Справа № 487/6276/24
Провадження № 1-кс/487/4304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001079 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника МРУП, про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000658 за фактом шахрайських дій встановлено додатковий факт вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, за фактом виготовлення предметів порнографічного характеру з метою збуту та збут предметів порнографічного характеру.

На підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000658 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Із пояснень ОСОБА_5 , які містяться в матеріалах вказаного кримінального провадження встановлено, що в квітні 2024 року вона придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » золотий виріб ланцюжок 585 проби вартістю 9500 гривень, прибувши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , оглянувши даний ланцюжок, ОСОБА_5 розрахувалася за товар та пішла до ломбарду «Капітал» з метою перевірити ланцюжка. В подальшому працівники ломбарду повідомили, що даний виріб відноситься до біжутерії та не становить цінності. Наступного дня ОСОБА_5 знову замовила золотий ланцюжок 585 проби, отримавши який вона звернуся до ломбарду, де їй також повідомили, що він відноситься до біжутерії.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000658 ОСОБА_5 добровільно видала мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote 12 Pro 5G», рожевого кольору, в захисному чохлі фіолетового кольору, який було поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1101315, та планшетний пристрій марки «GalaxytapG7» серійний номер НОМЕР_3 , який було поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1341632.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «XiaomiRedmiNote 12 Pro 5G», рожевого кольору, в захисному чохлі фіолетового кольору, було встановлено, що в мобільному додатку «Вайбер» наявні листування з контактами, де ОСОБА_5 пропонує контактам придбати у неї фотографії інтимного характеру та після надходження оплати на банківську карту НОМЕР_2 ОСОБА_5 відправляла контактам свої оголені фотографії.

У клопотанні слідчий посилається на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001079 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника МРУП, про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000658 за фактом шахрайських дій встановлено додатковий факт вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, за фактом виготовлення предметів порнографічного характеру з метою збуту та збут предметів порнографічного характеру.

На підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000658 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Із пояснень ОСОБА_5 , які містяться в матеріалах вказаного кримінального провадження встановлено, що в квітні 2024 року вона придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » золотий виріб ланцюжок 585 проби вартістю 9500 гривень, прибувши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , оглянувши даний ланцюжок, ОСОБА_5 розрахувалася за товар та пішла до ломбарду «Капітал» з метою перевірити ланцюжка. В подальшому працівники ломбарду повідомили, що даний виріб відноситься до біжутерії та не становить цінності. Наступного дня ОСОБА_5 знову замовила золотий ланцюжок 585 проби, отримавши який вона звернуся до ломбарду, де їй також повідомили, що він відноситься до біжутерії.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000658 ОСОБА_5 добровільно видала мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote 12 Pro 5G», рожевого кольору, в захисному чохлі фіолетового кольору, який було поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP1101315, та планшетний пристрій марки «GalaxytapG7» серійний номер НОМЕР_3 , який було поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1341632.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «XiaomiRedmiNote 12 Pro 5G», рожевого кольору, в захисному чохлі фіолетового кольору, було встановлено, що в мобільному додатку «Вайбер» наявні листування з контактами, де ОСОБА_5 пропонує контактам придбати у неї фотографії інтимного характеру та після надходження оплати на банківську карту НОМЕР_2 ОСОБА_5 відправляла контактам свої оголені фотографії.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без отримання яких не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезгаходження: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 05.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.01.2024 по 05.08.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 05.08.2024; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 05.08.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.

Ухвала дійсна до 28.10.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1