Провадження № 1-кс/183/2175/24

У Х В А Л А

30 жовтня 2024 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження від 10 жовтня 2024 року № 0001273).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковського відділу Дніпровської прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

10 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001273 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з матеріалами, долученими до клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що з 24 вересня 2024 року до 08 жовтня 2024 року, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, викрала гроші з банківського рахунку НОМЕР_2 , на загальну суму 179 000,00 грн., чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковського відділу Дніпровської прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 10 жовтня 2024 року № 0001273 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Дніпровської прокуратури у сфері оборони Східного регіону: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23 вересня 2024 року до 09 жовтня 2024 року включно, із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з указаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23 вересня 2024 року до 09 жовтня 2024 року;

- інформації про грошові кошти, які перераховано на інший банківський рахунок, із зазначенням номеру рахунку, на який перераховано грошові кошти, та із зазначенням дати, часу, а також місця зняття коштів та реквізитів пристрою;

- відомостей про те, чи були перераховані грошові кошти на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказавши за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформації про те, чи підключено додаток «інтернет-банкінг» до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 23 вересня 2024 року до 09 жовтня 2024 року;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1