Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернулася слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно зі службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють привласнення бюджетних коштів.

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено три договори на виконання робіт з капітального ремонту і реставрації трьох підземних пішохідних переходів на території міста Києва, зокрема: ???Договір № 185 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Чеська»; ???Договір № 186 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Філатова»; ???Договір № 187 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Солом?янський район, вул. Ушинського».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до виконання цих будівельних робіт як підрядну організацію залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів № 1/185-К від 01.10.2020, № 1/186-К від 01.10.2020 та № 1/187-К від 01.10.2020.

Крім цього, відповідно до матеріалів ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з суб?єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування з метоюперевірки встановлених фактичних обставин та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які стосуються укладення та виконання вищевказаних договорів.

Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з їх оригіналами та отримати належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, які стосуються укладення та виконання договорів:

Договір №185 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Чеська»; Договір № 186 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів - вул. Філатова»; Договір № 187 від 28.09.2020 на виконання будівельних робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м. Київ, Солом?янський район, вул. Ушинського»;

Договори № 1/185-К від 01.10.2020, № 1/186-К від 01.10.2020 та №1/187-К від 01.10.2020 на виконання будівельних робіт, а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, , рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об?єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов?язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів;

Установчих (статутних) документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов?язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 28.09.2020 по 02.12.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1