Справа № 488/4542/24
Провадження № 1-кс/488/658/24
У Х В А Л А

09.10.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000877 від 21.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000877 від 21.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 18.09.2024 року приблизно о 01:00 годині ОСОБА_5 познайомився із раніше йому незнайомим хлопцем, який представився ОСОБА_6 . В ході бесіди ОСОБА_5 та ОСОБА_7 почали вживати алкогольні напої разом, після чого вони направились за місцем мешкання ОСОБА_8 , де вони продовжили спільно вживати алкогольні напої, проводити час разом. Так, приблизно о 09:00 годині ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_5 дозвіл отримати його телефон, щоб комусь «зателефонувати» на що останній погодився та повідомив ОСОБА_9 пароль від телефону, однак цей пін-код ОСОБА_5 використовується також для користування мобільним додатком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 . На той момент на вказаній картці було орієнтовно 300,00 гривень. Користувався ОСОБА_7 телефоном приблизно 10 хвилин загалом. Близько 09:15 годині ОСОБА_7 повернув потерпілому телефон та сказав, що їм терміново необхідно йти з його квартири. О 10:00 годині ОСОБА_5 прибувши додому, вирішив перевірити залишок коштів на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 та зайшовши у додаток, він побачив дві транзакції, які він не здійснював, а саме о 09:12 годині (у період часу коли телефоном користувався ОСОБА_7 ), перекази на суму 104,00 гривні та 208,00 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_2 . Крім цього, о 18:00 годині, ОСОБА_5 зайшов до розділу банку під назвою «Розстрочка» та виявив, що у нього наявна розстрочка на суму 15.900,00 грн., яку він не оформлював та якої до зустрічі із ОСОБА_6 не було. При зверненні до служби підтримки банку він отримав копію кредитного договору про укладання розстрочки, в якій зазначено, що повний номер картки отримувача кредитних коштів за договором, який він не укладав № НОМЕР_3 .

В ході огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявне поле у нижній частині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при натисканні на яке відбувається перехід до усіх кредитів, оформлених на ім`я потерпілого ОСОБА_5 . Серед наявного переліку кредитів, при гортанні сторінки у нижню частину, наявна «Розстрочка» на суму 15.900,00 грн від 18.09.2024 року. При натисканні на вказаний кредит з`являються відомості відносно наступного необхідного платежу, а саме: «18 жовтня», щомісячного платежу, а саме: «1627.10,00 грн.», а також клавіши «Погасити повністю», «Отримати копію кредитного договору». При натисканні на клавішу «Отримати копію кредитного договору» з`являється кредитний договір в електронному вигляді (Заява Клієнта №N20.30. від 18.09.2024 року) із відомостями про вказану розстрочку. У 10 пункті вказаного договору (заяви) мається повний номер картки, на яку відповідно умов договору було оформлено кредитний договір, а саме картка банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин зняття та заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , що знадиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме довиписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази або будь-які інші транзакції) по банківській картці № НОМЕР_3 , банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024 (необхідність отримання інформації в тижневий термін, яка суперечить фактичній даті заволодіння грошовими коштами потерпілої обумовлюється тим, що вказана картка може слугувати предметом вчинення інших кримінальних правопорушень та інформація, отримана в ході тимчасового доступу може довести інформацію про причетність особи, яка користується (володіє) банківської карткою, до інших аналогічних кримінальних правопорушень), копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інших ідентифікаційних даних власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді), відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки № НОМЕР_3 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника), інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024, відомостей про надходження на банківську картку № НОМЕР_3 будь-яких кредитних грошових коштів (з урахуванням надходження кредитних грошових коштів інших банків), а також про оформлені кредитні договори на ім`я власника картки.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази або будь-які інші транзакції) по банківській картці № НОМЕР_3 , банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024 (необхідність отримання інформації в тижневий термін, яка суперечить фактичній даті заволодіння грошовими коштами потерпілої обумовлюється тим, що вказана картка може слугувати предметом вчинення інших кримінальних правопорушень та інформація, отримана в ході тимчасового доступу може довести інформацію про причетність особи, яка користується (володіє) банківської карткою, до інших аналогічних кримінальних правопорушень);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інших ідентифікаційних даних власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки № НОМЕР_3 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);

- інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:59 год. 23.09.2024;

- відомостей про надходження на банківську картку № НОМЕР_3 будь-яких кредитних грошових коштів (з урахуванням надходження кредитних грошових коштів інших банків), а також про оформлені кредитні договори на ім`я власника картки.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 09.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1