Справа № 588/1143/24
Провадження № 1-кс/588/19/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.06.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.06.2024, близько 19 год. 24 хв, у мобільному додатку «Viber» останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де було оголошення про отримання виплат від організації ООН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшовши за даним оголошенням, ОСОБА_5 заповнив особисті дані, а саме номер картки та CVV-код. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у розмірі 11000 грн, та з банківського рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти двома транзакціями у розмірі 3800 грн. Сума завданих збитків становить 14800 гривень.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

02.09.2024 було проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку потерпілого та згідно отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 14 800 грн., перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 25.06.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_3 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по транзакціям за 20.06.2024 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2024, близько 19:24 год. у мобільному додатку «Viber» останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де малось оголошення про отримання виплат від організації ООН « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 заповнив особисті дані, а саме номер картки та CVV-код. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у розмірі 11000 грн., та з банківського рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти двома транзакціями у розмірі 3800 грн. Сума завданих збитків становить 14800 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 5).

02.09.2024 було проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку потерпілого та згідно отриманої інформації було встановлено що грошові кошти потерпілого в сумі 14 800 грн., перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 6-12)

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 год. 20.06.2024 по 00:00 год. 25.06.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

- повну інформацію про операції по банківській карті № НОМЕР_3 належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 по транзакціям за 20.06.2024 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та вхід в додаток, а також власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1