Справа№751/7883/24
Провадження №1-кс/751/1993/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000781 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- заява ФОП ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ФОП ОСОБА_5 ; подані ФОП ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- договір взаємодії між Мінекономіки та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік висновків про можливість надання гранту ФОП ОСОБА_5 ; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 21.06.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ФОП ОСОБА_5 умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ФОП ОСОБА_5 умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Мінекономіки за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також копії інших документів, які стосуються надання ФОП ОСОБА_5 гранту та його використання, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, досудове розслідування проводиться за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ФОП ОСОБА_5 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн., вчиненого, на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що від свого знайомого дізнався про схему незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому, працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

У відповідності до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 739 від 24.06.2022 (в редакції від 10.08.2022), надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженим банком.

Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача та передає результати ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді переліку висновків.

Після цього, уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов договору гранту відповідно до умов, визначених у договорі про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня надання йому гранту або до повного виконання обов`язкової умови договору.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- заява ФОП ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ФОП ОСОБА_5 ; подані ФОП ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- договір взаємодії між Мінекономіки та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік висновків про можливість надання гранту ФОП ОСОБА_5 ; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 21.06.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ФОП ОСОБА_5 умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ФОП ОСОБА_5 умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Мінекономіки за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також копії інших документів, які стосуються надання ФОП ОСОБА_5 гранту та його використання, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

- заява ФОП ОСОБА_5 про отримання гранту з додатками, у тому числі бізнес-планом; договір про надання гранту (договір гранту) з ФОП ОСОБА_5 ; подані ФОП ОСОБА_5 до уповноваженого банку рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини, матеріалів тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- договір взаємодії між Мінекономіки та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік висновків про можливість надання гранту ФОП ОСОБА_5 ; відомості про рахунок отримувача гранту та рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 21.06.2024; лист-інформування отримувача про прийняте рішення щодо надання гранту; документи що стосуються невиконання ФОП ОСОБА_5 умов договору гранту, а також повернення ним грошових коштів; звіти щодо виконання ФОП ОСОБА_5 умов договору, поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Мінекономіки за період 2022-2024 років; документи, що стосуються моніторингу виконання умов договору гранту, у тому числі результатів проведених оглядів місця провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також копії інших документів, які стосуються надання ФОП ОСОБА_5 гранту та його використання, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1