Справа № 442/6217/24
Провадження № 1-кс/442/1175/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по 02.08.2024, а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформація із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку, які виписані на ім`я ОСОБА_19 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 та які банківські карти прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 у період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карті;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , який зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява про те, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через абонентський номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_19 та зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 тисяч гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, що у її власності є банківська картка від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

19.07.2024 приблизно 18:20 год. до неї зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_2 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що їм потрібно провірити дані в банківській системі. Після чого в період розмови прийшла смс з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого дана людина попросила продиктувати цей код та потерпіла продиктувала. Через декілька хвилин потерпіла побачила, що з її банківської картки знято кредит на суму 5700 гривень та перекинуто на іншу карту для виплат та відправлено на інший невідомий банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 22.07.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000778, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали 02.08.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформація із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку, які виписані на ім`я ОСОБА_19 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_1 та які банківські карти прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 у період часу з 01.07.2024 по 02.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карті;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 02.08.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків виписаних на ім`я ОСОБА_19 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1