Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9383/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №00000310 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №00000310 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської адміністрації) «Київтеплоенерго» () за попередньою змовою зі службовими особами низки юридичних осіб, під час проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг, заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києва.

За версією органу досудового розслідування, службовими особами КП «Київтеплоенерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «УМТК ТРЕЙД» () налагоджено протиправним механізм, направлений на заволодіння комунальними коштами під час здійснення закупівель товарів необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель «PROZORRO» встановлено, що ТОВ «УМТК ТРЕЙД» систематично в період з 2021 року по теперішній час здійснює постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго», які використовуються підприємством у своїй діяльності.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №136/99-00-08-01-04-20/44746838 від 23.05.2024 Державної податкової служби України ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснила постачання товарів в адресу КП «Київтеплоенерго» на загальну суму 30 022 865, 52 грн, в т.ч. ПДВ 5 003 810, 92 грн.

Крім того, встановлено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які використовувалися під час здійснення протиправної діяльності, зокрема, на банківські рахунки яких відбувався переказ комунальних коштів з рахунків ТОВ «УМТК ТРЕЙД», а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ СПЛІТ» (), ТОВ «НИККА», (), ТОВ «СОФЛАВ» (), ТОВ «АРСЕНС» (), ТОВ «ТД «СТОЛИЦЯ ТОРГ ПОСТАЧ», (), ТОВ «БРЕЙНТ-ТЕХНО ГРУП» (), ТОВ «ТД «ГЕОС ТОРГ» (), ПП «ДЮГ СЕРВІС» (), ТОВ «ДОТРІС СТОУН» (), ТОВ «АРВІТОН» (), ТОВ «АРТЕЙЛ» (), ТОВ «АТАВІО» (), ТОВ «АТАЛІЯ» (), ТОВ «ІМКОМТЕХ» (), ТОВ «МІДОС ТРЕЙД» (), ТОВ «РАЙТАЛ» (), ТОВ «ОЛАРІОН» (), ТОВ «ВЕЛНІКС» (), ТОВ «ПАВАРІС» (), ТОВ «ДЕЛЬ НОРД» (), ТОВ «ІЛНУР» (), ТОВ «ЛАНЕТІ» (), ТОВ «ЕЛІП» (), ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН», (), ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» (), ТОВ «ДОМІРІС» (), ТОВ «ЛОРЕНДІ» ), ТОВ «ШЕЛПТОН» (), ТОВ «ТАЛІСА» (), ТОВ «РЕЙНТЕК» (), ТОВ «ШАРМТЕКС» (), ТОВ «ТД «АЛМАДА» (), ТОВ «СЕЙЛЗЛІМ» (), ТОВ «РІВІРАН» (), ТОВ «РІНВУЛ» (), ТОВ «РІЧРЕЙНД» (), ТОВ «СІЯРІТІ» (), ТОВ «СОМАРІС» (), ТОВ «ТІРЕНС» (), ТОВ «ТЕКСТИЛІУМ» () та ТОВ «РІКФОРТ» () за результатами виконання договорів між ТОВ «УМТК ТРЕЙД» та КП «Київтеплоенерго».

Згідно з матеріалами кримінального провадження такі протиправні операції направлені на заволодіння комунальними коштами, шляхом завищення вартості поставлених товарів, послуг ТОВ «УМТК ТРЕЙД» в адресу КП «Київтеплоенерго», виведення різниці отриманих комунальних коштів на рахунки СГД з ознаками «фіктивності» та містять ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

21.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва №758/7164/24 від 11.06.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Вилучені під час обшуку документи, речі та предмети постановою слідчого від 22.06.2024 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Вказані об`єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та відповідає критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України.

Автор клопотання у судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки таке необґрунтоване, крім того жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час обшуку вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000310 від 11.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.06.2024 №758/7164/24 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку.

