Справа №463/8056/24
Провадження №1-кс/463/8381/24
УХВАЛА

/про обрання запобіжного заходу/

24 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури №1 міста Львова ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0001148 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст.190 КК України:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст.190 КК України -

встановила :

в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001148 від 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч. 4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури №1 міста Львова ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 .

Подане клопотання мотивує тим, що у слідчому відділі Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0001148 від 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч. 4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, у ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_9 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X PRO LONG RANGE» 2023 модельного року, вартістю 29500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 14 травня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X PRO LONG RANGE» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №14052023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 14 травня 2023 року з ОСОБА_9 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 14 травня 2023 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 29500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 14 травня 2023 року становить 1 170 557,5 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 28 травня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_10 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X» 2022 модельного року, вартістю 32700 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 28 травня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 28052023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 28 травня 2023 року з ОСОБА_10 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 28 травня 2023 року отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 32000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28 травня 2023 року становить 1 192 000 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 19 червня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із ОСОБА_11 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «AUDI» моделі «Q4 50», сіро-голубого кольору, 2023 року випуску, вартістю 40000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 19 червня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «AUDI» моделі «Q4 50» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 19062023 від 19 червня 2023 року з ОСОБА_12 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 19 червня 2023 року отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 40000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 19 червня 2023 року становить 1 462 744 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 23 червня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_13 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA BZ4X» моделі «PRO LONG RANGE TOP», сірого кольору, 2023 модельного року, вартістю 27200 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 23 червня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA BZ4X» моделі «PRO LONG RANGE TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору № 23.06.2023 про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із Китаю від 23 червня 2023 року з ОСОБА_13 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 23 червня 2023 року отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 27200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 23 червня 2023 року становить 994 665, 92 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 24 червня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_14 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro», білого кольору, 2022 модельного року, вартістю 31900 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 24 червня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору № 24.06.2023 про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із Китаю від 24 червня 2023 року з ОСОБА_14 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 24 червня 2023 року отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 31900 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24 червня 2023 року становить 1 170 730 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, у черні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_15 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro», 2022 модельного року, вартістю 28500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 29 липня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №29072023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 29 липня 2023 року з ОСОБА_15 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 29 липня 2023 року отримав від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 28500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 29 липня 2023 року становить 1 042 205,1 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 12 серпня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_16 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2 WD Pro» синього кольору, 2023 модельного року, вартістю 28800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 14 серпня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №14082023/1 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 14 серпня 2023 року з ОСОБА_16 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 14 серпня 2023 року отримав від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 28800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 14 серпня 2023 року становить 1 058 175, 68 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 18 серпня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_17 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу, вартістю 28800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 18 серпня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля з Китайської Народної Республіки, під приводом усної домовленості з ОСОБА_17 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 18 серпня 2023 року отримав від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 28800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18 серпня 2023 року становить 1 053 175, 68 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 04 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_18 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro», сірого кольору, 2022 модельного року, вартістю 26500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 04 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №04092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 04 вересня 2023 року з ОСОБА_18 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 04 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 25000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04 вересня 2023 року становить 914215 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 05 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_19 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «HONDA» моделі «ENSI E-DYNAMIC», білого кольору з білим салоном, 2023 модельного року, вартістю 23000 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 05 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «HONDA» моделі «ENSI E-DYNAMIC» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 05092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 05 вересня 2023 року з ОСОБА_20 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 05 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 23000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05 вересня 2023 року становить 841 077, 8 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 07 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_9 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2 WD TOP» світло-сірого кольору, 2023 модельного року, вартістю 26900 доларів США, транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2 WD TOP» сірого кольору, 2023 модельного року, вартістю 26900 доларів США та транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2 WD TOP» сірого кольору, 2023 модельного року, вартістю 26900 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 07 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобілів марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення трьох договорів доручення №10092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 10 вересня 2023 року з ОСОБА_9 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом на незаконне заволодіння грошовими коштами, в період часу з 07 вересня 2023 року по 17 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 73 220 доларів США, а саме 07 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 46470 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 07 вересня 2023 року становить 1 755 404,25 грн., 22 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 9500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 22 вересня 2023 року становить 347 401,7 грн. та 17 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі грошові кошти у сумі 16800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 17 жовтня 2023 року становить 610 338,96 грн., якими заволодів, а всього на загальну суму 2 713 144,91 гривень, якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 11 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного безпідставного збагачення, у час запровадження воєнного стану на території України, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_21 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «AUDI» моделі «Q4 50 quattro Creative» 2023 модельного року, вартістю 43000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 11 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «AUDI» моделі «Q4 НОМЕР_1 » з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №11092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 11 вересня 2023 року з ОСОБА_21 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 11 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 43000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11 вересня 2023 року становить 1 572 449, 9 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 16 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_22 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» білого кольору, 2023 модельного року, вартістю 26800 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 16 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору №16092023 про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із Китаю від 16 вересня 2023 року з ОСОБА_22 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 16 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 26800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 16 вересня 2023 року становить 1 013 040 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 24 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_23 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «HONDA» моделі «MNV база» білого кольору з білим салоном, 2023 модельного року, вартістю 22200 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 26 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «HONDA» моделі «MNV база» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №26092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 26 вересня 2023 року з ОСОБА_23 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 26 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_23 грошові кошти у сумі 20200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26 вересня 2023 року становить 738 685, 72 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім того, 24 вересня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_24 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» білого кольору, 2022 модельного року, вартістю 27700 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 26 вересня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №26092023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 26 вересня 2023 року з ОСОБА_24 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 26 вересня 2023 року отримав від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 27700 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26 вересня 2023 року становить 1 012 950, 22 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 05 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_25 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» золотистого кольору з чорним салоном, 2022 модельного року, вартістю 28500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 05 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №05102023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 05 жовтня 2023 року з ОСОБА_25 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 05 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_25 грошові кошти у сумі 28500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05 жовтня 2023 року становить 1 043 772,6 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 05 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_26 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» сірого кольору з білим салоном, 2022 модельного року, вартістю 28500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 13 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №13102023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 13 жовтня 2023 року з ОСОБА_26 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 13 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_26 грошові кошти у сумі 25000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 13 жовтня 2023 року становить 909 827, 5 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 10 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_27 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD Pro» синього кольору з чорним салоном, 2022 модельного року, вартістю 28500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 10 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №10102023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 10 жовтня 2023 року з ОСОБА_27 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 10 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у сумі 28500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10 жовтня 2023 року становить 1 041 751, 95 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 15 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_28 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro Lite» сірого кольору, 2023 модельного року, вартістю 28000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 16 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro Lite» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №16.10.23 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 16 жовтня 2023 року з ОСОБА_28 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 16 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_28 грошові кошти у сумі 28000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 16 жовтня 2023 року становить 1 018 326,4 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 26 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_29 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA TOP (90 кВт)» сірого кольору (графіт), 2022 модельного року, вартістю 27800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 26 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA TOP (90 кВт)» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 26102023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 26 жовтня 2023 року з ОСОБА_29 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 26 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_29 грошові кошти у сумі 27800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26 жовтня 2023 року становить 913 280 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 27 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_30 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «BYD» моделі «SONG PLUS CHAMPION FLAGSHIP PLUS» чорного кольору, 2023 модельного року, вартістю 30000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 27 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «BYD» моделі «SONG PLUS CHAMPION FLAGSHIP PLUS» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 27102023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 27 жовтня 2023 року з ОСОБА_31 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 27 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_32 грошові кошти у сумі 30000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 27 жовтня 2023 року становить 1 095 246 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 30 жовтня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_33 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «KIA» моделі «SOUL» 2015 модельного року, вартістю 5600 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 30 жовтня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «KIA» моделі «SOUL» з США, під приводом укладення договору №30102023 про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо поставки авто із США з ОСОБА_34 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 30 жовтня 2023 року отримав від ОСОБА_34 , як завдаток за послуги, грошові кошти у сумі 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 жовтня 2023 року становить 18210, 8 грн., якими заволодів.

