САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/108/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000142 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209, ч 1 ст. 222 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000142 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209, ч 1 ст. 222 КК України.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» (, м. Київ, вул. Іллєнка Юрія, 81-А) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у змові із ОСОБА_7 , перебуваючи на території пункту пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус» митного поста «Красноїльськ», діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки «БМВ Х4», VIN НОМЕР_1 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів. Також, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги», спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , займаються транспортуванням на територію України транспортних засобів у зоні діяльності Чернівецької ти Львівської митниць як гуманітарну допомогу, подачею документів для розмитнення митними органам та реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Чернівецької області діє організована злочинна група осіб, які з метою отримання додаткового доходу, створили злочинну схему, що полягає у ввезенні на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовуються приватним особам за готівку.

Організатором злочинної групи є ОСОБА_11 , який безпосередньо здійснює підбір в країнах ЄС та придбає транспортні засоби у невстановлених осіб (нерезидентів), організовує їх транспортування на спеціально обладнаних вантажних транспортних засобах до України, подає митним органам недостовірні документи щодо ввезення транспортних засобів на фіктивні благодійні фонди.

Також, ОСОБА_11 до протиправної діяльності залучив у якості виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виїжджають до країн ЄС, звідки здійснюють транспортування транспортних засобів та при ввезенні на митну територію України надають завідомо неправдиву інформацію до Чернівецької та Львівської митниць, а саме декларують автомобілі як гуманітарну допомогу від БФ «Всі сили для перемоги!», з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

Так, 28.06.2024 ОСОБА_9 здійснив в`їзд до України на автомобілі «MERSEDES SPRINTER 314 СDI», д.н.з. НОМЕР_2 , яким на спеціалізованому причепі ПР-платформі з д.н.з. НОМЕР_3 ввіз транспортний засіб марки «MERSEDES SPRINTER 319 СDI», н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , ввезення якого незаконно оформив як гуманітарну допомогу для потреб благодійної організації БФ «Всі сили для перемоги!», у зв?язку з чим незаконно отримав пільги щодо податків та уникнув сплати митних платежів у сумі 220606,06 грн.

Крім того, 25.07.2024 ОСОБА_9 здійснив в`їзд до України на автомобілі «MERSEDES SPRINTER 314 СDI», д.н.з. НОМЕР_6 , яким на спеціалізованому причепі ПР-платформі з д.н.з. НОМЕР_7 ввіз транспортний засіб марки «BMW X4», VIN: НОМЕР_1 , ввезення якого незаконно оформив як гуманітарну допомогу для потреб благодійної організації БФ «Всі сили для перемоги!», у зв?язку з чим незаконно отримав пільги щодо податків та уникнув сплати митних платежів у сумі 167235,48 грн.

Також, 23.10.2024 ОСОБА_9 здійснив в`їзд до України на автомобілі «MERSEDES SPRINTER 314 СDI», д.н.з. НОМЕР_2 , яким ввіз транспортний засіб марки «BMW 320I», VIN: НОМЕР_8 , ввезення якого незаконно оформив як гуманітарну допомогу для потреб благодійної організації БФ «Всі сили для перемоги!», у зв?язку з чим незаконно отримав пільги щодо податків та уникнув сплати митних платежів у сумі 101973,77 грн.

03.11.2024 ОСОБА_9 здійснив в`їзд до України на автомобілі «MERSEDES SPRINTER 314 СDI», д.н.з. НОМЕР_2 , яким на спеціалізованому причепі ПР-платформі з д.н.з. НОМЕР_3 ввіз транспортний засіб марки «DODGE DURANGO», VIN: НОМЕР_9 , ввезення якого незаконно оформив як гуманітарну допомогу для потреб благодійної організації БФ «Всі сили для перемоги!», у зв?язку з чим незаконно отримав пільги щодо податків та уникнув сплати митних платежів у сумі 190852,54 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_12 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаному домоволодінні зберігають, приховують предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку господарських приміщеннях та на території домоволодіння по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення автомобіля «MERSEDES SPRINTER 314 СDI» зд.н.з. НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ), автомобіля «MERSEDES SPRINTER 314 СDI» з д.н.з. НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ), спеціалізованого причепа ПР-платформи з д.н.з. НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ), спеціалізованого причепа ПР-платформи з д.н.з. НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ), якими здійснювалось ввезення транспортних засобів під виглядом благодійної допомоги для потреб БФ «Всі сили для перемоги!» та які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись по місцю проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить - ОСОБА_12 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл на проведення обшуку в господарських приміщеннях та на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилученняавтомобіля «MERSEDES SPRINTER 314 СDI» з д.н.з. НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ), автомобіля «MERSEDES SPRINTER 314 СDI» з д.н.з. НОМЕР_6 (який належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ), спеціалізованого причепа ПР-платформи з д.н.з. НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ), спеціалізованого причепа ПР-платформи з д.н.з. НОМЕР_7 (який ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ), які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та до яких може бути застосована спеціальна конфіскація.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_1