Справа № 438/1671/24
Провадження № 1-кс/438/139/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши начальника СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 січня 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , про те що 23 січня 2024 о 14:38 невстановлена особа шляхом обману, під час телефонної розмови з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9045,00 грн, які заявник особисто перерахував зі свого банківського рахунку на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 24 січня 2024 року СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що проживає разом зі своєю сім`єю, а саме батьком ОСОБА_8 , матір`ю ОСОБА_9 , сестрою ОСОБА_10 . У своєму користуванні він має банківську картку універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти наданий момент він не пам`ятаю, оскільки змінив його, однак номер рахунку ( НОМЕР_4 ) до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_5 . Також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 23 січня 2024 року він перебував у місті Бориславі, та приблизно о 12:30 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 у зв`язку з тим щоб заблокувати свою банківську карту для виплат номер карти НОМЕР_6 . Після чого він виготовив нову банківську карту для виплат номер якої наданий момент він не знає. 23 січня 2024 року о 13:55 на його мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку із ним розпочав розмову чоловік, який представився представником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак даний телефонний дзвінок тривав 2 хвилини 29 секунд, після чого стався збій та телефонну розмову було перервано. Майже відразу, а саме о 13:58 даний чоловік знову перетелефонував до нього та в ході розмови він повідомив його що на нього взято кредит та з банківської карти списуються кошти. Після чого він відповів йому, що він ніякого кредиту не брав та кошти ніякі не перераховує. У подальшому даний чоловік під час розмови надавав йому вказівки, які він виконував для того щоб зберегти свої грошові кошти. А саме він сказав зайти йому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому він побачив що дійсно на його банківській карті встановлений кредитний ліміт у сумі 10000,00 грн, та після чого він сказав йому перейти в розділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та обрати там « ОСОБА_11 ». Перейшовши у вищевказаний розділ, він побачив там переписку в якій були вказані номера банківських карт та рахунку. У подальшому в ході телефонної розмови даний чоловік сказав щоб він скопіював номер рахунку, який там був вказаний а саме НОМЕР_3 , після чого він скопіював даний номер рахунку та переказав на нього грошові кошти у сумі 5025,00 грн, після чого в даних смс-повідомленнях був вказаний номер банківської карти НОМЕР_2 , який він також скопіював та переказав на неї грошові кошти у сумі 4020,00 грн. Після чого продовжуючи телефонну розмову, в ході якої він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також заблокував свої банківські карти, для того щоб захистити себе від шахраїв, та на цьому їхня телефонна розмова завершилася, даний телефонний дзвінок тривав 50 хвилин 26 секунд. Загальна сума грошових коштів, які він перерахував зі своєї банківської карти становить 9045,00 грн.

Ухвалою Бориславського міського суду Львівської області від 29 березня 2024 року було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте станом на 20 травня 2024 року до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли відомості щодо неможливості вилучення запитуваної інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 23 січня 2024 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 23 січня 2024 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів: відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 23 січня 2024 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю вилучити такі речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 23 січня 2024 року по день надходження ухвали;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 23 січня 2024 року по день надходження ухвали;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 23 січня 2024 року по день надходження ухвали,

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12