Справа № 638/658/25
Провадження № 1-кс/638/854/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000003 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 20.06.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 20.06.2024 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2024 року ОСОБА_7 здійснив грошові перекази: 1. з картки НОМЕР_3 на НОМЕР_4 в сумі 15200 грн.; 2. з картки НОМЕР_5 на НОМЕР_6 в сумі 29700 грн. та 27.12.2024 року: 1. з картки НОМЕР_5 на IBAN НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 в сумі 30200 грн.; 2. з картки НОМЕР_5 на IBAN НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 в сумі 37000 грн.; 3. з картки НОМЕР_9 на IBAN НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 в сумі 11000 грн. для оплати різних послуг, що пов`язані з пригоном та оформленням автомобілю "Тоyota Hilux" 2.5 D, за усними вказівками невстановленої особи, однак автомобіль так і не отримав (ЄО 366 від 08.01.2025).

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 09.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що на даний час являється військовослужбовцем ЗСУ в/ч НОМЕР_10 , у зв`язку з виконанням службових обов`язків проживає в м. Ізюм Харківської області. 26.12.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж авто марки «Toyota» модель «Hilux» за грошові кошти у розмірі 4750 доларів США з можливістю доставки авто із-за кордону, де був зазначений номер телефону НОМЕР_11 , це оголошення його зацікавило, у зв`язку з тим, що він хотів придбати авто для виконання своїх функціональних обов`язків. В подальшому він зв`язався з продавцем за вказаним номером в оголошенні, на дзвінок відповів чоловік, який представився як ОСОБА_8 , котрий завірив його, що авто буде доставлене до України, в подальшому з ним ще розмовляв чоловік, який представився як ОСОБА_9 , який також завіряв його, що все правдиво та авто буде доставлено в зазначені сроки. В ході спілкування між ним та продавцем відбулась усна домовленість про сплату передоплати та подальшого супровіду авто на територію України, в ході чого 26.12.2024 приблизно о 21.00 продавець в месенджер «Viber» з вище вказаного номеру надіслав йому повідомлення з реквізитами картки № НОМЕР_4 , на яку він надіслав грошові кошти у розмірі 15 200 грн. зі своєї банківської картки карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 . В подальшому продавець в ході телефонної розмови повідомив, що йому необхідно провести оплату на сертифікацію авто та інші послуги у розмірі 29 700 грн., на що він погодився та зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 провів переказ коштів у розмірі 29 700 грн. на банківську карту зазначену продавцем № НОМЕР_6 . Наступного дня, а саме 27.12.2024 йому в месенджері «Viber» продавець надіслав фото авто та технічний паспорт на авто, зазначивши, що на даний час проводиться переоформлення авто, після чого додав, що зробивши перерахунок, було встановлено, що йому необхідно переказати, ще грошові кошти продавцеві в розмірі 30 700 грн., на що він погодився та зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 провів переказ коштів у розмірі 30 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , але платіж не пройшов, у зв`язку з тим, що був встановлений ліміт на карті продавця, після чого останній надіслав повідомлення з реквізитами IBAN НОМЕР_7 на отримувача ОСОБА_10 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на які він провів переказ у розмірі 30 700 грн. В подальшому продавець знову зв`язався з ним та повідомив, що на останок потрібно провести оплату всіх послуг у розмірі 11 000 грн., на що він погодився та провів оплату на вище вказані реквізити.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_7 додав роздруківку з скрін-шотами вищезазначеної переписки та роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 встановлено, що У ході проведення перевірки інформаціі? по банківськіи? картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено що 26.12.2024 21:47:58 15000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 по якіи? наземних операціи? не було, всі діі? у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 27.12.2024 10:22:49 500 грн. поповнення мобільного НОМЕР_14 . 3 картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , вивід коштів 26.12.2024 22:26:32 у сумі 29705.00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 , з якоі? вивід коштів: 26.12.2024 22:47:24 у сумі 15000.00 № 962991; 26.12.2024 22:49:08 у сумі 10903.15 № 567896; 26.12.2024 23:03:32 у сумі 3877.00 № 443987.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 були емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи. .

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надавла до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000003 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 20.06.2024 по теперішній час фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 20.06.2024 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1