Справа № 369/342/25
Провадження №1-кс/369/212/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла у кримінальному провадженні за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 надійшла письмова заява від представника ТОВ "ВФ Ритейл" ОСОБА_4 про те, що під час внутрішньої перевірки в товаристві було виявлено порушення пов`язане з порушенням інструкції по обслуговуванню абонентів ТОВ "Гараж Мобаїл Груп" з якими працюють згідно договору. Керівник магазину ТОВ "Гараж Мобаїл Груп" ОСОБА_5 на протязі тривалого з серпня по жовтень 2023 року неправомірно, порушуючи всі інструкції та договірні зобов`язання ТОВ "ВФ Ритейл" проводив відновлення (заміну сім карт) невідомій особі. Заміну сім карт ОСОБА_6 проводив за винагороду, а саме за відновлення одного номера отримував 100 грн. За вищевикладеним, можна зробити висновок, що дані операції проводилися для шахрайських дій невідомими особами, щоб мати доступ до банківських рахунків, що прив`язані до відновлених сім карт.

ОСОБА_5 , пояснив що приблизно весною 2021 року звернувся клієнт в магазин за покупкою смартфону та сім карти до нього. Періодично на протязі 2021 року цей покупець заходив з тим самим замовленням до 24.02.2022 року. В серпні 2022 року магазин знову почав працювати та весною 2023 року він знову прийшов за тим самим замовленням та приходив так до серпня 2023 року. На початку серпня прийшов відновити мобільний номер телефону, але не було в нього IMEI так PUK- коду і зі слів клієнта з нього не дзвонив, так як використовує їх для реєстрації аккаунтів у месенджерах. Так як клієнт часто приходив та купляв їх товар, ОСОБА_6 порушив процедуру за сім-карти. За це клієнт заплатив 50 грн за заміну та 100 грн чайових, також попросив його робочий номер телефону для уточнення днів коли він працює. Клієнт представився ОСОБА_7 , користується номером телефону НОМЕР_1 . Одного разу коли ОСОБА_5 виходив перекурити, то побачив що ОСОБА_7 приїжджає на автомобілі Toyota Rav4, білого кольору, д.н.з. не запам`ятав, але запам`ятав що другою літерою в номерному знакі була літера Н. Після цієї ситуації ОСОБА_7 став частіше приходити, приблизно 3 рази на тиждень та відновлювати мобільні номери від 3 до 5, сплативши за допомогу 400-500 грн, в середньому, доки ОСОБА_6 не відсторонили від роботи.

Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що з 2022 року працює в ТОВ "ВФ Ритейл" на посаді старшого експерта питань внутрішньої безпеки. На підставі довіреності представляє інтереси компанії. Компанія на підставі субдилерського договору співпрацює з ТОВ "Гараж Мобаїл Груп". На початку жовтня до компанії прийшов звіт від партнера ТОВ "Гараж Мобаїл Груп", під час перевірки якого було виявлено велику кількість фактів відновлення номерів, що і ТОВ "Гараж Мобаїл Груп" здійснював відновлення номерів користувачів ТОВ "ВФ викликало підозру про те, що одна людина не могла провести таку кількість відновлень. Під час подальшої перевірки було виявлено, що ОСОБА_5 , співробітник компанії Ритейл" під паролями інших співробітників. Даним працівником було проведено заміну більше 150 номерів мобільного оператора.

Згідно ініціативного рапорту інспектора ВКП в Київській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_8 було встановлено що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом Toyota Prius д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору.

ОСОБА_9 є співучасником, ОСОБА_10 , який організував злочинну схему , щодо перевипуску сімкарт Водафон та зняття з банкоматів та переказу на інші рахунки грошей клієнтів. ОСОБА_11 залучив ОСОБА_9 та його дружину співучасниками вказаного злочину, які в подальшому знімають кошти з банківських рахунків клієнтів в банкоматах Ощадбанк. Та на даний час ОСОБА_12 знаходить для ОСОБА_11 осіб, які на тимчасово окупованих територіях України і у яких на рахунках велика сума грошей , яку в подальшому реалізує ОСОБА_13 через ПФУ, Соцзахист та Ощадбанк.

Крім того, згідно ініціативного рапорту, встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази, зокрема: копії документів та оригіналів на осіб з тимчасово окупованих територій України, мобільних телефонів, банківських карток, чорнових записів, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших предметів, які є предметом вчинення злочину, та які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить відповідно до договору купівлі-продажу квартири серія та номер 1650 виданий 26.12.2022, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування, та відшукування речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просив суд розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу групі слідчих у складі - слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , начальника ВРЗЗКС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_29 , начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_30 , слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_32 , слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_33 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_34 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_34 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_35 , старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_36 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_37 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_38 , слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_39 , слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_40 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_41 ,слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_42 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_43 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_44 , на проведення у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить відповідно до договору купівлі-продажу квартири серія та номер 1650 виданий 26.12.2022, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де можуть знаходитись речові докази, зокрема: копії документів та оригіналів на осіб з тимчасово окупованих територій України, мобільних телефонів, банківських карток, чорнових записів, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших предметів, які є предметом вчинення злочину, та які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Дослідивши клопотання, вислухавши думку слідчого, та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових рішень за № 0001630 від 11 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла у кримінальному провадженні за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі - слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , начальника ВРЗЗКС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_29 , начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_30 , слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_32 , слідчого СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_33 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_34 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_34 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_35 , старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_36 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_37 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_38 , слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_39 , слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_40 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_41 ,слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_42 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_43 , слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_44 , на проведення у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить відповідно до договору купівлі-продажу квартири серія та номер 1650 виданий 26.12.2022, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де можуть знаходитись речові докази, зокрема: копії документів та оригіналів на осіб з тимчасово окупованих територій України, банківських карток, чорнових записів, сім-карт та інших предметів, які є предметом вчинення злочину, та які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1