Справа № 212/4177/25
У Х В А Л А

21 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001199 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

15 квітня 2025 року до суду звернувся слідчий із зазначеним клопотанням. Просив надати слідчим групи слідчих доступ строком на 2 місяці до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в копіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по зазначеному банківському картковому рахунку з 11.11.2021 по 09.04.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2021 року до Бахмутського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 11.11.2021 невстановлена особа, своїми шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання потерпілому фішингового посилання начебто сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останнього з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила збиток у сумі 945 гривень. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 11.11.2021 по 09.04.2025, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням, окремими письмовими заявами просили розглядати клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до справи з оформлення банківського рахунку та інформацію про рух коштів по такому рахунку з 11.11.2021 до 09.04.2025. З документів, долучених до клопотання та досліджених суддею, очевидно, що мова йде про банківський картковий рахунок особи, яка є потерпілою у кримінальному провадженні. Про це свідчать наданий Витяг з ЄРДР від 09.04.2025, Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.12.2021, Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.12.2021.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.

Відповідно, запитувана слідчим інформація може бути отримана в інший спосіб (через взаємодію з потерпілим, який, в свою чергу, має бути зацікавлений в результатах розслідування), ніж шляхом тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо мова йде про доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, то діє правило, визначене ч. 6 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, запитувана слідчим інформація може бути отримана в інший спосіб, а не лише шляхом тимчасового доступу. Крім того, слідчий не обґрунтував необхідність отримання інформації про рух коштів по рахунку за період майже 3,5 роки в той час, як подія, яка розслідується, сталася 11.11.2021.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшла висновку, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи фізичної особи (потерпілого), клопотання не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0001199 від 10.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1