Справа № 694/2463/24 провадження №1-кс/694/885/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.10.2024року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000478 від 17.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановила:

Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СПД № 1 Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу в період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку, до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період часу з 03.09.2024 по 04.09.2024, не встановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» під приводом заробітку коштів у криптовалюті, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 030 грн, що належать ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.09.2024 до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 03.09.2024, остання приєдналася до додатку «тік-ток», після чого здійснювала переписку з невідомою особою щодо заробітку в крипто валюту, в ході даного спілкування ОСОБА_5 запропоновано надіслати грошові кошти в сумі 12800 грн. з метою інвестування в крипто валюту, після чого остання здійснила переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_3 , без урахування комісії.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12800 грн., без урахування комісії.

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу та на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_3 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СПД № 1 Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000478 від 17.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП СПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу в період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку, до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 .

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1