Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1698/2024 Справа № 641/3884/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 25.05.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 25.05.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

25.05.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що останній виявив відсутність грошових коштів з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 80100 грн. Дані перекази заявник не здійснював, свої дані нікому не передавав, дзвінків не отримував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.05.2024 потерпілий перебував за місцем свого мешкання. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що на його банківській картці «Для виплат», номер картки він не пам`ятає, відсутні грошові кошти у розмірі 7800 грн. Потім ОСОБА_5 зайшов та перевірив картку «Універсальна» № НОМЕР_1 та побачив, що грошові кошти з картки «для виплат» були переведені на його картку «Універсальна», цього переказу він не здійснював. Коли останній зайшов у історію транзакцій, то виявив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були здійснені наступні перекази: 22.05.2024 о 23:07 у сумі 500 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:09 у сумі 500 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:09 у сумі 5000 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:09 у сумі 29000 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:09 у сумі 29000 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:10 у сумі 8500 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 23:11 у сумі 7500 грн. на користь MonoDirect, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.05.2024 о 00:43 у сумі 100 грн. на користь MonoDirect, KYIV. Були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 80100 грн. Також потерпілий виявив, що на його банківській картці «Універсальна» встановлений кредитний ліміт у розмірі 75000 грн., який він не встановлював. ОСОБА_5 стверджує, що ніяких дзвінків не отримував, за посиланнями не переходив, свої будь-які дані нікому не передавав. Дані транзакції не здійснював.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділах.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого погоджене прокурором- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ) та його структурних підрозділах, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 21.05.2024 по 07.08.2024 року; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з21.05.2024 по 07.08.2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки,осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківських рахунках № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи

(онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат,

годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місцьрозташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 07.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1