Справа№279/2049/25 Провадження№1-кс/279/437/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 27.09.2024 службова особа філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час закупівлі комплектуючих до техніки, уклала договір на закупівлю товару вартістю 4 938 000,00 гривень, при середньостатистичній вартості проведених аналогічних закупівель товару протягом 2024 року - 1 900 000,00 грн, таким чином вчинила розтрату грошових коштів в умовах воєнного стану.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Коростенським РВ УСБУ в Житомирській області в ході оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності посадових осіб державного гірничовидобувного підприємства Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до розкрадання коштів шляхом суттєвого завищення цін під час укладання договорів на закупівлю комплектуючих до гірничовидобувної та іншої спец.техніки підприємства.
Так, встановлено, що 27.09.2024 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у особі заступника начальника філії ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 укладено договір ПП 272-313/3-24 щодо закупівлі комплектуючих до техніки на загальну суму 4 938 000 грн.
При цьому, у попередні місяці 2024 року аналогічні комплектуючі закуплялися (договори: ВДТ 161-313-3-24 від 31.05.2024, ВДТ 184-313-3-24 від 01.07.2024, ВДТ 217-313-3-24 від 08.08.2024, ВДТ 231-313-3-24 від 26.08.2024, ВДТ 232-313-3-24 віл 26.08.2024) державним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за суттєво нижчими цінами (загальні суми договорів не перевищували 1,9 млн. грн.).
Таким чином внаслідок завищення цін державному гірничовидобувному підприємству нанесено збитків у розмірі близько 3 млн. грн., що свідчить про наявність у діях посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено банківські рахунки, які використовувались для оплати по комплектуючих до техніки, а саме: Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалися банківський рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 за № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалися банківський рахунок відкритий У AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_7 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по відкритому Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ:3 НОМЕР_8 розрахунку за № НОМЕР_6 за період з 27.09.2024 по 31.12.2024, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Відомості про рух коштів по рахунку юридичної особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження. оскільки можуть бути використані при проведенні економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Копія згідно з оригіналом