Справа № 165/1938/24
Провадження № 1-кс/165/842/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000407 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2024 близько 22:00 год., невідома особа, шляхом обману, повторно, під приводом продажу акаунту в інтернет грі, заволоділа грошовими коштами неповнолітнього сина заявниці ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень, які останній надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

23.04.2024 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000407, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході виконання доручення працівниками CKП BП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВІ ГУНІ у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

2023-08-22 23:02:26.000 CR 3850,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_64 НОМЕР_63 НОМЕР_4 НОМЕР_62 Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 24. Вiдправник: ОСОБА_7 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD9460//DAI=23385407// DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) 2023-09-15 20:32:16.000 CR 2800,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_8 НОМЕР_5 ОСОБА_9 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ

Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник:

ОСОБА_67 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. / DAS=P24AD1976//DAI=131695266//DA20= 3/ (С КАРТЫ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-10-04 18:11:33.000 CR 700,00 CS980400JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 ОСОБА_12 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_68 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD4245//DAI=133028963//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_10 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-10-17 11:41:43.000 CR 2200,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_11 НОМЕР_69 ОСОБА_13 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_14

ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7756//DAI=12444142//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_11 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-11-17 15:04:37.000 CR 4000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_14 НОМЕР_12 ОСОБА_15 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_16 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6386//DAI= 23160666//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_14 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-11-27 18:04:38.000 CR 670,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_16 НОМЕР_15 ОСОБА_17 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_76 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3901//DAI=14650825//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_16 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-06 18:35:20.000 CR 3400,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_18 НОМЕР_128 ОСОБА_18 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_19 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5367//DAI= НОМЕР_17 (С КАРТЫ НОМЕР_18 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-23 23:20:54.000 CR 4200,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_74 НОМЕР_75 НОМЕР_21 НОМЕР_19 ОСОБА_20 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_21 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD0688//DAI= 16713570//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_21 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-27 19:05:29.000 CR 3000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_78 НОМЕР_79 НОМЕР_23 НОМЕР_80 ОСОБА_22 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_23 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1152//DAI= 23847503//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_23 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-01-02 12:45:05.000 CR 600,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_27 НОМЕР_24 ОСОБА_24 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_25 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6518 / DAI= 134430532//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_27 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-01-16 21:09:39.000 CR 500,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_31 НОМЕР_28 ОСОБА_26 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_27 . Коментар до платежу: НОМЕР_29 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. НОМЕР_2 /DAS=P24AD8039 / DAI= 29456735//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_31 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-19 20:00:58.000 CR 3800,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_32 ОСОБА_28 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_29 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1139 / DAI= 29904760//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_34 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-25 21:56:56.000 CR 1000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_35 ОСОБА_30 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_31 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7160 / DAI= 29778639//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-29 16:14:20.000 CR 4200,00 I0260QK6 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_37 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ НОМЕР_39 ОСОБА_77 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахуванняпереказу на картку

2024-03-02 14 :21:15.000 CR 4000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_41 НОМЕР_40 ОСОБА_32 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_33 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD4810//DAI=25805342//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_41 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-14 15:17:56.000 CR 730,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_43 НОМЕР_42 ОСОБА_34 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_35 . Коментар до платежу: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. */DAS=P24AD5888//DAI=133294978//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_43 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-14 21:53:07.000 CR 4500,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_87 НОМЕР_88 НОМЕР_45 НОМЕР_44 ОСОБА_36 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_69 ПРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5546//DAI=131457442//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_45 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-29 13:52:01.000 CR 3000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_94 НОМЕР_95 НОМЕР_46 НОМЕР_96 ОСОБА_37 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_38 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD9235//DAI=29873343//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_46 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-04-04 19:19:22.000 CR 1000,00 I0260QK6 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91 НОМЕР_50 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ НОМЕР_39 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу від ОСОБА_39 НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-13 06:28:32.000 DB 995,00 1000,00 5,00 980 995,00 6536 I0240BJ7 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_49 НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ коштiв. Коментар: Viplatakredit TOV ІНФОРМАЦІЯ_8. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-13 06:28:32.000 CR 995,00 1000,00 5,00 980 995,00 6536 I0240BJ7 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_49 НОМЕР_92 НОМЕР_91 НОМЕР_50 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ ПБ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_70 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказкоштiв. Коментар: Viplatakredit TOV ІНФОРМАЦІЯ_8. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-30 09:19:32.000 CR 500,00 502,51 2,51 980 510,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_52 НОМЕР_99 ОСОБА_73 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_71 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A777917555D45176//DAI=4466417//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_52 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-30 09:19:32.000 DB 500,00 502,51 2,51 980 510,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_71 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A777917555D45176//DAI=4466417//DA20=3/ С КАРТЫ НОМЕР_52 НА КАРТУ НОМЕР_48 )

