16.01.2025
Справа № 401/1050/24
Провадження № 1-кс/401/58/25
У Х В А Л А
16 січня 2025 року місто Світловодськ
Встановлено, що 29.09.2023 до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 29.09.2023 о 16:38 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час військового стану, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами 3015 гривень, які належали її чоловіку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Окрім цього, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було встановлено банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які були переведені грошові кошти.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери банківських рахунків - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період з 29.09.2023 по дату здійснення операцій зі зняття готівки, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Ст.86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНІ в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери банківських рахунків - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період з 29.09.2023 по дату здійснення операцій зі зняття готівки, а саме:
- дату відкриття рахунку;
- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
- місце зняття коштів в період з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- фотокартки осіб, що знімали готівку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;
- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 29.09.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у групі слідчих до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 16 січня 2025 року по 16 лютого 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1