Справа № 405/7655/24
провадження № 1-кс/405/3144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліку та аудиту здійснюють одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Так, в рамках кримінального провадження було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 розміщений регіональний інформаційно-консультаційний центр фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту в якому представники вказаного навчального закладу здійснюють прийом громадян, які мають бажання отримати відтермінування від мобілізації шляхом вступу на денну форму до навчального закладу. Кандидати на навчання телефонують на номер НОМЕР_1 (на сайті навчального закладу номер зазначено як контактний) і потрапляють в приймальну комісію закладу. В подальшому відповідальна особа з`ясовує місцезнаходження абітурієнта, повідомляє йому адресу у АДРЕСА_1 і спрямовує його на прийом до інформаційно-консультаційного центру фахового коледжу бізнесу та аналітики ІНФОРМАЦІЯ_2 , обліку та аудиту.

З`явившись за вказаною адресою кандидати на навчання потрапляють на співбесіду до відповідальної особи від закладу, яка встановлює освіту кандидата (на денну форму навчання та здобуття освітнього рівня «молодший бакалавр» зараховуються особи, які мають середню освіту. У випадку наявності незакінченої вищої освіти, кандидат зобов`язаний проходить незалежне оцінювання) В ході співбесіди з`ясовуються мотиви особи щодо вступу до вказаного навчального закладу.

При встановлені на співбесіді, що абітурієнт перебуває у віковій категорії військовозобов`язаних осіб, а саме у віці від 25 до 60 років, яким може бути вручено повістку про проходження військової служби, а також встановивши бажання «абітурієнта» уникнути мобілізації, йому пропонується надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі від 20-ти тисяч до 40-ка тисяч гривень, за вчинення дій щодо зарахування особи на навчання.

При виконанні всіх необхідних для вступу дій та надання неправомірної вигоди, «абітурієнту» видаються документи про вступ до зазначеного ВНЗ та навчання на денній формі, що дозволяє уникнути мобілізації. При цьому, особі повідомляється про те, що заняття можна не відвідувати, оформлюватись на роботу, безперешкодно пересуватись містами України в при цьому не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в ході досудового розслідування було проведено ряд гласних та негласних слідчих розшукових дій за результатами яких було повідомлено про підозру у одержані неправомірної вигоди службовими особами, що вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди громадянку України ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколів НС(р)Д встановлено, що ОСОБА_5 отримувала неправомірну вигоду у розмірі близько 20 тисяч гривень з кожного, від осіб, що вступали на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 і права. При цьому частину коштів ОСОБА_4 залишає собі, а іншу частину направляє іншим службовим особам даних навчальних закладів.

На даний момент органом досудового розслідування не встановлено службових осіб від навчальних закладів, які отримували частину грошових коштів, у якості неправомірної вигоди за організацію вступу.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, осіб що причетні до його вчинення а також способу передачі грошових коштів отриманих неправомірним шляхом у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківським рахункам осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянки України № НОМЕР_3 , яка є працівницею ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого здійснювала набір на вступ ОСОБА_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 , яка також є працівницею ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого здійснювала набір на вступ ОСОБА_4 . Окрім цього останні були знайомі і тісно підтримували зв`язок та обмінювались інформацією щодо абітурієнтів та студентів;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянки України № НОМЕР_6 , яка працює на посаді завідувача приймальної комісії Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_4 під час санкціонованого обшуку, було виявлено інформацію про те, що до отримання ОСОБА_4 грошових коштів за організацію навчання для студентів, вона могла залучити своїх близьких родичів. Так, виявлено листування ОСОБА_9 із невстановленою особою, яка підписана як « ОСОБА_10 », під час якого ОСОБА_9 повідомляє, цитую: « ОСОБА_11 , якщо будемо закривати завдання і сесію то перерахуй на ОСОБА_12 або Кароліну 6000». Встановлено що вказаними особами є:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . Вказана особа є онукою ОСОБА_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою АДРЕСА_2 . Вказана особа є чоловіком онуки ОСОБА_4 .

Окрім цього, враховуючи те що до вказаної діяльності ОСОБА_4 залучені близькі родичі, існує необхідність у отриманні доступу до рахунку доньки підозрюваної ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , яка також проживає за адресою АДРЕСА_2 . Так є обґрунтовані підстави вважати, що для перерахування грошових коштів отриманих у вигляді неправомірної вигоди службовим особам перелічених навчальних закладів, ОСОБА_4 могли використовуватись банківські рахунки вказаних родичів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВРОТЗ СУГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи:старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 та Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме:

1.- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів, за період з 01.01.2024 по 10.10.2024, по всіх наявних відкритих рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянки України № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянки України № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянки НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 .

2. -роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР?адреси з яких перелічені особи здійснювали вхід до системи Інтернет банкінгу, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії у вищезазначених банківських установ.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25