Справа № № 585/4283/24
Номер провадження 1-кс/585/1573/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 30.10.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 29.10.2023 року о 15.54 до ЧЧ ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 20 тис гривень. У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у ході аналізу якого встановлено, що кошти у розмірі 20 000 грн. 27.10.2023 переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей і документів яких є АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху коштів та фотозображень із банкомата АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході аналізу руху коштів було виявлено зарахування, яке відбулося 27.10.2023 в сумі 20000 гривень від ОСОБА_5 , в ході огляду фотозображень із банкомата CACN7283 було здійснено аутинтефікацію за допомогою банківської картки НОМЕР_2 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо місця розташування (адреса) банківського автомату самообслуговування CACN НОМЕР_3 , банківські операції, які пов`язані зі зняттям коштів чи перераховуванням грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CACN НОМЕР_3 в період часу з 00.00 годин 27.10.2023 по 23:59 годин 27.10.2023 року та всю наявну інформацію з приводу даної події. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000296 від 30.10.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо місця розташування (адреса) банківського автомату самообслуговування CACN НОМЕР_3 ,

- банківські операції, які пов`язані зі зняттям коштів чи перераховуванням грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CACN НОМЕР_3 в період часу з 00.00 годин 27.10.2023 по 23:59 годин 27.10.2023 року та всю наявну інформацію з приводу даної події.. З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1