Провадження № 1-кс/592/6203/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002598 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0002598 від 28.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що група осіб, під час дії воєнного стану на території Сумської області, під приводом волонтерської допомоги ЗСУ, здійснюють незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

05.09.2024 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення, що з 25.02.2022 після повномасштабного вторгнення зс рф на території України, вона вирішила на громадських засадах займатися волонтерською діяльністю для надання допомоги військовослужбовцям ЗСУ, а у подальшому 06.01.2023 зареєструвала Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПУО НОМЕР_1 ). Під час своєї діяльності вона познайомилася з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який ввівши її в оману представився військовослужбовцем ЗСУ, що здійснює бойові завдання з приводу захисту територіальної цілісності України. У подальшому починаючи із червня 2022 року по грудень 2023 року, будучи введеною в оману з боку ОСОБА_5 , з метою надання безоплатної гуманітарної допомоги для подальших потреб ЗСУ, вона перерахувала грошові кошти на загальну суму приблизно 4 мільйони гривень, отриманих від благодійних пожертв, зі своїх банківських карток відкритих в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на банківські картки наданих їй ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 злочинним шляхом, ввівши в оману потерпілу, заволодів грошовими коштами на суму приблизно 4 мільйони гривень, які призначалися у вигляді благодійної допомоги для потреб ЗСУ.

Враховуючи вищевикладене на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2023, що перебувають у власності наступних банківських установах:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які знаходяться у володінні:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю проведення виїмки у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з банківських карток:

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 ,

- № НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_8 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ;

2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ;

3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з банківських карток:

- № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_15 , а саме: роздруківку руху всіх грошових коштів за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2023, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжних карток, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1