Справа № 473/1278/25
Номер провадження 1-кс/473/295/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" березня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні № 0000322 від 20.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000322 від 20.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 19.12.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2024 невідома особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала продаж мотоцикла марки «ЛІФАН». Зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , вони домовилися про купівлю даного мотоциклу та через додаток «Вайбер» продавцем було надіслано заявнику реквізити для здійснення оплати за товар. Тому заявник із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перекази: 17.12.2024 о 18:18 год. у сумі 21 727 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ; 17.12.2024 о 18:24:45 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 2727 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ; 18.12.2024 о 15:47:19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 24 454 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Загальна сума переказів - 48 908 грн. В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, телефон вимкнений. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 48 908 грн.

20.12.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07.02.2025 прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності за Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

04.03.2025 року, матеріали кримінального провадження за підслідністю надійшли до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Дізнавач вказав, що в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , котрий пояснив, що 17.12.2024 року, перебуваючи в мережі інтернет, а саме в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Ліфан», в якому було вказано мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем вони обговорила умови купівлі-продажу вищевказаного мотоциклу. Цього ж дня на мобільний додаток «Вайбер» потерпілому надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який було підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході листування з мобільним номером телефону НОМЕР_3 в мобільному додатку «Вайбер» було вказано ТТН (товарно-транспортна накладна) № 7949137, де було вказано адресу доставки потерпілого та для подальшої відправки мотоциклу потрібно надіслати грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 перерахував з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома платежами (2727 грн., 24454 грн., 21727 грн.) на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок, а бажаний товар так і не отримав.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 знаходиться в володінні вказаного банку та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0000322 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 17.12.2024 по 20.12.2024.

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_2 в період з 17.12.2024 по 20.12.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 17.12.2024 по 20.12.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 17.12.2024 по 20.12.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1