Справа № 209/1962/25
Провадження № 1-кс/209/229/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000037 внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 01.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000037 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 01.03.2025 року до року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.02.2025 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 37655 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платами з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

01.03.2025 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він перебував за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 . 27.02.2025 приблизно о 12:00 годині, на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий йому чоловік з номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , який представився співробітникому служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомим, що з банківської картки ОСОБА_5 намагаються списати грошові кошти, та для того, щоб зберегти їх, ОСОБА_5 необхідно було зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив. Надалі, ОСОБА_5 під час телефонної розмови із чоловіком виконував його вказівки, про те, куди конкретно він заходив та на що натискав у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки все було дуже швидко та він розгубився, однак, останній пам`ятає, що чоловік диктував йому якісь цифри, як виявив потім ОСОБА_5 , що це були номери банківських карток. Надалі, потерпілий помітив, що з його банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два перекази грошових коштів у сумах 19195,50 гривень та 18459,84 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума переказу грошових коштів складає 37665 гривень. Після розмови із чоловіком, ОСОБА_5 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ТУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 . оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 27.02.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 березня 2025 до 12 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1