печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного у клопотанні, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 55,4 кв.м. (житлова площа 16.2 кв. м.), яка належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн № НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 ) налагодив протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за оформлення документів для ухилення від військової служби під час мобілізації, отримання інвалідності І-ІІ групи або повного списання від проходження військової служби по стану здоров`я за висновком військово-лікарської комісії («білий квиток»), наслідком чого є можливість на постійній основі безперешкодно перетинати державний кордон України на в`їзд і виїзд.

Так, ОСОБА_5 , 09.08.2024 близько 15 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні особистого кабінету адвокатського бюро "Юридична компанія " ОСОБА_6 та партнери», отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в сумі 45 000 дол. США (що станом на 09.08.2024 за курсом Національного банку України становить 1 844 667 грн) за вирішення питання повного списання від проходження військової служби по стану здоров`я за висновком військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) («білий квиток»), наслідком чого є можливість на постійній основі безперешкодно перетинати державний кордон України на в`їзд і виїзд.

Того ж дня о 16 год. 02 хв., в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно Єдиного реєстру адвокатів Київської області, має право на зайняття адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва №4879/10 від 31.05.2012.

10.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУкраїни.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що починаючи з 02.05.2023 ОСОБА_5 діяв у складі організованої групи осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що починаючи з 02.05.2023 ОСОБА_5 діяв у складі організованої групи осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім того, оглядом мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_5 , встановлено, що в ході спілкування, яке відбувалось з використанням мобільного месенджеру «Viber» між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , обговорювалось умови укладення договору купівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , провівся обмін документами, необхідними для придбання помешкання, зокрема, документами на ім`я ОСОБА_4 , на яку оформлена в подальшому зазначена квартира, а також обговорено факт внесення авансу в сумі 5000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами вчинили дії направлені на легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів) одержаних злочинним шляхом, використовуючи виручені грошові кошти за вказані дії на придбання квартири АДРЕСА_1 . Загальною площею 55.4 кв. м, вартістю близько 300 тис. доларів США, що підтверджується інформаційною довідкою № 394529457 у якій зазначено, що квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 55,4 кв. м. (житлова площа 16.2 кв. м.) на праві власності з 09.08.2024 належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ).

23.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 , - речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000079 від 27.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_3 ) налагодив протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за оформлення документів для ухилення від військової служби під час мобілізації, отримання інвалідності І-ІІ групи або повного списання від проходження військової служби по стану здоров`я за висновком військово-лікарської комісії («білий квиток»), наслідком чого є можливість на постійній основі безперешкодно перетинати державний кордон України на в`їзд і виїзд.

Оглядом мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_5 , встановлено, що в ході спілкування, яке відбувалось з використанням мобільного месенджеру «Viber» між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , обговорювалось умови укладення договору купівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , провівся обмін документами, необхідними для придбання помешкання, зокрема, документами на ім`я ОСОБА_4 , на яку оформлена в подальшому зазначена квартира, а також обговорено факт внесення авансу в сумі 5000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами вчинили дії направлені на легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів) одержаних злочинним шляхом, використовуючи виручені грошові кошти за вказані дії на придбання квартири АДРЕСА_1 . Загальною площею 55.4 кв. м, вартістю близько 300 тис. доларів США, що підтверджується інформаційною довідкою № 394529457 у якій зазначено, що квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 55,4 кв. м. (житлова площа 16.2 кв. м.) на праві власності з 09.08.2024 належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ).

23.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 , - речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000079 від 27.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 209 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000079 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 209 КК України, на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 55,4 кв.м. (житлова площа 16.2 кв. м.), яка належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн № НОМЕР_4 ) , із забороною відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1