Справа № 750/1585/25
Провадження № 1-кс/750/1602/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 30.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 27.01.2025 йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по його банківській картці № НОМЕР_2 відбувається спроба зняття грошових коштів. Невідома особа повідомила баланс його картки та попросила назвати її номер і CVV-код, що він і зробив. Далі невідома особа сказала, щоб він пішов до відділення банку та зняв грошові кошти. Після виконання подальших вказівок невідомої особи він виявив, що з його банківської картки через платіжну систему Портмоне здійснено переказ коштів у сумі 24750 грн на невідомий рахунок.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.02.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та встановлено, що 27.01.2025 о 14:24 год. з банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів в сумі 24750 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 27.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися 27.01.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в мобільному додатку по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_3 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025 можливо знімалась готівка із рахунку № НОМЕР_3 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 15.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1