Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/364/24 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2024 року. м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , що діє в інтересах власників майна ТОВ «Кашкан Логістик», «Маршал Табако» на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024, у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024, про арешт майна,

інші учасники судового засідання:

прокурор - ОСОБА_7 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024 клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000021 від 29.01.2024 про арешт майна задоволено.

Накладено арешт у кримінальному провадженні №0000021 від 29.01.2024 на майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м`якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8

-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11

- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.

- аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_10 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.

В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:

-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.

-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах

-Додаток до ліцензії на 1 арк.

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.

-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.

-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.

-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.

-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 077 разом із зарядним пристроєм.

Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23

В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:

-1000 грн у кількості 100 шт

-500 грн у кількості 112 шт.

-200 грн у кількості 3 шт

-100 грн у кількості 1000 шт.

-50 грн у кількості 501 шт.

-20 грн у кількості 201 шт.

-5 грн у кількості 1 шт

-2 грн у кількості 1 шт

-Монети на загальну суму 313,45 грн.

На стелажі на території складу виявлено та вилучено:

-4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл

Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_12 ..

Накладено арешт на майно, яке було вилучено 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ.

Заборонено розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

В обґрунтування вказаного рішення слідчий суддя зазначив, що постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 05.06.2024 вказані вище предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024 (а.к. 59-66).

Слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя врахував й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 , що діє в інтересах власників майна ТОВ «Кашкан Логістик», «Маршал Тобако» просив поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024.

Скасувати ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків від 04.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що ТОВ «Кашкан Логістик» провадить підприємницьку діяльність відкрито та законно з 11.03.2010 року тобто більше 10 років. Підприємство «Маршал Тобако» провадить господарську діяльність з 02.10.2019, понад 4 роки. Основним видом економічної діяльності «Маршал Тобако» є виробництво тютюнових виробів. Натомість основним видом економічної діяльності ТОВ «Кашкан Логістик» є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Так, кожен з цим підприємств мас відповідну дозвільну документацію на провадження ними господарської діяльності. Окрім того, в своїй діяльності підприємства чітко та точно дотримається вимог чинного законодавства, що підтверджується наявною документацією, щодо провадження господарської діяльності, а окрім того вчасно на справно сплачую податки. Щодо висунутого обвинувачення можна зазначити наступне, що окрім як показів незрозумілого свідка покладеного в основу обвинувачення більше нічого не долучено, що свідчить про штучність створення цієї справи, її упередженість та відсутність дотримання будь-яких вимог щодо повноти, об`єктивності та неупередженості. Накладення арешту на майно фактично паралізує можливість підприємств провадити законну господарську діяльність, унеможливлює виконання покладеними на них3 повною мірою обов`язків та надає низького рейтингу довіри серед партнерів. Ці всі дії цілеспрямовані на знищення та унеможливлення подальшого провадження господарської діяльності, що явно свідчить про недобросовісну конкуренцію.

З метою припинення законній діяльності підприємств стороною обвинувачення проведено незаконно обшуки, які не мали жодних на те законних обґрунтувань, окрім як показання сумнівного свідка.

Підставами для проведення обшуку стала ухвала слідчого судді Ленінського районного суду без зазначення кому конкретно із посадових осіб надається право проводити обшук.

Окрім того, слідчим суддею при ухваленні оскаржуваного рішення проігнороване грубе порушення норм чинного законодавства стороною обвинувачення. А саме положення абз. 2 ч.5 ст.171 КПК України слідчий, прокурор прокурор має звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Обшуки проведено 04.06.2024 року, проте, арешт на вилучене майно накладено лише 19.06.2024 року.

В свою чергу клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Ухвалою слідчого судді надається дозвіл на проведення обшуку за відповідною адресою саме з метою відшукання й вилучення речей і документів, про що вичерпно передбачається в ухвалі. Водночас стосовно правової долі вилученого майна нічого не зазначено.

Викладене вище дає підстави стверджувати, що сама собою ухвала про надання дозволу на проведення обшуку не вирішує питання правового статусу майна, яке може бути вилучено внаслідок проведення слідчої дії. Сторона обвинувачення повинна звернутися з клопотанням про арешт вилученого майна, а якщо вона цього не зробить протягом 48 годин - повернути його особі, у якої його вилучено.

