УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № № 0005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.01.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, яка належить засновнику Товариства ОСОБА_5 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме укладення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) який 11.01.2022 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №2, 3.

Встановлено, що 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на офіційному бланку НРС 108435 було роздруковано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_7 прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50%. Даний акт був зареєстрований в реєстрі за №2,3. Справжність підписів на даному акті засвідчив ПНКМНО ОСОБА_6

ОСОБА_7 отримавши інформацію про те, що вона є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи що вона не має жодних законних підстав для набуття, володіння, використання та розпорядження зазначеною часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила розпорядитися нею. Так, 19.01.2022 ОСОБА_7 підробила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_7 є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою його подальшого використання для відчуження даної частки третій особі.

В подальшому державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 на власному бланку НРО 731677 виготовила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого ОСОБА_7 передала, а ОСОБА_9 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50%.

Крім того, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши в незаконний спосіб доступ до банківських рахунків товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50 %, що належить ОСОБА_5 , тим самим у період 2022-2023 років заволоділа дивідендами засновника ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду.

Органом досудового розслідування встановлено осіб які можливо причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та безпосередньо здійснювали незаконне оформлення документів (протоколів, довіреностей, оплату адміністративного збору тощо) по заволодінню часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50%, що належить ОСОБА_5 , а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовував та використовує абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

З огляду на викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , по номерам мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 включно, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по номерам мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 включно.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація за період з 01.12.2021 р. по 01.03.2022 р. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № № 0005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , -задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонентів коштів, рух коштів на рахунках, за наявності контрактних угод, надати відомості про осіб абонентів за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних телефонів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР - адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентських номерів, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонентів коштів, рух коштів на рахунках, за наявності контрактних угод, надати відомості про осіб абонентів за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2021 по 00 годин 00 хвилин 01.03.2022 включно, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних телефонів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1