Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9775/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000816 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення бюджетних коштів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ряду суб`єктів господарської діяльності державної форми власності, серед яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення державних закупівель з придбання асфальтобетонної суміші та проведення робіт з відновлення/поточних ремонтів асфальтобетонних покриттів на проїжджих частинах, тротуарах уздовж проїжджих частин та інших будівельно-монтажних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів та неякісного виконання будівельних робіт, завищення вартості і обсягів виконаних робіт.

У ході перевірки указаних фактів встановлено, що згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ряд закупівель, які мають безпосереднє значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір № 54.23-11 від 15.08.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний ремонт асфальтобетонного покриття АП-5 по АДРЕСА_1 , сума договору становить - 1 332 277,41 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Договір № 54.23-11 від 07.07.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний ремонт асфальтобетонного покриття по АДРЕСА_2 , сума договору становить - 2 076 504,00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_7 . Договір №52.23-181 від 04.08.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 1 519 999,90 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір №52.23-117 від 25.03.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 972 000,00 грн.

В той же час, за наявними даними, під час формування вартості закупівлі, посадовими особами підприємств умисно завишається вартість матеріальних ресурсів та об`ємів виконаних робіт.

Крім того, за наявними даними у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично немає необхідних виробничих потужностей для виконання будівельних робіт та виготовлення асфальтобетонної суміші, відсутня заявлена кількість працівників та техніки. Як приклад, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тендерній документації вказує, що асфальтобетонний завод розташований за адресою: АДРЕСА_3 , хоча фактично за вказаною розташований огороджений парканом пустир на якому ведуться роботи з будівництва житлового комплексу.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування з метою перевірки встановлених фактичних обставин та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаних договорів а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно- кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно- матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.

Отже, орган досудового розслідування, вважає, що оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того прокурор просив не викликати особу, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із загрозою їх знищення.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000816 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження, які стосуються укладення та виконання договорів:

- договір № 54.23-11 від 15.08.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний ремонт асфальтобетонного покриття АП-5 по АДРЕСА_1 , сума договору становить - 1 332 277,41 грн.

- договір № 54.23-11 від 07.07.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний ремонт асфальтобетонного покриття по АДРЕСА_2 , сума договору становить 2 076 504,00 грн.

- Договір №52.23-181 від 04.08.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 1 519 999,90 грн.

- договір №52.23-117 від 25.03.2023 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю асфальту, код 44110000-4 за ДК 021:2015 «Конструкційні матеріали», сума договору становить - 972 000,00 грн. , а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, , рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ- 2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок- доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно- матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів.

- установчих (статутних) документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2023 по 09.08.2024, з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13