Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4135/24
номер провадження 1-кс/695/998/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.10.2024 року за № 0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 23.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.10.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с-ще Драбів Золотоніського району Черкаської області, із заявою про те, що 21.10.2024 року о 20:48 год. невстановлена особа під приводом продажу USDТ (цифрових доларів) на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 47 131.00 грн, які заявник перерахував із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000560 від 23.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.10.2024 у чат біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав переписку із невідомим абонентом, який немає ідентифікації. При цьому домовився з ним придбати в нього 1117 USDТ (цифрових доларів), які вартували 42,18 грн за один USDТ, тобто мав намір купити крипто валюти на загальну суму 47 131.00 грн. Із вказаним абонентом ОСОБА_5 домовився про перерахунок грошових коштів із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок продавця АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 . Після домовленості (укладеного ордеру в чаті біржі) о 20 год. 48 хв. 21.10.2024 ОСОБА_5 із своєї банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 47 131.00 грн, на вказаний номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 . У подальшому потерпілого було заблоковано на онлайн біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів не отримав.

З документів, приєднаних потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження, а саме: довідки про рух коштів на рахунку та платіжної квитанції стало відомо, що перерахування грошових коштів потерпілого здійснювалося 21.10.2024 о 20:48 год., одним платежем в сумі 47 131.00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_6 . Обробка вказаного платежу згідно інформації вищевказаної квитанції завершилася 22.10.2024 року.

У зв`язку з викладеним, з метою відстеження руху коштів потерпілого ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух, зарахування та зняття грошових коштів по банківській картці продавця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 21.10.2024 року по 22.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, копіє документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 23.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВПГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період з 21.10.2024 по 22.10.2024 року (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, місця їх зняття чи перерахування на інші банківські рахунки, адже згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що переказ коштів відбувся 21.10.2024, а дата обробки вказаної інформації 22.10.2024) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2.Інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

3.ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

4.Виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР- адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; інформація по банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 21.10.2024 по 22.10.2024;

5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

6.Фото та матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по 22.10.2024.

9.Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

10.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

11.Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 21.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1