УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 Справа №607/2272/25 Провадження №1-кс/607/747/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000552 від 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000552 від 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що бухгалтер юридичної особи в складі органу місцевого самоврядування, яка відповідно до посадової інструкції здійснює нарахування заробітної плати та контроль за фондом оплати праці, веде на основі відомостей виплату заробітної плати, діючи з прямим умислом в умовах воєнного стану, з метою власного збагачення, під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам установи внесла до відомостей нарахування та виплати заробітної плати суми завищеного розміру власної заробітної плати та авансу, внаслідок чого з 2021 по листопад 2024 року привласнила грошові кошти місцевого бюджету.

Старший слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про усі банківські рахунки та рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкрито в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 року по даний час;

- копії договорів касового обслуговування по системі дистанційного банківського обслуговування укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2021 року по даний час;

- копій усіх відомостей нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати, авансу, премій, надбавок, відпускних, матеріальних допомог та інших виплат), із розкриттям відомостей про анкетні дані кожного з працівників (отримувачів коштів), та номеру їх банківського рахунку, працівникам Публічної ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по даний час;

- інформації чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем створений, засвідчений (підписаний) та поданий кожен електронний документ (кожна окремо електронна відомість) через систему дистанційного банківського обслуговування щодо виплати коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по даний час;

- інформацію та копії документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів) щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного банківського обслуговування між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по даний час;

- копії укладених договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та усіх документів щодо виготовлення та отримання електронних ключів (цифрових підписів), електронних печаток щодо права входу та внесення відомостей в систему дистанційного обслуговування для працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по даний час;

- копії сторінок журналу видачі електронних ключів (цифрових підписів) та електронних печаток, у яких містяться рукописні підписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про отримання електронних ключів та печаток, за період з 01.01.2021 року по даний час;

- інформацію про те, яку електронну адресу використовувала ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при наданні послуг щодо виплати заробітної плати та триманні кваліфікованих електронних довірчих послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 року по даний час.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.ч. 3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Так, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів сторонами кримінального провадження, зокрема, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, до подачі до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право безперешкодно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні поліції.

Разом з тим, у клопотанні відсутнє посилання щодо направлення запиту до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК України та не зазначено, чи отримано відповідь про відмову у його задоволенні, а також, старший слідчий не додає до матеріалів клопотання доказів на підтвердження вказаної обставини.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним те, що на даний час потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Так, слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість необхідності застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, адже під час розгляду поданого клопотання слідчому судді не надано та у клопотанні не зазначено відомостей про неможливість отримання зазначених у ньому документів (інформації) в інший спосіб, що передбачений ст.93 КПК України, а також те, яке доказове значення має ця інформація.

Крім того, при вирішенні даного клопотання слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами не доведено, що документи та інформація, до яких просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1