1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6611/24 1-кс/335/3760/2024
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідування встановлено, що о 07:55 год 11.06.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на замовлення невстановленої досудовим розслідуванням особи, перебуваючи біля під?їзду АДРЕСА_1 , із використанням вогнепальної зброї невстановленого зразка, здійснив 5 пострілів постріли в бік потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши йому 4 проникаючи вогнепальні поранення, від яких вогнепальні поранення, від яких останній помер, після чого відповідно до розробленого плану, пішки покинув місце вчиненого злочину, та біля будинку АДРЕСА_2 , сів в автомобіль «Nissan Almera», у кузові сірого кольору, за кермом якого перебував ОСОБА_6 , та поїхав у невстановленому досудовим розслідування напрямку.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні, 28.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
29.06.2024 ОСОБА_5 було оголошено в розшук, місце знаходження останнього на даний час невідоме, тривають заходи спрямовані на встановлення та затримання останнього.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, на даний час в повному обсязі підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), яке кваліфікується як вбивство, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та оголошено в розшук.
Ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 29.06.2024 ОСОБА_5 було оголошено в розшук з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до останнього.
Відповідно до санкції п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_5 , передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність у застосуванні заборони розпоряджатися вищевказаним майном.
В ході досудового розслідування вживались заходи з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема направлені та проведені тимчасові доступи до банківських установ задля встановлення наявності у підозрюваного ОСОБА_5 банківських рахунків.
Так, згідно з ухвалою Орджонікідзевського р/с м. Запоріжжя від 02.07.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка була реалізована та проведена 01.08.2024, в результаті чого було інформацію щодо стану рахунків та рух коштів по рахунках, які відкриті а АТ «Універсал Банк» стосовно ОСОБА_5 , інформація записана на CD-R диск. Згідно наданої інформації у ОСОБА_5 в АТ «Універсал Банк» відкритий наступний рахунок, а саме: № НОМЕР_1 .
Так, на теперішній час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого п. 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до санкції статті, ОСОБА_5 , у випадку визнання його винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення може бути призначено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
На підставі зазначеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_5 , в разі прийняття у подальшому відповідного рішення судом, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» ( АДРЕСА_3 ) та усі грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку, та заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Посилаючись на вищевикладене, просить накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» ( АДРЕСА_3 ) та усі грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку, та заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Старший слідчий в ОВС-криміналіста відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, отже суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності ОСОБА_5 .
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації: 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу): 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, 28.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
29.06.2024, ОСОБА_5 було оголошено в розшук, місце знаходження останнього на даний час невідоме, тривають заходи спрямовані на встановлення та затримання останнього.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, на даний час в повному обсязі підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), яке кваліфікується як вбивство, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та оголошено в розшук.
Ухвалою Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 29.06.2024 ОСОБА_5 було оголошено в розшук з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до останнього.
Відповідно до санкції п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_5 , передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
В ході досудового розслідування вживались заходи з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема направлені та проведені тимчасові доступи до банківських установ задля встановлення наявності у підозрюваного ОСОБА_5 банківських рахунків.
Відповідно до ухвали Орджонікідзевського р/с м. Запоріжжя від 02.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка була реалізована та тимчасовий доступ до речей і документів проведений 01.08.2024, було отримано інформацію щодо стану рахунків та рух коштів по рахунках, які відкриті а АТ «Універсал Банк» стосовно ОСОБА_5 , інформація записана на CD-R диск. Згідно наданої інформації, органом досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 в АТ «Універсал Банк» відкритий наступний рахунок, а саме: № НОМЕР_1 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_5 , які знаходяться на банківському рахунку за яким закріплений картковий рахунок в в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 .
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_5 , та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю ,що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» ( АДРЕСА_3 ) та усі грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку, з метою збереження сум, які підлягатимуть спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами і зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих та прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1