Справа № 595/1368/24
Провадження № 1-кс/595/385/2024
У Х В А Л А

19 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2024 за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 10.08.2024 до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_4 ), про те, що 23.07.2024 невідома особа шляхом обману та проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами останнього із банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на загальну суму 5200 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Також встановлено, що до ОСОБА_5 не телефонували невідомі номери мобільних телефонів, останній не переходив за фішинговими посиланнями та нікому не повідомляв даних своєї банківської карти.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 10.08.2024 за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 10.08.2024 в нього виникла необхідність у оплаті судового збору, а тому того дня він направився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_2 , та намагався оплатити судовий збір, однак йому не вдавалося здійснити оплату грошових коштів, оскільки їх просто не було, що його дуже здивувало, оскільки кредитним лімітом він не користувався, а крім того на даній банківській карточці ще було 300 гривень його особистих.

Прийшовши до спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Бучач, та взявши виписку по банківській карті № НОМЕР_5 , останній виявив, що 23.07.2024 без його відома було знято грошові кошти у загальній сумі 5200 гривень, а саме :

- 23.07.2024 о 14.18 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень;

-23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 - сума невідомої транзакції на 2000 гривень;

-23.07.2024 о 14.19 год. - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 - сума невідомої транзакції на 1200 гривень.

Оглянувши виписку, ОСОБА_5 це дуже здивувало, адже він не вчиняв ніяких дій стосовно вищевказаних транзакцій. Після цього останній вирішив звернутися в поліцію.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01.01.2024 по 10.08.2024, ксерокопію банківської картки, довідку ТВБВ № НОМЕР_9 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та протокол огляду веб-сайту.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.01.2024 по 10.08.2024, по картці НОМЕР_11 , з вказаного рахунку 23.07.2024 о 14:18 та 14:19 трьома транзакціями здійснено переказ коштів в загальній сумі 5200 грн.

З довідки № 81, виданої 13.08.2024 ТВБВ № НОМЕР_14 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 в грн. з номером картки НОМЕР_5 . Шахрайськими діями 23.07.2024 було здійснено три перекази на суму 5200 грн з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_2 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після звернення клієнта, картка була заблокована і перевипущена з новим номером НОМЕР_13 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 13.08.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/y СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 19.08.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1