Провадження № 1-кс/522/6293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перекладача ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене першим заступником прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001048 від 16.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001048 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16.08.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 16.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 16.08.2024 підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 14.10.2024.

Постановою керівника Приморської окружної прокуратури міста Одеси від 11.10.2024 строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 16.11.2024.

Того ж дня, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 продовжено до 16.11.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09.08.2024, невстановлена органом досудового розслідування особа разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним прямим умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, та, діючи відповідно до розробленого плану, вступила у злочину змову з ОСОБА_4 , якому вона повідомила про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Так, на початку липня 2024 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_11 , та в ході телефонної розмови повідомила останньому, що має зв`язки і зможе організувати та здійснити за грошову винагороду незаконний перетин ним державного кордону України до Республіки Молдова.

Надалі, 11.07.2024 невстановлена особа, з метою доведення свого прямого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_11 на момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_11 повинен буде заплатити їм грошові кошти в сумі 7500 дол. США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.07.2024 становило 305359,5 грн.), на що ОСОБА_11 надав свою згоду та невстановлена органом досудового розслідування особа запропонувала йому приїхати в місто Одесу.

Після цого, 09.08.2024 ОСОБА_11 приїхав до м. Одеси, та, перебуваючи на Одеському залізничному вокзалі, зателефонував із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp» невстановленій досудовим розслідуванням особі та повідомив про свій приїзд. Під час телефонної розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа, надала вказівку ОСОБА_11 очікувати дзвінка.

Так, 09.08.2024 ОСОБА_11 зустріла інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, посадила його до транспортного засобу марки «Honda» моделі «Pilot» та забезпечила заселення в готель «Терра 7плюс» за адресою: АДРЕСА_1 , після чого надала вказівку очікувати подальшого дзвінка.

Надалі, 13.08.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», користуючись номером телефону « НОМЕР_1 », зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що 13.08.2024 приблизно о 19:00 год, ОСОБА_11 необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, йому при собі необхідно мати грошові кошти в розмірі 6 тис. дол. США.

Того ж дня приблизно о 20:00 год до ОСОБА_11 приїхали на транспортному засобі марки «Toyota» моделі «Prius» дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, які повідомили що вони від ОСОБА_12 , та посприяють перевезенню на інший берег лиману, поблизу Білгород-Дністровська, на якому його зустріне ОСОБА_5 . Виконавши всі зазначені дії, перевізши через лиман на інший берег, ОСОБА_11 за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp» зізвонився із невстановленою досудовим розслідуванням особою, який надав вказівку очікувати на березі лиману до ранку 14.08.2024.

Приблизно о 08:00 год 14.08.2024 до ОСОБА_11 прибув ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Volkswagen» моделі «Golf», д.н.з. НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_11 сів до транспортного засобу, та направився з ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_3 . Після приїзду до будинку ОСОБА_5 надав вказівку, що для перетину державного кордону України необхідно зачекати до 15.08.2024.

ОСОБА_11 15.08.2024 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 200 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.08.2024 становило 8265,24 грн.), які були оплатою за надання засобів для перетину державного кордону України.

Того ж дня приблизно о 11:30 год. ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_11 збирати речі, для того щоб вирушити до державного кордону України для подальшого переправлення.

Реалізуючи свій намір, ОСОБА_5 , керуючи транспортним засобом марки «Volkswagen» моделі «Golf», д.н.з. НОМЕР_2 , доставив ОСОБА_11 до с. Лужанка Болградського району Одеської області.

Після чого, задля реалізації злочинного умислу, та виконуючи розподілені ролі, до ОСОБА_11 прибув ОСОБА_4 . Останній вказав, що необхідно передати грошові кошти в розмірі 100 дол. США, які будуть оплатою за перетин державного кордону України, на що ОСОБА_11 погодився та передав грошові кошти ОСОБА_4 за себе та ще трьох осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, в загальному розмірі 400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.08.2024 становило 16530,48 грн.).

В цей час ОСОБА_4 взяв грошові кошти разом із паспортом ОСОБА_11 та повідомив, що зараз за допомогою транспортного засобу марки «ВАЗ» моделі «21120», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезе їх до кордону з Республікою Молдовою, однак ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області, та їх противоправну діяльність було припинено.

Дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфіковані органом досудового розслідування ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідка ОСОБА_11 , який зазначив, що упродовж 13.08.2024 - 15.08.2024 намагався виїхати разом з іншими особами через державний кордон України за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу надавали допомогу у перевезенні, а також іншу допомогу у незаконному переправленні через державний кордон України та яких надалі було затримано; крім цього ОСОБА_11 зазначив, що поблизу Дністровського лиману 13.08.2024 спілкувались з іншими особами, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які також надавали інструкції щодо перетину державного кордону України та у подальшому зконтактували з особою ОСОБА_5 , який чекав останніх на іншій стороні Дністровського лиману; Пред`явленнями свідку ОСОБА_11 для впізнання за фотознімками, в ході яких свідок ОСОБА_11 упізнав за фотознімками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ; показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які зазначили, що упродовж 13.08.2024-15.08.2024 намагались виїхати разом з ОСОБА_11 через державний кордон України за допомогою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу надавали допомогу у перевезенні, а також іншу допомогу у незаконному переправленні через державний кордон України та яких надалі було затримано поблизу кордонів с. Лужанка; крім цього останні повідомили, що поблизу Дністровського лиману 13.08.2024 спілкувались з іншими особами, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які також надавали інструкції щодо перетину державного кордону України та у подальшому зконтактували з особою ОСОБА_5 , який чекав останніх на іншій стороні Дністровського лиману; пред`явленнями свідкам ОСОБА_16 . огли, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 для впізнання за фотознімками, в ході яких останні впізнали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ; протоколом затримання особи ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 15.08.2024, в ході якого було проведено обшук затриманої особи, під час якого виявлено і вилучено заздалегідь ідентифіковані та вручені свідку ОСОБА_11 грошові кошти, мобільні телефонии; протоколом обшуку транспортного засобу марки «ВАЗ», модель «21120» д.н.з. НОМЕР_3 від 15.08.2024, в ході якого було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані та вручені свідку ОСОБА_11 , мобільні телефонии; іншими матеріалами кримінального провадження та негласних слідчих (розшукових) дій у їх сукупності.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: провести розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; допитати ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 з метою з`ясування додаткових обставин щодо причетності до вказаного злочину інших осіб, які 13.08.2024 надавали вказівки та інструкції особам поблизу Дністровского лиману та прибули туди на автомобілі «Тойота Пріус» на номерах Республіки Молдова ЕFQ529; отримати результати виконання доручення слідчого, проведення якого доручено 17 прикордонному загону імені ОСОБА_19 щодо огляду мобільних телефонів, вилучених в ході обшуків під час затримання підозрюваних; встановити інших співучасників злочину, їх місця перебування, вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру; виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме відкрити матеріали досудового розслідування, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; здійснити інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відомості які будуть отримані у результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження, нададуть змогу перевірити останніх та інших осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, що в свою чергу дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та у свою чергу забезпечить виконання завдання кримінального провадження, що передбачене ст. 2 КПК України для прийняття законного, неупередженого процесуального рішення.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий строк не менше 2 (двох) місяців, що загалом складає 5 (п`ять) місяців строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001048 від 16.07.2024 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 16.01.2025.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; необхідність послідовного проведення значної кількості слідчих дій в ході яких встановлено нові обставини досудового розслідування, які потребують детального аналізу та оцінки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001048 від 16.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 16.01.2025 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.11.2024