Провадження № 1-кс/592/6564/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 19.09.2024 року по 20.09.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу міні-трактору «Янмар с 175 1998» на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній у сумі 105500грн. зі своєї карти в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 .

24.09.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 19.09.2024 року близько 14:00 год. він моніторив інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 98018грн. (2350 $, 2 112€), 994 см3, м.Луцьк (Свіжопригнаний трактор 17,5 к.с.) Оголошення було викладене 17.09.2024. У зв`язку з чим, виникла необхідність у купівлі останнього. Так зайшовши на дане оголошення виявлено номер НОМЕР_2 , на ім`я « ОСОБА_5 ». Після чого ОСОБА_4 зателефонував на зазначений вище номер, його все влаштувало та він домовився про купівлю -продаж останнього. Стосовно того, що сума була меншою ніж ринкова (орієнтовно десь 150 тис. грн.), так як даний транспортний засіб не розтаможений, проте наявні всі дозвільні документи на останній. Разом з цим, ОСОБА_4 влаштувало те, що даний ТЗ вони готові привезти з м. Луцьк до його додому у с. Косівщину Сумського району разом з представником (менеджер) Фірми, назву так і не назвали, представник останніх чоловік на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ). Надалі виключно лише з представником Фірми - гр. ОСОБА_7 вів розмову. Також зазначили, що оплата за товар - ТЗ, відбудеться безпосередньо після огляду ОСОБА_4 даного Мінітрактора, у разі якщо мені йому не сподобається із якихось причин, вони готові його відвезти назад до м. Луцьк. Тому, згідно зазначеного, ОСОБА_4 повністю все влаштувало на той час. Для того, щоб привезти його з м.Луцьк до ОСОБА_4 додому, необхідно здійснити оплату за перевезення «Мінітрактора Yanmar F175 1998» в сумі 11500грн. на рахунок - Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 . Після чого, близько 12:45 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ власних коштів на зазначений вище рахунок. Близько 19:00 год. 19.09.2024 ОСОБА_4 зателефонували з номеру ОСОБА_6 - НОМЕР_3 та останній повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони загрузили та завтра 20.09.2024 у період часу з 19:00 - 20:00 год. даний ТЗ повинен прибути до дому ОСОБА_4 .

У подальшому, десь близько 10:00 год. 19.09.2024 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що представник Фірми не взмозі поїхати оскільки є побоювання у затриманні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та подальшого проходження військової служби. Також зазначив, що ТЗ Renault Magnum 460 д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ) виїхав разом з « ОСОБА_10 НОМЕР_7 » проте без представника Фірми. Надалі, близько 11:00 год. 19.09.2024 ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 та повідомили, що необхідно оплатити повністю 94000грн., оскільки автомобіль виїхав та прямує до ОСОБА_4 .

Так, надалі о 12:56 год. 20.09.2024 ОСОБА_4 готівкою вніс через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) грошові кошти в сумі 29000,00грн. на рахунок - Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 .

Іншу суму - грошові кошти 65000грн. близько 13:42 год. 20.09.2024 ОСОБА_4 відправив 3-ма платежами (по 29000грн. та 5.000грн. кожна) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок - Реквізити для оплати: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 . У подальшому, близько 16:00 год. 20.09.2024 ОСОБА_4 зателефонував представник (менеджер) ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_3 ) та передав трубку директору на ім`я ОСОБА_12 , який зазначив, що ціна цього трактору - 127000грн., це була помилка менеджера, бо він не довився. Із зарплати менеджера він знімає 5000грн., а іншу суму, а саме 28000грн. Реквізити для оплати: НОМЕР_9 (28000грн.) ОСОБА_4 повинен перерахувати на даний рахунок, на що ОСОБА_4 зазначив, що це не його проблема та повідомив, що він може доплати цю суму, якщо трактор буде вдома, на що йому категорично було зазначено, що автомобіль з трактором розвертається і їде в іншому напрямку (змінено маршрут).

У подальшому, невстановлені особи і надалі телефонували ОСОБА_4 до 18:00 год., щобвін перерахував 28000грн., що ОСОБА_4 і не зробив.

Станом на 23.09.2024 року, ні грошових коштів в сумі 105500грн., ні самого товару - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 не отримав. В той же час, після 18:00 год. 19.09.2024 все спілкування у мобільному додатку «Viber» між ОСОБА_4 та користувачем з номером телефону НОМЕР_3 було видалено. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та незаконно заволоділи його грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується мобільним терміналом, в якому знаходилася сім картка, з абонентським номером НОМЕР_10 , а особа, що незаконно заволоділа грошовими коштами користується мобільним терміналом, в якому знаходилася сім картка, з абонентським номером НОМЕР_11 .

Для встановлення всіх об`єктивних обставин події, слідству необхідно отримати інформацію, яка в розумінні ч.2 ст.99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільним терміналом: мобільним номером НОМЕР_11 , яким користується особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 за даними базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказана інформація знаходиться у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, в яких міститься інформація: про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільного абонентського номеру: НОМЕР_11 у період часу з 19.09.2024 по дату винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів за даними базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1