Справа № 732/1502/24
Провадження № 1-кс/732/135/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

26 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000144 від 16.08.2024,

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000144 від 16.08.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях розповів,що користується двома банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . На зарплатній картці станом на 06 серпня 2024 року зберігав приблизно 7000 гривень, а не кредитній картці 2000 гривень. Близько 21-шої години 00 хвилин 06 серпня 2024 року, перебуваичи у себе вдома, на власному комп`ютері здійснив вхід до соціальної мережі "Фейсбук", ле у вкладці "Отримайте виплату від ООН в сумі 6700 доларів США" за запропонованою інструкцією ввів свій номер телефону та пароль від свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонували підтвердити вхід до мобільного додатку, що він і зробив, почитав інформацію і вийшов зі сторінки, а близько 23-тьої години 41 хвилини йому прийшло смс-повідомлення з банку про те, що банківську картку буде заблоковано. Вранці він зателефонував на гарячу лінію банку і йому повідомили, що гроші були перераховані із зарплатної картки на кредитну, а звідти невідома особа перерахувала гроші на невідомий для нього рахунок, всього у такий спосіб було знято з його рахунку 8888 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000144 від 16.08.2024 слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо відкриття рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договори, анкети, заяви); виписок щодо руху коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням осіб, яким перераховувалися кошти та які перераховували кошти, сум платежів, часу проведеня платежів і їх призначень ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 12 год. 00 хв. 06.08.2024 по 24 год. 00 хв. 06.08.2024; документів, що мають повні дані про платника та отримувача коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи,анкетних даних призначення платежу; час здійснення платежів за період часу з 12 год. 00 хв. 06.08.2024 по 24 год. 00 хв. 06.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1