Справа № 461/7663/24
Провадження № 1-кс/461/5721/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісоматеріалів на користь третіх осіб.

B ході здійснення оперативно-службової діяльності, оперуповновними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію, яка свідчить про запровадження протиправного механізму розтрати службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісоматеріалів на користь третіх осіб.

Встановлено, що директор Яворівського ДЛГП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 з метою особистого збагачення діючи спільно у змові із головним лісничим ОСОБА_6 , інженером охорони і захисту лісів ОСОБА_7 та особами, які входять у ланку по відводах Яворівського ДЛГП « ОСОБА_4 » дає незаконні вказівки здійснити перелік дерев у рубку (відводи), де, окрім хворих дерев, внести до матеріалів перелікових відомостей здорові неаварійні дерева, які зрубати під виглядом вибіркових санітарних рубок.

Зокрема, лише в кварталі 6 виділі 7 ІНФОРМАЦІЯ_3 » на площі 45,5 га, вищевказаними службовими особами в ході проведення обмірів відведених дерев у рубку, занижено діаметр кожного дерева на 20-30% та безпідставно відведено у рубку понад 150 здорових дерев ділового сорту породи сосна, дуб та вільха.

В подальшому, до комплексної заготівлі деревини на вказаних ділянках ОСОБА_5 залучив по договору № 08/23/ЛЗ (без процедури держзакупівель) ФОПа ОСОБА_8 , який фіктивно надає послуги по заготівлі.

Відповідно до протиправного механізму, ФОП ОСОБА_8 фіктивно складає фінансово-бухгалтерські документи про надані послуги заготівлі лісу та отримує від лісгоспу перерахунок коштів з розрахунку 450-600 грн. за заготівлю одного метру кубічного деревини. Водночас, фактичну заготівлю лісопродукції на вищевказаних ділянках неофіційно здійснюють лісники Немирівського лісництва Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримують кошти готівкою від ОСОБА_5 з розрахунку 100-150 грн. за один метр кубічний заготовленої деревини. Натомість лісогосподарським підприємством проводиться перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ФОП ОСОБА_8 .

Встановлено, що частина ділянок на яких ФОП ОСОБА_8 мав здійснювати заготівлю лісоматеріалів знаходяться у прикордонній смузі, доступ до якої можливий виключно із погодженням ДПСУ. Однак, ФОП ОСОБА_8 дозволу на прохід у прикордонну смугу не отримував, що підтверджую факт виконання робіт по заготівлі лісопродукції службовими особами лісогосподарського підприємства.

Також у ФОПа ОСОБА_8 відсутні наймані працівники, а також відсутній «Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», без якого виконання лісосічних робіт заборонено.

Окрім цього, між Яворівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про поставку (купівлю-продаж) ОСОБА_8 лісопродукції різної породи, діаметрів та сорту.

ОСОБА_8 отримавши кошти, які поступили йому на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фіктивно надані послуги по заготівлі лісу, перераховує їх частину назад лісогосподарському підприємству в якості оплати за лісопродукцію.

Зокрема, лише в період з 01.01.2024 по 12.03.2024 Яворівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ОСОБА_8 кошти в сумі понад 469 000 грн., з яких останній перерахував на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію, кошти в сумі понад 350000 грн, отримавши в такий спосіб безкоштовно кругляк лісу, а саме: 10.01.2024 перераховано 8000 грн; 22.01.2024 перераховано 90000 грн (в цей же день ОСОБА_8 перераховано аналогічну сумку коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 23.01.2024 перераховано 110000 грн (в цей же день ОСОБА_8 перераховано аналогічну суму коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 26.01.2024 перераховано 15000 грн; 01.02.2024 перераховано 7000 грн; 07.02.2024 перераховано 5000 грн; 14.02.2024 перераховано 8000 грн; 15.02.2024 перераховано 25000 грн; 23.02.2024 перераховано 150000 грн (в цей же день ОСОБА_8 перераховано аналогічну суму коштів на лісгосп в якості оплати за лісопродукцію); 01.03.2024 перераховано 38000 грн; 04.03.2024 перераховано 5000 грн; 07.03.2024 перераховано 5000 грн.

В період з 20.03.2024 по 08.08.2024 Яворівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано ОСОБА_8 кошти в сумі понад 339 500 грн., з яких останній перерахував 244 000 грн. лісгосподарському підприємству в якості оплати за лісопродукцію. В подальшому оплачену ОСОБА_8 лісопродукцію відвантажують місцевим суб`єктам підприємницької діяльності, які перераховують кошти ОСОБА_8 за отриману лісопродукцію (за вищевказаний період на рахунок ОСОБА_8 надійшло понад 296 тис. грн. оплати за лісопродукцію).

При цьому, ОСОБА_8 періодично виїжджає закордон та у вказаний період впродовж тривалого часу перебував за межами України.

Разом з тим встановлено, що кошти, які залишаються на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_8 , знімаються службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банкоматах розташованих у Яворівському районі Львівської області, зокрема самим директором ОСОБА_5 .

На виконання доручення оперативними працівниками УСБУ у Львівській області отримано відомості про зняття готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_8 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відеозаписів та вилученні їх копій із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.03.2024 по 02.08.2024, з яких службовими особами Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 , оскільки інформація, що міститься у вказаних відеозаписах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин, та дотримання вимог використання лісових ресурсів в Яворівського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення лісозаготівлі та реалізації лісопродукції, шляхом подальших проведень відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема відеозаписів із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20.03.2024 року по 02.08.2024 року за адресами переліченими нижче:

Призначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операціїВалюта операціїСума операції
НОМЕР_3 20.03.2024 10:42:15 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 20.03.202418:59:00
НОМЕР_4 27.03.2024 09:49:58 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_3 27.03.202418:51:00
НОМЕР_5 27.03.2024 09:51:26 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_3 27.03.202418:53:00
НОМЕР_6 30.03.2024 08:45:04 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 30.03.202418:31:009805000.00
НОМЕР_3 05.04.2024 11:22:30 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_3 05.04.202419:07:009804900.00
НОМЕР_3 05.04.2024 19:23:35 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 06.04.202409:18:009802000.00
НОМЕР_3 17.04.2024 15:04:23 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 17.04.202419:29:009808000.00
НОМЕР_3 17.04.2024 15:05:25 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 17.04.202419:31:009808000.00
НОМЕР_3 17.04.2024 15:06:44 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 17.04.202419:36:009804000.00
НОМЕР_3 18.04.2024 10:57:04 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 18.04.202418:46:009806000.00
НОМЕР_3 18.04.2024 10:56:07 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 18.04.202419:18:009808000.00
НОМЕР_3 01.05.2024 10:03:39 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_3 01.05.202420:35:.00
НОМЕР_3 01.05.2024 17:50:14 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 02.05.202408:31:009805500.00
НОМЕР_3 01.05.2024 15:04:53 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ АДРЕСА_3 02.05.202408:51:.00
НОМЕР_3 02.05.2024 12:02:06 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 02.05.202419:41:.00
НОМЕР_3 02.05.2024 15:19:42 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 02.05.202421:24:.00
НОМЕР_3 11.05.2024 18:39:16 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 12.05.202405:13:.00
НОМЕР_3 25.05.2024 15:10:54 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 25.05.202420:59:.00
НОМЕР_3 25.05.2024 19:31:13 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 26.05.202404:47:.00
НОМЕР_3 26.05.2024 07:19:20 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 26.05.202418:53:.00
НОМЕР_3 26.05.2024 11:12:38 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 26.05.202418:56:.00
НОМЕР_3 26.05.2024 16:53:20 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_6 26.05.202420:47:.00
НОМЕР_3 14.06.2024 10:56:28 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 14.06.202419:18:.00
НОМЕР_3 18.06.2024 15:07:57 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_7 18.06.202419:32:.00
НОМЕР_3 18.06.2024 20:09:22 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_8 19.06.202402:57:009805000.00
НОМЕР_3 12.07.2024 19:15:55 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 13.07.202403:03:.00
НОМЕР_3 13.07.2024 06:31:22 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ, АДРЕСА_9 13.07.202417:54:00
НОМЕР_7 13.07.2024 09:58:33 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ВIДДIЛЕННЯ БАНКУ, АДРЕСА_9 13.07.202417:55:00
НОМЕР_7 13.07.2024 14:47:46 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: АДРЕСА_4 13.07.202418:49:00
НОМЕР_7 24.07.2024 13:29:44 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_6 24.07.202419:20:00
НОМЕР_8 24.07.2024 13:28:07 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_6 24.07.202419:21:00
НОМЕР_9 02.08.2024 10:49:42 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ МАГАЗИН " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_6 02.08.202418:25:00
НОМЕР_10 02.08.2024 12:43:40 ЗНЯТТЯ ГОТIВКИ: БАНКОМАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 02.08.202418:47:009802200.00
403000, 00

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1