Справа № 585/2/25
Номер провадження 1-кс/585/15/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 25.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 25.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 25.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що: 25.12.2024 року близько 11 год., 20 хв., на його номер телефону: НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відповівши на дзвінок він почув вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що для підтвердження операції натисніть цифру «1» що він і зробив. В подальшому він отримав ще один такий самий дзвінок та знову підтвердив операцію. 25.12.2024 року ОСОБА_5 , виявив що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , о 11 год. 20 хв., було знято грошові кошти на суму 17 453 грн., та о 11 год. 41 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_4 1 511 грн. 39 коп. В результаті цих дій з банківського рахунку ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 19 050 грн. 21 коп.

Відомості за даним фактом 25.12.2024 було внесено в ЄРДР за №0001080 від 25.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що потерпілий 25.12.2024 року прийшов додому з нічної зміни близько 10 години ранку та ліг спати та поклав коло себе мобільний телефон, коли він заснув йому почали надходити дзвінки на його номер телефону: НОМЕР_1 , коли він підняв з просоння трубку то почув жіночий голос який сказав йому що вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що якщо його все влаштовує для підтвердження операції натисніть цифру «1» після чого він її натиснув та через деякий час йому знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для підтвердження операції попросили нажати цифру «1» він уже не пам`ятає що ще говорили йому так як був сонний. Коли він прокинувся близько 13 год. 00 хв., то побачив у себе на телефоні «СМС» повідомлення про операції з його банківською карткою. Після цього він відразу в цей день 25.12.2024 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ромни, де йому надали виписку по картці/рахунку: НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) з якого знімалися грошові кошти. В банку йому дали виписку де видно що, 25.12.2024 о 11:20 з його кредитної картки за номером: НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 17 453 грн. 82 коп., дана кредитна картка була в нього в користуванні та в банку пояснили що вона прив`язана до його рахунку ( НОМЕР_5 ), в подальшому по виписці видно, що 25.12.2024 о 11:41 з картки за номером: НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1 511 грн. 39 коп., але даної картки в нього фактично не було та її він не пам`ятає, але в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили що дана картка є кредитною та прив`язана до його банківського рахунку ( НОМЕР_5 ).

Також в банку його повідомили що йому надходили дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 11 год. 20 хв., та о 11 год. 21 хв., де для підтвердження операції його просили натиснути цифру «1» що він наскільки пам`ятає робив з просоння не знаючи що відбувається. Коли він вийшов з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.12.2024 то відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер: НОМЕР_6 в зв`язку з тим що телефон в нього старенький та на кнопках в журналі дзвінків всі номера вхідні та вихідні по з`єднаннях з іншими абонентами не зберігаються а тому дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які надходили йому: 25.12.2024 року о 11 год. 20 хв., та о 11 год. 21 хв., де для підтвердження операції треба було натиснути цифру «1» в нього не збереглися та він їх не може надати, лише може повідомити що вони були на його номер телефону: НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину,встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і

документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001080 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток:№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.12.2024 року по 26.12.2024;

- інформації про використання банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 24.12.2024 року по 26.12.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.12.2024 року по 26.12.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), за період з 24.12.2024 по 26.12.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківськими картками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які закріплені за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), у період з 24.12.2024 року по 26.12.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1