Справа № 396/356/25
Провадження № 1-кс/396/110/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.03.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В обґрунтування клопотання вказує, що 20.11.2024 невідомі особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 20.11.2024 у вечірній час, в месенджері «Telegram» домовилась з особою, зареєстрований як ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_7 ) про купівлю-продаж товару з олх-доставкою, для чого останній надіслав смс повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким жодних дій не відбулось, однак на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попрохали підтвердження в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_5 і зробила, після чого з її банківської картки НОМЕР_3 «золота для виплат» о 22:59 грн. знято грошові кошти в сумі 26 000 грн. та з картки за номером НОМЕР_4 «для виплат» о 23:04 грн. знято грошові кошти в сумі 29 000 грн. за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv».
Відповідно до наданої банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку за номером НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 невстановленою особою, встановлено, що 20.11.2024 о 22:59 год. з вказаної платіжної картки відбулося списання коштів у сумі 26 130 грн (130 грн комісія). Деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV;
Відповідно до наданої банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку за номером НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 невстановленою особою, встановлено, що 20.11.2024 о 23:04 год. з вказаної платіжної картки відбулося списання коштів у сумі 29 145 грн (145 грн комісія). Деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV;
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на загальну суму 55 275 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) за період з 19.11.2024 по 31.11.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 19.11.2024 по 31.11.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 19.11.2024 по 31.11.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) за період з 19.11.2024 по 31.11.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 19.11.2024 по 31.11.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 19.11.2024 по 31.11.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 24.04.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1