Справа № 953/9074/24
н/п 1-кс/953/7864/24
"28" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні зазначеного рахунку протягом вищевказаного періоду часу; виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за фактом злочинної діяльності групи невстановлених осіб пов`язаної із систематичним незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території м. Харкова.
Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом отримана інформація, що фігуранти по справі користуються банківськими картами, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою яких здійснюють операції з грошовими коштами, отриманими від їх злочинної діяльності.
Інформації, щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками, має доказове значення у даному провадженні та надасть змогу з`ясувати коло причетних осіб та інші обставини злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних речовин.
Сторона обвинувачення зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 01.01.2024 по 28.10.2024 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні зазначеного рахунку протягом вищевказаного періоду часу; виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2024 по 28.10.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 28.10.2024; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.12.2024 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1