Провадження №1-кс/193/57/25
У Х В А Л А

іменем України

17 березня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 11 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що 10.06.2024 приблизно о 14:00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 на своєму мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_1 зайшов у застосунок Вайбер, де побачив посилання «Допомога на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даним посиланням почали надходити дзвінки на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 й після чого підтвердив вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_5 виявив в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 були здійснені перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 в сумі 2070 гривень, 2068 гривень, 2070 гривень, 1552 гривень (на загальну суму 8777 грн).

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 1856 від 11.06.2024.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000114 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий зазначає, що в зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому просить надати доступ слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000114 від 11.06.2024, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на паперовому та/або електронному носії, а саме наступні відомості:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення платежів за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі доступу до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.07.2024 на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки потерпілого було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу матеріалів встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок здійснювався за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перераховано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів потерпілого особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати доступ слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000114 від 11.06.2024, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на паперовому та/або електронному носії, а саме наступні відомості:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення платежів за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі доступу до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1