Справа№938/1943/24
Провадження № 1-кс/938/24/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці одержувача № НОМЕР_2 у період з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- інформації про паспортні дані власника вказаної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період з 25.12.2024 по 27.01.2025 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місця їх переведення в готівку в період часу з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2024 по 27.01.2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2024 по 27.01.2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000161 від 28.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 28.12.2024 року близько 02:00 год. в с. Голошина, присілок Маріїн, Білоберізької ТГ Верховинського району Івано-Франківської області виявлено та зупинено автомобіль марки «ВАЗ 21063» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Яблуниця Верховинського району Івано-Франківської області, який за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем с. Яблуниця Вижницького району Чернівецької області та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів здійснювали незаконне переправлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_3 , через державний кордон України на території Верховинського району, Івано-Франківської області поза межами пунктів пропуску.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками СКП Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області спільно з оперативними співробітниками прикордонного оперативно-рошукового відділу ГОРВ НОМЕР_4 прикордонного загону встановлено, що до вчинення вказаного кртмінального правопорушення також можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований в АДРЕСА_5 .

Причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами виконаного доручення та показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які вказують, що саме ОСОБА_9 в ході спілкування по мобільному месенджеру «Telegram» надавав їм вказівки та поради, а також вказав суму 14 000 доларів США, яку їм необхідно заплатити, а також надав номери карткових рахунків, а саме: 1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_7 ; 5) НОМЕР_8 , на які в період 25 та 26 грудня 2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали переказ грошових коштів у національній валюті - гривні, еквівалентній сумі 14 000 доларів США для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску. Після цього ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 контактні дані ОСОБА_10 , який в свою чергу надавав їм вказівки та поради щодо придбання необхідних речей для незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску, а також надав їм фотозображення карти місцевості з промаркованим маршрутом, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали незаконно перетнути державний кордон України в нпарямку Румунії.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з отриманими даними переказ коштів відбувався на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор, який погоджував дане клопотання, у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 25.12.2024 по 27.01.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(од ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці одержувача № НОМЕР_2 в період з 25.12.2024 по 27.01.2025 року з з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- інформації про паспортні дані власника вказаної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місця їх переведення в готівку в період часу з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2024 року по 27.01.2025 року.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Верховинського РВП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 , та начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13