Справа № 396/1498/24
Провадження № 1-кс/396/521/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.08.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в сумі 29 000 грн, з карткового рахунку, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальних збитків на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий поточний рахунок за № НОМЕР_1 , операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, а саме зарплатної картки за № НОМЕР_2 , іншої картки за № НОМЕР_3 на яку здійснюється зарахування соціальної виплати (пенсійні кошти), кредитної картки за № НОМЕР_4 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які наразі заблоковані.
Зі слів ОСОБА_5 вказаними платіжними картками вона користувалась з моменту їх отримання, здійснювала перекази з карти на карту через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розраховувалася в магазинах міста Новоукраїнка за допомогою фізичної картки (безконтактної дії) та здійснювала оплати в мережі «Інтернет». Доступу до даних платіжних карток та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала лише ОСОБА_5 , раніше карток остання не втрачала, стороннім особам не передавала, паролі нікому не повідомляла.
Так, 03.08.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем свого проживання та близько 14 год. у групу в соціальній мережі «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » учасницею якого вона являється, створеної керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою належної організації роботи, надійшло повідомлення від одного з учасників, в якому містилося посилання щодо отримання соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді грошової допомоги. Зі слів ОСОБА_5 вона не відразу ж пристала на пропозицію, лише через деякий час, тоді коли в групі написали про те, що скористалися посиланням та отримали кошти на свій картковий рахунок. Перейшовши за посиланням відкрилася сторінка з логотип АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у відповідному полі, остання ввела реквізити своєї платіжної картки обравши картку на яку отримує соціальну виплату у вигляді пенсії, з номером НОМЕР_3 , оскільки на ній не було коштів та ОСОБА_5 була переконана в тому, що у разі шахрайських дій не стане жертвою шахрайства. Ввівши реквізити картки розпочався процес завантаження, який мав призвести до певного результату (зарахування коштів), але за час очікування змін не відбувалося. Після чого ОСОБА_5 в ході роздумів щодо правильності своїх дій, почала вчиняти дії щодо припинення процесу зарахування коштів, але щоб вона не робила процес був невідворотнім (завантаження тривало і надалі). В подальшому ОСОБА_5 перейшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити баланс, за результатами обіцяного зарахування коштів, але його так і не відбулося. В цей час, на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення з чотиризначними кодами, в кількості трьох повідомлень, один з яких ОСОБА_5 ввела у спеціально відведеному полі застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, з кредитної платіжної картки з номером НОМЕР_4 , 03.08.2024 о 14 год. 43 хв. було списано кошти в сумі 29 295 грн.
Як зазначає ОСОБА_5 , на її картковому рахунку з номером НОМЕР_4 було встановлено кредитний ліміт на суму 5 000 грн, яким вона регулярно користувалася. Як пояснили працівники банку, кошти в сумі 29 000 грн було перераховано з віртуальної картки оформленої на ОСОБА_5 , на якій на момент несанкціонованого зняття коштів було встановлено кредитний ліміт на суму 100 000 грн. про який остання не знала. Реквізити віртуальної картки ОСОБА_5 невідомі.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 29 295 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 01.08.2024 по 03.08.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.08.2024 по 03.08.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.08.2024 по 03.08.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_5 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 18.12.2024 року по 17.01.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1