Справа № 645/3373/24
Провадження № 1-кс/645/1523/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

17 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у будь- якому працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло звернення ДКП №366488, про те, що 10.05.2024 року гр. ОСОБА_5 в застосунку Телеграм написав його брат з проханням зайняти грошові кошти, після чого ОСОБА_5 скинув грошові кошти в 17200 гривень на банківську карту зловмисника НОМЕР_3 , телефон зловмисника не встановлений.

Відомості про злочин внесено сектором дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

11.05.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначив, що 10.05.2024 року приблизно о 18 годині 31 хвилині, йому в застосунку Телеграм з номеру НОМЕР_4 написав його брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням терміново позичити йому грошові кошти в сумі 17200 гривень. Прочитавши це, він погодився позичити ОСОБА_7 гроші та останній скинув в повідомленні банківську карту № НОМЕР_3 на яку потрібно перевести грошові кошти. Так потерпілий перевів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 17200 гривень на карту № НОМЕР_3 та скинув квитанцію в чат переписки із братом ОСОБА_7 . Надалі приблизно хвилин через 20 надійшло повідомлення про те, що потрібно ще позичити 14000 гривень, отримавши вказане повідомлення, потерпілий зв`язався з братом ОСОБА_7 , який повідомив, що його телеграм акаунт, був взламаний шахраями.

Також, 14.05.2024 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив факт взлому його сторінки та доступ до своєї банківської картки нікому не надавав. Картка № НОМЕР_3 не перебуває у володінні свідка та він не має до неї доступу.

14.05.2024 року слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 361 КК України за фактом того, що 11.05.2024 невстанолена особа несанкціоновано втрутилась в роботу телеграм-аккаунту належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІТС ІПНП №6185 від 14.05.2024).

22.05.2024 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення органу що здійснюватиме досудове розслідування, таким чином матеріали досудових розслідувань №0000218 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та №0000698 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження №0000218.

В ході досудового розслідування було встановлено що картка зловмисника НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

20.09.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено що картка зловмисника НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 .

Гр. ОСОБА_8 допитаний в якості свідка, який дав показання що свою банківську карту він втратив та йому нічого не відомо про надходження грошових коштів шахрайським шляхом на його карту.

В ході огляду інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено що, 10.05.2024 грошові кошти, у сумі 29999.00 грн., та 4301.00 грн., двома транзакціями були перераховані з картки гр. ОСОБА_8 НОМЕР_3 - на банківську картку НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено що 12.05.2024 з картки гр. ОСОБА_8 НОМЕР_3 був здійснений переказ у сумі 100.00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.05.2024 по 15.05.2024.

Крім того, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 12.05.2024 по 17.05.2024.

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000218 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції, ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Харкові, а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.05.2024 по 15.05.2024 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції, ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 12.05.2024 по 17.05.2024 на яку могли надходити грошові кошти які пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.12.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 17.10.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1