У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 Справа №607/24061/24 Провадження №1-кс/607/6580/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000374 від 07.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_4 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання, однак вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе надати лише ту інформацію, яка знаходиться у їхньому володінні.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000374 від 08.04.2024, за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , а саме:

- 29.09.2024 невідома особа, шляхом обману заволоділа ноутбуком ОСОБА_6 , забравши його у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , м. Тернополя при цьому змінивши в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість ноутбука з 50 000 грн. на 5 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму;

- 04.04.2024 невідома особа користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом покупки товару, а саме ноутбука «Macbook Pro 2019», незаконно заволоділа згаданим товаром, не оплативши посилки на пошті, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_7 у сумі 32000 гривень;

- 16.08.2024 ОСОБА_11 , 2007 р.н., шляхом обману, заволодів ноутбуком ОСОБА_8 , забравши його у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Тернополі, при цьому не оплативши його вартості, чим завдав ОСОБА_8 матеріальної шкоди в розмірі 10 000 гривень;

- 26.08.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 продавав ноутбук марки «Асус» та у відділенні Укрпошти за адресою м. Кропивницький відправив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладним платежем покупцю за нього йому повинні були повернути кошти в сумі 9 700 грн., однак отримувач ОСОБА_11 заволодів вказаним ноутбуком при цьому не оплативши його вартості, чим завдав ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 9 700 гривень;

- у серпні 2024 ОСОБА_10 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 продавав комплектуючі до комп`ютера та 04.09.2024 у відділенні Укрпошти за адресою м. Кривий Ріг відправив їх накладним платежем покупцю ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_4 , за дані комплектуючі чоловіку повинні були повернути грошові кошти в сумі 24000 грн, однак ОСОБА_11 заволодів вказаними комплектуючими до комп`ютера, при цьому не оплативши їх вартості, чим завдав ОСОБА_10 матеріальної шкоди в розмірі 24 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , можуть бути причетними до здійснення шахрайських дій через використання сервісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначені особи використовували додаток та онлайн-сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для створення фіктивних відправлень, вказуючи у реквізитах банківські картки, контрольовані ними, для переказу коштів від потерпілих. Такий спосіб забезпечували приховане заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.

В результаті здійснених заходів було встановлено, що на громадянина ОСОБА_14 було здійснено кілька поштових відправлень через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ця інформація була отримана у ході оперативних заходів та може бути цінною для встановлення деталей у рамках розслідування кримінального провадження.

Номери поштових відправлень, що надійшли на громадянина ОСОБА_14 , є наступними: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .

Описані дії вказують на злочинну схему, яка включає наступні етапи:

1.Створення фіктивних відправлень: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за допомогою онлайн-сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_8 " генерували номери відправлень, не маючи реальних посилок чи товарів для передачі.

2.Внесення банківських реквізитів: У даних відправників під час створення номерів вони вказували номери своїх банківських карток. Це давало змогу їм безпосередньо отримувати грошові перекази від потерпілих, які, введені в оману, сплачували за неіснуючі товари або послуги.

3.Перерахування та використання коштів: Отримані шахрайським способом грошові кошти поверталися на банківські картки, що контролювалися ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після чого кошти використовувалися в інтересах підозрюваних.

4.Заволодіння майном потерпілих: Здійснюючи такі дії, останні заволодівали товарно-матеріальними цінностями потерпілих шахрайським шляхом, залишаючи останніх без товарів або компенсації, а також ховаючи реальну мету своїх дій під виглядом поштових відправлень.

Враховуючи вищевикладене, слідча зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відправлень за вищевказаними номерами накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до інформації, які містять інформацію, яка становить таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відправлень за наступними номерами накладних НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 із зазначенням до кожного із вказаних номерів (відправлень):

-номер банківської картки, що була використана для отримання грошових коштів за відправлення з післяоплатою;

-відомості про власника банківської картки (за наявності);

-дату та час проведення транзакції, пов`язаних із післяоплатою;

-інформацію про відправлення:

?номер накладної;

?адреса отримувача та відправника, їх номер мобільного телефону;

?дата відправлення та отримання.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1