Справа № 208/5828/16-к
Провадження № 1-кс/209/922/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000236 від 18.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2024 року згідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 23 липня 2024 року про визначення підсудності до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 або у володіння підпорядкованих територіальних управлінь.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2012 року до прокуратури Дніпровського району м. Дніпродзержинська надійшла постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2012 року, яка залишена в силі апеляційним судом Дніпропетровської області, згідно якої скасовано постанову старшого слідчого прокуратури Дніпровського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_5 про відмову в порушенні кримінальної справи за заявою директора ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Запоріжжя) ОСОБА_6 щодо незаконного відчуження майна підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у процедурі банкрутства, а саме про те, що 19.03.2008 року керуюча санацією ОСОБА_7 від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклала іпотечний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 13860000 гривень під заставу цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком виконання у 20 днів до 10.04.2008 включно, що не передбачено планом санації, який затверджено Господарським судом. В наслідок цього право власності на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно перейшло до третіх осіб, чим завдано збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як кредитору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.12.2012 року прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000236 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_8 щодо заволодіння ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), кредитором якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, у процедурі банкрутства.

За наслідками розгляду вказаної заяви 17.07.2017 року Кам`янським ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального провадження №0001555 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

26.01.2018 року постановою Дніпродзержинської місцевої прокуратури матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження під загальним №0000236.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснювалось СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2017 була призначена керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Обов`язки керуючого санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувала до винесення ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство № Б 15/29/26/65/03 від 18.04.2008.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який діяв на той час, (далі Закон) утворено комітет кредиторів, який складався з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КВП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03.02.2005 року із урахуванням доповнень, затверджених на засіданні комітету кредиторів від 03.02.2005 року, затверджено план санації підприємства, який відповідно до ч.ч.4,5 ст. 18 Закону схвалений комітетом кредиторів.

Частиною 8 статті 16 Закону, визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення в тому числі про надання згоди на укладання арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість.

Згідно ч. 9 ст. Закону значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітет кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом або планом санації.

Відповідно до ст.1 Закону значними є угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансово: вартості активів боржника на день укладання угоди.

Тобто, порядок укладення не передбачених планом санкції підприємства значних угод на умовах кредиту, займу або поворотної фінансової, виробничо- технічної допомоги під заставу майна або іпотеки врегульовано ч.8 ст. 16, част. 17 Закону.

Враховуючи, що планом санації підприємства не було передбачене укладання значних угод на умовах кредиту, займу або повторної фінансово:, виробничо-технічної допомоги під заставу майна або іпотеки, з метою виход акціонерного товариства, яке фактично не працювало та знаходилось складній економічній ситуації з кризи, для відновлення виробничого процесу)поновлення постачання енергоносіїв та з метою надходження до підприємства обігових коштів, керуючим санацією ОСОБА_7 було скликане засідання комітету кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 26.12.2007 року.

26.12.2027 року на засіданні комітету кредиторів підприємства були присутні його члени - представники ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та згідно його рішення ОСОБА_7 комітетом кредиторів була надана згода на укладання неювід імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значних угод на умовах кредиту, займу або повторної фінансової, виробничо-технічної допомоги під заставу майна або іпотеки для відновлення виробничої діяльності підприємства, поновлення постачання енергоносіїв проведення ремонтних робіт обладнання і таке інше.

На виконання рішення комітету кредиторів 10.01.2008 року ОСОБА_7 був укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір повторної фінансової, виробничо- технічної допомоги, згідно якого рішення ОСОБА_7 підприємству була надана фінансова допомога на безвідсотковий основі для капітального та поточного ремонту Основних засобів, обладнання і таке інше, що мало сприяти відновленню виробничої діяльності підприємства та отриманню прибутку останнім. Згідно вказаного договору підприємству була надана фінансова допомога на безвідсотковій основі у розмірі 13 657 463,00 (тридцять мільйонів шестисот п`ятдесят сім тисяч чотириста шістдесят три) гривень для капітального та поточного ремонту основних засобів,обладнання і таке інше, що мало сприяти відновленню виробничої діяльності підприємства та отриманню прибутку останнім.

19.03.2008 року за наслідками укладеного вказаного вище договором повторної фінансової, виробничо-технічної допомоги був укладений іпотечний договір № 1/08, яким забезпечились вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до договору від 10.01.2008.

Підприємство отримало зазначену фінансову допомогу про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.07.2007 року № 1760/374/23-4.

Зазначені договори, а саме: договір поворотної фінансової, виробничо- технічної допомоги від 10.01.200/8 № 1 та іпотечний договір від 19.03.2008 № 1/08, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 14.04.2008 року визнані дійсними з дати укладання, вказане рішення оскаржувалось, однак не скасовано та має законну сілу.

Разом з тим, відповідно до ст. 14 ЦПК судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб чи громадян і підлягають виконанню на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленою Законом.

Законна сила рішення суду є правовою дією, яка проявляється в тому, що наявність чи відсутність прав і фактів, що лежить в їх основі, встановлюються остаточно, і в тому, що встановлені рішенням суду права підлягають беззаперечному здійсненню на вимогу уповноважених осіб.

18.04.2008 року провадження у справі про банкрутство № Б 15/29/26/65/03 було припинено на підставі п. 1, п. 7 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом». Ухвала про припинення провадження у справі про банкрутство № Б 15/26/26/65/03 оскаржувалася в судах всіх інстанцій, але постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 22.10.2008 припинилось провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ухвалою Верховного суду України від 06.11.2008 відмовлено в порушенні провадження з перегляду у касаційному порядку, постанови ІНФОРМАЦІЯ_17 від 22.10.2008 року.

Під час досудового розслідування з метою призначення експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 та її структурних підрозділів та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановленняістини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, для чого, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Старший слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 або у володіння підпорядкованих територіальних управлінь.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності старшого слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 або у володіння підпорядкованих територіальних управлінь, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000236 від 18.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

-повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

-податкові накладні складені підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2006 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

-витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2006 по 09.08.2024 року;

-реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2006 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2006 року по 09.08.2024 року;

-реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2006 року по 09.08.2024 року;

-податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2006 року по 09.08.2024 року;

-інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2006 року по 09.08.2024 року відправлялась податкова звітність від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 -б TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-відомості та підтверджуючі документи про результати перевірок вказаних суб`єктів господарювання на предмет укладення угод з ознаками фіктивності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 " НОМЕР_7 а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). визнання вказаних правочинів удаваними, недійсними, фіктивними, та які були вжити заходи;

-а також матеріали перевірок підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_20 та її структурних підрозділів за період 2006-2024 рр, в тому числі акти перевірок складені під час ліквідації вказаних підприємств.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 серпня 2024 року до 09 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1