Провадження № 1-кс/750/3513/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000452 від 24.04.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні ВД ЧУРП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 24.04.2024 року за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.04.2024 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від начебто працівника банку, який повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на захищений рахунок на банківську картку № НОМЕР_4 . Так, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 78363 гривень на вказану вище банківську картку. Грошові кошти не повернулися. Вказана подія мала місце 23.04.2024 року.

На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ, встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 25000 гривень на рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Відповідно до наявної інформації рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України. Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу 23.04.2024 по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2024 по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2024 по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1