Справа № 466/9174/24
Провадження № 1-кс/466/2748/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0001276 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, 03.09.2024 до ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.09.2024 , приблизно о 19:00 год., невідома особа, зловживаючи довірою, за допомого ЕОМ, відправивши потерпілому "фішингове" посилання у месенджері "Телеграм" під назвою "проголосуй за петицію," прейшовши за яким із банківської карти потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 97800 грн.

В ході досудового розслідування отримано платіжні інструкції з банку на яких зазначено, що кошти потерпілого надійшли на банківські рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 . Відтак тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух по банківській карті.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ,з 01.07.2024 по 05.09.2024. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання,переказ коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ,НОМЕР_12,

НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_6 з 01.07.2024 по 05.09.2024.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Так, у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001276 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 03.09.2024 до ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.09.2024 приблизно, о 19:00 год., невідома особа, зловживаючи довірою, за допомого ЕОМ, відправивши потерпілому "фішингове" посилання у месенджері "Телеграм" під назвою "проголосуй за петицію," прейшовши за яким із банківської карти потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 97800 грн.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст., 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ КБ«Приватбанк»НОМЕР_13, НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ,з 01.07.2024 по 05.09.2024. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання,переказ коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_2 ,НОМЕР_12,

НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_6 з 01.07.2024 по 05.09.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1