Провадження № 1-кс/369/2616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2024 року до суду надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.03.2024 до ВП №1 Бучанського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа увівши заявницю в оману (надіславши повідомлення в месенджері Телеграм від імені знайомої акаунт якої було зламано) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн. які були перераховані на картку НОМЕР_1 . ЖЄО 5809 від 28.03.2024 року.

Опитана ОСОБА_5 , пояснила, що дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так 28.03.2024 року, перебуваючи за місцем проживання мені прийшло повідомлення в додатку «Телеграм» з номера телефону моєї знайомої з проханням позичити гроші сумі 8600 грн., що я і зробила перерахував вказану вище суму на картковий рахунок, який вона ніби вказала у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . Цього дня, через деякий час від знайомих дізналась, що її акаунт зламали, тому в борг гроші просила не вона, а шахраї.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі зазначеного, просили:

- надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо;

- інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти;

- зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ;

- роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч.1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, у кримінальному провадженні №0000116 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо;

- інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 27.03.2024 року по 00:00 год. 16.08.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000116 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12