Справа № 495/3060/24
№ провадження 1-кс/495/2115/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.10.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

14.03.2024 року, до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14.03.2024 року о 16:43 год., заявниці ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив останній про те, що з метою збереження грошових коштів від шахрайський дій, ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти на нібито власний порядковий номер № НОМЕР_2 , як вона і зробила, перерахувавши таким чином за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 50 000 грн. зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000355 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 14.03.2024 року о 16:43 годині їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив останній про те, що з метою збереження грошових коштів від шахрайський дій, вона повинна перерахувати грошові кошти на нібито власний порядковий номер № НОМЕР_2 , як вона і зробила, перерахувавши 7-ми транзакціями за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 50 000 грн. зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що інформація щодо якої надано клопотання є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою НОМЕР_2 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (спеціальний жетон №0182325), або за їх дорученням: оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_7 службове посвідчення ОДП НОМЕР_6 , жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 службове посвідчення ОДП НОМЕР_8 , жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП НОМЕР_10 , жетон НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП НОМЕР_12 , жетон НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП НОМЕР_14 , жетон НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП НОМЕР_16 , жетон НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП НОМЕР_18 , жетон НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП НОМЕР_20 , жетон НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП НОМЕР_22 , жетон НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП НОМЕР_24 , жетон НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП НОМЕР_26 , жетон НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП НОМЕР_28 , жетон НОМЕР_29 ; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП НОМЕР_30 , жетон НОМЕР_31 , ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП НОМЕР_32 , жетон НОМЕР_33 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,- з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції по банківському рахунку з карткою НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 14.03.2024 по теперішній час;

- Рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин14.03.2024 по теперішній час із зазначенням рахунків отримувачів грошових коштів;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 14.03.2024 по теперішній час;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів).

Ухвала діє строком до 07.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1