Справа № 592/6117/25
Провадження № 1-кс/592/2758/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.11.2023 близько 14 год 49 хв невстановлена особа, через соціальну мережу "Інстаграм", повідомила неправдиві відомості ОСОБА_4 , щодо надання грошових коштів у сумі 13600 грн у борг, які були ОСОБА_4 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 17.11.2023 близько 14 год 42 хв, через соціальну мережу «Instagram», останній, надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 із проханням, перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 13600 грн, на що потерпіла погодилась та перерахувала вказану суму.

Після того, як ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти, ОСОБА_6 знову звернулась до потерпілої у листуванні із проханням, додатково надіслати ще 8000 грн, на що остання не погодилась та вирішила зателефонувати знайомій. У ході телефонної розмови, потерпіла з`ясувала, що стосовно неї були вчинені шахрайські дії, оскільки до облікового запису ОСОБА_7 , в соціальній мережі «Instagram», невстановленою особою був здійснений несанкціонований вхід до її Інтернет сторінки.

Здійснивши несанкціонований доступ до даної сторінки, невстановлена особа, виступаючи нібито від імені знайомої потерпілої ОСОБА_7 , надіслала повідомлення ОСОБА_4 , з проханням перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13600 грн. При цьому, потерпіла помилково вважаючи, що переписується із ОСОБА_8 , власноруч здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки, вважаючи, що дійсно переписується зі знайомою ОСОБА_9 .

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговується АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла, шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 16.11.2023 по 01.04.2025.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 24.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання ВП № 4 (м. Суми) Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію вбачається, що потерпіла помилково вважаючи, що переписується із ОСОБА_8 , власноруч здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки на картку № НОМЕР_1 , вважаючи, що дійсно переписується зі знайомою.

Так, інформація по картці № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000229 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,в яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 16.11.2023 по 01.04.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 16.11.2023 по 01.04.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 16.11.2023 по 01.04.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 16.11.2023 по 01.04.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу 16.11.2023 по 01.04.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 16.11.2023 по 24 год 00 хв 01.04.2025 як фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.