Справа № 592/1903/25
Провадження № 1-кс/592/1004/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001288 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

06.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 25.04.2024 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення безпеки банківської карти заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на загальну суму 34 100 грн.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 . Аналізом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілої 25.04.2024 у декілька транзакцій були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 26.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001288 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_2 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2024 по 07.02.2025, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

- відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у терміналах банку за період часу з 01.04.2024 по 07.02.2025;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2024 по 07.02.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1