Справа № 569/7018/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 28.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині штучного завищення об`ємів робіт, вартості використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, матеріальних ресурсів тощо внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 нанесено матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Рівненській області від 21.02.2025 встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) з 01.01.2023 до 31.12.2024 мали господарські взаємовідносини із ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) у вказаний період часу був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Крім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) у вказаний період часу були відкриті розрахункові рахун ки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2024 року.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні службових осіб осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000073 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів (інформації), шляхом надання можливості ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні службових осіб осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 до 31.12.2024, а саме:

-виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) (в тому числі але не виключно по рахунку НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) (в тому числі але не виключно по рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу (відомостей про зняття, обготівкування, перерахунок коштів) та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку);

-документів юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені особи, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахункове-касове обслуговування;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 01.01.2023 до 31.12.2024;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) за період із 01.01.2023 до 31.12.2024;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків у період із 01.01.2023 до 31.12.2024;

-відомостей та повні анкетні дані осіб за якими зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів (в тому числі з банкоматів та банківських відділень), з рахунків ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) (в тому числі але не виключно по рахунку НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) (в тому числі але не виключно по рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13