Провадження № 1-кс/752/6389/24
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого в Компанія "Вирій", виробник дронів, не судимого, у кримінальному провадженні №0002197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, вирішив організувати систематичне незаконне зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше липня місяця 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим

розслідуванням місці, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та особу залучену до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Отримавши від кожного учасника, добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями організатора, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели їм, загальний план вчинення злочинів.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів - кокаїн та психотропних речовин - МДМА, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_7 , забезпечував за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організатора та інших учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;

-наявністю визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА на території міста Києва;

-стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше липня місяця 2022 року по січень 2024 року та детальної організації функціонування злочинної організації;

-розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 ;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, особливо небезпечних психотропних речовин МДМА та амфетаміну, які попередньо були упаковані в паперові різнокольорові пакетики з-під чаю марки «LOVARE» та безпосереднє їх доставляння «клієнтам» під видом нічного таксі у комендантську годину, під час дії військового стану на території України, з використанням перепусток на задіяні транспортні засоби.

Зокрема використовувались наступні методи конспірації під час готування та вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації:

- організовувалась, систематична зміна номерів мобільних телефонів та використання мобільних додатків для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах таких як: "WhatsApp" та "Telegram" тощо, тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відео-файлами із іншими користувачами даних програм, що використовують мережу Інтернет для зв`язку між організатором (керівником) злочинної організації та учасниками злочинної організації, а також наркозалежними особами;

- систематична зміна транспортних засобі, які застосовувались для транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин та їх номерних знаків;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичного засобу, психотропної речовини на території міста Києва довіреним особам;

- перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів;

- збут наркотичних засобів та психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх;

- пакування наркотичних засобів та психотропних речовин в паперові різнокольорові пакетики з-під чаю марки «LOVARE» з метою усунення можливості викриття та інших можливих перешкод під час їх перевезення.

Протягом періоду часу з липня місяця 2022 року до січня місяця 2024 року ОСОБА_7 , являючись організатором злочинної організації, здійснював керування злочинною організацією при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме, небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, особливо небезпечної психотропної речовин - МДМА та інших, на території міста Києва.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками, які утворили злочинну організацію, керував нею, забезпечував її фінансування, організовував вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, керував їх підготовкою чи вчиненням, а також організовував приховування зазначеної кримінально протиправної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану дій злочинної організації, її учасникам необхідно здійснити наступне:

-забезпечити приміщення для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-забезпечити перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

-поширити, використовуючи при цьому конспіративні заходи, інформацію колу потенційних покупців наркотичної та психотропної продукції;

-організувати пошук потенційних покупців наркотичної та психотропної продукції;

-здійснювати роль операторів, для прийняття заказів на збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювати транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювати збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва;

-розподіл отриманих грошових коштів між членами організованої групи.

Відповідно до розробленого плану дій злочинної організації, ОСОБА_7 , надав собі наступні функції, відповідно до яких було закріплена роль організатора та виконавця зазначених вище кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, а саме:

-здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-розробляти детальні плани діяльності злочинної організації;

-розробляти обов`язки та завдання між іншими учасниками злочинної організації;

-налагоджувати функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємозв`язку між діями окремих його учасників;

-розподіляти незаконно отримані грошові кошти;

-фінансувати діяльність злочинної організації;

-організовувати та проводити спільні зустрічі, обговорення членів злочинної організації;

-встановлювати контроль зберігання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин;

-вести облік збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-фасувати наркотичні засоби та психотропні речовини;

-для вжиття заходів суворої конспірації, контролювати здійснення упакування наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту;

-передавати наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам злочинної організації з метою їх подальшого переміщення, реалізації;

-здійснювати функції оператора та приймати замовлення на збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювати збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ним плану, закріпив за ОСОБА_8 наступні функції вчинення кримінальних правопорушення, а саме функції виконавця та пособника:

-поширювати інформацію про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-іншим чином розширяти коло збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-забезпечити безперебійну поставку до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювати транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин;

-передавати наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам злочинної організації з метою її подальшого переміщення, реалізації;

-організувати реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-здійснювати функції оператора та приймати замовлення на збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-реалізовувати наркотичні засоби та психотропні речовини кінцевим споживачам даної продукції;

-у разі необхідності виконувати інші доручення ОСОБА_7 ..

