Справа № 375/1986/24
Провадження № 1-кс/375/187/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2024 року начальник сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції поліції ОСОБА_3 , подав клопотання через канцелярію суду погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000780 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив надати надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000780 від 01.10.2024, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )2,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 години 26.10.2024, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 години 26.10.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що сектром дізнання відділенням відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2024 невстановлена особа, користуючись номером телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою під приводом онлайн підробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у загальній сумі 39524,24 грн.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 години 26.10.2024 (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 132 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Оператори телекомунікацій зобов"язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (три роки), визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:

витяг з ЄРДР, відповідно до якого 30.09.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.09.2024 невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, щляхом обману, під приводом онлайн підробітку, заволоділа грошовими коштамим ОСОБА_7 у загальній сумі 39524,54 грн, які останній перерахував зі своєї катрки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківські картки зловвмисника № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

постанову про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні для здійснення досудового розслідування від 01.10.2024.

постанову про визначення дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 16.11.2024. за змістом якої ОСОБА_3 визначено старшим групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню;

рапорт від 30.09.2024 про надходження заяви ОСОБА_7 , щодо вчинення відносно нього хахрайських дій;

протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію від 30.09.2024;

протокол допиту потерпілого від 01.10.2024, відповідно до якого потерпілий вказує на те, що 26.09.2024 26.09.2024 в мережі Інтернет ОСОБА_7 знайшов оголошення про заробіток онлайн. Після чого, по наданих даних в оголошенні, у месенджері «WhatsApp» він написав невідомій особі за номером телефону НОМЕР_2 , після чого мені у відповідь надійшло повідомлення від користувача з номером телефону НОМЕР_2 . У ході їхнього листування, невідома особа розповіла про заробіток в інтернеті, а саме потрібно було виконувати певні завдання, ставити вподобання на відео в «YouTube», за що отримувати заробіток.

В подальшому невідома особа попросила перейти для подальшого листування в месенджер «Телеграм» з робочою групою. У вказаній групі були посилання на « ОСОБА_8 », де на відео потрібно було ставити «лайки», після чого робити знімок екрану та надсилати у робочу групу. Переписку ОСОБА_7 вів у месенджер «Телеграм» із користувачами на ім?я «Станіслав» - @lkjin220 н.т. прихований, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 н.т. прихований, відповідноїм останній і скидав знімки екрану про виконану роботу.

Так, спершу ОСОБА_7 виплачено грошові кошти за виконану роботу декілька разів, на суми 100 грн, 120 грн, 120 грн, 120 грн, 148 грн, 800 грн, 1860 грн, 120 грн, тобто на загальну суму 3388 грн.

Протягом виконання завдань номери банківських карток, куди потрібно було перераховувати грошові кошти для виконання завдань та отримання грошових коштів з відсотком ОСОБА_7 отримував від менеджера користувачами на ім?я «Станіслав» -@lkjin220 н.т. прихований.

Всі грошові кошти ОСОБА_7 переказував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , фінансовий номер якої НОМЕР_9 .

У подальшому, в якийсь момент, ОСОБА_7 повідомили про можливість перейти у віп-групу, для чого потрібно було перерахувати більшу суму, а відповідно й отримати більше коштів.

Так, 27.09.2024 ОСОБА_7 здійснив зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 наступні перекази: 27.09.2024 о 15:24 год. 105 грн (з яких 5 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_5 ; 27.09.2024 о 15:28 год. 3067,75 грн (з яких 67,75 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_5 ; ?27.09.2024 о 16:09 год. 8902,29 грн (з яких 302,29 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_6 ; 27.09.2024 о 17:24 год. 17355,50 грн (з яких 505,50 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_9 ; 27.09.2024 о 17:43 год. 10094 грн (з яких 294 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 .

Після перерахування вище вказаних коштів ОСОБА_7 повідомили, що нібито для того аби вивести кошти, потрібно вкладати ще більшу суму. Однак останній зрозумів, що кошти йому не повернуть та це шахраї, тому перестав спілкування із менеджерами. Загальна сума яку ОСОБА_7 перевів на невідомі рахунки становить 39524,54 грн (з який 1174,54 грн комісія)

постанову про визначення підслідності від 13.11.2024, відповідно до якої підслідність визначено за ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000780 від 01.10.2024, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв"язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 години 26.10.2024, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 години 26.10.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: - типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв"язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1