ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4482/25
провадження № 1-кс/753/698/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні№ 0000122,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 06.02.2025 по 26.02.2025 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 06.02.2025 по 26.02.2025, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок N? НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (трансакціях) та користувачах за період часу період з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2025 під № 0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини заволодіння чужим майном.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.02.2025 потерпілий ОСОБА_5 приблизно о 13-16 год. отримав повідомлення в месенджері «Телеграм» від імені матері - ОСОБА_6 (тел.. НОМЕР_2 ), з проханням позичити грошові кошти в розмірі 19 000 грн. Заявник погодився та невстановлена досудовим розслідуванням особа у листуванні від імені матері, надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_3 06.02.2025 о 13-24 год. здійснив переказ грошових коштів у розмірі 19 000 грн. В подальшому заявнику стало відомо, що до аккаунта матері, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, а вона ніяких грошових коштів не просила.

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 19 000 грн були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Існують всі підстави вважати, що вищевказаний рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінальних правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 06.02.2025 по 26.02.2025.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), для отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснила кримінальне правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з інформацією наданою потерпілим щодо банківської картки на яку було перелічені кошти, існують підстави вважати, що рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінальних правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом сьомим частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ для здійснення виїмки документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 06.02.2025 по 26.02.2025 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 06.02.2025 по 26.02.2025, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок N? НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку N? НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (трансакціях) та користувачах за період часу період з 06.02.2025 по 26.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: