Провадження №1-кс/592/7433/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.10.2024 р. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що з жовтня 2023 року і по теперішній час невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи коштами заявника, а саме грошовими коштами, які були перераховані на картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 328 800 грн. Грошові кошти заявник самостійно перераховував з власної банківської карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 . Тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 328 800 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 на які потерпілим було здійснено переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , яка емітована на ім`я потерпілого ОСОБА_3 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 р. по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1