Провадження №1-кс/369/2631/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннятимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотаннятимчасово виконуючого службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, щодо ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою стосовно того, що 15.03.2024, з її банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно перераховані грошові кошти в сумі 18 892 грн.

23.03.2024 слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області за заявою ОСОБА_4 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Допитана під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 , пояснила, що 15 березня 2024 року, приблизно о 13:32 год., з її банківської картки НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 18 892 грн. Вказану транзакцію вона не здійснювала.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка незаконно отримала грошові кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 26.08.2024.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 26.08.2024, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому службові обов`язки старшого слідчого ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 26.08.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Підстави і порядок розкриття банківської таємниці, а також перелік суб`єктів, яким розкривається інформація, яка містить банківську таємницю, передбачені ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 2121-III від 08.03.2024 (із змінами та доповненнями), (далі Закону) та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267 (із змінами та доповненнями) (далі - Правила ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, відповідно до п. 3 ст. 62 Закону, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, органам Національної поліції України, щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити:

1) для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім?я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім?я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта.

Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 Правил НБУ

№ 267.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 26.08.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7