Справа №766/1338/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004233 від 09.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

08.10.2022 надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2022 року невідомі особи за допомогою вебпосилання ІНФОРМАЦІЯ_3 із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами в сумі 10,000 тис.грн. кошти були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 року потерпіла стала жертвою Інтернет-шахраїв під приводом отримання роботи, в ході якої ОСОБА_4 були вислані завдання через Інтернет-додаток «Телеграм», котрі потерпіла виконувала з малими грошовими інвестиціями. Спочатку за три виконаних завдання потерпілій було сплачено 900 гривень. В ході виконання послідуючого завдання, котре складалось з шести етапів, потерпіла перерахувала 13 000 гривень, однак для завершення виконання того завдання ОСОБА_4 необхідно було перерахувати ще 27000 гривень. Оскільки у потерпілої була відсутня вказана сума грошових коштів, то остання відмовилась її сплачувати, після чого ОСОБА_4 почала вимагати повернути їй раніше перераховані грошові кошти в загальній сумі 13000 гривень, однак цього, так і не було зроблено оператором чат-боту. В подальшому потерпіла звернулась з вказаного приводу за фактом шахрайства із заявою до Національної поліції України. Поряд з цим, потерпіла пояснила, що вона перераховувала грошові кошти шляхом їх переказу зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій у Херсонському та/або Миколаївському відділенні банку на паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію про:

- особу, яка відкривала банківську картку номер № НОМЕР_6 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_6 (відомості про рух грошових коштів) які містять інформацію про: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2022 до 01.10.2022 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_6 в період з 01.09.2022 до 01.10.2022 включно;

- підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_6 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати доступ до документів, які містять інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2022 до 01.10.2022 включно.

- логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Універсал банк» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.09.2022 до 01.10.2022 ;

- ІР-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який підключений до номеру банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.09.2022 до 01.10.2022, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 години 01.09.2022 до 01.10.2022;

- відкриті цими особами інші (всі) рахунки в цьому ж банку, з можливістю отримати підтверджуючі документи щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1