печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9294/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, зареєстрованому 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, серед іншого, досліджуються обставини ймовірного набуття генеральним директором Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

Так, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, у період з 1 кварталу 2004 по 3 квартал 2023 роки ОСОБА_5 загалом отримав доходи у розмірі 3,43 млн. грн (без вирахування податків та зборів).

Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , у період з 3 кварталу 2005 року по 3 квартал 2023 року отримала 6,98 млн. грн доходу (без вирахування податків та зборів), зокрема:

81,3 тис. грн - за період з 4 кварталу 2009 по 1 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (у період 2008 - 2017 до складу співзасновників також входив ОСОБА_5 );

1,96 млн. грн - за період період з 3 кварталу 2017 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; власниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_8 );

107,7 тис. грн - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_7 );

168,9 тис. грн - за період з 2 кварталу 2021 по 4 квартал 2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; власники: ОСОБА_7 та ОСОБА_12 );

782,33 тис. грн - за період з 3 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_8 );

68 тис. грн - за період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;кінцеві бенефіціарні власники: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 );

1 млн. грн - у 4 кварталі 2022 від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

2,4 млн. грн - у період з 4 кварталу 2021 по 3 квартал 2023 задекларовані доходи ФОП ОСОБА_10 .

Водночас,за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 є власником наступних об`єктів нерухомості:

з 16.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,1906 га (кадастровий номер: :01:000:0324, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) за адресою: АДРЕСА_2 . Продавець - ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ціна за договором - 53 349 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: :03:000:1273, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6767 га (кадастровий номер: :03:000:0445, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 127 753 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 2,2041 га (кадастровий номер: :03:0001522, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 21 036 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 3,6877 га (кадастровий номер: :03:000:0689, цільове призначення: для ведення сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 386 грн;

з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 0,7208 га (кадастровий номер: :03:000:1339, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 9 300 грн;

з 29.06.2023 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,041 га (кадастровий номер: :03:000:0511, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Ічнянської міської ради Прилуцького р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 130 000 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 5,1298 га (кадастровий номер: :03:000:0413, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 125 560 грн;

з 20.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0472 га (кадастровий номер: :03:000:1241, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 11 495 грн;

з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 1,0645 га (кадастровий номер: :03:000:1103, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 7 470 грн;

з 04.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу - земельна ділянка площею 4,6768 га (кадастровий номер: :03:000:0275, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) на території Івангородської сільської ради Ічнянського р-ну Чернігівської обл., ціна за договором - 132 790 грн.;

з 12.07.2014 на підставі свідоцтво про право власності - нежитлова будівля (лазня) площею 216,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

з 18.01.2023 на підставі договору купівлі-продажу - нежитлове приміщення площею 19 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , ціна нерухомого майна відповідно до договору 111 720 грн;

з 12.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу - квартира загальною площею 88,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , ціна за договором - 589 790 грн.

Також встановлено, що 22.07.2021 ОСОБА_8 укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбав квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 140,3 кв.м.

Відповідно до пунктів 4,5 вказаного договору купівлі-продажу, продаж квартири проводиться за 9 196 838,3 грн, без ПДВ, які було перераховано на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, 01.12.2022 ОСОБА_8 (далі - Іпотекодавець) укладено з ОСОБА_10 (далі - Іпотекодержатель) договір іпотеки.

Відповідно до пункту 1 договору іпотеки, в якості забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавця за договором позики від 01.12.2022, укладеним між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1.2. договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365686 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом, ймовірно укладення договору іпотеки між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_5 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у звязку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_8 .

Водночас відповідно до податкового реєстру сумарний дохід ОСОБА_8 за період його підприємницької діяльності становить 12,3 млн. грн, а загальна вартість набутих у власність об`єктів нерухомості до придбання вищевказаної квартири в Києві становить близько 22 млн. грн.

Крім того, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, у фактичному користуванні родини генерального директора Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перебувають два автомобілі, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - автомобіль Lexus RX 350, 2022 р.в., білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_11 (вартість зазначена в реєстрі:2 125 954,8 грн) та автомобіль Toyota Land Cruiser 300, 2021 р.в., сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_12 (вартість зазначена в реєстрі:2 469 800 грн).

Співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_10 (частка у статутному капіталу 33%) та ОСОБА_8 (частка статутного капіталу 67%).

Водночас, в ході огляду у деклараціїй особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих 23.10.2023, 24.11.2023 та 29.03.2024 ОСОБА_5 шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 не зазначено відомостей щодо володіння чи користування вищевказаними автомобілями.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування інформації щодо перебування зазначених автомобілів у фактичному користуванні родини ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та копій документів щодо реалізації та технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_11 , а також автомобіля TOYOTA LAND KRUISER VIN: НОМЕР_14 д.н.з. НОМЕР_12 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що дилерським центром згідно Договору купівлі-продажу №0419/02/22 від 09.02.2022 було продано автомобіль LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_13 та здійснювалися технічні обслуговування запитуваних автомобілів.

Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відмовлено у наданні інформації на запит слідчого у зв`язку із тим, що запитувані матеріали містять інформацію з обмеженим доступом та висловлено готовність надати відповідні матеріали на виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, щодо реалізації та технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_11 , а також автомобіля TOYOTA LAND KRUISER VIN: НОМЕР_14 д.н.з. НОМЕР_12 (договір купівлі-продажу автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_13 , договори на проведення технічного обслуговування автомобіля LEXUS RX 350 VIN: НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_11 та автомобіля TOYOTA LAND KRUISER VIN: НОМЕР_14 д.н.з. НОМЕР_12 , картки клієнтів, документальні матеріали щодо регламентного обслуговування, ремонту, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) квитанції про оплату робіт).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/9294/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.02.2025