Справа № 592/2828/25
Провадження № 1-кс/592/1402/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 14.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 16070 від 14.02.2025). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000189 від 15.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.02.2025 по 14.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 6 400,00 гривень, які було перераховано її сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , декількома транзакціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надані картки, а саме: 11.02.2025 у сумі 500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.02.2025 о 20.24 год. у сумі 700,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 13.02.2025 о 11.20 год. у сумі 1000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.02.2025 о 17.00 год. у сумі 1750,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 14.02.2025 о 17.07 год. у сумі 2000,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 14.02.2025 о 19.38 год. у сумі 450,00 гривень на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2025 о 17.00 год. ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 1750,00 на банківських рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картку № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким було відкрито вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картку № НОМЕР_6 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.02.2025 по 24.02.2025 про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за карткою № НОМЕР_6 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_6 за період часу з 05.02.2025 по 24.02.2025 про надання тимчасового доступу.

Тимчасовий доступ надати Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , або дізнавачу з групи дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000189 від 15.02.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1