Справа № 215/2177/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 20.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 ,ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по другий квартал 2024 року включно, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення договорів укладених упродовж 2023 2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарювання щодо надання послуг благоустрою населених пунктів (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (поза межами житлових будинків на території житлово - громадської забудови) встановлено факти внесення суб`єктами господарювання завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та калькуляції їх вартості.

Вказані факти встановлено у наступних договорах: - договір № 3 від 05.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 46 від 15.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_4 ; - договір № 60 від 12.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_4 ; - договір № 20 від 22.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 34 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 48 від 19.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 50 від 20.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 58 від 06.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 61 від 13.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 54 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 55 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 64 від 04.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 89 від 09.08.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 101 від 29.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_10 ; - договір № 103 від 05.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 - договір № 541 від 08.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_12 . Враховуючи викладене, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитана в якостті свідка ФОП ОСОБА_4 надала свідчення, що впродовж 2023 року між нею та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір № 46 та № 60 точну дату укладання вона не пам`ятає, вказані договори були на послуги з благоустрою населених пунктів відповідно до договору № 46 вона організовувала (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (прибирання сміття), а відповідно до умов договору №60 вона організовувала (покіс на територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району). Суми на які були укладені договори остання не пам`ятає.

Крім того, середньо-обліково чисельність працівників у 2023 році складала 18 штатних працівників, інколи могло бути 17 працівників, інколи могло бути 20 працівників в залежності від зміни кількості працівників (звільнення та прийом на роботу), які виконували умови договору № 46 та № 60.11.04.2024 за вих. № 679 отримано відповідь на запит від головного ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої встановлена кількість працівників за яких ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , сплачують загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, вона має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 ,ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по другий квартал 2024 року включно, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 до документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, а також додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та 1ДФ Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 ,ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , код: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по другий квартал 2024 року включно, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: