Номер провадження 1-кс/754/3443/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 11.04.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала гр-ці ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 та після розмови ОСОБА_5 виявила у себе в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " списання грошових коштів на невідому банківську картку, яка належить ОСОБА_6 . Таким чином, невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 58000 грн. 00 коп., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді щодо руху коштів по рахунках потерпілої ОСОБА_5 та здійснено огляд вилученої інформації. Таким оглядом було встановлено, що грошові кошти останньої було перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 наступними перказами:

-11.04.2024 о 10:03 год. переказ в сумі 25000 грн.;

-11.04.2024 о 10:03 год. ще один переказ в сумі 25000 грн.;

-11.04.2024 о 10:03 год. переказ в сумі 13000 грн..

У зв`язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування вказаного проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію за банківським рахунком, полягає у тому, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від банку, буде можливим комплексна перевірка причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, коло осіб, які причетних до вчинення кримінального правопорушення, та місця легалізації (зняття грошових коштів) отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про рух грошових коштів по рахунках, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення платежів; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документів (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), інформації про доступ до вказаної банківської картки з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також інформації про підключення послуги смс-інформування та «Інтернет банкінг» за вказаним рахунком. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по момент винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялись особами 11.04.2024 року. Активні слідчі дії у цьому кримінальному провадженні також почали проводитися після цієї дати.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- у разі доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 годин 00 хвилин 11.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 30.04.2024 року.

Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1