Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3838/24
номер провадження 1-кс/695/932/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001437 від 24.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001437 від 24.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, зокрема з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником «ОТП банку» та дізнавшись код авторизації протиправно заволодів грошовими коштами заявниці на суму 23 000.00 грн.

За даним фактом 24.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України працівниками департаменту кіберполіції НПУ відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали при супровідному листі №59832-2024 від 07.10.2024. Під час дослідження та вивчення матеріалів було встановлено, що до вищевказаного правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час мешкає за адресою АДРЕСА_2 , разом із матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та сестрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вище вказана родина являється переселенцями та за вищевказаною адресою можуть перебувати речові докази, що свідчать про причетність до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , 2004 р.н.

10.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 №695/3838/24 від 10.10.2024 року, про надання дозволу проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення речових доказів по справі, а саме мобільні телефони, флеш-накопичувачі, планшети, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер) та інші чорнові записи, які є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, як речові докази по справі та свідчать про причетність особи до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення

З метою невідкладного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також з недопущенням втрати речових доказів по кримінальному провадженні, 14.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 №695/3838/24 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , в період часу з «08» годин «49» хвилин до «10» години «52» хвилин проведено обшук у домоволодінні (будинку та господарських будівлях) розташованого за адресою: за адресою АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає сім`я Костенків, в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone» має EMEI1: НОМЕР_2 , EMEI2: НОМЕР_3 , із сім-картами: НОМЕР_4 та (073)-347-2185 (віртуальний), що поміщено до сейф-пакету SUD 1139546;

-ноутбук марки «ASUS», model: X1500E, CN: AMY7, MFD: 2023-07, SN: R7NOCV08E70728G, із зарядним пристроєм, що поміщено до сейф-пакету WAR 1736274;

-картонний конверт ПрАТ «ВФ Україна» із сім-картою НОМЕР_5 , IMSI: НОМЕР_6 , що поміщено до паперового конверту;

-сім-карти в кількості 4-ох штук, які поміщені до паперового конверту, а саме:

1) ПрАТ «Київстар», IMSI: НОМЕР_7 ;

2) ПрАТ «Київстар», IMSI: НОМЕР_8 ;

3) ПрАТ «ВФ Україна», IMSI: НОМЕР_9 ;

4) ПрАТ «ВФ Україна», IMSI: НОМЕР_10 .

-банківські картки в кількості 10 штук, які поміщені до сейф-пакету PSP 2206534, а саме:

1)банківська картка «Revolut» № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_10 ;

2)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_12 ;

3)банківська картка «sense bank» № НОМЕР_13 ;

4)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_14 ;

5)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_15 ;

6)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_10 ;

7)банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 ;

8)банківська картка «Пумб» № НОМЕР_18 ;

9)банківська картка «Payoneer» № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_10 ;

10)банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 .

-мобільний телефон марки «Ergo», F181 Step, EMEI: НОМЕР_21 , що поміщений до сейф-пакету PSP 2206535;

-банківська картка банку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_22 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 2206532.

Відповідно до постанови слідчого від 14.10.2024 року вилучені у ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001437 від 24.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою збереження речових доказів та забезпечення кримінального провадження прокурор направив до суду клопотання про арешт майна.

Прокурор у судове засідання не прибула, у клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Володілель майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України до суду не викликався.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Золотоніським РВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001437 від 24.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови від 14.10.2024 року, винесеної слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , вилучені у ході обшуку речі визнані речовими доказами.

Приймаючи до уваги те, що вилучені в ході обшуку речі по зазначеному кримінальному провадженню відповідають критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, накладення арешту є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Вимогами ч. 5 ст. 173 КПК України визначено, що в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Таким чином, вказані речі можуть бути знаряддям злочину, використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та містять ознаки речових доказів і саме з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, а також можливості проведення із ним необхідних слідчих дій та з метою запобігання можливості їх псування за доцільне накладення арешту.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Зважаючи на викладене клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001437 від 24.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone» має EMEI1: НОМЕР_2 , EMEI2: НОМЕР_3 , із сім-картами: НОМЕР_4 та (073)-347-2185 (віртуальний), що поміщено до сейф-пакету SUD 1139546;

-ноутбук марки «ASUS», model: X1500E, CN: AMY7, MFD: 2023-07, SN: НОМЕР_23 , із зарядним пристроєм, що поміщено до сейф-пакету WAR 1736274;

-картонний конверт ПрАТ «ВФ Україна» із сім-картою НОМЕР_24 , IMSI: НОМЕР_6 , що поміщено до паперового конверту;

-сім-карти в кількості 4-ох штук, які поміщені до паперового конверту, а саме:

1) ПрАТ «Київстар», IMSI: НОМЕР_7 ;

2) ПрАТ «Київстар», IMSI: НОМЕР_8 ;

3) ПрАТ «ВФ Україна», IMSI: НОМЕР_9 ;

4) ПрАТ «ВФ Україна», IMSI: НОМЕР_10 .

-банківські картки в кількості 10 штук, які поміщені до сейф-пакету PSP 2206534, а саме:

1)банківська картка «Revolut» № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_10 ;

2)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_12 ;

3)банківська картка «sense bank» № НОМЕР_13 ;

4)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_14 ;

5)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_15 ;

6)банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_10 ;

7)банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 ;

8)банківська картка «Пумб» № НОМЕР_18 ;

9)банківська картка «Payoneer» № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_10 ;

10)банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 .

-мобільний телефон марки «Ergo», F181 Step, EMEI: НОМЕР_21 , що поміщений до сейф-пакету PSP 2206535;

банківську картку банку АТ КБ «Приват банк», яку поміщено до сейф-пакету PSP 2206532, яке було вилучене під час проведення обшуку 14.10.2024 в період часу із «08» годин «49» хвилин до «10» години «52» хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1