Справа № 524/9367/24
Провадження № 1-кс/524/3026/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2024 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001869 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

21.08.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі близько 18 000 грн., які належали ОСОБА_4 ..

10.10.2024 на підставі ухвали Автозаводського районного суду м.Кременчука №524/9367/24 1-кс/524/2614/24 отримано доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), де встановлено, що грошові кошти перераховано на картку № НОМЕР_3 .

З допомогою інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_2 - «Сервісу визначення банку за номером картки» , встановлено, що дана картка імітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.08.2024 по теперішній час.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, на переконання слідчого судді, заявлений слідчим період за який необхідно отримати інформацію є необґрунтованим, оскільки відповідно до показань потерпілого списання коштів з його рахунку відбувалось 21 серпня 2024 року.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001869 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію по рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 , а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період з 21.08.2024 по 21.09.2024)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.08.2024 по 21.09.2024.

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 21.08.2024 по 21.09.2024 з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28