УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі - детектив), розглянувши клопотання детектива № 19/5340т від 03.06.2024, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 06.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368-4, ч. 4 ст. 368-4 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:

- детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, відомості про яке внесені, зокрема, за фактом зловживання службовими особами Мукачівської міської ради, зокрема міським головою ОСОБА_5 , своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Універсал-М» та його власників, зокрема колишнього народного депутата України ОСОБА_6 , вчиненого за попередньою змовою із оцінювачами та службовими особами ТОВ «Біном Груп», при відчужені земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :01:001:0482 за заниженою вартістю;

- наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , однак отримані докази є недостатніми для повідомлення йому про підозру.

За заявою детектива клопотання було розглянуто наступного робочого дня після його надходження до суду - 10.06.2024.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що у 2003 році ТОВ «Універсал-М» придбало у власність комплекс споруд стадіону «Авангард» за адресою: м. Мукачево, вул. Парканія Івана, 1/5 (Мукачівський район Закарпатської області ), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0482 площею 3,0206 га в центральній частині міста.

Рішенням Мукачівської міської ради 8-го скликання №1077/36-23 від 04.07.2023 за результатами розгляду заяви ТОВ «Універсал-М» від 15.02.2023 надано дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер :01:001:0482, але вже з цільовим призначенням 03.15. «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». За яких обставин відбулась зміна цільового призначення землі наразі не відомо, але цільове призначення 03.15. відноситься до категорії «землі житлової та громадської забудови», на яких дозволено будувати багатоповерхові будинки, офісні та торгово-розважальні центри, і вказана категорія земель є найдорожчою.

Рішенням Мукачівської міської ради 8-го скликання №1276/36-23 від 22.08.2023 затверджено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер :01:001:0482, який проведено ТОВ «Біном Груп», визначено вартість земельної ділянки в сумі 9 645 700 грн без ПДВ та вирішено продати ТОВ «Універсал-М» вказану земельну ділянку з розстроченням платежу на 6 місяців. Також вирішено зарахувати суму авансового внеску в розмірі 2 872 827,42 грн, що становить 10 відсотків від нормативно-грошової вартості земельної ділянки, сплачену за договором про сплату авансового внеску від 17.07.2023, до ціни продажу земельної ділянки.

Таким чином вартість 1 сотки вказаної земельної ділянки становить 31 933 грн, хоча згідно наявної інформації ринкова вартість земельної ділянки в центральній частині міста Мукачево з цільовим призначенням землі, яка дозволяє будувати будинки або торгово-розважальні центри становить близько 10 000 доларів за сотку (365 600 грн згідно офіційного курсу НБУ станом на 22.08.2023). Орієнтовна ринкова вартість проданої земельної ділянки становить близько 3 020 600 доларів США або 110 459 113 згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2023.

Проект рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га, кадастровий номер :01:001:0482, було опубліковано на сайті міської ради 16.08.2023, тобто напередодні голосування, що є порушенням п. 4 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за яким проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

01.09.2023 між Мукачівською міською радою в особі начальника відділу комунальної власності та земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради ОСОБА_7 та ТОВ «Універсал-М» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер :01:001:0482, шляхом викупу за 9 645 700 грн без ПДВ. Того ж дня 01.09.2023 о 12 год 03 хв приватним нотаріусом ОСОБА_9 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено запис № 51578461 про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0482 за ТОВ «Універсал-М».

В подальшому, з метою отримання прибутків, реалізовуючи кінцевий умисел, направлений на здійснення будівництва житлово-комерційної нерухомості, ОСОБА_6 організував процес зміни детального плану території на земельній ділянці № :01:001:0482, до якого залучив депутата міської ради - заступника Мукачівського міського голови ОСОБА_10 . Остання, не будучи обізнана із загальним умислом ОСОБА_11 , враховуючи його авторитет та політичний вплив, погодилась йому сприяти.

26.09.2023 об 11 год 08 хв ОСОБА_10 в ході телефонної розмови із директором ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_8 повідомила останньому, що за вказівкою ОСОБА_6 йому терміново необхідно подати заяву про дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0482 для можливості в подальшому здійснення будівництва житлово-комерційної нерухомості на вказаній земельній ділянці. Крім того, ОСОБА_10 повідомила, що фінансування зміни детального плану територій буде здійснено за рахунок ТОВ «Універсал-М».

У свою чергу директор ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_8 , враховуючи, що ОСОБА_10 позиціонувала себе, як особа, яка діє за вказівкою та дорученням ОСОБА_6 , враховуючи авторитет та вплив останнього на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Універсал-М», погодився виконати вказану вимогу.

Того ж дня ОСОБА_8 підготував та направив до Мукачівської міської ради заяву (лист-зобов`язання) № 107 від 26.09.2023, відповідно до якої інформував, що ТОВ «Універсал-М» бере на себе зобов`язання щодо повного фінансування робіт з розробки детального плану території по вул. Парканія Івана, 1/5 з метою розміщення на вказаній території (земельній ділянці) житлово-комерційного комплексу та з метою зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки під будівництво житлово-комерційного комплексу. Вказана заява зареєстрована в Мукачівській міській раді 27.09.2023 за вх. № 12439/0/46-23/0.26-1.

Враховуючи, що відповідно до висновку експерта ринкова вартість земельної ділянки № :01:001:0482 станом на 01.09.2023 становила 84 600 000 грн, інтересам Мукачівської територіальної громади завдано матеріальної шкоди на суму 74 954 300 грн, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу НСРД щодо співзасновника ТОВ «Біном Груп» та рецензента звіта про експертну грошову оцінку, проведену ТОВ «Біном Груп» - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколів огляду від 21.11.2023, 18-30.10.2023 перевірена достовірність ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 , використання ним номерів телефону. Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до спеціальних суб`єктів, що вимагало б дотримання додаткових гарантій.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши останнього, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про ймовірність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке (1) відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до тяжких кримінальних правопорушень, (2) відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детектив навів та підтвердив відомості, достатні для висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів;

- візуальне спостереження за особою;

- аудіо-, відеоконтроль.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме фактичні дані (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідною особою тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

З огляду на завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб, причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, триваючий характер злочинної діяльності строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у виді:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрі зареєстровані за номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 ;

- установлення місцезнаходження радіообладнання по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у фактичному володінні і користуванні ОСОБА_4 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_4 ;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

3. Строк дії ухвали до 11.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1