Справа № 344/4874/25
Провадження № 1-кс/344/2356/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000722 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 24.12.2024 до ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 18 по 31 березня 2021 року в м. Івано-Франківську представники ПП « ОСОБА_6 » під приводом будівництва офісного приміщення в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи його коштами чим спричинили йому збитки.

Так, 18.03.2021 між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 3/4 про участь в будівництві офісних приміщень зі стоянками для автомобілів на першому поверсі на АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 вносить кошти на будівництво для отримання офісного приміщення № 4,що на 3 поверсі, загальною площею 90 м2 загальною вартістю 1 494 871,2 грн. Відповідно до квитанції від 26.03.2021 грошові кошти в сумі 1 494 871,2 грн внесено до ПП « ОСОБА_6 ».

Окрім цього 31.03.2021 між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 2/4 про участь в будівництві офісних приміщень зі стоянками для автомобілів на першому поверсі на АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 вносить кошти на будівництво для отримання офісного приміщення № 4, загальною площею 90 м2, що на 2 поверсі, загальною вартістю 1 756 767,6 грн. Відповідно до квитанції від 31.03.2021 грошові кошти в сумі 1 756 767,6 грн внесено до ПП « ОСОБА_6 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в товариства з обмеженою відповідальністю ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_3 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 по даний час.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та перерахування коштів щодо виконання договорів та фінансової аграрної розписки, оплати за виконання послуг та купівлю матеріалів, зокрема насіння, урожай якого був закладений в забезпечення виконання зобов`язання, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по підприємству, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні певної банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період з 01.01.2020 по даний час, які відкриті на ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: отримання доходів та перерахування коштів щодо виконання фінансової аграрної розписки, оплати за виконання послуг та купівлю матеріалів, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Також з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, осіб, є необхідність в наданні доступу до розкриття повних даних осіб, з які здійснювали переказ грошових коштів на вказаний рахунок

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунку які відкриті на ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою, АДРЕСА_3

Окрім того, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Івано-Франківську, а саме : з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях інформації) повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкритих на ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2020 по даний час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13