Єдиний унікальний номер 333/1915/25
Провадження №1-кс/333/840/25
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , про обшук у кримінальному провадженні №0005803, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2025 слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та в м. Запоріжжя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024 за № 0005803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, якими встановлено, що орієнтовно з червня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора та будучи засновником «Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Хоуп Енд Лайф Фаудейшн», діючи в порушенні вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», яким заборонено продаж гуманітарної допомоги, під час воєнного стану - особливого правового режиму, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання прибутку (грошових коштів) за продаж гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів, здійснюють протиправну діяльність з продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особа, у ході якої ОСОБА_4 на вторинному ринку Європи підшукує та купує вживані легкові автомобілі, організовує їх перевезення із-за кордону на територію України, як гуманітарну допомогу на потреби Збройних Сил України, де працівники правоохоронного органу підшукують зацікавлених осіб, яким продають зазначені легкові автомобілі за підвищеними цінам та отримують прибуток.

В ході досудового розслідування проводиться ряд негласних слідчих розшукових дій, що вказують на причетність - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розголошення про які можуть завадити всебічному, повному та неупередженому розслідуванню вищевказаного кримінального правопорушення

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що транспортні засоби, які незаконно ввозяться як гуманітарна допомога, тимчасово зберігаються на станції технічного обслуговування (СТО), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер::02:001:0381). За оперативними даними, на території даної СТО перебувають транспортні засоби, ввезені на територію України як гуманітарна допомога, які готуються до незаконного продажу. Також, за наявною інформацією, на території СТО можуть зберігатися документи щодо реєстрації та розмитнення транспортних засобів, документи з ознаками підробки, які використовуються для легалізації транспортних засобів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, вказана земельна ділянка на якій знаходиться СТО належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ).

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку на території станції технічного обслуговування (СТО) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, документів, електронних носіїв інформації та інших речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження. За наявною оперативною інформацією, за вказаною адресою можуть зберігатися транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога для подальшого незаконного продажу; документи та чорнові записи щодо протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження; документи на транспортні засоби (технічні паспорти, свідоцтва про реєстрацію, договори купівлі-продажу, митні декларації), засоби комунікації, якими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 користуються під час здійснення злочинних дій, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, банківські картки, куди надходять такі кошти, а також інші речі, що мають доказове значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 13.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України (кримінальне провадження №0005803).

Клопотання, подане слідчим погоджено з прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, та іншими матеріалами.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчий в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополь ОСОБА_3 , про обшук у кримінальному провадженні №0005803, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0005803 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на проведення обшуку за місцем розташування станції технічного обслуговування (СТО), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер::02:001:0381), яка належить на праві приватної спільної сумісної власності зареєстрованої за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання:

- транспортних засобів, які ввозились як гуманітарна допомога для подальшого незаконного продажу;

- документів та чорнових записів щодо протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а саме: записники, нотатки, списки, договори, рахунки, акти, митні декларації, документи благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Хоуп Енд Лайф Фаудейшн»;

- листування та документації щодо оформлення та перевезення через митний кордон транспортних засобів як гуманітарної допомоги;

- засобів комунікації, якими користується ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 під час здійснення протиправної діяльності (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, SIM-картки);

- електронних носії інформації (флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, карти пам`яті) з відомостями про протиправну діяльність;

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у національній та іноземній валюті;

- банківських карток, на які надходять кошти, здобуті злочинним шляхом;

- документів на транспортні засоби, які ввозились як гуманітарна допомога;

- печатки та штампи благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Хоуп Енд Лайф Фаудейшн»;

- документи, що підтверджують взаємодію з військовими частинами, а також інші речі, що мають доказове значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1