УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/43/25

Провадження № 1-кс/126/19/2025

"08" січня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.12.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 27.12.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її племінниці заволоділа грошовими коштами в сумі 60000,00 грн., які вона перерахувала на невідомий номер банківської картки.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2024 за № 0000204.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що дійсно вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та зі своєю матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.12.2024 близько 19 год. 30 хв. перебуваючи за місцем проживання та в цей час до будинку зайшла її матір ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась слідчим поліції м.Бершадь та яка повідомила про те, що її онучка ОСОБА_7 жителька с.Вовчок Гайсинського району Вінницької області доставлена до відділу поліції у зв`язку з тим, що перебуваючи в приміщенні магазину вона вдарила вхідними дверима дівчину, яка від удару отримала травму ключиці та розбила свій мобільний телефон. Продовжуючи розмову на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , яка представилась слідчим поліції м.Бершадь, на ім`я ОСОБА_8 та яка повідомила, що за завдану дівчині травму ключиці та розбиття мобільного телефону її племінницю ОСОБА_7 буде притягнуто до кримінальної відповідальності, а тому для вирішення даного питання їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 60000,00 грн., при цьому вказавши, що операції щодо перерахування грошових коштів потрібно буде здійснювати лише через термінал самообслуговування, на що ОСОБА_4 погодилась. Відразу не завершуючи телефонну розмову з невідомою жінкою ОСОБА_4 взяла необхідну суму коштів та поїхала в с.Ольгопіль разом із сусідом, на ім`я ОСОБА_9 , який погодився завезти її до найближчого термінала самообслуговування.

27.12.2024 близько 20 год. 15 хв. зайшовши до приміщення СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 та підійшовши до термінала самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » TS210155 за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 60000,00 грн. на номера банківських карток яких вказати не може у зв`язку з тим, що по вказівці невідомої жінки ОСОБА_4 не роздруковувала квитанції. Після перерахування нею грошових коштів вона повернулася додому та зайшовши до будинку в неї виникли сумніви, тому вона відразу зателефонувала на мобільний номер телефону своєї племінниці ОСОБА_7 , яка відповівши на її телефонний дзвінок повідомила, що вона знаходиться за місцем свого проживання та з нею все нормально. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 відразу звернулася на спец лінію « НОМЕР_5 ». Також ОСОБА_4 доповнила, що для здійснення операцій по перерахуванню коштів через термінал самообслуговування вона авторизувалася через надані невідомою жінкою мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_6 . Після чого по вказівці невідомої жінки у розділі «відправник» ОСОБА_4 вводила зміст тексту «Альона, Альона», а в розділі «отримувач»- « ОСОБА_10 ». Дані банківські транзакції по перерахуванню грошових коштів здійснювались 27.12.2024 в період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 00 хв.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації термінала самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » TS 210155, що розташований в АДРЕСА_2 через який було здійснено банківські операції по перерахуванню грошових коштів в загальній сумі 60000,00 грн. в період часу з 27.12.2024 року 20:00:00 по 27.12.2024 року 21:30:00 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про повний/частковий номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » TS 210155, що розташований в АДРЕСА_2 через який було здійснено банківські операції по перерахуванню грошових коштів в загальній сумі 60000,00 грн. в період часу з 27.12.2024 року 20:00:00 по 27.12.2024 року 21:30:00 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про повний/частковий номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1