Справа № 171/583/25
У х в а л а

Іменем України

05 березня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000267 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

27.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 07.11.2023 року ОСОБА_5 подзвонила невідома особа з абонентського № НОМЕР_2 та представилася менеджером КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пропонував змінити пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської карти ОСОБА_5 було знято кошти у сумі 5490 гривень. СО 3697 від 10.11.2023. За вказаним фактом 10.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000267 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 с клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07.11.2023 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що зафіксоване списання грошових коштів на ігрові сайти, та запропонувала свою допомогу для зміни паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для запобігання списання, на що гр. ОСОБА_5 , відмовилась, та не могла самостійно авторизуватись в раніше вказаному додатку, в подальшому стало відомо, що з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 13:48 по 13:50 07.11.2023 здійснено. переказ грошових коштів на загальну суму 5490 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин. вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (НІН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1. Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023;

2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023;

3. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ).-07.11.2023;

4. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_6 ;

5. Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПЗ НОМЕР_5 ) 07.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - до 04.04.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: