Провадження № 1-кс/466/3215/24
У Х В А Л А

05 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000485 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.11.2024 старший дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.09.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі мобільного телефону Apple IPhone 15 Pro, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 36400 грн., котрий останній 29.08.2024 добровільно перерахував з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 36400 грн. ІКС ІПНП 20774 від 05.09.2024.

05.09.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що його дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), знайшла оголошення щодо купівлі АДРЕСА_1 білого кольору на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 -посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 і того самого дня дружина написала продавцеві на ім`я ОСОБА_7 в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо купівлі вищевказаного телефону та згодом вони домовилися щодо зустрічі. Так-як його син проживає і навчається у м. Києві, то дружина попросила сина, щоб він зустрівся з продавцем та забрав телефон. В ході зустрічі було домовлено, що при отриманні сином коробки, яка є опломбованою, розпакувати таку можна лише після оплати. Відтак, 29.08.2024 о 15:41 год, потерпілий здійснив перший переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 29400 грн, а також, о 15:42 год, здійснив другий платіж зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 7000 грн. На момент переказу потерпілий знаходився у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Отримавши коробку з телефоном, син потерпілого цього ж дня 29.08.2024 о 16:54 год, через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відділення № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 відправив куплений телефон у відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 (номер ТТН 1623). 31.08.2024, о 17:43 год потерпілий забрав посилку з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого ввечері вручив дружині коробку з телефоном в якості подарунка. Відкривши коробку з-під телефону потерпілий із дружиною виявили відсутність мобільного телефону марки «Айфон 15 Про», натомість у коробці знаходилися пальчикові батарейки у кількості дев`яти штук, закріплених двостороннім скотчем до коробки.

В ході проведення огляду оптичного носія DVD-R-диску із збереженням банківської таємниці , вилученого у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 466/2718/24 від 09.09.2024 встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілим ОСОБА_5 29.08.2024 у період часу 15:41-15:42 год було здійснено два перекази на загальну суму в розмірі 36 400 грн належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_6 зі зміною на фінансовий номер: НОМЕР_7 . Також, встановлено наступні транзакції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 : 29.08.2024 два перекази на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер картки № НОМЕР_8 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 29.08.2024 по час строку дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000485 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на яку гр. ОСОБА_8 29.08.2024 було переказано кошти потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 36 400 грн., котрі потерпілий ОСОБА_5 29.08.2024 у період часу 15:41-15:42 год. самостійно перерахував шляхом здійснення двох переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, старший дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 з 29.08.2024 і до 05.11.2024 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 з 29.08.2024 і до 05.11.2024 р.;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 29.08.2024 і до 05.11.2024 р.;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 з 29.08.2024 і до 05.11.2024 р.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1