Номер провадження 1-кс/635/2018/2024
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному або паперовому носії, а саме до:

-інформацію про рух грошових котів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2024 до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01.10.2024 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 18.10.2024 до ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в месенджері "вайбер" він побачив повідомлення про надання грошової допомоги від ООН, перейшов за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме), ввів свої особисті дані та дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 38000 гривень.

18.10.2024 року було допитано в якості потерпілого Гажу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на його ім?я відкрита банківська картка N? НОМЕР_1 та особистий рахунок НОМЕР_2 . 17.10.2024 йому почали приходити повідомлення, що з його картки почалося списання грошових коштів. До цього приблизно 14.10.2024-15.10.2024 він знаходився вдома за вище вказаною адресою, а саме : АДРЕСА_2 . Він читав новини в вайбері, та побачив оголошення, щодо отримання допомоги від ООН в розмірі 6500 грн. Дане оголошення його зацікавило, та він вирішив перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням, потрібно було вибрати банк котрим він користується, перейшовши він вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в нього « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того потрібно, було ввести свої дані, а саме пін код від картки, та він добровільно ввів пін код. Після цього на його телефон надійшло повідомлення, що з його аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшли з чужого пристрою , дане повідомлення не береглося. Після того він вийшов, та більше туди не заходив. 17.10.2024 почали приходити повідомлення, що з його картки відбуваються списання коштів, котрі він не робив. Потім він звернувся до працівника банку та повідомив, що відбулися такі дії. Працівник банку порадив заблокувати картку. Також працівник банку повідомив, що з картки було знято грошові кошти на загальну суму 38000 грн.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 18.10.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; платіжною інструкцією про перерахування коштів,випискою за особовим банківським рахунком ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному або паперовому носії, а саме до:

-інформацію про рух грошових котів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2024 до 13.11.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.10.2024 по 13.11.2024, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.10.2024 по 13.11.2024;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та особистому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.10.2024 по 13.11.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 13 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1