У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 01.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000701 від 01.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у період дії військового стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, під час виконання робіт з капітального ремонту аварійної покрівлі.

Так, в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), протягом червня-жовтня 2023 року, в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено інформацію, про проведення 2 публічних закупівель, а саме: з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », очікувана вартість закупівлі 1 495 074,00 грн. з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », очікувана вартість закупівлі 1 490 847,00 грн.

За результатами проведених закупівель, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори з ПП « ОСОБА_5 », 27.06.2023, договір № 93, за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 495 074,00 грн. та 04.10.2023 договір № 115 за предметом «Капітальний ремонт аварійної покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 1 490 847,00 грн.

Встановлено, що в ході виконання зазначених договір, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 », здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт «форми КБ-2В» та підсумкових відомостей ресурсів (витрати-по факту), щодо ціни на профільований лист сталевий та пиломатеріали.

Проведеним аналізом встановлено, що в «Підсумкових відомостях ресурсів» зазначено відомості щодо ціни на пиломатеріали з хвойних порід, а саме 15 754,84 та 16061,69 грн/м3 - середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 8 200 - 8 600 грн.

Також, в «Підсумкових відомостях ресурсів» зазначено відомості щодо ціни на «Профільний лист сталевий «ТПК-Профіль» ПН 35-0,7S280GD+Z275PE25, а саме 1 009,65 та 1 010, 49 грн/м2.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума збитків може становити близько 1 млн. грн.

Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , директором являється ОСОБА_6 , а податкова справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів керівника ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а також оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.06.2023 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків місцевому бюджету.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий прохав надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати Т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , Т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.06.2023 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1