Справа№484/1782/25
Провадження№: 1-кс/484/315/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000289 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.03.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.03.2025 останній увійшов у месенджер Телеграм у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого через даний месенджер до заявника зателефонувала невідома особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та координувала дії заявника. Внаслідок чого невідома особа під приводом надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використання електронно-обчислювальної техніки (надсиланням силки ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим переходом на невідомий заявнику сайт) отримали доступ до банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 42000 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25.03.2025 останній вирішив зменшити кредитний ліміт на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та задля цього вирішив скористатися Телеграм-ботом, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як тільки потерпілий увійшов до даного боту, то до нього одразу зателефонувала через «Телеграм» з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала координувати дії потерпілого у вищевказаному боті. Так, ОСОБА_4 власноручно ввів номер своєї банківської картки та фінансовий номер телефону. Після чого потерпілому почали приходити повідомлення з кодом. Також у чат-боті йому була надіслав вищевказана силка, перейшовши за якою у ОСОБА_4 відкрилася невідома йому програма, де він увів код, який йому надійшов раніше. Після чого він вирішив перевірити стан кредитного ліміту через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні, але виявив, що зайти у дану програму він не може. Тому потерпілий видалив її та завантажив ще раз, після чого увійшов до своїх карток та побачив, що на карті відсутні грошові кошти у сумі 42000 гривень.

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківську картку НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківської картки в період з 24.03.2025 по 26.03.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківську картку у період з 24.03.2025 по 26.03.2025, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 24.03.2025 по 26.03.2025 по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: