СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/214/25
ун. № 759/270/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.01.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить: розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступної інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 :інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_5 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_10 від 22.10.2024 про те, що невстановлені особи шляхом обману, ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом намагаються заволодіти об`єктами нерухомості останнього.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступної інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 :інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_5 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1