Справа № 464/8053/24
пр.№ 1-кс/464/1661/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001015 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, які стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.08.2024 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, перебуваючи на АДРЕСА_3 , заволоділа банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної банківської карти, на загальну суму 74 374 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 05.11.2024 старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.08.2024 він прибув у м. Львів, після чого 20.08.2024 перебував поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , сидів на лавці, в цей момент біля нього перебував невідомий йому чоловік і вважає, що саме в цей момент в нього і зникла його банківська картка, яка була у нього в кишені. Одразу після цього він почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заблокування даної картки, однак через те, що він не зміг зв`язатись з оператором, дану банківську картку так і не заблокував. Через декілька днів він поїхав у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що з його банківської картки були зняття грошових коштів без відома, а саме: 21.08.2024 о 11:41 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти у сумі 99, 80 грн, 21.08.2024 о 13:04 год АДРЕСА_4 , 81 грн, 21.08.2024 о 13:46 год зняття готівки в банкоматі: супермаркет електроніки АДРЕСА_5 20 000 грн, у період часу з 14:10 год до 14:13 год відбулось п`ять трансакцій щодо зняття готівки у банкоматі 67627105 по АДРЕСА_5 на загальну суму 30 000 грн, 21.08.2024 о 23:43 год зняття готівки в банкоматі ринок Шувар, АДРЕСА_6 20 000 грн, 23.08.2024 о 02:29 год банкомат ATMEXIM, Стрийська, 51- 3 000 грн, 23.08.2024 о 09:52 год Сільпо 172, 94 грн, 23.08.2024 о 10:09 год зняття готівки в банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 700 грн. Загальна сума, на яку здійснились розрахунки з картки складає 74 374 грн.

Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , що має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні дізнавача, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчої слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчою не наведено доцільності надання тимчасового доступу до такої інформації. Окрім цього, не наведено слідчою у клопотанні та під час розгляду такого доцільності надання тимчасового доступу до зазначеної вище банківської таємниці за період з 21.08.2024 і по строк винесення ухвали, відтак слід надати тимчасовий доступ до речей і документів за період 3 21.08.2024 по 23.08.2024.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, які стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 21.08.2024 по 23.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 21.08.2024 по 23.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 21.08.2024 по 23.08.2024.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17