Справа № 676/554/25
Номер провадження 1-кс/676/531/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані:

- 27.12.2024 року о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»;

- 27.12.2024 о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»,

та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, за період часу з 27 грудня 2024 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07 січня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 27.12.2024 в період часу з 18 год 43 хв до 19 год 43 хв невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59 994 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , яка належить заявнику, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від «08» січня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання, що у нього в користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: картка «Універсальна» із кредитним лімітом 75000 гривень, реквізити НОМЕР_4 , а також картка для виплат, реквізити НОМЕР_3 . 27.12.2024, він перебуваючи за місцем проживання, вирішив розмістити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошення про продаж б/у пластикового вікна. Далі через декілька хвилин, а саме близько 18 години мені в повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло смс-повідомлення від користувача назви якого він не пам`ятає, зі змістом про бажання придбати та оформити ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також даний користувач попросив номер банківської картки, куди можна надіслати кошти за товар. Тоді він надіслав номер банківської картки для виплат. Після цього більше повідомлень не надходило. Близько 19 години йому з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів. Тоді він відразу вирішив зайти в додаток, щоб перевірити чи дійсно списуються кошти. Зайшовши, він виявив, що з картки для виплат о 19 годині 01 хвилини та о 19 годині 04 хвилини, було списано грошові кошти, сумами по 30000 гривень. Попередньо, на дану картку з банківської картки «Універсальна» були перераховано грошові кошти з кредитного ліміту у розмірі 72000 гривень. Виявивши списання коштів, він швидко зателефонував на 3700 та повідомив про дану подію. Далі заблокував картки і перенадіслав кошти, які залишилися з картки для виплат на картку «Універсальна». Далі він подав заявку на повернення коштів. В суботу 30.12.2024 він звернувся у відділення банку для зміни картки, де йому порадили звернутися в поліцію для написання заяви. Грошові кошти списувалися із банківської картки 27.12.2024 о 19 годині 04 хвилини на суму 29999 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_9 , Kiyv. Вказує, що ні за якими посиланнями він не переходив, даних картки, крім номера, більше не повідомляв, даних на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повідомляв.

11 лютого 2025 року в період часу з 15 години 00 хвилин по 15 годину 20 хвилин у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . В подальшому даний CD-R диск з наданою інформацією по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 було оглянуто та встановлено, що:

- грошові кошти в сумі 29995,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , були перераховані 27.12.2024 о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV P 32»;

- грошові кошти в сумі 29999,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , були перераховані 27.12.2024 о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «MONODirect, KYIV P 32».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 08 січня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо перерахунку грошових коштів, з карток потерпілого ОСОБА_5 на суму 59994 грн., які були перераховані 27.12.2024 року о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується долученими до клопотання слідчого протоколом огляду від 25 лютого 2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані:

- 27.12.2024 року о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»;

- 27.12.2024 о 19:01:09 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банка контрагента « НОМЕР_1 », банк рахунку контрагента «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_2 », рахунок контрагента «3169», тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»,

та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, за період часу з 27 грудня 2024 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів..

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1