Провадження № 1-кс/202/7456/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000553 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами другого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено наступне:

?210 пачок цигарок марки «Marlboro»;

?183 пачки цигарок марки «Marshall»;

?83 пачки цигарок марки «Compliment» тонкі;

?79 пачок цигарок марки «Compliment»;

?53 пачки цигарок марки «Urta»;

?59 пачок цигарок марки «Lifa;

?52 пачки цигарок марки «Rothmans»;

?116 пачок цигарок марки «Kansas»;

?47 пачoк цигарок марки «Manchester»;

?80 пачoк цигарок марки «OK»;

?50 пачoк цигарок марки «King»;

?78 пачoк цигарок марки «Brut»;

?41 пачкa цигарок марки «Winston»;

?4 пачкu цигарок марки «Ut»;

?11 електронних сигарет в упаковках з написом «ELFBAR» 10 000;

?копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами

№ 2400288;

?13 аркушів паперу з чорновими записами;

?договір оренди нежитлового приміщення між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Табако продаж»;

?грошові кошти в сумі 7 000 грн.

25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки Redmi M2010J19SY, блакитного кольору, у чорному чохлі, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 ;

?чорнові записи;

?цигарки марки «KING Sire red», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок);

?цигарки марки «Winston EST 1554 Premium», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок);

?цигарки марки «Marlboro», безакцизної марки у кількості 43 блоки (кожен блок по 10 упаковок),;

?цигарки марки «Ok Sire 100», в кількості 11 блоків (кожен блок по 10 упаковок) та 4 упаковки;

?блоки цигарок марки «Kahsas Americch Blend Stete», у кількості 15 шт.;

?блок цигарок «Kahsas Americch Blend Sity»,у кількості 18 шт., 9 упаковок;

?цигарки марки «Marlboro less small», безакцизної марки у кількості 9 блоків (кожен блок по 10 упаковок), сім пачок;

?цигарки марки «Rothmans Demi», безакцизної марки у кількості 23 блоки (кожен блок по 10 упаковок), 20 пачок цигарок;

?цигарки марки «Marshall de luxe classic», без акцизної марки у кількості 17 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 8 пачок;

?цигарки марки «Brut White slims», безакцизної марки у кількості 31 блок (кожен блок по 10 упаковок), 10 пачок;

?цигарки марки «Descart Evening» у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 6 упаковок з акцизною маркою,

?цигарки «Compliment Blue super Slims» безакцизної марки у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок),

?цигарки марки «Compliment Blue demi Slims», з акцизною маркою у кількості 10 упаковок,

?цигарки марки «Life strawberry», з акцизною маркою, у кількості 10 упаковок,

?цигарки марки «Winston Premium» безакцизної марки у кількості 7 упаковок;

?цигарки марки «Прилуки» із акцизною маркою у кількості 5 шт.;

?цигарки марки «VT classic» з акцизною маркою у кількості 6 упаковок;

?цигарки марки «DEF red» із акцизною маркою у кількості 15 упаковок;

?цигарки марки «Camel Yellow» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «Urta neo black slims» із акцизною маркою у кількості 6 упаковок;

?цигарки марки «Monte carlo» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «Kent» із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «West blue» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «King sire red», у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Philip moreiz» із акцизною маркою у кількості 2 упаковок;

?цигарки марки «Rothmans dami», із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «lm loft» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «hests twilight» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 4 упаковок;

?цигарки марки «monte carlo blue» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Parlament», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класичні», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Philip morris blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Imprise classic blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Camel blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Kent», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Winston Super line», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «LM loft», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Bond», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Vets slims», без акцизної марки, у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Rothmans» із акцизною маркою;

?одноразова електронна сигарета із рідиною WOVF із акцизною маркою у кількості 3 шт.;

?одноразова електронна сигарета у кількості 2 упаковки;

?електронна сигарета марки «elfbar Americane ice» у кількості 3шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar blueberry mint» у кількості 2 шт.;

?цигарки марки «Urta slims» безакцизної марки у кількості 1 упаковка;

?електронна сигарета марки «elfbar strawberry» у кількості 2 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar sibraish mint» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar lemon line» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar strawberry kiwi ice» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar Pesch ice» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar blueberry» у кількості 1 шт.;

?грошові кошти номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 17 шт., номіналом 50 грн. 4 шт., номіналом 20 грн. 1 шт. (загальною сумою 2 720 грн), номіналом 100 доларів США 29 шт., номіналом 50 доларів США 4 шт. (загальною кількістю 3 100 доларів США).

25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?сигарети Manchesten червоного кольору, у кількості 91 шт.;

?сигарети Compliment Blue Demi slims, у кількості 66 шт.;

?сигарети Compliment Red, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marshall Classic De Luxe, у кількості 49 шт.;

?сигарети DEF Red, у кількості 41 шт.;

?сигарети Winston Blue, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marlboro less smell, у кількості 68 шт.;

?сигарети Marshall Power, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marlboro червоно-білого кольору, у кількості 68 шт.;

?сигарети Kansas city, у кількості 78 шт.;

?сигарети Kansas state, у кількості 59 шт.;

?сигарети Marshall Classic slims, у кількості 71 шт.;

?сигарети Compliment Blue super slims, у кількості 47 шт.;

?сигарети Desert morning, у кількості 65 шт.;

?сигарети VRTA neo Black slims, у кількості 64 шт.;

?сигарети VRTA slims білого кольору, у кількості 68 шт.;

?сигарети King Red, у кількості 27 шт.;

?сигарети Mancigarettes demi, 1 пачка;

?сигарети Regina Red, 1 пачка;

?сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк;

?сигарети VT classic Red, 7 пачoк;

?сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк;

?сигарети Parlament Aqua blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Silver Blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Night Blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Carat, 1 пачка;

?сигарети Davidoff Gold, 1 пачка;

?сигарети Davidoff classic, 1 пачка;

?сигарети Прима срібна, 1 пачка;

?сигарети Sobranie білого кольору, 1 пачка;

?сигарети Sobranie синього кольору, 1 пачка;

?сигарети Sobranie slims, 1 пачка;

?сигарети СD slims, 2 пачкu;

?сигарети Winston slims, білого кольору, 2 пачкu;

?сигарети Marlboro gold, 2 пачкu;

?сигарети Kent синьо-білого кольору, 1 пачка;

?сигарети Kent slims чорного кольору, 2 пачкu;

?стіки Heets, 5 пачок;

?електронні сигарети SPR MNT зеленого кольору, 2 одиниці;

?Elfbar BC 10 000 - 13 одиниць різного кольору;

?електронні сигарети Like 1500 Aloe Blackrant - 1 одиниця;

?флеш-носій Kingston 64 GB 0;

?копія ліцензій р/н: 2400269 на 1 арк.;

?копія договору оренди нежитлового приміщення - 2 від 01.08.2024 на 1 арк.,

?аркуші паперу різного розміру з чорновими записами на 2 арк.;

?грошові кошти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 5 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 40 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 33 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 12 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 16 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 7 шт., (в загальній сумі 33 740 гривень);

?мобільний телефон Samsung Galaxy M 13, імеі 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім картою за номером телефону НОМЕР_6 .

Разом із цим, 25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?10 пачок та 5 блоків сигарет марки «Desert»;

?33 пачок та 44 блоків сигарет марки «Marshall»;

?19 пачок та 30 блоків сигарет марки «Kansas»;

?9 пачок та 6 блоків сигарет марки «Brut»;

?10 пачок та 15 блоків сигарет марки «Lifa» яблуко;

?22 пачок та 31 блоків сигарет марки «Marlboro»;

?11 пачок та 14 блоків сигарет марки «Urta» білий;

?7 пачок та 11 блоків сигарет марки «Urta» чорний;

?10 пачок та 13 блоків сигарет марки «King» червоний ;

?15 пачок та 15 блоків сигарет марки «Winston» синій;

?8 пачок та 7 блоків сигарет марки «Ok»;

?18 пачок та 10 блоків сигарет марки «Rothmans»;

?16 пачок та 20 блоків сигарет марки «Manchester»;

?29 пачок та 24 блоків сигарет марки «Compliment»;

?7 шт. сигарет марки «Compliment»;

?документи (ліцензія, договір оренди, накладна);

?чорнові записи;

?мобільний телефон марки «iPhone 12», imei1: НОМЕР_7 ,

imei2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 ;

?грошові кошти, а саме: 100 грн - 1 шт., 50 грн - 13 шт., 20 грн - 12 шт., 1 грн - 1 шт., 1 грн (монета) - 159 шт., 2 грн (монета) - 105 шт., 10 грн (монета) - 9 шт., 5 грн (монета) - 16 шт. (загальна сума 1 530 грн).

В ході обшуку проведено особистий обшук реалізатора ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 500 грн - 2 шт., 200 грн - 9 шт. (загальна сума 2 800 грн).

Відповідно до рапорту (інформування) співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G55», д/н « НОМЕР_10 », на якому здійснювалось транспортування тютюнових виробів до місць їх збуту.

Даний транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_7 , а власником, відповідно до реєстраційної картки ТЗ є - ОСОБА_8 .

На підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G55, д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G55», д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просив слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме на вилучене 25.10.2024 в ході проведення обшуків:

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме: грошових коштів в розмірі 8 500 грн. (номіналом по 500 грн. в кількості 17 шт.).

?торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2, майна, а саме грошових коштів: номіналом 200 грн. - 4 шт., номіналом 100 грн. - 17 шт., номіналом 50 грн. - 4 шт., номіналом 20 грн. - 1 шт. (загальною сумою 2 720 грн), номіналом 100 доларів США - 29 шт., номіналом 50 доларів США - 4 шт. (загальною кількістю 3 100 доларів США).

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, майна, а саме грошових коштів: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 5 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 40 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 33 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 12 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 16 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 7 шт., (в загальній сумі 33 740 гривень).

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , майна, а саме: грошових коштів на загальну суму 2 800 грн.: 500 грн (2 купюри), 200 грн (9 купюр).

?автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G55», д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майна, а саме: автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G55», д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, але прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі. На арешті майна наполягає.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Неявка власника майна, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника транспортного засобу категорично заперечував проти накладення арешту на автомобіль, оскільки ОСОБА_8 не має жодного відношення до кримінального провадження і накладення арешту на її автомобіль призведе до суттєвого порушення її права власності.

Заслухавши представника власника майна, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України. Подане до суду поштою 26.10.2024.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 24.10.2023.

Підозрюваними у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

ОСОБА_8 не є підозрюваною у кримінальному провадженні.

25.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено наступне:

?210 пачок цигарок марки «Marlboro»;

?183 пачки цигарок марки «Marshall»;

?83 пачки цигарок марки «Compliment» тонкі;

?79 пачок цигарок марки «Compliment»;

?53 пачки цигарок марки «Urta»;

?59 пачок цигарок марки «Lifa;

?52 пачки цигарок марки «Rothmans»;

?116 пачок цигарок марки «Kansas»;

?47 пачoк цигарок марки «Manchester»;

?80 пачoк цигарок марки «OK»;

?50 пачoк цигарок марки «King»;

?78 пачoк цигарок марки «Brut»;

?41 пачкa цигарок марки «Winston»;

?4 пачкu цигарок марки «Ut»;

?11 електронних сигарет в упаковках з написом «ELFBAR» 10 000;

?копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами

№ 2400288;

?13 аркушів паперу з чорновими записами;

?договір оренди нежитлового приміщення між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Табако продаж»;

?грошові кошти в сумі 7 000 грн.

25.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки Redmi M2010J19SY, блакитного кольору, у чорному чохлі, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 ;

?чорнові записи;

?цигарки марки «KING Sire red», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок);

?цигарки марки «Winston EST 1554 Premium», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок);

?цигарки марки «Marlboro», безакцизної марки у кількості 43 блоки (кожен блок по 10 упаковок),;

?цигарки марки «Ok Sire 100», в кількості 11 блоків (кожен блок по 10 упаковок) та 4 упаковки;

?блоки цигарок марки «Kahsas Americch Blend Stete», у кількості 15 шт.;

?блок цигарок «Kahsas Americch Blend Sity»,у кількості 18 шт., 9 упаковок;

?цигарки марки «Marlboro less small», безакцизної марки у кількості 9 блоків (кожен блок по 10 упаковок), сім пачок;

?цигарки марки «Rothmans Demi», безакцизної марки у кількості 23 блоки (кожен блок по 10 упаковок), 20 пачок цигарок;

?цигарки марки «Marshall de luxe classic», без акцизної марки у кількості 17 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 8 пачок;

?цигарки марки «Brut White slims», безакцизної марки у кількості 31 блок (кожен блок по 10 упаковок), 10 пачок;

?цигарки марки «Descart Evening» у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 6 упаковок з акцизною маркою,

?цигарки «Compliment Blue super Slims» безакцизної марки у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок),

?цигарки марки «Compliment Blue demi Slims», з акцизною маркою у кількості 10 упаковок,

?цигарки марки «Life strawberry», з акцизною маркою, у кількості 10 упаковок,

?цигарки марки «Winston Premium» безакцизної марки у кількості 7 упаковок;

?цигарки марки «Прилуки» із акцизною маркою у кількості 5 шт.;

?цигарки марки «VT classic» з акцизною маркою у кількості 6 упаковок;

?цигарки марки «DEF red» із акцизною маркою у кількості 15 упаковок;

?цигарки марки «Camel Yellow» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «Urta neo black slims» із акцизною маркою у кількості 6 упаковок;

?цигарки марки «Monte carlo» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «Kent» із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «West blue» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «King sire red», у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Philip moreiz» із акцизною маркою у кількості 2 упаковок;

?цигарки марки «Rothmans dami», із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «lm loft» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «hests twilight» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки;

?цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 4 упаковок;

?цигарки марки «monte carlo blue» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки;

?цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки;

?цигарки марки «Parlament», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Прилуки класичні», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки;

?цигарки марки «Philip morris blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Imprise classic blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Camel blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Kent», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Winston Super line», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «LM loft», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Bond», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Vets slims», без акцизної марки, у кількості 1 упаковка;

?цигарки марки «Rothmans» із акцизною маркою;

?одноразова електронна сигарета із рідиною WOVF із акцизною маркою у кількості 3 шт.;

?одноразова електронна сигарета у кількості 2 упаковки;

?електронна сигарета марки «elfbar Americane ice» у кількості 3шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar blueberry mint» у кількості 2 шт.;

?цигарки марки «Urta slims» безакцизної марки у кількості 1 упаковка;

?електронна сигарета марки «elfbar strawberry» у кількості 2 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar sibraish mint» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar lemon line» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar strawberry kiwi ice» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar Pesch ice» у кількості 1 шт.;

?електронна сигарета марки «elfbar blueberry» у кількості 1 шт.;

?грошові кошти номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 17 шт., номіналом 50 грн. 4 шт., номіналом 20 грн. 1 шт. (загальною сумою 2 720 грн), номіналом 100 доларів США 29 шт., номіналом 50 доларів США 4 шт. (загальною кількістю 3 100 доларів США).

25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

?сигарети Manchesten червоного кольору, у кількості 91 шт.;

?сигарети Compliment Blue Demi slims, у кількості 66 шт.;

?сигарети Compliment Red, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marshall Classic De Luxe, у кількості 49 шт.;

?сигарети DEF Red, у кількості 41 шт.;

?сигарети Winston Blue, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marlboro less smell, у кількості 68 шт.;

?сигарети Marshall Power, у кількості 47 шт.;

?сигарети Marlboro червоно-білого кольору, у кількості 68 шт.;

?сигарети Kansas city, у кількості 78 шт.;

?сигарети Kansas state, у кількості 59 шт.;

?сигарети Marshall Classic slims, у кількості 71 шт.;

?сигарети Compliment Blue super slims, у кількості 47 шт.;

?сигарети Desert morning, у кількості 65 шт.;

?сигарети VRTA neo Black slims, у кількості 64 шт.;

?сигарети VRTA slims білого кольору, у кількості 68 шт.;

?сигарети King Red, у кількості 27 шт.;

?сигарети Mancigarettes demi, 1 пачка;

?сигарети Regina Red, 1 пачка;

?сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк;

?сигарети VT classic Red, 7 пачoк;

?сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк;

?сигарети Parlament Aqua blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Silver Blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Night Blue, 1 пачка;

?сигарети Parlament Carat, 1 пачка;

?сигарети Davidoff Gold, 1 пачка;

?сигарети Davidoff classic, 1 пачка;

?сигарети Прима срібна, 1 пачка;

?сигарети Sobranie білого кольору, 1 пачка;

?сигарети Sobranie синього кольору, 1 пачка;

?сигарети Sobranie slims, 1 пачка;

?сигарети СD slims, 2 пачкu;

?сигарети Winston slims, білого кольору, 2 пачкu;

?сигарети Marlboro gold, 2 пачкu;

?сигарети Kent синьо-білого кольору, 1 пачка;

?сигарети Kent slims чорного кольору, 2 пачкu;

?стіки Heets, 5 пачок;

?електронні сигарети SPR MNT зеленого кольору, 2 одиниці;

?Elfbar BC 10 000 - 13 одиниць різного кольору;

?електронні сигарети Like 1500 Aloe Blackrant - 1 одиниця;

?флеш-носій Kingston 64 GB 0;

?копія ліцензій р/н: 2400269 на 1 арк.;

?копія договору оренди нежитлового приміщення - 2 від 01.08.2024 на 1 арк.,

?аркуші паперу різного розміру з чорновими записами на 2 арк.;

?грошові кошти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 5 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 40 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 33 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 12 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 16 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 7 шт., (в загальній сумі 33 740 гривень);

?мобільний телефон Samsung Galaxy M 13, імеі 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім картою за номером телефону НОМЕР_6 .

