Справа №465/3318/24
Провадження1-кс/465/839/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000445 від 20.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000445 від 20.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 року близько 18:11 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1020,44 грн. із банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.04.2024 року близько 18:15 год. в момент, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , він помітив повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти трьома транзакціями: о 18:11 год. на суму 144, 99 грн. за користування послугами «Телеграм Преміум», а згодом на суму 716, 53 грн. та 158, 92 грн.

Зі слів потерпілого жодні платні послуги, в тому числі «Телеграм Преміум», на його мобільному телефоні не встановлені, а описані вище платежі проводив не він. Крім цього, як повідомив потерпілий, він не здійснював жодних оплат вказаною банківською карткою в мережі Інтернет, дані своєї банківської картки нікому не розголошував. Грошові кошти, як пояснив потерпілий, були списані із банківської картки невідомим способом, таємно від нього.

Таким чином, як зазначає слідчий у поданому клопотанні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 18.04.2024 року по 20.04.2024 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити реквізити банківських карток та рахунків, а також анкетні дані осіб, на банківські картки та рахунки яких здійснювалися описані вище перекази коштів із картки потерпілого та, як наслідок, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів потерпілого та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документів дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 20.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності таємно викрала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення за даними по банківському рахунку № НОМЕР_1 даних про особу, яка стала отримувачем коштів, що були предметом незаконного заволодіння, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000445 від 20.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2024 року по 19.04.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2024 року по 19.04.2024 року;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переказ грошових коштів по картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2024 року по 19.04.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-моддиинал) входу в обліковий запис, дій, які вчинились в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі в період часу з 18.04.2024 року до 19.04.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1