справа № 361/600/25
провадження № 1-кс/361/59/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

17 січня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період 29-30 грудня 2024 року невстановлена особа під приводом надання онлайн заробітку шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 142 988 грн, які потерпіла ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала на різні банківські картки, зокрема: 29 грудня 2024 року о 13 год. 40 хв. у розмірі 420 грн, о 17 год. 22 хв. у розмірі 998 грн, о 17 год. 41 хв. у розмірі 323 грн - на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 30 грудня 2024 року о 10 год. 36 хв. у розмірі 2 399 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; 30 грудня 2024 року об 11 год. 05 хв. у розмірі 8 983 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 30 грудня 2024 року об 11 год. 28 хв. у розмірі 20 233 грн на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 30 грудня 2024 року об 11 год. 45 хв. у розмірі 28 999 грн, об 11 год. 49 хв. у розмірі 6 582 грн, о 13 год. 14 хв. у розмірі 28 999 грн, о 13 год. 20 хв. у розмірі 13 589 грн, о 14 год. 14 хв. у розмірі 25 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 30 грудня 2024 року о 14 год. 27 хв. у розмірі 25 000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунків й розрахункового рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам і розрахунковому рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна; інформації щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку - вказати абонентський номер, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку за період з 27 грудня 2024 року по дату винесення ухвали з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання дізнавач СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява дізнавача про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000004 від 04 січня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом із тим, уповноваженою особою жодним чином не обґрунтовано підстав одержання даних, які становлять охоронювану законом таємницю, за період «по дату винесення ухвали», тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року як дату звернення з клопотанням.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункових рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

- номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна, за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на рахунках станом на 17 січня 2025 року;

- у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку - вказати абонентський номер, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити дізнавачу СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1