Справа № 686/3728/25
Провадження № 1-кс/686/1706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000729 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

14.02.2025 поштовим зв`язком заступник начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 направила до суду клопотання про накладення арешту на майно.

Подане клопотання обґрунтовано необхідністю збереження речових доказів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 чи інших фізичних та юридичних осіб, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 0000729, необхідно накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» (далі Державне підприємство), що розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з використанням службового становища своїми незаконними діями спонукають осіб підприємницької діяльності до надання їм неправомірної вигоди, для себе за не вчинення дій пов`язаних з діяльністю Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод».

Також, встановлено, службові особи ДП «Укрветсанзавод», перебуваючи на території вказаного підприємства за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район с. Нижчі Вовківці протягом 2024 та 2025 років, всупереч вимогам Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», діючи умисно з метою приховання своєї протиправної діяльності, спрямованої на системне одержання неправомірної вигоди, складають завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, в тому числі акти здачі-приймання робіт (надання послуг), товаро-транспортні накладні без фактичного транспортування та відвантаження суб`єктами господарювання відходів на державне підприємство.

При цьому, за результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 13.01.2025 передав приватному підприємцю рахунок про оплату №11 від 13.01.2025 та два екземпляри актів здачі- прийому робіт (надання послуг) № 16 від 13.01.2025 про утилізацію боєнських відходів, натомість суб`єктом господарювання фактично не відвантажувались будь-які відходи для утилізації та видані ОСОБА_5 документи використовувались суб`єктом господарювання для звітності про виконання вимог Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

В подальшому 16.01.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» особисто отримав від суб`єкта господарювання грошові кошти готівкою в сумі 7500 грн. для подальшої співпраці та отримання документів про утилізацію.

Також, 22.01.2025 ОСОБА_5 повторно передав приватному підприємцю два екземпляри акту прийому передачі № 40 від 22.01.2025 про переробку боєнських відходів (крім відходів птахівництва) та товаро-транспортну накладну «22/1» від 22.01.2025 без фактичного виконання будь-яких робіт, що стосується утилізації відходів за що отримав на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 5000 грн.

Окрім цього, за результатами проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд суб`єктів господарювання здійснюють діяльність, пов`язану з виготовленням м`ясних продуктів та заготівлі м`яса та птиці також перераховують, надають грошові кошти до Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», за що отримують документи про утилізацію відходів без фактичної поставки таких відходів до Державного підприємства для подальшої утилізації, таким чином суб`єкти господарювання отримують офіційні документи документи первинного бухгалтерського обліку, в яких внесені недостовірні відомості про переробку (утилізацію) відходів не придатних для споживання.

Встановлено, що до вчинення ряду кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , який перебуває на посаді в Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Нижчі Вовківці, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером № :06:004:0022, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності з 06.07.2020 року належить Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та правокористувач вказаної земельної ділянки та всіх наявних на ній виробничих та не виробничих приміщень являється державне підприємство «Укрветсанзавод», а саме здійснює свою діяльність Хмельницька філія ДП Укрветсанзавод» .

В подальшому 09.02.2025 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду на проведення обшуку на території Хмельницької філії ДП «Укрветзанзавод»

13.02.2025 в період часу з 10 год. 13 хв. до 14 год. 25 хв., проведено обшук на території Хмельницької філії ДП «Укрветзанзавод», що за адресою: Хмельницький район с. Нижні Вовківці, в ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази.

13.02.2025 постановою слідчого вилучені речі у ході обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені у ході проведення обшуку речові докази, а саме: технічні умови роботи заводу, договори, утилізація, технічні умови, баланси, фінансова звітність, також кліше печатки - стосуються фінансової та трудової діяльності Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» та безпосередньо діяльності заступника директора ОСОБА_5 та отримання ним неправомірних вигоди від суб`єктів господарювання, а тому вказані документи та предмети після їх детального огляду, можуть бути використані для доказування вчинення кримінальних правопорушень, дані документи також в подальшому бути направленні для проведення технічної експертизи та експертизи документів.

Мобільні телефони із сім картами - використовував для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 13.02.2025 на території Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод», що за адресою Хмельницький район, с. Нижні Вовківці речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а отже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вказане майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 та інших осіб шляхом тимчасового позбавлення їх володільця або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме на:

1) папку чорного кольору з написами «Договораутіль 2021-2023р» з документами;

2) папку синього кольору з написами «Утилізація вересень-груд 2023» з документами;

3) папку синього кольору з написами «Утилізація січень-серпень 2023» з документами;

4) папку бордового кольору з написами «Утиль січень 2024р» з документами;

5) папку бордового кольору з написами «Постачальники 2024 рік» з документами;

6) папку синього кольору з написами «Договораутіль 2024» з документами;

7) папку бордового кольору з написами «Договора 2025р» з документами;

8) папку бордового кольору з написами «Калинівська філія» з документами;

9) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Калинівка Аваль квітень 2024» з документами;

10) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Калинівка Укрексімбанк квітень-грудень 2024» з документами;

11) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Калинівська філія З/плата 2024» з документами;

12) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Калинівка філія Укрексімбанк січень 2025» з документами;

13) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Калинівська філія розрахунки фідорактивв» з документами;

14) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Акти утилізації 23, 24, 25 р.р.» з документами;

15) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Прихід м/к та кісткового борошна 2023, 2024» з документами;

16) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Відгрузка 2025 рік» з документами;

17) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Відгрузка 2024 рік» з документами;

18) папку швидкозшивач білого кольору з написами на лицевій стороні «Відгрузка 2023 рік» з документами;

19) папку швидкозшивач білого кольору без написів на лицевій стороні в середині якої містяться листи формату А-4, з відтисками печаток різних підприємств, установ, організацій та товаро-транспортні накладні, які не заповнені;

20) папку чорного кольору в якій містяться посадові інструкції;

21) блокнот зеленого кольору та блокнот біло-коричневого кольору з чорновими записами.

які поміщено до поліетиленового мішка, горловина якого опечатана стяжкою з №В721546.

22) відтиск печатки на листі формату А-4 та кліше печатки (підпису), поміщено до сейф-пакету №CRI 1242747;

23) баланс (Звіт про фінансовий стан за 2024 рік поквартально у 4-оз файлах), оборотно-сальдову відомість по рахунку №0222 за 2024 рік на 3 арк, поміщено до сейф-пакету № PSP 2165206;

24) положення про Хмельницьку філію ДП «Укрветсанзавод» на 5 арк, тимчасовий штатний розпис Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» з 25 листопада 2024 на 1 арк, тимчасовий штатний розпис Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» з 01 квітня 2024 на 1 арк, Довіреність №164 на 1 арк, Довіреність №133 на 1 арк, Довіреність №150 на 1 арк, Довіреність №165 на 1 арк, Наказ №139-К/16 на 1 арк, Наказ №278-К/19 на 1 арк, Наказ №14-К/ТР/24 на 1 арк, які поміщено до сейф-пакету №PSP 2165205;

25) папку швидкозшивач фіолетового кольору в якій технічні умови ТУ У 24.1-3:2009, Комплекс органічне добриво, 05.03.2020;

26) папку швидкозшивач чорного кольору в якій технічні умови ТУ У 20.1-6:2019, Компост на основі відходів тваринництва;

27) папку швидкозшивач синього кольору в якій технічні умови ТУ У 10.9-5:2019, Борошно кісткове, 01.04.2019;

28) папку швидкозшивач чорного кольору в якій технічні умови ТУ У 10.4-7:2019, Жир технічний тваринний, 28.05.2019;

29) папку швидкозшивач чорного кольору в якій технічні умови ТУ У 38.3-4:2018, Послуги щодо утилізації небезпечних відходів, 19.09.2018;

30) папку швидкозшивач чорного кольору в якій різного роду дозвола Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод»;

які поміщено до сейф-пакету №PSP 3160034.

31) папки швидкозшивачі білого кольору з написами на лицевій стороні «Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень 2024» в яких товаро-транспортні накладні та супровідні документи, поміщено до сейф-пакету №WAR 1678432;

32) папки швидкозшивачі білого кольору з написами на лицевій стороні «вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 та січень, лютий 2025» в яких товаро-транспортні накладні та супровідні документи, поміщено до сейф-пакету №WAR 1678431;

33) флеш-карту «TransendJetFlash 700», об`ємом 64 Гб, яку поміщено до сейф-пакету № CRI 1242748;

34) журнал проведення дезинфікації транспорту на Хмельницькій філії ДП «Укрветсанзавод» на 60 арк., журнал сировини на кісткове борошно виготовлення на 175 арк; які поміщено до сейф-пакету № PSP 3160033;

35) мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S20» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картами № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,які поміщено до сейф-пакету № CRI 1242746;

36) мобільний телефон марки «RedmiNote 12 Pro» ІМЕІ НОМЕР_5 ; ІМЕІ НОМЕР_6 із сім картою № НОМЕР_7 , який поміщено до сейф пакету № CRI 1254529;

37) Печатку Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» та відтиски печатки на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету № CRI 1242744;

38) печатку Хмельницької філії ДП «Укрветсанзавод» та відтиски печатки на 1 арк.,які поміщено до сейф-пакету № CRI 1242745.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_7