Справа №712/6170/24
Провадження №1-кп/712/322/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м.Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження в залі суду кримінальне провадження з обвинувальним актом, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000366 від 27.10.2023, відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Донецьк, Донецької області, громадянина України, працюючого директором товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕНОРС», зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Громадянин України ОСОБА_9 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії проти України, з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, розуміючи, що м.Донецьк є окупованим та на його території діє підконтрольна державі-агресору незаконна окупаційна влада, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року, умисно проводить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Так, на виконання свого умислу, ОСОБА_9 , будучи громадянином України та мешканцем м.Донецьк Донецької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, будучи засновником та директором зареєстрованого за законодавством держави-агресора РФ ООО «ДЕНОРС» (ОГРН 737, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указаные сведения 022 07.02.2023, ИНН юридического лица , КПП юридического лица 930301001, дата постановки на учет в налоговом органе 07.02.2023, адрес юридического лица Донецкая народная республика, г.о. Донецк, г. Донецк, пл.Конституции, д. 1, помещ. 8, далі ТОВ «ДЕНОРС»), перебуваючи на території м.Донецьк Донецької області, 02.05.2023 уклав контракт №38 з «Аппаратом Правительства Донецкой народной республики», який діяв від імені РФ в особі виконувача обов`язків керівника керуючого справами «Правительства ДНР» ОСОБА_10 , на поставку касок захисних на суму 4410,00 рублів. На підставі указаного контракту ТОВ «ДЕНОРС» 12.05.2023 по товарній накладній №52 поставило «Аппарату Правительства Донецкой народной республики» каски будівельні (білі) у кількості 3 штук, а «Аппарат Правительства Донецкой народной республики» 03.07.2023 платіжним дорученням №17481 сплатив ТОВ «ДЕНОРС» 4410,00 рублів.

Крім того, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «ДЕНОРС», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м.Донецьк Донецької області, 25.07.2023 уклав контракт №107 з «ГУФСИН России по Донецкой народной республике», яка діяла від імені РФ, в особі тимчасового виконувача обов`язків заступника начальника ОСОБА_11 , на поставку шредерів «Гелеос УП21-7» на суму 840600,00 рублів. На підставі указаного контракту ТОВ «ДЕНОРС» 04.09.2023 по товарній накладній №649 поставило «ГУФСИН России по Донецкой народной республике» шредери «Гелеос УП21-7» у кількості 18 штук, а «ГУФСИН России по Донецкой народной республике» 14.09.2023 платіжним дорученням №17 сплатило ТОВ «ДЕНОРС» 840600,00 рублів.

Також, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «ДЕНОРС», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області, 22.08.2023 уклав контракт №133 з «ГУФСИН России по Донецкой народной республике», яка діяла від імені РФ в особі заступника начальника ОСОБА_12 , на поставку дисків оптичних на суму 115200,00 рублів. На підставі указаного контракту ТОВ «ДЕНОРС» 19.09.2023 по товарній накладній №787 поставило «ГУФСИН России по Донецкой народной республике» диски СМС CD-R 700MB 52x B/100 Print п/з у кількості 48 упаковок, а «ГУФСИН России по Донецкой народной республике» 26.09.2023 платіжним дорученням №109 сплатило ТОВ «ДЕНОРС» 115200,00 рублів.

Тобто, ОСОБА_9 , здійснюючи керівництво вказаним товариством, організовує та забезпечує провадження ним господарської діяльності, а саме здійснення платних поставок товарів так званому «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», яке діє від імені РФ, та наповнює «державний» бюджет «ДНР» за рахунок коштів, отриманих від такої господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.09.2024 кримінальне провадження №0000366 від 27.10.2023, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia), в порядку спеціального судового провадження.

Відповідно до ст.374 КПК України, суд переконався, що стороною обвинувачення, під час здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (in absentia) були використані всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Згідно вимог КПК України, обвинувачений ОСОБА_9 про час та дату, місце проведення всіх судових засідань повідомлявся у передбачений законом спосіб, через опублікування виклику у газеті «Урядовий кур`єр», на офіційному веб-сайті Соснівського районного суду м. Черкаси.

У той же час, ухилення обвинуваченого ОСОБА_9 від правосуддя суд оцінює як реалізацію останнім його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п.3 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Водночас, це кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні вказав, що не мав можливості зв`язатися з обвинуваченим і з`ясувати у нього правову позицію щодо пред`явленого обвинувачення. У кримінальному провадженні не була почута позиція обвинуваченого, насьогодні суду не відомі обставини, що спонукали ОСОБА_9 вчинити інкриміноване кримінальне правопорушення. Захисник вказує, що такі обставини могли бути враховані судом як пом`якшуючі обставини. Враховуючи вищевикладене, з урахуванням характеризуючих даних про особу, захисник просив призначити обвинуваченому найменш суворе покарання у виді штрафу; та скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси.

Дослідивши під час спеціального судового провадження в судовому засіданні надані стороною обвинувачення докази, суд вважає, що винуватість ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, які є належними, допустимими, достатніми та узгоджуються між собою:

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2023, згідно з яким до реєстру внесено відомості про кримінальне провадження №0000366 за ч.4 ст.111-1 КК України: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором «Общества с ограниченной ответственностью «ДЕНОРС», діючи умисно, з метою підтримання окупаційної адміністрації, у 2023 році добровільно провадив господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме так званим «аппаратом правительства донецкой народной республики» та «ГУФСИН россии по донецкой народной республике», з якими як директор ООО «ДЕНОРС» уклав контракти та здійснив поставку указаних в контрактах товарів»;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2023, згідно з яким до реєстру внесено відомості про кримінальне провадження №0000366 за ч.4 ст.111-1 КК України: «Громадянин України ОСОБА_9 07.02.2023 здійснив дії, направлені на реєстрацію так званого «Общества с ограниченной ответственностью «ДЕНОРС», добровільно очолює створене підприємство, та з 02.05.2023 здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора»;

- рапортом оперуповноваженого 2-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 від 23.10.2023, згідно з яким з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_9 , притягнення його до відповідальності, на підставі ст.214 КПК України наявні матеріали направляються до слідчого відділу УСБ України в Черкаській області для прийняття відповідного процесуального рішення;

- актом огляду від 24.10.2023 з додатками (знімки екрана), відповідно до якого оперуповноважений УСР в Черкаській області ДСР НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_14 провів огляд сайту «Единой информационной системы в сфере закупок» zakupki.gov.ru в мережі Інтернет. Огляд проведено з використанням ПЕОМ. В адресний рядок «Google Chrome» було введено символи «егрюл» та здійснено перехід по першому посиланню nalog.ru на сторінку «предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». В поле «поисковый запрос» введено ООО «ДЕНОРС», а в поле «выбрать регионы» вибрано «ДНР» та натиснуто «найти». У результаті пошуку скачено виписку. При огляді отриманої виписки встановлено, що директором ООО «ДЕНОРС» є ОСОБА_9 . Після здійснених заходів, відкрили нову вкладку «Google Chrome» та в адресний рядок ввели символи «закупки рф», і перейшли по першому посиланню zakupki.gov.ru. На початковій сторінці «ЕИС ЗАКУПКИ» вибирали з випадаючого списку «Контракты и договора» «Реєстр контрактов» та в полі пошуку введено код закупівлі: 599244. У результат вибрано «Контракт №107». За результатами огляду вказаного контракту встановлено, що ООО «ДЕНОРС» надало т.зв. «Главное управление Федеральной служби исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике» (ИНН: , КПП: 930301001, Код ОКПО 54545753, адрес: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Ходаковского 10а) послуги закупівлі шредерів «Гелеос УП21-7» в постачальника на загальну суму 840600.00 руб. На початковій сторінці «ЕИС ЗАКУПКИ» вибрано з випадаючого списку «Контракты и договора» «Реестр контрактов» та в полі пошуку введено код закупівлі: 599244. У результат вибрано «Контракт №133». За результатами огляду вказаного контракту встановлено, що ООО «ДЕНОРС» надало т.зв. «Главное управление Федеральной служби исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике» (ИНН: , КПП: 930301001, Код ОКПО 54545753, адрес: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Ходаковского 10а) послуги закупівлі дисків СМС CD-R 700МВ 52хВ/100 Print п/з в постачальника на загальну суму 115200.00 руб. На початковій сторінці «ЕИС ЗАКУПКИ» вибрано з випадаючого списку «Контракты и договора» «Реестр контрактов» та в полі пошуку введено код закупівлі: 299244. У результаті вибрано «Контракт №38». За результатами огляду вказаного контракту встановлено, що ООО «ДЕНОРС» надало т.зв. «Апарат правительства Донецкой Народной Республики» послуги закупівлі касок будівельних (білих) в постачальника на загальну суму 4410.00 руб. Після огляду вказаних сайтів були створені на роздруковані знімки екрану, які є невід`ємною частиною даного акту огляду;

- виписками з офіційного сайту Єдиної інформаційної системи в сфері закупок (ЕИС) -zakupki.gov.ru (додатки до акту огляду від 24.10.2023);

- «выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц від 18.10.2023 №ЮЭ9965-23-145591478», в якій наявні відомості про юридичну особу «Общество с ограниченной ответственостью «ДЕНОРС»; «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ»: 022 07.02.2023; місцезнаходження та адреса юридичної особи: 283001, Донецька Народна Республіка, м. Донецьк, площа Конституції, буд.1, приміщ.8; відомості про осіб, які мають право без довіреності діяти від імені юридичної особи: директор ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_1 , громадянин Російської Федерації; відомості про учасників / засновників юридичної особи: « ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_1 ; відомості про основний вид діяльності: «47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», та додаткові види діяльності: «46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудыванием и его запасными частями»;

- копією контракту на поставку №107 від 25.07.2023, укладеним між «Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике (далее - ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике»)», який діє від імені Російської Федерації, в цілях забезпечення державних потреб, в особі тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника ОСОБА_11 , діючого на підставі «приказа ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» від 03.04.2023 №8 «О распределении обязанностей между первым заместителем начальника и заместителями начальника Главного управления ФСИН по Донецкой Народной Республике и установлении полномочий», названі в подальшому «Государственный заказчик государственного оборонного заказа» (далі по тексту Замовник), з однієї сторони, та «Общество с ограниченной ответсвеностью «ДЕНОРС» (ООО «ДЕНОРС»), ОГРН 737, в особі директора ОСОБА_9 , діючого на підставі Статуту, названий в подальшому Постачальник, з другої сторони. Відповідно до умов даного Контракту, Постачальник зобов`язується передати Замовнику шредери «Гелеос УП21-7» (далі товар), в кількості і з характеристиками згідно Специфікації, яка є невід`ємною частиною даного Контракту (Додаток №1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити поставлений Постачальником товар в порядку і розмірі, визначеному даним Контрактом. Ціна Контракту складає 840600,00 рублів. Поставка Товара здійснюється у відповідності з вимогами Додатка №2 (Технічне завдання) до даного Контракту. Контракт підписано «Государственный заказчик: ГУФСИН Россия по Донецкой Народной Республике» ОСОБА_15 », та «Поставщик: ООО «ДЕНОРС» директор ОСОБА_16 »;

- копією Специфікації (Додаток №1 до Контракту №107 від 25.07.2023), яка містить характеристики товару шредер «Гелеос УП21-7». Специфікація підписана від Замовника: «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» ОСОБА_15 » та від Постачальника: «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією Форми заявки на поставку товару (Додаток №2 до Контракту №107 від 25.07.2023), згідно з якою здійснюється поставка шредерів «Гелеос УП21-7», в кількості 18 штук, на загальну суму 840600,00 рублів; адреса поставки товару: «Донецкая Народная Республика, Г.О. Донецкий, ул. Ходаковського 10а». Форма заявки підписана «Государственный заказчик: ГУФСИН Россия по Донецкой Народной Республике» ОСОБА_15 », та «Поставщик: ООО «ДЕНОРС» директор ОСОБА_16 »;

- копією Графіку поставки товара (Додаток №3 до Контракту №107 від 25.07.2023), за яким строк поставки шредерів «Гелеос УП21-7», в кількості 18 штук, вартістю 840600 рублів - до 01.12.2023; за підписом «Государственный заказчик: ГУФСИН Россия по Донецкой Народной Республике» ОСОБА_15 » та «Поставщик: ООО «ДЕНОРС» директор ОСОБА_16 »;

- копією контракту на поставку №133 від 22.08.2023, укладеним між «Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике (далее - ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике)», який діє від імені Російської Федерації, в цілях забезпечення державних потреб, в особі заступника начальника ОСОБА_12 , діючого на підставі «приказа ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» від 03.04.2023 №8 «О распределении обязанностей между первым заместителем начальника и заместителями начальника Главного управления ФСИН по Донецкой Народной Республике и установлении полномочий» и довіреності від 17.07.2023 №13-д, названі в подальшому «Государственный заказчик» (далі по тексту Замовник), з однієї сторони, та «Общество с ограниченной ответсвеностью «ДЕНОРС» (ООО «ДЕНОРС»), ОГРН 737, в особі директора ОСОБА_9 , діючого на підставі Статуту, названий в подальшому Постачальник, з другої сторони. Відповідно до умов даного Контракту, Постачальник зобов`язується передати Замовнику диски оптичні (далі товар), в кількості і з характеристиками згідно Специфікації, яка є невід`ємною частиною даного Контракту (Додаток №1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити поставлений Постачальником товар в порядку і розмірі, визначеному даним Контрактом. Ціна Контракту складає 115200,00 рублів. Поставка Товара здійснюється у відповідності з вимогами Додатка №1 (Специфікація) до даного Контракту. Контракт підписано «Государственный заказчик: ГУФСИН Россия по Донецкой Народной Республике» ОСОБА_17 », та «Поставщик: ООО «ДЕНОРС» директор ОСОБА_16 »;

- копією Специфікації (Додаток №1 до Контракту №133 від 22.08.2023), згідно з якою здійснюється поставка дисків СМС CD-R 700МВ 52хВ/100 Print п/з, в кількості 48 упаковок, вартістю 115200 рублів; адреса поставки товару: «283023, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Ходаковського 10а». Специфікація підписана від Замовника: «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике ОСОБА_17 », та від Постачальника: «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією Акту прийому-передачі по державному контракту від 22.08.2023 №133 (Додаток №2 до Контракту №133 від 22.08.2023). Акт підписаний від Замовника: «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике ОСОБА_17 », та від Постачальника: «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією Обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракта (Додаток №3 до Контракту №133 від 22.08.2023); підписане від Замовника: «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике ОСОБА_17 », та від Постачальника: «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією Додаткової угоди №1 від 29.08.2023 до державного контракту №107 від 25.07.2023, згідно з якою внесено зміни до Додатку №2 державного контракту «Форма Заявки поставки Товару»; у вказаній Формі вказано вантажоотримувача: «ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике». Угода підписана «Государственный заказчик ОСОБА_17 » та «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією Додаткової угоди №1 від 29.08.2023 до державного контракту №133 від 22.08.2023, згідно з якою внесено зміни до Додатку №1 державного контракту «Специфікація». Угода підписана «Государственный заказчик ОСОБА_17 » та «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 »;

- копією контракту №38 від 02.05.2023, укладеним між «Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНОРС» (ООО «ДЕНОРС»), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, названий надалі Постачальник, та «Аппарат правительства Донецкой Народной Республики», в особі тимчасово виконуючого обов`язки заступника керівника керуючого справами «Правительства ДНР» ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності від 13.03.2023 №9, іменується надалі Покупець, з другої сторони (далі Сторони). Відповідно до умов даного Контракту, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар - каски захисні RFI-7 TITAN RAPID (біла), на умовах, передбачених Контрактом, в кількості, зазначеній у Специфікації (Додаток №1 до Контракту), Покупець зобов`язується прийняти та оплатити поставлений товар на умовах, передбачених даним Контрактом. Ціна Контракту складає 4410,00 рублів. Контракт підписаний від Постачальника «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 » та від Покупця: «Аппарат правительства Донецкой Народной Республики» ОСОБА_10 »;

- копією Специфікації (Додаток №1 до Контракту №38 від 02.05.2023), згідно з якою здійснюється поставка касок захисних RFI-7 TITAN RAPID (біла) в кількості 3 штуки, вартістю 4410 рублів. Специфікація підписана від Постачальника: «директор ООО «ДЕНОРС» ОСОБА_16 » та від Покупця: «Аппарат правительства Донецкой Народной Республики» ОСОБА_10 »;

