Справа № 557/302/25
Провадження № 1-кс/557/43/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.02.2025 о 11:04 до ВП № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 о 19:21 невідома особа з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4623 гривні.

Відповідно до виписки з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в сумі 4623 гривні з його банківського рахунку 30.01.2025 о 19:21 год. були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 13.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та відомостей про рух грошових коштів у період з 25 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номери банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком та картою (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації.

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання слідчий слідчого відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився. Подано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити, з мотивів, зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 та відомостей про рух грошових коштів у період з 25 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номери банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком та картою (доступ до системи клієнт-банк).

Зобов`язати Приватне Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 25.03.2025 (включно).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1