Єдиний унікальний номер 389/2376/22
провадження №1-кс/389/1024/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, стосовно

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОУДМАСТЕР», раніше не судимої, не заміжньої, дітей немає, освіта вища,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотання, у якому просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , визначити розмір застави останній у сумі 400000,00 грн та покласти обов`язки визначені п.п. 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Клопотання обгрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи, з 22.12.2019, на посаді директора ТОВ «Кіровограджилстрой», постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч.ч.2, 3 ст.18 КК України є службовою особою та, відповідно, спеціальним суб`єктом злочинів у сфері службової діяльності.

Управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі «Замовник») та ТОВ «Кіровограджилстрой» (далі «Підрядник») 18.05.2020 укладено договір підряду №28/2020 (далі Договір).

Вказаний Договір від 18.05.2020 підписано та скріплено печатками з одного боку Замовником, в особі начальника управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , з іншого боку Підрядником, в особі директора ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 1.1 Договору Замовник на підставі протокольного рішення уповноваженої особи від 28.04.2020 доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування).

Згідно п. 4.1 Договору Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючи нормативним вимогам - Державним будівельним нормам та Державним стандартам України, а п. 4.2 Договору визначено, що відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Пунктом 5.1 Договору передбачено, що загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 7 214 285, 71 грн. (сім мільйонів двісті чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять гривень, 71 копійка) в т.ч. ПДВ. Вартість робіт, яка доручається Підряднику для виконання в 2020 році становить 200 000, 00 грн. (двісті тисяч гривень), в т.ч. ПДВ кошти субвенції з інших місцевих бюджетів. За приписами п. 6.1 Договору Замовник зобов`язаний забезпечити фінансування робіт в обсязі, передбаченому відповідними Переліками на поточний рік. Оплата за виконанні роботи (форма КБ-2в, КБ-3) проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника протягом бюджетного року по мірі надходження відповідних цільових коштів з бюджету. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3), які складаються Підрядником (п. 6.5 Договору). Згідно п. 7.1 Договору загальний термін виконання робіт, передбачених Договором, відповідно до тендерної пропозиції публічних торгів, складає 179 календарних днів. Загальне виконання робіт передбачено 2020-2021 роки. Перегляд термінів завершення виконання робіт оформляється додатковою угодою (п. 7.7 Договору). Відповідно до п. 14.1 Договору Підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці. Пунктом 14.5 Договору передбачено, що Підрядник забезпечує ведення та передачу Замовнику після завершення будівництва передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них. Відповідно до п. 15.1 Договору Підрядник здає завершений будівництвом і готовий до експлуатації об`єкт Замовнику. Згідно п. 18.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та за цим Договором. Зміни і доповнення до цього Договору здійснюються за ініціативою будь-якої сторони з укладанням додаткової угоди (п. 21.1 Договору). Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2021 року, а за невиконаними зобов`язаннями до їх повного виконання (п. 22.1 Договору).

В подальшому до Договору підряду від 18.05.2020 №28/2020 внесено зміни шляхом укладення сторонами додаткових угод №28/2020/35 від 22.05.2020, №28/2020/38 від 26.05.2020, №28/2020/128 від 17.12.2020, №28/2020/36 від 20.04.2021, №28/2020/37 від 26.04.2021, №28/2020/42 від 17.05.2021, №28/2020/89 від 22.09.2021, №28/2020/140 від 31.12.2021.

Зокрема, пунктом 1 Додаткової угоди №28/2020/140 від 31.12.2021 сторони за взаємною згодою сторін вирішили зменшити загальну вартість робіт, погоджену за договірними цінами, на 2 885 463, 63 грн., у т.ч. ПДВ, та розірвати договір підряду від 18.05.2020 №28/2020, у зв`язку з чим п. 5.1. Договору викладено в наступній редакції: «5.1. Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, складає 4 328 822, 08 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, яка доручалась підряднику для виконання в 2020 році становила 0,00 грн., в т.ч. ПДВ кошти субвенції з інших місцевих бюджетів.

Вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2021 році становить 4 328 822, 08 грн., в т.ч. ПДВ.

Пунктом 2 Додаткової угоди №28/2020/140 від 31.12.2021 визначено, що сторони підтверджують, що на момент розірвання договору підряду від 18.05.2020 №28/2020 між ними немає неврегульованих спорів з приводу його виконання, а також будь-яких невиконаних сторонами зобов`язань.

