Справа № 173/2554/24
Провадження № 1-кс/209/988/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000154 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2024 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду про визначення підсудності надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25 березня 2024 року близько 15:00 год. з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 невідома особа зателефонувала, та представилася працівником кіберполіції, повідомила, що з її картки було списано кошти в сумі 5000 грн., після чого заявниця зайшла в свій акаунт в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де побачила, що на її картку зараховуються кошти, які в подальшому перераховуються на невідомий їй рахунок. Після чого заявниця зателефонувала на 3700 та підтвердила перерахування у сумі 10000 грн на іншу картку і далі виявила, що з її банківських карток для виплат, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 7000 грн та 17000 грн перерахувалися на невідомий рахунок та з кредитної картки ( НОМЕР_6 ) банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідомий рахунок. ЖЕО 2448.

За даним фактом 26.03.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона має у власності три банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та картку для виплат з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) та кредитну картку з рахунком ( НОМЕР_6 ). 25.03.2024 року близько 15:00 години їй на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та також з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представилися працівником кіберполіції та повідомили, що з її картки зняли грошові кошти в сумі 5000 грн. та сказали зайти до свого акаунту в додатку приват24. Вона зайшла до свого акаунту в приват24 де побачила, що з її картки були зняті грошові кошти в сумі 5000 грн. Далі через хвилин 5 дана сума повернулася на її картку. Потім їй сказали щоб вона перевела свої грошові кошти зі своєї одної картки для виплат на іншу кошти в сумі 10000 грн. Для цього сказали зателефонувати на 3700. Після цього вона знову розмовляла з шахраєм та у неї запитали чи має вона кредитну картку, вона сказала, що має, але нею не користується. Їй сказали, що зараз у неї з`являться 75000 грн віртуальних, на кредитній картці. Далі їй сказали сходити до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняти гроші. Вона підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 та перевіривши баланс на картках виявила, що грошей немає, баланс 0 грн. Ніяких даних своїх карток та іншого вона шахраям не надавала і нічого не натискала. Отже, вона зайшла до свого акаунту в приват24 де побачила, що з її картки для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) були переведені грошові кошти в сумі 5000 грн. на скарбничку через 5 хвилин гроші повернулися в сумі 5000 грн., далі зарахувалися на цю картку 10000 грн. з її картки НОМЕР_4 після чого перевелися грошові кошти з цієї картки в сумі 16582 грн. на невідому операцію та ще 1000 грн. перевелися також на невідому операцію.

Також, з її картки для виплат з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) були переведені кошти в сумі 17500 грн двома транзакціями 7000 грн. на невідому операцію та 10000 грн. на її картку № НОМЕР_5 . З кредитної картки з рахунком ( НОМЕР_6 ) були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідому операцію. Також з номеру телефону НОМЕР_9 у додатку Viber підписаний як ОСОБА_6 , їй надіслали фото паспортів, ніби-то шахраїв.

23.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановленно, що грошові кошти належні ОСОБА_5 були переведені на картку НОМЕР_10 , яка належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, те що документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_10 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000154 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника картки НОМЕР_10 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по картці НОМЕР_10 у період часу з 10:00 25.03.2024 по 08:00 години 27.03.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 серпня 2024 року до 20 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1