Справа №613/845/24 Провадження № 1-кс/613/157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 02.05.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою з вказаного рахунку грошових коштів, в період часу з 18 години 20 хвилин 03 травня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 березня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.05.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи здійснили крадіжку її грошових коштів в сумі 21500,00 гривень, які перебували на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 02.05.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 02.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні кредитну картку за № НОМЕР_3 з балансом 31200, 00 гривень. 02.05.2024 о 06:36 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відповіла на дзвінок, після чого почула від оператора «Підтвердіть 4 цифри». ОСОБА_5 завершила виклик і будь-яких операцій не виконувала. О 06:37 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом «02.05.2024 06:37 Card:5-784* Mobile Banking. Oschadbank/ua/chat». Потерпіла тільки через годину помітила вказане смс-повідомлення, після чого зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її карти здійснено перерахування грошових коштів у сумі 21500,00 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію, заблокувала картку та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.05.2024 потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження № 0000247 від 02.04.2024 виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 30.04.2024 по 02.05.2024 на 1 арк., копію кредитної картки на 1 арк.

03.05.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що у виписці по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.04.2024 по 02.05.2024 наявна інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 16.05.2024, за результатами тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 02.05.2024 о 06.41 год. грошові кошти в сумі 21500,00 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 25.09.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 02.05.2024 о 06:42 годині грошові кошти в сумі 21000,00 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 05.12.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що 03.05.2024 о 18.24 год. грошові кошти в сумі 39 944, 68 гривень були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.05.2024 вбачається, що у її користуванні є кредитна картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.05.2024 о 06.36 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_3 з номеру НОМЕР_4 . Потерпіла відповіла на дзвінок та від оператора почула «підтвердіть 4 цифри». Потім вона завершила розмову і будь-яких операцій не виконувала. О 06.37 год. їй прийшло смс-повідомлення з текстом «02.05.2024 06:37 Card:5-784* Mobile Banking. Oschadbank/ua/chat». Потерпіла помітила вказане повідомлення лише через годину, після чого зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила, що з її картки здійснено переказ коштів в сумі 21500,00 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картку і вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . 02.05.2024 звернулась із заявою до поліції.

З наданої потерпілою виписки по картці № НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_5 ) вбачається, що дійсно 02.05.2024 з рахунку потерпілої здійснено переказ коштів у сумі 21 500,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 .

Слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 16.05.2024, отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 02.05.2024 о 06.41 год. грошові кошти в сумі 21500,00 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 25.09.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 02.05.2024 о 06:42 годині грошові кошти в сумі 21000,00 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 05.12.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що 03.05.2024 о 18.24 год. грошові кошти в сумі 39 944, 68 гривень були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 02.05.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою з вказаного рахунку грошових коштів, в період часу з 18 години 20 хвилин 03 травня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 07 березня 2025 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя