Справа № 369/6338/25
Провадження №1-кс/369/1204/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання слідчої СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_3 - отримання логіна та пароля для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу та авторизації до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо підстав пенсійних виплат особам, згідно переліку;

-інформацію, щодо підстав припинення та відновлення пенсійних виплат особам;

- вилучення оригіналів особових справ пенсіонерів, згідно переліку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначені документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

На підставі вищевказаного слідча просила надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо підстав пенсійних виплат особам, згідно переліку;

-інформацію, щодо підстав припинення та відновлення пенсійних виплат особам;

- вилучення оригіналів особових справ пенсіонерів, згідно переліку:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативним працівниками за дорученням слідчого.

У судове засідання прокурор та слідча не з`явились. При цьому, у клопотанні зазначили, що розгляд справи просять проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходятьсяу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надатитимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо підстав пенсійних виплат особам, згідно переліку;

-інформацію, щодо підстав припинення та відновлення пенсійних виплат особам;

- вилучення завірених копій особових справ пенсіонерів, згідно переліку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативним працівниками за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11