Справа № 201/1660/25
Провадження 1-кс/201/647/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про арешт майна підозрюваного.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000347 від 14.06.2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2015 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ПРОМСОЮЗ» (), де останній є засновником та керівником, а ОСОБА_10 є засновником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували у т.зв. «державних органах ЛНР» «товариство з обмеженою відповідальністю «виробничо-комерційна фірма «ПРОМСОЮЗ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «производственно-коммерческая фирма «ПРОМСОЮЗ» ЕГРЮЛ 60102296, адрес: лнр, город Алчевск, улица Тельмана, дом 14», далі «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»).

Згідно з «свідоцтвом № 14-0000229/2015 про державну реєстрацію юридичної особи від 17.06.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 є засновниками «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», а ОСОБА_8 є керівником та уповноваженою особою, з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

В подальшому 26.07.2016 року ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреностей виданих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , засвідчених 27.05.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровими № 545 та № 546 зареєстровано т.зв. «устав «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» (новая редакция)» (далі - «устав»).

Згідно даного «устава» (п. 4.1) товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торгівельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Також, відповідно зазначеного «устава» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як «участник общества» має право (п. 5.1):

1 ) брати участь в управлінні справами «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

2) отримувати частину прибутку від діяльності «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

3) брати участь у діяльності «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру;

4) висувати на розгляд органів управління «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» пропозиції з питань діяльності «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

5) придбати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, які виробляє «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

6) отримувати дані та відомості про діяльність «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», стан його майна, розмірів прибутку та збитків. На вимогу Учасника товариства «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» зобов`язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» про його діяльність, протоколи зборів;

7) обирати чи бути обраними до органів управління «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

8) здійснювати відчуження частин у статутному фонді «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»;

9) вийти із «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» в установленому порядку;

10) набувати інших прав, передбачених чинним законодавством ЛНР.

Більш того, вищим органом управління «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» є загальні збори учасників та до компетенції ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як учасників таких зборів віднесено (п. 9.3 статуту):

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту Товариства, зміни розміру його статутного фонду;

3) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів.

4) створення та визначення повноважень Ревізійної комісії;

5) вибори та відкликання членів Ревізійної комісії;

6) призначення та звільнення директора Товариства;

7) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку;

8) винесення рішень щодо притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

9) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;

10) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положення про фонди, що створюються у Товаристві;

11) ухвалення рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12) визначення форм контролю над діяльністю виконавчого органу.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного «устава», директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю (п. 9.6). При цьому, директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції зборів учасників, а також він підзвітний зборам учасників та організує виконання їх рішень (п.п. 9.6.1 та 9.6.2).

Згідно протоколу № 1, 22.07.2023 року проведено позачергове загальне зібрання учасників «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» на якому були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як учасники зібрання, та ОСОБА_8 , як директор «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ».

На даному зібранні було вирішено:

- привести у відповідність до вимог чинного законодавства рф розмір статутного капіталу «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», а саме здійснити його перерахунок у валюту російський рубль за офіційним курсом російського рубля по відношенню до української гривні станом на 22.07.2023 року;

- визначити місцезнаходження «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» за адресою: 294205, РФ, ЛНР, Алчевський міський округ, місто Алчевськ, вулиця Тельмана, будинок 14;

- у зв`язку з прийняттям ЛНР до складу РФ привести у відповідність до чинного законодавства РФ статут «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», виклавши його у новій редакції;

- затвердити статут «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» у новій редакції;

- директору «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» подати передбачені чинним законодавством рф документи до відповідної інспекції Федеральної податкової служби по ЛНР для проведення державної реєстрації змін в статут «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» шляхом викладення його в новій редакції;

- підтвердити повноваження директора «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» ОСОБА_8 , визначивши його особою, яка має право без довіреності діяти від імені «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ».

Згідно статуту «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» у новій редакції, затвердженого позачерговим загальним зібранням учасників від 22.07.2023 року, (далі «статут») товариство засноване з метою отримання прибутку на підставі задоволення потреб підприємств та організацій усіх форм власності, а також громадян у товарах та послугах, які виробляються та надаються (п. 2.1. статуту).

Товариство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку між учасниками товариства. Частина прибутку товариства, призначена для розподілу між його учасниками, розподіляється пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства.

Також, відповідно зазначеного статуту ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як «участник общества» має право (п. 6.2. статуту):

1) брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному цим статутом;

2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку прибутку (дивіденди);

3) отримувати інформацію про діяльність Товариства;

4) вийти в установленому порядку із Товариства;

5) здійснювати відчуження частки у статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством та цим статутом;

6) зменшувати свою частку у статутному капіталі Товариства шляхом її отримання у грошовому еквіваленті або за згодою загальних зборів учасників майном Товариства;

7) отримувати право користування майном Товариства за згодою інших;

8) обіймати штатні посади у Товаристві та отримувати винагороду у вигляді заробітної плати та премій відповідно до трудового внеску;

9) у першочерговому порядку користуватися послугами Товариства;

10) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та цим статутом.

На вимогу учасника Товариство зобов`язане надавати йому ознайомлення річні баланси, звіти про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників та інші документи Товариства (п. 6.3. статуту).

Більш того, вищим органом управління «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» є загальні збори учасників та до компетенції ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як учасників таких зборів серед іншого віднесено (п. 8.3 статуту):

1) розподіл основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту Товариства, викладення статуту у новій редакції, затвердження та прийняття інших документів, що регулюють організаційну діяльність Товариства;

3) обрання, призначення, звільнення та відкликання директора, ревізора, встановлення розміру заробітної плати виконавчому органу, а також контроль за їх діяльністю;

4) затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його філій, представництв, дочірніх та залежних господарських товариств з правами юридичної особи, затвердження звітів та висновків ревізора, строку та порядку виплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;

5) створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, дочірніх та залежних господарських товариств з правами юридичної особи, затвердження їх статутів та положень, а також прийняття рішень про участь Товариства в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

7) затвердження правил та інших внутрішніх документів Товариства,

визначення організаційної структури Товариства;

8) збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9) ухвалення рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

10) встановлення підстав, розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків;

11) вирішення питань про придбання Товариством частки учасника;

12) вилучення учасника з Товариства;

13) вирішення питання про передачу частки учасника, придбаної Товариством;

14) вирішення питань про входження Товариства до об`єднань та виходу з них, про участь у створенні спільних підприємств, установ, організацій та інших суб`єктів підприємницької діяльності;

15) вирішення питань про продаж, безкоштовну передачу, обмін, здачу в оренду, надання позики юридичним та фізичним особам будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, землі, інвентарю, сировини, засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, що належать Товариству, а також списання їх із балансу Товариства;

16) призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та встановлення розміру оплати його послуг;

17) вирішення питань про розподіл чистого прибутку товариства;

18) визначення умов оплати праці Посадових осіб Товариства, його філій, представництв, дочірніх та залежних господарських товариств з правами юридичної особи;

19) вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством та не віднесених до компетенції виконавчого органу Товариства.

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор обирається, відкликається загальними зборами учасників, а також Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників (п.п. 8.6. та 8.7. статуту).

Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організує виконання його рішень (п.п. 8.8. статуту).

Надалі, 11.08.2023 року, на виконання протоколу загальних зборів учасників «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як учасників таких зборів, ОСОБА_8 здійснено т.зв. державну реєстрацію «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» відповідно до вимог законодавства держави агресора (РФ) із присвоєнням основного державного реєстраційного номеру РФ (мовою оригіналу: «основного государственного регистрационного номера») 374.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та директором «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» ОСОБА_8 та які попередньо розподілили між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , так і ОСОБА_8

05.02.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено: грошові купюри, а саме: 4 120 доларів США, 385 Євро, 433 Юані та 10 000 російських рублів.

06.02.2025 року проведено огляд вищевказаних грошових коштів та встановлено їх серію та номери.

Цього ж дня, вказані грошові кошти, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказував, що вилучені в ході обшуку грошові кошти у розмірі 4 120 доларів США, 385 Євро, 433 Юані та 10 000 російських рублів, є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яке вилучене 05.02.2025 під час обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у розмірі 4 120 доларів США, 385 Євро, 433 Юані та 10 000 російських рублів.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що вказані грошові кошти не можуть бути речовим доказом у даному кримінальному проваджені, зокрема, можуть належати дружині ОСОБА_9 ОСОБА_12 , яка працює та отримує заробітну плату.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьку Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000347 від 14.06.2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (а.м.9-10).

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2015 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли у спільній домовленості, тобто за попередньою змовою групою осіб, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ПРОМСОЮЗ» (), де останній є засновником та керівником, а ОСОБА_10 є засновником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували у т.зв. «державних органах ЛНР» «товариство з обмеженою відповідальністю «виробничо-комерційна фірма «ПРОМСОЮЗ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «производственно-коммерческая фирма «ПРОМСОЮЗ» ЕГРЮЛ 60102296, адрес: лнр, город Алчевск, улица Тельмана, дом 14», далі «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 січня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка належить останньому на праві власності, з метою відшукання та вилучення: документації щодо реєстрації «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» в т.зв. «державних органах лнр» (рішення, статути, накази, тощо); бухгалтерської та звітної документації у електронному або паперовому вигляді щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ», зокрема щодо взаємовідносин з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, реалізації та підтримки рішень останніх, а також надання їм відповідної допомоги; чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» та контактною інформацією, номерами телефонів представників держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; відтисків печаток, які використовуються у діяльності «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ»; кліше, факсиміле із відтисками підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, мобільні телефони) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності на тимчасово окупованій території «ООО «ПКФ «ПРОМСОЮЗ» та яка підтверджуватиме взаємозв`язок з представниками держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, відзнаки, тощо), що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (а.м.119-124).

05 лютого 2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено: грошові купюри, а саме: 4 120 доларів США, 385 Євро, 433 Юані та 10 000 російських рублів. (а.м.125-128)

Постановою від 06 лютого 2025 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів 3 управління (а.м. 133-138).

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, а також додаткових матеріалів, долучених слідчим, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, питання арешту якого порушується слідчим, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, а також може бути використаним для встановлення фактів кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження. З наведених підстав суддя не приймає до уваги аргументи представника ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_4 щодо безпідставності накладання арешту на тимчасово вилучене майно грошові кошти.

При цьому суддя вважає незмістовними аргументи адвоката стосовно того, що спірні грошові кошти у іноземній валюті (рублі, юані, тощо) є власністю дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_12 за їх недоведеністю, а посилання на те, що остання працює та отримує дохід не можуть бути підтвердженням даного факту та походження цих коштів.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 05 лютого 2025 року під час санкціонованого обшуку (кримінальне провадження № 0000347 від 14.06.2024 року) за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь-яким особами розпоряджатись та відчужувати грошові кошти у розмірі 4 120 доларів США, 385 Євро, 433 Юані та 10 000 російських рублів,

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1