Справа № 462/256/24
провадження 1-кс/462/1403/24
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000063 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000063 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів в період часу з 10.01.2024 року по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 10.01.2024 року по час винесення ухвали, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000063 від 15.01.2024 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу мобільного телефону 10.01.2024 року приблизно о 17.00 год., скинула заявниці посилання на фішинговий сайт для оплати товару, зайшовши на який ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , CVV-код, а також термін дії банківської картки, внаслідок чого, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списані грошові кошти у сумі 1 2600 грн, коли остання перебувала у АДРЕСА_3 , а товар продавцем був не відправлений.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в її користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 10.01.2024 року приблизно о 14.00 год. вона натрапила в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінку, яка спеціалізувалась на продажі мобільних телефонів «fishechka____ua», оскільки вона хотіла собі придбати мобільний телефон. Приблизно о 14.00 год. того ж дня, вона написала їм в месенджері про те, що планує купити мобільний телефон, а саме запитала, чи є в наявності в них мобільний телефон марки Apple 12 PRO MAX, вартістю 12 599 грн. На що, вони відповіли, що є, а також уточнили деталі доставки, після чого продавець їй скинув посилання на їхній сайт для оплати вищевказаного товару. Потерпілій потрібно було обрати серед інших товарів, той, який вона планує купувати, обравши телефон, її далі перекинуло на сторінку з деталізацією доставки, а також безпосередньо оплати. На вказаній сторінці, їй потрібно було ввести дані своєї банківської картки, що потерпіла і зробила, а саме вона ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 12 599 грн. Потім, вона скинула їм скрін своєї оплати. 11.01.2024 року, їй продавець вищевказаного магазинку відписав, що оплата успішна та вони їй відправлять товар. З 10.01.2024 року вищевказаний магазин їй так і не відправив товар, не відповідає на її повідомлення в месенджері, а також не повернув їй грошові кошти. Внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у сумі 12 599 грн.

В ході досудового розслідування, 14.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 12 599,7 грн. було переказано на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, отримавши тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , було встановлено, що 10.01.2024 року о 17:27:34 год. було здійснено зарахування у сумі 12 470 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

В подальшому, через нетривалий проміжок часу, а саме, 10.01.2024 року о 17:34:52 год. ОСОБА_6 було переказано грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 12 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000063.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та слідчим з групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів в період часу з 10.01.2024 року по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 10.01.2024 року по час винесення ухвали, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.