Справа № 214/8849/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001297 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

-До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотанняслідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001297 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме: до інформації по депозитним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , РНОКП: НОМЕР_5 , а саме руху коштів по депозитному рахунку, з щомісячною вказівкою (зазначенням) нарахованих та сплачених відсотків, розшифрування контрагентів (за наявності), документація яка стала підставою для відкриття/закриття вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання вказує, що08.10.2024 року до ВП № 4 КРУП надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_6 про те, що на розгляді перебувають матеріали ЄО-21332 від 23.09.2024 року, які надійшли з ВЧ НОМЕР_6 за повідомлення про те, що солдат ВЧ НОМЕР_7 ОСОБА_7 зник безвісти під час бою в Луганській області 31.12.2022 року, та батьки солдата ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи позбавленими батьківських прав подали клопотання про виплату їм грошового забезпечення зниклого ОСОБА_7 та отримували дану винагороду за 2023 рік на суму 1335875 гривень. В ході проведення перевірки за викладеними у матеріалах обставин встановлено, що в діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та вбачаються ознаки кримінального провадження за ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти грошового забезпечення безвісті зниклого військовослужбовця ВЧ НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надходили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП: НОМЕР_5 надходили на картковий рахунок оформлений на її ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що ОСОБА_7 відкрила депозитний рахунок на який перерахувала отримане грошове забезпечення безвістні зниклого солдата ОСОБА_7 та отримувала відсотки, що може свідчити про вчинення ОСОБА_5 злочину передбаченого ст. 209 КК України.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001297 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.5-6),рапорт ( а.с. 7), акт службового розслідування від 03.08.2024 р. ( а.с. 12-22), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 року ( а.с. 30), виписку по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_9 ( а.с. 32-40), повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с. 41-46)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи аргументи та докази, що були надані суду слідчим, вбачаю підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001297 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

-Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, а саме, до інформації по депозитним рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , РНОКП: НОМЕР_5 , а саме руху коштів по депозитному рахунку, з щомісячною вказівкою (зазначенням) нарахованих та сплачених відсотків, розшифрування контрагентів (за наявності), документація яка стала підставою для відкриття/закриття вказаних рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 23.05.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1