Справа № 592/664/25
Провадження № 1-кс/592/368/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6 500 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 та грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , які вони перерахували на рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку на який було перераховано грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-відомості про осіб, на чиє ім`я емітований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії$

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 01.08.2022».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

3. Строк дії ухвали до 14.03.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1