Провадження №1-кс/712/4952/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000624 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000624 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла повідомлення про те, що до канцелярії Черкаського районного управляння надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 21.04.2024 відносно нього вчинено шахрайські дії під приводом продажу транспортного засобу марки «Volkwagen», який він хотів придбати через мережу інтернет у невідомої особи чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_6 , розмовляв останній на російській мові, телефонував з номера НОМЕР_1 , в результаті чого 21.04.2024 року, близько 10:00 годин останній перерахував за придбання товару грошові кошти в сумі 74400 грн., на картку, яку вказав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 , (ЄО НОМЕР_3 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 пояснив, що 20.04.2024 перебуваючи у відпустці, він приїхав до місця проживання з метою купівлі транспортного засобу, який би допоміг йому під час несення військової служби. Отже він, в інтернет мережі вирішив знайти для себе вигідну пропозицію. Переглядаючи декілька цікавих пропозицій на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив транспортний засіб, а саме автомобіль марки Volkswagen Sharan 2002 року випуску за ціною 40 000 грн. Він зателефонував до продавця по номеру телефону НОМЕР_4 . Слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що йому перетелефонують завтра зранку.

21.04.2024 йому на телефон надійшов дзвінок від продавця ОСОБА_6 з вищевказаного номеру телефону, який повідомив, що автомобіль який його зацікавив, стоїть на пункті пропуску на кордоні, та пояснив, що він повинен заплатити кошти за те, щоб машина могла перетнути межі кордону на територію України. Після чого продавець ОСОБА_6 надіслав йому на додаток «Вайбер» номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 31 800 грн., та він з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти перерахував вищевказану суму. Через декілька хвилин, після перерахування грошових коштів, йому зателефонував знову продавець ОСОБА_6 , який повідомив, що ще потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 31 300 грн., та надіслав йому в додаток «Вайбер» іншу банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та він знову з власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував дану суму грошових коштів. Того ж дня ОСОБА_6 йому знову зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 11 300 грн., та він знову зі своєї банківської картки перерахував кошти на картку № НОМЕР_2 . Загалом 21.04.2024 в період часу з 09 год. 24 хв. по 10 год. 41 хв. він зі своєї банківської картки на банківські картки продавця ОСОБА_6 перерахував в сумі 74400 грн. На картку № НОМЕР_2 в сумі 43 100 та № НОМЕР_5 в сумі 31 300. Після цього продавець ОСОБА_6 почав вимагати з нього ще кошти в сумі 37 000 грн., оскільки він вже не мав такої суми, він про це повідомив останнього, у відповідь він почув, що домовленість про купівлю автомобіля більш недіюча та кошти йому не повернуться.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000624 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНІ в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номер інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів: призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год.59 хв. 30 квітня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год.59 хв. 30 квітня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1