Справа № 583/660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2025 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав №0000221 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000221 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000221 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, а саме:

1) банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) руху коштів по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.03.2023 по 24.03.2023;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.03.2023 по 24.03.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.03.2023 по 24.03.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.03.2023 по 24.03.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 21.03.2023 по 24.03.2023;

7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.03.2023 по 24.03.2023 по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1