Провадження № 1-кс/592/5746/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002398, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002398, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У період часу з 07.01.2024 по 03.08.2024 гр. ОСОБА_4 здійснювала телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів гарячої лінії, які вона почула в передачі про екстрасенсів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 . Після розмов з вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_4 самостійно перераховувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_5 03.08.2024 у сумі 30449 грн., № НОМЕР_6 03.08.2024 у сумі 30449 грн., №49806 03.08.2024 у сумі 2030грн., №561318 03.08.2024 у сумі 2030 грн., №049806 01.08.2024 у сумі 29942 грн., №561318 31.07.2024 у сумі 50000 грн., №561318 01.08.2024 у сумі 29942 грн., №705524 29.07.2024 у сумі 97535 грн., №705524 31.07.2024 у сумі 50050,05 грн., чеки від інших транзакцій не збереглись. Отже, ОСОБА_4 спричинено збитків у великих розмірах, на загальну суму 668 721 грн.

У зв`язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 , на які ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти за надання екстрасенсорних послуг, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Ураховуючи те, що цей рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002398, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої від 11.08.2024 вбачається, що гр. ОСОБА_4 здійснювала телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів гарячої лінії, які вона почула в передачі про екстрасенсів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 . Після розмов з вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_4 самостійно перераховувала грошові кошти, зокрема на банківські картки № НОМЕР_5 03.08.2024 у сумі 30449 грн., № НОМЕР_7 03.08.2024 у сумі 2030 грн., № НОМЕР_5 01.08.2024 у сумі 29942 грн.

Так, інформація по рахунку № НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002398 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024, в якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2023 по 23.08.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.