Провадження № 1-кс/202/6090/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

04 вересня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 вересня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту (сітка рабиця оцинкована 50*50, 1,5*10 м), у кількості 1260 рулонів; вартість договору - 945 000,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 27.01.2023-20.05.2023.

02.02.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору вартість 1 рулону виробу з дроту становить 750,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 27.01.2023 середня ринкова вартість 1 рулону виробу з дроту становила 509,00 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 303 660,00 грн.

Крім того, 30.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 5 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту: огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін, огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін; вартість договору - 3 922 500,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 30.03.2023-31.12.2023.

04.04.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору: вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становить 2 850,00 грн.; вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 30.03.2023: середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становила 1 617,03 грн.; середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становила 1 553,11 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 2 347 018,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 дріт колючий придбав у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що стверджує перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 131 921,00 грн.

Інших відомостей щодо придбання ФОП ОСОБА_6 огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), а також сітки рабиці оцинкованої не встановлено.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 сітку рабицю придбав у особи на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши перерахування грошових коштів з невстановленого джерела на номер банківської карти № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 40 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за перевезення вантажу.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір №5 від 30.03.2023 укладений з ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно-матеріальних цінностей (огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки «бар`єрний рубіж типу «Єгоза») виконаний в повному обсязі . Оплату за вказаним договором здійснено на підставі видаткової накладної ФЛ 001253 від 30.03.2023, а також розпорядження начальника СВА «Про внесення змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2023 рік» від 28.03.2023 №54, платіжного доручення №48 від 31.03.2023, оплату здійснено 04.04.2023.

До передачі відокремленому відділу зберігання засобів інженерного озброєння в/ч НОМЕР_5 , ТМЦ зберігалися за договором відповідального зберігання б/н від 30.03.2023 на складі у АДРЕСА_1 . Після передачі ТМЦ одержувачу, інформація про подальше місце зберігання вказаних товарно-матеріальних цінностей до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходила.

Відповідно до договору поставки №10/04-1 від 10.04.2023 укладеного між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних та акту звірки розрахунків між останніми, встановлено, що ОСОБА_6 придбав: дріт колючий у кількості 160 шт., на загальну суму 258 724,80 грн.; дріт колючий у кількості 540 шт., на загальну суму 873 196,20 грн.

Аналізуючи предмет договору №5 від 30.05.2023 встановлено, що загальна кількість огорожі колючої спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза») дріт колючий, складає 1000 шт., придбаний ФОП ОСОБА_6 товар у вигляді дроту колючого у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 700 шт.

Вказані факти свідчать про придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно матеріальних цінностей у вигляді огорожі колючої спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза») у ФОП « ОСОБА_6 за завищеною вартістю, а також прийняття таких ТМЦ не в повному обсязі. Аналізом руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 взагалі відсутні відомості щодо придбання ним сітки рабиці оцинкованої.

За період з 27.01.2023 по 30.05.2023 з банківського рахунку ОСОБА_6 перераховано частину з отриманих за реалізацію товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме грошових коштів у сумі близько 1 771 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, є директором ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, з метою перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі продажу від 27.01.2023 №1, договору купівлі продажу від 30.03.2023 №5, проведення судових експертиз, необхідно отримати бухгалтерську та іншу документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 щодо здійснення закупівлі та постачання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, сітки рабиці оцинкованої за завищеними цінами.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що у разі проведення, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 визначено, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за фактичним місцем здійснення діяльності останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- належним чином завіреної копії документу, що підтверджує державну реєстрацію ОСОБА_6 , як суб`єкта підприємницької діяльності (витяг з ЄДР);

-договору №1 про закупівлю від 27.01.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно-матеріальних цінностей (сітки рабиці оцинкованої, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), додаткові угоди та додатки, специфікації до них, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-договору №5 про закупівлю від 30.03.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно-матеріальних цінностей (сітки рабиці оцинкованої, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), додаткові угоди та додатки, специфікації до них, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-документів, що підтверджують вартість огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, сітки рабиці оцинкованої (у т.ч. при наявності договори, додаткові угоди, специфікації до них, укладені ФОП ОСОБА_6 з контрагентами щодо придбання вказаного майна, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-укладених договорів щодо перевезення вказаного майна з фірми контрагента, а також до ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі ТМЦ, та видаткових накладних щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного майна;

-належним чином завірених копій сертифікатів відповідності (якості) на вказане майно;

-документи у кількості 15-20 аркушів з вільними зразками підписів та почерку ФОП ОСОБА_6 за період з 2018 по 2024 роки.

Перелічені вище документи, інформація, відомості, аудіо, відеозаписи необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Слідчий звертає увагу, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01 серпня 2024 року т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року.

Листом заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 № 19/104/8/7-35623 від 07.08.2024 на ім`я т.в.о. старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 направлено клопотання судового експерта ОСОБА_9 від 07.08.2024 № СЕ-19/104-24/31463-ПЧ про необхідність надання оригіналів об`єктів дослідження та оригіналів порівняльного матеріалу для проведення почеркознавчої експертизи за кримінальним провадженням № 0001875 від 09.06.2023 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до зокрема оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за фактичним місцем здійснення діяльності останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати фізичну особу - підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875 від 09.06.2023 року тимчасовий доступ до оригіналів документів та завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за фактичним місцем здійснення діяльності останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- належним чином завірену копію документу, що підтверджує державну реєстрацію ОСОБА_6 , як суб`єкта підприємницької діяльності (витяг з ЄДР);

-договору № 1 про закупівлю від 27.01.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно-матеріальних цінностей (сітки рабиці оцинкованої, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), додаткові угоди та додатки, специфікації до них, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-договору №5 про закупівлю від 30.03.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно матеріальних цінностей (сітки рабиці оцинкованої, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), додаткові угоди та додатки, специфікації до них, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-документів, що підтверджують вартість огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, сітки рабиці оцинкованої (у т.ч. при наявності договори, додаткові угоди, специфікації до них, укладені ФОП ОСОБА_6 з контрагентами щодо придбання вказаного майна, рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-укладених договорів щодо перевезення вказаного майна з фірми контрагента, а також до ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки фактури, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за виконання вказаного договору;

-товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі ТМЦ, та видаткових накладних щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного майна;

-належним чином завірених копій сертифікатів відповідності (якості) на вказане майно;

-документи у кількості 15-20 аркушів з вільними зразками підписів та почерку ФОП ОСОБА_6 за період з 2018 по 2024 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 жовтня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1