Справа № 173/454/25
Провадження №1-кс/173/88/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 лютого 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок щодо способів перетину Державного кордону України та усунення перешкод для подальшого перетину Державного кордону України, за грошову винагороду.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно розробили схему сприяння незаконному переправленню громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом виготовлення підроблених документів, а також внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, для подальшого успішного проходження такими особами висновку експертної команди лікарів (колишня медико-соціальна експертна комісія (далі МСЕК) та отримання завідомо недостовірних медичних документів, які надають право на встановлення групи інвалідності, що у подальшому надає можливість безперешкодного перетину Державного кордону України.

Так, відповідно до розробленого та погодженого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.02.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_7 , про можливість переправлення останнього через державний кордон України у вище вказаний спосіб, під час дії правового режиму воєнного стану, незважаючи на встановлену заборону.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, погодився на запропоновані умови.

В подальшому, 08.02.2024 приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше погодженого плану, внесла завідомо неправдиві відомості до електронного направлення, стосовно ОСОБА_7 , чим направила останнього на стаціонарне лікування до лікаря невролога ОСОБА_5 , який в свою чергу, діючи відповідно до раніше погодженого плану злочинної діяльності вніс завідомо неправдиві відомості про діагноз та стаціонарне лікування до виписок-епікризів із медичної картки стаціонарного хворого.

Також, діючи з тих же мотивів та спонукань, того ж дня, ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до електронного направлення, стосовно ОСОБА_7 , чим направила останнього на обстеження магнітно-резонансної томографії хребта (далі МРТ) для отримання висновку МРТ з фіктивним діагнозом до ОСОБА_8 , який в свою чергу, діючи відповідно до раніше погодженого плану злочинної діяльності, забезпечив виготовлення та отримання ОСОБА_7 висновку МРТ з фіктивним діагнозом.

Зазначеними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до розподілених раніше обов`язків, сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 серпня 2024 року, у лікаря невролога терапевтичного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, за виготовлення медичних документів з фіктивним діагнозом

Того ж дня, реалізуючи свій злочинний умисел, лікаря невролог ОСОБА_5 , будучи працівником підприємства, який не є службовою особою, з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, перебуваючи в службовому кабінеті терапевтичного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час огляду пацієнта ОСОБА_7 , попрохав ОСОБА_9 , яка залучена до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, надати йому неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень, за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , а саме фіктивне поміщення на стаціонарне лікування та виготовлення виписки епікризу з фіктивним діагнозом, та надав реквізити своєї банківської картки.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до прохання ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 1507 гривень 54 копійки, на банківську картку № НОМЕР_1 , в рахунок оплати за вчинення ОСОБА_5 дій в інтересах ОСОБА_7 , що виразилися у фіктивному поміщенні на стаціонарне лікування та виготовленні виписки епікризу з фіктивним діагнозом.

23.01.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; ч. 3 ст. 354 КК України, а саме: прийняття пропозиції та одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в інтересах того, хто надає таку вигоду, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становищем, яке займає працівник на підприємстві в інтересах того хто надає таку вигоду.

Під час досудового слідства було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 проживає за адресою АДРЕСА_2 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок за номером НОМЕР_1 .

Також 23.01.2025 за адресою проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки наступних банків: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Аналізуючи зібрані під час досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за№ 0000045 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000045 від 24.11.2023, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000045 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 354, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Надати т.в.о. заступника начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьАкціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 який проживає за адресою АДРЕСА_2 ; даних про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з 22.11.2023 по 27 лютого 2025 року;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 який проживає за адресою АДРЕСА_2 ;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП НОМЕР_2 який проживає за адресою АДРЕСА_2 , за період з 22.11.2023 по 27.02.2025 час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/88/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1