Крім того, 16 листопада 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_35 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X» срібного кольору, 2022 модельного року, вартістю 25800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 16 листопада 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X»» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 16112023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 16 листопад 2023 року з ОСОБА_36 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 16 листопад 2023 року отримав від ОСОБА_37 грошові кошти у сумі 25800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 16 листопада 2023 року становить 935 618,94 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 21 листопада 2023 року, ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_38 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro з проекцією, камерами 360 та відкривною панорамою» білого кольору зі світлим салоном з голубими вставками, 2023 модельного року, вартістю 27216 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 21 листопада 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 Pro з проекцією, камерами 360 та відкривною панорамою» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №21112023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 21 листопада 2023 року з ОСОБА_39 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 21 листопада 2023 року отримав від ОСОБА_39 , шляхом перерахування останньою на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 27216 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 листопада 2023 року становить 981125, 914 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 21 листопада 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_40 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2 WD TOP» модельного року, вартістю 26700 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 21 листопада 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2 WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 21112023/1 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 21 листопада 2023 року з ОСОБА_41 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 21 листопада 2023 року отримав від ОСОБА_41 , шляхом перерахування останнім на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 700000 грн. та шляхом надання готівкових коштів у сумі 6000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 листопада 2023 року становить 216 297,6 грн., якими заволодів, та розмір заподіяних збитків у загальній сумі 916 297,6 грн. відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 28 листопада 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_42 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA» синього кольору, 2022 модельного року, вартістю 24500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 28 листопада 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 28112023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 28 листопада 2023 року з ОСОБА_43 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 28 листопада 2023 року отримав від ОСОБА_44 грошові кошти у сумі 24500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28 листопада 2023 року становить 887 323, 85 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, у листопаді 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_45 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD TOP» сірого кольору із сірим покриттям підлоги, 2023 модельного року, вартістю 26500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 01 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки ««TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 01122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 01 грудня 2023 року з ОСОБА_46 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 01 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_47 грошові кошти у сумі 24300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 грудня 2023 року становить 883 290, 05 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 01 грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_48 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «AUDI» моделі «Q4 E-TRON 2WD TOP» сірого кольору (grey) з чорним салоном, 2023 модельного року, вартістю 33500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 01 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «AUDI» моделі «Q4 E-TRON 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 01122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 01 грудня 2023 року з ОСОБА_49 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 01 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_49 грошові кошти у сумі 33500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 грудня 2023 року становить 1 217 842, 25 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 09 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_50 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 CROZZ LITE PRO» білого кольору, 2022 модельного року, вартістю 24500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 09 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 4 CROZZ LITE PRO» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 09122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 09 грудня 2023 року з ОСОБА_51 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 09 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_52 грошові кошти у сумі 24500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 09 грудня 2023 року становить 905 275 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 16 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_53 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP 90 квт» синього кольору, 2022 модельного року, вартістю 25000 доларів США; транспортного засобу «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD BAZE 90 квт», білого кольору, 2022 модельного року, вартістю 25000 доларів США та транспортного засобу «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP 90 квт» синього кольору, 2022 модельного року, вартістю 25000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 16 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку двох автомобілів марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD TOP 90 квт» та автомобіля марки«ARIYA 2WD BAZE 90 квт» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 16122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 16 грудня 2023 року, договору доручення № 16122023/1 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 16 грудня 2023 року та договору доручення № 16122023/2 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 16 грудня 2023 року з ОСОБА_54 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 16 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_55 грошові кошти у сумі 73500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 16 грудня 2023 року становить 2 721 050,85 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 19 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_56 