Справа № 939/2321/24
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням і просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять банківську таємницю, зокрема, до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 до 01 грудня 2020 року, а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року по 01 грудня 2020 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки на які з розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднаний вище вказаний розрахунковий рахунок.

Також слідча просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 до 01 грудня 2020 року, а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 01 листопада 2019 року по 01 грудня 2020 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки на які з розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; парамертів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднаний вище вказаний розрахунковий рахунок

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що майно (соя), на яке був накладений арешт на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 18 січня 2021 року, по справі №939/56/21, яке зберігалось в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в АДРЕСА_2 , було розтрачене невідомими особами та не повернуто власнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄО №993 від 14.02.2023).

07 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 10 вересня 2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що 01 січня 2020 року між Дочірним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (орендодавець) та ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (орендар) укладено договір оренди нежитлового приміщення №03/01-20, в якому вказано розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_1 , за період з 01 листопада 2019 року по 01 грудня 2021 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчої.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

В частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки доказів, що в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться документи та інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надано.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 до 01 грудня 2020 року, а саме:

-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року по 01 грудня 2020 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих коштів із розрахункового рахунка НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на які з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2019 року до 01 грудня 2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднаний вище вказаний розрахунковий рахунок, які знаходяться (зберігаються) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучити копії вказаних документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_8