Провадження №: 1-кс/752/1758/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2024 Трипільською тепловою електричною станцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано звіт про проведення закупівлі без використання електронної системи (ID: № ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо закупівлі «послуги з аварійно-відновлювального ремонту акумуляторних батарей (поточний ремонт)» з очікуваної вартістю 43 964 460, 00 грн.

У подальшому, відповідно до зазначено звіту про проведення закупівлі без використання електронної системи (ID: № ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 16/40 від 15.11.2024 на закупівлю послуг з виконання поточного ремонту на загальну суму 43 964 460, 00 грн. із терміном виконання до 31.12.2024.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ході надання послуг з аварійно-відновлюваного ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено постачання стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей закритого типу PowerSafe Vb 2414 в комплекті з аксесуарами для монтажу, введення в роботу та подальшої експлуатації (далі - Комплект типу PowerSafe), вартість яких завищена.

Наразі скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 № 19/19-02-02/8.5/6029 від 30.12.2024 та отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 11.12.2024 проведено імпортні операції та ввезення у режимі імпорт з використанням транспортних засобів 3 (трьох) комплектів стаціонарної свинцево-кислотної акумуляторної батареї закритого типу PowerSafe Vb 2414, призначених для експлуатації у складі установки постійного струму енергоблоків АЕС/ТЕС, в комплекті з аксесуарами для монтажу, введення в роботу та подальшої експлуатації, митною вартістю 7 576 623,21 грн., 7 577 073,22 грн. та 7 576 623,22 грн.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продав вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 12 129 065,55 грн. без ПДВ за 1 (один) комплект.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог договору та Д.Б.Н., внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно вартості стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей закритого типу PowerSafe Vb 2414 в комплекті з аксесуарами для монтажу, введення в роботу та подальшої експлуатації, вартість яких згідно «Розділу 2. Матеріали та запчастини поставки Виконавця» локального кошторису на будівельні роботи вартість складає 36 387 196,65 грн. без ПДВ (3 комплекти за ціною 12 129 065,55 грн без ПДВ кожен), яка є значно завищеною, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення криміналістичних експертизи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим СУ ГУНП в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000224, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій та оригіналів документів, а саме:

- оригінали службових листів (заявок, доповідних записок, обґрунтувань або інших документів) з додатками до них, технічних характеристик на обладнання або опису предмета закупівлі (послуг), попередніх розрахунків, протоколів комісій (у разі наявності) або інших документів про необхідність проведення закупівлі послуг з аварійно-відновлюваного ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту) і їх вартості, наданих відповідно до умов договору № 16/40 від 15.11.2024, а також необхідності у ході їх виконання монтажу акумуляторних батарей певного типу чи виду і їх вартості;

? засвідчені належним чином копії документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за послуг з виконання поточного ремонту на виконання умов Договору № 16/40 від 15.11.2024;

? засвідчені належним чином копії листів, звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024, внесення змін до нього (укладення додаткових угод), пропуску на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників Товариства або транспортних засобів, допуску працівників Товариства до обладнання або до виконання певних робіт, налаштувань;

? засвідчені належним чином копії журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації листів, звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024, внесення змін до нього, допуску на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників Товариства або транспортних засобів, допуску працівників Товариства до обладнання або до виконання певних робіт, налаштувань

? засвідчені належним чином копії установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дату укладення Договору № 16/40 від 15.11.2024 та додаткових угод до нього;

? засвідчені належним чином копії наказів (розпоряджень) про призначення на посади посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими підписувалися договір № 16/40 від 15.11.2024 та додаткові угоди до нього, акти приймання-передачі, акти приймання виконаних будівельних робіт, складалися обґрунтування, проводилися ринкові консультації, визначалася очікувана вартість послуг (робіт), їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);

? засвідчені належним чином копії документів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.11.2024 по 31.01.2025 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

? засвідчені належним чином копії копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.11.2024 по т.ч.;

? засвідчені належним чином копії документів щодо якості поставлених стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей закритого типу PowerSafe Vb 2414 в комплекті з аксесуарами для монтажу, введення в роботу та подальшої експлуатації, а також гарантійних документів;

? засвідчені належним чином копії журналів реєстрації в`їзду/виїзду транспортних засобів на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (витягів з них) або інших журналів (документів), в яких фіксується в`їзд/виїзд транспортних засобів на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію (відмітки) щодо в`їзду/виїзду на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або транспортних засобів, дозвіл на в`їзд/виїзд яких на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано на прохання (заявку) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

