Провадження 1-кс/359/43/2025

УХВАЛА

13.01.2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 25.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.11.2022 невідома особа під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами в сумі 335 700 гривень які вона перерахувала за придбання дизельного палива на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

26.05.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.05.2023 в період часу з 10.10 години до 11.30 години слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що у власності сім?ї ОСОБА_4 перебуває грузовий та легковий автомобілі, якими члени сім?ї постійно користуються у власних потребах.

Двоюрідний брат потерпілої - ОСОБА_6 мав відносини повязані із придбанням пального із громадянкою ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має РНОКПП: НОМЕР_3 , про що останній повідомив ОСОБА_4 . Після чого потерпіла вирішила також замовляти в ОСОБА_7 пальне, яке в неї можна було придбати дешевше.

Від 10 вересня 2022 року із ОСОБА_7 потерпіла співпрацювала по електронному зв?язку через який остання реалізовувала дизельне пальне в середньому по 39 гривень за літр для транспортного засобу, а саме сімейного автомобіля марки DAF - 105 державний номер « НОМЕР_4 », який перебуває під керуванням чоловіка ОСОБА_4 . Автомобіль використовується для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції.

ОСОБА_7 для розрахунків за реалізацію із нею за пальне надавала ОСОБА_4 інформацію на який рахунок потерпіла мала перераховувати грошові кошти.

Так, грошові кошти перераховувалися на банківську картку відкриту на ім?я іншої громадянки ОСОБА_8 з реквізитами № НОМЕР_1 за дизельне пальне вартістю 39 грн. за один літр.

07.11.2022 потерпілою було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_8 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі: 29 000 гривень, 15 969 гривень, 148 000 гривень та 64 450 гривень - на загальну суму 257 419 гривень.

Також, 19.11.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_8 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 89 840 гривень.

Загальна сума перерахованих коштів на банківську картку відкриту на ім?я « ОСОБА_8 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 становить 347 259 гривень.

Вказана перерахована сума коштів передбачала придбання дизельного пального від 07.11.2022 вартістю 39 гривень за один літр на загальну кількість пального 6600 літрів.

За перераховані кошти від 19.11.2022 по ціні 40 грн. за один літр передбачалось придбання дизельного пального у розмірі 3 000 літрів.

За домовленістю ОСОБА_7 за перераховані грошові кошти потерпілою на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_9 , мала надати ОСОБА_4 дизельне пальне вартістю 40 гривень за літр та за такою ж ціною бензин марки А-95. Тобто, бензину 700 літрів, а дизельного пального 754 літри.

13.12.2022 ОСОБА_7 надала потерпілій 600 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

12.04.2023 ОСОБА_7 надала 500 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

20.04.2023 ОСОБА_7 повернула на рахунок чоловіка потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.

В кінці січня 2023 року ОСОБА_7 надала ОСОБА_4 талонами бензин марки А-95 в кількості 700 літрів на загальну суму 28 000 гривень із перерахованих потерпілою коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_11 .

Таким, чином із перерахованих потерпілою 07.11.2022 грошових коштів на рахунки надані ОСОБА_7 - остання не повернула грошові кошти в розмірі 235 700 гривень або не видала дизельного пального у розмірі 6 043 літра пального.

Крім того, за перераховані потерпілою 19.11.2022 грошові кошти на рахунки надані ОСОБА_7 не повернула грошові кошти в сумі 100 000 гривень, або не видала дизельного пального у розмірі 2 500 літрів.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 07.11.2022 переказ грошових коштів у розмірі 29 000 грн здійснив брат останньої - ОСОБА_12 в особистому кабінеті мобільного додатку оплайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 19.11.2023 переказ грошових коштів у розмірі 450 грн здійснив чоловік потерпілої - ОСОБА_10 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_5 . Всі інші грошові кошти були перераховані потерпілою за допомогою терміналу.

Відповідно до платіжної інструкції № ECM_P24A507737874D08917, яку було надано потерпілою ОСОБА_4 під час допиту, 19.11.2022 о 12 год. 16 хв. з банківського рахунку ОСОБА_10 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту встановлено, що 19.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , здійснила 2 перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_9 з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 28 420 гривень, 29 302 гривень. Загальна сума грошових коштів, перерахованих 19.11.2022 становить 58 172 гривень.

Крім того, 08.10.2024 в період часу з 09 год. 59 хв. до 10 год. 23 хв. проведено огляд документів інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення банку-емітента банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілою у кримінальному провадженні за допомогою третіх осіб було здійснено перекази грошових коштів. За результатами проведення огляду встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ по банківській картці № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по 13.01.2025:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.11.2022 по 13.01.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ по банківській картці № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.11.2022 по 13.01.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по 13.01.2025;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2022 по 13.01.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1