СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/1127/24
ун. № 759/7013/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді -ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання -ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про повернення речових доказів власнику та клопотання адвоката ОСОБА_4 поданого в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001954 від 19.10.2023 відносно ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор - ОСОБА_9 ,

обвинувачені - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисники - ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Святошинського районного суду м. Києва перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001954 від 19.10.2023 відносно ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

16.08.2024 представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 подала до суду клопотання, яке підтримала в судовому засіданні про скасування арешту майна.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000009 від 20.09.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі у справі № 757/17521/23-к від 02.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі зазначеного судового рішення, 23.05.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні N?00000009 від 20.09.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого співробітниками поліції було вилучено особисті речі, які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти на загальну суму 41 600 доларів США купюрами номінальною вартістю 100 доларів США у кількості 414 штук та 4 купюри номінальною вартістю 50 доларів США, а також грошові кошти в сумі 920 Євро, купюрами номінальною вартістю 200 Євро у кількості 3 штук, купюра номінальною вартістю 100 Євро, купюри номінальною вартістю 50 Євро у кількості 4 штуки та купюра номінальною вартістю 20 Євро.

19.10.2023 матеріали досудового розслідування № 0001954 виділені з матеріалів досудового розслідування № 0000009 від 20.04.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 14.11.2023 у справі № 757/42215/23-к задоволено скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо бездіяльності Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0000009 та зобов?язано компетентних осіб у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000009 повернути ОСОБА_5 грошові кошти, вилучені 23.05.2023 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 на загальну суму 41 600 доларів США купюрами номінальною вартістю 100 доларів США у кількості 414 штук та 4 купюри номінальною вартістю 50 доларів США, а також грошові кошти в сумі 920 Євро, купюрами номінальною вартістю 200 Євро у кількості 3 штук, купюра номінальною вартістю 100 Євро, купюри номінальною вартістю 50 Євро у і кількості 4 штук та купюра номінальною вартістю 20 Євро, а також особистий засіб зв?язку Скребцової 0.B. - Iphone 12 Pro, Graphite, 256Gb, 256C36 IMBI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та її планшет «Lenovo ТВ-X606F TAB 4G+64GbGGR-CN, S/n HAINAYXG MO YDMY22514L6P, однак дана ухвала виконана не була.

Разом з тим, 31.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, у судовій справі №757/4956/24-к ухвалено рішення про накладення арешту на майно «вилучене 23.05.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро».

На даний час ОСОБА_5 , у кримінальних провадженнях №0000009 від 20.09.2021 та № 001954 від 19.10.2023 не допитувалась в якості свідка, не затримувалась та не є особою, якій повідомлено про підозру, а санкція ст. 263 КК України не передбачає конфіскації майна, у зв`язку з чим просить скасувати арешт накладений на грошові кошти.

Крім того, 01.08.2024 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про повернення майна.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначив, що на підставі ухвали Печерського районного суду від 02.05.2023 (ун. 757/17523/23), проведено обшук за адерсою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено ряд предметів, документів та речей які йому належать, зокрема: зубну щітку бувшу у використанні; посвідчення організації на ім?я ОСОБА_3 у кількості 4 од.; ??пластикові ємності з порошкоподібною речовиною в кількості 11 од.;??пластикові прямокутні коробки (чорного, зеленого та сірого кольору) з застібками в кількості 11 од.; ??металеві предмети схожі на стріляні гільзи; ??два блокноти з чорновими записами; ??металеві предмети схожі на кулі в кількості 12 од.; ??металеві предмети схожі на набої 3 од; ??блокнот з коричнового кольору з записами; ??пластикова ємність з гумовими кульками чорного кольору; ??дві паперові коробки з металевими предметами (ріжучий інструмент типу фреза, свердло); металевий пристрій зеленого кольору з номером RCBS PRT 04870; ??металевий пристрій зеленого кольору з номером RCBS PRI 05718; ??металевий пристрій зеленого кольору RCBS RC II - 2 од.; ??компараторні пристрої до металевих виробів у кількості 3 од.; ??два металеві предмети чорного кольору схожі на приладдя для зброї; ??поліетиленові пакети у кількості 6 од. наповнені предметами схожими на стріляні гільзи; оптичний приціл Konus EVENT 1-10?24 Circle Dot IR; Ручний ріжучий прилад «Forster» жовто-золотистого кольору з твердосплавними змінними лезами на дерев?яній підставці, які до цього часу йому не повернуті.

Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти у повному обсязі, зазначив, що на думку сторони обвинувачення вилучені грошові кошти можуть належати обвинуваченому ОСОБА_6 , який проживав за різними адресами, в тому числі і в квартирі, де в ході обшуку вилучено грошові кошти. Також, прокурор частково заперечував щодо клопотання про повернення речових доказів, вважав за можливе повернути ОСОБА_3 зубну щітку, посвідчення організації на ім?я ОСОБА_3 у кількості 4 од. та ручний ріжучий прилад «Forster» жовто-золотистого кольору з твердосплавними змінними лезами на дерев?яній підставці, щодо інших предметів прокурор зазначив, що вони будуть ним використані в ході судового розгляду як речові докази.

