У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

15.10.2024 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000220 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України, відомості про яке 23.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся дослідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000220 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України, відомості про яке 23.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Просить надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000098 від 03.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій всіх документів та речових доказів, які містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 23.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_6 , на прізвисько у злочинній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у різний час, але не пізніше січня 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_8 , на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника, ОСОБА_10 , на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » які виконував роль пособника, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на прізвисько « ОСОБА_16 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому

числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб- ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_5 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10

ІНФОРМАЦІЯ_11

ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 », p24auth_c25416efa0fc272c1732cba599a86548bd55413a..

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми- бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері. При цьому, ОСОБА_12 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , (невідома особа??) здійснив пошук серверів онлайн- розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс- повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Окрім цього, ОСОБА_8 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо- мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_10 зберігав їх за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації. Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

При цьому, обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.361 КК України, ОСОБА_6 , ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.361 КК України, ОСОБА_15 за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023) КК України, ОСОБА_7 за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023) КК України, ОСОБА_14 за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_10 за за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_8 за ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст.361 КК України, ОСОБА_12 за ч.2 ст.255, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 5 ст.27 ч.4 ст. 28 ч.5 ст.361 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_18 для розгляду по суті.

Окрім цього, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_17 , 22.02.2023, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання АДРЕСА_2 , бзизько 13:15 год., отимала на на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_22 про те, що до її онлайнбанкінгу здійснено нетиповий вхід з інгого пристрою, а саме з пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою « ОСОБА_18 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора злочину перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_1 , в період часу з 13 год. 15 хв. по год. 13 год. 17 хв., 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_17 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 22.02.2023 точного часу не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить останній до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_4 , власник ОСОБА_19 , email: НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_4 , в подальшому 22.02.2023, о 13 год. 49 хв. 08 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Puls ДП на загальну суму 5500 гривень, після чого із транспортного засобу марки «Honda» д.н.з. НОМЕР_7 , вийшов ОСОБА_14 , який у свою чергу здійснив заправку каністрів для палива які перебували у бажажному відділені вказаного автомобіля, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_17 .

Цього ж дня, 22.02.2023, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_17 , намагалась скористатись стаціонарим терміналом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » для зарахування грошових коштів на свою банківську карту, однак не вдалось оскільки вказані карти були заблоковані.

В подальшому 23.02.2023 ОСОБА_17 , звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою відновлення доступу до своїх рахунків, та встановлення обставин блокування, де працівники банку повідомили, що з її банківської крати здійснено списання грошових коштів на суму 5500 гривень, які списано на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у Львівській області.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 заподіяли ОСОБА_17 матеріальної шкоди на суму 5500 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_17 , 22.02.2023, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання АДРЕСА_2 , бзизько 13:15 год., отимала на на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_22 про те, що до її онлайнбанкінгу здійснено нетиповий вхід з інгого пристрою, а саме з пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою « ОСОБА_18 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора злочину перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи IP адресу: НОМЕР_1 , в період часу з 13 год. 15 хв. по год. 13 год. 17 хв., 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_17 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 22.02.2023 точного часу не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить останній до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_4 , власник ОСОБА_19 , email: НОМЕР_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , 04.03.2023 близько 14:00 год., переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook» помітила оголошення з приводу виплат допомоги від « ОСОБА_21 » в розмірі 6500 гривень, за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_20 , вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 », 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, номер своєї карти та CVV-код.

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », серед яких: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер карти (№ НОМЕР_8 ), CVV-код.

В подальшому, ОСОБА_6 виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 04.03.2023, о 13 год. 45 хв. 46 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_9 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_6 , отримавши доступ банківської карти № НОМЕР_10 (Універсальної) на котрій збільшив кредитний ліміт з 3000 гривень до 59 000 гривень, після чого добавив зазначену карту яка належать ОСОБА_20 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник Buluk Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_27 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_12 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_13 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 13 год. 57 хв. 38 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 90 літрів Puls ДП на загальну суму 4860 гривень, заправивши автомобіль «Wolksvagen» д.н.з. НОМЕР_14 , та ««PEUGEUT» д.н.з. НОМЕР_15 списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_16 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 00 хв. 54 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Puls ДП на загальну суму 8640 гривень, заправивши каністри для палива які перебували в автомобілі «Lancia» д.н.з. НОМЕР_17 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Надалі, ОСОБА_14 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , перебуваючи на на ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_13 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 04 хв. 08 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Puls ДП на загальну суму 8640 гривень, заправивши каністри для палива які перебували в автомобілі «OPEL» д.н.з. НОМЕР_18 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_19 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 09 хв. 54 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів Puls ДП на загальну суму 3780 гривень, заправивши каністри для палива які перебували в автомобілі «FORD» д.н.з. НОМЕР_20 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_29 , що за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_13 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 05 хв. 27 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5100 гривень, також вказана особа 04.03.2023 о 14 год. 11 хв. 22 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрвів А-95 на загальну суму 4899 гривень, заправивши каністри для палива які перебували в автомобілі «Mitsubisi» н.з. НОМЕР_21 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_30 , що за адресою: АДРЕСА_8 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № НОМЕР_16 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 56 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів ДП на загальну суму 7650 гривень, також вказана особа 04.03.2023 о 15 год. 03 хв. 27 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрвів ДП на загальну суму 2550 гривень, заправивши автомобіль марки марки «Wolksvagen» д.н.з. НОМЕР_22 та каністри для палива які перебували у вказаному автомобілі.

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_31 , що за адресою: АДРЕСА_9 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № НОМЕР_16 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_11 , в подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 06 хв. 45 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів Puls ДП на загальну суму 2700 гривень, автомобіль «Wolksvagen» д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Цього ж дня, 04.03.2023 ОСОБА_20 , зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на номер НОМЕР_24 , та заблокувала платіжні банківські картки.

В подальшому, 06.03.2023 ОСОБА_20 , звернулась до спеціаліста відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , де працівники повідомили, про те що кредитний ліміт було збільшено та декількома транзакціями грошові кошти були списані на «АЗС ОККО-PAY-3, SLAVSKE 1».

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , заподіяли ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 48819 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , 04.03.2023 близько 14:00 год., переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook» помітила оголошення з приводу виплат допомоги від « ОСОБА_21 » в розмірі 6500 гривень, за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_20 , вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 », 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_25 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, номер своєї карти та CVV-код.

Після того, ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », серед яких: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , номер карти (№ НОМЕР_8 ), CVV-код.

В подальшому, ОСОБА_6 виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », 04.03.2023, о 13 год. 45 хв. 46 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_9 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_6 , отримавши доступ банківської карти № НОМЕР_10 (Універсальної) на котрій збільшив кредитний ліміт з 3000 гривень до 59 000 гривень, після чого добавив зазначену карту яка належать ОСОБА_20 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник Buluk Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_27 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_22 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим способом, отримала доступ до облікового запису ОСОБА_22 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », добавила банківську карту № НОМЕР_25 , яка належать ОСОБА_22 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_26 , власник Ivan Sasha, email: ІНФОРМАЦІЯ_32 , мобільний номер телефону НОМЕР_27 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_28

В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_33 , що за адресою: АДРЕСА_11 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_26 , в подальшому 25.02.2023, о 19 год. 47 хв. 57 сек., на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень, та в подальшому, заправив автомобіль марки «Wolkswagen» д.н.з. НОМЕР_29 , автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_30 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_23 , виконуючи роль організатора злочину, у складі злочинної організації, перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_28 , що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507» 25.02.2023 о 22 год. 46 хв. 56 сек., здійснив оплату за пальне «Pulls А-95», в кількості 60 літрів на загальну суму 3060 гривень заправивши автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_31 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

В свою чергу, невідомі особи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_34 , що за адресою: АДРЕСА_12 , здійснили фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № НОМЕР_16 , за допомогою свого мобільного телефону та надіслали дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ID НОМЕР_26 , в подальшому, 25.02.2023 о 19 год. 57 хв. 46 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів ДП на загальну суму 8320 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 15 хв. 02 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5200 гривень, 25.02.2023 о 21 год. 37 хв. 30 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 90 літрів ДП на загальну суму 4680 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 20 хв. 33 сек. на паливороздавальній колонці № НОМЕР_19 відбулась оплата за 45 літрів ДП на загальну суму 2340 гривень, заправивши вантажний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_22 .

26.02.2023 ОСОБА_22 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_13 , помітила на мобільному телефоні що з її банківської карти № НОМЕР_25 декількома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 32400 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , заподіяли ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 32400 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_22 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим способом, отримала доступ до облікового запису ОСОБА_22 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », добавила банківську карту № НОМЕР_25 , яка належать ОСОБА_22 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_26 , власник Ivan Sasha, email: ІНФОРМАЦІЯ_32 , мобільний номер телефону НОМЕР_27 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_28 .

30.09.2024 року слідчим встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до оригіналів кримінального провадження № 0000098 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України, відомості про яке 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове та яке перебуває у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій всіх документів та речових доказів, які містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

Необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, оскільки в інший спосіб зібрати усі докази та встановити обставини інкримінованих злочинів, неможливо. Окрім цього здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується і тим, що в них містяться протоколи допитів свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій та інших слідчих дій. Також, в матеріалах кримінального провадження, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містяться відео файли та речові докази, які неможливо отримати іншим шляхом, оскільки такі вилучені в ході тимчасових доступів на підставі ухвал суду.

Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 23.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону, чинного до 11.08.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 361 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням матеріалів доданих до клопотання наявні достатні підстави вважати, що необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, оскільки в інший спосіб зібрати усі докази та встановити обставини інкримінованих злочинів, неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000098 від 03.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій всіх документів та речових доказів, які містяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1