печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000838 від 20.10.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000838 від 20.10.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 361-2, ст. 368-5, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У цьому кримінальному провадженні, окрім іншого, встановлено, що ймовірно начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активи, вартість яких на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян більша від його законних доходів.

Так, ОСОБА_4 ймовірно набув у власність наступні активи, право власності на які оформлено на близьких та знайомих осіб, однак відносно яких може прямо чи опосередковано вчиняти активні дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме:

АДРЕСА_1 - власник ОСОБА_5 (батько дружини ОСОБА_4 ), дата придбання 03.03.2023;

АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_6 (баба ОСОБА_4 ), дата придбання 24.01.2023;

АДРЕСА_3 - власник ОСОБА_6 (баба ОСОБА_4 ), дата придбання 24.01.2023;

АДРЕСА_4 (з АДРЕСА_5 - власник ОСОБА_5 (батько дружини ОСОБА_4 ), дата придбання 29.06.2021;

АДРЕСА_4 (з 2021 року - АДРЕСА_6 - власник ОСОБА_5 (батько дружини ОСОБА_4 ), дата придбання 30.09.2020;

АДРЕСА_7 - власник ОСОБА_5 (батько дружини ОСОБА_4 ), дата придбання 30.09.2020;

АДРЕСА_8 - власник ОСОБА_7 (баба дружини ОСОБА_4 ), дата придбання 10.08.2020.

Окрім того, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу нерухомості від 18.05.2022 між ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_4 ) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_9 , Туреччина), у вигляді представника ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу нерухомості - апартаментів Novita 1 (квартира АДРЕСА_9 ) вартістю 51 000,00 доларів США. Відповідно до пп. b ч. 1 договору купівлі-продажу оплата повинна здійснюватись у валюті євро. Згідно копії квитанції від 14.05.2022 здійснено передоплату за апартаменти АДРЕСА_10 ) у сумі 50 000,00 євро, отримувачем яких став ОСОБА_11 (компанія Leto Invest).

Також, на підставі договору купівлі-продажу нерухомості від 13.09.2022 між ОСОБА_12 (сестра ОСОБА_8 ) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді представника ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу нерухомості - квартири АДРЕСА_11 , квадрат карти - 439, участок - 1, поверх -2/2). Згідно п. 4 «Графік оплати» зазначеного договору купівлі-продажу від 13.09.2022, перший платіж повинен бути сплачений 13.09.2022. Відповідно до квитанції № 9 від 13.09.2022 ОСОБА_12 сплачено 34 200,00 євро на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за апартаменти № 9 Point Residence.

У подальшому, ОСОБА_5 (батько ОСОБА_8 ) набуто у власність квартиру АДРЕСА_12 ), згідно договору купівлі - продажу від 20.09.2022. Відповідно до квитанції № 9 від 20.09.2022 ОСОБА_13 сплатив 5 000,00 євро на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за квартиру АДРЕСА_12 . Також відповідно до квитанції № 29 від 20.09.2022 ОСОБА_14 (чоловік рідної тітки ОСОБА_4 ) сплатив 17 000,00 євро на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за квартиру АДРЕСА_13 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 доходи, отримані вказаними фізичними особами, не відповідають здійсненим ними витратам.

З метою спростування або підтвердження фактів набуття ОСОБА_4 у власність активів, право власності на які оформлено на близьких йому осіб, відносно яких він може прямо чи опосередковано вчиняти активні дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, виникла необхідність отримати від оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію по телефонним номерам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_14 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000838 від 20.10.2022: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), що містять інформацію щодо телефонного номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (у тому числі на умовах роумінгу зв`язку) які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: про всі вхідні, вихідні дзвінки і SMS повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 12.09.2024, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань і номерів мобільних телефонів абонента, з якими відбувалися з`єднання, часу, тривалості і місця телефонних дзвінків із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, азимутів місця перебування абонента, смс-повідомлень та із зазначенням міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), із зазначенням таких відомостей;

про телефонні дзвінки обладнання у період з 01.01.2020 по 12.09.2024;

адреси розташування та номери базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), а також координатами розташування базових станцій (LAC - Cellid);

дату, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

внутрішніх ІР-адрес, які використовувались для сеансів передачі даних із зазначенням публічної ІР-адреси з період з 01.01.2020 по 12.09.2024;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41248/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1