Дата документу 25.09.2024Справа № 554/3392/24
Провадження № 1-кс/554/9864/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000194 від 05.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено наступне. У квітні 2023 року Полтавським апеляційним судом прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 100 000 доларів США за договором позики від 20.11.2019 року, який ним був укладений з ОСОБА_6 під примусом, з приводу чого с кримінальне провадження за №0000067. Вказане рішення ОСОБА_4 оскаржує в касаційному порядку, справа знаходиться у Верховному суду України з метою уникнення можливого стягнення за рахунок належного майна у 2022 році ОСОБА_4 , як один з власників ФГ « Некст », прийняв рішення та передав на баланс ФГ « Некст » належне йому на права власності майно. а саме: пів ангари за адресою: АДРЕСА_1 , половину будинку, ще один ангар, там де раніше був тік та вагова (майно колишнього КСП Свердловське) разом з земельною ділянкою та 30 га паїв ФГ «Некст», а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:007:0095, :00:007:0709:09:001:0258, :09:001:0229, .09.001-:0257, :09:001:0256,-9709:09:001:0230, :09:001:0231. :00:007:0105, :09:001:0195, :09:001:0263, разом з частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , :09:001:0194, разом з 1/2 частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 :09:001:0193, разом з 1/2 частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , :00:007:0088, разом з У частиною будинку за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 (вагова). На початку 2023 року ОСОБА_8 стало відомо про те, що ОСОБА_5 за участю ОСОБА_9 став власником ФГ « Некст », в якому засновником був він та його син ОСОБА_10 , При цьому їх згоди ніхто не питав, документи ніякі не підписували щодо виходу з ФГ та передачі права власності. Пізніше йому стало відомо про те, що шляхом підробки підписів від його імені та сина ОСОБА_10 у протоколі загальних зборів ФГ « Некст » від 03.02.2022, згідно якого він ніби-то передав до складеного капіталу ФГ « Некст » право власності на нерухоме майно, ОСОБА_11 став власником його майна, даний протокол був засвідчений нотаріусом в м. Дніпро ОСОБА_12 . Приблизно взимку 2023 року до його матері ОСОБА_13 приїжджав ОСОБА_5 зі ОСОБА_14 , який с тепер директором ФГ « Некст », ще рядок громадян, та намагався потрапити на територію, щоб подивитися на свою половину будинку (мого будинку), кажучи що він на це має право, бо це тепер його власність, при цьому він ніяких документів не пред`явив. Будучи допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_10 : підтвердив зазначене та надав копію протоколу загальних зборів ФГ «Некст» від 03.02.2022, який було засвідчено нотаріусом ОСОБА_12 . Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ФГ «Некст» (43426401) є ОСОБА_15 , дане підприємство мас юридичну адресу: АДРЕСА_2 , реєстраційна справа якого знаходиться у володінні Виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Лубенської міської ради за адресою: 37500, м. Лубни, Полтавська область, вул. Ярослава Мудрого, 33, встановлено, що реєстраційна справа ФГ «Некст» (43426401) відсутня Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань директором щодо ФГ «Некст» (43426401) встановлено, що державну реєстрацію змін до відомостей про вказану юридичну особу, зміну складу засновників (учасників) 21.09.2021 реєстрував державний реєстратор Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_16 21.06.2022 зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін., реєстрував приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_17 20.12.2022 зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника, зміну складу засновників (учасників) та ін. реєстрував приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вище вказаний актприймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 77,78, виданий03.02.2022, не виявлений.

Разом з цим, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер довідки 391240557, по ряду об`єктів нерухомого майна, які раніше належали ОСОБА_4 , проведенодержавну реєстрацію права власності на підставі самеакту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 77,78, виданий03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Дніпровськогоміського нотаріального округу; Протокол Загальних зборів членів ФГ "НЕКСТ",серія та номер: 79,80, виданий 03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватнийнотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, Власники: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕКСТ", , тобто тих, підпис в яких ОСОБА_4 заперечує.Більше цього, у житловому будинку, з господарчими побудовами, який є об`єктом житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , останній проживає разом із сім`єю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що об`єкти права власності:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля (ангар), Адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1733,2 кв.м., Документи, подані для державної реєстрації: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 77,78, виданий 03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу; Протокол Загальних зборів членів ФГ "НЕКСТ", серія та номер: 79,80, виданий 03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, Власники: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕКСТ",

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: :00:004:0041, Опис об`єкта: Площа (га): 1

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: нежитлове приміщення, комплекс будівель та споруд, Адреса: АДРЕСА_1 ,загальна площа - 803,1 кв.м.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0263 Опис об`єкта: Площа (га): 2

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0257 Опис об`єкта: Площа (га): 0.15 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, (для ведення особистого підсобного господарства) Адреса:

АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0256 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Адреса: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 24

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0258 Опис об`єкта: Площа (га): 0.33 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, (для ведення особистого підсобного господарства) Адреса: Полтавська обл., Кобеляцький р., с. Вишневе

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: житловий будинок, з господарчими побудовами, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 72.3, житлова площа (кв.м): 35.7, Опис: Житловий будинок - літ.А,а; сарай - літ.Б,В,Г; погріб - літ.П; убиральня - літ.Т; огорожа - № 1-3; колодязь - літ.К. Адреса: АДРЕСА_1

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0229 Опис об`єкта: Площа (га): 1.5 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, для ведення особистого підсобного господарства

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0231 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0230 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, для ведення особистого підсобного господарства

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: житловий будинок, з господарчими будівлями і спорудами, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 93.2, житлова площа (кв.м): 50.5, матеріали стін: цегла, Опис: одноквартирний, трикімнатний, складається в цілому: з житлового будинку літ.А; літньої кухні літ.Б; погрібу літ.В; гаража літ.Г; вбиральні літ.Д; сарая літ.Ж; колодязя літ к; вимощення літ.І; огорожі №1,2 Адреса: АДРЕСА_1

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0195 Опис об`єкта: Площа (га): 1.45,

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0194 Опис об`єкта: Площа (га): 0.3,

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0193 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25- являються об`єктами кримінально протиправних дій та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, 12.08.2024слідчим винесено постанову про визначення їх речовими доказами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що можуть бути ОСОБА_18 діями щодо перереєстрації земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна, виникла необхідність у накладенні арешту на це майно.

Завданням накладення арешту на зазначене майно є запобігання можливості його користування, розпоряджання та відчуження.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зупинити можливе подальше користування, розпоряджання та відчуженнямайна та попередити заподіяння збитків ОСОБА_4 до встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а так само зупинити вчинення інших дій з вказаним майном, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000194 від 05.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт накладення арешту з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження на:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218, Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля (ангар), Адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1733,2 кв.м., документи, подані для державної реєстрації:акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 77,78, виданий03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу; Протокол Загальних зборів членів ФГ "НЕКСТ",серія та номер: 79,80, виданий 03.02.2022, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, Власники: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕКСТ", .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: :00:004:0041, Опис об`єкта: Площа (га): 1

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218Т ип об`єкта: нежитлове приміщення, комплекс будівель та споруд, Адреса: АДРЕСА_1 ,загальна площа - 803,1 кв.м.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0263Опис об`єкта: Площа (га): 2.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0257Опис об`єкта: Площа (га): 0.15 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, (для ведення особистого підсобного господарства)Адреса: АДРЕСА_1 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0256 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)Адреса: АДРЕСА_1 , земельна ділянка 24

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0258 Опис об`єкта: Площа (га): 0.33 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, (для ведення особистого підсобного господарства)Адреса: Полтавська обл., Кобеляцький р., с. Вишневе.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218 Тип об`єкта: житловий будинок, з господарчими побудовами, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 72.3, житлова площа (кв.м): 35.7, Опис: Житловий будинок -літ. А,а; сарай - літ. Б,В,Г; погріб - літ. П; убиральня - літ. Т; огорожа - № 1-3; колодязь - літ. К. Адреса: АДРЕСА_1 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0229 Опис об`єкта: Площа (га): 1.5 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, для ведення особистого підсобного господарства.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0231 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0230 Опис об`єкта: Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, для ведення особистого підсобного господарства.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218 Тип об`єкта: житловий будинок, з господарчими будівлями і спорудами, об`єкт житлової нерухомості: Так опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 93.2, житлова площа (кв.м): 50.5, матеріали стін: цегла, опис: одноквартирний, трикімнатний, складається в цілому: з житлового будинку літ .А; літньої кухні літ. Б; погрібу літ. В; гаража літ. Г; вбиральні літ. Д; сарая літ. Ж; колодязя літ к; вимощення літ. І; огорожі №1,2 Адреса: АДРЕСА_1 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0195Опис об`єкта: Площа (га): 1.45,

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0194Опис об`єкта: Площа (га): 0.3,

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:218Тип об`єкта: земельна ділянка Кадастровий номер: :09:001:0193Опис об`єкта: Площа (га): 0.25.

Заборонити державним реєстраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів та іншим посадовим особам Мінюсту, нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності та користування,поділу, об`єднання, зміни власників та користувачів, зміни форми власності та порядку користування вищевказаними земельними ділянками.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1