Справа № 461/386/25
Провадження № 1-кс/461/552/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

30.01.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000060 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , про накладення арешту на вилучені 20.01.2025 в ході обшуку за місцем розташування ТОВ «Валідус Спецавто», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., с. Гатне, вул. Зоряна. буд. 6, речі, документи та грошові кошти, а саме: договір про закупівлю товарів за державні кошти №244 від 21 серпня 2024 року та додаток до даного договору «Специфікація»; специфікація №4/2024 від 21 серпня 2024 року (додаток №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.23 від 06.02.2023); видаткова накладна №32 від 02 грудня 2024 року; акт приймання передачі №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року; товарно-транспортна накладна №4 від 02 грудня 2024 року; видаткова накладна №24 від 03 грудня 2024 року;акт приймання передачі від 03 грудня 2024 року;довіреність №1951 від 27 листопада 2024 року; договір про закупівлю товарів за державні кошти №367 від 24 жовтня 2024 року та додаток 1 до даного договору «Специфікація»;видаткова накладна №MTBU-025891 від 07.08.2024;акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;товарно-транспортна накладна №LT-2024-58160 від 07.08.2024;контрольний лист при передачі SV-2024-1811912;довіреність №1877 від 31 жовтня 2024 року;видаткова накладна №32 від 21 грудня 2024;акт приймання передачі від 21 грудня 2024 року;видаткова накладна №30 від 13 грудня 2024 року;акт приймання-передачі від 13 грудня 2024 року;видаткова накладна №31 від 20 грудня 2024 року;акт приймання передачі від 20 грудня 2024 року;специфікація №7/2024 від 26 жовтня 2024 року;видаткова накладна №36 від 19 грудня 2024 року;товарно-транспортна накладна №6 від 19 грудня 2024 року;акт приймання передачі №8/2024 від 19 грудня 2024 року, до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;видаткова накладна №35 від 12 грудня 2024 року;акт приймання-передачі №6/2024 від 12 грудня 2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;видаткова накладна №MTBU-027668 від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі-продажу №607224394 від 25 жовтня 2024 року;видаткова накладна №MTBU-027726 від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;договір купівлі продажу №607224390 від 25 жовтня 2024 року;додаткова угода №43 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року від 23 жовтня 2024 року з додатком №1 до нього «Специфікація» та електронним підписом.додаткова угода №40 від 19 серпня 2024 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис до нього;видаткова накладна №MTBU-027727 від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі-продажу №607224398 від 25 жовтня 2024 року;видаткова накладна №MTBU-027728 від 31.10.2024; акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі продажу №607224405 від 25 жовтня 2024 року;акт надання послуг №841 від 17 грудня 2024 року;акт надання послуг №849 від 19 грудня 2024 року;видаткова накладна №PH-0000050 від 28 квітня 2023 року;видаткова накладна №138 від 20 листопада 2024 року; акт надання послуг №138 від 20 листопада 2024 року;договір №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;додаток 1 до договору №251024 від 25 жовтня 2024 року «Спеціфікація»;акт приймання передачі виконаних робіт (додаток №3 до Договору №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;дефектний акт (зразок) (додаток 4 до договору №251024-01 від 25 жовтня 2024;договір поставки №220401 від 15 квітня 2022;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №181 від 10 грудня 2024 року;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №184 від 16 грудня 2024 року;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №187 від 19 грудня 2024 року;акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від №186 від 19 грудня 2024 року;додаткова угода про продовження строку дії Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року;додаткова угода №14 до Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис;видаткова накладна №PH-000028 від 14 листопада 2024 та електронний підпис до нього;видаткова накладна №PH-0000206 від 13 листопада 2024 та електронний підпис до нього;акт надання послуг №753 від 28 листопада 2024;акт надання послуг №752 від 28 листопада 2024;акт №11/24 від 12.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №14/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №13/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №6/24 від 02.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №15/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;наказ №1 від 29 серпня 2012 року;посадова інструкція 30.09.2024 (начальника відділу матеріально технічного постачання)мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 (пароль НОМЕР_4 );мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» (IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 (пароль до телефону НОМЕР_8 );мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» (IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ), який належить ОСОБА_10 (пароль до телефону графічний код);мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 20» (IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ), який належить ОСОБА_11 (пароль до телефону 6042);мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А54 5G» (IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_18 ), який належить ОСОБА_12 (пароль до телефону 7895);мобільний телефон «Iphone 14 Pro» (IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 (пароль до телефону НОМЕР_23 );флеш носій марки «SanDisk» на якому знаходиться реєстраційні документи щодо транспортного засобу МАН в кількості 3 (трьох) штук;ноутбук марки «ASUS Zenbook 14» (UX340V) SN:24МR7N0LP02E015294, який належить директору ТОВ «Валідус Спецавто»;?купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 174 (сто сімдесят чотири копри) штук, загальною сумою 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) доларів США;купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень в кількості 675 (шістсот сімдесят п`ять) штук, загальною сумою 675 000 (шістсот сімдесят п`ять) тисяч гривень;купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 13 257 (тринадцять тисяч п`ятдесят сім) штук, загальною сумою 6 628 500 (шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень;?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) штук, загальною сумою 300 000 (триста тисяч) гривень;?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 4 (чотирьох) штук, загальною сумою 400 (чотириста) гривень;?купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 2 (двух) штук, загальною сумою 100 (сто) гривень.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку речі, документи та грошові кошти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб; 20.01.2025 вище перелічені речі, документи та грошові кошти постановою слідчого були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав.

Керівник/власник ТОВ «Валідус Спецавто» ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 клопотання заперечили. Вказують на те, що працівниками ТОВ «ВАЛІДУС СПЕЦАВТО» у добровільному порядку було надано слідчому усі перелічені в ухвалі слідчого судді документи; видано мобільні пристрої, повідомлено паролі від телефонів та ноутбуків для проведення оперативного огляду. Натомість, слідчим прийнято рішення вилучити особисті мобільні пристрої, що належать працівникам ТОВ «ВАЛІДУС СПЕЦАВТО», а також вилучити оригінали перелічених в ухвалі документів, що створює перешкоди здійсненню подальшої господарської діяльності Товариства. Також в ході вилучення грошових коштів слідчим не повідомлено правову підставу прийняття рішення щодо тимчасового вилучення грошових коштів.

Звертають увагу на те, ТОВ «Валідус Спецавто» є найбільшим виробником та постачальником спеціальних транспортних засобів для потреб ДСНС України і проведеним 20.01.2025 обшуком фактично заблоковано повністю роботу компанії, чим завдано матеріальних та репутаційних збитків.

У зв`язку із наведеним, просять відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_24 (, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) спільно з працівниками ТОВ «Спецвен» (, юридична адреса: Київська обл., Обухівський р-н, м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 45Б) налагодили протиправний механізм розтрати бюджетних коштів, які виділяються на закупівлю товарів для потреб військовослужбовців.

Зокрема, встановлено, що 21.08.2024 в/ч НОМЕР_24 в особі т. в. о. командира в/ч НОМЕР_24 ОСОБА_14 за результатами спрощеної закупівлі (ідентифікатор UA-2024-07-31-008449-a) було укладено договір №244 із ТОВ «Спецвен» в особі директора/власника ТОВ «Спецвен» ОСОБА_15 на загальну суму 10 298 250 грн. з ПДВ на постачання крану маніпулятору на автомобільному шасі в кількості 1 шт.

Відповідно до специфікації предметом договору є спеціальний інженерний автомобіль BC SIT-BM H6, який побудовано на базі авто MAN TGS 33.400 6x6 BB CH та крану маніпулятору HIAB X-CL 23 B-4.

Проведеним аналізом відкритих джерел та дилерських пропозицій встановлено, що вартість транспортного засобу MAN TGS 33.400 6x6 BB CH становить від 5 513 650 грн. до 5 973 121 грн., а відповідно вартість крану маніпулятору HIAB X-CL 23 B-4 становить від 1 837 883 до 2 297 355 грн. разом із послугою встановлення останнього, відтак загальна вартість вказаних товарів складає від 7 351 533 до 8 270 476 грн., що значно перевищує вартість, яка вказана у договорі №244 від 21.08.2024.

Крім цього, в ході аналізу специфікації предмету договору, встановлено, що згідно офіційного сайту виробника HIAB (www.hiab.com/uk/product-finder/loader-ctranes/hiab/hiab-x-cl-23) вищевказаний кран маніпулятор не відповідає вантажопідйомним характеристикам вказаним в специфікації договору, зокрема вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,1 м. згідно даних виробника становить 5 200 кг., водночас згідно документації поданої ТОВ «Спецвен», останні вказують, що такий самий кран маніпулятор від вказаного виробника здійснює вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,1 м. - 9 000 кг.