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ним плану, закріпив за ОСОБА_9 наступні функції вчинення кримінальних правопорушення, а саме функції пособника:

-поширювати інформацію про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-іншим чином розширяти коло збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-забезпечити безперебійну поставку до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-передавати наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам злочинної організації з метою її подальшого переміщення, реалізації;

-здійснювати функції оператора та приймати замовлення на збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-організувати реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-у разі необхідності виконувати інші доручення ОСОБА_7 ..

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ним плану, закріпив за ОСОБА_10 наступні функції вчинення кримінальних правопорушення, а саме функції виконавця та пособника:

-здійснювати пошук надходження невстановлених досудовим розслідуванням каналів наркотичних засобів та психотропних речовин;

-поширювати інформацію про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-іншим чином розширяти коло збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-забезпечити безперебійну поставку до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-фасувати наркотичні засоби та психотропні речовини в поліетиленові зіп-пакети, з подальшим їх поміщенням для збереження конспірації в паперові, різнокольорові пакетики з-під чаю марки «LOVARE», поліетиленові, герметично запаковані зіп-пакети чорного та білого кольору, для подальшого збуту;

-передавати наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам злочинної організації з метою її подальшого переміщення, реалізації;

-реалізовувати наркотичні засоби та психотропні речовини кінцевим споживачам даної продукції;

-у разі необхідності виконувати інші доручення ОСОБА_7 ..

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ним плану, закріпив за ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та особою залученої до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації наступні функції вчинення кримінальних правопорушення, а саме функції виконавців:

-здійснювати пошук надходження каналів наркотичних засобів та психотропних речовин;

-поширювати інформацію про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин;

-іншим чином розширяти коло збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-забезпечити безперебійну поставку до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

-передавати наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам злочинної організації з метою її подальшого переміщення, реалізації;

-здійснювати транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин;

-реалізовувати наркотичні засоби та психотропні речовини кінцевим споживачам даної продукції;

у разі необхідності виконувати інші доручення ОСОБА_7 ..

Згідно цього плану ОСОБА_7 у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня місяця 2022 року, було організовано перевезення осіб, повій, алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин під приводом нічного таксі у комендантську годину, під час дії військового стану на території України, з використанням перепусток на задіяних ОСОБА_7 транспортних засобах, підшукуючи для цього наркозалежних осіб, для подальшого їм збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, визначивши місця їх незаконного зберігання, а також їх передачі від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної організації, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень, залучивши до участі у злочинній організації інших учасників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та особу залучену до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації та інших невстановлених осіб, які їх зберігали, фасували, перевозили та здійснювали збут.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений чинним законодавством, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2022 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створили в різних месенджерах, в тому числі з використанням мобільного додатку «Telegram» групи, не висвітлюючи при цьому свої будь-які персональні дані, де завуальовано розповсюджують інформацію щодо можливості збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підшукують людей для надання інтимних послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Проводять вивчення потенційних клієнтів, організовують отримання грошових коштів, розповсюджуючи рекламу своїх послуг в мобільному додатку «Telegram» в різних групах з назвами: «Знакомства, общение, VIP отдых», « ОСОБА_16 », «Комсомолка UA», «Встречи Киев», «Феи Украины», тощо, створюючи тим самим умови для незаконного збуту вищезазначених наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому дотримуючись конспірації учасників організованої групи.

