Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1644/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за провадження № 0000252 від 03.09.2024,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить:

1. Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме отримання інформації із банкомата що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу 14:20 по 14:27 16.10.2022 року, та в період часу із 21:10 год. по 21:20 год. 18.10.2022;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованих в м. Хмельницький.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024, близько 23:30 год., солдат ОСОБА_6 знаходився у квартирі АДРЕСА_5 свого товариша ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_6 , де він разом із ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої, вході чого ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_6 , що б той зняв із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн., повідомивши для останнього пароль від вищевказаної картки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на скоєння крадіжки грошових коштів, солдат ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що в Україні згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, строк якого вчергове продовжено з 05:30 год 12.08.2024 Указом Президента України №469/2024 від 23.07.2024, який затверджено Законом України №3891-IX від 23.07.2024 строком на 90 діб, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та маючи доступу до неї за проханням ОСОБА_7 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , о 00 год 00 хв 02.09.2024 провів транзакцію по зняттю грошових коштів у сумі 5000 грн., надалі умисно, таємно, з корисливих мотивів через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , о 00 год 00 хв 02.09.2024, дві транзакцію по зняттю готівки кожна по 1000 гривень.

Надалі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на скоєння крадіжки грошових коштів, 03.09.2024 близько 01 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 в спальній кімнаті із барсетки останнього, яка розміщувалась на м`якому ліжку умисно, таємно, з корисливих мотивів викрав 5000 грн., які ОСОБА_6 попередньо зняв із банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснена за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно зняття грошових коштів з вище вказаного банкомату у період часу із 00:00 год 02.09.2024 по 00:00 год. 03.09.2024 , що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на неузгодженість періоду часу операцій, доступ до інформації щодо яких заявлено клопотання (із 00:00 год 02.09.2024 по 00:00 год. 03.09.2024 у мотивувальній частині та з 14:20 по 14:27 16.10.2022, із 21:10 год. по 21:20 год. 18.10.2022 у прохальній). Оскільки події, які стали підставою для звернення із клопотанням, мали місце на початку вересня 2024 року, приходжу до висновку про наявність описки у прохальній частині клопотання, та необхідність зазначення у відповідному дозволі періоду часу проведених операцій, які стосуються подій, щодо яких здійснюється розслідування.

Як наслідок, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме отримання інформації із банкомата, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), у період часу із 00:00 год 02.09.2024 по 00:00 год. 03.09.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає до виконання в строк до 07.12.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1