Справа № 442/8014/22
Провадження № 1-кс/442/1213/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді в рамках кримінального провадження за №0000886 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку №НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.10.2022 по час проведення вилучення з відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт о/у КП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, про те що в ході проведення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 . Встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 на загальну суму 4 473 256,40 грн. Строк дії договору до 21.11.2022.

Станом на 21.12.2022 підряднику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовником перераховано грошові кошти в сумі 4 473 256,40 грн - повну суму договору. В той же час, відповідно до договору №653 на виконання робіт: «Будівництво теплогенераторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » п.1.1 встановлено, що замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик для здійснення робіт.

У ході досудового розслідування проведено огляд місця події, із залученням генерального підрядника ОСОБА_5 , огляд проводився на території дошкільного закладу, приміщення теплогенераторної, що за адресою: АДРЕСА_3 . У ході огляду встановлено, що виконання робіт за договором №653 по об`єкту «Будівництво теплогенераторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » завершено.

27.12.2022 та 12.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 21.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 і, та вилучено, зокрема, договір на виконання робіт «Будівництва теплогенераторної в дитячому садочку АДРЕСА_4 », акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію.

12.05.2021 між ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ «Стала енергія» укладено договір №21/01 про постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельні матеріали, вироби і конструкції та будівельне обладнання, санітарно-технічне обладнання, будівельні суміші, будівельну хімію, гіпсокартонні системи, пиломатеріали і плити, на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 ».

07.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках, зокрема, рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 . При аналізі вилученого руху коштів, встановлено, що грошові кошти від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили до ФОП ОСОБА_6 та в подальшому перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_1 , банк отримувача АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до призначення платежу: поворотня фінансова допомога згідно договору №02/11/22 від 16.11.2022.

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4 за жовтень та листопад 2022 року необхідно отримати рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити, неможливість іншими способами довести обставини події. Враховуючи вказане, просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилися, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.12.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0000886, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливістю іншими способами довести обставини, обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 01.10.2022 по час винесення ухвали - 09.08.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час проведення вилучення слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться у АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку №НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.10.2022 по час винесення ухвали - 09.08.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1