Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року Справа № 608/289/25

Номер провадження1-кс/608/161/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.185 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 року приблизно о 06.00 годині невідома особа, в умовах дії воєнного стану, з готельного номеру № НОМЕР_1 , готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, вчинила крадіжку грошей в сумі близько 10 000 гривень, належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 заявив, що перед крадіжкою, він зняв гроші в сумі 20000 гривень із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карткового рахунку НОМЕР_2 .

Згідно вимог ст. 91 КПК України однією із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: є вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність, перевірити наявність даних грошей, як зазначав потерпілий ОСОБА_5 , на його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Певіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про картковий рахунок, № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2025 року по 05.02.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП України в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строком на два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000067 від 03.02.2025 року.

Ухвала набрала законної сили " " ______________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ______________ року.

Секретар: