Справа №766/9248/24
н/п 1-кс/766/1589/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 06.06.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу до доступу до речей та документів вилучення оригіналів документів та їх електронних копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме оригінали актів виконаних робіт до договорів:

- Договору КРБ-37 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-35 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_3 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-9 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_4 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-8 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_4 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-34 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-7 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_5 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-6 від 11.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_6 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-30 від 17.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-29 від 17.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-36 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_6 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з серпня 2022 року по 31 грудня 2023 року, будучи засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в великому розмірі, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищених показників кошторисного прибутку, протиправно заволодів коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 450 078,31 гривень за наступних обставин.

Так, в період з 11.8.2023 по 30.10.2023 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено 11 договорів підряду на виконання капітальних ремонтів житлових будинків, постраждалих внаслідок збройної агресії, розташованих зa адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_14 .

За проведення капітальних ремонтів житлових будинків, постраждалих внаслідок збройної агресії, розташованих зa адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_14 за вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальному розмірі 3 990 844,40 грн.

Отримавши кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі в сумі 450 078,31 гривень внаслідок завищення показника кошторисного прибутку, ОСОБА_4 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 протиправних дій, із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно вилучено бюджетні кошти в сумі 450 078,31 гривень, тим самим завдано матеріальних збитків у великому розмірі, що в 250 разів і більше перевищує встановлений на 2023 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

Для підтвердження вказаного факту в рамках вказаного кримінального провадження призначено судові почеркознавчі експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати відповідні документи.

06.02.2025 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання (про надання додаткових матеріалів), в якому експерт просить надати наступні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме оригінали актів виконаних робіт до вищевказаних договорів.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення всебічних та об`єктивних судових експертиз.

Зокрема, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на викладені вище обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не мала.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчим СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів вилучення оригіналів документів та їх електронних копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме оригінали актів виконаних робіт до договорів:

- Договору КРБ-37 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-35 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_3 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-9 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_4 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-8 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_4 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-34 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-7 від 21.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_5 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-6 від 11.08.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_6 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-30 від 17.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-29 від 17.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_2 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 )

- Договору КРБ-36 від 30.10.2023 «Про закупівлю підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку постраждалого внаслідок збройної агресії за адресою: АДРЕСА_6 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1