справа № 208/2784/24
№ провадження 1-кс/208/2110/24
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , які було здійснено з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_32 ,

РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

інформацію про зміну pin-cod по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 у мобільному інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКРР НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , PHOКРР НОМЕР_5 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 29.11.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в проміжок часу з 23.11.2023 по 24.11.2023 року невстановлена особа під час воєнного стану заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 310 000 гривень. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22.11.2023 о 09:00 год. він перебував за місцем свого мешкання, та на його акаунт в месенджері «Телеграм», до якого прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_6 , надійшло смс повідомлення від незнайомої жінки, яка була підписана як « ОСОБА_38 ». Остання під час розмови йому запропонувала заробити грошових коштів шляхом продажу інтернет товарів різним особам на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та одразу запропонувала другий вид заробітку який можна було поєднати, це купівля товару та подальший його продаж на сайті «4staws.top», де за кожну купівлю товару він міг отримати 20% та вивести його на свою картку. Потерпілий погодився на вказані умови та почав займатись вказаними справами, а отримані грошові кошти він виводив на свою банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 він вирішив знову зайнятись вказаною справою, та при продажі товару, допустив помилку, після якої, його було заблоковано на вказаному сайті, про що останній одразу повідомив вищевказану жінку ОСОБА_39 . Остання йому повідомила, що через помилку, в нього було знижено рейтинг довіри, та для його підвищення, йому потрібно поповнити баланс на вказаному сайті на 140 000 гривень, та запевнила, що після виконання вказаних дій стане все гаразд та він зможе працювати далі. В подальшому потерпілий здійснив сім переказів грошових коштів на загальну суму 149 483 гривні, зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на банківські картки: № НОМЕР_9 на суму 7999,80 гривень, № НОМЕР_10 на суму 18 994,50 гривень, 25 125 гривень та 14 999 гривень, № НОМЕР_11 , №4441-1144- 1864-4652 на суму 25 125 гривень та № НОМЕР_12 на суму 25 125 гривень. Після перерахування грошових коштів, потерпілий написав ОСОБА_40 , та повідомив про те, що він перерахував грошові кошти, на що остання повідомила, що для сайту цього виявилось недостатньо та запропонувала поповнити баланс ще на 136 800 гривень, на що потерпілий перерахував вказану суму на ті ж самі банківські картки з тієї ж самої власної банківської картки. Після виконання і цих вказівок, йому знову повідомили, що цього недостатньо, та запропонували поповнити баланс ще на 200 000 гривень, але потерпілий відмовився, та гроші повернуті йому не були.

12.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено:

1) 23.11.2023 року о 10:37:49 год. на банківську картку № НОМЕР_9 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 7960 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 10:40:49 год. було перераховано на невідомий банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_5 , сумою в 17075 грн.

2) 23.11.2023 року о 11:00:36 год. на банківську картку № НОМЕР_10 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 18 900 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 11:03:16 год. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 23.11.2023 року о 13:04:00 год. на вказану банківську картку було зараховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:07:03 год. було перераховано на невідомий банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_4 . 23.11.2023 року о 13:13:52 год. на вказану банківську картку було зараховано грошові кошти в сумі 14 999 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:17:47 год., було перераховано на невідомий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ПН НОМЕР_2 .

3) 23.11.2023 року о 12:57:34 год. на банківську картку № НОМЕР_14 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:03:30 год. було перераховано на невідомий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_3 .

4) 23.11.2023 року о 13:07:29 год. на банківську картку № НОМЕР_12 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн., які в подальшому, 23.11.2023 року о 13:09:43 год. було перераховано на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_2 .

Отже, для проведення подальшого досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 , ЙРЗ НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_6 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_8 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 . Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , які було здійснено з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_32 ,

РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

інформацію про зміну pin-cod по всім наявним рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 у мобільному інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00:00 год. 10.12.2023 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКРР НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , PHOКРР НОМЕР_5 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_5 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 22.11.2023 року по 00: 00 год. 10.12.2023 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1