Справа № 404/9595/24
Номер провадження 1-кс/404/3764/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001879 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024.

- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 .

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.

- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024.

- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001879 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

23.06.2024 року до Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа у застосунку «Вайбер» надіслали з посиланням за яким нібито можна отримати грошову допомогу в рзмірі 6500 грн в подальшому заявниця перейшла за поселанням та ввела всі персональні дані своєї банківської картки після чого з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти у розмірі 80 000 тисяч грн на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 після чого грошові кошти розіслали по різним невідомим їй карткам.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001879 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якої були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024.

- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 .

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.

- копій документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024.

- копій документів про рух грошових коштів в період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою.

Строк дії ухвали визначити до 23.12.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1