Справа № 314/4590/24
Провадження № 1-кс/314/1261/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 03.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2024, до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, з 18.08.2024 по20.08.2024 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, картки отримувача № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Крім цього, потерпілий пояснив, що являється військовослужбовцем ЗСУ за контрактом з 07.11.2015 року по теперішній час. З липня 2024 року бригада дислокується в с. Петро-Михайлівка, Запорізького р-ну, Запорізької області. Він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де має картку для виплат НОМЕР_8 та валютну карту НОМЕР_9 . Після отримання заробітної плати, частину грошових коштів переводить на свою валютну картку та таким чином їх зберігає. Так, 17.08.2024, приблизно о 17:00-18:00 годин знаходячись за місцем дислокації в АДРЕСА_1 зайшов на сайт Авторіа зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_10 та переглядав автомобілі. Увагу привернув автомобіль Хюндай Сантафе, 2008 р.в. вартістю 110000,00 грн. Авто його зацікавили через те, що воно нібито знаходиться в м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, перебуває на польській реєстрації. О 09:00 год. наступного дня ОСОБА_7 зателефонував за номером з оголошення НОМЕР_11 , слухавку підняв чоловік, по голосу 25-30 років, розмовляв переважно українською мовою. Вони обговорили придбання даного авто. ОСОБА_8 скинув номер картки Універсал Банку № НОМЕР_5 на яку необхідно перевести грошові кошти в сумі 11200,00 грн за бронювання авто. Майже відразу, о 10:22 год. перевів йому грошові кошти на зазначену картку. Потім він передзвонив та повідомив, що необхідно скинути ще 29300,00 грн та ту ж карту, о 12:02 год. ОСОБА_7 заплатив та відправив йому квитанцію. Далі знову дзвінок про необхідність заплатити 42100,00 грн, які він сплатив двома транзакціями знову на картку НОМЕР_5 о 12:57 та 12:58 год. Після чого ОСОБА_8 надіслав фотознімок номерів та польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі, ОСОБА_8 ще попрохав скинути на ту саму карту гроші в сумі 68500,00 грн., на що саме не пам`ятає, після чого ОСОБА_7 трьома транзакціями перевів гроші о 15:21, 15:28 та о 15:46 год. Далі, о 15:53 год. приходить повідомлення від ОСОБА_8 про необхідність сплатити за купчу Польська та Українська по 46400,00 грн за кожну на карту НОМЕР_5 , що ОСОБА_7 і зробив, о 16:03, 16:09, 16:10, 16:37, 16:38 год. п`ятьма транзакціями. Далі, після сплати за купчу, ОСОБА_8 повідомив, що передає документи до брокера, чекайте будь ласка дзвінка. 18.08.2024, о 16:43 год. по звичайній мережі надійшов вхідний дзвінок від брокера ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_12 . В ході розмови він повідомив, що ОСОБА_8 передав йому його замовлення та далі буде займатися він. Також в ході розмови з чоловіком також на ім`я ОСОБА_8 , він поцікавився, чи не хоче ОСОБА_7 авто новіше, теж ОСОБА_9 , але 2017 р.в., останній повідомив, що хочу. Зазначив, що авто в Польщі, спочатку необхідно заплатити за зняття її з реєстрації в сумі 64230,00 грн на карту НОМЕР_13 , на яку ОСОБА_7 перевів трьома транзакціями о 17:21, 17:31 та 17:31 год. всю суму. О 17:37 год. написав, що необхідно сплатити за розмитнення в сумі 126800,00 грн, які ОСОБА_7 перевів п`ятьма транзакціями о 17:53, 17:54, 17:55, 17:57, 18:00 год. ОСОБА_8 підтвердив отримання коштів та повідомив, що зараз буде чистка авто скине фото та напише суму за чистку. О 18:17 надіслав фото авто та написав суму за чистку НОМЕР_14 , 00 грн. яку необхідно перерахувати на карту НОМЕР_15 . 18.08.2024 через перевищення ліміту ОСОБА_7 не зміг перерахувати кошти за чистку та спробував після опівночі, тоді він п`ятьма транзакціями, о 00:03, 00:05, 00:09, 00:12 та о 00:14 год. перевів гроші на карту НОМЕР_15 . Далі, о 15:00 год. ОСОБА_8 , який назвав своє прізвище ОСОБА_10 прислав ОСОБА_7 фото автомобіля Хюндай Сантафе, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 вже на його ім`я та написав, що за оформлення документів потрібно сплатити 168510,00 грн. після чого з 16:08 по 16:36 год. десятью транзакціями ОСОБА_7 перевів зазначену суму на карту № НОМЕР_7 . Потім ОСОБА_8 відписався, що авто переоформив та залишок за машину склав 9600,00 умовних одиниць. Із останньої суми ОСОБА_7 сплатив по 712 доларів 60 центів чотирма транзакціями, по 734 долари 71 цент двома транзакціями та 172 долара, курсом на 19.08.24 в ІНФОРМАЦІЯ_4 41,21 грн за 1 долар, тобто в сумі 185107,8 грн. та почав їх запідозрювати в шахрайстві. Більше гроші він не переводив. ОСОБА_8 почав виписувати повідомлення що якщо не сплатить всю суму за авто, на нього як на брокера та на саме авто накладуть штраф через те, що вони стоять на митниці. Після останньої сплати грошових коштів, зв`язок з брокером ОСОБА_8 перервався. І з того часу на зв`язок він більше не вийшов. Після чого ОСОБА_7 почав телефонувати волонтеру ОСОБА_8 , який на початку спілкування надсилав свій паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народився в с. Яринівка, Рівненської області, серія паспорту НОМЕР_17 НОМЕР_18 . З мтс номеру він слухавку не підіймав, тоді ОСОБА_7 зателефонував йому зі свого ОСОБА_12 , ОСОБА_11 відповів на дзвінок, потерпілий повідомив хто він і поцікавився де його брокер та де його авто. ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_8 на зв`язку, зараз він йому передзвонить. З того часу зі зв`язку зник і ОСОБА_14 . Загальна сума завданих збитків складає 898758,80 грн.

В зв`язку із зазначеним, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_7 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 15.08.2024 по 30.08.2024.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 15.08.2024 по 00.00 год. 30.08.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.10.2024