Справа № 396/1881/24
Провадження № 1-кс/396/447/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.08.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 05.08.2024 на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надійшло зарахування коштів в сумі 14 тис. грн у вигляді соціальної виплати (пенсійних коштів) за два місяці. Наступного дня, з вказаного картрахунку ОСОБА_6 відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 7 300 грн на рахунок невідомої особи, чотирма платежами. Про зняття коштів ОСОБА_6 не отримував жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій. Дізнавшись про списання коштів відразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернулася до поліції. Після чого, наявні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_6 було заблоковано, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій за його згоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має відкритий поточний рахунок за № НОМЕР_2 , операції за яким здійснювалися з використанням платіжної картки за № НОМЕР_1 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які наразі заблоковані.
Щодо обставин несанкціонованого зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 повідомити наступне, що 05.08.2024 о 00:00 год. на його картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 надійшло зарахування коштів в загальній сумі 13 810, 99 грн, двома платежами на суму 7 018, 70 грн та на суму 6 792, 29 грн (безготівкове зарахування на рахунок пенсії). 06.08.2024 ОСОБА_6 виявив відсутність коштів на картковому рахунку за № НОМЕР_1 в той час коли намагався зняти кошти в терміналі на автовокзалі міста Кропивницький. Після чого, останній перейшов у застосунок « ОСОБА_7 », який знаходиться на його мобільному телефоні (за мобільним застосунком « ОСОБА_7 » закріплений мобільний номер НОМЕР_3 , який постійно знаходиться при ОСОБА_6 ) та переглядаючи історію проведених операції помітив, що кошти в сумі 7 300 грн було перераховано на іншу платіжну картку за № НОМЕР_4 , чотирма платежами на суму 1 300 грн, 2 000 грн, 2 000 грн, 2 000 грн. При цьому ОСОБА_6 нікому не передавав номер своєї картки, пін код не розголошував. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримував.
Наступного дня, 07.08.2024 ОСОБА_6 відвідав відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Новоукраїнка Кіровоградської області, де йому було надано виписку по рахунку за № НОМЕР_1 . З виписки встановлено, що перерахунок коштів відбувся чотирма платежами: 06.08.2024 о 13:07 в сумі 2 000 грн, 06.08.2024 о 13:08 в сумі 2 000 грн, 06.08.2024 о 13:09 в сумі 2 000 грн, 06.08.2024 о 13:10 в сумі 1 300 грн, а загалом на загальну суму 7 300 грн.
Зі слів ОСОБА_6 доступу до даної платіжної картки та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маю лише він, раніше картки не втрачав, стороннім особам не надавав, паролі нікому не повідомляв.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в період воєнного стану, здійснили крадіжку коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 7 300 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (виписки по рахунку) за 06.08.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за 06.08.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за 06.08.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_5 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 09.10.2024 року по 08.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1