УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000043 від 01.08.2024 за ч.1 ст. 204 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб з числа жителів Рівненської та Волинської областей налагодила на території Рівненської області незаконну діяльність по придбанню, зберіганню, транспортуванню з метою збуту а також збут незаконно виготовленого пального.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що при вчиненні кримінальних правопорушень учасниками злочинної організованої використовувались різні банківські картки для проведення грошових операцій щодо оплати певних протиправних дій та послуг.

Враховуючи викладене, 22.08.2024 на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду було проведено ряд обшуків в ході яких було вилучено банківські картки різних банківських установ.

Так, 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук автомобіля марки «ГАЗ 2705», 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, VIN НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено: банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, зокрема ними являються:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_11 .

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації):

1.про власника карткового рахунку: № НОМЕР_4 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

2.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.06.2023 по даний час;

3.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

4.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

5.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

6.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

7.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час;

8.виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по даний час.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчого слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчого слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме до документів (інформації):

-про власника карткового рахунку: № НОМЕР_4 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1