Справа№ 693/920/24
1-кс/693/48/25
У Х В А Л А
26.02.2025 м. Жашків
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 00:00 05.12.2023 по 00:00 06.12.2023, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці (рахунку)
- детальну інформацію про власника (ів) карток (рахунків) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, копії заяв, анкет, інших документів що надавались при оформленні банківських карток (рахунків);
- детальну інформацію чи наявні інші банківські картки (рахунки) у власника (ів) вище вказаної картки;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;
- оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
- відомості щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, 09.12.2023 року до СПД №1 ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 про те що 05.12.2023 року в її двоюрідного брата гр. ОСОБА_6 , невідомі особи шляхом обману, в умовах воєнного стану та за допомогою незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 136244 грн., який наданий час являється військовослужбовцем та перебуває в зоні ведення бойових дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має банківську картку № НОМЕР_3 . Так, 23.11.2023 року останній виставив в соціальній мережі «Фейсбук» світлину про збір коштів на автомобіль для військових, та прикріпив до світлини номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на котрий надходили кошти від небайдужих громадян. 05.12.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час у соціальній мережі «Фейсбук» гр. ОСОБА_6 , надійшов запит на дружбу від невідомої громадянки, котра мала ім`я користувача: « ОСОБА_7 » на іноземній мові. Відразу після цього на мобільний телефон гр. ОСОБА_6 , із мобільним номером телефону: НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» від невідомого користувача про те, що на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська картка № НОМЕР_3 , а саме на банці, де гр. ОСОБА_6 , та інші небайдужі громадяни накопичували грошові кошти на збір на автомобіль для військовослужбовців були встановлені обмеження, для зняття котрих потрібно відповісти на телефонний дзвінок від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час телефонної розмови працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитали у гр. ОСОБА_6 , код котрий надійшов на мобільний телефон потерпілого, а також номер банківської картки на що гр. ОСОБА_6 , надав інформацію. Після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що виконуються операції по зняттю обмежень з банківського рахунку та кинули слухавку, після чого, гр. ОСОБА_6 , намагався увійти на сторінку де здійснювався збір коштів, однак не зміг цього зробити та в подальшому виявив відсутність грошових коштів у розмірі 136244,00 гривень.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні даного злочину було використано банківську картку банком-емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 з котрої шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа перераховувала грошові кошти потерпілої.
Також, отримано інформацію щодо вказаних рахунків отримувача, на які перераховані кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
З метою отримання повної інформації номерів рахунків до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано запит, та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відповідь, у якій розшифровано номери вказаних рахунків, а саме
Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 00:00 05.12.2023 по 00:00 06.12.2023
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 роздруківки руху коштів та інші документи по банківським карткам з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
У судове засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 00:00 05.12.2023 по 00:00 06.12.2023, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці (рахунку)
- детальну інформацію про власника (ів) карток (рахунків) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, копії заяв, анкет, інших документів що надавались при оформленні банківських карток (рахунків);
- детальну інформацію чи наявні інші банківські картки (рахунки) у власника (ів) вище вказаної картки;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;
- оригінали усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
- відомості щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1