Провадження № 1-кс/204/2954/24
УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12.07.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12.07.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 12.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи бюджетними коштами під час публічної закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних громадян, шляхом неправомірного завишення вартості транспортних послуг та внесення неправдивих відомостей до фінансово-господарської документації, в умовах воєнного стану. Крім того, встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, які розташовані у м. Дніпро, за попередньою змовою з представниками військових підрозділів, що розташовані та території м. Дніпро та Дніпропетровської області, вчиняють дії з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу. Таким чином, вказані посадові особи, шляхом не цільового використання грошових коштів виділених на забезпечення мобілізаційної готовності, яка є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2/24 щодо надання послуг з перевезення військовозобов`язаних, ціна договору 10 100 000 грн. (з ПДВ), строк надання послуг до 31.12.2024, місце надання послуг м. Дніпро. Додатками №№ 1-3 до вказаного договору визначені тарифи на транспортні послуги (в залежності від марок конкретних автотранспортних засобів), відповідно до яких вартість перевезення складає: 53,86 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр, 46,6 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр, 33 грн. (з ПДВ) за 1 кілометр. Очікувані показники експлуатації автотранспортних засобів протягом дії договору складають 200 000 км. Так, згідно відповідей на запити, середня ринкова ціна послуг перевезення пасажирів (ДК 021:2015: 60140000-1 нерегулярні пасажирські перевезення) складає 31,04 грн. (з ПДВ) за 1 км. Також, відповідно до наданих оперативним підрозділом відомостей, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вищевказаного договору заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості транспортних послуг, вносячи недостовірні дані до документальних матеріалів щодо очікуваної вартості публічної закупівлі та до калькуляцій тарифів на транспортні послуги. Різниця між документальною та фактичною вартістю транспортних послуг обготівковується вказаними посадовими особами шляхом проведення безтоварних операцій під час придбання палива, автомобільної оливи та комплектуючих для автотранспорту. Крім того, відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати моніторингу процедури закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних (код за ДК 021:20-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення) (закупівля ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яку проведено ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказана закупівля проведена з порушеннями. Під час вказаного моніторингу виявлено, окрім інших порушень, порушення при розгляді тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі в якій виявлено невідповідність в інформації та/або документах, а також порушення вимог законодавства у сфері закупівель при складані тендерної документації. Після оприлюднення вказаного висновку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали додаткову угоду № 2 до договору № 2/24 від 17.05.2024 про дострокове розірвання (припинення) дії Договору № 2/24 від 17.05.2024. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ) перебувають документи щодо проведення публічної закупівлі (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) послуги з перевезення військовозобов`язаних, код ДК 021:2015: 60140000-1 нерегулярні пасажирські перевезення, та документи, що підтверджують виконання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 2/24 від 17.05.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами проведення вказаної закупівлі. Відповідно інформації оперативного підрозділу, фігуранти кримінального провадження обізнані стосовно здійснення досудового розслідування за фактом заволодіння останніми бюджетних коштів під час публічної закупівлі послуг з перевезення військовозобов`язаних громадян, та на даний час фігурантами кримінального провадження вчиняються заходи, спрямовані на приховування своїх протиправних дій. У зв`язку з чим існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення документів, а саме документів щодо проведення публічної закупівлі та документів щодо виконання договору, що знаходяться у виконавця послуг - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ). Отже, отримання вищевказаних відомостей можливе виключно у порядку, визначеному ст. 93, 159-165 КПК України. Вказані документальні матеріали, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), до яких планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення злочину. Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Принцип змагальності у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 22 КПК України, полягає у збиранні та поданні до суду речей, документів, інших доказів, тощо. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Згідно зі ст. 152 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000836 від 12.07.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000836 від 12.07.2024 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення та ознайомлення з ними, щодо проведення публічної закупівлі (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) послуги з перевезення військовозобов`язаних, код ДК 021:2015: 60140000-1 нерегулярні пасажирські перевезення, та документів, що підтверджують виконання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 2/24 від 17.05.2024 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення вказаної закупівлі, а саме: договору № 2/24 від 17.05.2024, додаткових угод та додатків до нього; калькуляцій тарифів на транспортні послуги; актів здачі-прийняття робіт (надання послуг); платіжних інструкцій, виписок з рахунків; рахунків на оплату; листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору; тендерної документації; заявок на перевезення; наказів на відрядження водіїв; подорожніх листів; листів-підтвердження роботи автомобіля, які здійснювали перевезення; протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортних засобів, які здійснювали перевезення; заповнених тахокарт та/або бланків підтвердження діяльності в разі обладнання аналоговим тахографом транспортних засобів, які здійснювали перевезення; роздруківок з цифрових тахографів транспортних засобів, які здійснювали перевезення; індивідуальних контрольних книжок водіїв, які здійснювали перевезення; які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16