Справа № 524/6355/24
Провадження № 1-кс/524/3085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні № 0000108 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 08.06.2024 року, за адресою АДРЕСА_1 , невтснаовлена особа, через мережу інтернет, сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу холодильника, заволоділа грошовими коштами в сумі 5450 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , двома платежами (4800 та 650) гривень.

Вищезазначені відомості внесено сектором дізнання відділенням відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, за адресою АДРЕСА_1 , в мережі інтернет, на сайті " ОСОБА_6 ", знайшла повідомлення про продаж холодильнику, після чого, спілкуючись в месенджері «MarketPlace», домовилася із продавцем, який представився як « ОСОБА_7 », про продаж товару, за умовами договору, ОСОБА_5 , перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , двома платежами (4800 та 650) гривень. В подальшому, продавець на зв`язок не вийшов, а ОСОБА_5 , товару не отримала.

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати інформацію щодо: особової справи кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за період з 08.05.2024 по дату винесення ухвали, отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;і нших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ); а саме:

1.Особової справи кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за період з 07.06.2024 по дату винесення ухвали, отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2.IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1