Провадження № 1-кс/359/2047/2024
У Х В А Л А

Іменем України

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУІІ ГУНГІ в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000268 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

14 жовтня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Бориспільського РУІІ ГУНГІ в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19 листопада 2022 року невідома особа під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами в сумі 335 700 гривень які вона перерахувала за придбання дизельного палива на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 26 травня 2023 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26 травня 2023 року в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. слідчим СВ ВП № 1 Капітанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що у власності сім`ї ОСОБА_4 перебуває грузовий та легковий автомобілі, якими члени сім`ї постійно користуються у власних потребах.

Двоюрідний брат потерпілої - ОСОБА_6 мав відносини пов`язані з придбанням пального із громадянкою ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має РНОКПП: НОМЕР_3 , про що останній повідомив ОСОБА_4 . Після чого потерпіла вирішила також замовляти в ОСОБА_8 пальне, яке в неї можна було придбати дешевше.

Від 10 вересня 2022 року із ОСОБА_8 потерпіла співпрацювала по електронному зв`язку через який остання реалізовувала дизельне пальне в середньому по 39 гривень за літр для транспортного засобу, а саме сімейного автомобіля марки DAF -105 державний номер « НОМЕР_4 », який перебуває під керуванням чоловіка ОСОБА_4 . Автомобіль використовується для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції.

ОСОБА_8 для розрахунків за реалізацію із нею за пальне надавала ОСОБА_4 інформацію на який рахунок потерпіла мала перераховувати грошові кошти.

Так, грошові кошти перераховувалися на банківську картку відкриту на ім`я іншої громадянки ОСОБА_9 з реквізитами № НОМЕР_1 за дизельне пальне вартістю 39 грн. за один літр.

07 листопада 2022 року потерпілою було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_9 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі: 29 000,00 грн., 15 969,00 грн., 148 000,00 грн. та 64 450,00 грн. - на загальну суму 257 419,00 грн..

Також, 19 листопада 2022 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_9 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 89 840,00 грн..

Загальна сума перерахованих коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_9 » емітентом якої с АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 становить 347259 грн..

Вказана перерахована сума коштів передбачала придбання дизельного пального від 07 листопада 2022 року вартістю 39 гривень за один літр на загальну кількість пального 6600 літрів.

За перераховані кошти від 19 листопада 2022 року по ціні 40 грн. за один літр передбачалось придбання дизельного пального у розмірі 3 000 літрів.

19 листопада 2022 року ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , здійснила 3 перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 28 420,00 грн., 29 302,00 грн., 450 грн.. Загальна сума грошових коштів, перерахованих 19 листопада 2022 року становить 58 172,00 грн..

За домовленістю ОСОБА_11 за перераховані грошові кошти потерпілою на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_12 , мала надати ОСОБА_4 . дизельне пальне вартістю 40 гривень за літр та за такою ж ціною бензин марки А-95. Тобто, бензину 700 літрів, а дизельного пального 754 літри.

13 грудня 2022 року ОСОБА_11 надала потерпілій 300 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

12 квітня 2023 року ОСОБА_11 надала 500 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

20 квітня 2023 року ОСОБА_11 повернула на рахунок чоловіка потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 10 000,00 грн..

В кінці січня 2023 року ОСОБА_8 надала ОСОБА_4 талонами бензин марки А-95 в кількості 700 літрів на загальну суму 28 000,00 грн. із перерахованих потерпілою коштів на банківську картку відкриту па ім`я ОСОБА_10 .

Таким, чином із перерахованих потерпілою 07 листопада 2022 року грошових коштів на рахунки надані ОСОБА_8 - остання не повернула грошові кошти в розмірі 235 700,00 грн. або не видала дизельного пального у розмірі 6 043 літра пального.

Крім того, за перераховані потерпілою 19 листопада 2022 року грошові кошти на рахунки надані ОСОБА_8 не повернула грошові кошти в сумі 100 000, 00 грн., або не видала дизельного пального у розмірі 2 500 літрів.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 07 листопада 2022 року переказ грошових коштів у розмірі 29 000,00 грн. здійснив брат останньої - ОСОБА_14 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 19 листопада 2023 року переказ грошових коштів у розмірі 450 грн. здійснив чоловік потерпілої - ОСОБА_13 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_5 . Всі інші грошові кошти були перераховані потерпілою за допомогою термінал.

До ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_15 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вих. № 3887/65/1-2023 від 15 листопада 2023 року щодо надання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію по операції списання з карткового рахунку та зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 19 листопада 2022 року, а також інформацію щодо залишку грошових коштів на банківській картці емітованій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами № НОМЕР_2 .

04 грудня 2024 року до СВ ВП № 1 Капітанського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла відповідь від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. № 524/421/202.3 від 20 листопада 2023 року, в якій зазначено що у зв`язку з неналежним оформленням запиту банківська установа не має правових підстав для надання запитуваних відомостей.

Крім того, 02 травня 2024 року в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 50 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майором поліції ОСОБА_16 проведено допит представника потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення допиту встановлено, що 19 листопада 2022 року ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , здійснила 3 перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 28 420,00 грн., 29 302,00 грн., 450,00 грн. Загальна сума грошових коштів, перерахованих 19 листопада 2022 року становить 58 172,00 грн..

Крім того, 08 жовтня 2024 року в період часу з 09 год. 59 хв. до 10 год. 23 хв. проведено огляд документів інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення банку-емітента банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілою у кримінальному провадженні :а допомогою третіх осіб було здійснено перекази грошових коштів. За результатами проведення огляду встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 с ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного га неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування. заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номер ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокапій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 25 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19 листопада 2022 року невідома особа під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами в сумі 335700 грн., які вона перераховувала за придбання дизельного палива на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та до теперішнього часу пальне не надійшло, дана особа на зв`язок не виходить. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000268 від 26 травня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування. заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номер ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокапій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУІІ ГУНГІ в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000268 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НГІ в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківської картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгу або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 12 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1