Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/665/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000425 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, виготовила завідомо підроблені документи, за допомогою яких 06.06.2017 зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як засновника та директора за наступними напрямками діяльності: оптова торгівля зерном та носінням, оптова торгівля плодами олійних культур, оптова торгівля необробленим тютюном, оптова торгівля кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угрупувань та інше.

Окрім того, в подальшому від імені ОСОБА_5 , в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виготовлено договір з митним брокером ФОП « ОСОБА_6 » №YAE-2005 від 20.05.2022 про надання інформаційно консультативних та брокерських послуг в сфері митного законодавства та декларування товару.

Згідно відповіді від ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачували послуги із рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000425.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період із 06.06.2017 по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- інформації (за наявності) щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8