Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/1436/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речові докази, що вилучені 28.01.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та користувача предметів, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчими слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період час з липня 2020 по червень 2021 року, засновники ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», та інші особи шляхом обману під приводом будівництва багатоповерхового будинку та подальшого продажу квартир заволоділи грошовими коштами вкладників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування, також було встановлено, що засновниками ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», є ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , крім того із ними постійно підтримує зв`язки та є засновником в інших ЖБК ОСОБА_12 . Також під час аналізу отриманих тимчасових доступів до банківської таємниці різних банків, було встановлено, що отриманні вклади від пайовиків - грошових коштів на рахунок ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» після зарахування одразу були перераховані на інші рахунки, а саме ФОП « ОСОБА_13 » у сумі 595 708 грн., які після зарахування ОСОБА_13 кількома платіжками отримав готівкою у відділенні банку.

Також, інша частина грошових коштів у сумі 750 560 грн. була перерахована на рахунок ТОВ «Піраміда Благо», в особі директора ОСОБА_14 , основний вид діяльності якого неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, та того ж дня після зарахування на рахунок ТОВ «Піраміда Благо» частинами було перераховано на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які в свою чергу відразу отримували кошти готівкою у відділенні банку.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні жителі Хмельницької області, а саме:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Балаклава, Севастопольського району, Автономної Республіки Крим, який зареєстрований та проживає АДРЕСА_2 , являється засновником - директором ОК ЖБК «Захисник Хмельницький»,

ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , проживає АДРЕСА_4 , які на даний час співпрацюють між собою, як засновники, та є учасником інших аналогічних ЖБК на території Хмельницької області та спільно із іншими продовжують вчиняти шахрайські дії відносно осіб, під приводом будівництва та продажу квартир, у багатоповерховому будинку, також підтримують відносини із особами представниками ТОВ та різного роду діяльності ФОП для подальшого відкриття карткових рахунків останніми та зарахування грошових коштів із рахунків ОК ЖБК, і відповідно подальше перерахування цих коштів фізичним особам, які після отримання коштів на рахунки, отримують готівку у відділеннях банків та передають їм кошти, за що фізичні особи отримували від них грошові кошти за використання їх рахунку. Отримані грошові кошти ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 витрачають на власний розсуд не виконуючи відповідні зобов`язання, з метою власного збагачення.

Окрім цього, встановлено, що до злочинної діяльності причетний, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Женишківці, Хмельницького (колишнього Віньковецького) району, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 однак проживає за різними адресами на території м. Хмельницький, який хоча і не є засновником чи директором ОК ЖБК «Захисник Хмельницький» однак він постійно був присутній під час підписання договорів пайової участі, також безпосередньо отримував від людей грошові кошти, як перші внески так і основну оплату, передавав підписані документи ОСОБА_10 особам що мали намір купити квартиру, також в його функції входили відшукання людей, їх переконання у необхідності вступати в ОК ЖБК та передачі коштів, а на даний час останній переконує осіб продовжуючи шахрайські дії, що будинок буде збудований та квартири будуть видані. Саме він врегульовує конфліктні ситуації, які виникають із особами - пайовиками.

До своєї злочинної діяльності вище вказані особи залучили ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Хмельницький, проживаючого АДРЕСА_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку м. Хмельницький, зареєстровану та проживає АДРЕСА_7 , та ТОВ «Піраміда БЛАГО» в особі директора ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Старокостянтинів, Хмельницької області, зареєстровану АДРЕСА_8 , однак постійно проживає АДРЕСА_9 юридична адреса ТОВ «Піраміда Благо» Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Красовського, 5, які в свою чергу не виконуючи жодних робіт по факту здійснення будівництва багатоповерхового будинку із квартирам, та не маючи у своєму виді діяльності відношення до здійснення будівельних робіт чи із ними пов`язаної діяльності, отримували на свої рахунки грошові кошти від ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», які відразу ФОП ОСОБА_18 отримував у відділенні банку готівкою, а директор ТОВ «Піраміда Благо» ОСОБА_14 , з метою приховування перерахувала на інші рахунки фізичних осіб (які в подальшому також отримували їх готівкою у банку), таким чином виводили грошові кошти з рахунків ОК ЖБК «Захисник Хмельницький». Також встановлено, що ОСОБА_21 надавала бухгалтерські послуги та консультації для виведення грошових коштів на рахунки інших осіб, та в подальшому приховували вказані розрахункові операції через подачу недостовірних відомостей до державних установ.

