Дата документу 24.10.2024Справа № 554/6216/24
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000316 від 06.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000316 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового встановлено, що 05.06.2024 до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2024, перебуваючи у м. Полтава, йому зателефонували із невідомого номеру НОМЕР_1 , і представившись оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під вигаданим приводом перереєстрації рахунків та уточнення відомостей по картці, і несанкціоновано заволоділи грошовими коштами у розмірі 17000 грн.

Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 17000 гривень.

06.06.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05.06.2024 близько 10:16 потерпілому подзвонив незнайомий номер НОМЕР_1 , на який він спершу не відповів, о 10:17 з того ж мобільного телефону зателефонували ще раз, і коли потерпілий підняв слухавку невідома особа чоловічої статі представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомила що банком проводиться перереєстрація рахунків з метою видалення недіючих, а також, що для перевірки банківську рахунку ОСОБА_5 останньому зателефонують ще раз співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомлять 4-ох значний код, який він повинен надалі вказати невідомій особі. О 10:19 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , який повідомив останньому код НОМЕР_3 , після цього о 10:20 з мобільного номеру НОМЕР_1 надходить фінальний дзвінок, під час якого потерпілий повідомив вищезазначиний код невідомій особі, після чого розмову перевели в режим очікування.

О 10:32 з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 було знято кошти 4-ма транзакціями, кожна з яких на суму 2000 гривень, 0 10:33 було знято кошти 4-ма транзакціями, кожна з яких на суму 2000 гривень, 10:34 було знято 1000 грн, однією транзакцією. В загальному завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 17000 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника-начальнику СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_4 по 24.10.2024, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням:

1. Дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

2. Відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;

3. Інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн),

4. Файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по 24.10.2024;

5. IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по 24.10.2024;

надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1