УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідуван ня у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор. В подальшому отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити суб`єктів господарювання, здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39,ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_37.

Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44», «ІНФОРМАЦІЯ_45», «ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47», на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, в період з 01.01.2023 по теперішній час організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у період з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), у період з 01.01.2023 по теперішній час, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41, та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_37, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В ході реалізації протиправної схеми, діючи на території

м. Харків, м. Київ, м. Одеса та м. Полтава з метою приховування використання даних, банківських рахунків залучають до протиправної діяльності підконтрольних фізичних осіб підприємців «ФОП», які фактично не надають підприємницькі послуги та виконують роль «транзитів» для «маскування» коштів від нелегальної діяльності сервісів онлайн казино з використанням брендів: «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44», «ІНФОРМАЦІЯ_45», «ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47».

В подальшому кошти отримані на рахунки підконтрольних «ФОП», за вирахуванням «комісії» організаторів злочинної схеми, перераховуються на ряд вказаних підприємств та інших суб`єктів господарювання, з метою легалізації коштів та подальшого перерахунку кінцевому замовнику із використанням сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_37.

Встановлено, що зазначеними юридичними особами протягом 2023-2024 років здійснено фінансово-господарських операцій, загальний обсяг яких становить понад 3 млрд. грн. використовуючи у своїй діяльності групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у зв`язку із чим дана група суб`єктів господарювання ухилилися від сплати податку на прибуток в тому числі військового збору на загальну суму понад 500 млн. грн.

В ході здійснення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (головний бухгалтер платформи « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») в ході здійснення діяльності з надання фінансових послуг або інших послуг з метою приховання отриманого прибутку від такої діяльності у вигляді віртуальних активів, може використовувати депозитні адреси на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а саме:

1)НОМЕР_51;

2)НОМЕР_52.

Під час проведення аналітично пошукової роботи та аналізу інформаційних ресурсів «блокчейн аналізу» ІНФОРМАЦІЯ_49 встановлено, що в ході використання вказаних депозитних адрес ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , як головним бухгалтером платформи « ІНФОРМАЦІЯ_29 », отримано крипто активів на суму 583 735 847 грн.

11.07.2024 Головним підрозділом детективів скеровано запит до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за № 11/6/4.4.1/15972-24 щодо ідентифікації осіб причетних до протиправної діяльності із використанням віртуальних активів, а також з метою отримання додаткової інформації щодо використання такими особами в своїй протиправній діяльності наступних депозитних адрес: 1)НОМЕР_51;2)НОМЕР_52.

Так, за результатами отриманої відповіді від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_31 », проведено аналіз отриманої інформації якою встановлено, що криптогаманець криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за депозитною адресою: НОМЕР_52 зареєстровано за громадянином України - ОСОБА_7 із вказаною при реєстрації електронною поштою - ІНФОРМАЦІЯ_29 та номером мобільного телефону - НОМЕР_26 .

Окрім цього, здійснено аналіз інформації щодо відкритих криптогаманців ОСОБА_6 , після чого методом порівняння з інформацією по депозитній адресі: НОМЕР_52, встановлено спільну IP-адресу з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а саме: НОМЕР_27 .

Також, проведено аналіз IP-адрес наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з яких найчастіше та в останній період часу здійснено авторизацію аккаунтів на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 » іншими особами, що причетні до реалізації протиправного механізму.

У подальшому за результатами отриманих відомостей щодо IP-адрес органом досудового розслідування скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України в адресу надавачів інтернет послуг з метою отримання інформації про адресні дані за якими закріплені запитувані IP-адреси.

Зокрема встановлено, що IP-адреса з якої здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 » по депозитній адресі: НОМЕР_52, є аналогічною з IP-адресами з яких здійснено авторизацію на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_6 по іншим депозитним адресам, які верифіковані на її ім`я.

Згідно інформації наданої надавачем інтернет послуг «ІНФОРМАЦІЯ_50» IP-адреса - НОМЕР_27 у період часу з 01.01.2023 по 05.08.2024 фактично знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності на житлове приміщення (квартиру) АДРЕСА_2 належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ) згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами протиправної діяльності з виведення коштів, які раніше отримано від діяльності нелегальних сервісів онлайн казино з використанням брендів «ІНФОРМАЦІЯ_42», «ІНФОРМАЦІЯ_43», «ІНФОРМАЦІЯ_44», «ІНФОРМАЦІЯ_45», «ІНФОРМАЦІЯ_46», «ІНФОРМАЦІЯ_47», за допомогою сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_37, здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівку.

Вказав, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах із:

1.ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_30 ;

2.ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_31 ;

3.ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_32 ;

4.ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_33 ;

5.ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_34 ;

6.ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_35 ;

7.ФОП ОСОБА_15 ;

8.ФОП ОСОБА_16 ;

9.ФОП ОСОБА_17 ;

10.ФОП ОСОБА_18 ;

11.ФОП ОСОБА_19 ;

12.ФОП ОСОБА_20 ;

13.ФОП ОСОБА_21 ;

14.ФОП ОСОБА_22 ;

15.ФОП ОСОБА_23 ;

16.ФОП ОСОБА_24 ;

17.ФОП ОСОБА_25 ;

18.ФОП ОСОБА_26 ;

19.ФОП ОСОБА_27 ;

20.ФОП ОСОБА_28 ;

21.ФОП ОСОБА_29 ;

22.ФОП ОСОБА_30 ;

23.ФОП ОСОБА_31 ;

24.ФОП ОСОБА_32 ;

25.ФОП ОСОБА_33 (тел. НОМЕР_36 );

26.ФОП ОСОБА_34 (тел. НОМЕР_37 );

27.ФОП ОСОБА_35 (тел. НОМЕР_38 );

28.ФОП ОСОБА_36 (тел. НОМЕР_39 );

29.ФОП ОСОБА_37 (тел. НОМЕР_40 );

30.ФОП ОСОБА_38 (тел. НОМЕР_41 );

31.ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_42 ;

32.ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_43 ;

33.ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_44 ;

34.ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_45 ;

35.ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_46 ;

36.ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_47 ;

37.ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_48 ;

38.ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_49 ;

39.ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_50 ,

з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_32 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , із наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_33 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 ; ФОП ОСОБА_25 ; ФОП ОСОБА_26 ; ФОП ОСОБА_27 ; ФОП ОСОБА_28 ; ФОП ОСОБА_29 ; ФОП ОСОБА_30 ; ФОП ОСОБА_31 ; ФОП ОСОБА_32 ; ФОП ОСОБА_33 (тел. НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_34 (тел. НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_35 (тел. НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_36 (тел. НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_37 (тел. НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_38 (тел. НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_42 ; ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_43 ; ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_46 ; ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_47 ; ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_49 ; ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_50 , а саме:

- договори з усіма додатками, додаткові угоди, специфікації до них;

- звіти, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

- сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт, послуг), акти взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

- копії документів на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаних товарно-матеріальних цінностей;

- первинну бухгалтерську документацію щодо вказаних договорів;

- інформацію щодо переліку наявних запасів (р.1100 Балансу) та їх вартість, адреси зберігання за період з 01.01.2023 по 01.09.2024 року з відповідним відображенням в бухгалтерському обліку (завірені копії оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків);

- накази про призначення на посаду, посадові обов`язки службових осіб (працівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які ставили свої підписи в фінансово-господарських та бухгалтерських документів з фізичними особами-підприємцями;

- статути підприємства з додаванням наказів про призначення керівництва та посадових інструкцій.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_70