Справа №523/1135/25
Провадження №1-кс/523/209/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0001815 від 23.11.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2024 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, 22.11.2024 приблизно о 17.16 годин, заволоділа її грошовими коштами у сумі 59 350 грн. з належної йому банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 23.11.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001815.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне:22.11.2024 року о 17:16 годин на його мобільний телефон (імеі 1 НОМЕР_2 , імеі 2 - НОМЕР_3 ), а саме на сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 , зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з його заробітною картою відбуваються підозрілі дії та наразі її заблоковано для перевірки, а для розблокування необхідно надати код з смс-повідомлення, потерпілий погодився. Через декілька хвилин, на мобільний телефон останнього надійшло повідомлення з кодом та одразу йому зателефонував номер НОМЕР_6 , як він зрозумів, це була невстановлена особа з якою потерпілий спілкувався за пару хвилин. В ході спілкування ОСОБА_4 повідомив їй код, який надійшов йому в смс. Невідома особа, яка представилась працівником банку, зазначила, що в його користування є всього 2 карти, кожну з яких необхідно заблокувати та одразу відновити, для цього потерпілому необхідно надати їй 4 окремих коди, які надійдуть на телефон, всього на протязі часу потерпілому телефонували з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при кожній розмові він повідомляв по одному коду, кожного разу різний.

Після розмови з невідомою особою, яка представилась працівником банку, потерпілий намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вводячи пароль він був не вірний.

23.11.2024 року потерпілий вирішив піти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб закрити кредитну карту та змінити зарплатну. Прийшовши до відділення банку йому повідомили, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме з кредитної карти № НОМЕР_1 двома транзакціями було знято 29600 гривень та 29750 гривень, в загальній сумі 59350 гривень.

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0001815, внесеному до ЄРДР 23.11.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення віддіду поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому дейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відліду поліції № З Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвід на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей за 22.11.2024:

- про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості):

?? -у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

?? -фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розтащування:

?? -документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки

№ НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку:

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вишезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1