Справа № 372/1663/24
Провадження 1-кс-1013/24
ухвала

Іменем України

30 липня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи земельними ділянками за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи про право власності на указані земельні ділянки, чим шахрайство, в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_6 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_7 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_7 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_6 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

26.03.2024 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_6 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0011 площею 4.2196 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359104. Також, ОСОБА_6 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0033 площею 2,3815 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359103. Однак, 25.03.2024 представником ОСОБА_6 було виявлено, що право власності на вказані земельні ділянки на сьогодні зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , створене 09.07.2021, директор - ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_6 не укладала жодних правочинів щодо вказаних земельних ділянок у 2021 році, не надавала правовстановлюючі документи на землю та особисті документи, що посвідчують особу жодним стороннім особам, не надавала довіреностей на вчинення будь-яких правочинів з вказаними земельними ділянками. Також, з відкритих даних на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що ОСОБА_6 була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 28.07.2021 був видалений засновник і бенефіціарний власник ОСОБА_6 (посилання на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_7 Проте, ОСОБА_6 не має жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніколи не була засновником, власником, чи службовою особою вказаного товариства. Крім цього, в період з 2021 по 2023 рік засновником компанії був ОСОБА_10 . На даний час керівником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_9 . В ході збору та аналізу інформації було виявлено також, що приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , якою було видано протоколи, що стали підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутня в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що реєстраційні дії на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були незаконними.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011.

17.04.2024 року слідчим Обухівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 №372/1663/24 1-кс-432/24 від 29.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи №1_068_061470_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено оригінали документів справи серед яких наявна копія довіреності від 06.07.2021 року (бланк НРЕ 134194) видана ОСОБА_6 , 1957 року народження, паспорт СН858573, яка уповноважує ОСОБА_12 , 1987 року народження, бути її представником у відповідних установах, яка посвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за №1804), копія якої посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 а також інші документи посвідчені ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , припинила свою нотаріальну діяльність передавши всі документи нотаріального діловодства та архіву на державне відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний час перебуває за межами території України.

21.06.2024 в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_9 , було вилучено копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій справа №02-33 том-3, який вела колишній нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , де зазначено виконані нею нотаріальні дії, а саме засвідчення справжності підписів на акті приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, серія та номер НРЕ 922154 №20339, №20340 виданого 14.07.2021р., приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_7 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз, з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 КПК України Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов`язки), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування.

19.04.2024 першим заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування - ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до ч. 5 ст. 36 КПК України.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 КПК України Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов`язки), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування.

19.04.2024 першим заступником керівника Київської обласної прокуратури винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування - ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до ч. 5 ст. 36 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, серія та номер НРЕ 922154 за №20339, №20340 виданий 14.07.2021р., приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_7 та з документами, що стали підставою для його видачі.

Строк дії ухвали визначити до 29 вересня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1