Справа №613/866/25 Провадження № 1-кс/613/258/25
УХВАЛА
2 травня 2025 року м.Богодухів
встановив:
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 10 години 00 хвилин 24.04.2025 року по 10 годину 30 хвилин 25.04.2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.04.2025 останній перейшов по посиланню внаслідок чого шахрайським шляхом (Фішинг) з належної йому банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 15 122,32 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав свідчення про те, що він має в користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . 24.04.2025 близько 10:20 він в пошуковій системі ввів «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перейшов за посиланням яке було перше в списку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого там було клавіша заповнити заявку на яку він натиснув та його перекинуло в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де він натиснув підтвердити, після чого виникла якась помилка та попрохало, ще раз натиснути на клавішу підтвердити, що ОСОБА_4 і зробив. Потім ОСОБА_4 викинуло з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого через приблизно 10 хв. йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_7 та було поставлено питання чи підтверджую він операцію де клавіша 1 була так, клавіша 2 було ні ОСОБА_4 натиснув клавішу 2, тобто ні. Після чого він зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та помітив, що з його вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 15 122,32 грн. ОСОБА_4 відразу зателефонував на номер НОМЕР_6 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вона підтвердила, що з його картки були списані грошові кошти у вищевказаній сумі та повідомила, що невідомо куди їх списало, також вона запитала чи не переказував ОСОБА_4 грошові кошти він відповів, що ні. Потім останній попрохав її заблокувати картку та акаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 та всі його картки. Потім цього ж дня приблизно о 17:00 йому зателефонував в додаток вайбер чоловік, який представився службою безпеки банку та сказав, що потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб перевірити залишок коштів, але ОСОБА_4 відразу поклав слухавку. Останній телефонував з номеру телефону НОМЕР_7 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній надав виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 10 години 05 хвилин 24.04.2025 року по 10 годину 30 хвилин 25.04.2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).
Встановити строк дії цієї ухвали до 1 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя