Справа № 375/44/25
Провадження № 1-кс/375/8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання началька сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

8 січня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання началька сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 грудня 2024 року близько о 11 год 54хв ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та в мережі «Фейсбук» в одній із груп, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж вживаної побутової техніки.

Переглянувши дане оголошення, остання вирішила написати продавцеві щоб поцікавитись про можливість придбання техніки, її ціну, способи оплати та доставки.

Під час спілкування ОСОБА_5 обговорила із продавцем товар у вигляді побутової техніки та їй повідомили, що мені необхідно буде зробити предоплату за товар щоб його притримали та не продали до неділі. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та невідома особа повідомила, що вони можуть самостійно доставити техніку ОСОБА_5 до місця проживання.

В подальшому ОСОБА_5 надіслали банківську картку № НОМЕР_1 на яку їй необхідно було перерахувати 1000 грн за один товар, далі надіслали банківську картку № НОМЕР_2 на яку їй необхідно було перерахувати знову 1000 грн вже за інший товар та потім надіслали ще одну банківську картку № НОМЕР_3 на яку необхідно було перерахувати решту коштів в сумі 3400 грн.

В подальшому ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,перерахувала вищевказані кошти на вищевказані картки на загальну суму 5400 грн., а саме 5 грудня 2024року о 12 год 49 хв. - 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , о 14 год 26хв - 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та о 16 год 38 хв - 3400 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього по домовленості, що цього ж дня, а саме 5 грудня 2024 року після 17години невстановлена особа повинна привезти замовлений товар за адресою: АДРЕСА_1 , але товар доставлений так і не був.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Також просить зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із пунктом 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх копіювання починаючи з моменту відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасовго доступу, а з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 та протоколу допиту потерпілого від 5 січня 2024 року, долучених до матеріалів справи вбачається, що перерахунок коштів ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 було здійснено 5 грудня 2024 року, тому доступ до інформації надається у період з 00:00 годин 5 грудня 2024 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 січня 2025 року - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000001 від 2січня 2025 року, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітануполіції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00:00 годин 5 грудня 2024 року по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 9 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8