Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/545/25
У Х В А Л А

Іменем України

21.01.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим в.о. прокурора відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 20.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, вилучене 20.01.2025 в ході проведення обшуку у в/ч НОМЕР_1 , що дислокується на території (фондах) в/ч НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: оригінал книги обліку виходу та повернення машин військової частини НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2021 по 20.01.2025, а саме: оригінал книги обліку виходу та повернення машин військової частини НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2021 по 20.01.2025.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище вилучені речі, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 20.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, який в подальшому неодноразово продовжено, усвідомлюючи, що виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, маючи умисел на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, який проходить військову службу у військовій частині № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 , через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з 28-29.11.2024 організували незаконне переправлення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням транспортного засобу, усуненням перешкод, безпосереднього супроводження та забезпечення супроводу іншими особами під час перетину ним державного кордону України, за що отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 29.11.2024 становило 457 820 грн.

27.11.2024 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, з корисливих мотивів, вирішили незаконно переправити військовослужбовця через державний кордон України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_10 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_9 , ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 можливий спосіб організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом , у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням спосіб, місце та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який обіймає посаду т.в.о. командира НОМЕР_4 окремої механізованої бригади військової частини № НОМЕР_3 , що дислокується на одній території з військовою частиною НОМЕР_2 , та уповноважений віддавати накази та розпорядження іншим підлеглим йому військовослужбовцям, а ті у свою чергу зобов`язані сумлінно такі виконувати, ОСОБА_6 який являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_3 та перебуває у довірливих відносинах з іншими особами, які проходять військову службу у ній, які повинні організувати та забезпечити незаконне залишення ОСОБА_9 військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та який повинен забезпечити доїзд ОСОБА_9 транспортним засобом до державного кордону України та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, а також іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

Вподальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наміри ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану та водночас усвідомлюючи, що такий являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , де проходить військову підготовку, 27.11.2024 в ході телефонної розмови, запевнив ОСОБА_10 , що за грошову винагороду організує незаконне вивезення за межі військової частини № НОМЕР_2 ОСОБА_9 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_10 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_9 з військової частини № НОМЕР_3 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , під час чого розповів покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_3 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_9 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_8 , який повинен супроводжувати його до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму неправомірної вигоди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_10 повинен надати ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_9 .

Так, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військової частини № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 з відома ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , зустрів останнього та повідомив про необхідність слідування за ним для незаконного залишення вказаної військової частини.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_11 супроводив ОСОБА_9 за межі території військової частини № НОМЕР_2 та близько 18:40 год. передав його ОСОБА_7 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 до Львівської області та подальшої передачі ОСОБА_8 для супроводження останнього до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, разом з військовослужбовцем ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 , прибули до с. Запитів, що у Львівській області де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою передачі ОСОБА_9 ОСОБА_8 , для подальшого супроводу та забезпечення незаконного перетину кордону України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, на автомобілі марки Wolksvagen Polo днз НОМЕР_6 , прибув в раніше обумовлене місце, а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.

В цей час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_10 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А на що останній погодився та близько 13.10 год. прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_9 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_10 вимогу, щодо передачі йому 4000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_8 , який повинен був супроводжувати ОСОБА_9 та забезпечити його незаконний перетин державного кордону України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_10 слідували до автомобіля Wolksagen Polo днз НОМЕР_6 , біля якого очікував ОСОБА_8 де ОСОБА_10 передав, а ОСОБА_8 через ОСОБА_9 повинен був одержати грошові кошти в розмірі 11000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 457511,6 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_9 через державний кордон України.

Після цього, ОСОБА_7 переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, одержав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, за організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням транспортного засобу, усуненням перешкод, безпосереднього супроводження та забезпечення супроводу іншими особами під час перетину ним державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 була припинена.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено про можливі інші факти організації незаконного вивезення з території військових частин військовослужбовцями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 інших військовослужбовців, які проходять військову підготовку на території (на фондах) військової частини № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у в/ч НОМЕР_1 , що дислокується на території (фондах) в/ч НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: оригінал книги обліку виходу та повернення машин військової частини НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2021 по 20.01.2025.

20.01.2025 вказані речі постановою слідчого від 20.01.2025 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.01.2025 року в ході проведення обшуку у в/ч НОМЕР_1 , що дислокується на території (фондах) в/ч НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: оригінал книги обліку виходу та повернення машин військової частини НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2021 по 20.01.2025, а саме: оригінал книги обліку виходу та повернення машин військової частини НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2021р. по 20.01.2025 р..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1