1 УХВАЛАСправа № 335/766/25 1-кс/335/865/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що 05.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; ? ?банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; ?банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; ?банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; ?банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .
05.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ?банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
05.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 .
Окрім того, встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в користуванні перебувають банківські картки на які здійснюють грошові зарахування від збуту психотропної речовини, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_14 .
05.02.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
На підставі зазначеного орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до копій матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), якими користуються особи, причетні до вчинення тяжкого злочину, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за такими банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.04.2024 по 01.03.2025, а також документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, з можливістю вилучення їх копій у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1