Справа № 482/1550/24
Номер провадження 1-кс/482/435/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000238 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 17.07.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернулася ОСОБА_5 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , близько о 09.30 год. 17.07.2024, під приводом придбання дрібної побутової техніки (б/у), яку потерпіла 16.07.2024 виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на її номер телефону НОМЕР_1 , невідома їй жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) написала у додатку «Viber», щодо придбання аерогрилю, при цьому зазначила, що бажає отримати придбане ІНФОРМАЦІЯ_1 доставкою.

Далі жінка повідомила потерпілій, що здійснить оформлення замовлення та зробить оплату, відправивши потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та зазначивши, що здійснила оформлення та оплатила.

Потерпіла перейшла за посиланням, з`явилася інформація, що оплату здійснено, натомість, щоб отримати грошові кошти потрібно пройти верифікацію (ввести номер банківської картки), що остання і зробила, ввівши номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення картки «для виплат», за реквізитами НОМЕР_3 за додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 09.09.2016 (повідомити № банківської картки не може, на даний час номер даної картки змінила у відділенні банку, реквізити залишилися ті ж самі). Але після введення номеру банківської картки, код на підтвердження не прийшов (СМС повідомленням).

Далі невідома жінка, зазначила, що необхідно пройти верифікацію в ручну, для цього необхідно написати до техпідтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі слів), що потерпіла й зробила. Далі, у техпідтримці потерпілій повідомили, що для здійснення ручної верифікацію необхідно здійснити декілька кроків, які полягали у самостійному переведенні грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_5 у сумі 4000,00 грн., що потерпілою й було зроблено, самостійно перерахувала грошові кошти за вище описаними реквізитами. У техпідтримці потерпілій пообіцяли, що грошові кошти повернуться. Але через короткий проміжок часу, зникли ще грошові кошти у сумі 1100,00 грн.

Також, потерпіла повідомила, що невідомим чином було збільшено кредитний ліміт на іншій належній їй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 03.10.2022 (повідомити № банківської картки не можу, мені він не відомий, на даний час номер даної картки змінила, реквізити залишилися ті ж самі) у сумі 29000,00, які потім було переведено на належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_3 за додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 09.09.2016, при цьому знято у вигляді комісію 871,50 грн., за перерахування грошових коштів між її картками.

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) за реквізитами: НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 03.10.2022 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зн`яття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 за додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 09.09.2016, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 17.06.2024 по 19.06.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за за реквізитами: НОМЕР_3 за додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 09.09.2016, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 17.06.2024 по 19.06.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1