печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 27.03.2024 за фактом заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів групою осіб, до складу якої ймовірно входять працівники правоохоронних органів та адвокати за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч. 5 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.04.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесені відомості про реєстрацію об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстровано право власності на підставі договору №3-0387/00 від 20.03.2000 виданого Київською біржою нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами для реєстрації права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна став договір №3-0387/00 від 20.03.2000 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відкритих джерел інформації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення з 30.12.2010.

Крім того, наданою на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 № 105-6116 від 04.06.2024 зазначено, що ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у стані припинення на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.06.2005 №31/366.

Крім того, отримано інформацію з КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №062/14-6291 від 17.06.2024 згідно якої за адресою АДРЕСА_2 нежитлових приміщень не зареєстровано.

Відповідно до ст. 227 Цивільного кодексу Української РСР від 23.11.1966 (діяв на момент вчинення договору №3-0387/00 від 20.03.2000) форма договору купівлі-продажу жилого будинку. Договір купівлі-продажу жилого будинку повинен бути нотаріально посвідчений, якщо хоча б однією з сторін є громадянин. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (стаття 47 цього Кодексу).

Договір купівлі-продажу жилого будинку підлягає реєстрації у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів.

Статтею 657 Цивільного кодексу України передбачена форма окремих видів договорів купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що договір виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 », значиться такими, що виданий у 2000 році, та може мати ознаки підробки.

В подальшому з вищезазначеним об`єктом нерухомого майна вчинявся ряд нотаріальних дій, в тому числі:

- приватним нотаріусом ОСОБА_5 , про реєстрацію об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 000, а саме прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер 51891407 від 06.04.2020 та зареєстровано право власності на підставі договору №3-0387/00 від 20.03.2000 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 »; прийнято рішення про поділ об`єкта нерухомого майна індексний номер 51946244 від 10.04.2020 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 732/35 виданого Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; прийнято рішення про поділ об`єкта нерухомого майна індексний номер 51946067 від 10.04.2020 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 732/34 виданого Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- приватним нотаріусом ОСОБА_6 , щодо реєстрації (переходу) права власності на об`єкт нерухомого майна (об`єднання об`єктів нерухомого майна) за реєстраційним номером 000, а саме прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексні номери 53264167 від 23.07.2020 та 53263967 від 23.07.2020, на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 03.07.2020, видавник КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; висновок щодо можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна, серія та номер 062/14-7467 (И-2020), виданий КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договір, серія та номер №3-0387/00 від 20.03.2000 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- приватним нотаріусом ОСОБА_4 , щодо реєстрації (переходу) права власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, а саме прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 54818992 від 28.10.2020 та посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 2235, виданий 28.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- приватним нотаріусом ОСОБА_7 , щодо реєстрації (переходу) права власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, а саме прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 55616264 від 10.12.2020 та посвідчено акт приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: 411, 412 виданий 07.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Аналізом з відкритих джерел інформації, а саме Єдиним реєстром нотаріусів встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_7 тимчасово припинила свою діяльність, інформація щодо діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсутня.

Крім того, під час досудового розслідування приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на запит прокурора надано копії довідок та інших документів з архівної справи нотаріуса, а саме договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за реєстровим номером №2235 від 28.10.2020 в тому числі, копію договору, серія та номер №3-0387/00 від 20.03.2000 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального провадження постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора від 05.08.2024 призначено судову технічну експертизу документів з метою встановлення дійсності виконання підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_8 , а також визначення способу виготовлення, встановлення наявності змін та способу внесення, виявлення видимих записів, а також ідентифікацію предметів і матеріалів, які використовувались для виготовлення документа або до внесення до нього змін, а саме договору №3-0387/00 від 20.03.2000 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово технічної експертизи документів, а саме архівної справи нотаріуса - договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за реєстровим номером №2235 від 28.10.2020 в тому числі, оригінал договору, серія та номер №3-0387/00 від 20.03.2000 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33533/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПН КМНО ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.08.2024