Провадження № 1-кс/592/8574/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2024 у період часу з 17 год 50 хв до 19 го 54 хв, у період дії воєнного стану, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 , п`ятьма транзакціями, а саме 04.03.2024 о 17:50:43 на суму 50000 грн, 04.03.2024 о 18:51:000 на 8000 грн - деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:51:37 на 8229 грн - деталі операції ОСОБА_5 , 04.03.2024 о 18:58:41 на 60000 грн, 04.03.2024 о 19:54:12 на 5000 грн - деталі операції ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 132000,00 грн. (ЖЄО 11557 від 04.03.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 04.03.2024 у період часу з 17 год 50 хв до 19 го 54 хв невстановлена особа заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 132000,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом додаткового огляду речей від 12.12.2024.

Так, інформація по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з огляду на номери карток банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000683 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:

- інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспортів, РНОКПП, анкет);

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.