Справа № 442/3155/23
Провадження № 1-кс/442/517/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000380 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташування за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період часу з 10.05.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP- адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташування за адресою: АДРЕСА_2 ) та шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташування за адресою: АДРЕСА_2 )

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся мешканець м. Трускавця ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що, перебуваючи у м. Дрогобичі 10.05.2023 близько 11:45 год, невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під виглядом виплати грошової допомоги заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 18 684 гривень, переказавши їх з його карткових рахунків банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_4 (зарплатна картка). Вказує, що, будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_18 повідомив, що в своєму користуванні та власності перебувають банківські карки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_4 (зарплатна картка). 10.05.2023 об 11:50 год, перебуваючи на роботі, за адресою: АДРЕСА_3 , потерпілий вирішив зняти свої грошові кошти з карти для соціальних виплат № НОМЕР_3 , скориставшись терміналом, однак виявив на своєму рахунку недостатню суму коштів. Одразу після цього він зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де, поспілкувавшись з оператором, звернувся у найближче відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому надали виписку по його карткових рахунках банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (картка для соціальних виплат) та № НОМЕР_4 (зарплатна картка). Проглянувши їх, він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 7 984 грн, а з його карти № НОМЕР_4 були списані кошти в сумі 10 700 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди по двох банківських картах становить 18 684 грн. Також, перебуваючи у відділенні баку ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівник відділення надав потерпілому відомості щодо рахунку куди були списані грошові кошти ОСОБА_18 . Грошові кошти були перераховані на карткових рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Також потерпілий повідомив, що близько двох тижнів тому він натрапив на рекламне оголошення в месенджері Телеграм „ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 6 000 грн. Оскільки оголошення його зацікавило, він відкрив посилання та натрапив на сайт, стилістично подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де необхідно було вказати дані карти ІНФОРМАЦІЯ_3 та термін дії картки. Всі необхідні відомості для отримання виплати потерпілий вказав. Після цього йому у месенджері Телеграм почали надходити дивні оголошення, тому він зрозумів, що, ймовірно, на рахунок нього були вчиненні шахрайські дії, тому дану рекламу та посилання видалив. 11.05.2023 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 12.05.2023 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_19 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . 12.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказує, що в ході аналізу вилученої інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 10.05.2023 о 11:48:29 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , АДРЕСА_4 , KYI отримувач: НОМЕР_7 .

21.10.2024 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 23.10.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . 17.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказує, що в ході огляду диску, який вилучений в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкрито файл з назвою „ НОМЕР_7 та в ході перегляду змісту даного файлу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_18 в сумі 18 684 грн 10.05.2023 о 11:48 год переказано з її банківської картки № НОМЕР_5 на банківську катку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , видану ОСОБА_21 № НОМЕР_7 та після чого грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , видану громадянину ОСОБА_22 . 27.01.2025 в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. 29.01.2025 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_23 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . 25.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказує, що в ході проведення аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті, ймовірно, зловмисника № НОМЕР_8 , за результатами чого встановлено, що 10.05.2023 на зазначену банківську карту зараховано платіж від „ ОСОБА_21 , після чого цього дня відбувся подальший переказ на банківську карту № НОМЕР_2 . Зважаючи на вищенаведене, вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташування за адресою: АДРЕСА_2 ), в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 10.05.2023 по 25.04.2025 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 25.04.2025 по термін виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташування за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у період часу з 10.05.2023 по 25.04.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP- адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1