Справа № 626/3748/23
Провадження № 1-кс/626/319/2025
УХВАЛА

07 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000185 від 18.08.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.08.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі Фейсбук ій написала іі знайома ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. ОСОБА_7 погодилась та на надану картку № НОМЕР_1 , яку їй відправила нібито її знайома, вона надіслала грошові кошти в сумі 3300 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 дізналась, що аккаунт ОСОБА_8 було зламано невідомою особою.

За даним фактом 18.08.2023 року дізнавачем СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.08.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в соціальній мережі Інстаграм ій написала її знайома ОСОБА_10 з проханням позичити грошові кошти. Чевела погодилась та на надану картку № НОМЕР_1 , яку їй відправила нібито її знайома, вона надіслала грошові кошти в сумі 5100 гривень. Через деякий час, ОСОБА_9 дізналась, що аккаунт ОСОБА_11 було зламано невідомою особою.

За даним фактом 18.08.2023 року дізнавачем СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому дані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за № 0000185 та перекваліфіковані на ч. 4 ст. 190 із ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 17.08.2023 року були здійснені шляхом їх переказів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 котра належить ОСОБА_13 . В подальшому було встановлено, що грошові кошти пішли на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_2 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_2 . в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023, валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023 року.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Берестинського області підполковника поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_2 . в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023, валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 14:24 год. 17.08.2023 по 17.09.2023 року.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1