Справа № 953/7262/20
н/п 1-кс/953/7441/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000649 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 08.10.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду №1/1/09 від 09.10.2018 укладений між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Валківської районної ради Харківської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками; договір підряду №1/1/09 від 09.10.2018 укладений між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Валківської районної ради Харківської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками; додаткова угода №1 від 12.10.2018 до договору підряду №1/1/09 від 09.10.2018 із додатками; додаткова угода №2 від 19.12.2018 до договору підряду №1/1/09 від 09.10.2018 із додатками; додаткова угода №3 від 15.03.2019 до договору підряду №1/1/09 від 09.10.2018 із додатками; додаткова угода №4 від 09.07.2019 до договору підряду №1/1/09 від 09.10.2018 із додатками; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором №1/1/09 від 09.10.2018; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за березень 2019 року за договором №1/1/09 від 09.10.2018; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за травень 2019 року за договором №1/1/09 від 09.10.2018; акт вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №1 за травень 2019 року від 14.05.2019, за договором №1/1/09 від 09.10.2018; договір підряду №24/07 від 24.07.2019 укладений між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Валківської районної ради Харківської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками; додаткова угода №1 від 24.09.2019 до договору підряду №24/07 від 24.07.2019 із додатками; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за вересень 2019 року від 24.09.2019 за договором №24/07 від 24.07.2019; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за жовтень 2019 року від 04.10.2019 за договором №24/07 від 24.07.2019; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) за жовтень 2019 року від 30.10.2019 за договором №24/07 від 24.07.2019; документація щодо оплати робіт (платіжні доручення, квитанції, тощо) за договорами №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 від 24.07.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000649 від 11.10.2019, розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2018-2019 років приймали участь у розподілі коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров`я в сільській місцевості на загальну суму 361,1 млн. грн., з яких фактично використано 286 млн. грн.

За результатами проведених місцевими сільськими радами та комунальними неприбутковими підприємствами охорони здоров`я аукціонів з переможцями торгів підписані відповідні угоди та з 2018 року по теперішній час в регіоні проводяться роботи по будівництву 30 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.

Так, 08 вересня 2018 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено оголошення про проведення робіт з будівництва: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ». За результатом проведених торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із яким КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 09 жовтня 2018 року укладено договір підряду №1/1/09, загальною вартістю 11 452 527,60 грн. (одинадцять мільйонів чотириста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот п`ятсот двадцять сім гривень 60 копійок), в тому числі ПДВ 1 908 754,60 грн. (один мільйон дев`ятсот вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири гривні шістдесят копійок). В ході виконання робіт укладено додаткові угоди, якими скорегована «договірна ціна» договору № 1/1/09 від 09.10.2018.

Крім того, 24 липня 2019 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Валківської районної ради укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір «№24/07» щодо«Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 » Коригування (код ДК 021:20-2 Будівництво будівель).

В подальшому слідчим винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 складено висновок за №СЕ-19/121-23/7553-БТ від 15.02.2024, відповідно до якого: «Фактично виконані роботи та вартість нового «Будівництва амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_2 », не відповідають актам виконаних робіт, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на виконання умов договору № 1/1/09, укладеного 09 жовтня 2018 року з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму невиконаних робіт: 209 792 (двісті дев`ять тисяч сімсот дев`яносто дві) гривні 00 копійок та на виконання умов договору №24/07 від 24 липня 2019 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму невиконаних робіт: 49 363 (сорок дев`ять тисяч триста шістдесят три) гривні 00 копійок».

Так, відповідно до дослідницької частини висновку судової будівельно-технічної експертизи складеної експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 за №СЕ-19/121-23/7553-БТ від 15.02.2024, встановлена вартість невиконаних робіт за договором №1/1/09 від 09.10.2018 за актом №2 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за грудень 2018 року на суму 134 965 гривень, за актом №1 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за березень 2019 року на суму 30 764 гривень, за актом №1 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за травень 2019 року на суму 18 507 грн., за актом №1 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за травень 2019 на суму 25 556 гривень.

Також, відповідно до дослідницької частини висновку судової будівельно-технічної експертизи складеної експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 за №СЕ-19/121-23/7553-БТ від 15.02.2024, встановлена вартість невиконаних робіт за договором №24/07 від 24.07.2019 за актом №1 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за вересень 2019 року на суму 34 731 гривень, за актом №2 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за жовтень 2019 року на суму 2 181 гривні, за актом №3 приймання виконання будівельних робіт (КБ-2В) за жовтень 2019 року на суму 12 451 гривень.

Крім того, в подальшому слідчим винесено постанову про проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою підтвердження надлишкової сплати грошових коштів за договором №1/1/09 від 09.10.2018 та за договором №24/07 від 24.07.2019.

За результатами проведення судової економічної експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 складено висновок №СЕ-19/121-24/13558-ЕК від 11.06.2024, відповідно до якого підтверджується надлишкова сплата за договором №1/1/09 від 09.10.2018 на суму невиконаних робіт у розмірі 209 792 гривень та надлишкова сплата за договором №24/07 від 24.07.2019 на суму невиконаних робіт у розмірі 49 363 гривень.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно отримати оригінали документів, щодо проведення робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 , з метою їх долучення до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження в якості речових доказів, перелік яких зазначено в клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, оскільки досудове розслідування проводиться стосовно діяльності службових осіб в тому числі і цієї установи.

Як вказує сторона обвинувачення, у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться лише у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.10.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з"явився. 21.10.2024 до канцелярії суду були подані заперечення на клопотання слідчого, відповідно до яких представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області просить відмовити у задоволенні клопотання, зазначивши, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 по справі № 953/22587/19 н/п 1-кс/953/13844/19 вже було надано тимчасовий доступ до вказаних документів, така ухвала була виконана з боку КНП, що підтверджується описом речей і документів, які були вилучені від 26.12.2019.

Також, представник в своїх запереченнях вказує, що в даному кримінальному провадженні були надані всі документи на запити органу досудового розслідування, а саме: 1) на запит № 9786/119-24-2023 від 21.04.23 р. було надано з боку КНП відповідь № 117 від 25.04.2023 з наданням копій всіх документів, які були в їх закладі; 2) на запит № 20410/119-24-2023 від 18.08.2023 р. та на виконання ухвали «про дозвіл на проведення огляду» надано відповідь № 233 від 19.08.2023.

Представником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області до заперечень додано копії документів, а саме: копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 від 05.12.2019 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, копію опису від 26.12.2019 речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 05.12.2019; копію відповіді № 117 від 25.04.2023 на запит № 9786/119-24-2023 від 21.04.2023; копію відповіді № 223 від 19.08.2023 на запит № 20410/119-24-2023 від 18.08.2023.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого, заперечення представникаКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області, перелік яких вказано у клопотанні, проте слідчим не надано не надано будь-яких доказів, які б свідчили про необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів та мета їх вилучення.

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 05.12.2024 (справа№ 953/22587/19 н/п 1-кс/953/13844/19) дозволено право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19 укладених між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додатків до вказаних договорів, додаткових договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, картків рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 30.11.2019;

- актів на закриття прихованих робіт (Додаток К), виконаних за вказаними договорами №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- відомостей ресурсів до актів виконаних робіт до вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- проектно-кошторисної документації до вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- документів про узгодження та затвердження договірної ціни до вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- загального журналу будівельних робіт щодо виконання вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- спеціальних журналів з окремих видів робіт щодо виконання вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- товаротранспортних накладних на доставляння будівельних виробів та матеріалів, які використовувалися при проведенні будівельних робіт щодо виконання вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19;

- актів вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які застосовувалися при проведенні робіт щодо виконання вказаних договорів №1/1/09 від 09.10.2018 та №24/07 вiд 24.07.19, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином їх копій.

З наданого до суду представником Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради Харківської області копії Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.12.2019 вбачається, що копії документів, зазначених в ухвалі слідчого судді були отримані слідчим ОСОБА_6 26.12.2019.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000649 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1