Провадження № 1-кс/127/9798/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000459 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 308 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 308, ч. 2 ст. 308 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з 11 липня 2022 року організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркозалежним особам наркотичних засобів метадон (фенадон) і бупренорфін, обіг яких обмежено та які включені до списку 1 таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, а також здійснюють незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, які містять зопіклон, включений до Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.2007 №490.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса підприємства: АДРЕСА_1 ) в електронній формі за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія» подало декларацію №0029552/22 про провадження господарської діяльності КВЕД: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, 86.10 Діяльність лікарняних закладів, 86.21 Загальна медична практика, 86.22 Спеціалізована медична практика, 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я, 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання, 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, H. B. I. Y., телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса місця провадження господарської діяльності: АДРЕСА_2 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.06.2022 отримало ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів терміном дії з 23.06.2022 до 23.06.2027. Водночас дозвіл на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, речовин і прекурсорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримувало.

Співорганізаторами, які зокрема забезпечують незаконне придбання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою збуту, організовують незаконний збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Зберігання наркотичних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється у приміщенні №4 (кімната для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), площею 6, 6, яке всупереч п. 22 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2023 №200, у редакції наказу МОЗ України від 16.11.2020 №2630, не відповідає вимогам до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затверджених наказом МВС України 29.01.2018 №52.

Збут наркотичних засобів здійснювався з 09:00 год. до 15:00 з понеділка по суботу шляхом видачі препарату для самостійного прийому в амбулаторних умовах без прийняття лікуючим лікарем рішення відповідно до п. 11 Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 №200 (у редакції наказу МОЗ України від 16.11.2020 №2630) про такий прийом пацієнтами. Лікар-психіатр ОСОБА_8 ігнорує положення Стандарту медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», затвердженого наказом МОЗ України від 09.11.2020 №2555, зокрема вимоги п. 3.2 розділу 3 щодо діагностики гострої інтоксикації опіоїдами, синдрому залежності від опіоїдів та стану відміни від опіоїдів алгоритмів лікування, розроблення індивідуальних планів лікування, етапів лікування: індукції, стабілізації та завершення лікування, режимів лікування, тестування на вживання психоактивних речовин пацієнтами, перегляду лікувальної тактики тощо.

В ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що для конспірації своєї злочинної діяльності, розрахунок за збут наркотичних засобів із фігурантами кримінального провадження здійснювався у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на їхнє ім`я, в тому числі і на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), що зокрема підтверджується виписками про рух коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , допитом свідка ОСОБА_12 , допитом свідка ОСОБА_13 .

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливе.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та встановлення осіб, винних у його вчиненні, для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за фізичною особою:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 30.09.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20