23 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклали договір № 4545/30ВТзО-П від 29.03.2023 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », та під час проведення будівельних робіт підрядником, грубо порушуються державні будівельні норми, виконані роботи не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, підписання актів виконаних робіт здійснюється не кваліфікованими особами, об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт значно завищені від фактичних, використовуються неякісні будівельні матеріали. Після чого складаються акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про об`єми і якість виконаних будівельних робіт.
Таким чином, службові особи Замовника зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для службових осіб Підрядника, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, завдали тяжких наслідків, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності під час проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та оцінки дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті поточного ремонту, виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР по укладеному договору №4545/30ВТзО-П від 29.03.2023 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », з моменту укладення договору до теперішнього часу, а саме до: договору з додатками, доповненнями, додатковими угодами; проекту (робочі тощо) на всі частини об`єкту, коригування проекту; календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування); відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD; актів прихованих робіт, дефектних актів; актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів; загального журналу виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження; до листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів; документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті капітального ремонту, а саме: договорів, угод з усіма додатками, змінами і доповненнями, актів приймання-передачі, банківських виписок, довіреностей, платіжних доручень, чеків, видаткових та податкових накладніих, оборотно-сальдових відомостей, податкових, видаткових, товарно-транспортних, залізничих накладних, платіжних доручень, журналів-ордерів (карточки рахунку та інші), випискок банку, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікатів, паспортів та інші документів, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжних документів, що підтверджують оплату, банківські виписки; виробничої документації (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо); висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України; протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договору (окремо по кожному, за весь період дії договору); копії Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності); заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, виконробів, інших робітників, які здійснюють будівельні роботи), з метою підтвердження або спростування викладеної інформації, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та призначення судових експертиз, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ не з`явилися. Прокурор засобами електронного зв`язку подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання слідчого та просив його розглядати за відсутності прокурора.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого до суду не подав.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання учасників провадження фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів викладені у ст. 160 КПК України. Зокрема, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів. Проте, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
Натомість, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Відомості про те, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий становлять собою або включають охоронювану законом таємницю слідчому судді не надані.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів з можливістю зняття їх копій та вилучення таких копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ СУ слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР по укладеному договору №4545/30ВТзО-П від 29.03.2023 по об`єкту «Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », з моменту укладення договору до повного його виконання, а саме до:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами;
-проекту (робочі тощо) на всі частини об`єкту, коригування проекту;
-календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування);
-відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою;
-актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;
-актів прихованих робіт, дефектних актів;
-актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
-загального журналу виконаних робіт, журналу авторського нагляду; акти обстеження;
-при наявності до листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів;
-документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті капітального ремонту, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
-платіжних документів, що підтверджують оплату, банківські виписки;
-виробничої документації (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
-висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
-протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
-регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договору (окремо по кожному, за весь період дії договору);
-копії Статуту/положення, посадових обов`язків керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказу про облікову політику (за наявності);
-заяви, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, контрактів директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, виконробів, інших робітників, які здійснюють будівельні роботи), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Встановити строк дії даної ухвали до 23.12.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 28 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1