Єдиний унікальний номер 341/1743/24
Номер провадження 1-кс/341/458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № №0000090 від 17.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024; документи, що містять інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024; документів, що місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 о 13:00 год. до ОСОБА_5 на її мобільний пристрій у якому знаходилася сім-карта НОМЕР_3 подзвонили із абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та представилися представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вказали, що її банківська картка заблокована. В ході розмови ОСОБА_5 запропонували відновити банківську картку № НОМЕР_7 емітовану до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на що вона погодилася та надала інформацію, яка становить банківську таємницю. Після чого із вище вказаної банківської картки було здійснено списання коштів на суму 9150 грн., що мало місце 17.04.2024 о 13:14 год. на реквізити іншої банківської картки, яка ОСОБА_5 невідома. Вказаними діями останній завдано майнової шкоди.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 23.04.2024 здійснено доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації із копіями електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді. У подальшому вказаний носій інформації, було оглянуто та встановлено, що банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , користується потерпіла ОСОБА_5 . Так, 17.04.2024 о 11:14:58 год. із вказаної банківської картки кошти у розмірі 9150 грн., були грошовим переказом направлені на баланс картки № НОМЕР_8 емітованої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 11.07.2024 здійснено доступ до інформації наявної у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації із копіями електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді. У подальшому вказаний носій інформації, було оглянуто та встановлено, що банківською карткою емітованою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , користується ОСОБА_7 . При огляді руху коштів виявлено надходження коштів, а саме: 17.04.2024 о 13:14:59 год. на суму 9150 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується потерпіла ОСОБА_5 кошти надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_8 емітованої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_7 . Після отримання суми виявлено операції, щодо списання коштів, а саме, 17.04.2024 о 16:04:51 год. на суму 9150 грн. із банківської картки № НОМЕР_8 емітованої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ на баланс іншої банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ОСОБА_4 . Додатково встановлено, що ОСОБА_7 користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , який вказала у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024;

- докумнтів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якогоз дійснювалосьо бслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків (карток) відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 16.04.2024 до 30.04.2024, яка зберігаються в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12