У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 02.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно банківської картки банківської картки НОМЕР_1 , емітованої якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 23 год. 59 хв. 02.08.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає:

-25.07.2024, приблизно об 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від особи, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ОСОБА_5 попередньо домовлявся щодо заробітку в інтернеті. У ході розмови особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала переказати грошові кошти у сумі 20 408 гривень 16 копійок на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 погодився. Через деякий час, 27.07.2024 із заявником зв`язався спеціаліст на ім`я ОСОБА_7 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував заробити, але спочатку потрібно вкласти грошові кошти у сумі 40 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_1 . Після цього, особи, яким заявник здійснював перекази, на зв`язок не виходили та грошові кошти не повертали. Таким чином, невстановлені особи, користуючись довірою ОСОБА_5 , завдали йому матеріальної шкоди у розмірі 60 408 грн. 16 коп;

-з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 , а саме у вилучені належним чином завірених наступних копій документів: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери;

-фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

-з метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, якому видана банківська картка НОМЕР_1 , серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме в отриманні наступної інформації: рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента).

-з метою встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент дистанційного керування банківською карткою НОМЕР_1 , в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI. МАС-адреси.

-банківська картка НОМЕР_1 відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1) дізнавач здійснює досудове розслідування про те, що "25.07.2024, приблизно об 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від особи, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким ОСОБА_5 попередньо домовлявся щодо заробітку в інтернеті. У ході розмови особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала переказати грошові кошти у сумі 20 408 гривень 16 копійок на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 погодився. Через деякий час, 27.07.2024 із заявником зв`язався спеціаліст на ім`я ОСОБА_7 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував заробити, але спочатку потрібно вкласти грошові кошти у сумі 40 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 40 000 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_1 . Після цього, особи, яким заявник здійснював перекази, на зв`язок не виходили та грошові кошти не повертали. Таким чином, невстановлені особи, користуючись довірою ОСОБА_5 , завдали йому матеріальної шкоди у розмірі 60 408 грн. 16 коп "

2) 02.08.2024 о 12:35 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України;

3) ОСОБА_8 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні (протокол допиту потерпілого від 07 серпня 2024 року);

4) матеріалами кримінального провадження підтверджується здійснення двох транзакцій з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.07.2024 о 15:39 на суму 40 000,00 грн та 27.06.2024 о 10:51 на суму 500 дол. США;

5) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6) дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні дізнавач визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 23 год. 59 хв. 02.08.2024.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, мету надання тимчасового доступу до документів, а також те, що дізнавачу та потерпілому достовірно відомо конкретний час здійснення двох транзакцій, і це підтверджується доказами, вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу про надання доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 25.07.2024 по 23 год. 59 хв. 02.08.2024. Такий широкий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування та пояснення, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника картки, навіть якщо є обґрунтовані припущення щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації. У конкретному випадку оптимальним є період з 13 год. 00 хв. 25.07.2024 по 18 год. 00 хв.

Зважаючи на мету доступу, концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права на приватність.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта, якому видана банківська картка НОМЕР_1 , з 13 год. 00 хв. 25.07.2024 по 18 год. 00 хв. 25.07.2024 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

-документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери);

-рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

-фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

-ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI, МАС-адреси.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1