Також, до своєї діяльності ТОВ «ПІРАМІДА Благо» було залучено: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця с. Старе, Давидково, Мукачівського району, Закарпатської області, проживає АДРЕСА_10 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку с. Мазанка, Сімферопольського району, Автономної Республіки Крим, проживаючу АДРЕСА_11 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженку м. Старокостянтинів, Хмельницької області, проживаючу АДРЕСА_12 . Вказані особи були залученні з метою виведення грошових коштів із основних рахунків, а саме ними були відкриті розрахункові рахунки в банківській установі та одразу після отримання від ТОВ «Піраміда Благо» зарахування грошових коштів, вони в повній мірі здійснювали отримання готівки - грошових коштів, також під час аналізу отриманих банківської таємниці встановлено, що з метою більшої конспірації, також перераховували грошові кошти на інші свої рахунки і після того здійснювали отримання готівки у банківських установах.

На даний час під час проведення досудового розслідування встановлено що всі учасники між собою постійно підтримують зв`язок та діють узгоджено з корисливих мотивів, та на даний час продовжують свою злочинну діяльність.

Встановлено, що до вчинення ряду кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , являється засновником ОК ЖБК «Захисник Хмельницький», який має у користуванні та власності транспортний засіб марки «JEEP COMPASS», д/н НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузова (vin-код) НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що останні здійснює свою діяльність спільно із іншими засновниками у приміщені офісу № 201 що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 1/1. Також під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою діяльність із іншими засновниками та являється директором ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Регіон Інвест Девелопмент» в офісному приміщенні що за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 156А офіс 137.

28.01.2025 слідчим СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_24 від 13.01.2025 проведено обшук у приміщені квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung Galaxy S24 FE, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщено до сейф пакету №7366436; грошові кошти в сумі 13200 доларів США які поміщено до сейф пакету INZ1076054;грошові кошти в сумі 690євро, які поміщено до сейф пакету №7366423; грошові кошти в сумі 51700 гривень, які поміщено до сейф пакету PSP 1260022.

У подальшому, постановою слідчого від 28.01.2025 вилучені речі у ході обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучені у ході проведення обшуку речові докази, а саме:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S24 FE, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщено до сейф пакету №7366436, ОСОБА_4 використовував для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи, в телефоні можуть знаходитися електронні документи, що стосуються діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький».

- грошові кошти в сумі 13200 доларів США які поміщено до сейф пакету INZ1076054, грошові кошти в сумі 690євро, які поміщено до сейф пакету №7366423, грошові кошти в сумі 51700 гривень, які поміщено до сейф пакету PSP 1260022 отримані ОСОБА_4 (являється засновником ОК ЖБК «Захисник Хмельницький») злочинним шляхом пов`язаного з діяльністю ЖБК «Захисник Хмельницький`в результаті шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами потерпілих, під час будівництва багатоповерхового будинку та подальшого продажу квартир для вкладників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

В подальшому в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення та оглянуто всі грошові кошти які було вилучено у гр. ОСОБА_4 про що складно відповідні протоколи із зазначенням всіх купюр грошових коштів які було виявлено та вилучено.

Відповідно під час протоколу огляду було встановлено:

При відкриті сейф-пакету № PSP1260022встановлено, що в середині знаходиться: Грошові кошти: 18 купюр номіналом по 100 гривень (УЕ3119105, УЧ7155638, МН4189938, СЄ0917988, АЕ7132578, УФ5276611, КЙ2466281, УЧ0041912, ВА5157071, СЗ38811951, МЗ2825137, УЦ4028649, ВФ0650886, УМ6587990, АД1073721, МА9358081, УM4457141, AE1462169), 27 купюр номіналом по 200 гривень (ГИ3073087, ГИ3073104, ГИ3073103, УК2056097, ХД0784254, ГИ3073089, ГИ3073093, ГИ3073095, ГИ3073094, ГИ3073096, ГИ3073097, ГИ3073098, ГИ3073099, ГИ3073100, ГИ3073101, ГИ3073084, ГИ3073085, ГИ3073086, ГИ3073975, ГИ3073976, УК2056098, ГИ3073090, ГИ3073091, ГИ3073092, ГИ3073102, ГИ3073980, ГИ3073981), 21 купюра номіналом по 500 гривень (ЦА2291393, АБ3162732, ЦА2175803, ХГ3957218, ББ6203483, ХВ1278639, ВЖ4853539, АЗ8739598, МА1353107, АА5574185, ЛВ9064997, ЗИ1516350, ЗБ7510532, ФЖ0042063, АГ5927670, ХД6675510, УИ9460271, ББ3165663, ХВ0063623, ХЗ9202504, АГ1513312), 34 купюри номіналом по 1000 гривень (АП9746631, АП9746630, АБ6508921, АЖ2977051, ЯБ2393131, ЕВ9468792, АН2163885, БК2321951, АС2075063, АТ343147, ЕА6169531, АТ5077976, АЄ2063071, АУ4024663, ГП9693760, БР3737959, АА7886417, АЖ6986651, ЕВ1282644, АС3993926, БН9877041, АА8572711, АБ0249923, АЕ7436766, АП9746628, АП9746629, БР9260811, АИ4469753, АП9746627, АМ9780866, АА2370517, АИ4234748, АВ2869917, АА8409499);

При відкриті сейф-пакету № INZ1076054 встановлено, що в середині знаходиться: грошові кошти: 126 купюр номіналом по 100 доларів США (MK07582833B, HF29127102, KF42645843, PB26296953G, LI38359342A, LI38359342A, PE74746160C, LB29396765R, LB00717008P, LB00717008P, LB00717007, LB00717006P, LB00717005P, LB00717004P, LB00717003P, LB00717002P, LB007170001, LK76998984D, LK76998983D, LK76998982D, LK76998981D, LK76999000D, LK76998998D, LK76998997D, LK76998996D, LK76998895D, LB73071281M, LB73071282M, LK57660434C, LK57660433C, LK57660435C, LK57660436C, LK57660437C, LK57660438C, LK57660439C, LB00778543P, LB00778541P, LK57660440C, LB00778546P, LB00778544P, LB00778542P, LB00778548P, LB00778547P, LB00778547P, LB00778545P, LB00717430P, LG16883294A, LG16883294A, PB10521733J, PF80619121K, PB10521749J, PB10521732J, LB00717429P, PF80619120K, PB38104175I, LB97569675C, LB97569674C, LB97569673C, LK76998990D, LK76998989D, LK76998988D, LK76998893D, LK76998892D, LK76998891D, LB29396767R, LB29396766R, LB29396766R, LK76998894D, LB00717975P, LB00717974P, LB00717973P, LB00717978P, LB00717977P, LB00717976P, LK76998999D, LB00717427P, LB00717980P, LK76998987D, LK76998896D, LB00717979P, LB14871651L, LC90686124A, LK76998986D, LK76998899D, LK76998898, LK76998897, MF87191140F, MB57643283F, LK76998985D, MF87191125F, MF87191189F, MF87191156F, LE82682229D, MB54394055F, MB28174560F, PF24482359D, LB42766732J, LB30051280W, LH59826025B, LB00768110P, MB32758972G, LB00768113P, LB00768112P, LB00768111P, LB00768116P, LB00768115P, LB00768114P, LB00768109P, LB00717428P, LB00717200P, LK57661301C, LB00717198P, LB00717197P, LK57661304C, LK57661305C, LK57661302C, LK57661306C, LK57661307C, LK57661303C, LK57655835C, LK57655836C, LK57661308C, LK57655832C, LK57655833C, LK57655834C, LK57655829C, LK57655830C, LK57655831C, LK76998900D, LB73071284M, LB73071283M), 10 купюр номіналом по 50 доларів США (MB92250322C, MB66486898B, MC23137830A, MB03389922B, MG60020239A, ML58095956A,MK79277897A, MK79277892A, MB01850599A, MB00588297*), 5 купюр номіналом по 10 доларів США (PK18247062D, PC92515197A, MG39216239G, MB15483144J, ML21636014A).

При відкриті сейф-пакету № 7366425 встановлено, що в середині знаходиться: грошові кошти: 13 купюр номіналом по 50 євро (WA, EB, PB, SB, VB, WA, UC, UB, RB, RE, SA, RE, RD), 2 купюри номіналом по 20 євро (UD, FM).

28.01.2025, постановою слідчого від 28.01.2025 вилучені речі у ході обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

29.01.2025 клопотання про арешт майна було подано для розгляду слідчим суддею до Хмельницького міськрайонного суду.

04.02.2025 ухвала про повернення клопотання про арешт майна було отримано прокурором Хмельницької обласної прокуратури.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати чи пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно є речовим доказом, який міг зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, а також є предметом вказаного кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 або будь-кого іншого, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, шляхом заборони користування та розпорядження з боку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучено на майно, що було вилучено в ході санкціонованого обшуку 28.01.2025 у приміщенні квартири АДРЕСА_13 , шляхом тимчасового позбавлення їх володільця ОСОБА_4 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S24 FE, ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з сім картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , поміщено до сейф пакету №7366436;

