Справа № 682/2327/24
Провадження № 1-кс/682/162/2024
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00168 від 24.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, -

встановив:

Начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та о/у сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківської (платіжної) картки, яка відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000168 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Першочергові обставини кримінального правопорушення (кримінального проступку): 19.07.2024 близько 16:55 годин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , переписуючись у меседжері «Viber» із невстановленою особою яка представившись волонтером, під приводом придбання автомобіля на ЗСУ, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 73500 гривень, які ОСОБА_14 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із банківської (платіжної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську (платіжну) картку НОМЕР_1 нестанового банку.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_14 , добровільно перерахувала, на банківську (платіжну) картку НОМЕР_1 , яку видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою станом на 19.07.2024 користувалася невстановлена особа, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок).

Monobank це - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ОСОБА_15 . У рамках monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний застосунок зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл, протягом 60 діб, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та о/у сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківської (платіжної) картки, яка відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.07.2024 по 23.59 годин 18.09.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1