Справа № 488/5599/24
Провадження № 1-кс/488/776/24
У Х В А Л А

12.12.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 07.11.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 07.11.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 09:20 години 14.10.2024 року по 11:22 годину 15.10.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41.406,00 грн., належними ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на вказану суму.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер банківської картки/рахунку його власника, на які були перераховані грошові кошти у вказаний час, банківські операції, які проводились з вказаним рахунком, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 год. 14.10.2024 до 23:59 год. 20.10.2024, фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 год. 14.10.2024 до 23:59 год. 20.10.2024, інформації про особу, яка отримувала банківську картку НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківської картки.

В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 год. 14.10.2024 до 23:59 год. 20.10.2024;

- фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 год. 14.10.2024 до 23:59 год. 20.10.2024.

- інформації про особу, яка отримувала банківську картку НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківської картки.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали становить два місяці до 12.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1