УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше лютого 2024 року, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на виконання спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні, розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , у різний час доби здійснювали незаконне масове виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, після чого з використанням спеціального обладнання розливали й упаковували незаконно виготовлені алкогольні напої у пластикові пляшки і паперово-полімерні пакети « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого збуту цих напоїв, яке тривало до 06.03.2024, коли вказану протиправну діяльність було припинено співробітниками правоохоронних органів.

Так, під час проведення 06.03.2024 обшуку у приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, упаковану в тару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості близько 2000 коробок, устаткування для виготовлення підробленої алкогольної продукції (ємності для розливу, резервуари, лінії для розливу, насоси, компресори та інше), близько 10 т готової продукції, що містилась в ємностях і була готова до розливу, близько 12 т спирту, велику кількість пакувального матеріалу та інше.

Відповідно до висновків експерта від 15.03.2024 зразки рідин, вилучених під час обшуку 06.03.2024 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , містять етиловий спирт та є спиртовмісними рідинами; їх можна віднести до спирту етилового ректифікованого, горілок або горілок особливих та лікеро-горілчаних напоїв. Отже, вилучені під час обшуку алкогольні напої є підакцизними товарами.

Крім цього, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.02.2024, у невстановленому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлені на цей час слідством особи з метою здійснення спільної злочинної діяльності вступили у попередню змову зі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , яких залучили до протиправної діяльності з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, доручивши здійснювати їх зберігання, пакування, маркування та транспортування до поштового відділення для відправлення замовникам.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені на даний час слідством особи, у невстановлений період часу, але не пізніше 21.02.2024 і до 06.03.2024, переважно по будніх днях, у різні проміжки часу доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переміщували незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт етиловий у первісному пакуванні, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_2», зі складського приміщення, в якому вона акумулювалась після виготовлення, до іншого приміщення, де ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 здійснювалось її пакування, маркування, сортування з метою відправки, а також завантаження у транспортний засіб Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 та здійснення подальшої доставки до поштового відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , для відправки замовникам.

Під час досудового розслідування задокументовано факти збуту підозрюваними незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового 12.01.2024, 14.02.2024 та 26.02.2024.

25.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_10

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_7

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_11

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 22.10.2024 повідомлено ОСОБА_5 .

На цей час досудовим розслідуванням також встановлено причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

Вказані особи отримували грошові кошти за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на особисті рахунки, відкриті у декількох банківських установах, а також грошові кошти від фігурантів кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовують у тому числі рахунки відкриті у банківській установі

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ).

Вказав, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунках

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на адресу ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) і подальше їх спрямування, встановлення всіх осіб, які безпосередньо здійснювали відкриття рахунків, платежі та керували рахунками, здійснювали отримання готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ).

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_17 та іншим детективам слідчої групи (групи детективів), дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) у тому числі: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 22.10.2024 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт банк», тощо.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18