Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6013/24
Номер провадження 1-кс/711/1560/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінюванняза завищеним тарифом.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також, ними у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК «Дніпровські енергетичні мережі» й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги».

В заявах про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», протягом 2019-2024 років здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_7 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 - 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше ніж передбачено.

Проведеним оглядом місцевості, що мав місце 18.05.2021, а саме АДРЕСА_2 встановлено, що по даній вулиці, протяжність якої 1,6 км, зліва та справа розміщено сільські будинки, нумерація яких починається з №l від західної частини населеного пункту (зі сторони АДРЕСА_4 на східній його частині. За будинком №40 розпочинається поле та будь-які будівлі відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (колишній голова Спаської сільської ради, до складу якої входять АДРЕСА_5 ) повідомив, що за період часу зайняття ним посади, в період з листопада 2015 по вересень 2023, ним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не видавались жодних довідок про присвоєння адрес об`єктам нерухомості в селах Спаське, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що:

за ОСОБА_6 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

-54 житлових будинки, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч, 101-ш, 101-щ, 101-ю, 101-я, 103-а, 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч, 103-ш, 103-щ, 103-ю;

-17 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в Дніпропетровській області, Новомосковському районі, с. Миколаївка по вул. Подільна, будинки №№67-а, 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з, 38-а, 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

-7 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в Дніпропетровській області, Новомосковському районі, с. Миколаївка по вул. Весела, будинки №№ 63-а, 63-б, 63-в, б3-г, 63-е, 63-ж, 63-з.

За ОСОБА_7 , зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

-1 житловий будинок, площею 22,9 кв.м., який розташований в АДРЕСА_6 ;

-5 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в АДРЕСА_6 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

За ОСОБА_5 зареєстровано ряд об?єктів нерухомості, серед яких:

-1 житловий будинок, площею. 22,9 кв.м., який розташований в

АДРЕСА_7 житлових будинків, кожен з яких площею 32,8 кв.м, які розташовані в Дніпропетровській області, Новомосковському районі, с. Миколаївка по вул. Хижняка, будинки №№ 35, 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

-11 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в Дніпропетровській області, Новомосковському районі, с. Миколаївка по вул. Хижняка, будинки №№ 37-а, 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

-23 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовані в АДРЕСА_6 , 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о, 65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я.

Вказані об`єкти нерухомості в основному зареєстровані одним державним реєстратором Мар`янівської сільської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_11 на підставі двох типових документів, a саме: технічних паспортів, виконаних ТОВ «Приватземлебуд» (), та довідок від імені голів сільських рад (Спаської та Миколаївської в залежності від місця розташування) про присвоєння адрес об`єктам нерухомості.

В ході аналізу вилучених документів в державного реєстратора Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, встановлено, що право власності на вищевказані житлові будинки було зареєстровано без зазначення земельної ділянки на якій вони розташовані.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення проведено огляд 20 земельних ділянок, які розташовані одним масивом по АДРЕСА_1 , власником та користувачем, яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки являють собою один земельний масив, огороджений парканом із металевої сітки. Також встановлено, що земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені в дев`ять рядів сонячні панелі, які розміщені по ширині всього земельного масиву. Встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд - приватних домогосподарств, однак виявлено на земельних ділянках металеві конструкції, які в притул розміщені до каркасів на яких встановлені сонячні панелі. Стіни та дах даних споруд виготовлені з листів метало профілю, які з`єднані між собою за допомогою саморізів, підлога являє собою відкритий ґрунт, відсутній будь-який фундамент. Також до даних споруд не під`єднано електроенергію та відсутні будь-які комунікації.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення факту наявності єдиного енергетичного комплексу (єдиної сонячної електростанції), яка розташована на земельних масивах в АДРЕСА_6 , 11.07.2024 року винесено постанову про призначення судової електротехнічної експертизи, проведення якої доручено експерту Черкаського відділення КНДІСЕ.

