печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2024 старший слідий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 внесеному до ЄРДР 15.02.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2. ст. 209, ст. 368-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , з 21.11.2020 набула повноважень депутата Хмельницької міської ради VIII скликання та надалі, відповідно до рішення цієї ради від 08.12.2020 № 9 зарахована до складу постійної комісії Хмельницької міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до статей 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 20 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яку ратифіковано Верховною Радою України із заявами Законом України № 251-V від 18.10.2006, за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати.

ОСОБА_4 , набувши з 21.11.2020 повноважень депутата Хмельницької міської ради, є особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 примітки до ст. 368-5 КК України, є особою на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад є суб?єктами відповідальними за корупційні правопорушення.

Відповідно до положень примітки до ст. 368-5 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

Згідно із частинами першою та другою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" і "г" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно з частиною першою статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у деклараціях, серед іншого, зазначаються відомості про персональні дані особи, що їх декларує, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно, отримані доходи, наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно тощо.

Таким чином, відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , будучи депутатом Хмельницької міської ради, належала до суб?єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи депутатом Хмельницької міської ради, знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самій і стримувати інших від негідних вчинків.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, будучи з 21.11.2020 обраною депутатом Хмельницької міської ради VIII скликання, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 набула активи на загальну суму 57 099 803 гривень, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, за таких обставин.

30.03.2024 о 15 годині 13 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб?єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються з методичними настановами щодо заповнення декларації.

Отже, ОСОБА_4 була обізнана з правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2023 рік.

Під час заповнення вищевказаної декларації ОСОБА_4 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації ОСОБА_4 зазначила такі доходи: 312 614 грн від ТОВ «АВТОЛОГІСТІК»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ»; 38 236 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-2»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-3»; 38 494 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-4»; 38 349 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-6»; 104 642 грн від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КВАРТАЛ-5»; 115 368 грн від ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПАСАЖ»; 299 626 грн від зайняття підприємницькою діяльністю; 14 921 грн від Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області; 13 677 грн від АТ КБ «ПриватБанк»; 100 000 грн від відчуження рухомого майна; 105 111 грн від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Загальна сума задекларованих доходів становить 1 257 736 гривень. У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації ОСОБА_4 зазначила: кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 55 615 грн; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 784 359 грн; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 18 846 грн; кошти, позичені третім особам у розмірі 300 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_5 ; кошти, позичені третім особам у розмірі 450 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_6 .

За таких обставин загальна сума грошових активів, відповідно до розділу 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2023 рік, фактично наявних у вказаної особи, становить 858 820 гривень.

При цьому будь-які інші грошові активи ОСОБА_4 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік відсутні.

Разом із цим відповідно до Договору від 02.09.2024 (про внесення змін до Договору позики від 09.08.2022) ОСОБА_5 повернув ОСОБА_4 частину позики еквівалентну 100 000 доларів США.

Водночас досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_4 за період з першого кварталу 2024 року по другий квартал 2024 року (загальний період 6 міс.), згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, отримала дохід у сумі 1 137 792 гривень (із вирахуванням утриманих податків).

Незважаючи на викладене, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

- грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та №010 у Хмельницькому відділенні АТ «Сенс Банк» «Хмельницьке 3» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1;

- грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у відділенні № 301 АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні НОМЕР_5, яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у під час проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами. За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_4 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_4 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_5 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_4 .

За результатами проведеного розслідування 09.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368-5 КК України.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Під час затримання, під час особисто обшуку ОСОБА_4 виявлений та вилучений мобільний телефон «Iphone», моделі A1661 FCC ID: BCG -E3087A IC:579C-E3087A IMEI: НОМЕР_4 .

Вказаний мобільний телефон 10.10.2024 постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке могло зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти з метою збереження речових доказів арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування майном вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проводився 08.10.2024 біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон «Iphone», моделі A1661 FCC ID: BCG -E3087A IC:579C-E3087A

IMEI: НОМЕР_4 - 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1