Справа № 203/5984/24
Провадження № 1-кс/0203/3637/2024
УХВАЛА

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000231 від 06 липня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000231 від 06 липня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 22.10.2024 року, судову справу №203/5984/24, провадження №1-кс/0203/3637/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 25.10.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 06.07.2024 до ЧЧ ВП 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.07.2024 невідомі особи в період часу з 13:32 до 13:37 здійснили крадіжку грошових коштів шляхом переказу з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту іншого банку, сума матеріального збитку 23 967 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 06 липня 2024 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК У країни.

22.07.2024 на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

21.09.2024 старшим слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучена інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , та встановлено, що грошові кошти 06.07.2024 з картки потерпілої були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_2 який належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеним р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30.10.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання, призначене на 30.10.2024 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що СВ ВП № 3 Покровським РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 06 липня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР № 0000231 від 06 липня 2024 року, копію рапорту, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого, копію клопотання про тимчасовий доступ, копію ухвали слідчого судді Селидівського міського суду Донецької області, копію протоколу, копію виписки по картковому рахунку, копію роздруківки.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000231 від 06 липня 2024 року, за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_2 який належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 05.07.2024 по 00:00 годин 31.07.2024.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеним р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 30.12.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1