Справа № 211/584/25
Провадження № 1-кс/211/132/25
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000538 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2024 до ЧЧ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 06.12.2024 приблизно о 16:36 год. до ОСОБА_5 з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зателефонувала особа, яка представилась службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківський рахунок заявниці заблоковано. Тому для того, щоб розблокувати рахунок, необхідно виконати певні банківські операції, назвати 8 останній цифр карти та повідомити коди з смс-повідомлень. Після повідомлення заявницею конфіденційних відомостей невідомій особі, з її рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти в сумі 12125 гривень.

Слідчим СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 09.12.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.12.2024 вона знаходилась за адресою свого мешкання, приблизно о 16:36 год. їй на мобільний телефон зателефонували з раніше невідомого номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула голос нібито робота, який повідомив їй, що її банківська карта НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, а також запитав чи не губила вона банківську карту, на що вона відповіла, що ні. На цьому телефонний дзвінок завершився. Вона одразу ж вирішила перевірити, чи дійсно її карта заблокована. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що її банківська карта заблокована. Після чого, приблизно о 16:52, їй на її мобільний телефон знову зателефонували з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, вона почула голос чоловічої статі, який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона одразу ж повірила невідомому. Далі, невідомий запитав в неї 8 цифр її банківської карти, на що вона відповіла йому назвавши 8 цифр карти. Далі, невідомий нібито працівник служби безпеки, повідомив їй, що на її номер зараз прийде код, який вона повинна буде йому назвати. Але раніше, того ж дня, її син змінив SIM-карту з її на свою, а саме з її номеру телефону НОМЕР_6 на номер сина НОМЕР_7 . Тому, код не приходив на її мобільний номер телефону. Далі, вона повідомила невідомому, що код не прийшов, на що нібито працівник служби безпеки відповів, що це дивно. На цьому їй телефонна розмова завершилась. Після чого, о 17:41, на її мобільний телефон знову зателефонували з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, вона знову почула чоловічий голос (що саме казав їй невідомий вона не пам`ятає, через розлади пам`яті), але може пояснити, що він наполягав, що повинен прийти код, але код так і не приходив. На цьому їх телефонна розмова завершилась. В цей час, прокинувся її син ОСОБА_6 , якому вона повідомила, що їй потрібно змінити SIM-карту на її, що вони ї зробили. Далі, о 18:09, їй знову зателефонували на її мобільний телефон з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, вона знов почула чоловічий голос, який казав їй, що він оформлює розблокування її банківської карти, що всі її документи в нього відкриті, та що повинен прийти код. Після чого, прийшов код з чотирьох цифр, можливо 1556 (вона не пам`ятає, через розлади пам`яті), який вона повідомила невідому. В подальшому, невідомий чоловік повідомив їй, що зараз їй повинне прийти смс-повідомлення про розблокування її карти. Смс-повідомлення на її мобільний телефон так і не прийшло, в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зайти не могла, бо був заблокований, тому вона одразу вирішила піти до найближчого банкомату в м. Дружківка. Прийшовши до банкомату, вона вставила свою банківську карту, щоб перевірити рахунок, але карточку банкомат не повернув та висвітилось на екрані повідомлення, що картку заблоковано. Далі, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що в неї з її рахунку було переведено на інший рахунок її грошові кошти в сумі 12125 грн. В подальшому, 09.12.2024 вона пішла до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати виписку по її рахунку. Отримавши виписку, вона побачила, що з її карти було переведено грошові кошти в сумі 12000 грн., комісія 125 грн, опис транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 . Загальна сума спричинених збитків потерпілій становить 12125 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000538 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за 06.12.2024;

- інформації щодо ІР та МАС адрес пристроїв, з яких було здійснено вхід у особистий кабінет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.12.2024;

- оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито вищевказаний банківський рахунок, в якому міститься договір-анкета на отримання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1