Справа № 372/1665/24
Провадження 1-кс-1027/24
ухвала

Іменем України

05 серпня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор окружної прокуратури Київської області звернувся до суду із клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000065 від 19.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАЦІЯ 1» (КОД , далі ТОВ «НОВАЦІЯ 1»), шляхом обману, незаконно заволоділи земельною ділянкою за кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею

7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, оціночною вартістю 118 499 859, 82 грн., чим вчинили шахрайство, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між Обухівською районною державною адміністрацією Київської області (далі - Обухівська РДА) та ТОВ «НОВАЦІЯ 1» 03.04.2008 було укладено договір оренди земельної ділянки № 2025. Згідно з указаним договором ТОВ «НОВАЦІЯ 1» отримало в строкове платне користування земельну ділянку для утримання викуплених будівель та споруд насосної станції першого підйому водоводу «Дніпро-Рось» в адміністративних межах Халеп?янської сільської ради Обухівського району Київської області. В оренду передавалась земельна ділянка загальною площею 7,2761 га з кадастровим номером :02:001:0001.

У подальшому, у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ «НОВАЦІЯ 1» зобов`язань за договором оренди земельної ділянки від 03.04.2008 № 2025 щодо сплати орендної плати, прокурором Обухівського району Київської області подано відповідний позов в інтересах держави в особі Обухівської районної державної адміністрації Київської області до ТОВ «НОВАЦІЯ 1» про розірвання договору оренди земельної ділянки та повернення земельної ділянки.

У зв`язку з цим, рішенням Господарського суду Київської області від 05.11.2013 у справі № 910/18362/13 розірвано договір оренди земельної ділянки від 03.04.2008 № 2025, укладений між Обухівською РДА та ТОВ «НОВАЦІЯ 1». Зобов`язано ТОВ «НОВАЦІЯ 1» повернути Обухівській РДА земельну ділянку загальною площею 7,2761, яка знаходиться в адміністративних межах Халеп?янської сільської ради Обухівського району Київської області.

Поряд з цим, 05.12.2023 державним реєстратором Маловільшанської сільської ради Київської області ОСОБА_3 внесено запис про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, за ТОВ «НОВАЦІЯ 1».

Підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001 був державний акт на право власності на земельну ділянку ЯБ № 566867, виданий 21.04.2006 Обухівським районним відділом земельних ресурсів, а також на підставі документу № 19-10-0.223-11250/2-23 від 27.11.2023 виданого Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві та Київській області та відомостей з Державного земельного кадастру № 68618549 від 05.12.2023.

Після цього, 06.02.2024 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, на підставі договору купівлі-продажу № 421 від 06.02.2024 за Товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ» (КОД , далі ТОВ «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ»).

Підставою для вчинення указаної реєстраційної дії був договір купівлі-продажу № 421 від 06.02.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВАЦІЯ 1» та ТОВ «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ», відповідно до якого ТОВ «НОВАЦІЯ 1» продало ТОВ «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ» земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001 за 2 014 800 грн.

Поряд з цим, відповідно до звернення Української міської ради Обухівського району Київської області розпорядником земель територіальної громади є міська рада, у тому числі земельною ділянкою за кадастровим номером :02:001:0001. Також у зверненні зазначено, що Українською міською радою не приймалось жодних рішень щодо передачі вказаної земельної ділянки в приватну власність будь-яким фізичним або юридичним особам. Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0001, розробником технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок є ФОП ОСОБА_5 . Водночас, керівником та бенефіціаром ТОВ «Наука і техніка БЦ», власником земельної ділянки також є ОСОБА_5 . На підставі викладеного, Українська міська рада Обухівського району Київської області просить вижити заходи, в межах повноважень, щодо представництва інтересів держави в особі Української міської ради щодо земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0001 та повернення її у комунальну власність.

Також слід вказати, що відповідно до листів Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області будь-яка документація із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0001 у місцевому фонді документації із землеустрою та оцінки земель відсутня. Крім цього, відсутні в архіві правовстановлюючі документи на вказану земельну ділянку, у т.ч. державний акт на право власності серії НОМЕР_1 від 21.04.2006 виданого ТОВ «НОВАЦІЯ-1», а також будь-які інші державні акти, що посвідчують право власності/користування земельною ділянкою.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 12.07.2024 отриманої у Фонді державного майна України, оціночна вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, становить 118 499 859, 82 грн.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «НОВАЦІЯ 1», шляхом обману, незаконно заволоділи земельною ділянкою за кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, оціночною вартістю 118 499 859, 82 грн., чим вчинили шахрайство, в особливо великих розмірах.

Враховуючи те, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0001 здобуде незаконним шляхом, указана земельна ділянка визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Поряд з цим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майно щодо об?єкта нерухомого майна від 16.07.2024 державним реєстратором Білоцерківської районної державної адміністрації ОСОБА_6 02.07.2024 зареєстровано поділ об?єкта нерухомого майна на підставі заяви про поділ земельної ділянки на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Наука і техніка БЦ», який нотаріально засвідчений 18.06.2024 приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Указані відомості свідчать про те, що службовими особами ТОВ «Наука і техніка БЦ» вживаються заходи щодо перетворення речового доказу земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0001.

На підставі викладеного, ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 26.07.2024 у справі № 372/1665/24 (провадження № 1-кс-942/24) накладено арешт на нерухоме майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, та на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ» (КОД , адреса: 09130, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Дрозди, вул. Молодіжна, буд. 17).

Поряд з цим, встановлено, що 30.07.2024 на виконання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 26.07.2024 про арешт майна (земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0001), Обухівським відділом державної виконавчої служби в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) арештовано указану земельну ділянку, однак відповідно до наданої указаним відділом Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майно щодо об?єкта нерухомого майна від 30.07.2024 земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0001 поділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013 на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Наука і техніка БЦ» від 18.06.2024.

Указані відомості свідчать про те, що службовими особами ТОВ «Наука і техніка БЦ» вжито заходів щодо перетворення речового доказу земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0001, з метою уникнення заходів забезпечення кримінального провадження (арешту майна) та подальшого незаконного розпорядження та відчуження земельної ділянки набутої кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013, загальною площею 7,2761 га, є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто в розумінні ст. 98 КПК України є речовим доказом.

Враховуючи те, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013 здобуті незаконним шляхом, указані земельні ділянки визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000065 від 19.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майно щодо об?єкта нерухомого майна від 16.07.2024 державним реєстратором Білоцерківської районної державної адміністрації ОСОБА_6 02.07.2024 зареєстровано поділ об?єкта нерухомого майна на підставі заяви про поділ земельної ділянки на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Наука і техніка БЦ», який нотаріально засвідчений 18.06.2024 приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7

ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 26.07.2024 у справі № 372/1665/24 (провадження № 1-кс-942/24) накладено арешт на нерухоме майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :02:001:0001 загальною площею 7,2761 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, та на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ» (КОД , адреса: 09130, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Дрозди, вул. Молодіжна, буд. 17).

Також судом встановлено, що ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 26.07.2024 про арешт майна (земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0001), Обухівським відділом державної виконавчої служби в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) арештовано указану земельну ділянку, однак відповідно до наданої указаним відділом Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майно щодо об?єкта нерухомого майна від 30.07.2024 земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0001 поділена на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013 на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Наука і техніка БЦ» від 18.06.2024.

Земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013, загальною площею 7,2761 га, є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, та визнані речовим доказом.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання земельних ділянок за кадастровими номерами :02:001:0014 та :02:001:0013, загальною площею 7,2761 га, речовим доказом у рамках кримінального провадження якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є безпосереднім засобом вчинення злочину що розслідується, а тому клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони здійснення дій щодо права на відчуження та розпорядження земельними ділянками, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0013, площею 7,2036 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, та на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0014, площею 0,0725 га, з цільовим призначенням - землі водного фонду, яка розташована: Київська область, Обухівський район, Халеп?янська сільська рада, які на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКА І ТЕХНІКА БЦ» (КОД , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1