- рапортом оперуповноваженого 2-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України лейтенанта поліції ОСОБА_18 від 01.12.2023;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.02.2024, з додатком (фототаблицею), за участю свідка ОСОБА_19 , в присутності понятих, згідно з яким свідок впізнав чоловіка, зображеного на фотознімку №5 ( ОСОБА_9 ) як особу, яку бачив по місцевому телебаченні в м. Донецьку у 2022 році, який рекламував компанію «ДЕНОРС». Свідок впізнав особу за рисами обличчя, ніс, очі, формою обличчя;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.02.2024 з додаток (фототаблицею), за участю свідка ОСОБА_20 , в присутності понятих, згідно з яким свідок впізнала чоловіка, зображеного на фотознімку №4 ( ОСОБА_9 ) як особу, яку бачила по місцевому телебаченні в м. Донецьку у 2022 році, який рекламував компанію «ДЕНОРС». Свідок впізнала особу за рисами обличчя, ніс, очі, вуха, формою обличчя;

- протоколом огляду від 11.03.2024 з додатками (копіями документів), згідно з яким здійснено огляд Інтернет-ресурсів щодо наявної в мережі інформації про незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території, а саме «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» («ГСИН МЮ ДНР») і «Аппарат правительства Донецкой Народной Республики», укладені ООО «ДЕНОРС» контракти з указаними незаконними органами влади №107 від 25.07.2023, №133 від 22.08.2023, №38 від 02.05.2023, наявні відомості про стан виконання цих контрактів. На початку огляду запущено Інтернет-браузер «Орега», активовано програмний засіб зміни маршрутизації трафіку «VPN», в пошуковому полі введено параметри пошуку: «главное управление федеральной службы исполнения наказаний по донецкой народной республике», в результаті чого отримано ряд посилань: За посиланням https://gsin.minjust-dnr.ru/?ysclid=ltmopk7dp здійснено перехід на офіційний сайт так званої «ГСИН МЮ ДНР». В пошуковому полі введено «о создании главного управления федеральной службы исполнения наказаний по донецкой народной республике», в результаті чого отримано ряд посилань. За посиланням http://npa.dnronline.su/2020-09-25/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-345-ot-25-09-2020-goda-ob-ustanovlenii-daty-sozdaniya-gosudarstvennoj-sluzhby-ispolneniya-nakazanij-ministerstva-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki.html?ysclid=ltmpaog15d968977277, наявний текст указу так званого «главы донецкой народной республики» ОСОБА_21 «Об установлении даты создание Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики» від 25.09.2020 №345, згідно з яким постановлено вважати датою створення «ГСИН МЮ ДНР» 06.02.2015. Текст даного указу роздруковано як Додаток №1 до даного протоколу. Здійснено перехід на сайт https://egrul.nalog.ru/index.html з метою пошуку інформації про відомості з ЕГРЮЛ щодо так званого «ГСИН МЮ ДНР», в пошуковому полі введено ИНН «» та регіон «93», та отримано виписку з ЕГРЮЛ, яку роздруковано як Додаток №2 до даного протоколу. У пошуковому полі введено «аппарат правительства днр», в результаті отримано ряд посилань. Так, за адресою: https://glavadnr.ni/doc/zakony/lrz.pdf?ysclid=ltn4v6msl наявний текст так званого «закону донецької народної республіки» «О правительстве Донецкой Народной Республики» №1-РЗ від 29.09.2023. Даний документ завантажено та роздруковано як Додаток №3 до протоколу огляду. За адресою https://www.list-org.com/company/13850323?ysclid=ltn51z0ywt531715806 наявна інформація про «аппарат правительства ДНР»; зокрема, дата реєстрації: 30.11.2022; юридична адреса: Донецька Народна Республіка, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 34; організаційно-правова форма: Державні казенні установи суб`єктів Російської Федерації. При натисканні «Скачать выписку из ЕГРЮЛ» сформовано виписку, яка завантажена та роздрукована як Додаток №4 до даного протоколу. За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація про створення так званого «правительства днр». Текст «історії» роздруковано як Додаток №5 до даного протоколу. За посиланням https://archive2018-2020/dnronline/su/download/postanovlenie-pravitelstva-dnr-11-2-ot-20-06-2019-g-ob-apparate-pravitelstva-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovano-27-06-2019-g/ наявна інформація про нормативний акт, яким утворено незаконний орган так званий «аппарат правительства днр», а саме постанову «правительства днр» №11-2 від 20.06.2019. Текст цієї «постанови» роздруковано як Додаток №11 до даного протоколу. Для огляду інформації про стан виконання контрактів, укладених ООО «ДЕНОРС» з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, здійснено вхід до мережі Інтернет за допомогою програми-браузера «Google Chrome», активовано програмний засіб зміни маршрутизації трафіку «VPN», перехід до ресурсу https://zakupki.gov.ru, в пошуковому меню даного ресурсу почергово введено реєстрові номери контрактів: «823000085», «823000105», «623000028», в результаті чого отримано доступ до інформації щодо виконання указаних контрактів. За посиланням https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=823000085&contractInfoId=84316418 виявлено наступні відомості. Згідно з прикріпленими файлами, ООО «ДЕНОРС» поставило «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», по товарній накладній №649 від 04.09.2023 товар шредер «Гелеос УП21-7» у кількості 18 штук на суму 840600,00 рублів, а оплата даного товару здійснена на підставі платіжного доручення №17 від 14.09.2023. Накладну №649 від 04.09.2023 роздруковано як Додаток №6 до даного протоколу, платіжне доручення №17 від 14.09.2023 як Додаток №7 до протоколу. За посиланням https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=23000105&contractInfoId=84434519 виявлено наступні відомості. Згідно з прикріпленими файлами, ООО «ДЕНОРС» поставило «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», по товарній накладній №787 від 19.09.2023 дисків CMC CD-R 700MB 52х В/100 Print п/з у кількості 48 упаковок на суму 115200,00 рублів, а оплата даного товару здійснена на підставі платіжного доручення №109 від 26.09.2023. Накладну №787 від 19.09.2023 роздруковано як Додаток №8 до даного протоколу. За посиланням https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=623000028&contractInfoId=81919954 виявлено наступні відомості. Згідно з прикріпленими файлами, ООО «ДЕНОРС» поставило «Аппарат Правительства Донецкой Народной Республики» по товарній накладній №52 від 12.05.2023 товар каски будівельні (біла)» у кількості 3 штуки на суму 4410,00 рублів, а оплата даного товару здійснена на підставі платіжного доручення 03.07.2023. Накладну №52 від 12.05.2023 роздруковано як додаток №9 до даного протоколу, платіжне доручення №17481 від 03.07.2023 як Додаток №10 до протоколу;

- «указом Главы Донецкой Народной Республики» №354 від 17.12.2019 (Додаток №1 до протоколу огляду від 11.03.2024) «Об утверджении Положения о Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики»;

- «выпиской зи Єдиного государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-24-27185593 від 11.03.2024» (Додаток №2 до протоколу огляду від 11.03.2024), на юридичну особу «Главное управление Федеральной служби исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике» (скорочена назва «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике»); дата реєстрації юридичної особи: 29.11.2022; засновник: Російська Федереція; відомості про основний вид діяльності: «84.11.12 «Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и териториальных органов федеральных органов исполнительной власти в субьектах Российской Федерации» (республиках, краях, областях);

- законом Донецкой Народной Республики «О правительстве Донецкой Народной Республики» №1-РЗ від 29.09.2023 (Додаток №3 до протоколу огляду від 11.03.2024), за яким правительство Донецкой Народной Республики є постійно діючим вищим органом виконавчої влади (вищим виконавчим органом) Донецкой Народной Республики;

- «выпиской из Єдиного государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-24-27428710 від 11.03.2024» (Додаток №4 до протоколу огляду від 11.03.2024), на юридичну особу «Аппарат Правительства Донецкой Народной Республики»; дата реєстрації 30.11.2022;

- роздруківкою «История Правительства Донецкой Народной Республики» (Додаток №5 до протоколу огляду від 11.03.2024);

- копією товарної накладної №649 від 04.09.2023 (Додаток №6 до протоколу огляду від 11.03.2024), за якою ООО «ДЕНОРС» поставило «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике», товар шредер «Гелеос УП21-7» у кількості 18 штук на суму 840600,00 рублів; за контрактом №107 від 25.07.2023;

- копією платіжного доручення №17 від 14.09.2023 (Додаток №7 до протоколу огляду від 11.03.2024), згідно з яким «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» сплатило ООО «ДЕНОРС» 840600,00 рублів, за контрактом №107 від 25.07.2023, за шредер «Гелеос УП21-7»;

- копією товарної накладної №787 від 19.09.2023 (Додаток №8 до протоколу огляду від 11.03.2024), за якою ООО «ДЕНОРС» поставило «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» товар диски CMC CD-R 700MB 52х В/100 Print п/з у кількості 48 упаковок на суму 115200,00 рублів; за контрактом №133 від 22.08.2023;

