Провадження № 1-кс/161/5195/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 15 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0001835 від 22.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений точний досудовим розслідуванням час, шляхом купівлі крипто валюти на біржі «Байбіт» з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 79000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що під час 24.04.2024 з власного аканту крипто валютної біржі «Bybit» хотів здійснити покупку 2000 USDT (що еквівалентно 2 000 доларів США). Під час цього на біржі він перейшов у приватне спілкування з продавцем « ОСОБА_7 » під час спілкування з яким, останній надіслав номер карткового рахунку на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 79000 гривень для купівлі USDT, однак після виконання перерахунку йому написали працівники «технічної підтримки» та повідомили, продавець не отримав грошових коштів, а його дію розцінюються як шахрайські у зв`язку з чим був заблокований його акант.

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК у Волинській ДКП НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які здійснюють купівлю акаунтів зареєстрованих на третіх осіб на криптобіржах «Binance» та «Bybit». Далі з вказаних акаунтів здійснюється виставлення ордеру на купівлю/продаж криптовалюти, де в подальшому учасники угрупування здійснюють декілька транзакцій на біржі з потенційним потерпілим, для підняття рівня акаунту на біржі. Також після декількох успішних транзакцій учасники угрупування запитують в потенційного потерпілого про можливу подальшу співпрацю на вигідніших умовах та добавляють до Телеграм-спільнот, де здійснюється імітація активної торгівлі криптовалютою, а в подальшому під цим приводом вчиняються шахрайські дії по заволодінню криптоактивів потерпілого.

Також встановлено, що до вказаної групи осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій входять наступні особи, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказана інформація була підтверджена допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , а також проведеними оглядом мобільного терміналу на якому зафіксована переписка в телеграм спільноті за допомогою вчиняються шахрайські дії

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовували акант ІНФОРМАЦІЯ_8 із нік-неймом « ОСОБА_7 » , під час використання якого їм вдалось шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 79000 гривень, які він їм перевів через платіжні системи.

На даний час в сторони обвинувачення, є достатні підстави вважати, що вказана вище група осіб продовжує вчиняти шахрайські дії відносно мешканців міста Луцька та Волинської області під приводом купівлі/продажу крипто валюти на криптобіржах «Binance» та «Bybit» та створених ними телеграм спільнотах, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про всі обставини вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовуються під час вчинення шахрайських дій, майна яке було здобуде в результаті злочинних дій, виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, де можуть зберігатись безпосередньо комп`ютерна техніка та мобільні термінали, які використовуються злочинцями під час вчинення злочину, на яких може міститись база осіб, відносно яких вже були вчиненні шахрайські дій та такі, відносно яких на даний час плануються вчинення таких дій; грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом; банківські картки на які могли здійснюватись вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документи, їх копії, флеш-накопичувачі, оптичні (магнітні) носії інформації, на яких можуть зберігатись інформація, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження, а також інші докази, які будуть свідчити про злочинну діяльність вказаних осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей і документів, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім карток; грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом; банківських карток на які могли здійснюватись вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, їх копії, флеш-накопичувачів, оптичних (магнітні) носії інформації, на яких можуть зберігатись інформація, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження, а також інших доказі, які будуть свідчити про злочинну діяльність у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому, слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення речей і документів, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім карток; грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом; банківських карток на які могли здійснюватись вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, їх копії, флеш-накопичувачів, оптичних (магнітні) носії інформації, на яких можуть зберігатись інформація, яка має безпосереднє відношення до кримінального провадження, а також інших доказі, які будуть свідчити про злочинну діяльність у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обшук провести до 03 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1