Єдиний унікальний номер 725/2710/25
Номер провадження 1-кс/725/490/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000716 від 12.07.2024 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 15.01.2024 року та 18.12.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картку невстановленої особи № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 двома транзакціями по 500 у.о., що у загальній сумі становить 1 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення вищевказаних шахрайських дій невстановлені особи, мають у своєму користуванні банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації, щодо власника банківської картки виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

інформації про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 амі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації, щодо власника банківської картки виписку про рух коштів з вказаного рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

інформації про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно;

інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер картки НОМЕР_1 у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 15.01.2024 року по 12.07.2024 року включно.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1