Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3436/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000163, відомості щодо якого 23.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Також, Подільською окружною прокуратурою м. Києва надано доручення до ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактом діяльності протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами державних та комунальних підприємств під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану.

Встановлено, що невстановленою групою осіб, в змові з службовими особами КП «Київський метрополітен» (), зареєстровано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» (), для забезпечення діяльності протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання переваг підконтрольним СГД та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП «Київський метрополітен» публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель «PROZORRO» встановлено, що КП «Київський метрополітен», 31.03.2023 оприлюднило інформацію про проведення процедури публічної закупівлі оливи та мастил (код за ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби) з ідентифікатором UA-2023-03-31-002081-a.

За результатами проведеної процедури закупівлі в якій переможцем визначено ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», 11.05.2023 між вказаним суб`єктом господарської діяльності та КП «Київський метрополітен» укладено договір №194-нх-23 про постачання оливи та мастила строком до 31.12.2023 на загальну суму 10 037 555, 70 грн (в т.ч. ПДВ в розмірі 1 672 925, 95 грн.)

Для підтвердження чи спростування факту діяльності вищенаведеного протиправного механізму, виникла необхідність у проведенні, зокрема, дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», у зв`язку з чим відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва залучено спеціаліста для його проведення.

Відповідно до висновку спеціаліста від 11.11.2024 б/н встановлено, що в наданих на дослідження матеріалах міститься інформація, що ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» є учасником та переможцем в процедурах закупівель (тендерах) щодо постачання продукції до комунальних підприємств, зокрема, на КП «Київський метрополітен».

Крім цього, спеціалістом встановлено, що ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» в період з 01.01.2023 по 31.10.2024 здійснило закупівлю товарів, зокрема, в наступних суб`єктів господарювання, а саме: у ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС» () полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 4 846 498,8 грн. з ПДВ, а у ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС (УКР)» () полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 6 402 714,0 грн. з ПДВ.

Зважаючи на вищевказане, службовими особами ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» при здійснення господарських операцій з ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС (УКР)» (), ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС» (), ТОВ «БУДСЕРВІС-ДНЕПР» (), ТОВ «АЛЕКО ІНВЕСТ» (), ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» (), ТОВ «АВТОНОМІЯ СЕРВІС» (), ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» (), ТОВ «ТРАНСХЛІБАВТО» () та ТОВ «ТАЙМ ВІКТОРІ» () за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою та отримали безготівкові грошові кошти в період і обсязі відповідно до взаємовідносин, відображених у податковій звітності, становить 3 749 102,09 грн. та ймовірно мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Вказаний висновок спеціаліста вказує на факт виведення службовими особами ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» грошових коштів отриманих на свої банківські рахунки від виконання договорів укладених за результатами перемоги в публічних закупівлях, оголошених державним та комунальними установами, зокрема, КП «Київський метрополітен» у тіньовий сектор економіки, за допомогою здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, які носять «фіктивний» характер, з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинного механізму.

З огляду на викладене, очевидне функціонування протиправного механізму з заволодіння комунальними коштами КП «Київський метрополітен» під час виконання вказаної угоди з ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

В межах даного кримінального провадження проведено велику кількість різного виду негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено коло осіб, які причетні до діяльності вищезгаданого злочинного механізму їх місця проживання, офісні приміщення та транспортні засоби, які використовуються ними у протиправній діяльності, а також здобуто докази їх протиправної діяльності.

Так, під час проведених обшуків у офісних приміщеннях, місцях проживання та транспортних засобах осіб, які організували діяльність вищенаведеного злочинного механізм виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та грошові кошти. Вилучені речі та документи надали інформацію про додаткове коло осіб, залучених до діяльності даного злочинного механізму та суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки та реквізити яких використовуються у діяльності злочинного механізму.

На виконання доручення Подільської окружної прокуратури м. Києва щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження, ГУ «Д» ДЗНД СБ України надано інформацію про банківські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у діяльності протиправного механізму та відкриті у АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), а саме:

ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» ():

- « НОМЕР_1 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_2 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_3 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_4 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_5 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_6 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» ():

- « НОМЕР_7 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Пов`язаність ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» і ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» з подіями кримінального провадження доводиться розтаємненими протоколами НСРД та відомостями з мобільного телефону організатора виведення бюджетних коштів ОСОБА_4 , яка вела облік товариств, які використовувала для організації схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємств реального сектору економіки шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, серед яких зафіксовані правочини з ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» і ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП»

Прокурор зазначає, що з урахуванням вищевикладеного та зібраних в межах даного кримінального провадження доказів є підстави вважати, що грошові кошти, які розміщуються на рахунках ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ», ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», отримані суб`єктами господарської діяльності внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В заяві на адресу суду прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 просив розгляд клопотання провести без його участі, подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власники майна ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» і ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки прокурор обґрунтував ризик виведення коштів з рахунків підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладання арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, у тому числі направлених на використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

Враховуючи відомості про те, що в межах кримінального провадження перевіряються господарські правовідносини між підприємствами, які були контрагентами ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», які в подальшому мали господарські правовідносини з ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ», ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», беручи до уваги, що арешт коштів на рахунках є тимчасовим заходом та може бути в подальшому скасовано після проведення аналітики таких господарських операцій, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000163, відомості щодо якого 23.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ) наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме::

ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» ():

- « НОМЕР_1 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_2 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_3 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_4 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_5 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- « НОМЕР_6 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» ():

-« НОМЕР_7 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

в сумі коштів, що вже надійшли на користь ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» (); ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» (), та/або надійдуть в майбутньому, за винятком сплати податків, зборів та заробітної плати.

Зобов`язати АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), письмово повідомити Подільську окружну прокуратуру міста Києва про накладення арешту та залишок коштів на відповідних банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1