У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

11.11.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000340, від 09.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. ЛьвоваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, від 09.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.10.2023 о 18:21 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись інтернет сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході листування, під приводом покупки криптовалюти завдала матеріальної шкоди на суму 5900 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне: 08.10.2023 року близько 20:00 год перебував за адресою АДРЕСА_1 та використовував інтерент сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для покупки та продажу криптовалюти «USDT». В цей вечір невідомо особа, яка була зареєстрована на даному сайті під іменем ОСОБА_6 , використовуючи вищезазначений сайт в переписці висловила пропозицію ОСОБА_5 щодо покупки криптовалюти USD на суму 25,3356, що в гривнях становить 1 000 гривень. Після погодження ОСОБА_5 на його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 прийшов грошовий переказ на суму 1 000 гривень від ОСОБА_7 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Після чого, в цей самий вечір о 22.16год та ж сама особа в переписці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно висловила бажання придбати криптовалюти USDТ на суму 25,3356, що в гривнях становить 5 900 гривень. Після погодження заявки та перегляду платіжної інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , від ОСОБА_8 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яку відправила невідома особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 підтвердив переказ, проте в подальшому грошові кошти в сумі 5 900 гривень, не отримав. Після цього ОСОБА_5 звернувся в тexпідгримку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зі слів останнього, йому повідомили що даний переказ був скасований особою.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по 31.12.2023, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак до клопотання подав заяву про проведення судового засідання без його участі, в якому він зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача сектору дізнання.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання, дослідивши його доводи щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід частково задовольнити.

Кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000340 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем сектору дізнання доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації в таких документах, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2023 року та іншими матеріалами, які долучені до даного клопотання.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаної інформації та таку інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни інформації в таких документах.

Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163,164, 372 КПК України -

постановив:

клопотання дізнавача СД ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000340, від 09.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по 31.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по 31.12.2023,із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по 31.12.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1