Справа № 201/4403/25
Провадження № 1-кс/201/1663/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти здійснення в порушення вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228, за рахунок коштів загального фонду видатків (видатки, пов?язані з утриманням 5 працівників, оплата спожитих та відшкодованих фізичними особами комунальних послуг,), які мають здійснюватися за рахунок спеціального фонду на суму 3929,4 тис. грн.; безпідставного неперерахування до державного бюджету частки від орендної плати у сумі 749,7 тис. грн.; безпідставних виплат премій працівникам у сумі 313,6 тис. грн.; невжиття заходів щодо стягнення орендної плати у сумі 168,4 тис. грн., а також стягнення плати за спожиті орендарями комунальні послуги у сумі 109,6 тис. грн.; безпідставне нарахування та виплати винагороди по 17 договорах цивільно-правового характеру, укладених з діючими працівниками бухгалтерії університету через оплату робіт, що належать до їх або інших працівників посадових обов`язків у сумі 104,8 тис. грн.; безпідставна виплата премії працівнику університету, який не перебував у трудових відносинах з науково-дослідною частиною університету, у сумі 92,1 тис. грн.; безпідставна оплата вартості за завищеними обсягами будівельних робіт у сумі 84,3 тис. грн.; нестача у фактичній наявності ПММ у сумі 82,5 тис. грн.; безпідставна виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в.о. ректорам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 26,4 тис. грн.; невжиття належних заходів щодо своєчасної сплати земельного податку орендарями у сумі 262,7 тис. грн.

Таким чином, враховуючи факт можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, поряд з іншим, підлягає доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій належним чином, а саме:

1. паспортів кошторисів загального та спеціального фонду та розрахунки до них за 2021-2024 р.р., звітів про виконання кошторисів за формами 2-д, 4-1д, 4-2д, №1 «Баланс» та наступних первинних фінансових документів: 1) підтверджуючих виплату з загального фонду видатків на утримання 5 працівників відділу бухгалтерії ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), посади яких повинні утримуватися за рахунок коштів спеціального фонду, на суму 1301,0 тис. грн.; 2) підтверджуючих витрати спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду за спожиті та відшкодовані фізичними особами послуги з водопостачання та водовідведення, на суму 2628,4 тис. грн.;

2. договорів оренди укладених упродовж 2020-2021 р.р. з ФОП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 та документів, на підставі яких укладено зазначені договори, а також платіжних доручень, рахунків щодо сплати орендної плати; долучити розрахунок щодо своєчасності та повноти сплати орендної плати, в тому числі щодо перерахування частки до державного бюджету;

3. документів щодо виплати упродовж квітня-грудня 2022 року премій працівникам університету у сумі 313,6 тис. грн.;

4. документів, підтверджуючих вжиття заходів щодо стягнення орендної плати з орендарів (ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_13 ) у сумі 168,4 тис. грн. та стягнення плати за спожиті орендарями комунальні послуги у сумі 109,6 тис. грн.;

5. документів щодо виплати премії працівнику університету (доценту виконавцю проекту молодих вчених ОСОБА_16 ), який не перебував у трудових відносинах з науково-дослідною частиною університету, у сумі 92,1 тис. грн., в тому числі наказів про призначення, договорів, календарних планів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків інше;

6. договорів № №1, 2 від 09.12.2021, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проектно-кошторисної документації на будівництво, кошторисів (локальних кошторисів), довідок про вартість будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт за ф.КБ-2в, платіжних доручень;

7. документів нестача у фактичній наявності ПММ у сумі 82,5 тис. грн., в тому числі подорожніх листів, накладних, приймальних акті, актів передачі ПММ

8. наказів щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в.о. ректорам університету ОСОБА_5 (за липень 2022 року) та ОСОБА_6 (за липень 2023 року) на загальну суму 26,4 тис. грн., в тому числі документів, на підставі яких приймалося рішення про виплату допомоги;

9. документів щодо вжиття заходів для стягнення з орендарів ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплати земельного податку у сумі 262,7 тис. грн.;

10. наказів про призначення/переведення/звільнення в.о. ректорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , проректора з навчально-педагогічної та виховної роботи ОСОБА_20 , проректора з АГЧ ОСОБА_21 , проректора з наукової роботи ОСОБА_22 , помічника ректора ОСОБА_23 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , заступників головного бухгалтера ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , водіїв ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

11. посадових інструкцій станом на 2023 р., а також, за наявності, положення про відповідні структурні підрозділи, в яких працюють вказані працівники (в.о. ректорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , проректора з навчально-педагогічної та виховної роботи ОСОБА_20 , проректора з АГЧ ОСОБА_21 , проректора з наукової роботи ОСОБА_22 , помічника ректора ОСОБА_23 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , заступників головного бухгалтера ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , водіїв ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;).

Слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93,110,131-132,159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій належним чином, а саме:

1. паспортів кошторисів загального та спеціального фонду та розрахунки до них за 2021-2024 р.р., звітів про виконання кошторисів за формами 2-д, 4-1д, 4-2д, №1 «Баланс» та наступних первинних фінансових документів: 1) підтверджуючих виплату з загального фонду видатків на утримання 5 працівників відділу бухгалтерії ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), посади яких повинні утримуватися за рахунок коштів спеціального фонду, на суму 1301,0 тис. грн.; 2) підтверджуючих витрати спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду за спожиті та відшкодовані фізичними особами послуги з водопостачання та водовідведення, на суму 2628,4 тис. грн.;

2. договорів оренди укладених упродовж 2020-2021 р.р. з ФОП ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 та документів, на підставі яких укладено зазначені договори, а також платіжних доручень, рахунків щодо сплати орендної плати; долучити розрахунок щодо своєчасності та повноти сплати орендної плати, в тому числі щодо перерахування частки до державного бюджету;

3. документів щодо виплати упродовж квітня-грудня 2022 року премій працівникам університету у сумі 313,6 тис. грн.;

4. документів, підтверджуючих вжиття заходів щодо стягнення орендної плати з орендарів (ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ) у сумі 168,4 тис. грн. та стягнення плати за спожиті орендарями комунальні послуги у сумі 109,6 тис. грн.;

5. документів щодо виплати премії працівнику університету (доценту виконавцю проекту молодих вчених ОСОБА_16 ), який не перебував у трудових відносинах з науково-дослідною частиною університету, у сумі 92,1 тис. грн., в тому числі наказів про призначення, договорів, календарних планів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків інше;

6. договорів № №1, 2 від 09.12.2021, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проектно-кошторисної документації на будівництво, кошторисів (локальних кошторисів), довідок про вартість будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт за ф.КБ-2в, платіжних доручень;

7. документів нестача у фактичній наявності ПММ у сумі 82,5 тис. грн., в тому числі подорожніх листів, накладних, приймальних акті, актів передачі ПММ

8. наказів щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в.о. ректорам університету ОСОБА_5 (за липень 2022 року) та ОСОБА_6 (за липень 2023 року) на загальну суму 26,4 тис. грн., в тому числі документів, на підставі яких приймалося рішення про виплату допомоги;

9. документів щодо вжиття заходів для стягнення з орендарів ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплати земельного податку у сумі 262,7 тис. грн.;

10. наказів про призначення/переведення/звільнення в.о. ректорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , проректора з навчально-педагогічної та виховної роботи ОСОБА_20 , проректора з АГЧ ОСОБА_21 , проректора з наукової роботи ОСОБА_22 , помічника ректора ОСОБА_23 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , заступників головного бухгалтера ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , водіїв ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

11. посадових інструкцій станом на 2023 р., а також, за наявності, положення про відповідні структурні підрозділи, в яких працюють вказані працівники (в.о. ректорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , проректора з навчально-педагогічної та виховної роботи ОСОБА_20 , проректора з АГЧ ОСОБА_21 , проректора з наукової роботи ОСОБА_22 , помічника ректора ОСОБА_23 , головного бухгалтера ОСОБА_24 , заступників головного бухгалтера ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , водіїв ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1