УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 11.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 30.10.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 11.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних операції з отриманих бюджетних коштів за виконані будівельні роботи на загальну суму 30 995 232 грн, в результаті чого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » занижено податкове зобов`язання з ПДВ за жовтень 2023 - вересень 2024 на загальну суму 5 165 872 грн.

Також, згідно даних, розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.2023 по 30.09.2024 отримало кошти від таких організацій: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) за виконання робіт з будівництва та капітального ремонту на суму 67 214 459,85 гривень.

Однак, службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у податковій звітності не відображено бюджетні кошти одержані від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до умисного ухиленні від сплати ПДВ на суму 5 165 872 грн.

Як вказує у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 30.10.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме: документів, що містять інформацію щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, про IP-адресу та осіб, які здійснювали підписання платіжних доручень, про осіб, які представляли інтереси ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банку, про IP-адреси, з яких службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 20.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1