Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2468/24
Номер провадження 1-кс/530/636/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2024 р. м. Зіньків
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , зазначила наступне, 09.11.2024 вона дізналася з повідомлення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знімаються гроші 5 транзакцій в загальній сумі 64 000 грн. 00 коп., після чого, ОСОБА_4 не зрозуміла що трапилося та цього ж дня звернулася на гарячу лінію та до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с-ще Котельва у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній відразу заблокували картку. Причини зняття грошових коштів їй не повідомили але зазначили, що її банківська картка не застрахована та служба безпеки банку буде здійснювати перевірку. Також потерпілій ОСОБА_4 працівники банку рекомендували звернулася до поліції.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про дану особу.
Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що інформація про клієнта банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи тому у відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 21.12.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1