Справа № 214/7804/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000085 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна, -

сторони кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про арешт майна, а саме вилучене в ході обшуку від 10.10.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Ухвали Саксаганського районного суду в Дніпропетровській області від 11.09.2024. а саме:

- ноутбук «lenovo P50», - мобільний телефон марки «Honor» imei(1) НОМЕР_1 imei(2) НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; - мобільний телефон марки «OPPO» imei(1) НОМЕР_4 imei(2) НОМЕР_5 , сім-карта відсутня - мобільний телефон марки «IPHONE 15» imei(1) НОМЕР_6 imei(2) НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_3 , -банківська карта банку «Ощадбанк» НОМЕР_8 , -банківська карта банку «Monobank» НОМЕР_9 , -банківська карта банку «Unex Bank» НОМЕР_10 , - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», imei невідомий, наявність сім-карти невідома;- мобільний телефон марки «Samsung», imei невідомий, наявність сім-карти невідома;- мобільний телефон марки «Nokia code 0540054jn12t2», imei невідомий, наявність сім-карти невідома;-мобільний телефон марки «СDМА», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE»;-мобільний телефон марки «Nokia code 918CA», imei невідомий, сім-карта«NEW TONE»,- мобільний телефон марки «НТС», imei3306, скло розбите, є сім-холдер - мобільний телефон марки «FLY», imei(1) НОМЕР_11 imei(2) НОМЕР_12 ,сім-карта відсутня;-два паперових аркуші з друкованим текстом.-банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_13 , -банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_14 . -паперовий пакет стартового пакету «Водафон»

-сім-холдер «Київстар» у кількості 7 одиниць; -сім-холдер «NEW TONЕ» у кількості 1 одиниця;-сім-холдер «Київстар» у кількості 1 одиниць, з написом «2019 паша»,-сім-холдер «Водафон» у кількості 2 одиниць; -сім-холдер синьо-жовтого кольору у кількості 3 одиниць; -сім-холдер з написом « 15 числа НОМЕР_15 »; -сім-карта «UMG» у кількості одиниця; -сім-холдер синього кольору у кількості 1 одиниця; - мобільний телефон марки «Samsung GТ-S5230», imei НОМЕР_16 , сім-карта невідома;-два паперових аркуша з тексом

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.03.2024 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ЖЄО№2667 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.02.2024 через мобільний додаток "Bypit" в розіділ P2Ptreiding побачив оголошення на сторінці ОСОБА_7 про продаж криптовалюти 500.5006 USDT з результаті чого він перерахував на наданий номер катрки НОМЕР_17 перерахував 20000 грн, але валюту так і не отримав

В ході досудового розслідування, за результатами аналізу документів, що містять банківську таємницю встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_17 емітована ПАТ "Банк ВОСТОК" на ім?я ОСОБА_8 . Відповідно виписки про рух грошових коштів по картці останнього, 25.02.2024 року о 15:13 години проводилась транзакцію з зарахування коштів на суму 20000 грн.

Того ж дня, 25.02.2024 року о 15:17 години грошові кошти в сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_17 перераховані на банківську картку № НОМЕР_18 . За результатами аналізу документів, що містять банківську таємницю встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_18 емітована АТ "ПУМБ" на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до виписки про рух грошових коштів по картці останнього 25.02.2024 року о 15:17 годині встановлено, транзакцію з зарахування коштів на суму 20500 грн. в подальшому грошові кошти з вказаної картки 25.02.2024 року о 17:55 години декількома транзакціями обготівковуються в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що належну йому банківську картку ПУМБ N? НОМЕР_18 він продав знайомому на ім?я ОСОБА_10 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до скоєння данного кримінального проступку причетний:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенана поліції ОСОБА_11 відомо про те, що за результатами проведених оперативно розшукових заходів встановлені свідки, які пояснили, що до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.10.2024 року проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 11.09.2024 справа№214/7804/24 1-кс/214/1116/24, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час якого було вилучено:

до спеціального пакету «Національної поліції України» PSP 4120507:

- ноутбук «lenovo P50», - мобільний телефон марки «Honor» imei(1) НОМЕР_1 imei(2) НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; - мобільний телефон марки «OPPO» imei(1) НОМЕР_4 imei(2) НОМЕР_5 , сім-карта відсутня, - мобільний телефон марки «IPHONE 15» imei(1) НОМЕР_6 imei(2) НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_3

до спеціального пакету «Національної поліції України» ICR 0069514:

-банківська карта банку «Ощадбанк» НОМЕР_8 , -банківська карта банку «Monobank» НОМЕР_9 , -банківська карта банку «Unex Bank» НОМЕР_10

до спеціального пакету «Національної поліції України» PSP 2291380:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; - мобільний телефон марки «Samsung», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; - мобільний телефон марки «Nokia code 0540054jn12t2», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; -мобільний телефон марки «СDМА», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE»; -мобільний телефон марки «Nokia code 918CA», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE», - мобільний телефон марки «НТС», imei3306, скло розбите, є сім-холдер, - мобільний телефон марки «FLY», imei(1) НОМЕР_11 imei(2) НОМЕР_12 , сім-карта відсутня;

до спеціального пакету «Національної поліції України» ICR 0069522:

-два паперових аркуші з друкованим текстом.

до спеціального пакету «Національної поліції України» PSP 2291381:

-банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_13 , -банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_14 , -паперовий пакет стартового пакету «Водафон»,-сім-холдер «Київстар» у кількості 7 одиниць;,-сім-холдер «NEW TONЕ» у кількості 1 одиниця;-сім-холдер «Київстар» у кількості 1 одиниць, з написом «2019 паша», -сім-холдер «Водафон» у кількості 2 одиниць;

-сім-холдер синьо-жовтого кольору у кількості 3 одиниць; -сім-холдер з написом « 15 числа НОМЕР_15 »; -сім-карта «UMG» у кількості одиниця; -сім-холдер синього кольору у кількості 1 одиниця;

до спеціального пакету «Національної поліції України» ICR 0069516:

- мобільний телефон марки «Samsung GТ-S5230», imei НОМЕР_16 , сім-карта невідома; -два паперових аркуша з тексом

10.10.2024 постановою дізнавача СД ВП №4 КРУП ОСОБА_3 вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені.

У зв`язку із вказаним вище, керуючись нормами КПК України щодо досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Вислухавши дізнавача, дослідивши клопотання про накладення арешту та долучені до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Дізнавачем на підтвердження обставин зазначених в клопотанні долучено витяг за ЄРДР №0000085від 14.03.2024 року, відомості до якого внесено за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3), ухвалу Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 вересня 2024 року про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , протокол обшуку від 10.10.2024 року ( а.с. 7-9), постанову про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 10.10.2024 року ( а.с. 10-11).

Відповідно до протоколу обшуку від 10.10.2024 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено було вилучено - ноутбук «lenovo P50», - мобільний телефон марки «Honor» imei(1) НОМЕР_1 imei(2) НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; - мобільний телефон марки «OPPO» imei(1) НОМЕР_4 imei(2) НОМЕР_5 , сім-карта відсутня, - мобільний телефон марки «IPHONE 15» imei(1) НОМЕР_6 imei(2) НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_3 ; -банківська карта банку «Ощадбанк» НОМЕР_8 , -банківська карта банку «Monobank» НОМЕР_9 , -банківська карта банку «Unex Bank» НОМЕР_10 - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; - мобільний телефон марки «Samsung», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; - мобільний телефон марки «Nokia code 0540054jn12t2», imei невідомий, наявність сім-карти невідома; -мобільний телефон марки «СDМА», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE»; -мобільний телефон марки «Nokia code 918CA», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE», - мобільний телефон марки «НТС», imei3306, скло розбите, є сім-холдер, - мобільний телефон марки «FLY», imei(1) НОМЕР_11 imei(2) НОМЕР_12 , сім-карта відсутня; -два паперових аркуші з друкованим текстом; -банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_13 , -банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_14 , -паперовий пакет стартового пакету «Водафон»,-сім-холдер «Київстар» у кількості 7 одиниць;,-сім-холдер «NEW TONЕ» у кількості 1 одиниця;-сім-холдер «Київстар» у кількості 1 одиниць, з написом «2019 паша», -сім-холдер «Водафон» у кількості 2 одиниць;

-сім-холдер синьо-жовтого кольору у кількості 3 одиниць; -сім-холдер з написом « 15 числа НОМЕР_15 »; -сім-карта «UMG» у кількості одиниця; -сім-холдер синього кольору у кількості 1 одиниця; - мобільний телефон марки «Samsung GТ-S5230», imei НОМЕР_16 , сім-карта невідома; -два паперових аркуша з тексом

Відповідно до постанови дізнавача від 10.10. 2024 року, вищезазначені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000085 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.09.2024 року, що визнано речовим доказом, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000085 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 10.10.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Ухвали Саксаганського районного суду в Дніпропетровській області від 11.09.2024. а саме:

- ноутбук «lenovo P50»

- мобільний телефон марки «Honor» imei(1) НОМЕР_1 imei (2) НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «OPPO» imei(1) НОМЕР_4 imei(2) НОМЕР_5 ,

сім-карта відсутня

- мобільний телефон марки «IPHONE 15» imei(1) НОМЕР_6 imei(2)

НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_3

-банківська карта банку «Ощадбанк» НОМЕР_8

-банківська карта банку «Monobank» НОМЕР_9

-банківська карта банку «Unex Bank» НОМЕР_10

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5», imei невідомий, наявність сім-карти

невідома;

- мобільний телефон марки «Samsung», imei невідомий, наявність сім-карти невідома;

- мобільний телефон марки «Nokia code 0540054jn12t2», imei невідомий, наявність сім-

карти невідома;

-мобільний телефон марки «СDМА», imei невідомий, сім-карта «NEW TONE»;

-мобільний телефон марки «Nokia code 918CA», imei невідомий, сім-карта

«NEW TONE»

- мобільний телефон марки «НТС», imei3306, скло розбите, є сім-холдер

- мобільний телефон марки «FLY», imei(1) НОМЕР_11 imei(2) НОМЕР_12 ,

сім-карта відсутня;

-два паперових аркуші з друкованим текстом.

-банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_13

-банківська карта банку «ПУМБ» НОМЕР_14

-паперовий пакет стартового пакету «Водафон»

-сім-холдер «Київстар» у кількості 7 одиниць;

-сім-холдер «NEW TONЕ» у кількості 1 одиниця;

-сім-холдер «Київстар» у кількості 1 одиниць, з написом «2019 паша»

-сім-холдер «Водафон» у кількості 2 одиниць;

-сім-холдер синьо-жовтого кольору у кількості 3 одиниць;

-сім-холдер з написом « 15 числа НОМЕР_15 »;

-сім-карта «UMG» у кількості одиниця;

-сім-холдер синього кольору у кількості 1 одиниця;

- мобільний телефон марки «Samsung GТ-S5230», imei НОМЕР_16 , сім-карта

невідома;

-два паперових аркуша з тексом

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення складено о 10-30 год. 15.10. 2024 року

Слідчий суддя ОСОБА_1