Згідно протоколу обшуку від 21.06.2024 в ході його проведення виявлено та вилучено: папку чорного кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС», папку рожевого кольору з надписом «оренда», папку червоного кольору з надписом «оренда», папку зеленого кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС», папку сірого кольору з надписом «оренда», папку чорного кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС». У вказаних папках знаходяться документи щодо оренди, суборенди приміщень ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛАРІС», за періоди 2022-2024 роки, рішення щодо створення ТОВ «ПАВАРІС» (), внесення змін до статутних документів ТОВ «АРВІТОН» (); документи щодо прийняття рішення про створення ТОВ «АРВІТОН» (), печатки ТОВ «АРТЕЙЛ» (), ТОВ «АРВІТОН» (); флеш накопичувач марки goodram на 16 GB з серійним номером ЕАВ679АВАВ, факсимільє із відтиском «підпис», факсимільє «Згідно з оригіналом» та факсимільє «Директор ОСОБА_5 », мобільний телефон марки Samsung Duos чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , телефон Fly із наклейкою Райаніт візіпром ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , телефон марки Fly із двома SIM картами ІМЕІ телефона 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , телефон Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , телефон марки Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , телефон марки Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , телефон чорного кольору марки Samsung Duos ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , телефон чорного кольору марки Samsung Duos ІМЕІ НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_17 , телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_18 , телефон марки чорного кольору Nomi ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , 2: НОМЕР_20 , телефон чорного кольору марки Fly ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , стартові пакети Київстар в кількості 35 штук, деякі з них містять надписи «Мідок Трейд Укрсиб», «Рівіранс», «Олмотрейд», «Сомаріс», «Дельта лайм», стартові пакети Lifecell в кількості 5 штук, стартові пакети Vodafone в кількості 5 штук, карти для виплат в кількості 10 штук «ПриватБанк» з наступними номерами, а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з IMEI НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 ; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5СВ34578С3; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5CD311d4SGJ; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5CD345778C6 та зарядний пристрій до нього; печатки та силіконові зрізи печаток наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АТЛАНТ-ТМ» , ТОВ «НВП Агрінол» , ТОВ «BAU MIT SELECT» , ТОВ «Будівельна фірма сітібудіндустрія» , ТОВ «Будівельна компанія ІНВЕСТПРОЕКТ» , ТОВ «ВІКЛІМАРДО» , ТОВ «ТОБАККО» , ТОВ «Мілбуд» ЄДОРПОУ 40263871, ПП «Даск-центр» , ТОВ «Комерційна фірма ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» , ТОВ «КУМА УНІ» , ТОВ «КАСТАР» , ТОВ «ДЕЛАР КОМПАНІ» , ТОВ «ЛІБРА СПЕКТОР» , блокнот рожевого кольору із чорновими записами, та аркуші формату А4 із чорновими записами в кількості 5 шт.; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro max», IMEI: НОМЕР_45 ; папку зеленого на якій міститься надпис «Альвента імпорт», в якій містяться документи щодо фінансово-господарські документи ТОВ «Альвента імпорт» та копії документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альвента імпорт», шістнадцять квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки, печатку ТОВ «АЗЕЛУС» () та ТОВ «ТАЛІСА» ().

Постановою слідчого від 22.06.2024 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 21.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000310 від 11.10.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , майно, а саме: документи щодо оренди, суборенди приміщень ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЛАРІС», за періоди 2022-2024 роки, рішення щодо створення ТОВ «ПАВАРІС» (), внесення змін до статутних документів ТОВ «АРВІТОН» (); документи щодо прийняття рішення про створення ТОВ «АРВІТОН» (), печатки ТОВ «АРТЕЙЛ» (), ТОВ «АРВІТОН» (), фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які містяться у папці чорного кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС», папці рожевого кольору з надписом «оренда», папці червоного кольору з надписом «оренда», папці зеленого кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС», папці сірого кольору з надписом «оренда», папці чорного кольору з надписом «оренда АЛЛАРІС»; флеш накопичувач марки goodram на 16 GB з серійним номером ЕАВ679АВАВ, факсимільє із відтиском «підпис», факсимільє «Згідно з оригіналом» та факсимільє «Директор ОСОБА_5 », мобільний телефон марки Samsung Duos чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , телефон Fly із наклейкою Райаніт візіпром ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , телефон марки Fly із двома SIM картами ІМЕІ телефона 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , телефон Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , телефон марки Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , телефон марки Fly із наклейкою для Alfa-pay ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , телефон чорного кольору марки Samsung Duos ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , телефон чорного кольору марки Samsung Duos ІМЕІ НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_17 , телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_18 , телефон марки чорного кольору Nomi ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , 2: НОМЕР_20 , телефон чорного кольору марки Fly ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , стартові пакети Київстар в кількості 35 штук, деякі з них містять надписи «Мідок Трейд Укрсиб», «Рівіранс», «Олмотрейд», «Сомаріс», «Дельта лайм», стартові пакети Lifecell в кількості 5 штук, стартові пакети Vodafone в кількості 5 штук, карти для виплат в кількості 10 штук «ПриватБанк» з наступними номерами, а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з IMEI НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» темно сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 ; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5СВ34578С3; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5CD311d4SGJ; ноутбук сірого кольору марки HP з серійним номером 5CD345778C6 та зарядний пристрій до нього; печатки та силіконові зрізи печаток наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АТЛАНТ-ТМ» , ТОВ «НВП Агрінол» , ТОВ «BAU MIT SELECT» , ТОВ «Будівельна фірма сітібудіндустрія» , ТОВ «Будівельна компанія ІНВЕСТПРОЕКТ» , ТОВ «ВІКЛІМАРДО» , ТОВ «ТОБАККО» , ТОВ «Мілбуд» ЄДОРПОУ 40263871, ПП «Даск-центр» , ТОВ «Комерційна фірма ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» , ТОВ «КУМА УНІ» , ТОВ «КАСТАР» , ТОВ «ДЕЛАР КОМПАНІ» , ТОВ «ЛІБРА СПЕКТОР» , блокнот рожевого кольору із чорновими записами, та аркуші формату А4 із чорновими записами в кількості 5 шт.; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro max», IMEI: НОМЕР_45 ; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альвента імпорт», які містяться у папці зеленого кольору на якій є надпис «Альвента імпорт», та копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альвента імпорт», шістнадцять квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки, печатку ТОВ «АЗЕЛУС» () та ТОВ «ТАЛІСА» (), заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1