Згідно тендерної документації виробником спеціального інженерного автомобіля BC SIT-BM H6 є ТОВ «Валідус», а згідно документації офіційним дистриб`ютором ТОВ «Валідус» являється ТОВ «Спецвен».

Також, в ході проведення аналізу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що за результатами спрощеної закупівлі з ідентифікатором UA-2024-10-02-012491-a між в/ч НОМЕР_24 та ТОВ «Спецвен» було укладено договір №367 від 24.10.2024 на загальну суму 40 162 200 грн., згідно якого предметом закупівлі є спеціальні інженерні автомобілі BC SIT-BM H6 в кількості 4 шт., які побудовано на базі авто MAN TGS 33.400 6x6 BB CH та крану маніпулятору HIAB X-HIDUO 228 B-2. Проведеним аналізом встановлено, що загальна вартість одного спеціального інженерного автомобіля BC SIT-BM H6 складає від 7 070 670 грн. до 7 919 396 грн., відтак ймовірне завищення ціни складає близько 8 млн. грн.

Вищевказане свідчить про розтрату бюджетних коштів виділених на закупівлі товарів для військовослужбовців, а саме куплений товар не відповідає умовам договору щодо якості та характеристики товару.

Зокрема встановлено, що виробником вищевказаних спеціальних інженерних автомобілів є ТОВ «Валідус Спецавто», продаж яких на підставі дилерського договору №01д/01-01 від 08.01.2024 здійснює ТОВ «Спецвен».

Водночас встановлено, що ТОВ «Валідус Спецавто» здійснює придбання шасі-кабін MAN TGS 33.400 6x6 BB CH в ТОВ «Ман Трак Енд Бас Юкрейн» (, юридична адреса: Київська обл., Бучанський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 2) та придбання кранів-маніпуляторів марки HIAB в ТОВ «У-Крейн» (, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, буд. 6, офіс 77).

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_24 та працівники ТОВ «Спецвен» діючи за попередньою змовою між собою шляхом обману привласнюють грошові кошти призначені на купівлю товарів військового значення, шляхом штучного завищення цін на закупівлю вказаних товарів.

Крім цього, на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

-т. в. о. командира в/ч НОМЕР_24 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

-директор/власник ТОВ «Спецвен» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

-особа, яка відповідальна за закупівлі в/ч НОМЕР_24 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

-головний механік-енергетик технічної частини в/ч НОМЕР_24 ОСОБА_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-керівник/власник ТОВ «Валідус Спецавто» ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

