часу з 08:19 год. по 09:45 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, у час запровадження воєнного стану на території України, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 9,600 гривень, які знаходились на банківській картці останньої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що були списані двадцятьма трансакціями через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі по 200 грн., 400 грн. та 500 грн., чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану суму

Заява ОСОБА_26 , щодо вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла 23.12.2024 до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області, була зареєстрована 23.12.2024 даним управлінням поліції в журнал єдиного обліку (Інформаційну-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України») за № 44589.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, було внесено 24.12.2024 слідчим даного управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Старий Самбір, Старосамбірського району, Львівської області, громадянка України, українка, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в процесуальному статусі потерпілий ОСОБА_26 , повідомила, що в її користуванні з 2021 року по даний час перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , яка видана на її прізвище. Вказана банківська карта є картка для виплат, яку вона використовувала в особистих цілях, інколи вона, а також її чоловік баланс даної банківської карти поповнювали, для того щоб в подальшому вона могла за гроші щось придбати. Із за допомогою вказаної банківської картки можна було здійснити безконтактну оплату на будь-якому терміналі на суму до 500 гривень. Будь-яких покупок через інтернет ресурси вона вказаною банківською картою ніколи не здійснювала та не здійснює. Реквізити своєї вказаної банківської карти нікому не розповідала.

21.12.2024, приблизно о 14:00-15:00 год. перебуваючи за місцем мого проживання, а саме по АДРЕСА_3 , вона на мобільному телефоні із за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на свій балансовий рахунок вказаної банківської картки, для того щоб перевірити який є баланс коштів.

В той час помітила, що з рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), невідомим шляхом було здійснено 20 трансакцій в ході яких з її рахунку було здійснено списання грошових коштів в сумі 9600 гривень, а саме:

1.21.12.2024 08:19 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -вул. Котика в сумі 400 гривень;

2.21.12.2024 08:19 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вул. Котика в сумі 500 гривень;

3.21.12.2024 08:20 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

4.21.12.2024 08:22 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

5.21.12.2024 08:22 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

6.21.12.2024 08:22 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

7.21.12.2024 08:26 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

8.21.12.2024 08:27 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

9.21.12.2024 08:27 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

10.21.12.2024 08:27 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

11.21.12.2024 08:28 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

12.21.12.2024 08:28 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

13.21.12.2024 08:28 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

14.21.12.2024 08:29 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

15.21.12.2024 08:29 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - вул. Котика в сумі 500 гривень;

16.21.12.2024 09:43 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - в сумі 500 гривень;

17.21.12.2024 09:43 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - в сумі 500 гривень;

18.21.12.2024 09:44 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - в сумі 500 гривень;

19.21.12.2024 09:44 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - в сумі 500 гривень;

20.21.12.2024 09:45 рахунок НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC1 від 25.05.2016 р. , списано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 , LVIV» - в сумі 200 гривень;

Виявивши списання вказаних грошових коштів з рахунку своєї вищевказаної банківської картки, вона відразу почала розшукувати свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , однак дану картку так ніде не виявила, востаннє банківською карткою користувалась 20.12.2024, приблизно в другій половині дня перебуваючи в центральній частині м. Львова, однак де це було вже не пригадую. Після того, вона банківську картку заблокувала.

За звичай свою банківську картку зберігає у внутрішній кишені своєї жіночої сумки, а тому не заперечую, що могла вказану банківську картку втратити з власної необережності, але з картки невідомими особами, або особою було викрадені належні їй грошові кошти. Сума завданих збитків становить 9600 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), із якої були зняті грошові кошти потерпілої ОСОБА_26 , належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003484 від 24.12.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 9600 гривень.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003484 від 24.12.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківської карти за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0003484 від 24.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по 16.01.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської карти за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по 16.01.2025 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці за номером НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1