Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/7789/24
У Х В А Л А

про арешт майна

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 29.09.2024 в ході проведення огляду місця події, зокрема транспортний засіб марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2024 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів торгових марок: «Apple», «Dyson», «Ecoflow», «Bluetti», «DJI», «Autel» та інших, а також аксесуарів до них, в тому числі ліквідаційних лотів з онлайн-магазину «Amazon», які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю. В подальшому, придбані мобільні телефони та аксесуари, за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території міста Львова та Львівської області, спричиняючи збитки державі.

З метою приховування товарів невстановлені особи використовують різноманітні спеціально обладнані НОМЕР_3 у кузовах автотранспорту. При цьому для вказаної злочинної діяльності використовується різні транспортні засоби міжнародного сполучення, а саме вантажівки вантажоперевезень, приватні вантажівки, приватний транспорт громадян, рейсові пасажирські автобуси регулярного перевезення, тощо або здійснюється системне переміщення товару підконтрольними громадянами за грошову винагороду через піший пункт пропуску на Державному кордоні України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що активним учасником злочинної схеми ймовірно є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у своїй злочинній діяльності використовують належний Львівському НОМЕР_4 транспортний засіб марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Останні на замовлення невстановлених на даний час осіб здійснюють незаконне переміщення техніки через Державний кордон України за допомогою ввіреному в користування транспортному засобі.

29.09.2024 на адресу Територіального Управління БЕБ у Львівській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про виявлення кримінального правопорушення, зокрема про те, що 29.09.2024 близько 07 години 50 хвилин в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» у напрямку в`їзду в Україну, прибув рейсовий автобус з державним реєстраційним номером « НОМЕР_1 » під керуванням громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час проходження митного контролю співробітниками ДМС України спільно з прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в конструктивних особливостях транспортного засобу було виявлено: планшети Xiaomi Pad 6 у кількості 17 штук, планшети Apple IPAD Pro 13-inch 512 GB у кількості 3 штук, телефони іPhone 16 Pro Max у кількості 5 штук, телефони iPhone 16 Pro у кількості 18 штук, парфуми різних товарних марок, косметологічний препарат ТМ Whoop Lash, які переміщувалися з приховуванням від митного контролю.

В подальшому старшим детективом Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено огляд місця події, зокрема кабінету №111 у адміністративній будівлі пункту пропуску «Краківець Корчова» митного поста «Краківець» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вказані товари виявлено та вилучено.

Крім того, 29.09.2024, старшим детективом ТУ БЕБ у Львівській області проведено огляд місця події, а саме частини території пункту пропуску «Краківець Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено автобус марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу.

Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 належить на праві власності ТзОВ «Львівське АТП-14631», юридична адреса: вул. Пластова, 10, м. Львів.

30.09.2024 старшим детективом Територіального управління БЕБ у Львівській області винесено постанову про визнання вилучених в ході зазначеного огляду місця події транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, оскільки вказане у клопотанні майно постановою старшого детектива БЕБ від 30.09.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, таке є засобом вчинення кримінального правопорушення та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що на цьому етапі досудового розслідування відпала необхідність у накладенні арешту щодо користування та розпорядження таким майном, а тому клопотання підтримав в частині накладення арешту шляхом заборони його відчуження, з дозволом на користування та розпорядження ним.

Представник власника майна в судовому засіданні просила в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях.

Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України.

29.09.2024 на адресу Територіального Управління БЕБ у Львівській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про виявлення кримінального правопорушення, зокрема про те, що 29.09.2024 близько 07 години 50 хвилин в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» у напрямку в`їзду в Україну, прибув рейсовий автобус з державним реєстраційним номером « НОМЕР_1 » під керуванням громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час проходження митного контролю співробітниками ДМС України спільно з прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в конструктивних особливостях транспортного засобу було виявлено: планшети Xiaomi Pad 6 у кількості 17 штук, планшети Apple IPAD Pro 13-inch 512 GB у кількості 3 штук, телефони іPhone 16 Pro Max у кількості 5 штук, телефони iPhone 16 Pro у кількості 18 штук, парфуми різних товарних марок, косметологічний препарат ТМ Whoop Lash, які переміщувалися з приховуванням від митного контролю.

Цього ж дня старшим детективом ТУ БЕБ у Львівській області проведено огляд місця події, а саме частини території пункту пропуску «Краківець Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено автобус марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу, які постановою старшого детектива від 30.09.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого детектива БЕБ від 30.09.2024 таке визнано речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 29.09.2024 в ході проведення огляду місця події, а саме: транспортний засіб марки «VAN HOOL», моделі «TDX27 ASTROMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу, заборонивши їх відчуження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 18.10.2024.

Суддя ОСОБА_1