печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості:

- повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- сплати за юридичні та бухгалтерські послуги;

- сплати за комп`ютерні послуги, тощо;

- на користь громадянина України ОСОБА_5 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зняв їх готівкою.

Так, по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, мали місце наступні операції:

- 19.07.2023, на підставі документу № 143153 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143174 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143177 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143188 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143207 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143209 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143220 від 19.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 19.07.2023, на підставі документу № 143241 від 19.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 20.07.2023, на підставі документу № 145951 від 20.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 20.07.2023, на підставі документу № 145938 від 20.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 21.07.2023, на підставі документу № 161327 від 21.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 40 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_23 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084423 вiд 21.07.2023»;

- 21.07.2023, на підставі документу № 161322 від 21.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 21.07.2023, на підставі документу № 161350 від 21.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 24.07.2023, на підставі документу № 170034 від 24.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 25.07.2023, на підставі документу № 188779 від 25.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 25.07.2023, на підставі документу № 188781 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188784 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188793 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188794 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 188798 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 189033 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 193114 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 191156 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 25.07.2023, на підставі документу № 194817 від 25.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 26.07.2023, на підставі документу № 203037 від 26.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 27.07.2023, на підставі документу № 210249 від 27.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 28.07.2023, на підставі документу № 217282 від 28.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 28.07.2023, на підставі документу № Д-217553 від 28.07.2023, з рахунку № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 40 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 28.07.2023, на підставі документу № 217612 від 28.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 10 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023»;

- 28.07.2023, на підставі документу № 217644 від 28.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 25 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084507 вiд 28.07.2023»;

- 31.07.2023, на підставі документу № 236866 від 31.07.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів з поточного рахунку (частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2023 р.);

- 31.07.2023, на підставі документу № 237990 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 237937 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 236877 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 237934 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );- 31.07.2023, на підставі документу № 237945 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 236879 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 237944 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 31.07.2023, на підставі документу № 237938 від 31.07.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 01.08.2023, на підставі документу № 5284 від 01.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 02.08.2023, на підставі документу № 11913 від 02.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 03.08.2023, на підставі документу № 17926 від 03.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 04.08.2023, на підставі документу № 19362 від 04.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 07.08.2023, на підставі документу № 40006 від 07.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 07.08.2023, на підставі документу № 41483 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 41495 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 07.08.2023, на підставі документу № Д-41776 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 5 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Часткове повернення депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, зг. ЗА/пов-27/25 від 07.08.2023»;

- 07.08.2023, на підставі документу № 41827 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 41846 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 42975 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 42978 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 42980 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 07.08.2023, на підставі документу № 43004 від 07.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 08.08.2023, на підставі документу № 51498 від 08.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 09.08.2023, на підставі документу № 65066 від 09.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 10.08.2023, на підставі документу № 66183 від 10.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 11.08.2023, на підставі документу № 85479 від 11.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 11.08.2023, на підставі документу № 85488 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85490 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85492 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85491 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85494 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85498 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 11.08.2023, на підставі документу № 85496 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 300 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 11.08.2023, на підставі документу № 85503 від 11.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 14.08.2023, на підставі документу № Д-103350 від 14.08.2023, з рахунку № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Часткове повернення депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/196 від 14.08.2023, згідно ЗА/пов-27/28 від 14.08.2023»;

- 15.08.2023, на підставі документу № 110511 від 15.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 16.08.2023, на підставі документу № 112412 від 16.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084423 вiд 21.07.2023»;

- 16.08.2023, на підставі документу № 118094 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118097 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118099 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118104 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118109 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118111 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 16.08.2023, на підставі документу № 118112 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 16.08.2023, на підставі документу № 118113 від 16.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 17.08.2023, на підставі документу № 122576 від 17.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 18.08.2023, на підставі документу № 132288 від 18.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 18.08.2023, на підставі документу № Д-132300 від 18.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_27 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 25 093 255,49 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084507 вiд 28.07.2023»;

- 18.08.2023, на підставі документу № Д-132409 від 18.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 3 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з призначенням «Часткове повернення депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/204 від 18.08.2023, згідно ЗА/пов-27/30 від 18.08.2023»;

- 18.08.2023, на підставі документу № 132304 від 18.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 23 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_30 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084704 вiд 18.08.2023»;

- 21.08.2023, на підставі документу № 135360 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 135892 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 135362 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 135896 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 137151 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 139842 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 143447 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 520 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 21.08.2023, на підставі документу № 141593 від 21.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 21.08.2023, на підставі документу № 150185 від 21.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 22.08.2023, на підставі документу № 156076 від 22.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 23.08.2023, на підставі документу № 167064 від 23.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 25.08.2023, на підставі документу № Д-186051 від 25.08.2023, з рахунку № НОМЕР_30 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 23 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084704 вiд 18.08.2023»;

- 25.08.2023, на підставі документу № 186048 від 25.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 19 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_31 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084808 вiд 25.08.2023»;

- 25.08.2023, на підставі документу № 186047 від 25.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 28.08.2023, на підставі документу № 187843 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 203018 від 28.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 28.08.2023, на підставі документу № 187300 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187301 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187343 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187344 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187836 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187838 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 28.08.2023, на підставі документу № 187842 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 28.08.2023, на підставі документу № 187844 від 28.08.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );

- 29.08.2023, на підставі документу № 204508 від 29.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 30.08.2023, на підставі документу № 210551 від 30.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 31.08.2023, на підставі документу № 226133 від 31.08.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 01.09.2023, на підставі документу № 7296 від 01.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача частки депозиту, угода 084506 вiд 28.07.2023, згідно заяви клієнта ОСОБА_5 , вх. № 27.01/191 від 07.08.2023, без ПДВ»;

- 01.09.2023, на підставі документу № Д-7321 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 19 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 01.09.2023, на підставі документу № 7331 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 15 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_32 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084885 вiд 01.09.2023»;

- 01.09.2023, на підставі документу № 7377 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7376 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7380 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7383 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7406 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7401 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7402 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 01.09.2023, на підставі документу № 7403 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 01.09.2023, на підставі документу № 7409 від 01.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 400 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );

- 04.09.2023, на підставі документу № 22880 від 04.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 05.09.2023, на підставі документу № 28301 від 05.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 06.09.2023, на підставі документу № 33684 від 06.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 07.09.2023, на підставі документу № 39478 від 07.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 08.09.2023, на підставі документу № Д-41681 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 15 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084885 вiд 01.09.2023»;

- 08.09.2023, на підставі документу № 50960 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 10 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_33 з призначенням «Поповнення депозиту, угода 084964 вiд 08.09.2023»;

- 08.09.2023, на підставі документу № 50968 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50969 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50971 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50972 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50973 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_21 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50974 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50976 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) з призначенням «Для поповнення картки НОМЕР_28 , ОСОБА_6 , НОМЕР_29 »;

- 08.09.2023, на підставі документу № 50978 від 08.09.2023, з рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в Філії - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50979 від 08.09.2023, з рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 500 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 );

- 08.09.2023, на підставі документу № 50966 від 08.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084885 вiд 01.09.2023»;

- 11.09.2023, на підставі документу № 73664 від 11.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084885 вiд 01.09.2023»;

- 12.09.2023, на підставі документу № 80621 від 12.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084885 вiд 01.09.2023»;

- 13.09.2023, на підставі документу № 81746 від 13.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 14.09.2023, на підставі документу № 94354 від 14.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 18.09.2023, на підставі документу № 117115 від 18.09.2023, з рахунку

ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 18.09.2023, на підставі документу № 117115 від 18.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 19.09.2023, на підставі документу № 122793 від 19.09.2023, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача грошових коштів за договором банківського вкладу № 084808 вiд 25.08.2023»;

- 02.02.2024, на підставі документу № Д-15684 від 02.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 10 274 503,05 грн. на рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з призначенням «Повернення грошових коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 14.02.2024, на підставі документу № 101934 від 14.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 15.02.2024, на підставі документу № 110213 від 15.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 16.02.2024, на підставі документу № 118654 від 16.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 19.02.2024, на підставі документу № 134954 від 19.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 20.02.2024, на підставі документу № 142255 від 20.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 21.02.2024, на підставі документу № 149803 від 21.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023»;

- 22.02.2024, на підставі документу № 156821 від 22.02.2024, з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видачу 100 000 грн. з призначенням «Видача коштів за договором банківського вкладу № 084964 вiд 08.09.2023».

11.07.2024 постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, а саме:

- оригіналів матеріалів банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі № НОМЕР_36 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_29 ) у тому числі № НОМЕР_26 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_32 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн. НОМЕР_37 ) у тому числі № НОМЕР_38 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також виписок (із зазначенням контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номера рахунку отримувача, часу та дати платежу, номера платіжного документа тощо) руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 01.07.2024, платіжних доручень, документів (видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 01.07.2024;

- завірених копій документів щодо походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн. НОМЕР_37 );

- завірених копій документів та інформації (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу») щодо проведення первинного фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (іпн. НОМЕР_37 ) та їх результатів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32388/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.07.2024