? засвідчені належним чином копії журналів реєстрації відвідувачів та виданих перепусток або інших журналів (документів), в яких реєструються відвідувачі та видані перепустки, які містять інформацію (відмітки) щодо реєстрації відвідувачів, які являлися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або відвідувачів, дозвіл на вхід/вихід яких на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано на прохання (заявку) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виданих їм перепусток, а також наказів (розпоряджень або інших документів) ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання дозволу на вхід/вихід даних відвідувачів, видачу їм перепусток;

? засвідчені належним чином копії журналів реєстрації входу/виходу відвідувачів (громадян) на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (витягів з них) або інших журналів (документів), в яких фіксується вхід/вихід відвідувачів (громадян) на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію (відмітки) щодо входу/виходу на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або відвідувачів (громадян), дозвіл на вхід/вихід яких на/з території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано на прохання (заявку) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

? засвідчені належним чином копії документів, які підтверджують право (можливість) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або осіб, які були залучені даним товариством до виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024, виконувати роботи (надавати послуги), які визначені в договорі, в тому числі здійснювати роботи з монтажу і демонтажу акумуляторних батарей закритого типу (CH, OPzS, Vb, STTH, OPzV тощо) напругою 220 В, вводити їх в роботу і подальшу експлуатацію, здійснювати формування і контрольний «заряд-розряд» батарей акумуляторів кислотних стаціонарних та ін.

? засвідчені належним чином копії документів, якими визначено порядок допуску осіб, в тому числі осіб, які не являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до виконання ремонтних, пусконалагоджувальних та інших робіт на території (об`єктах) ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних в період з 01.11.2024 по теперішній час;

? засвідчені належним чином копії документів, що стосуються допуску працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або осіб, які були залучені даним товариством до виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024, до надання на території Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуг з аварійно-відновлюваного ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту), в тому числі здійснення робіт з монтажу і демонтажу акумуляторних батарей закритого типу (CH, OPzS, Vb, STTH, OPzV тощо) напругою 220 В, введення їх в роботу і подальшу експлуатацію, здійснення формування і контрольного «заряд-розряду» батарей акумуляторів кислотних стаціонарних та ін.

? засвідчені належним чином копії звітних документів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших державних органів, установ та організацій (доповідних записок, довідок, звітів та ін.) за період з 01.11.2024 по 31.12.2024 (в разі наявності таких), що стосуються надання звітної інформації про допуск осіб, в тому числі осіб, які не являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до виконання ремонтних, пусконалагоджувальних та інших робіт на території (об`єктах) ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? засвідчені належним чином копії документів, які підтверджують проведення інструктажів з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або особами, які були залучені даним товариством до виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024, їх ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку, вимог пропускного та внутрішньооб`єктового режиму ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? оригінали документів щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів і відповідей на них від суб`єктів господарювання, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або інших документів, які стосуються проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості послуг з аварійно-відновлюваного ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту), а також стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей закритого типу PowerSafe Vb 2414 в комплекті з аксесуарами для монтажу, введення в роботу та подальшої експлуатації;

? оригінали документів (у т.ч. службових листів, доповідних записок, обґрунтування, рішень та ін.), що стосуються вибору форми процедури закупівлі послуг з аварійно-відновлюваного ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту) і їх вартості, які надані відповідно до умов договору № 16/40 від 15.11.2024;

? оригінал договору № 16/40 від 15.11.2024 на закупівлю послуг з виконання поточного ремонту із усіма додатками (в т.ч. технічне завдання, договірна ціна, кошториси) та додатковими угодами до договору, а також документів, які стали підставою для укладання Договору № 16/40 від 15.11.2024 та додаткових угод до нього, в т.ч. документів, які надавалися переможцем закупівлі;

? оригінали документів (накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення (інструкції), бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, акти приймання-передачі, акти приймання виконаних будівельних робіт та ін.), що стосуються виконання умов договору № 16/40 від 15.11.2024 на закупівлю послуг з виконання поточного ремонту та проведення розрахунків;

? засвідчені належним чином копії річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або змін до нього, в якому міститься інформація про планування закупівлі послуги з аварійно-відновлювального ремонту акумуляторних батарей (поточного ремонту) з очікуваної вартістю 43 964 460, 00 грн, а також документів, які стали підставою для внесення змін до річного плану закупівель (у разі якщо вони проводилися);

? засвідчені належним чином копії документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі (ID: № ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «послуги з аварійно-відновлювального ремонту акумуляторних батарей (поточний ремонт)», протокольних рішень щодо визначення переможця закупівлі, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1