У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходитьмя за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2006 Комунальним підприємством Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлений Технічний паспорт на громадський будинок « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 .» Згідно даних Технічного паспорту станом на дату складання будівля мала: фундамент - бетонний; стіни - металеві; покрівля - з «шифера»; підлога - плитка. Будівля, одноповерхова.

23.10.2017 Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою №7/1 про надання в оренду комунального майна територіальної громади розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 168,0 кв.м під розміщення музею.

В подальшому, між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва), далі Положення), якому надано в орендне користування наступне майно: нежитлове приміщення загальною площею 168,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , укладено відповідний договір №2669 від 29 травня 2018 року, про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду між ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, орендар звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 власності з заявою щодо здійснення невід`ємних поліпшень, на що орендарем було надано пакет документів, передбачений Положенням від 21 квітня 2015 року №415/1280 (20.04.2023 втратив чинність).

ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) листом від 04.05.2020 №062/05/10-3065 надано згоду Орендарю - Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на проведення поліпшень орендованого майна, в тому числі невід`ємних, заявлених кошторисною вартістю, передбаченою кошторисною документацією.

18.05.2020 між БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Генпідрядник) укладений Договір генерального підряду №18-05-2020/1 про виконання робіт «з капітального ремонту нежитлової будівлі з підсиленням основ і фундаментів, що розташована за адресою АДРЕСА_3 », на загальну суму 974 552,06 грн. з ПДВ.

27.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » наданий експертний звіт №0549-20/ ПРОЕКСП (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за дефектним актом «капітальний ремонт нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатами розгляду кошторисної частини проектної документації, кошторисна вартість склала, станом на 27.07.2020 - 435,776 тис. грн., у тому числі будівельні роботи - 356,057 тис. грн., інші витрати - 79,719 тис. грн.

04.08.2020 укладений Договір генерального підряду №04/08/2020 між БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( Генпідрядник ) про виконання робіт «капітального ремонту нежитлової будівлі, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ». Згідно договору вартість робіт склала 430 286,00 грн з ПДВ.

В подальшому, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( нова назва Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_4 ») листом від 05.11.2020 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) про виконання невід`ємних поліпшень на Орендованому об`єкті та надано документи про їх виконання (договори з генеральними підрядниками, акт КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року з генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », акт КБ-2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року з генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », довідки про вартість виконаних будівельних робіт та їх витрати та інше).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складено:

- Довідку про вартість виконаних робіт та витрати, за червень 2020 на суму 974,55206 тис.грн з ПДВ;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на суму 974 552,06 грн., та підписано Замовником.

Як зазначено в Акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 на суму 974 552,06 грн.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складено:

- Довідку про вартість виконаних робіт та витрати, за серпень 2020 на суму 430,2860 тис.грн з ПДВ;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 від 26.08.2020 на суму 430286,00 грн. та підписано Замовником.

Як зазначено в Акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 від 26.08.2020 на суму 430 286,00 грн.

25.09.2020 Експертно-технічним центром «СТАТУС» складено Висновок експертного будівельно-технічного дослідження №43/09-20 на замовлення БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У висновку зазначено, що поліпшення мають невід?ємний характер, вартість невід' ємних поліпшень, становить 1 002 112,22 грн без врахування ПДВ, та 1 202 534,6) грн разом з ПДВ вартості.

28.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » наданий звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо фінансування БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна. На думку незалежного аудитора факти, наведені стосовно фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна, в повній мірі відображають інформацію щодо господарських операцій. Загальна сума витрат, пов?язаних з проведенням невідємних поліпшень складає 1 170 698,39 грн. (без ПДВ), або 1 404 838,06 грн. (з ПДВ) в період з травня 2020 по серпень 2020.

12.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надало БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » «Звіт про вартість невід?ємних поліпшень орендованої нежитлової будівлі загальною площею 168,0 кв.м розташованої в АДРЕСА_3 . У звіті зазначено, що «здійснені орендарем поліпшення виконані в відповідності з вимогами «Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід?ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації».

Згідно даних, об?єми виконаних робіт підтверджені платіжними документами, загальна вартість, здійснених орендарем за власний рахунок невід?ємних поліпшень складає 1 002 112,22 грн. без ПДВ.».

Крім того, у Звіті про вартість невід?ємних поліпшень орендованої нежитлової будівлі загальною площею 168,0 кв.м розташованої в АДРЕСА_3 зазначена характеристика об?єкту.

30.10.2020 Наказом №86/1-ПР ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) прийняло рішення про приватизацію об?єкта малої приватизації - нежитлової будівлі №1 літ «65» АДРЕСА_2 , яка обліковується на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передана в орендне користування БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

До ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) надійшов лист Директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 05.11.2020 про інформування, що з дозволу Орендодавця Фондом збереження історичної спадщини здійснені невід?ємні поліпшення орендованого Об?єкту на суму, що перевищує 25 (двадцять п?ять) відсотків ринкової вартості Об?єкту оренди, визначеної суб?єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна. Також отримані всі необхідні документи та матеріали, які підтверджують виконання кожної з умов частини другої статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Враховуючи вищевикладене, БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надає необхідні документи для подальшої підготовки Об?єкту до приватизації.

23.11.2020 КМДА видав Наказ №67/5-ПР про проведення незалежної оцінки в якому зазначив встановити дату оцінки на 30.11.2020.

24.12.2021 директор ТОВ Оціночна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » затвердив Звіт про незалежну оцінку об?єкту малої приватизації - нежитлової будівлі (літ.65) загальною площею 168,0 кв.м. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Звіт виконаний станом на 31.10.2021.

У Звіті зазначено, що ринкова вартість об?єкта оцінки станом на 31.10.2021 становить 3 302 708,00 грн (без ПДВ), з яких 2 300 667,78 грн - частка територіальної громади м. Києва та 1 002 112,22 грн - частка орендаря.

28.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_23 надала Рецензію на Звіт про незалежну оцінку об?єкту малої приватизації - нежитлової будівлі (літ 65) загальною площею 168 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Загальним висновком рецензії є що Звіт, у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.

14.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладений Попередній договір №2-П/22 купівлі-продажу нежитлової будівлі. Згідно договору об?єктом купівлі-продажу є нежитлова будівля, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м розташована на АДРЕСА_2 . Ринкова вартість Об?єкта становить 3 963 336 грн. з ПДВ.

12.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений Договір №15/22 купівлі-продажу нежитлової будівлі. Згідно договору об?єктом купівлі-продажу є «нежитлова будівля, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м розташована на АДРЕСА_2 ». Згідно з висновком про вартість майна, ринкова вартість Об?єкта становить 3 963 336 грн. з ПДВ, де - частка територіальної громади м. Києва становить 2 760 801 грн. з ПДВ (питома вага якої складає 69,66%);

Враховуючи зазначене, з метою встановлення відповідності виникла необхідність у спеціальних знаннях відповідно до ст.ст.242,243 КПК України, на що 18.11.2023 призначено будівельну - технічну експертизу, на проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 , свідоцтво НОМЕР_2 від 20.09.2019.

20.11.2023 на адресу Солом?янського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта ОСОБА_5 щодо забезпечення безперешкодного доступу до об?єкта для визначення виконання робіт.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27 листопада 2023 року, справа №760/27641/23 провадження 1-кс/760/11457/23 про проведення огляду нежитлової будівлі, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

28.11.2023 Слідчим відділом Соломянського УП ГУНП у м. Києві проведено огляд в присутності експерта ОСОБА_5 , нежитлової будівлі, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м., розташована на АДРЕСА_2 , та зафіксовано недоліки у відповідний протокол.

18.12.2023 отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №13-11/2023, в якому зазначено завищення вартості:

- виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі з підсиленням основ і фундаментів, що розташована за адресою АДРЕСА_3 », які вказані в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020, станом на момент складання акту, складає: 454 434,87 грн (чотириста п?ятдесят чотири тисячі чотириста тридцять чотири гривні 87 копійок) з ПДВ;

- виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі, що розташована за адресою АДРЕСА_3 », які вказані в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 від 26.08.2020, станом на 26.08.2020 складає: 148 184,74 грн. (сто сорок вісім тисяч сто вісімдесят чотири гривні;

Таким чином, з метою подальшої незаконної приватизації об`єкта за заниженими цінами орендар БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 завідомо підроблені документи, яким повідомлено про виконання орендарем невід`ємних поліпшень на об`єкті оренди комунального майна територіальної громади м. Києва - нежитлова будівля, літ «65», загальною площею 168,0 кв.м. розташована на АДРЕСА_2 , оскільки згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість виконаних обсягів робіт, за договором: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 454 434,87 грн (чотириста п?ятдесят чотири тисячі чотириста тридцять чотири гривні 87 копійок) з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 148 184,74 грн. (сто сорок вісім тисяч сто вісімдесят чотири гривні) крім того, експертним висновком №13-11/2023 від 18.12.2023 встановлена невідповідність розробленої кошторисної документації подане до ІНФОРМАЦІЯ_8 орендарем БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому відповідно до висновку експертів №62/1-3/24 від 29.03.2024 за результатами проведення комплексної комісійної будівельно-технічної та судової економічної експертизи перелік будівельних робіт, які фактично виконані на об?єкті - нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », загальною площею 168,0 м', і відносяться до невід' ємних поліпшень з урахуванням висновку судового експерта ОСОБА_5 від 18.12.2023 N? 13-11/2023 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, наведено у дослідницькій частині висновку (див. детально зобр. 2-5), а їх вартість становить 802 218,45 грн з ПДВ.

Сума завданих матеріальних збитків територіальній громаді міста Києва у зв?язку із компенсацією Орендарю - БФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вартості заявлених невід?ємних поліпшень під час приватизації об?єкта - нежитлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 » загальною площею 168,0 м' згідно договору N? 15/22 від 12.10.2022 купівлі-продажу об?єкту малої приватизації, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи складає 333 596,85 грн без ПДВ.

Крім того, за результатами проведення дослідження та враховуючі дані наданих на дослідження документів та матеріалів встановлено, що виконані роботи (обсяг та вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з капітального ремонту нежитлової будівлі з підсиленням основ і фундаментів, що розташована за адресою АДРЕСА_3 », не відповідають розробленій кошторисній документації та зазначеним в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020, що складений на виконання умов Договору №18-05-2020/1 від 18.05.2020.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходитьмя за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000175 від 14.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходитьмя за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1