Справа № 588/1497/24
Провадження № 1-кс/588/281/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 06.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2024 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено перекази, тобто викрадено гроші.

Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 05.08.2024 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) перераховано: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09, тобто всього 6350,00 грн. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09 із банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з переказу; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09.

У судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 06.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2024 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) при невідомих обставинах здійснено перекази, тобто викрадено гроші. Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 05.08.2024 із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) перераховано: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09, тобто всього 6350,00 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) (а.с. 7-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 06.08.2024, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09 із банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з переказу; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:07; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 2000,00 грн 02.08.2024 о 16:08; 350,00 грн 02.08.2024 о 16:09.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 19 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1