печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001359 від 02.11.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_15 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлені досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_17 », організував та очолила стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_9» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_8» та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_17 », визначив себе організатором злочинної організації та розподілила функції кожного із учасників організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників із розробленою між членами організації взаємодією, засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної організації, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також подальшою легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів.

При цьому територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено всю територію України.

На кожному етапі вчинення злочинів кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль шляхом вчинення певних дій.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, згуртованості, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками.

03.02.2025 в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

03.02.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

03.02.2025 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

03.02.2025 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

03.03.2025 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 оголошено в розшук, а матеріали відносно останніх виділені в окреме кримінальне провадження.

04.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

04.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

24.03.2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021, до трьох місяців, тобто до 03.05.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 03.05.2025.

Разом з тим, слідчий зазначає, що у вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності провадження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину необхідно провести слідчі дії та прийняти процесуальні рішення, а саме:

? розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали на підставі яких проводились НС(Р)Д;

? призначити та провести судові експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

? призначити та провести експертизи зброї;

? призначити судово-економічну експертизу та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок;

? провести огляд вилучених у ході обшуків речей та документів;

? здійснити тимчасовий доступ та вилучити відомості у ТОВ «Нова Пошта»;

? здійснити тимчасовий доступ та вилучити відомості у ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»;

? вилучити у банківських установах інформацію по новим встановленим в ході досудового розслідування банківським карткам та рахункам, які використовувалися під час легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом;

? залучити спеціалістів ДПС з метою проведення додаткового аналітичного дослідження з урахуванням нововиявлених банківських рахунків які використовувались під час легалізації відмивання майна;

? провести додаткові допити підозрюваних та у разі необхідності провести їх одночасний допит;

? встановити інших виконавців кримінального правопорушення;

? встановити особу організатору кримінального правопорушення, його місцезнаходження та повідомити йому про підозру у кримінальних правопорушеннях;

? допитати в якості свідків всіх осіб встановлених в ході досудового розслідування;

? виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування;

? виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного (підозрюваних) із матеріалами кримінального провадження;

? скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до 03.05.2025 у зв?язку великим обсягому матеріалів кримінального провадження, тривалими термінами проведення призначених судових експертиз та отримання інших доказів під час розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Сторона захисту а саме, захисник ОСОБА_4 , та його підзахисний зазначили що не заперечують щодо прийняття рішення на розсуд суду.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та їх підзахисні заперечували щодо задоволення клопотання, зазначивши що клопотання є безпідставним та необґрунтованим.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, а саме до шести місяців, тобто до 03.07.2025.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ст. 311 КК України та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1