Справа № 588/1086/22
Провадження № 1-кс/588/320/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 р.р. службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили грошові кошти під час виконання робіт з капітального ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 з Північної екологічної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості кредитних коштів для фінансування зазначеного капітального ремонту лікарні.

Також встановлено, що 13.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладена контрактна угода TRO-L1/07/14 на проведення робіт по капітальному ремонту (термомодернізацію) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради по АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт до 31.12.2021. Згідно контракту ціна становила 8034128,81 грн. в т.ч. ПДВ. На виконання даного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 були укладені додаткові угоди № 1 від 28.12.2020, № 2 від 28.12.2020, № 3 від 31.05.2021, № 4 від 15.07.2021, № 5 від 29.09.2021, № 6 від 15.08.2021, № 7 від 19.11.2021, № 8 від 26.11.2021, № 9 від 29.12.2021.

Так, упродовж вересня грудня 2021 року ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів склав та підписав чотири акти приймання виконаних будівельних робіт по проведенню капітального ремонту (термомодернізацію) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради по АДРЕСА_1 (форми КБ-2в), а саме: акт №162 від 30.09.2021 року на суму 436898,30 грн., акт №164 за 30.09.2021 року на 393868,02 грн., акт №169 від 28.12.2021 року на суму 2933213,62 грн., акт №1 від 28.12.2021 року на суму 140403,64 грн., в яких зависив об`єми виконаних робіт та використаних матеріалів. Підприємством по даним актам були виставлені рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 які були оплачені в повному обсязі.

Висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/119-23/355-БТ від 21.02.2024 встановлено вартість завищення фактичних об`ємів будівельних робіт, які значяться виконаними у актах приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в): № 1/11 за листопад 2020 року від 26.11.2020, № 1/12 за грудень 2020 року від 01.12.2020, № 160 за липень 2021 року від 16.07.2021, № 221 за липень 2021 року від 16.07.2021, № 162 за вересень 2021 року від 30.09.2021, № 163 за вересень 2021 року від 30.09.2021, № 161 за вересень 2021 року від 30.09.2021, № 164 за вересень 2021 року від 30.09.2021, № 166 за листопад 2021 року від 29.11.2021, № 165 за листопад 2021 року від 29.11.2021, № 168 за листопад 2021 року від 29.11.2021, №167 за листопад 2021 року від 29.11.2021, № 1 за грудень 2021 року від 28.12.2021, № 169 за грудень 2021 року від 28.12.2021, складених на виконання умов контрактної угоди TRO-L1/07/14 від 13.07.2020 з додатками угодами № 1 від 28.12.2020, № 2 від 28.12.2020, № 3 від 31.05.2021, № 4 від 15.07.2021, № 5 від 29.09.2021, № 6 від 15.08.2021, № 7 від 19.11.2021, № 8 від 26.11.2021, № 9 від 29.12.2021, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради по АДРЕСА_1 , становить 49084 грн., які є матеріальними збитками для ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До скоєння даного злочину можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2020-2021 роках на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 IBAN № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти в сумі 8034128 грн. 81 коп.

На даний час, для належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, а також з метою встановлення місця придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, які використовувалися при будівництві досліджуваних об`єктів та підтвердження факту сплати коштів за договорами субпідряду, а також в зв`язку з встановлення наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час укладання контрактної угоди TRO-L1/07/14 на проведення робіт по капітальному ремонту (термомодернізація) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради по АДРЕСА_1 від 13.07.2020 матеріалів які використовувались на об`єкті будівництва, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо руху коштів по рахункамАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 , за період часу з 13.07.2020 по 31.12.2021.

Вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 13.07.2020 по 31.12.2021, із зазначенням: відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що протягом 2020-2021 років службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами підрядника привласнили грошові кошти під час виконання робіт з капітального ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 6).

13.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладена контрактна угода TRO-L1/07/14 на проведення робіт по капітальному ремонту (термомодернізацію) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тростянецької міської ради по АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт до 31.12.2021 року. Згідно контракту ціна становила 8034128,81 грн (а.с.7).

На виконання умов договору, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт №162 за вересень 2021 року, №164 за вересень 2021 року, №1 за грудень 2021 року, № 169 за грудень 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти згідно платіжних доручень № 1 від 19.07.2021, № 2 від 19.07.2021, № 9 від 29.11.2021 (а.с. 8-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 13.07.2020 по 31.12.2021, із зазначенням: відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 26 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1