Разом із цим, 25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?10 пачок та 5 блоків сигарет марки «Desert»;

?33 пачок та 44 блоків сигарет марки «Marshall»;

?19 пачок та 30 блоків сигарет марки «Kansas»;

?9 пачок та 6 блоків сигарет марки «Brut»;

?10 пачок та 15 блоків сигарет марки «Lifa» яблуко;

?22 пачок та 31 блоків сигарет марки «Marlboro»;

?11 пачок та 14 блоків сигарет марки «Urta» білий;

?7 пачок та 11 блоків сигарет марки «Urta» чорний;

?10 пачок та 13 блоків сигарет марки «King» червоний;

?15 пачок та 15 блоків сигарет марки «Winston» синій;

?8 пачок та 7 блоків сигарет марки «Ok»;

?18 пачок та 10 блоків сигарет марки «Rothmans»;

?16 пачок та 20 блоків сигарет марки «Manchester»;

?29 пачок та 24 блоків сигарет марки «Compliment»;

?7 шт. сигарет марки «Compliment»;

?документи (ліцензія, договір оренди, накладна);

?чорнові записи;

?мобільний телефон марки «iPhone 12», imei1: НОМЕР_7 ,

imei2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 ;

?грошові кошти, а саме: 100 грн - 1 шт., 50 грн - 13 шт., 20 грн - 12 шт., 1 грн - 1 шт., 1 грн (монета) - 159 шт., 2 грн (монета) - 105 шт., 10 грн (монета) - 9 шт., 5 грн (монета) - 16 шт. (загальна сума 1 530 грн).

В ході обшуку проведено особистий обшук реалізатора ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 500 грн - 2 шт., 200 грн - 9 шт. (загальна сума 2 800 грн).

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ G55, д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G55», д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 .

Постановою слідчого від 25.10.2024 вказані речі та документи визнані речовими доказами за провадженням.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що частиною 1 ст. 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Частина 2 ст.204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Відповідно до ухвал про дозвіл на обшук слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання табаку, гільз для цигарок, тубусів для виготовлення тютюнових виробів, готову тютюнову продукцію; електронних носіїв інформації: CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам`яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, моноблоків з доступом до інформації, яка на них міститься (в тому числі особистого листування щодо обставин даного кримінального провадження) з подоланням системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб; зошитів, блокнотів, інших аркушів, які містять чорнові записи.

Відтак, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно, а саме грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, знайшло своє підтвердження під час розгляду клопотання, оскільки вони вилучені у торгівельних кісках у яких збувались незаконно виготовлені тютюнові вироби, а відтак у слідчого судді є підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.

Щодо накладення арешту на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ G55, д/н « НОМЕР_10 », VIN: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 , слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_8 не є підозрюваною у кримінальному провадженні, а відтак накладення арешту на вказаний автомобіль буде суттєвим втручанням у право власності ОСОБА_8 .

Також слідчий суддя зазначає, що автомобіль не може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, яке розслідується за ознаками ч.1, ч.2 ст.204 КК України, навіть якщо на ньому перевозили предмет злочину.

Постанова слідчого про визнання транспортного засобу речовим доказом будь-якого правового значення для вирішення питання про арешт майна не має.

Враховуючи викладене клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 25.10.2024:

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майна, а саме: грошових коштів в розмірі 8 500 грн. (номіналом по 500 грн. в кількості 17 шт.).

?торгівельного кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , майна, а саме грошових коштів: номіналом 200 грн. - 4 шт., номіналом 100 грн. - 17 шт., номіналом 50 грн. - 4 шт., номіналом 20 грн. - 1 шт. (загальною сумою 2 720 грн), номіналом 100 доларів США - 29 шт., номіналом 50 доларів США - 4 шт. (загальною кількістю 3 100 доларів США).

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, майна, а саме грошових коштів: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 5 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 40 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 33 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 12 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 16 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 7 шт., (в загальній сумі 33 740 гривень).

?кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , майна, а саме: грошових коштів на загальну суму 2 800 грн.: 500 грн (2 купюри), 200 грн (9 купюр).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 05.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1