Справа № 461/951/25
Провадження № 1-кс/461/955/25
про накаладення арешту на майно
в с т а н о в и л а:
Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на речові докази, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05.30 год. 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався Законами та триває до теперішнього часу.
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Згідно з частиною 5 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 №3543-XII - призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов`язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, забезпечують місцеві органи виконавчої влади та здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або командири військових частин (військовозобов`язаних, резервістів Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов`язаних, резервістів розвідувальних органів України - відповідний підрозділ розвідувальних органів України, осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, - відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, з корисливих мотивів, вирішили незаконно переправити військовослужбовця через державний кордон України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_11 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_12 , ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_11 можливий спосіб організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 .
З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом , у невстановлений на даний час досудовим розслідуванням спосіб, місце та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який обіймає посаду т.в.о. командира НОМЕР_1 окремої механізованої бригади військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною НОМЕР_3 , та уповноважений віддавати накази та розпорядження іншим підлеглим йому військовослужбовцям, а ті у свою чергу зобов`язані сумлінно такі виконувати, ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 та перебуває у довірливих відносинах з іншими особами, які проходять військову службу у ній, які повинні організувати та забезпечити незаконне залишення ОСОБА_12 військової частини № НОМЕР_3 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , який являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_4 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , який являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та який повинен спільно із ОСОБА_9 забезпечити доїзд ОСОБА_12 транспортним засобом до державного кордону України та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, а також іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про наміри ОСОБА_12 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану та водночас усвідомлюючи, що такий являється військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_3 , де проходить військову підготовку, 27.11.2024 в ході телефонної розмови, запевнив ОСОБА_11 , що за грошову винагороду організує незаконне вивезення за межі військової частини № НОМЕР_3 ОСОБА_12 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_3 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_11 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_12 з військової частини № НОМЕР_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 , під час чого розповів покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_2 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_12 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , які повинені супроводжувати його до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму неправомірної вигоди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_11 повинен надати ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 .
Так, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військової частини № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_3 з відома ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , зустрів останнього та повідомив про необхідність слідування за ним для незаконного залишення вказаної військової частини.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_14 супроводив ОСОБА_12 за межі території військової частини № НОМЕР_3 та близько 18:40 год. передав його ОСОБА_7 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_15 до Львівської області та подальшої передачі ОСОБА_8 та ОСОБА_13 для супроводження останнього до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
У подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, разом з військовослужбовцем ОСОБА_12 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 , прибули до смт. Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою передачі ОСОБА_12 ОСОБА_8 та ОСОБА_13 для подальшого супроводу та забезпечення незаконного перетину кордону України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, на автомобілі марки «Wolksvagen Polo», р.н.з. НОМЕР_6 , прибули в раніше обумовлене місце, а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у смт. Запитів, що у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
У цей час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у смт. Запитів, що у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_12 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_11 вимогу, щодо передачі йому 4000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повинні були супроводжувати ОСОБА_12 та забезпечити його незаконний перетин державного кордону України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_11 слідували до автомобіля марки «Wolksagen Polo», р.н.з. НОМЕР_6 , біля якого очікував ОСОБА_8 , а у салоні вказаного автомобіля, на передньому пасажирському сидінні очікував ОСОБА_9 , де ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_16 через ОСОБА_12 повинні були одержати грошові кошти в розмірі 11 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 457511,6 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_12 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_7 переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, одержав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, за організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням транспортного засобу, усуненням перешкод, безпосереднього супроводження та забезпечення супроводу іншими особами під час перетину ним державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 була припинена.
Разом з цим, у ході проведення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження, на виконання наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_17 , про те, що в ході проведення оглядів мобільних телефонів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 встановлено ряд військовослужбовців, яких ймовірно вивезли з території військової частини НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вищевказані особи, з метою подальшого переправлення через державний кордон України, а саме:
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Страбичово, Мукачівського району, Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 , який з 27.11.2024 самовільно залишив військову частину;
- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт Середнє, Ужгородського району, Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 , який з 20.09.2024 самовільно залишив військову частину;
- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Івано-Франківськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 , який з 21.10.2024 самовільно залишив військову частину та на даний час перебуває на території Чеської Республіки, однак встановлено особу яка може володіти відомостями щодо подробиць втечі з військової частини та виїзду за межі України вище вказаного військовослужбовця ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 (вказаний будинок не зданий в експлуатацію, розташований за координатами: 48.6060921, 22.2658150), кв. 30, військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 , який з 23.11.2024 самовільно залишив військову частину;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_1 .
Поряд з цим, відповідно до викладеного у рапорті, встановлено місце проживання ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Худльово, Ужгородського району, Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , який 20.08.2024, на автомобілі «Шкода Фабія», д.р.з. НОМЕР_7 , перевіз військовослужбовця ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , в володінні перебуває житлове приміщення: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Армійська, 39) з околиці м. Львова до Закарпатської області з метою подальшого переправлення через державний кордон України.
Також, за отриманими даними ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за вивезення військовослужбовця ОСОБА_26 , передав грошові кошти (за оперативними даними 8000 доларів США) рідний брат останнього - ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Гребля Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .
05 лютого 2025 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ), під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung galaxy s7, серійний номер НОМЕР_8 , медичний рецепт # 4519,4520 виданий ОСОБА_10 , заява ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення додаткового огляду, довідка від психіатра ОСОБА_10 , документи щодо медичного обстеження ВЛК ОСОБА_10 .
Всі вилучені документи та предмети містять самі по собі та в сукупності відомості, що мають значення для розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення
06 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим винесено відповідну постанову та визнано речовим доказом вищевказаних документів та предметів.
На підставі викладеного та враховуючи те, що знаходження у володінні/користуванні власника/користувача зазначених речей може призвести до втрати або пошкодження останніх або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, просить клопотання задовольнити.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просить у клопотанні проводити слухання справи без його участі та без участі прокурора.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.
Так, 05 лютого 2025 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ), під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung galaxy s7, серійний номер НОМЕР_8 , медичний рецепт # 4519,4520 виданий ОСОБА_10 , заява ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення додаткового огляду, довідка від психіатра ОСОБА_10 , документи щодо медичного обстеження ВЛК ОСОБА_10
06 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим винесено відповідну постанову та визнано речовим доказом вищевказаних документів та предметів.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказаний у цьому клопотанні автомобіль необхідний для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: мобільний телефон марки Samsung galaxy s7, серійний номер НОМЕР_8 , медичний рецепт # 4519,4520 виданий ОСОБА_10 , заява ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення додаткового огляду, довідка від психіатра ОСОБА_10 , документи щодо медичного обстеження ВЛК ОСОБА_10 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_28