Провадження № 1-кс/592/7449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000097 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 (справа 920/604/23) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Надалі Боржник) та введено процедуру розпорядження майном Боржника строком на 170 календарних днів, розпорядником майна Боржника.

Також вищезазначеною ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 (справа №920/604/23) було зобов`язано розпорядника майна Боржника організувати та провести інвентаризацію майна Боржника.

Керівником Боржника є ОСОБА_5 .

За Наказом керівника Боржника № 7 від 14.08.2023, була розпочата інвентаризація на підприємстві Боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником Боржника та ухвалами судів.

Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв Боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна Боржника, в тому числі до 18.03.2024.

Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів Боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера Боржника, з невідомих для розпорядника майна Боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів Боржника.

Такі дії та бездіяльність з боку керівника Боржника, розпорядником майна Боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна Боржника, що є підставою розпоряднику майна Боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.

Боржником, а саме керівником ОСОБА_5 , не вчасно, та у неповному обсязі виконувалися законні вимоги розпорядника майна Боржника.

Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2024 по справі № 920/604/23 було визнано кредиторами Боржника 8 юридичних осіб (1. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2. АО «Група правової допомоги»; 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 5 464 875 133,48 грн., що у декілька разів перевищує розмір великої матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають матеріали судової справи № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) щодо стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед вищезазначеними кредиторами.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Адже в ухвалі попереднього засіданні господарського суду Сумської області від 27.02.2024р. приведено твердження представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов`язань за договорами поруки.

За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23, про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).

У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вилучення саме цих документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 0000097 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз (судової економічної експертизи тощо) до відповідних суб`єктів судово експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.

Слідчий належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, надіслав заяву, в якій просить провести розгляд зазначеного клопотання без його участі.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Встановлено, що в провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий вказує про те, що отримання оригіналів або/чи належним чином завірених копій господарської справи № 920/604/23 необхідні для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, призначення відповідних експертиз та правильної кваліфікації злочину.

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя не вбачає, яким саме чином матеріали господарської справи вплине на розслідування кримінального правопорушення, експертизи по справі не призначені, клопотання експертом про надання документів зі справи не заявлено.

Крім того, слідчим у клопотанні не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів чи/або копій всієї господарської справи № 920/604/23, а не окремих документів, необхідних для проведення експертизи, так само не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні відомостей, що містяться в усіх матеріалах зазначеної господарської справи.

Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 08.05.2024 відсутні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1