Справа №:755/4812/25
Провадження №: 1-кс/755/1103/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001842 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001842 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки та документів, а саме: відеозаписів з камер спостереження, що містять відомості про осіб, які проводили банківські операції в банкоматі BRANCH 10026-020 (ID банкомату А0900049) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

- до відомостей про рахунки та осіб, що здійснювали зняття коштів в банкоматі BRANCH 10026-020 (ID банкомату А0900049) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

- до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки та документів, а саме: відеозаписів з камер спостереження, що містять відомості про осіб, які проводили банківські операції в банкоматі (ID банкомату UAEN0509) (ID UAEN0909) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

- до повної інформації про рахунки та осіб, що здійснювали зняття коштів в банкоматі (ID банкомату UAEN0509) (ID UAEN0909) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві розслідується кримінальне провадження №0001842 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.10.2023 року до ВП 1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_5 про те, що 10.10.2023 року з його банківської карти № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), невідома особа здійснила грошовий переказ коштів в сумі 18000 грн.

В ході досудового розслідування, під час проведення огляду речей (документів) від 31.10.2024 року, було здійснено огляд файлу під назвою «Юр.справа. 7z», під час якого встановлено що останній є архівом, в якому знаходяться наступні файли: «ID-card_(18).pdf», « ІНФОРМАЦІЯ_7 (43).pdf», «zayava_dohovir-2024-10-16T170001.93.pdf». Вказані вище файли є сканкопіями паспорту громадянина України на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , №005117182 від 25.08.2020 року; заявою-договором №6095/980/РКО від 27.09.2023 укладеною в м.Києві між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_6 на 6 арк.; додатком від 27.09.2023 року до заяви-договору №6095/980/РКО, в якій зазначено номер телефону інформування 61) на номер рахунку IBAN№ НОМЕР_7 на 4 арк.; довідкою про систему гарантування вкладів на 2 арк.; паспорт споживчого кредиту на 2 арк.; опитувальник клієнта ОСОБА_6 , в якому вказано контактний телефон НОМЕР_8 , місце тимчасового проживання АДРЕСА_6 , на 2 арк.

Під час огляду файлу (електронного документу), з назвою « НОМЕР_9 980.doc», було виявлено, що даний файл є випискою по рахунку IBAN НОМЕР_9 , за період часу з 10.10.2023 року по 03.10.2024 року, яка містить в собі інформацію про факт зарахування на вказаний рахунок 10.10.2023 року о 12 год. 43 хв. 53 сек. грошових коштів у розмірі 18000 грн.

Крім того, міститься інформація про те що 3 транзакції щодо зарахування грошових коштів (переказу на рахунок ОСОБА_6 ), всі за 10.10.2023 року, а саме: о 12 год. 41 хв. 48 сек. - 6000 грн., о 12 год. 41 хв. 24 сек. - 29000 грн. та о 12 год. 40 хв. 50 сек. - 29000 грн., а також містить інформацію про зняття грошових коштів 10.10.2024 року з банкоматів в розмірі 82 000 грн.

Під час проведення огляду речей (документів), а саме: файлу під назвою «Банкомати. xlsx», під час якого встановлено, що 10.10.2023 року відбулося зняття грошових коштів з використанням 2-х банкоматів в м. Києві, а саме:

1. BRANCH 10026-020 (ID банкомату А0900049) о 12 год. 42 хв. 31 сек. - знято грошові кошти у розмірі 20 000 грн., о 12 год. 43 хв. 29 сек. - у розмірі 20000 грн. та о 12 год. 44 хв. 35 сек. У розмірі 10 000 грн.

2. (ID банкомату UAEN0509),о 12 год. 46 хв. 17 сек. - знято грошові кошти у розмірі 20 000 грн. та о 12 год. 47 хв. 18 сек. - у розмірі 12 000 грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, в ході слідства було встановлено що один банкомат який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (ID банкомату UAEN0509) (ID UAEN0909) знаходиться в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а другий «BRANCH 10026-020» (ID банкомату А0900049) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №10026/020 за адресою: м.Київ, вул. Вінстона Черчеля (Червоноткацька) 35, - тобто в Дніпровському районі м. Києва.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001842 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Що стосується надання доступу до повної інформації про рахунки та осіб, що здійснювали зняття коштів в банкоматі (ID банкомату UAEN0509) (ID UAEN0909) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року, то слідчим в клопотанні не доведено належних та обґрунтованих підстав для надання тимчасового доступу до такої інформації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001842 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки та документів, а саме: відеозаписів з камер спостереження, що містять відомості про осіб, які проводили банківські операції в банкоматі BRANCH 10026-020 (ID банкомату А0900049) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

- до відомостей про рахунки та осіб, що здійснювали зняття коштів в банкоматі BRANCH 10026-020 (ID банкомату А0900049) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року;

- до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки та документів, а саме: відеозаписів з камер спостереження, що містять відомості про осіб, які проводили банківські операції в банкоматі (ID банкомату UAEN0509) (ID UAEN0909) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. 10.10.2023 року, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: