Провадження № 1-кс/750/3666/24
У Х В А Л А

04 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000849 від 26.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні ВД ЧУРП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 26.07.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Чернігівського РУП звернувся із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом проведенням розіграшу на платформі «Тік-Ток» заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 2000 грн., який останній двома платежами 25.07.2024 надіслав на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в соціальній мережі «Тік-Ток» останній натрапив на розіграш, потрібно було перерахувати на запропоновану карту грошові кошти та потім їм подвоюють та повертають назад. 25.07.2024 року о 20:44 ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів у сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Таким чином, шкода, яка була завдана ОСОБА_5 , становить 2000 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год. 02.08.2024

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год. 02.08.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год. 02.08.2024;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год. 02.08.2024;

Строк дії ухвали встановити до 03 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1