Справа № 206/5743/24
Провадження № 1-кс/206/1124/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської оружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2024 під № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що 17.01.2024 о 15 год. 35 хв., невстановлена особа із застосуванням операцій з електронно-обчислювальною технікою, шляхом обману та заміни засобів ідентифікації у системі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та у такий спосіб незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 14 900 грн., які були списані однією транзакцією із вказаного рахунку. У подальшому, під час тимчасових доступів до банківської таємниці було отримано інформацію щодо переказу грошових коштів, а саме: з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти потерпілої у розмірі 14900 грн. 17.01.2024 об 15:35 год. переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього, майже відразу, а саме о 15:39 год. 17.01.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ у розмірі 14900 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та майже відразу після отримання грошового переказу, а саме о 15:41 год. 17.01.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено один переказ у розмірі 14 900 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 00:01 год. 17.01.2024 до 00:01 год. 17.03.2024, а також справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Прокурор надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2024; ухвалу слідчого судді від 30.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024; протокол слідчої дії (додаткового огляду) від 31.10.2024; інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської оружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2024 під № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:01 годин 17.01.2024 до 00:01 годин 17.03.2024, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, (картки) в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з зазначеного картковому рахунку (банківського рахунку), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, тощо, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю);

справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку,картки № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 11.01.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1