Справа № 405/5961/24
провадження № 1-кс/405/441/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

05.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000119 від 01.07.2024: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000119 від 01.07.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо здійснення у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чи від його імені третіми особами).

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри у період з 01.01.2022 по 31.12.2022, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному орган;

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 07.03.2025 о 12 год 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_16