Справа № 461/6693/24
Провадження № 1-кс/461/4999/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.08.2024 року слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що в період 2023-2024 років, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі Замовник) було проведено ряд відкритих торгів з особливостями, за результатами яких укладено договори з постачальниками про закупівлю товарів, зокрема з:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на закупівлю комплексів направленої протидії PIRANHA 5T договір №1063 від 18.12.2023 на загальну суму 6 000 000, 00 гривень з ПДВ та договір №21/12/23 від 21.12.2023 на закупівлю ручних пеленгаторів випромінювань радіотехнічних засобів «ДОЗОР» на загальну суму 420 000,00 гривень з ПДВ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на закупівлю БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №1100 від 19.12.2023 на загальну суму 3 840 000,00 гривень з ПДВ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на закупівлю захисних шоломів DEF-FAST, договір №1101 від 21.12.2024 на загальну суму 429 000,00 гривень з ПДВ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на закупівлю БПЛА UAS Perun X-9, договір №08/02 від 08.02.2024 на загальну суму 1 024 000,00 гривень з ПДВ;
За наявною інформацією, в рамках виконання вищезазначених договорів, замовником здійснено оплату на користь постачальників в повному обсязі (в. т.ч. 1 952 166,00 грн. ПДВ).
Разом з тим встановлено, що відповідно до Закону України №3019-1X «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану» від 10.04.2023 року внесено зміни до пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо тимчасового, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і струмування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України. Відтак, під час дії режиму воєнного стану, вищевказані закупівлі повинні були проводитись (укладати договори й проводити оплати) без включення та сплати ПДВ.
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в супереч вимогам чинного законодавства, здійснено оплату в повному обсязі на користь постачальників, внаслідок чого завдана матеріальна шкода (збитки) інтересам Держави (органам місцевого самоврядування) на суму понад 1 000 000 гривень.
З урахуванням вищевикладеного, зазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Станом на сьогодні у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2023-2024 років, зокрема:
- оригіналу договору №1063 від 18.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю комплексів направленої протидії PIRANHA 5T з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковми накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №21/12/23 від 21.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю ручних пелегенераторів випромінювань радіотехнічних засобів «ДОЗОР» з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №1100 від 21.12.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №1101 від 21.12.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю захисних шоломів DEF-FAST з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №08/02 від 08.02.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю БПЛА UAS Perun X-9 з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зокрема, наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення уповноважених осіб з питань закупівель, уповноважених осіб на укладення договорів від імені установи та їх посадові інструкції;
- копії документів, що слугували підставою проведення закупівель товарів згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2023-2024 років;
- копій документів, щодо наявності у власності/користуванні приміщень для розміщення товарів згідно вказаних договорів;
- 15 документів, що містять вільні взірці підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підготовку, організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2023-2024 років при виконанні договорів про закупівлі товарів.
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичну комплектацію товарів/обладнання та відповідність останніх технічній специфікації, вартість товарів згідно вказаних договорів, використовуючи їх для призначення в межах кримінального провадження товарознавчої експертизи; підтвердити підписання посадовими особами підприємства, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт від 29.07.2024, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
клопотання задовольнити.
- оригіналу договору №1063 від 18.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю комплексів направленої протидії PIRANHA 5T з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковми накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №21/12/23 від 21.12.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю ручних пелегенераторів випромінювань радіотехнічних засобів «ДОЗОР» з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №1100 від 21.12.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №1101 від 21.12.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю захисних шоломів DEF-FAST з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- оригіналу договору №08/02 від 08.02.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю БПЛА UAS Perun X-9 з усіма додатками, тендерною документацією, документами, що стали підставою укладення вказаного договору, додатковими угодами, специфікацією, договірною ціною з додатками, документацією щодо поставки товарів (актами приймання передачі), платіжними документами, які підтверджують факти перерахування коштів за поставку товарів по даному договору, видатковими та податковими накладними, виписками з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо оплати послуг згідно вказаного договору, підтверджуючи документів, щодо отримання, зберігання, розміщення та передачі товарів, наказів, розпоряджень, щодо закріплення відповідальної особи для перевірки комплектності обладнання (товарів) на відповідність технічній специфікації, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору;
- копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зокрема, наказів про створення, положень, статутів, наказів про призначення уповноважених осіб з питань закупівель, уповноважених осіб на укладення договорів від імені установи та їх посадові інструкції;
- копії документів, що слугували підставою проведення закупівель товарів згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2023-2024 років;
- копій документів, щодо наявності у власності/користуванні приміщень для розміщення товарів згідно вказаних договорів;
- 15 документів, що містять вільні взірці підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підготовку, організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2023-2024 років при виконанні договорів про закупівлі товарів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7