УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000108 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Після початку військового вторгнення РФ на територію України, спецслужби країни-агресора почали використовувати в своїй протиправній діяльності окремих мешканців Рівненської області та інших громадян України. Зокрема, вказані невстановлені особи, які під час перебування в РФ чи з використанням електронних каналів зв`язку були залучені до конфіденційного співробітництва з російськими спецслужбами, за завданням їх представників вчиняють умисні дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Так, вказані особи передають ворогу розвідувальну інформацію, сприяють діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп, проникають в українські військові формування, щоб в подальшому виконувати злочинні завдання країни-агресора.

У ході досудового розслідування отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Зоря, Володарського району, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який в умовах воєнного стану та збройного конфлікту України з рф перейшов на бік ворога та здійснює надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, з`ясовано, що ОСОБА_5 після захоплення зс рф м. Маріуполь перейшов на бік ворога та добровільно працевлаштувався приблизно у червні 2022 року до т.зв. «МВС ДНР» м. Маріуполь, де на даний час і проходить службу. Крім цього, останній на виконання завдань співробітників ФСБ рф здійснює розвідувальні заходи та схиляє громадян України до надання інформації на шкоду обороноздатності України.

Так, у ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 був клієнтом та мав рахунки до 2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) про відкриття рахунків, рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб (фото, голос тощо).

Тимчасовий доступ до зазначених документів має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, неможливо довести вказані вище обставини.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Зоря, Володарського району, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;

- зразків голосу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Зоря, Володарського району, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Зоря, Володарського району, Донецької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за весь період з часу відкриття рахунку по термін дії ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1