Справа № 544/2635/24
пров. № 1-кс/544/434/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000433 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 14.10.2024 в період часу з 05 год до 07 год 46 хв невідома особа ,перебуваючи в невстановленому місці, телефонуючи з номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через цифру «1» шляхом обману, таємно, здійснила зняття грошових коштів, належних ОСОБА_5 , з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в загальній сумі 15303,29 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 10.10.2024 остання була в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де вирішила купити продукти харчування. Після того, як ОСОБА_5 підійшла на касу та хотіла розрахуватись, вона виявила, що її картку заблоковано, оскільки остання своєчасно не розрахувалась за місячний платіж за кредит по картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.10.2024 на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 надійшов виклик від невідомої особи, яка розмовляла роботизовано (дзвінок з номеру НОМЕР_6 ). Оскільки потерпіла була сонна, вона не відразу зрозуміла, що відбувається, однак точно пам`ятає, що робот їй задав питання «Чи підтверджуєте ви вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?, якщо так, натисніть «1», що остання і зробила. Після чого чула через сон, як їй надходили смс-повідомлення, однак вона не звертала на це уваги. Протягом всього дня 14.10.2024 їй здалось підозрілим, чому це їй телефонував банк. Остання вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитати, що там з її карткою. Оператор гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер НОМЕР_7 ), повідомив, що з картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 05:14 по 07:46 14.10.2024 були перераховані грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 відразу звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Пирятин, де її було надано виписку по руху її рахунку НОМЕР_8 та перевипущено заблоковану картку. Також остання додала, що з вищевказаної кредитної картки були перераховані кошти на належну їй картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з якої також в той день було списано кошти невідомою особою. В результаті злочинних дій потерпілій було спричинено майнову шкоду в сумі близько 15303,29 гривень. Картки були застраховані і ОСОБА_6 також подала заявку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення викрадених в неї грошових коштів, як повідомили останній, кошти будуть повернуті протягом 120 робочих днів. Після цього ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Внаслідок цього з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі близько 15303,29грн, а саме з рахунку НОМЕР_8 , номери карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 .

Слідча вказує на те, що зазначена інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000433 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій y AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.10.2024 по 16.10.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 12.10.2024 по 16.10.2024.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому слідчого віділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій y AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.10.2024 по 16.10.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 12.10.2024 по 16.10.2024.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1