Провадження № 1-кс/686/6363/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що учасники злочинної групи, вчиняють активні дії направлені на незаконне отримання ніби то внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна, та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Один із учасників злочинної групи, отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформлює необхідні документи відкриваючи банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я осіб, які перебувають на ТОТУ, для подальшого незаконного отримання особами соціальних виплат як ВПО. Також один із учасників злочинної групи оформляє необхідні документи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровує до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції один із учасників злочинної групи зазначає абонентський номер оператора мобільного зв?язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні одного із учасників злочинної групи.

Надалі, один із учасників злочинної групи проводить авторизацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у користуванні одного із учасників злочинної групи в мобільному додатку «Abank24» через який отримує цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснює верифікацію ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат в мобільному додатку «Дія» через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку «Дія», один із учасників злочинної групи від імені ніби то ВПО та осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат подає електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого вказує за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті своїх протиправних, умисних дій, учасники злочинної групи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробляють офіційні документи від мені осіб які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна соціальні виплати.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна керівник відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та заступник керівника відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформаційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких як чат бот, робочий стіл, щодо наступних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними номерами банківських карток: № НОМЕР_2 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № 4323.4070.0468.1606 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , № 4323.3473.7374.2953 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , № 4323.3473.7374.2375 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , № 4323.3473.7374.3068 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 , № 4323.3473.7374.2359 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , № 4323.3473.7373.8720 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , № 4323.3473.7374.3043 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 , № 4323.3473.7251.5517 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 , № 4323.3473.7251.2902 ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , № 5169.1551.5571.0849 ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , № 5169.1551.5571.1953 ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , № 5169.1551.5571.1946 ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 , № 5169.1551.5571.1920 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 , № 5169.1551.5570.8736 ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 , № 5169.1551.5570.8660 ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_22 , № 5169.1551.5572.6399 ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_23 , № 5169.1551.5572.6571 ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24 , № 4323.3473.7955.6712 ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_25 , № 5169.1551.5484.6248 ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26 , № 4323.3473.7955.1564 ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_27 , № 4323.3473.7955.1457 ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_28 , № 5169.1551.5484.6172 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_29 , № 5169.1551.5484.3260 ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_30 , № 5169.1551.5484.3278 ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_31 , № 5169.1551.5484.3484 ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_32 , № 5169.1551.5484.6131 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_33 , № 5169.1551.5572.6597 ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_34 , № 5169.1551.5572.6654 ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_35 , № 4323.3473.7955.6936 ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_36 , № 5169.1551.5484.3492 ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_37 , № 5169.1551.5484.6073 ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_38 , № 5169.1551.5484.5976 ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_39 , № 4323.3473.9301.3963 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_40 , № 4323.3473.9301.0019 ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_41 , № 4323.3473.7615.7910 ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_42 , № 4323.3473.7955.6928 ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_43 , № 4323.3473.7955.6837 ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_44 , № 4323.3473.9299.7471 ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_45 , № 4323.3473.7955.2562 ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_46 , № 4323.3473.7955.2463 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_47 , № 4323.3473.7955.6738 ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_48 , № 4323.3473.7955.1192 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 , № 4323.3473.7615.7852 ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_50 , № 4323.3473.7955.1176 ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_51 , № 4323.3473.7615.7837 ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_52 , № 4323.3473.7955.1150 ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_53 , № 4323.3473.7615.7811 ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_54 , № 5169.1551.5484.4144 ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_55 , № 5169.1551.5484.6412 ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_56 , № 5169.1551.5484.5968 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_57 , № 5169.1551.5484.5943 ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_58 , № 5169.1551.5484.4169 ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_59 , № 5169.1551.5484.5877 ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_60 , № 5169.1551.5484.4276 ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_61 , № 5169.1551.5484.4441 ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_62 , № 4323.4070.0485.2470 ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_63 , № 5169.1551.5484.5687 ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_64 , № 4323.3473.7955.1051 ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_65 , № 4323.3473.7955.1036 ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_66 , № 5169.1551.5484.4763 ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_67 , № 5169.1551.5484.4995 ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_68 , № 5169.1551.5484.5018 ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_69 , № 5169.1551.5484.5521 ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_8 , № 5169.1551.5484.5125 ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_70 , № 5169.1551.5484.5349 ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_71 , № 5169.1551.5484.0019 ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_72 , № 5169.1551.5483.9953 ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_73 , № 4323.3473.7955.1028 ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_74 , № 4323.3473.7955.0913 ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_75 , № 4323.3473.7955.0996 ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_76 , № 4323.3473.7955.0954 ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_77 , а саме внесення фотознімків, реквізитів карток, ідентифікуючих даних клієнтів, тощо, інших дій які здійснювали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.05.2022 по 27.09.2023 включно;

-переліку дій, які здійснювала ОСОБА_5 в інформаційних системах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких як чат бот, робочий стіл, щодо користувачів ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_85 , а саме внесення фотознімків, реквізитів карток, ідентифікуючих даних клієнтів, тощо інших дій які здійснювали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 01.05.2022 по 27.09.2023 включно;

-договорів про відкриття банківських, карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. У разі наявності рахунків, інформації про рух коштів по них, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, які відкрито, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків за ідентифікаційним номером фізичної особи платників податку, а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2022 по 27.09.2023 включно;

-службового розслідування відносно працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо порушення порядку оформлення та видачі банківських карток громадянам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України та яким поновлено право на пенсійні виплати, щодо наявності у діях останніх порушень норм чинного законодавства України. У разі якщо службове розслідування відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не проводилося прошу Вас провести відповідне службове розслідування та надати у письмовій формі результати проведеного службового розслідування із описовою частиною виявлених під час його проведення порушень.

Ухвала діє по 28 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1