Справа № 739/573/25
Провадження № 1-кс/739/167/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 березня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000022 від 14.01.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 13.01.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з грудня 2023 по січень 2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом придбання автомобіля для Збройних сил України заволоділа грошовими коштами у сумі 153 415 грн.

18.01.2025 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що грошові кошти на купівлю автомобіля для Збройних сил України загальною сумою 153 415 грн., вона переводила у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 , а також 15 грудня 2023 року, 07 та 08 січня 2024 року перераховували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 . Крім того, 08 січня 2024 просила свого сина ОСОБА_6 , щоб зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 той перекинув 15 815 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

12.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , моб.тел НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено що 14.12.2023 року о 10:33:50 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від потерпілої ОСОБА_4 які вона перерахувала за допомогою банківського терміналу.

Також було встановлено, що 14.12.2023 року в період часу з 10:42:06 по 10:43:00 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається 3 (три) перекази грошових коштів в загальній сумі 34000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 15.12.23 о 13:51:26 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_8 . 15.12.2023 року о 14:26:44 та 14:27:00 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається два переказ грошових коштів двома сумами по 17000 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.01.24 о 13:51:12 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_8 . 07.01.2024 року о 14:10:17 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.01.2024 року о 14:12:29 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 19900 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

08.01.2024 року о 08:11:59 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 34 400 грн., від гр. ОСОБА_8 . 08.01.2024 року в період часу з 08:35:29 по 20:45:00 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається 5 (п`ять) переказів грошових коштів в сумі 35600 гривень, а саме о 08:35:29 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10:57:25 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 6000 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14:33:00 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15:36:46 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 4900 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20:45:07 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.01.2024 року о 08:45:12 на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 15815 грн., з банківської картки ОСОБА_9 . 08.01.2024 року о 20:18:12 та о 23:40:28 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., та 5000 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 27.04.2024 року о 18:59 та о 19:04 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 проводилася видача готівки двома платежами по 5 000 грн., через термінал ATM UKR VINNICA ATM 8851 UKRSIB 23-51 540909 A0308851, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, оглядом встановлено, що на банківську картку картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 21.07.2024 о 13:26:58 було зараховано грошові кошти у сумі 20 700 грн., з банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000022 від 14.01.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000022 від 14.01.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_5 ,надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " картковому рахунку № НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів з 14.12.2023 та до 25.03.2025;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , що мала місце в період часу з 14.12.2023 та до 25.03.2025;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , у період часу з 14.12.2023 та до 25.03.2025;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1