У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відео конференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене Керівником Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, із поданого клопотання слідує, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 11.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, однак не пізніше квітня 2024 року, у ОСОБА_5 та невстановлених осіб виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану, за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, ОСОБА_5 та невстановлені особи розробили злочинний план, згідно якого: ОСОБА_5 повинен був підшукати громадян України, які мають намір перетнути державний кордон України без належних на те підстав і документів та повідомити вартість таких послуг, а невстановлені особи у свою чергу повинні здійснювати оформлення таким громадянам групи інвалідності без наявних на те підстав, з залученням лікарів лікувальних закладів, членів комісій МСЕК.

З цією метою ОСОБА_5 , який проходить службу на посаді заступника начальника Лубенського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області, будучи службовою особою правоохоронного органу, у квітні 2024, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підшукав ОСОБА_8 , який мав намір незаконно, у зв`язку з обмеженням виїзду з України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, окрім окремих категорій осіб, яким дозволено перетин державного кордону України у період воєнного стану, виїхати за межі території України до іншої країни.

26.04.2024, о 15:20 годині, на парковці за адресою: вулиця Центральна, 22, с. Вільшанка, Лубенський район, Полтавська область, відбулася зустріч на якій ОСОБА_5 довів до ОСОБА_8 план дії, направлений на незаконний перетин через державний кордон України, тобто повідомив, що він допоможе виїхати та безперешкодно переїжджати через державний кордон України на постійній основі. Для цього ОСОБА_8 повинен надати ОСОБА_5 копію паспорту громадянина України, військово-обліковий документ та дві фото 3х4 см., а також кошти в сумі 20 000 доларів США, а ОСОБА_5 в свою чергу у строк 1,5 місяці організує оформлення 2-ї групи інвалідності без участі ОСОБА_8 та внесення в електронний реєстр «Оберіг».

02.05.2024, о 18:10 годині, на парковці за адресою: АДРЕСА_1 , відбулася зустріч на якій ОСОБА_5 повторно довів до ОСОБА_8 план дії, направлений на незаконний перетин через державний кордон України, отримав від останнього копію паспорту громадянина України, копію військового, дві фото 3х4 см., а також кошти в сумі 20 000 доларів США (792 740 гривень по курсу НБУ - 39,6370 гривень за 1 долар США). При цьому ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_8 оформити документи, які будуть надавати йому право виїзду за кордон України.

Враховуючи викладене, 30.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Круподеринці Оржицького району Полтавської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який проходить службу на посаді заступника начальника Лубенського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - про те, що він підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності,

Постановою керівника Полтавської обласної прокуратури від 26.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 30.12.2024.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, під час яких виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують обґрунтованість підозри, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід, допитано свідків у кримінальному провадженні, проведено балістичну експертизу, проведено зняття інформації з електронної інформаційної мережі з мобільного телефону «iPhone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_1 , проведено тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», проведено ряд обшуків.

Також отримано дозволи суду на проведення 4-х тимчасових доступів до речей та документів у лікарнях та РТЦК, спрямовано володільцям документів.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій отримано ряд доказів, які підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та причетність до вчинення злочинів інших осіб, матимуть важливе значення під час судового розгляду справи по суті.

Між тим, завершити досудове розслідування до спливу зазначеного вище тримісячного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки під час подальшого розслідування необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити та допитати свідків, яким відомі обставини подій щодо оформлення документів для ОСОБА_8 , які надають підстави (право) для виїзду за кордон;

- встановити та допитати свідків, яким відомі обставини подій за фактом незаконного поводження зі зброєю ОСОБА_5 (незаконне придбання, зберігання) щодо оформлення документів для ОСОБА_8 , які надають підстави (право) для виїзду за кордон;

- провести 4 тимчасових доступи до речей та документів у лікарнях, РТЦК та шпиталі, дозвіл на які отримано та перебувають на обробці у володільців документів;

- провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 ;

- провести балістичну експертизу по вилученим у ОСОБА_9 предметів схожих на набої;

- додатково допитати заявника;

- забезпечити розсекречування клопотань, ухвал слідчого судді, постанов прокурора та доручень оперативному підрозділу про проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, якими задокументовано злочинні дії ОСОБА_5

- прийняти рішення про внесення відомостей до ЄРДР за фактом незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, вилученими у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , вирішити питання про об`єднання з кримінальним провадженням та повідомлення про підозру ОСОБА_5 ;

