Справа № 214/9657/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000386 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000386 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, якамістить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток TELEGRAM надіслала заявниці повідомлення з оголошенням про інтернет заробіток, 03.11.2023 заявниці, яка знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 в особистій переписці у телеграмканалі невстановлена особа шляхом обману заявниці під приводом надання додаткового заробітку надала номер картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 8 200 грн., в якості оплати за товар. Грошові кошти заявнику не повернуто та товар не отримано. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.11.2023 потерпіла перебувала у себе вдома, після чого приблизно об о 11:00 годині їй дописала невідома жінка в особисті повідомлення «Телеграм» та запропонувала заробити грошей в мережі інтернет, на що вона погодилася, після цього невідома жінка надіслала банківську картку НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 8 200 гривень за дану послугу, після чого ОСОБА_5 , запропонували ще заробити, але вона вже в цей момент відмовилась та її вже потім заблокували та грошові кошти за дану послугу не повернули.

У зв`язку з вищевикладеним. та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

В зазначеному клопотанні слідчим було зазначено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання долучено Витяг з ЄРДР, рапорт, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.11.2023 року.

До матеріалів клопотання не долучено доказів проведення потерпілою операцій про перерахування коштів невідомим особам, а також відомостей про банківський рахунок потерпілої, з якого було перераховано кошти.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останнім не надано доказів перерахування коштів потерпілою невідомим особам, а також відомостей про банківський рахунок потерпілої, з якого було здійснено операцію по картці, на яку їй назвала невідома особа, було перераховано кошти.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України, -

Постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000386 від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає,

Слідчий суддя ОСОБА_1