Справа № 592/4155/25
Провадження № 1-кс/592/1932/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 21.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надіслала пропозицію про заробіток грошових коштів в Інтернеті через додаток «Телеграм» ОСОБА_4 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на карти різних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , на загальну суму 267499 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картами № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 , на які були перераховані грошові кошти потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картка № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.02.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1