Справа №613/1275/24 Провадження № 1-кс/613/323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000260 від 13.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 20 години 23 хвилин 15 серпня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 вересня 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 години 23 хвилин 15 серпня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 вересня 2022 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.09.2022 року до СПД № 2 надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6050 грн., які заявник перерахував за товар 15.08.2022 року о 00 20 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар до цього часу не отримав. Оголошення знайшов в телеграм каналі в групі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 вересня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260, за правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав свідчення про те, що у серпні 2022 року в додатку телеграм він знайшов групу під назвою Allbat Id: НОМЕР_3 , де обрав собі товар, а саме куртку та штани загальною вартістю 6050 грн. Після чого, перейшов до профілю ІНФОРМАЦІЯ_4 , де почав вести переписку з приводу купівлі даних речей. 15.08.2022 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потепілий зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 6050 грн. за товар на рахунок ФОП ОСОБА_7 . Продавець повідомив, що товар надішле орієнтовно з 19 серпня 2022 року, але до цього часу потерпілий так і не отримав ні товару, ні своїх коштів.

13.09.2022 потерпілий ОСОБА_8 долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію про оплату товару, роздруківки скріншотів переписки з продавцем, які були оглянуті та визнані речовими доказами.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.09.2022 вбачається, що у серпні 2022 року він в додатку Телеграм знайшов групу під назвою Allbat Id: НОМЕР_3 , обрав собі куртку та штани загальною вартістю 6050,00 грн. Потім перейшов на профіль ІНФОРМАЦІЯ_7 та почав вести переписку з приводу купівлі вказаних речей. 15.08.2022 потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з карти за № НОМЕР_4 перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 кошти в сумі 6050 грн. Після оплати виявилось, що вказаний номер рахунку належить ОСОБА_7 . Продавець повідомив, що товар буде відправлений орієнтовно з 19.08.2022. Товар потерпілий не отримав, кошти не повернули.

З копії квитанції, яка надана потерпілим працівникам поліції та визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, вбачається, що ОСОБА_6 дійсно зі своє картки № НОМЕР_5 здійснив переказ коштів в сумі 6050,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 .

У наданих потерпілим роздруківках скріншотів листування, які були також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вказано повний номер банківського рахунку, на який потерпілому необхідно було здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Також слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000260 від 13.09.2022 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 20 години 23 хвилин 15 серпня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 вересня 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 години 23 хвилин 15 серпня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 вересня 2022 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1