Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2989/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000130 від 27 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 вересня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000130 від 27 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України.

Дізнанням встановлено, що 02 березня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з жовтня 2023 року по лютий 2024 року невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме копії його особистих документів.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з травня 2023 року проживав разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який допомагав останньому робити ремонт в будинку. В лютому 2024 року ОСОБА_7 змінив місце мешкання, яке потерпілому наразі невідоме.

27 лютого 2024 року з картки потерпілого № НОМЕР_1 було списано 500 грн на погашення обов`язкового платежу по кредитному договору. Однак, жодних кредитів він не оформлював. Перевіривши транзакції по своєму рахунку, ОСОБА_5 побачив перекази зі своєї картки на картку ОСОБА_8 , в період їх спільного проживання, а саме № НОМЕР_2 .

Після чого, перевіривши свою кредитну історію через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 встановив, що на його ім`я оформлено кредитний договір в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 600 грн. Одразу зателефонувавши ОСОБА_9 , останній, підтвердив, що дійсно брав даний кредит, який він, в подальшому, погасив.

Так, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується банківською № НОМЕР_2 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам зазначеного відділу поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей, станом від 01 жовтня 2023 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу від 01 жовтня 2023 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1