Справа № 473/4571/24
Номер провадження 1-кс/473/1137/2024
У Х В А Л А

іменем України

"21" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000121 від 21.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000121 від 21.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 20.05.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.05.2024 року невстановлена особа під приводом позики, використовуючи обліковий запис месенджер Телеграм подруги заявниці ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., які остання самостійно перерахувала через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.05.2024 року приблизно о 16:00 год. їй надійшло повідомлення в «Телеграм» від імені подруги П ОСОБА_6 з проханням позики коштів в сумі 6000 грн., які та в подальшому зобов`язалась повернути. У мережі «Телеграм» у подруги був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 6000 грн. одним платежем. Потім подруга просила перерахувати їй ще 5000 грн., але потерпіла занепокоїлась та дізналась, що сторінку подруги було зламано. Коли потерпіла хотіла зробити скріни з переписки, їх вже було видалено.

Дізнавач в клопотанні вказав, що потерпілою ОСОБА_4 було надано чеки про переказ коштів у сумі 6000 грн. 20.05.2024 року, а також те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ до інформації з можливістю її вилучення. Дізнавач вказав, що іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах строків, а саме з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000121 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 20.05.2024 року по 21.05.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті в AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 20.05.2024 року по 21.05.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 20.05.2024 року по 21.05.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якоїза період з 20.05.2024 року по 21.05.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти AT «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1