Справа 688/4606/24
№ 1-кс/688/2102/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000089 від 08 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 квітня 2022 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Славута, про те, що 07 квітня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 53645, 32 грн., чим завдала матеріального збитку для останнього.

08 квітня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що попередньо 07 квітня 2022 року, для потерпілого ОСОБА_5 , прийшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» від його знайомого ОСОБА_6 , що він у роумінгу і не може активувати стартовий пакет та попросив йому допомогти. ОСОБА_6 сказав, що не може відкрити повідомлення з кодом та скинув ОСОБА_5 дане повідомлення, щоб той його відкрив і прописав йому код, однак ніяке повідомлення ОСОБА_5 не прийшло, тому що у нього на телефоні було відсутнє покриття по сім карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 перезапустив телефон йому прийшло повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 після чого ОСОБА_5 вийшов з додатку «Вайбер». Через декілька хвилин ОСОБА_5 знову хотів зайти в додаток «Вайбер», однак вже не міг. На телефоні показувало, що сім картка знову без покриття. ОСОБА_5 зателефонував на свій номер з іншого телефону і гудки йшли, але не на його телефоні, тоді він зрозумів, що це могли бути шахраї. ОСОБА_5 відразу почав перевіряти свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зміг зайти, повідомило, що невірний код, а в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшов, всі кошти були на рахунку. ОСОБА_5 почав блокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вже не міг цього зробити, і через декілька хвилин прийшло повідомлення, що з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховані кошти, а саме: з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято двома переказами 7595 грн, з яких комісія за послугу 95 грн та 39827,64 грн, з яких комісія за послугу 414,14 грн, а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 знято 4800грн. Після чого, останній звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому заблокували банківській картки. Загальна сума, яка була перерахована з його банківських карток становить 52222, 64 грн, з яких комісія за переказ коштів становить 509,14 грн. Сума грошових коштів, яка була списана з банківських карток з урахуванням кредитної комісії банку становила 53645,32 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти в сумі 39413,50 грн, були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України, жителька АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися між банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по рахунку, надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 08 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП їГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000089 від 08 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) картк ою НОМЕР_4 , належній ОСОБА_7 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:10 год 07 квітня 2022 року по 22:00 год 08 квітня 2022 року, а саме:

- копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:10 год 07 квітня 2022 року по 22:00 год 08 квітня 2022 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:10 год 07 квітня 2022 року по 22:00 год 08 квітня 2022 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (платіжної) картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00:10 год 07 квітня 2022 року по 22:00 год 08 квітня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням (платіжної) картки № НОМЕР_4 , за період з 00:10 год 07 квітня 2022 року по 22:00 год 08 квітня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК