Справа № 639/4310/24
Провадження №1-кс/639/1037/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника третіх осіб - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

12.08.2024 до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно переліку - мобільний телефон та чорнові записи, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «АПТЕКА №22» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 43.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено відповідне майно.

При цьому наявні достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу, зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на те, що до проведення обшуку були залучені оперативні співробітники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань в Харківській області, які і проводили фактичне вилучення речей і документів, що, за твердженням адвоката, з урахуванням висновків, викладених в постановах Верховного Суду, суперечить положенням ст. 236 КПК України, та зумовлює недопустимість результатів проведеного обшуку, як доказу. Крім того, адвокат ОСОБА_6 стверджував, що відсутні будь-які фактичні дані про те, що працівники та керівник ТОВ «АПТЕКА №22» причетні до кримінальних правопорушень, по яким проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023, та що вилучені документи мають значення для вказаного кримінального правопорушення.

Третя особа, що майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомлена про дату та час судового розгляду, в судове засідання не з`явились. З урахуванням наведеного, враховуючи, що за змістом ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про його арешт, а також присутність в судовому засіданні представника третьої особи та його думку, провадження розглянуто без участіОСОБА_7 .

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000134 від 11.09.2023із правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що службові особи КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР, діючи за попередньою змовою з медичними працівниками та іншими особами, організували схему систематичного незаконного заволодіння коштами громадян, шляхом введення їх в оману щодо необхідності здійснення оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я, яка є безоплатною та здійснюється за рахунок бюджетного фінансування.

За даними досудового розслідування, використовуючи своє службове становище та статус медичного працівника, користуючись необізнаністю населення про можливість отримання безоплатної медичної допомоги, вказані особи у період з 01.01.2023 по теперішній час, систематично вводили громадян в оману щодо необхідності сплати за медичні послуги та товари і препарати, необхідні для проведення оперативних втручань під час лікування. Розуміючи протизаконність та безпідставність своїх дій, вказані особи після звернення громадян за медичною допомогою висували всім пацієнтам вимоги про оплату, достовірно знаючи, що мають надавати медичні послуги безоплатно та мають всі необхідні для лікування товари та медикаменти, які надаються за рахунок держави.

Після введення пацієнтів в оману щодо необхідності сплати за товари та послуги, профінансовані з бюджету, вищевказані особи, реалізуючи злочинний корисливий умисел, безпідставно особисто отримують від пацієнтів готівкові грошові кошти, або, діючи за попередньою змовою з працівниками фармацевтичних закладів, умисно спрямовують осіб до певного фармацевтичного (аптечного) закладу та до працівника аптеки, де пацієнти здійснюють завуальовану оплату за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я м. Харкова, що ніяк не обліковується та у подальшому розподіляється між учасниками злочинної схеми.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що є підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (мати іншого фігуранта по справі - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка є керівником ТОВ «АПТЕКА № 22, , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 43.

З огляду на вказані обставини, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «АПТЕКА №22» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 43, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

08.08.2024 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук вказаного приміщення, в ході якого вилучено майно, зазначене в клопотанні згідно переліку - документи та чорнові записи.

Постановою слідчого від 09.08.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000134 від 11.09.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому твердження адвоката ОСОБА_6 на недопустимість результатів проведеного обшуку є безпідставними.

Так, згідно висновку, викладеного в постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 грудня 2021 року по справі № 663/820/15-к, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Проте обставини, наведені у вказаній постанові, не є релевантними, з обставинами обшуку, проведеного 08.08.2024 по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023, адже з протоколу обшуку вбачається, що відповідна слідча дія (обшук) була проведена слідчим, який і склав відповідний протокол за результатами її проведення. Оперативні працівники ж були лише залучені до участі у проведенні обшуку, відомості про них зазначені в протоколі, що повністю узгоджується з положеннями КПК України та висновками ККС Верховного Суду, наведеними в постановах від 31.03.2021 по справі № 727/8945/17, від 16.02.2022 по справі № 758/5719/16, від 30.08.2021 по справі № 390/1656/18, 16.11.2021 по справі № 149/2140/19, від 01.12.2021 по справі № 539/1151/20, від 02.11.2022 по справі № 202/1624/20, від 03.10.2023 по справі № 487/5033/18 тощо.

Також безпідставними є посилання адвокатаОСОБА_6 на те, що вилучені документи не мають значення для кримінального провадження.

Так, згідно клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів, під час досудового розслідування встановлено, що після введення пацієнтів в оману щодо необхідності сплати за товари та послуги, профінансовані з бюджету, працівники КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР, реалізуючи злочинний корисливий умисел, безпідставно особисто отримують від пацієнтів готівкові грошові кошти, або, діючи за попередньою змовою з працівниками фармацевтичних закладів, умисно спрямовують осіб до певного фармацевтичного (аптечного) закладу та до працівника аптеки, де пацієнти здійснюють завуальовану оплату за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я м. Харкова, що ніяк не обліковується та у подальшому розподіляється між учасниками злочинної схеми.При цьому на рахунки ТОВ «Аптека №22» перераховуються кошти від пацієнтів перед проведенням оперативного втручання лікарями-офтальмологами.

Перевірка відповідних даних може бути забезпечена саме шляхом дослідження та аналізу документів та чорнових записів, вилучених під час обшуку приміщення ТОВ «Аптека №22».

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також судових експертиз із вилученим в ході проведення обшуку майном (мобільними пристроями та іншими електронними носіями інформації).

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження, яке було вилучено 08.08.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Аптека 22» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 43, а саме на вилучені: синю папку з особовими справами співробітників ТОВ «Аптека 22»- 1 шт., жовта папка з особовими справами співробітників ТОВ «Аптека 22» - 1 шт.; блокноти з чорновими записами - 3 шт., чорнові записи на 1 арк.: журнал реєстрації видаткових накладних (оптовики)- 1 шт.; журнал реєстрації рахунків - 1 шт.; видаткові накладні - 84 шт., копії сертифікатів якості - 7 шт.; чорновий штатний розпис - 1 арк.; довіреність від 2024 - 1 арк.; спеціальне доручення від 2024 р. - 1 арк.; чорну папку з написом «Акты сверки 2021-2022 (Триняк)» - 1шт.; сіру паку з написом «Договора 2022» - 1 шт.; видаткову накладну № 22-Рн-0000030 від 31.07.2023- 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 - 1 арк.; виписку (копія) з мед картки ОСОБА_8 - 2 арк.; лист від БО «БФ» Станція Харків » - 1 арк.; видаткову накладну № 22-Рн-0000031 від 31.07.2023- 1 арк.; лист від БО «БФ» Станція Харків» - 1 арк.; товарний звіт №14 - 4 арк.; банківську виписку -3 арк.; пакет документів БО «Регіональний медичний фонд» -1 файл-12 арк.; пакет документів БО «БФ» Станція Харків» - 1 файл, 14 арк.; пакет документів БО «БФ» Станція Харків»-1 файл, 14 арк.; документи БО «Регіональний медичний фонд» -1 файл, 10 арк.; пакет документів БО «Регіональний медичний фонд» -1 файл, 4 арк.; паперову папку з написом «Паспорта, коди» -1 шт.; паперову папку з написом «Зарплата 2023 г»- 1 шт.; паперову папку з написом «Зарплата 2023рік» - 1 шт.; паперову папку з написом «Договора 2024 р»- 1 шт.; коричневу папку з відомостями на виплати на аванс - 1 шт.; чорнові записи - 7 арк.; блокнот з чорновими записами - 1 шт.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення направити прокурору та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1