Дата документу 28.08.2024
Справа № 501/3253/21
У Х В А Л А
28 серпня 2024 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити їх, у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні іншої особи, а саме до:
Своє клопотання слідчий обґрунтовує таким.
Досудовим розслідуванням встановлено: 08.09.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що представники ПАТ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділи шляхом обману квартирою, у будинку АДРЕСА_3 , право на яку за первинною документацією належало ОСОБА_7 . Точна сума майнової шкоди встановлюється.
Встановлено, що 30.04.2004 між ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , дівоче прізвище ОСОБА_8 ), та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , нині покійний) зареєстровано шлюб, що підтверджується Свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_2 , виданим 30.04.2004 міським відділом реєстрації актів цивільного стану ІНФОРМАЦІЯ_7 .
04.09.2006 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_4 ) на підставі Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набув прав та обов`язків Довірителя (інвестора) щодо об`єкту інвестування 2-кімнатної квартири № 71 на 15 поверсі, загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса).
Пунктом 2.4 вказаної угоди загальна вартість об`єкта інвестування визначена у розмірі 290 985,30 гривень (в т.ч. ПДВ), що еквівалентно 56 502, 00 доларів США за комерційним курсом.
Участь ОСОБА_9 у фінансуванні (інвестуванні) об`єкта інвестування 2-кімнатної квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м на 15 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса), підтверджується, серед іншого, Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 13.11.2006 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 13.07.2009 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Факт внесення ОСОБА_9 коштів до Фонду фінансування будівництва (інвестиційних внесків) за Угодою № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) підтверджується:
-банківською квитанцією № 30 від 13.10.2006 на суму 87 295, 54 грн.;
-банківською квитанцією № 39 від 25.12.2006 на суму 25 461, 22 грн.;
-банківською квитанцією № 32 від 04.04.2007 на суму 25 461, 22 грн.;
-банківською квитанцією № 5358 від 19.06.2007 на суму 25 461, 22 грн.;
-банківською квитанцією № 6354 від 17.07.2007 на суму 25 461, 22 грн.;
-банківською квитанцією № 6912 від 07.08.2007 на суму 25 461, 22 грн.;
-банківською квитанцією № QS1223751 від 29.04.2008 на суму 15 276, 75 грн.;
-банківською квитанцією № 1906 від 02.02.2009 на суму 22 545, 00 грн.;
-квитанцією до прибуткового касового ордера б/н від 03.02.2017 на суму 27 150, 00 грн.
У подальшому, на підставі Додаткової угоди від 03.02.2017, до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), як Управителем, ОСОБА_9 , як Довірителем, та його дружиною, ОСОБА_7 , як Третьою особою, яка прийняла відступлене ОСОБА_9 право вимоги щодо об`єкта інвестування: 2-кімнатної квартири АДРЕСА_7 , житловою площею 32,13 кв.м на 15 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса).
Пунктом 4 вказаної Додаткової угоди від 03.02.2017, до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) визначено, що: «Сторони вирішили відкріпити від Довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування: 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_7 , житловою площею 32,13 кв.м на 15 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса) і закріпити цей об`єкт за Третьою особою».
Згідно положень п. 1 даної Додаткової угоди «сторони домовились внести відповідні зміни до угоди № 255/10, виклавши її у новій редакції».
На виконання досягнутих домовленостей за вищезазначеною Додатковою угодою від 03.02.2017, до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ) між ОСОБА_7 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено відповідні зміни до угоди № 255/10 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_5 ), яку викладено у новій редакції.
У подальшому, ОСОБА_7 , отримано Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва від 03.02.2017, яким підтверджено факт внесення всієї суми грошових коштів у сумі 290 985, 03 грн., що еквівалентно 56 502, 00 доларам США, до Фонду фінансування будівництва на підставі та за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_5 ).
Окрім того, як вбачається з наданої ОСОБА_7 . Довідки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 07/02 від 02.07.2021, вартість квартири згідно Угоди про участь у Фонді фінансування будівництва № 255/10 від 04.09.2006 виплачена у повному обсязі.
Після введення в експлуатацію об`єкта будівництва багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_5 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 211 від 22.06.2017 вказаному будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_3 .
Згідно п. 2 вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 житловим квартирам будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 включно присвоєно вказану поштову адресу.
Таким чином, 2-кімнатній квартирі АДРЕСА_7 , житловою площею 32,13 кв.м на 15 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_5 (будівельна адреса) присвоєно фактичну поштову адресу: АДРЕСА_9 .
27.12.2017 на замовлення ОСОБА_9 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Чорноморської міської ради Одеської області виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно результатів проведеної технічної інвентаризації фактична загальна площа вказаної квартири складає 67,1 кв.м, з яких житлова площа 33,4 кв.м.
Згідно запису про право власності № 35171875 підставою виникнення речового права на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_11 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 є Довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 417, видана 22.01.2020 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, вивченням детальної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно також встановлено, що в ході вчинення вищевказаної реєстраційної дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно копії наступних документів, а саме:
-Угоду № 315/12т від 28.08.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_5 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ;
-Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, видане 28.08.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;
-Довідку про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 417, видана 22.01.2020 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;
-Акт прийому-передачі об`єкта інвестування від 22.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ;
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 211 від 22.06.2017;
-Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.
-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виданий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (дата виготовлення 21.01.2020, замовник: ОСОБА_5 ).
Беручи до уваги вищезазначені обставини, є очевидним, що у даному випадку службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обхід та в порушення прав та інтересів ОСОБА_7 , як законного інвестора 2-кімнатної квартири АДРЕСА_12 , розташованої у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , вдруге реалізовано майнові права на вказаний об`єкт нерухомості на користь гр. ОСОБА_5 .
При цьому, як вбачається зі змісту вищевказаних документів, правочини щодо реалізації майнових прав на 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_12 , розташовану у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як правонаступника вказаного товариства) зі ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_5 вчинено однією і тією ж особою, а саме діючим керівником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 .
Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень. У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності за ОСОБА_5 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вищезазначених об`єктів нерухомо майна (квартир), для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розгляду клопотання за його відсутності та задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відомості, які містяться в документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні іншої особи, а саме до:
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя