Справа № 645/1130/25
Провадження № 1-кс/645/244/25
У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в якому просить суд надати тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотаннямз надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.02.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.01.2025 він робив замовлення садових інструментів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив передоплату у розмірі 3890 гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 , але на даний момент товар надіслано не було, гроші не повернуто, телефон відсутній (ІТС ІПНП №2381).

Даний факт 07.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000054 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував з власної банківської картки, зареєстрованої на його ім`я, на рахунок невідомої особи, зареєстрованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 3890 гривень, на даний момент гроші повернуто не було, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1.даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6.інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 27.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6.інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя