Справа №485/1500/24
Провадження №1-кс/485/385/24
УХВАЛА

іменем України

13 листопада 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000099 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 12.06.2024, шахрайським шляхом, під приводом родички ОСОБА_5 попрохала грошові кошти в борг, тим самим, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 6500 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у своїй власності має кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , якою вона періодично користується. Станом на 12 червня 2024 року на картці мався кредитний ліміт близько 77.000 грн. 12.06.2024 року в додатку «Телеграм» о 14 год. 3 хв. їй прийшло повідомлення від далекої родички ОСОБА_6 . Остання прохала позичити 6 500 грн. на банківську катку до вечора. При цьому потерпіла повідомила, що має гроші тільки на кредитній картці, з якої будуть рахуватися відсотки. Тоді ОСОБА_7 повідомила, що поверне борг разом із нарахованими на нього відсотками. В подальшому родичка скинула номер своєї банківської картки, на яку треба було перерахувати грошові кошти за № НОМЕР_3 . Після цього, 12.06.2024 о 14 год. 11хв., потерпіла зі своєї кредитної картки А-банку № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн., на карту, яка надіслала родичка за № НОМЕР_3 . Під час переказу списалися кошти також за банківську комісію в сумі 260 грн. 12.06.2024 року потерпілій стало відомо від ОСОБА_8 про те, що її акаунт в «Телеграм» був зламаний та ніякі грошові кошти перераховувати вона не просила. В свою чергу ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вказаний факт шахрайства. Потім остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як карта, на яку вона перераховувала грошові кошти є їх власністю, та також повідомила про вчинене шахрайство відносно неї. В останньому банку повідомили про те, що її звернення вони прийняли та порадили звернутися із заявою до поліції, що остання і зробила. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувсядо слідчого судді звідповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000099 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , а також дізнавачам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000099, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 12.06.2024 по 23:59 год. 12.06.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1