Для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, із використанням мобільного додатку «Telegram», створив акаунт, привязавши його до номеру телефона НОМЕР_1 та інші на даний час невстановлені акаунти, за якими він, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приймали замовлення на доставку та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, забезпечив ведення підрахунку прибутку та переведення в готівку грошових коштів, отриманих на банківські картки та інші електронні сервіси, які були отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особу залучену до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації та інших невстановлених осіб, які за виконання відведених їм функцій, постійно отримували від організатора грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей учасників злочинної організації, таких як: наявність вмінь та навичок, спеціальних знань, наявність зав`язків з особами, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини (постачальниками), особами які є споживачами наркотичних засобів (потенційними покупцями) для подальшого збуту, фізичний стан, психологічна витривалість, вміння рішуче діяти в екстремальних та неординарних ситуаціях.

Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_7 здійснював координацію дій інших учасників їхнього угруповання за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснював постачання та розподіл між учасниками злочинної організації в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації наркозалежним особам на території міст Києва.

Крім того, організатор злочинної організації, ОСОБА_7 здійснював постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників злочинної організації, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування даної організованої групи.

Надалі, продовжуючи вживати заходів направлених на досягнення злочинних цілей, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , виконуючи також роль оператора, залучив до протиправної діяльності на постійній основі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для сприяння вчиненню злочинів, яким в наступному надано безперешкодний доступ до мобільного додатку «Telegram», з номером телефону НОМЕР_1 , з метою здійснення протиправної злочинної діяльності пов`язаної із збором замовлень на поставки наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись учасниками злочинної організації, згідно відведених їм функцій, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, виконували функцію операторів у мобільному додатку «Telegram», з номером телефону НОМЕР_1 , на який отримували замовлення від «клієнтів» на придбання наркотичних засобів і психотропних речовин та їх подальше доставляння і збут таким «клієнтам» під виглядом нічного таксі у комендантську годину. Передача таких «замовлень» на наркотичні засоби і психотропні речовини організатору злочинного угруповання ОСОБА_7 для організації подальшого їх збуту шляхом безпосереднього доставляння «клієнтам» учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими, які виконували функції кур`єрів-водіїв. Крім того, ОСОБА_8 виконував функцію кур`єра-водія, здійснював перевезення та збут безпосередній наркотичних засобів і психотропних речовин наркозалежним особам та доставкою повій на території м. Києва.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи учасником злочинної організації, згідно відведених їм функцій, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, здійснював надходження, фасування наркотичного засобу - кокаїн та психотропної речовини - МДМА та інших, в поліетиленові зіп-пакети, з подальшим їх поміщенням для збереження конспірації в паперові, різнокольорові пакетики з- під чаю марки «LOVARE», поліетиленові, герметично запаковані зіп-пакети чорного та білого кольору, та видачу цих наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам злочинної організації, які виконували функції кур`єрів-водіїв, для їх подальшого доставляння і збуту наркозалежним особам.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , особа залучена до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, отримуючи замовлення від операторів у мобільному додатку «Telegram», з номера телефону НОМЕР_1 , на перевезення з метою збуту та подальшим збутом наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам у м. Києві в комендантську годину під час дії військового стану, які з метою конспірації, були поміщені ОСОБА_10 в паперові, різнокольорові пакетики з під чаю марки «LOVARE», поліетиленові, герметично запаковані зіп-пакети чорного та білого кольору, за що отримували грошові кошти.

Разом з цим, усвідомлюючи необхідність забезпечення постійного переведення отриманих коштів від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин в готівкову форму ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, організував безперебійне та із збереженням необхідних умов конспірації, зняття готівкових коштів, які отримувались від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

У наступному із використанням банківських карток ОСОБА_7 особисто здійснював зняття грошових коштів, які попередньо перераховувались на банківські карти злочинної організації та забезпечував збереження готівки для її наступного розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2022 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особу залучену до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації та інших невстановлених осіб.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи об`єднані єдиним злочинним планом, направленим на незаконне зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини - МДМА та його збут, в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, зорганізувалися у стійке ієрархічне злочинне об`єднання для вчинення вказаних злочинів.

Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркозалежним особам наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням мобільного додатку «Telegram», попередньо створивши акаунт, привязавши його до номеру телефона НОМЕР_1 та організувавши перевезення повій, алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин під приводом нічного таксі у коменданську годину, під час дії військового часу на території України, з використанням перепусток на задіяних ОСОБА_7 транспортних засобах.

Надалі, 23.11.2023 в період часу з 00 год. 20 хв. до 01 год. 00 хв., ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 , відповідно до відведеної їм ОСОБА_7 функцій операторів, під час смс листування з вказаного номеру телефону НОМЕР_1 , в мобільному додатку «Telegram», із залученою до конфіденційного співробітництва особою - ОСОБА_17 , яка відповідно до ст. 275 КПК України брала участь у проведенні оперативної закупки, запропонували останній здійснити покупку психотропної речовини - МДМА, за ціною 5000 гривень за 1 г, на що остання погодилась.

В подальшому, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_10 відповідно відведеної йому функції здійснити зважування та пакування психотропної речовини - МДМА вагою 1 г та з метою конспірації помістив цю психотропну речовину до паперового пакету з-під чаю марки «Lovare wild berry» фіолетового кольору. У свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 здійснив зважування та пакування психотропної речовини - МДМА вагою 1 г до паперового пакету з-під чаю марки «Lovare wild berry» фіолетового кольору та надалі, виконуючи вказівку ОСОБА_7 передав цю психотропну речовину іншому учаснику злочинного угруповання ОСОБА_5 , який виконував функцію кур`єра-водія, для його перевезення та збуту.

Після цього, 23.11.2023 року близько 02 години 08 хвилин., ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_7 , отримавши замовлення від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прибув до будинку АДРЕСА_3 та перебуваючи у транспортному засобі марки «Джип Ліберті», д.н.з. НОМЕР_2 , вчинили збут психотропної речовини - МДМА, який з метою конспірації був упакований у паперовий пакет з-під чаю марки «Lovare wild berry» фіолетового кольору ОСОБА_17 , яка відповідно до ст. 275 КПК України брала участь у проведенні оперативної закупки.

Згідно висновку експерта, в надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), маса 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) становить 0,644 г.

3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), згідно Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», до 0,15 г МДМА, вважається невеликим розміром, від 1,5 г до 15 г - великим розміром, а від 15 г і більше - особливо великим розміром.

14.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_12 в інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 15.01.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобідний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно, вказаним рішенням суду визначено, що строк дії ухвали слідчого судді становить в межах строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 13.03.2024 включно.

Крім того, 12.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 14.06.2024.

13.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт ОСОБА_5 строком на 60 діб.

09.05.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 14.06.2024.

06.06.2024 до Голосіївського районного суду м. Києва, було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

11.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 14.11.2024.

11.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк дії запобіжного заходу у нічного домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 09.08.2024 включно.

Необхідність продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 та покладених на нього обов`язків прокурор доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав та обставин, зазначених у клопотанні.

Захисник та підозрюваний вказали про те, що вони не заперечують проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Тобто при розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).

Слідчий суддя встановив, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002197 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303 КК України в межах якого14.01.20024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 15.01.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобідний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 12.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 14.06.2024.

13.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва було змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт ОСОБА_5 строком на 60 діб.

09.05.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 14.06.2024.

11.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 14.11.2024.

11.06.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, було продовжено строк дії запобіжного заходу у нічного домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 09.08.2024 включно.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені в судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період часу.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в тому обсязі, що визначений ухвалою слідчого судді від 15.01.2024, та є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 ..

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 години до 05.00 години наступної доби, строком 60 діб, а саме до 05.10.2024 включно.

3. Продовжити до 05.10.2024р. в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт

(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

4. Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

6. Строк дії ухвали до 05.10.2024 року.

7. Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

8. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

9. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

10. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1