Єдиний унікальний номер: 379/989/24
Провадження № 1-кс/379/146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він в соціальній мережі «Facebook» натрапив на оголошення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказано, що клієнти ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть отримати грошову винагороду у розмірі 8 700 грн, перейшовши за посиланням, потерпілий вказав реквізити своєї банківської картки, після чого виявив відсутність своїх грошових коштів. Таким чином невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 1 364 доларів США.

Так, 09.08.2024 в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 побачив допис про те, що клієнти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть отримати грошову допомогу в сумі 8 700 гривень. З метою отримання грошової допомоги потерпілий перейшов за посиланням, ввів пін-код та реквізити своєї банківської картки, через декілька хвилин ОСОБА_5 отримав повідомлення про те, що з його рахунку відбулося списання грошових коштів в сумі 8 921 гривень. Після чого, потерпілий спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак він був заблокований.

В подальшому 10.08.2024 по валютній картці потерпілого відбулося сім операцій із списанням грошових коштів на загальну суму 1 363 доларів США.

Згідно довідки виданої ОСОБА_6 , грошові кошти було переказано на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, потерпілий долучив виписку по своїх рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відповідно до яких підтверджується факт зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунків (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 07.08.2024 по 23.08.2024, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкрила карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості зняття операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, яків використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-картко, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , заступника начальника слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , карткового рахунку, а саме до: розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

документа особи власника вказаних банківських рахунків (паспорта);

інформації (роздруківки) про рух коштів з 07.08.2024 по 23.08.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 07.08.2024 по 23.08.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів щодо грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 07.08.2024 по 23.08.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відривала банківській рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації т а користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.09.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1