Справа № 497/1657/24
Провадження № 1-кс/497/595/24
УХВАЛА

17.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 року старший дізнавач СД Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000068 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що cектором дізнання Болградського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068, відомості щодо якого 10.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області заяви ОСОБА_5 про те, що 27.04.2024 невстановлена особа, шляхом обману, з неналежного їй аккаунту в соціальній мережи "Insagram", представившись знайомою ОСОБА_5 , яка просить гроші в борг, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 5000 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 27.04.2024 приблизно о 17:20 мені в мессенджері «Instagram», їй написала подруга ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У повідомленні ОСОБА_6 просила в ОСОБА_5 позичити до вечора 8500 грн, однак у ОСОБА_5 на карті не було такої суми, тому вона одразу ж відповіла ОСОБА_6 , що може перевести на банківську картку лише 5000 грн. Ця сума влаштувала ОСОБА_6 і приблизно через кілька хвилин остання скинула ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було зробити переказ. Після чого ОСОБА_7 відразу ж через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн.

28.04.2024 близько 11:00 години ОСОБА_7 побачила історію ОСОБА_6 у месенджері «Facefook» в якій було сказано, що сторінку ОСОБА_6 в месенджері «Instagram», зламали шахраї, так само ОСОБА_6 просила нікого не переводити кошти, оскільки у цьому не має потреби.

Після чого ОСОБА_7 відразу ж зателефонувала до ОСОБА_6 і повідомила, що відправила їй 5000 грн., на що вона відповіла, що не треба було, оскільки 27.04.2024 зі сторінки ОСОБА_6 під її ім`ям писали шахраї та просили у всіх її «друзів» у месенджері «Instagram» гроші.

Відповідно до наданих показів потерпілою ОСОБА_5 , а також наданої виписки по витратам по картці сектором дізнання було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн., були переведені однією трансакцією на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх вилучення, зумовлено метою встановлення особи якій належить вищевказаний рахунок, та яка може бути причетна до вищевказаного кримінального правопорушення.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому дізнавач звертається з цім клопотанням.

Старший дізнавач СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.15).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Що стосується самих повноважень, то ст. 40-1 КПК України закріплює, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Заходами забезпечення кримінального провадження за ст. 131 КПК України є: 1) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Окрім цього, право на звернення дізнавача до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів кореспондується із нормою п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, тобто застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 - надати старшому дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовувалась під час шахрайських дій, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- виписку руху грошових коштів на банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 26.04.2024 по 26.05.2024;

- інформацію з електронних ресурсів, (відеовізуальний контроль, відеозапис та фотозображення) з камер відео спостереження, що встановлені на усіх наявних терміналах самообслуговування (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було здійснено видачу готівки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 13:00 години 26.04.2024 по 20:00 години 26.05.2024;

- всі наявні документи стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 з 26.04.2024 по 26.05.2024;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 26.04.2024 по 26.05.2024.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів старшому дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1