печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно наказу Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області № 115-О від 28.08.2020 ОСОБА_7 з 31.08.2020 переведено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області, здійснюючи як працівник органу, що реалізує державну податкову політику правозастосовні та правоохоронні функції, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував цими вимогами і умисно вчинив дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої йому влади та службового становища.

ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробив та забезпечив функціонування злочинної схеми по вимаганню та отриманню на системній основі неправомірної вигоди від фізичних осіб і суб`єктів господарювання за безперешкодну видачу ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями на території Чернівецької області та за нестворення штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності, а також за «прикриття» та неприпинення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території Чернівецької області, в розрахунку 600 доларів США кожного місяця від однієї фізичної особи чи суб`єкта господарювання.

При цьому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вчиняє злочинні дії, які можуть документуватися працівниками правоохоронних органів, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та мінімізації можливості її викриття правоохоронними органами і притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, залучив до своєї злочинної діяльності в якості пособника та посередника в отриманні неправомірної вигоди свого знайомого ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробив та забезпечив функціонування злочинної схеми по вимаганню та отриманню на системній основі неправомірної вигоди від фізичних осіб і суб`єктів господарювання за безперешкодну видачу ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями на території Чернівецької області та за нестворення штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності, а також за «прикриття» та неприпинення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території Чернівецької області, в розрахунку 600 доларів США кожного місяця від однієї фізичної особи чи суб`єкта господарювання.

При цьому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вчиняє злочинні дії, які можуть документуватися працівниками правоохоронних органів, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та мінімізації можливості її викриття правоохоронними органами і притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, залучив до своєї злочинної діяльності в якості пособника та посередника в отриманні неправомірної вигоди свого знайомого ОСОБА_5 .

Так, 09.06.2023 (точний час досудовим розслідування не встановлено), ОСОБА_9 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем та маючи намір здійснювати на території Чернівецької області спільно із своїм знайомим ОСОБА_10 господарську діяльність, пов`язану із роздрібною торгівлею тютюновими виробами, за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , звернувся через ОСОБА_10 до ОСОБА_5 , який є знайомим ОСОБА_10 , з метою уточнення у нього повного переліку документів та процедури отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області, оскільки останній він був обізнаний про це та мав досвід здійснення господарської діяльності у цій сфері.

Під час зустрічі, яка відбулася 09.06.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля приміщення фітнес-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що для зайняття підприємницькою діяльністю такого виду на території Чернівецької області, у тому числі для безперешкодного отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, необхідно мати знайомства серед службових осіб Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області та сприяння з їх сторони у здійсненні такого виду господарської діяльності. Також ОСОБА_5 повідомив, що він товаришує з ОСОБА_7 та, заручившись підтримкою останнього, може посприяти в безперешкодному отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та в нестворенні службовими особами ГУ ДПС у Чернівецькій області штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності. Під час указаної розмови ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 хоче отримати ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та здійснювати такий вид господарської діяльності, на що ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_5 розповів ОСОБА_9 про умови отримання такої ліцензії та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області, а також повідомив, що зможе посприяти в цьому, а також у нестворенні штучних перешкод під час здійснення такого виду господарської діяльності зі сторони працівників ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Далі, 16.06.2023 приблизно о 12:00 год. під час зустрічі, яка відбулася біля приміщення торговельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, в ультимативній формі повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що для безперешкодного отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області необхідно буде щомісячно передавати неправомірну вигоду для ОСОБА_7 в розмірі 600 доларів США. У разі ненадання щомісяця неправомірної вигоди у вказаному розмірі ОСОБА_7 - їм будуть створюватися штучні перешкоди зі сторони працівників ГУ ДПС у Чернівецькій області під час отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами і така ліцензія взагалі видана не буде. І навіть у разі отримання такої ліцензії, працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області будуть створюватися штучні перешкоди у здійснення такого виду господарської діяльності, у тому числі шляхом проведення перевірок тощо.

У відповідь ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що це є досить великою сумою і він не зможе щомісяця надавати неправомірну вигоду для ОСОБА_7 в такому розмірі, оскільки у разі її надання - він працюватиме собі у збиток і нічого не зароблятиме. На це ОСОБА_5 сказав, що в такому разі ОСОБА_9 необхідно буде купувати у нього незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, які є набагато дешевшими і здійснювати їх збут в своїх точках продажу, таким чином він збільшить свої доходи від підприємницької діяльності і зможе надавати ОСОБА_7 неправомірну вигоду в зазначеному розмірі. При цьому, ОСОБА_5 також повідомив, що за такою схемою працює ціла мережа точок збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів і алкогольних напоїв на території Чернівецької області, яку він спільно з ОСОБА_7 контролюють і забезпечують їх безперешкодну діяльність.

ОСОБА_9 , почувши вищевказану інформацію від ОСОБА_5 , з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів в процесі отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області, вимушено погодився на умови, висунуті ОСОБА_5 , щодо необхідності щомісячного надання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність швидкого оформлення і видачі ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області. У відповідь ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 завезти ОСОБА_9 до працівника ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_11 , яка є його довіреною особою і яка забезпечиться прийняття відповідних документів та швидке оформлення і видачу указаної ліцензії.

Далі ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_11 та домовився з нею про зустріч, на яку одразу ж і попрямував спільно із ОСОБА_9 . Під час зустрічі, яка відбулася 16.06.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля приміщення ГУ ДПС у Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, ОСОБА_11 отримала від ОСОБА_9 необхідні документи, повідомила про їх достатність та правильність оформлення, а також сказала, що бере їх в роботу і в найближчий час ОСОБА_9 буде оформлено і видано ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

30.06.2023, як і обіцяв ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ГУ ДПС у Чернівецькій області за сприяння останнього було безперешкодно видано ОСОБА_9 ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

03.07.2023 приблизно о 14:10 год., за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на паркувальному майданчику біля ресторану «Іва» за адресою: АДРЕСА_3 . Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що вже отримав у ГУ ДПС у Чернівецькій області ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та домовився про оптове постачання йому тютюнових виробів третіми особами. У відповідь ОСОБА_5 повідомив про необхідність придбання тільки у нього незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку - з метою збільшення прибутків, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які він зможе безперешкодно продавати у своїх точках продажу, як умову безперешкодного здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області. Також ОСОБА_5 повідомив, що вже спілкувався з даного приводу з ОСОБА_7 , і що останній забезпечить «прикриття» такої незаконної діяльності та не вживатиме заходів до її припинення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області за умови щомісячної передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США.

04.08.2023 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та з відома останнього, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 , зустрівшись із ОСОБА_10 біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , продовжив вимагати в останнього надання йому неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США, яку він в подальшому повинен передати ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_7 встановлено такі правила, що неправомірна вигода повинна передаватися в перших числах місяця за безперешкодний попередній місяць роботи торгових точок. На це ОСОБА_10 відповів, що фактично вони почали працювати і торгувати лише 12.07.2023, а тому ще не пройшов місяць за який необхідно надати неправомірну вигоду. На це ОСОБА_5 відповів, що його це не цікавить і у подальшому неправомірну вигоду необхідно буде йому надавати в перших числах місяця за безперешкодний попередній місяць роботи, яку він передаватиме ОСОБА_7

11.08.2023 приблизно о 13:20 год., ОСОБА_10 , перебуваючи біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вимог ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , передав, а ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_7 , продовжуючи свою протиправну діяльність та бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, одержав від ОСОБА_10 для ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 11.08.2023 становило 21 941,16 грн., за вчиненням ОСОБА_7 дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за безперешкодну видачу ГУ ДПС у Чернівецькій області фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Таким чином, 11.08.2023 приблизно о 13:20 год. біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи за попередньою змовою та посередництва ОСОБА_5 , умисно, вимагав та одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 11.08.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за безперешкодну видачу ГУ ДПС у Чернівецькій області фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у липні місяці 2023 року.

Крім того, 02.09.2023 приблизно о 14:17 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 02.09.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у серпні місяці 2023 року.

Крім того, 02.10.2023 приблизно о 17:11 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 02.10.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у вересні місяці 2023 року.

Крім того, 04.11.2023 приблизно о 16:25 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 04.11.2023 становило 21 759,54 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у жовтні місяці 2023 року.

15.11.2023 під час проведення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 фактичної перевірки у точці продажу за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Чернівці, на виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо забезпечення безперешкодної реалізації ними незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу та не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області, за що він за посередництва ОСОБА_5 щомісячно одержує неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, забезпечив непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення ОСОБА_9 як суб`єкта господарювання або ОСОБА_14 як продавця у вказаній точці продажу, за провадження господарської діяльності без отримання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, а саме без ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями, а також забезпечив неприпинення їх незаконної діяльності по незаконному збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

02.12.2023 приблизно о 14:43 год., за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_9 у ресторані «ROTI» за адресою: АДРЕСА_5 . Під час зустрічі ОСОБА_7 розповів ОСОБА_9 про підстави проведення 15.11.2023 працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області фактичної перевірки у точці продажу за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , а також пояснив причини, з яких він не зміг убезпечити їх від вказаної перевірки, та запобігти її проведенню. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про те, що йому необхідно зробити і які дії вчинити, щоб у подальшому він зміг контролювати усі звернення осіб, що надходитимуть на адресу ГУ ДПС у Чернівецькій області щодо незаконної діяльності, яка здійснюється у вищевказаній точці продажу, та не допускати проведення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області фактичних перевірок у точках продажу за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 . Окрім того, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 в тому, що з початком нового 2024 року не зросте розмір неправомірної вигоди, яку щомісяця необхідно йому передавати за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у вищевказаних точках продажу та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Крім того, 06.12.2023 приблизно о 16:00 год., біля магазину «Хліб-Сіль» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 06.12.2023 становило 21 997,08 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у листопаді місяці 2023 року.

