Справа № 488/209/24
Провадження № 1-кс/488/616/24
У Х В А Л А

17.10.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 12.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 12.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 12.01.2024 року в період часу з 09:40 години по 12:45 годину, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи під час воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 224.900,00 грн., які були перераховані на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та оформлені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів на вказані банківські рахунки особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення за вказаними обставинами, були перераховані на наступні карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім того, в ході досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт старшого інспектора про те, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення користується наступними банківськими картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У зв`язку із викладеним старший слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за кожним окремо банківським рахунком: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали інформацію щодо осіб, на яких оформлено дані рахунки за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника за вказаними платіжними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказану особу, відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам, відомості про рух грошових коштів по кожній банківській картці окремо та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів, за вказаний період, відомості щодо підключення до банківських рахунків власника вказаних розрахункових карток, послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, договору на дистанційне банківське обслуговування за наявності, фотознімки осіб, які користувалися наявними у вказаної особи картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів, копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, відомості про електронні платіжні системи, в яких використовувались вказані банківські картки та рахунки даних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій.

В судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими доказами, що досліджені слідчим суддею, доведена необхідність надання доступу та вилучення лише щодо частини документів, про які просить слідчий.

Так, ухвалою Корабельного районного суду міста Миколаєва від 29.12.2023 року тимчасовий доступ по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вже надавався раніше. Підстав для надання повторного доступу до вказаних документів судом не встановлено.

У той же час, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених частинами 5, 6 статті163 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим з числа групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме за кожним окремо банківським рахунком: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали:

- інформацію щодо осіб, на яких оформлено дані рахунки за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника за вказаними платіжними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказану особу;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- відомості про рух грошових коштів по кожній банківській картці окремо та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів, за вказаний період;

- відомості щодо підключення до банківських рахунків власника вказаних розрахункових карток, послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися наявними у вказаної особи картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- відомості про електронні платіжні системи, в яких використовувались вказані банківські картки та рахунки даних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 17.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1