Березівський районний суд Одеської області
24.01.2025
Справа № 494/23/25
Провадження № 1-кс/494/41/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся заступник начальника Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

20.01.2025 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , та призначено до розгляду на 24.01.2025 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000012 від 04.01.2025 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст.194 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що при невстановлених обставинах, у невстановлений час, день та місці, але не пізніше 04.01.2024 у ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 виник єдиний злочинний умисел на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, а саме приміщення літньої кухні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 .

На виконання указаного єдиного злочинного умислу ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, усно домовились про спільне його виконання узгодили дату, місце, спосіб його вчинення, зміст виконуваних кожною з них функцій.

Так, 04.01.2025, приблизно о 18:00 годині, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 відповідно до раніше узгодженого плану спільних дій, спрямованих на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, прибули на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи при цьому узгоджено, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 підійшли до вхідних дерев`яних дверей до приміщення літньої кухні на території домоволодіння за указаною адресою, маючи при собі заздалегідь заготовлені дві пластмасові пляшки із невідомою легкозаймистою рідиною та запальничку.

У подальшому ОСОБА_6 привідкрила вказані дерев`яні двері та з пляшки полила килимок, який був всередині, а також зовнішню частину дверей легкозаймистою рідиною, після чого за допомогою запальнички підпалила їх. У результаті зазначених спільних та узгоджених дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дерев`яні двері до літньої кухні охопило полум`я, та як наслідок двері частково пошкоджені вогнем. При цьому ОСОБА_7 протягом вказаного періоду часу, відповідно до раніше установленої домовленості про спільне вчинення цього злочину, знаходилась поруч з ОСОБА_6 та здійснювала відеофіксацію підпалу.

Упевнившись у тому, що вхідні двері до приміщення літньої кухні загорілися, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 місце вчинення злочину покинули.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб,шляхом підпалу умисно пошкодили належне ОСОБА_8 майно - дерев`яні двері до приміщення літньої кухні на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту підозрювана ОСОБА_6 вказала, що підпал виконувала за грошову винагороду. За виконані дії, а також кошти на придбання бензину перераховував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту свідок ОСОБА_10 вказала, що ОСОБА_6 попрохала надати їй номер банківської картки, щоб для неї змогли перерахувати кошти. В подальшому на банківську картку ОСОБА_10 від невідомих осіб надходили наступні зарахування грошових коштів: 06.12.2024 о 15:30 год. зарахування коштів від ОСОБА_11 на суму 208.95 грн; 15.12.2024 о 11:51 год. зарахування коштів з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 на суму 567.15 грн.; 18.12.2024 о 14:59 год зарахування коштів з реквізитами IDEA_DIRECT, АДРЕСА_4 на суму 733, 31 грн.; 19.12.2025 о 10:39 год. зарахування коштів від ОСОБА_12 на суму 1133.30 грн.; 22.12.2024 о 13:55 год. зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 на суму 497.50 грн; 27.12.2024 о 10:19 зарахування коштів від ОСОБА_11 на суму 298.50 грн.; 31.12.2024 о 19:12 год. зарахування переказу з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 на суму 298.50 грн.; 03.01.2025 о 14:00 год. зарахування переказу від ОСОБА_13 на суму 1592.00 грн.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 ). На підставі цього слідчий та прокурор звернулися до суду з вказаним клопотанням.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 07.02.2025 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 24.01.2025 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 )від 04.01.2025 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 )

3. Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_7 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.12.2024 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 24.02.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1