Справа №345/148/25
Провадження № 1-кс/345/52/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 21.12.2024 о 00:02 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з його банківської карти емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10700 грн., чим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що 20.12.2024 року близько 15:00 год., до нього прийшов сусід ОСОБА_4 , який проживає в квартирі АДРЕСА_1 , та приніс декілька пляшок пива, які вони в подальшому розпивали. Під час розпивання слабоалкогольних напоїв вони спілкувались на різні теми. Близько 19:00 год. ОСОБА_5 попрощався та пішов з квартири. В подальшому того ж дня близько 22:00 год., знову прийшов ОСОБА_5 , який приніс електрообігрівач, який раніше позичав у ОСОБА_3 . Причиною повернення електрообігрівача обгрунтував тим, що останній споживає надмірну кількість електроенергії. ОСОБА_3 запросив ОСОБА_6 посидіти ще в квартирі, на що останній погодився та вони в двох пішли на кухню, де сіли за стіл та продовжили спілкуватись на різні теми. Під час їх спілкування, ОСОБА_7 взяв свій мобільний телефон до рук, та здійснив вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення коду доступу, а саме цифри 1987, для того щоб здійснити переказ грошових коштів на банківську картку своєї матері. А саме він хотів переказати мамі грошові кошти у сумі 50 грн. Потерпілий зазначив, що в той час в нього на банківській карті були грошові кошти у сумі 150 грн. В час коли ОСОБА_7 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 його заговорив та він не здійснив переказ грошових коштів на рахунок своєї мами. ОСОБА_7 зазначив, що коли він входив в мобільний застосунок то ОСОБА_8 спостерігав за діями які він робив в телефоні та він бачив який саме код доступу потерпілий вводив для авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому близько 23:50 год., ОСОБА_4 звернувся із проханням надати йому мобільний телефон ОСОБА_7 , для перегляду інформації в мобільному додатку «Тelegram», та потерпілий був не проти та надав йому свій мобільний телефон «Honor» моделі «Х9». ОСОБА_9 ввійшов у мобільний та почав переглядати інформацію. Тоді ж за 1-2 хвилини ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 сходити покурити, однак на його пропозицію ОСОБА_9 відмовив, і одразу потерпілий сам пішов курити. Покуривши ОСОБА_7 сходив в туалет. Коли він вийшов з туалету та ввійшов на кухню, де за столом сидів ОСОБА_9 , то помітив, що його мобільний телефон заблокований лежить на столі. Тоді він подивився на годину та побачив, що вже 00:05 година 21.12.2024. Таким чином ОСОБА_8 користувався телефоном ОСОБА_7 в період часу з 23:50 год. 20.12.2024 по 00:05 год. 21.12.2024. В подальшому ОСОБА_7 сів та вони продовжили спілкуватись із ОСОБА_9 . В ході спілкування останній повідомив, що надіслав на банківську картку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти двома операціями в загальній сумі 300 грн., та потерпілий подякував ОСОБА_9 та вони продовжили спілкування. Близько 00:15 год., 21.12.2024 року ОСОБА_9 повідомив, що буде іти додому, вони попрощались та він пішов з квартири. В подальшому ОСОБА_7 вирішив ввійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переказати грошові кошти на банківську картку матері. Коли він ввійшов у мобільний додаток, то помітив, що 21.12.2024 року о 00:01 год., на його банківську картку № НОМЕР_1 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 11 000 грн., з описом: «Кредит До завтра на 30 днів». Наступною операцією яка відбулась 21.12.2024 року о 00:02 год., було списання грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_4 . Також він помітив дві операції із зарахування грошових коштів в загальній сумі 300 грн., від ОСОБА_6 . Пізніше ОСОБА_7 розібрався у даній ситуації та зрозумів, що ОСОБА_8 о 00:02 год. 21.12.2024 без його відома ввійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на той час був авторизований акаунт ОСОБА_7 , та скористався послугою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таким чином взявши кредитну позику на загальну суму 11000 грн., при цьому зробив він це без відома та без дозволу ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_8 перерахував вказані грошові кошти на свою банківську карту із № НОМЕР_2 , чим вчинив крадіжку грошових коштів, які банк надав в якості кредиту. В подальшому для приховання своєї злочинної діяльності останній перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту потерпілого 300 грн., а саме здійснив дві операції з перерахування одну на 100 грн., другу на 200 грн. Таким чином своїми діями ОСОБА_8 завдав ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 10700 грн.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК оперативним працівникам СКП Калуського РВП з метою встановлення руху коштів по банківській карті банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме транзакції по даній банківській карті.

Згідно рапортів старшого оперуповноваженого СКП Калуського РВП ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти в сумі 11000 грн., які були списані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_3 , були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належить ОСОБА_11 та в подальшому сумою 500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також сумою 5000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , та сумою 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 20.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку.

У судове засідання слідчий не зявився ,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" вказує, що електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа. Ст.8 цього ж Закону зазначає, що юридична сила електронного документа та допустимість його як доказу, не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 1 місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 20.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, імя, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 20.12.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відео-інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя