Дата документу 14.10.2024Справа № 554/1981/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 . розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» (), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення: стерилізатора парового СП ГК-100, стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс», аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради», в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір поставки № 157 від 05.10.2023 на «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) з ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 на загальну суму 976 000,00 грн.

У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 157 від 05.10.2023 ФОП « ОСОБА_4 » повинен був здійснити поставку товарів, а саме стерилізатора парового СП ГК-100 у кількості 2 шт. вартістю 498 000 грн., стерилізатора парового СП ВК-75 у кількості 2 шт. вартістю 366 000 грн. камери ультрафіолетової ддя зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс» у кількості 2 шт. вартістю 37 400 грн.

Проаналізувавши середньо ринкову вартість вищевказаного медичного обладнання встановлено, що вона нижча на 207 392 грн. ніж та, що вказана в договорі № 157 від 05.10.2023 і це свідчить про те, що посадові особи КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» дійшли змови з ФОП « ОСОБА_4 » та умисно завищили вартість стерилізатора парового СП ГК- 100, стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберіганння медичного стерильного інструменту «Мобил плюс», аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20 на вказану суму, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими особами та фізичною особою-підприємцем шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірно відомості до офіційних документів (завищили вартість медичного обладнання в електронній системі публічних закупівель «Prozorro»).

У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_4 », який здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.

В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.

Під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носії на жорстких дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютери (СБПК, моніторів, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільні телефони із сім-картами тощо), блокноти та чорнові записи із відомостями щодо третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошові кошти, які підтверджують факт привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради».

Вище вказані предмети та документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних, комп`ютерно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_4 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями

ст. 91 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним та подальшою необхідністю у проведенні судових: економічної (з метою установлення завданих збитків); почеркознавчої (з метою встановлення виконавців підписів від сторін в укладених договорах та документах, на підставі яких здійснювалася оплата на рахунки ФОП ОСОБА_4 ); товарознавчої експертиз (з метою встановлення вартості поставленого обладнання), а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів:

документи, на підставі яких між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 157 від 05.10.2023. (офіційне листування поштовим чи електронним зв`язком, тощо);

- договір № 157 від 05.10.2023 року з додатками та додатковими угодами, специфікації, додаткові угоди на проведення закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) ідентифікатор закупівлі - UA-2023-08-02-010442-а.

- акти приймання передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, квитанції стосовно проведення операцій з оплати за поставлене медичне обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.

- оригінали сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на поставлене медичне обладнання.

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення медичного обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення медичного обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.

- документи щодо придбання ФОП « ОСОБА_4 » обладнання (аналогічного специфікації до договору №157 від 05.10.2023) та подальшої його реалізації іншим замовникам (укладені договори з додатками і додатковими угодами, акти приймання-передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, ТТН на доставку та подальшого перевезення, тощо);

- договори щодо надання послуг та поставки обладнання з додатками та додатковими угодами, що укладалися між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 » в 2023-2024 роках, а також специфікації, акти приймання передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, квитанції до таких договорів;

-Чорнові записи, печатки ФОП « ОСОБА_4 » та інших підприємств, електронні носії інформації (стаціонарні комп`ютери, флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), які в собі містять вище зазначені документи та інформацію щодо господарських взаємовідносин між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку із вищевказаним, необхідно провести обшук житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення вищевказаних предметів та документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку території домогосподарства, житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів, що стосуються поставки ФОП « ОСОБА_4 » медичного обладнання

КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради»:

- документи, на підставі яких між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 157 від 05.10.2023. (офіційне листування поштовим чи електронним зв`язком, тощо);

- договір № 157 від 05.10.2023 року з додатками та додатковими угодами, специфікації, додаткові угоди на проведення закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) ідентифікатор закупівлі - UA-2023-08-02-010442-а.

- акти приймання передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, квитанції стосовно проведення операцій з оплати за поставлене медичне обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.

- оригінали сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на поставлене медичне обладнання.

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення медичного обладнання, ТМЦ, шляхові листи з перевезення медичного обладнання відповідно до договору № 157 від 05.10.2023 року.

- документи щодо придбання ФОП « ОСОБА_4 » обладнання (аналогічного специфікації до договору №157 від 05.10.2023) та подальшої його реалізації іншим замовникам (укладені договори з додатками і додатковими угодами, акти приймання-передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, ТТН на доставку та подальшого перевезення, тощо);

- договори щодо надання послуг та поставки обладнання з додатками та додатковими угодами, що укладалися між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 » в 2023-2024 роках, а також специфікації, акти приймання передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, квитанції до таких договорів;

-Чорнові записи, печатки ФОП « ОСОБА_4 » та інших підприємств, електронні носії інформації (стаціонарні комп`ютери, флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), які в собі містять вище зазначені документи та інформацію щодо господарських взаємовідносин між КП «Перинатальний центр ІІ рівня Полтавської міської ради» та ФОП « ОСОБА_4 ».

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1