22.07.2024 року в рамках виконання постанови про призначення електротехнічної експертизи на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання головного судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 про надання додаткових матеріалів та забезпечення умов роботи судового експерта по місцезнаходженню об`єкта дослідження. У даному клопотанні вказується на необхідність проведення огляду об`єктів дослідження - генеруючих установок (сонячних панелей), за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, встановлено, що за ОСОБА_5 на праві власності за адресою: АДРЕСА_8 та 37-А зареєстровано 20 земельних ділянок, розташованих одним масивом, з наступними кадастровими номерами:

Кадастровий номер земельної ділянкиАдреса розташування земельної ділянкиЗагальна площа
:04:006:0076АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0075АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0074АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0073АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0072АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0071АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0070АДРЕСА_6 , 350.000:04:006:0069АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0047АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0046АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0055АДРЕСА_6 , 350.24
:04:006:0036АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0030АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0029АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0028АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0027АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0026АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0025АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0024АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0023АДРЕСА_8 0.023

З метою проведення судової електротехнічної експертизи та забезпечення безперешкодного доступу та належних умов праці головного судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення огляду території вищевказаних земельних ділянок.

В інший спосіб, аніж проникненням на територію земельних ділянок та проведенням огляду не можливо було отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив задовольнити у повному обсязі на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням поданих доказів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Положення ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Норми ст.30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Згідно з вимогами ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також, ними у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК «Дніпровські енергетичні мережі» й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги».

В заявах про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», протягом 2019-2024 років здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_7 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 - 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення проведено огляд 20 земельних ділянок, які розташовані одним масивом по АДРЕСА_1 , власником та користувачем, яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки являють собою один земельний масив, огороджений парканом із металевої сітки. Також встановлено, що земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені в дев`ять рядів сонячні панелі, які розміщені по ширині всього земельного масиву. Встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд - приватних домогосподарств, однак виявлено на земельних ділянках металеві конструкції, які в притул розміщені до каркасів на яких встановлені сонячні панелі. Стіни та дах даних споруд виготовлені з листів метало профілю, які з`єднані між собою за допомогою саморізів, підлога являє собою відкритий ґрунт, відсутній будь-який фундамент. Також до даних споруд не під`єднано електроенергію та відсутні будь-які комунікації.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення факту наявності єдиного енергетичного комплексу (єдиної сонячної електростанції), яка розташована на земельних масивах в АДРЕСА_6 , 11.07.2024 року винесено постанову про призначення судової електротехнічної експертизи, проведення якої доручено експерту Черкаського відділення КНДІСЕ.

22.07.2024 року в рамках виконання постанови про призначення електротехнічної експертизи на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання головного судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 про надання додаткових матеріалів та забезпечення умов роботи судового експерта по місцезнаходженню об`єкта дослідження. У даному клопотанні вказується на необхідність проведення огляду об`єктів дослідження -генеруючих установок (сонячних панелей), за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, встановлено, що за ОСОБА_5 на праві власності за адресою: АДРЕСА_8 та 37-А зареєстровано 20 земельних ділянок, розташованих одним масивом.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що проведення огляду земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до об`єкту дослідження та належних умов праці головного судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 , є виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відносно яких подано клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 91, 92, 93, 223, 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником та користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до об`єкту дослідження та належних умов праці головного судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_12 , з наступними кадастровими номерами:

Кадастровий номер земельної ділянкиАдреса розташування земельної ділянкиЗагальна площа
:04:006:0076
АДРЕСА_9 :04:006:0075АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0074АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0073АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0072АДРЕСА_8 0.0000:04:006:0071АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0070АДРЕСА_6 , 350.000:04:006:0069АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0047АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0046АДРЕСА_6 , 350.0000:04:006:0055АДРЕСА_6 , 350.24
:04:006:0036АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0030АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0029АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0028АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0027АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0026АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0025АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0024АДРЕСА_6 , 37А0.0000:04:006:0023АДРЕСА_8 0.023

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовити дві копії ухвали, які вручити слідчому чи прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1