У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8116/24

№ 1-кс/183/1439/24

13 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000017 від 29.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.01.2024 в ранковий час гр. ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024 року при невідомих обставинах списані в сумі 18500 гривень, спричинивши майновий збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено: що він має в користуванні кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , так 17.10.2024 в ранковий час він зайшов до магазину купити продукти харчування та вирішив розплатитись кредитною карткою, але платіж не пройшов, так як не достатньо грошових коштів, після чого він поїхав до відділення банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому надали виписку по картці в якій було зазначено, що з його картки були зняті грошові кошти , а саме:

??- 01.01.2024 в сумі 3700 гривень

??- 01.01.2024 в сумі 4600 гривень

??- 02.01.2024 в сумі 4800 гривень

??- 02.01.2024 в сумі 4700 гривень

??- 02.01.2024 в сумі 700 гривень. Матеріальний збиток спричинено ОСОБА_4 в сумі 18500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в нього були знято грошові кошти в сумі 18500 гривень

17.01.2024 року ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписки по вказаним карткам, відповідно до яких у нього були списані грошові кошти безготівковим платежем « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього грошових коштів з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано 18500 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

??- власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

??- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.01.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

??- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.01.2024;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.01.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

??- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

??- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.01.2024 по 02.01.2024.

Строк дії ухвали до 13.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1