Справа № 138/286/25
Провадження №:1-кс/138/163/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 5975,42 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 26.06.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 9700 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 21.12.2024 її знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 36000 гривень, які були зняті із її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 24.08.2024 його знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 4943,52 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 19.05.2024 його знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 05.09.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 14418, 60 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 23.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_6 про те, що 31.05.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 4943, 52 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 23.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.01.2025 постановою прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури дані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження під № 0000043 від 22.01.2025.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_13 повідомила, що 21.12.2024 відносно неї її сусідом ОСОБА_6 вже було вчинено шахрайські дії за фактом яких відкрито кримінальне провадження. Однак вже 06.02.2025 потерпіла вирішила зателефонувати до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та поцікавитись, чи є на її картковому рахунку грошові кошти, а саме пенсія. В ході розмови із працівниками банку останні повідомили їй, що на її банківській картці «Універсальна» оформлено кредитні кошти в сумі майже 15000 грн., які згодом зняті. Зрозумівши, що потерпіла знову стала жертвою шахрайських дій вона попросила працівника банку заблокувати її карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Перекази були здійсненні наступні: 05.01.2025 грошові кошти в сумі 1005 грн. на інший картковий рахунок, 12.01.2025 грошові кошти в сумі 3884,32 грн. на інший картковий рахунок, 15.01.2025 грошові кошти в сумі 9547,50 грн. на інший картковий рахунок.

На підтвердження викладеного потерпіла до протоколу допиту додала виписку по своєму рахунку зі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час опитування ОСОБА_6 підтвердив факт отримання доступу до банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать потерпілій ОСОБА_13 та зняття із них грошових коштів в сумі 1005 грн., 12.01.2025 грошових коштів в сумі 3884,32 грн. та 15.01.2025 грошових коштів в сумі 9547,50 грн. на свій картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.12.2024 по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000043 від 22.01.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_10 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 тел. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії в тому числі електронні в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованих м. Вінниця, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 01.12.2024 по теперішній час, а саме відомості щодо:

-прізвища, імені та по батькові особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_8 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 01.12.2024 по теперішній час, зокрема, про рух коштів в сумі 1000 грн., 3865 грн. та 9500 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів в сумі 1000 грн. 05.01.2025, в сумі 3865 грн. 12.01.2025 та в сумі 9500 грн. 15.01.2025 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, по можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали до 28 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1