24 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.06.2018 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основний вид діяльності: 38.32 Відновлення відсортованих відходів, додаткові: 13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.; 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. Також встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 2018 по 2020 рік, брав грошові кошти у борг у інших осіб, брав кредити у банках, після чого виїхав за кордон, де і мешкає по теперішній час. При цьому, жодній особі з тих, у кого ОСОБА_5 брав грошові кошти у борг, він нічого не повернув та перестав виходити на зв`язок. У ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває справа № 336/1265/21 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 про стягнення грошових коштів. Також, у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають цивільні справи № 336/6101/21 та 336/4448/21, де стороною виступає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою з`ясуванні усіх обставин скоєних злочинів, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів цивільних справ № 336/6101/21, 336/4448/21, 336/1265/21, у яких стороною виступає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, на адресу суду надійшла заява заступника голови суду ОСОБА_6 , відповідно до якої зазначено, що цивільна справа № 336/6101/21 (провадження № 2/336/589/2022) за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики перебувала у провадженні суду. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.06.2022 вказаний позов задоволено, яке ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.09.2023 залишено без змін. 23.01.2024 матеріали цивільної справи № 336/6101/21 (провадження № 2/336/580/22) за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 для розгляду в касаційному порядку. На даний час матеріали зазначеної справи до ІНФОРМАЦІЯ_6 не повернуті.
Судовий розгляд цивільної справи № 336/4448/21 (провадження № 2/336/387/2022) за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_8 про стягнення заборгованості закінчений. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.06.2022 відмовлено у задоволенні позову, яке набрало законної сили 22.07.2022. Матеріали зазначеної справи зберігаються в архіві суду.
Судовий розгляд цивільної справи № 336/1265/21 (провадження 2/336/72/2023) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості закінчений. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.01.2023 у задоволенні позову - відмовлено. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2023, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25 січня 2023 року у цій справі скасовано. Позов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задоволений частково. Постановою Верховного Суду 26.03.2024, постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26 квітня 2023 року в частині задоволених позовних вимог Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості залишено без змін. 12.04.2024 справу повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Матеріали зазначеної справи зберігаються в архіві суду. Просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Також встановлено, що цивільні справи № 336/4448/21 (провадження № 2/336/387/2022) та № 336/1265/21 (провадження № 2/336/72/2023), до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що цивільна справа № 336/6101/21 (провадження № 2/336/589/2022) за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики, 23.01.2024 направлена до ІНФОРМАЦІЯ_11 для розгляду в касаційному порядку, тобто розгляд вказаної цивільної справи не завершено, та до суду першої інстанції не повернута.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.
Згідно зі ст. 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
При цьому, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).
Таким чином, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Отже, вимоги клопотання, у частині надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи № 336/6101/21 (провадження № 2/336/589/2022) за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики, не підлягають задоволенню.
Водночас, встановлено, що сторонами у цивільній справі № 336/4448/21 (провадження № 2/336/387/2022) є: позивач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідач ОСОБА_8 , що свідчить про те, що у цій справі ОСОБА_5 не є стороною у справі, а тому підстави вважати, що у даній справі можуть знаходитись документи, які можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні, відсутні. Таким чином, у частині клопотання про тимчасовий доступ до документів цивільної справи № 336/4448/21, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання доступу до вказаної цивільної справи.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, виходячи з викладеного, зазначені слідчим обставини, вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу до матеріалів цивільної справи № 336/1265/21, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що матеріали цивільної справи № 336/1265/21 (провадження № 2/336/72/2023) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В іншій частині вимог клопотання слідчого, задоволенню не підлягають.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , до матеріалів цивільної справи № 336/1265/21 (провадження № 2/336/72/2023) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині вимог клопотання, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ № 336/4448/21 (провадження № 2/336/387/2022), №336/6101/21 (провадження № 2/336/589/2022), відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 листопада 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1