23.12.2024
Справа №642/8003/24
Провадження №1-кс/642/4221/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000455 від 15.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначив, що 14.12.2024 року надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.12.2024 року ОСОБА_4 в мережі «феи?сбук» познаи?омилась із чоловіком на ім?я ОСОБА_5 . В ході спілкування, останніи? повідомив, що хоче відправити посилку із подарунками для ОСОБА_4 , але необхідно буде сплатити ввізне мито за посилку, на що остання погодилась. 09.12.2024 ОСОБА_4 прии?шло повідомлення з поштовоі? скриньки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що і?и? необхідно внести грошові кошти за ввізне мито в розмірі 50 000,00 грн. Після чого, 09.12.2024 о 17:51 год. та о 17:53 год. ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі своєі? банківськоі? картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_2 двома транзакціями в розмірі 25 000,00 грн кожна. Далі ОСОБА_4 написала невідоміи? особі, яка користувалась вищевказаною поштовою скринькою, що сплатила грошові кошти, проте і?и? повідомили, що грошові кошти так і не діи?шли. Після чого, остання пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де дізналась, що грошові кошти були перераховані на картку ОСОБА_6 ?вни і ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраі?в.

За вказаним фактом 15.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 15.12.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.12.2024 в соціальній мережі Фейсбук вона познайомилась з чоловіком - ОСОБА_5 , Він розмовляв на англійській мові.

07.12.2024 чоловік запропонував ОСОБА_4 зробити подарунок у вигляді сумки, духів, прикрас та телефону. Зазначив, що відправить їх транспортною компанією. 08.12.2024 вказаний чоловік повідомив, що знаходиться в транспортній компаній та відправляє посилку, але необхідно буде доплатити за ввізне мито, проте вказаний чоловік зазначив, що у відправленні залишив ОСОБА_4 грошові кошти.

09.12.2024 ОСОБА_4 прийшло повідомлення з адреси електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її посилка вже прийшла і потрібно ввести грошові кошти за ввізне мито в сумі 50 000 гривень.

09.12.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 о 17:51 год. та 17:53 год. здійснила два перекази грошових коштів по 25 000 гривень кожний на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_4 відправила грошові кошти, вона відправила квитанцію на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 Вони відповіли, що чекають на отримання грошових коштів. Після чого, з вказаної пошти надійшло повідомлення, що кошти вони так і не отримали та попросили провести транзакцію ще раз. Надалі ОСОБА_4 направилась у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній підтвердили, що грошові кошти були переказані на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 , яка перебуває у місті Кривий Ріг. Після чого, ОСОБА_4 звернулась до поліції, оскільки зрозуміла, що це шахраї.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 09.12.2024 по 00 годин 01 хвилин 19.12.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному дізнавач прохав клопотання задоволоьнити.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

У судове засідання представники Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 09.12.2024 по 00 годин 01 хвилин 19.12.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1