Справа №209/4052/24
Провадження №1-кс/209/887/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 15 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення № 367102 з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14 травня 2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту, назву якого не вказано, шляхом обману, під приводам продажу відеореєстратору, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1398 гривень, які він перебуваючи в Федеративній Республіці Німеччині, самостійно та добровільно переказав в якості оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 , відеореєстратор не надійшов, грошові кошти не повернуто.

15 травня 2024 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, 21 травня 2024 року було проведено дистанційне опитування якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Опитування проводилось у режимі телефонної конференції, про що складено відповідний рапорт. У ході опитування ОСОБА_4 пояснив, що 14 травня 2024 року, він переглядаючи різноманітні інтернет-сайти та магазини з метою придбати відеореєстратор, виявив оголошення про продаж вищевказаного товару на сайті «TECHLINE» та перейшов за посиланням, та його було переадресовано на форму для сплати товару, у якій було вказано реквізити для сплати товару, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 обрав як спосіб оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після підтвердження замовлення, його було переадресовано до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому він, з належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 1388 гривень на вищевказану банківську картку. Надалі, ОСОБА_4 намагався зв`язатися із тех-підтримкою сайту через їхній мобільний номер НОМЕР_4 , але відповіді не було надано. Товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про стан та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ім`я ОСОБА_4 . Згідно з отриманою інформацією, банківська картка № НОМЕР_6 перебуває у володінні ОСОБА_4 .

Також, згідно з отриманою інформацією було виявлено, що 14 травня 2024 року о 12:12:43 годині, грошові кошти у сумі 1404 грн. з вищевказаної банківської картки були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 15 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 14 травня 2024 року по 29 липня 2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14 травня 2024 року по 29 липня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 29 липня 2024 року по 29 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1