У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000503 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000503 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 про те, що 24.04.2023 року близько 15:00 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, під приводом захисту банківського рахунку від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 9998,00 гривень з банківського рахунку заявниці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які остання перерахувала самостійно на невідомі банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , про те, що 20.04.2023 близько 16:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввівши заявницю в оману, отримала код із СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, невстановленим шляхом, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила ряд грошових переказів із банківської карти заявниці НОМЕР_7 на загальну суму 19 267 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

29 червня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, старшим дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківських рахунків, на які були переслані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Після аналізу вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що:

- 24.04.2023 о 15:04:27 на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , зараховані грошові кошти в сумі 4999,00 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить потерпілій гр. ОСОБА_8 ;

- 24.04.2023 о 15:47:11 з банківської картки НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 10050,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4 липня 2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/17778/24 від 30.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме по банківському рахунку НОМЕР_10 .

Провівши аналіз вилученої інформації було встановлено, що 24.04.2023 15:47:57 год. було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000503 від 25.04.2023 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2023 по дату винесення ухвали, а саме: відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2023 по дату винесення ухвали, а саме: відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя