печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6133/25-к
пр. № 1-кс-7538/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчого вказала, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 внесеному до ЄРДР 24.07.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що співзасновник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », PECH OU і ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , а також його довірені особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та членами тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вчинили зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_4 із застосуванням переговорної процедури під час проведення державних закупівель, пов`язаних із наданням комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 313 711 157,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Так, приблизно в 2016 році у ОСОБА_5 , який на той час займав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , виник злочинний умисел, спрямований на залучення пов`язаних із останнім компаній в проведенні державних закупівель з надання комплексних послуг із матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , створив юридичну особу-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка стала пов`язаною із групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , співзасновниками яких ділові партнери та довірені особи ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Діяльністю зазначених компаній є ІНФОРМАЦІЯ_8 , наукова та технiчна дiяльнiсть, торгiвля продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками.

Після призначення на посаду керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , не пізніше 2018 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з вказаним керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та членами тендерного комітету ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з метою отримати перемогу в тендерних закупівлях комплексних послуг із матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 домовилися про те, що з метою приховування своїх злочинних дій, та з метою обходу тендерних процедур, тендерний комітет буде відхиляти пропозиції компаній, які афілійовано належать ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з відсутністю необхідної матеріально-технічної бази та невідповідністю кваліфікаційним критеріям. А інші учасники тендеру не надаватимуть документів після оголошення їх переможцем, що призведе до того, що торги не відбудуться.

При цьому, за попередньою домовленістю, вказані компанії в подальшому мають оскаржувати дії тендерного комітету до адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_10 та до суду, і в подальшому приймуть участь в тендері по переговорній процедурі.

Так, в серпні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було придбане власне судно за 5 303 738,00 доларів США для забезпечення антарктичних експедицій. У зв`язку з чим, окрім витрат на матеріально-технічне забезпечення Українських антарктичних експедицій, ІНФОРМАЦІЯ_4 додано витрати на управління вказаним судном, що значно підвищило суми відповідних контрактів.

Так, за наслідками переговорної процедури укладено контракти на доставку судна з Данії до України, технічного обслуговування судна, а також закупівлю комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій з естонськими компаніями ОСОБА_16 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківські рахунки яких у 2021 та 2022 роках перераховано 7 994 700,00 доларів США та 25 548 097,00 доларів США відповідно, а саме: за перегін судна з порту Фредеріксгавен (Данія) до Одеси, за технічне обслуговування судна, матеріально-технічні засоби експедиції та доставка учасників експедиції, управління судном.

Таким чином, після придбання ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вересня 2021 року освоєння бюджетних коштів на матеріально-технічне забезпечення Українських антарктичних експедицій здійснюється компаніями-нерезидентами, що підконтрольні ОСОБА_17 . Розмір витрат підвищено в рази. Фактично судно більшу частину року перебуває на стоянці в порту в Південно-Африканській Республіці, однак загальні витрати на управління судном за період з вересня 2021 року по теперішній час в 6 разів перевищують вартість його придбання (судно придбано за 5 303 738,00 доларів США, а витрати на обслуговування згідно з проведеними переговорними процедурами складає 30 088 602,08 доларів США).

Разом з тим, відповідно до балансу за 2022-2023 встановлено збільшення балансової вартості основних засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте повідомлення за формою 20-опп не подавалось, що є порушенням п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України. Крім того, контролюючим органом не проводились жодної перевірки дотримання валютного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення діяльності з оплати у валюті Євро та ОСОБА_18 вказаних переговорних процедур за період 2022-2024 р.р.

Так, ОСОБА_5 з метою приховання слідів своєї протиправної діяльності залучив до неї начальника управління оподаткування юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 , та начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 , які шляхом не проведення перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 і приховування виявлених правопорушень податкового законодавства, не вживали передбачених законом заходів реагування.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , будучи співвласником та членом правління групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спеціалізується на промисловому вилові та переробці живих водних ресурсів, залучив до протиправної діяльності в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 , який зловживаючи своїм службовим становище, всупереч інтересам служби за змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_22 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_23 сприяють групі компаній ОСОБА_5 в незаконному (наднормовому) вилові водних біоресурсів на території України, що виражаються в не вживають заходів з припинення протиправної діяльності та притягнення службових осіб суб`єкта господарювання до передбаченої законом відповідальності.

Крім того, в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_21 , зловживаючи своїм службовим становищем сприяє отриманню дозволів, сертифікатів та довідок міжнародного зразка з ведення рибного промислу, торгівлі рибою, та морепродуктами для підконтрольній ОСОБА_5 групі компаній.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного юро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_36 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 2016 по 2022 роки, а саме:

- документів, що свідчать про прихід в порт, перебування в порту (стоянки в акваторії порту) та виходу з порту суден «ІНФОРМАЦІЯ_16», IMO НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », IMO НОМЕР_2 ;

- відомості про судноплавну компанію, морського агента та капітанів, які взаємодіяли з адміністрацією портів при приході в порт, перебуванні в порту та виході з порту суден «ІНФОРМАЦІЯ_16», IMO НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », IMO НОМЕР_2 ;

- документів та інформації, які подавались при інформуванні про прихід та оформленні кожного факту прибуття суден « ІНФОРМАЦІЯ_16 », IMO НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », IMO НОМЕР_2 , а саме: відомості та дані, що подавались капітанами суден згідно з п. 2.1 Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України 27.06.2013 № 430 (далі за текстом - Порядок); відомості та документи, які складались, оформлювались та подавались Службами порту та капітанами суден згідно з п. 2.2 Порядку, у тому числі: загальна декларація, декларація про суднові припаси, декларація про особисті речі екіпажу, суднова роль, список пасажирів, декларації про вантаж, окрема суднова справа (у разі її заведення), записи журналу реєстрації приходу суден, інші документи та відомості;

- документів, які подавались згідно з п. 2.5 Порядку щодо можливих вантажних операцій в порту суден «ІНФОРМАЦІЯ_16», IMO НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », IMO НОМЕР_2 ;

- документів стосовно суднового постачання, здійснення ремонтних робіт та технічного обслуговування суден, переміщення екіпажу та пасажирів суден «ІНФОРМАЦІЯ_16», IMO НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », IMO НОМЕР_2 ;

- документів та відомостей стосовно оформлення виходу суден з порту згідно з розділом IV Порядку, зокрема документів, пред`явлених капітанами суден згідно з п. 4.3 Порядку, дозволів на вихід, записів Журналу реєстрації виходу суден, інших документів та інформації.

В разі відсутності документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів та відомостей, - із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6133/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.02.2025