Справа № 183/6558/23
№ 1-кс/183/1266/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

В провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року, за № 0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 липня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22 липня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 4000 гривень, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він приблизно з 2013 року являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , де має зарплатну картку та кредитну картку № НОМЕР_1 , яку отримав приблизно 2 роки тому.

22 липня 2023 року приблизно о 17:20 годині ОСОБА_5 перебував за місцем мешкання та здійснив у додатку «Chrome» на власному мобільному телефоні пошук сайту для отримання державної допомоги, написавши у пошуковій строці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Серед знайдених результатів пошуку він відкрив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який візуально схожий на сайт державної програми Є-допамога. На сайті йому було запропоновано обрати банк для авторизації на сайті. Далі для авторизації потерпілий обрав « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів номер свого мобільного, який являється фінансовим номером, останні чотири цифри своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та пін-код від неї. Після цього йому зателефонував невідомий номер, 3 (кого було повідомлено 4 цифри для підтвердження реєстрації, які він ввів на сайті для підтвердження авторизації. Через кілька хвилин потерпілому надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про переказ з його кредитної картки грошових коштів у сумі 4000 гривень на картку іншого банку. Таким чином, він вважає, що грошові кошти були списані шахрайським шляхом з використанням фішингового сайту.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з його картки № НОМЕР_1 (рахунок° НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий йому рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Відповідно до вказаної виписки, 22 липня 2023 року о 17:30 годині здійснено транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним, в слідчої для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської карти № № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 22липня2023 року до 00 год. 00 хв. 23липня 2023 року.

В судове засідання слідча не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.

Встановлено, що відомості за фактом вчинення вказаного правопорушення СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області об`єднані в серію та внесені до ЄРДР за № 0000369 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої 26.07.2023 року було долучено заяву потерпілого ОСОБА_5 (ЖЄО 12801 від 25.07.2023).

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.07.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 28.07.2023 року; протоколом огляду речей від 28.07.2023 року; випискою по картковому рахунку за період з 21.07.2023 року по 24.07.2023 року; протоколом допиту потерпілого 01.08.2023 року; протоколом огляду речей від 01.03.2023 року; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 04.08.2023 року.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ,у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок° НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 22 липня 2023 року до 00 год. 00 хв.23 липня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 22 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 23липня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора, за період часу з 00 год. 00 хв. 22 липня 2023 року до 00 год. 00 хв.23липня 2023 року;

- інформацію щодо підключення до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок° НОМЕР_2 ) додатку «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 22 липня 2023 року до 00 год. 00 хв. 23липня 2023 року.

Ухвала діє до 31 серпня 2024 року включно та втрачає законну силу з 1 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1