Справа № 453/1222/24
№ провадження 1-кс/453/272/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

25 липня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

19.07.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024, яка знаходиться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку - №№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024;

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим спричинила останній майнової шкоди на суму 5850 грн.

01.02.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка у своїх показах вказала, що вона проживає одна. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, до кримінальної відповідальності раніше не притягалась.

Протягом тривалого часу вона являється клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в неї відкрита банківська зарплатна карта № НОМЕР_1 .

01.02.2024, о 06 год. 41 хв., на її мобільний телефон марки «Самсунг» у мобільному додатку «Месенджер» через соціальну мережу «Фейсбук, надійшло смс-овідомлення від знайомої ОСОБА_10 , мешканки міста Сколе із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змістом про те, що надається одноразова допомога українцям від держави у розмірі - 6 600 гривень. Після чого, перебуваючи за адресою свого проживання, побачивши дане смс-повідомлення із посиланням на реєстрацію на отримання одноразової допомоги від держави у розмірі - 6 600 гривень, вона перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 на яку мало надійти ніби-то зарахування грошових коштів.

Після чого, через декілька хвилин, о 06 годині 47 хвилин, до неї зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , ніби-то з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у ході телефонної розмови, попросили її ввести чотиризначний код який вони продиктують (сам чотиризначний код на даний час не пригадує), де за їхніми вказівками під час телефонної розмови ввела комбінацію даного продиктованного чотиризначного коду. Тоді ж, ОСОБА_9 , через декілька хвилин, після завершення розмови, зайшла на веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила що о 07 годині 06 хвилин, з її банківської картки № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів у розмірі - 5850 гривень, одним платежем, які були переказані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона у подальшому зрозуміла, що натрапила на фішингове посилання, внаслідок чого, у неї зняли грошові кошти.

Після чого, ОСОБА_9 , зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_10 , мешканки міста Сколе, якій сказала, що вона перейшла за її надісланим посиланням у «Месенджері», де ввела свій картковий рахунок, внаслідок чого, замість зарахування коштів, у неї відбулось списання грошових коштів, на що ОСОБА_11 повідомила, що вона вперше чує про те, що вона надсилала будь-які посилання.

Тоді ж ОСОБА_9 , вирішила звернутись у правоохоронні органи із письмовою заявою щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, яка із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів у розмірі - 5 850 гривень, внаслідок дого, їй завдану матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка у своїх показах вказала, що вона проживає разом із сім?єю. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, до кримінальної відповідальності раніше не притягалась.

У неї довготривалий час зареєстрований акаунт під іменем « ОСОБА_12 » у соціальній режі « Фейсбук».

01.02.2023, о 07 годині 43 хвилин, до неї зателефонувала за допомогою додатку «Месенджер» у соціальній мережі «Фейсбук» її знайома ОСОБА_9 , котра запитала, що за посилання вона надіслала у даному додатку «Месенджер», оскільки після реєстрації за вказаним посиланням ОСОБА_9 списало з банківської картки грошові кошти, у розмірі приблизно - 6 000 гривень, на що ОСОБА_10 , повідомила, що вперше чує за якісь надіслані їй посилання. Після завершення розмови, вона зайшла на месенджер, що в соціальній мережі фейсбук», де відкривши історію смс-повідомлень із ОСОБА_9 , побачила, що дійсно із її соціальної сторінки було надіслано смс-повідомлення ОСОБА_9 із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 зі змістом про те, що надається одноразова допомога українцям від держави у розмірі - 6 600 гривень. Однак, жодних смс-повідомлень ОСОБА_9 , та іншим двом знайомим не надсилала, а тому як вона зрозуміла що у період 01.02.2024, приблизно між 06:30-07:00 годин, невідома особа, зламавши її акаунт у соціальній мережі «Фейсбук», з акаунту почала надсилати фішингові посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 (ніби-то як для отримання одноразової допомоги для українців у розмірі - 6 600 гривень), внаслідок чого, замість зарахування, відбувається списання грошових коштів із введених банківських карт громадян.

ОСОБА_10 , повідомила, що з даного фішингового посилання своїм знайомим, серед яких була ОСОБА_9 , не надсилала, за жодними посиланнями не переходила, пароль та логін для ходу у «Фейсбук» нікому не розголошувала, доступу до її акаунту «Фейсбук» ніхто не має, крім неї, а тому їй не відомо, яким чином було надіслане вищевказаній особі фішингове посилання.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024, яка знаходиться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку - №№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 01.02.2024 по 03.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя