Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт грошових коштів у кількості 34 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016620; грошові кошти у кількості 66 купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016621; грошові кошти у кількості 4 купюр, номіналом 1 купюра - 1000 грн, 1 купюра - 50 грн, дві купюри по 20 грн, загальною сумою 1090 грн, які поміщено до спеціального пакету №№CRI1016622; грошові кошти в іноземній валюті у кількості 59 купюр, номінал яких не ідентифіковано станом на момент вилучення, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039705; банківські картки у кількості 5 штук з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету №WAR0039704; мобільний телефон чорного кольору, марки «Apple Iphone 15 Pro Max», IMEI2: НОМЕР_6 , у прозорому чохлі, який поміщено до спеціального пакету №PSP2206869; мобільний телефон синього кольору, марки «Tecno», мобільний телефон білого кольору, марки «Iphone Apple 7», мобільний телефон чорного кольору, марки «Iphone Apple 7 Plus», моделі «A1661 BCG-E3087A», у прозорому чохлі, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039703; ноутбук кольору «PinkGold», марки «Apple», моделі «Macbook Air», серії « НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №EXP0333989; три стартові пакети SIM- карток мобільного оператора «Vodafone» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , третя не встановлена), які поміщено до спеціального пакету №WAR1079726.

Автором клопотання зазначено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва.

Встановлено, що акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», слугував для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, ОСОБА_5 , здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримувала частину грошових коштів в якості оплати за вказану діяльність; звітувала про кількість збутих наркотичних засобів, їх залишок, отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, передавала довіреній особі групи.

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

25.10.2024, у період часу з 20 год. 54 хв. до 23 год. 38 хв., на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа №758/13207/24) від 18.10.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, у ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 34 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016620; грошові кошти у кількості 66 купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016621; грошові кошти у кількості 4 купюр, номіналом 1 купюра - 1000 грн, 1 купюра - 50 грн, дві купюри по 20 грн, загальною сумою 1090 грн, які поміщено до спеціального пакету №№CRI1016622; грошові кошти в іноземній валюті у кількості 59 купюр, номінал яких не ідентифіковано станом на момент вилучення, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039705; банківські картки у кількості 5 штук з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету №WAR0039704; мобільний телефон чорного кольору, марки «Apple Iphone 15 Pro Max», IMEI2: НОМЕР_6 , у прозорому чохлі, який поміщено до спеціального пакету №PSP2206869; мобільний телефон синього кольору, марки «Tecno», мобільний телефон білого кольору, марки «Iphone Apple 7», мобільний телефон чорного кольору, марки «Iphone Apple 7 Plus», моделі «A1661 BCG-E3087A», у прозорому чохлі, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039703; ноутбук кольору «PinkGold», марки «Apple», моделі «Macbook Air», серії « НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №EXP0333989; три стартові пакети SIM- карток мобільного оператора «Vodafone» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , третя не встановлена), які поміщено до спеціального пакету №WAR1079726.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 25.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про судовий розгляд, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінально - процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.10.2024 слідчим 25.10.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 34 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016620; грошові кошти у кількості 66 купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016621; грошові кошти у кількості 4 купюр, номіналом 1 купюра - 1000 грн, 1 купюра - 50 грн, дві купюри по 20 грн, загальною сумою 1090 грн, які поміщено до спеціального пакету №№CRI1016622; грошові кошти в іноземній валюті у кількості 59 купюр, номінал яких не ідентифіковано станом на момент вилучення, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039705; банківські картки у кількості 5 штук з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету №WAR0039704; мобільний телефон чорного кольору, марки «Apple Iphone 15 Pro Max», IMEI2: НОМЕР_6 , у прозорому чохлі, який поміщено до спеціального пакету №PSP2206869; мобільний телефон синього кольору, марки «Tecno», мобільний телефон білого кольору, марки «Iphone Apple 7», мобільний телефон чорного кольору, марки «Iphone Apple 7 Plus», моделі «A1661 BCG-E3087A», у прозорому чохлі, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039703; ноутбук кольору «PinkGold», марки «Apple», моделі «Macbook Air», серії « НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №EXP0333989; три стартові пакети SIM- карток мобільного оператора «Vodafone» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , третя не встановлена), які поміщено до спеціального пакету №WAR1079726.

Оскільки майно було тимчасово вилучене під час обшуку 25.10.2024, а клопотання про його арешт скеровано до суду поштою 27.10.2024 слідчий суддя констатує, що таке подано в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК.

Слідчий суддя з урахуванням предмету досудового розслідування, з залученням великої кількості осіб, зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявні розумні підстави вважати, що вилучені речі, на які прокурор просить накласти арешт, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження (правомірного подальшого утримання органом досудового розслідування) наявні підстави для накладення на них арешту.

При вирішенні питання про арешт вилучених телефонів та ноутбуку (комп`ютерних систем) слідчим суддею враховано, що вказані речі можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування, але яку з об`єктивних причин неможливо було зчитати під час проведення обшуку, дослідивши електронні носії на наявність у них видаленої інформації, а тому їх арешт узгоджується з вимогами абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування, але яку з об`єктивних причин неможливо було зчитати під час проведення обшуку, дослідивши електронні носії на наявність у них видаленої інформації.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт заборонивши користування та розпорядження на: грошові кошти у кількості 34 купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016620; грошові кошти у кількості 66 купюр номіналом по 100 доларів США, які поміщено до спеціального пакету №CRI1016621; грошові кошти у кількості 4 купюр, номіналом 1 купюра - 1000 грн, 1 купюра - 50 грн, дві купюри по 20 грн, загальною сумою 1090 грн, які поміщено до спеціального пакету №№CRI1016622; грошові кошти в іноземній валюті у кількості 59 купюр, номінал яких не ідентифіковано станом на момент вилучення, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039705; банківські картки у кількості 5 штук з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету №WAR0039704; мобільний телефон чорного кольору, марки «Apple Iphone 15 Pro Max», IMEI2: НОМЕР_6 , у прозорому чохлі, який поміщено до спеціального пакету №PSP2206869; мобільний телефон синього кольору, марки «Tecno», мобільний телефон білого кольору, марки «Iphone Apple 7», мобільний телефон чорного кольору, марки «Iphone Apple 7 Plus», моделі «A1661 BCG-E3087A», у прозорому чохлі, які поміщено до спеціального пакету №WAR0039703; ноутбук кольору «PinkGold», марки «Apple», моделі «Macbook Air», серії « НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №EXP0333989; три стартові пакети SIM- карток мобільного оператора «Vodafone» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , третя не встановлена), які поміщено до спеціального пакету №WAR1079726.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1