Оболонський районний суд міста Києва
Справа № 756/1293/24
Провадження № 1-кп/756/989/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000141 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживає: АДРЕСА_1 , одружений, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, пенсіонера, проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

статтею 51 Конституції України встановлено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов`язки у шлюбі та сім`ї.

Відповідно до ст. ст. 3, 21 Сімейного кодексу України встановлено, що сім`я є первинним та основним осередком суспільства. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. Подружжя вважається сім`єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв`язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім`єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов`язків подружжя.

Пунктом 1.2 наказу Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 №787 (далі наказ МОЗ №787) встановлено, що допоміжні репродуктивні технології (далі - ДРТ) - методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro; іn vitro - техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

Відповідно до пункту 3.1 наказу МОЗ №787 встановлено, що показання для проведення запліднення іn vitro є жіноче та/або чоловіче безпліддя.

В свою чергу, згідно п.п. 6.1, 6.2, 6.10, 6.11 МОЗ №787 встановлено, що необхідними умовами для проведення сурогатного (замінного) материнства є: наявність медичних показань до сурогатного материнства, передбачених п. 6.2 наказу МОЗ №787; документи, необхідні для проведення сурогатного материнства, передбачені п.п. 6.10, 6.11 наказу МОЗ №787; подружжя (або один з майбутніх батьків), в інтересах якого здійснюється сурогатне материнство, повинно мати генетичний зв`язок з дитиною; сурогатна мати не повинна мати безпосередній генетичний зв`язок з дитиною.

Показання до сурогатного материнства є: відсутність матки (вроджена або набута); деформація порожнини або шийки матки при вроджених вадах розвитку або внаслідок хірургічних втручань, доброякісних пухлин, при яких неможливе виношування вагітності; структурно-морфологічні або анатомічні зміни ендометрія, що призводять до втрати рецептивності, синехії порожнини матки, які не піддаються лікуванню; тяжкі соматичні захворювання, при яких виношування вагітності загрожує подальшому здоров`ю або життю реципієнта, але які не впливають на здоров`я майбутньої дитини; невдалі повторні спроби ДРТ (4 і більше разів) при неодноразовому отриманні ембріонів високої якості, перенесення яких не приводило до настання вагітності.

Перелік документів, необхідних для проведення сурогатного материнства, з боку сурогатної матері: заява сурогатної матері; копія паспорта сурогатної матері; копія свідоцтва про шлюб або про розлучення сурогатної матері (крім одиноких жінок); копія свідоцтва про народження дитини (дітей); згода чоловіка сурогатної матері на її участь у програмі сурогатного материнства за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку (крім одиноких жінок).

Перелік документів, необхідних для проведення сурогатного материнства, з боку подружжя, в інтересах якого здійснюється сурогатного материнства: заява пацієнта/пацієнтів щодо застосування ДРТ; копії паспортів; копія свідоцтва про шлюб; нотаріально засвідчена копія письмового спільного договору між сурогатною матір`ю та жінкою (чоловіком) або подружжям.

Аналізом діючих норм встановлено, що право на сурогатне материнство має виключно подружжя (чоловік та жінка), що перебувають у зареєстрованому шлюбі, один з яких або обидва мають безпліддя (в тому числі наявність медичних показань до сурогатного материнства, передбачених законом) та надали передбачені законом документи.

Так, у особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка будучи директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» () приблизно в період з червня по серпень 2019 року, перебуваючи у місті Харків, більш точної дати та місця, на даний час, не встановлено, будучи особою із значним досвідом у сфері сурогатного материнства, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів, працівників своїх медичних центрів та потенційних замовників на території України та за її межами, виник злочинний умисел на створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам) та в порушення вимог конвенції «Про Рабство» від 25.09.1926, конвенції ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатації, проституції третіми особами» від 21.03.1949, конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 18.12.1979, протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності», які ратифіковані на території України та є частиною законодавства України, Конституції України, Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства».

З цією метою, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в той же період часу, домовилась про зустріч в місті Києві з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), який відповідно до наказу №13-к від 01.09.2014 є директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» (), під час якої запланувала обговорити з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) створення стійкого ієрархічного об`єднання, можливість застосування на базі його медичного центру допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих (сурогатних матерів), які особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та її підлеглими особами будуть підшукані та завербовані, розподілення ролей між учасниками, обов`язків та функцій між працівниками їхніх медичних центрів, розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками та узгодження інших супутніх питань, вирішення яких буде необхідним з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства.

У подальшому, в період з червня по серпень 2019 року, більш точної дати та часу, на даний час, не встановлено, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) разом з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом медсестрею Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), а також особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), (рідна сестра особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), приїхала на зустріч з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка відбулась за попередньою домовленістю з останнім, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6.

Під час особистої зустрічі, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дійшли згоди щодо створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану (далі - сурогатна матір, потерпіла), передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам).

Під час вказаної зустрічі, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) також домовились, що з метою забезпечення узгодженості дій учасників злочинної організації, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, визначать конкретних осіб, які будуть між собою контактувати та формою спілкування буде спільний чат працівників медичних центрів у месенджері «Viber».

Також, під час зустрічі, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) спільно розробили детальний план діяльності злочинної організації відповідно до якого учасники створеної ними організації, а саме особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) повинна була забезпечити та організувати через підконтрольних їй осіб:

-розміщення оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковування жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

-вербування потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковування жінок (донорів яйцеклітини);

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-контролювання ходу перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-заборона потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляння їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

-вплив на потерпілих із застосуванням тиску та матеріальної залежності з метою реєстрації дітей в органах РАЦС в інтересах іноземців-замовників, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах;

-отримання необхідних документів, які надають право виїзду новонародженої дитини через державний кордон України з іноземцем-замовником;

-розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, адвокатам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з донорами, сурогатними мамами;

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

В свою чергу на особу № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), який відповідно до свідоцтва № 5309/10 від 12.03.2015 року виданого Київською обласною КДКА є адвокатом та директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта», покладався обов`язок організувати та забезпечити:

-використання для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання ТОВ «Медичний центр «Натівіта» розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де свою господарську діяльність здійснює підконтрольний особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичний центр, в якому останній є директором;

-організація, контролювання та координування дії адміністратора особи № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), визначивши її функції під час вчинення злочинів та алгоритму дій;

-введення в оману та створення уяви у медичних працівників клініки ТОВ «Медичний центр «Натівіта» репродуктолога ОСОБА_8 , та ембріологів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , легальності та правомірності застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ), надання їм завідомо недостовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

-застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

-обирання схеми стимуляції, лікарські засоби, здійснення корекції їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілої, результатів клінічного та ультразвукового обстеження, моніторингу;

-контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

-координування ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

-контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

-здійснення діагностики вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або в сечі, а також ультразвукової діагностики вагітності потерпілих після перенесення ембріонів;

-отримування належної йому частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувати інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше квітня-травня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану, особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), досягла домовленостей з особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм раніше розроблений нею з особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримала їх згоду.

У свою чергу, особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи відповідно до розробленого плану з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), досяг домовленостей з особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм розроблений з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду.

Таким чином, створена особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вербуванням жінок для їх експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства, користуючись їх уразливим станом та передачі новонароджених ними дітей за грошову винагороду іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

Особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) (рідна сестра особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-розрахунок та виплата грошових коштів адвокатам, жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

-видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-отримання від особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

-отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для зарахування грошових коштів сплачених іноземцями-замовниками за замовлення послуги комерційного сурогатного материнства;

-надання власних особових розрахункових рахунків відкритих у банківських установах для оплати та покриття видатків учасників злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, купівлі квитків на потяг під час супроводження іноземців у місті Києві та інших витрат;

-організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

Особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - психолог та в.о. директора за відсутності особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

-розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з іноземцями-замовниками;

-видача щомісячно грошових коштів (виплата) попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-отримання від особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) розписок від сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітин) на підтвердження останніми отримання грошових коштів та звітування у подальшому перед особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

-отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-організація та контроль за належним виконанням своїх обов`язків особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

-отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

Особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

-вербувала попередньо визначених особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) потерпілих, шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

-контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-забезпечувала заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

-формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом головна медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс», як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-підшуковувала жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (), для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, які перебувають у них на утриманні, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в комерційному сурогатному материнстві;

-вербувала попередньо визначених особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) потерпілих, шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, харчування, проживання, медичного лікування тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

-підшуковувала жінок (донорів яйцеклітини);

-контролювала хід перебігу вагітності потерпілих, використовуючи у разі необхідності примус та матеріальну залежність потерпілих, з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-забезпечувала заходи конспірації злочинної організації, шляхом проведення неодноразових інструктажів сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-формування списку сурогатних мам та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми сурогатної мами;

-формування списку жінок (донорів яйцеклітини) та їх анкет (досьє, фотокарток), надання вказаного переліку особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які використовувались у подальшому під час співбесід з іноземцями-замовниками, з метою безпосередньо вибору останніми жінок (донорів яйцеклітини);

