Справа № 643/4161/25
Провадження № 1-кс/643/1393/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисника адвоката ОСОБА_4 ,

за участю підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0004326 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Високий, Харківської області, громадянки України, розлученої, інваліда 2 групи, обіймаючої посаду заступника начальника управління - начальника відділу позапланових перевірок Управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Харківській області, категорія «Б» посад державної служби, зареєстровану та яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004326 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.

20.01.2025 із дотриманням норм ст.ст. 40, 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

29.01.2025 із дотриманням норм ст.ст. 40, 276-279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

19.02.2025 із дотриманням норм ст.ст. 40, 276-279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

28.02.2025 із дотриманням норм ст.ст. 40, 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0004520, яке в той же день було об`єднано із кримінальним провадженням №0004326.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова 23.01.2025 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною їй цілодобово залишати житло без дозволу слідчого, прокурора чи суду, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, тобто до 23.03.2025 та покладено на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки: заборона спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні без присутності слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи органу досудового розслідування; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

13.03.2025 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004326 від 17.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 20.04.2025.

Між тим, завершити досудове розслідування до спливу зазначеного вище двомісячного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, тобто необхідно: встановити всіх свідків з числа службових осіб ГУ ДПС у Харківській області та з числа осіб, які звертались у 2024 році до ГУ ДПС у Харківській області з питань, щодо проведення податкових перевірок та яким відомі факти надання неправомірної вигоди підозрюваним та іншим службовим особам ГУ ДПС у Харківській області; провести комп`ютерно-технічну експертизу вилученої комп`ютерної техніки; провести експертизу аудіо-відеозапису за матеріалами НСРД; з урахуванням усіх зібраних доказів, скласти остаточні письмові повідомлення про підозру та виконати вимоги ст.ст. 276 - 279 КПК України в повному обсязі; завершити процедуру розсекречування матеріалів проведених НСРД та документів, які стали підставою для їх проведення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Збільшення обсягу повідомленої ОСОБА_5 підозри з одного до чотирьох епізодів злочинної діяльності суттєво підвищує ризики переховування від органу досудового розслідування або суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином з боку підозрюваної.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваної ОСОБА_5 не убезпечить від дії зазначених вище ризиків.

Отже, відповідно до ч.1 ст.194 КПК України доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що свідчить про необхідність застосування та продовження дії цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні. Підстави для обрання підозрюваній більш м`якого запобіжного заходу, з урахуванням обставин вчиненого нею кримінального правопорушення відсутні, тому просив продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.04.2025 включно.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що за станом здоров`я їй необхідно пройти стаціонарне лікування, на яке має направлення лікаря та яке є обов`язковим після перенесення двох операцій на серці. Крім того, у неї було виявлено онкозахворювання, пухлину було видалено та наразі необхідно відвідувати лікарню для обстеження. Просила застосувати до неї нічний домашній арешт.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, оскільки стан здоров`я його підзахисної є критичним і потребує професійного лікування. Ризики, зазначені у клопотанні необґрунтовані, оскільки ОСОБА_5 має тяжкі хвороби, є інвалідом 2 групи, перенесла дві складні операції на серці, а в цьому році виявлено онкологічне захворювання і тому продовження щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є абсолютно невиправним, позбавленим процесуального сенсу, та в цілому безпідставним та таким, що може призвести до непоправних наслідків для здоров`я та життя останньої.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, думку підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова 23.01.2025 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною їй цілодобово залишати житло без дозволу слідчого, прокурора чи суду, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, тобто до 23.03.2025 та покладено на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки: заборона спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні без присутності слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи органу досудового розслідування; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

13.03.2025 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004326 від 17.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 20.04.2025.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя доходить до висновку про те, що ризики передбачені п.1 та п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, прокурором в судовому засіданні доведено.

Однак, враховуючи стан здоров`я підозрюваної, необхідність отримання лікування, наявні міцні соціальні зв`язки, суд приходить до висновку, що менш суворий запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК, а саме домашній арешт із забороною залишати місце свого проживання в певний період доби, зможе в повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 , є виправданим та відповідає виключністю запобіжного заходу, задля досягнення завдань кримінального провадження.

Враховується також, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, а також необхідність значного часу для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, тобто необхідно встановити всіх свідків з числа службових осіб ГУ ДПС у Харківській області та з числа осіб, які звертались у 2024 році до ГУ ДПС у Харківській області з питань, щодо проведення податкових перевірок та яким відомі факти надання неправомірної вигоди підозрюваним та іншим службовим особам ГУ ДПС у Харківській області; провести комп`ютерно-технічну експертизу вилученої комп`ютерної техніки; провести експертизу аудіо-відеозапису за матеріалами НСРД; з урахуванням усіх зібраних доказів, скласти остаточні письмові повідомлення про підозру та виконати вимоги ст.ст. 276 - 279 КПК України в повному обсязі; завершити процедуру розсекречування матеріалів проведених НСРД та документів, які стали підставою для їх проведення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому, клопотання про продовження застосування цілодобового домашнього арешту стосовно останньої підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 182-184, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004326 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про продовження строку цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Продовжити міру запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 20.00 години до 06.00 години ранку наступного дня, строком на 38 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.04.2025 включно, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги, прибуття до укриття чи бомбосховища.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи органу досудового розслідування;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- заборони залишати межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- заборони спілкуватися зі свідками, іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні без присутності слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20.04.2025 включно.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити підозрюваній, що, відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1