22 листопада 2024 року м.Запоріжжя
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з постановою про тимчасовий доступ до речей і документів.
ОСОБА_4 використав завідомо підроблений документ (ЄО 6102).
20.06.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який обіймає посаду головного спеціаліста юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході допиту встановлено, що 01.11.2022 року за допомогою веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення виплат для отримання пенсії за інвалідністю звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 .
ОСОБА_4 особисто до адміністративної будівлі управління не з`являвся та додаткових відомостей щодо зміни місця мешкання не надавав. Визначений процедурою перелік документів, а саме: паспорт громадянина України, ІПН, довідку МСЕК, копію диплому та додатку до нього, заяву на призначення пенсії по інвалідності, документи про стаж роботи та заробітну платню, копію трудової книжки, дві кольорові фотографії 4х6, надав в електронній формі, та цих документів вистачило для того, щоб призначити останньому виплати грошового забезпечення загальною сумою 2100,00 гривень, щомісячно.
Після призначення пенсії по інвалідності ОСОБА_4 та після деякого часу її виплати, спеціалістами управління було зроблено запит до КУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо підтвердження здійснення видачі довідки МСЕК серії 12ААГ №154190. Проте 25.10.2023 до управління надійшов лист від КУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , в якому вказано, що ОСОБА_4 , як особа з інвалідності на обліку не перебуває, медичні документи на МСЕК не надходили.
Для вирішення питання щодо утримання виявленої переплати
ОСОБА_4 , за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , було направлено лист-запрошення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому пропонувалось повернути виплачені кошти. Також, повторно, для інформування про необхідність повернути виплачене грошове забезпечення було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_4 за вказаним контактним телефоном НОМЕР_4 , але відповіді не отримав. Після виявленого правопорушення ОСОБА_4 було припинено пенсійні виплати та останній з цього приводу не звертався ні особисто ні в електронному режимі, скарг та заяв не надавав.
Під час слідства встановлено, номер розрахункового рахунку,який використовувався під час скоєння кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_6 .На даний рахунок нараховувались грошові кошти у вигляді виплати пенсії по інвалідності ОСОБА_4 .
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із можливістю вилучення копій.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів у м. Запоріжжя або найближчому до м. Запоріжжя відділенні, а саме:
1.Документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку НОМЕР_6 , а також про інші рахунки та банківські картки та виписки до них, які оформлено на володільця зазначеної банківської картки;
2.Виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням контрагентів, з деталізацією номерів рахунків та номерів банківських карток, за період часу з 01.11.2022 року по день виконання постанови;
3.Відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_6 ;
4.Якщо господар поточного рахунку НОМЕР_6 , при керуванні поточними рахунками, які відкрито на його ім`я використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу та часу з`єднання, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкрито на банківський рахунок НОМЕР_6 ;
5.Платіжні доручення по списанню та зарахуванню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2022 року по день виконання постанови;
6.Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2022 року по день виконання постанови.
7.Надати інформацію про фінансові номери карткового рахунку з моменту відкриття по день виконання постанови.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Разом з тим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено військовий стан строком на 30 діб; в подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, 17.05.2022 №341/2022, 12.08.2022 №573/2022, 07.11.2022 №757/2022, 06.02.2023 № 58/2023, 01.05.2023 № 254/2023, 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 5.02.2024 № 49/2024, від 6.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 №469/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено на 90 діб.
Відповідно до п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст.162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Тобто чинним КПК України передбачено єдиний спеціальний порядок здійснення тимчасового доступу до певного переліку речей та документів в умовах воєнного стану, а саме: на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Дія пункту 20-7 розділу XI згідно Закону України № 2137-IX, на противагу положенням ч.1 ст.615 КПК України (в редакції ЗУ №2201-ІХ) , не залежить від питання того чи має змогу суд виконувати повноваження визначені ст.ст. 163, 164 указаного Кодексу, а виходить тільки з факту того чи діє надзвичайний або воєнний стан на території України та чи відносяться документи до видів охоронюваної таємниці указаних у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, у той час, як при дійсності обставин визначених п.2 ч.1 ст.615 КПК України прокурор має можливість надати тимчасовий доступ до усіх видів охоронюваної законом таємниці вказаних в пунктах 1-11 ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, а ст. 26 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Враховуючи відсутність повноважень у слідчого судді в умовах воєнного стану на постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст.162 КПК України та неприпустимість розгляду питань, що не віднесені до повноважень кримінальним процесуальним законом, постанова прокурора, погоджена керівником прокурором про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, не може бути задоволена.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395, КПК України, п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1