ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/465/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карткових рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та токенізованого карткового рахунку НОМЕР_3 у кримінальному провадженні № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 23.01.2024 близько 15 год. 18 хв. невідома особа, під приводом купівлі товару, а саме ручки до автомобіля, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи месенджер «Viber», з абонентським номером НОМЕР_4 надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 74 139 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має у користуванні картку № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як картка Універсальна та № НОМЕР_5 як картка для виплат .

23.01.2024 о 14 год. 49 хв потерпіла виставила оголошення з приводу продажу товару, а саме ручки до дверей автомобіля. Оголошення вона виставила на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зареєструвалася, розмістила оголошення та вказала свої дані для зв`язку, деталі та опис товару та суму 4300 гривень.

О 15 год. 18 хв потерпілій на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_4 , який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування з невідомою мені особою останній повідомив, що хоче придати товар, який потерпіла розмістила в оголошенні. Обговоривши усі деталі товару, останній запропонував здійснити оплату та доставку через функцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилася. На номер потерпілої було надіслано посилання за яким потрібно перейти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпіла погодилася. У вказаному посиланні була наявна інформація щодо особи на ім`я ОСОБА_7 та вказаний мобільний телефон НОМЕР_6 , де повинно було потрібно вказати номер банківської картки, CVV-код, термін дії та баланс. Потерпіла вказала дані своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Далі в чат підтримку інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що операція відбулася успішно та зарахування коштів відбудеться протягом 30 хв.

О 16 год. 27 хв. потерпілій надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання коштів у сумі 72 092 гривні.

О 16 год. 30 хв. надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списання коштів у сумі 2047 гривень.

Перевіривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла виявила списання коштів на оплату товару - побутова техніка, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де також вказано адресу, де здійснювалася дві оплати, а саме АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий, проведеною перевіркою наявності торгівельної мережі з продажу побутової техніки встановлено, що за вказаною адресою такі магазині відсутні. Крім того встановлено, що у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому свою підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

За запитом органу досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримано відео з камер відеоспостереження, що розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено чоловіка, який у 16:27:41 та 16:30:32 23.01.2024 розрахувався за товар телефоном на суми 72 092.00 та 2 047.00 гривень відповідно.

Слідчий зазначає, що чоловіком, який розрахувався мобільним терміналом через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківською карткою НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який може використовувати номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_3 не належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а більш за все є токенізованим номером карти.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведених вище карткових рахунків, що становить банківську таємницю, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання його представники не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 23 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 23.01.2024 року близько 15 год. 18 хв. невідома особа, під приводом купівлі товару, а саме ручки до автомобіля, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером НОМЕР_4 , надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 74 139 гривень, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ) по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_5 та токенізованого карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків/карток НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункові рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми валюти платіжної операції, конкретної часу та лати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу за період з 22.01.2024 по 24.01.2024 року;

-інформації щодо процесу створення токенізованого карткового рахунку НОМЕР_3 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної часу та дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, які перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період за період з 22.01.2024 по 24.01.2024 року;

Строк дії ухвали - до 12 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1