Справа № 481/2023/24
Провадж.№ 1-кс/481/712/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.11.2024 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.10.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 10372 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.11.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000542, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку цього ж банку № НОМЕР_1 . 08.10.2024 ОСОБА_4 намагалася переказати з даної картки грошові кошти в сумі 2200 грн. на іншу банківську картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого на екрані телефону потерпілої висвітилася інформація про те, що вона може перерахувати з даної картки суму коштів не більше 2000 грн. та щоб перерахувати більшу суму слід збільшити ліміт суми, яку вона може переказувати з даної картки на іншу картку. 16.10.2024 року о 16:42 годині ОСОБА_4 зателефонував з номеру телефон НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи намагалася вона збільшити ліміт суми, яку можна переказувати зі своєї вищевказаної картки на іншу картку, на що вона відповіла, що дійсно намагалася це зробити. Після цього чоловік запитав дату її народження, на що ОСОБА_4 повідомила дату свого народження. В кінці розмови чоловік повідомив, що ліміт збільшено на суму 8500 грн. Після цього, 16.10.2024 року о 16:47 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що він зі служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував ОСОБА_4 убезпечити її картку, як вона зрозуміла - зарплатну №785538, на що вона погодилася. 16.11.2024 на телефон ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення про те, що вона має сплатити кредит в сумі 651,23 грн., таким чином вона зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, так як кредитів ОСОБА_4 не оформляла. Згодом ОСОБА_4 стало відомо, що на її ім`я відкрито віртуальну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_4 , з якої 16.10.2024 року о 16:54 годині було здійснено переказ коштів в сумі 10 000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 16.10.2024 о 16:56 годині здійснено переказ коштів в сумі 372 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Хто та яким чином здійснив дані транзакції ОСОБА_4 не відомо.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000542, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів по картці відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за 16.10.2024 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати, начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНІІ в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ТУПІЇ в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ТУПІЇ в Миколаївській області ОСОБА_9 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-відомостей про рух коштів по банківській картці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за 16.10.2024 року;

- інформації про зняття та перерахування грошових коштів 16.10.2024 з банківської картки та на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

- інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя