Справа № 461/9175/24
Провадження № 1-кс/461/7111/24
18.11.2024 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
09.10.2024 до слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, в ході якого встановлено, що для визначення вартості виконаних робіт з благоустрою на виконання бюджетної програми до забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 » застосовуються ресурсно-елементні кошторисні норми (далі РЕКН). Вказаними РЕКН, які затверджені наказом Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №281 від 01.11.2021 року (далі ОСОБА_4 ), визначається склад і потреба в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і робітників зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів).
Встановлено, що в ревізійному періоді в порушення п.п. 2.1, 4.6, 6.3 Настанова зайво включено роботу екскаватора-навантажувача БАМ на суму 1 210,4 тис. грн (з ПДВ), оплату за які проведено коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдано збитків вказаному бюджету на зазначену суму.
Зокрема, встановлено, до актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2в по благоустрою (озеленення) додатково включено вартість роботи будівельного механізму - екскаватора-навантажувача БАМ, яка не передбачена виконаними роботами та РЕКН, вказаними у актах ф. КБ-2в. Так, відповідно до вказаних актів, навантаження гілля та деревини виконувалось вручну (РЕКН РН1-6-1 Навантаження вручну на автомобілі самоскиди) та відповідно розраховано кількість та вартість витрат труда робітників як для ручного навантаження, при тому, що при механізованому навантаженні (із використанням трактора) кількість витрат труда робітників є значно меншою та відповідно вартість таких робіт є меншою.
Окрім цього, встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25 грудня 2015 року, Постанови КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 та постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178 СКП «Об?єднане» без проведення передбачених законодавством процедур закупівель укладено з фізичними особами підприємцями (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , далі ФОП) договори оренди машин та механізмів (Екскаватор навантажувач марки JCB 3СХ, бульдозер ДЗ 116В, Газ НОМЕР_1 , вантажні автомобілі, тощо) та закуплено послуг оренди техніки в загальній сумі 19 191,2 тис.гривень. Окрім закупівлі послуг з оренди машин та механізмів СКП «Об?єднане» у тих же ФОП без проведення відповідних процедур закуплено товарів на суму 1529,2 тис. гривень. Також, без проведення процедур закупівель підприємством шляхом використання коштів, виданих під звіт придбано пального на суму 22 034,6 тис. грн та запасних частин на суму 2 272,75 тис. гривень.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою призначення та проведення економічної експертизи для визначення чи спростування збитків, зазначених у акті ревізії; почеркознавчої експертизи; визначення відповідності виконаних робіт; перевірки обсягів і вартості виконаних робіт та складеної первинної звітної документації потрібно ряд документів, які були укладенні під час обставин зазначених в акті ревізії. Тому у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які будуть відноситися до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.10.2024 до слідчого управління ГУНП у Львівській області надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, в ході якого встановлено, що для визначення вартості виконаних робіт з благоустрою на виконання бюджетної програми до забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 » застосовуються ресурсно-елементні кошторисні норми (далі РЕКН). Вказаними РЕКН, які затверджені наказом Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №281 від 01.11.2021 року (далі ОСОБА_4 ), визначається склад і потреба в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і робітників зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів).
Встановлено, що в ревізійному періоді в порушення п.п. 2.1, 4.6, 6.3 Настанова зайво включено роботу екскаватора-навантажувача БАМ на суму 1 210,4 тис. грн (з ПДВ), оплату за які проведено коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдано збитків вказаному бюджету на зазначену суму.
Слідчий довів, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні,зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Також зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для проведення відповідних експертиз, зокрема призначення та проведення економічної експертизи для визначення чи спростування збитків, зазначених у акті ревізії; почеркознавчої експертизи; визначення відповідності виконаних робіт; перевірки обсягів і вартості виконаних робіт та складеної первинної звітної документації. Дані документи та інформація можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та окремо або в сукупності з іншими доказами встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи та інформація можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації, що перебувають у володінні Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи та почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
- договори про надання послуг (оренди) транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору;
- акти надання послуг (оренди) транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови актів;
- акти приймання-передачі орендованих транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови актів;
- акти виконаних робіт де використовувались транспортні засоби, автомобілі, машини, механізми, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови виконання робіт;
- технічні завдання на виконання робіт, де використовувались транспортні засоби, автомобілі, машини, механізми, спецтехніки, тощо які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови технічних завдань;
- звітна документація, а саме документи про виконання договорів надання послуг, оренди де використовувались транспортні засоби, автомобілі, машини, механізми, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024: (журнали виконання робіт, акти про прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки виконаних роботі (форма КБ-3), матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати тощо) із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови виконання робіт;
- рахунки-фактури щодо проведення робіт та надання послуг, оренди, платіжні доручення, рахунки на оплату, інших платіжні документи щодо використання (оренди) транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють дані відомості;
- оборотно-сальдові відомості в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024;
- шляхові листи, щодо роботи використання транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024;
- накази на закріплення водіїв за транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, наряди завдання, подорожні листи та інші документи, що підтверджують фактичне залучення орендованих механізмів до виконання робіт (експлуатації в ході господарської діяльності підприємства);
- інші документи, що укладались та видавались з метою надання послуг (оренди), транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, в тому числі офіційне листування між орендарем, орендодавцем, виконавцем робіт;
- документи на яких містяться вільні взірці підписів посадових осіб Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили підписання договорів надання послуг, актів виконаних робіт оренди вищезазначених машин та механізмів, у кількості 8-10 шт., у період часу 01.01.2021 по 30.04.2024, щодо кожної особи яка здійснювала підписання;
- акти виконаних робіт де використовувався екскаватор-навантажувач БАМ, в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, із усіма додатками, змінами, та іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови виконання робіт;
- шляхові листи, щодо роботи використання екскаватора-навантажувача БАМ, в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024;
- акти прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів (пального) на транспорті засоби які перебували в оренді у Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які перебували у власності, балансі вказаного підприємства, в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024, а також інші документи які підтверджують використання паливно-мастильних матеріалів (пального);
Належних чином завірених копій наступних документів:
- статут Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у редакціях дійсних на період часу 01.01.2021 по 30.04.2024;
- посадові обов`язки та накази про призначення посадових осіб Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили підписання договорів надання послуг, актів виконаних робіт оренди вищезазначених машин та механізмів, осіб які виконували роботи на вищезазначених машинах та механізмах;
- інформація про рух коштів на рахунках Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на період часу 01.01.2021 по 30.04.2024;
- правовстановлюючих документів, які надають право користування, власності, машинами та механізмами, серед яких, Екскаватор навантажувач марки JCB 3СХ, бульдозер ДЗ 116В, Газ НОМЕР_1 , вантажні автомобілі, екскаватор-навантажувач БАМ, тощо;
- накази на закріплення водіїв за орендованорю технікою, наряди завдання, подорожні листи та інші документи, що підтверджують фактчине залчення орендованих механізмів до виконання робіт (експлуатації в ході господарської діяльності підприємства
Наступну інформацію:
- перелік усіх транспортних засобів, автомобілів, машин, механізмів, спецтехніки які перебувають, перебували у власності та балансі Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на період часу 01.01.2021 по 30.04.2024;
- перелік усіх водіїв, які закріплені за транспортними засобами, автомобілями, машинами, механізмами, спецтехнікою які перебувають у власності та балансі Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на період часу 01.01.2021 по 30.04.2024, із позначення кожного водія до кожного ТЗ;
- хто із водіїв, були закріплені за транспортними засобами, автомобілями, машинами, механізмами, спецтехнікою, тощо, які орендувались у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2021 по 30.04.2024.
Строк дії ухвали до 17.12.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1