Справа № 215/1089/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000019 від 14.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2025 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 14.01.2025 р. до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.01.2025 року, зателефонувала їй з номеру телефона НОМЕР_1 , який належить її племіннику та діючи від імені останнього, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_4 , самостійно та добровільно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на 3400 грн..

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення руху грошових коштів, місця їх зняття, тощо, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати неможливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання в їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , до документів, які містять:

- відомості щодо прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року народження, номерів рахунків відкритих за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 годин 10.01.2025 р. по 19.02.2025 р., із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунтів по картковому рахунку за номером карток № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00-00 годин 10.01.2025 р. по 19.02.2025 р..

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію - документи на паперових та/або магнітних носіях із можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: