Справа № 677/96/24
Провадження № 1-кс/677/167/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 року дізнавач СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.01.2024 року до ЄРДР за № 0000006 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.01.2024 року близько 18:06 год. невідома особа у шахрайський спосіб в ході телефонної розмови, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, під приводом відміни перерахунку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 18550 грн., які останній перерахував на вказаний йому банківський рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

07.01.2024 року сектором дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 року о 18:06 год. на телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 , надійшов дзвінок із номеру телефона НОМЕР_1 , на який він відповів та до нього заговорив автоматичний голос, тобто «бот» із записаними реченнями схожий на такий що використовують у своїй діяльності служби підтримки банків, який повідомив, що із банківського рахунку ОСОБА_5 намагаються здійснити переказ грошових коштів та щоб відмінити транзакцію необхідно зв`язатись із оператором натиснувши 1, що потерпілий виконав. Надалі до ОСОБА_5 зателефонували із номеру телефона НОМЕР_2 , після чого із ним заговорив чоловік який представився працівником служби безпеки банку та повідомив ОСОБА_5 що із його банківського рахунку намагаються перерахувати грошові кошти шахраї та для їх збереження необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок який йому вкажуть, на що ОСОБА_5 погодився та йому надали номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який він із свого банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за допомогою інтернет-банкінгу, двічі перерахував грошові кошти на суму 9700 грн. та 8850 грн., перерахувавши в загальному грошові кошти на суму 18550 грн. Надалі ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали шахраї.

В подальшому, отримавши тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 та провівши її огляд встановлено, що ОСОБА_5 перерахував свої грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 о 18:02:43 год. та о 18:11:04 год. 06.01.2024 р. Надалі, в ході подальшого огляду встановлено, що наступною транзакцією по банківському рахунку ОСОБА_6 , після перерахунку на його рахунок грошових коштів ОСОБА_5 , є перерахування грошових коштів у транзакціями у розмірі 9700,00 грн. та 8850,00 грн. на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснено о 18:12:05 год. та о 18:13:52 год. 06.01.2024 р.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 р. до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2024 р. до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 р. до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 р. до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян.

Дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.01.2024 року до ЄРДР за № 0000006 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 20.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1