Справа № 676/1814/25
Номер провадження 1-кс/676/577/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 09 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулшася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з начальником Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: с. Юрківці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область, зокрема: документації, на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швидкогроші), для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ШвидкоГроші), що знаходиться за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися із цими документами, в тому числі електронними документами, та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.12.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу 21.11.2024 по 22.11.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які взяла в кредит під особистими даними останнього у кабінеті даної кредитної спілки та заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які взяла в кредит під особистими даними останнього у кабінеті даної кредитної спілки, та які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , яка останньому не належить, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001646 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.12.2024 його матір за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірила наявність у нього кредитів у кредитних спілках. Протягом 2 років він грав в азартні ігри, такі як « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мав понад 100 кредитів у різних кредитних спілках. Всі вище згадані кредити він погасив спільно із матір`ю 18.10.2024. Коли його матір відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказавши номер його мобільного телефону НОМЕР_4 та його анкетні дані, виявила, що у нього наявні 2 кредити. Один кредит був оформлений у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 28000 гривень та інший кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 10100 гривень. Вище надані кредити були оформлені 21.11.2024 та 22.11.2024. Вище надані кредити він не оформляв та не знає хто може бути до цього причетний. 03.12.2024 він зателефонував на гарячі лінії кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від операторів яких, він дізнався про те, що грошові кошти, які він не брав у кредити були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Особисто він, мої батьки та родичі ніяких кредитів у вище вказаних кредитних спілках не брали. До протоколу хочу долучити квитанції про взяття кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься на них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до вказаних документів, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 від 09 грудня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ШвидкоГроші), що підтверджується долученими до матеріалів клопотання даними квитанції про взяття кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.11.2024, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ШвидкоГроші) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: с. Юрківці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область, зокрема: документації, на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швидкогроші), для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися із цими документами, в тому числі електронними документами, та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1