УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 06.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 06.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 4 управління досудових розслідувань Головного слідчого управлінням Служби Безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001129 від 06.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні 15.07.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 до14.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими особами, організував та здійснював господарську діяльність з постачання медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф та військово-промислового комплексу рф.

З вказаною метою, у 29.08.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , залучивши невстановлену особу, на яку було зареєстровано ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рф) ГРН НОМЕР_6 у вигляді власника та залучив не встановлену особу, на яку покладено функції керівника даного товариства.

Статутний капітал визначено в розмірі 500 000 російських рублів.

Основними видами діяльності (КВЕД) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є: 47.19.1 торгівля роздрібна великим товарним асортиментом з переважною більшістю непродовольчих товарів в неспеціалізованих магазинах., оптова торгівля фармацевтичною продукцією., роздрібна торгівля ліками в спеціалізованих магазинах (аптеках).

У ході досудового розслідування встановлено, що з 29.08.2014 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під фактичним управлінням ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами здійснювали спільну господарську діяльність.

Зокрема, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 24.02.2022 постачало та продовжує прямо постачати продукцію у вигляді медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф та військово-промислового комплексу рф.

Так, у лютому 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів продукції ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в адресу підприємств військово-промислового комплексу рф, які приймають участь в збройній агресії рф проти України.

Так, у лютого 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, розробив план спільної злочинної діяльності, умислу, направленого на пособництво державі-агресору, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію рф проти України, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Відповідно до даного плану на невстановлених осіб, які залучив ОСОБА_5 покладались функції здійснення діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу підприємств належних до військово-промислового комплексу рф, координація їх дій, ведення перемовин з невстановленими, на даний час, службовими особами підприємств належних до військово-промислового комплексу рф, залучення працівників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора, а також являтись кінцевим номінальним власником товариства.

Так, у 2022-2024 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкти господарської діяльності на території тимчасового окупованого території АР Крим та на виконання спільного злочинного плану, з метою добровільного збору та підготовки матеріальних ресурсів, домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо необхідності безперешкодних поставок медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території російської федерації для подальшої передачі представникам держави-агресора.

У свою чергу, у 2022-2023 роках, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, на виконання розробленого злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, підшукали підприємства військово-промислового комплексу держави-агресора, яким планували поставляти продукцію ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

?Федеральне государственным бюджетным учреждением «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ИНН рф НОМЕР_7);

?Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ИНН рф НОМЕР_8)

?Федеральное государственное бюджетное учреждение «ІНФОРМАЦІЯ_9 (ИНН рф НОМЕР_9);

?Федеральное государственное казенное учреждение «ІНФОРМАЦІЯ_10 (ИНН рф НОМЕР_10);

?Федеральное государственное бюджетное учреждение «ІНФОРМАЦІЯ_11 (ИНН рф НОМЕР_11);

ІНФОРМАЦІЯ_13 (ИНН рф НОМЕР_12);

?Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ИНН рф НОМЕР_13);

?Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ИНН рф НОМЕР_14);

ІНФОРМАЦІЯ_16 (ИНН рф НОМЕР_15).

Тобто, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 24.02.2022 по теперішній час добровільно зібрано, підготовлено та передано матеріальні ресурси представникам держави-агресора, зокрема: Федеральне государственным бюджетным учреждением «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ИНН рф НОМЕР_7)., Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ИНН рф НОМЕР_8)., ІНФОРМАЦІЯ_17 (ИНН рф НОМЕР_9)., Федеральное государственное казенное учреждение «ІНФОРМАЦІЯ_10 (ИНН рф НОМЕР_10)., Федеральное государственное бюджетное учреждение «ІНФОРМАЦІЯ_11 (ИНН рф НОМЕР_11)., ІНФОРМАЦІЯ_12 (ИНН рф НОМЕР_12)., Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_14» (ИНН рф НОМЕР_13)., Федеральное казенное учреждение здравоохранения «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ИНН рф НОМЕР_14)., ІНФОРМАЦІЯ_18 (ИНН рф НОМЕР_15) у вигляді «Поставки медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции» та «Оплата за медицинские оборудование» на загальну суму коштів 40 000000 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

15.07.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку, передбаченому п. 6 ч. 1 ст. 615, п.1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Цього ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , статутний капітал - 4 млн грн) ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , статутний капітал - 250 тис. грн), основним видом діяльності яких є продаж медичного обладнання, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , частка статутного капіталу (60 тис. грн), підприємства в розмірі 60%., а його сину ОСОБА_9 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

Встановлено, що в період 2019-2024 р.р. що дані товариства здійснюють експортні та імпортні операції щодо придбання та реалізації стоматологічного обладнання та виробів, в тому числі до російської федерації та ТОТ АР Крим.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про встановлення середньоринкової вартості експортованої та імпортованої продукції з урахуванням її характеристик, умов поставок згідно з укладеними контрактами, способів пакування тощо, з урахуванням встановленої вартості, яка здійснювалась ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів з відомостями у вигляді зведеної таблиці (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту та імпорту за межі митного кордону України за період з 01.01.2019 по 29.08.2024, товарів наступними суб`єктами господарювання, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), в якій зазначити інформацію про:

- статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях (іноземній валюті), валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума) з наданням підтверджуючих документів про проведенні фінансово-господарські операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001129, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: зведену таблицю (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту та імпорту товарів за межі (на територію) митного кордону України за період з 01.01.2019 по 29.08.2024, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), в якій зазначити інформацію про:

- статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях (іноземній валюті), валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума) з наданням підтверджуючих документів про проведенні фінансово-господарські операції, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1