Справа №: 398/4811/24
провадження №: 1-кс/398/1643/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" вересня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 року до 00 год 00 хв 31.12.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000163 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, а саме: за результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що 06 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір №103 - на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 20 тон на загальну суму 197560 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 9878 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що вартість однієї тони вугілля кам`яного марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 16% в період жовтня-листопада 2023 року за тендерними пропозиціями наступних підприємств становила: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - 7712,00 грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - 8200,80 грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - 8677,00 грн. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вартість вугілля за договором № 103 від 06.12.2023 року значно завищена, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з ціновою пропозицію 197560 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 06.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір № 103 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 20 тон на загальну суму 197560 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 9878 грн.

Згідно платіжного доручення № 716 від 18.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 197560 гривень 00 копійки.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Згідно з витребуваної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого здійснено постачання вугілля за договором № 103 від 06.12.2023 року, встановлено, що залишились залишки вугілля поставленого за договором № 103 від 06.12.2023 року знаходяться на території даного училища.

Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164,166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000163 від 18.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України- задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копіїу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 року до 00 год 00 хв 31.12.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 року до 00 год 00 хв 31.12.2023 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 23 вересня 2024 року до 23 листопада 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_15