Справа № 304/1756/24 Провадження № 1-кс/304/741/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000033 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

25 вересня 2024 року детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000033 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України, про надання групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000033 дозволу на проведення обшуку на території та в будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для встановлення фактичних даних, що мають доказове значення і встановлення істини, з метою відшукання та вилучення продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head & Shoulders» з ознаками фальсифікації, сировини для виготовлення вказаної продукції, побутової хімії, порожніх упакувань з маркуванням торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head & Shoulders», обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення вказаної продукції, побутової хімії, мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, документів та чорнових записів, на яких міститися інформація, що стосується вчинення цього кримінального правопорушення, а також необлікованих грошових коштів.

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 незаконне виготовлення з метою подальшого продажу, фальсифікованої продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company», в результаті чого цій компанії завдається матеріальна шкода у особливо великому розмірі. Факт вчинення ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Відтак, за позицією детектива, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для доведення вини ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні на території, в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 зазначених у прохальній частині клопотання речей та предметів.

Відтак з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033 від 24 листопада 2023 року здійснюється за фактом незаконного виготовлення фальсифікованої продукції побутової хімії з метою подальшого продажу, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 3 ст. 229 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінальних правопорушень, про які йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 395324310 від 17 вересня 2024 року, з якої встановлено, що будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

З інформації про особу, виданої Виноградівським відділом Головного управління Державною міграційною службою України в Закарпатської області та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що у будинку, розташованому по АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися на території та в будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 24 листопада 2023 року; протоколом про результати контролю за вчинення злочину у формі контрольної закупки від 26 квітня 2024 року; висновком спеціаліста щодо продукції з торговельними марками « Ariel », «Fairy» і «Lenor»; протоколу огляду предмета від 08 березня 2024 року, на підставі яких орган досудового розслідування прийшов до висновку про незаконне виготовлення фальсифікованої продукції побутової хімії з метою подальшого продажу. Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення на вказану територію та до будівель і споруд. Таке втручання в особисте життя ОСОБА_5 та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку на території та в будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для встановлення фактичних даних, що мають доказове значення і встановлення істини, з метою відшукання та вилучення речей і документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Водночас, клопотання в частині відшукання та вилучення не облікованих грошових коштів, тобто невизначеного кола предметів, задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 229 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000033 дозвіл на проведення обшуку на території та в будівлях і спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для встановлення фактичних даних, що мають доказове значення і встановлення істини, з метою відшукання та вилучення продукції побутової хімії торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head & Shoulders» з ознаками фальсифікації, сировини для виготовлення вказаної продукції, побутової хімії, порожніх упакувань з маркуванням торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head & Shoulders», обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення вказаної продукції, побутової хімії, документів та чорнових записів, на яких міститися інформація, що стосується вчинення цього кримінального правопорушення.

Надати також дозвіл під час проведення обшуку на відшукання мобільних телефонів та інших технічних засобів, якими користуються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, та із наданням дозволу на вилучення, у випадку наявності в них системи логічного захисту.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 30 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1