УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. Справа № 596/174/24

Провадження № 1-кс/596/257/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000018 від 20 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000018 від 20 січня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 20 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 18 січня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомого про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 15:06 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8 643 гривні, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області справа №596/174/24 провадження №1-кс/596/111/2024 від 26.04.2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації, а саме виписки по карті за період з 15.01.2024 року по 31.01.2024 року встановлено, що із вказаного карткового рахунку грошові кошти переведено на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року.

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1