Справа № 404/9909/24
Номер провадження 1-кс/404/568/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000196 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000196 від 14.10.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключена банківська карта/рахунка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13.10.2024 з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 12.10.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , в соціальній мережі інтернет «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомої що їй потрібні гроші, а саме 3300 грн. Гр. ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3300 грн на картку № НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що аккаунт знайомої в «телеграмі» зламано і від його імені просили грошові кошти.

За вказаним фактом 14.10.2024 сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 12.10.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , в соціальній мережі інтернет «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомої що їй потрібні гроші, а саме 3300 грн. Гр. ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3300 грн на картку № НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 дізналася що аккаунт знайомої в «телеграмі» зламано і від його імені просили грошові кошти.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 було встановлено що номер картки № НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації та проживання : АДРЕСА_5 . У ході огляду оптичного CD-R диску було встановлено, що 12.10.2024 на картку № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 3300 грн від ОСОБА_5 . В подальшому 12.10.2024 року о 20:56:19 годині з карткового номеру № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 10600 грн на картковий номер № НОМЕР_1 . Далі 12.10.2024 року о 21:06:02 годині з карткового номеру № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 3074грн на картковий номер № НОМЕР_5 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000196 від 14.10.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів, в період часу з 00:00 01.10.2024 до 00:00 01.11.2024;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 05.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1