Справа № 761/7631/17
Провадження № 1-кс/761/4756/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, НОМЕР_3 валюта рахунку євро, НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 12.11.2014 по 24.04.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в листопаді 2014 року, маючи умисел направлений умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використання всупереч інтересам банківської установи своїх повноважень, вчинили зловживання повноваженнями, що завдало тяжких наслідків у вигляд завдання майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 211 757 277, 56 грн.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів щодо руху коштів по рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує на те, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.11.2016 за №20646/5/99-99-08-02-02-16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, НОМЕР_3 валюта рахунку євро, НОМЕР_3 валюта рахунку долар США у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування факту здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів про відступлення права вимоги укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання коштів від позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплачених в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами укладеними із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення кому надалі вони були перераховані.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0014098, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0014098, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, НОМЕР_3 валюта рахунку євро, НОМЕР_3 валюта рахунку долар США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 12.11.2014 по 24.04.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1