233 № 233/4531/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000209 від 30 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 30 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 30.07.2024 року до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 15.07.2024 їй з мобільного номера НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_5 , який начебто знайомий її сина, із проханням допомогти йому коштами на операцію. На що, ОСОБА_4 погодилась, та в період часу з 15.07.2024 по 20.07.2024 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток «Privat24», переказала грошові кошти на загальну суму 149 050 грн, на 4 різні банківські картки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим отримала матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази, що 15.07.2024 приблизно о 12 год. 22 хв., їй на мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 , прийнявши дзвінок до ОСОБА_4 звернувся чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , та розповів обставини їх знайомства. ОСОБА_4 впізнала в цьому чоловікові свого знайомого, який проходив службу разом із її сином. Далі, чоловік, який представився ОСОБА_5 повідомив, що на теперішній час він перебуває у госпіталі та йому потрібна допомога, повідомив, що йому більше нема до кого звернутись, та попросив дати йому в борг грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі 33 000 гривень, цього ж дня, 15.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 16 000 гривень. Далі, 16.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень. Далі, 19.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 10 000 гривень, цього ж дня, 19.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 50 050 гривень. Далі, 20.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 10 000 гривень, цього ж дня, 20.07.2024 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Таким чином в період з 15.07.2024 по 20.07.2024, ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на чотири інші картки грошові кошти у сумі 149 050 гривень.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківським рахункам із картками за номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . А також по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_5 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку..

Прокурор до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000209 від 30 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000209 від 30 липня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідним прокурорам та дізнавачам СД відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до документів необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 30 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , або за дорученням прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківським рахункам із картками за номерами:

1) НОМЕР_2 ;

2) НОМЕР_3 ;

3) НОМЕР_4 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_5 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківським рахункам із картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківським рахункам із картками № НОМЕР_5 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 року, по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 року, по теперішній час, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з «08» години «00» хвилин 15.07.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13