Єдиний унікальний номер 725/1459/25
Номер провадження 1-кс/725/270/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

адвоката: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 30.07.2007 внесено запис про державну реєстрацію приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, засновником та кінцевим бенефіціаром власника юридичної особи є ОСОБА_5 . Видами економічної діяльності є оптова торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами, роздрібна торгівля пальним, тощо.

20.10.2023 між ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) та ПП «Трім», в особі директора ОСОБА_9 , (Покупець), укладено договір №20-10-2023 поставки нафтопродуктів.

Відповідно до умов даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця нафтопродукти (Товар), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар. Вид нафтопродуктів (найменування), одиниці виміру та кількість Товару, що підлягає передачі за цим договором, визначається сторонами у відповідних заявках та відображаються в рахунках-фактурах, видаткових накладних. Ціна товару визначається Сторонами та відображається в рахунках-фактури, видаткових накладних. Розрахунки між сторонами здійснюється в Українській національній валюті гривні. Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 100% за кожну партію Товару протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідного рахунку-фактури Постачальника, або за домовленістю сторін на протязі 5 днів після отримання Товару.

Згідно видаткових накладних ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в період з 20.10.2023 по 01.05.2024 поставив нафтопродуктів (Товару) на загальну суму 93 341 275,40 гривень, а ПП «ТРІМ» станом на 11.09.2024 оплатило їх на загальну суму 77 251 288 гривень.

З 11.09.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із директором ПП «ТРІМ» ОСОБА_9 , маючи намір незаконно збагатитись за рахунок нафтопродуктів ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», будучи засновником та кінцевим бенефіціаром ПП «ТРІМ», зловживаючи довірою керівників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» не здійснив оплату нафтопродуктів, які поставлені відповідно до видаткових накладних на загальну суму 16 089 987,40 гривень.

Отже, ОСОБА_5 внаслідок вищевказаних злочинних дій, перебуваючи засновником та кінцевим бенефіціаром ПП «ТРІМ», зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, який був введений із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, заволодів нафтопродуктами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в особливо великих розмірах на суму 16 089 987,40 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.

22 січня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться транспортні засоби, а саме;

1) Фургон-спеціалізований марки«RENAULT» модель «MASCOTT», державний номер знак НОМЕР_1 , 2023 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , вантажний.

2)Транспортний засіб марки «OPELASTRA» номерний знак НОМЕР_3 , 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , легковий.

3) Напівпричіп марки NUAVO модель 3-SB 3801-Р14, номер кузова НОМЕР_5 , 1992 року випуску державний номер НОМЕР_6 .

4) Транспортний засіб марки FORD марки F- MAX 1850 THRAT, номерний знак НОМЕР_7 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Також у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться нерухоме майно, а саме:

1)Земельна ділянка-кадастровий номер :05:001:0085

2)Земельна ділянка-кадастровий номер :06:002:0257

3)Земельна ділянка-кадастровий номер :06:002:0110

4)Земельна ділянка-кадастровий номер :06:002:0109

5)Квартира загальною проектною площею 74,40 кв. м. на сьомому поверсі житлового будинку, 5-йт квартал, 5-черга забудови, яка розташована в Вінницькій області м. Вінниця, «Поділля» р., будинок2, гараж 205. Номер запису про обтяження2281227.

6)Будинок, який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Номер запису про обтяження 22390712.

7)Квартира, загальною проектною площею 74,40 кв.м. на сьомому поверсі житдового будинку, 5-ий квартал, 5-та черга забудови.

8)Будинок, який розташований у Вінницькій області, Гайсинський район,

с. Степашки вулиця Левіна, будинок 59. Реєстраційний номер 11774414.

9)Квартира, яка розташована у Вінницькій області, м. Вінниця, «Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6,, квартира 205. Реєстраційний номер майна 27140275.

10) Нежиле приміщення, комора на 7 поверсі 6 під`їзду, яке розташоване у Вінницькій області, м. Вінниця, « Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6, приміщення XLI. Реєстраційний номер майна 27175516.

В зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про накладення арешту, з метою забезпечення цивільного позову, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

Фургон-спеціалізований марки «RENAULT» модель «MASCOTT», державний номер знак НОМЕР_1 , 2023 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , вантажний;

Транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» номерний знак НОМЕР_3 , 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , легковий;

Напівпричіп марки NUAVO модель 3-SB 3801-Р14, номер кузова НОМЕР_5 , 1992 року випуску державний номер НОМЕР_6 ;

Транспортний засіб марки FORD марки F- MAX 1850 THRAT, номерний знак НОМЕР_7 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ;

Земельну ділянка-кадастровий номер :05:001:0085;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0257;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0110;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0109;

Квартиру загальною проектною площею 74,40 кв. м. на сьомому поверсі житлового будинку, 5-й квартал, 5-черга забудови, яка розташована в Вінницькій області м. Вінниця, «Поділля» р., будинок2, гараж 205. Номер запису про обтяження 2281227;

Будинок, який розташований за адресою Вінницька область, Гайсинський район, с. Степашки, вулиця Леніна, буд. 59. Номер запису про обтяження 22390712;

Будинок, який розташований у Вінницькій області, Гайсинського району, с. Степашки вулиця Леніна, будинок 59. Реєстраційний номер 11774414;

Квартиру, загальною проектною площею 74,40 кв.м., на сьомому поверсі житлового будинку, 5-ий квартал, 5-та черга забудови в АДРЕСА_2 ;

Квартиру, яка розташована у Вінницькій області, м. Вінниця, «Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6, квартира 205. Реєстраційний номер майна 27140275;

Нежиле приміщення, комора на 7 поверсі 6 під`їзду, яке розташоване у Вінницькій області, м. Вінниця, « Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6, приміщ ення XLI. Реєстраційний номер майна 27175516.

В судовому засіданні, в режимі відеоконференції, прокурор клопотання підтримав, посилався на доводи, викладенні в клопотанні. Просив клопотання про арешт майна задовольнити.

В судовому засіданні, в режимі відеоконференції, ОСОБА_5 та його адвокат, просили в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю, подавши письмові заперечення.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною ч. 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, тобто кримінального правопорушення, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального правопорушення потерпілою стороною подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 18 889 987, 40грн..

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК Україниможе бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, суд зауважує, що належних доказів того, що транспортний засіб марки FORD марки F- MAX 1850 THRAT, номерний знак НОМЕР_7 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , відчужений та не знаходиться у власності ОСОБА_5 , про що зазначали в судовому засіданні ОСОБА_5 та його адвокат, стороною захисту суду не надано, оскільки документи, які надані стороною захисту, взагалі є не читабельними.

Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

Фургон-спеціалізований марки «RENAULT» модель «MASCOTT», державний номер знак НОМЕР_1 , 2023 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , вантажний;

Транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» номерний знак НОМЕР_3 , 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , легковий;

Напівпричіп марки NUAVO модель 3-SB 3801-Р14, номер кузова НОМЕР_5 , 1992 року випуску державний номер НОМЕР_6 ;

Транспортний засіб марки FORD марки F- MAX 1850 THRAT, номерний знак НОМЕР_7 , 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ;

Земельну ділянка-кадастровий номер :05:001:0085;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0257;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0110;

Земельну ділянка-кадастровий номер :06:002:0109;

Квартиру загальною проектною площею 74,40 кв. м. на сьомому поверсі житлового будинку, 5-й квартал, 5-черга забудови, яка розташована в Вінницькій області м. Вінниця, «Поділля» р., будинок2, гараж 205. Номер запису про обтяження 2281227;

Будинок, який розташований за адресою Вінницька область, Гайсинський район, с. Степашки, вулиця Леніна, буд. 59. Номер запису про обтяження 22390712;

Будинок, який розташований у Вінницькій області, Гайсинського району, с. Степашки вулиця Леніна, будинок 59. Реєстраційний номер 11774414;

Квартиру, загальною проектною площею 74,40 кв.м., на сьомому поверсі житлового будинку, 5-ий квартал, 5-та черга забудови в м. Вінниця «Поділля», будинок 2 квартира 205;

Квартиру, яка розташована у Вінницькій області, м. Вінниця, «Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6, квартира 205. Реєстраційний номер майна 27140275;

Нежиле приміщення, комора на 7 поверсі 6 під`їзду, яке розташоване у Вінницькій області, м. Вінниця, « Поділля» р., вулиця Зодчих, будинок 4/бульвар Свободи, будинок 6, приміщення XLI. Реєстраційний номер майна 27175516.

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1