Справа № 524/3697/24
Провадження № 1-кс/524/2686/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 01 квітня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що: 09 січня 2024 року невстановлені особи розмістили на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення щодо здійснення продажу свердлильно-присадного верстату марки «Folder FD21»; для спілкування використовувалися абонентські номери компаній мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; методом здійснення переказів двома транзакціями з банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 отримали від ОСОБА_5 5000,00 грн та 2800,00 грн відповідно, як передоплату за вказаний товар.

16 квітня 2024 року під час проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді у межах кримінального провадження № 0000755, виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон «Redmi Note7» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із абонентськими картками корпорації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час проведення огляду мобільного телефону «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , встановлено переписки в додатку «Telegram», де відображено інформацію щодо банківських карток та особистих даних наступних осіб:

- ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , Він

ОСОБА_8 , НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 , Він

ОСОБА_9 , НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_11 , Він

ОСОБА_10 , НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , Він

ОСОБА_11 , НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 , Він Банк

-ОСОБА_12 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , Він Банк

-ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 ,

ОСОБА_13 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_11 ,

ОСОБА_14 , НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_14 ,

ОСОБА_14 , НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_22 ,

ОСОБА_15 , НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 ,

ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_25 ,

ОСОБА_16 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_26 ,

ОСОБА_17 , НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_26 ,

ОСОБА_18 , НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_14 ,

ОСОБА_19 , НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_11 ,

ОСОБА_20 , НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_14 ,

ОСОБА_21 , НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 ,

ОСОБА_20 , НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_22 ,

ОСОБА_22 , НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_11 , Власний рахунок

-ОСОБА_23 , НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_29 , Власний рахунок

-ОСОБА_12 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , Власний рахунок

-ОСОБА_12 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_30 ,

ОСОБА_25 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9

В подальшому, начальник сектору протидії шахрайств ВКП КРУП ОСОБА_26 подав рапорт про необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів відносно вище вказаних осіб, відомості про яких містяться в оглянутому мобільному телефоні «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , та інформація про яких перебуває у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Він Банк), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на відкриті рахунки від імені яких надходили грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд здійснити без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів із можливістю вилучення їх копій щодо клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_14 , а саме: банківські та карткові рахунки, відкриті за їх особистими даними, відомості про рух коштів за встановленими банківськими та картковими рахунками за період часу з 01.01.2024 до дати постановлення ухвали суду, із зазначенням наявної інформації щодо власника банківських (карткових) рахунків, повним розшифруванням транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цих клієнтів, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та даних щодо підключення банківських (карткових) рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1