Справа №766/1872/25
н/п 1-кс/766/1254/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

15.05.2023 до чергової частини Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 15.05.2023 року близько 09:00 годині, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в м. Чернівці, йому на мобільний додаток «Болтдрайвер» надійшло повідомлення про те, що потрібно відвести невідому особу, яка була підписана як ОСОБА_5 із АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 . Після прийняття замовлення ОСОБА_5 попросив ОСОБА_4 , заїхати до магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 де зробити деякі покупки. Після чого особа яка представилась ОСОБА_5 в ході бесіди створила умови для схиляння потерпілого ОСОБА_4 , у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі на що потерпілий погодився і перерахував грошові кошти через термінал на номер мобільного оператора НОМЕР_1 чотирма транзакціями кошти в сумі 500 гривень, 1200 гривень, 1600 гривень та 2200 гривень, після чого ОСОБА_5 надав інший номер мобільного оператора НОМЕР_2 на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2200 гривень. Після поповнення потерпілим ОСОБА_4 мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 замовник скасував замовлення послуг таксі, поклав слухавку і більше не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «замовлення послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені особи, використовуючи програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Встановлено, що грошові кошти з рахунку мобільних телефонів виводяться на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 218 КПК України визначено, що якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

Відповідно до обставин кримінального правопорушення, викладених у клопотанні, а також матеріалів, долучених до клопотання, повідомлення про злочин (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) надійшло від особи, яка на момент вчинення певною особою правопорушення перебувала у м. Чернівці. Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2023, протоколу допиту потерпілого від 16.05.2023, потерпілий проживав на момент вчинення злочину у м. Чернівці, під час вчинення правопорушення також перебував у м. Чернівцях, а всі заяви та процесуальні документи створені органом дізнання відповідного районного управління поліції в Чернівецькій області.

Отже, слідство у вказаному кримінальному правопорушенні має здійснюватися відповідним органом досудового розслідування у Чернівецької області.

З клопотання незрозуміло з яких підстав слідство проводиться слідчим відділом Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що у кримінальному провадженні 0001769 від 16.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, порушено правила підслідності.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 132 КПК України визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 216, 218, 131, 132 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому СВ Відділу поліції № 1Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001769 від 16.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1