Справа № 548/2850/23
Провадження №1-кс/548/686/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 06.12.2023 року до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14872 грн., які остання перераховувала на різні карткові рахунки за віртуальні покупки щодо додаткового підробку, який вона знайшла в Телеграмі та перейшовши по силці ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєструвалася та виконувала завдання , щодо віртуальної покупки товару. Телефон зловмисника відсутній. Транзакції проводила із 04.12.2023 року по 05.12.2023 року. Грошові кошти перераховувала на карткові рахунки - 1) НОМЕР_1 - ОСОБА_5 - 8200 грн. 05.12.2023 року, 2) 029379 - ОСОБА_5 - 3600 грн., 05.12.2023 року, 3) 284140 - ОСОБА_6 - 1680 грн., 05.12.2023 року, 4) 595651 - ОСОБА_7 - 400 грн., 04.12.2023 року, 5) 126548 - ОСОБА_8 - 677 грн., 04.12.2023 року, 6) 298719 - ОСОБА_9 - 315 грн., 04.12.2023 року.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

06.03.2024 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України для аналізу отриманої інформації про вилучену інформацію.

Дізнавач вказує, що згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 26.03.2024 встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 05.12.2023 о 14:02 год., з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12700 грн., на картку № НОМЕР_2 , емітований в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.12.2023 о 16:01 год., з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 11200 грн., на картку № НОМЕР_4 , емітований в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.12.2023 о 13:27 год., з картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 13300 грн., на картку № НОМЕР_6 , емітований в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.12.2023 о 16:18 год., з картки № НОМЕР_7 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12700 грн., на картку № НОМЕР_8 , емітований в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Дізнавачсектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога дізнавачапро надання інформації по картціза період із 04.12.2023року по кінцеву дату дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 27.11.2024року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »АДРЕСА_1 ,:

- інформацію по банківській картці ,№ НОМЕР_9 ззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 04.12.2023 по 27.11.2024року, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 № НОМЕР_8 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.12.2023 по 27.11.2024року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 № НОМЕР_8 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.12.2023 по 27.11.2024року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 № НОМЕР_8 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.12.2023 по 27.11.2024року інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_10 , за період часу з 04.12.2023 по 27.11.2024року.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1