Справа № 283/2658/24
провадження №1-кс/283/14/2025
У Х В А Л А

07 січня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2024 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000058 за ч.4 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти, виділені на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом завищення обсягів виконаних робіт та безпідставного включення ПДВ, витрат на відрядження, загальновиробничих витрат, фактичне понесення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально не підтверджено.

За даним фактом 26.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до умов договору підряду №165 від 26.06.2023 підрядник зобов`язується виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов договору та здати у встановлений договором строк закінчені роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити закінчені роботи. Загальна ціна договору становить 34 515 481,37 грн без ПДВ.

01.11.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання вказаної експертизи, а саме: проектно-кошторисної документації в повному обсязі та читабельному вигляді на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналів або належним чином завірених копій договірної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 » (локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису); оригіналів або належним чином завірених копій звітної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (підсумкова відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт); оригіналів або належним чином завірених копій виконавчої документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (загальний журнал робіт, виконавчі зйомки, акти на закриття прихованих робіт тощо); інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо).

Окрім цього, винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

09.12.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та даних обліку, необхідних для виконання вказаної експертизи, а саме:

наказів про прийняття на роботу працівників для виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»; таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) і застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС); табелів обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»; відомостей про нарахування заробітної плати; таблиці №6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС), внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об`єкт, у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення, у разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично надані послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійснені розрахунки за надані послуги; наказів на відрядження на об`єкти, оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами, оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку матеріалів, ПММ, МШП тощо, які придбані та списані на роботи по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області», матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей, оборотно - сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області», оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів, звіти про роботу машин та механізмів на роботах по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області», витяги з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні, виписки з банківських рахунків, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2023 та 2024 роки, виписки з поточних рахунків підприємства за 2023-2024 роки, картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів на придбання будівельних матеріалів, видаткових накладних на отримання товарів, платіжних доручень на оплату заборгованості за отримані товари, матеріальних звітів про оприбуткування та списання матеріалів на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів:

проектно-кошторисної документації в повному обсязі та читабельному вигляді на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області;

договірної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису);

звітної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (підсумкова відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт);

виконавчої документації на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (загальний журнал робіт, виконавчі зйомки, акти на закриття прихованих робіт тощо);

інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області» (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо);

наказів про прийняття на роботу працівників для виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»;

таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС);

табелів обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»;

відомостей про нарахування заробітної плати;

таблиці №6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС);

внутрішніх розпорядчих документів про організацію перевезення працівників на об`єкт, у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення, у разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично надані послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійснені розрахунки за надані послуги;

наказів на відрядження на об`єкти;

оборотно-сальдових відомостей по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами;

оборотно-сальдових відомостей по рахунках обліку матеріалів, ПММ, МШП тощо, які придбані та списані на роботи по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»;

матеріальних звітів (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей;

оборотно-сальдових відомостей з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»;

оборотно-сальдових відомостей з обліку власних машин та механізмів;

звітів про роботу машин та механізмів на роботах по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»;

витягів з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні,

виписок з банківських рахунків;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2023 та 2024 роки;

виписок з поточних рахунків підприємства за 2023-2024 роки;

карток розрахунків по рахунках обліку взаємної заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

договорів на придбання будівельних матеріалів, видаткових накладних на отримання товарів, платіжних доручень на оплату заборгованості за отримані товари,

матеріальних звітів про оприбуткування та списання матеріалів на виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: с-ще Гранітне Коростенського району Житомирської області»,

з можливістю вилучення копій цих документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 07.03.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя