Справа № 539/5383/24
Провадження № 1-кс/539/965/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2024

о 15:36 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону у месенджері «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_5 » шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3240 грн., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , завдавши останній збитків на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 18.10.2024 року

ОСОБА_6 мама надіслала посилання на телеграм канал « ОСОБА_5 », який їй порадила колега, щодо продажу мобільних телефонів з Європи. Мама обравши їй мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 12 Pro вартістю 3240 грн, надіслала посилання, на що ОСОБА_6 погодилась та вирішила зробити замовлення на даному каналі. Після чого, перейшла за посиланням, яке було вказане під даним мобільним телефоном, де їй висвітило трьох менеджерів телеграм-каналу. ОСОБА_6 обрала одного з них і її перекинуло на переписку з Менеджером продаж. Так, в ході переписки з даним менеджером вона запитала, чи є в наявності даний мобільний телефон, на що їй відповіли, що так, і ОСОБА_6 відповіла, що бажаю замовити. Після чого, їй надіслали умови оплати, терміни виконання замовлення, а саме 7-10 днів. Також їй повідомили, що у м. Харків вони мають точку і вона може прийти, оформити замовлення там, але ОСОБА_6 повідомила, що вона з м. Кривий Ріг. Після чого, їй мама повідомила, що у м. Кривий Ріг вони також мають точку і ОСОБА_6 вирішила зробити замовлення на їх відділення та на ім`я своєї мами. Наступного дня, 21.10.2024 о 15:36 ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на розрахунковий рахунок, який їй попередньо надіслав менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 3240 грн, тобто повну вартість замовлення. Через декілька днів ОСОБА_6 вирішила написати менеджеру з приводу замовлення, але відповідь не отримала та вся переписка була видалена останнім. Потім ОСОБА_6 попрохала свою маму написати на дану сторінку, оскільки замовлення було зроблене на її ім`я, але її відразу ж було заблоковано.

Встановлення особи, котра незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух коштів по р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2024 по 05.11.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання не з`явилася, надавши слідчому судді заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000256 від 05.11.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

- про власника р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2024 (картки), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2024 по 05.11.2024, зокрема надходження 21.10.2024 коштів на загальну суму 3240 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 26 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1