- копією товарної накладної №52 від 12.05.2023 (Додаток №9 до протоколу огляду від 11.03.2024), за якою ООО «ДЕНОРС» поставило «ГУФСИН России по Донецкой Народной Республике» товар каски будівельні (біла) у кількості 3 штуки на суму 4410,00 рублів; за контрактом №38 від 02.05.2023;

- копією платіжного доручення №17481 від 03.07.2023 (Додаток №10 до протоколу огляду від 11.03.2024), згідно з яким «Апарат правительства Донецкой Народной Республики» сплатило ООО «ДЕНОРС» 4410,00 рублів, за контрактом №38 від 02.05.2023, за каски будівельні (біла);

- постановою Донецької Народної Республіки «Об Аппарате Правительства Донецкой Народной Республики» №11-2 від 20.06.2019» (Додаток №11 до протоколу огляду від 11.03.2024), згідно з якою «Аппарат Правительства Донецкой Народной Республики» є державним органом, утвореним для забезпечення діяльності «Правительства Донецкой Народной Республики» і Голови «Правительства ДНР», заступників «Правительства ДНР» і також організації контролю за виконанням органами виконавчої влади прийнятих рішень. Місцезнаходження: 83050, місто Донецьк, Ворошиловський район, бульвар Пушкіна, буд. 34.

Крім того, відповідно до положень ч.11 ст.615 КПК України судом досліджені та використані як докази показання свідка ОСОБА_19 , надані ним 13.02.2024 під час досудового розслідування та зафіксовані засобами відеофіксації. Так, відтворенням відеозапису допиту цього свідка встановлено, що до весни 2022 року він проживав у м.Донецьк, і у 2022 році по телевізору на місцевому каналі бачив рекламу компанії «ДЕНОРС», яка здійснює господарську діяльність у сфері засобів безпеки, пожежогасіння, ін. У рекламному ролику про вказану компанію розповідав керівник ОСОБА_22 (так він був підписаний в рухомому рядку екрану).

Також, відповідно до положень ч.11 ст.615 КПК України судом досліджені та використані як докази показання свідка ОСОБА_23 , надані нею 13.02.2024 під час досудового розслідування та зафіксовані засобами відеофіксації. Так, відтворенням відеозапису допиту цього свідка встановлено, що вона з чоловіком проживали в м. Донецьк, та у 2022 році після повномасштабного вторгнення, вони переїхали на проживання до м. Покровськ. Свідок пояснила, що у 2022 році бачила на місцевому телебаченні рекламу компанії «ДЕНОРС», де її директор ОСОБА_24 (чоловік представився), пропонував роботу. Вказана компанія займалась технікою безпеки дитячих садків, шкіл, та здійснювала діяльність в м. Донецьк.

Суд також враховує, що громадянство України обвинуваченого підтверджено документами, дослідженими судом, зокрема, особовою карткою з Державної міграційної служби, відповідно до якої ОСОБА_9 є громадянином України, має паспорт громадянина України серії номер НОМЕР_2 , виданий Калінінським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, дійсний до: необмежений; паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 , дата видачі: 27.06.2014, дійсний до 27.06.2024.

Крім того, відповідно до листа заступника Керівника Офісу Президента України від 29.04.2024 №48-01/532, матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з поданою ним заявою або внаслідок втрати громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства не надходили.

Слід зазначити, що відповідно до ч.6 ст.5 Закону України від 15.04.2014 №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною і не є підставою для втрати громадянства України.

Враховуючи приписи статті 4 Конституції України, статей 2, 17-20 Закону України «Про громадянство України», ч.4 ст.5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», дотримуючись проголошеного в Україні визнання права громадянина України на зміну громадянства у встановленому порядку, ОСОБА_9 по теперішній час залишається громадянином України незалежно від місця його проживання. У разі примусового автоматичного набуття ним як громадянином України, який проживає на тимчасово окупованій території, громадянства РФ не визнається Україною, відтак не може бути підставою для втрати ним громадянства України. Через оголошену ОСОБА_9 у межах цього провадження підозру у вчиненні злочину не допускається і його вихід із громадянства України.

У суду не виникає сумніву в тому, що ОСОБА_9 безумовно усвідомлював факт окупації та агресії з боку РФ, та створення окупаційною владою незаконних органів. Так, маючи достатній рівень освіти, життєвого досвіду, ОСОБА_25 , будучи підприємцем, не міг не розуміти незаконності вчинених ним дій та їх наслідків.

