29.07.2024
Справа № 642/7581/23
Провадження № 1-кс/642/2265/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000967 від 17.06.2023 від, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14:00 до 15:00, невстановлені особи шляхом фішингового посилання в додатку «Дія» здійснили списання грошових коштів, з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ) на загальну суму 45 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що 16.06.2023 року близько 14:00 він зайшов в додаток Дія встановлений на його мобільному телефоні, та побачив у сповіщеннях, що йому пропонують грошову допомогу у розмірі 9500 грн., але для цього потрібно ввести дані своєї банківської картки , після чого потерпілим було введено чотири останні цифри банківської картки № НОМЕР_1 та пін код до неї, після чого потерпілому почали надходити повідомлення про списання коштів, декільками платежам на загальну суму 45 000 грн. Після чого потерпілий звернувся до співробітників банку, для блокування вищезазначеної банківської картки.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , в ході аналізу отриманої інформації, оперативними співробітниками було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому у ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , в ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , декількома транзакціями були списані грошові кошти, а саме:

16.06.2023 о 17:07:16 однією транзакцією списано 9 095 грн.;

16.06.2023 о 17:08:08 однією транзакцією списано 15 155 грн.;

16.06.2023 о 17:09:08 однією транзакцією списано 20 205 грн.;

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-повні банківські реквізити отримувача;

-дата, час та Ір-адреса, з якої було здійснено переказ грошових коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-стосовно транзакцій з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ):

16.06.2023 о 17:07:16 однією транзакцією списано 9 095 грн.;

16.06.2023 о 17:08:08 однією транзакцією списано 15 155 грн.;

16.06.2023 о 17:09:08 однією транзакцією списано 20 205 грн.;

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали заяви до суду про слухання клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи, або працівникам ДКП НП України за їх дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про повні банківські реквізити отримувача;

-дата, час та Ір-адреса, з якої було здійснено переказ грошових коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-стосовно транзакцій з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ):

16.06.2023 о 17:07:16 однією транзакцією списано 9 095 грн.;

16.06.2023 о 17:08:08 однією транзакцією списано 15 155 грн.;

16.06.2023 о 17:09:08 однією транзакцією списано 20 205 грн.;

яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1