УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001202 від 28.11.2023 рокупро продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001202 від 28.11.2023 рокупро продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження 27.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2024 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.08.2024.

24.07.2024 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

22.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.09.2024 включно, та визначено заставу в розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 816 800 (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот) гривень.

23.08.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 1 816 800 грн.

Водночас ухвалою суду від 22.08.2024 на ОСОБА_4 покладено обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024 року строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено до 26.09.2024

Строк дії покладених на підозрювану обов`язків встановлено до 26.09.2024 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 19.08.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.09.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26.12.2024 року.

Строк дії покладених на підозрювану обов`язків спливає 26.09.2024 року, однак на теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме : здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення (орієнтовний строк виконання 20.12.2024, але не менше трьох місяців);отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківських рахунків, на які зараховувалися грошові кошти за поставку продукції ПрАТ «Новий Стиль» на територію російської федерації (орієнтовний строк виконання 20.10.2024, але не менше трьох місяців);провести тимчасовий доступ до документів, які подавались у період з 24.02.2022 по 27.06.2024 ПрАТ «Новий Стиль» до територіальних органів (підрозділів) Державної митної служби України, з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, провести огляд зазначених документів та вирішити питання про приєднання до матеріалів кримінального провадження як речових доказів (орієнтовний строк виконання 20.10.2024, але не менше трьох місяців);отримати висновок судової криміналістичної (почеркознавчої) експертизи (орієнтовний строк виконання 20.12.2024, але не менше трьох місяців);призначити судову технічну експертизу документів та отримати висновок експерта (орієнтовний строк виконання 26.12.2024, але не менше трьох місяців);встановити та допитати усіх можливих свідків у провадженні (орієнтовний строк виконання 20.12.2024, але не менше трьох місяців);підготувати запити про надання правової допомоги до Республік Польщі та Туреччини з метою витребування належним чином завірених документів компаній «THECHAIRCOMPANYBUROKOLTUKSAN. VETIC. A.S.» та «BALTICRIVIERA», підготувати запити про надання правової допомоги до Республіки Кіпру з метою витребування належним чином завірених копій усіх без виключення документів компаній «ORBIFOLDLTD» (Кіпр, реєстраційний номер компанії-нерезидента № НОМЕР_1 , податковий номер НОМЕР_2 , надалі - компанія « ОРБИФОЛД ЛТД »), « ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , далі - компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), реєстраційний номер компанії нерезидента НОМЕР_3 (орієнтовний строк виконання 26.12.2024, але не менше трьох місяців);зібрати усі відомості, які характеризують особи підозрюваних (орієнтовний строк виконання 20.12.2024, але не менше трьох місяців);з урахуванням зібраних доказів вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб (орієнтовний строк виконання 26.12.2024, але не менше трьох місяців);виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України (орієнтовний строк виконання 26.12.2024, але не менше трьох місяців).

Також у клопотанні наголошено на продовження існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, але просили суд не застосовувати такий обов`язок, як носіння електронного засобу контролю та виключити із числа обов`язків заборонити спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , оскільки такого обов`язку на підозрювану покладено не було.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження 27.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

26.06.2024 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.08.2024.

24.07.2024 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

22.08.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.09.2024 включно, та визначено заставу в розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 816 800 (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч вісімсот) гривень.

23.08.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти під внесену заставу у розмірі 1 816 800 грн.

Водночас ухвалою суду від 22.08.2024 на ОСОБА_4 покладено обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

- заборонити спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024 року строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено до 26.09.2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 19.08.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.09.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26.12.2024 року.

Враховуючі той факт, що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, а саме підозрювана у разі не продовження строку дії обраного відносно неї запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду під страхом покарання, яке йому загрожує за вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрювана має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування і суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної їй слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на неї відповідно до ухвали слідчого судді, за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю. На думку слідчого судді, покладання на підозрювану таких обов`язків, як прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання цілком достатньо, щоб здійснювати контроль за переміщенням підозрюваної та забезпечення її належної процесуальної поведінки.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині продовження строку дії обов`язкузаборонити спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024 року такого обов`язку на підозрювану покладено не було.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

На підставі наведеного слідчий суддя частковозадовольняє клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.11.2024 року включно, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.08.2024 на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 26.09.2024 року о 11.00

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 вересня 2024 року