У Х В А Л А

26 серпня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 05.08.2024 року близько 16 години невстановлена особа шляхом доступу до платіжної картки потерпілого ОСОБА_4 таємно викрала грошові кошти останнього , чим заподіяла матеріального збитку на суму яка встановлюється.

По даному факту 08 серпня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000494 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

13 серпня 2024 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що має у власності банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на яку надходить щомісячно заробітна плата.

05.08.2024 року він знаходився на своєму робочому місці, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працює гірничим майстром. О 10:46 годині на його мобільний телефон в додаток «Вайбер» від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення про те, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 зарахована заробітна плата в сумі 10666 грн. Цього ж дня, близько 17:00 години, на його мобільний телефон на номер НОМЕР_2 почали надходити у «Вайбер» з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якісь смс-повідомлення, так як він був на добовому чергуванні не звернув на це увагу.

06.08.2024 року близько 08:00 години поїхав в смт. Нова Борова, Житомирського району, Житомирської області та хотів зняти свою заробітну плату. Вставивши банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 в банкомат, побачив, що на його рахунку НОМЕР_3 є лише кошти в сумі 81 грн. Після цього, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку, де було йому повідомлено про те, що відносно нього було здійснено шахрайські дії та потрібно звернутись до найближчого відділення. Після цього він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Іршанськ, Коростенського району, де було повідомлено, що невідомою особою 05.08.2024 року було створено віртуальну карточку на його ім`я в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 та через вказаний додаток невідома особа з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 перерахувала в 16:42 годині в сумі 10000 грн. на вищевказану віртуальну картку. Після цього вказана особа з його банківської картки ще о 16:45 год. кудись перерахувала грошові кошти в сумі 656 грн. Далі невідома особа з віртуальної картки, яка була створена на його ім`я в « НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 , здійснила п`ять переказів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на загальну суму 9999 грн. 21 коп.

Невідомою особою було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10 656 грн. Свої дані він нікому не передавав та по силці не переходив.

Вказані банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 по 23:00години 05.08.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та

вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме щодо перерахунку /зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години по з 23:00 години 05.08.2024 року;

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що 07.08.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформації щодо перерахунку/зняття грошових коштів на банківський рахунку НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години по з 23:00 години 05.08.2024 року;

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку НОМЕР_4 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце

розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 години по з 23:00 години 05.08.2024 року.

Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1