Дата документу 19.12.2024
Справа № 334/858/23
Провадження № 1-кс/334/3258/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 06.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У проваджені слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Згідно з відомостями, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в порушення вимог чинного законодавства 14.09.2022 уклали договір №4545 про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам та, як наслідок, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Так, під час розслідування кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені в рамках виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, опрацьовано відомості, розміщені в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») процедур закупівель.

Встановлено, що 14.09.2022 без використання електронної системи закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №4545 про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 . Ціна договору склала 5 999 709,60 грн.

На виконання умов вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2022 та 29.11.2022 за рахунок бюджетних коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 перераховано 5 999 709,60 грн. (що підтверджується доданими до клопотання платіжними дорученнями аркуші 75-76).

Укладанню вказаного договору передувало проведення огляду технічного стану споруди. Згідно з комісійним актом загального періодичного огляду технічного стану споруди цивільного захисту (укриття) від 01.07.2022, розташованого у гуртожитку по АДРЕСА_1 , зроблено висновок про необхідність заміни окремих вікон та дверей, встановлення опалювальних конвекторів тощо.

Відповідно до акта оцінки об`єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 01.08.2022 підвальне приміщення житлового будинку АДРЕСА_1 оцінено як незадовільне по санітарному стану (відсутні централізоване водопостачання, вигрібні ями, системи зв`язку та оповіщення, засоби пожежогасіння, системи електропостачання та освітлення тощо).

За таких обставин захисна споруда цивільного захисту для її використання за призначенням потребувала капітального ремонту.

За результатами виконання договору щодо проведення поточного ремонту укриття за адресою: АДРЕСА_1 , між Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 складено акти №1 та №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та листопад 2022 року відповідно. Вказані акти підписано і інженером з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Однак, за результатами проведеної в ході досудового розслідування комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи, встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних будівельних робіт за договором надання послуг з поточного ремонту №4545 від 14.09.2022, який укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької міської ради, в особі в.о. директора - ОСОБА_8 директора з технічних питань та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , з виконання робіт з «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » разом з матеріалами у відповідності до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року (форма КБ-2в) та акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року (форма КБ-2в) склала за прямими витратами та без ПДВ: 927 595 грн. (дев?ятсот двадцять сім тисяч п?ятсот дев`яносто п`ять гривень).

В результаті злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 було завдано матеріальних збитків у розмірі 927 595 гривень 00 копійок.

В ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів, з метою встановлення належності підписів виконаних в актах форми КБ-2В ОСОБА_9 .

21 жовтня 2024 року ОСОБА_9 викликано до СВ Запорізького РУП з метою надання пояснень та відібрання зразків його підпису на підставі постанови слідчого «про відібрання зразків для проведення експертизи». Однак, в ході візиту до ОСОБА_6 відмовився від надання будь-яких пояснень, а так само відмовився надавати експериментальні зразки свого підпису, про що склав відповідну заяву.

В подальшому, з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_9 на підставі ухвал слідчого судді вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Після отримання вільних зразків підписів ОСОБА_9 слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На виконання постанови слідчого про проведення судової почеркознавчої експертизи до СВ Запорізького РУП надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 10-15 документів виконаних в наближуваний до досліджуваних документів період.

Згідно відомостей що викладені в договорі №4545 про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 , а також відомостей, отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 має відкритий діючий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації яка зберігається в тому числі на рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб-володільців вказаного рахунку, дати та часу проведення транзакцій, забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 (оригінали);

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 10.09.2022 по 01.02.2023 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото відео - фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 10.09.2022 по 01.02.2023;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам;

- інших документів що містять підписи власника рахунку (оригінали), в тому числі картки зі зразками підписів.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: