Справа № 953/1197/24
н/п 1-кс/953/921/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.11.2021,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001776 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами Безлюдівської селищної ради Харківської області під час проведення будівельних робіт, які були виконані не в повному обсязі.

Так, з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель «Prozorro» встановлено, що посадові особи Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, можливо створили протиправну схему по привласненню коштів територіальної громади, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Вишнева, 2, а також щодо проведення капітального ремонту огорожі, благоустрою території, облаштування місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Змієвська, 48, де можливо створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованою фізичною особою ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Під час проведення будівельних робіт СПД-ФО ОСОБА_5 можливо використовував будівельні матеріали, які не відповідають проектам та значно дешевші, що можливо призвело до умисно завищення обсягів та вартості виконаних робіт та внесення в первинні облікові документи з будівництва, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в недостовірної інформації.

12.04.2024 по кримінальному провадженню призначено комплексну судову будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення обсягів та фактично виконаних будівельних робіт за вказаними вище об`єктами будівництва.

26.12.2024 на виконання постанови про призначення будівельно-технічної експертизи експертом направлено клопотання з метою надання додаткових матеріалів.

10.01.2025, з метою виконання клопотання експерта, на адресу Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області направлено лист з вимогою надати копії документів з проведення будівельних робіт СПД-ФО ОСОБА_5 , згідно до укладених договорів за вказаними вище об`єктами будівництва, а саме: актів виконаних робіт, актів на приховані роботи та загальні журнали робіт.

24.01.2025 СУ ГУНІ в Харківській області отримано відповідь з Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, де зазначалось, що інформацію та копії документів можливо видати тільки при наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, у рамках забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні №0001776 від 23.11.2021 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, а саме оригіналів та копій документів, які можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення та розмір спричинених збитків, а також проведення у подальшому необхідних експертиз.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити товарознавчу, а також почеркознавчу експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за N? 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

Так ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в розпорядженні Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48 з урахуванням можливості використати інформацію, як доказ чи спростування обставин вказаних подій, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 на здійснення тимчасового доступу до інформації, з можливістю її наступного вилучення,які знаходяться у володінні розпорядженні Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вулиця Зміївська, будинок 48, а саме:

- Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в паперовому або в електронному вигляді за договором про закупівлю №25 від 25.05.2021які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по вул. Вишнева смт Васищеве, Харківського району, Харківської області (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- Акти на приховані роботи в паперовому або в електронному вигляді за договором про закупівлю №25 від 25.05.2021, які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по вул. Вишнева смт Васищеве, Харківського району, Харківської області (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- Загальний журнал робіт (форма №КБ-6) та журнал технічного нагляду за договором про закупівлю №25 від 25.05.2021, які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по вул. Вишнева смт Васищеве, Харківського району, Харківської області (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»;

- Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в паперовому або в електронному вигляді по договору про закупівлю №6 від 06.09.2021, які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська,48 (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація);

- Акти на приховані роботи в паперовому або в електронному вигляді за договором про закупівлю №6 від 06.09.2021, які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська,48 (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація);

- Загальний журнал робіт (форма №КБ-6) та журнал технічного нагляду за договором про закупівлю №6 від 06.09.2021, які укладені між Безлюдівською сільською радою та СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_1 за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська,48(згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «правила визначення вартості будівництва», код ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали по 03.04.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1