Справа №718/1063/24
Провадження №1-кс/718/301/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

27.09.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000098 від 31.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.03.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки. АДРЕСА_1 , про те, що близько 15:30 год., в Месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа з телефону НОМЕР_1 , розмістила посилання про допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким, заявниця ввела «CVV-код» та номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було перераховано кошти в сумі 106000 грн, та з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було перераховано 20600 грн., на ім`я ОСОБА_6 .

Зазначає, що 30.03.2024 опитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 30.03.2024 приблизно о 15:30 год. в месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із посиланням про одноразову допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заповнила форму та авторизувалася, після чого зателефонували із невідомого номеру та попросили підтвердити код, який надійшов, що і зробила. В подальшому, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила що із банківської картки № НОМЕР_2 зняли кошти у розмірі 106 279 гривень та із банківської картки № НОМЕР_3 зняли кошти у розмірі 20699 гривень, де зазначено отримувач « ОСОБА_6 ».

Посилається на те, що 08.04.2024 надано доручення працівникам ВКП ДКП в Чернівецькій області з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Крім цього, вказує на те, що 01.05.2024 отримано відповідь, де зазначено, що працівниками ВПК в Чернівецькій області під час проведення ОРЗ встановлено, що з банківської карти заявниці відбулись транзакції P2P по 2000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана на ім`я ОСОБА_8 , а також транзакції з переказу коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 .

Здійснивши тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана на ім`я ОСОБА_8 отримано інформацію, при здійсненні аналізу руху коштів, встановлено, що кошти було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 .

Також посилається на те, що отримати доступ до необхідних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громад України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливій вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі AT ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 29.03.2024 ;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 у період часу з 20.03.2024 року.

Слідча ОСОБА_9 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громад України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливій вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу із 29.03.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі AT ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 29.03.2024 ;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 у період часу з 20.03.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1