Справа № 592/1681/25
Провадження № 1-кс/592/930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , маючи намір придбати квартиру у новобудові, збудованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 серпня 2020 року прибула до офісу вказаного підприємства по АДРЕСА_1 , де посадовцями зазначеного товариства їй було запропоновано придбати майнові права на квартиру АДРЕСА_2 у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, з їх слів, вже викупила майнові права на зазначену квартиру.

Оскільки інших непроданих квартир, що задовольняли б потреби останньої, в цьому будинку вже не залишилося і посадовці зазначених суб`єктів господарювання запевнили, що майнові права на вказану квартиру дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона погодилась.

Маючи запевнення, у тому числі від ОСОБА_5 , що майнові права дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 підписала трьохсторонній договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньою. Вказаний договір було підписано головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Також 05.08.2020, між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №27 (у подальшому виявилося, що у договорі помилково зазначено рік укладення 2019 р., замість 2020 р., фактично все це відбувалося 05.08.2020, що підтверджується додатками до вказаного договору, які датовані 05.08.2020).

Згідно вказаних договорів керівники вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_4 та зафіксували у документах той факт, що майнові права на вказану квартиру дійсно законно належать саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать їх підписи та печатки у вказаних документах.

У подальшому ОСОБА_4 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила 715 077,00 гривень, що підтверджується копіями квитанцій, довідками з вказаного підприємства та банку.

Коли будинок було здано в експлуатацію, остання звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення права власності на вказану квартиру, однак їй було повідомлено, що з часу укладення вищевказаного договору і дотепер за вказану квартиру як на банківський рахунок, так і в касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти не сплачено.

Враховуючи викладене, зазначене свідчить про можливе зловживання службовим становищем вказаними посадовими особами з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 у розмірі 715 077,00 грн.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.08.2020 по 10.06.2021;

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.08.2020 по 10.06.2021.

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.08.2020 по 10.06.2021.

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 26.08.2020 по 10.06.2021».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 01.04.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1