Справа № 190/1813/24
Провадження №1-кс/190/317/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №4 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 до ЧЧ відділення поліції № 4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.05.2024 в період часу з 15.47 год по 15.54 год, невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків потерпілого на загальну суму 1 940 грн (без урахування комісії у сумі 20 грн), які було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 16.05.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний 17.05.2024 в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що невстановленими особами було здійснено крадіжку грошових коштів з банківських карток останніх, які було перераховано в ході наступних транзакцій, а саме:

-з банківської картки № НОМЕР_3 : 14.05.2024 о 15.47 год. у сумі 490 грн (без врахування комісії) на банківську картку № НОМЕР_1 ;

-з банківської картки № НОМЕР_4 : 14.05.2024 о 15.51 год. у сумі 170 грн (без врахування комісії) на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-з банківської картки № НОМЕР_3 : 14.05.2024 о 15.54 год. у сумі 140 грн (без врахування комісії) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; дані про місцезнаходження, тип та назву терміналу, через який здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період часу з 14.05.2024 до 14.06.2024. Також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку, IP-адреси пристроїв, які використовувались для здійснення транзакцій за вказаним картковим рахунком та з яких здійснювався вхід до мобільного банкінгу, а також інформацію щодо накладення арешту на даний картковий рахунок. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідча СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; дані про місцезнаходження, тип та назву терміналу, через який здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період часу з 14.05.2024 до 14.06.2024. Також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку, IP-адреси пристроїв, які використовувались для здійснення транзакцій за вказаним картковим рахунком та з яких здійснювався вхід до мобільного банкінгу, а також інформацію щодо накладення арешту та блокування даного карткового рахунку. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 серпня 2024 року по 23 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1