Провадження № 1-кс/686/7672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядової поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000080 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядова поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.08.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_2 , під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 500 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувава через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

30.08.2024 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 28.08.2024 він перебував за адресою проживання та у першій половинні дня знайшов у мережі інтернет у мобільному застосунку facebook оголошення з приводу продажу тракторів де було вказано контактний номер телефону. У подальшому спілкуючись з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_5 вони обговорили всі деталі з приводу придбання трактору, погодили спосіб оплати з можливістю розстрочки та далі невстановлена особа почала з потерпілим переписку у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 . Також з даного приводу до нього надходив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 . У ході спілкування ОСОБА_5 надав фото своїх документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на що у відповідь отримав фотографію договору купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу.

29.08.2024 погодивши усі деталі потерпілому було надано номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , на яку він здійснив перерахунок коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_3 двома платежами 6000 грн та 4500 грн на загальну суму 10500 грн.

Після перерахунку коштів особа з якою ОСОБА_5 спілкувався з приводу купівлі трактора перестала виходити з ним на зв`язок та оголошення зникло з мережі інтернет.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.08.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , надати:

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.08.2024 по час виконання ухвали.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2024 по час виконання ухвали.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2024 по час виконання ухвали;

- матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2024 по час виконання ухвали.

- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 29.08.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 11 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1