У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2024 Справа №607/15321/24 Провадження №1-кс/607/4140/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 06.06.2023 за підозрою Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 06.06.2023 за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.08.2024, однак завершити його до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності провадження, що зумовлено необхідністю отримання висновків судових експертиз, проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

У судовому засіданні захисники підозрюваних проти задоволення клопотання слідчого заперечили, вважають його таким, що не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку чим просили повернути його слідчому, а якщо слідчий суддя вбачає підстави для розгляду вказаного клопотання просили відмовити у його задоволенні з підстав необґрунтованості.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, підозрюваних, захисників, слідчий суддя доходить таких висновків.

Слідчий суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000443 від 06.06.2023 за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

06.04.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

06.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

06.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

06.04.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

21.05.2024 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з середини 2023 року розпочав встановлення та поширення злочинного впливу на території міста Тернополя, Тернопільської області, а також контроль за дотриманням «злодійських законів» та встановлених ним злодійських наказів, особистого погодження та визначення раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки злочинної діяльності та координації їх діяльність.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на поширення злочинного впливу Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, з метою здобуття і укріплення свого авторитету дотримуючись злодійських правил та традицій (тобто так звані неписані правила і норми поведінки у злочинній спільноті), систематично збільшував свій вплив на осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, а також здобував повагу і авторитет серед суб`єктів підвищеного злочинного впливу, для фактичного набуття статусу «смотрящого».

Набуття Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI авторитету серед раніше судимих та осіб, схильних до злочинного способу життя на території міста Тернополя відбулось з метою підтримання злодійських традицій, подальшого розподілу коштів серед осіб, із схильністю до вчинення злочинів та злочинного способу життя, забезпечення грошової підтримки особам, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону (так званий «грів», тобто гроші, продукти, інші речі, які нелегально надходять в місця позбавлення волі задля підтримки ув`язнених), здійснення контролю за злочинною діяльністю груп та осіб, які причетні до вчинення на території міста тяжких, особливо тяжких злочинів та відповідного надходження коштів здобутих злочинним шляхом до «злодійського общака».

Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI після отримання вказаного злочинного статусу, з метою поширення свого злочинного впливу на території міста, а також контролю за дотриманням «злодійських законів» та встановлених ним злодійських наказів, протягом часу фактичного перебування у статусі «смотрящого», особисто погоджував та визначав раніше судимих осіб відповідальними за певні напрямки злочинної діяльності та координував їх діяльність.

Після набуття статусу «смотрящого» за містом Тернополем, Тернопільської області та фактичного визнання серед раніше судимих осіб та осіб, що ведуть злочинний спосіб життя, з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на території міста, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI встановив правила поведінки серед осіб схильних до вчинення злочинів та злочинного способу життя, осіб, які підтримують злодійські традиції та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який супротив встановленим правилам поведінки негайно подавлявся, як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним особами шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив в суспільстві на території міста Тернополя, Тернопільської області, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з середини 2023 року виконував наступні функції:

- розробив і слідкував за дотриманням правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» / «кримінальних традицій» та забезпечував їх дотримання;

- забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил, обов`язків;

- здійснював збір та розподіл коштів, в тому числі здобутих злочинним шляхом, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злочинному середовищі та забезпечував підтримання «гріву» (блага, які надходять у виправні установи, тобто гроші, продукти, інші речі, які нелегально надходять в місця позбавлення волі задля підтримки ув`язнених) осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону;

- забезпечував постачання на територію місць позбавлення волі тютюнових виробів, продуктів харчування (грів);

- вирішував спори, які виникали між особами з точки зору неписаних «злодійських законів», «по поняттям» (тобто так званої системи неформальних норм і правил, які діють в злочинному середовищі), виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

Так, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, діючи умисно, як авторитет у зв`язку із отриманням статусу «смотрящий» у злочинному середовищі сприяв, спонукав та поширював вплив на злочинну діяльність.

Зокрема, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, шляхом надання усних розпоряджень, вказівок іншим особам, утверджуючись та використовуючи статус «смотрящий» вирішував спори, які виникали з приводу грошових зобов`язань, перебирав на себе право вимоги таких зобов`язань для формування «общака» та в подальшому здійснював розпорядження такими коштами.

Так, 07.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із невстановленою особою висловлює вказівки про розподіл таблеток та виділення їх частини для «гріву» осіб.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із ОСОБА_16 висловлює вказівки про розподіл прибутків від продажу таблеток та необхідність першочергового виділення їх частини для підтримання осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону.

13.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив, що займається організацією збором посилки в установи виконання покарань, а тому не зможе вчасно віддати кошти, на що ОСОБА_7 відповів, що нехай візьме тисячу з тих трьох, а інше віддасть коли зможе.

15.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з невідомою особою висловлює свою підтримку особам, які відбувають покарання у виправних установах регіону.

18.04.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в ході телефонної розмови з із ОСОБА_16 надає настанови і вказівки про здійснення розподілу таблеток між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із невстановленою особою здійснює висловлювання, що характеризують його як особу, яка займає більш вище становище у злочинній ієрархії та має вплив на ситуації, які складаються в її злочинному середовищі. Також в ході телефонної розмови із ОСОБА_19 висловлює вказівки які полягають у дотриманням правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» / «кримінальних традицій» та забезпечення їх дотримання осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах регіону.

28.05.2023 Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» д.н.з НОМЕР_1 , в розмові із ОСОБА_16 . влаштовує вияснення стосунків з останнім, наголошуючи на тому, що Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI займає більш вище становище у злочинній ієрархії, погрожує фізичною розправою, а саме погрожує розчленувати та здійснює вислови в яких вказує місце ОСОБА_20 .

Вказані висловлювання і дії містять ознаки вказівок, вимог, наказів, розпоряджень чи переконань до вчинення будь-яких дій, підтвердження злочинного статусу останнього, як особи, яка поширює злочинний вплив у регіоні, вказують на ознаки отримання від Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI вимог, вказівок, наказів щодо вчинення особою певних дій, підтверджують якості лідерства щодо певних осіб, а також що він користується певним статусом в злочинному середовищі та що він є особою, яка поширює злочинний вплив (тобто сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна тощо) та координує злочинну діяльність інших осіб.

Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в силу свого злочинного статусу, отримав широке коло кримінальних зв`язків серед осіб віднесених до категорії «злодіїв в законі», «кримінальних авторитетів» (тобто, представники вищої групи в неформальній ієрархії злочинного світу), які здійснюють свою протиправну діяльність на території регіону та держави, періодично використовував зазначені зв`язки для розширення сфер впливу, узгодження злочинних намірів з поширення злочинного впливу на територію міста Тернопіль, Тернопільської області.

Зокрема, з метою впровадження свого авторитету на території регіону та здійснення впливу на злочинну діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , яких визначив відповідальними за отримання незаконних прибутків з осіб, які надалі розподілялися між злочинним осередком, зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, під керівництвом та за участі ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинено ряд злочинів, а саме незаконних вимагань чужого майна.

Зокрема, ОСОБА_5 діючи за вказівкою Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_6 в період з середини 2022 року по 04.04.2024 вчинили вимагання коштів у ОСОБА_21 в сумі 7000 доларів США.

Також, встановлено, що з липня місяця 2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вчинили вимагання коштів у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в сумі 23000 гривень.

В результаті вказаних дій, Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, перебуваючи фактично у статусі так званого «смотрящого» за містом Тернополем, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території міста Тернопіль.

Також, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI в період з середини 2022 року в телефонному режимі, а також при зустрічі на автотранспортному підприємстві по АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, пред`явили ОСОБА_21 вимоги передачі грошей в сумі 7 000 тисяч доларів США, при цьому висловлювали погрози застосування насильства, якщо він не передасть вказаної суми грошей.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_21 враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому та які йому висловлювали у продовж 2022 та 2023 року, у вказаний проміжок часу перераховував грошові кошти на рахунки АТ «Приват Банк», а саме які відкриті на ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , реквізити яких йому надав ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 та Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI залучили до протиправної діяльності ОСОБА_6 .

Після чого, 04.04.2024 близько 16:00 год. перебуваючи в « АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 при зустрічі із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , де останні продовжуючи свої злочинні дії з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явили йому завідомо протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 200 000 тисяч гривень та 1 000 доларів США та при цій розмові здійснювали на потерпілого психологічний тиск, словесно погрожуючи йому розправою у випадку ігнорування вимог у передачі коштів, що супроводжувалося нанесенням йому ударів по тілу руками зі сторони ОСОБА_5 та Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI.

Потерпілий ОСОБА_21 заперечив боргові зобов`язання перед ними, а останні в свою чергу не представили підтверджуючого документа про цивільно-правові зобов`язання. Проте, ОСОБА_5 за попередньою змовою із Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, ОСОБА_6 продовжував умисно чинити психологічне насилля та залякувати ОСОБА_21 , а саме словесно погрожувати йому.

В цей день ОСОБА_21 усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому в цей день як реальні, що цілком можуть бути реалізовані, стати дійсними, якщо він проігнорує їх вимогу про передачу грошових коштів, передав їм грошові кошти у сумі 20 000 грн та повідомив, що він згоден 05.04.2024 передати гроші в сумі 100 000 гривен.

Після цього, 05.04.2024 ОСОБА_5 , діючи з відома та за попередньою змовою із Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, зателефонував ОСОБА_21 та призначив йому зустріч в приміщенні будинку АДРЕСА_3 , де вхід в офіс його адвокатів.

