Справа 688/1727/25
№ 1-кс/688/839/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000378 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 лютого 2025 року в чергову частину Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 чим спричинила останньому матеріальних збитків.

22 лютого 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08 лютого 2025 року знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля марки «Ауді» моделі А4, 2011 року випуску, зв`язавшись із продавцем у месенджері «ВотсАп» продавець повідомив, що автомобіль знаходиться у Польщі, для того щоб його доставити потрібно сплати грошові коти у сумі 22 000 грн, на що потерпілий погодився та на надані реквізити 09 лютого 2025 року, близько 00:38 годин, зі своєї банківської карти відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , здійснив переказ на банківську картку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 22 000 грн, в подальшому псевдо продавець повідомив, що необхідно таку ж суму скинути напряму на карту брокеру, а ті грошові кошти, які потерпілий вже перевів будуть вирахувані із вартості авто. Тоді, 09 лютого 2025 року, вночі, ОСОБА_5 здійснив оплату в сумі 22 000 грн на реквізити а саме рахунок НОМЕР_3 відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем було зазначено ОСОБА_6 . В подальшому під час переписки псевдо продавець повідомив що необхідно здійснити оплату за розмитнення автомобіля в сумі 27 600 грн на рахунок НОМЕР_4 , де отримувачем було зазначено ОСОБА_7 . Крім того, псевдо продавець повідомив, що необхідно оплатити залишкову суму вартості автомобіля тому, що наявні проблеми та кордоні та автомобіль не пропускають. ОСОБА_5 із свого карткового рахунку НОМЕР_5 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив 09 лютого 2025 року три перекази в сумі 20 000 грн кожен на картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому банк заблокував здійснення переказів на даний рахунок і псевдо продавець надав інший картковий рахунок на який із свого карткового рахунку відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . В подальшому псевдо продавець зателефонував та повідомив, що потрібно ще заплатити додаткові послуги тому, що у нього заблокувався рахунок та потрібно самому здійснити цю оплату у сумі 86 000 грн, однак потерпілий цього не зробив та повідомив що більше проплат здійснювати не буде оскільки сплатив всю необхідну суму. Шахрайськими діями йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 156 600 гривень.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 00:00 год. 09 лютого 2025 року по 00:00 годин 19 лютого 2025 року, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000378 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 00:00 год. 09 лютого 2025 року по 00:00 годин 19 лютого 2025 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000378 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 00:00 год. 09 лютого 2025 року по 00:00 годин 19 лютого 2025 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи та безпосередньо інформацію про рух коштів по банківських рахунках із зазначенням банку еквайєра, який проводив платежі, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21