Справа № 1-кс/593/261/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000212 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 21 жовтня 2024 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 17 жовтня 2024 року по 18 жовтня 2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 12 Pro Max», незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 13400,00 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом 22 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 16 жовтня 2024 року він за допомогою свого мобільного телефону переглядав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, у даному додатку він побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max», за ціною 14400,00 гривень, яке його зацікавило. Також в оголошенні було посилання на сторінку у соціальній мережі «Instagram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то ж надалі ОСОБА_4 написав в особисті повідомлення вказаної сторінки у соціальній мережі «Instagram» щодо оголошення, яке його зацікавило. Надалі, ОСОБА_4 відповіли, що телефон є в наявності, та розповіли про оплату при замовленні, а саме потрібно було надіслати аванс або здійснити повну оплату за товар. В подальшому, ОСОБА_4 із продавцем в ході листування домовились про купівлю останнім мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max» за допомогою авансу. То ж надалі, 17 жовтня 2024 року, коли ОСОБА_4 перебував в смт. Козова, Тернопільської області, о 12:35 години здійснив грошовий переказ у сумі 4300,00 гривень (із врахуванням комісії 4321,50 гривень) на банківський рахунок, який йому надіслали у повідомленнях для оплати НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як аванс за вищевказаний телефон.

Наступного дня, до ОСОБА_4 зателефонували із вищевказаного магазину, та повідомили, що якщо він здійснить повну передоплату за товар, то отримає скидку 10% від суми, і телефон буде коштувати 13400,00 гривень, на що ОСОБА_4 погодився. То ж надалі, 18.10.2024, коли останній знову перебував в смт. Козова, Тернопільської області, о 16:12 години він здійснив грошовий переказ у сумі 9100,00 гривень (із врахуванням комісії 9145,50 гривень) на банківський рахунок, який йому теж надіслав продавець для оплати НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,» як повну передоплату за вищевказаний телефон. В подальшому, 21 жовтня 2024 року ОСОБА_4 товару так і не отримав, на його повідомлення продавець не відповідає, то ж він зрозумів, що це шахраї, та вирішив повідомити про це в поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 жовтня 2024 року о 16:12 години, ОСОБА_4 із його банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно здійснено переказ грошових коштів в сумі 9100,00 гривень (9145,50 гривень із врахуванням комісії) на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 18 жовтня 2024 по 24 год. 59 хв. 30 жовтня 2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 , на яку 18 жовтня 2024 року ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 9100,00 гривень (9145,50 гривень із врахуванням комісії), що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000212 від 22 жовтня 2024 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківського рахунку

НОМЕР_2 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 00 год 00 хв. 18 жовтня 2024 по 24 год. 59 хв. 30 жовтня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18 жовтня 2024 по 24 год. 59 хв. 30 жовтня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18 жовтня 2024 по 24 год. 59 хв. 30 жовтня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 18 жовтня 2024 по 24 год. 59 хв. 30 жовтня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1