Провадження № 1-м/161/5/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3040-1.Oz.9.2024,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді) стосовно фізичної особи підприємця, зазначеного в клопотанні та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 ближче невстановленого дня, але не пізніше вересня 2021 року та до 9 квітня 2024 року у містах Щецин, Старгард та у інших населених пунктах на території Західно-Поморського воєводства, керував сумісно та у змові з ОСОБА_5 зорганізованою злочинною групою, у склад якої входили, поміж інших: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші встановлені і дотепер невстановлені особи. Метою діяльності групи були казначейські злочини, зв?язані з організацією та веденням ігор на автоматах і комп?ютерних комплексах, адаптованих для азартних ігор випадкового характеру за межами ігрових казино, без дозволу, тобто всупереч положенням Закону Республіки Польща «Про азартні гри», тобто статті 6 та статті 14.

Організація нелегальних ігор проводилася у приміщеннях, орендованих на дані Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_6 , а також інших підприємницьких суб?єктів. З описаної процедури ОСОБА_4 зробив для себе джерело постійного доходу. У рамках організованої групи роль ОСОБА_17 полягала у фактичному контролю загальної діяльності, зв?язаної з публічним представленням автоматів для ігор на комп?ютерних комплексах, у тому числі у розрахунках доходів з цій процедури, а також у прийнятті рішень щодо розподілу ролей та завдань осіб, які входили у склад групи при виконанні окремих злочинних вчинків, з яких складалася процедура нелегального організування і ведення азартних ігор. Крім цього, він шукав осіб, які орендували приміщення під азартну діяльність та оплачували медія, використовуючи для цього фіктивні особи або дані фірм, що фактично не здійснювали підприємницької діяльності, або сфальсифіковані документи, що підтверджують особу. Додатково, він встановлював принципи розрахунків та проводив надзір за розподілом грошових засобів, отримуваних за обслуговування автоматів та комп?ютерних комплексів, при посередництві яких організовувалися азартні ігри після логування на сайті (домені) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цей домен зареєстровано на території Росії та не можна виключити, що має сервери на території Польщі (можливі адреси цих серверів знаходиться на етапі викриття у рамках операційних слідчих дій). Одним з місць може бути хмарочос Skylight у Варшаві - офіс № 12, по АДРЕСА_2 , де зареєстровано російське товариство Superomatic.

Під час слідства ОСОБА_18 представлено також звинувачення про казначейські злочини (параграфами 1 і 3 статті 107 Кримінального казначейського кодексу Республіки Польща), які полягали у нелегальному організуванні азартних ігор на комп?ютерних комплексах у встановлених приміщеннях без назви. Під час слідства ОСОБА_4 не зізнався у скоєнні інкримінованих йому вчинків та відмовився від складення пояснень.

В ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги було встановлено, що батьком ОСОБА_19 є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зареєстрований та фактично проживаючий в АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, на підставі вищезазначеного є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме інформації стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 562 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області задовольнити.

Надати старшому слідчому організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 (реєстраційна справа № 19).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1