СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/910/25
ун. № 759/3031/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського управління ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 року, невстановлені особи в умовах воєнного стану, вчинили таємне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час перебування останньої за адресою: АДРЕСА_2 , які остання отримала на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , як цільове зарахування у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 в сумі 3 495 800 гривень та грошовими коштами з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 103640 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . На дані банківські рахунки надходили грошові кошти у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 її сина який проходив службу в Національна гвардії України військова частина НОМЕР_7 АДРЕСА_3 . В квітні 2024 року вона звернулась з заявою до Святошинського управління поліції, щодо факту зникнення без весті ОСОБА_6 , який загиблий але вважається зниклим без весті, тому що тіло не винесли 09.04.2022 року . Це було в місті Рубіжне Луганської області, яка наразі є тимчасовокупованою. Оскільки вона перебувала на тимчасово окупованій території подавати заяву на розшук та зникнення сина не мала можливості, тому коли вона приїхала до міста Києва та має наразі статус тимчасово переміщеної особи , лише в квітні вона звернулась з вказаною заявою. Також вона зателефонувала до військової частини де проходив службу її син та після цього провели службове розслідування по зникненню службовця та їй почали нараховувати грошові кошти з моменту зникнення.

Так, 23.08.2024 року та 26.08.2024 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_4 вона зняла з картки грошові кошти у сумі по 100000 гривень кожного разу та після цього вона грошові кошти не знімала. Карткою не користувалась та вона була у неї вдома. Після того як вона виявила коли прийшла у відділення банку, що з її картки в період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 року включно були зняті грошові кошти вирішила звернутись з заявою про вчинений злочин.

Під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками 4-го управління (протидії злочинам, пов?язаними з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції Національної поліції України аналізом вихідних транзакцій встановлено, що вкрадені грошові кошти були переведені на рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належні особам причетним до учиненого кримінального правопорушення та які зареєстровані в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) за період часу з 01.09.2024 по час опрацювання ухвали - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , бо іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо власників банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

1) власників банківських рахунків, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до якого випущена картка, здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку до якого випущена картка НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням повного номеру банківської картки часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, номерів банківських карток на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 01.09.2024 по час опрацювання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку до якого випущена картка, яка пов`язана з рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.09.2024 по час опрацювання ухвали;

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку, яка пов`язана з рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.09.2024 по час опрацювання ухвали..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1