УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України.

Встановлено, що 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видало цілий ряд простих векселів, а саме: простий вексель серії НОМЕР_2 на суму 30 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_3 на суму 42 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_4 на суму 32 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_5 на суму 28 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_6 на суму 24 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_7 на суму 20 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_8 на суму 60 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_9 на суму 48 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_10 на суму 40 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_11 на суму 36 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 року, простий вексель серії НОМЕР_12 на суму 44 000 000,00 грн. на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі строком сплати за пред`явленням, але не раніше 09.06.2015 рок, підставами видання вказаних векселів стала заборгованість за придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » векселів відповідно до договору купівлі-продажу векселів № Б-457/3 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору купівлі-продажу векселів № Б-457/2 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору купівлі-продажу векселів № Б-457/1 від 19.12.2008 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупець розрахувалось із продавцями за новопридбані векселя вищевказаними простими векселями на загальну суму 404000000 грн.

В подальшому протягом грудня місяця 2008 року, по ланцюгу купівлі-продажу векселів через одні й ті самі підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ХК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інші, які були представлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », кінцевими векселедержателями перелічених простих векселів стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме простих векселів: серії НОМЕР_4 на суму 32 000 000,00 грн., серії НОМЕР_5 на суму 28 000 000,00 грн., серії НОМЕР_8 на суму 60 000 000,00 грн., серії НОМЕР_9 на суму 48 000 000,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) а саме простих векселів: серії НОМЕР_2 на суму 30 000 000,00 грн., серії НОМЕР_3 на суму 42 000 000,00 грн., серії НОМЕР_6 на суму 24 000 000,00 грн., серії НОМЕР_7 на суму 20 000 000,00 грн., серії НОМЕР_10 на суму 40 000 000,00 грн., серії НОМЕР_11 на суму 36 000 000,00 грн., серії НОМЕР_12 на суму 44 000 000,00 грн.

Згідно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) видані 19.12.2008 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прості векселя мають ознаки підроблення, оскільки видані в порушення чинного законодавства, зокрема статті 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» відповідно до якої видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги., а відповідно до ч. 6 ст. 139 Господарського кодексу України товарами у складі майна суб`єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги. Крім цього внесені підроблені підписи до індосаментного ряду векселів, оскільки індосаментий ряд є доволі довгим та права за векселями передавались від одних підприємств до інших неодноразово, проте вказані записи мають значні відмінності.

Також допитаний під час слідства в якості свідка ОСОБА_4 , який в індосаменті значиться як представник іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначив, що він вказані векселя не підписував та не представляв вказану компанію під час придбання простих векселів.

Крім цього, допитані в якості свідків інші особи від імені яких зроблені підписи в індосаменті вказаних векселів, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та безпосередньо ОСОБА_9 , який підписував векселя як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогли стверджувати за копіями векселів, що наявний підпис від їх імені належить їм та був ними виконаний.

Відповідно до заяви ОСОБА_10 , який виконує обов`язки директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надійшла до БЕБ України (вх. № 841/0/19-24 від 14.10.2024), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що ОСОБА_9 , будучи директором підприємства на момент видання вказаних векселів, здійснив безпідставне видання векселів, що призвело до розтрати грошових коштів підприємства та завдання збитків на загальну суму 404 480 000,00 (чотириста чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

В своєму клопотанні, детектив зазначив, що у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ) і стосуються діяльності банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, шляхом встановлення наявність чи відсутність фактів здійснення розрахункових операцій з контрагентами

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 224 КК України).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 і стосуються діяльності банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації та документів в паперовій та/або електронній формі стосовно банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), а саме:

-договори та акти приймання-передачі векселів за участі повіреного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), предметом яких виступали векселя видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: серії НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 , вексель серії НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , серії НОМЕР_10 , вексель серії НОМЕР_11 , вексель серії НОМЕР_12 ;

-інформацію про всі правочини з векселям ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: серії НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 , серії НОМЕР_5 , серії НОМЕР_6 , вексель серії НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , серії НОМЕР_10 , вексель серії НОМЕР_11 , вексель серії НОМЕР_12 повіреним яких виступало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 );

-документи справ з юридичного оформлення рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) наступних клієнтів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ).

-картки (тимчасові картки) зі зразками підписів службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ) за період з 01.12.2008 по 31.12.2012;

-виписки (роздруківки руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації) за банківськими розрахунковими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ) за період за період з 01.12.2008 по 31.12.2012;

-рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ) у всіх валютах за період з 01.12.2008 року по 31.12.2012 із зазначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) вхідного та вихідного залишку, а також рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ) відкриті в інших банківських установах.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: