Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/4648/24

Номер провадження: 1-кс/511/1238/24

24.12.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000874 від 19 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 19 грудня 2024 року о 04:26 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19 грудня 2024 року о 04:27 біля села Йосипівка (Захарівської ТГ) Роздільнянського району Одеської області виявлено п`ять чоловіків які намагались незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

При виїзді СОГ на місце події біля села Йосипівка (Захарівської ТГ) Роздільнянського району Одеської області було виявлено п`ять осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які намагались незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

За вказаним фактом відомості до ЄРДР було внесено 19 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України.

При проведені огляду в ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 19 грудня 2024 року було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 1100 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серіями: НВ38104880М, КВ38888739R, HH52338066A, KC09237065A, HB68197778G, HH55370185A, CB49367633B, HB56954868J, DE06133339A, HB15559996P, KB42219207N;

-грошові кошти в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серіями: MG50483590A, LK66634985D, LE33102535D, LB11032791H, QA02034498A, LK79597498E, LL45736811G, PB41233901I, KB08458349L, KL08941355D, MB67507883A, QA02034499A, KB29262061I, KB29262081I, KB29262043I, KL07441539B, PA27707185G, PF55261001G, KB29262042I, KE01588127B, MK73144022A, LL45521380A, MB84804756C, LL41116523E, LB81585076G;

-грошові кошти в сумі 3200 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серіями купюр: PK98186011G, MB29544411S, LB40818214C, LF23637007H, PA31257975A, PA33673925C, QC28006964A, PK54006735B, LL03168575G, PF30788225P, PF08843412L, PA33673926C, PB53209819M, PE29075449E, PD17681784C, PD17681785C, PF15325704H, PK05593743H, LB19931461V, PK32655488F, QA26080081A, LB11020914H, LB62098526E, PG42293235B, LL73577152F, LL66226222C, GD12793769A, PD61563311C, PB03869959C, PC54730520B, PE68256101D, LL59707194A;

-грошові кошти в сумі 1500 доларів США, купюрами номіналом по 100, та 900 Євро, купюрами по 50, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серіями купюр: 1500 доларів США: №№ LB07566659N, LG68004258D, MC03561056A, LF15222915D, PB51408781I, LB21324439Q, LL76630143G, LB59593236C, LG46688104B, LB59593208C, LB30160349K, PB40527773C, PK30429680E, PB95692375F, PF39464352K; 900 Євро: №№ WA, VB, S2, P4, Z1, S2, Z3, UF, ZC, SC, SE, SB, UC, VB, WA, EB, UF, UH; оскільки вказане майно має значення речового доказу.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший слідчий відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Матеріали клопотання містять заяви від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , згідно яких ознайомленні з датою та часом проведення судового засідання та не заперечують проти накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Інші учасники в судове засідання не з`явились.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000874 від 19 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України.

Санкція частини третьої статті 332 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Частина перша статті 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до постанови старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 20 грудня 2024 року, вищевказане майно визнано речовим доказом.

Положення статті 98 КПК України регламентують, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно пункту першого частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Також, слідчий суддя при розгляді клопотання врахував: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна.

Відносно розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

При цьому, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

На підставі встановлених обставин, а також зважаючи на те, що вилучене під час досудового розслідування майно має значення речового доказу та є підстави вважати, що в подальшому може бути використане, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000874 від 19 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони користування, розпорядження та відчуження на наступне тимчасово вилучене майно, а саме:

-грошові кошти в сумі 1100 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серіями: НВ38104880М, КВ38888739R, HH52338066A, KC09237065A, HB68197778G, HH55370185A, CB49367633B, HB56954868J, DE06133339A, HB15559996P, KB42219207N;

-грошові кошти в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серіями: MG50483590A, LK66634985D, LE33102535D, LB11032791H, QA02034498A, LK79597498E, LL45736811G, PB41233901I, KB08458349L, KL08941355D, MB67507883A, QA02034499A, KB29262061I, KB29262081I, KB29262043I, KL07441539B, PA27707185G, PF55261001G, KB29262042I, KE01588127B, MK73144022A, LL45521380A, MB84804756C, LL41116523E, LB81585076G;

-грошові кошти в сумі 3200 доларів США, купюрами номіналом по 100, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серіями купюр: PK98186011G, MB29544411S, LB40818214C, LF23637007H, PA31257975A, PA33673925C, QC28006964A, PK54006735B, LL03168575G, PF30788225P, PF08843412L, PA33673926C, PB53209819M, PE29075449E, PD17681784C, PD17681785C, PF15325704H, PK05593743H, LB19931461V, PK32655488F, QA26080081A, LB11020914H, LB62098526E, PG42293235B, LL73577152F, LL66226222C, GD12793769A, PD61563311C, PB03869959C, PC54730520B, PE68256101D, LL59707194A;

-грошові кошти в сумі 1500 доларів США, купюрами номіналом по 100, та 900 Євро, купюрами по 50, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серіями купюр: 1500 доларів США: №№ LB07566659N, LG68004258D, MC03561056A, LF15222915D, PB51408781I, LB21324439Q, LL76630143G, LB59593236C, LG46688104B, LB59593208C, LB30160349K, PB40527773C, PK30429680E, PB95692375F, PF39464352K; 900 Євро: №№ WA, VB, S2, P4, Z1, S2, Z3, UF, ZC, SC, SE, SB, UC, VB, WA, EB, UF, UH.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1