Єдиний унікальний номер 725/3072/25
Номер провадження 1-кс/725/558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних (в режимі відео конференції) і їхніх захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 за погодженням з першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000174 від 23.10.2024 відносно ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вказаного клопотання, 22 січня 2025 року ОСОБА_8 та 24 березня 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування вказує на те, що ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої договірної практики з учасниками ринку обігу нафтопродуктів та репутації приватного підприємства «Трім»

(далі Підприємство), використовуючи при цьому свої повноваження як засновника та власника 100% частки статутного капіталу Підприємства з прямим вирішальним впливом, за попередньою змовою групою осіб, а саме із керівником Підприємства ОСОБА_9 , призначеним на посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням ОСОБА_8 , як засновника Підприємства, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», за наступних обставин.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 30.07.2007 внесено запис про державну реєстрацію приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 , з основним видом економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, а також

47.30 роздрібна торгівля пальним; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.12 діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Литвиненко-Вольгемут Марії, будинок 31-а.

У невстановлених досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.10.2023, у ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в особливо великих розмірах.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану, 20.10.2023 директором ПП «Трім» ОСОБА_9 , який іменується Покупцем, укладено з ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», в особі директора ОСОБА_10 , який іменується Постачальником, договір № 20-10-2023 поставки нафтопродуктів, при цьому, ОСОБА_9 за попередньої домовленості із ОСОБА_8 достовірно знав та усвідомлював, що виконувати в повному обсязі умови договору ПП «Трім» не планується.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця нафтопродукти (Товар), а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити Товар. Вид нафтопродуктів (найменування), одиниці виміру та кількість Товару, що підлягав передачі за цим договором, визначався сторонами у відповідних заявках та відображався в рахунках-фактурах, видаткових накладних.

Ціна товару Сторонами визначалась та відображалась в рахунках-фактурах, видаткових накладних, а розрахунки між сторонами повинні були здійснюватись в Українській національній валюті гривні, при цьому Покупець зобов`язаний був здійснити попередню оплату в розмірі 100% за кожну партію Товару протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідного рахунку-фактури Постачальника, або за домовленістю сторін протягом 5 днів після отримання Товару.

У подальшому, з метою створення враження у представників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» надійного та доброчесного контрагента, а також впевненість у дійсності намірів, як ОСОБА_8 , так і ОСОБА_9 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, однак не маючи наміру фактично виконувати умови укладеного договору до кінця, з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, станом 11.09.2024 частково сплачено на розрахунковий рахунок

ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» грошові кошти на загальну суму 77 251288 гривень за поставлений Постачальником у період з 20.10.2023 по 01.05.2024 обумовлений Товар нафтопродуктів у вигляді палива дизельного на загальну суму 93 341 275,40 гривень.

Починаючи з 11.09.2024 засновник та кінцевий бенефіціарний власник

ПП «ТРІМ» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із директором

ПП «ТРІМ» ОСОБА_9 , в умовах воєнного стану, який був введений 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, реалізовуючи заздалегідь обумовлений план протиправного заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» у вигляді нафтопродуктів та незаконного збагачення за його рахунок, зловживаючи довірою керівників

ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», не здійснив оплату за поставлені цим товариством відповідно до видаткових накладних нафтопродукти у вигляді палива дизельного на загальну суму 16 089 987,40 гривень, внаслідок чого незаконно заволодів нафтопродуктами у вигляді палива дизельного, загальною вартістю 16 089 987,40 гривень.

Доказами, якими обумовлюється обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, є:

- заява про вчинення кримінального правопорушення директора

ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 ;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 01.11.2024;

- протокол обшуку від 17.01.2025 в приміщенні ПП «ТРІМ»;

- договір №20-10-2023 поставки нафтопродуктів від 20.10.2023;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні про реалізацію нафтопродуктів ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» покупцю ПП «ТРІМ»;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 04.11.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 04.11.2024;

- інші матеріали кримінального провадження в своїй сукупності.

З урахуванням здобутих доказів, 22.01.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.01.2025 до ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 23.03.2025.

Керівником Чернівецької окружної прокуратури 18.03.2025 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 22.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17.02.2025 підозрюваному ОСОБА_8 продовжено строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 22.04.2025.

Також 24.03.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 25.03.2025 до підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 22.04.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 23.10.2024 закінчується 22.04.2025.

Завершити досудове розслідування в зазначений термін орган досудового розслідування не може, оскільки у цьому кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

-провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що зберігаються в АТ «Банк «Кліринговий Дім», а саме до виписок про стан розрахункових рахунківUA1158686, UA1158930, НОМЕР_1 , які належать ПП «ТРІМ»;

-оглянути отриману інформацію в АТ «Банк «Кліринговий Дім`щодо здійснення перерахунку грошових коштів відреалізації паливно-мастильних матеріалів;

-провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області, а саме до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (податкових накладних, зведеної податкової накладної та розрахунків коригування) за період з 01.10.2023 по теперішній час підприємств, в яких директорами та засновниками є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-оглянути отриману інформацію в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області;

-долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали відповідно до наданого доручення за вих.№ 429592025 від 31.03.2025 працівникам УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ;

-допитати свідків, яких додатково встановлено в ході досудового розслідування;

-провести одночасні допити свідків для з`ясування причин розбіжностей в їх показаннях.

Зазначені слідчі (розшукові) заходи неможливо провести раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, значним обсягом проведених слідчих (розшукових) дій, виконанням ухвал суду від 04.04.2025, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в АТ «Банк Кліринговий ДІМ» та Головному управлінні ДПС у Вінницькій області, яку необхідно отримати та здійснити аналіз отриманої інформації в кримінальному провадженні.

Слідчий посилається також на те, що підозрювані та окремі свідки є мешканцями м. Вінниця та Вінницької області, що суттєво ускладнює проведення слідчих дій.

Отже, за наведених вище об`єктивних причин, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути завершеним до закінчення трьох місячного строку, тобто до 22.04.2025.

Результати вказаних процесуальних дій, на думку сторони обвинувачення, забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для досудового розслідування та забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

При цьому, строком, достатнім для потреб досудового розслідування, є саме шість місяців.

Вказаний строк є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення обов`язкових процесуальних дій, передбачених вимогами КПК України, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на відсутність для цього підстав і формальний характер самого клопотання, яким не зазначено його суті, не розкрито змісту очікуваного результату від запланованих слідчих дій.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд прийшов до наступного:

Постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури від 18.03.2025 , строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.04.2025.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

З огляду на наведені норми Закону і на обставини, через які стороні обвинувачення неможливо завершити досудове розслідування у строк до 22 квітня 2025 року, з якими суд погоджується, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до шести місяців, тобто до 22 липня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1