Справа №452/1377/24
Провадження №1-кс/452/106/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000017 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 17 лютого 2025 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

17 лютого 2025 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що в січні 2024 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення старшого оперуповноваженого Самбірського РВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 про те, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Самбірської міської ради Львівської області (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення вартості робіт та матеріалів. За отриманими даними, за сприяння керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створено приватне підприємство « ОСОБА_6 » (далі ПП « ОСОБА_6 »), директором якого є ОСОБА_7 , котрий на момент реєстрації такого підприємства та подальшої його діяльності одночасно перебував на посаді сторожа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ПП « ОСОБА_6 » не має власних виробничих потужностей, спеціальної техніки чи достатньої кількості спеціалістів і було створене з метою списання на нього коштів за фіктивне виконання робіт чи послуг та подальше їх привласнення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались грошовими коштами, котрі були перераховані на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », відтак ставить питання про надання їй та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00

год. 00 хв. 30 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за вказаний період часу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами телефонного зв`язку. Будь-яких заяв чи клопотань від вказаних осіб не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчогозадоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема конкретні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказані вимоги закону слідчим виконані не в повному обсязі.

Так, слідчим, в порушення вимог ст.160 КПК України, не зазначено у клопотанні та не підтверджено належними доказами значення цих документів для встановлення конкретних обставин у даному кримінальному провадженні. Так само як і жодним чином не підтверджено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

До того ж, слідчий, порушуючи питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення певних конкретних документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України). У цьому контексті слід враховувати і те, що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати

розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у відділе нні такого банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Крім цього слід зазначити, що слідчим жодним чином не підтверджено належність рахунку, до якого прохає надати тимчасовий доступ, ПП « ОСОБА_6 », в тому числі не додано витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. При цьому, слідчимне обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 30 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 квітня 2024 року.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000017 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1