- грошові кошти в сумі 13200 доларів США, які поміщено до сейф пакету INZ1076054, а саме: 126 купюр номіналом по 100 доларів США (MK07582833B, HF29127102, KF42645843, PB26296953G, LI38359342A, LI38359342A, PE74746160C, LB29396765R, LB00717008P, LB00717008P, LB00717007, LB00717006P, LB00717005P, LB00717004P, LB00717003P, LB00717002P, LB007170001, LK76998984D, LK76998983D, LK76998982D, LK76998981D, LK76999000D, LK76998998D, LK76998997D, LK76998996D, LK76998895D, LB73071281M, LB73071282M, LK57660434C, LK57660433C, LK57660435C, LK57660436C, LK57660437C, LK57660438C, LK57660439C, LB00778543P, LB00778541P, LK57660440C, LB00778546P, LB00778544P, LB00778542P, LB00778548P, LB00778547P, LB00778547P, LB00778545P, LB00717430P, LG16883294A, LG16883294A, PB10521733J, PF80619121K, PB10521749J, PB10521732J, LB00717429P, PF80619120K, PB38104175I, LB97569675C, LB97569674C, LB97569673C, LK76998990D, LK76998989D, LK76998988D, LK76998893D, LK76998892D, LK76998891D, LB29396767R, LB29396766R, LB29396766R, LK76998894D, LB00717975P, LB00717974P, LB00717973P, LB00717978P, LB00717977P, LB00717976P, LK76998999D, LB00717427P, LB00717980P, LK76998987D, LK76998896D, LB00717979P, LB14871651L, LC90686124A, LK76998986D, LK76998899D, LK76998898, LK76998897, MF87191140F, MB57643283F, LK76998985D, MF87191125F, MF87191189F, MF87191156F, LE82682229D, MB54394055F, MB28174560F, PF24482359D, LB42766732J, LB30051280W, LH59826025B, LB00768110P, MB32758972G, LB00768113P, LB00768112P, LB00768111P, LB00768116P, LB00768115P, LB00768114P, LB00768109P, LB00717428P, LB00717200P, LK57661301C, LB00717198P, LB00717197P, LK57661304C, LK57661305C, LK57661302C, LK57661306C, LK57661307C, LK57661303C, LK57655835C, LK57655836C, LK57661308C, LK57655832C, LK57655833C, LK57655834C, LK57655829C, LK57655830C, LK57655831C, LK76998900D, LB73071284M, LB73071283M), 10 купюр номіналом по 50 доларів США (MB92250322C, MB66486898B, MC23137830A, MB03389922B, MG60020239A, ML58095956A,MK79277897A, MK79277892A, MB01850599A, MB00588297*), 5 купюр номіналом по 10 доларів США (PK18247062D, PC92515197A, MG39216239G, MB15483144J, ML21636014A);

- грошові кошти в сумі 690 євро, які поміщено до сейф пакету №7366423, а саме: 13 купюр номіналом по 50 євро (WA, EB, PB, SB, VB, WA, UC, UB, RB, RE, SA, RE, RD), 2 купюри номіналом по 20 євро (UD, FM);

- грошові кошти в сумі 51700 гривень, які поміщено до сейф пакету PSP 1260022, а саме: 18 купюр номіналом по 100 гривень (УЕ3119105, УЧ7155638, МН4189938, СЄ0917988, АЕ7132578, УФ5276611, КЙ2466281, УЧ0041912, ВА5157071, СЗ38811951, МЗ2825137, УЦ4028649, ВФ0650886, УМ6587990, АД1073721, МА9358081, УM4457141, AE1462169), 27 купюр номіналом по 200 гривень(ГИ3073087, ГИ3073104, ГИ3073103, УК2056097, ХД0784254, ГИ3073089, ГИ3073093, ГИ3073095, ГИ3073094, ГИ3073096, ГИ3073097, ГИ3073098, ГИ3073099, ГИ3073100, ГИ3073101, ГИ3073084, ГИ3073085, ГИ3073086, ГИ3073975, ГИ3073976, УК2056098, ГИ3073090, ГИ3073091, ГИ3073092, ГИ3073102, ГИ3073980, ГИ3073981), 21 купюра номіналом по 500 гривень (ЦА2291393, АБ3162732, ЦА2175803, ХГ3957218, ББ6203483, ХВ1278639, ВЖ4853539, АЗ8739598, МА1353107, АА5574185, ЛВ9064997, ЗИ1516350, ЗБ7510532, ФЖ0042063, АГ5927670, ХД6675510, УИ9460271, ББ3165663, ХВ0063623, ХЗ9202504, АГ1513312), 34 купюри номіналом по 1000 гривень (АП9746631, АП9746630, АБ6508921, АЖ2977051, ЯБ2393131, ЕВ9468792, АН2163885, БК2321951, АС2075063, АТ343147, ЕА6169531, АТ5077976, АЄ2063071, АУ4024663, ГП9693760, БР3737959, АА7886417, АЖ6986651, ЕВ1282644, АС3993926, БН9877041, АА8572711, АБ0249923, АЕ7436766, АП9746628, АП9746629, БР9260811, АИ4469753, АП9746627, АМ9780866, АА2370517, АИ4234748, АВ2869917, АА8409499) з позбавленням права розпорядження, відчуження та позбавлення права користування, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя