№ провадження 1-кс/208/1861/24
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000200 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької областізвернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2024, в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000200 від 13.03.2024,а саме: алкогольні напої з марками акцизного податку з ознаками підробки система відеоспостереження, грошові кошти, мобільний телефон.

На обґрунтування звернення з клопотанням до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська прокурор зазначила, що слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000200 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному; провадженню на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 29.07.2024 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області 15.08.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої з марками акцизного податку з ознаками підробки система відеоспостереження, грошові кошти, мобільний телефон.

З метою накладення арешту на вилучене майно 16.08.2024 прокурором у кримінальному провадженні до Красноармійського міськрайонного суд; Донецької області подано відповідне клопотання. Розгляд клопотання призначено на 21.08.2024.

Разом з тим, наказом Голови Красноармійського міськрайонного суд; Донецької області № 35-о/т від 20.08.2024 оголошено простій суддям та працівникам апарату вказаного суду з 13.09.2024.

Рішенням Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024 змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з 02.09.2024 шляхом передачі ії до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

На теперішній час клопотання прокурора про арешт майна від 16.08.2024 слідчим суддею не розглянуто.

З метою дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, прокурором повторно направлено для розгляду клопотання про арешт майна з додатками.

У судове засідання прокурор не з`явилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання про арешт майна задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, cлідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000200 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ГОРВ 11 прикордонного загону за результатами перевірки оперативної інформації щодо незаконного зберігання, збуту та транспортування фальсифікованого (сурогатного) алкоголю в м. Слов`янськ, встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за адресою свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 , зберігає та здійснює збут фальсифікованого алкоголю без марок акцизного податку України. На підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 29.07.2024 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області 15.08.2024 у період часу з 10 год. 55 хв. до 15 год. 30 хв. проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 20 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Originals Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 15 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Crystal» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-полімерна ємність з етикеткою «Моршинська негазована» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 2 пляшки,

-полімерна ємність з етикеткою «Моршинська сильногазована» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Живчик лимон» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 2 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Білий квас» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Fanta» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 0,5 літрів - 1 пляшка;

-скляна пляшка з етикеткою «Borjomi» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 0,5 літрі - 1 пляшка, які не марковані марками акцизного податку;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Alexx VSOP Silver» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Мороша Карпатська горілка» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Мороша Карпатська горілка» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 17 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 10 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Pervak домашній пшеничний» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 30 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Medoff Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Oxy Gen» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Coconut» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Хортиця Silver Cool» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 15 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Горілка особлива» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 9 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Pervak домашній пшеничний» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 1 пляшка з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Adjari 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Prime World Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 2 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Klinkov VS» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Premium Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Lex Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 5 зірок» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 5 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Busker» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Busker» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Тиса» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 10 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Shabo 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Shustoff Chocolaiter Cherry» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Old Georginiak 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 3 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Ararat 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Old Kakheti 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 5 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Kazbegi» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 6 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Sobranie Gold» - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Sobranie Blue» - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Rothmans KingSize 25 - 12 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Parliament Silver Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети « Parliament Aqua Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Parliament Silver Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Winston XStyle - 18 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Marlboro Gold - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Marlboro Red - 20 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Camel Yellow - 20 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Camel Blue - 8 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Bond Blue 25 - 12 пачок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-аркуш паперу з написами чорним кольором « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 »;

-полімерна ємність без маркувальних позначень заповнена наполовину прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 10 літрів без марки акцизного податку - 1 ємність;

-горілка «Улюблена Vodka пшенична класична» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 21 пляшка, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки,

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 17 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 9 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-джин «Tanqueray London Dry Gin» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 21 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Premium Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Spiced Gold» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Spiced Gold» в скляній пляшці ємністю 1,5 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Bourbon» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Lex Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 17 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Tenessee Honey» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 16 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 24 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Tiki» в скляній пляшці ємністю 1,5 літр - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 12 пляшка з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-джин «Bombay Saphire» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 7 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Tenessee Honey» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 12 пляшoк, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-система відеоспостереження (відеореєстратор) Alhua DH-XVR5108HC-4KL-I3 s/n 8H04027PAZA1EE1;

-грошові кошти в національній валюті України гривні: купюри номіналом 200 гривень - 10 купюр; купюри номіналом 100 гривень - 7 купюр; купюри номіналом 500 гривень - 9 купюр на загальну суму 7200 гривень, які були вилучені з особистої сумки ОСОБА_4 ;

-грошові кошти в національній валюті України гривні: купюри номіналом 200 гривень - 2 купюр; купюри номіналом 100 гривень - 7 купюр на загальну суму 1100 гривень, які були вилучені з коробки на столі;

-Samsung Galaxy A72 s/n R58R54TPENM IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 з сім картою з номером НОМЕР_5 .

