465/9000/24
1-кс/465/1941/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000613 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та IMEI пристрою, (в десятковій системі числення), IP-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 06.11.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 35294 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказує, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000613 від 07.11.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 07.11.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 06.11.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 35294 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.11.2024 року, 04.11.2024, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул.Генерала Чупринки у м.Львові, їй надійшло повідомлення у застосунок "Телеграм" від незнайомої їй особи, яка була підписана, як ОСОБА_6 та яка запропонувала потерпілій онлайн підробіток. В подальшому, ОСОБА_5 виконувала завдання, які їй скидували за допомогою застосунку "Телеграм", які полягали у викупі товару. Вказала, що 06.11.2024 вона віправила грошові кошти декількома транзакціями, а саме о 12:28 год. у сумі 2380,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , о 12:58 год. у сумі 9744,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 та о 14:07 год. у сумі 23800,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому, потерпілій вказали, що її рахунок є замороженим і для того, щоб отримати кошти, потрібно здійснити переказ коштів у сумі 50000,00 грн. на банківську карту, що вона робити відмовилась.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000613 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та IMEI пристрою, (в десятковій системі числення), IP-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг мобільний банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 06.11.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1