справа №642/1449/24
провадження № 1-кс/642/2622/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000408 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 05 березня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 близько 10:12 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки ОСОБА_4 .

В ході проведення заходів, що направлені на розкриття вказаного злочину та встановлення причетних осіб, було встановлено, що шахраєм було використано під час вчинення шахрайських дій банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

21.03.2024 до УКР ГУНП в Харківській області було направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення банківських карток та банківських рахунків, на які надходять грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.

02.04.2024 з УКР ГУНП в Харківській області у відповідь на вищевказане доручення надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , в якому зазначено що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших аналогічних злочинів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході виконання доручення достовірно встановлено, що в період часу з 26.10.2023 по 18.01.2024 ОСОБА_6 мав в особистому користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (IBAN - НОМЕР_3 ) відкриту на ім`я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ). Протягом зазначеного періоду часу на вказану банківську картку регулярно надходили грошові кошти з невстановлених банківських рахунків.

Окрім того, ОСОБА_6 здійснював розрахунки у магазинах міста Харкова зазначеною банківською карткою та неодноразово здійснював зняття готівкових коштів у банкоматах міста.

17.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

29.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

01.05.2024 до СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України: провести аналіз інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатом якого скласти відповідний рапорт.

06.05.2024 від СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме 8 рапортів на 13 аркушах. Згідно отриманої інформації встановлено наступне.

Під час досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_1 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .

В банку станом на 05.02.2024 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_6 .

Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

За наявною карткою встановлене зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_1 11.01.2024 о 10:12:28 400,00 ОСОБА_9 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ від ОСОБА_4.

В подальшому грошові кошти переводяться на наступні картки:

1.11.01.2024 о 10:13:43 в сумі 305 грн на карту № НОМЕР_7 ;

2.11.01.2024 о 10:14:03 в сумі 1055, 25 грн на карту № НОМЕР_8 .

Окрім того, було проведено аналіз отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою НОМЕР_2 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

В банку за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_9 . Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

Згідно аналізу картка активна та грошові кошти обготівковуються на території м. Харкова.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фотозображеннями зняття готівки за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Під час досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_1 , що використовувалась шахраєм під час здійснення своїх шахрайських дій у відношенні громадян та яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_1 .

В банку станом на 05.02.2024 за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) закріплений наступний номер телефону НОМЕР_6 . Зміни фінансового номеру не зафіксовані.

За наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-09 10:53:13.0004000,00НОМЕР_12НОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, за наявною карткою були встановлені зарахування грошових коштів не тільки від потерпілої ОСОБА_4 , а від інших осіб, що можуть бути також потерпілими від дій шахрая, а саме:

Дата, часСумаКартка відправникаКартка шахрая
2024-01-09 09:46:40.0005000,00АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невідомаНОМЕР_1

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації в порядку ст. 162 КПК України про відправників грошових коштів (анкети-опитувальники), а також копії платіжних доручень за вищевказаними транзакціями, з метою встановлення кола потерпілих осіб від дій шахраїв та сприяння повному, всебічному досудовому розслідування, держателем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні,

фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках,

дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків.

2. Надати старшому слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у м. Харкові, копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за невідомим рахунком відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 09.01.2024 о 09:46:40 на суму 5000,00 гривень, за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

- копії документів, які подавались на відкриття невідомого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якого на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 була проведена транзакція: 09.01.2024 о 09:46:40 на суму 5000,00 гривень (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1