Справа № 466/4681/24
Провадження № 1-кс/466/2344/24
У Х В А Л А

24 липня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000260 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

22.07.2024 дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000260 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.04.2024 року до ВП 1 ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом, зламавши акаунт знайомого в Телеграмі, під приводом прохання позичити кошти, заволоділа особистими коштами заявника на загальну суму 20 200 грн, які заявник добровільно перерахував двома переказами 27.04.2024 року зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума збитків 20 200 грн.

З показів потерпілого відомо, що перша транзакція відбулася 27.04.2024 року о 15:26 год з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 11 200 грн. Друга 27.04.2024 року о 15:36 год- з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 9 000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що її держателем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Черкаси, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється ФОПом та користується номером телефону НОМЕР_3 .

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської інформації по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 27.04.2024 року підтверджено факт Зарахування переказу Moneysend через MONODirect (MONO011), KYIV,UKR, о 20:58:19 год в сумі 11 200 грн. Факту зняття готівки згідно виписки по руху коштів після надходження коштів потерпілого по картці ОСОБА_6 нема, однак наявний факт покупки (оплати цифровим токеном) PNFP25127 (F0151879) по ПК, CHERKASY,UKR 30.04.2024 о 15:54:49 год в сумі 31 554 грн. Факт наявності IP-адрес з датами і часом входу в особистий кабінет згідно виписки по картці ОСОБА_6 - відсутні.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що її держателем є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт.Маньківка Маньківського району Черкаської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_4 .

Згідно інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської інформації по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що зняття грошових коштів в касах, банкоматах на період з 01.04.2024 року по 08.05.2024 відсутні. Факт надходження коштів у сумі 9 000 грн на картку ОСОБА_7 за 27.04.2024 року о 15:36:41 год присутній (MONO011 IPM MONODirect KYIV UAUA. Згідно інформації про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 по клієнту ОСОБА_7 встановлено, 27.04.2024 року о 15:37:39 год успішну спробу входу (за допомогою код-паролю) з ІP-адресою 91.244.8.246 .

Крім цього встановлено, що 27.04.2024 року о 16:37:26 год, о 16:49:19 год та о 17:08:20 год успішну спробу входу (за допомогою код-паролю) з ІP-адресою НОМЕР_5 .

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, за номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які можуть перебувати у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій:

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій:

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за номерами телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000260 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК Укрїни, щодо інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, за період часу з 00:01 год 01.04.2024 року року по період виконання ухвали суду, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

2.1. адреса розташування базової станції;

2.2. тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2.3. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики);

2.4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

2.5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

2.6. найактивніші співрозмовники;

2.7. хронологія ІМЕІ/сім-картка;

2.8. останнє з`єднання;

2.9. спільні номери та контакти між собою;

2.10. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури

міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1