Справа № 602/717/24
Провадження № 1-кс/602/248/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" листопада 2024 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання прокурора Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Прокурор звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 25.06.2024 року по 23:59 год. 30.07.2024 року.

Клопотання мотивовано тим, що 27.06.2024року невідома особа, шляхом обману, під приводом можливого онлайн-заробітку незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 25868 гривень, які остання переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту 01.07.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 25868 гривень, які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами, а саме:1) 27.06.2024 року о 12:53 год. у сумі 10000 гривень, 2) 27.06.2024 року о 18:39 год. у сумі 15740 гривень.

В подальшому, в ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу досудовим розслідуванням встановлено, що частину коштів у сумі 10000 гривень (перша транзакція), які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було в подальшому перераховано з вказаного рахунку на наступний картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 27.06.2024 року о 13:26 год. у сумі 10000 грн.

Оперативним шляхом, встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , було здійснено низку переказів, а саме: на суму 2931,80 гривень о 13:39:14 год. 27.06.2024 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; на суму 3517,00 гривень о 13:46:08 год. 27.06.2024 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; на суму 3353,90 гривень о 13:49:44 год. 27.06.2024 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор, будучи повідомлена про дату та час розгляду клопотання, не з`явилася, однак на адресу суду надійшла заява, у якій вона просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання прокурора Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 25.06.2024 року по 23:59 год. 30.07.2024 року, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1