Справа № 152/1146/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить

охоронювану законом таємницю

12 серпня 2024 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000196 від 23 липня 2024 року,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, постановив ухвалу про наступне, -

І. Короткий зміст клопотання слідчого та його аргументація.

1. 06 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що нею розслідується кримінальне провадження №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

2. 23 липня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки с. Юхимівка Жмеринського району Вінницької області, про те, що 22 липня 2024 року вона виявила відсутність на своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власних коштів у сумі 3700 грн, які зникли за невідомих їй обставин, шляхом перерахування з карткового рахунку ОСОБА_4 на інші невстановлені рахунки. Жодних конфіденційних даних чи паролів заявниця не розголошувала.

3. З метою встановлення осіб, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий просила надати їй, а також іншим слідчим слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю.

4. Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання (а.с.11), у судове засідання не з`явилася, однак 07 липня 2024 року подала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити (а.с.12).

ІІ. Оцінка слідчого судді.

5. Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

6. Відповідно до частини другою статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Із клопотання слідчого СВ видно, що існує реальна загроза знищення документів, а тому представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався. На підставі вищевикладеного, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого у її відсутність та відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю.

7. До клопотання слідчий СВ додала витяг з кримінального провадження №0000196 від 23 липня 2024 року, копії постанов про призначення групи прокурорів та групи слідчих, копію пояснень, наданих потерпілою.

8. Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

9. Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю відповідно до статті 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (частина шоста статті 163 КПК України).

10. Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11. Клопотанням слідчого СВ та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання в якості доказу інформації, що міститься в відомостях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що існує достатня підстава вважати, що без надання доступу до даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

12. Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

З цих підстав,

керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000196 від 23 липня 2024 року - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалося відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рух коштів по вказаним рахункам та банківським картам потерпілої із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 22 липня 2024 року по 26 липня 2024 року;

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської карти, договори, додатками і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок, тощо (на паперовому та/або електронному носіях);

- платіжних документів ( на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 22 липня 2024 року по 26 липня 2024 року (на паперовому та/або електронному носіях);

- інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та/або електронному носіях);

- інформацію про осіб, які здійснювали трансакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото - та відео спостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та/або електронному носіях);

- інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформацію про те, де проводилося зняття коштів з рахунків із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які здійснено переказ коштів.

Вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та/або друкованому виглядах здійснювати у Вінницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 20 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1