Справа № 717/685/25
Н/п 1-кс/717/115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч.4 ст.358 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000118 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що ОСОБА_5 будучи підозрюваним у кримінальному провадженні №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, підробив квитанцію №ОККХ-63Т8-5МОЕ-6НВ5 від 22.04.2024 року про нібито перерахування ним коштів в сумі 40980 гривень у якості застави, яку 22 квітня 2024 року надав слідчому Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.04.2024 по 23.04.2024 із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); фінансовий номер власника рахунку; ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати; місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 можуть перебувати у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт підробки квитанції, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до наступних документів:

-що містять інформацію про операції, які проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період 22 квітня та 23 квітня 2024 року,

-які містять інформацію про анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 та його фінансовий номер,

-до копій паспорта, анкети-заяви, фотознімків отримання карт власником рахунку та фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

-які містять інформацію про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період 22 квітня та 23 квітня 2024 року.

Дана ухвала діє до 11 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: