Провадження №1-кс/524/3236/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до особової справи ОСОБА_5 , якій належний банківський рахунок НОМЕР_1 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 виписки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці.

- надати за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 27.10.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу (адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції. Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 27.10.2024 року із зазначеного рахунку;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.10.2024 до ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те що 27.10.2024 близько 16 години невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 , під час бесіди представилась працівником банку, якому потерпіла в подальшому надала коди доступу, які надходили на мобільний пристрій ОСОБА_5 від системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила заміну паролю від аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином невідома особа шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 59917 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу огляду місця події, протоколу допиту потерпілої, виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 з транзакціями по карті) вбачається, що, дійсно, 29.10.2024 розпочато кримінальне провадження за №0000352 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, 27.10.2024 року, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 59917 грн. 69 коп.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за неможливе задовольнити клопотання в частині зобов`язання працівників банку надати матеріали і висновки службової перевірки після її закінчення, в разі їх відсутності на момент здійснення тимчасового доступу. Таке формулювання клопотання стосується можливого отримання документів у майбутньому, що суперечить вимогам ч.5 ст.163 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ надається лише в разі, якщо слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи.

За таких обставин подане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до особової справи ОСОБА_5 , якій належний банківський рахунок НОМЕР_1 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 виписки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці.

- надати за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 27.10.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- за період з 27.10.2024 до 31.10.2024 зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу (адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції. Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 27.10.2024 року із зазначеного рахунку;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали закінчується 14 січня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1