Провадження № 1-кс/344/5904/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0001828 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001828 від 17.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява, що 10.07.2024 о 12 год 36 хв у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відбулося зняття з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 20108,04 грн. Так в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що грошові кошти в сумі 20 108,04 грн. були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчою вказано, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в якому міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.07.2024 по дату проведення тимчасового доступу (виїмки) включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 09.07.2024 по дату проведення тимчасового доступу (виїмки) включно, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідча просила розгляд вказаного клопотання проводити без участі її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в якому міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.07.2024 по дату проведення тимчасового доступу (виїмки) включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 09.07.2024 по дату проведення тимчасового доступ (виїмки) включно, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Ухвала діє до 22 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1