УХВАЛА

Іменем України

14.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Прокурором подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.02.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради та Житомирською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 232-22 на розроблення проектної документації «Будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, складеного за поточними цінами станом на 13 лютого 2023, проектною організацією кошторисна вартість таких робіт складає 23 755 738,00 грн.

В подальшому, 09.05.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 90 щодо проведення робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 44 353 136, 20 грн. (у тому числі ПДВ 7 392 189, 37 грн.).

В свою чергу, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, складеного за поточними цінами станом на 31 березня 2023, вищезазначеною проектною організацією кошторисна вартість таких робіт складає 46 869 950, 00 грн, що фактично в два рази більше попереднього розрахунку. Зазначені обставини вказують на умисне завищення вартості будівельних робіт.

На теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту тривають, роботи виконуються з порушенням строків, визначених календарним графіком. Відповідно до відомостей, що містяться на Єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 01.10.2024 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на виконання умов договору, на підставі актів виконаних робіт здійснило перерахунок коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 17 112 344, 40 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також вартості використаних матеріалів, здійснюють заволодіння бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Відповідно до договору № 90 від 09.05.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказана юридична особа має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено з матеріалів справи до ВП № 1 надійшов рапорт заступника начальника відділу ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , про те, що ході проведення оперативних заходів отримана інформація про те, що посадові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою між собою разом з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем привласнили бюджетні кошти, шляхом отримання відсотку від вартості укладених договорів під час проведення робіт з будівництва споруд цивільного захисту.

За даним фактом 03.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000618 з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу ВП № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до документів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 09.05.2023 по 13.11.2024; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність, банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, а також інших документів, які надавались підприємством та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з відомостями про підписантів платіжних документів з зазначенням особи, якою накладено електронних підпис, дати та часу у період з 09.05.2023 по 12.11.2024, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1