Оскаржуваною ухвалою, без належного обґрунтування та мотивування прийнятого рішення, слідчим суддею прийнято рішення про накладення арешту на все вилучене майно, речі та документи.

Основні мотиви слідчого судді зазначені з клопотання сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на вилучене майно, про те, слідчий суддя не звернув увагу, що майже вся вилучена документація та майно не є предметом розслідування кримінального провадження і не стосується предмету доказування, а надана стороною обвинувачення постанова про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів та документів речовими доказами є не обґрунтованою, не мотивованою, та носить суто формальний характер.

Заслухавши доповідача, представників власників майна ТОВ «Кашкан Логістик», «Маршал Тобако» адвокатів ОСОБА_8 . ОСОБА_6 , які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, думку прокурора, який просив залишити без задоволення апеляційну скаргу представника власників майна, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 370, 372 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Як вбачається з клопотання складеного та підписаного процесуальним прокурором, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_13 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників - торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ щодо встановлення групи осіб, які займаються незаконним виготовленням та розповсюдженням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Так на території Кіровоградської області організовано діяльність у вигляді філії ТОВ «Кашкан Логістик». Вказане підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме сигаретами, виготовленими підприємством « ОСОБА_13 ». При цьому, ТОВ «Кашкан Логістик» та філією в Кіровоградській області здійснюється виготовлення марок акцизного податку та тютюнових виробів поза офіційного обліку та подальша реалізація через своїх найманих працівників - торгових представників філії.

За даним фактом 29.01.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.01.2024 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_14 було прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження, згідно ст. 217 КПК України та присвоєно номер ЄРДР № 0000021.

В подальшому, Офісом генерального прокурора 01.02.2024 року було доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено за описом предмети та документи які на думку прокурора мають значення для кримінального провадження.

Крім того, 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ

Вилучені в ході обшуків вищевказані речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано, що постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 05.06.2024 вказані в клопотанні предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024 (а.к. 59-66).

Із ухвали слідчого судді від 19.06.2024 вбачається, що приймаючи рішення про задоволення клопотання та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя виходив з положень ст.170 КПК України і вважав, що оскільки вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідність арешту такого, є доведеною.

Слід зауважити, що фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Разом з цим, за результатами апеляційної перевірки матеріалів провадження встановлено, що слідчим суддею належно не перевірено майно, на яке орган досудового розслідування просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора у частині накладення арешту на майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі; в приміщенні бухгалтерії на території складу; в приміщенні каси та території складу, а саме грошові кошти на загальну суму 285990, 45 грн, та майно, яке було вилучено 04.06. 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ - подано без дотримання вказаних вимог, оскільки всупереч вимогам ст. 132 КПК України, у клопотанні не вказано і не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які містяться посилання.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор надав до суду висновки судових експертиз, які були проведені до винесення ухвали суду про проведення обшуків, однак не надано підтвердження того, що вилучені тютюнові вироби під час проведення обшуку відповідають критеріям сумісності з зразками наданими для проведення експертизи в лютому 2024 року, або на них виявили ознаки, які підпадають під склад злочину відомості щодо якого внесено до ЄРДР.

Порушуючи вимогу про накладення арешту на грошові кошти в сумі 285990, 45 грн прокурор в судовому засіданні не надав підтвердження того, що ці кошти використовувались при оперативній закупці. Належних відомостей про вручення коштів, та підстав проведення оперативної закупілі матеріали клопотання не містять. Неспроможними є посилання прокурора про те, що вилучені кошти можуть бути отримані в наслідок протиправної поведінки, окрім припущень щодного належного підтвердження надано не було.

Вирішуючи клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені засоби мобільного зв`язку, та ноутбуки колегія суддів зазначає, що клопотання прокурора не містить посилання на наявність будь-яких обмежень з боку власників майна у доступі до інформації, що міститься на вилучених електроних носіях або необхідності подолання системи логічного захисту.

В обґрунтовуючи клопотання прокурором було зазначено на можливість використання вилучених електроних носіїв під час вчинення кримінального правопорушення.

Однак слід звернути увагу на те, що речовим доказом є інформація, що могла б міститься в телефоні, а не сам мобільний пристрій чи ноутбук, і у цьому випадку Закон передбачає можливість копіювання цієї інформації або проведення експертного дослідження, на необхідність чого у клопотанні прокурор не посилається.

В судовому засіданні прокурор не надав належного підтвердження того, що ним було звернення до власника майна щодо надання доступу до телефону та ноутбуку.

Відомості про призначення експертизи щодо вилучення інформації з електроних носіїв прокурор не надав, крім того не було надано обгрунтування чи необхідно проводити будь-яку експертизу, та чи наявні які-небудь відомості на зазначених пристроях.

Представники власників майна просили врахувати, що товариство здійснює господарську діяльність, яка не може бути обмежена необґрунтованим арештом, якщо товариство не працює відповідно не сплачуються й податки, а відтак порушуються інтереси держави; вважає, що чиниться тиск, а тому така позиція органу досудового розслідування не співмірна зі збитками, які можуть бути понесені суб`єктом господарювання. Адвокатами зазначено, що належного обґрунтування речового доказу немає.

Прокурором в судовому зазсіданні повідомлено, що на даний час склад, де виготовляють акцизні марки не встановлено, відповідне обладнання не знайдено.

У зв`язку із зазначеними вище недоліками зазначеного у клопотанні прокурора переліку майна, яке необхідно арештувати, неможливо встановити, чи відноситься до матеріалів кримінального провадження вилучене майно, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні або предметом кримінального правопорушення.

Таким чином, у клопотанні про арешт майна взагалі не обґрунтовані співрозмірність обмеження права власності, необхідність такого втручання у права власників та наслідки арешту майна для власників майна.

Із оскаржуваної ухвали слідчого судді також вбачається, що накладаючи арешт на майно, вказане у клопотанні, слідчий суддя належно не обґрунтував твердження про те, що арештоване вище вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, а лише формально про це зазначив.

Відповідно до ст.132 КПК України, прокурором не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які орган досудового розслідування вказує у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, відповідно до положень ст.94 КПК України, належним чином не оцінив їх з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Прокурором у клопотанні не було доведено необхідність накладення арешту на все майно, вилучені з метою збереження речових доказів, не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речових доказів. Клопотання прокурора в контексті мотивації необхідності накладення арешту на вище зазначене майно є безпідставним, оскільки за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження такої необхідності відповідними доказами.

Майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі; в приміщенні бухгалтерії на території складу; в приміщенні каси та території складу, а саме грошові кошти на загальну суму 285990, 45 грн, та майно, яке було вилучено 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ, на переконання апеляційного суду, не відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Необхідно зауважити, що під час апеляційного розгляду було надано висновки експерта у відповідності до яких встановлено, що акцизні марки на вилучених алкогольних напоях не відповідають аналогічним маркамакцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Зважаючи на надані матеріали клопотання колегія суддів дійшла висновку щодо часткового задоволення клопотання клопотання прокурора.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Враховуючи викладене, апеляційна скарга представника власників майна адвоката ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 170, 172, 173, 404, 405, 407, 412, 415, 418, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власників майна адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024 скасувати.

Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженню №0000021 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. ст.204, ч.2 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стеллажах, а саме: 4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл; Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_12 шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном.

В решті відмовити.

Повернути майно вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження №1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м`якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8

-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11

- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.

- аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_10 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.

В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:

-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.

-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна № МТ000026822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах

-Додаток до ліцензії на 1 арк.

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.

-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.

-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.

-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.

-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 077 разом із зарядним пристроєм.

Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23

В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:

-1000 грн у кількості 100 шт

-500 грн у кількості 112 шт.

-200 грн у кількості 3 шт

-100 грн у кількості 1000 шт.

-50 грн у кількості 501 шт.

-20 грн у кількості 201 шт.

-5 грн у кількості 1 шт

-2 грн у кількості 1 шт

-Монети на загальну суму 313,45 грн.

Повернути майно, яке було вилучено 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3