- встановити власника зброї та боєприпасів (законного власника, походження), вилученої у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- після встановлення законного власника зброї та боєприпасів призначити службове розслідування в установі, якій вони належать;

- встановити спільників ОСОБА_5 , визначитись з кваліфікацією їхніх дій;

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 після повідомлення про зміну підозри та нову підозру;

- допитати ОСОБА_9 , яка не з`явилась для допиту згідно врученої їй повістки;

- ознайомити підозрюваного з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, розкриття яких, на даний час, може негативно вплинути на результати їх проведення.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваного.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, який становить не менше трьох місяців, а результати цих процесуальних дій матимуть доказове значення для судового розгляду. Проведення перелічених процесуальних дій дозволить отримати додаткові докази щодо дій підозрюваного, а також встановлення обставин вчинення інших епізодів аналогічних кримінальних правопорушень, співучасників.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України закінчується 30.12.2024.

Об`єктивно вищевказані дії не можуть бути виконані у тримісячний строк, з урахуванням чого, необхідним є продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 6-ти місяців.

Обставинами, які перешкоджали здійсненню цих процесуальних дій раніше є особлива складність кримінального провадження та великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Отже, результати перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для правильної правової кваліфікації злочину та забезпечення повноти досудового розслідування і судового розгляду.

Для неухильного виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв`язку з великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованого підозрюваному злочину, розслідування фактів інших епізодів аналогічних злочинів.

Одночасно слід зазначити, що однією з обставин, що перешкоджала раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є тривалість процедури зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, доручень, ухвал суду на проведення НСРД. Також за результатами певних слідчих дій встановлювались нові обставини, які потребували розслідування, зокрема особи, стосовно яких здійснювалось оформлення фіктивних документів, нові можливі співучасники злочину.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь ? які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одна одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Отже, з вищенаведених положень вбачається, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопустимими доказами. При цьому, відкриттю, окрім протоколів, у яких зафіксовано хід та результати проведення певних дій, в обов`язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких дій як доказів. Постанови, клопотання та ухвали про проведення негласних слідчих (розшукових) дій підлягають розсекречуванню.

Беручи до уваги особливу складність провадження слідчий зазначає, що необхідний строк не менший ніж п`ять місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, надав пояснення по суті клопотання, прохав клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- встановити та допитати свідків, яким відомі обставини подій щодо оформлення документів для ОСОБА_8 , які надають підстави (право) для виїзду за кордон;

- встановити та допитати свідків, яким відомі обставини подій за фактом незаконного поводження зі зброєю ОСОБА_5 (незаконне придбання, зберігання) щодо оформлення документів для ОСОБА_8 , які надають підстави (право) для виїзду за кордон;

- провести 4 тимчасових доступи до речей та документів у лікарнях, РТЦК та шпиталі, дозвіл на які отримано та перебувають на обробці у володільців документів;

- провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 ;

- провести балістичну експертизу по вилученим у ОСОБА_9 предметів схожих на набої;

- додатково допитати заявника;

- забезпечити розсекречування клопотань, ухвал слідчого судді, постанов прокурора та доручень оперативному підрозділу про проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, якими задокументовано злочинні дії ОСОБА_5

- прийняти рішення про внесення відомостей до ЄРДР за фактом незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, вилученими у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , вирішити питання про об`єднання з кримінальним провадженням та повідомлення про підозру ОСОБА_5 ;

- встановити власника зброї та боєприпасів (законного власника, походження), вилученої у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- після встановлення законного власника зброї та боєприпасів призначити службове розслідування в установі, якій вони належать;

- встановити спільників ОСОБА_5 , визначитись з кваліфікацією їхніх дій;

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 після повідомлення про зміну підозри та нову підозру;

- допитати ОСОБА_9 , яка не з`явилась для допиту згідно врученої їй повістки;

- ознайомити підозрюваного з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі дії, розкриття яких, на даний час, може негативно вплинути на результати їх проведення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженню закінчується 30.12.2024 р., однак внаслідок особливої складності провадження, для проведення та завершення указаних слідчих та процесуальних дій потрібно не менше п`яти місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, направлених на доведення вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину, розслідування фактів інших епізодів аналогічних злочинів, тривалість процедури зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, доручень, ухвал суду на проведення НСРД, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 30.02.2025 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1