29 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Відповідно до рапорту начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 встановлено, що під час моніторингу соціальної мережі Instagram, на сторінці « ОСОБА_5 » виявлено публікацію щодо можливих фактів розтрати бюджетних коштів.
Так, у вказаній публікації зазначено, що під час ремонтних робіт вулиці Очаківської, яка розташована у м. Запоріжжі, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 більшу частину ремонтних робіт не виконано та асфальтне покриття не влаштовано.
Відповідно до договору N? 48/22/16 від 07.12.2022 (строк дії договору з 07.12.2022 по 31.12.2022) вартість робіт становить 14 219 556, грн.
Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні 11.09.2024 року за вихідним номером 09/2-489-24 направлено запит до комісії з ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання належним чином завірених копій документів, а саме договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на проведення робіт, авторський, технічний нагляди, в тому числі акти виконаних робіт та/або інші документи щодо виконання договорів, проектно-кошторисну документацію, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів, проектних робіт, виконаних робіт, вимоги до тендерної документації для участі у проведенні тендеру, документи, які підтверджують виділення грошових коштів на виконання робіт, капітального ремонту (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки), акти виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, тощо.
27.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист № 01/01-37/71 про надання запитуваних документів тільки на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні комісії з ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою . АДРЕСА_2 , а саме: договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на проведення робіт, авторський, технічний нагляди, в тому числі акти виконаних робіт та/або інші документи щодо виконання договорів, проектно-кошторисну документацію, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів, проектних робіт, виконаних робіт, тощо;вимоги до тендерної документації для участі у проведенні тендеру; інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі послуги за кодом CPV ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Аварійні, відновні роботи на дорогах комунальної власності м. Запоріжжя (Поточний дрібний ремонт доріг у Комунарському районі); документи, які підтверджують виділення грошових коштів на виконання робіт, капітального ремонту (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки); проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD; актів прихованих робіт: актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів: загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єктах, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки; виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо); протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів); копію Положення про Департамент або інший документ щодо діяльності Департаменту, наказ про облікову політику Департаменту: заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, виконували роботи, проведення тендеру.
Крім того, прокурор просить розглядати клопотання без виклику представника особи у якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою уникнення можливої загрози зміни або зниження цих документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та групі прокурорів у кримінальному провадженні а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні комісії з ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою . АДРЕСА_2 , а саме:
1.договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на проведення робіт, авторський, технічний нагляди, в тому числі акти виконаних робіт та/або інші документи щодо виконання договорів, проектно-кошторисну документацію, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів, проектних робіт, виконаних робіт, тощо;
2.вимоги до тендерної документації для участі у проведенні тендеру;
3.інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі послуги за кодом CPV ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Аварійні, відновні роботи на дорогах комунальної власності м. Запоріжжя (Поточний дрібний ремонт доріг у Комунарському районі);
4.документи, які підтверджують виділення грошових коштів на виконання робіт, капітального ремонту (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
5.проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів;
6.календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
7.відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
8.актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;
9.актів прихованих робіт:
10.актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів:
11.загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
12.при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
13.документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єктах, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
14.платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
15.виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
16.протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
17.регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
18.копію Положення про Департамент або інший документ щодо діяльності Департаменту, наказ про облікову політику Департаменту:
19.заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, виконували роботи, проведення тендеру.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29 листопада 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1