ПРИМІРНИК №1
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

06 березня 2025 року місто Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Д. Галицького, 8, клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 04.03.2025 року звернувся до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 1605, в якому просить постановити ухвалу про надання слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшій слідчій СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступниці начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме: 1) особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти номер НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); 2) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті номер НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 01.03.2025 року по 03.03.2025 року; 3) інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; 4) відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти номер НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.03.2025 року по 03.03.2025 року; 5) номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, про що відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Клопотання вмотивоване тим, що 03.03.2025 року до ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 в сумі 10 400 грн., чим спричинила останній майнової шкоди. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка у своїх показах вказала, що протягом тривалого часу являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була відкрита кредитна банківська карта номер НОМЕР_1 . 01.03.2025 року близько 18:11 год. ОСОБА_9 зайшла у месенджер Telegram, де хотіла відновити пароль від своєї карти іншого банку а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час переписки у чатботі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона написала свою інформацію, а саме прізвище ім`я по батькові, дату народження. Після чого їй було скинуто чатботом повідомлення із посиланням на скачування додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме назва додатку «TeamViewer QuickSupport», де після скачування додатку її перекинуло у інший чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в даному чаті типу «Менеджер» зателефонував о 19:39 год. 03.03.2025 року НОМЕР_2 та під час розмови менеджер ОСОБА_9 розповідав, що потрібно робити, та під час цього, вона відчинила додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї завис додаток та одразу було знято грошові кошти, тому ОСОБА_9 одразу кинула слухавку. Після цього, вона побачила що із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 10 400 грн.. Після цього, ОСОБА_9 звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що відносно неї скоєно шахрайські дії, а саме перекинуто на карту іншого банку грошові кошти. Під час розмови із працівником банку їй повідомили номер банківської карти, а саме банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_9 , зменшила ліміт грошових операцій та ліміт кредиту і заблокувала банківську карту.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Особа, у володінні, якої знаходяться речі та документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була повідомлена оперативним шляхом у спосіб скерування на її офіційну електронну адресу, що зареєстрована у підсистемі «Електронний суд», повістки про виклик до суду у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, що підтверджується відповідною довідкою Сколівського районного суду Львівської області про доставку електронного листа, втім, у призначене судове засідання явку уповноваженого представника не забезпечила, будь-яких заяв та/чи клопотань не подавала.

Натомість, автор цього клопотання слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурорка Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені слідчий та прокурорка під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі. Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання зазначених слідчого та прокурорки задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою усіх учасників провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою захищеного програмного забезпечення ВКЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на банківській карті номер НОМЕР_1 , оскільки потерпіла особа зверталася у відповідне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їй надали виписку по карткових рахунках, в якій зазначається лише обмежена інформація, за змістом котрої неможливо встановити реквізити отримувача та інші необхідні відомості.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що слідчі СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 і ОСОБА_8 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідною постановою про створення групи слідчих.

Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , -

тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів, до відомостей за банківською картою номер НОМЕР_1 , володілицею якої є ОСОБА_9 , а саме до:

1) особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

2) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

3) інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

4) відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти;

5) номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, про що відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

у період/часових рамках: 00:00 год 01.03.2025 року по 23:59 год. 03.03.2025 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі за єдиним унікальним номером 453/341/25 та номером провадження 1-кс/453/94/25, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка вказана в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді одночасно з другим примірником вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_10