Справа № 697/1600/24
Провадження № 1-кс/697/319/2024
У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом Черкаської області 29.02.2024 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення 270 677,52 грн. без ПДВ боргу за надані транспортні послуги з нерегулярних перевезень в період з 11.05.2023 по 07.07.2023.

Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 11.05.2023 по 07.07.2023 укладено 72 однотипні Договори на транспортні послуги з нерегулярних пасажирських перевезень (далі - Договори) на загальну суму 270 677,52 грн.:

на 72 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 88 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 140 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 238 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023).

Перевізник зобов`язується надати Замовникові транспортні послуги з нерегулярних пасажирських перевезень, 60140000-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника, а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги (п. 1.1. Договорів).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Ковалі, с.Ковалі - м.Канів, м.Канів - с.Ковалі, с.Ковалі - м.Канів. (п.1.3 Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 72 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Курилівка, с.Курилівка - м.Канів, м.Канів - с.Курилівка, с.Курилівка - м.Канів. (п.1.3 Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 88 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Бересняги, с.Бересняги - м.Канів, м.Канів - .Бересняги, с.Бересняги - м.Канів. (п.1.3 Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 140 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Григорівка, с. Григорівка - м.Канів, м. Канів - с.Григорівка, с. Григорівка - м.Канів. (п.1.3 Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 238 км).

Дати здійснення перевезення: 12 травня 2023 року, 14 травня 2023 року, 19 травня 2023 року, 21 травня 2023 року, 26 травня 2023 року, 28 травня 2023 року, 02 червня 2023 року, 04 червня 2023 року, 09 червня 2023 року, 11 червня 2023 року, 16 червня 2023 року, 18 червня 2023 року, 23 червня 2023 року, 25 червня 2023 року, 30 червня 2023 року, 02 липня 2023 року, 07 липня 2023 року та 09 липня 2023 року.

Водночас, згідно п.п. 53, 554 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997, у разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:

здійснення перевезень одним автомобільним перевізником або одним транспортним засобом за одним маршрутом, або між тими самими пунктами більш як два рази на тиждень;

організація (зокрема шляхом пропонування фізичним особам проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів масової інформації) та здійснення перевезення за заздалегідь визначеними напрямками, надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь визначеним маршрутом, між визначеними кінцевими пунктами, з установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;

встановлення та стягнення плати за проїзд з окремих пасажирів;

самовільне (не передбачене умовами договору) визначення початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;

здійснення посадки та висадки пасажирів у пунктах і на зупинках, визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах з регулярним перевезенням.

У разі порушення зазначених вимог перевезення не вважається нерегулярним і повинно здійснюватись відповідно до вимог, які встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.

Під час здійснення нерегулярних перевезень водію забороняється проводити посадку та/або висадку пасажирів у не визначених договором місцях.

Згідно вимог ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень покладається на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області, - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні державні адміністрації.

Разом з тим, як вбачається з вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.02.2024 у справі № 925/80/24, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично здійснювало регулярні перевезення жителів сіл Ковалі, Курилівка, Бересняги та Григорівка Бобрицької сільської територіальної громади до м. Канів сусідньої ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому такі послуги мають організовуватися та оплачуватися з обласного бюджету, оскільки вказане питання входить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до платіжних документів та документів, які стали підставою для перерахування коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 270 677,52 гривень боргу за надані транспорті послуги з нерегулярних пасажирських перевезень, в період з 11.05.2023 по 07.07.2023, 2030,08 гривень судового збору, 10000 гривень витрат до Договору на професійну правничу допомогу та 2151,44 гривень витрат на сплату ЄСВ на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.02.2024 у справі №925/80/24, які знаходяться у володінні Канівського ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити копії вказаних документів, оскільки це створить передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Т.в.о. слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, частиною 2 статті 160 КПК передбачено, що у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області взагалі не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному випадку формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Як вбачається з прохальної частини клопотання, слідчий порушує питання про вилучення речей і документів, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів. Натомість, як зазначено в мотивувальній частині клопотання, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити КОПІЇ вказаних документів, оскільки це створить передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

У цьому контексті слід враховувати і те, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначені вимоги КПК України, подане клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано доказів на обґрунтування викладених доводів, які можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Враховуючи те, що слідчим не доведено наявності підстав, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є передчасним.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен формально підходити до розгляду таких клопотань та приймати рішення про їх задоволення, не повинен в даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого чи дізнавача та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань.

Відтак, з огляду на обставини, встановлені при розгляді поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що у його задоволенні слід відмовити.

Однак, слід зазначити, що відмова у задоволенні даного клопотання не є перешкодою, після усунення вищезазначених недоліків, звернутися слідчому повторно з таким клопотанням до слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1