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-03 12:36:08.000 DB 1000,00 1005,03 5,03 980 1470,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з картиІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_40 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A794782825D94226//DAI=9976007//DA20=3/С КАРТЫ НОМЕР_53 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-03 12:36:08.000 CR 1000,00 1005,03 5,03 980 1470,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_53 НОМЕР_103 ОСОБА_72 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_40 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A794782825D94226//DAI=9976007//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_53 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-09 15:31:02.000 DB 1791,00 1800,00 9,00 980 1801,00 6536 I0240BT4 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_55 НОМЕР_104 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ коштiв. Коментар: ІНФОРМАЦІЯ_10. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-09 15:31:02.000 CR 1791,00 1800,00 9,00 980 1801,00 6536 I0240BT4 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_55 НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106 УКР КРЕДИТ ФIНАНС ТОВ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ коштiв. Коментар: ІНФОРМАЦІЯ_10. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-28 18:50:07.000 CR 1194,96 1194,96 0,00 980 1201,84 4829 CP980M2S JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_107 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_50 ТРАНЗ.СЧЕТ TRANSFERGO LTD ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на карту 28.02.2023; P40469227; Viplataperekazu TRANSFERGO 30788248-A. P-l ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-28 19:24:26.000 CR 500,00 500,00 0,00 980 551,84 4829 CP980X48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_110 НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_6 ОСОБА_41 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування суми вкладу з #171;Скарбнички# 187 ; ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ (DNXL). #P=KOKSUM,#C=НОМЕР_117,#N=987918(С КАРТЫ НОМЕР_117 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-03-13 15:53:12.000 CR 833,04 837,23 4,19 980 833,04 4829 CS980016 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115 НОМЕР_116 АТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Безготiвкове зарахування. Коментардо платежу: AT _KB _ІНФОРМАЦІЯ_12_ Pryvatnyiperekazkoshtivnepov_yazanyi z pidpryiemnytskoiutainvestytsiinoiudiialnistiuvid ОСОБА_74 СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ . #PER48NN#O35591059#TАТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ ПРИВАТНИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТIВ НЕ ПОВ_ЯЗАНИЙ З ПIДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА IНВЕСТИЦIЙНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ВIД ОСОБА_74

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-03-13 15:53:12.000 DB 833,04 837,23 4,19 980 833,04 4829 CS980016 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ . Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: AT _KB _ІНФОРМАЦІЯ_12_ Pryvatnyiperekazkoshtivnepov_yazanyi z pidpryiemnytskoiutainvestytsiinoiudiialnistiuvid ОСОБА_74 СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ. #PER48NN#O35591059#TАТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ ПРИВАТНИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТIВ НЕ ПОВЯЗАНИЙ З ПIДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА IНВЕСТИЦIЙНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ВIД ОСОБА_74

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:30:56.000 CR 1600,00 1608,04 8,04 980 1600,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_57 НОМЕР_120 ОСОБА_75 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: АДРЕСА_1 DAS=P24AD5750//DAI=20419477//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_57 НА КАРТУ НОМЕР_48 )

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:30:56.000 DB 1600,00 1608,04 8,04 980 1600,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_78 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5750//DAI=20419477//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_57 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:42:22.000 CR 1605,05 1605,05 0,00 980 1605,05 4829 CP980X48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_121 НОМЕР_122 НОМЕР_112 НОМЕР_6 ОСОБА_41 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування суми вкладу з # 171 ;Скарбнички# 187 ; РАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ (DNXL). #P=KOKSUM,#C=НОМЕР_117,#N=987918(С КАРТЫ НОМЕР_117 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-12 13:14:21.000 CR 2000,00 2010,05 10,05 980 2000,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_60 НОМЕР_125 ОСОБА_79 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_43 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6675//DAI=26295884//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_60 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-12 13:14:21.000 DB 2000,00 2010,05 10,05 980 2000,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_43 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6675//DAI=26295884//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_60 НА КАРТУ НОМЕР_48 )

Слідчий вказує, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійстовали операції з поповнення та переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

