печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 06.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 06.06.2023 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) в період 2022-2023 років, в умовах введеного в Україні воєнного стану, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарювання, отримавши грошові благодійні пожертви в сумі близько 400 млн. грн., та з метою незаконного збагачення уклали ряд правочинів щодо розпорядження цими коштами.

Також, одержавши гуманітарну допомогу у вигляді матеріальних цінностей, використовують їх для надання платних послуг, внаслідок чого отримали прибуток в особливо великому розмірі.

Встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 разом з іншими невстановленими особами організували збір грошових коштів з представників приватних фермерських господарств з метою придбання закордоном автомобілів та здійснення інших благодійні закупівель для українських військових, частину яких у подальшому привласнюють через процедури внутрішніх закупівель підконтрольного благодійного фонду.

Для збору коштів фігуранти використовують реквізити БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Збережи Україну» на рахунки якого в продовж 2022 року по теперішній час акумулювали понад 400 млн. грн. благодійних пожертв, які перераховуються на рахунки підконтрольних ФОП та ТОВ з ознаками фіктивності, як оплата товарів і послуг, та в подальшому, шляхом проведення фіктивних фінансових оборудок, привласнені та легалізовані учасниками схеми.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000037 від 06.06.2023 - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто здійснити їх виїмку, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо рахунків:

- НОМЕР_4 який належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 який належить Асоцiацiя « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 який належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 який належить ФОП ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_11 який належить ПП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 які належать ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 який належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо рахунків:

- НОМЕР_24 , якиий належить ГС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 , який належить « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо рахунку:

- НОМЕР_30 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вищевказаних осіб, в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2022 по 28.07.2024;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної та/або фізичної особи;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками з 01.01.2022 по 31.07.2024;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками в період з 01.01.2022 по 31.07.2024, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36732/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_20