УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002635 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 15.06.2024 приблизно о 19 год. 06 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в застосунку «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на картку невстановленої особи, чим завдано матеріальної шкоди на суму 134744,50 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж сукні за 540 грн. В подальшому, 15.06.2024 о 14:51 на мобільний застосунок «Вайбер» від номера абонента НОМЕР_2 з найменуванням « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про купівлю сукні, яку вона продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почалась переписка з вищевказаним абонентом, яка попросила номер банківської карти, на яку можна перерахувати кошти. Та в смс-повідомленні ОСОБА_5 відправила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому від абонента під іменем « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про те, що вона оформила безпечну угоду та надіслала посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де відкрилось віконце для введення номеру банківської карти та інших даних карти. В подальшому в переписці абонент, підписаний « ОСОБА_6 », писала, що саме потрібно натиснути після переходу за посиланням. В подальшому програма пропонувала створити віртуальну карту, на що ОСОБА_5 відмовилась та запропонувала відправити сукню накладним платежем. Та в подальшому переписка з користувачем « ОСОБА_6 » закінчилась.

Також під час переходу за посиланням, в графі «дані покупця» було вказано ПІБ - ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 .

Після виконаних операцій кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не надходили.

15.06.2024 року о 18:38, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3501 грн. 00 коп. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ.

Далі, 15.06.2024 о 18:39 також в мобільному застосунку надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3524 грн. 50 коп., отримувач - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (розподіл природнього газу).

В подальшому, 15.06.2024 року з 19:06 по 19:11 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_1 було здійснено чотири транзакції, кожна на суму 29000,00 грн. та 1 транзакція на суму 7400,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_10, KYIV.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 29.09.2005 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП НОМЕР_7 , має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаних випадках.

Встановлено, що особи, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення, використовували номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який працював в наступних ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентський номер та ІМЕІ, якими користуються вищевказані особи.

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, особу та/або осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 по 00 год. 00 хв. 17.06.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002635 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002635 від 18.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентським номером телефону, а також терміналів IMEI, а саме:

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 по 00 год. 00 хв. 17.06.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 :

мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 по 00 год. 00 хв. 17.06.2024.

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :

мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , абонентський номер телефону НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 по 00 год. 00 хв. 17.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8