Справа № 283/2527/22
Провадження №1-кс/283/489/2024
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 03.12.2022, невстановлена особа, представившись представником банку, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46 000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_4 має банківську карту «універсальну» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ліміт якої установлено на суму 75 000 грн. Біля 17 год. 03.12.2022 на номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 на який той відповів, це був чоловік, який представився працівником банку, який почав говорити про зміну паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну паролю, які останній і вводив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому спілкувався з чоловіком який йому телефонував. Далі ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення із ссилкою, в якій йшлося про необхідність вставити своє фото з паспортом. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що був ошуканий аферистом, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомив оператор, що з його карти списано гроші у сумі 46 000 грн. Тому ОСОБА_4 вирішив звернутись за захистом своїх громадських інтересів.

21.12.2022 отримано ухвалу Малинського районного суду Житомирської області та 30.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 з прив`язками до базових станцій за абонентами «А» та «Б» та встановлено ІМЕІ мобільного терміналу в якому використовувався вище вказаний абонентський номер на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_4 .

Незважаючи на отриману інформацію виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів - надходження, списання, зняття по абоненту НОМЕР_3 , за період часу з 00-00 годин 02.12.2022 до моменту винесення ухвали, інформації про всі поповнення рахунку НОМЕР_3 , в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку «Vodafone», «Sharpay», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню за період часу з часу з 00-00 годин 02.12.2022 час надання інформації, дати та часу поповнення, суми поповнення, платіжної системи (послуги, сервісу, WЕВ-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення та реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного. номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій, про подальший рух коштів сумі, які були відправлені на мобільний номер телефону НОМЕР_3 за 02.12.2022 із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також куди в подальшому були, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, яка здійснила зняття, переказ грошових коштів та ЕР адреси, які використовувались з мобільним терміналом НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 вказаного терміналу та фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакції, дати та часу використання.

Враховуючи вищевикладене, відомості які перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тому заступник начальника СВ просить задоволити клопотання.

Представник мобільного оператора про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 05.12.2022 СВ відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, відносить до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, заступник начальника СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Інформацію про рух коштів - надходження, списання, зняття по абоненту НОМЕР_3 , за період часу з часу з 00-00 годин 02.12.2022 по час винесення ухвали.

- Інформацію про всі поповнення рахунку НОМЕР_3 , в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку «Уобаіопе», «Зйаграу», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню за період часу з часу з 00-00 годин 02.12.2022 по час винесення ухвали:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

-реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

- Про подальший рух коштів, які були відправлені на мобільний номер телефону НОМЕР_3 в період з 02.12.2022 по час надання інформації із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також куди в подальшому були, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, яка здійснила зняття, переказ грошових коштів.

ІР адреси, які використовувались з мобільним терміналом НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 вказаного терміналу та фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакції, дати та часу використання.

з подальшим вилученням (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме: вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 .

Уповноваженому представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1