Таким чином, проведеним обшуком домоволодінняза адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених алкогольних напоїв, встановлено факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, тому вилучені алкогольні вироби - є предметом злочину пов`язаного з незаконним обігом алкогольних напоїв, а мобільний телефон - знаряддям вчинення злочину.

Постановою слідчого від 16.08.2024 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 0000200 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, вилучені грошові кошти відповідно до норм КК України підлягають спеціальній конфіскації.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадку вчинення умисного злочину, в тому числі, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу.

Згідно з нормами зазначеного вище Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

На теперішній час виникла необхідність в арешті алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, мобільний телефон, відеореєстратор, грошові кошти, підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Об`єктивна сторона злочину включає такі обов`язкові ознаки:1) діяння, 2) обстановку, 3) наслідки та 4) причинний зв`язок між діянням і наслідками.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції прокурора, яка довела обґрунтованість заявленого клопотання, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій з вилучений майном в межах кримінального провадження, а тому з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 15.08.2024, в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000200 від 13.03.2024, а саме:

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 20 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Originals Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 15 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Crystal» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-полімерна ємність з етикеткою «Моршинська негазована» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 2 пляшки,

-полімерна ємність з етикеткою «Моршинська сильногазована» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Живчик лимон» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 2 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Білий квас» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 1,5 літрі - 1 пляшка;

-полімерна ємність з етикеткою «Fanta» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 0,5 літрів - 1 пляшка;

-скляна пляшка з етикеткою «Borjomi» заповнена прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 0,5 літрі - 1 пляшка, які не марковані марками акцизного податку;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Alexx VSOP Silver» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Мороша Карпатська горілка» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Мороша Карпатська горілка» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 17 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Greenday Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри- 10 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Pervak домашній пшеничний» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 30 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Козацька Рада Класична» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Medoff Classic» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Oxy Gen» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Coconut» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Хортиця Silver Cool» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 15 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Горілка особлива» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 9 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Pervak домашній пшеничний» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 1 пляшка з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Adjari 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,7 літри - 8 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Prime World Classic» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 2 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Klinkov VS» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Premium Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Lex Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Aznauri 5 зірок» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 5 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Busker» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Busker» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 2 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Тиса» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 10 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Shabo 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Shustoff Chocolaiter Cherry» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Old Georginiak 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 3 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Ararat 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Old Kakheti 3 зірки» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 5 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-коньяк «Kazbegi» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 6 пляшок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Sobranie Gold» - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Sobranie Blue» - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Rothmans KingSize 25 - 12 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Parliament Silver Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети « Parliament Aqua Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Parliament Silver Blue - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Winston XStyle - 18 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Marlboro Gold - 10 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Marlboro Red - 20 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Camel Yellow - 20 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Camel Blue - 8 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-сигарети «Bond Blue 25 - 12 пачок, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-аркуш паперу з написами чорним кольором « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 »;

-полімерна ємність без маркувальних позначень заповнена наполовину прозорою рідиною з запахом спирту ємністю 10 літрів без марки акцизного податку - 1 ємність;

-горілка «Улюблена Vodka пшенична класична» в скляній пляшці ємністю 0,5 літри - 21 пляшка, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки,

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jameson» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 6 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 17 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 9 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-джин «Tanqueray London Dry Gin» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 21 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Finlandia Premium Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Spiced Gold» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 4 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Spiced Gold» в скляній пляшці ємністю 1,5 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jiam Biam Bourbon» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 11 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Nemiroff Lex Vodka» в скляній пляшці ємністю 0,5 літр - 3 пляшки з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 17 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Tenessee Honey» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 16 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Apple» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 24 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-ром «Captain Morgan Tiki» в скляній пляшці ємністю 1,5 літр - 7 пляшок з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels No7» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 12 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-горілка «Absolut Vodka» в скляній пляшці ємністю 1 літри - 12 пляшка з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-джин «Bombay Saphire» в скляній пляшці ємністю 1 літр - 7 пляшoк з марками акцизного податку з ознаками підробки;

-віскі «Jack Daniels Tenessee Honey» в скляній пляшці ємністю 0,7 літр - 12 пляшoк, які марковані марками акцизного податку з ознаками підробки;

-система відеоспостереження (відеореєстратор) Alhua DH-XVR5108HC-4KL-I3 s/n 8H04027PAZA1EE1;

-грошові кошти в національній валюті України гривні: купюри номіналом 200 гривень - 10 купюр; купюри номіналом 100 гривень - 7 купюр; купюри номіналом 500 гривень - 9 купюр на загальну суму 7200 гривень, які були вилучені з особистої сумки ОСОБА_4 ;

-грошові кошти в національній валюті України гривні: купюри номіналом 200 гривень - 2 купюр; купюри номіналом 100 гривень - 7 купюр на загальну суму 1100 гривень, які були вилучені з коробки на столі;

-Samsung Galaxy A72 s/n R58R54TPENM IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 з сім картою з номером НОМЕР_5 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1