У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1656/24

Провадження № 1-кс/210/1845/24

20 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001343 від 30.11.2023 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001343 від 30.11.2023 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001343 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.11.2023 року в порядку ч.3 ст.281 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , виділено матеріали досудового розслідування кримінального провадження 0000413 від 25.05.2022 року в окреме провадження №0001343 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч.2 ст.15 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.11.2023, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено наступне.

Приблизно з липня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше, ніж 05 липня 2022 року, до моменту припинення діяльності злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України. Досудовим розслідуванням на теперішній час встановлено 20 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб з причиненими збитками потерпілим на суму 578 тис. грн.

Так встановлено механізм вчинення кримінальних правопорушень, які вчиняли співучасники злочинної організації, а саме:

- залучення осіб, якими розробляються «фішингові» сайти та чат-ботів, з метою отримання персональних даних клієнтів банківських установ та даних, що містять банківську таємницю;

- використання «фішингових» сайтів ідентичних онлайн сервісу державних послуг «ЄДопомога», в мобільному застосунку «Дія» та відповідних державним ресурсам чат-ботів у онлайн месенджерах;

- несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, за допомогою мобільного додатку «Приват-24» від імені клієнтів банку;

- отримання доступу до платіжних систем через мобільних додаток «Приват-24»;

- оформлення кредитних договорів, відкриття кредитних рахунків;

- заволодіння грошовими коштами клієнтів банківських установ;

- зміна мобільних терміналів та сім карток, які використовуються під час здійснення шахрайських дій;

- залучення до зняття грошових коштів «підставних» осіб, з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- використання різноманітних онлайн систем та фінансових платформ, за допомогою яких здійснюється перерахування грошових коштів, отриманих у наслідок шахрайських дій, з метою легалізації коштів та уникнення кримінальної відповідальності.

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від осіб, які постійно займаються шахрайськими діями та розподілення їх між керівництвом та учасниками злочинної організації;

- фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: придбання транспортних засобів для забезпечення мобільності учасників злочинної організації, телекомунікаційного обладнання, надання винагороди співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безпечного та постійного вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, відносно громадян, що проживають на всій території України.

27.02.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., повідомлено про підозру, шляхом вручення його дружині ОСОБА_11 у зв`язку з невстановленим місцем знаходження останнього, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України створення та керівництва злочинної організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

30.11.2023 досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0001343 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч.2 ст.15 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, зупинене у зв`язку із оголошеним розшуком підозрюваного.

25.03.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій, а саме для подання клопотання до слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

26.03.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_5

23.09.2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлене у зв`язку з встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

24.09.2024 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 242240,00 гривень та покладенням обов`язків на останнього у разі внесення застави, а саме:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

2. не відлучатись із м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначено до 21.11.2024 року.

На теперішній час, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 в порядку ст.194 КПК України

Підставою продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ним вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами;

1) протоколами НСРД, передбаченими ст.ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо -, відеоконтроль особи) автомобіль марки SKODA KODIAQ д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки Hyundai Avanteд.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки BMW 325 д.н.з. НОМЕР_3 ;

2) протоколами НСРД, передбаченими ст. 269 КПК України (спостереження за особою)автомобіль BMW 325 д.н.з НОМЕР_4 та автомобіль BMW 520І д.н.з. НОМЕР_5 .

- протоколами оглядів предметів, інформації отриманої у ході тимчасових доступів до документів, що перебувають у володінні різних фінансових установ України;

- протоколами тимчасових доступів з додатками;

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

1. переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 слід зазначити, що останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким кримінальним правопорушенням та у разі визнання судом винним останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 може понести покарання, пов`язане з позбавленням волі. У зв`язку з чим ОСОБА_5 розуміючи вказані обставини, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду з метою уникнення в подальшому кримінальної відповідальності та покарання.

Крім того, ОСОБА_5 з 20.03.2023 по 23.09.2024 року був оголошений у розшук в порядку ст.281 КПК України.

24.09.2024 встановлено фактичне місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 та доставлено до суду з метою обрання відносно останнього запобіжного заходу.

2. незаконно впливати на свідків, або інших підозрюваних (обвинувачених) у цьому ж кримінальному провадженні, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 , слід зазначити, що останній будучи активним учасником, має прямий вплив на інших співучасників, які є підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні. Саме вказані обставини вказують на те, що у разі застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, останній зможе здійснювати незаконний вплив, з урахуванням того, що останній є організатором злочинної діяльності на підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інших учасників злочинної організації.

3. перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 , слід зазначити, що під час досудового розслідування встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 будучи організатором злочинної організації, направленої на систематичне здійснення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки, завів значну кількість корупційних зв`язків серед представників правоохоронних органів місцевої ланки, з якими підтримує тісні зв`язки, що свідчить про можливість ОСОБА_5 , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

4. вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - в обґрунтування неможливості запобігання вказаному ризику для підозрюваного ОСОБА_5 , слід зазначити, що останній не пізніше 05.07.2022 та до моменту затримання учасників злочинної організації у порядку ст. 208 КПК України був активним учасником, пов`язаним із систематичним вчиненням злочинів проти власності, а саме шахрайських дій, з використанням електронно обчислювальної техніки, відносно громадян, які проживають на всій території України, серед яких пенсіонери, військовослужбовці та ТПО, що вказує на схильність останнього до кримінально-протиправної поведінки.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на наявність вказаних ризиків, підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 , на теперішній час не встановлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022 року, з якого виділене кримінальне провадження №0001343 від 30.11.2023, продовжений слідчим суддею Держинського районного суду м. Кривого Рогу до 27.02.2024 року.

Таким чином, враховуючи зупинення та відновлення досудового розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001343 від 30.11.2023 закінчується 20.12.2024 року.

24.09.2024 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено ухвалу про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240, 00 гривень.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із м. Кривого Рогу Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 вніс заставу, передбачену ухвалою від 24.09.2024.

Ураховуючи, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 спливає 21.11.2024., а запобігти вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом продовження строку дії вищевказаних обов`язків, враховуючи також, що виконання всіх необхідних слідчих дій неможливе без їх продовження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 , не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001343 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.11.2023 року в порядку ч.3 ст.281 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , виділено матеріали досудового розслідування кримінального провадження 0000413 від 25.05.2022 року в окреме провадження №0001343 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч.2 ст.15 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.11.2023, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

27.02.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, одруженого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., повідомлено про підозру, шляхом вручення його дружині ОСОБА_11 у зв`язку з невстановленим місцем знаходження останнього, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України створення та керівництва злочинної організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24.09.2024 року застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Розмір застави визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240, 00 гривень у національній грошовій одиниці, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У випадку внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти, покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду.

2) не відлучатися із м. Кривого Рогу Дніпропетровської області дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваним ОСОБА_5 внесена застава, а отже останній вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У клопотанні прокурор посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене, тоді як тверджень про зменшення заявлених прокурором ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24.09.2024, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 підлягає продовженню в межах строку досудового розслідування кримінального провадження до 20.12.2024 року включно.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001343 від 30.11.2023 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування кримінального провадження до 20.12.2024 року включно, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду.

2) не відлучатися із м. Кривого Рогу Дніпропетровської області дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 25.11.2024 року .

Слідчий суддя: ОСОБА_1