ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2809/25
провадження № 1-кс/753/498/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 09.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.01.2025 в період часу з 20 год. 34 хв. по 20 год. 35 хв. невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом використання посилання на телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шляхом обману з банківської картки № НОМЕР_1 , яка є кредитною, заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з метою онлайн запису на відвідування відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері «Телеграм» у пошуковій графі вона ввела « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела повністю номер картки № НОМЕР_1 , яка є кредитною, та згодом ввела чотирьох значний код, який надійшов їй у повідомленні.

В подальшому ОСОБА_5 виявила, що 07.01.2025 з 20 год. 34 хв по 20 год. 35 хв. з вищезазначеного рахунку, без її згоди, невідомі перерахували на невідомий їй рахунок кредитні кошти у сумі 64000 грн.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 07.01.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок 07.01.2025; - відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за 07.01.2025; - інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну та фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися номером картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші його банківські відділення, інформації про картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 07.01.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок 07.01.2025; - відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за 07.01.2025; - інформації про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Крім того просить слідчого суддю: - обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші його банківські відділення ;- службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Відповідно до витягу з ЄРДР, 07.01.2025 року в період часу з 20 год. 34 хв. по 20 год. 35 хв. невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом використання посилання на телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману з банківської карти № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 64 000,00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 (а.с. 6).

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.01.2025 року, встановлено, що 07.01.2025 року з 20 год. 34 хв по 20 год. 35 хв. з її банківського рахунку, без її згоди, невідомі перерахували на невідомі їй рахунки кредитні кошти у сумі 64000 грн. З метою онлайн запису на відвідування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у месенджері «Телеграм» у пошуковій графі, вона ввела « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла за першим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела повністю номер картки № НОМЕР_1 , яка є кредитною, та згодом ввела чотирьох значний код, який надійшов їй у повідомленні (а.с. 9-10).

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , 07.01.2025 року були здійснені, зокрема, наступні транзакції: 1) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 0001 на суму 25 000,00 грн.; 2) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 001 на суму 25 000,00 грн.; 3) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на суму 14 000,00 грн. (а.с. 13-14).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 09.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) або через інші його банківські відділення, інформації про картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 07.01.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок 07.01.2025; - відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за 07.01.2025; - інформації про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), або через інші його банківські відділення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 2 (двох) місяці з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1