Провадження № 1-кс/947/9727/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000192 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому у м.Одесі, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: повної інформації про рахунок клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунком клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час; ІР-адреси, інформація про пристрої, з котрих було здійснено доступ до банківського рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , через мобільний застосунок, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, у відділенні банку, розташованому у м.Одесі, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а смае: повної інформації про рахунок клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунком клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час; ІР-адреси, інформація про пристрої, з котрих було здійснено доступ до банківського рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , через мобільний застосунок, належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1