У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

01.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 7 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

17.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.01.2025, вилучено у ІНФОРМАЦІЯ_1 , завірену копію реєстраційної справи №1_074_096017_25 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Шевченківський район м. Києва), згідно якої вбачається, що згідно рішення учасника №24/10-24 від 24.10.2024 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором вказаного Товариства призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 15.01.2025, проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 15.01.2025.

Згідно відомостей про рух коштів по вказаному рахунку відомо, що 31.12.2024 від відправника ОСОБА_7 (ФОП, банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ), на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., згідно коментаря товар згідно договору 22982.

02.01.2025 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., скерувало на банківський рахунок отримувача ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , згідно коментаря, як оплату за товар згідно договору 26 від 02.01.2025 без ПДВ (дані отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Інших трансакцій по вказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2024 15.01.2025 не було.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_6 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2024 р. по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2024 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду.

Зокрема необхідно отримати інформацію щодо місця праці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд поданого нею клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.01.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 43 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000948), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000021 від 07.01.2025року.

Згідно відомостей про рух коштів по вказаному рахунку вбачається, що 31.12.2024 від відправника ОСОБА_7 (ФОП, банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ), на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в сумі 774 485.00 грн., згідно коментаря товар згідно договору 22982.

Відповідно до рішенням учасника №24/10-24 від 24.10.2024 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором вказаного Товариства призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Згідно з довіреністю від 22.10.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноважив ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 представляти інтереси ОСОБА_6 , як учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у відповідних державних установах. підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності. підпорядкування та галузевої належності. в органах нотаріату, у відносинах з державними реєстраторами, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділах, зокрема у відповідному Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, районних державних адміністраціях, тощо по 22.10.2025 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_5 , слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_12 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2024 р. по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду; інформації щодо місця праці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду з долученням підтверджуючих документів (договорів, звітності, вид діяльності, сум доходів, тощо).

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1