Справа № 461/6150/24
Провадження № 1-кс/461/1400/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.15- ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 шляхом обману, здійснили закінчений замах на набуття майнових прав на 14 об`єктів нерухомості в незакінченому будівництвом об`єкті багатоквартирному будинку АДРЕСА_1 на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0120 площею 0, 4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_18 .

Так у вказаний період співорганізатори даної злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб, потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, залучили до реалізації свого злочинного плану наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_17 , які мали з ними довірливі відносини, поділяли їх незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм у даній шахрайській схемі роль підставних покупців майнових прав на вищевказані майбутні об`єкти нерухомості.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , підробили 14 договорів купівлі-продажу майнових прав на 14 об`єктів нерухомості в незакінченому будівництвом об`єкті - будинку АДРЕСА_1 , в які внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 , як продавець, продав, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , як покупець, купили майнові права на 14 об`єктів нерухомості у вищевказаному будинку та сплатили ОСОБА_5 до моменту підписання цих договорів загальну вартість зазначених майнових прав на дату укладення таких договорів, а також зазначили у цих договорах неправдиві відомості про дату підписання даних договорів.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на підставі та з метою легалізації вищевказаних підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав склали від імені зазначених 14 підставних покупців завідомо безпідставні позовні заяви до замовника і власника будівництва ОСОБА_18 про визнання за ними майнових прав на вказані у підроблених договорах об`єкти нерухомості та 23.05.2024 подали ці позовні заяви до Пустомитівського районного суду з метою отримання на свою користь відповідних судових рішень і подальшого протиправного набуття на підставі таких судових рішень права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функції відділу продажів об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 (ЖК «Зубра Дім») виконувала агенція з продажу нерухомості «ПРОДІМ» («PRODIM»), керівником якої є директор ОСОБА_19 . При цьому представниками даної агенції для здійснення посередницької діяльності з продажу об`єктів нерухомого майна в ЖК «Зубра Дім» використовувалися спеціалізовані веб-сайти та програмне забезпечення, зокрема додаток «Trello», в якій представниками агенції вносилися відомості про обставини продажу об`єктів нерухомого майна у вказаному житловому комплексі.

Будучи допитаним в якості свідка, директор агенції з продажу нерухомості «ПРОДІМ» ОСОБА_19 від дачі показань по обставинам здійснення його агенцією посередницької діяльності з продажу об`єктів нерухомості в ЖК «Зубра Дім» відмовився.

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон iPhone 15 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, з кодом захисту " НОМЕР_4 ", який поміщено у спецпакет PSP1144984 2) MacBook Air M1 2020 року випуску, з серійним номером C02FF9R6Q6L7 з кодом захисту Aslany1997 та зарядний пристрій 30W USB-C Power Adapter, які поміщено у спецпакет PSP4257018 3) мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ: НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на задній панелі пристрою.

Окрім цього 25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова в ході проведення обшуку за фактичним здійсненням ріелторської діяльності агенції з продажу нерухомості «ПРОДІМ» за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 6S з ІМЕІ: НОМЕР_6 та сім карткою мобільного оператора "лайфсел" з маркуванням " НОМЕР_7 ", який поміщено у спецпакет HYQ0056001.

Окрім цього 25.02.2025 поблизу будинку № 45А по вул. Стрийській у м. Львові проведено огляд місця події в ході якого виявлено та вилучено: 5 зіп-пакетів із залишками речовини невідомого походження, які поміщено в спец пакет PSP 114980 та залишки речовини невідомого походження, які поміщено в спецпакет PSP 1144979, PSP 1144981.

26.02.2025 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вище переліченого речовими доказами у кримінальному провадженні №0000656 від 19.06.2024.

З метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон iPhone 15 Pro Max ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, з кодом захисту " НОМЕР_4 ", який поміщено у спецпакет PSP1144984 2) MacBook Air M1 2020 року випуску, з серійним номером C02FF9R6Q6L7 з кодом захисту Aslany1997 та зарядний пристрій 30W USB-C Power Adapter, які поміщено у спецпакет PSP4257018 3) мобільний телефон iPhone Х ІМЕІ: НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на задній панелі пристрою; мобільний телефон iPhone 6S з ІМЕІ: НОМЕР_6 та сім карткою мобільного оператора "лайфсел" з маркуванням " НОМЕР_7 ", який поміщено у спецпакет HYQ0056001; 5 зіп-пакетів із залишками речовини невідомого походження, які поміщено в спец пакет PSP 114980 та залишки речовини невідомого походження, які поміщено в спецпакет PSP 1144979, PSP 1144981.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .