Справа № 204/7312/24
Провадження № 1-кс/204/1955/24
УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Тернівка Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, працюючої головним бухгалтером КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, заміжньої, яка має на утриманні малолітню дитину 2011 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000456 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 року, в період дії воєнного стану, у ОСОБА_8 виник умисел, направлений на заволодіння коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, шляхом зловживання свої службовим становищем, та шляхом організації складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей службовими особами комунального підприємства.Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, та спільно з ним, і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочинів, а саме заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, та які, відповідно до своїх службових обов`язків, мають право розпоряджатись коштами вказаного комунального підприємства, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.Таким чином, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з директором комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_9 , начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_10 , головним бухгалтером ОСОБА_11 , та іншими невстановленими особами, які, відповідно до своїх службових обов`язків мають право розпоряджатись коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні коштами комунального підприємства, у особливо великому розмірі, та складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей.Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 (далі - Положення №148) встановлено наступне: II. Вимоги до організації готівкових розрахунків5. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень включно.Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.19. Готівка під звіт або на відрядження видається суб`єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України.Готівка видається під звіт:3) на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.III. Порядок оформлення касових операцій23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.27. Касир вимагає пред`явити паспорт/е-паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.Видаткові касові ордери або видаткові відомості не приймаються для виведення залишку готівки в касі, якщо видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.28. Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.Бухгалтер здійснює перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.32. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов`язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.40. Касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.42. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.Керівники суб`єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.Відповідно до попередньої змови, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , передбачили наступне:Підшукання підконтрольної фізичної особи підприємця, або особи, яка має доступ до печатки вказаного суб`єкта господарювання, або отримання з невстановленого джерела печатки існуючого суб`єкта господарювання;Складання видаткового касового ордеру на видачу готівкових грошових коштів працівнику комунального підприємства, та підписання його учасниками злочинної групи;Видача касиром КП «ТЖКП» готівкових коштів працівнику вказаного комунального підприємства, нібито на господарські витрати придбання товарів;Виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарного чеку, квитанції, тощо від імені ФОП, та внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей про факт придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості; Підписання від імені фізичної особи підприємця, та завірення вищевказаного документу відповідною печаткою ФОП;Внесення до офіційного документу - звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт завідомо неправдивих відомостей про факт здійснення придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості;Внесення до офіційного документу - приймального акту, завідомо неправдивих відомостей про факт приймання на баланс КП «ТЖКП» нібито придбаних у фізичної особи підприємця товарів;Виготовлення акту списання, та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування та кількості використаних товарів, з метою їх списання, і таким чином конспірації своїх злочинних дій;Розподіл отриманих таким чином готівкових коштів між всіма учасниками злочину, відповідно до розподілених функцій. Так, в невстановлений час, але не пізніше 22.08.2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи на виконання вищевказаного злочинного плану, за невстановлених обставин і з невстановленого джерела, придбали печатку ФОП « ОСОБА_12 », і.к. НОМЕР_1 , яку в подальшому мали на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння готівковими коштами підприємства. Надалі, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , і з відома ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, надавала вказівку касиру КП «ТЖКП» ОСОБА_13 , про складання видаткових касових ордерів на видачу готівкових грошових коштів на придбання товарів господарського призначення для потреб комунального підприємства «ТЖКП», які ОСОБА_5 підписала особисто, та передала для погодження ОСОБА_9 . Одночасно з цим, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, поставив особистий підпис в графі «Керівник» видаткових касових ордерів, а також надав вказівку про підписання вказаних ордерів особам, які його тимчасово заміщають, і які не були ознайомлені із злочинними планами останніх. Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння готівковими грошовими коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі, в період воєнного стану, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_10 та невстановлених осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку касиру підприємства, про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось, і таким чином отримала готівкові грошові кошти.Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на заволодіння грошовими коштами у особливо великому розмірі у період воєнного стану, достовірно знаючи, що жодні товари у ФОП « ОСОБА_12 » не купувались, організували складання та використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарних чеків, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про факт придбання у ФОП « ОСОБА_12 » товару, його найменування, кількості та вартості, які в подальшому були завірені підписом від імені ФОП « ОСОБА_12 » та печаткою ФОП « ОСОБА_12 ».Після чого, період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_10 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №170 від 22.08.2022, №179 від 23.08.2022, №202 від 07.08.2022, №181 від 25.08.2022, №188 від 29.08.2022, №190 від 30.08.2022, №206 від 12.09.2022, №210 від 19.09.2022, №211 від 20.09.2022, №214 від 23.09.2022, №224 від 29.09.2022, №226 від 03.10.2022, №231 від 10.10.2022, №237 від 13.10.2022, №239 від 14.10.2022, №242 від 19.10.2022, №243 від 21.10.2022, №247 від 28.10.2022, №250 від 31.10.2022, №255 від 02.11.2022, №263 від 07.11.2022, №268 від 14.11.2022, №274 від 18.11.2022, №281 від 22.11.2022, №283 від 23.11.2022, №285 від 28.11.2022, №290 від 30.11.2022, №295 від 05.12.2022, №300 від 12.12.2022, №307 від 15.12.2022, №309 від 19.12.2022, №312 від 20.12.2022, №314 від 21.12.2022, №318 від 23.12.2022, №319 від 26.12.2022, №325 від 29.12.2022, №326 від 30.12.2022 , №1 від 02.01.2023 , №4 від 06.01.2023, №8 від 09.01.2023, №9 від 11.01.2023, №11 від 13.01.2023, №14 від 16.01.2023, №16 від 19.01.2023, №28 від 26.01.2023, №33 від 30.01.2023, №37 від 03.02.2023, №38 від 06.02.2023, №39 від 07.02.2023, №40 від 08.02.2023, №45 від 13.02.2023, №53 від 18.02.2023, №56 від 20.02.2023, №57 від 21.02.2023, №65 від 23.02.2023, №66 від 24.02.2023, №67 від 24.02.2023, №71 від 28.02.2023, №74 від 02.03.2023, №76 від 03.03.2023, №77 від 06.03.2023, №80 від 09.03.2023, №82 від 10.03.2023, №83 від 13.03.2023, №84 від 14.03.2023, №85 від 16.03.2023, №94 від 20.03.2023, №98 від 30.03.2023, №102 від 05.04.2023, №104 від 10.04.2023, №105 від 11.04.2023, №106 від 12.04.2023, №107 від 14.04.2023, №108 від 17.04.2023, №110 від 20.04.2023, №112 від 21.04.2023, №113 від 24.04.2023, №115 від 25.04.2023, №121 від 26.04.2023, №123 від 27.04.2023, №124 від 28.04.2023, №127 від 03.05.2023, №128 від 05.05.2023, №129 від 08.05.2023, №131 від 09.05.2023, №132 від 10.05.2023, №138 від 19.05.2023, №136 від 16.05.2023, №140 від 22.05.2023, №145 від 31.05.2023, №147 від 01.06.2023, №148 від 05.06.2023, №149 від 06.06.2023, №150 від 07.06.2023, №151 від 09.06.2023, №152 від 12.06.2023, №154 від 19.06.2023, №155 від 20.06.2023, №157 від 22.06.2023, №158 від 23.06.2023, №159 від 26.06.2023, №160 від 27.06.2023, №161 від 28.06.2023, №162 від 30.06.2023, №165 від 03.07.2023, №180 від 27.07.2023, №184 від 31.07.2023, №166 від 04.07.2023, №168 від 06.07.2023, №169 від 07.07.2023, №170 від 10.07.2023, №172 від 14.07.2023, №173 від 17.07.2023, №174 від 19.07.2023, №176 від 21.07.2023, №177 від 24.07.2023, №186 від 03.08.2023, №188 від 04.08.2023, №189 від 08.08.2023, №191 від 09.08.2023, №192 від 14.08.2023, №193 від 21.08.2023, №196 від 22.08.2023, №198 від 23.08.2023, №199 від 24.08.2023, №200 від 25.08.2023, №201 від 28.08.2023, №207 від 31.08.2023, №208 від 01.09.2023, №209 від 04.09.2023, №210 від 05.09.2023, №213 від 07.09.2023, №214 від 14.09.2023, №219 від 18.09.2023, №220 від 19.09.2023, №222 від 20.09.2023, №225 від 27.09.2023, №229 від 14.09.2023, №232 від 03.10.2023, №236 від 12.10.2023, №238 від 16.10.2023, №239 від 17.10.2023, №244 від 20.10.2023, №245 від 23.10.2023, №247 від 24.10.2023, №256 від 26.10.2023, №257 від 27.10.2023, №258 від 30.10.2023, №259 від 31.10.2023, №264 від 02.11.2023, №265 від 03.11.2023, №266 від 06.11.2023, №269 від 07.11.2023, №275 від 09.11.2023, №277 від 13.11.2023, №279 від 14.11.2023, №280 від 16.11.2023, №281 від 17.11.2023, №282 від 20.11.2023, №284 від 21.11.2023, №286 від 23.11.2023, №287 від 24.11.2023, №289 від 27.11.2023, №290 від 28.11.2023, №291 від 30.11.2023, №294 від 01.12.2023, №297 від 04.12.2023, №298 від 05.12.2023, №300 від 06.12.2023, №301 від 07.12.2023, №305 від 11.12.2023, №308 від 12.12.2023, №309 від 13.12.2023, №310 від 14.12.2023, №312 від 15.12.2023, №315 від 18.12.2023, №316 від 19.12.2023, №319 від 20.12.2023, №322 від 25.12.2023, та організувала внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних звітів, про факт придбання ОСОБА_10 товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за готівкові кошти підприємства, після чого в графі «бухгалтер» поставила особистий підпис. Надалі, ОСОБА_5 , передала вказані звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_10 товару у ФОП « ОСОБА_12 » за готівкові кошти підприємства, ОСОБА_9 , для підписання.Одночасно з цим, ОСОБА_9 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_10 товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Керівник» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаним документам статус офіційних, після чого надав вказані звіти ОСОБА_10 для підписання в якості підзвітної особи. В свою чергу ОСОБА_10 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_5 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання нею товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Підпис підзвітної особи» поставила особистий підпис, після чого передала вказані звіти ОСОБА_14 , для обліку та зберігання. Окрім того, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_10 та невстановлених осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку касиру підприємства, про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планували, і таким чином отримала готівкові грошові кошти.Після чого, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_10 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №2 від 02.01.2024, №4 від 04.01.2024, №5 від 09.01.2024, №6 від 15.01.2024, №7 від 16.01.2024, №10 від 18.01.2024, №11 від 19.01.2024, №16 від 25.01.2024, №17 від 26.01.2024, №18 від 27.01.2024, №19 від 29.01.2024, №20 від 30.01.2024, №21 від 31.01.2024, №29 від 05.02.2024, №31 від 06.02.2024, №33 від 09.02.2024, №35 від 13.02.2024, №36 від 14.02.2024, №37 від 16.02.2024, №38 від 19.02.2024, №42 від 26.02.2024, №43 від 27.02.2024, №44 від 28.02.2024, №46 від 01.03.2024, №49 від 04.03.2024, №50 від 06.03.2024, №52 від 07.03.2024, №54 від 11.03.2024, №55 від 12.03.2024, №57 від 13.03.2024, №62 від 25.03.2024, №67 від 26.03.2024, б/н від 29.03.2024, та організувала внесення до вказаних звітів завідомо неправдивих відомостей, про факт придбання ОСОБА_10 товарів у ФОП « ОСОБА_12 » за готівкові кошти підприємства, після чого в графі «бухгалтер» поставила особистий підпис. Одночасно з цим, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, ОСОБА_9 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання приймальних актів підлеглим йому працівником, який не був обізнаний із злочинними намірами останніх, до яких були внесені відомості про нібито приймання на баланс підприємства товарів, придбаних ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 ».Одночасно з цим, невстановлена особа, в період часу з 25.08.2022 по 28.08.2023, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання підлеглими йому працівниками, які не були обізнані із злочинним наміром вищевказаних осіб, актів списання від 27.09.2022, від 25.08.2022, від 26.01.2023, від 21.02.2023, від 28.03.2023 , від 28.04.2023, від 25.05.2023, від 27.06.2023, від 27.07.2023, від 28.08.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 », після чого поставив особистий підпис у вказаних документах, і тим самим надав вказаним документам статусу офіційних.Після чого, невстановлена особа, в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 » не купувався, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання підлеглими йому працівниками, які не були обізнані із злочинним наміром вищевказаних осіб, актів списання №1 від 25.10.2023, №1 від 25.12.2023, №1 від 25.11.2023, №1 від 25.01.2024, №1 від 23.02.2024, №1 від 23.03.2024, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного ОСОБА_10 у ФОП « ОСОБА_12 », після чого поставив особистий підпис у вказаних документах, і тим самим надав їм статусу офіційних. Після виконання всіма учасниками злочинного плану своїх функцій, ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_8 , здійснив розподіл вказаних готівкових коштів, між всіма співучасниками злочину. Таким чином, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» ТМР в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, про здійснення придбання товарів у ФОП « ОСОБА_12 », заволоділи грошовими коштами комунального підприємства на загальну суму 1 681 316 гривень, що у 1252 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром.