Крім того, 12.01.2024 приблизно о 10:38 год., біля приміщення станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 12.01.2024 становило 22 798,92 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у грудні місяці 2023 року.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.02.2024, ОСОБА_5 , дізнавшись у невстановлений досудовим розслідувань спосіб про документування його злочинної діяльності правоохоронними органами, з метою забезпечення безперебійного функціонування указаної злочинної схеми по отриманню неправомірної вигоди та ускладнення її викриття правоохоронними органами, залучив до цієї злочинної діяльності ОСОБА_8 , якому довів до відома план вчинення злочинних дій по отриманню неправомірної вигоди та його роль у їх вчиненні.

Враховуючи зазначене, 03.02.2024 приблизно о 14:55 год., ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_10 про те, що його протиправні дії документуються правоохоронними органами, у зв`язку із чим, з метою недопущення викриття його злочинної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, у подальшому ОСОБА_10 повинен зустрічатися і співпрацювати з його довіреною особою, яка діятиме від його імені та невдовзі йому зателефонує, у тому числі в частині придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, передачі грошових коштів за це, а також грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_7 03.02.2024 приблизно о 15:10 год., до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він від ОСОБА_5 і що їм необхідно зустрітися.

Цього ж дня, тобто 03.02.2024, приблизно о 15:18 год., ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_8 біля приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про те, що протиправні дії ОСОБА_5 документуються правоохоронними органами, у зв`язку із чим, з метою недопущення викриття його злочинної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, у подальшому ОСОБА_10 повинен зустрічатися і співпрацювати з ним, тобто ОСОБА_8 , а також те, що він є довіреною особою ОСОБА_5 і діятиме від його імені, у тому числі в частині постачання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, отриманні грошових коштів за це, а також отриманні грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_7 .

У подальшому, 06.02.2024 приблизно о 10:50 год. ОСОБА_8 , зустрівшись із ОСОБА_10 біля приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив останньому про необхідність передачі йому 07.02.2024 неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США для її подальшої передачі ОСОБА_7 через ОСОБА_5

07.02.2024 приблизно о 14:15 год., біля житлового будинку АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 07.02.2024 становило 22 575,24 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у січні місяці 2024 року.

Отже ОСОБА_7 , у період з 09.06.2023 по 07.02.2024, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_8 та за посередництва останніх, отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_10 в загальній сумі 4 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на відповідні дати отримання неправомірної вигоди, в загальній сумі становить 154 954,26 грн.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

07.02.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

09.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (242 240,00 грн.) та покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі внесення застави, наступних процесуальних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з працівниками Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

12.02.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: розсекретити матеріли негласних слідчих (розшукових) дій під час проведення яких зафіксовано вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; після розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій вирішити питання щодо необхідності призначення та проведення судових експертиз відео,- та звукозаписів; завершити проведення та отримати висновки призначених судових товарознавчих експертиз про цигарках, придбаних в ОСОБА_5 під час проведення оперативних закупок; завершити проведення та отримати висновки судових експертиз спиртовмісних сумішей по алкогольних напоях, придбаних в ОСОБА_5 під час проведення оперативних закупок; завершити проведення та отримати висновок судової технічної експертизи по невідомому предмету, вилученому під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_7 ; завершити проведення та отримати висновок амбулаторної судової психіатричної експертизи підозрюваного ОСОБА_8 ; звернутися із клопотаннями до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій, з метою вилучення інформації про телефонні з`єднання номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; провести огляд вилучених під час проведення обшуків речей, предметів та документів, прийняти рішення щодо визнання/невизнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні; після проведення огляду вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки вирішити питання щодо необхідності призначення та проведення судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів; з урахуванням проведених оглядів вилучених речей, предметів та документів, а також розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, встановити та допитати в статусі свідків усіх осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення злочинних дій спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; провести огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій щодо телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку дії обов`язків, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із міста Чернівці та Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з працівниками Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 08.05.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

2) не відлучатися із міста Чернівці та Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з працівниками Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області;

5) утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1