Провадження № 1-кс/750/3565/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002318 від 21.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість копій документів, які містять інформацію щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.07.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить провести перевірку за фактом таємного викрадення грошових коштів у сумі 2000 гривень з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що сталося 19.07.2024 о 14:02, при невідомих обставинах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала, що 19.07.2024 помітила, що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за невідомих обставин знялись кошти в сумі 2000 грн., надалі вказану банківську карту заблокувала.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

- яким чином здійснено операцію переказу коштів о 14:02 год. 19.07.2024 в сумі 2000 грн.;

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 19.07.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку, станом за 19.07.2024;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку 19.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку 19.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися 19.07.2024 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-вказати абонентські номери до якого був прив`язаний картковий рахунок 19.07.2024;

-хто являється отримувачем коштів згідно проведеної 19.07.2024 о 14:02 год. транзакції переказу коштів в сумі 2 000 грн., надати копії наступних документів у випадку, якщо отримувачем коштів являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку отримувача коштів, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку отримувача коштів, виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) отримувача коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 19.07.2024 до 25.07.2024, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 19.07.2024 до 25.07.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, надати фотознімки під час зняття готівки в період часу з 19.07.2024 до 25.07.2024, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1