Справа № 202/72/25
Провадження № 1-кс/202/2183/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001467, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000870, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, виявлено склад іншого (окремого) кримінального правопорушення, а саме: сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, через інформаційну систему «Шлях», вчинені щодо декількох осіб, шляхом оформлення фіктивних документів для отримання дозволу на перетин державного кордону у якості водіїв.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000870 від 10.06.2024 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів та проведення інших слідчих розшукових дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований, як суб`єкт підприємницької діяльності - ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , основний вид діяльності КВЕД 49.91 Вантажний автомобільний транспорт, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з дозволеними видами робіт: міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

У невстановлений час та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи сертифікат користувача, за допомогою якого підписував заявки в особистому кабінеті на внесення осіб до системи «Шлях» заповнив відомості у заяві на внесення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи «Шлях» як працівника ФОП « ОСОБА_5 » на посаді водія транспортного засобу, після чого

ОСОБА_5 будучи обізнаним, про незаконність своїх дій, оскільки, відповідно до відомостей, які містяться у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ОСОБА_6 не отримував дохід від ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , подав запит на включення в систему «Шлях» з метою перетину державного кордону України ОСОБА_6 та підтвердив подання заяви за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, чим усунув перешкоди у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаній особі.

Враховуючи той факт, що виявлення факту організації незаконного переправлення чоловіків призивного віку ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 та інших осіб чоловічої статі, через державний кордон України, були отримані в ході досудового розслідування №0000870 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході проведення слідчих дій встановлено, що в матеріалах ЄРДР №0000870 від 10.06.2024 містяться докази, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.12.2024, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до матеріалів ЄРДР №0000870 від 10.06.2024, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання та вилучення: належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.12.2024, а саме: постанову про створення слідчої групи від 10.06.2024; постанову про визначення групи прокурорів від 12.06.2024; рапорт від 07.06.2024; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.06.2024 № 2/1119; рапорт відповідь на доручення від 14.06.2024; доручення у порядку ст.40 КПК України від 21.06.2024 № 2/1191др; запит у порядку ст.93 КПК України від 13.06.2024 №2/2475; відповідь з «Трансбезпеки»; запит порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.07.2024 №2/2302дт; відповідь про надання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.07.2024; відповідь про виконання доручення від 09.07.2024 №05/747-24-вих; супровідний лист від 11.07.2024 №2/2340дт до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , з описом; додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024: - лист від 15.07.2024 ;400-01-06-04-6/145856, форми ОК-7, довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 01.08.2024 №2/1436др; відповідь на доручення від 07.08.2024 № 4/1-1577; супровідний лист від 11.07.2024 №2/2341 до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з описом; лист №37115/5/04-36-24-07-07 від 08.08.2024; оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.08.2024 №2/1507др; відповідь на доручення від 16.08.2024 №4/11637; запит у порядку ст..93 КПК України від 08.07.2024 №2/2302дт до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відповідь про надання інформації від 17.07.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.06.2024; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 20.09.2024 №2/1727др; відповідь про виконання доручення від 03.10.2024 №05/916-24-вих з додатками, відносно ОСОБА_5 ; запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.11.2024; запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.11.2024 № 2/9003- дт та відповідь на нього; запит у порядку ст. 93 КПК України від 08.11.2024 № 2/9006-дт та відповідь на нього; відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.11.2024; постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 14.11.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 з описом; оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.10.2024 № 2/8798 та відповідь на нього; оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 , відносно ОСОБА_6 від 19.10.2024 № 2/8795-дт; оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 , відносно ОСОБА_7 від 19.10.2024 № 2/8792-дт та відповідь на вимогу, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001467, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001467 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000870 від 10.06.2024 та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.12.2024:

- постанову про створення слідчої групи від 10.06.2024;

- постанову про визначення групи прокурорів від 12.06.2024;

- рапорт від 07.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 13.06.2024 № 2/1119;

- рапорт відповідь на доручення від 14.06.2024;

- доручення у порядку ст.40 КПК України від 21.06.2024 № 2/1191др;

- запит у порядку ст.93 КПК України від 13.06.2024 №2/2475;

- відповідь з «Трансбезпеки»;

- запит порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.07.2024 №2/2302дт;

- відповідь про надання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.07.2024;

- відповідь про виконання доручення від 09.07.2024 №05/747-24-вих;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2340дт до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , з описом;

- додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2024: - лист від 15.07.2024 ;400-01-06-04-6/145856, форми ОК-7, довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 01.08.2024 №2/1436др;

- відповідь на доручення від 07.08.2024 № 4/1-1577;

- супровідний лист від 11.07.2024 №2/2341 до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 10.07.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з описом;

- лист №37115/5/04-36-24-07-07 від 08.08.2024;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 12.08.2024 №2/1507др;

- відповідь на доручення від 16.08.2024 №4/11637;

- запит у порядку ст..93 КПК України від 08.07.2024 №2/2302дт до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- відповідь про надання інформації від 17.07.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.06.2024;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 20.09.2024 №2/1727др;

- відповідь про виконання доручення від 03.10.2024 №05/916-24-вих з додатками, відносно ОСОБА_5 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.11.2024;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.11.2024 № 2/9003- дт та відповідь на нього;

- запит у порядку ст. 93 КПК України від 08.11.2024 № 2/9006-дт та відповідь на нього;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.11.2024;

- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п.207 Перехідних положень КПК України від 14.11.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 з описом;

- оптичний диск з інформацією, яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.10.2024 № 2/8798 та відповідь на нього;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 , відносно ОСОБА_6 від 19.10.2024 № 2/8795-дт;

- оригінал вимоги у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 , відносно ОСОБА_7 від 19.10.2024 № 2/8792-дт та відповідь на вимогу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1