Провадження № 1-кс/592/5174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001534 від 15.12.2023 за ч.1 ст.191 КК України, -

у с т а н о в и в:

01.08.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001534 від 15.12.2023 за ч.1 ст.191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, що 24.08.2022 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був директором та єдиним учасником і засновником ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого 29.08.2022 року, дружина померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернулась до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті нотаріусом було відкрито спадкову справу № 38/2022 та видано ОСОБА_6 свідоцтво управителя спадщиною/управителя корпоративними правами Товариства, проте згоди на це інших спадкоємців не було отримано.

Згідно протоколу засідання позачергових загальних зборів учасників ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.09.2023 ОСОБА_8 , яка являється дочкою померлого колишнього директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , обирається новим директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі вступу в спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.07.2023 року.

Після того, як ОСОБА_8 , була обрана директором ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змогла отримати доступ до рахунків товариства, де з`ясувалося, що малися фінансові операції на заволодіння та розтрату фінансових коштів товариства, за період часу перебування на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Відповідно до руху коштів ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного обернення грошових коштів товариства на свою користь, здійснювала перерахунок коштів товариства на банківські рахунки ПП Аудиторської Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рахунку за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи інший договір від 09.03.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ведення бухгалтерського обліку, який був фінансово вигідніший, про що свідчить переказ коштів (оплата) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ведення бухгалтерського обліку за перше півріччя 2023 року від 30.06.2023, сума якого становить 39 300 грн.

Надалі, встановлено, що загальна сума сплачених коштів на банківськи рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за друге півріччя 2022 року, після отримання ОСОБА_6 свідоцтва управителя спадщиною/управителя корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склало 765615 грн, тобто вбачається наявність попередньої домовленості між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 щодо незаконного виведення грошових коштів з бюджету ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доведення товариства до банкрутства. Так, на підставі рахунків за ведення бухгалтерського обліку ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якої являлася ОСОБА_6 сплачувало на рахунки ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти за ведення бухгалтерського обліку, при цьому маючи договір від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ведення бухгалтерського обліку, якому за півріччя 2023 року було сплачено лише 39 300 грн. На підставі викладеного, встановлено факт нанесення матеріальних збитків товариству.

У подальшому, встановлено, що за перші 6 місяців 2022 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 нарахувала собі заробітної плати на суму 190648, 41 грн., проте за перші 6 місяців 2023 року, сума її заробітної плати складала 3593,56 грн. Так, ОСОБА_6 , використовуючи свій службовий стан, нараховувала собі заробітну плату з метою максимального виведення та заволодіння коштами товариства, за шість місяців 2022 року нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заробітною платою управителю на суму 187 054,85 грн.

Також встановлено, що 18.08.2023 управитель ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти сумою 200 900 грн. за послуги з надання персоналу за 2022 рік на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по договору від 09.03.2021, але платіж від 25.08.2022 року на підставі рахунку тій самій організації складав 12 000 грн. (послуги з надання персоналу за липень 2022 року), тобто після очолювання ОСОБА_6 ТОВ Охоронної Агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з контрагентом вартість послуг з найму персоналу виросла з 12 000 грн. до 40 000 грн. за місяць з метою заволодіння коштами товариства, чим було нанесено збитків ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 140 000 гривен.

Отже, у зв`язку з викладеним вище, у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відданні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів, а саме: спадкова справа № 38/2022, що зареєстрована в реєстрі за номером 1747 щодо призначення з числа спадкоємців ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 ) для управління корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001534 від 15.12.2023 за ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

-належним чином завіреної копії спадкова справа № 3 8/2022, що зареєстрована в реєстрі за номером 1747 щодо призначення з числа спадкоємців ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) для управління корпоративними правами ТОВ Охоронна Агенція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )

Тимчасовий доступ до документів має надати приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 01.09.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1