Провадження № 1-кс/750/5324/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003129 від 23.09.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, щодо операцій по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003129 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 23.09.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку та вжити заходів за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 13 вересня 2024 року в месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від невідомого користувача з прихованим номером телефону з пропозицією підробітку, а саме: спершу ставити лайки та коментарі під товаром, а оплата за один коментар становила 140-4200 гривень або доларів. Вона відповіла на запитання рекрутера, та він повідомив, що пізніше зв`яжеться менеджер для ознайомлення зі змістом роботи. 19 вересня 2024 року її перенаправили до менеджера, яка в месенджері «Телеграм» підписана «бізнес-менеджер» з прихованим номером телефону. Вона представилась ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона буде відповідати за подальші завдання та виплату заробітної плати, а також буде її керівником. Далі вона попросила зазначити ім`я, її номер банківської картки та банк. Також окремо був чат учасників, де надсилали завдання, а про їх виконання необхідно писати кожен своєму менеджеру (на даний час цей чат видалений). В той самий день вона виконала завдання та отримала на зазначену картку № НОМЕР_5 заробітну плату в розмірі 140 гривень. Далі ОСОБА_6 надіслала посилання на робочу групу, де будуть розміщуватись завдання. Перші 4 завдання це необхідно буде ставити лайки. П?ятим завданням було «Викуп товару». Як пояснив менеджер, « ОСОБА_7 » - це квест, щоб допомогти збільшити продажі товару і зробити його більш популярним. Так, 20 вересня 2024 року о 16:01 год. вона зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 переказала грошові кошти в сумі 298 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Після оплати даного товару вона отримала на свою картку грошові кошти в сумі 578 гривень, тому зрозуміла, що завдання правдиві та можна так отримувати кошти. Далі брала на викуп товари, які дорожчі. Вона продовжувала виконувати завдання, в результаті яких 20 вересня 2024 року о 16:38 год. зі своєї вказаної вище картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 5868 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 . та змогла вивести на свою картку 7359 гривень. В подальшому, менеджер повідомила, що робоча група розформовується, а потім надіслала посилання на робочу групу VIP, у якій товари були значно дорожчі. В результаті виконання завдань, 21 вересня 2024 року о 13:09 год. вона зі своєї вказаної вище банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 8554 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Потім, продовжуючи вид нібито такого заробітку: 21 вересня 2024 року о 13:30 год. зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 21536 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 21 вересня 2024 року о 13:53 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 29000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 ; 21 вересня 2024 року о 13:58 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 28800 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; 21 вересня 2024 року о 14:59 год. вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 20000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 ; 21 вересня 2024 року о 15:11 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 21000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 21 вересня 2024 року о 15:19 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 18000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 21 вересня 2024 року о 17:36 год. зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 24000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після цього, менеджер повідомила, що вона придбала неправильний товар і її рахунок заморожений, вона допоможе розморозити, але для цього необхідно виконати ще завдання. В результаті виконання додаткових завдань, 21 вересня 2024 року о 18:29 год. вона зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 20000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22 вересня 2024 року о 12:19 год. переказала грошові кошти в сумі 23000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22 вересня 2024 року о 12:23 год. переказала грошові кошти в сумі 27000 грн на картковий рахунок N? НОМЕР_3 ; 22 вересня 2024 року о 12:34 год. переказала грошові кошти в сумі 28000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22 вересня 2024 року о 12:44 год. переказала грошові кошти в сумі 18260 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому менеджер повідомила, що можна знімати кошти, вона почала знімати, ввела всю суму балансу 490000 гривень, на балансі став 0, однак на карту не прийшло. Вона зайшла до чату, а ОСОБА_6 там зазначила, що можна виводити кошти сумами не більше 100 000 гривень. Далі ОСОБА_6 повідомила, що необхідно перейти в чат спілкування « ОСОБА_12 обслуговування клієнтів». У вказаному чаті їй повідомили, що необхідно поповнити баланс на 110 000 гривень, щоб перейти до групи VIP2. А в обліковому записі рівня VIP2 можна виводити кошти однією сумою. Вона вирішила погодитись, і внести 110 000 гривень, щоб в подальшому вивести 600 000 гривень. Вона знову повернулась в чат до менеджера та в результаті спілкування здійснила наступні операції: 22.09.2024 о 17:44 год. та 17:45 переказала грошові кошти в сумі 24000 грн та 25000 грн відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Менеджер просила ще коштів, однак на рахунку у неї більше грошей не залишилось. Вона зрозуміла, що її ошукали.

Відповідно до онлайн сервісу визначення банку за номером картки, банківські картки за №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлення місцезнаходження її грошових коштів, які перераховані на карткові рахунки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, старший слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 інформації, щодо операцій щодо всіх операцій по картковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив?язані до рахунку;

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок;

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024;

-ІР-адрес, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт-Банк» між суб?єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з?єднань за період з 20.09.2024 по 30.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1