Справа № 212/7699/24
У Х В А Л А

іменем України

14 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000156 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.08.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року, за ч. ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-

диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 від 20.10.2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили вказані кошти, остаточна сума яких встановлюється.

Встановлено, що 20 жовтня 2023 року укладено договір №Т-03/2023 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання робіт на об`єкті «Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)».

Відповідно до п.1.1. Договору, місцем виконання робіт є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.2.1. Договору, підрядник повинен виконати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає ДБН, технічним вимогам Замовника.

Відповідно до п.3.1. Договору, ціна цього договору складає 3 987 826,80 гривень.

Згідно п. 10.1. Договору, договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2023 року.

Згідно аналізу цін, визначених у кошторисної документації, що вартість вентиляторів Вентс становить 2500-5700 гривень, проте у кошторисній документації визначено 8 500 гривень за одиницю.

Також, згідно кошторисної документації вартість листа гіпсокартону ГКЛ становить 220 грн. за кв.м., проте реальна ціна на ринку становить 135-170 грн, в свою чергу згідно кошторисної документації вартість повітропровода оцинкованого діаметром 200 мм визначено в розмірі 930 гривень, проте ціна на ринку становить 320-530 гривень.

У подальшому, в межах вказаного договору підписано акт №1/11 від 16.11.2023 згідно якого визначено вартість за лист гіпсокартоний ГКЛ волостійкий, товщиною 12,5 мм із ціною 369,79 грн. за кв.м., акт №2/11 від 04.12.2023, акт №3/12 від 22.11.2023, акт 4 від 22.12.2023 згідно якого встановлено Вентилятор KV 60-30-4D ціною 52 120,00 гривень.

При цьому, останні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 « ОСОБА_5 щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

Також, проведеним оглядом за місцем виконанням робіт встановлено, що під час виконання договору використано інші матеріали ресурси та не відповідність актам виконаних робіт в частині об`ємів робіт.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000156 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД- диск), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1