УХВАЛА

01 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього СВ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг спирту та алкогольних напоїв регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), не пізніше вересня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організував та очолив злочинну групу з метою особистого збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку, а також незаконного виготовлення алкогольних напоїв, до складу якої залучив у ролі виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також діючого працівника поліції ОСОБА_9 , якого відповідно до наказу №180 о/с від 03.03.2020 призначено на посаду інспектора взводу №1, роти №2 батальйону №1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, щовищевказані особи отримували підробленні марки акцизного податку, а також компоненти для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв користуючись послугами відділень поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ), що стосуютьсяотримання та відправлення всіх посилок в період з 01.01.2024 по 20.11.2024, зокрема товарно-транспортних накладних (електронних накладних) із зазначенням дати, часу, місця, назви та реквізитів відправника/отримувача в тому числі номерів мобільних телефонів, реквізитів документів, а також форми оплати та реквізитів рахунків щодо наступних громадян: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон з абонентським номером НОМЕР_5 ).

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ) в тому числі в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації та документів, яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в тому числі в Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються отримання та відправлення всіх посилок в період з 01.01.2024 по 20.11.2024, зокрема товарно-транспортних накладних (електронних накладних) із зазначенням дати, часу, місця, назви та реквізитів відправника/отримувача в тому числі номерів мобільних телефонів, реквізитів документів, а також форми оплати та реквізитів рахунків щодо наступних громадян: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон з абонентським номером НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Зобов`язати співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15