Справа № 645/5576/23
Провадження № 1-кс/645/1360/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001356 від 29.09.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, наявної документації із землеустрою - технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером : :07:005:0077, а саме: - склад угідь; нормативну грошову оцінку вказаних земельних ділянок; - відомості про обмеження у використанні вказаних земельних ділянок; - кадастровий план вказаних земельних ділянок; - інформацію про документацію з землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація вказаних земельних ділянок, а також внесені зміни до цих відомостей; - інформацію про власників (користувачів вказаної земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відповідним чином завірених копій вищевказаної поземельної книги в повному обсязі з усіма наявними документами; - заяви юридичних або фізичних осіб щодо оформлення технічної документації на вказану земельну ділянку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001356 від 29.09.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій під час оформлення документів на право власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованою на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 16.04.2020 зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 391,5 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_5 .

Крім того, 21.03.1997 між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та Виробничо торгово-закупочним підприємством-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено договір № 1081-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , орендованого виробничим торгово-закупочним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ТОВ-виробниче торгівельно-закупівельне підприємство-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , надалі продавець, укладає договір купівлі- продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_8 , надалі покупець, предметом якого є нежитлова будівля літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса змінена з АДРЕСА_2 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Даний договір посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі № 1261.

14.11.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , надалі покупець, укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - нежитлової будівлі літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 .

08.12.2015 між ОСОБА_10 , надалі іменований дарувальник, з однієї сторони та ОСОБА_5 , надалі іменована обдаровувана, укладено договір дарування, предметом якого виступає ? частина нежитлової будівлі вже загальною площею 258,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 та зареєстровано за № 1819.

Також, 12.03.2018 укладено договір дарування між ОСОБА_10 , надалі дарувальник, та ОСОБА_5 , надалі обдарована на підставі якого дарувальник передав, а обдарований прийняв у дар належну ОСОБА_10 ? частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір дарування посвідчено 12.03.2018 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 821.

16.04.2020 укладено договір дарування між ОСОБА_10 , надалі дарувальник, та ОСОБА_5 , надалі обдарована на підставі якого дарувальник передав, а обдарований прийняв у дар належну ОСОБА_10 ? частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка розмішена на земельній ділянці з кадастровим номером : :07:005:0077. Даний договір дарування посвідчено 16.04.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1027.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, що відноситься до земель житлової та громадської забудови з кадастровим номером :07:005:0077 загальною площею 0.0506 га з цільовим призначенням 03.08 (для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання в оренду або продаж земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , за рахунок земель комунальної власності міста ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що рішення про надання в оренду або продаж земельної ділянки з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою : АДРЕСА_1 , на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 391,5 кв. м., не приймалися, договори оренди або купівлі-продажу не укладалися.

Слідчий вказував, щоЗ метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, на даний час виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером : :07:005:0077.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_9 до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001356 від 29.09.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій під час оформлення документів на право власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованою на земельній ділянці з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з ЄРДР.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 16.04.2020 № 36283062 зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 391,5 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_5 .

21.03.1997 між Представництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та Виробничо торгово-закупочним підприємством-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_7 укладено договір № 1081-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , орендованого виробничим торгово-закупочним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ТОВ-виробниче торгівельно-закупівельне підприємство-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , надалі продавець, укладає договір купівлі- продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_8 , надалі покупець, предметом якого є нежитлова будівля літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса змінена з АДРЕСА_2 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Даний договір посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі № 1261.

14.11.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , надалі покупець, укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - нежитлової будівлі літ.А-1 загальною площею 107,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 .

08.12.2015 між ОСОБА_10 , надалі іменований дарувальник, з однієї сторони та ОСОБА_5 , надалі іменована обдаровувана, укладено договір дарування, предметом якого виступає 1/2 частина нежитлової будівлі вже загальною площею 258,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 та зареєстровано за № 1819.

12.03.2018 укладено договір дарування між ОСОБА_10 , надалі дарувальник, та ОСОБА_5 , надалі обдарована на підставі якого дарувальник передав, а обдарований прийняв у дар належну ОСОБА_10 1/2 частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний договір дарування посвідчено 12.03.2018 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 821.

16.04.2020 укладено договір дарування між ОСОБА_10 , надалі дарувальник, та ОСОБА_5 , надалі обдарована на підставі якого дарувальник передав, а обдарований прийняв у дар належну ОСОБА_10 ? частку у праві власності на нежитлову будівлю літ. «А-2», загальною площею 391,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка розмішена на земельній ділянці з кадастровим номером : :07:005:0077. Даний договір дарування посвідчено 16.04.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1027.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка, що відноситься до земель житлової та громадської забудови з кадастровим номером :07:005:0077 загальною площею 0.0506 га з цільовим призначенням 03.08 (для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання в оренду або продаж земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 , за рахунок земель комунальної власності міста ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що рішення про надання в оренду або продаж земельної ділянки з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою : АДРЕСА_1 , на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 391,5 кв. м., не приймалися, договори оренди або купівлі-продажу не укладалися.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 земельна ділянка з кадастровим номером :07:005:0077 за адресою : АДРЕСА_1 , на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 0.0506 га зареєстрована на праві власності за ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 10-20-14/2-5935/0/18-24 від 09.09.2024, який надійшов на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання інформації та отримання копій документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:005:0077, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначено, що вимога в частині надання копій запитуваних документів може бути правомірно задоволена лише за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у зазначеної в клопотанні організації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, щодо наявної документації із землеустрою - технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером : :07:005:0077, а саме :

- склад угідь; нормативну грошову оцінку вказаних земельних ділянок;

- відомості про обмеження у використанні вказаних земельних ділянок;

- кадастровий план вказаних земельних ділянок;

- інформацію про документацію з землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація вказаних земельних ділянок, а також внесені зміни до цих відомостей;

- інформацію про власників (користувачів вказаної земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів відповідним чином завірених копій вищевказаної поземельної книги в повному обсязі з усіма наявними документами;

- заяви юридичних або фізичних осіб щодо оформлення технічної документації на вказану земельну ділянку.

Виконання ухвали доручити керівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 23.11.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1