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з головним адміністратором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-надання інформації менеджеру з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - менеджер з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-отримання інформації від менеджера у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом медсестри Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особи № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини), з якими необхідно здійснювати розрахунок та направлення вказаних осіб для виплат грошових коштів до неї;

-щомісячна виплата попередньо узгоджених з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) сум грошових виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-відібрання розписок від сурогатних матерям та жінок (донорів яйцеклітин) про отримання останніми грошових коштів та звітування у подальшому перед особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) про суму виплат вказаним особам;

-отримання готівкових коштів від особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) для здійснення виплат сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин);

-виконувала вказівки особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що полягали у використанні примусу та матеріальної залежності потерпілих з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією від моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

-Особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)- відповідно до свідоцтва № 1037 від 20.09.2022 року виданого Харківською обласною КДКА є адвокатом, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконував наступні функції:

-добровільно, будучи раніше знайомим з особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), під час надання юридичних послуг ПП «Медико - інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», без документального оформлення надання даних послуг, увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-надавав правову допомогу та здійснював юридичний супровід учасників злочинної організації шляхом надання порад її учасникам, вказівок сурогатним матерям, а також супровід останніх під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

-надавав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), поради, а також вказівки іншим учасникам злочинної організації під час готування та вчинення злочинів на території України для досягнення загальної злочинної мети, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення та унеможливленню його викриття правоохоронними органами, що суперечить Присяги адвоката України та вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачено, що правова допомога - є видом адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;

-забезпечував заходи конспірації злочинної організації шляхом проведення неодноразових інструктажів завербованими сурогатним матерям стосовно приховання факту вагітності шляхом комерційного сурогатного материнства, участі у вказаній програмі та інших обставин, що можуть викрити їх протиправну діяльність.

ОСОБА_4 - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконував наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги;

-передача грошових коштів отриманих від іноземців-замовників працівникам ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за вказівкою особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження);

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

ОСОБА_5 - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконував наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) - перекладач, як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

-участь під час зустрічі особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

-супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

-узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

-виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)- старший адміністратор ТОВ «Медичний центр «Натівіта», з березня 2022 року виконувач обов`язків директора ТОВ «Медичний центр «Натівіта», як активний учасник створеної особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинної організації виконувала наступні функції:

-увійшла до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

-підпорядковувалася та виконувала вказівки особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) під час готування та вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

-узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-узгодження з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за сумісництвом медсестрою Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) дати візитів сурогатних матерів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-укладання та підписання за вказівкою особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) договорів з іноземцями-замовниками від імені особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

-направлення та супроводження жінок (донорів яйцеклітини) та іноземців-замовників для здачі біоматеріалів до ембріологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-направлення та супроводження сурогатних матерів до репродуктологів в ТОВ «Медичний центр «Натівіта» для ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки);

-проведення попередніх співбесід з іноземцями-замовниками, сурогатними матерями та донорами перед застосування допоміжних репродуктивних технологій в офісі ТОВ «Медичний центр «Натівіта»;

-формування документації, що стосувалась застосування допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, іноземців-замовників, донорів;

-контролювання та координування дії репродуктолога ОСОБА_8 , та ембріологів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ненадання їм достовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

-контроль за застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

-контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

-контроль за координуванням ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

-контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

-отримання грошових коштів від працівникам ТОВ «Ла віта нова» за вказівкою особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та передача їх останньому для розподілення між учасниками злочинної організації;

-отримування належної їй частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувала інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У період з травня 2020 року по липень 2022 року, створена особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинна організація до складу якої увійшли: особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , особа № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Епізод щодо ОСОБА_11 .

Крім того, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_11 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_11 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в серпні 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_11 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_11 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_11 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_11 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_11 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_11 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_11 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_11 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_11 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_11 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_11 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_11 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)вказівку здійснити вербування ОСОБА_11 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_11 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_11 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_11 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_21 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 13.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_21 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_21 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_21 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_21 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2020 становить, 299 970 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_29 становить 1 203 240 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 14 по 19 жовтня 2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_11 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_11 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_11 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_11 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_21 .

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з серпня 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_11 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_11 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору, останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_11 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_11 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_11 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_11 у «Міському пологовому будинку», за адресою: АДРЕСА_6 , народжено дитину - хлопчика ОСОБА_26 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_21 .

У подальшому, приблизно протягом липня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_11 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_21 для вивозу народженої ОСОБА_11 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_11 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_21 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_21 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_11 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_21 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_20 .

Так, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_20 , через знайомих дізналась про Приватне підприємство «Медичний центр Сніжана» та те, що там ведеться пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин, ОСОБА_20 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_20 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_20 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_20 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_20 послуг становитиме приблизно 7000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_20 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_20 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_20 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_20 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_20 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_20 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_20 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_20 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_20 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_20 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_20 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_20 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно восени 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_27 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 31.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_73 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_73 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що наддасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_27 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_27 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.10.2020 року становить 301 050 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_30 року становить 1 192 880 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 31.10.2020 по 10.11.2020, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_9 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_20 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_20 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_20 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_20 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_74 .

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з листопада 2020 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_20 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_20 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_20 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_20 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_20 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_20 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - ОСОБА_29 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_27 .

У подальшому, приблизно протягом липня - жовтня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_20 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_74 , для вивозу народженої ОСОБА_20 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_20 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_27 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_27 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_20 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_27 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_12 .

Не раніше восени 2020 року ОСОБА_12 , помітила в газеті «Прем`єр» оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_12 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_12 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_12 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_12 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_12 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_12 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_12 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_12 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_12 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_12 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_12 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_12 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_12 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)вказівку здійснити вербування ОСОБА_12 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_12 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_12 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_12 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно влітку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_30 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_30 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 20.07.2020 року, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_30 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Італійської Республіки ОСОБА_30 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_30 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_30 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2020 року становить 281 250 гривень та у подальшому, в період з липня 2020 року по липень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_31 року становить 1 185 110 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 03.12.2020 по 28.12.2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_12 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_12 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_12 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_12 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_30.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з січня 2021 року по липень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_12 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_12 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_12 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_12 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_12 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_12 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_77, хлопчика ОСОБА_78, яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Італійської Республіки ОСОБА_30.

У подальшому, приблизно протягом серпня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_12 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_30 для вивозу народжених ОСОБА_12 . дітей за межі території України до Італійської Республіки.

Так, ОСОБА_12 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Італійської Республіки ОСОБА_30 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_30.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_12 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_30 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_13 .

Так, влітку 2020 року, більш точної дати і час не встановлено, ОСОБА_13 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_13 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_13 зустріла особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_13 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_13 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_13 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_13 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_13 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_13 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_13 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_13 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_13 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_13 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_13 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_13 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_13 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_13 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_13 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно в жовтні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_32 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_32 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 28.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_32 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_32 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_32 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2020 року становить 301 950 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.10.2021 року становить 1 131 090 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), 01.03.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_13 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_13 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_13 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_34 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з березня 2021 року по жовтень 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_13 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_13 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиску та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_13 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_13 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_13 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 25.10.2021 ОСОБА_13 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: АДРЕСА_7 , яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

У подальшому, приблизно протягом листопада - грудня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_13 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 для вивозу народжених ОСОБА_13 . дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_13 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_32 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_32 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_13 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_32 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_14 .

Так, на початку 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_14 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_14 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_14 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_14 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_14 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_14 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_14 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_14 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_14 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_14 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй. на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_14 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_14 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_14 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_14 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_14 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_14 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_14 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_14 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_37 ( ОСОБА_37 ) ІНФОРМАЦІЯ_18 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_37 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 25.02.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_37 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_37 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_37 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2021 року становить 305 280 гривень та у подальшому, в період з лютого 2021 року по листопад 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_23 року становить 1 106 300 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з 25.02.2021 по 02.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_9 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_14 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_14 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_14 а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_14 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки

ОСОБА_37 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з березня 2021 року по листопад 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_14 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_14 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_14 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_14 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_14 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_14 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_75, яку відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_37.

У подальшому, приблизно протягом листопада 2021 року по січень 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_14 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_37 , для вивозу народженої ОСОБА_14 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_14 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_37 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_37.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_14 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_37 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_39 .

Так, взимку 2021 року, більш точної дати і часу не встановлено, ОСОБА_40 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_41 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_42 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_41 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_43 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_44 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_45 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_46 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_46 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_46 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_46 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження)та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_45 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_47 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_46 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_46 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_41 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_46 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_41 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_49 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_49 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 10.01.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_49 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_50 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_50 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_49 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.01.2021 року становить 309 950 гривень та у подальшому, в період з січня 2021 року по січень 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_24 року становить 1 201 760 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), 08.05.2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_46 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_41 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_45 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_45 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_49.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з травня 2021 року по січень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_51 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_46 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_46 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_46 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_41 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_41 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено дитину - хлопчика ОСОБА_52 , якого відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_76 .

У подальшому, приблизно протягом січня - лютого 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_42 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_50 для вивозу народженої ОСОБА_45 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_41 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_53 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_54 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_41 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_55 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_16 .

