Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1676/2024 Справа № 641/2541/24
УХВАЛА
08 серпня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 24.03.2024 року вона продавала на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дитячий стілець, їй надійшло повідомлення від жінки, яка надала посилання ОСОБА_5 .. Перейшовши за посиланням та ввівши там дані з картки ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 9 000 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою:
АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 24.03.2024 року вона вирішила продати дитячий стілець, продати його вирішила через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалася цим сайтом в перший раз. ОСОБА_5 розмістила оголошення та приблизно через 20 хвилин їй написала дівчина «Елена» через соціальну мережу «Viber», яка була зацікавлена у покупці дитячого стільця.
Вона запропонувала скористатися функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла відповіла, що ніколи не користувалася та не зовсім розуміє як це працює.
« ОСОБА_6 » розповіла як це зробити, сказала, що вже оплатила товар, попросила підтвердження та надіслала посилання за яким ОСОБА_5 перейшла та вписала дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з метою верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті було прописано, що на картці повинно було знаходитись 1 650 грн., для перевірки картки та зарахування коштів за проданий товар. Після цього, сайт почав довго завантажуватися та на екрані було написано « ОСОБА_7 , на це потрібен, якийсь час». ОСОБА_8 написала їй чи все вийшло, на що потерпіла їй повідомила про проблему і вона порекомендувала звернутися до служби підтримки сайту. Прислухавшись до поради ОСОБА_8 , та перейшла до служби підтримки сайту. Зв?язавшись з оператором та пояснивши свою проблему він надіслав підтвердження у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 зі своєї сторони підтвердила. Після чого, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила якусь нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
баланс якої складає 9 500 грн., як потім зрозуміла вони підв?язали свою картку до належного їй банківського рахунку. Потім вона почала виконувати всі дії, на які вказував оператор та повідомляла коди з смс-повідомлень. Коли було потрібно перевести гроші з чорної картки зателефонувала дівчина ніби то з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила натиснути цифру «1» для підтвердження.
Після чого грошові кошти були перераховані на користь картки № НОМЕР_2 у сумі 9 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 вирішила впевнитись у своїх діях та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що вона має справу з шахраями. Після чого банк заблокував картку. Загальна суму завданого збитку складає 9000 грн.
22.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти
були перераховані на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Також, 23.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за
рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та встановлено, що
грошові кошти були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді було надано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.04.2024 року та копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; копію протоколу доступу до речей і документів від 23.07.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 23.07.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_4 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24.03.2024 року по 01.08.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказів грошових коштів; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.03.2024 року по 01.08.2024 року; а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1