Справа № 585/284/25
Номер провадження 1-кс/585/124/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 21 січня 2025 року дізнавач сектору дізнання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 10.11.2024 близько 09:00 год. знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook» про працевлаштування закордоном, де в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , за яким можна було зв`язатися в соціальній мережі Viber, зв`язавшись з раніше невідомим їй чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , домовившись про працевлаштування за кордоном, а саме: в Німеччині. Особа, що представилася як ОСОБА_5 надав банківську картку № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 20,339 грн. за два пакети документів, що заявниця і зробила, 13.11.2024 р., перерахувавши з власної банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти на вищевказану картку. В подальшому ОСОБА_5 з 19.12.2024 р. перестав виходити на зв`язок, потерпіла документи так і не отримала, грошові кошти не повернуто ( ЖСО 15813 від 26.12.2024).

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та які вказані в клопотанні. Дана інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встанови об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обстав кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, я знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінально провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже даний час проведені всі можливі заходи.

3. Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився , у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду дізнавачем, дійсно 26.12.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000409 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копії квитанції про переказ коштів, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у Сумській філії АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку платіжну картку № НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 09.11.2024 р. по з 23 год. 59 хв. 30.11.2024 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 24 березня 2025 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1