печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортний засіб KIA SORENTO, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 289, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, таким чином посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб - злочинною організацією, яку він почав формувати не пізніше листопада 2021 року, обравши направленістю її діяльності незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету України, та подальшу легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності з вказаного періоду часу ОСОБА_4 почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування.

Так, ОСОБА_4 , знаючи про особисті якості ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, їх добровільне бажання збагатитися за рахунок незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів, їх збут та подальшу легалізацію коштів, отриманих від їх продажу без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету з метою отримання прибутку, маючи особливу довіру до них, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин запропонував їм взяти участь у створеній ним злочинній організації.

Отримавши від указаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації ОСОБА_4 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника з метою підготовки до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами на етапі створення організації довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб розроблений ним єдиний план злочинної діяльності злочинної організації.

Довівши до відома учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації ОСОБА_4 , здійснюючи загальне керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

ОСОБА_4 ? організатор злочинної організації, який відповідно до відведеної собі ролі у складі створеного угруповання здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (наближених) осіб; встановлював правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками; ініціював вчинення конкретних злочинів, визначав учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; безпосередньо керував учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень; особисто брав участь у вчиненні злочинів; забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та залученими до вчинення злочинів особами; особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування злочинної діяльності, а також розподіляв об`єкти майна та кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами; слідкував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації; вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

ОСОБА_5 ? співорганізатор та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі здійснював пошук осіб учасників злочинної організації, за дорученням ОСОБА_4 координував дії окремих її членів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшу легалізацію отриманих в результаті вчинення злочину коштів.

ОСОБА_8 ? пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі угруповання здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, координував дії її членів, які здійснювали безпосереднє виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників ? безпосередніх виконавців злочину до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_9 ? пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, координував дії її членів, забезпечував збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_7 .? пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинного угруповання здійснював пошук безпосередніх виконавців злочину, координував дії її членів, забезпечував збут виробленої продукції.

ОСОБА_10 ? виконавець у складі злочинної організації, який за покладеними на нього керівництвом злочинного об`єднання функціями здійснював налагодження обладнання (устаткування), що забезпечує масове виготовлення сигарет (тютюнових виробів), брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів та підшукував інших осіб, які погодяться здійснювати незаконне виробництво тютюнової продукції.

ОСОБА_12 ? виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_11 ? виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_13 ? виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_14 ? виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Невстановлені особи - пособники та виконавці у складі злочинної організації, які відповідно до відведених їм ОСОБА_4 функцій у складі угруповання брали безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із на незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, у тому числі шляхом незаконного використання знаку для товарів та фірмового найменування, а також прияли керівникам злочинного об`єднання в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

Створена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалась стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, та збут підакцизних товарів; незаконне використанням знаку для товару та фірмового найменування, легалізацію одержаних в результатів вчинення цих злочинів коштів, наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації як напряму, так і через довірених (наближених) осіб; домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час; чіткою ієрархією.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інші невстановлені учасники, починаючи з листопада 2021 року і до 06.06.2024, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання здійснювали незаконне масове виробництво тютюнових виробів із незаконним використанням знаку для товарів та фірмового найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_4 та невстановлена особа задля отримання стабільних прибутків від протиправної діяльності, не пізніше 07.11.2021 створили та зареєстрували у програмі обміну повідомленнями «Telegram» канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали «ІНФОРМАЦІЯ_2», що мав посилання «ІНФОРМАЦІЯ_3», де розмістили відомості про продаж тютюнових виробів з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, способи доставки придбаних тютюнових виробів, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку, та розподіл отриманих коштів.

Обов`язок ведення телеграм-каналу ОСОБА_4 поклав на невстановленого учасника злочинної організації, який ознайомлював покупців із наявним асортиментом, приймав замовлення, надавав реквізити для оплати замовлення та приймав для подальшої передачі реквізити, куди необхідно направити замовлення, тобто залучена особа фактично виконував функції менеджера.

Водночас, з метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією щодо отриманих замовлень від покупців, координацією дій та підтримання зв`язку між собою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа використовували мобільний та Інтернет зв`язок. При цьому, останні діючи злагоджено, та з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами, використовували засоби конспірації у листуванні в месенджерах, вживаючи умовні назви тютюнових виробів.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, учасниками злочинної організації підшукано приміщення, які розташовано на території м. Миколаєва, які слугували місцями зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленим особам, зокрема з метою належного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, встановлено систему спостереження за особами, які знаходились на території складських приміщень.

Після незаконного виготовлення сигарет, їх зберігання, транспортування та подальший збут кінцевим споживачам забезпечувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленою особою.

В подальшому ОСОБА_4 , у невстановлений час, але не пізніше травня 2023 року, за невстановлених обставин придбав виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182.

Надалі, реалізуючи план злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у цей же період часу підшукали необхідне для масового виробництва сигарет приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, невстановлені учасники злочинної організації встановили у згаданому приміщенні виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182, забезпечили автономне безперебійне постачання електроенергії шляхом установлення та під`єднання електрогенераторів «Sitanfu STC A140102505 IB/T8981-2011» і «Diesel Generation Sets Model GF2-30 № SK20224701, 30 Кв», обладнали указане приміщення необхідними для безперервного проживання безпосередніх виконавців злочину предметами, засобами зв`язку і продуктами харчування.

Надалі, починаючи з червня 2023 року та до 16.08.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , перебуваючи у облаштованому учасниками злочинної організації підпільному цеху, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного злочинного плану з використанням заздалегідь підготовленого обладнання та сировини незаконно виготовляли та зберігали тютюнові вироби - сигарети без фільтру торгівельних марок «Аstru» і «Ritm», а також «Прима класична» з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Прима класична» ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Отримані від реалізації незаконного виготовлених підакцизних товарів грошові кошти учасники злочинної організації легалізували шляхом проведення фінансових операцій з такими коштами, що полягали в обготівкуванні отриманих переказів, вчиненні правочинів, спрямованих на придбання майна (транспортних засобів) та створенні і використання у господарській діяльності ФОП ОСОБА_6

23.05.2024 невстановлений учасник злочинного угруповання, діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телеграм - канал «ІНФОРМАЦІЯ_2», прийняв замовлення від ОСОБА_16 , який не був обізнаний з діяльністю злочинної організації, на 3 500 пачок сигарет марки «Прима».

Після одержання цього замовлення невстановлений учасник злочинної організації надіслав ОСОБА_16 для здійснення оплати реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши підтвердження здійснення оплати, учасники злочинної організації, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Ходосівка, вул. Березова, 2, у здійснили відправлення раніше незаконно виготовлених сигарет марки «Прима» у кількості 2100 штук від імені ОСОБА_17 для ОСОБА_16 .

Одночасно з цим, інші невстановлені учасники злочинної організації, перебуваючи у м. Миколаєві, по вул. Героїв України, 13, у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», здійснили відправлення раніше незаконно виготовлених сигарет марки «Прима» у кількості 1400 штук від імені ОСОБА_17 для ОСОБА_16

28.05.2024 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_16 , який не був обізнаний зі злочинними діями учасників злочинного об`єднання, перебуваючи у відділенні № 17 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване у м. Вінниці по вул. В. Порика. 5А, одержав незаконно виготовлені сигарети марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 2100 штук.

Цього дня, о 13 год. 48 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване у м. Вінниці по вул. Генерала Арабея, 2, одержав незаконно виготовлені сигарети марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова у кількості1400 штук.

29.05.2024 невстановлений учасник злочинного угруповання, діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телеграм - канал «ІНФОРМАЦІЯ_2», прийняв замовлення від ОСОБА_18 , 700 пачок сигарет марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова, 500 пачок сигарет «Мальборо» синє без марок акцизного податку , та 500 пачок сигарет Кент КС, без марок акцизного податку.

Отримавши замовлення невстановлений учасник злочинної організації надіслав ОСОБА_18 , для здійснення оплати реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_4 та банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на не встановлену на цей час особу, на які ОСОБА_18 переказав грошові кошти у сумі 29 000 грн. та 24 070 грн. відповідно.

30.05.2024 після здійснення перерахунку коштів на вищевказані банківські рахунки ОСОБА_18 , невстановлена учасник злочинної організації надіслав останньому повідомлення про відправлення замовленої продукції.

Далі ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи з метою подальшого незаконного зберігання, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, використовуючи отриману інформацію про замовлення на продаж сигарет від невстановленої досудовим розслідуванням особи - менеджера телеграм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2», організував відправлення невстановленими учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_19 для ОСОБА_18 незаконно виготовлених сигарет марки «Мальборо» синє у кількості 500 пачок та сигарет марки «Кент КС» у кількості 500 пачок через відділення № 19 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. В. Лесина, 1.

Одночасно з цим, у такий самий спосіб від імені ОСОБА_17 невстановленими учасниками злочинного об`єднання з відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у м. Гатному Київської області по вул. Київській, 2В, здійснено збут незаконно виготовлених сигарет марки «Прима» з підробленою акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 700 пачок.

06.06.2024 ОСОБА_18 , перебуваючи в приміщенні відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 43, отримав незаконно виготовлені підакцизні товари - сигарети марки «Мальборо» синє у кількості 500 пачок та сигарет марки «Кент КС» у кількості 500 пачок, сигарет марки «Прима» з підробленою акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 700 пачок.

Крім того, з метою забезпечення реалізації розробленого плану злочинної діяльності стійкого ієрархічного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не маючи офіційних джерел доходів, в період з 01.01.2023 по 15.08.2023 отримували систематичний протиправний прибуток від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом контрафактних підакцизних товарів (сигарет), які перераховувались на відкриті учасниками злочинної організації та залучених ними осіб розрахункові рахунки, відкриті у ПрАТ «ПУМБ» та інших банківських установах.

Так, з 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_5 UAN учасника злочинної організації ОСОБА_6 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 854 896 грн., з яких 2 765 221 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 18.07.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_6 .UAH, учасника злочинної організації ОСОБА_7 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 202 311 грн., з яких 201 816 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_7 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_5 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 643 194, 64 грн., з яких 2 630 276,23 грн. за цей же період у невстановленому місці останнім переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 26.07.2023 по 15.08.2023 на рахунок № НОМЕР_8 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_8 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 547 590 грн., які невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_9 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_9 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1 862 781 грн., з яких 1 862 331 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення банківських операцій.

З 29.01.2024 по 24.06.2024 на особовий рахунок НОМЕР_10 .UAH ОСОБА_4 , відкритий у АТ «Кредобанк», надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1 342 218 грн., з яких 1 341 868 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 по особовому рахунку НОМЕР_11 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_20 , реквізити якого використовував ОСОБА_9 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 384 750 грн., з яких 2 343 396 грн. останньою за проханням ОСОБА_9 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій та передано ОСОБА_4 для подальшого використання задля забезпечення діяльності злочинного угруповання.

З 06.01.2023 по 21.05.2023 на банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_12 по особовому рахунку ОСОБА_21 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 82 663 грн., які невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 по особовому рахунку НОМЕР_13 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_22 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 672 320 грн., з яких 672 127 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_14 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_23 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 648 238 грн., з яких 648 199 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_13 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_24 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 734 808 грн., з яких 621 482 грн. у невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 27.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_15 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_25 , отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 427 981 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, які в подальшому учасниками злочинної організації за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_16 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_26 , надійшли кошти у розмірі 624 798 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких 624 707 грн. невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

Крім того, набувши у результаті вчинення низки кримінальних правопорушень значні активи ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, за невстановлених обставин дав вказівку ОСОБА_5 щодо організації укладання правочину з набуття права власності учасником злочинної організації ОСОБА_7 автомобіля TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_17 .

На виконання вказівки керівника злочинного угруповання 08.04.2023 ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Одесі, вчинив правочин з набуття права власності на автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_17 , 2014 року, шляхом укладання договору СГ № 8096/23/1/013647, використавши набуті в результаті вчинення злочинів активи.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації та діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, 18.12.2023 зареєструвала ФОП ОСОБА_6 .

26.12.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати протиправний намір, відкрила на ім`я зареєстрованого нею суб`єкта господарювання розрахунковий рахунок у АТ «Universal Bank».

Після цього, ОСОБА_6 , діючи на виконання єдиного наміру злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , використовуючи набути в результаті незаконного збуту контрафактних сигарет грошові кошти, використала ці активи під час вчинення правочинів підконтрольним суб`єктом господарювання з ТОВ «Нова Пей» (), згідно з якими в період з 01.01.2023 по 06.03.2024 отримала кошти в сумі 100 500, 16 грн. за послуги з надання персоналу; за лютий - березень 2024 - 677 182, 35 грн. в якості сплата винагороди згідно договору №У-1842 від 01.01.2024.

ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, 22.03.2024 вчинив правочин з набуття права власності на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_18 , за 53 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом національної валюти по відношенню до долара США станом на 22.03.2024 становило 2 062 940, 2 грн., шляхом організації правочину купівлі-продажу ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

З метою приховування своє протиправної діяльності та унеможливлення звернення стягнення на вказане майно, в разі притягнення до кримінальної відповідальності, реєстрацію права власності на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_18 , ОСОБА_4 забезпечено на ОСОБА_28 .

02.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно реєстру Головного сервісного центру МВС України, ОСОБА_4 є власником транспортних засобів BMW X5, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; ГАЗ 2705, 2010 року випуску, VIN НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; CHEVROLET SONIC, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; BMW X5, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; KIA SORENTO, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000666 - ОСОБА_29 направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за відсутності слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала повністю, їх неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження транспортного засобу).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

02.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України /т. 1 а.м. 37-74/.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Санкції ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України передбачають обов`язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки KIA SORENTO, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 /т. 1 а.м. 77/.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваного (транспортний засіб), з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль марки KIA SORENTO, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1