УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 25.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року о 13:03 годині до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби НОМЕР_1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка 24.01.2024 року, близько 12:03 год. шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом оплати посилки з Канади, заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 гривень які остання перерахувала у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_2 ЄО № 867. Також невідома особа скинула потерпілій ОСОБА_4 , в мережу "Ватсап" номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 , для перерахунку суми коштів у розмірі 7000,00 гривень, на яку потерпіла відмовилась перераховувати вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що 05 січня 2024 року до неї в «Месенджер" написав невідомий на ім`я « ОСОБА_6 », на протязі місяця велось листування та за цей час відбулось зближення, через соціальну мережу. Після чого чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », проявив бажання надіслати мені посилку з Канади. Потерпіла погодилась та надала всі свої реквізити. Після чого через добу на «Ватсап» ОСОБА_4 , прийшло повідомлення про те, що посилка надійшла, за вказаними реквізитами. Після чого потерпіла намагалась зателефонувати на той номер телефону, з якого прийшло смс-повідомлення, але на дзвінок ніхто не відповідав. Чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », продовжував писати, а саме те, що мені потрібно сплатити імпортний податок в розмірі 17000,00 гривень та сплатити вартість доставки в розмірі 13000,00 гривень. Потерпіла одразу написала чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 », і він повідомив, щоб я оплатила послуги доставки посилки , що потерпіла і зробила в касі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого потерпіла перевела кошти одним платежем в розмірі 30000,00 гривень. Після чого знову у «Ватсап», їй надійшло повідомлення, що сума за оплату посилки збільшена і потрібно заплатити, ще 7000,00 гривень, номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрайство і прийняла рішення звернутись до працівників поліції.

Виходячи з вище вказаного ОСОБА_4 , вважає, що невідома особа, яка назвалася як « ОСОБА_6 », якій вона перерахувала власні грошові кошти на вказану вище банківську карту, з самого початку не мав наміру вступати із ОСОБА_4 , у цивільно-правові відносини (відправляти посилку) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді доставки посилки ОСОБА_4 , оплаченого товару, а діяла виключно з умислом незаконного заволодіння її майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом здійснення угоди дарування товару та отримання повної оплати від ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 , було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , та із даної картки :

- 24.01.2024 о 10 год. 21 хв. 37 с. відбувся переказ коштів в сумі 1500 грн. на картку отримувача № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі.

- 24.01.2024 о 10 год. 23 хв. 01 с. відбувся переказ коштів в сумі 27000 грн. на картку отримувача № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 готівкових операцій, які були проведені із вказаними рахунками. Володільцем вказаної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в друкованому/електронному вигляді, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу із 10:21 год. 24.01.2024 по день винесення ухвали суду, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 10:21 год. 24.01.2024 по день винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя