У Х В А Л А

"03" січня 2025 р. Справа153/1390/23

Провадження1-кс/153/2/25-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.08.2023 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

03 січня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 08.08.2023 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під приводом пригону авто з-за кордону, оголошення яке було розмішено на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 грн. належних ОСОБА_4 , жительці села Клембівка Могилів-Подільського району Вінницької області, н.т. НОМЕР_2 , які остання перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . 08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області, було проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку шахрайським способом було перераховано грошові кошти на загальну суму 95000 гривень належні ОСОБА_4 .. Вході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 23.07.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти декількома транзакціями від ОСОБА_4 на загальну суму 95000 гривень. 23.07.2023 о 15.04 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зловмисником було перераховано грошові кошти у сумі 16200 гривень та о 15.32 год. перераховано грошові кошти у сумі 20000 гривень, належні ОСОБА_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 02.01.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву за вхід.№27 від 03.01.2025, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000077 слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000077 від 09.08.2023 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 21.08.2023; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.11.2023; копію протоколу огляду предмету від 03.01.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 02.01.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків. Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому, із врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.08.2023 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУЙП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому CB відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 02.01.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 03 березня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1