Справа № 752/5691/25
Провадження № 1-кс/752/2166/25
У Х В А Л А

13 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4281-0.Ds.610.2024,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4281-0.Ds.610.2024.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4281-0.Ds.610.2024.

Відповідно до наданих матеріалів звернення компетентного органу іноземної держави встановлено, що розслідування було ініційоване заявою про підозру у вчиненні злочину від ОСОБА_5 .

15 лютого 2024 року потерпіла за посередництвом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення щодо продажу телефону марки Xiaomi Redmi Note 9 Pro за ціною 300 злотих.

Того ж дня за посередництвом застосунку ОСОБА_6 отримала інформацію від невідомої особи яка використовувала дані як ОСОБА_7 стосовно придбання телефону, про який йдеться. Під час переписки потерпіла погодилася на реалізацію замовлення за посередництвом оператора (служби доставки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_8 , після розмови з особою яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшла до електронного банкінгу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на свій банківський рахунок номер НОМЕР_1 , а потім, використовуючи надіслане їй посилання здійснила авторизацію 3 кодів BLIK, будучи переконаною, що ці операції мають на меті трансфер грошей від продажу телефону на її рахунок.

Далі ОСОБА_8 перевірила поточний стан рахунку та виявила невідповідність у грошових коштах якими володіє. Потерпіла зателефонувала до працівника інфолінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який проінформував її, що з її банківського рахунку було зроблено 3 перекази на суму по 4000 злотих кожна, а рахунок було заблоковано.

Під час провадження встановлено, що номер НОМЕР_2 , з якого був контакт з чоловіком, що представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не був розподілений жодному з мобільних операторів.

Далі, відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що веде рахунок потерпілої, щодо переказу грошових коштів з рахунку потерпілої за посередництвом платформи переказів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що ці транзакції стосувалися оплат на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації наданої « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3 перекази BLIK за номерами НОМЕР_3 , A9R3XJXPPZ, A9523YFZYS на суму по

4 000 злотих кожна були перетрансферовані до України. Отримувачем двох переказів була ОСОБА_9 , номер карти НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно даного запит необхідно встановити особу ОСОБА_10 , яка і отримала грошові кошти на свій банківський рахунок.

У відповідь на запит про надання інформації про банківський/картковий рахунок ОСОБА_10 (номер карти НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків особи щодо якої необхідно отримати інформацію.

Враховуючи те, що за допомогою інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, а отримані відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази в кримінальній справі, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4281-0.Ds.610.2024, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у

м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості (інформацію):

- про здійснення переказів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) номер НОМЕР_1 з зазначенням відомостей про отримувача даних переказів, документів щодо відкриття, використання рахунків та руху коштів отримувача у період з 14.02.2024 по 01.03.2024;

- про здійснення переказів BLIK з номерами A9GBGT3ZSW, A9R3XJXPPZ, A9523YFZ7S, з зазначенням відомостей про отримувача даних переказів, документів щодо відкриття, використання рахунків та руху коштів отримувача у період з 14.02.2024 по 01.03.2024;

- про банківський/картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 (номер карти НОМЕР_4 ) та документи щодо відкриття та використання рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 14.02.2024 по 01.03.2024 року.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1