Справа № 473/5967/24
Номер провадження 1-кс/473/1445/2024
У Х В А Л А

іменем України

"30" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001070 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001070 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 21.10.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій він повідомив про те, що 20.10.2024 в мобільному застосунку «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив публікацію про виплату допомоги від держави у сумі 8500 грн. Перейшовши за посиланням заповнив форму, вказавши номер карткового рахунку та код підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні. В подальшому о 20:17 год. з рахунку заявника № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти у сумі 29000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідча вказала, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах вчинення правопорушення.

Так із виписки по картковому рахунку потерпілого вбачається, що дійсно мала місце банківська операція на рахунок, доступ до якого просить надати слідча.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001070 від 22.10.2024 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року безпосередньо щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок 20.10.2024 року у сумі 29000 грн. з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму;

повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото -, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час зарахування та зняття коштів, були зараховані на вказаний рахунок 20.10.2024 року у сумі 29 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1