Єдиний унікальний номер 205/1202/25
1-кс/205/87/25
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/87/25 Справа № 205/1202/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 12.12.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 12.12.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 10.12.2024 в телефонному режимі з представившись представником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 33000 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Мобільний телефон шахраїв НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котра у ході проведення допиту підтвердила факт шахрайських дій та повідомила, що 10.12.2024 в телефонному режимі з представившись представником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33000 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Телефонний дзвінок здійснювався з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , особистих документів, які надані при відкритті рахунків в банківській установі АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншої інформації, яка має суттєве значення для проведення досудового розслідування.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів по банківській картці № НОМЕР_2 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, згідно зі ст.99 КПК, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000102 від 12.12.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме надати інформацію та документи по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 15.01.2025, а саме:

- ?документи, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

??- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у будь-якому відділені або філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1