20.01.2025 в межах вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за адресою місця розташування ТОВ «Валідус Спецавто», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., с. Гатне, вул. Зоряна. буд. 6, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- договір про закупівлю товарів за державні кошти №244 від 21 серпня 2024 року та додаток до даного договору «Специфікація»; специфікація №4/2024 від 21 серпня 2024 року (додаток №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.23 від 06.02.2023); видаткова накладна №32 від 02 грудня 2024 року; акт приймання передачі №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року; товарно-транспортна накладна №4 від 02 грудня 2024 року; видаткова накладна №24 від 03 грудня 2024 року;акт приймання передачі від 03 грудня 2024 року;довіреність №1951 від 27 листопада 2024 року; договір про закупівлю товарів за державні кошти №367 від 24 жовтня 2024 рокута додаток 1 до даного договору «Специфікація»;видаткова накладна №MTBU-025891 від 07.08.2024;акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;товарно-транспортна накладна №LT-2024-58160 від 07.08.2024;контрольний лист при передачі SV-2024-1811912;довіреність №1877 від 31 жовтня 2024 року;видаткова накладна №32 від 21 грудня 2024;акт приймання передачі від 21 грудня 2024 року;видаткова накладна №30 від 13 грудня 2024 року;акт приймання-передачі від 13 грудня 2024 року;видаткова накладна №31 від 20 грудня 2024 року;акт приймання передачі від 20 грудня 2024 року;специфікація №7/2024 від 26 жовтня 2024 року;видаткова накладна №36 від 19 грудня 2024 року;товарно-транспортна накладна №6 від 19 грудня 2024 року;акт приймання передачі №8/2024 від 19 грудня 2024 року, до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;видаткова накладна №35 від 12 грудня 2024 року;акт приймання-передачі №6/2024 від 12 грудня 2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;видаткова накладна №MTBU-027668 від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі-продажу №607224394 від 25 жовтня 2024 року;видаткова накладна №MTBU-027726 від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;договір купівлі продажу №607224390 від 25 жовтня 2024 року;додаткова угода №43 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року від 23 жовтня 2024 року з додатком №1 до нього «Специфікація» та електронним підписом.додаткова угода №40 від 19 серпня 2024 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис до нього;видаткова накладна №MTBU-027727 від 31.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі-продажу №607224398 від 25 жовтня 2024 року;видаткова накладна №MTBU-027728 від 31.10.2024; акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;договір купівлі продажу №607224405 від 25 жовтня 2024 року;акт надання послуг №841 від 17 грудня 2024 року;акт надання послуг №849 від 19 грудня 2024 року;видаткова накладна №PH-0000050 від 28 квітня 2023 року;видаткова накладна №138 від 20 листопада 2024 року; акт надання послуг №138 від 20 листопада 2024 року;договір №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;додаток 1 до договору №251024 від 25 жовтня 2024 року «Спеціфікація»;акт приймання передачі виконаних робіт (додаток №3 до Договору №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;дефектний акт (зразок) (додаток 4 до договору №251024-01 від 25 жовтня 2024;договір поставки №220401 від 15 квітня 2022;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №181 від 10 грудня 2024 року;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №184 від 16 грудня 2024 року;акт здачі приймання робіт (надання послуг) №187 від 19 грудня 2024 року;акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від №186 від 19 грудня 2024 року;додаткова угода про продовження строку дії Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року;додаткова угода №14 до Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис;видаткова накладна №PH-000028 від 14 листопада 2024 та електронний підпис до нього;видаткова накладна №PH-0000206 від 13 листопада 2024 та електронний підпис до нього;акт надання послуг №753 від 28 листопада 2024;акт надання послуг №752 від 28 листопада 2024;акт №11/24 від 12.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №14/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №13/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №6/24 від 02.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;акт №15/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;наказ №1 від 29 серпня 2012 року;посадова інструкція 30.09.2024 (начальника відділу матеріально технічного постачання)мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 (пароль НОМЕР_4 );мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» (IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 (пароль до телефону НОМЕР_8 );мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» (IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ), який належить ОСОБА_10 (пароль до телефону графічний код);мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 20» (IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ), який належить ОСОБА_11 (пароль до телефону 6042);мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А54 5G» (IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_18 ), який належить ОСОБА_12 (пароль до телефону 7895);мобільний телефон «Iphone 14 Pro» (IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 (пароль до телефону НОМЕР_23 );флеш носій марки «SanDisk» на якому знаходиться реєстраційні документи щодо транспортного засобу МАН в кількості 3 (трьох) штук;ноутбук марки «ASUS Zenbook 14» (UX340V) SN:24МR7N0LP02E015294, який належить директору ТОВ «Валідус Спецавто»;?купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 174 (сто сімдесят чотири копри) штук, загальною сумою 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) доларів США;купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень в кількості 675 (шістсот сімдесят п`ять) штук, загальною сумою 675 000 (шістсот сімдесят п`ять) тисяч гривень;купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 13 257 (тринадцять тисяч п`ятдесят сім) штук, загальною сумою 6 628 500 (шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень;?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) штук, загальною сумою 300 000 (триста тисяч) гривень;?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 4 (чотирьох) штук, загальною сумою 400 (чотириста) гривень;?купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 2 (двух) штук, загальною сумою 100 (сто) гривень.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час існує сукупність підстав вважати, що вилучені перелічені речі, документи та грошові кошти є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, вилучені мобільні телефони можуть містити вхідні/вихідні дзвінки, листування співучасників кримінального правопорушення. Також, мобільні телефони та техніка можуть містити файлові документи та інші відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, вилучені документи нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадження, а також можливість проведенню товарознавчих, почеркознавчих, а також економічних експертиз, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів, що дозволить в подальшому встановити та перевірити факти вчинення кримінального правопорушення, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Крім цього, грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обушку, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та об`єктом кримінально протиправних дій, які набуті кримінально протиправним шляхом, також на даний час немає належних підтверджуючих документів щодо законності походження вказаних грошових коштів, які зберігались у робочому кабінеті ОСОБА_4 .

