Справа № 589/532/24
Провадження № 1-кс/589/1619/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000140 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 25.01.2024 у вечірній час, невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32330 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній з 2021 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього відкритий рахунок з банківської картки № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що 13.01.2024 відбувся ракетний обстріл з території рф в м. Шостка Сумської області, внаслідок обстрілу було пошкоджено майно. Після цього, потерпілий ОСОБА_4 оформив матеріальну правову допомогу, в результаті чого отримав матеріальну допомогу у сумі 32400 грн на рахунок вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.01.2024 у вечірній час на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , в ході чого невідомий чоловік, який назвав повні анкетні дані потерпілого та повідомив, що він з фонду для допомоги постраждалим від обстрілу та запропонував отримати грошову допомогу. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився та на прохання чоловіка, надав повні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 надав вказаному чоловікові у телефонній розмові дані свого ідентифікаційного коду та його онуків. Наступного дня, 26.01.2024, потерпілому знову зателефонували з вищевказаного номеру телефону та запитали, чи все добре з його банківською карткою, на що останній відповів, що так. Однак, 26.01.2024 близько 10:26 год. та 10:27 з рахунку банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на інший невстановлений рахунок на суму 32 330 грн. До вказаних транзакцій потерпілий не має ніякого відношення.

В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів потерпілого встановлено, що 26.01.2024 о 10:26 грошові кошти на суму 32 300 грн. надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 24.01.2024 включно по дату постановлення ухвали, щодо руху коштів та власника вказаного банківського рахунку.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000140 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 24.01.2024 включно по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024, а саме:

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко отримувачами платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- ІР-адреси авторизації в системі мобільного застосунку банку власників карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по номеру № НОМЕР_3 , відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , починаючи в період з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп*ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з*єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з*єднань у період з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під*єднані вищевказані банківські картки у період з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 24.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 17.12.2024.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1619/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3