Провадження №1-кс/760/4560/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №002299 від 08 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №002299 від 08 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 64 (шістдесят чотири) навушники, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) навушники марки «Panasonic» чорного кольору, які поміщено до спец. пакету №ICR0036591;

-52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) зарядний пристрій до ноутбуку марки «Lenovo», 1194N0245Z1ZX1A9AM5, який було запаковано до спец. пакету №ICR 0036590;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер Р62G001, який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 (один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «SL10K61099GS», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «2L0DR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «58QGR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 (один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «5НGHR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 (один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «40XQKC2», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 (один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PSSISN-OGWO22», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PS0DG9XA», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PB73GP612/2», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «154862», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645610», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645527» який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645648», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «644121», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «138859», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «28CI133OGWY», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «1EMGMC2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «5CB2412Y33», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770A9SE2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770D35A1», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «6XHGM32», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «B1CR72», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «C6PC3G2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «631083», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер GV6XR-VHKSV-B7QBR-9M9KR-G2BOM2, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер EO18770AE9IE, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «126327», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Acer» серійний номер «LXRNVBOD2000», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) , ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PPO07070», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «DSDL001546», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер ISOL009444, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер 7DO6538SH, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер DSDL001343, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

- 1 ( один) планшет марки «ASUS» серійний номер 030КСТ047271 який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Redmi», зеленого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один)мобільний телефон марки «Redmi», білого кольору які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» серійний номер «MDG1» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон «Iphone» серійний номер «579-CE2944A» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi», серійний номер «MI908C3KG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» моделі «MI808D2TG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» model «MI903C3EG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер «RZ8KDOGCEZV» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) жорсткий диск «Samsung» серійний номер «S2YDNYOH70766» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) флеш-накопичувач «Kingston 32 GB», які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) роутер «Starlink power» серійний номер WAWC00180461, які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) відеореєстратор марки «Shua» серійний номер «SL06DC7DAZB2E5A» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) Системний блок марки «DELL» серійний номер NM029688, які опечатано клейкою стрічкою НПУ;;

-1 (один) монітор марки «JJYAMA» серійний номер «258», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» моделі «M2003G19AV», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-1 (один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» серійний номер «M190SC3XG», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-24 (двадцять чотири) чорнові записи у кількості 24 штуки, які поміщено до спец. пакету №ЕХР0428661, в рамках кримінального провадження № 002299 від 08.08.2023

В обґрунтування клопотання зазначає, що

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове росзлідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002299 від 08.08.2023 року за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 на 2 поверсі, будівлі бізнес-центру "Протасов", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУ", невстановлені особи організували "колл-центр", який здійснює незаконні дії шахрайського характеру із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході допиту народного депутата ОСОБА_4 встановлено, що протягом місяця в Комітеті з питань правоохоронної діяльності при ВРУ створено Тимчасову слідчу комісію для боротьби із шахрайськими «колл-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме приміщення корпусу «Д» , на другому поверсі знаходяться шахрайські «колл-центри» та російська бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронно-телекомунікаційних мереж.

В ході проведення досудового розслідування 09.08.2023 року СВ Солом`янського ГУ НП у м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 на 2 поверсі, в ході якого підтверджено здійснення протиправної діяльності та вилучено речові докази, а саме електронно-обчислювальну техніку за допомогою якої здійснювались протиправні дії.

Крім того, на адресу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від Голови Тимчасово слідчої комісії з питань розслідувань можливих фактів незаконної діяльності в сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронно-телекомунікаційнихмереж народного депутата України ОСОБА_6 , де викладено інші факти здійснення незаконної діяльності на території м. Києва, зокрема Солом`янського районну.

Вищевказана інформація підтвердилась в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, в тому числі проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Таким чином, є підстави вважати, що на території м. Києва, зокрема Солом`янського районну, існує мережа «колл-центрів», які здійснюють незаконну діяльність, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом здійснення IP-телефонії іноземним громадянам країн ЄС.

В ході виконання доручення наданого ГУ СБУ у м. Києві та Київської області в рамках кримінального провадження №0002299 встановлено, що група зловмисників (мешканці м. Києва, громадяни України), з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу т.зв. «фішингових» веб-ресурсів копій - сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних «жертв». В подальшому, з використанням телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу мереж електрозв`язку, зловмисники телефонують «жертвам» з номерів телефонів від імені служб безпеки банківських установ та шляхом обману перераховують кошти з їх банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки. В подальшому, з метою приховання злочинного походження, викрадені кошти обготіковуються через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних грошей та банківських карток, оформлених на т.зв. «дропів».

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаними адресами знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: фінансово- господарська документація діяльності, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно, (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, рації, сім-картки та інше.

Встановлено, що зловмисники орендують офісні приміщення та проводять вищевказану діяльність за різними адресами, зокрема: АДРЕСА_1 , (2-3 поверх).

18.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, №1-кс/760/8494/23 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (у мин. Багговутівська), 17-21, (3 поверх ), в якому знаходиться незаконний «кол-центр», в ході якого виявлено та зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- 64 (шістдесят чотири) навушники, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) навушники марки «Panasonic» чорного кольору, які поміщено до спец. пакету №ICR0036591;

-52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) зарядний пристрій до ноутбуку марки «Lenovo», 1194N0245Z1ZX1A9AM5, який було запаковано до спец. пакету №ICR 0036590;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер Р62G001, який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «SL10K61099GS», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «2L0DR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «58QGR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «5НGHR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «40XQKC2», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PSSISN-OGWO22», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PS0DG9XA», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PB73GP612/2», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «154862», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645610», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645527» який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645648», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «644121», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «138859», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «28CI133OGWY», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «1EMGMC2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «5CB2412Y33», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770A9SE2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770D35A1», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «6XHGM32», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «B1CR72», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «C6PC3G2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «631083», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер GV6XR-VHKSV-B7QBR-9M9KR-G2BOM2, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер EO18770AE9IE, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «126327», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Acer» серійний номер «LXRNVBOD2000», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) , ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PPO07070», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «DSDL001546», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер ISOL009444, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер 7DO6538SH, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер DSDL001343, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

- 1 ( один) планшет марки «ASUS» серійний номер 030КСТ047271 який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Redmi», зеленого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один)мобільний телефон марки «Redmi», білого кольору які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» серійний номер «MDG1» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон «Iphone» серійний номер «579-CE2944A» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi», серійний номер «MI908C3KG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» моделі «MI808D2TG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» model «MI903C3EG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер «RZ8KDOGCEZV» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) жорсткий диск «Samsung» серійний номер «S2YDNYOH70766» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) флеш-накопичувач «Kingston 32 GB», які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) роутер «Starlink power» серійний номер WAWC00180461, які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) відеореєстратор марки «Shua» серійний номер «SL06DC7DAZB2E5A» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) Системний блок марки «DELL» серійний номер NM029688, які опечатано клейкою стрічкою НПУ;;

-1 ( один) монітор марки «JJYAMA» серійний номер «258», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» моделі «M2003G19AV», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» серійний номер «M190SC3XG», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-24 ( двадцять чотири) чорнові записи у кількості 24 штуки, які поміщено до спец. пакету №ЕХР0428661.

Встановлено, що протиправна діяльність відбувається у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП «Бонвояж» ().

Так, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, №1-кс/760/8494/23 було надано дозвіл на проведення огляду за вищевказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей, а також вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: мобільних терміналів, сім карт, комп?ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів засоби комутації, телекомунікаційне обладнання та обладнання, яке використовує технологію IP-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська документація, записні книжки, нотатки, чорнові записи, що містять інформацію про обставини вчинення злочину та списки осіб, які задіяні у вчиненні злочину, документів, які містять інформацію щодо права доступу до мереж зв?язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів,

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є є спосіб вчинення злочину, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Електронно-обчислювальна техніка - комп`ютер - комплекс електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань. ЕОМ складається, як правило, із трьох частин: системного блоку, який включає в себе мікропроцесор і інші пристрої, які необхідні для її роботи (накопичувачі даних, блок живлення тощо), клавіатури, з допомогою якої вводяться в ЕОМ символи, та монітора, на якому відображається текстова і графічна інформація.

З цією метою слідчим 19.09.2023 вищевказані речі визнано речовими доказами, адже вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК Укріїни, а саме: являються знаряддям вчинення злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для встановлення відомостей, які містяться у вилучених речах надано доручення спеціалістам ДКІБ СБУ нагляд комп`ютерної техніки з метою вирішення питання про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки внаслідок здобутих відомостей під час проведення огляду є підстави вважати, що вищевказані речі є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучене 19.09.2023 протоколом огляду за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (у мин. Багговутівська), 17-21, (3 поверх). , відповідно до вимог ст.84 КПК України постановою слідчого від 19.09.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002299.

19.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення огляду від 18.09.2023, проведеного за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (у мин. Багговутівська), 17-21, (3 поверх )

11.11.2023 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/21817/23) про повернення клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

В подальшому, 31.10.2023 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/21817/23) про повернення клопотання на підставі ч.3 ст.172 КПК України для усунення недоліків.