У зв`язку з розірванням Договору, жодна із сторін не має претензій до іншої сторони з приводу виконання договору підряду від 18.05.2020 №28/2020 (п.3 Додаткової угоди №28/2020/140).

Під час виконання робіт відповідно до умов укладеного договору підряду від 18.05.2020 №28/2020 у ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час, але не раніше 18.05.2020, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційний документів за результатами виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області».

З цією метою ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці, здійснюючи в силу займаної нею посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, будучи достовірно обізнаною у тому, що ТОВ «Кіровограджилстрой» не виконано у повному обсязі передбачені договором підряду № 28/2020 від 18.05.2020 роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування), з метою заволодіння бюджетними коштами склала Акт № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 1 650 939,6 грн. та Акт № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 2 511 752,48 грн., до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо переліку та обсягу проведених робіт та використаних матеріалів.

Зокрема, перелік та обсяг фактично невиконаних робіт та незастосованих матеріалів, виконання та застосування яких не підтверджено в ході досудового розслідування за актом № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 складається з наступного:

Розділ покрівля: засувка накладна - не підтверджено на суму 446 грн., петля накладна - не підтверджено на суму 112 грн., ручка клямка із алюмінієвого сплаву анодована не підтверджено на суму 1 086 грн.

Розділ Прорізи віконні: заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; блоки віконні з м/пл., площа до 2 м2, поставка комплектна - не підтверджено на суму 2 205,52 грн.;

Розділ Водопостачання В1, ТЗ: прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм.; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 20х3,4; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм.; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 40 мм; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієві для гарячої води і опалення діам. 40х6,7; хомути з фіксатором ф20 мм, хомути з фіксатором ф25 мм, хомути з фіксатором ф32 мм, хомути з фіксатором ф40 мм, трійники ф15/15/15 мм, трійники ф15/25/15 мм, трійники ф20/20/20, трійники ф20/32/20 мм, трійники ф25/20/25 мм, трійник ф32/25/32 мм, трійник ф32/32/32 мм, відвід з структурованого поліетилена 90* діам. 15, відвід з структурованого поліетилена 90* діам.20, відвід з структурованого поліетилена 90* діам. 25, перехід діам. 15х20 мм, перехід діам. 20х25 мм, перехід діам 25х32 мм, встановлення яких не підтверджено на суму 37 159 грн.

Розділ Побутова каналізація: прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм, прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм, хомути з фіксатором для каналізації ф50, хомути з фіксатором для каналізації ф110, ревізія ПВХ діам 110 мм, прокладання футлярів зі стальних електрозварювальних труб діаметром 300 мм, нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм, трійники ф50/50/50 мм, трійники ф100/50/100 мм, трійники ф100/100/100 мм, відвід з поліетилена 90* і 45* діам 50 мм, відвід з поліетилена 90* діам 100 мм, перехід 50х100 мм, прочистка ПВХ діам. 110 мм, прочистка ПВХ діам. 50 мм, використання яких не підтверджено на суму 85 433, грн.

Розділ Демонтажні роботи: розбирання цегляних стін фонтана 1 м3, демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах 66 м, виконання яких не підтверджено на суму 5 931 грн.

Перелік та обсяг фактично невиконаних робіт та незастосованих матеріалів, виконання та застосування яких не підтверджено в ході досудового розслідування за актом № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2 в до договору №28/2020 від 18.05.2020 складається з наступного:

Розділ Покрівля: установлення готових пожежних драбин; драбина; ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази, виконання яких не підтверджено на суму 1 563, 18 грн.

Розділ Прорізи дверні: заповнення дверних прорізів готовими дерев`яними блоками площею більше 3 м2 з металопластику, блоки дверні з металопластику, площа більше 3 м2 поставка комплектна, заповнення дверних прорізів готовими металевими дверними блоками площею до 2 м2 у кам`яних стінах, блоки дверні металеві утеплені, площею до 2 м2/к-т/, не підтверджено на суму 79 141,32 грн.

Розділ Підлоги 2-й поверх: улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит OSB, не підтверджено на суму 54 537, 37 грн.

Розділ Оздоблювальні роботи ганок: установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід; огорожа, не підтверджено на суму 4 654, 68 грн.

