Справа № 592/3019/25
Провадження № 1-кс/592/1478/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

25.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 25.01.2025 року, близько 02:00 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернувшись з бойового завдання до місця розташування смт. Стецьківка, виявив відсутність банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно виписки про рух грошових коштів по картці було встановлено, що останнє місце зняття грошових коштів відбулося в м. Київ в банкоматі (САК22618). Загальна сума збитку становить 95400 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , були зняті в банкоматі в загальній сумі 95400 грн. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У клопотанні слідчий зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год 30.01.2025 року;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год 30.01.2025 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 10.01.2025 по 00.00 год 30.01.2025 року у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 10.01.2025 року по 00.00 год 30.01.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1