Справа № 712/4123/25
Провадження №1-кс/712/1630/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.03.2025 по 14.03.2025 невстановлені особи в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали значної шкоди вказаному товариству.

Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ОСОБА_6 пояснив, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1, після чого, зв`язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_1 за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ.

На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер Телеграм, в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319 000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар, за який були сплачені кошти, не було відправлено.

Вищевказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.03.2025 по 31.03.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 , а також дані карткових рахунків, випущених для обслуговування основного рахунку НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_4 , в тому числі: анкету заяву на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.03.2025 по 02.04.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, в період з 00 год. 00 хв. 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року;

- інформацію по всіх банківських рахунках, в тому числі і закритих, кредитних, депозитних та валютних, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформацію про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 00 год. 00 хв. 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року;

- відео та фото матеріалів, збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час відкриття рахунку НОМЕР_4 , а також фото та відео матеріалів збереженими банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01 березня 2025 року по 31 березня 2025 року;

- копії документів службових перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити д слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали до 02.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1