Справа №: 398/4731/24
провадження №: 1-кс/398/1801/24
УХВАЛА

Іменем України

"31" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 25.05.2022 року до 00 год 00 хв 26.08.2022 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 25.05.2022 року до ЄРДР за №0000642, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000642, 25.05.2022 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження №0000642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: 25.05.2022 до Олександрійського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.05.2022 невідома особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.08.2022 року, вона 25.05.2022 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення з приводу оренди квартири, де був зазначений контактний телефон орендодавця НОМЕР_3 . Через месенджер Вайбер вона зв`язалась з автором оголошення, останній представився як ОСОБА_6 та повідомив їй, що спілкування з ним можливе лише в цьому додатку. Також вказаний чоловік повідомив їй, що є працівником військової прокуратури та в якості підтвердження своєї особи надіслав їй фото паспорта громадянина України № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фото першої сторінки паспорта його дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_5 . Крім того вказаний чоловік повідомив їй, що в якості передплати за оренду квартири їй необхідно перерахувати кошти в сумі 2 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після здійснення нею перерахування коштів на вказаний картковий рахунок вона відправила зазначеному чоловікові скріншот успішно здійсненої транзакції. Через деякий час того ж дня їй надійшло від ОСОБА_6 повідомлення про необхідність перерахування на цей же рахунок коштів для оплати вартості юридичних послуг з оформлення договору оренди та в якості підтвердження зазначеного надіслав фото посвідчення адвоката України серія НОМЕР_6 , виданого 14.06.2018 року на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім з номера ОСОБА_6 їй зателефонувала особа жіночої статті, яка сказала, що вона є цим адвокатом, та підтвердила слова ОСОБА_6 щодо оформлення нею договору оренди. Крім того, ця особа зазначила, що з метою уникнення росту ціни за оренду квартири необхідно негайно внести ще 2 000,00 грн. Вона погодилась і здійснила ще один переказ в сумі 2 000,00 грн на ту ж саму банківську картку. Взагалі нею було перераховано 4 000,00 грн. На всі її подальші спроби вийти на зв`язок з ОСОБА_6 останній не відповідав ні на дзвінки, ні на повідомлення, а також заблокував у себе номер її телефону. Переказ коштів вона здійснювала із належних їй банківських карт № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

На підтвердження перерахування коштів на карту № НОМЕР_2 двома платежами в сумі по 2 000,00 грн кожен, потерпіла надала скріншоти зі свого мобільного телефону.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 18.09.2024 року, при ознайомленні зі змістом документів, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході аналізу руху коштів по вказаній картці вбачається, що 25.05.2022 року о 09 год 52 хв на неї було зараховано кошти в сумі 200,00 грн та 25.05.2022 року об 11 год 03 хв ще зараховано кошти в сумі 2 000,00 грн. Крім того, 25.05.2022 року об 11 год 57 хв грошові кошти в сумі 5 900,00 грн з цієї карти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 .

Згідно копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 23.10.2024 року, банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 25.05.2022 року до 00год 00хв 26.08.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 25.05.2022 року до 00год 00хв 26.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 25.05.2022 року до 00год 00хв 26.08.2022 року.

Зобов`язати АТ надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 25.05.2022 року до 00год 00хв 26.08.2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1