У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024 Справа №607/21411/24 Провадження №1-кс/607/5849/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.05.2023 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від в.о. директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що у травні 2019 році ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді комерційного директора ПП " ОСОБА_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем привласнив грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Під час досудового розслідування, а саме допиту представника потерпілого ПП Білявинці ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу № OC-3 від 05 жовтня 2015 року до 11 січня 2021 року, працював на посаді комерційного директора ПП « ОСОБА_5 ».

У липні 2020 року, ОСОБА_7 , з метою привласнення майна підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодів, згідно видаткової накладної № 2018 від 28 травня 2019, 24 тонами (480 мішків) цукру білого кристалічного, на зальну суму 240 000,00 грн, який отримав в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Порядок розрахунків проводився по давальницькій схемі: ПП " ОСОБА_5 " надавало цукровому заводу цукрові буряки, які збирали і перевозили на завод працівники ПІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для переробки. Після переробки цукровий завод віддавав за ці буряки цукор з розрахунку 68-72 кг за 1 т цукрового буряку (все залежало від забрудненості та цукристості, яка визначалася при здаванні буряку).

ПП " ОСОБА_5 " отримувало цукор і передавало його фізичним особам, з якими були укладені договори на послуги по давальницькій схемі. За свої послуги ПП " ОСОБА_5 " залишало собі 5-8 кг цукру з 1 т буряку і передавало фізичним особам 60-64 кг цукру за 1 т буряку. Ніяких грошових розрахунків з цукровим заводом в межах давальницької схеми не було. Для отримання цукру ПП " ОСОБА_5 " надавало довіреність (яка була підписана директором, головним бухгалтером та особою, якій довіряли отримати цукор), лист на отримання цукру (підписаний директором). Далі уповноважені особи надсилали скани цих документів, а потім передавали на завод оригінали.

За період 2018-2019 за договором давальницької сировини ПП " ОСОБА_5 " не доотримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готової продукції цукру близько 200 т, де таким чином травні 2019 року ОСОБА_7 , отримав цукор на загальну суму 240 000 гривень, який в подальшому реалізував та привласнив грошові кошти, таким чином приховав від підприємства факт отримання прибутку.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення:

- видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р. на 24 т цукру отримана ПП « ОСОБА_5 » 12.06.2019р. для підписання.

- товаро -транспортної накладної №2018 від 28.05.2019р. на вивезення 24 т цукру для підписання;

- електронний лист з отримання сканів «звернення» без дати від ПП « ОСОБА_5 »

- довіреності Л626 від 13.05.2019р. на підставі якої комерційний директор ОСОБА_7 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24 т цукру згідно видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р.

- документів на отримання цукру від ПП « ОСОБА_5 », (електронний лист про надіслання сканів з офіційної електронної адреси ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист на отримання цукру №26122019-3 від 26.12.2019р., довіреності М667 від 26.12.2019р., довіреності №69 від 26.12.2019р. на 4 арк.)

- листа-запиту №29102019-2 від 29.10.2019р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 з відміткою про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- електронний лист від 22.05.2020 на адресу директора зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про отримання цукру по підроблених документах ОСОБА_10

- лист №28.05.2020-1 від 28.05.2020р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 про підтвердження фактичної наявності ТМЦ що перебувають на відповідальному зберіганні.

- лист відповіді №349 від 09.06.2020р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстром накладних

- електронної переписки щодо звірки з директором зі збуту ОСОБА_11 та його заступником ОСОБА_12 від 18.06.2020р.

- інших документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сировини (цукру) від ПП « ОСОБА_5 » у період із 01.05.2019 року по 29.10.2019 рік.

Однак, згідно повідомлення №394 від 20.05.2024 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не може надати вищевказані документи, оскільки всі первинні документи Товариства за період з 01.10.2016 по 30.09.2019 були знищені у жовтні 2022 року, як такі що пройшли планову податкову перевірку то по яких минув термін зберігання згідно чинного законодавства України відповідно до Акту документальної планової виїзної перевірки №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів ОСОБА_7 , а також те, що наведена інформація буде використана в кримінальному проваджені як доказ та зокрема те, що іншим чином її отримати неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні можливості вилучити копії документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до матеріалів документальної планової виїзної перевірки за №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

- акту документальної планової виїзної перевірки №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та додатків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1