Провадження №: 1-кс/755/1500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2023 року за № 0001071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022 та 2023 років заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 з використанням особистих електронних носіїв інформації здійснювались неправомірні дії під час реєстрації вхідної кореспонденції (виконавчих документів) у Системі, а саме: під час реєстрації виконавчих документів до Системи в порушення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.08.2016 № 2432/5 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» вносились недостовірні відомості щодо коду ЄДРПОУ або РНОКПП сторін виконавчого провадження боржників, зокрема, із використанням даних боржників у виконавчих провадженнях, які вже перебували на виконанні у відповідних службових осіб Відділу.

В подальшому, після розподілу Системою виконавчих документів на службових осіб відділу, в провадженні яких знаходились виконавчі провадження 13 сторонами боржниками, коди ЄДРПОУ або РНОКПП яких співпадали з недостовірно внесеними, здійснювалось редагування сторони виконавчого провадження, сторін а саме: вилучались недостовірні коди ЄДРПОУ або РНОКПП боржників та додавались справжні що надійшли до виконання).

Перелік встановлених в ході досудового розслідування виконавчих проваджень, реєстрацію та редагування відомостей в яких здійснювалось реєстратором - заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 : № 68579470 від 09.02.2022; 68578971 від 09.02.2022; 68578665 від 09.02.2022; 68578434 від 09.02.2022; 68577077 від 09.02.2022; 68578261 від 09.02.2022; 68578109 від 09.02.2022; 68577985 від 09.02.2022; 68577831 від 09.02.2022; 68576915 від 09.02.2022; № 68117551 від 11.01.2022; 68117482 від 11.01.2022; 68117444 від 11.01.2022; 68117428 від 11.01.2022; 68117428 від 11.01.2022; 68117467 від 11.01.2022; 68117372 від 11.01.2022; 68117354 від 11.01.2022; 68117354 від 11.01.2022; 68117336 від 11.01.2022; 68117396 від 11.01.2022; № 68199879 від 17.01.2022; 68199741 від 17.01.2022; 68199502 від 17.01.2022; № 68202008 від 17.01.2022; 68201894 від 17.01.2022; 68201756 від 17.01.2022; 68201628 від 17.01.2022; 68201428 від 17.01.2022; 68201281 від 17.01.2022; 68201161 від 17.01.2022; 68201013 від 17.01.2022; 68200876 від 17.01.2022; 68200693 від 17.01.2022; № 68582555 від 09.02.2022; 68581459 від 09.02.2022; 68581142 від 09.02.2022; 68581291 від 09.02.2022; 68580951 від 09.02.2022; 68580781 від 09.02.2022; 68580645 від 09.02.2022; № 69403076 від 13.07.2022; 69292536 від 23.06.2022; 68117322 від 11.01.2022; 69091838 від 24.05.2022; 68073710 від 06.01.2022; 69596865 від 09.08.2022; 71012360 від 13.02.2023; головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 : № 68609202 від 10.02.2022; № 68609486 від 10.02.2022; № 68604136 від 10.02.2022; № 68604326 від 10.02.2022; № 68604583 від 10.02.2022; № 68604771 від 10.02.2022; № 68604940 від 10.02.2022; № 68605196 від 10.02.2022; № 68605381 від 10.02.2022; № 68605526 від 10.02.2022; № 68605730 від 10.02.2022; № 68605785 від 10.02.2022; № 68605838 від 10.02.2022; № 68605915 від 10.02.2022; № 68605969 від 10.02.2022; № 68606020 від 10.02.2022; № 68606103 від 10.02.2022; № 68606217 від 10.02.2022; № 68606333 від 10.02.2022; № 68606467 від 10.02.2022; № 68606864 від 10.02.2022; № 68606998 від 10.02.2022; № 66807152 від 10.02.2022; № 68607274 від 10.02.2022; № 68607415 від 10.02.2022; № 68607664 від 10.02.2022; № 68608032 від 10.02.2022; № 68608255 від 10.02.2022; № 68608581 від 10.02.2022; № 68608781 від 10.02.2022; № 68608993 від 10.02.2022; № 68644263 від 14.02.2022; № 68722037 від 18.02.2022; № 69190057 від 08.06.2022; № 69190293 від 08.06.2022; № 69191082 від 08.06.2022; № 69906474 від 21.09.2022; № 69970708 від 08.06.2022; № 69191082 від 03.10.2022; № 69970947 від 03.10.2022; № 69971158 від 03.10.2022; № 69971261 від 03.10.2022; № 69971377 від 03.10.2022; № 70288310 від 08.11.2022; № 70288403 від 08.11.2022; № 70195515 від 01.11.2022; № 70390717 від 21.11.2022; № 70390877 від 21.11.2022; № 70391035 від 21.11.2022; № 70607938 від 22.12.2022; № 70614832 від 22.12.2022; № 68161481 від 13.01.2022; № 68161618 від 13.01.2022; № 71184953 від 02.03.202.

Також, саме при внесені вказаних виконавчих проваджень, попередньо були введені наступні кода РНОКПП фізичних осіб: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та юридичні особи з наступними кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 за для того, щоб автоматизована система виконавчого провадження, розподілила виконавчі провадження на виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) щодо ВП, коди РНОКПП фізичних осіб та юридичних осіб, котрих використовувалися при реєстрації інших ВП.

ІІІ. Позиції сторін

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, […]. Неприбуття за судовим викликом […] без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тому, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та заявників.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 3) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в копіях, відповідно до абз. 1,2 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: дані, як-от: номер ВП, дата та час реєстрації, рух ВП, інформаційна довідка, по виконавчим провадженням, сторонами (боржником) в яких являлись фізичні особи з наступними РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та юридичні особи з наступними кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17, НОМЕР_18 , НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; довідок за результатами перевірок (планових та позапланових) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2022-2024 роки з відповідними додатками, відносно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1