УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001188 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 24.09.2024 в період часу з 13:38 по 13:40 год., подзвонивши з телефону за номером НОМЕР_2 та представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продовження терміну дії мобільного номеру, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 160 458,31 грн., які було знято з його банківських карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що в 2019 він став клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрив на своє ім`я карту «Для виплат» за номером: НОМЕР_3 за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , а також картку «Універсальна» за номером НОМЕР_4 , номер банківського рахунку НОМЕР_6 . Вказаними картками він користувався для власних потреб, зокрема на картку «Для виплат» отримував зарплатню. Вказані банківські картки підв`язані до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Так, 24.09.2024 об 11.44 год., в той час коли він перебував у мікрорайоні «Бучми» у м. Вінниці, на його мобільний телефон за номером НОМЕР_1 подзвонив невідомий абонент з номеру НОМЕР_2 . В розмові було чути голос жінки, яка повідомила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що строк дії його телефонної сім-карти закінчується. Вказана жінка повідомила ОСОБА_4 , що для продовження дії його номеру потрібно на телефоні ввести цифру НОМЕР_7 , а потім ще раз цифру 1, що він і зробив.

Згодом по цьому, для того, щоб розрахуватись за комунальні послуги, через свій мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого мобільного телефону, потерпілий спробував увійти до вказаного банкінку, але цього зробити не зміг через неможливість пройти реєстрацію, бо невірно зазначено номер мобільного телефону. Хоча він зазначав мобільний телефон вірно як зазвичай. Тоді йому стало відомо, що його номер телефону було заблоковано, а розблоковано лише о 13:29 год.

Після цього потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник відділення повідомив, що невідома особа намагалася присвоїти його номер мобільного телефону собі. Перезавантаживши телефон він знову став активний.

В подальшому ОСОБА_4 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівник повідомив, що невідомими особами його акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зламано. О 12:40 год. до його картки «Універсальна» було змінено прив`язку до мобільного телефону з номеру НОМЕР_1 на невідомий номер НОМЕР_8 . При цьому невідома особа на вказану картку «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) оформила онлайн кредит на загальну суму 86 700 грн. (згідно виписки о 13:40 год. 24.09.2024). Після чого відбулось списання даних грошових коштів трьома транзакціями на невідому банківську картку, а саме:

1.) 24.09.2024 о 13:41 на суму 29 145, 00 грн. (з урахуванням комісії);

2.) 24.09.2024 о 13:42 на суму 28 140,00грн. (з урахуванням комісії;

3.) 24.09.2024 о 13:42 на суму 28 642,50 грн. (з урахуванням комісії).

Тобто загальна сума, яка була знята з кредиту становить 85927,50 грн. Також з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 були зняті грошові кошти в сумі 74 984,80 грн., а саме трьома транзакціями:

1.) 24.09.2024 о 13:38 на суму 30 019,35 грн. (з урахуванням комісії);

2.) 24.09.2024 о 13:38 на суму 29 501, 78 грн. (з урахуванням комісії);

3.) 24.09.2024 о 13:39 на суму 15 009, 68 грн. (з урахуванням комісі).

Вказані кошти, на загальну суму 160 458, 31 грн. ( з урахуванням комісії) з банківських карток потерпілого було перераховано на невідому банківську картку за номером НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Дані цієї картки йому повідомили у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Шахрайськими діями невідомої особи потерпілому завдано майнову шкоду на загальну суму 160 458, 31 грн.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001188 від 24.09.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про операції за реквізитами банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи даних банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 20.09.2024 по 17.10.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя