Справа № 589/3797/23
Провадження № 1-кс/589/1005/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження за за № 0000823 від 10.07.2023 рокупро надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000823 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 09.07.2023 близько 17:30 год. невстановлена особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 та назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою розблокування її банківської картки № НОМЕР_5 попросила назвати йому паролі, які надійшли в смс-повідомленнях, що остання і зробила. В результаті чого, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкового переказу, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 18632 грн.

Допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 показала, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відкритий рахунок ( НОМЕР_7 ) з банківською карткою НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ).

09.07.2023 близько 17:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив, що банківська картка потерпілої заблокована.

Для того, щоб розблокувати вказану картку, необхідно потерпілій вказати всі реквізити банківської картки, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та надала всі реквізити банківської картки невстановленій особі. Після чого, на мобільний телефон потерпілої надійшли паролі входу з номером 938 та 93, які потерпіла надала невстановленій особі в телефонній розмові. В результаті вказаних дій, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила несанкціонований вхід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 , де незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 22632 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що з рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без відома потерпілої здійснені наступні транзакції:

-17:28:57- на суму 4500 грн., термінал N3000003, МСС 6538, NOVAPAY LLC, код авторизації: НОМЕР_11 , ID транзакції: 9, рахунок одержувача: НОМЕР_12 , тип транзакції: ПОКУПКА.

-17:29:37:- на суму 158 грн., термінал N3000003, МСС 6538, NOVAPAY LLC, код авторизації: НОМЕР_13 , ID транзакції: 9, рахунок одержувача: НОМЕР_12 , тип транзакції: ПОКУПКА;

-17:30:15 на суму 158 грн., термінал N3000003, МСС 6538, NOVAPAY LLC, код авторизації: НОМЕР_14 , ID транзакції: 8, рахунок одержувача: НОМЕР_12 , тип транзакції: ПОКУПКА.

Крім цього, в ході аналізу матеріалів тимчасового доступу встановлено, що в особистому кабінеті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпілої ОСОБА_5 09.07.2023 на момент вчинення кримінального правопорушення відбувалась зміна фінансового номеру потерпілої, а саме з номеру потерпілої НОМЕР_15 на номер НОМЕР_16 , користувач якого на даний час в ході досудового розслідування не встановлений.

З моменту вчинення кримінального правопорушення мобільні термінал, в якому використовувалась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_16 , могла реєструватися в мережах операторів стільникового зв`язку на території України, і якщо це так, підтвердження цього факту та встановлення IMEI терміналу, його місцезнаходження, може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номеру телефону НОМЕР_16 за період часу з 00.00 год. 07.07.2023 року по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000823 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість та категорію злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номеру НОМЕР_16 за період часу з 00.00 год. 07.07.2023 року по дату постановлення ухвали, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, інтернет з`єднань та надати доступ з можливістю вилучення інформації про фінансові операції за абонентському номеру НОМЕР_17 (із зазначенням номерів мобільних рахунків, банківських карток, через які здійснювалося поповнення вказаних номерів, суми поповнення рахунку, точного часу та дати здійснення операцій та подальшого переказу грошових коштів на банківські або мобільні рахунки із зазначенням номерів рахунків та точного часу та дати здійснення операцій на електронному носії документ (електронний електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1