справа №176/1922/23
провадження №1-кс/176/429/24
УХВАЛА

06 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02.07.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.06.2023 року, ОСОБА_5 , на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про пошук працівників. Залишивши заявку під вказаним оголошенням (ID-оголошення невідомий), вказала свій номер телефону НОМЕР_1 . В цей же день, тобто 30.06.2023 ОСОБА_5 отримала повідомлення (номер відправника невідомий) із посиланням на сайт та пропозицією створити власний кабінет для роботи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Створивши на вказаному сайті кабінет, ОСОБА_5 отримала повідомлення, що для того щоб отримувати кошти, необхідно вносити авансові платежі, після чого вони будуть повертатись із відсотками. Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_5 з належної їй картки самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 10534,35 гривень на картку НОМЕР_2 (банк отримувача та отримувач невідомі) та в сумі 1005 гривень на картку НОМЕР_3 (банк отримувача та отримувач невідомі), після цього роботодавець перестав виходити на зв`язок. В подальшому потерпіла грошові кошти не отримала та таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на суму 11 539,35 (одинадцять тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) гривень 35 копійок..

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.07.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000049 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…30.06.2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. перебуваючи вдома за вищевказаною адресою, я знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про онлайн заробіток від 1000 (однієї тисячі) гривень до 5000 (п`яти тисяч) гривень вдень. Я перейшла за посилання і мене відразу перевело до Телеграм каналу під назвою « ОСОБА_8 » ім`я користувача « ОСОБА_9 ». В переписці невідома мені особа під ім`ям ОСОБА_8 пояснив мені суть роботи, що потрібно створити особистий кабінет за посиланням, яке він надав мені в нашій переписці. Я зареєструвалася за посиланням, яке надав мені ОСОБА_8 в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 30.06.2023 року приблизно о 16 год. 25 хв. зі своєї картки поповнила запропонований рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач невстановлена особа на 100 гривень, потім ці гроші були зараховані в моєму кабінету, та мені вивели 80 гривень як відсоток за перераховані кошти. Потім мене зв`язали з моїм наставником під ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який сказав що я пройшла авторизацію, та наступний платіж потрібно внести 500 гривень. Далі 30.06.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. я перерахувала 500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач невстановлена особа. Натиснула почати заробляти, мені написало, що мені коштів не вистачає для мого замовлення, тому потрібно перерахувати ще 500 гривень, для того щоб вивести мої грошові кошти. Після цього я змогла повернути свої кошти у сумі 2 100 гривень. 01.07.2023 приблизно о 15 год. 13 хв. я перерахувала ще 1000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач невстановлена особа. Кожного разу мені давали завдання, та щоб вивести гроші, потрібно було сплачувати ще грошові кошти. 01.07.2023 приблизно о 15 год. 20 хв. я перерахувала 3200 гривень на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач невстановлена особа. Після цього мені сказали, що потрібно виконати завдання, та щоб вивести мої кошти під більший відсоток, потрібно перерахувати ще 10 340 гривень. 01.07.2023 приблизно о 16 год. 48 хв. я перерахувала 10 340 гривень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувач невстановлена особа. Після цього в телеграмі де велась наша переписка, мені було запропоновано перекинути ще 12 129 гривень, щоб вивести всі мої кошти, але цього я вже не зробила, та звернулась до поліції. Зв`язок з ними не обірвався, все ще продовжують мені писати, коли я зроблю внесок в сумі 12 129 гривень, для виведення моїх коштів.…».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунки, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направив.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000049, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 по 00 год. 01 хв. 31.10.2023, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 по 00 год. 01 хв. 31.10.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя