Справа № 676/1764/25
Номер провадження 1-кс/676/550/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що ОСОБА_4 , 01.01.2024 р. та 01.01.2025 р. діючи за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 в смт. Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, уклали між собою договори про здійснення догляду за дитиною до трьох років з метою отримання соціальної компенсації від держави не маючи на меті виконання послуг по догляду за дитиною, де ОСОБА_4 шляхом обману, на підставі вказаних договорів, 30.01.2024 р. звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) для отримання послуги «Муніципальна няня», в результаті чого шахрайським шляхом вказані особи заволоділи грошовими коштами в сумі 99947 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000499 від 04.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження, відповідно до платіжних інструкцій особової справи відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», наявний номер рахунку батька ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номер виконавця ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , як оплата послуг муніципальної няні, згідно акту про надання послуг за дитиною ( ОСОБА_6 ).

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео-фіксування будь-яких банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 р. по термін дії ухвали, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту отримання грошових коштів у вигляді виплат.

Дана роздруківка про рух коштів по вказаній банківській картці, а також інформація з електронних носіїв камер відеоспостереження, якими здійснювалося фото, відео-фіксування будь-яких банківських операцій по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України стосовно того, ОСОБА_4 , 01.01.2024 р. та 01.01.2025 р. діючи за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 в смт. Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, уклали між собою договори про здійснення догляду за дитиною до трьох років з метою отримання соціальної компенсації від держави не маючи на меті виконання послуг по догляду за дитиною, де ОСОБА_4 шляхом обману, на підставі вказаних договорів, 30.01.2024 р. звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) для отримання послуги «Муніципальна няня», в результаті чого шахрайським шляхом вказані особи заволоділи грошовими коштами в сумі 99947 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000499, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 01.12.2023 р. по 12.03.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1