Справа № 211/3631/24
Провадження № 1-кс/211/240/25
іменем України
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: виписку про рух коштів, де вказано, що 10.09.2024 року о 06:39 год. Здійснюється подальший переказ грошових коштів, в тому числі потерпілої , у сумі 680 грн. на карту № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_4 . Оскільки ОСОБА_4 , спільно з іншими підприємцями, є учасником групи у месенджері «Вайбер», 28.04.2024 року, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , о 10 годині 57 хвилин, вона отримала повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 щодо матеріальної допомоги від держави у сумі 13 200 грн., а також повідомлення від цього ж користувача, що зазначені кошти були дійсно отримані. Приблизно о 20:00 год. Цього ж дня ОСОБА_4 перейшла за посиланням у повідомленні, зазначила усі дані, а саме: номер картки та пін-код до неї, але з її рахунку грошові кошти не знялися і їй грошових коштів також не надійшло. Пізніше, 10.05.2024 потерпіла поповнила свою банківську картку на суму 3500 грн. та намагалася оплатити посилку, але їй це не вдалося через те, що грошові кошти було перераховано на інші чотири рахунки без її відома та згоди.
Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме виписку про рух коштів, у якій зазначено, що 10.05.2024 о 13:48 год. Здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 1000 грн. на карту № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про час, дату та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відноситься до такої, яка містить банківську таємницю.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період з 01.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ШН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період з 01.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ШН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
-вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з 01.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;
-інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
-виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у з 01.05.2024 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1