справа № 208/5596/24
№ провадження 1-кс/208/1809/24
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступдо електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, які були вилучені під час проведення обшуку 20.08.2024, та що перебувають у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_11 за фактом того, що його бухгалтер ОСОБА_10 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , ( НОМЕР_6 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 , було виявлено розбіжності між обліковими і фактичними даними про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), які знаходились у оперативному управлінні головного бухгалтера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

РНОКПП: НОМЕР_7 , яка була призначена на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11

( НОМЕР_6 ) наказом №0712К від 07.12.2016 року з окладом згідно штатного розпису.

Під час здійснення перевірки руху грошових коштів, зокрема перевірки Звітів "Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску" та перерахувань з банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 )заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , було виявлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), безпідставно з жовтня 2020 року по березень 2024 року перераховувала грошові кошти під виглядом заробітної плати, які фактично не були заробітною платою або будь-яким іншим видом грошової винагороди, на свою особисту карту № НОМЕР_8 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Загалом, у такий спосіб, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 у період з жовтня 2020 року по травень 2024, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), шляхом перерахування на свою особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_8 грошових коштів у вигляді неврахованої надбавки до заробітної плати у сумі 1 592 195, 00 гривень.

Під час допиту,в якості свідка, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 встановлено, щопід час здійснення перевірки податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), а також перевірки виписок з банківської установи, в якому розміщений банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),з`ясовано, що головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), маючи доступ до «Клієнт-банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому відкритий банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , кожен місяць, у період з жовтня 2020 року по травень 2024 року, здійснювала перерахунок на свою власну карту № НОМЕР_8 , шляхом перерахування загального фонду заробітної плати працівників ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Під час проведення огляду приміщення кабінету, а саме робочого місця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі добровільної згоди володільця/користувача даного приміщення, у тумбі робочого столу у приміщенні кабінету за адресою: АДРЕСА_4 окрім, наявностіробочих документів, на робочому столі було виявлено службовий персональний комп`ютер, що складається з системного блоку та монітору «Asus», яким користувалась ОСОБА_10 у своїй діяльності головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ..

Допитом свідка ОСОБА_12 , який здійснює обслуговування локального серверу груп компаній ОСОБА_11 , було встановлено, що ОСОБА_10 , маючи персональний логін користувача « ОСОБА_13 », та пароль для входу до свого робочого простору у локальному сервері, який був відомий тільки їй, здійснювала свою діяльність головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 .. При цьому, було встановлено, що на особистих комп`ютерних приладах, також було здійснено інсталяція програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати віддалений вхід до локального серверу ФОП ОСОБА_11 , зокрема через свій логін користувача « ОСОБА_14 ».

20.08.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , від 14.08.2024 за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для кримінального провадження, зокрема:

- Ноутбук «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4095860;

- Ноутбук «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до спеціального пакету PSP4096077;

- Мобільний телефон iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1, поміщено до спеціального пакету PSP2141154.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, інформації,електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку,шляхом зняття копії інформації, яка міститься вилучених під час проведення обшуку, мобільному телефоні та ноутбуках, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_15 , від 14.08.2024 за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

Самі по собі вищевказані відомості, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, які були вилучені під час проведення обшуку 20.08.2024, та що перебувають у володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- вхідних та вихідних СМС-повідомлень, (SMS), ММС-повідомлень (ММS), повідомлень, що знаходяться у всіх мобільних додатках встановлених, до банківських додатків, а також текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у мобільному телефоні, ноутбуках, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме у ноутбуках «Lenovo» G500, серійний номер НОМЕР_1 , чорного кольору із зарядним пристроєм, «ASUS Vivobook», серійний номер RAN0CV12F5864738, чорного кольору із зарядним пристроєм, та мобільному телефоні iPhone 11, чорного кольору, в рожевому силіконовому чохлі, IME1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою « НОМЕР_4 », серійний номер НОМЕР_5 , номер моделі MHDH3CN/A, версія iOS 17.5.1.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1