Розділ Прорізи віконні: заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; блоки віконні з металопластику, площа до 2 м2 з металопластику поставка комплектна, не підтверджено на суму 25 288,85 грн.

Розділ Прорізи дверні: заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних; блоки дверні з металопластику, площею до 3 м2 поставка комплектна, не підтверджено встановлення на суму 34 286, 83 грн.

Розділ Сходи: установлення конструкцій східців масою до 0,5 т., східці залізобетонні до 0,5 т., не підтверджено на суму 14 867, 33 грн.

Розділ зовнішнє оздоблення утеплення цоколю: теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін; утеплювач 100 мм, не підтверджено на суму 26 549,49 грн.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передала підписані акти форми № КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 представнику Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА та на підставі вказаних документів, на виконання договору підряду №28/2020 від 18.05.2020 Замовником з розрахункового рахунку Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА №UA45 1300 2000 0147 589 () на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 здійснено оплату за послуги «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) на загальну суму 4 328 822, 08 грн., тобто всю суму передбачену Договором.

При цьому, 03.09.2021, тобто в період дії договору підряду № 28/2020 від 18.05.2020, Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації у електронній системі закупівель Prozorro оголошено тендер UA-2021-09-03-010685-с по об`єкту - «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) Коригування», за результатами проведення якого переможцем визнано ТОВ «Кіровограджилстрой» із ціновою пропозицією 3 598 966, 80 грн.

В подальшому, між Департаментом капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі «Замовник») та ТОВ «Кіровограджилстрой» (далі «Підрядник») 23.09.2021 укладено договір підряду №91/2021 (далі Договір).

Вказаний Договір від 23.09.2021 підписано та скріплено печатками з одного боку Замовником, в особі в.о. департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , з іншого боку Підрядником, в особі директора ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 1.1 Договору Замовник на підставі протоколу (рішення) тендерного комітету від 03.09.2021 доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Згідно п. 4.1 Договору Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючи нормативним вимогам - Державним будівельним нормам та Державним стандартам України, а п. 4.2 Договору визначено, що відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник.

Пунктом 5.1 Договору передбачено, що загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника переговорної процедури публічних торгів, на момент укладення даного договору складає 3 598 966, 80 грн. в т.ч. ПДВ. Вартість робіт, яка доручається Підряднику для виконання в 2021 році становить 2 885 463, 63 грн., в т.ч. ПДВ.

За приписами п. 6.1 Договору Замовник зобов`язаний забезпечити фінансування робіт в обсязі, передбаченому відповідними Переліками на поточний рік. Оплата за виконанні роботи (форма КБ-2в, КБ-3) проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника протягом бюджетного року по мірі надходження відповідних цільових коштів з бюджету.

Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма №КБ-3), які складаються Підрядником (п. 6.5 Договору).

Згідно п. 7.1 Договору загальний термін виконання робіт, передбачених Договором, відповідно до пропозиції переговорної процедури публічних торгів визначається календарним графіком. Перегляд термінів завершення виконання робіт оформляється додатковою угодою (п. 7.7 Договору).

Відповідно до п. 14.1 Договору Підрядник виконує роботи відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці.

Пунктом 14.6 Договору передбачено, що Підрядник забезпечує ведення та передачу Замовнику після завершення будівництва передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.

Відповідно до п. 15.1 Договору Підрядник здає завершений будівництвом і готовий до експлуатації об`єкт Замовнику.

Згідно п. 18.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та за цим Договором.

Зміни і доповнення до цього Договору здійснюються за ініціативою будь-якої сторони з укладанням додаткової угоди (п. 21.1 Договору).

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2021 року, а за невиконаними зобов`язаннями до їх повного виконання (п. 22.1 Договору).

В подальшому до Договору підряду від 23.09.2021 №91/2021 вносились зміни шляхом укладення сторонами додаткових угод №91/2021/115 від 14.12.2021, №91/2021/141 від 31.12.2021, №91/2021/18 від 21.10.2022.

Зокрема, пунктом 1 Додаткової угоди №91/2021/18 від 21.10.2022 сторони за взаємною згодою сторін вирішили зменшити загальну вартість робіт, погоджену за договірними цінами, на 90 375, 17 грн., у т.ч. ПДВ, та розірвати договір підряду від 23.09.2021 №91/2021, у зв`язку з чим п. 5.1. Договору викладено в наступній редакції:

«5.1. Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, складає 3 508 591, 63 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, яка доручалась підряднику для виконання в 2021 році становила 3 508 591, 63 грн., в т.ч. ПДВ кошти субвенції з інших місцевих бюджетів.

Пунктом 2 Додаткової угоди №91/2021/18 від 21.10.2022 визначено, що сторони підтверджують, що на момент розірвання договору підряду від 23.09.2021 №91/2021 між ними немає неврегульованих спорів з приводу його виконання, а також будь-яких невиконаних сторонами зобов`язань.

У зв`язку з розірванням Договору, жодна із сторін не має претензій до іншої сторони з приводу виконання договору підряду від 23.09.2021 №91/2021 (п. 3 Додаткової угоди №91/2021/18 від 21.10.2022).

Надалі, ОСОБА_5 реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області», здійснюючи підрядні роботи на вказаному об`єкті безперервно з 18.05.2020 по 21.10.2022, не досягнувши мети проведення таких робіт, визначеної розділами 15 договорів підряду завершення будівництва та здачу об`єкту до експлуатації, у невстановлений досудовим слідством час та у невстановленому місці, здійснюючи в силу займаної нею посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи достовірно обізнаною у тому, що ТОВ «Кіровограджилстрой» не виконано у повному обсязі передбачені договором підряду від 23.09.2021 №91/2021 роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування), з метою заволодіння бюджетними коштами склала Акту № 3 за грудень 2021 року від 23.12.2021 форми № КБ-2в до договору №91/2021 від 23.09.2021 на суму 623128 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо переліку та обсягу проведених робіт та використаних матеріалів, зокрема в розділ «Оздоблювальні роботи 2-й поверх стеля» щодо улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не підтверджено на суму 25 553, 21 грн., що не відповідає дійсності.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передала підписані акти форми № КБ-2 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 представнику Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА та на підставі вказаних документів, на виконання договору підряду №91/2021 від 23.09.2021 Замовником з розрахункового рахунку Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА №UA45 1300 2000 0147 589 () на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 здійснено оплату за послуги «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) на загальну суму 3 508 591, 63 грн., тобто всю суму передбачену Договором.

Таким чином, директор ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) внесла до Акту № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 1 650 939,6 грн., Акту № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 2 511 752,48 грн. та Акту № 3 за грудень 2021 року від 23.12.2021 форми № КБ-2в до договору №91/2021 від 23.09.2021 на суму 623 128 грн. відомості про виконання робіт та використання матеріалів, які фактично не виконувалися та не використовувалися, на загальну суму 398 811,78 грн., що підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-23/6609-БТ від 26.09.2024.

Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/112-24/12981-ЕК від 08.11.2024 спричинення матеріальних збитків за фактично невиконані роботи, документально підтверджується в сумі 398 811,78 грн.

Внаслідок вказаних неправомірних дій директор ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 398 811,78 грн., чим завдала шкоду департаменту капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації на вказану суму.

Крім того, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та в невстановлений час у ОСОБА_5 , яка будучи директором ТОВ «Кіровограджилстрой» та відповідно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч.3 ст.18 КК України являючись службовою особою, виник умисел на вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшої реалізації свого умислу на заволодіння чужим майном.

Так, достовірно знаючи, що ТОВ «Кіровограджилстрой» не виконано у повному обсязі передбачені договором підряду № 28/2020 від 18.05.2020 роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування), з метою заволодіння бюджетними коштами склала Акт № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 1 650 939,6 грн. та Акт № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 2 511 752,48 грн., до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо переліку та обсягу проведених робіт та використаних матеріалів.

Зокрема, перелік та обсяг фактично невиконаних робіт та незастосованих матеріалів, виконання та застосування яких не підтверджено в ході досудового розслідування за актом № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 складається з наступного:

Розділ покрівля: засувка накладна - не підтверджено на суму 446 грн., петля накладна - не підтверджено на суму 112 грн., ручка клямка із алюмінієвого сплаву анодована не підтверджено на суму 1 086 грн.

Розділ Прорізи віконні: заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; блоки віконні з м/пл., площа до 2 м2, поставка комплектна - не підтверджено на суму 2 205,52 грн.;

Розділ Водопостачання В1, ТЗ: прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм.; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 20х3,4; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм.; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієвим для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм; прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 40 мм; труби поліпропіленові PN-20 «STABI» алюмінієві для гарячої води і опалення діам. 40х6,7; хомути з фіксатором ф20 мм, хомути з фіксатором ф25 мм, хомути з фіксатором ф32 мм, хомути з фіксатором ф40 мм, трійники ф15/15/15 мм, трійники ф15/25/15 мм, трійники ф20/20/20, трійники ф20/32/20 мм, трійники ф25/20/25 мм, трійник ф32/25/32 мм, трійник ф32/32/32 мм, відвід з структурованого поліетилена 90* діам. 15, відвід з структурованого поліетилена 90* діам.20, відвід з структурованого поліетилена 90* діам. 25, перехід діам. 15х20 мм, перехід діам. 20х25 мм, перехід діам 25х32 мм, встановлення яких не підтверджено на суму 37 159 грн.

Розділ Побутова каналізація: прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм, прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм, хомути з фіксатором для каналізації ф50, хомути з фіксатором для каналізації ф110, ревізія ПВХ діам 110 мм, прокладання футлярів зі стальних електрозварювальних труб діаметром 300 мм, нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм, трійники ф50/50/50 мм, трійники ф100/50/100 мм, трійники ф100/100/100 мм, відвід з поліетилена 90* і 45* діам 50 мм, відвід з поліетилена 90* діам 100 мм, перехід 50х100 мм, прочистка ПВХ діам. 110 мм, прочистка ПВХ діам. 50 мм, використання яких не підтверджено на суму 85 433, грн.

Розділ Демонтажні роботи: розбирання цегляних стін фонтана 1 м3, демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах 66 м, виконання яких не підтверджено на суму 5 931 грн.

Перелік та обсяг фактично невиконаних робіт та незастосованих матеріалів, виконання та застосування яких не підтверджено в ході досудового розслідування за актом № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2 в до договору №28/2020 від 18.05.2020 складається з наступного:

Розділ Покрівля: установлення готових пожежних драбин; драбина; ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази, виконання яких не підтверджено на суму 1 563, 18 грн.

Розділ Прорізи дверні: заповнення дверних прорізів готовими дерев`яними блоками площею більше 3 м2 з металопластику, блоки дверні з металопластику, площа більше 3 м2 поставка комплектна, заповнення дверних прорізів готовими металевими дверними блоками площею до 2 м2 у кам`яних стінах, блоки дверні металеві утеплені, площею до 2 м2/к-т/, не підтверджено на суму 79 141,32 грн.

Розділ Підлоги 2-й поверх: улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит OSB, не підтверджено на суму 54 537, 37 грн.

Розділ Оздоблювальні роботи ганок: установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід; огорожа, не підтверджено на суму 4 654, 68 грн.

Розділ Прорізи віконні: заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель; блоки віконні з металопластику, площа до 2 м2 з металопластику поставка комплектна, не підтверджено на суму 25 288,85 грн.

Розділ Прорізи дверні: заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних; блоки дверні з металопластику, площею до 3 м2 поставка комплектна, не підтверджено встановлення на суму 34 286, 83 грн.

Розділ Сходи: установлення конструкцій східців масою до 0,5 т., східці залізобетонні до 0,5 т., не підтверджено на суму 14 867, 33 грн.

Розділ зовнішнє оздоблення утеплення цоколю: теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін; утеплювач 100 мм, не підтверджено на суму 26 549,49 грн.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передала підписані акти форми № КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, представнику Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА та на підставі вказаних документів, на виконання договору підряду №28/2020 від 18.05.2020 Замовником з розрахункового рахунку Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА №UA45 1300 2000 0147 589 () на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 здійснено оплату за послуги «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) на загальну суму 4 328 822, 08 грн., тобто всю суму передбачену Договором.

Крім того, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, будучи достовірно обізнаною у тому, що ТОВ «Кіровограджилстрой» не виконано у повному обсязі передбачені договором підряду від 23.09.2021 №91/2021 роботи по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування), з метою заволодіння бюджетними коштами склала Акту № 3 за грудень 2021 року від 23.12.2021 форми № КБ-2в до договору №91/2021 від 23.09.2021 на суму 623128 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо переліку та обсягу проведених робіт та використаних матеріалів в розділ «Оздоблювальні роботи 2-й поверх стеля» щодо улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів на суму 25 553, 21 грн., що не відповідає дійсності.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передала підписані акт форми № КБ-2 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, представнику Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА та на підставі вказаних документів, на виконання договору підряду №91/2021 від 23.09.2021 Замовником з розрахункового рахунку Департаменту КБІД Кіровоградської ОДА №UA45 1300 2000 0147 589 () на розрахунковий рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой» № НОМЕР_1 здійснено оплату за послуги «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) на загальну суму 3 508 591, 63 грн., тобто всю суму передбачену Договором.

