Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/826/25 1-кс/279/203/25
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 28.12.2024 року, перебуваючи за місцем проживання, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , виявила, що 20.12.2024, без її відома, з її картковою рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було списано кошти в загальній сумі 9 235 грн. кількома платежами. Зокрема, перекази здійснено на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 805 грн. о 13:05 (№ НОМЕР_2 ), 2 663 грн. о 13:04 (№ НОМЕР_3 ), 1 899 грн. о 13:01 (№ НОМЕР_4 ). 1 708 грн. о 12:57 (№ НОМЕР_5 ), 485 грн. о 12:56 (№ НОМЕР_6 ). Також 655 грн., 205 грн. та 205 грн. були списані о 12:49 через платіжну систему P2P Terminal 3DS, Kyiv. Громадянці ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на 9 235 грн.
20 січня 2025 року допитана в якості потерпілого громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де повідомила, що 28.12.2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що 20.12.2024 року, починаючи з 12:49, з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) невідомими особами було списано грошові кошти в загальній сумі 9 235 грн. Списання відбулося кількома окремими платежами, а саме: 805 грн. о 13:05 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 2 663 грн. о 13:04 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 1 899 грн. о 13:01 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 1 708 грн. о 12:57 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 485 грн. о 12:56 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Також три платежі було здійснено через платіжну систему P2P Terminal 3DS, Kyiv о 12:49 у таких сумах: 655 грн., 205 грн., 205 грн.
Громадянка ОСОБА_4 зазначила, що не здійснювала жодних переказів та не повідомляла стороннім особам своїх банківських даних. Внаслідок вказаних дій їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9235 грн.
Банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) відкрита в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , найменування юридичної особи: AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які використовувалася для вчинення шахрайських дій відкриті в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахункам, які використовувалися для вчинення шахрайських дій № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 00:00 17.12.2024 по 00:00 22.12.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказані рахунки, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростепського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з зазначенням дати відкриття вищевказаних рахунків. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 17.12.2024 но 00:00 22.12.2024 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР-адрес, GPSкоординат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайнзастосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизаідїї в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 17.12.2024 по 00:00 22.12.2024 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1