УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003620 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 а саме до: інформації про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку; копій документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , з моменту події кримінального правопорушення, а саме: 15.10.2024 року, до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів, рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003620 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що відносно неї були вчинені шахрайські дії (ЄО 54851 від 23.10.2024 року).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 15 жовтня 2024 року на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілою ОСОБА_5 було знайдено оголошення про продаж транспортного засобу марки «Рено-Трафік», яке знаходиться у Польщі та перебуває на іноземних реєстраційних знаках « НОМЕР_4 ».

У подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала автору вищевказаного оголошення та домовилась про придбання транспортного засобу марки «Рено-Трафік», зв`язок здійснювала із власного номеру телефону на номер телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме НОМЕР_5 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, ОСОБА_6 познайомилась з особою, яка зі слів займається ввезенням в Україну автомобілів з Європи, а також, допомагає покупцям розмитнити автомобіль. Дана особа представилась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі особа 1). Крім того, вищевказана особа в месенджері «Вайбер» для підтвердження своєї особи надіслала потерпілій ОСОБА_5 власні документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , дата видачі 19.04.2018 року, орган, що видав 4619; закордонний паспорт НОМЕР_7 , орган, що видав 4619; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_8 ; витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання (номер витягу 4619-1) за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, дана особа надіслала власне фото з паспортом. Вищевказані дії з боку особи 1 не викликали у потерпілої ОСОБА_5 ніякої підозри в шахрайських діях і остання погодилась на умови співпраці, а саме на оформлення та розмитнення транспортного засобу.

Потім, ОСОБА_5 надіслала особі 1 копії власних документів, а саме: копію паспорту та копію водійського посвідчення. Після вищевказаних дій, особа 1 зазначила, що необхідно переказати грошові кошти в сумі 82 000 гривень (вісімдесят дві тисячі гривень), в якості авансу, для розмитнення транспортного засобу, та надіслала реквізити банківського рахунку на які потрібно перерахувати грошові кошти, дані реквізити були на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_2 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_3 . Вищевказані грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_5 із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . Через деякий час, особа 1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_6 та повідомила, що для розрахунку з іноземцем та розмитнення йому потрібні ще кошти в сумі 109 000 гривень (сто дев`ять тисяч гривень), що остання і зробила, переказавши зазначені кошти із власної банківської карти на банківський рахунок, який попередньо надала особа 1.

Далі, потерпіла ОСОБА_6 та особа 1 підтримували спілкування через месенджер «Вайбер», а саме, особа 1 повідомляла, що транспортний засіб наразі знаходиться у сервісному центрі на сертифікації, на прохання ОСОБА_6 надіслати копії митної декларації та він-код транспортного засобу, особа 1 відповідала, що документи знаходяться в автомобілі, а він не біля неї та обіцяла надіслати пізніше.

У подальшому, 21.10.2024 року на номер телефону потерпілої ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась, як ОСОБА_9 , з номера телефону НОМЕР_11 . Дана особа повідомила, що є перевізником транспортного засобу «Рено-Трафік» зі Львова. На прохання потерпілої ОСОБА_6 надіслати документи на транспортний засіб та митну декларацію, ОСОБА_9 відповів, що зараз надішле, після цього, мобільний телефон останнього був вимкнений. У подальшому, 22.10.2024 року, приблизно о 07 годині 20 хвилин, ОСОБА_9 зателефонував із вищевказаного номера телефону та запевнив, що він вже в дорозі, документи скине коли заїде на заправку, однак, впродовж дня після цього на дзвінки не відповідав.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідування особи, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 191 000 гривень.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів за банківським рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме 15.10.2024 року, до теперішнього часу, даних щодо власника (користувача) банківського рахунку, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 а саме до: інформації про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку; копій документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , з моменту події кримінального правопорушення, а саме: 15.10.2024 року, до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів, рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя