Справа № 525/1336/24
Провадження № 1-кс/525/72/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2024 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

25.11.2024 дізнавач сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання погоджене начальником Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , вид банківської карти, суми надходжень грошових коштів, та про місце зняття та перерахунку грошових коштів, весь трафік банківських операцій, ір-адреси, які використовувались при здійсненні перерахування грошових коштів в період часу 10.08.2024 по 20.08.2024, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання уповноважений дізнавач на виклик суду не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст. 135 КПК України, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Вивчивши зміст клопотання і дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, суд приходить до висновку про те, що його слід задовольнити.

Судом установлено, що СД ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування (дізнання) по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 22.08.2024 за №0000129 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 13.08.2024 близько 15 години невстановлена особа зламавши акаунт Зими Дарії в месенджері "Телеграм", написала повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці м. Київ, яка в цей час перебувала в батьків в селищі Шишаки Шишацької територіальної громади Миргородського району Полтавської області з проханням позичити грошові кошти в сумі 8000 гривень, ОСОБА_5 з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень, у подальшому з нею зв`язалася подруга та повідомила про злам акаунта.

Інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка ними заволоділа.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються: витягом з ЄРДР номер кримінального провадження №0000129 від 22.08.2024 (а.с. 2); письмовою заявою гр. ОСОБА_5 від 21.08.2024 (а.с.5), письмовими поясненнями гр. ОСОБА_5 (а.с. 6), письмовою заявою гр. ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілої від 24.08.2024 (а.с.8), протоколом допиту потерпілої від 24.08.2024 (а.с.9-10), випискою по рахунку від 21.08.2024 (а.с.11), квитанцією від 13.08.2024 (а.с. 12), рапортом старшого о/у в ОВС ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_6 (а.с. 14).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до переконання, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , вид банківської карти, суми надходжень грошових коштів, та про місце зняття та перерахунку грошових коштів, весь трафік банківських операцій, ір-адреса, які використовувались при здійсненні перерахуванні грошових коштів в період часу 10.08.2024 по 20.08.2024 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки, перерахунку грошових коштів, з даними контрагентів з повними реквізитами отримувачів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання доступу до документів у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до вказаних даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 27.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1