У Х В А Л А
09 грудня 2024 року м. Хмельницький
09.12.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: що за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.04.2024 року до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , №686/7250/24 від 09.04.2024 року, відповідно до якої суд зобов?язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що в період часу з 13.06.2023 року по 20.06.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Instagram» на сторінці «Форсаж авто», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній перерахував на невідомі банківські рахунки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: що за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 13.06.2024 по 00:00 год. 20.06.2023.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на вилучення тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 зокрема до:
?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку НОМЕР_2 , , за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023;
?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023.
?інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківських рахунків НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023;
?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 13.06.2023 по 00:00 год. 20.06.2023.
Ухвала діє по 08 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1