Справа № 561/1067/24
Провадження № 1-кс/561/229/2024
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 липня 2024 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
18 Липня 2024 року слідча слідчого відділення ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2024 року о 20:10 год надійшло звернення з ДКП №378265 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.07.2024 року о 14:24 год невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 і сказали, що його акаунт заблоковано, щоб розблокувати акаунт натисніть 1, після чого з картки заявника ІНФОРМАЦІЯ_2 будо знято 4 тисячі 200 гривень. 13.07.2024 року о 14:28 год знову дзвонили з того ж номеру, після чого з кредитної картки було двічі знято кошти в сумі по 19 тисяч 600 гривень. Кошти перераховували на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час не встановлено особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.
Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 12.07.2024 по 22.07.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати інформацію), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти і рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів які вказувались при оформленні вказаного банківського рахунку,.
Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1