Провадження № 1-кс/714/138/25
У Х В А Л А

"17" березня 2025 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 200 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 03 березня 2025 року, під час перегляду соціальної мережі «Instagram», ознайомилася із оголошенням про продаж мобільного телефону марки «Iphone 13 pro max». З метою придбання даного телефону, вона написала власнику оголошення та обговорили питання оплати й доставки. Так, під час спілкування із продавцем, останній повідомив, що за умов повної оплати надається знижка та доставку оплачує продавець, на що потерпіла погодилася. Тоді, невідома особа надіслала потерпілій через соціальну мережу «Instagram», номер банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) на який необхідно скинути грошові кошти в сумі 19 200 грн. Коли потерпіла повідомила, що вона переказала вказану суму, то їй повідомили, що відправка вказаного телефону буде згодом. Оскільки зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпіла не отримала та кошти перераховані останньою їй не повернуто, то вона звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_2 . Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2025 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000028 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19 200 грн.

Відповідно до скриншотів переписки потерпілої із невідомою особою, останній відправив потерпілій повідомлення в якому міститься банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_6 .

Як вбачається з копії квитанції, яка долучені до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 03 березня 2025 року о 18 год. 36 хв. перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкриого на ім`я ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 , банк отримувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 19 200 грн.

Відповідно до державного реєстру підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 березня 2025 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси);

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 березня 2025 року по дату постановлення даної ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

-інформацію про транзакції, які відбувалися 03.03.2025 року переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «21» березня 2025 року.

Слідчий суддя