Справа № 466/8496/24
Провадження № 1-кс/466/2535/24
У Х В А Л А

16 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

16 серпня 2024 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.07.2024, приблизно о 14:06 год, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 6727,19 грн, які ОСОБА_5 переказала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 15635 від 16.07.2024.

11.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.07.2024, перебуваючи за місцем праці, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:00 год, в додатку соціальної мережі «Інстаграм» у месенджері їй надійшло повідомлення від «ivankabereza», яким користується знайома на ім`я ОСОБА_6 . У повідомленні йшлося щодо позики грошових коштів на один день в сумі 6500 грн. Нічого не підозрюючи потерпіла погодилася та через декілька хвилин, а саме о 14:06 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 6500 грн (із комісією 6727,19 грн) зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після успішно проведеної транзакції, надіслала квитанцію, проте користувач під іменем « ОСОБА_7 » продовжив просити гроші, що видалося потерпілій незрозумілим. Зателефонувавши Іванці Березі, остання, в ході спілкування в телефонному режимі, повідомила, що її аккаунт взламали шахраї, грошових коштів вона не отримувала.

В ході огляду цифрового оптичного носія, вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 466/7641/24 від 19.07.2024 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ власних коштів у сумі 6500 грн належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 . Згідно інформації з виписки про рух коштів за вказаною банківською карткою вчиняються наступні транзакції: 16.07.2024 о 14:12:42 переказ грошових коштів в сумі 6400,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 20.07.2024 о 14:22:41 год, переказ грошових коштів в сумі 8400,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; 20.07.2024 о 14:35:49 год переказ грошових коштів в сумі 8600,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 16.07.2024 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В судове засідання, призначене на 16.08.2024 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «FreeBank» по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 16.07.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1