Останній в судовому засідання пояснив, що є власником майна вказаних коштів, і такі належать йому та дружині ОСОБА_18 на праві спільної сумісної власності та отримані внаслідок відчуження майна та господарської діяльності. Майно зберігав за місцем праці, оскільки вибував у службове відрядження на певний час та залишив їх під надійною охороною, яка здійснюється на підприємстві.

Надані ОСОБА_4 , як докази, договори купівлі -продажу нерухомого майна ( двох квартир та автомобіля) не є належними та допустимими в частині походження вилучених коштів, як доходу від відчуження саме цього майна. Один із долучених до клопотання договорів купівлі-продажу від 07.03.2023 містить умову 9 п.2.1, 2.2, 2.3, що повний розрахунок покупцем нерухомого майна в сумі 5 000 000 грн. здійснюється по безготівковій формі оплати на гривневий поточний рахунок продавця ОСОБА_18 .

Інших доказів суду щодо законності походження коштів суду не надано.

Постановою слідчого 20.01.2025 вище перелічені речі, документи та грошові кошти були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим у клопотанні доведено, що вилучені в ході обшуку речі, документи та грошові кошти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб.

При цьому, ухвалою слідчого судді 27.01.2025 року зобов`язано слідчого повернути власнику ОСОБА_19 майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 20.01.2025 у приміщеннях ТОВ «ВАЛІДУС СПЕЦАВТО» (), за адресою: Київська обл., с. Гатне, вул. Зоряна, буд. 6, а саме: мобільний телефон Iphone 15 Pro Max (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) з мобільним номером телефону (sim-картою) НОМЕР_25 , оскільки слідчим та прокурором не наведено достатніх та переконливих доказів того, що вилучений під час обшуку 20.01.2025 року телефон Iphone 15 Pro Max може бути доказом кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування.

Також із клопотання слідчого не вбачається, у чому полягає доказове значення мобільного телефону «Iphone 15 Pro Max» (IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Вказаний телефон належить ОСОБА_9 , яка працює на посаді офісного адміністратора ТОВ «Валідус Спецавто». До повноважень адміністратора офісу входить організація ефективної роботи офісу та підтримка адміністративних процесів, забезпечення офісу всім необхідним для роботи: канцелярія, техніка, устаткування, відтак слідчим та прокурором не наведено достатніх та переконливих доказів того, що вилучений під час обшуку 20.01.2025 року телефон ОСОБА_9 може бути доказом кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 20.01.2025 в ході обшуку за місцем розташування ТОВ «Валідус Спецавто», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., с. Гатне, вул. Зоряна. буд. 6, речі, документи та грошові кошти, а саме:

- договір про закупівлю товарів за державні кошти №244 від 21 серпня 2024 року та додаток до даного договору «Специфікація»;

- специфікація №4/2024 від 21 серпня 2024 року (додаток №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.23 від 06.02.2023);

- видаткова накладна №32 від 02 грудня 2024 року;

- акт приймання передачі №4/2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;

- товарно-транспортна накладна №4 від 02 грудня 2024 року;

- видаткова накладна №24 від 03 грудня 2024 року;

- акт приймання передачі від 03 грудня 2024 року;

- довіреність №1951 від 27 листопада 2024 року;

- договір про закупівлю товарів за державні кошти №367 від 24 жовтня 2024 рокута додаток 1 до даного договору «Специфікація»;

- видаткова накладна №MTBU-025891 від 07.08.2024;

- акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;

- акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між Продавцем та Покупцем від 07.08.2024;

- товарно-транспортна накладна №LT-2024-58160 від 07.08.2024;

- контрольний лист при передачі SV-2024-1811912;

- довіреність №1877 від 31 жовтня 2024 року;

- видаткова накладна №32 від 21 грудня 2024;

- акт приймання передачі від 21 грудня 2024 року;

- видаткова накладна №30 від 13 грудня 2024 року;

- акт приймання-передачі від 13 грудня 2024 року;

- видаткова накладна №31 від 20 грудня 2024 року;

- акт приймання передачі від 20 грудня 2024 року;

- специфікація №7/2024 від 26 жовтня 2024 року;

- видаткова накладна №36 від 19 грудня 2024 року;

- товарно-транспортна накладна №6 від 19 грудня 2024 року;

- акт приймання передачі №8/2024 від 19 грудня 2024 року, до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;

- видаткова накладна №35 від 12 грудня 2024 року;

- акт приймання-передачі №6/2024 від 12 грудня 2024 до договору поставки №8П/06.02.2023 від 06.02.2023 року;

- видаткова накладна №MTBU-027668 від 30.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- договір купівлі-продажу №607224394 від 25 жовтня 2024 року;

- видаткова накладна №MTBU-027726 від 31.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 31.10.2024;

- договір купівлі продажу №607224390 від 25 жовтня 2024 року;

- додаткова угода №43 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року від 23 жовтня 2024 року з додатком №1 до нього «Специфікація» та електронним підписом.

- додаткова угода №40 від 19 серпня 2024 до договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис до нього;

- видаткова накладна №MTBU-027727 від 31.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- договір купівлі-продажу №607224398 від 25 жовтня 2024 року;

- видаткова накладна №MTBU-027728 від 31.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- акт №1 приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між Продавцем та Покупцем від 30.10.2024;

- договір купівлі продажу №607224405 від 25 жовтня 2024 року;

- акт надання послуг №841 від 17 грудня 2024 року;

- акт надання послуг №849 від 19 грудня 2024 року;

- видаткова накладна №PH-0000050 від 28 квітня 2023 року;

- видаткова накладна №138 від 20 листопада 2024 року;

- акт надання послуг №138 від 20 листопада 2024 року;

- договір №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;

- додаток 1 до договору №251024 від 25 жовтня 2024 року «Спеціфікація»;

- акт приймання передачі виконаних робіт (додаток №3 до Договору №251024-01 від 25 жовтня 2024 року;

- дефектний акт (зразок) (додаток 4 до договору №251024-01 від 25 жовтня 2024;

- договір поставки №220401 від 15 квітня 2022;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №181 від 10 грудня 2024 року;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №184 від 16 грудня 2024 року;

- акт здачі приймання робіт (надання послуг) №187 від 19 грудня 2024 року;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від №186 від 19 грудня 2024 року;

- додаткова угода про продовження строку дії Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року;

- додаткова угода №14 до Договору поставки №220401 від 15 квітня 2022 року та електронний підпис;

- видаткова накладна №PH-000028 від 14 листопада 2024 та електронний підпис до нього;

- видаткова накладна №PH-0000206 від 13 листопада 2024 та електронний підпис до нього;

- акт надання послуг №753 від 28 листопада 2024;

- акт надання послуг №752 від 28 листопада 2024;

- акт №11/24 від 12.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- акт №14/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- акт №13/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- акт №6/24 від 02.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- акт №15/24 від 19.12.2024 року приймання передачі транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- наказ №1 від 29 серпня 2012 року;

- посадова інструкція 30.09.2024 (начальника відділу матеріально технічного постачання);

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» (IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ), який належить ОСОБА_10 (пароль до телефону графічний код);

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy Note 20» (IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ), який належить ОСОБА_11 (пароль до телефону 6042);

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А54 5G» (IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ) з мобільним номером телефону НОМЕР_18 ), який належить ОСОБА_12 (пароль до телефону 7895);

- мобільний телефон «Iphone 14 Pro» (IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ) з мобільними номерами телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 (пароль до телефону НОМЕР_23 );

- флеш носій марки «SanDisk» на якому знаходиться реєстраційні документи щодо транспортного засобу МАН в кількості 3 (трьох) штук;

- ноутбук марки «ASUS Zenbook 14» (UX340V) SN:24МR7N0LP02E015294, який належить директору ТОВ «Валідус Спецавто»;

- ?купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 174 (сто сімдесят чотири копри) штук, загальною сумою 17 400 (сімнадцять тисяч чотириста) доларів США;

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень в кількості 675 (шістсот сімдесят п`ять) штук, загальною сумою 675 000 (шістсот сімдесят п`ять) тисяч гривень;

- ?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 13 257 (тринадцять тисяч п`ятдесят сім) штук, загальною сумою 6 628 500 (шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень;

- ?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) штук, загальною сумою 300 000 (триста тисяч) гривень;

- ?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 4 (чотирьох) штук, загальною сумою 400 (чотириста) гривень;

- ?купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 2 (двух) штук, загальною сумою 100 (сто) гривень.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1