Справа №295/5682/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001570 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 06.11.2023 до Житомирського РУП надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира №295/14843/23 від 02.11.2023 по факту вчинення невідомою особою самоправних дій відносно гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що з 2002 року він входив до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 ). Тривалий час був директором даного магазину, а саме з 2010 року по 2020 рік. На протязі усього часу він потроху викупав частки у інших засновників та у 2020 році у його сімї було 97% часток в статутному капіталі, а саме в нього було 75%, а його дружини ОСОБА_6 - було 22%. Інші 3% належали іншим засновникам (один з них вже мертвий). З 2015 року по 2022 рік він паралельно був на посаді директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи свої обов`язки директора, в нього не залишалося часу на керування магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у кінці 2020 року в нього виник намір продати приміщення, в якому знаходився магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тісно співпрацюючи на посаді директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він запропонував їм придбати в нього дане приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , вони погодилися та уклали першопочатковий договір купівлі-продажу. Однак, юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язалися з ним та повідомили, що неможливо укласти між нами договір купівлі-продажу так, як він є директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ними є договір про співпрацю та при укладанні договору купівлі-продажу може виникнути питання у Комітету з питань антикорупційної політики за наявності корупційної складової. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснило, що треба знайти іншу особу, на яку він передав свої відсотки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зможе розпоряджатися майном. Даний варіант він запропонував своїм дітям, які з 2010 року знаходяться закордоном, вони відмовилися та пояснили, що не мають наміру займатися його справами. Після чого він попросив свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким був знайомий з 2018 року. Познайомився з ним в селі Лебединці Андрушівського району Житомирської області так, як він був секретарем сільського голови, а він в той момент займався ставком в тому селі. В нього була довіра до даної особи тому він запропонував ОСОБА_7 перейняти від нього 75% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого продажу приміщення. Погодившись на це, він уступив свою частку 75% ОСОБА_7 та вони в усній формі домовилися про повернення даної частки після продажу приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операцій грошових переказів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також необхідні дані про осіб, які розпоряджалися грошовими коштами товариства і до зразків печаток, що були надані банку вказаним вище товариством, за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП №1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, з якої здійснився грошовий переказ, а саме на банківський рахунок НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2020 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2020 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2020 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2020 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії. Інформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій. А також надати тимчасовий доступ до даних про осіб, які розпоряджалися грошовими коштами товариства і до зразків печаток, що були надані банку вказаним вище товариством, за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 29.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1