УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 31.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_5 (далі Указ) № 64/2022 від 24.02.2022, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (далі Указ).

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, зокрема востаннє Указом від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

Так, в середині квітня 2024 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою із ОСОБА_7 та неповнолітнім ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання заздалегідь узгодженого плану, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, перебуваючи у м. Рівне, безпідставно пред`явили неповнолітньому потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 13000 гривень, висловлюючи при цьому погрози застосування фізичного насильства, в разі відмови у виконанні вимоги, які потерпілий сприйняв як дійсні та реальні.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на вимагання у неповнолітнього потерпілого ОСОБА_9 грошових коштів, протягом квітня-травня 2024 року, неодноразово здійснювали телефонні дзвінки та надсилали смс-повідомлення до останнього, висловлюючи погрози застосування фізичного насильства шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та позбавлення волі у разі відмови виконання вимоги, які останній сприйняв як дійсні та реальні.

У подальшому, 19.05.2024 приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на транспортному засобі марки «Ford Focus» д.н.з НОМЕР_1 , всупереч волі потерпілого, привезли останнього до с. Бармаки Рівненського району Рівненської області, де продовжили висловлювати ОСОБА_9 погрози заподіяння фізичного насильства у тому разі, якщо останній не здійснить передачу для них грошових коштів в сумі 13 000 гривень, нібито в погашення вигаданого боргу.

В результаті погроз насильством, потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи в с. Бармаки Рівненського району Рівненської області, передав для ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 своє майно шляхом перерахування на вказаний ними криптовалютний гаманець з адресою: «TB1aoucSaTQg5QCMBCGMccKHWssR2QRTaQ» грошові кошти в сумі 310 USDT, тобто 310 доларів США, що за курсом НБУ становить 12223 гривень.

Окрім того, у травні 2024 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та неповнолітнім ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання заздалегідь узгодженого плану, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, перебуваючи у м. Рівне, безпідставно пред`явили неповнолітньому потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 20000 гривень, висловлюючи при цьому погрози застосування фізичного насильства, в разі відмови у виконанні вимоги, які потерпілий сприйняв як дійсні та реальні.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на вимагання у неповнолітнього потерпілого ОСОБА_10 грошових коштів, протягом травня 2024 року, неодноразово здійснювали телефонні дзвінки та смс-повідомлення до останнього, висловлюючи при цьому погрози фізичною розправою у вигляді спричинення тілесних ушкоджень та позбавлення волі у разі відмови сплати неіснуючого боргу, які останній сприйняв як дійсні та реальні.

Також, 30.05.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на спортивному майданчику неподалік « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на вимагання у потерпілого грошових коштів, незважаючи на заперечення такого боргу останнім, висловлюючи ОСОБА_10 погрози застосуванням фізичного насильства, в черговий раз пред`явили останньому незаконну вимогу передачі грошових коштів в розмірі 20000 гривень та, на підтвердження своїх слів та дій у разі неповернення, ОСОБА_7 наніс тілесні ушкодження шляхом нанесення одного удару долонею руки в обличчя потерпілому ОСОБА_10 ..

У подальшому, 04.06.2024 приблизно о 16 годині 40 хвилин з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прибули на автомобілі марки «Mitsubishi Galant» д.н.з. НОМЕР_2 до магазину «СЕЙМ», що знаходиться по АДРЕСА_1 , де перебував потерпілий ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_6 , вийшовши з транспортного засобу попрямував до потерпілого, а ОСОБА_8 , у цей час, знаходившись на пасажирському сидінні автомобіля, спостерігав за діями потерпілого та сторонніх осіб, з метою конспірації та забезпечення вчинення злочину співучасниками. В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 , побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи погрози як реальні, як погашення неіснуючого боргу, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Крім того, 19.06.2024 приблизно о 16 год. 30 хв. діючи згідно заздалегідь погодженого плану, та за вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік пабу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 , який забезпечував виконання злочину співучасником, безпідставно наніс потерпілому ОСОБА_10 удари рукою в область голови та тулуба, внаслідок чого спричинив останньому тілесні ушкодження. Після цього, виконавця ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повторно пред`явили ОСОБА_10 незаконну вимогу передачі грошових коштів, суму яких вони раніше визначили та встановили строк їх передачі до 20.06.2024.

Усвідомлюючи реальність зазначених погроз, 19.06.2024 близько 20 години 35 хвилин, ОСОБА_10 знову передав ОСОБА_6 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 гривень як частину неіснуючого боргу.

Крім того, 11.07.2024 приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи неподалік приміщення пабу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 , висловлюючи ОСОБА_10 погрози застосуванням фізичного насильства, пред`явили останньому незаконну вимогу передачі грошових коштів в сумі 10000 гривень. Усвідомлюючи реальність зазначених погроз, ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 нібито останню частину неіснуючого боргу в сумі 10000 гривень.

В ході проведення огляду речових доказів, а саме мобільних телефонів підозрюваних, було встановлено, що отримані кошти вони перераховували міє своїми картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2024 по даний час.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2024 по даний час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА