Справа № 148/2529/24
Провадження №1-кс/148/558/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 листопада 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0000384, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4

ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 10.08.2024 невідомі особи в мережі Інтернет під приводом надання грошової допомоги у сумі 6500 гривень, шляхом обману заволоділи останніми чотирма цифрами банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , внаслідок чого в період з 15.08.2024 по 01.11.2024 заволоділи грошовими коштами на суму 13 190 гривень, які були списані з її кредитних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено, що 10.08.2024 ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місті в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працювала буфетницею. В месенджері «Вайбер» у групі «УВАГА ВСІМ!», де повідомляють про ракетну небезпеку та інші оголошення м. Тульчин, невідома особа надіслала повідомлення про те, що можливо отримати грошову допомогу у сумі 6500 гривень та інші люди писали, що вже отримали грошову допомогу та на їх картки були зараховані грошові кошти. Перейшовши, за посиланням потерпіла ввела номер своєї зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого вийшла з сайту й чекала зарахування грошей.

В подальшому, 15.08.2024 остання побачила, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якій був встановлений кредитний ліміт у сумі близько 8600 гривень, почали зніматись грошові кошти, а саме відбулось два перекази на невідому потерпілій картку на суму 1980 грн. та один переказ на суму 1960 грн., тобто на загальну суму 5290 грн., після чого ОСОБА_5 відразу звернулась до банку, де їй було замінено кредитну картку на нову - № НОМЕР_3 та встановлено новий кредитний ліміт у сумі 23800 гривень.

Після чого 01.11.2024 в період з 21:44 год. по 21:45 год. знову відбулось списання грошових коштів декількома транзакціями, а саме три транзакції на суму 2000 гривень та одна транзакція на суму 1900 гривень, тобто на загальну суму 7900 грн. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 13 190 гривень.

Крім того, потерпіла повідомила, що коли вона звернулася до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то працівники даної установи повідомили, що її грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене слідчий вважає, що з метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса:

АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 ), що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_9 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт- банк») з 14,08.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами № НОМЕР_6 банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках в період з 14.08.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

В судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 ), що містять інформацію про: власника банківської карти № НОМЕР_6 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_9 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, відомості про рахунки, які відкриті за даною карткою, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт- банк») з 14.08.2024 по 01.11.2024 по рахунках за номером банківської карти № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунків, а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках в період з 14.08.2024 по 01.11.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1