Справа № 211/5480/24
Провадження № 1-кс/211/408/25
У Х В А Л А

іменем України

15 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000071 від 28.02.2024, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 28.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 4024 від 28.02.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 27.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввела останню в оману, що являється посадовою особою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_4 . Остання, будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахувала трьома транзакціями, зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на її ім`я на банківську карту, яку вказала невстановлена особа, а саме НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 86000 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті. За даним фактом 28.02.2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила «27.02.2024 о 15:01 мені зателефонував невідомий мені номер телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили мені, що я стала жертвою шахрайських дій, а саме: з моєї банківської картки проводиться оплата платежів через Розетку в м. Кременчуг, та якщо я особисто не здійснювала дану операцію, то мені необхідно терміново піти до найближчого банкомату, та пройти верифікацію через камеру банкомату. Після цього, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що необхідно мені самостійно підняти свій кредитний ліміт, та я в цю ж секунду зайшла до свого встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самостійно підняла кредитний ліміт. Весь цей час я перебувала на зв`язку з представником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як я підняла свій кредитний ліміт, представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що тепер необхідно піти до найближчого банкомату зняти всі свої кредитні кошти та перерахувати їх на іншу картку, яку мені повідомить представник банку. Так, я пішла до найближчого банкомату за адресою : АДРЕСА_1 там я зняла грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_4 у розмірі 20000 грн. (більше не могла зняти, так як банкомат не видавав інші кошти) Надалі, представник банку повідомив, що необхідно знайти банкомат ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зняти інші кошти. Я в цей час, поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: Дніпровське Шосе, та там зняла ще 26000 грн. (більше банкомат не видав кошти). Надалі, я вирішила поїхати на ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та там я перерахувала вищевказані гроші, а саме : 46000 грн. двома платежами по 26000 та 20000 грн. через термінал самообслуговування на банківську картку, яку повідомив мені в телефонному режимі представник ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (повний номер картки я не пам`ятаю). Надалі, я зі своєї іншої картки НОМЕР_5 в банкомат! о 17:06 зняла 8000 грн, потім о 17:07 ще 8000 грн. та ще 4000 грн (більше коштів термінал не видавав). В подальшому, я пішла до наступного банкомату, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та там о 17:22 зняла ще 20000 грн. Потім, я повернулася до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала на ту ж саму картку НОМЕР_3 двома платежами у розмірі 20000 грн та ще 19800 грн. - загальна сума 39800 грн. Після цього, представник банку повідомив мені, що я завадила шахрайським діям, та тепер все буде добре, та шахраї мої кошти більше не знімуть. Також хочу повідомити, що мені представник банку телефонував ще з іншого номеру, саме : НОМЕР_2 , але в який момент, та в який період я не пам`ятаю. Та хочу повідомити, що весь час я перебувала на зв`язку з представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, я зрозуміла, що це були шахраї та мене ошукали.

Так, діями невідомої особи спричинено мені матеріальний збиток на загальну суму 85800 гривень..»

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 . Тому дізнавач звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягу з ЄРДР кримінального провадження від 28.02.2024 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

рух коштів в період часу з 01,01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_3 , а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власниками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені р2р-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції. Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1