Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/445/25
У Х В А Л А

Іменем України

03.03.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

25.02.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з правом вилучення оригіналів реєстраційних справ (здійснити їх виїмку);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з правом вилучення оригіналів реєстраційних справ (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2025 р. до чергової частини Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого слідчого слідчого відділення про те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 28.08.2023 р. встановлені факти, які свідчать про легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено наступне.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №46/06-30-08/43945156 від 12.12.2024 р., складеного ІНФОРМАЦІЯ_8 , дослідженням встановлені обставини, які можуть свідчити, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з перерахування коштів в загальній сумі 551 569 грн, у тому числі:

- 200 214 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), в період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. в якості оплати за товар;

- 200 000 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_3 ), проведено 23.08.2022 р. без зазначення фактичного призначення платежу;

- 133 555 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_5 , спрощена система оподаткування, керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - виплата доходу із ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі);

- 18 000 грн - на рахунок ФОП ОСОБА_8 (п.н. НОМЕР_6 , спрощена система оподаткування, пов`язана особа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - виплата доходу з ознакою « НОМЕР_8 » (дохід, виплачений самозайнятій особі), яка не відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведені в період протиправного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бюджетних коштів в сумі 1 663 006 грн (при виконанні будівельних послуг з ремонту і заміни заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівель ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_7 , договір № 372-22 від 24.06.2022 р.) та в сумі 778 274 грн (за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.08.2022 р. за ч. 5 ст. 191 КК України), містять ознаки таких, що можуть бути пов?язані з відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними.

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займалося відмиванням (легалізацією) доходів злочинного походження, з допомогою здійснення грошових переказів на рахунки підконтрольних йому ФОПів та Товариств, а тому з метою встановлення повних обставин у кримінальному провадженні, аналізу документів у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , що пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, отримання документів з вільними зразками почерку та підпису засновників та керівників даних суб`єктів господарювання з метою подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Реєстраційні справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст.ст. 98, 99 КПК України, необхідні слідству для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 0000161; висновку аналітичного дослідження від 12.12.2024 р.; відомостей з ЄДР юридичних осіб, ФОП та ГФ про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ; переліку районних державних адміністрацій, що реорганізуються шляхом приєднання до районних державних адміністрацій, розташованих в адміністративних центрах районів, утворених постановою ВРУ від 17.07.2020 р. № 807-IX, вбачається, що документи (їх оригінали), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_11 та старшого слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з правом вилучення оригіналів реєстраційних справ (здійснити їх виїмку);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з правом вилучення оригіналів реєстраційних справ (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 03 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1