Справа № 202/5494/24
Провадження № 1-кс/202/5246/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Слов`янської окружної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за фактом зверненням військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВЧ НОМЕР_1 , який повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 172,400 тис. грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 13.04.2024 року з метою придбання автомобіля для виконання бойових завдань, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , він знайшов оголошення про продаж автомобілю Mitsubishi L200 вартістю 127 000 тисяч гривень, продавцем якого був ОСОБА_6 . Скориставшись довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вказав, що йому потрібно сплатити кошти за перевезення авто через кордон з Польщі до України, у розмірі 12700 тисяч гривень, які ОСОБА_5 сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згодом, ОСОБА_6 повідомив, що для ввезення автомобілю на територію України, ОСОБА_5 необхідно сплатити суму у розмірі 28500 гривень, які ОСОБА_5 сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 Універсал Банку, після цього сказав що йому зателефонує його напарник на ім`я ОСОБА_7 , який займається оформленням документів для перевезення авто через кордон. Майже одразу після цього ОСОБА_7 скинув ОСОБА_5 у месенджері «Viber», номер картки та суму грошей у розмірі 32300 тисяч гривень які він сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_7 надіслав польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та написав що потрібно сплатити ще кошти у розмірі 25200 тисяч гривень, які ОСОБА_5 сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_4 Універсал Банку. О 21:42 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 , та сказав скинути кошти у розмірі 25200 тисяч гривень, які ОСОБА_5 сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_4 Універсал Банку. Після того він телефонував ОСОБА_5 ще два рази та просив скинути кошти у розмірі 48500, нібито на розмитнення авто та зазначив що це останній платіж, після якого йому відправлять машину, тому вказану суму сплатив із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , двома транзакціями, а саме: 24600 тисяч гривень та 24120 тисяч гривень. Після цього вже 14.04.2024 о 00:17 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що потрібно сплатити ще 48500 тисяч гривень, аргументуючи це тим що потрібно сплатити і польський і українській митниці за перевезення авто. Після цього ОСОБА_5 перестав сплачувати кошти, остаточно зрозумівши, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з якими він спілкувався відносно придбання авто, є шахраями. Загальна сума коштів, яку ОСОБА_5 переслав становить 172 400 тисяч гривень.

Слідчий вказує, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

номер банківських рахунків із повним розкриттям відомостей щодо власника рахунку, на який, можливо, були перераховані грошові кошти потерпілого з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації та/або мешкання), копії документів з відкриття зазначеної картки на особу (заяви, копія паспорта, РНКОПП тощо), прив`язки до номерів телефону.

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались перераховані грошові кошти потерпілого на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв., 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 29.07.2024 рік;

фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1