Справа № 676/5459/24
Номер провадження 1-кс/676/1477/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа, в період часу з 01:06 год. по 20:40 год. 25.03.2024 року по АДРЕСА_1 , невстановленим шляхом, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 6070 грн., чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 31 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що близько 18:00 год. 24.03.2024 року він перебував в гостях у сина ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_1 . Через годину них приєднався спільний товариш ОСОБА_6 і вони почали розпивати алкогольні напої. Близько 22:00 год. лягли спати, його мобільний телефон разом із документами перебували в кишені куртки. На телефоні паролю блокування не було, є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яким він ніколи не користувався та який йому встановив знайомий ОСОБА_6 , останній знав пін-код входу. Із 08 квітня 2024 року до нього з номеру телефону НОМЕР_2 почали приходити різного характеру SMS-повідомлення від « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «BitCapital», однак він не реагував на ці повідомлення, оскільки вважав, що це шахраї. Також він, повідомив, що йому почали надходити дзвінки із різноманітних номерів телефону по декілька разів на день. В телефонному режимі працівник «Credit Plus» повідомив йому про мікро-кредит оформлений на ім`я « ОСОБА_8 », на що він відповів, що нічого не оформлював. Через деякий час до нього зателефонували із служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи відомий йому чоловік ОСОБА_6 , та повідомили, що із його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було оформлено мікро-кредит та кошти надіслані на картку ОСОБА_9 . Дані операції почали здійснюватися близько 01:06 год. 25.03.2024 року до 20:40 год. 25.03.2024 року, в той період, коли він та ОСОБА_6 , перебували у ОСОБА_5 . Отримавши виписку по рахунку потерпілого стало відомо, що із його картки о 01:06 год. 25.03.2024 року було взято кредит в сумі 500 грн. деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 07:59 год. 25.03.2024 року в сумі 1620 грн. деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 19:36 год. 25.03.2024 року в сумі 1950 грн. деталі операції «Термінал Express».

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасових доступів до документів із можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні, користуванні фінансових установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (за адресою: АДРЕСА_3 ); які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення осіб, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, у інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не має можливості так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Дослідив клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що невстановлена особа в період о 01:06 год. 25.03.2024 року що із картки ОСОБА_4 , було взято кредит в сумі 500 грн., о 07:59 год. 25.03.2024 року в сумі 1620 грн. та о 19:36 год. 25.03.2024 року в сумі 1950 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000727 за ч. 4 ст. 185 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_3 , жителя по АДРЕСА_4 , зокрема до кредитної справи, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для отримання кредиту, інформацію про поручителів для отримання кредиту, інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або електронних систем, через які проведено списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 000727 за ч. 4 ст. 185 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 000727 за ч. 4 ст. 185 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (за адресою: АДРЕСА_3 ) які містять охоронювану законом таємницю, саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_3 , жителя по АДРЕСА_4 , зокрема до кредитної справи, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для отримання кредиту, інформацію про поручителів для отримання кредиту, інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або електронних систем, через які проведено списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (за адресою: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_3 , жителя по АДРЕСА_4 , зокрема до кредитної справи, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для отримання кредиту, інформацію про поручителів для отримання кредиту, інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або електронних систем, через які проведено списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником інформації, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1