УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану на території міста Києва та Київської області упродовж 2022-2023 років, службовими особами підприємств, установ та організацій державної форми власності у змові з власниками та керівниками низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, шляхом придбання «електрогенераторних установок» за значно завищеними цінами

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) брало участь та перемогло у 6 закупівлях на загальну суму 18 481 840,00 гривень. Зокрема, 07.12.2022 оголошено про проведення закупівлі без використання електронної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), замовником в якої виступає Державна установа " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Предмет закупівлі - ДК 021:2015:31120000- 3: Генератори (Дизельний генератор), очікувана вартість - 4 690 100,00 гривень. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір купівлі-продажу від 02.12.2022 №458.

В ході аналізу податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено що в грудні 2022 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виписано податкову накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номенклатурою товарів/послуг Electric Generator GNT 630 ОТО/ Електрогенератор GNT 630 ОТО за ціно постачання одиниці товару в сумі 1 942 203,83 гривень.

При цьому, при аналізі податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному податкових накладних, встановлено, що в грудні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано податкову накладну Державній установі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номенклатурою товарів/послуг Electric Generator GNT 630 ОТО/ Електрогенератор GNT 630 ОТО за ціно постачання одиниці товару в сумі 4 690 100,00 гривень.

Таким чином, сума закупівлі ймовірно завищена на суму 2 747 896,17 гривень.

Відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 №1202 «Документ за період WEB» 22.12.2022 Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів в сумі 4 690 100,00 гривень.

За результатами аналізу вказаних публічних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було єдиним учасником закупівель, при цьому приймало участь один раз у 2017 році та 6 разів у 2022 році, постачало лише генератори.

Також в ході аналізу податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генератори в кількості 346 одиниць на загальну суму 85 837 994,24 грн., при цьому реалізовано 213 генераторів на загальну суму 41 740 548,57 грн.

Отже, можна зробити висновок, що у залишку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні генератори в кількості 133 одиниць.

При цьому, у повідомленні про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначає складські приміщення та території для зберігання товарів.

Таким чином, ймовірно, що зазначені вище торги були оголошенні на підставі попередніх домовленостей посадових осіб Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних коштів, оскільки загальна сума закупівель ймовірно завищена на суму 8 033 191,48 гривень.

17.06.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, щодо надання копій документів але відповідь на даний час не надійшло, хоча Товариство отримало запит 25.06.2024.

Таким чином, з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, що наддасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завищення ціни продажу устаткування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000016 від 14.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору поставки №15/12/22 від 15.12.2022 з усіма наявними додатками до нього, платіжними документами, виписками по рахунку з підтвердженням оплати, товарно - транспортними накладними;

- Договору поставки №01/12/22 від 01.12.2022 з усіма наявними додатками до нього, платіжними документами, виписками по рахунку з підтвердженням оплати, товарно - транспортними накладними;

- Виписаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 податкових накладних за грудень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів які в подальшому реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договорів поставки товарів №15/12/22 від 15.12.2022, №01/12/22 від 01.12.2022, паспортів на вказаний товар;

- Митних декларацій на товар реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Договорів поставки товарів №15/12/22 від 15.12.2022, №01/12/22 від 01.12.2022.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1