Справа № 703/405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000071 від 11 жовтня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

- 16.02.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 03.02.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу живої худоби, а саме корів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37000 грн., які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківські картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), спілкувався з невідомою особою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 за допомогою мобільного зв`язку, а в подальшому в мессенджері «Viber»;

- 28.06.2024 до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 4 серпня 2023 року невідома особа під приводом продажу твару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи номер телефону НОМЕР_5 ввела в оману ОСОБА_6 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 2500 грн.;

- 28.06.2024 до ВП № 2Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 19.10.2023 невідома особа під приводом продажу товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовуючи номер телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ввела в оману ОСОБА_7 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 6400 грн.;

- 28.06.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 26.11.2023 невідома ; особа під приводом продажу товару на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовуючи номер телефону НОМЕР_8 ввела в оману ОСОБА_8 та заподіяла матеріальної шкоди на суму 5700 грн;.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 надала наступні покази , що 26.11.2023 вона знайшла оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж корови, яке було розміщене з номеру телефону55. А тому потерпіла зателефонувала по даному номеру телефону зі свого номеру НОМЕР_9 слухавку підняла жінка, яка не представилась та почала обговорювати покупку корови, та вони домовились про купівлю корови, та про предоплату за транспортні послуги, та вона продиктувала мені номер банківської картки, також вона вказала, що їй потрібно відправити скриншот, що в подальшому потерпіла зробила. А тому 27.11.2023 потерпіла зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки НОМЕР_10 перерахувала грошові кошти в сумі 5700 грн. на банківську картку НОМЕР_11 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_8 , зокрема роздруківок руху коштів, в період з 25.11.2023 по 29.11.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які

перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Так-як власник банківської картки № НОМЕР_10 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства і виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у об`єднаному кримінальному провадженні №000071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 25.11.2023 по 29.11.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та ОР8-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів в період з 25.11.2023 по 29.11.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_13