Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/148/25
Провадження № 1-кс/382/10/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУН ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.01.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді слідчого судді Яготинського районного суду Київської області перебуває зазначене клопотання.

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 подала заяву про розгляд справи без участі сторони кримінального провадження, клопотання підтримує. Від дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУН ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшла заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутність; клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно із клопотанням, Яготинським відділом Бориспільської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000007 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до відділення поліції №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 15.01.2025 невідомий чоловік зателефонував до ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився його братом. Останній повідомив, що на даний час перебуває у лікарні та йому потрібні грошові кошти для лікування. В подальшому ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 20000 грн зі своє банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку невідомого чоловіка, який приставився його братом № НОМЕР_3 . Наступного дня 16.01.2025 до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 , який представився лікарем його брата. Останній повідомив, що потрібно знову перерахувати грошові кошти в загальній сумі 25000 грн, на банківську картку, ніби на ліки для брата, що ОСОБА_5 в подальшому і зробив. Після того, як було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , дізнавався, що з його братом все добре, а грошовими коштами заволоділи невідомі особи шахрайським шляхом. З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв?язку, копії паспорту тощо, прив?язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 02.02.2024 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в період з 12.01.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею.

Аналіз руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та іншої інформації щодо цієї картки мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Також суд звертає увагу, що статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження. Вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування чітко визначеному у кримінальному провадженні № 0000007 яке внесене 17.01.2025 до ЄРДР за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами в загальній сумі 45000 гривень ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий долучив витяг з ЄРДР; заяву ОСОБА_5 від 17.01.2025, яка зареєстрована 17.01.2025 року за № 300; протокол допиту потерпілого; копії паспорту; постанови.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавач в клопотанні обґрунтував наявність підстав, передбачених п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Разом із тим, клопотання не містить жодного обґрунутування в частині заявленого періоду, тому воно підлягає задоволенню частково за період з 15.01.2023 до подачі клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та, юридична адреса: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

- номери мобільного та стаціонарного зв?язку, копії паспорту тощо, прив?язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ;

- інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 15.01.2025 року по 23.01.2025 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в період 15.01.2025 року по 23.01.2025 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1