Справа № 461/8886/24
Провадження № 1-кс/461/6871/24
УХВАЛА

Іменем України

11.11.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська; м. Львів, вул. Володимира Великого.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться. Слідчий зазначила, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001585, вилучення таких надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які стосуються будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська; м. Львів, вул. Володимира Великого, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001585, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів:

які стосуються усіх об`єктів будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , де замовником являється (являвся) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із наданням інформації щодо кількості будинків (секцій), кількості квартир у кожному із них, та наданням оригіналів документів із розбивкою по кожному будинку, серед яких договори підряду із усіма додатками та змінами, договори субпідряду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення технічного нагляду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення авторського нагляду із усіма додатками та змінами, договори на розробку проектно-кошторисної документації із усіма додатками та змінами, технічні завдання на об`єкт будівництва, декларація про початок будівельних робіт, декларація про готовність об`єктів у експлуатацію, технічні паспорти будинків, накази про призначення відповідальних осіб, акти приймання виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт (форми КБ-2в та КБ-3), проектно-кошторисна документація, висновки, містобудівні умови та обмеження, інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування, фінансово-господарська діяльність між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом, дозволи від уповноважених органів влади та місцевого самоврядування на проведення будівництва; Звернення (листи) до органів влади чи місцевого самоврядування щодо отримання дозволів на будівництво, підключення електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопровід, тощо; Договори купівлі-продажу майнових прав із усіма додатками та змінами, акти приймання об`єкту нерухомості, довідки про повну чи часткову оплату майнових прав, прибуткові касові ордери, квитанції до прибуткових касових ордерів, документи які підтверджують зарахування грошових коштів на Р/Р товариства від вкладників (інвесторів, покупців майнових прав), довіреності чи інші документи які надавали право службовим чи іншим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проставляти свої підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав та у додатках, тощо; Документи які підтверджують право власності, користування чи оренди земельною ділянкою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 де будівництво багатоквартирних житлових будинків, здійснюється чи здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Інформацію щодо ступеня готовності вказаного об`єкту будівництва; Інформацію щодо руху коштів по Р/Р на які надходили кошти від вкладників (покупців, інвесторів) за купівлю майнових прав у вказаних житлових будинках; а також інша документація яка стосується вказаного об`єкта будівництва;

які стосуються усіх об`єктів будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , де замовником являється (являвся) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із наданням інформації щодо кількості будинків (секцій), кількості квартир у кожному із них, та наданням оригіналів документів із розбивкою по кожному будинку, серед яких договори підряду із усіма додатками та змінами, договори субпідряду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення технічного нагляду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення авторського нагляду із усіма додатками та змінами, договори на розробку проектно-кошторисної документації із усіма додатками та змінами, технічні завдання на об`єкт будівництва, декларація про початок будівельних робіт, декларація про готовність об`єктів у експлуатацію, технічні паспорти будинків, накази про призначення відповідальних осіб, акти приймання виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт (форми КБ-2в та КБ-3), проектно-кошторисна документація, висновки, містобудівні умови та обмеження, інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування, фінансово-господарська діяльність між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом, дозволи від уповноважених органів влади та місцевого самоврядування на проведення будівництва; Звернення (листи) до органів влади чи місцевого самоврядування щодо отримання дозволів на будівництво, підключення електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопровід, тощо; Договори купівлі-продажу майнових прав із усіма додатками та змінами, акти приймання об`єкту нерухомості, довідки про повну чи часткову оплату майнових прав, прибуткові касові ордери, квитанції до прибуткових касових ордерів, документи які підтверджують зарахування грошових коштів на Р/Р товариства від вкладників (інвесторів, покупців майнових прав), довіреності чи інші документи які надавали право службовим чи іншим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проставляти свої підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав та у додатках, тощо; Документи які підтверджують право власності, користування чи оренди земельною ділянкою яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 де будівництво багатоквартирних житлових будинків, здійснюється чи здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Інформацію щодо ступеня готовності вказаного об`єкту будівництва; Інформацію щодо руху коштів по Р/Р на які надходили кошти від вкладників (покупців, інвесторів) за купівлю майнових прав у вказаних житлових будинках; а також інша документація яка стосується вказаного об`єкта будівництва;

які стосуються усіх об`єктів будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , де замовником являється (являвся) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із наданням інформації щодо кількості будинків (секцій), кількості квартир у кожному із них, та наданням оригіналів документів із розбивкою по кожному будинку, серед яких договори підряду із усіма додатками та змінами, договори субпідряду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення технічного нагляду із усіма додатками та змінами, договори на здійснення авторського нагляду із усіма додатками та змінами, договори на розробку проектно-кошторисної документації із усіма додатками та змінами, технічні завдання на об`єкт будівництва, декларація про початок будівельних робіт, декларація про готовність об`єктів у експлуатацію, технічні паспорти будинків, накази про призначення відповідальних осіб, акти приймання виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт (форми КБ-2в та КБ-3), проектно-кошторисна документація, висновки, містобудівні умови та обмеження, інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування, фінансово-господарська діяльність між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом, дозволи від уповноважених органів влади та місцевого самоврядування на проведення будівництва; Звернення (листи) до органів влади чи місцевого самоврядування щодо отримання дозволів на будівництво, підключення електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопровід, тощо; Договори купівлі-продажу майнових прав із усіма додатками та змінами, акти приймання об`єкту нерухомості, довідки про повну чи часткову оплату майнових прав, прибуткові касові ордери, квитанції до прибуткових касових ордерів, документи які підтверджують зарахування грошових коштів на Р/Р товариства від вкладників (інвесторів, покупців майнових прав), довіреності чи інші документи які надавали право службовим чи іншим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проставляти свої підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав та у додатках, тощо; Документи які підтверджують право власності, користування чи оренди земельною ділянкою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 де будівництво багатоквартирних житлових будинків, здійснюється чи здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Інформацію щодо ступеня готовності вказаного об`єкту будівництва; Інформацію щодо руху коштів по Р/Р на які надходили кошти від вкладників (покупців, інвесторів) за купівлю майнових прав у вказаних житлових будинках; а також інша документація яка стосується вказаного об`єкта будівництва;

статутів чи положень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у всіх редакціях;

протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із прийнятими рішеннями на таких зборах;

рішень та протоколів засновників/директорів ТОВ «БІК «РУБІКОН-ГРУП» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо початку продажу корпоративних прав;

положення про касу ТОВ «БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи що визначають ліміт каси та порядок їх інкасації;

інформації про штатну кількість працівників, які були залучені до укладення договорів, підписання актів, квитанцій, оприбуткування та розпорядження коштами, із наданням наказів про їх призначення, звільнення, посадових обов`язків;

інформації про банківські та казначейські рахунки Товариства, які діяли та на які вносились кошти покупцями квартир (корпоративних прав) із зазначенням МФО банківських установ, а також інформацію про банківську установу, яка проводила інкасацію каси Товариства;

документів, на яких містяться вільні взірці відтиску печатки ТОВ «БІК «РУБІКОН-ГРУП» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у кількості 15-20 шт., за період часу 2019-2024 років, які не стосуються вказаних об`єктів будівництва та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 10 аркушах;

вільні взірці почерку та підписів осіб, які підписували документи із інвесторами (пайовиками), договори, акти, довідки, прибуткові касові ордери, квитанції та видаткові касові ордери, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тощо, у кількості 10 15 шт., щодо кожного;

наказів про призначення, переведення, переміщенні, звільнення в ТОВ «БІК «РУБІКОН-ГРУП» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступних осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , а також посадові обов`язки вказаних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.01.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1