Провадження №1-кс/389/902/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024 за №0000797, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 23.10.2024 звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 13.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

12.10.2024 до чергової частини ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНІ в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , що 08.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виклав оголошення про продаж ігрової приставки. Того ж дня приблизно о 19:00 год йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що готовий придбати приставку та повідомив ОСОБА_4 , що тому потрібно верифікацію на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скинув посилання. Зайшовши на посилання ОСОБА_4 ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 та 09.10.2024 відправив ігрову приставку. 11.10.2024 приблизно о 19:00 год на його банківську картку надійшли кошти в сумі 7000 грн. 12.10.2024 року починаючи з 17:15 год йому стали приходити повідомлення про зняття коштів з його картки, та він заблокував свою картку та невідомі особи зняли з картки кошти в сумі 7000 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виклав оголошення про продаж ігрової приставки. Того ж дня приблизно о 19:00 год йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що готовий придбати приставку та повідомив, що потрібно верифікацію на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скинув посилання. Зайшовши на посилання він ввів дані своєї банківської картки НОМЕР_2 та 09.10.2024 відправив ігрову приставку. 11.10.2024 приблизно о 19:00 год на його банківську картку надійшли кошти в сумі 7000 грн. 12.10.2024 починаючи з 17:15 год йому стали приходити на телефон повідомлення про зняття коштів з картки, та він заблокував свою картку, та невідомі особи зняли з картки кошти в сумі 7000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 08.10.20234 по 23:59 годин 12.10.2024.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На адресу органу досудового розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку відповідно до якої визначено здійснення транзакцій з переказу грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших відомостей, зокрема інформації по ІР-адреси з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по банківській картці становить банківську таємницю. Стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 (місцезнаходження: м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. НОМЕР_3 ), у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 13.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника, зокрема: прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 08.10.2024 по 23:59 годин 12.10.2024;

відомостей щодо того, чи підключено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв?язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 08.10.2024 по 23:59 годин 12.10.2024;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 08.10.2024 по 23:59 годин 12.10.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 08.10.2024 по 23:59 годин 12.10.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 08.10.2024 по 23:59 годин 12.10.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв?язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали з 28.10.2024 до 28.12.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1