провадження № 1-кс/753/3513/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004794 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження № 0004794 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2024 о 14:40 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа здійснила списання грошових коштів з картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що видана до банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 10 000 грн, та НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що видана до банківського рахунку НОМЕР_7 сумі 40 000 грн., що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 23.11.2024 приблизно о 14:40 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання потерпілої, їй на мобільний телефон НОМЕР_8 надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено про некоректний вхід до банківського додатку.

Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла виявила що з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не встановленими особами перераховані грошові кошти в сумі 40 000 грн. на невідомі банківські рахунки, а також банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн.

На підтвердження транзакцій потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з банківських рахунків, при огляді яких було встановлено здійснення грошових переказів на банківські рахунки та картки, що не відповідають відомостям зазначеним в допиті, а саме :з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховано 4 транзакціями на загальну суму 3 339,01 грн. на не встановлені рахунки, один з яких відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховано 5 транзакціями на загальну суму 9 620 грн. на не встановлені рахунки.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Окрім того, зазначені банківські рахунки мають суттєве значення для досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, та відомості отримані з них, зокрема, які містяться в цих документах, будуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, оскільки на вказані рахунки знімались/перераховувались грошові кошти, тим самим підтвердять чи спростують факт злочину.

Іншим способом, окрім, як проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, довести обставини отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу на вказані банківські картки, не надається за можливе. Оскільки, отримати вказані відомості відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, з письмового дозволу власника, який підозрювані не надали, або за рішенням суду.

Вмежах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, яка будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, не з`явився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження № 0004794 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , й підтверджується вжитими слідчим слідчо-оперативними й процесуальними заходами, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання слідчим, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет вчинення кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обґрунтованим в межах 23.11.2024 року, оскільки правопорушення вчинено о 14.40 год. 23.11.2024 року, інший період, який просить слідчий, по день постановлення ухвали слідчого судді, не обгрунтований.

Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Положення стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004794 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку НОМЕР_1 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретноїдати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адресиякі надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних данихплатника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податківіз зазначенням коду, номерурахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікуєоперацію в платіжнійсистемі(за наявності),унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 23.11.2024 року;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_3 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретноїдати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адресиякі надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних данихплатника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податківіз зазначенням коду, номерурахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу;для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період 23.11.2024 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: