Провадження №: 1-кс/755/2791/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001762 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001762 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оглядаючи торгівельну інтернет - платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою купівлі автомобіля, знайшов одне із оголошень, де було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_4 , на який заявник зателефонував, та слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під час діалогу та уточнення всіх деталей, останній повідомив, що спілкувались будуть за мобільним номером НОМЕР_5 , за яким в подальшому здійснювалось спілкування в додатку «Вайбер», де надалі відправили «Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу. В подальшому ОСОБА_5 , повідомили, що за послуги потрібно перерахувати грошові кошти, та 10.05.2024 року через термінал у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти за № НОМЕР_6 картка на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 27 300 грн., далі знайшовши авто потрібно було сплатити 7000 доларів США, та заявник вирішив здійснювати це через банк, та здійснив транзакцію: 1) НОМЕР_7 - отримувач ОСОБА_7 , відправлено 136 500 грн; 2) НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_7 136 500 грн, в подальшому 17.05.2024 дані особи повідомили заявнику, що потрібно для розмитнення перевести, ще 124 800 грн, що ОСОБА_5 , і зробив та перевів зазначену суму на рахунок НОМЕР_9 - отримувач ОСОБА_7 . Після здійснення даних транзакцій, особа перестала виходити на зв`язок, та автомобіля отримано не було, та завдано матеріального збитку у розмірі 425 100 гривень (ЄО 24250 від 23.05.2024 року).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , здійснив перерахування грошових коштів на три банківських рахунки (IBAN), а саме: 1) НОМЕР_7 - отримувачем є ОСОБА_7 банківська установа Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) НОМЕР_8 - отримувачем є ОСОБА_7 банківська установа Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ). НОМЕР_9 отримувачем є ОСОБА_7 банківська установа Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ,

Грошові кошти перераховано на картку № НОМЕР_6 , отримувачем є ОСОБА_7 банківська установа Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договор обслуговування вищевказаних банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вище зазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001762 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 09.05.2024 по 20.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_7 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 ,з подальшою можливістю їх вилучення;

інформації про рух коштів по рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 09.05.2024 по 20.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_8 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ,з подальшою можливістю їх вилучення;

інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 09.05.2024 по 20.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_9 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 ,з подальшою можливістю їх вилучення.

інформації про рух коштів по банківській картці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 09.05.2024 по 20.05.2024 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;

відомостей про власників та користувачів банківської картки НОМЕР_6 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківської картки НОМЕР_6 ,з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1