Захисник ОСОБА_4 підтримала клопотання ОСОБА_3 .

Адвокат ОСОБА_10 підтримав клопотання про скасування арешту майна та повернення речових доказів.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав клопотання захисника ОСОБА_4 , зазначив, що проживає за різними адресами, в тому числі і за місцем тодішнього проживання ОСОБА_5 , вилучені гроші належать їй, вона їх заробила і заощаджувала для придбання власної кваритири тому що проживала в орендованих.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_13 підтримали думку своїх захисників.

Суд, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000009 від 20.09.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі у справі № 757/17521/23-к від 02.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 . На підставі зазначеного судового рішення, 23.05.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні N?00000009 від 20.09.2021 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, в її присутності та за відсутності ОСОБА_6 співробітниками поліції було вилучено особисті речі, які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти на загальну суму 41 600 доларів США купюрами номінальною вартістю 100 доларів США у кількості 414 штук та 4 купюри номінальною вартістю 50 доларів США, а також грошові кошти в сумі 920 Євро, купюрами номінальною вартістю 200 Євро у кількості 3 штук, купюра номінальною вартістю 100 Євро, купюри номінальною вартістю 50 Євро у кількості 4 штуки та купюра номінальною вартістю 20 Євро.

19.10.2023 матеріали досудового розслідування № 0001954 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 було виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000009 від 20.04.2021

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 14.11.2023 у справі № 757/42215/23-к задоволено скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження №0000009 та зобов?язано компетентних осіб у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000009 повернути ОСОБА_5 грошові кошти, вилучені 23.05.2023 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 на загальну суму 41 600 доларів США купюрами номінальною вартістю 100 доларів США у кількості 414 штук та 4 купюри номінальною вартістю 50 доларів США, а також грошові кошти в сумі 920 Євро, купюрами номінальною вартістю 200 Євро у кількості 3 штук, купюра номінальною вартістю 100 Євро, купюри номінальною вартістю 50 Євро у і кількості 4 штук та купюра номінальною вартістю 20 Євро, а також особистий засіб зв?язку Скребцової 0.B. - Iphone 12 Pro, Graphite, 256Gb, 256C36 IMBI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та її планшет «Lenovo ТВ-X606F TAB 4G+64GbGGR-CN, S/n HAINAYXG MO YDMY22514L6P. Дана ухвала слідчого судді кілька разів скеровувалась ГСУ НП України для виконання, однак ухвала виконана не була.

31.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, у судовій справі №757/4956/24-к ухвалено рішення про накладення арешту на майно, вилучене 23.05.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Натомість, як вбачається з мотивувальної частини ухвали, слідчому судді не було надано в розпорядження для оцінки ухвалу слідчого судді від 14.11.2023, якою зобов`язано уповноважену особу органу досудового розслідування повернути належні ОСОБА_5 грошові кошти. Додатково на доведення своєї позиції адвокатом ОСОБА_4 було надано письмові документи, які підтверджують право користування квартирою АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та законність походження грошових коштів, а саме: договір найму житла від 04.01.2022, акт прийому передачі квартири в оренду, розписку ОСОБА_5 якою вона отримала в борг від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 45000 доларів та 2000 євро готівкою.

З огляду на вказане, оскільки прокурором не надано доказів того, що зазначене майно, на яке накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а також з урахуванням доказів щодо походження та належності коштів, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання захисника ОСОБА_4 та доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження та наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту накладеного на майно.

Клопотання ОСОБА_3 , підлягає частковому задоволенню, оскільки вилучені під час проведення обшуку за адерсою: АДРЕСА_3 , частково відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому частину вилученого майна: зубну щітку, посвідчення організації на ім`я ОСОБА_3 у кількості 4 од., ручний ріжучий прилад "Форстер" слід повернути власнику; решта майна буде використана як безпосередній доказ в кримінальному провадженні.

Зняття арешту з майна, жодним чином не порушує прав та законних інтересів учасників провадження.

Керуючись ст. 174, 372 КПК України, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката адвоката ОСОБА_4 поданого в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/4956/24-к від 31.01.2024 а саме на грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро, вилучені 23.05.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,та які на праві власності належать ОСОБА_5 .

Клопотання ОСОБА_3 про повернення речових доказів власнику - задовольнити частково.

Повернути ОСОБА_3 наступне майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 02.05.2023: зубну щітку, посвідчення організації на ім?я ОСОБА_3 у кількості 4 од. та ручний ріжучий прилад «Forster» жовто-золотистого кольору з твердосплавними змінними лезами на дерев?яній підставці.

В іншій частині клоптання - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1