Справа № 173/2528/24
Провадження № 1-кс/209/946/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000351 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2024 року до суду від Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2023 року, близько о 03:55 год., невідома особа здійснила перерахунок коштів в загальній сумі 1900 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами здійснення тимчасового доступу 12.06.2023 року отримано інформацію у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами чого встановлено, що кошти з картки потерпілої № НОМЕР_1 перераховано на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в смт. Дніпровське Кам`янського району Дніпропетровської області, та з якої у подальшому здійснювалися розрахунки у м. Верхньодніпровськ Кам`янського району Дніпропетровської області у магазинах: «Наш Край», «Канцелярія», «У Марії».

26.01.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ., було встановлено, що в мобільном телефоні Xiaomi IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, спосіб та методи вчинення протиправних діянь, інформація щодо ociб котрі також вчиняють протиправні діяння направленні на заволодіння грошових коштів громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході огляду вказаного смартфону було виявлено кількість осіб, відносно яких вчинялися шахрайські дії невстановленими особами з використанням електронно-обчислювальної техніки, серед яких слід виділити наступних: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , з якої в період з 18.10.2024 по 19.12.2024 було знято грошові кошти у сумі 2400 гривень; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 , з якої 24.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 13000 гривень; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , з якої 21.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 4500 гривень; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , з якої 05.04.2023 було знято грошові кошти у сумі 12000 гривень; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , з якої 23.03.2024 було знято грошові кошти у сумі 1257 гривень; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , який має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), з якої 09.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 21000 гривень; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , з якої 11.07.2023 було знято грошові кошти у сумі 16432,57 гривень; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 , з якої 06.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 5589 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000351 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів,які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_14 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 00:00 23.06.2023 по 00:00 26.06.2023;

НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 00:00 09.06.2023 по 00:00 10.06.2023;

НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за період часу з 00:00 11.07.2023 по 00:00 12.07.2023,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 00:00 18.10.2023 по 00:00 20.12.2023;

НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 00:00 21.01.2024 по 00:00 22.01.2024;

НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за період часу з 00:00 05.04.2023 по 00:00 06.04.2023;

НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за період часу з 00:00 23.03.2024 по 00:00 24.03.2024;

НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 00:00 06.01.2024 по 00:00 07.01.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів; документи на відкриття зазначеного рахунку; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 серпня 2024 року до 13 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1