Справа № 204/8509/24
Провадження № 1-кс/204/2209/24
УХВАЛА

Іменем України

03 вересня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого відділення ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), у тому числі ПДВ 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються). Згідно п. 1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021. Відповідно до положень додаткової угоди № 5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022». Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій. У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев`яносто сім копійок) у тому числі ПДВ 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються). Тобто по тому самому об`єкту та тому самому виду робіт, що і за попереднім договором №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеного адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушуючи законодавство у сфері публічних закупівель упродовж 2021-2023 років, шляхом дублювання виконаних тендерних закупівель вносять у тендерну документацію недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі. На виконання доручення прокурора щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно установчих документів та документів, наданих для участі у публічних закупівлях знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою не перебуває. Більше того, допитані як свідки мешканці буд. АДРЕСА_3 показали, що у квартирі 48 проживає родина: чоловік, жінка та двоє дітей. Про знаходження за вказаною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм нічого не відомо, жінка на ім`я - ОСОБА_6 за даною адресою також не проживає. Крім того, встановлено що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_4 , вказане підприємство також ніколи не перебувало. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ніколи не перебувало. Вищевказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) носять характер підставних підприємств, за допомогою яких організаторами злочинної діяльності здійснюється привласнення бюджетних коштів. Крім того встановлено, що підписантом договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» зі сторони «Замовника» є голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №71/4 від 24.02.2021 передбачено функції, права та обов`язки голови Адміністрації, так зокрема: здійснює керівництво діяльністю Адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань; розпоряджається коштами Адміністрації в межах затвердженого кошторису; укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Адміністрації; відкриває і закриває поточні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_7 , в установах банків, має право першого підпису на банківських документах; діє від імені Адміністрації, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об`єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення; забезпечує виконання працівниками Адміністрації вимог чинного законодавства. Таким чином, в ході слідства встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними: голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_6 . На даний час в межах кримінального наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від юридичної особи оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 інформації про деталізації вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (МMS) повідомлень, місцезнаходження кінцевого обладнання, IMEI, MEID, MAC, ІР-адресів точки доступу, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресації, тощо, із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абонентів, які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. З метою повного, об`єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які розмовляли засобами мобільного зв`язку, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні відомості, які мають істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягають у тому, що встановлення їх номерів мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, установлення радіоелектронного пристрою і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, та перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 . У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділення ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тобто доступ до вказаної інформації має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні необхідних слідчих дій та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_7 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали, на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1