справа № 208/9738/24
№ провадження 1-кс/208/2041/24
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи з розслідування вказаного кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в копіях, а саме надати інформацію щодо:

- справ з юридичного оформлення рахунків, до яких випущено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- руху коштів по рахункам, до яких випущено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з моменту їх відкриття по день пред`явлення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернетсайтів), відомості про них, а також про ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з моменту їх відкриття по час отримання ухвали, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 2.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), зазначеним в ухвалі особам та організувати виготовлення документів у друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000303 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 31.07.2024 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , про те, що невідома особа таємно перерахувала грошові кошти з банківського рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок фізичної особи підприємця « ОСОБА_17 » (далі ФОП « ОСОБА_17 »), чим завдала потерпілому матеріальну шкоду.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа 31.07.2024 діючи таємно, перерахувала грошові кошти з банківського рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (номер рахунку потерпілого ОСОБА_16 ) на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_17 » НОМЕР_7 , на загальну суму 1359000,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що викраденні грошові кошти у сумі 1359000,00 грн першочергово були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , звідки частина з них була перерахована на рахунок НОМЕР_8 також відкритий на ім`я ОСОБА_17 . В ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина викрадених з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів переказами з картки на карту перерахована на декілька карток, а саме:

КАРТА ОСОБА_17 . СУММА переказу грн.ДАТА 31.07.2024 час переказуКАРТА отримувачаБАНК отримувача
868955 DEMYDENKO ALINA >KYIV НОМЕР_9 363414:08:51НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_4
226213:41:11НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_4
606013:30:01НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5
1020013:46:24НОМЕР_13 А- НОМЕР_14
1552414:03:12НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_4
421313:50:50НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_5
421214:03:42НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_5
500114:11:40347501ІНФОРМАЦІЯ_4
126414:12:24НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14
736613:32:00НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_5
420213:41:12098795Глобус банк
496713:58:33432298ІНФОРМАЦІЯ_7
189514:05:25971737А-Банк
1474013:46:50908869ІНФОРМАЦІЯ_5
750013:35:47794791 ІНФОРМАЦІЯ_4
421114:00:43455040 ІНФОРМАЦІЯ_4
495014:07:15376484ІНФОРМАЦІЯ_5
421314:13:22046628ІНФОРМАЦІЯ_4
404013:14:50998180 ІНФОРМАЦІЯ_4
1773213:39:05568328 ІНФОРМАЦІЯ_4
147413:57:52556336ІНФОРМАЦІЯ_5
1199913:26:23370022А-Банк
421313:52:51342381ІНФОРМАЦІЯ_5
842213:56:19261161ІНФОРМАЦІЯ_1
420913:48:30947095ІНФОРМАЦІЯ_1
300014:05:77326948Сенс Банк
315713:36:23435677А-Банк
1053413:54:55727843ІНФОРМАЦІЯ_5
341013:38:02986765ІНФОРМАЦІЯ_1
632213:42:26019886Monobank
842013:44:30822046 Monobank

Встановлено, що банківські рахунки, до яких випущено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку: НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, слідчий просить отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по рахунках, до яких прив`язані банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повних даних щодо їх власників та повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів за період часу з моменту їх відкриття до часу отримання ухвали, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_8 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_10 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи з розслідування вказаного кримінального провадження: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а саме надати інформацію щодо:

- справ з юридичного оформлення рахунків, до яких випущено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- руху коштів по рахункам, до яких випущено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з моменту їх відкриття по день пред`явлення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернетсайтів), відомості про них, а також про ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з моменту їх відкриття по час отримання ухвали, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 2.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), зазначеним в ухвалі особам та організувати виготовлення документів у друкованому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1