Таким чином, директор ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 «Козачок», корпус №2 за адресою: вул. Чайковського, 15, м. Знам`янка Кіровоградської області» (коригування) внесла до Акту № 1 за червень 2021 року від 03.06.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 1 650 939,6 грн., Акту № 3 за серпень 2021 року від 16.08.2021 форми № КБ-2в до договору №28/2020 від 18.05.2020 на суму 2 511 752,48 грн. та Акту № 3 за грудень 2021 року від 23.12.2021 форми № КБ-2в до договору №91/2021 від 23.09.2021 на суму 623 128 грн. відомості про виконання робіт та використання матеріалів, які фактично не виконувалися та не використовувалися, на загальну суму 398 811,78 грн.

За вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Необхідність обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як вона підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення та у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. При цьому, враховуючи, що вчинене нею кримінальне правопорушення є корупційним, та враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення до неї не може бути застосовано положення ст.75 КК України та звільнено із іспитовим строком від призначеного судом покарання. Вказані обставини вказують на те, що усвідомлюючи можливість реального відбуття покарання ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у разі не застосування до неї запобіжного заходу у виді застави;

- ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків з метою уникнення покарання, так як її вина у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується показаннями допитаних під час досудового розслідування свідків, зокрема працівників департаменту архітектури та капітального будівництва Кіровоградської обласної ради та відділу освіти, сім?ї, молоді та спорту Знам`янської міської ради, які безпосередньо судом не допитані, що вказує на те, що з метою ухилення від відповідальності за скоєні злочини вона може незаконно вливати на даних осіб з метою зміни ними показань;

- ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема враховуючи, що наразі досудове розслідування триває та здійснюється збір доказів у кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрювана може знищити, сховати або спотворити документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіровограджилстрой», які підтверджують реконструкцію ДНЗ «Козачок»;

- ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, вказаний ризик підтверджується тим, що незважаючи на наявність на розгляді у Новомиргородському районному суді Кіровоградської області обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000083 від 13.02.2024 за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, за вчинення корупційних злочинів, ОСОБА_5 вчинила нове кримінальне правопорушення за аналогічних обставин, зокрема за фактом будівництва та реконструкції державних закладів освіти, що вказує на можливість і в подальшому вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення враховуючи ту обставину, що вона на момент скоєння злочинів була директором ТОВ «Кіровограджилстрой», до основного виду діяльності якого належить будівництво.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване до підозрюваної ОСОБА_5 , так як даний запобіжний захід є найбільш м`яким, та не відповідає тяжкості вчинених злочинів.

Особиста порука, не може бути застосована так як в ході розслідування даного провадження не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити її до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Беручи до уваги неможливість запобігання вищезазначеним ризикам застосування більш м?яких запобіжних заходів, до ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід саме у вигляді застави.

Метою застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, враховуючи наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, відносно неї необхідно визначити заставу у розмірі 400 000,00 грн. та покласти обов?язки, визначені п.п. 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0000108 від 05.10.2024, здати на зберігання свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити, вказуючи на його обґрунтованість.

Підозрювана ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечувала, вказала, що розмір її доходів, а саме заробітна плата, унеможливлює внесення застави у розмірі, вказаному у клопотанні. При цьому вона виконує всі вказівки слідчого, з`являється за викликами, тож підстави для застосування запобіжного заходу відсутні. Також доповнила , що не вчиняла інкримінуємі злочини.

