САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6664/24
1-кс/206/386/25
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Перше Травня Дніпропетровського району Дніпропетровської області, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України, -

за участю: прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у Самарському районі м. Дніпра маючи прямий умисел, направлений на здійснення діяльності пов`язаної із гральним бізнесом у протизаконний спосіб з метою отримання незаконного прибутку, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи власну матеріальну вигоду від незаконного зайняття гральним бізнесом, підшукала приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (підвальне приміщення), обладнане системою відеоспостереження, де організувала гральний заклад.

Після чого, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у організацію, функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою власного незаконного збагачення організовувала безперебійну діяльність грального закладу, який створила у підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в частині забезпечення комп`ютерною та іншою технікою, приховувала злочинну діяльність групи перед контролюючими та правоохоронними органами; проводила щоденний нагляд за поточним станом справ; забезпечувала облік доходів та видатків від протиправної діяльності за зміну у закладі; забезпечувала конспіративний режим допуску до грального закладу, а саме впускати до приміщення виключно постійних, перевірених гравців; отримувала від гравців грошові кошти у якості ставок, надавала їм доступ до комп`ютерних симуляторів, виставляла на комп`ютерних симуляторах числові показники, еквівалентні отриманим від гравців ставкам, виплачувала гравцям виграші; здійснювала контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщення, у якому надаються можливість проведення азартних ігор, дотриманням правил поведінки гравцями.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 умисно здійснила організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування вищевказаних закладу, з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з жовтня 2024 року (більш точний час розслідуванням не встановлено) по 24.12.2024, забезпечивши собі отримання незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_4 у період з жовтня 2024 по 24.12.2024 використано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, 24.12.2024 у проміжок часу з 19:20 до 20:25 у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації та адміністрування ОСОБА_4 , з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_7 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Під час проведення 24 грудня 2024 року санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення 20 слідчим виявлено та вилучено системний блок с/н СХС 1124 НХ4, системний блок «DELL» с/н 97JTY3J, системний блок СХС «Lenovo» с/н R88HHF5, системний блок «DELL» с/н В005M4J, системний блок «НР» с/н CZC 9025822, системний блок «DELL» с/н 6ZRC05J, системний блок с/н CZC80818N7, системний блок «DELL» с/н 7Y4W35J, системний блок «DELL» с/н D9GM55J, системний блок «DELL» с/н 7Z5W35J, системний блок «DELL» с/н 3P2SZ4J, що відповідно до висновків комп`ютерно-технічних експертиз № СЕ-19/104-25/1908-КТ від 13 лютого 2025, № СЕ-19/104-25/1882-КТ від 07 лютого 2025 року, № СЕ-19/104-25/1898-КТ від 11 лютого 2025 року, № СЕ-19/104-25/1871-КТ від 31 січня 2025 року, №СЕ-19/104-25/1878-КТ від 03 лютого 2025 року та № СЕ-19/104-25/1880-КТ від 05 лютого 2025 року використовувались для проведення азартних ігор за вказаною адресою, внаслідок чого ОСОБА_4 створено умови для проведення азартних ігор, видачі виграшів учасникам азартних ігор і надання доступу до азартних ігор, під час гри в які гравці обов`язково сплачують грошові кошти, що дає змогу як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, чим свідомо порушила вимоги частини 1 статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), відповідно до положень якої визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організація, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Крім того, під час проведення за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, буд.7, приміщення 20 азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що грошові кошти від надання відвідувачам грального закладу доступу до азартних ігор в мережі інтернет отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, здійснила набуття та володіння майном (грошовими коштами), тобто вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, відповідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 (з наступними змінами та доповненнями), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечувала проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого отримувала грошові кошти (майно), одержані злочинним шляхом.

Як встановлено 24 грудня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримала та як наслідок умисно набула та володіла грошовими коштами у загальній сумі 965 гривень, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, 24 грудня 2024 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, особисто за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет отримала та як наслідок умисно набула та володіла грошовими коштами (майном) у загальній сумі 965 гривень, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також набутті, володінні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, кваліфікуються за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

27 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами:

-протоколом прийняття заяви від 02.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02.03.2025;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.10.2024;

-протоколом обшуку від 24.12.2024;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи № СЕ-19/104-25/1908-КТ від 13 лютого 2025;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи № СЕ-19/104-25/1882-КТ від 07 лютого 2025 року;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи № СЕ-19/104-25/1898-КТ від 11 лютого 2025 року;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи № СЕ-19/104-25/1871-КТ від 31 січня 2025 року;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи №СЕ-19/104-25/1878-КТ від 03 лютого 2025 року;

-висновком експерта комп`ютерно-технічнї експертизи № СЕ-19/104-25/1880-КТ від 05 лютого 2025 року

-зібраними матеріалами по кримінальному провадженню в цілому.

На думку слідчого, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-про наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч.1 ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, санкція статті, якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років, у зв`язку тим, що остання вчинила тяжкий злочин, є підстави вважати, що ОСОБА_9 усвідомлюючи про покарання, яке їй загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

-про наявність ризику передбаченого у п. 3 ч.1 ст.177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_4 знаходячись на свободі може вмовляннями, чи іншими способами з метою уникнення від кримінальної відповідальності незаконно вплинути на свідків, щодо їх показань відносно неї.

Слідчий зазначає, що застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є недостатньою мірою, оскільки не будуть слугувати забезпеченню виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини виключають об`єктивну можливість щодо застосування до підозрюваного такого виду запобіжного заходу, як особисте зобов`язання.

Слідчий просить суд, застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на строк два місяці та покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

1.цілодобово не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_5 без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

2.прибувати до слідчого, прокурора, або суду за першою вимогою.

3.не відлучатися із місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

4.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні просили суд застосувати до неї більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час або у вигляді особистого зобов`язання.

Враховуючи позицію прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та застосування стосовно підозрюваної запобіжного захід у виді домашнього арешту в нічний час.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000705 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

27 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кри мінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Як встановлено судом, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України, за які передбачено покарання від 3 до 6 років позбавлення волі, що дає підстави суду вважати, що існують ризики того, що підозрювана знаючи про можливість суворого покарання може спробувати переховатися від органів досудового розслідування та суду. Також, підозрювана ОСОБА_4 знаходячись на свободі, може вчинити спроби незаконного тиску на свідків шляхом вмовляння чи іншими методами тиску. За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доюби, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Такий запобіжний захід, на думку слідчого судді, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-184, 193-194, 196, 205, 206, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем її мешкання: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме до 31 травня 2025 року.

Заборонити ОСОБА_4 залишати своє житло в період часу з 22.00 години до 06.00 години без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язок прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити ОСОБА_4 що у разі невиконання покладених на неї цією ухвалою обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1