Справа№487/7863/24
Провадження №1-кс/487/4884/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001351 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001351 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.08.2024 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_4 про те, що працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність мешканця м. Херсона до заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачивши актуальне замовлення на доставку продуктів прийняла його. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_1 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукті згідно зі списком, який він надішле пізніше. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплату власними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_1 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_5 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Окрім цього встановлено, що зазначені особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_6 .

02.09.2024 кримінальне провадження №0001476 приєднано до кримінального провадження №0001351 на підставі на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п. 7 ч 1 ст. 162 KПK України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах i документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані У передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Посилаючись на ст. 86 KПK України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування тa отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Посилаючись на ч.1 ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі i документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 KПK України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001351 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з по 01.01.2024 по 05.09.2024, а саме:

1) сеанси мобільного зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

2) інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC-повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SІМ-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»;

4) типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A.

5) інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

6) зареєстрованих за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 ІР-адрес і їх місце знаходження B період з 01.01.2024 по 05.09.2024, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм`я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.08.2023 по 01.09.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

7) інформації щодо місця та адреси придбання SIM-кapт мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , руху коштів по SІМ-картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 25.11.2024;

8) інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , та вказувались інші номера SІМ-карт і які саме, що використовувались у даному IMEІ телефоні;

9) при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів iз зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів;

10) інформації з cepвicy « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо абонент таким користуються.

Ухвала дійсна до 25.01.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1