Захисник підозрюваної заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи, що підозрювана ОСОБА_5 належним чином виконує усі вказівки сторони обвинувачення, має житло, роботу, міцні соціальні зв`язки, раніше не судима, виключно позитивно характеризується за місцем проживання і роботи. Сама по собі тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких остання підозрюється, не може бути підставою для застосування такого запобіжного заходу. Крім того, висновком експерта №25/24 від 24.10.2024, проведеним на замовлення сторони захисту, фактично спростовано факт вчинення кримінального правопорушення. Якщо буде прийнято рішення все таки задовольнити клопотання, то зауважив, що підстави для визначення розміру застави, як у виключних випадках, понад межі, встановлені ст.182 КПК України, відсутні. Просив врахувати, що розмір застави із урахуванням майнового стану підозрюваної та розміру її щомісячного доходу, є для неї непомірним і визначення розміру застави в межах, встановлених ст.182 КПК України, є достатнім для забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, запобіганню ризикам та не буде явно непомірним для неї..

Згідно з положеннями ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ст.182 КПК України, такий запобіжний захід як застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

В силу вимог ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_7 , на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 05.10.2022, за ч.4 ст.191, ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 05.10.2022, за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Аналіз наданих стороною обвинувачення доказів, зокрема висновок експерта №СЕ-19/112-24/12981-ЕК від 08.11.2024 та показання свідків, свідчать про те, що вони об`єктивно зв`язують підозрювану зі злочинами, а тому слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що пред`явлена ОСОБА_5 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, є обґрунтованою, що узгоджується з вимогами Європейського суду з прав людини, зокрема позицією висловленою у пункті 175 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява N 42310/04) від 21.04.2011, де Європейський суд вказав, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відтак, у даному кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які класифікуються як нетяжкий та тяжкий злочин з мірою покарання до 8 років позбавлення волі, на розгляді у Новомиргородському районному суді Кіровоградської області перебуває обвинувальний акту у кримінальному провадженні №0000083 від 13.02.2024, за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, щодо ОСОБА_5 ,тож, з метою уникнення кримінальної відповідальності, остання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Разом з тим, ОСОБА_5 не судима, працює, надала відомості про перебування у власності житла та розмір заробітної плати, має постійне місце проживання, виключно позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, відтак має міцні соціальні зв`язки.

Матеріалами клопотання не підтверджено і в судовому засіданні не встановлено можливість застосування щодо підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу ніж застава.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У рішеннях Європейського Суду з прав людини неодноразово висловлювалася думка про те, що розмір застави повинен встановлюватися головною мірою з урахуванням особи підсудного, належної йому власності, його стосунків з поручителями, іншими словами - з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі (рішення від 27.06.1968 «Неймайстер проти Австрії», рішення від 22.05.2018 «Гафа проти Мальти»). При цьому, 13.01.2022 Європейський Суд ухвалив рішення в справі «Істоміна проти України», у якому зазначив, що застава має на меті передусім забезпечення явки особи на судове засідання. Тому розмір застави повинен оцінюватись залежно від особи, про яку йде мова, із урахуванням його/її матеріального стану та інших релевантних критеріїв, що свідчать на користь чи проти явки особи до суду.

Зважаючи на викладене, обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , їх суспільну небезпеку, майновий та сімейний стан підозрюваної, інші дані про її особу, як того вимагають вимоги ч.4 ст.182 КПК України, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, розмір якої необхідно визначити у розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Саме такий розмір застави з покладенням обов`язків, на думку слідчого судді, не є непомірним з урахуванням всіх обставин справи, тяжкості злочинів, що інкримінуються підозрюваній, забезпечить стимулюючий ефект цього запобіжного заходу та належну процесуальну поведінку під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання підозрюваною покладених обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-179, 182, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосуватидо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 (тридцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90840 (дев`яносто тисяч вісімсот сорок) грн 00 коп.

ПідозрюванаОСОБА_5 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на розрахунковий рахунок отримувача №UA0002505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ м. Київ, код банку отримувача МФО 820172, призначення платежу: застава за ОСОБА_5 , Знам`янський міськрайонний суд Кіровоградської області номер справи: внесено до ЄРДР за №0000108 від 05.10.2022, Єдиний унікальний номер 389/2376/22 (провадження №1-кс/389/1024/24) або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору та слідчому судді.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на строк до 27 січня 2025 року, дію наступних обов`язків, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

не відлучатися за межі Кіровоградської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або місця роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, як безпосередньо та через третіх осіб, за винятком участі у процесуальних діях;

здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби паспорт/паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд або на в`їзд в Україну.

Попередити підозрювану ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України з одночасним вирішенням питання, передбаченого ч.10 ст. 182 КПК України.

Копію ухвали негайно після оголошення вручити прокурору та підозрюваній.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 15:45 годині 23.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1