Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2908/2024
УХВАЛА

09.08.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 10.06.2024 за фактом неподання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітності, пов`язаної з обчисленням і сплатою податків, та приховуванням об`єктів оподаткування в сумі 40 454 789 грн., отриманого від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції протягом 2023 року, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 7 251 862,02 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями щодонеподанняслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )звітності, пов`язаної з обчисленням і сплатою податків, та приховуванням об`єктів оподаткування в сумі 40 454 789 грн., отриманого від зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з реалізацією сільгосппродукції протягом 2023 року, чим ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 7 251 862,02 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Оскільки документи, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , можуть вказати на обставини вчинення кримінального правопорушення, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судових експертиз (почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних, криміналістичних) по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити,надати слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 ; старших слідчих Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; слідчих Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській ОСОБА_9 , співробітникам оперативних підрозділів УСР в Миколаївській області ДСР НПУза дорученням слідчого у даному кримінальному провадженні,доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме зовнішньоекономічних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та супутніх документів (зовнішньоекономічних контрактів (договорів); ВМД з доданими до них пакувальними листами; рахунків фактур (invoice); сертифікатів якості та походження товарів; товарно-транспортних документів; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 09.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1