Справа № 953/5292/23
н/п 1-кс/953/5694/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 249, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 01.08.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2019 до строку дії ухвали: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, ІР-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 249, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2019 по теперішній час на території Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 самовільно зайняло (без відповідних правовстановлюючих документів) земельні ділянки водного фонду № :02:003:0978 загальною площею кадастровими 174,92 га, № :02:004:0107 загальною площею 20,61 га, водне дзеркало та землі під ним технологічної водойми «Водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС» (озеро Лиман) площею 1266 га.

При цьому, комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2022 років на вказаних земельних ділянках водного фонду з кадастровими № :02:003:0978 та № :02:004:0107 здійснює незаконний вилов та реалізацію товарної продукції, тобто із порушенням рибоохоронного законодавства, а саме без відповідних правових підстав для здійснення вказаного виду діяльності. При цьому, розрахунок розміру збитків заподіяному рибному господарства України за вказаний період часу складає 150 648 922,10 грн.: - за 2019 рік - 41 802 897,10 грн.; за 2020 рік - 37 167 512, 50 грн.; за 2021 рік - 57 334 187, 50 грн.; за 2022 рік - 14 344 325, 00 грн.

Згідно наданої 01.09.2023 за вих. № 16347/5/20-40-04-13-08 ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, вищевказане товариство є платником земельного податку по Чугуївському району (Слобожанська селищна рада), щорічно з 2019 року надає податкову декларацію з плати за землю (земельний податок) та декларує земельні ділянки площею 174,92 га з кадастровим номером :02:003:0978 та площею 20,61 га з кадастровим номером :02:004:0107.

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у своїй діяльності користується банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 01.08.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 249, ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 до 08.08.2024, щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, ІР-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1