Так, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_16 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_16 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у навесні 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_16 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_16 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_16 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_16 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_16 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_16 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_16 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_16 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_16 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_16 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_16 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_16 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_16 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_16 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_16 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_16 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_56 помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_56 ( ОСОБА_56 ) надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, влітку 2021 року, більш точної дати не встановлено, громадянин Французької Республіки ОСОБА_56 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_56 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_56 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_56 погодився та у невстановлений день та час, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро та у подальшому, в період з серпня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період з липня по серпень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_56 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, старшим адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_9 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_16 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_16 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_16 , а саме: особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_16 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_56.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з серпня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_16 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_16 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_16 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_16 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_16 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_16 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, дівчинку та хлопчика, хоча згідно умов договору була домовленість на підсадку одного ембріону. Дівчинка 04.02.2022 о 04:00 год. померла, причиною смерті згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 7, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є вроджена вада розвитку легенів і дисплазія та гіпоплазія легенів. Затримка росту плоду симетрична форма. Недоношеність, крайня незрілість. Вроджена вада розвитку правої легені з гіпоплазією та дисплозицією ателектази легенів.

Крім того, причиною смерті хлопчика, який помер ІНФОРМАЦІЯ_26 згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 9, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є множинні вродженні вади розвитку. Стан дитини ускладнився морфо - функціональною незрілістю, незрілістю новонародженого та передчасним відшаруванням плаценти 1 плоду (дівчинки) та передчасними пологами. Основне захворювання ступінь незрілості, множинні вади розвитку.

Після чого, ОСОБА_16 два тижні провела у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: АДРЕСА_7 , на лікуванні та грошових коштів за участь у програмі сурогатного материнства не отримала.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_16 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_56 у цивільному шлюбі, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_18 .

Так, у 2021 році, більш точної дати та часу на даний час не встановлено, ОСОБА_18 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_18 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно весною 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_18 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_18 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_18 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_18 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_18 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_18 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_18 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_18 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_18 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_18 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_18 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_18 у програмі сурогатного материнства, дала особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_18 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_18 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_18 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_18 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_58 ( ОСОБА_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_58 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 15.04.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_58 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_60 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_61 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 60000 Євро, сплатити необхідно в декілька етапів, перший внесок має складати 10000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_58 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 10000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.04.2021 року становить 334 700 гривень та у подальшому, в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року, невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 50000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_27 року становить 1 658 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між

особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) , в період часу з травня по червень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_58, з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особи № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_18 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_18 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро, отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_18 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_18 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_58.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_18 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_18 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_18 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_18 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_18 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_18 у пологовому будинку м. Красноград, Харківської області, народжено хлопчика, ОСОБА_62 , якого відразу після виписки, за вказівкою особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_58.

У подальшому, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_18 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_61 для вивозу народженої ОСОБА_18 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_18 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_58 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_61 .

Після того, як остання передала ОСОБА_61 дитину та посвідчила нотаріально документи для вивезення дитини за кордон, останній направився з народженою ОСОБА_18 дитиною до м. Львів для перетину кордону та вивозу дитини до Французької Республіки, однак останнього не було вказано у свідоцтві про народження дитини в якості батька, у зв`язку з чим останнього були зупинено працівниками поліції ГУНП у Львівській області та дитину було вилучено.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_18 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_64 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_19 .

Так, у лютому 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_19 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх трьох дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_19 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_19 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_19 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі сурогатними матерями новонароджених дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатної матері обману та її уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_19 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_19 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини та підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_19 , особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_19 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_19 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_19 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_19 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_19 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_19 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_19 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_19 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_19 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_19 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_19 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_65 ( ОСОБА_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_65 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 19.07.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_65 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку, надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_65 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити яку необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_65 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.07.2021 року становить, 289 260 гривень та у подальшому, в період з липня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2021 року становить, 1 128 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), протягом серпня - вересня 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_19 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_19 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_19 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_19 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з вересня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_19 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_19 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_19 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_19 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_19 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_19 у Харківському міському пренатальному центрі, за адресою: АДРЕСА_8 , народжено дитину - дівчинку ОСОБА_67 , яку відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_65 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_19 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 для вивозу народженої ОСОБА_19 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_19 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_65 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_65 .

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_19 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_65 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Епізод щодо ОСОБА_17 .

Так, у 2021 році, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_17 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток, шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_17 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_17 зустріла особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_17 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_17 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_17 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдиноразова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_17 , з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_17 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_17 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_17 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру особі № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

У свою чергу, особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_17 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства особі № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особі № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_17 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_17 медичного обстеження особа № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_17 у програмі сурогатного материнства, дала особі № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) вказівку здійснити вербування ОСОБА_17 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення яких могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману особою № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_17 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому, особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, примусу, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (), Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» (), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище

ОСОБА_17 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_17 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру, з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_69) помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_69 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та особою № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_23 , домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 11.05.2021 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_69, прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), за участі перекладача ОСОБА_4 , адвоката особи № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження).

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_79 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_4 було запевнено адвокатом особою № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_69 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 50000 Євро, сплатити необхідно в 7 етапів, перший внесок має складати 8 500 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_69 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою: АДРЕСА_5 , готівкою передав особі № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) 8 500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.05.2021 року становить 284 665 гривень та у подальшому, в період з травня 2021 року по червень 2022 року, на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_1 , відкритий у Бельгії та на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_2 , відкритий на особу № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) у безготівковій формі 41 500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на ІНФОРМАЦІЯ_32 року становить 1 298 120 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня по жовтень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_69, з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, адміністратором особою № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора особа № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ «Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_25 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ «Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_8 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_17 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_17 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 передав особі № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала особі № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_17 , а саме: особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_17 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_69.

Особа № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в свою чергу, починаючи з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від особи № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особи № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особи № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_17 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_17 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_17 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_17 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_17 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_17 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 4, народжено двійню, два хлопчики, яких відразу після виписки, за вказівкою особи № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_69.

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та перекладач ОСОБА_23 мали вплинути на ОСОБА_17 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_69 для вивозу народжених ОСОБА_17 . дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_17 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_69 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_69.

Однак, замовник громадянин Французької республіки ОСОБА_69 вирішив самостійно провести реєстрацію народжених внаслідок застосування процедури ДРТ всупереч вимогам наказу № 787 МОЗ України дітей, проте його дії були виявлені працівника РАЦС та останніми було викликано працівників НПУ, які вилучили народжених ОСОБА_17 дітей.

Одночасно із цим, вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_17 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_69 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Таким чином, у період з травня 2020 року по липень 2022 року, створена особою № 1 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та особою № 2 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) злочинна організація до складу якої увійшли: особа № 8 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 4 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 3 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особою № 9 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 7 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_5 , особа № 10 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), особа № 6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 , особа № 5 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав повністю, зокрема суду пояснив, що почав співробітництво з «Ла Віта Нова» у 2007 році. У 2007 році «Ла Віта» було агентством по підбору сурогатних матерів та яйцеклітинок. Він почав займатися перекладом первинної консультації для іноземних клієнтів і брати участь у підписанні контрактів, яких було чотири: 1) контракт інформаційного обслуговування (підбір і підготовка сурогатних матерів до переносу ембріона та вынашивание вагітності), 2) симуляция донорів яйцеклітин, 3) медичний контракт, 4) контракт між клієнтом та сурогатними матерями. Його учать була безпосередня на останньому контракті, де він перекладав співбесіди між клієнтами і сурогатними матерями, поки клієнт не зупиниться на конкретній кандидатурі. Із самого початку роботи він помітив порушення щодо підбору та затвердження сурогатних матерів: 1) в іноземних клієнтів (жінок) мають бути медичні протипоказання щодо переносу вагітності, однак даний показник ігнорувався; 2) пара має бути в офіційному шлюбі, однак вони реєстрували лише цивільний шлюб; 3) клієнти могли бути навіть неодруженими, що є категоричним показником; 4) обслуговування чоловіків взагалі без жінок - проходили як одинокі або холостяки, сексуальна орієнтація ігнорувалась. В його обов`язки входило, зокрема: усний та письмовий переклад в момент візиту іноземних клієнтів та під час контрактів, працював з електронною поштою і з телефоном, перекладав відеоматеріали для веб-сайту, надсилав прейскуранти цін, рекламував клініки. Побачивши ці всі порушення, продовжував працювати. З 2009 року став офіційним штатним працівником за трудовим договором у «Ла віта». Отримував відсотки по першим двом контрактам. Порушення продовжувались, але на них заплющували очі. У середині 2020 року він покинув « Ла Віта Нова ». Під час первинної консультації іноземні клієнти з усього світу приїжджали для того, щоб познайомитися із програмою, їм надавалась детальна інформація про програму - це стосовно шлюбних пар. Що стосується пар, які не перебували у шлюбі, він в своїх листах наполегливо пропонував їм зареєструвати шлюб, до моменту переносу ембріона, якщо це було неможливо, то хоча б до дати народження дитини. У свідоцтві про народження дитини батьком завжди вказували генетичного батька, а матір`ю (якщо був шлюб - клієнт), якщо шлюбу не було - сурогатна мати. Якщо він обслуговував клієнтів, то разом із юристом їздив з ними до ДРАЦС, зачитував переклад свідоцтва про шлюб, слідкували, щоб не було допущено помилок, перекладав витяг із свідоцтва про шлюб. ДРАЦС без проблем оформлювали свідоцтва про шлюб. Потерпілим не повідомлялися подальші дії (незаконні), він виконував функції перекладача, в більшій частині їх обманювали. Він здійснював все по інструкції, від себе нічого не вигадував. Вартість програм для одиноких чоловіків у рази 3-4 дорожче ніж для пар (більше 10000 євро на початку контракту). Для оформлення документів дитини для одинокого чоловіка сурогатна мама отримувала бонусні кошти у співпраці та наданні згоди на те, щоб її записали в графі матір`ю в свідоцтві про народження дитини. Дочекався пенсії і після цього пішов із Ла віта нова. Намагався переконувати директора ОСОБА_71 змінити програму. Під час оформлення документів дитини для виїзду її за кордон, не менш важливим був дозвіл сурогатної мами на вивезення дитини. У 2017-2018 році Ла віта нова почало співробітництво із репродуктивною клінікою в Києві. Оплата по програмам - 2 контракти зразу підписувалися, вартість яких на початку 3000-4000 євро (можлива готівка, експрес переводи, банківські переводи). Також, ОСОБА_5 детально зазначив учасників злочинної організації по ієрархії, розподілені між ними ролі та функціональні обов?язки. Зазначив, що щиро розкаюється, потерпілих, епізоди з ними та обставини, викладені в обвинувальному акті не оспорює, покладені на нього функції у складі злочинної організації, викладені в обвинувальному акті, підтверджує.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав у повному обсязі та пояснив, що він почав співпрацювати з «Ла віта нова» з 2014 року. Запропонували роботу перекладача, знав італійську, французьку, іспанську, англійську мови. У квітні 2012 року йому запропонували співпрацювати з « Ла Віта » в ролі перекладача як нештатним працівником. Основна робота (іспанська мова) - супроводжувати клієнтів під час консультацій, супроводжувати під час реєстрації та народження дитини, та в пологовому будинку, займався цим десь до 2017-2018 року. Однак після цього відбулись зміни в іспанському законодавстві, після чого стало важко виконувати програми сурогатного материнства. У подальшому керівництво йому повідомило, що він співпрацюватиме з іншими іноземними громадянами, оскільки знає французьку, італійську, англійську мови. Десь із 2020 року йому повідомили, що він має їздити до Києва та супроводжувати клієнтів у клініці «Навіта». Прибував на консультації та здійснював безпосередній переклад. Конкретних інструкцій здійснення роботи в нього не було, єдине, що просили - перекладати те, що вони говорять, від себе нічого не додаючи. Клієнти в нього цікавилися чи можливо щоб один лише батько міг зареєструвати народження дитини та вивезти її за кордон, на що я він відповідав, що це можливо і відбувалося. Після консультації десь після 3-4 місяців клієнти повертались до Києва, щоб здати генетичний матеріал. Він супроводжував клієнтів і сурогатну матір під час виписки після пологів та контролював подальші дії. Реєстрація дитини відбувалась у ДРАЦС, сурогатній матері пояснювали, щоб вона погодилась записати себе як матір дитини в графі «мати» свідоцтва про народження дитини, клієнту також пояснювали ці обставини, клієнт додатково оплачував цю подію сурогатній матері. Здійснював переклад у ДРАЦС, перевіряв правильність оформлення. Під час вагітності клієнти мали сплачувати сурогатній матері 200 доларів (євро) на своє утримання, але чи отримували вони ці кошти, йому невідомо. Чи знали правду сурогатні матері, йому невідомо. У «Натівіта» (Київ) контролював передання/перерахування коштів у клініку. У 2021 році він зрозумів, що схема злочинна, коли ДРАЦС почали уповільнювати видачу свідоцтва про народження. Після початку війни він припинив зв`язки (коли вивезли у серпні останню дитину). Ієрархія учасників злочинної організації відповідає викладеному в обвинувальному акті. Епізоди злочинної діяльності, потерпілих, ролі і функціональні обов`язки учасників, та інші обставини, він не оспорює. Зазначив, що щиро розкаюється, належні висновки зробив для себе, хоче стати на вірний шлях, систематично робив внески на ЗСУ, бере активну участь у вихованні своєї дитини.

Показання обвинувачених є послідовними, логічними, а тому не викликають у суду сумнівну щодо правильності розуміння обвинуваченими змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності їх позиції.

Потерпілі в судове засідання не прибули, повідомлялась належним чином про дату, час і місце розгляду справи, подали заяви про розгляд справи без їх участі.

З огляду на положення ст. 325 КПК України судом вирішено про можливість проведення судового засідання без участі потерпілих.

Суд, з`ясувавши в учасників судового провадження чи правильно вони розуміють зміст обставин, викладених в обвинувальному акті, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, пояснивши, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, врахувавши згоду учасників судового провадження, ухвалив визнати недоцільним дослідження всіх доказів стосовно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежившись наданими обвинуваченими показаннями, а також документами, які характеризують особи обвинувачених.

Суд дійшов висновку, що діяння обвинувачених (кожного окремо) необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації, та зач. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, як вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно, вчиненому злочинною організацією.

При призначенні покарання обвинуваченим, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, а також особи винуватих та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_5 .

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, що виявилось у визнанні обвинуваченим своєї вини, послідовній позиції під час розгляду справи, а також у позиції обвинуваченого під час досудового розслідування, спрямованій на викриття інших учасників злочинної організації, на що посилалась сторона обвинувачення у судовому засіданні.

Крім того, згідно з наданими суду квитанціями, ОСОБА_5 систематично бере участь у перерахуванні грошових коштів на допомогу Збройним Силам України, і тому на підставі ч. 2 ст. 66 КК України, суд вважає можливим також визнати це обставиною, яка пом`якшує покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Із наданих суду документів встановлено, що ОСОБА_5 є раніше не судимим, пенсіонер, за місцем проживання негативної інформації про нього не надано. Обвинувачений у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває. В результаті воєнних дій втратив житло - будинок у Харківській області, який був зруйнований.

В судовому засіданні прокурор просив призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання із застосуванням статей 69, 75 КК України, та звільнити його від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком.

Керуючись статтями 65-67 КК України, суд знаходить необхідним призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі санкції частини 2 ст. 255 КК України, яке буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів.

Враховуючи наявність декількох обставин, які пом?якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, з урахуванням виключно позитивної особи обвинуваченого, на підставі ст. 69 КК України суд вважає необхідним і достатнім призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією статті.

На підставі ст. 70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_5 слід визначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи відсутність у обвинуваченого судимостей, його похилий вік та позитивну репутацію, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливо без відбування ним покарання, а тому до призначеного судом покарання слід застосувати ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши обвинуваченого від призначеного покарання з випробуванням на певний строк.

Відповідно до статті 77 КК України, у зв`язку із звільненням обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком, слід не призначати йому додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 .

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, що виявилось у визнанні обвинуваченим своєї вини, позиції під час розгляду справи, а також у позиції обвинуваченого під час досудового розслідування, спрямованій на викриття інших учасників злочинної організації, на що посилалась сторона обвинувачення у судовому засіданні.

Крім того, згідно з наданими суду квитанціями ОСОБА_4 систематично бере участь у перерахуванні грошових коштів на допомогу Збройним Силам України, і тому на підставі ч. 2 ст. 66 КК України, суд вважає можливим також визнати це обставиною, яка пом`якшує покарання.

Із наданих суду документів встановлено, що ОСОБА_4 є раніше не судимим, за місцем проживання негативної інформації про нього не надано. За попередніми місцями роботи характеризується позитивно. Обвинувачений у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває. Обвинувачений одружений, має на утриманні малолітню дочку, у вихованні якої бере активну участь, про що свідчать характеристики начальних закладів.

В судовому засіданні прокурор просив призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання із застосуванням статей 69, 75 КК України, та звільнити його від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком.

Керуючись статтями 65-67 КК України, суд знаходить необхідним призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі в мінімальному розмірі санкції частини 2 ст. 255 КК України, яке буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів.

Враховуючи наявність декількох обставин, які пом?якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, з урахуванням виключно позитивної особи обвинуваченого, на підставі ст. 69 КК України суд вважає необхідним і достатнім призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України у виді позбавлення нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією статті.

На підставі ст. 70 КК України, остаточне покарання ОСОБА_4 слід визначити за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи відсутність у обвинуваченого судимостей, наявність у нього неповнолітньої дитини та позитивну репутацію, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливо без відбування ним покарання, а тому до призначеного судом покарання слід застосувати ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши обвинуваченого від призначеного покарання з випробуванням на певний строк.

Відповідно до статті 77 КК України, у зв`язку із звільненням обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком, слід не призначати йому додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Клопотань про обрання запобіжного заходу не заявлено, підстави для його застосування відсутні.

Цивільний позов у справі не заявлений. Процесуальні витрати і речові докази відсутні.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком 4 роки і 10 місяців.

На підставі ст. 70 КК України, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку 3 (три) роки не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком 4 роки і 10 місяців.

На підставі ст. 70 КК України, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку 3 (три) роки не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору і направити потерпілим.

Суддя ОСОБА_1