Справа № 462/8606/24
провадження 1-кс/462/2013/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.10.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінального відповідальності невідому особу, яка 09.10.2024 в період часу з 11год. 37хв. по 11год. 40хв., шляхом шахрайський дій заволоділа її грошовими коштами із карткового рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила несанкціоновану оплату реклами на інтернет платформі «Мета», чи заподіяла матеріальну шкоду на загальну суму 14 027 гривень.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 остання повідомила, що в її володінні знаходиться картковий рахунок НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09 жовтня 2024 року вона знаходилася за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Того дня їй о 11год. 40хв. на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов електронний лист від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неможливість проведення операції, щодо онлайн-покупки (FACE *Y4HEP9YV22) її карткою ( НОМЕР_3 ) через перевищення ліміту інтернет-покупок. Вказаний електронний лист її здивував так як будь-яких покупок через мережу інтернет вона не здійснювала. Потерпіла одразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що без її відомо 09.10.2024 о 11год. 37хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_4 від 20.04.2019 р., щодо ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень); 09.10.2024 о 11год. 37хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № НОМЕР_4 від 20.04.2019 р., щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень); 09.10.2024 о 11год. 37хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC2 від 20.04.2019 р., щодо ІНФОРМАЦІЯ_7 , fb.me/ads на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень); 09.10.2024 о 11год. 38хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC2 від 20.04.2019 р., щодо ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень); 09.10.2024 о 11год. 39хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC2 від 20.04.2019 р., щодо ІНФОРМАЦІЯ_9 , fb.me/ads на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень); 09.10.2024 о 11год. 40хв. було проведено операцію на рахунок НОМЕР_1 Угода № SAMDNWFC2 від 20.04.2019 р., щодо FACEBK *4Q4R9BG592, fb.me/ads на суму 1 400 в`єтнамських донги (сума 2 337, 76 гривень). Вказаних операцій вона не здійснювала. Картковий рахунок (банківська картка) знаходився за місцем її проживання. Сторонніх осіб у її помешканні в цей час не було. Будь-кому реквізитів свого карткового рахунку вона не надавала. Картковий рахунок (банківську картку) не втрачала. Вказана картка не була прив`язана до якогось інтернет-ресурсу як картка для проведення оплати без її відома. Будь-яких активних підписок у неї немає. Ніхто доступу до її акаунта у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароля до нього або доступу до її мобільного телефону не має та не мав. Мобільний телефон також знаходився у потерпілої. Яким чином та хто незаконно викрав із її карткового рахунку грошові кошти загальною сумою НОМЕР_5 , 56 гривень їй не відомо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), а саме інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та їх зняття, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11год. 00хв. по 12год. 00хв. 09.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.