Справа № 202/7710/24
Провадження № 1-кс/202/5773/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000227 від 02.05.2024, внесеним до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від УСБУ в Дніпропетровській області за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )за попередньою змовою групою осіб, які зловживають своїм службовим становищем при виконанні договорів, укладених за результатами публічних торгів, що призводить до збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протягом 2020 року регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено низку договорів із землевпорядною організацією ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на загальнусуму 3 698 364 грн.

За даними податкової звітності, у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в 2-3 кварталі 2020 року працювало 6 штатних працівників. Загальна сума нарахованого доходу штатним працівникам за вказаний період становила 134 985 грн., сума нарахованого єдиного соціального внеску 31 845 грн.

При цьому, у відповідності з даними Кошторисів вартості Послуг, витрати на основну і додаткову заробітну плату виробничого персоналу у вартості виконаних робіт складають 697 858,17 грн., єдиний соціальний внесок (22%) становить 153 527,32 грн. Таким чином, внаслідок внесення до кошторисної документації недостовірних (завищених) показників з боку посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та подальшого приймання посадовими особами залізниці відповідних робіт за завищеною вартістю, регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на значну суму.

Встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (закупівля № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , №ЦБД ІНФОРМАЦІЯ_4 , №ЦБД ІНФОРМАЦІЯ_5 , №ЦБД ІНФОРМАЦІЯ_6 , №ЦБД ІНФОРМАЦІЯ_7 )структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори: №ПР/НКМ-20290/НЮ від 30.04.2020, №ПР/НКМ-20291/НЮ від 30.04.2020, №ПР/НКМ-20289/НЮ від 30.04.2020, №ПР/НКМ-20292/НЮ від 30.04.2020, №ПР/НКМ-20286/НЮ від 30.04.2020 №ПР/НКМ-20293/НЮ від 30.04.2020 з ПП «Томаківка». Предмет договорів - послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та забезпечення реєстрації ділянок в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Сума договорів -914 018 грн., 903 346 грн., 499 000 грн., 269 000 грн., 541 000 грн., 572 000 грн., відповідно.

У ході протиправної діяльності з привласнення коштів, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »використовували наступні рахунки у форматі IBAN, відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000227 від 02.05.2024, внесеним до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

У той же час клопотання в частині надання доступу до документів за період з 01.04.2020 по теперішній час підлягає задоволенню частково, враховуючи надані в обґрунтування стороною обвинувачення документи, зокрема дати укладених договорів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000227від 02.05.2024, внесеним до ЄРДР за ч. 3 ст. 191КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно банківського рахунку у форматі IBAN НОМЕР_5 , а саме: документів, які стали підставою відкриття зазначеного банківського рахунку; документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.04.2020 по 31.12.2020 включно.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1