У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2024 Справа №607/24673/24 Провадження №1-кс/607/6784/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.11.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000017 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даному факту. Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 28.01.2023 невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого у спосіб проведення незаконних операцій з використання електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина вищевказаних коштів була перерахована на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

15.08.2024 із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції України надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 , про те, що ним в ході аналізу інформації тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 встановлено, а саме: 28.01.2023 о 08:37:52 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 29900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції: «Розрахунки за 28.01.2023, ОСОБА_5 Visa Direct, Visa Direct, UA»; 28.01.2023 08:38:34 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 29900 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опис транзакції: «Розрахунки за 28.01.2023, ОСОБА_5 Visa Direct, Visa Direct, UA».

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з метою встановлення невідомої особи та її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Враховуючи наведене а також те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку невідомої особи, а також інша інформація по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.11.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 01 червня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даному факту.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1