УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 на адресу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло письмове звернення від громадянина « ОСОБА_4 , з приводу проведення неякісних робіт по ремонту покрівлі дитячого садку в селі Дашківці, Вінницького району, Вінницької області.

Відповідно до договору підряду № 58 укладеного 29 травня 2023 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що договірна ціна робіт складає 14 957 770 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят) гривень, які виділено за рахунок коштів місцевого бюджету. Згідно подальших платіжних доручень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), встановлено, що зазначена ТОВ має відкритий рахунок під номером НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Згідно кошторисного розрахунку «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , Підрядник, зобов?язаний був здійснити Укладання по фермах прогонів із брусів та здійснити Укладання ходових дошок.

Згідно «підсумкової відомості ресурсів», під час виконання робіт були витрачені окрім іншого: бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, бруски обрізні з хвойних порід, довжиною 4-6 м, Різної товщини, об?єму та розміру для виконання умов договору підряду.

В подальшому, стало відомо про те, що в процесі виконання договору за попередньою змовою із замовником, підрядник не здійснював заміну старих балок перекриття окрім місця підготовленого для проходження експертизи а лише здійснив їх пожежозахист. З огляду на викладене, стропильну систему на об?єкті капітального будівництва не міняли, а в акті виконаних робіт наявні відомості про її монтаж, демонтаж. Вартість цих робіт становить майже половину вартості всього договору підряду № 58 від 29.05.2023.

Відповідно до договору підряду № 06/05-1 укладеного 05 червня 2023 року між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та підрядником (виконавцем робіт/субпідрядником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_5 ), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним договором було залучено субпідрядника щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим залучений субпідрядник міг використовуватись вказаними вище особами для здійснення протиправної діяльності з метою незаконного збагачення.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, оскільки згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз» та «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, наявні підстави для тимчасового доступу до оригіналів та відповідним чином завірених копій документів щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз, в тому числі судово-товарознавчої експертизи, а також з метою попередження знищення (приховування) необхідно вилучити оригінали наступних документів:

?договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

?довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

?первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

?первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

?субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

?акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

?платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

?актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату,

?видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

?специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

?сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

?товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями),

а також належним чином завірені копії документів:

?статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 Код) (в редакції що діяв в період 2023-2024 років);

?накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

?накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

?накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи,

які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме оригіналів наступних документів:

?договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

?довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

?первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

?первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

?субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

?акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

?платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

?договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

?актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату,

?видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

?специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

?сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

?товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

а також належним чином завірених копій наступних документів:

?статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 Код) (в редакції що діяв в період 2023-2024 років);

?накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

?накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

?накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя