УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000007 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на майно, що вилучене 10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УКР ГУНП в Рівненській області про те, що житель міста Рівне громадянин ОСОБА_6 із залученням керівника релігійної організації ОСОБА_7 , здійснюють заволодіння шляхом обману грошовими коштами мешканців міста Рівного та Рівненської області реалізуючи їм транспортні засоби ввезенні з країн Європейського союзу в якості гуманітарної допомоги, вчинене в великих розмірах, в умовах воєнного стану.

10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1. До сейф-пакету НПУ RIC 2243479: іноземна документація на транспортні засоби, виготовлена на друкованих бланках, на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; акт приймання-передачі автомобіля «HYUNDAI TUCSON» з номерним знаком DLG- НОМЕР_1 ; номер кузова: НОМЕР_2 від 25.04.2024 на 1 (одному) аркуші; 4 (чотири) аркуші, на яких міститься рукописна та друкована інформація про транспортні засоби; 3 (три) аркуші «Реєстр підписаних документів ТЗОВ «НОВУС-Н» від 25.04.2024, у яких у друкованому вигляді у формі таблиць наявна інформація; 1 (один) аркуш на якому договір купівлі-продажу№5643/2023/3631342 від 31.01.2023 відносно автомобіля «NISSAN PRIMASTAR», VIN: НОМЕР_3 .

2. До сейф-пакету НПУ RIC 2243480: акт приймання-передачі благодійної (гуманітарної) допомоги від 27.10.2023 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» VIN: НОМЕР_4 , держ/номер НОМЕР_5 ; договір дарування автомобіля від 12.09.2023 на автомобіль «FORD TRANSIT», FNV060, VIN: НОМЕР_6 ; акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.12.2023 на автомобіль «OPEL ASTRA», держ. номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ; договір дарування автомобіля від 14.03.2023 на автомобіль «NISSAN X-TRAIL», JPD 336, VIN: НОМЕР_9 ; договір дарування автомобіля від 14.03.2023 на автомобіль «HYUNDAI H-1», 6097BS, VIN: НОМЕР_10 ; договір дарування автомобіля від 05.04.2023 на автомобіль «MAZDA B2500», 8394 BN, VIN: НОМЕР_11 .

3. До сейф-пакету НПУ RIC 2243481: Сенсорний мобільний телефону «SAMSUNG» (ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ), який знаходиться у прозорому чохлі. В телефоні наявна сім-картка з абонентським номером: « НОМЕР_14 ».

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту майно, вилучене 10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого наведено у клопотанні, так як воно являється матеріальним об`єктом, що зберігло на собі сліди вчиненого злочину та відповідає вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Судом встановлено, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке в подальшому постановою слідчого від 10.12.2024 визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене 10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , та які були поміщені:

1. До сейф-пакету НПУ RIC 2243479:

- іноземна документація на транспортні засоби, виготовлена на друкованих бланках, на 15 (п`ятнадцяти) аркушах;

- акт приймання-передачі автомобіля «HYUNDAI TUCSON» з номерним знаком DLG- НОМЕР_1 ; номер кузова: НОМЕР_2 від 25.04.2024 на 1 (одному) аркуші;

- 4 (чотири) аркуші, на яких міститься рукописна та друкована інформація про транспортні засоби;

- 3 (три) аркуші «Реєстр підписаних документів ТЗОВ «НОВУС-Н» від 25.04.2024, у яких у друкованому вигляді у формі таблиць наявна інформація;

- 1 (один) аркуш на якому договір купівлі-продажу№5643/2023/3631342 від 31.01.2023 відносно автомобіля «NISSAN PRIMASTAR», VIN: НОМЕР_3 .

2. До сейф-пакету НПУ RIC 2243480:

- акт приймання-передачі благодійної (гуманітарної) допомоги від 27.10.2023 на автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» VIN: НОМЕР_4 , держ/номер НОМЕР_5 ;

- договір дарування автомобіля від 12.09.2023 на автомобіль «FORD TRANSIT», FNV060, VIN: НОМЕР_6 ;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.12.2023 на автомобіль «OPEL ASTRA», держ. номер НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- договір дарування автомобіля від 14.03.2023 на автомобіль «NISSAN X-TRAIL», JPD 336, VIN: НОМЕР_9 ;

- договір дарування автомобіля від 14.03.2023 на автомобіль «HYUNDAI H-1», 6097BS, VIN: НОМЕР_10 ;

- договір дарування автомобіля від 05.04.2023 на автомобіль «MAZDA B2500», 8394 BN, VIN: НОМЕР_11 .

3. До сейф-пакету НПУ RIC 2243481:

- Сенсорний мобільний телефону «SAMSUNG» (ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ), який знаходиться у прозорому чохлі. В телефоні наявна сім-картка з абонентським номером: « НОМЕР_14 », встановивши заборону власнику чи будь-якій іншій особі, на відчуження, розпорядження та користування арештованим майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1