Справа № 585/2622/24
Номер провадження 1-кс/585/1712/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000521 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 01.06.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на загальну суму 3900 гривень. При цьому заявник банківську картку завжди тримав при собі, нікому не передавав, паролі до рахунку та мобільного додатку Ощад24 нікому не повідомляв, за невідомими посиланнями не переходив, дзвінків чи повідомлень сумнівного характеру не отримував.

Під час досудового розслідування, в ході тимчасового доступу до картки потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2024 по 01.11.2024.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000521 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано в копіях: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.06.2024 (а.с.5-6), заява про залучення до провадження як законного представника потерпілого від 06.06.2024 (а.с.7), заява про залучення до провадження як потерпілого від 06.06.2024 (а.с.8), протокол допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого від 07.06.2024 (а.с.9-10) , скріншоти (а.с.11-13), виписку по картковому рахунку (а.с. 14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про доступ до яких просить слідчий.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2024 по 01.11.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1