СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7317/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 10.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 18.10.2024 під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки «Dell», сірого кольору із серійним номером: G 78DB24;

- Оригінал довіреності від 07.08.2018 на ОСОБА_5 посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі за № 918 на 1 арк;

- довіреність від 08.06.2018 на ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за

№ 1108 посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 ;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_7 ;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 31.05.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з копією паспорта та ідентифікаційним кодом на 4 арк.;

- наказ ГУ Держземагенства в Київській області № 10-3893/15-15 сг від 14.05.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_11 з додатками (Витяг ДЗК) на 4 арк.;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія довіреності від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія договору позики від 20.10.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- довіреність від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 2 арк.;

- копія договору від 03.02.2016 на 2 арк.;

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 04 з додатками на 23 арк.;

- оригінал довіреності від 26.07.2018 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 777 на 1 арк.;

- довіреність від імені ОСОБА_17 на ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 776 на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 842938 на ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія державного арку на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_18 від 29.06.2017 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із зазначенням кадастрових номерів на земельних ділянках на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із фотознімками із кадастрової карти на 2 арк.;

- планшет марки «LENOVO», сірого кольору, який має пошкодження екрану, який не працює без зарядного пристрою;

- мобільний телефон марки «Redmi», моделі M2003V15SG, imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки Iphone X, у корпусі чорного кольору.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що невстановлені службові особи Бориспільської районної державної адміністрації увійшовши у змову з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видали розпорядження за підписом виконуючого обов`язки голови Бориспільської адміністрації від 29 грудня 2012 № 4973, яке у подальшому стало підставою в отриманні державного акту серії ЯЙ № 400757 на земельну ділянку для індивідуального садівництва, площею 2,0 га, кадастровий номер :03:001:0873, розташованої на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області.

Розробку технічної документації виконувало ПП «Інвестиційна компанія «Меркурій-Інвест», , власником якої до 2018 року був ОСОБА_18 .

З метою не бути викритим, ОСОБА_18 підшукав «підставну» особу - ОСОБА_21 , на яку було видано вказане розпорядження, а в подальшому остання отримала державний серії НОМЕР_5 та зареєструвала зазначену ділянку на себе.

В подальшому продовжуючи свій намір щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_18 отримав доручення від ОСОБА_22 на розподіл земельної ділянки згідно кадастрових планів на 18 земельних ділянок, які в подальшому реалізував їх, діючи від імені останньої. Вартість однієї земельної ділянки становила від 5 до 10 тисяч доларів США.

В ході проведення досудового розслідування не встановлено чи перебувала ОСОБА_22 в місті Борисполі у 2017 році, оскільки за наявними даними остання у 2021 році виїхала до російської федерації, відомостей про її повернення відсутні.

Як встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) є уродженкою Луганської області та протягом всього часу проживала на території Луганської області, а саме: АДРЕСА_2 ,

Так, згідно із нотаріально оформленою заявою ОСОБА_18 за довіреністю від ОСОБА_23 від 10.11.2017 здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0873 на декілька ділянок згідно кадастрових планів з подальшим присвоєнням їм кадастрових номерів.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом поділу вищевказаної земельної ділянки утворились земельні ділянки з кадастровими номерами:

-:03:001:4158 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_24 за договором купівлі-продажу від 17.10.2018 № 1180;

-:03:001:4155 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_25 за договором купівлі- продажу від 17.10.2018 № 1186 та продала ОСОБА_26 за договором купівлі-продажу від 17.12.2019 № 3294;

-:03:001:4150 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_5 за договором купівлі- продажу від 19.02.2021 № 107;

-:03:001:4154 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_5 за договором купівлі- продажу від 17.10.2018 № 1188 та продав ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу від 23.09.2020, яка у свою чергу продала її ОСОБА_27 за договором купівлі-продажу від 02.10.2021 № 828;

-:03:001:4151 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_28 за договором купівлі-продажу від 20.11.2018 № 1250;

-:03:001:4157 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_24 за договором купівлі-продажу від 17.10.2018 № 1181 та продала ОСОБА_29 за договором купівлі продажу від 03.06.2020 № 268;

-:03:001:4159 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_30 за договором купівлі-продажу від 24.12.2019 № 1019;

-:03:001:4156 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_31 за договором купівлі-продажу від 17.10.2018 № 1183;

-:03:001:4161 площею 0,1062 га, яку у ОСОБА_23 придбала ОСОБА_32 за договором купівлі-продажу від 29.11.2017 № 1140;

-:03:001:4160 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_33 за договором купівлі-продажу від 06.11.2018 № 1195;

-:03:001:4152 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу від 17.10.2018 № 1190 та продав ОСОБА_34 за договором купівлі-продажу від 05.07.2022 № 347;

-:03:001:4153 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу від 17.10.2018 № 1189 та продав ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу від 23.09.2020 № 569, яка у свою чергу продала її ОСОБА_27 за договором купівлі-продажу від 02.10.2021 № 827;

