Справа № 283/63/25
Провадження №1-кс/283/26/2025
У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що у слідчому відділенні відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000367 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовими розслідуванням встановлено, що 18.09.2024 року, близько 15 годин, невідома особа, таємно, умисно, в умовах воєнного стану, володіючи інформацією про кредитні банківські реквізити ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, викрала грошові кошти сумі 897 грн. з банківського кредитного рахунку останньої НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що до жовтня 2024 року вона користувалась послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї був наявний рахунок № НОМЕР_1 . Даний рахунок вона відкрила у червні 2024 року для отримання заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З моменту відкриття картки їй відразу дали дві банківські картки: одна з яких була зарплатня, а інша була кредитна. З часу відкриття рахунку вона не користувалась кредитною карткою, так як зазвичай користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через те, що вона не користувалась кредитною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в неї було заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потрібно було внести 30 гривень для подальшого користування додатком. Так, за користування кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регулярно в неї знімались грошові кошти в невеликих сумах, не більше 50 грн. 24.09.2024 ОСОБА_4 вирішила закрити дану банківську картку, так як вона нею не користувалася, а гроші постійно списувались, тому вона хотіла зайти в додаток та не змогла цього зробити. Тому, вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щоб закрити дану картку, та коли вона прийшла до банку то працівникам банку також не вдалось зайти до додатку, та коли вони подивились по своїй базі даних, то повідомили їй, що 18.09.2024 близько 15:30 відносно її кредитної картки вчинили шахрайські дії. Відповідно до виписки по рахунку, з її картки було викрадено грошові кошти за 4 перекази:

1. через UKR KYIV MOBILE BANKING UKR KYIV MOBILE BANKING 793670 о 18.09.2024, 15:29 на саму 1999,00 грн.;

2. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 о 18.09.2024, 15:29 на саму 1999,00 грн.;

3. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 о 18.09.2024, 15:29 на саму 1999,00 грн.;

4. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 о 18.09.2024, 15:30 на саму 870,00 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , зокрема: про рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, до номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, ІР - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 20.11.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000367 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в регіональному відділі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 за 18.09.2024 зокрема: рух коштів по даним рахункам, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, ІР - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 09 березня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1