Справа № 357/9733/24
У Х В А Л А

29 жовтня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 08.11.2023 до чергової частини Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 07.11.2023 йому зателефонували невідомі особи з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування невстановлені особи шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 64000,00 гривень, які були на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 , чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

Під час отримання інформації на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 357/9733/24, 1-кс/357/1758/24 отримано та вилучено інформацію в ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду інформації виявлено, що абонентський номер НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 використовувала на момент вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Для встановлення осіб причетних до заволодіння коштами потерпілого, виникла необхідність у вивченні документів, які подавалися представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час вчинення реєстраційних дій. Крім цього, оригінали документів, які знаходяться в реєстраційній справі товариства містять зразки почерку та підписів, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз, за результатами яких нададуть можливість встановити повне коло осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліків вказаного ТОВ.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа сказаного товариства зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, 01.10.2024 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в якій містяться відомості про організаційно-правову структуру. Учасників, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій.

Станом на день подання клопотання відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримано.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), містять відомості про організаційно-правову структуру, учасників, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами та вилучити їх у копіях; встановити володільцю посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали п`ять днів з моменту її отримання, але не більше строку дії ухвали.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

01.10.2024 слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 із запитом про отримання належним чином завіреної реєстраційної справи, однак станом на день розгляду клопотання запит залишився без належного реагування.

Отже, слідчий не має можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до вказаної інформації, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані при проведенні слідчих дій документи необхідні для необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Поряд з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів реєстраційної справи, тому слідчий суддя вважає таку вимогу слідчого передчасною.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005309, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копії.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому тимчасовий доступ до інформації у п`ятиденний строк з дня пред`явлення ухвали до виконання, але не більше строку дії ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна КЛЕПА