Провадження №1-кс/592/6617/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002594, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 19:00 год. по 23:00 год. 20.08.2024 р. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в період воєнного стану, діючи таємно для оточуючих, викрала мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , в подальшому, оформила мікрозайми та з мобільних додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховані грошові кошти на загальну суму близько 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток, який завданий ОСОБА_3 становить близько 55000 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що з його банківських карток № НОМЕР_4 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування отримано інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_3 . Проаналізувавши дану інформацію, встановлено рух грошових коштів з 21.08.2024 р. по 22.08.2024 р. переказ грошових коштів відбувався на банківську картку № НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка належить № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній повідомив, що передав доступ до своєї вищезазначеної банківської картки своєму знайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 добровільно надав свій мобільний телефон Redmi A1. Під час огляду встановлено, що на даному мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 самостійно ввів пароль та надав оглянути рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 . Встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_3 , в подальшому, перераховані на банківські картки № НОМЕР_7 , відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_11 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_12 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_14 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за період часу - з 20.08.2024 по момент виконання ухвали:

про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 20.08.2024 по момент виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 20.08.2024 по момент виконання ухвали у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою : АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_11 за період часу - з 20.08.2024 по момент виконання ухвали:

про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківська картка № НОМЕР_11 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_11 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_11 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській картці № НОМЕР_11 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_11 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за вказаний період часу;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_11 за вказаний період часу;

інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_11 за вказаний період часу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу - з 20.08.2024 по момент виконання ухвали:

про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 20.08.2024 по момент виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.08.2024 по момент виконання ухвали у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за вказаний період часу;

інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за вказаний період часу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за період часу - з 20.08.2024 по момент виконання ухвали:

про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 20.08.2024 по момент виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 20.08.2024 по момент виконання ухвали у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу - з 20.08.2024 по момент виконання ухвали:

про те, чи відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківська картка № НОМЕР_7 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківська картка № НОМЕР_7 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та за вказаною банківською картою № НОМЕР_7 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській карті № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 20.08.2024 по момент виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 20.08.2024 по момент виконання ухвали у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_7 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1