Провадження № 1-кс/522/2663/25
УХВАЛА

17 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000711 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000711 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обґрунтоване наступним.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000711 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з відомостями з Єдиного Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2022 по 2023 рік практичні навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) проходили наступні слухачі:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пройшов практичну підготовку для отримання права керування транспортним засобом категорії «СЕ» у період з 25.08.2022 по 22.09.2022 та 22.09.2022 склав іспит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №152 від 22.09.2022), після чого отримав свідоцтво про закінчення практичної підготовки серії РРТ № від 22.09.2022 за підписом голови комісії ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пройшов практичну підготовку для отримання права керування транспортним засобом категорії «С» у період з 31.08.2022 по 07.10.2022 та 10.10.2022 склав іспит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №154 від 10.10.2022), після чого отримав свідоцтво про закінчення практичної підготовки серії РРТ № від 10.10.2022 за підписом голови комісії ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пройшов практичну підготовку для отримання права керування транспортним засобом категорії «СЕ» у період з 30.09.2022 по 27.10.2022 та 31.10.2022 склав іспит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №156 від 31.10.2022) після чого отримав свідоцтво про закінчення практичної підготовки серії РРТ № від 31.10.2022 за підписом голови комісії ОСОБА_6 .

У подальшому, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.10.2024 (вих. №19-74405/18/24), з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», встановлено, що у період з 23.04.2022 по 24.06.2023 громадянин ОСОБА_5 перебував за межами України і фактично не міг бути присутнім на практичних заняттях у автошколі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здачі заліків по закінченню навчання.

Також встановлено аналогічні факти щодо ОСОБА_7 , який під час частини практичних навчань з підготовки водіїв транспортних засобів перебував за межами України у період з 31.08.2022 по 07.10.2022, а також ОСОБА_8 , який перебував за межами України у період з 30.09.2022 по 27.10.2022.

03.12.2024 оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_7 допитано в якості свідка ОСОБА_8 . Допитом встановлено, що ОСОБА_8 на заняттях був відсутнім, так як перебував за кордоном. Організацією, щодо проходження практичних занять та теорії займалася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) якій ОСОБА_8 за вказані послуги перерахував на банківську картку, яку надала ОСОБА_9 , (№ НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 3 700 гривень.

Вищевказане свідчить про те, що службові особи автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання неправомірної вигоди, вносили завідомо неправдиві дані до Єдиного Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою комп`ютерної програми АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до протоколів складання іспитів щодо фактичного проходження практичних навчань з підготовки водіїв транспортних засобів зазначеними особами, а також щодо отримання ними диференційованих оцінок за складання іспитів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000711 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживанням службовими становищем працівниками автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000711 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000711 від 17.09.2024 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.09.2024 року по момент виконання ухвали, а саме до:

- інформації по банківським картковим рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших рахунків відкритих на вказану особу;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежів; повних даних платників та отримувачів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежів; номеру платіжного документу) за період з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 17.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1