Справа № 138/808/25
Провадження №:1-кс/138/262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000058 від 12.03.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 25.02.2025 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись з номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 , як потерпілого останній повідомив, що він вирішив придбати машину. Переглядаючи додаток «Facebook» 24.02.2025 потерпілий знайшов оголошення потрібної йому машини, а саме «Ваз 06» за ціною 24000 гривень. В оголошені було вказано номер телефону НОМЕР_1 та він вирішив зв`язатись із продавцем, щоб поспілкуватись.

Зателефонувавши на номер, який був вказаний у оголошенні, потерпілому відповіла особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_5 . Він повідомив, що машина у хорошому стані і знаходиться у місті Вінниця та повідомив, що для того, щоб отримати машину потрібно переказати кошти, після чого доставлять машину за місцем проживання. Потерпілий повідомив, що суму буде оплачувати частково, а саме 15000 гривень перекине на карту, а 9000 гривень при зустрічі, на що ОСОБА_5 погодився та надав реквізити рахунку. Потерпілий в цей час записав реквізити та повідомив, що на наступний день здійснить переказ коштів.

ОСОБА_4 25.02.2025 попрямував до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб переказати кошти при цьому розмовляв по телефону із ОСОБА_5 . Перебуваючи у відділенні по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 здійснив переказав грошових коштів на карту з номером НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень з комісією 225 гривень. Після того, як потерпілий переказав кошти, ОСОБА_5 повідомив, що завтра за місцем проживання ОСОБА_4 буде доставлено машину та щоб він очікував, та попрямував до себе додому.

У подальшому автомобіль доставлено не було, а ОСОБА_5 не відповідав на дзвінки потерпілого.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 за період з 25.02.2025 по 24.03.2025 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську карту та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.

Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даної карти, осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали трансакції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 15000 гривень 25.02.2025, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 15000 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення для встановлення всіх обставин, вказана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, а отримати її у інший спосіб не представляється можливим, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 25.02.2025 по 24.03.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 02.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12