Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2352/2024 Справа № 641/5542/23
УХВАЛА
08 листопада 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході проведення досудового розслідування 05.04.2023 дізнавачем, на підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до руху коштів банківських рахунків на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.
Згідно відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що місцем зняття грошових коштів, належних ОСОБА_5 , є АДРЕСА_5 .
Зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 здійснювалось шляхом отримання готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з якого 07.02.2023 знято грошові кошти у сумі 3000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої здійснювались зняття грошових коштів, в результаті проведення процесуальної дії було встановлено, що:
АДРЕСА_6 ): 07.02.2023 код авторизації 933592 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -3000,00.
Зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 здійснювалось шляхом отримання готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з якого 17.02.2023 знято грошові кошти у сумі 3700 грн. та 22.02.2023 знято грошові кошти у сумі 5800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої здійснювались зняття грошових коштів, в результаті проведення процесуальної дії було встановлено, що: АДРЕСА_6 ): 17.02.2023 код авторизації 275318 DN00(CAHA 6375), Kharkiv,UKR UAH -3700,00. ; 22.02.2023 код авторизації 324010 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -5700,00.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснені за допомогою наступного банкомату: CAHA 6375 ( АДРЕСА_5 ) за наступними транзакціями: 07.02.2023 код авторизації 933592 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -3000,00 ; 17.02.2023 код авторизації 275318 DN00(CAHA 6375), Kharkiv,UKR UAH -3700,00; 22.02.2023 код авторизації 324010 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -5700,00.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснені за допомогою наступного банкомату: CAHA 6375 ( АДРЕСА_5 ) за наступними транзакціями: 07.02.2023 код авторизації 933592 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -3000,00; 17.02.2023 код авторизації 275318 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -3700,00; 22.02.2023 код авторизації 324010 DN00(CAHA 6375), Kharkiv, UKR UAH -5700,00, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1