2023-08-22 23:02:26.000 CR 3850,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_64 НОМЕР_63 НОМЕР_4 НОМЕР_62 Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 24. Вiдправник: ОСОБА_7 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD9460//DAI=23385407// DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_2 ) 2023-09-15 20:32:16.000 CR 2800,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_8 НОМЕР_5 ОСОБА_9 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ

Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник:

ОСОБА_67 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. / DAS=P24AD1976//DAI=131695266//DA20= 3/ (С КАРТЫ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-10-04 18:11:33.000 CR 700,00 CS980400JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_10 НОМЕР_61 ОСОБА_12 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_68 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD4245//DAI=133028963//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_10 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-10-17 11:41:43.000 CR 2200,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_11 НОМЕР_69 ОСОБА_13 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_14

ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7756//DAI=12444142//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_11 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-11-17 15:04:37.000 CR 4000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_14 НОМЕР_12 ОСОБА_15 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_16 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6386//DAI= 23160666//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_14 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-11-27 18:04:38.000 CR 670,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_16 НОМЕР_15 ОСОБА_17 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_76 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3901//DAI=14650825//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_16 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-06 18:35:20.000 CR 3400,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_18 НОМЕР_128 ОСОБА_18 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_19 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5367//DAI= НОМЕР_17 (С КАРТЫ НОМЕР_18 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-23 23:20:54.000 CR 4200,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_74 НОМЕР_75 НОМЕР_21 НОМЕР_19 ОСОБА_20 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_21 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD0688//DAI=16713570//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_21 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2023-12-27 19:05:29.000 CR 3000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_78 НОМЕР_79 НОМЕР_23 НОМЕР_80 ОСОБА_22 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_23 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1152//DAI= 23847503//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_23 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-01-02 12:45:05.000 CR 600,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_27 НОМЕР_24 ОСОБА_24 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_25 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6518//DAI= 134430532//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_27 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-01-16 21:09:39.000 CR 500,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_31 НОМЕР_28 ОСОБА_26 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_27 . Коментар до платежу: НОМЕР_29 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. НОМЕР_2 /DAS=P24AD8039//DAI= 29456735//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_31 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-19 20:00:58.000 CR 3800,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_32 ОСОБА_28 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_29 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1139 / DAI= 29904760//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_34 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-25 21:56:56.000 CR 1000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_35 ОСОБА_30 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_31 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7160 / DAI= 29778639//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-02-29 16:14:20.000 CR 4200,00 I0260QK6 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_37 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ НОМЕР_39 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

2024-03-02 14:21:15.000 CR 4000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_41 НОМЕР_40 ОСОБА_32 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_33 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD4810//DAI=25805342//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_41 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-14 15:17:56.000 CR 730,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_85 НОМЕР_86 НОМЕР_43 НОМЕР_42 ОСОБА_34 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_35 . Коментар до платежу: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. */DAS=P24AD5888//DAI=133294978//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_43 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-14 21:53:07.000 CR 4500,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_87 НОМЕР_88 НОМЕР_45 НОМЕР_44 ОСОБА_36 НОМЕР_2 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_69 ПРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5546//DAI=131457442//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_45 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-03-29 13:52:01.000 CR 3000,00 CS980400 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_94 НОМЕР_95 НОМЕР_46 НОМЕР_96 ОСОБА_37 НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_38 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD9235//DAI=29873343//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_46 НА КАРТУ НОМЕР_2 )

2024-04-04 19:19:22.000 CR 1000,00 I0260QK6 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91 НОМЕР_50 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ НОМЕР_39 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу від ОСОБА_39 НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-13 06:28:32.000 DB 995,00 1000,00 5,00 980 995,00 6536 I0240BJ7 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_49 НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ коштiв. Коментар: Viplatakredit TOV ІНФОРМАЦІЯ_8. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-13 06:28:32.000 CR 995,00 1000,00 5,00 980 995,00 6536 I0240BJ7 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_49 НОМЕР_92 НОМЕР_91 НОМЕР_50 РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ ( С + , ACQ1) КАРТИ ПБ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_70 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказкоштiв. Коментар: Viplatakredit TOV ІНФОРМАЦІЯ_8. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-30 09:19:32.000 CR 500,00 502,51 2,51 980 510,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_52 НОМЕР_99 ОСОБА_73 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_71 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A777917555D45176//DAI=4466417//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_52 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-01-30 09:19:32.000 DB 500,00 502,51 2,51 980 510,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_71 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A777917555D45176//DAI=4466417//DA20=3/ С КАРТЫ НОМЕР_52 НА КАРТУ НОМЕР_48 )

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-03 12:36:08.000 DB 1000,00 1005,03 5,03 980 1470,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з картиІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_40 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A794782825D94226//DAI=9976007//DA20=3/С КАРТЫ НОМЕР_53 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-03 12:36:08.000 CR 1000,00 1005,03 5,03 980 1470,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_53 НОМЕР_103 ОСОБА_72 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_40 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A794782825D94226//DAI=9976007//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_53 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-09 15:31:02.000 DB 1791,00 1800,00 9,00 980 1801,00 6536 I0240BT4 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_55 НОМЕР_104 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ коштiв. Коментар: ІНФОРМАЦІЯ_10. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-09 15:31:02.000 CR 1791,00 1800,00 9,00 980 1801,00 6536 I0240BT4 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_55 НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106 УКР КРЕДИТ ФIНАНС ТОВ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ коштiв. Коментар: ІНФОРМАЦІЯ_10. Не пiдлягає оподаткуванню. ID платежу

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-28 18:50:07.000 CR 1194,96 1194,96 0,00 980 1201,84 4829 CP980M2S JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_107 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_50 ТРАНЗ.СЧЕТ TRANSFERGO LTD ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на карту 28.02.2023; P40469227; Viplataperekazu TRANSFERGO 30788248-A. P-l ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-02-28 19:24:26.000 CR 500,00 500,00 0,00 980 551,84 4829 CP980X48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_110 НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_6 ОСОБА_41 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування суми вкладу з #171;Скарбнички# 187 ; ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ (DNXL). #P=KOKSUM,#C=НОМЕР_117,#N=НОМЕР_48(С КАРТЫ НОМЕР_117 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-03-13 15:53:12.000 CR 833,04 837,23 4,19 980 833,04 4829 CS980016 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115 НОМЕР_116 АТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Безготiвкове зарахування. Коментардо платежу: AT _KB _ІНФОРМАЦІЯ_12_ Pryvatnyiperekazkoshtivnepov_yazanyi z pidpryiemnytskoiutainvestytsiinoiudiialnistiuvid ОСОБА_74 СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ . #PER48NN#O35591059#TАТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ ПРИВАТНИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТIВ НЕ ПОВ_ЯЗАНИЙ З ПIДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА IНВЕСТИЦIЙНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ВIД ОСОБА_74

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-03-13 15:53:12.000 DB 833,04 837,23 4,19 980 833,04 4829 CS980016 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_48 НОМЕР_6 ОСОБА_10 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ . Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: AT _KB _ІНФОРМАЦІЯ_12_ Pryvatnyiperekazkoshtivnepov_yazanyi z pidpryiemnytskoiutainvestytsiinoiudiialnistiuvid ОСОБА_74 СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ. #PER48NN#O35591059#TАТ _КБ _ІНФОРМАЦІЯ_11_ ПРИВАТНИЙ ПЕРЕКАЗ КОШТIВ НЕ ПОВЯЗАНИЙ З ПIДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА IНВЕСТИЦIЙНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ВIД ОСОБА_74

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:30:56.000 CR 1600,00 1608,04 8,04 980 1600,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_57 НОМЕР_120 ОСОБА_75 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: АДРЕСА_1 DAS=P24AD5750//DAI=20419477//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_57 НА КАРТУ НОМЕР_48 )

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:30:56.000 DB 1600,00 1608,04 8,04 980 1600,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_78 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD5750//DAI=20419477//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_57 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-01 16:42:22.000 CR 1605,05 1605,05 0,00 980 1605,05 4829 CP980X48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_121 НОМЕР_122 НОМЕР_112 НОМЕР_6 ОСОБА_41 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування суми вкладу з # 171 ;Скарбнички# 187 ; РАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ (DNXL). #P=KOKSUM,#C=НОМЕР_117,#N=НОМЕР_48(С КАРТЫ НОМЕР_117 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-12 13:14:21.000 CR 2000,00 2010,05 10,05 980 2000,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_60 НОМЕР_125 ОСОБА_79 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_43 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6675//DAI=26295884//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_60 НА КАРТУ НОМЕР_48)

НОМЕР_47 НОМЕР_48 2023-04-12 13:14:21.000 DB 2000,00 2010,05 10,05 980 2000,00 4829 CP980H48 JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_102 НОМЕР_50 КОМИССИЯ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ КОМИССИЯ. Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вiдправник: ОСОБА_43 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD6675//DAI=26295884//DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_60 НА КАРТУ НОМЕР_48)

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_54 , оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_55 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_56 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_57 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_58 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_59 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_61 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_62 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_63 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_64 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_65 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1