19.04.2024 року до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.01.2024 (справа № 760/21815/23) про повернення клопотання на підставі ч.3 ст.172 КПК України для усунення недоліків.

В подальшому, прокурором призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накладення арешту на майно, яке 19.09.2023 року постановою слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві визнано речовим доказом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якому вказав, що вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0002299 від 08.08.2023 року за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

18 вересня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, №760/20119/23 проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Загорівська (у мин. Багговутівська), 17-21, літера «У» (3 поверх), в якому знаходиться незаконний «кол-центр», в ході якого виявлено та зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- 64 (шістдесят чотири) навушники, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) навушники марки «Panasonic» чорного кольору, які поміщено до спец. пакету №ICR0036591;

-52 ( п`ятдесят два) комп`ютерні миші, які поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

- 1 (один) зарядний пристрій до ноутбуку марки «Lenovo», 1194N0245Z1ZX1A9AM5, який було запаковано до спец. пакету №ICR 0036590;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер Р62G001, який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «SL10K61099GS», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «2L0DR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «58QGR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «5НGHR72», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «40XQKC2», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PSSISN-OGWO22», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PS0DG9XA», який було поміщено до чорного поліетиленового пакету та скріплено клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «PB73GP612/2», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «154862», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645610», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869694;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645527» який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «645648», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «644121», який було поміщені до спец.пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «138859», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869693;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «28CI133OGWY», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «1EMGMC2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «5CB2412Y33», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770A9SE2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869692;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «EO18770D35A1», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «6XHGM32», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «B1CR72», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «DELL» серійний номер «C6PC3G2», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869691;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «631083», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер GV6XR-VHKSV-B7QBR-9M9KR-G2BOM2, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер EO18770AE9IE, який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «НР» серійний номер «126327», який було поміщені до спец. пакету НПУ № WAR1869690;

-1 ( один) ноутбук марки «Acer» серійний номер «LXRNVBOD2000», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Lenovo» серійний номер «131264», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) , ноутбук марки «Toshiba» серійний номер «PPO07070», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер «DSDL001546», який було поміщені до спец. пакету НПУ № №ЕХР0428653;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер ISOL009444, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Toshiba» серійний номер 7DO6538SH, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) ноутбук марки «Fujissu» серійний номер DSDL001343, який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

- 1 ( один) планшет марки «ASUS» серійний номер 030КСТ047271 який було поміщені до спец. пакету НПУ №ЕХР0428662;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Redmi», зеленого кольору, серійний номер НОМЕР_1 , які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один)мобільний телефон марки «Redmi», білого кольору які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» серійний номер «MDG1» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон «Iphone» серійний номер «579-CE2944A» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi», серійний номер «MI908C3KG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036586;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi» моделі «MI808D2TG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» model «MI903C3EG» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер «RZ8KDOGCEZV» які поміщені до спец.пакету № ICR0036587;

-1 ( один) жорсткий диск «Samsung» серійний номер «S2YDNYOH70766» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) флеш-накопичувач «Kingston 32 GB», які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) роутер «Starlink power» серійний номер WAWC00180461, які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) відеореєстратор марки «Shua» серійний номер «SL06DC7DAZB2E5A» які поміщені до спец.пакету № №ЕХР 450745;

-1 ( один) Системний блок марки «DELL» серійний номер NM029688, які опечатано клейкою стрічкою НПУ;;

-1 ( один) монітор марки «JJYAMA» серійний номер «258», які опечатано клейкою стрічкою НПУ;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» моделі «M2003G19AV», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-1 ( один) мобільний телефон марки «Хіаоmi Redmi» серійний номер «M190SC3XG», які поміщені до спец.пакету №ICR36588;

-24 ( двадцять чотири) чорнові записи у кількості 24 штуки, які поміщено до спец. пакету №ЕХР0428661.

Постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 від 19 вересня 2023 року вказане вище вилучене майно визнано речовими доказами.

Прокурор, звернувшись до суду з указаним клопотанням, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення експертиз.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі арешт майна.

Згідно ч.3, ч.5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Однак, під час розгляду клопотання прокурор не довів необхідність арешту майна, а саме не обґрунтував відповідність вилученого майна критеріям речових доказів, визначених ст.98 КПК України.

Також прокурором не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено необхідність накладення арешту, а також те, що майно, яке він просить арештувати, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, та що воно відповідає критеріям ст.98 КК України, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №002299 від 08 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1