Справа № 595/1787/24
Провадження № 1-кс/595/510/2024
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій, а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру за 22.10.2024 з додаванням фото- та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку, проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунках із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 18:30 год. по 19:40 год. 22.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунків; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунків за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків за період часу з 18:30 год. по 19:40 год. 22.10.2024, із можливістю зробити копії з них.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000278 від 23.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2024 о 19:14 год. невідома особа, шахрайським способом, із використанням електро-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , після чого, за допомогою банкомату, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , здійснила зняття готівки із банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 15000 грн., а також здійснила переказ грошових коштів із вище згаданої банківської карти на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , двома платежами по 1000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 17000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 22.10.2024 на її мобільний телефон зателефонував абонентський номер: НОМЕР_5 , а саме о 18:40 год., оскільки вона не мала можливості підняти слухавку, це зробила її малолітня донька ОСОБА_7 та включила телефон на гучномовець. ОСОБА_5 сказала « ОСОБА_8 », проте ніхто нічого не говорив, і так у трубку мовчали близько 4-х хвилин. В подальшому, коли вона звільнилася, натиснула на кнопку завершення виклику. Приблизно за 1 годину після вищевказаного дзвінка, ОСОБА_5 вирішила зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, коли вона його відкрила, то побачила, що у неї на екрані висвітлилася реєстрація та вона не може зайти у свій додаток. Опісля ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на службу НОМЕР_6 за номером НОМЕР_7 та повідомила їм про те, що не може здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила їх допомогти у цьому, на що їй оператор повідомив, що за її банківською картою «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 проходять підозрілі банківські операції. ОСОБА_5 одразу ж попросила заблокувати усі її банківські рахунки і допомогти зайти у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, коли ОСОБА_5 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона побачила, що 22.10.2024 о 18:59 год. (2 операції), о 19:01 год. (2 операції) та о 19:02 год. на її банківську карту «Універсальна» надходили грошові кошти у сумах по 500 грн. (5 операцій) від ОСОБА_9 , проте хто це їй невідомо.

Також, ОСОБА_5 побачила, що 22.10.2024 року о 19:14 год. із її банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято за допомогою банкомату грошові кошти у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., а також те, що на її ім`я було оформлено кредитний договір на сайті кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7000 (сім тисяч) гривень, хоча вона будь-яких дій не вчиняла. Також, ОСОБА_5 побачила, що із її банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів двома платежами у сумі 1000 грн кожний на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_4 . Хоча вона будь-яких операцій взагалі не проводила.

Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 17000 грн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно платіжних інструкцій Р24АD8122, Р24АD0762, Р24АD8418, Р24АD2464, Р24АD4638 від 22.10.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 здійснено переказ грошових коштів п`ять разів по 500 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_5 НОМЕР_3 , надавачем платіжних послуг є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до платіжних інструкцій №Р24АD4371, № Р24АD0848 від 22.10.2024, ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1005,03 грн. та 1010,08 грн. на банківський рахунок отримувача ОСОБА_11 НОМЕР_4 , надавачем платіжних послуг є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, з вказаного рахунку з 22.10.2024 року по 22.10.2024 здійснено списання коштів на загальну суму 17015,11 грн. та поступлення в сумі 9500 грн.

Заступник начальника ОСОБА_12 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника-начальнику СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22 жовтня 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру за 22.10.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку, проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунках із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 18:30 год. по 19:40 год. 22.10.2024;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунків;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунків за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024;

- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18:30 год. 22.10.2024 по 19:40 год. 22.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових скриньок, прив`язаних до банківських рахунків за період часу з 18:30 год. по 19:40 год. 22.10.2024,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1