Провадження № 1-кс/127/4907/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000214 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Так 14.10.2023 о 21 год. 54 хв. годині до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_1 » від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , українка, гр. України, освіта вища, завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що заявниця 23.09.2023 знайшла оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі Fecebook на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначеним абонентським номером телефону НОМЕР_2 за яким можна замовити вказаний товар. Зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_3 на вказаний номер НОМЕР_2 , було зроблено замовлення про купівлю та доставку 5 куб. м. рубаних дров. В подальшому у Viber заявниці, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , продаж твердопалевної деревени для населення за спрощеною системою дрова Є. З реквізитами: розрахунок згідно з замовленням на твердо паливну деревину №3982777; реквізити на розрахунок для фізичних осіб без ПДВ : 950299; директор: ОСОБА_6 ; сума до сплати без ПДВ 5500 грн.; кількість: 5 куб. м, рубані; порода: Дуб, Ясен, Акація. 06 жовтня 2023 року заявниця через додаток Privat24 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів на банківську карту надіслану їй у Viber АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 5 500 грн. Проте, після перерахунку коштів дрова доставлені не були, а продавець не виходить на зв`язок.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організували схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу Інтернет, грошові кошти за що отримували на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 однак після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки на зв`язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_7 , з 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_7 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час.

Керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_7 , з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_7 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по дату постановлення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2023 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7