У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2024 Справа №607/22674/24 Провадження №1-кс/607/6214/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб та незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь яких норм.

Проведеними гласними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), Тернопільської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька м. Київ (РНОКПП НОМЕР_7 ), які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляли фальсифікували продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману збували громадянам України через Інтернет ресурси протягом 2023-2024 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2023 року зловмисники збули ОСОБА_11 , під приводом інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, марки Bayer дві пластикових каністри, ємністю по 5 л. із невідомою речовиною, за ціною 5000,0 гривень.

Згідно висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Гаучо плюс 466FS не є інсектицидом Гаучо (Gaucho), 466 FS, ТН, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина імідаклоприд та надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Авіатор Xpro, не є фунгіцидом Авіатор Xpro, 225 ЕС КЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина біксафен.

Окрім цього, 14 травня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованої продукції засобів захисту рослин у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та інших задіяних ними особами останні збули ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) п`ять каністр ємністю 5л із надписом Пропульс 250 SE, СЕ, марки Bayer із невідомою речовиною, за ціною 12063,00 гривень.

Згідно висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Пропульс 250 SE, СЕ, не є фунгіцидом Пропульс 250 SE, СЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина флуопірам.

В ході проведення слідчих дій обшуків по місцю проживання фігурантів, в їхніх транспортних засобах та в місці виготовлення підробленої продукції, які мали місце 10 липня 2024 року було виявлено та вилучено мобільні телефони із даними про злочинну діяльність, ноутбук, готову продукцію, кришки, банки, наліпки, речовини та засоби для виготовлення засобів захисту рослин, багато сім карт, тримачі, блокноти, грошові, картонні коробки із готовою продукцією різних ТМ.

05.09.2024 в СУ ГУНП в Тернопільській області із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_6 , надійшла інформація про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 07.09.2023, внесеного до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, в осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено засоби захисту рослин, виготовлених під торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які вони зберігали з метою подальшого збуту, чим останні завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальну шкоду за нереалізований товар на суму 2 938 048 гривень.

Також встановлено, що причетні особи під час вчинення кримінальних правопорушень користувалися послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, шляхом копіювання її на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1