Провадження № 1-кс/742/1986/24
Єдиний унікальний № 742/1337/24
УХВАЛА

09 грудня 2024 року місто Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001624 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

установив:

Прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у всіх без виключення будинках, будівлях і спорудах, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:000:0476 та :01:000:0477, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001624 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0001624 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту тютюну, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Прилуцької окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним, ОСОБА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який для здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту тютюну та тютюнових виробів, використовує земельні ділянки та розташовані на них будівлі та споруди за вищевказаною адресою.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про незаконну діяльність осіб причетних до скоєння злочину, а також встановлення наявності речей та інших документів, які можуть мати доказове значення при провадженні, а саме: встановлення факту виготовлення з використанням обладнання для виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, у тому числі без марок акцизного податку, виготовлених з неякісної сировини, які є недоброякісними харчовими продуктами (не відповідають діючим санітарним регламентам), що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим і подано дане клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст.234 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001624 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту тютюну, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Прилуцької окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, попередньо домовившись із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про об`єми, ціну, порядок доставки та спосіб оплати, незаконно збув ОСОБА_5 незаконно виготовлений тютюн.

Так, 01.10.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у Прилуцькому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого в м. Прилуки, пл. Привокзальна, 10/3 Чернігівської області, за експрес-накладними № 34790002 № 34790018, № 34790023, № 34790011, № 34790012, № 34790021, № 34790007, № 34790004, № 34790017, № 34790006, № 34790010, № 34790014, № 34790019, № 34790022, № 3479, № 34790024, № 34790020, № 34790003, № 34790013, № 34790015, № 34790008, № 34790009, а також 15.10.2022 за експрес-накладними № 34350006, № 34350016, № 3435, № 34350013, № 34350004, № 34350014, № 34350020, № 34350017, № 34350003, № 34350024, № 34350021, № 34350026, № 34350012, № 34350011, № 34350018, № 34350019 здійснив відправлення 38 мішків незаконно виготовленого тютюну до Новгород-Сіверського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вул. Шевченка, 23 в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, вказавши, при цьому, одержувача відправлення ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Новгород-Сіверського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вул.Шевченка, 23 в м.Новгород-Сіверський, Чернігівської області отримав надіслані ОСОБА_4 38 мішків незаконно виготовленого тютюну.

Після придбання у ОСОБА_4 незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб перемістив вказаний незаконно виготовленого тютюну до гаражного приміщення та прибудови до нього, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0838 за адресою АДРЕСА_2 та зберігав його за даною адресою разом до його вилучення.

08.08.2023 у ході проведення обшуку в гаражному приміщенні та прибудові до нього, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0838 за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено 4 мішки з сухою подрібненою речовиною - тютюн, які ОСОБА_4 збув ОСОБА_5 .

Згідно висновку експерта від 24.10.2023 вилучена речовина є сухою подрібненою речовиною біологічного походження, рослинної природи та є частинами рослини тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових - Solanaceae 1).

У ході телефонних розмов ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про подальший збут останньому незаконно виготовленого тютюну.

Таким чином, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який для здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту тютюну та тютюнових виробів, використовує земельні ділянки та розташовані на них будівлі та споруди за вищевказаною адресою.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що речі і документи, а саме: речовини рослинного походження за зовнішніми ознаками схожої на тютюн, тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, інші незаконно виготовлені підакцизні товари; знаряддя, засоби та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документи по реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблених акцизних марок; блокноти та записні книжки; чорнові записи, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речі та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку власників приміщення (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, та інші цінності, що можуть бути використанні для виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування, та можуть бути доказами в ході судового розгляду, перебувають за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна господарство за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано дві земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0476 площею 0,25 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та :01:000:0477 площею 0.315 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення враховуючи, що іншими передбаченими КПК України способами здобути зазначені докази вчинення кримінального правопорушення неможливо, а зволікання у їх отриманні може призвести до їх знищення, приховання або спотворення єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Даний обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених документів та речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.107, 131, 132, 234, 235, 236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001624 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам, що входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку у всіх без виключення будинках, будівлях і спорудах, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:000:0476 та :01:000:0477 що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: речовини рослинного походження за зовнішніми ознаками схожої на тютюн, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюну, інших незаконно виготовлених підакцизних товарів; знарядь, засобів та обладнання для виготовлення, транспортування таких товарів; документів по реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблених акцизних марок; блокнотів та записних книжок; чорнових записів, де відображені дані про об`єми реалізованої незаконно виготовленої тютюнової продукції та відомості про фактично отримані злочинним шляхом за це грошові кошти та інші дані, які мають значення для досудового розслідування, а також речей та документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерна техніка власників приміщення (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), листування з приводу придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів в електронному та паперовому вигляді, магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються незаконної реалізації тютюнових виробів, тютюну, інші цінності отримані злочинним шляхом, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, та інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У відповідності до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Копію ухвали негайно вручити прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13