Справа № 595/1734/24
Провадження № 1-кс/595/64/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000181 від 11.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, невідомою особою.

11 жовтня 2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що на протягом тривалого часу його мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м. Монастириська, Чортківського району перебуває за кордоном в країні Італія на сезонних роботах, із якою він спілкується через мережу інтернет в режимі телефонних дзвінків або смс-переписок.

Та 10 жовтня 2024 року близько 17 год. 24 хв., ОСОБА_4 , на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 у додатку «Телеграм» отримав смс-повідомлення із номера мобільного телефону яким користується його матір НОМЕР_3 із змістом щодо позики грошових коштів в сумі 13000 грн., яке було адресовано від імені його матері ОСОБА_5 . На що ОСОБА_4 , відписав, що в нього є в наявності тільки 7400 грн., та в подальшому здійснив переказ грошових коштів в сумі 7400 грн., із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на вказану банківську картку № НОМЕР_5 . Перечисливши кошти 10.10.2024 о 17 год. 24 хв., ОСОБА_4 , вирішив зателефонувати до своєї матері ОСОБА_5 , та запитати у неї чи отримала вона переказані ним грошові кошти в сумі 7400 грн. На що мати ОСОБА_5 , під час телефонної розмови повідомила що жодної потреби в позиці грошових коштів в неї виникало та будь-яких смс-повідомлень щодо зарахування грошових коштів вона не отримувала. Почувши відповідь матері ОСОБА_4 , зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та вирішив про даний факт повідомити працівників поліції.

17 жовтня 2024 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку, АДРЕСА_2 , яка повідомила, що на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та 10.10.2024 року до неї зателефонував її син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який запитав чи отримала вона переказані ним грошові кошти в сумі 7400 грн. На що ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , про те що вона не може зайти на свою сторінку «Телеграм» та під час входу їй висвітлює рекомендації проведення повторної верифікації для входу. Та як зрозуміла ОСОБА_5 , таким способом невідома особа зламала її соціальну сторінку «Телеграм» та від її імені розіслала іншим її знайомим повідомлення про позику грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 , порекомендувала своєму синові звернутися в правоохоронні органи з метою реєстрації даного факту, що ОСОБА_4 , в подальшому і зробив.

17 жовтня 2024 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_5 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_5 .

05 листопада 2024 року сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) було отримано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду справа № 595/1734/24, провадження № 1-кс/595/485/2024 від 04.11.2024 року у зазначеному змісті якої було зазначено відмову у погодженні клопотання у зв`язку із ненаданням доказів відношення банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 до даного кримінального провадження.

Того ж дня сектором дізнання було додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя, АДРЕСА_2 , якому було роз`яснено, що у зв`язку із подальшим отриманням інформації тимчасового доступу необхідно отримати повну та об`єктивну інформацію із підтверджуючими квитанціями та виписками банківського рахунку щодо транзакцій із його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі. Та в ході подальшої телефонної розмови ОСОБА_4 , було запропоновано перейти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сформувати квитанцію про переказ ним грошових коштів за 10.10.2024 в сумі 7400 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з метою її подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

На дану пропозицію ОСОБА_4 , погодився та маючи вільний час ним було сформовано квитанцію № P24A7D4474 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ грошових коштів за 10.10.2024 в сумі 7400 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (на 1 аркуші), яку і просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

19 листопада 2024 року сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) було отримано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду справа № 595/1734/24, провадження № 1- кс/595/535/2024 від 19.11.2024 року у зазначеному змісті якої було зазначено відмову у погодженні клопотання у зв`язку із ненаданням доказів відношення даної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 до даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування сектором дізнання 09.01.2025 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/1734/23, провадження № 1-кс/595/562/2024 від 19.12.2024. Під час аналізу якої було встановлено, що банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 належить потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 . Відповідно до руху коштів, по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , спостерігається переказ грошових коштів однією транзакцією 10.10.2024 року о 17 год. 24 хв., в сумі 7437 грн., із яких (37 грн. комісія) від імені потерпілого ОСОБА_4 , на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 10.10.2024, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання судової повістки до суду у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів на його електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавану сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 по 09.11.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 09.10.2024 року по 09.11.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1