Справа № 215/7100/24
1-кс/215/868/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 30.04.2024 року приблизно о 20.00 годині, яка шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала у мобільному додатку "Вайбер" фішингове посилання та в подальшому заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_2 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на потерпілу ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку, на загальну суму 4958 гривень. (ЄО №6280 від 09.05.2024)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що вона має банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ). 25.04.2024 року точного часу остання не вказує, вона перебувала вдома за адресою мешкання, коли вона отримала повідомлення у мессенджері «Вайбер» від своєї знайомої ОСОБА_6 . Відкривши повідомлення та побачила невідоме посилання, за яким вона й перейшла, де вказала особисті банківські дані. Після вказаних дій, сайт перестав грузитись і потерпіла поклала телефон. 08.05.2024 ОСОБА_5 отримала повідомлення з банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів у розмірі 4 963 грн. однією транзакцією. В подальшому потерпіла звернулась до працівників поліції із заявою.

Таким чином невідома особа шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 4 963 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам за номерами НОМЕР_2 , якими користувалася потерпіла ОСОБА_5 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, та просить клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.05.2024 до 00 години 00 хвилин 09.05.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.05.2024 до 00 години 00 хвилин 09.05.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.05.2024 до 00 години 00 хвилин 09.05.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 07.05.2024 до 00 години 00 хвилин 09.05.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: