єдиний унікальний номер справи 531/3199/24
номер провадження 1-кс/531/890/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000723 від 15.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі віртуального карткового рахунку;

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи «O.Bank» (віддалений доступ керування рахунком) № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.00 год. 12.11.2024 до 01.00 год. 15.11.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися за період часу з 01.00 год. 12.11.2024 до 01.00 год. 15.11.2024 з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000723 від 15.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

15.11.2024 до ЧЧ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2024 на онлайн-майданчику сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля «Peugeot 3008» сірого кольору 2015 р.в., VIN-код НОМЕР_3 за 6600 доларів США. Ім`я продавця на сайті було зазначене як « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_4 .

Того ж дня, 11.11.2024, о 16.49 годині ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону, зазначений в оголошенні, відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 представником фірми, яка знаходиться в м. Дніпро та займається ввезенням та продажем автомобілів з-за кордону. Після цього чоловік повідомив, що потрібно укласти договір про надання послуг купівлі транспортного засобу та в додатку «Viber» надіслав список необхідних документів (1-2 ст. паспорту, прописка, ідентифікаційний код, закордонний паспорт або посвідчення водія (1-а сторінка). Далі надіслав договір про надання послуг купівлі транспортного засобу у форматі «pdf». 12.11.2024 потерпілий роздрукував вказаний договір, підписав його та надіслав ОСОБА_5 в додатку «Viber».

12.11.2024, в першій половині дня, потерпілий у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перераховував грошові кошти за різні послуги для купівлі авто за реквізитами, наданими шахраєм ( ОСОБА_6 на рахунок: НОМЕР_2 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 на рахунок: НОМЕР_7 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_8 на рахунок: НОМЕР_9 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Суми проведених платежів: 12 700,00 грн; 29 999,00 грн; 29 998,00 грн; 29 060,60 грн; 28 111,70 грн; 28 224,00 грн; 29 767,50 грн; 29 997,00 грн (загалом 8 платежів на загальну суму 217 857,80 грн).

15.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000723 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілого та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було перераховано частину грошових коштів потерпілого, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілого та відслідкування руху грошових коштів по рахунку відкритиому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідством враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого. слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000723 від 15.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила рахунок№ НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунку№ НОМЕР_2 , у тому числі віртуального карткового рахунку;

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунку№ НОМЕР_2 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи «O.Bank» (віддалений доступ керування рахунком) № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.00 год. 12.11.2024 до 01.00 год. 15.11.2024, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися за період часу з 01.00 год. 12.11.2024 до 01.00 год. 15.11.2024 з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 28 січня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1