Провадження №1-кс/751/2766/24
УХВАЛА

27 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001031 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, будучи обізнаними про намір ОСОБА_7 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі «Правила»), затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 (в редакції із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022), перетнути державний кордон України, в невстановлені досудовим розслідування час та місце, розробив план незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України за грошову винагороду.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 шляхом листування в меседжері «Телеграм» з ОСОБА_7 з метою організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України уточнив щодо можливості придбання ОСОБА_7 обладнання для плавання, можливих дат перетину державного кордону України та вказав ціну за вчинення дій з організації та сприяння у незаконному перетині державного кордону України в розмірі 40 000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 , що його незаконне переправлення через перетину державного кордону України відбуватиметься до Республіки Білорусь, а звідти до країн Європи, в нічний час з метою приховання протиправних дій через притоку річки Дніпро - річку Крива та надав останньому вказівку про необхідність придбання спорядження для плавання та порад щодо перетину річки шляхом переплиття.

В подальшому ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 22.11.2024, з метою уникнення постів та патрулів працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та поліції, прибути в м. Славути Київської області приміським поїздом сполучення «Чернігів Славувиконуючитич», попередньо перевіривши територію вокзалу щодо наявності працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та поліції, та взяти з собою заздалегідь спорядження для плавання.

Слідуючи вказівку ОСОБА_5 ОСОБА_7 22.11.2024 приблизно

о 21 год. 41 хв. останній зустрівся з ОСОБА_5 повів від залізничного вокзалу м. Славутич Київської області звідки ОСОБА_8 пішки за ОСОБА_5 до місця перетину державного кордону України, вказаним раніше останнім.

Через певний час після початку руху ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 надати частину раніше обумовленої грошової винагороди за організацію та сприяння в перетині державного кордону України, на що ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 10 000 грн. на території промислової зони біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та вони продовжили рух далі.

В ході подальшого руху ОСОБА_5 повідомив, що вже переправляв таким чином декілька осіб та запевнив ОСОБА_7 про безпечність та ефективність такого способу.

ОСОБА_5 , 23.11.2024 близько 01 год., діючи з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_7 , прибуши з останнім до прилеглої до лінії державного кордону України з Республікою Білорусь ділянки місцевості на берегу притоки річки Дніпро - річки Крива, що знаходиться північніше АДРЕСА_2 в 300 м. від садового товариства «Річне», де ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 готуватися та одягати заздалегідь спорядження для плавання, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було затримано правоохоронними органами , а незаконне переправлення через державний кордон України було зупинене.

24.11.2024 ОСОБА_5 , затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , вилучено: Тканеві рукавиці в кількості 2 (дві) шт.; Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти в сумі 40.000 (сорок тисяч) гривень, купюрами по 1.000 гривень в кількості сорок шт. при освітленні яких спеціальним ліхтарем з люмінесцентним освітленням мають характерне зеленувате забарвлення; Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, купюрами по 100 гривень, в кількості 1 шт., 50 гривень, в кількості 4 шт. та 20 гривень, в кількості 5 шт.; Мобільний телeфон марки «Motorola» у силіконовому чохлі з абонентським номером.Вказані речі належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

24.11.2024 в ході проведеня обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , вилучено: Грошові кошти в сумі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами по 1.000 гривень 1 шт., купюрами 500 гривень 33 шт.; Грошові кошти в сумі 10.100 (десять тисяч сто) гривень, купюрами по 200 гривень 50 шт., купюрами по 100 гривень 1 шт.; Мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ НОМЕР_2 ,

ІМЕІ НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору; USB флешносій марки «Pretce», s/n: НОМЕР_4 ; Жорсткий диск марки «Seagate», s/n: НОМЕР_5 ; Картонна коробка з під мобільного телефону марки «Motorola ХТ 2255-1», ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ; Картонна упаковка з під абонентського номеру ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 .

Вказані речі належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

24.11.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами і приєднання до матеріалів кримінального провадження, вищевказаних речей, які вилучено в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 та в ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 , крім грошових коштів в сумі 400 (чотириста) гривень, 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень, 10 100 (десять тисяч сто) гривень.

Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, які вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України від 24.11.2024 та грошові кошти в сумі 27 600 (двадцять сім тисяч шістсот) гривень, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , належать підозрюваному ОСОБА_5 та вони можуть бути конфісковані у разі застосування покарання конфіскація майна.

Збереження речових доказів та грошових коштів, вилучених 24.11.2024 при особистому обшуку підозрюваного ОСОБА_5 та при обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речових доказів та грошових коштів в інших осіб може призвести до їх приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

Вивчивши вказані речові докази встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та виникла необхідність в їх арешті за для забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно за для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні щодо даного клопотання частково заперечували, просили повернути власнику майна ОСОБА_5 грошові кошти, які були вилучені у нього під час проведення обшуку за його місцем мешкання, враховуючи, що вони не мають відношення до будь-якого кримінального правопорушення, а набути ним законним шляхом.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001031 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.11.2024 ОСОБА_5 затриманий та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 18.11.2024 наданий дозвіл у кримінальному провадженні № 0001031 від 22.10.2024 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині 1/3, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині НОМЕР_9 та за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в частині 1/3, прилеглих до неї підвальних та господарських приміщень та де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання технічних засобів, за допомогою яких ОСОБА_5 здійснює злочинну діяльність: мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, планшетів, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , тримачів для абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, флеш носіїв типу USB та Micro SD, жорстких дисків, документів з чорновими записами, блокнотів, банківських карток, чеків від перерахування грошових коштів, товарно-транспортних накладних на отримання (відправлення) різного роду посилок, карт, схем, план-схем місцевості.

Згідно з протоколом обшуку від 24.11.2024 слідчим, а також під час затримання та особистого обшуку 24.11.2024 року виявлено майно, щодо якого заявлено в клопотанні про арешт.

Згідно з постановою слідчого у кримінальному провадженні від 24.11.2024 вилучені під час обшуку та під час затримання обшуку речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 24.11.2024. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна надано до суду 25.11.2024, тобто в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалами слідчих суддів, про надання дозволу на обшук доходжу висновку, що так, всі речі та документи стосуються даного кримінального провадження, та слідчі діяли в межах дозволу слідчого судді на їх відшукання.

Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав їх речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення і їх походження має бути встановлено.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Також існує сукупність обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи, вилучені під час обшуку, щодо яких заявлене клопотання, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають бути збережені до прийняття рішення за результатами досудового розслідування слідчим, прокурором або судом.

Підстав для повернення вилученого майна до повної і всебічної перевірки джерела їх походження та проведення відповідних оглядів, слідчий суддя не вбачає.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно вище вказаних предметів з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України завдань кримінального судочинства, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи права власності.

В протилежному випадку власник майна в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 24.11.2024 в ході особистого обшуку ОСОБА_5 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України та під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме на:

-Тканеві рукавиці в кількості 2 (дві) шт.;

-Банківська картка банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

-Грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, купюрами по 1.000 гривень в кількості сорок шт. при освітленні яких спеціальним ліхтарем з люмінесцентним освітленням мають характерне зеленувате забарвлення;

-Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) гривень, купюрами по 100 гривень, в кількості 1 шт., 50 гривень, в кількості 4 шт. та 20 гривень, в кількості 5 шт.;

-Мобільний телeфон марки «Motorola» у силіконовому чохлі з абонентським номером.

-Грошові кошти в сумі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами по 1 000 гривень 1 шт., купюрами 500 гривень 33 шт.;

-Грошові кошти в сумі 10 100 (десять тисяч сто) гривень, купюрами по 200 гривень 50 шт., купюрами по 100 гривень 1 шт.;

-Мобільний телефон марки «Ergo», ІМЕІ НОМЕР_2 ,

ІМЕІ НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору;

-USB флешносій марки «Pretce», s/n: НОМЕР_4 ;

-Жорсткий диск марки «Seagate», s/n: 5VVYFJ8J;

-Картонна коробка з під мобільного телефону марки «Motorola ХТ 2255-1», ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 ;

-Картонна упаковка з під абонентського номеру ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1