В цей же день біля 17:00 години ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з відома та за попередньою змовою із ІНФОРМАЦІЯ_1 приїхали до будинку АДРЕСА_3 , де при вході в офіс адвокатів ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_21 . Під час цієї зустрічі ОСОБА_21 усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому раніше, передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Окрім цього, встановлено, що з липня місяця 2023 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з погрозою застосування над ним насильства та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 спільно з Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI та ОСОБА_7 в період з липня місяця 2023 року в телефонному режимі, а також при зустрічі на автотранспортному підприємстві по АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, пред`явили ОСОБА_22 та ОСОБА_23 вимоги передачі грошових коштів в сумі 23 000 гривень, при цьому висловлювали погрози застосування насильства, якщо вони не передадуть вказаної суми грошей.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю ОСОБА_22 враховуючи погрози фізичною розправою, які були висловлені йому та які йому висловлювали у липні місяці 2023 року, 01.09.2023 близько 15:14 год. перебуваючи на автовокзалі по АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 при зустрічі із ОСОБА_7 який діяв спільно з ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , де продовжуючи свої злочинні дії з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, пред`явив йому завідомо протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 23000 гривень та при цій розмові здійснював на потерпілого психологічний тиск, словесно погрожуючи йому розправою у випадку ігнорування вимог у передачі коштів, після чого із сумки ОСОБА_22 дістав грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_26 , який перебував у невстановленому слідством місці та у невстановлений час, за невстановлених слідством обставин виник злочинний умисел, спрямований на придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_26 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку, що супроводжувалось незаконним поводженням із бойовими припасами, без передбаченого законом дозволу, перебуваючи у невстановленому слідством місці, не у встановлений слідством час, за невстановлених слідством обставин придбав два корпуси оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 іноземного виробництва та два запали UZRGM (УЗРГМ) іноземного виробництва, які в сукупності являються двома гранатами, а саме двома оборонними осколковими ручними гранатами Ф-1 іноземного виробництва, які являються бойовими припасами, після чого переніс їх у квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де почав зберігати їх без передбаченого законом дозволу до 05.04.2024.

05.04.2024 у визначеному законом порядку, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2024, проведено обшук у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: два корпуси оборонних осколкових ручних гранат Ф-1 іноземного виробництва та два запали UZRGM (УЗРГМ) іноземного виробництва, які в сукупності являються двома гранатами, а саме двома оборонними осколковими ручними гранатами Ф-1 іноземного виробництва, які являються бойовими припасами, які ОСОБА_26 умисно, без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав у приміщені вказаної квартири.

Своїми незаконними діями ОСОБА_26 , порушив вимоги п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» за № 901-VIII від 23.12.2015, Постанови Верховної ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 «Про право власності на окремі види майна», «Положення про дозвільну систему» № 576 від 12.10.1992 (із змінами та доповненнями) та Інструкції «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 459 від 16.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Відповідно до частини першої статті 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно із частиною першою статті 219 КПК України (в редакції, яка була чинною на момент початку строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні), строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (пункт 4 частини третьої статті 219 КПК України).

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (пункт 3 частини четвертої статті 219 КПК України).

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до частини четвертої статті 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи те, що письмові повідомлення про підозру вручено ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 06.04.2024, тому чотирьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000443 від 06.06.2023 завершується 05.08.2024.

Разом з цим, матеріалами клопотання доведено, що завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: завершити проведення експертиз відео-,звукозапису з метою встановлення осіб, які брали участь у розмовах та долучити до матеріалів кримінального провадження дані висновки; після завершення проведення експертиз відео-, звукозапису призначити комплексну психолого - лінгвістичну експертизу з метою встановлення психологічних особливостей Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, його інтелектуальний рівень, особливості мислення, емоційно-вольової сфери, наявність лідерських якостей, здатність до керування діями інших осіб та встановлення чи випливає з висловлювань Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, що він являється особою, яка поширює злочинний вплив; завершити проведення судової молекулярно-генетичної експертизи з метою встановлення генетичних ознак букального епітелію ОСОБА_8 та встановлення генетичних ознак клітин з ядрами, виявлених на вилучених предметах та долучити до матеріалів кримінального провадження дані висновки; виконати ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; Після виконання ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» провести її огляд та аналіз, систематизувати вказану інформації; виконати ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Перший український міжнародний банк»; після виконання ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Перший український міжнародний банк» провести її огляд та аналіз, систематизувати вказану інформацію; з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 05.08.2024.

Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та доходить висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до 05.08.2024 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя доходить висновку, що термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 06.06.2023.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 06.06.2023 за підозрою Шеліа/SHELIA Левані/LEVANI у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1