-:13:036:0032 площею 0,1064 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу від 01.06.2018 № 499 та здійснив її поділ на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :13:036:0026 площею 0,1588 га - продану ним ОСОБА_35 за договором купівлі-продажу від 06.04.2021 № 203 та :13:036:0027 площею 0,0108 га - продану ОСОБА_36 за договором купівлі-продажу від 05.11.2019 № 800;

-:13:036:0031 площею 0,0852 га, яку у ОСОБА_23 придбав ОСОБА_37 за договором купівлі-продажу від 19.12.2017 № 1294 та здійснив її поділ на три земельні ділянки з кадастровими номерами :13:036:0028 площею 0,01 га - продану ним ОСОБА_36 за договором купівлі-продажу від 15.05.2020 № 326, :13:036:0029 площею 0,0152 га - продану ОСОБА_38 за договором купівлі-продажу від 15.05.2020 № 325 і :13:036:0030 площею 0,06 га, яка залишилась у власності ОСОБА_39 ;

-:13:036:0046 площею 0,1046 га, яку нотаріально оформленою заявою ОСОБА_18 за довіреністю від ОСОБА_23 від 31.01.2018 поділено на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :13:040:0045 площею 0,0532 га - продану ОСОБА_40 за договором купівлі-продажу від 21.03.2018 № 182, а останнім продану - ОСОБА_41 за договором від 25.10.2021 № 865 та :13:039:0044 площею 0,0532 га - продану ОСОБА_42 і ОСОБА_43 на праві спільної часткової власності за договором купівлі-продажу від 21.03.2018 № 186, а ними продану ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу від 02.10.2021 № 830, а останньою - продано ОСОБА_41 за договором купівлі-продажу від 27.10.2021 № 873.

Так, 18.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведений обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки «Dell», сірого кольору із серійним номером: G 78DB24;

- Оригінал довіреності від 07.08.2018 на ОСОБА_5 посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі за № 918 на 1 арк;

- довіреність від 08.06.2018 на ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за № 1108 посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 ;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_7 ;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 31.05.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з копією паспорта та ідентифікаційним кодом на 4 арк.;

- наказ ГУ Держземагенства в Київській області № 10-3893/15-15 сг від 14.05.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_11 з додатками (Витяг ДЗК) на 4 арк.;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія довіреності від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія договору позики від 20.10.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- довіреність від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 2 арк.;

- копія договору від 03.02.2016 на 2 арк.;

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 04 з додатками на 23 арк.;

- оригінал довіреності від 26.07.2018 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 777 на 1 арк.;

- довіреність від імені ОСОБА_17 на ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 776 на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 842938 на ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія державного арку на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_18 від 29.06.2017 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із зазначенням кадастрових номерів на земельних ділянках на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із фотознімками із кадастрової карти на 2 арк.;

- планшет марки «LENOVO», сірого кольору, який має пошкодження екрану, який не працює без зарядного пристрою;

- мобільний телефон марки «Redmi», моделі M2003V15SG, imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Iphone X, у корпусі чорного кольору..

Постановою слідчого СУ ГУНП в Київській області 18.10.2024

вищевказані речі і документи визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою:

АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

18.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведений обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 10.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

1. Накласти арешт на арешт на майно, яке виявлено та вилучено 18.10.2024 під час проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки «Dell», сірого кольору із серійним номером: G 78DB24;

- Оригінал довіреності від 07.08.2018 на ОСОБА_5 посвідчена нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрована в реєстрі за № 918 на 1 арк;

- довіреність від 08.06.2018 на ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за

№ 1108 посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 ;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_7 ;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 31.05.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з копією паспорта та ідентифікаційним кодом на 4 арк.;

- наказ ГУ Держземагенства в Київській області № 10-3893/15-15 сг від 14.05.2015 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_11 з додатками (Витяг ДЗК) на 4 арк.;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копія довіреності від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія договору позики від 20.10.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- довіреність від 20.10.2016 від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 2 арк.;

- копія договору від 03.02.2016 на 2 арк.;

- Оригінал звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № 04 з додатками на 23 арк.;

- оригінал довіреності від 26.07.2018 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 777 на 1 арк.;

- довіреність від імені ОСОБА_17 на ОСОБА_15 посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 за № 776 на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 842938 на ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія державного арку на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 на ОСОБА_19 на 1 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_18 від 29.06.2017 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із зазначенням кадастрових номерів на земельних ділянках на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А3 із фотознімками із кадастрової карти на 2 арк.;

- планшет марки «LENOVO», сірого кольору, який має пошкодження екрану, який не працює без зарядного пристрою;

- мобільний телефон марки «Redmi», моделі M2003V15SG, imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки Iphone X, у корпусі чорного кольору.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1