Справа №: 148/2521/24
Провадження № 1-кс/148/85/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000117 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000117 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 23.10.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.10.2024 невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 представившись представником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 11011,00 гривень, які потерпіла перерахувала із своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку шахрая НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 22.10.2024 о 15:24 год. року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що із банківської картки останньої, особи шахраї намагаються здійснити зняття належних потерпілій грошових коштів. В подальшому під час розмови особа шахрай повідомив, що з метою попередження незаконної операції ОСОБА_5 потрібно виконати поставленні вказівки. Тому потерпіла виконуючи вказівки особи шахрая за допомогою Онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила зі своєї банківської картки перерахунок належних їй грошових коштів у сумі 11011,00 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку продиктував невідомий. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй було повідомлено, що це були шахраї.

Також отримано рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 де зазначено, що під час виконання доручення було проведено ряд заходів на встановлення інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено запит № НОМЕР_4 до сервісу ЄМА та отримано відповідь, що 22.10.2024 року о 15:24:41 із вказаної вище банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківським карткам імітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки така інформація є банківською таємницею та в інший спосіб її здобути не можливо.

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.10).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із змісту ст. 39-1 КПКУ встановлено, що керівником органу дізнання постановою призначається дізнавач, який здійснюватиме дізнання.

Із копії постанови про призначення групи дізнавачів для здійснення дізнання від 24.10.2024 встановлено, що для розслідування кримінального провадження внесеного за ЄДРДР за № 0000117 призначено дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення дізнання призначено трьох дізнавачів, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не призначені для розслідування даного кримінального проступку, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів того, що працівники поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залучені до розслідування по кримінальному провадженню № 0000117 від 24.10.2024 або отримали доручення від дізнавача ОСОБА_3 та можуть проводити розслідування по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківським карткам імітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за АДРЕСА_2 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000117 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, зокрема інформації про власників банківських карток імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, інформацію про здійснені фінансові операції по даним рахункам в період з 18.10.2024 року по 31.10.2024 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_7 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1