Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/102/2025 Справа № 641/7109/24
УХВАЛА
20 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 23.08.2024 по 24.08.2024 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8000 грн., а саме ОСОБА_5 знайшовши у соціальній мережі "Інстаграм" оголошення про продаж автомобілю написав власнику оголошення та самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив 23.08.2024 та 24.08.2024 дві транзакції грошових переказів по 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 4000 грн. в рахунок перегону авто з м. Дніпро до м. Харкова. На даний час ОСОБА_5 авто не привезено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитків 8000 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що 23.08.2024 в соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши в який побачив, що в зазначеному профілі виставляються оголошення з приводу продажу авто. Оглянувши профіль ОСОБА_5 зацікавило одно оголошення з продажу автомобіля марки BMW моделі «е34» 1988 року випуску. Під постом було зазначено, що автомобіль знаходить в Дніпрі та нік телеграм продавця, а саме «Jokip», зв`язавшись в месенджері телеграм з продавцем ОСОБА_5 поцікавився чи він продає авто BMW моделі «е34». Також продавець зазначив, що може привести автомобіль на умовах залогу в розмірі 100$ США. Після чого потерпілий запитав чи це обов`язкова умова щодо залогу в 100$. Після чого продавець зазначив, що він на даний час проходить військову службу та такою дурньою не займається, зробить все по людськи, також він зазначив, що зможе зробити фото своїх документів та УБД, та після чого зазначив, що його зовуть ОСОБА_6 . Та ОСОБА_5 запитав коли надіслати 100$ і коли він зможе привести автомобіль. Після чого потерпілий написав ОСОБА_6 , що все ж таки хоче щоб він надіслав фото своїх документів, та він написав, що зараз зробить. Після даного повідомлення потерпілий зазначив, що на даний час не зможе надіслати 100$ так як має гроші на руках та повідомив йому. ОСОБА_6 відповів нащо йому робити фото документів якщо в ОСОБА_5 немає залога. Та потерпілий йому повідомив, що завтра в нього на карті будуть гроші. Та продавець зазначив, щоб ОСОБА_5 йому написав як надумає придбати, та як що він до завтра не продасть то домовимось. Після чого потерпілий написав ОСОБА_6 , що якщо не тяжко притримати це авто до завтра. Та ОСОБА_6 запитав в чому ОСОБА_5 не може залишити залог зараз та останній повідомив що з радістю залишив би, однак готівка не під рукою та зараз не може поповнити карту. Також ОСОБА_5 зазначив, що після 3 годин буду вільний і зможу надіслати гроші. Продавець запропонував, щоб ОСОБА_5 йому написав після 15:00. Та цього ж дня о 16:04 потерпілий написав ОСОБА_6 та повідомив його, що готовий надіслати гроші та попрохав щоб він надіслав ще фото підкопотного простору. Після чого ОСОБА_6 надіслав ще одне відео про автомобіль. Та надіслав банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого потерпілий 23.08.2024 о 16:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 . Наступного дня ОСОБА_6 написав що він поїде двома автомобілями та йому потрібно ще 4000 грн. Та після чого ОСОБА_5 24.08.2024 о 09:34 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_6 повідомив, що під`їжджає до м. Харкова та після чого заблокував ОСОБА_5 .
На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 641/7109/24, номер провадження № 1-кс/641/2099/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 23.08.2024 о 16:26:41 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 4000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 23.08.2024 о 16:30:02 з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 3500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . На підставі чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7109/24, номер провадження № 1кс/641/2669/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 23.08.2024 о 16:30:2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 3500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 та 23.08.2024 о 18:23:04 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 3804 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.08.2024 року по 20.01.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20 лютого 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1