справа № 566/997/24
провадження № 1-кс/566/255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 13.08.2024, -

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000260 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту по факту умисного протиправного заподіяння смерті (вбивства) ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець топогеодезист мінометного взводу, роти вогневої підтримки батьйону морської піхоти зник безвісти у м. Миколаїв на території автовокзалу. Банківський рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеному вище банківському картковому рахунку за період з 05.08.2024 по 25.08.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 05.08.2024 по 25.08.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема: допитано потерпілу щодо відомих їй обставин зникнення ОСОБА_4 .. Однак, встановити обставин вчинення даного злочину, не виявилось можливим.

Враховуючи, що встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять таку інформацію, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000260 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок

НОМЕР_1 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 05.08.2024 по 16.08.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку

НОМЕР_1 у період з 05.08.2024 по 16.08.2024.

- надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку

НОМЕР_1 у період з 05.08.2024 по 16.08.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити з 16.08.2024 по 16.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя