Справа № 216/5726/24
провадження 1-кс/216/1739/24
УХВАЛА

іменем України

19 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі: головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000321 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

15 серпня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.08.2024 в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ», мала намір придбати футболку та кросівки вартістю 5319 гривень, в ході переписки у мережі месенджеру "Телеграм" з власником оголошення, який користується невстановленим мобільним номером телефону, ОСОБА_4 погодила умови оплати та доставки товару, що полягало в попередній оплаті на картковий рахунок НОМЕР_1 , які 05.08.2024 ОСОБА_4 , добровільно перерахувала в сумі 5319 гривень. Після переказу коштів товар заявницею отримано не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто.

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 05.08.2024 о 09.19 годині через термінал самообслуговування за адресою: проспект Гагаріна, 4Б в м. Кривий Ріг в якості оплати за кросівки, оголошення про продаж яких вона знайшла у сайті Інтернет торгівельного майданчика «ОЛХ» вона здійснила оплату у сумі 2900 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 АТ «ОЩАДБАНК», надіслану невстановленою особою у месенджері «Телеграм». В подальшому, цього ж дня, о 12.26 годині вона через мобільний додаток «Приват24» здійснила оплату у сумі 1343,69 грн. та о 14.00 годині 1005 грн. в якості оплати за футболки на іншу банківську картку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , яку надіслала невстановлена особа у месенджері «Телеграм». Після здійснення оплати грошових коштів на вищевказані картки, невстановлена особа не надіслала товар потерпілій, чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 5313 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_4 долучила квитанцію з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про здійснення переказу коштів та квитанцію про здійснення оплати через термінал самообслуговування.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПУМБ», тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ «ПУМБ» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000321 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.08.2024 в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ», мала намір придбати футболку та кросівки вартістю 5319 гривень, в ході переписки у мережі месенджеру "Телеграм" з власником оголошення, який користується невстановленим мобільним номером телефону, ОСОБА_4 погодила умови оплати та доставки товару, що полягало в попередній оплаті на картковий рахунок НОМЕР_1 , які 05.08.2024 ОСОБА_4 , добровільно перерахувала в сумі 5319 гривень. Після переказу коштів товар заявницею отримано не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства «ПУМБ» (юридична адреса Україна, 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «ПУМБ» в місті Кривий Ріг, 50000, вулиця Німецька, 7, Дніпропетровська область, а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «ПУМБ», щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з міжнародного розрахункового рахунку по банківській платіжній картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій в період часу з 00.00 годин 04.08.2024 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ «ПУМБ» копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати посадових осіб АТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «ПУМБ» в місті Кривий Ріг, 50000, вулиця Німецька, 7, Дніпропетровська область

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6