Справа № 274/5770/24 Провадження № 1-кс/0274/1271/24
УХВАЛА

іменем України

19.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000281 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СДБердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 03.06.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та роз шифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали суду два місяці.

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.07.2024 ОСОБА_11 відшукав в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з продажу велосипеду. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ході спілкування з невідомою особою отримав реквізити для оплати товару, а саме номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 з належної його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 29000,00 грн в рахунок оплати замовленого товару, який він так і не отримав та зрозумів, що його ошукали.

По даному факту 06.07.2024 відкрито кримінальне провадження №0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на картковий рахунок, а саме: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи.

Ураховуючи викладене, дізнавач просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000281 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 01.07.2024 ОСОБА_11 відшукав в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення з продажу велосипеду. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ході спілкування з невідомою особою отримав реквізити для оплати товару, а саме номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 з належної його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_12 грошові кошти в загальній сумі 29000,00 грн в рахунок оплати замовленого товару, який він так і не отримав та зрозумів, що його ошукали.

Судом досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 09.07.2024, копію рапорту від 05.07.2024, копію протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального проступку (правопорушення) та іншу подію від 05.07.2024, копію заяви про залучення до провадження потерпілого від 08.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 08.07.2024, копію дублікату чеку від 02.07.2024, копію платіжної інструкції від 02.07.2024, копію скріншоту з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію паспорту ОСОБА_11 , копію постанови про доручення проведення досудового розслідування групі дізнавачів від 06.07.2024, копію постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 06.07.2024.

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1

Ураховуючи викладене та дату вчинення кримінального правопоршення, слідчий суддя, вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, надавши дізнавачам, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомості щодо рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2024 по 23 год 59 хв 10.07.2024.

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів за інший період, а саме з 03.06.2024, слід відмовити, оскільки клопотання не містить належного його обґрунтування. Слідчим суддею не встановлено, що такі відомості стосуються даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СДБердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2024 по 23 год 59 хв 10.07.2024 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця переведення в готівку грошових коштів (зняття готівки), відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації з асобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя ОСОБА_13