Єдиний унікальний номер 725/9806/24
Номер провадження 1-кс/725/2009/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000252 від 02.10.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що що відповідно до наказу № 1001/03 від 29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 з 29.12.2022 обіймає посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом перший відділ ДВС).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з підпунктом «в», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно зі ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до ст. ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а уразі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 , зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх одержуватись.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, враховуючи обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою протиправного особистого збагачення, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

26.09.2024 (більш точної години не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , у спілкуванні з ОСОБА_6 висловив їй вимогу у наданні неправомірної вигоди в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно її знайомого ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом, 08.10.2024 близько 12 год 20 хв та 16 год 00 хв, під час чергових зустрічей поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 підтвердив вимогу ОСОБА_6 на передачу йому грошових коштів в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно боржника ОСОБА_7 . Також в ході зустрічі ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів за закриття виконавчих проваджень на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітованого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За вказівкою ОСОБА_5 , 10.10.2024 об 11 год 22 хв, ОСОБА_6 здійснила трансакції з переказу грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 28 тисяч гривень та об 11 год 28 хв 10 тисяч гривень, тобто в загальному обумовленому ОСОБА_5 розмірі в сумі 38 тисяч гривень.

У подальшому, період з 10.10.2024 до 11.10.2024, точний час досудовим слідством не встановлений, пересвідчившись у переказі неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі 38 тисяч гривень від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи службовою особою, маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», з корисливих мотивів, з використанням службового становища, у невстановленому на теперішній час місці, здійснив вплив на прийняття заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави, рішення щодо закриття виконавчих проваджень № 75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7

11.10.2024 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття виконавчих проваджень № 75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7

12 жовтня 2024 року складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

11 жовтня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщень Першого та ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 за результатами якого, виявлено та вилучено: пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_3 .

Також, в ході проведення санкціонованого транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_3 , а саме до:

роздруківки про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карти НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.09.2024 по даний час та роздруківку про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.09.2024 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості).

інформації про власника рахунків карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

інформації, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.09.2024 по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування);

інформації, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.09.2024 по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування);

інформації, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_6 за період з 01.09.2024 по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_3 , а саме до:

роздруківки про рух коштів по рахунках карти НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.09.2024 року по 21.10.2024 року та роздруківки про рух коштів по рахунках карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.09.2024 року по 21.10.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості);

інформації про власника рахунків карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку;

інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.09.2024 року по 21.10.2024 року, роздруківки руху коштів по них з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування);

інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.09.2024 року по 21.10.2024 року, роздруківки руху коштів по них з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування);

інформації, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_6 за період з 01.09.2024 року по 21.10.2024 року, роздруківки руху коштів по них з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1