Справа № 947/8321/25
Провадження № 1-кс/947/3460/25
УХВАЛА

05.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000917 від 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000917 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Втановлено, що 12.07.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області, про те, що на території міста Одеси та Одеської області діє група осіб, яка за попередньою змовою, організовує незаконне переправлення осіб, що підлягають мобілізації, через державний кордон України, за грошову винагороду, при цьому здійснюючи отримання неправомірної вигоди чи підкуп осіб, з метою особистого збагачення.

За результатами проведених оперативних заходів, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову кошти від 1000 до 3000 тисяч доларів США, спільно з учасниками громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовлюють документи, а саме посвідчення ГО для безперешкодного пересування по місту через блок-пости та у комендантську годину, в тому числі для безперешкодного переїзду у ІНФОРМАЦІЯ_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В тому числі, вказаною групою осіб оговорюється питання стосовно того, що особа, яка має бажання отримати вищевказане посвідчення буде у штаті громадської організації та отримувати щоденні військові паролі для безперешкодного пересування у нічну годину доби чи проїзду блок-постів, також можуть мати дозвіл на зберігання та носіння травматичної зброї, додатково ОСОБА_4 може виготовлювати тимчасові посвідчення військовозобов?язаного за грошову винагороду у розмірі від 12000 тисяч доларів до 15000 тисяч доларів.

На даний час, учасників громадської організації нараховується близько 300 осіб, які за вказівкою ОСОБА_4 мають перераховувати кожну неділю на рахунок організації чи на особистий рахунок грошові кошти, за участь в ній. Також слідством встановлено, що вказаних учасників включали в склад ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (БО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою безперешкодного пересування осіб у нічну годину доби чи проїзду блок-постів та уникнення мобілізації.

Так, 30.01.2025 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшуку у ході якого вилучено:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 від 12.07.2024, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення у м. Одеса), а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківській картці (рахунку) з № НОМЕР_4 , в тому числі відомостей щодо власника даної картки, його повних анкетних і контактних даних, фотознімків особи та іншої наявної персональної інформації, відомостей щодо зняття грошових коштів з даної банківської картки в банкоматах, з відео- та фотофіксацією осіб, які найчастіше здійснювали зняття готівки, відомостей щодо зняття чи переведення грошових коштів з даної банківської картки, з зазначенням кінцевих даних (місця зняття готівки чи отримувача), вказана інформація необхідна за період часу з 24.02.2022 по момент фактичного виконання Ухвали суду;

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у громадянина: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_6 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках (інформація щодо транзакцій необхідна за період часу з 24.02.2022 по момент фактичного виконання Ухвали суду).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1