УХВАЛА

18 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000052 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , шляхом обману, використовує електричну енергію на непобутові цілі по тарифах побутових споживачів, внаслідок чого завдаються збитки державним інтересам у великих розмірах.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: добухгалтерських та фінансових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються:

господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єктами господарювання, зареєстрованими за такими адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 , а також із такими споживачами: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , щодо постачання електричної енергії по всім договорам у період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме до:

укладених угод/договорів (з додатками), додаткових угод, документів щодо постачання електричної енергії, заяв із додатками, окументів щодо проведення розрахунків за даними договорами (за наявності проведених розрахунків);

документів, що підтверджують надання послуг та постачання електричної енергії, в тому числі рахунки, накладні, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, акти звірок, протоколи (акти) виявлених порушень тощо;

дані про тарифи, які застосовуються до вищевказаних адрес та суб`єктів;

інформації про обсяги споживання електроенергії за період з 01.01.2020 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів за вищевказаними адресами;

інформації щодо розподілу електричної енергії по всім договорам із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за вищевказаними адресами, у період з 01.01.2020 по теперішній час;

інформації про кількість поставленої електроенергії в період дії договору в розрізі місяців з вказанням номеру договору, кількості поставленої електроенергії (в кВт) та на яку суму, а також стан заборгованості на початок і кінець періоду;

заяв-приєднань до договорів постачання електричної енергії споживачу;

комерційних пропозицій;

інформації про здійснені платежі за електроенергіюза період з 01.01.2020 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів, наявність заборгованостей або переплатза вищевказаними адресами;

інформації про здійснення процедури підключення або відключення від електромережі за вищевказаними адресами;

документів, у тому числі відповідних актів,приписів, протоколів тощо, щодопроведення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірок правильності оплати та відповідності записів показам засобу комерційного обліку, контрольних оглядів засобів комерційного обліку, обстежень внутрішніх електричних мереж, технічних перевірок у вище значених споживачів, у разі проведення зазначити дати відповідних перевірок/обстежень та перелік осіб, які приймали участь та здійснювали відповідні перевірки;

контракти, трудові, цивільно-правові договори (угоди),наказипро призначення (звільнення) осіб, які проводили вищевказані перевірки та складали відповідні висновки, відповідальних осіб за проведення та контроль вказаних перевірок, та їх посадові інструкції(функціональні обов`язки, повноваження).

Підстави, що документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів,шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку),а саме добухгалтерських та фінансових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються:

господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єктами господарювання, зареєстрованими за такими адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 , а також із такими споживачами: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , щодо постачання електричної енергії по всім договорам у період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме до:

укладених угод/договорів (з додатками), додаткових угод, документів щодо постачання електричної енергії, заяв із додатками, окументів щодо проведення розрахунків за даними договорами (за наявності проведених розрахунків);

документів, що підтверджують надання послуг та постачання електричної енергії, в тому числі рахунки, накладні, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, актизвірок, протоколи (акти) виявлених порушень тощо;

дані про тарифи, які застосовуються до вищевказаних адрес та суб`єктів;

інформації про обсяги споживання електроенергії за період з 01.01.2020 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів за вищевказаними адресами;

інформації щодо розподілу електричної енергії по всім договорам із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за вищевказаними адресами, у період з 01.01.2020 по теперішній час;

інформації про кількість поставленої електроенергії в період дії договору в розрізі місяців з вказанням номеру договору, кількості поставленої електроенергії (в кВт) та на яку суму, а також стан заборгованості на початок і кінець періоду;

заяв-приєднань до договорів постачання електричної енергії споживачу;

комерційних пропозицій;

інформації про здійснені платежі за електроенергіюза період з 01.01.2020 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів, наявність заборгованостей або переплатза вищевказаними адресами;

інформаціїпро здійснення процедури підключення або відключення від електромережі за вищевказаними адресами;

документів, у тому числі відповідних актів,приписів, протоколів тощо, щодопроведення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірок правильності оплати та відповідності записів показам засобу комерційного обліку, контрольних оглядів засобів комерційного обліку, обстежень внутрішніх електричних мереж, технічних перевірок у вище значених споживачів, у разі проведення зазначити дати відповідних перевірок/обстежень та перелік осіб, які приймали участь та здійснювали відповідні перевірки;

контракти, трудові, цивільно-правові договори (угоди),наказипро призначення (звільнення) осіб, які проводили вищевказані перевірки та складали відповідні висновки, відповідальних осіб за проведення та контроль вказаних перевірок, та їх посадові інструкції(функціональні обов`язки, повноваження).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН