Справа №573/2094/24
Номер провадження 1-кс/573/112/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2025 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 20 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП «№1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що близько 09 год в мобільному додатку «Вайбер» він побачив повідомлення про отримання допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9300 грн, перейшовши за посиланням, яке не зберіглося, ввів прізвище, ім`я та номер свого мобільного телефону. Після цього йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де надали номер підтвердження, який ОСОБА_4 теж ввів. Близько 09:20 год останньому надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та відбулося списання коштів з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 15646 грн та з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 500 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 20 жовтня 2024 року за №0000518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої були перераховані кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.10.2024 за №0000518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування допитано потерпілого, який зазначив, що близько 09 год в мобільному додатку «Вайбер» побачив повідомлення про отримання допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9300 грн, перейшовши за посиланням, яке не зберіглося, ввів прізвище, ім`я та номер свого мобільного телефону. Після цього йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де надали номер підтвердження, який ОСОБА_4 теж ввів. Близько 09:20 год останньому надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та відбулося списання коштів з банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 15646 грн та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 500 грн, що підтверджується випискою з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. п. 10-12).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» станом на 20.10.2024, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» 20.10.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя