Справа № 589/1056/24
Провадження № 1-кс/589/854/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

13 серпня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000311 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 08.03.2024 в близько 19:00 невстановлена особа, невстановленим способом, оскільки потерпіла персональних данних та данних своєї картки нікому не повідомляла, їй ніхто не телефонував, банківська картка та документи знаходились постійно в неї, діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 , яка оформленана ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила очтанній матеріальну шкоду на загальну сумму 3000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку їй надходить стипендія. 08.03.2024 їй на вказану банківську картку надійшла сипендія у розмірі 3000 грн., окрім них на картці знаходились ще гроші. Останя 08.03.2024 близько 18:00 год. У банкоматі зняла гроші у сумі 200 грн. Інші гроші вона залишила на картці. 08.03.2024 близько 19:30 год. Вона виявила що з її карти були перераховані грошові кошти у сумі 3000 грн. Сама вона ніяких переказів не робила, ніякі переводи коштів не підтверджувала, картка з грошима була приній, данні про номер своєї картки нікому не поширювала, оплат у інтернеті не проводила. В подальшому вона заблокувала свою карту та звернулась до поліції.

10.05.2024 за ухвалою Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 12.03.2024 справа 589/1056/24 було отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду отриманої інформації було встановлено що 18:52:02 год. 08.03.2024 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім цього, було встановлено, що о 18:52:23 год. 08.03.2024 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 1700 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім цього, із електронних документів, які розташовані на оптичному диску встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000370 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунк № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 09.03.2024 по 23:59 год. 11.03.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1