печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;

грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Крім того, перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_5 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (продавець), укладено ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на загальну суму 387 786 доларів США де директором та підписантом договорів є ОСОБА_5 , засновником та бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . При цьому, 01.06.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 («позикодавець») та ОСОБА_8 («Позичальник»), укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець, передає у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США.

Крім того, встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 набула у власність 01.03.2024 року, приміщення площею 299.6 за адресою АДРЕСА_7 . Державним реєстратором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Крім того, цього ж дня ОСОБА_5 набула у власність приміщення площею 216.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 . Державний реєстратор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До того ж, встановлено, у власності ОСОБА_9 перебуває паркомісце площею 33.2 №34б, за адресою : АДРЕСА_9 . Державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_10 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл., крім цього у власності перебуває нежитлове приміщення, площею 36 кв.м., за адресою АДРЕСА_10 . Державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_10 , Хмельницький міський нотаріальний округ.

Також, у власності ОСОБА_5 перебувають наступні об`єкти нерухомості, а саме квартира загальною площею 95.9 кв.м. за адресою АДРЕСА_11 . Державним реєстратором є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , Хмельницька обл.

Квартира, площею 171.1 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 . Державним реєстратором є ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_15 , площею 60.6 кв.м. за адресою АДРЕСА_12 . Державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_12 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл.,

Квартира, площею 66, 2 кв.м., АДРЕСА_13 . Державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_12 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл..

Квартира площею 90.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_14 . Державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_10 , Хмельницький міський нотаріальний округ.

Квартира площею 91.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_15 державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_10 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Квартира площею 91.8 кв. АДРЕСА_16 . Державним реєстратором є приватний нотаріус ОСОБА_10 , Хмельницький міський нотаріальний округ, Хмельницька обл.

Квартира, площею 55.4 кв.м. за адресою АДРЕСА_17 .

Частина двоповерхової будівлі головного корпусу з південого боку (приміщення торгово-промислового призначення) загальною площею 312,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_18 . Державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_13 .

Крім того, у власності ОСОБА_5 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :06:010:0513 площею 0.1 га, за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р., с. Іванківці. Державним реєстратором є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів купівлі-продажу всіх перерахованих вище обєктів та долученні їх до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що документи, а саме договори купівлі-продажу низки нерухомого майна та всі документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо зміни права власності на вказані вище об`єкти нерухомості, мають значення для кримінального провадження, мають бути досліджені в ході судово-економічної експерти та в ході судового розгляду кримінального провадження.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, здійснила, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 індексний номер: 71914323 від 05.03.2024.

Документи, а саме договір купівлі-продажу та інші документи, на підставі яких здійснено зміну права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_18 , нежитлове приміщення 103 площею 299.6 кв.м., документи стосовно купівлі-продажу приміщення площею 216.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , а також документи стосовно набуття права власноті на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_3 , площею 171.1 кв.м., перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення відомостей щодо зміни права власності на нежитлові приміщення загальною площею 299.6 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , а також приміщення площею 216.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів, а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення загальною площею 299.6 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , а також виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів, а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на приміщення площею 216.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_18 , нежитлове приміщення 102. акти приймання передачі майна, рішення про державну реєстрацію прав, в тому числі платіжні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів, стосовно реєстраційних дій за вказаним вище об`єктом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Задля здійснення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідним є проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів стосовно набуття права власності та здійснення реєстраційних дій стосовно об`єкта за адресою АДРЕСА_3 , площею 171.1 кв.м., або інші документи, що свідчать про здійснення реєстраційних дій щодо зміни права власності.

Договір купівлі-продажу, та інші документи, що свідчать про здійснення реєстраційних дій щодо зміни права власності за адресою АДРЕСА_3 , площею 171.1 кв.м., перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо, оскільки вони містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не видається за можливе, оскільки документи містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_37 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого віділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управілння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_38 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_39 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_40 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_41 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_42 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлові приміщення, за адресою АДРЕСА_18 , нежитлове приміщення 103 площею 299.6 кв.м., документи стосовно купівлі-продажу приміщення площею 216.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , а також документи стосовно набуття права власноті на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_3 , площею 171.1 кв.м., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 на вилучення належно завірених копій вказаних документів (їх виїмку). В разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, - із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13532/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратор ОСОБА_4 27.03.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1