н/п 1-кс/953/9178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001610 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належить, в період часу з 06:00 20.10.2024 по 18:00 20.10.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "; заяв на відкриття-закриття по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття вказаного розрахункового рахунку та банківським карткам, які до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цього розрахункового рахунку; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним розрахунковим рахунком, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001610 від 21.10.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ХРУП № 1 надійшла заява про те, що 20.10.2024 невстановлені особи, представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 34 000 грн. (ЖЄО 170814 від 20.10.2024)

Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього. У відповідь на вказане доручення до слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась наступний банківський рахунок НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.12.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001610 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належить, в період часу з 06:00 20.10.2024 по 18:00 20.10.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належить, фото/відео матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття вказаного розрахункового рахунку та банківським карткам, які до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цього розрахункового рахунку; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вказаному розрахунковому рахунку, та банківським карткам, які до нього належать, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним розрахунковим рахунком, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1