Березівський районний суд Одеської області
29.01.2025
Справа № 494/32/24
Провадження № 1-кс/494/55/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000715 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000715 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 29 січня 2025 року.

З клопотання вбачається, що 28.12.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2023 року о 12:47 год., невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів, з її банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 15 000 грн.

Відповідно до виписки по картці/ рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), котра належить ОСОБА_5 , невідома особа здійснила переказ коштів з її картки 22.01.2023 о 12:47 год., в сумі 15 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 та до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, щодо здійснення аналітичного опрацювання інформації вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( по картці/ рахунку ОСОБА_5 ).

З Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що в ході аналізу встановлено, що 22.01.2023 о 12:47:03 з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було здійснено транзакцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо власника терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по терміналу, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних номера банківської картки отримувача грошових коштів в сумі 15 000 грн,.

З Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що в ході аналізу встановлено, що 22.01.2023 о 12:47:03 з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було здійснено транзакцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку одержувача НОМЕР_4 . До рахунку НОМЕР_4 прив`язані картки за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Окрім того, встановлено, що термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаний до інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Операція в сумі 15 000 грн. проходила через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит про надання інформації щодо операції з переказу грошових коштів в сумі 15 000 гривень, яка здійснювалася 22.01.2023 о 12:47:03 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure з платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котра належить ОСОБА_5 .

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла відповідь на запит в якій зазначено, що запитувана інформація підпадає під дію Закону України «Про захист персональних даних» та згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, доступ до таких даних є підвидом заходів забезпечення кримінального провадження і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо операції з переказу грошових коштів в сумі 15 000 гривень, яка здійснювалася 22.01.2023 о 12:47:03 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure з платіжної картки №НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котра належить ОСОБА_5 ;

- відомості щодо терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , через який було здійснено переказ коштів в сумі 15 000 грн., 22.01.2023 о 12:47:03 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure з платіжної картки №НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котра належить ОСОБА_5 ;

- відомості щодо IP-адреси з якої здійснювались замовлення послуг та інших реквізитів: електронні почтові адреси, номера телефонів та інше;

- відомості, щодо платіжних реквізитів з яких здійснювалась сплата за послуги;

- інформації щодо власника та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язані картки за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, які таємно викрали невідомі особи.

У судове засідання 29 січня 2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі вищевказаного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000715 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо операції з переказу грошових коштів в сумі 15 000 гривень, яка здійснювалася 22.01.2023 о 12:47:03 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу в розмірі 15 000 гривень на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure з платіжної картки №НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котра належить ОСОБА_5 .

- відомості щодо терміналу «I0130EM2» прив`язаного до інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , через який було здійснено переказ коштів в сумі 15 000 грн., 22.01.2023 о 12:47:03 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ОТП пароля за програмою 3DS secure з платіжної картки №НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котра належить ОСОБА_5 .

- відомості щодо IP-адреси з якої здійснювались замовлення послуг та інших реквізитів: електронні почтові адреси, номера телефонів та інше;

- відомості, щодо платіжних реквізитів з яких здійснювалась сплата за послуги;

- відомості щодо власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаними до нього картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та іншими картками у разі їх наявності, копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 ; з прив`язаними до нього картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та іншими картками, інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023.

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_4 з прив`язаними до нього картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та іншими картками у період з 00:00 год 22.01.2023 по 00:00 год 22.06.2023.

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1