Аналізуючи, чи наявна у діях обвинуваченого ОСОБА_9 ознака добровільності, суд враховує постанову Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 31.01.2024 по справі №638/5446/22, у якій зазначено, що у кримінальному праві добровільним вважається діяння, яке вчинено при можливості вибрати декілька варіантів поведінки, з урахуванням сукупності обставин, які можуть виключати кримінальну протиправність за приписами статей 39, 40 КК України.

Матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_9 перебував під фізичним та/або психічним примусом з боку осіб, які представляли іноземну державу - рф.

Сукупність зазначених обставин дає підстави стверджувати про добровільність дій обвинуваченого, його свідомий вибір та власне волевиявлення.

Важливо зазначити, що вибір ОСОБА_9 залишитися та проживати на тимчасово окупованій території України, не розглядається, ані судом, ані стороною обвинувачення, як підстава для кримінального переслідування.

Жодної із передбачених законом обставин для визнання вищедосліджених доказів недопустимими судом не констатовано та в ході кримінального провадження не встановлено, як і порушень фундаментальних прав і свобод обвинуваченого ОСОБА_9 , гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, при проведенні досудового розслідування та збиранні і оформленні доказів стороною обвинувачення.

Також, судом досліджено процесуальні документи, які хоча не є доказами, але приймаються судом, як такі, що свідчать про дотримання вимог процесуального закону як щодо підстав розпочати досудове розслідування, так і дотримання вимог щодо його проведення, жодна із сторін не заявила про не дотримання норм чинного кримінального процесуального законодавства при їх отриманні на стадії досудового розслідування, про їх недопустимість чи неналежність.

Розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч.1 ст.337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ, наданий стороною обвинувачення, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає зазначені докази належними, допустимими, достовірними та в сукупності достатніми для прийняття рішення про винуватість обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення, та кваліфікує його дії за ч.4 ст.111-1 КК України, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , суд керується положеннями ст.ст. 65-67 КК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», а також виходить з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, яке згідно зі ст.12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, об`єктом якого є основи національної безпеки України, та під час воєнного стану здійснює підприємницьку діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

ОСОБА_9 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, відомостей про перебування на обліку у лікарів нарколога та психіатра у суду немає, проживає на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк, Донецька область).

Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 , у відповідності до ст.ст.66, 67 КК України, судом не встановлено.

Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_9 кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставини, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_9 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядуванням та займатися господарською діяльністю на строк 10 років, і з конфіскацією майна, належного йому на праві власності.

Згідно з положеннями ст.55 КК України у випадку, коли санкцією відповідної частини статті Особливої частини КК України передбачено можливість призначення особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, суд, визнаючи особу винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, має право призначити таке додаткове покарання незалежно від того, чи обвинувачений обіймав певну посаду або займався певною діяльністю на час вчинення кримінального правопорушення.

Такий висновок зробила об`єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у кримінальному провадженні у Постанові від 04.09.2023 у справі №404/2081/22 (провадження № 51-130кмо23).

Отже, саме визначене покарання стосовно ОСОБА_9 , на переконання суду, є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним, так і іншими особами, кримінальних правопорушень.

Суд зазначає, що початок строку відбування покарання ОСОБА_9 слід обраховувати з моменту звернення вироку до виконання, з моменту його затримання.

При цьому строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.04.2024 у справі №712/5204/24, накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: земельну ділянку (кадастровий номер :00:002:0311) адреса: АДРЕСА_2 ; житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1), адреса: АДРЕСА_2 ; та автомобіль Subaru Legacy, д.н.з. НОМЕР_5 , рік випуску 2007.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Таким чином, оскільки судом призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна, арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.04.2024 у справі №712/5204/24, яке належить обвинуваченому ОСОБА_9 , слід залишити чинним до фактичного виконання вироку суду в частині конфіскації всього належного йому майна.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 371, 374, 376, 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_9 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та займатися господарською діяльністю на строк 10 (десять) років, з конфіскацією майна, належного йому на праві власності.

Строк відбування основного покарання рахувати з моменту затримання ОСОБА_9 .

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності причин, передбачених ст.138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції, з дотриманням правил, передбачених ст.399 КПК України.

Інформацію про ухвалений вирок опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 КПК України, та на офіційному веб-сайті суду.

Суддя ОСОБА_1