Справа № 459/1955/24
Провадження № 1-кс/459/1553/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИВ:

19.11.2024 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.07.2024 близько 11.56 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , в загальній сумі 4900 грн., які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2024 за №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у її користуванні знаходилася кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 . У ході проведення досудового розслідування слідчою отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 2 го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000613 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.07.2024 близько 11.56 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , в загальній сумі 4900 грн., які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 07.07.2024 аналогічного змісту.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходилася кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

Із виписки по картковому рахунку потерпілої за період 15.06.2024 по 08.07.2024 вбачається, що з її банківської карти було здійснено списання грошових коштів.

З протоколу допиту потерпілого від 10.07.2024 встановлено, що 05.07.2024 близько 13.00 год. ОСОБА_5 хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла, оскільки він був заблокований, у зв`язку з чим остання звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , де написала заяву для розблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 07.07.2024 о 11.28 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано у зв`язку з перерахуванням грошових коштів з даної картки на інший рахунок. Крім того, оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено, що 05.07.2024 в період часу з 11.56 год. по 11.57 год. були перераховані грошові кошти з вище вказаної банківської картки на рахунок іншого банку, якого саме їм не відомо, трьома трансакція 2000 грн., тоді ще 2000 грн. тоді 900 грн., на загальну суму 4900 грн.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 2го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 вбачається, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить: старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_9 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_5 ;

- руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024;

- відомостей про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_5 у період часу з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_5 у період часу з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_5 у період часу з 11.00 год. 05.07.2024 по 13.00 год. 05.07.2024.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1