УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 р.

місто Чернігів

Справа №751/2509/25

Провадження №1-кс/751/737/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884,

УСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюнової сировини та тютюнових виробів.

У ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 ФОПом не являється, офіційно не працює, безпосередньо здійснює загальне керівництво з вирощування, переробки тютюну та виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, яка, не маючи спеціального дозволу на право виготовлення й здійснення торгівлі підакцизними товарами, налагодила схему діяльності «підпільного цеху» з переробки тютюну, виготовлення із недоброякісної сировини (матеріалів) тютюнових виробів на території м. Прилуки.

ОСОБА_5 , для своєї злочинної діяльності залучила інших осіб, а саме ОСОБА_6 , яка безпосередньо сприяє щодо здійснення реалізації тютюнових виробів та тютюну, та ОСОБА_7 , який безпосередньо допомагає ОСОБА_5 , здійснює пошук постачальників тютюну у великих обсягах, із якими в подальшому домовляється ОСОБА_5 щодо кількості та вартості придбання тютюну, а також його доставку через поштові відділення.

У ході досудового розслідування також було встановлено ряд абонентських номерів, які використовувались для відправки тютюнової сировини, тютюнової продукції та тютюнових виробів через поштово-логістичного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

З метою розкриття злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про фінансові операції та документи про відправлені та отримані грошові перекази за вищевказаними номерами, за якими створювались електронні накладні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані дані перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Період часу, за який необхідно отримати документи про відправлення, а саме з 01.07.2024 до 17.03.2025, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

Слідча у судове засідання не з`явилась, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими, за виключенням періоду надання такої інформації, та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме до документів, які містять наступні відомості:

- документи, щодо відправлених та отриманих грошових переказів за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що формувались у період часу з 01.07.2024 до 17.03.2025, із зазначенням повних реквізитів банківських карток, з яких сплачувались надані послуги;

- документи з відомостями про оплату послуг з доставки відправлення, переказу грошових коштів, накладеного платежу тощо,за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , що формувались у період часу з 01.07.2024 до 17.03.2025, із зазначенням повних реквізитів банківських карток, з яких сплачувались надані послуги.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1