У порядку ст. ст. 135, 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:протоколами аудіо, відеоконтролю особи - ОСОБА_8 в його службовому кабінеті, в ході якого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організація фіктивних взаємовідносин між КП «КЖКП» та ФОП « ОСОБА_12 », надання вказівок іншим співучасникам злочину, неодноразові передачі ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів ОСОБА_8 ;Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 24.04.2024; Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_2 від 01.04.2024;Документами, наданими ФОП « ОСОБА_12 », які містять зразки відтиску печатки та підпису останньої, і які візуально суттєво відрізняються від зразків, які містяться на офіційних документах, вилучених під час обшуку у КП «КЖКП»;Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 30.04.2024;Висновок судової економічної експертизи;Посадовими інструкціями підозрюваних;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: Так, відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, мають враховуватись вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Інкриміноване підозрюваній кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжким, та за вчинення якого кримінальним кодексом передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто суворість покарання беззаперечно може слугувати приводом до переховування підозрюваної від слідства та суду. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».Знаходячись на свободі підозрювана ОСОБА_5 , враховуючи отримання нею повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно неї покарання у вигляді реального позбавлення волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як підозрюється у вчиненні особливо тяжкому злочині.Одночасно з цим, підозрювана ОСОБА_5 має можливість виїзду за межі країни. Так як в теперішній час на території України введено воєнний стан, та відбуваються активні бойові дії, в разі виїзду підозрюваної ОСОБА_5 за межі території України, іноземні держави можуть в подальшому відмовити в екстрадиції останньої, посилаючись на небезпеку для її життя чи здоровя, тощо. Таким чином, вказане дає підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. Знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які використовувалися співучасниками кримінального правопорушення при підготовці до вчинення злочину, безпосередньої реалізації алгоритму злочинних дій щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також задля маскування злочинної діяльності та надання їй зовнішніх ознак легітимності, обумовлений, в тому числі способом вчинення злочину шляхом систематичного складання, та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, які виготовлялись, у тому числі й безпосередньо підозрюваною, або зберігались за місцем її діяльності. Кількість епізодів злочинної діяльності, які інкримінуються підозрюваній, свідчить про те, що під час вказаної діяльності нею особисто були виготовлені чисельні неправдиві офіційні документи, в тому числі ті, місцезнаходження яких в теперішній час органу досудового розслідування не відоме.Таким чином встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 може знищити, приховати або спотворити документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, місцезнаходження яких в теперішній час не встановлено, та/або надати відповідну вказівку іншим співучасникам злочинів. Незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні: Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрювана знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків, а також осіб, які в теперішній час не встановлені, та може здійснювати дії, направлені на їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрювана ОСОБА_5 , шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення:Під час проведення слідчих розшукових дій встановлені численні факти вчинення підозрюваною злочинів. Так кількість епізодів злочинної діяльності, які інкримінуються підозрюваній, кількість виготовлених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вказує на те, що протиправна діяльність підозрюваної є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Так, після вчинення першого злочину, підозрювана не припинила злочинну діяльність, а навпаки продовжила вчиняти злочини, що свідчить про те, що вона є схильною до вчинення кримінальних правопорушень, і кількість вчинюванних злочинів підозрюваній не важлива, головне це досягнення злочинної мети, направленої на швидке та незаконне збагачення, тому перебуваючи на свободі вона може вчинити нові умисні злочини. У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 та їх обгрунтованості, є необхідність у застосуванні відносно останньої запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Застосування такого запобіжного заходу є вимушеною необхідністю, яка зумовлена необхідністю забезпечення виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробам останньої переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, або вчинити нові кримінальні правопорушення.Водночас, застосувати інші, більш м`які запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука, застава,) ніж домашній арешт, не можливо з наступних причин:особисте зобов`язання - не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 і попередити настання вищевказаних ризиків, так як дії та процесуальна поведінка останньої потребують постійного контролю;особиста порука на адресу прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрювану ОСОБА_5 , окрім того такий запобіжний захід не забезпечить її належну процесуальну поведінку;застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_5 , її рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу; Водночас слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також всі особи, причетні до його вчинення, що може суттєво вплинути на подальшу поведінку підозрюваної. Дані обставини також вказують на необхідність застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваної інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.. Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, орган досудового розслідування вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 є недоцільним, а більш м`який запобіжний захід не є співмірним із тяжкістю інкримінованих їй злочинів, і не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної та не убезпечить від справдження хоча б одного із ризиків, визначених ст. 177 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 вересня 2024 року, з покладанням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, враховуючи, що ОСОБА_5 раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, на її утриманні знаходиться малолітня донька, 2011 року народження, ОСОБА_5 має постійне місце роботи, за місцем роботи характеризується позитивно.

Підозрювана підтримала думку захисника.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що згідно ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, підозрювана, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи викладене, суд вважає можливим, застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 вересня 2024 року, з покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, що наразі буде достатнім запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання визначеним ризикам, і в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної. Застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, про що в судовому засіданні просили підозрювана та захисник, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 181, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 вересня 2024 року, за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 07 вересня 2024 року, виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або праці;

3) не виїжджати за межі Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1