Справа № 274/336/25
Провадження № 1-кс/0274/137/25
У Х В А Л А

іменем України

16.01.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001317 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.12.2022 до 00:00 год 25.01.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001317 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, , що у невстановлений слідством час, але не пізніше 13 години 12 хвилин 05.12.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживанням за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством спосіб змовився із невстановленою слідством особою про спільне вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, з метою протиправного отримання персональних даних громадян, які дозволяють незаконно, через інтернет-сервіси отримувати доступ до коштів, розміщених на їх банківських рахунках, діючи умисно, розуміючи протиправність вчинюваних дій та бажаючи настання наслідків заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживанням за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний термінал марки «Nubia Play» модель NX651J IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_2 , з абонентського номеру НОМЕР_3 здійснював відправку SMS повідомлення, яке за візуальними ознаками схоже на SMS повідомлення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на різні абонентські номери, у тому числі на номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

Так, 05.12.2022 о 13 годині 12 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи за власним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , отримала, надіслане за допомогою вищевказаного мобільного терміналу ОСОБА_6 , SMS - повідомлення з текстом «Oshad24 Vashi rahynki bloked Detali: abo @Oschad Official_bot».

У подальшому ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, у зв`язку з чим переконаною, що повідомлення їй надіслано від імені банківської установи, в якій у неї відкрито банківський рахунок, зателефонувала на вказаний у SMS повідомлені номер мобільного зв`язку, а саме на НОМЕР_5 , після чого у ході розмови із не встановленою слідством особою, яка представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , будучи веденою в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, не підозрюючи про злочині наміри ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, направлені на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації, виконуючи вказівки невстановленої слідством особи, яка представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , повідомила останньому цифри номеру своєї банківської картки № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також коди-підтвердження, що надходили на її мобільний телефон в SMS повідомленнях від служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи які невстановлена слідством особа у невстановленому слідством місці 05.12.2022 близько 15 години незаконно здійснила вхід до системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені власника банківської картки № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто від імені ОСОБА_7 , та отримала таким чином доступ до її банківського рахунку.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, невстановлена слідством особа, 05.12.2022 близько 15:55 год., не маючи дозволу власника, а також інших законних на те підстав, тобто не санкціоновано, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціювала проведення платіжної операції, яку банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.12.2022 о 15:55 год було виконано, а саме здійснено переказ з банківського рахунку НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_7 , грошових коштів, належних останній, у сумі 9500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 , доступ до якого ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа мали в результаті незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, невстановлена слідством особа 05.12.2022 близько 15:56 год., не маючи дозволу власника, а також інших законних на те підстав, тобто не санкціоновано, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через ІНФОРМАЦІЯ_5 ініціювала проведення платіжної операції, яку банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.12.2022 о 15:56 год було виконано, а саме здійснено переказ з банківського рахунку НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_7 , грошових коштів, належних останній, у сумі 560 грн. на мобільний рахунок абонентського номеру ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , що в цей час перебував у розпорядженні ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Не припиняючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, невстановлена слідством особа 05.12.2022 близько 20:21 год., не маючи дозволу власника, а також інших законних на те підстав, тобто не санкціоновано, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціювала проведення платіжної операції, яку банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.12.2022 о 20:21 год було виконано, а саме здійснено переказ з банківського рахунку НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_7 , грошових коштів, належних останній, у сумі у сумі 5000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 , доступ до якого ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа мали в результаті незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_10 злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, невстановлена слідством особа 05.12.2022 близько 20:22 год. не маючи дозволу власника, а також інших законних на те підстав, тобто не санкціоновано, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через ІНФОРМАЦІЯ_5 ініціювала проведення платіжної операції, яку банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.12.2022 о 20:22 год було виконано, а саме здійснено переказ з банківського рахунку НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_7 , грошових коштів, належних останній, у сумі 500 грн. на мобільний рахунок абонентського номеру ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , що в цей час перебував у розпорядженні ОСОБА_6 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 15 560,00 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані шахрайськими діями на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001317 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001317, сформованого 14.01.2025; постанови прокурора від 20.12.2024 про виділення матеріалів досудовго розслідування; протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.12.2022; протоколу допиту потерпілого від 07.12.2022; виписки по картковому рахунку потерпілої; протоколів від 13.02.2023 та 22.10.2023 тимчасового доступу до речей і документів; протоколів від 17.08.2023 та 22.10.2023 огляду речей та документів; проткоолу допиту свідка ОСОБА_9 від 12.12.2024; інформації про приналежність банківської картки до банківської установи вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.12.2022 до 00:00 год 25.01.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11