УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 березня 2025 рокуСправа № 495/1391/25
Номер провадження 1-кс/495/556/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.03.2025 надійшло клопотання (вхід. №7906/25) слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 07.02.2025 надійшло звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з працівниками селищної ради отримав державні кошти на ремонт садового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нібито пошкодженого внаслідок ракетного обстрілу російської федерації, нанесеного 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області.

Разом з тим, у акті комісійного обстеження об`єкта пошкодженого внаслідок збройної агресії рф від 24.07.2023 внесені дані про пошкодження будинку. Зазначений акт складався на підставі заяви від 28.06.2023 складеної ОСОБА_5 від імені своєї матері ОСОБА_6 . У заяві зазначено, що власний будинок був пошкоджений у наслідок ракетного обстрілу з боку рф. Заміри пошкоджених вікон для акту обстеження здійснені 11.06.2023 та складаються з віконних блоків: 1,0х1,20 17 шт., 1,50х1,30 20 шт., 1,30х1,40 2 шт., 1,50х1,79 1 шт., 1,20х1,50 1 шт.

Також у акті комісійного обстеження об`єкта пошкодженого внаслідок збройної агресії рф від 09.09.2024 зазначено, що в двоповерховій будівлі № 22 загальною площею 192,8 м. кв. є тріщини на внутрішніх стінах 2,3 м. кв., пошкоджені вікна: 1,0х1,20 17 шт, 1,50х1,30 20 шт., 1,30х1,40 2 шт., 1,50х1,70 1 шт., 1,20х1,50 1 шт. Зазначений акт складався на підставі заяви 3В-10.07.2024-117279, складеної ОСОБА_5 від імені своєї матері ОСОБА_6 у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зазначеній заяві вказаний розрахунок вартості відновлюваних робіт:

- загальна площа скління/склопакетів складає 67,3 м. кв. при середній розцінці вартості 1м. кв. 4 192, 67 грн, та складає 282 166, 69 грн;

- відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок площею 2,3 м. кв. при середній розцінці вартості 1 м.кв. 77,83 грн, складає 179, 01 грн;

- штукатурення стін та перегородок площею 2,3 м.кв. при середній розцінці вартості 1 м.кв. 661,7 грн, складає 1 521, 91 грн.

Таким чином загальна вартість компенсації визначена в сумі 283 867, 61 грн, які отримані на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги єВідновлення» -

Отримувач компенсації для проведення ремонту зобов`язаний:

- дотримуватися вимог цього Порядку, зокрема щодо цільового використання коштів для придбання будівельної продукції з метою проведення ремонту отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт, визначених у чек-листі;

- дотримуватися вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та враховувати рекомендації із звіту з технічного обстеження пошкодженого об`єкта нерухомого майна;

після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, подати повідомлення у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

- сприяти проведенню верифікації та моніторингу.

- Отримувач компенсації за виконаний ремонт зобов`язаний:

- дотримуватися вимог цього Порядку;

- одночасно з поданням заяви підтвердити, що не отримував грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт, яка буде підлягати відшкодуванню згідно з цим Порядком, від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- сприяти проведенню моніторингу.

З метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника(ів) банківських рахунків та руху коштів за вказаними рахунками, а саме: банківською карткою НОМЕР_1 (яка належить ОСОБА_5 ) банківського рахунку НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_6 ) та банківського рахунку НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_6 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, клопотання просили розглядати за їхньої відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження. Досудове розслідування здійснюється слідчим, який звернувся із зазначеним клопотанням.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслдіування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР досудових розслідувань за №0000196 від 08.02.2025 і в якому встановлено, що 07.02.2025 надійшло звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з працівниками селищної ради отримав державні кошти на ремонт садового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нібито пошкодженого внаслідок ракетного обстрілу російської федерації, нанесеного 10.06.2023 в с. Чабанське Білгород-Дністровського району Одеської області.

Разом з тим, у акті комісійного обстеження об`єкта пошкодженого внаслідок збройної агресії рф від 24.07.2023 внесені дані про пошкодження будинку. Зазначений акт складався на підставі заяви від 28.06.2023 складеної ОСОБА_5 від імені своєї матері ОСОБА_6 . У заяві зазначено, що власний будинок був пошкоджений у наслідок ракетного обстрілу з боку рф. Заміри пошкоджених вікон для акту обстеження здійснені 11.06.2023 та складаються з віконних блоків: 1,0х1,20 17 шт., 1,50х1,30 20 шт., 1,30х1,40 2 шт., 1,50х1,79 1 шт., 1,20х1,50 1 шт.

Також у акті комісійного обстеження об`єкта пошкодженого внаслідок збройної агресії рф від 09.09.2024 зазначено, що в двоповерховій будівлі № 22 загальною площею 192,8 м. кв. є тріщини на внутрішніх стінах 2,3 м. кв., пошкоджені вікна: 1,0х1,20 17 шт, 1,50х1,30 20 шт., 1,30х1,40 2 шт., 1,50х1,70 1 шт., 1,20х1,50 1 шт. Зазначений акт складався на підставі заяви 3В-10.07.2024-117279, складеної ОСОБА_5 від імені своєї матері ОСОБА_6 у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зазначеній заяві вказаний розрахунок вартості відновлюваних робіт:

- загальна площа скління/склопакетів складає 67,3 м. кв. при середній розцінці вартості 1м. кв. 4 192, 67 грн, та складає 282 166, 69 грн;

- відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок площею 2,3 м. кв. при середній розцінці вартості 1 м.кв. 77,83 грн, складає 179, 01 грн;

- штукатурення стін та перегородок площею 2,3 м.кв. при середній розцінці вартості 1 м.кв. 661,7 грн, складає 1 521, 91 грн.

Таким чином загальна вартість компенсації визначена в сумі 283 867, 61 грн, які отримані на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги єВідновлення» -

Отримувач компенсації для проведення ремонту зобов`язаний:

- дотримуватися вимог цього Порядку, зокрема щодо цільового використання коштів для придбання будівельної продукції з метою проведення ремонту отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт, визначених у чек-листі;

- дотримуватися вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та враховувати рекомендації із звіту з технічного обстеження пошкодженого об`єкта нерухомого майна;

після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, подати повідомлення у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

- сприяти проведенню верифікації та моніторингу.

- Отримувач компенсації за виконаний ремонт зобов`язаний:

- дотримуватися вимог цього Порядку;

- одночасно з поданням заяви підтвердити, що не отримував грошову чи матеріальну допомогу для проведення ремонтних робіт, яка буде підлягати відшкодуванню згідно з цим Порядком, від громадських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- сприяти проведенню моніторингу.

З метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника(ів) банківських рахунків та руху коштів за вказаними рахунками, а саме: банківською карткою НОМЕР_1 (яка належить ОСОБА_5 ) банківського рахунку НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_6 ) та банківського рахунку НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_6 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючисьст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025;

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025;

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківською карткою та її рахунками № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2024 по 26.03.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритою в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період, з 01.07.2024 по 26.03.2025;

виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритою в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період, з 01.07.2024 по 26.03.2025;

виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритою в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період, з 01.07.2024 по 26.03.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком до 25.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_19