Справа № 562/2770/24
У Х В А Л А

11.09.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 16.02.2024 року, до ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника СКП ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення профілактичних заходів, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, методом «особистого пошуку» було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , житель Рівненського району, Рівненської області збуває психотропну речовину «метамфетамін» на території міста Здолбунів. Враховуючи вищевикладене, в діях громадянина ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №6 лейтенанта поліції ОСОБА_7 , відповідно до якого у зв`язку із розслідуванням вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні інформації яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків), (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 16.02.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 09.08.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_18 старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків), (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 16.02.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 09.08.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 08 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_25