Справа № 643/1552/25
Провадження № 1-кс/643/610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному продовження № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, раніше не судимої, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , -

встановив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , а також цивільних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки.

Так, у травні 2023 року, точна дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_9 розповівши свій вищевказаний злочинний план своєму знайомому по службі ОСОБА_8 , запропонував йому увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останній надав свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_9 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , та цивільні особи ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Упродовж з липня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб, а саме:

27.07.2023 ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , перебуваючи у лісосмузі на перетині вулиці Грушевського та проспекту Любові Малої у м. Харкові, вимагали та одержали від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту придбання та зберігання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 психотропної речовини, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди;

27.07.2023 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Баварська, поблизу будинку № 17, вимагали та одержали від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_15 наркотичного засобу, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди;

04.08.2023 ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині вулиці Грушевського та проспекту Любові Малої у м. Харкові, вимагали та одержали від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_16 та

ОСОБА_17 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

У подальшому ОСОБА_9 перебуваючи в м. Харкові приблизно у грудні 2023 року, але не пізніше 11.12.2023, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, створив, очолив, керував та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин, а також з метою вчинення тяжких корупційних злочинів пов`язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди службовою особою, з єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками. Крім того ОСОБА_9 приймав безпосередню участь у злочинах, вчинюваних створеної ним злочинною організацією.

Вказана злочинна організація, до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діяла згідно з розробленим та погодженим усіма її учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди, та у період з грудня 2023 року по 18.06.2024 (до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів) систематично збували наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, а також вимагали та одержували неправомірну вигоду від наркозалежних осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності.

З моменту створення вказаної злочинної організації у грудні 2023 року, але не пізніше 11.12.2023, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, по 18.06.2024 (до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів) ОСОБА_5 приймала активну участь у вказаній злочинній організації та вчиняла тяжкі злочини у її складі, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК Україні, тобто участь у злочинній організації.

Упродовж з грудня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації скоїли низку тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та тяжких корупційних правопорушень, пов`язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди.

Так, 08.04.2024 ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи небезпечної психотропної речовини - MMC (4-метилметкатинон) у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №26248, розташований за адресою: м. Харків, Шоссе Григорівське, 83-б на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_12 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

20.04.2024 члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , о 16.00 за адресою: м.Харків, вул.Дніпровська, 1, збули речовину масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 16.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

21.02.2024 ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у кількості 50 шт., отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №25709, розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 52 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_12 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

12.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за адресою: м.Харків, вул.Металіста, 9, збули ОСОБА_18 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено,чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно злочинною організацією.

02.02.2024 ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін у кількості 20 грам та MMC у кількості 100 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №36672, розташований за адресою: м. Харків, вул. Волонтерська, 71в на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_12 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

15.05.2024 члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за адресою: м. Харків, вул.Фесенківська, 12, збули ОСОБА_18 , який діяв на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама)та метамфетамін(маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізувавши умисел, спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно злочинною організацією.

03.05.2024 ОСОБА_9 , будучи організатором злочинної організації та виконуючи відведену собі роль у її діяльності, з відома інших учасників злочинної організації, використовуючи Інтернет месенджер Telegram здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечної психотропної речовини MMC у кількості 250 грам, отримання якої замовив на поштомат ТОВ «Нова пошта» №28133, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сухумська, 11 на анкетні дані учасника злочинної організації ОСОБА_12 , чим незаконно придбав вказану психотропну речовину, а в подальшому перевіз та зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці з метою збуту.

18.06.2024 члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017) збули ОСОБА_19 , яка діяла на умовах конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, речовину масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ019/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8680 грама).

Таким чином, члени злочинної організації, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережи інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , вимагали та отримали від ОСОБА_20 20.01.2024 неправомірної вигоди у 3000 грн., та 08.02.2024 неправомірної вигоди у сумі 15000 грн., за його непритягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, який ними було виявлено 08.02.2024 при затриманні останнього на території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, із наркотичною речовиною «канабіс», чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, злочинною організацією, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

18.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК Україні.

19.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 307 КК України.

25.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 19.06.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/1957/24) підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 16.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.08.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2548/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.09.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2949/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 11.11.2024.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 07.11.2024 (справа № 643/13108/24, провадження № 1-кс/643/1573/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.12.2024, із визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень 00 копійок.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 03.12.2024 скасовано ухвалу суду першої інстанції, задоволено клопотання слідчого та постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15592/24, провадження № 1-кс/643/2340/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 08.02.2025.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 12.08.2024 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто 18.09.2024 року, включно.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12.09.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2948/24) продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15582/24, провадження № 1-кс/643/2334/24) продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 18.04.2025.

У зв`язку з тим, що строк дії запобіжного заходу закінчується 08.02.2025, виникла необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На сьогоднішній день ризики передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України КПК України, які враховані судом при обранні запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання з підстав, у ньому наведених.

Захисник у судовому засіданні проти задоволення заперечив по причині не обґрунтованості заявлених прокурором ризиків. У випадку задоволення клопотання, просив визначити його підзахисній заставу в розмірі 250-350 тис. грн, оскільки така сума буде помірною для сім`ї його підзахисної. Також просив врахувати погіршення її стану здоров`я за час перебування під вартою, посилався на наявність захворювань у підозрюваної, які вимагають систематичного лікарського контролю та обстежень. При цьому захисник не надав жодного медичного документу на підтвердження своїх слів.

Слідчим суддею критично оцінюється посилання захисником на рішення Конституційного Суду України від 25.06.2019 № 3-р/2019, оскільки таке стосується кримінальних правопорушень, відмінних від диспозиції статті кримінальних правопорушень, інкримінованих підозрюваній, а відтак в даній справі не виступає релевантним джерелом.

Підозрювана в судовому засіданні позицію свого захисту підтримала, надала пояснення, тотожні за змістом з поясненнями захисника. Просила звернути увагу на незадовільний стан її здоров`я, жодних документів на підтвердження викладених обставин слідчому судді не надала.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 368; ч. 3 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України.

Злочини у яких підозрюється ОСОБА_5 , а саме злочини передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, згідно ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжкими.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 19.06.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/1957/24) підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 16.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.08.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2548/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.09.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2949/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 11.11.2024.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 07.11.2024 (справа № 643/13108/24, провадження № 1-кс/643/1573/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 18.12.2024, із визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень 00 копійок.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 03.12.2024 скасовано ухвалу суду першої інстанції, задоволено клопотання слідчого та постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15592/24, провадження № 1-кс/643/2340/24) підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 08.02.2025.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 12.08.2024 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто 18.09.2024 року, включно.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12.09.2024 (справа № 642/5798/23, провадження № 1-кс/642/2948/24) продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.12.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.12.2024 (справа № 643/15582/24, провадження № 1-кс/643/2334/24) продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 18.04.2025 року.

З матеріалів судової справи, наведені у клопотанні дані свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень.

Факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, (заява № 18731/19) від 28.10.1994).

Проте, у практиці ЄСПЛ відсутній універсальний підхід, за якого підозра вважається обґрунтованою. Це визначається конкретними обставинами (рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom», заяви № 12244/86, № 12245/86, № 12383/86 від 30.08.1990, п.32; «Merabishvili v. Georgia», заява № 72508/13 від 28.11.2017, п.184), а також пов`язується зі ступенем суспільної небезпечності діяння.

Враховуючи наведену правову позицію, й обставини провадження, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується доказами, які містяться в матеріалах справи, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13.03.2024; протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_16 від 13.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 31.01.2024; протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_20 від 31.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 23.02.2024; протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_15 від 23.02.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 25.04.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 11.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 12.06.2024; протоколом добровільної видачі від 01.03.2023; протоколом негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 20.04.2024; висновками експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 15.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024; протоколом за результатами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.05.2024 та 15.05.2024; протоколами тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні операторів зв`язку ПрАТ «Київстар, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», банківських установ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»; АТ КБ «Приватбанк»; АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК»; АТ «Райффайзен Банк», тощо;протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_18 від 13.05.2024 та 16.05.2024; протоколом огляду покупця від 17.06.2024; протоколом добровільної видачі від 17.06.2024; протоколом огляду покупця від 18.06.2024; протоколом добровільної видачі від 18.06.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Як зазначено в клопотанні, на теперішній час закінчити досудове розслідування кримінального провадження до спливу строку дії запобіжного заходу обраного до ОСОБА_5 неможливо, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до вимог ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчим суддею не встановлено доказів, які б свідчили про зменшення чи відсутність ризиків встановлених під час обрання запобіжного заходу до ОСОБА_5 , а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, створити штучні докази щодо своєї непричетності, впливати на інших підозрюваних та свідків у вказаному провадженні, продовжити злочинну діяльність у якій підозрюється, та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а також які обумовлені тяжкістю покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою в інкримінованому кримінальному правопорушенні, свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Також, слідчий суддя вважає істотними зазначені слідчим та прокурором обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

Крім того, обраний відносно ОСОБА_5 запобіжний захід, з урахуванням його тривалості, не виходить за межі розумного строку та відповідає характеру і тяжкості діяння, в якому вона підозрюється.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд враховує вимоги ст.29 Конституції України, ст.9 Загальної Декларації прав людини, ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод і ст.12 КПК України, за змістом яких обмеження права особи на свободу й особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках, за встановленою процедурою, а також той факт, що взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії» (заява № 29761/02) від 10.06.2008, автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження ОСОБА_8 строку тримання під вартою, суд виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» (заява №33977/96) від 26.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Згідно ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, не визначає розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.04.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 03.04.2025 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною - в той же строк, але з моменту вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 06.02.2025 о 10.05.

Слідчий суддя ОСОБА_1