Справа № 461/6676/24
Провадження № 1-кс/461/6884/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2024 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження за № 0000696 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні управління ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000696 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським діями, під час дії воєнного стану в Україні, шляхом обману придбала право на майно розташоване у Львівській області, чим завдала значної шкоди.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , вбачається, що ОСОБА_7 згідно з договором купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 28.12.2022 року було придбано 100% частки в статутному капіталі вказаного Товариства з метою здійснення фінансово-господарської діяльності. По даний час він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 06.06.2024 року на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100% статутного капіталу Товариства (номінальною вартістю 900 000 гривень 00 копійок) від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , дата видачі: 22.07.2022 року, дійсний до 22.07.2032, орган, що видав: 8034, запис №220, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), окрім цього змінено адресу реєстрації підприємства з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

При чому здійснено незаконно без волевиявлення ОСОБА_6 та за його відсутності при проведенні відповідних дій. Справжність підписів на вищевказаному Акті засвідчено, а осіб, які підписали документ (у т.ч. ОСОБА_6 ), встановлено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №975;976).

Окрім цього, жодні документи з приводу продажу належної йому частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не укладалися, підписи на них не ставилися, документи нотаріусу не подавалися та нотаріальні дії за його участі не вчинялися. Також будь-які переговори з приводу продажу Товариства з ОСОБА_8 не велися, будь-які інші відносини з нею також не здійснювалися.

Надалі відповідні зміни на підставі вищевказаного акту приймання-передачі частки були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , а саме 06.06.2024 року, громадянка ОСОБА_8 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняла рішення про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: про звільнення ОСОБА_6 з посади директора Товариства з 06.06.2024 року; про призначення на посаду директора ОСОБА_8 з 07.06.2024 року; про перехід із власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»; про зміну юридичної адреси Товариства за інформації для здійснення зв`язку та про зміну відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства.

Відповідні зміни були зареєстровані у реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами фінансово господарської діяльності у відповідні періоди була переплата по сплаті податку на додану вартість в розмірі близько 30 млн.грн., що в подальшому надавало можливість Товариству проводити прибуткову діяльність. Однак вищезазначені особи, за невідомих ОСОБА_6 обставин, шахрайським шляхом та підробкою документів з метою здійснення подальшого збагачення через використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провели незаконні дії, за результатами чого завдано значних матеріальних збитків.

Вказані обставини та відомості були підтвердженні показами потерпілого ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації які становлять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

- відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (в тому числі закритих) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2024 по 29.10.2024, наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

Вказана інформація міститься у банківській установі, а саме АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду. Отримання тимчасового доступу до вказаної вище інформації, іншим шляхом не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту вилучення земель із державної форми власності, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Тому для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому ч. 6 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів й обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак, слідчий не довів достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (у тому числі закритих) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зі зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2024 по 29.10.2024, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки докази та доводи на причетність ОСОБА_11 до цього кримінального провадження відсутні.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

У наданні доступу слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід відмовити, так як останні не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

постановила:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (у тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

- відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках відкритих (у тому числі закритих) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2024 по 29.10.2024, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_25