печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000057 від 17.01.2022 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 17.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі рішення Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2 та звіту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що модель корпоративного управління впроваджена при створенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство), зумовила неефективне управління належними Державі активами, неналежне використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, що спричинило ряд факторів, які негативно у 2019-2020 роках негативно вплинули на господарську діяльність Товариства та призвела до збитків у 2020 році у сумі 11899,66 млн. грн.

Основними причинами отримання у 2020 році збитків 11899,66 є невиконання плану доходів від вантажних перевезень - 11030,9 млн. грн.; планування необгрунтованих показників доходів з реалізації непрофільних активів - 7646 млн. грн.; неузгодження фактичних витрат Товариства з фактично отриманими доходами; відволікання на непродуктивні витрати з обслуговування кредитів - 3412,0 млн. грн.; збільшення витрат у зв`язку із збільшенням курсових різниць - 5485,3 млн. грн., здійснення витрат на сплату штрафних та фінансових санкцій (на виконання рішення суду) - 417, 1 млн. грн.; додаткові витрати на утримання об`єктів незавершеного будівництва - 0,9 млн. грн.

Згідно вказаного звіту Рахункової палати, правління Товариства не забезпечило виконання повноважень, визначених пунктом 88 Статуту, відповідно до якого діяльність правління регулюється принципами економічної доцільності та має спрямовуватись на одержання прибутку. У 2019-2020 років на засіданнях наглядової ради не розглядалося питання роботи правління Товариства, спрямованої на одержання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності. Зазначене може свідчити про неналежний контроль наглядової ради за діяльністю правління Товариства, яка відповідно до Статуту має контролювати та регулювати діяльність правління.

Вказане може свідчити, що службові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо не належно виконуючи свої службові обов`язки, не забезпечено виконання повноважень, визначених пунктом 88 Статуту в частині діяльності правління, яке регулюється принципами економічної доцільності, а також допущено неналежний контроль.

Також під час проведення аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, яке затверджено рішенням Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2, встановлено непродуктивні витрати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, а також недоліки і порушення в частині управління належними Державі активами, в частині непродуктивних витрат семи членам наглядової ради та шести членам правління (нарахування премій) на загальну суму 118,9 млн грн.

24.05.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит про надання всіх документів, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з вище вказаного приводу, однак у наданні документів органу досудового розслідування частково відмовлено, посилаючись на вимоги Глави 15 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 від 17.01.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях (у паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цивільно-правові договори (контракти) (з додатковими угодами до них) з кожним членом наглядової ради та членом правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення про наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- підстави для нарахування винагороди членам наглядової ради (рішення загальних зборів товариства про розмір річної винагороди з урахуванням показників визначення розміру);

- рішення про виплату додаткової винагороди (за наявності), щомісячні акти приймання-передачі наданих послуг кожного члена наглядової ради тощо);

- бухгалтерські документи щодо нарахування винагороди (особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості, таблиці нарахувань та утримань тощо);

- платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування коштів на особові рахунки членів наглядової ради та членів правління;

- регістри синтетичного обліку щодо нарахування та виплати винагороди (журнали ордери, оборотні відомості тощо);

- річна фінансова звітність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 роки (Баланс (ф.1);

- положення про правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про розподіл обов`язків голови та членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази по особовому складу про виконання повноважень голови та членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- організаційна структура АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- колективний договір (що діяв у 2019-2020 роках);

- положення про винагороду членів Правління;

- накази, розпорядження голови правління про нарахування заробітної плати (винагороди) членам правління;

- протоколи (витяги з протоколів) наглядової ради щодо встановлення річних ключових показників ефективності для членів правління на 2019 та 2020 роки;

- рішення Наглядової ради щодо змін умов матеріального забезпечення та встановлення розміру премій (винагород) Голові та членам Правління.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26938/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1