Справа № 442/4346/24
Провадження № 1-кс/442/1841/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11.01.2022 по 25.01.2023 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках вище вказаних рахунках;

- надати інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 11.01.2022 по 25.01.2023;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт о/у ВКП про те, щопід час проведення моніторингу державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі часу із 2021 по 2023 роки встановлено, що проводяться фінансові операції фізичних осіб підприємців, які є новоствореними та на рахунки яких надходять кошти громадян, як відшкодування з боку держави за отримання послуги по денному догляду за дітьми. Провівши оперативним методом аналіз фінансових операції фізичних осіб підприємців, встановлено, що в даних операціях наявні ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В межах досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено особову справу №470119 ОСОБА_5 , яка отримує послугу муніципальна няня відповідно до договору №1 про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 01.01.2022 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

При проведенні огляду вказаної особової справи встановлено, що компенсація за вказану послугу надходила на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_5 , та рахунок отримувача НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчать долучені копії платіжних інструкції.

Крім цього, встановлено, що отримувач послуги ОСОБА_5 спільно із своїми дітьми на період отримання такої послуги перебувала за межами кордону України.

07.11.2024 на підставі отриманої ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно вказаного аналізу виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить П ОСОБА_9 , встановлено, що в період часу з 11.01.2022 по 21.01.2023 ОСОБА_5 щомісячно здійснює трансакції грошових коштів в сумі 4200 грн. за «Оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач ФОП ОСОБА_8 -Оплата за послуги муніципальної няні» згідно договору № Також встановлено, що з січня 2022 року по грудень 2022 року щомісячно через день після оплати послуг муніципальної няні ОСОБА_5 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 банківський рахунок ОСОБА_5 поступають кошти в сумі 2200 гривень від платника RUSLANA MAKHNYK деталі операції: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , CR, НОМЕР_8 , MONO011, ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , 6. НОМЕР_10 , "АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_7 (СOMPASS, ACQ)", НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ).

Також проведено аналіз руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ФОП ОСОБА_8 . В ході аналізу руху коштів по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що в період часу з 11.01.2022 по 21.01.2023 від ОСОБА_5 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 щомісячно поступають кошти в сумі 4200 гривень. (ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЯНІ ЗГІДНО ДОГОВОРУ № ВІД 01 СІЧНЯ 2022 РОКУ, ПЛАТНИК ОСОБА_10 ). На цей банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 також поступають кошти від інших отримувачів послуги муніципальна няня. Після надходження вказаних платежів ФОП ОСОБА_8 з акумульовану суму коштів переказує на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (деталі операції ПЕРЕКАЗ КОШТІВ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВЛАСНОГО РАХУНКУ) та сплачує єдиний податок до ІНФОРМАЦІЯ_8 (деталі операції: 101:: ЄДИНИЙ ПОДАТОК / ОСОБА_11 ).

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні згаданих документів, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000513, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11.01.2022 по 25.01.2023, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11.01.2022 по 25.01.2023 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках вище вказаних рахунках;

- надати інформацію про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 11.01.2022 по 25.01.2023;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1