Справа № 481/1081/22
Провадж.№ 1-кс/481/651/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000432 від 24.09.2022.

З клопотання слідує, що 23.09.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївський області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.09.2022 невстановлена особа ввівши його в оману, шахрайським шляхом під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася дані картки, після чого в період часу з 20.09.2022 по 23.09.2022 заволоділа грошовими коштами в сумі 85000 грн.

24.09.2022 року відомості за вказаним фактом було внесені до ЄРДР за №0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.09.2022 року на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий громадянин, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що його кредитна картка заблокована та її потрібно обновити. Після цього він надав особі номер картки № НОМЕР_3 та зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконав всі дії які йому сказав чоловік, після чого прийшло СМС повідомлення з кодом НОМЕР_4 , який він повідомив працівнику банку по телефону, потім розмова закінчилася. В подальшому з картки в період часу з 20.09.2022 по 23.09.2022 було знято 85 000 грн.

За результатами наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оптичному носії CD-R з надписом вх. 6731843-ВБ наявної інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 20.09.2022 власником, якої є потерпілий ОСОБА_5 , невідомими особами було здійснено 20.09.2022 року наступні перекази: 13:21:16 годин здійснена операція з перерахунку грошових коштів на суму 25,255.00гривень; 13:21:44 годин здійснена операція з перерахунку грошових коштів на суму 25,255.00 гривень; 13:22:06 годин здійснена операція з перерахунку грошових коштів на суму 25,255.00 гривень; 13:22:29 годин здійснена операція з перерахунку грошових коштів на суму 6,065.00 гривень. Даними діями переведено грошових коштів на загальну суму 81830.00 гривень. Вказані грошові кошти переведено через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Достовірно встановлено, що невідома особа, яка 20.09.2022 ввела в оману ОСОБА_5 дізнавшись дані стосовно його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 занесла їх до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - системи мобільних платежів та електронних гаманців від корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому маючи дані вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила перекази за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- сервісу прийому платежів в інтернеті.

Відповідно квитанцій встановлено, що 20.09.2022 здійснено чотири транзакції з картки відправника № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) одержувача № НОМЕР_6 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг». Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих зазначених у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять інформацію:

1. про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції):

??2. дані про телефоні номера та IP -адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» з 20.09.2022 року по 23.10.2022 включно;

3. повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 31.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -ДРИГА