печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001056 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно без визначення розміру застави.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

24.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.08.2024 включно без визначення розміру застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

28.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.09.2024 включно без визначення розміру застави.

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

11.09.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.10.2024 включно з визначення відносно ОСОБА_5 застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 302 800 грн.

Підозрюваний звільнений з-під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, буде мати можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України, з метою уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності. Також, враховуючи сталість злочинної організації та зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний зможе вжити заходів конспірації, з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Крім того, оцінюючи вказаний ризик необхідно врахувати, що ОСОБА_5, відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 №914 від 05.05.2022 не підлягає призову на військову службу по мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і під час дії воєнного стану, має право перетину державного кордону України, що підтверджено інформацією з автоматизованої бази даних. Відповідно до наявних у органу досудового розслідування відомостей, ОСОБА_5 неодноразово, під час дії воєнного стану, здійснював перетин державного кордону України: 08.05.2022 на виїзд та 22.05.2022 на в`їзд в пункті пропуску «Ягодин» (Польська Республіка), ІНФОРМАЦІЯ_3 на виїзд та 29.08.2023 на в`їзд через пункт пропуску «Лужанка» (Угорщина), а також 05.12.2023 на виїзд та 09.12.2023 на в`їзд в пункті пропуску «Старокозаче» (Республіка Молдова). Крім цього, в ході досудового розслідування не вилучено паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_20 та останній з метою ухилення від кримінальної відповідальності, матиме можливість покинути територію України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. У випадку не продовження строку дії запобіжного заходу та відповідних застосованих обов`язків ОСОБА_21 , знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляються у тому, що ОСОБА_21 , знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, потерпілих яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_21 , знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може незаконно впливати на зазначених осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_21 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та, знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків, може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

Також, на користь зазначених вище ризиків вказує і той факт, що злочини, які інкримінуються підозрюваному вчинені у складі злочинної організації, що в свою чергу свідчить про те, що усі члени цієї організації були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти злочини.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом продовження обов`язків, визначених відповідною ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити в межах строку досудового розслідування на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_20 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місце роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та зменшення ризиків, зазначених прокурором. Зазначила, що докази сторони обвинувачення не підтверджують спричинення шкоди потерпілим безпосередньо чи опосередковано ОСОБА_5 , а також створення останнім злочинної організації або участі в ній. Розслідування за ст. 190 КК України розпочалося з ініціативи органу досудового розслідування без заяви потерпілого, а кримінальне провадження за ст. 255 КК України, згідно з витягу ЄРДР, розпочалося 29.05.2024. Ризик втечі нівелюється тим, що ОСОБА_5 з 19.11.2018 є громадянином України, має міцні соціальні зв`язки, сім`ю із ОСОБА_22 , з якою вони виховують спільну дитину - ОСОБА_23 , 2017 р. н. З жовтня 2016 року та до моменту затримання ОСОБА_5 постійно проживав разом із сім`єю в Києві за зареєстрованим місцем проживання, за яким характеризується позитивно. Згідно з медичними висновками ОСОБА_5 має низку хронічних захворювань. З приводу виїзду за кордон, то протягом 2022-2024 років ОСОБА_5 тричі виїжджав за межі України за сімейними обставинами, але на короткий період часу. Доказом на користь того, що ОСОБА_5 не планує втечу або переховування свідчить про те, що станом на день його фактичного затримання нібито очолювана ним злочинна організація була повністю розгромлена, всі її учасники затримані, їм обрані запобіжні заходи. Ризик знищення речей або документів необґрунтований, оскільки досудове розслідування проводиться вже 10 місяців, стороною обвинувачення проведено численну кількість слідчих (розшукових) дій, відтак речі та документи, які мають істотне значення для встановлення кримінального правопорушення, вже вилучені. Слідчим не ідентифіковано особу свідків, на яких за версією сторони обвинувачення може здійснюватися вплив з боку ОСОБА_24 . Натомість з боку потерпілих та свідків відсутні будь-які скарги щодо здійснення підозрюваним позапроцесуального впливу на них. Крім того, ОСОБА_5 раніше не судимий. Обмеження на спілкування із ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які також є підозрюваними у кримінальному провадженні, створює суттєві труднощі для ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_10 є його племінником, проживає з ним в одному багатоквартирному будинку, а ОСОБА_7 є близьким другом та свідком вінчання ОСОБА_25 огляду на викладене просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 3 а. м. 41-45/.

30.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України /том 3 а. м. 4-40/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.05.2024 у справі №759/3812/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно, без визначення розміру застави /том 3 а. м. 50/.

Строк дії вказаного запобіжного заходу ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.07.2024 у справі №760/7319/24-к продовжено до 29.08.2024, а ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.08.2024 у справі №760/20124/24-к - до 18.09.2024 включно /том 3 а. м. 51-54/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2024 у справі №759/6200/24-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.10.2024. Одночасно підозрюваному визначено заставу у розмірі 302 800 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні /том 3 а. м. 55-56/.

У подальшому ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Постановою Першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_26 від 22.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 до трьох місяців, тобто до 30.08.2024, а ухвалою слідчого судді від 26.08.2024 - продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.10.2024, ухвалою слідчого судді від 14.10.2024 - продовжено до дев`яти місяців, тобто до 28.02.2025 включно /том 3 а. м. 57-64/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: заявах про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_27 від 27.02.2024, ОСОБА_28 від 12.04.2024, ОСОБА_29 від 17.04.2024, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 від 14.08.2024, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 від 11.06.2024, ОСОБА_34 від 12.06.2024 /том 1 а. м. 61-64, 154-155, том 2 а. м. 1-3, 38-54/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_27 від 04.03.2024, ОСОБА_28 від 15.04.2024, ОСОБА_29 від 19.04.2024 /том 1 а. м. 66-69, 156-163, том 2 а. м. 4-7/, протоколах огляду речей і документів від 19.04.2024, 05.03.2024, 06.05.2024, 15.04.2024, 19.04.2024, 08.05.2024 /том 1 а. м. 70-153, 164-234, том 2 а. м. 8-37/, протоколах огляду речей від 11.06.2024, 07.06.2024, 11.06.2024 /том 2 а. м. 65-202/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5, та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 1 ст. 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим в обсязі пред`явленого обвинувачення, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 цивільної дружини та малолітньої дитини, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює вказаного ризику.

З урахуванням інкримінування підозрюваному створення злочинної організації та керівництва нею, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на потерпілих, свідків у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що наразі ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, а отже не має стабільного джерела доходу, йому інкримінується велика кількість епізодів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що характеризуються корисливим мотивом, тому підозрюваний може вчинити інші корисливі кримінальні правопорушення з метою отримання матеріальної вигоди для себе чи інших осіб.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 14.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 продовжено до 28.02.2025 включно.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 29 грудня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1