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA FOUR WHEEL DRIVE» золотого кольору із світлим салоном, 2022 модельного року, вартістю 30500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 19 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «NISSAN» моделі «ARIYA FOUR WHEEL DRIVE» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №19122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 19 грудня 2023 року з ОСОБА_57 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 19 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_57 грошові кошти у сумі 31000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 19 грудня 2023 року становить 1 152 964, 4 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 27 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_27 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD Pro» синього кольору з темним салоном, 2023 модельного року, вартістю 27500 доларів США та транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD Pro» синього кольору з темним салоном, 2023 модельного року, вартістю 27500 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 27 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобілів марки «NISSAN» моделі «ARIYA 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення №27122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 27 грудня 2023 року та договору доручення №27122023-2 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 27 грудня 2023 року з ОСОБА_27 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 27 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_27 грошові кошти у сумі 55000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 27 грудня 2023 року становить 3 097 013, 95 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 28 грудня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_58 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «Ariya 2WD TOP» сірого кольору, 2022 модельного року, вартістю 27000 доларів США та транспортного засобу марки «NISSAN» моделі «Ariya 2WD TOP» сірого кольору, 2022 модельного року, вартістю 26500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 29 грудня 2023 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобілів марки «NISSAN» моделі «Ariya 2WD TOP» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 28122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 28 грудня 2023 року та договору доручення № 29122023 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 29 грудня 2023 року з ОСОБА_59 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 29 грудня 2023 року отримав від ОСОБА_59 грошові кошти у сумі 53500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 29 грудня 2023 року становить 2 032 058, 4 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 21 січня 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_60 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «ZEEKER» моделі «001 WE 4WD 100KwT + Yamaha» чорного кольору зі світлим салоном, 2023 модельного року, вартістю 42200 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 24 січня 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «ZEEKER» моделі « НОМЕР_4 » з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 24012024 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 24 січня 2024 року з ОСОБА_61 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 24 січня 2024 року отримав від ОСОБА_62 грошові кошти у сумі 42200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24 січня 2024 року становить 1 580 575, 68 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 11 лютого 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_63 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 6 CROZZ» синього кольору, 2023 модельного року, вартістю 28800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 12 лютого 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 6 CROZZ» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 12022024 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 12 лютого 2024 року з ОСОБА_64 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 12 лютого 2024 року отримав від ОСОБА_65 грошові кошти у сумі 28800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 12 лютого 2024 року становить 1 083 553, 92 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 11 лютого 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_66 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 6 CROZZ» синього кольору, 2023 модельного року, вартістю 28800 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 12 лютого 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «ID 6 CROZZ» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 12022024 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 12 лютого 2024 року з ОСОБА_67 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 12 лютого 2024 року отримав від ОСОБА_68 грошові кошти у сумі 28800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 12 лютого 2024 року становить 1 083 553, 92 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 29 лютого 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілою ОСОБА_69 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» срібного кольору з білим салоном, 2022 модельного року, вартістю 25800 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 29 лютого 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «TOYOTA» моделі «BZ4X 2WD Pro» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 29022024 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 29 лютого 2024 року з ОСОБА_70 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 29 лютого 2024 року отримав від ОСОБА_70 грошові кошти у сумі 25800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 29 лютого 2024 року становить 985 758, 66 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 05 березня 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході зустрічі із потерпілим ОСОБА_71 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «HONDA» моделі «M-NV» білого кольору, 2024 модельного року, вартістю 19500 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 05 березня 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «HONDA» моделі «M-NV» з Китайської Народної Республіки, під приводом укладення договору доручення № 05032024 на придбання та транспортування транспортного засобу із Китаю від 05 березня 2024 року з ОСОБА_72 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 05 березня 2024 року отримав від ОСОБА_73 грошові кошти у сумі 19500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05 березня 2024 року становить 747 113, 25 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Крім того, в період часу з 05 березня 2024 по 12 березня 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,у час запровадження воєнного стану на території України, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонних розмов із потерпілим ОСОБА_74 , переконав його про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «HUNDAI IONIQ», вартістю 5000 доларів США, чим ввів останнього в оману.

У подальшому, 13 березня 2024 року, перебуваючи у приміщенні ТзОВ «РЕАЛ КАР», що за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «HUNDAI IONIQ» з США, під приводом усної домовленості з ОСОБА_75 , який був переконаний у правдивості намірів ОСОБА_7 , 13 березня 2024 року отримав від ОСОБА_76 грошові кошти у сумі 9780 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 13 березня 2024 року становить 376 455, 67 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

Крім того, 26 березня 2024 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення,у час запровадження воєнного стану на території України, шляхом обману, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_77 , переконав її про можливість надання послуги щодо ввезення ним з-за кордону транспортного засобу марки «FORD» моделі «ESCAPE», 2017 року випуску, чорного кольору, вартістю 4750 доларів США, чим ввів останню в оману.

У подальшому, 28 березня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , не маючи наміру на поставку автомобіля марки «FORD» моделі «ESCAPE» з США, під приводом усної домовленості з ОСОБА_78 , яка була переконана у правдивості намірів ОСОБА_7 , 28 березня 2023 року отримав від ОСОБА_78 грошові кошти у сумі 8000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28 березня 2024 року становить 313 818,4 грн., якими заволодів, та вказаний розмір заподіяних збитків відповідно до примітки до ст. 185 КК України є значною шкодою.

11.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останім, вказаних кримінальних правопорушень.

У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи, а саме ст.ст.135, 136 КПК України, тобто шляхом: надіслання поштою, електронною поштою; врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи, або адміністрації за місцем її роботи.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 направлено у спосіб, передбачений ст.ст.135, 136, 278, главами 6, 11 КПК України.

Так на підставі ч. 2 ст. 135 КПК України цього ж дня повідомлення про підозру вручено ОСОБА_79 (сестра підозрюваного ОСОБА_7 ), ОСОБА_80 (директор ТОВ «РЕАЛ КАР», де працював ОСОБА_7 ), директору ЛКП «Господар» ОСОБА_81 (за останнім відомим місцем проживання підозрюваного). Крім того, за останнім відомим місцем проживання підозрюваного, 12.04.2024 поштовим зв`язком скеровано повідомлення про підозру.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 29.03.2024 залишив територію України через міжнародний пункт пропуску «Краківець-Корчова» у напрямку Республіки Польша.

20.05.2024 слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_82 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у розшук у зв`язку з переховуванням від органу досудового розслідування. Кримінальне провадження зупине.

03.06.2024 слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_82 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

06.06.2024 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_83 ухвалено рішення про обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

13.06.2024 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 за ч. ч. 2 5 ст. 190 КК України.

Цього ж дня повідомлення про підозру вручено ОСОБА_79 (сестра підозрюваного ОСОБА_7 ), ОСОБА_80 (директор ТОВ «РЕАЛ КАР», де працював ОСОБА_7 ), директору ЛКП «Господар» ОСОБА_81 (за останнім відомим місцем проживання підозрюваного). Також, 13.06.2024 зміну підозри скеровано поштовим зв`язком ОСОБА_7 за останнім відомим місцем його проживання та на його електронні скриньки.

З врахуванням того, що на час складання повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , його точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчим вжито всіх можливих заходів для вручення його такого повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Зазначене свідчить, що ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Прокурор ОСОБА_6 , в судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України та достатність підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час його місцезнаходження невідоме і останій, усвідомлюючи про можливе його притягнення до кримінальної відповідальності, умисно скривається. Окрім цього підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані твердження за кожним з ризиків підтверджуються тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, без альтернативи застосування більш м`якого покарання, що стимулюватиме підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, у зв`язку з чим інші запобіжні заходи можуть не запобігти зазначеним вище ризикам, а тому, приходжу до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням того, що підозрюваний знаходиться за межами України, то у випадку встановлення його місцезнаходження чи затримання на території іноземної держави, до нього будуть застосовуватись правові процедури передбачені міжнародно-правовими договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України, в тому числі Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13.12.1957 року.

Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі ст.5. ч.1, п.f) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в`їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

Статтею 1 Європейської конвенції про видачу правопорушників передбачено, що Договірні Сторони зобов`язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.

Згідно зі ст.25 вказаної вище Конвенції для цілей цієї Конвенції термін постанова про утримання під вартою означає будь яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі і яке було проголошене кримінальним судом на додаток до вироку про ув`язнення або замість нього.

Тобто, вказані норми міжнародних договорів вказують на те, що у разі застосування правових норм, передбачених цими договорами у процесі екстрадиції особи необхідний відповідний документ про тримання особи під вартою, без будь яких альтернатив.

Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001148 від 01.04.2024, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України. В даному кримінальному провадженні 11.04.2024 відносно ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. ч. 2 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 за місцем проживання та місцем реєстрації останнього не встановлено. Враховуючи викладене вище, на підставі ч. 2 ст. 135 КПК України цього ж дня повідомлення про підозру вручено ОСОБА_79 (сестра підозрюваного ОСОБА_7 ), ОСОБА_80 (директор ТОВ «РЕАЛ КАР», де працював ОСОБА_7 ), директору ЛКП «Господар» ОСОБА_81 (за останнім відомим місцем проживання підозрюваного). Крім того, за останнім відомим місцем проживання підозрюваного, 12.04.2024 поштовим зв`язком скеровано повідомлення про підозру.

06.06.2024 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_83 ухвалено рішення про обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

13.06.2024 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 за ч. ч. 2 5 ст. 190 КК України.

Цього ж дня повідомлення про підозру вручено ОСОБА_79 (сестра підозрюваного ОСОБА_7 ), ОСОБА_80 (директор ТОВ «РЕАЛ КАР», де працював ОСОБА_7 ), директору ЛКП «Господар» ОСОБА_81 (за останнім відомим місцем проживання підозрюваного). Також, 13.06.2024 зміну підозри скеровано поштовим зв`язком ОСОБА_7 за останнім відомим місцем його проживання та на його електронні скриньки.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так 21.05.2024 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001148 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України зупинене.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.05.2024 слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_82 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у розшук у зв`язку з переховуванням від органу досудового розслідування. Кримінальне провадження зупине.

03.06.2024 слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_82 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

Окрім цього відповідно до інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 29.03.2024 залишив територію України через міжнародний пункт пропуску «Краківець-Корчова» у напрямку Республіки Польша і на даний момент на територію України не повертався.

Згідно відомостей наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.03.2024 о 21:58 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» на транспортному засобі із д.н.з. НОМЕР_5 та більше не повертався.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що доведеність наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину на момент вирішення питання про взяття під варту має відповідати стандарту «розумна підозра». Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин (справа «Фокс, Кемпбел і Харлей проти Об`єднаного Королівства», рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ердагоз проти Туреччини», 1997 рік). Хоча факти на момент вирішення питання про утримання під вартою і не повинні бути переконливими настільки, щоб можна було визначити винуватість особи у вчиненні злочину, суд повинен оцінити докази, надані сторонами, на предмет їхньої допустимості, достовірності та належності і відкинути ті з них, що не відповідають цим критеріям. При цьому, суд має обґрунтовувати своє рішення на підставі дослідження у суді обґрунтованої підозри, а не на основі даних, поданих стороною обвинувачення.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 направлено у спосіб, передбачений ст.ст.135, 136, 278, главами 6, 11 КПК України.

З врахуванням того, що на час складання повідомлення про підозру ОСОБА_7 , його точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчим вжито всіх можливих заходів для вручення йому такого повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Зазначене свідчить, що ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_84 від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_85 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_70 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_49 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_86 від 02.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_87 від 02.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 03.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_88 від 03.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 03.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_57 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_89 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_90 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_54 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_78 від 05.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_91 від 07.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_92 від 07.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 08.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_43 від 08.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_93 від 15.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_94 від 15.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_95 від 16.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_96 від 16.04.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_97 від 07.05.2024, повідомленням про підозру від 11.04.2024 року та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Положеннями ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України, з врахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

В п.36 Рішення від 20.05.2010р., яке ухвалено у справі «Москаленко проти України» (заява № 37466/04) Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, без альтернативи застосування більш м`якого покарання, відповідно переховується від органів досудового розслідування та суду.

Наведені вище обставини в їх сукупності виключають можливість обрання підозрюваному менш суворого запобіжного заходу.

Таким чином, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого у разі визнання його винуватим, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, оголошений у державний та міжнародний розшук, слідча суддя приходить до висновку, що підозрюваному ОСОБА_7 слід обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави відповідно до ч.4 ст.183 КПК України, оскільки при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст.177, 193, 309 КПК України -

постановила:

Клопотання -задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст.197 КПК України, уразі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

У зв`язку із обранням підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відповідності до положень ч.6 ст.193 КПК України після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 25.10.2024 року о 09.10 год.

Слідча суддя ОСОБА_1