Справа № 353/1147/24
Провадження № 1-кс/353/140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «26» листопада 2024 року о 10 год. 45 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у по АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- що відображає рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських рахунків, за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- про власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 року до чергової служби відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про те, що ним було встановлено, що 01.10.2024 року бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснила розтрату грошових коштів у сумі 368402,93 грн., призначених для виплат заробітньої плати за вересень 2024 року педагогічним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , котра пояснила, що 30.09.2024 року вона перебувала на своєму робочому місці, де за допомогою програми «Фіндокументи» готувала платіжні інструкції, для виплати заробітньої плати педагогічним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за вересень 2024 року. В подальшому, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 відправила сформовану платіжну інструкцію №290 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в УДКС в Тлумацькому районі для виконання. Проте, як вказала ОСОБА_7 вказала невірний рахунок отримувача, а саме не рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а рахунок ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , оскільки його банківський рахунок є в системі «Фіндокументи», тому що раніше у 2021 році йому була виплачена соціальна допомога при закінченні навчання у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як дитині сироті. Таким чином, з рахунку відкритого в УДКС Тлумацького району НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 368402,93 грн., які призначались для виплати заробітньої плати педагогічним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ОСОБА_8 , згідно платіжної інструкції № 290 від 30.09.2024 року, яка була виконана УДКС в Тлумацькому районі 30.09.2024 року близько 17 год. 00 хв.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначені в клопотанні самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у по АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- що відображає рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських рахунків, за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- про власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- чи не є банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власників банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2024 року по 01.10.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1