Справа № 585/5054/24
Номер провадження 1-кс/585/1854/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000168 від 17.11.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 11 грудня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000168 від 17.11.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 17.11.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.11.2024року близько 16 год 00 хв, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючий на території Липоводолинської громади Роменського району Сумської області, військовослужбовець, ВЧ НОМЕР_1 , в мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про отримання соціальної допомоги, перейшовши за посиланням, ознайомився з умовами отримання допомоги, та більше нічого не натискав. Згодом на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , який надавав консультацію про отримання соціальної допомоги. При цьому ОСОБА_4 жодної своєї конфіденційної інформації не надавав. Пізніше 15.112024 року ОСОБА_4 виявив, що на його картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було збільшено кредитний ліміт до 50 000 грн, та дані кредитні кошти було перераховано трьома платежами у якості оплати за різні інтернет послуги.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.11.2024 року по 17.11.2024;

інформації про використання рахунку НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.11.2024 року по 17.11.2024^, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.11.2024 року по 17.11.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 12.11.2024 по 17.11.2024;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківським рахунком НОМЕР_3 у період з 12.11.24 року по 17.11.24 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 17 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000168 від 17.11.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000168 від 17.11.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП: підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку

НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про

порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній

валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок

НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги,

платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.11.2024 р

по 17.11.2024;

-інформації про використання рахунку НОМЕР_3 в

системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку

(протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.11.2024 року по 17.11.2024, із

зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському

рахунку НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача,

розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача,

призначення платежів та сальдо за період з 12.11.2024 року по 17.11.2024, на паперовому

та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного

документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про

зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку

НОМЕР_3 за період з 12.11.2024 по 17.11.2024;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до

банківського рахунку НОМЕР_3 , на які підключена послуга SMS

інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з

управління банківським рахунком НОМЕР_3 у період з

12.11.2024 року по 17.11.2024, з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в

Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 12 лютого 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20