Справа № 953/7942/24
н/п 1-кс/953/6358/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000990 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 29.08.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2023 по час дії ухвали, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по час дії ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по час дії ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; відомостей про номери мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період з 01.01.2023 по час дії ухвали, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000990 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи однієї з військових частин, що розташована на території Харківської області, в умовах воєнного стану, здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом неправомірного нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, які не виконують свої обов`язки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_2 капітан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 , використовує автомобільний транспорт у власному користуванні « Ford Focus» номер НОМЕР_5 , сірого кольору (не розмитнений). Також встановлено, що ОСОБА_5 користується фінансовими рахунками (картками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 05.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у період часу з 01.01.2023 до 31.12.2023, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000990 мали місце у період часу з лютого 2024 року по червень 2024 року, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по 05.09.2024 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 05.09.2024 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; відомостей про номери мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період з 01.01.2024 по 05.09.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.11.2024 включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1