06.02.2025
Справа № 642/607/25
Провадження № 1-кс/642/240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001702 від 21.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001702 від 21.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківської області.

21.11.2024 постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження № 0001009 від 28.06.2023 відносно невстановлених осіб, відносно яких повідомлення про підозру не здійснювалось в кримінальне провадження № 0001702 від 21.11.2024.

28.01.2025 постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова об`єднано кримінальні провадженні № 0000069 від 16.01.2025 року, № 0000070 від 16.01.2025 року, № 0000071 від 16.01.2025 року, № 0000072 від 16.01.2025 року, № 0000073 від 16.01.2025 року, № 0000074 від 16.01.2025 року, № 0000075 від 16.01.2025 року, № 0000076 від 16.01.2025 року, № 0000077 від 16.01.2025 року, № 0000078 від 16.01.2025 року, № 0000079 від 16.01.2025 року, № 0000080 від 16.01.2025 року, яким присвоєно № 0001702 від 21.11.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілих перераховувались на настунпі банківські картки відкриті: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Аналізом тимчасових доступів до вищевказаних банківських карт встановлено, що з наступних банківських карток відбувалось обготівкування грошових коштів потерпілих: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 : 12.03.2023 в банкоматі САНА 0289; 23.02.2023 в банкоматі САНА 0289, 01.03.2023 в банкоматі САНА 6375; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 25.07.2023 в банкоматі САНА 2126; 29.06.2023 в банкоматі САНА 2126; 19.04.2023, 30.04.2023,11.05.2023 в банкоматі САНА 2126; 26.07.2023, 02.08.2023 в банкоматі САНА 2126; 25.07.2023 в банкоматі САНА 6375; 16.04.2023, 23.04.2023 в банкоматі САНА 2126; 29.06.2023, 05.07.2023, 07.07.2023, 11.07.2023, 14.07.2023, 08.08.2023 в банкоматі САНА 2126, 29.07.2023 в банкоматі САНА 6375, 23.04.2023 в банкоматі САНА 2126, 25.09.2023 в банкоматі САНА 2126, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : 09.10.2023 в банкоматі САНА 2126.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- зазначення точного розташування банківських терміналів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 : 12.03.2023 в банкоматі САНА 0289; 23.02.2023 в банкоматі САНА 0289, 01.03.2023 в банкоматі САНА 6375 із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- зазначення точного розташування банківських терміналів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 25.07.2023 в банкоматі САНА 2126; 29.06.2023 в банкоматі САНА 2126; 19.04.2023, 30.04.2023,11.05.2023 в банкоматі САНА 2126; 26.07.2023, 02.08.2023 в банкоматі САНА 2126; 25.07.2023 в банкоматі САНА 6375; 16.04.2023, 23.04.2023 в банкоматі САНА 2126; 29.06.2023, 05.07.2023, 07.07.2023, 11.07.2023, 14.07.2023, 08.08.2023 в банкоматі САНА 2126, 29.07.2023 в банкоматі САНА 6375, 23.04.2023 в банкоматі САНА 2126, 25.09.2023 в банкоматі САНА 2126 із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- зазначення точного розташування банківських терміналів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : 09.10.2023 в банкоматі САНА 2126 із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.11.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали становить два тижні з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1