справа № 439/2477/24
провадження № 1-кс/439/402/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000314 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

20 листопада 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000314 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 01.10.2024 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2023 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 39 314 гривень 96 копійок, знявши їх із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_1 , після того, як вона перейшла за посиланням у соціальній мережі.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.10.2024 року.

Слідча стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що з наданої інформації ОСОБА_6 , що з її картки НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 26.09.2024 здійснено 6 переказів на картку НОМЕР_3 (котра належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 2).

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.10.2024 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2023 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 39 314 гривень 96 копійок, знявши їх із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_1 , після того, як вона перейшла за посиланням у соціальній мережі.

Факт переведення коштів підтверджується листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.10.2024 року.

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000314 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки (копії документів, що підтверджують особу та на підставі відкрито картку), яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_3 , а саме рух коштів по цій картці та інших картках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 26 вересня 2024 року по 23:59 год. 20 листопада 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 26 вересня 2024 року по 23:59 год. 20 листопада 2024 року;

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 із моменту із відкриття до 20.11.2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та власником банківської картки НОМЕР_3 00:00 год. 26 вересня 2024 року по 23:59 год. 20 листопада 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та власником банківської картки НОМЕР_3 00:00 год. 26 вересня 2024 року по 23:59 год. 20 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1