У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

16 грудня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.12.2023 до чергової частини ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2023, ОСОБА_5 , перейшов через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставка після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 44 500 грн.

За цим фактом 04.12.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000395 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є сином ОСОБА_5 , виклав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж ковпаків. Після чого до нього у Вайбер написала невідома особа, яка була підписана « ОСОБА_7 » та мала мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Ця особа мала намір купити дані ковпаки через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона відправила посилання, на яке перейшов ОСОБА_6 , та вказав дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 03.12.2023 о 16 годині 11 хвилин з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти двома транзакціями 25 000 грн. та 19 500 грн. Кошти перераховані через: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , 30010001, ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , 30010001. Загальна сума завданих збитків становить 44 500 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ,отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після отримання вказаної інформації та її аналізу було встановлено, що перерахування грошових коштів у сумі 25 000 грн. було здійснено 03.12.023 о 16:11:35 на номер банківської картки № НОМЕР_5 , а також перерахування грошових коштів у сумі 19 500 грн. було здійснено 03.12.2023 о 16:11:59 на номер банківської картки № НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу руху коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів ,призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу 00 год 00 хв. 02.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ,за період часу з 00 год. 00 хв. 02.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя