Провадження № 1-кс/686/3555/25
УХВАЛА

09 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000421 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

08.04.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокурори ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), привласнили державні кошти виділені на проведення будівництва лісової автомобільної дороги філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крупецьке лісництво кв.9; Славутське лісництво кв. 10,11,12; Миньківське лісництво кв. 13,14», чим спричинили державі тяжких наслідків.

У ході досудового розслідування установлено, що 15.11.2023 між Державним спеціалізованим господарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора виконавчого ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №15-8/11.2023-з від 15.11.2023 на виконання робіт з «Будівництва лісової автомобільної дороги філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 » протяжністю 6385,73 м, на суму 23 880 000,00 грн.

Крім того, 31.01.2024 між Державним спеціалізованим господарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора виконавчого ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №15-8/11.2023-з від 15.11.2023, якою продовжено строк виконання робіт до 31.05.2024.

Також, 31.05.2024 між Державним спеціалізованим господарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора виконавчого ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №15-8/11.2023-з від 15.11.2023, якою продовжено строк виконання робіт до 30.06.2024.

Разом з тим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у свою чергу, укладено договори субпідряду із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з «Будівництва лісової автомобільної дороги філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ».

Так, під час фактичного виконання робіт за кошти державного підприємства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено недостовірні відомості до довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та забезпечено їх підписання підконтрольним інженером з технічного нагляду, який обізнаний в тому, що обсяг виконаних робіт є завищеним у порівняні із фактичним виконанням таких робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які готували та підписували довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) із завідомо недостовірними відомостями.

Також установлено, що фактично офісне приміщення, де здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у встановлені обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. У зв`язку з чим, необхідно призначити почеркознавчу та технічну експертизу документів. Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які готували та підписували довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) із завідомо недостовірними відомостями.

Також установлено, що фактично офісне приміщення, де здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із клопотанням та постановою про зміну групи прокурорів від 03.09.2024.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку):

- договорів субпідряду щодо виконання робіт з «Будівництва лісової автомобільної дороги філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 », актів виконаних робіт (форма КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), ліцензій, дозволів, протоколів випробувань, придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, договірної ціни, дефектних актів, актів обстежень ділянок дороги, приписів, договорів технічного та авторського нагляду, бухгалтерської документації (рахунки, банківські виписки, тощо, щодо проведення розрахунків за виконані роботи) та документації щодо прийняття об`єкта в експлуатацію, документів щодо підтвердження оренди техніки та придбання щебеневої суміші, піску, бар`єрного огородження, та інших документів, що стосуються виконання робіт з «Будівництва лісової автомобільної дороги філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ».

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя