Справа № 953/1082/24
н/п 1-кс/953/5783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту з грошових коштів, отриманих від реалізації сільськогосподарської продукції - пшениці, на яку 03.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815, 28 грн, які зберігались на рахунку ТОВ"Вовчанський комбінат хлібопродуктів" (), накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 у справі № 953/1082/24 н/п 1-кс/953/1293/24.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» зазначив, що СВ УСБ України в Харківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом реалізації сільськогосподарської культури - пшениці, загальною масою 2 155 тон 560 кг, яке знаходилось у ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" (), на яке ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.03.2023 накладено арешт у кримінальному провадженні № 0003018 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, досудове розслідування у якому здійснює СВ УСБ України в Харківській області.

13.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000184 за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції - пшениці, на яку 03.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137815,28 грн, які зберігаються на рахунку ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів", , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Вважає, що арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції - пшениці, на яку 03.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815, 28 грн, які зберігались на рахунку ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів", накладено необґрунтовано, а також в подальшому арешті відпала потреба.

Зазначив, що 25.10.2022 постановою слідчого СВ УСБ України в Харківській області сільськогосподарська культура - пшениця, загальною масою 2155 тон 560 кг визнана речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0003018 від 27.09.2022.

02.03.2023 слідчий СВ УСБ України в Харківській області у кримінальному провадженні № 0003018 від 27.09.2022 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення на сільськогосподарську культуру - пшеницю, загальною масою 2 155 тон 560 кг, яка знаходилась у ТОВ "Вовчанський КХП" - арешту з метою його збереження, посилаючись на те, що вказане зерно має значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та досягнення його мети та завдань.

03.03.2023 слідчим суддею накладено арешт на сільськогосподарську культуру - пшеницю, загальною масою 2 155 тон 560 кг, яке знаходиться у ТОВ "Вовчанський КХП", шляхом встановлення заборони користування, відчуження та розпорядження майном. Крім того, слідчий суддя вказаною ухвалою доручив передати цю пшеницю на відповідальне зберігання Філії "Хлібна база 88" ДП Полтавський КХП з одночасним дорученням на попередження керівника вказаної філії про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та необхідність збереження арештованого майна. Слідчий суддя також визначив порядок зберігання арештованого майна відповідно до встановленого Постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012 порядку, та контроль за виконанням ухвали слідчий суддя поклав на прокурора, також зазначивши, що відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

При цьому, представник ТОВ "Вовчанський КХП", на території якого перебувала пшениця, про розгляд клопотання не повідомлявся, про запроваджені обмеження щодо розпорядження цим майном не знав.

13.03.2023 ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" звернувся до СВ УСБ України в Харківській області з проханням повідомити щодо долі зерна, виявленого на Елеваторі після деокупації, в тому числі повідомити про обмеження щодо розпорядження таким зерном. 06.04.2023, тобто вже після винесення вищевказаної ухвали про арешт, за підписом начальника СВ УСБ України надійшла відповідь на лист в якій повідомлено, що у разі накладення арешту на зерно ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" буде повідомлено додатково.

Тому заявник вважає, що ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" вжив усіх заходів для збереження зерна, зі спливом тривалого часу вжито заходи для збереження його цінності, шляхом реалізації та збереження грошових коштів.

Представник ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» вказує, що з дня накладення арешту на зерно пройшло більше року, ухвала про накладення арешту на майно не виконана, а предмет арешту реалізований та фактично відсутній.

Однак, незважаючи на вказані обставини, слідчим СВ УСБ України в Харківській області за фактом реалізації арештованого зерна до ЄРДР внесені дані щодо кримінального провадження № 0000184 за ч. 5 ст. 191 КК України. Після чого прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ "Вовчанський КХП", яке ухвалою слідчого судді від 13.02.2024 задоволено. Проте, ухвалу не було направлено до банку, в якому на рахунку ТОВ "Вовчанський КХП" зберігались вже арештовані грошові кошти.

Тобто, ТОВ "Вовчанський КХП" вжито усі можливі заходи для збереження арештованих грошових коштів, про що 15.06.2024 повідомив як орган досудового розслідування, так і прокурора. Крім того, ТОВ "Вовчанський КХП" додатково повідомив арбітражного керуючого ФГ " ОСОБА_7 " про арешт грошових коштів, застосований слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова. Втім, 25.06.2024 всупереч накладеному арешту за дорученням приватного виконавця ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ФГ " ОСОБА_7 " та арбітражного керуючого ОСОБА_9 грошові кошти списані з рахунку ТОВ "Вовчанський КХП".

27.06.2024 слідчим СВ УСБ України в Харківській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000184 за ч. 1 ст. 388 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв?язку з відсутністю в діянні складу злочину.

На підставі викладеного, представник вважає, що відпала подальша необхідність в арешті коштів у кримінальному провадженні № 0000184 за ч. 1 ст. 388 КК України та арешт накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні заявник - адвокат ОСОБА_5 підтримав подане клопотання, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні та просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, посилаючись на те, що грошові кошти за реалізовану ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" сільськогосподарську культуру пшеницю, яка була речовим доказом у кримінальному провадженні №0003018 від 27.09.2022, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000184 від 09.02.2024. Вказали, що досудове розслідування у кримінальному провадження №0000184 від 09.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України на даний час триває та здійснюються заходи по встановленню місцезнаходження грошових коштів в сумі 6 137 815, 28 грн, отриманих від реалізації сільськогосподарської культури - пшениці, загальною масою 2 155 тон 560 кг.

Слідчий суддя, вислухавши особу, якою подано клопотання, доводи прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0003018 від 27.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 03.03.2023 у кримінальному провадженні №0003018 від 27.09.2022 задоволено клопотання слідчого 1 відділенння слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003018 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України. Накладено арешт на сільськогосподарську культуру - пшеницю, загальною масою 2155 тони 560 кілограм, яке знаходиться у ТОВ "Вовчанський КХП" (), шляхом встановлення заборони користування, відчуження та розпорядження майном. Передати сільськогосподарську культуру - пшеницю, загальною масою 2155 тони 560 кілограм, на відповідальне зберігання Філії "Хлібна база 88) ДП Полтавський КХП (). Попередити керівника або уповноважену особу Філії "Хлібна база 88) ДП Полтавський КХП () про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна. Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження». У разі зміни умов зберігання сільськогосподарської культури пшениці, загальною масою 2155 тони 560 кілограм, з метою запобіганню знищення або пошкодження майна дозволити Філії «Хлібна база 88» ДП Полтавський КХП () за погодженням зі слідчим або прокурором змінювати місце зберігання майна. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

09.02.2024 до ЄРДР внесені відмості за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом реалізації пшениці, на яку накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 13.02.2024 року накладено арешт на грошові кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської культури пшениці, на яку 03.03.2023 року ухвалою Київського районного суду м. Харкова накладено арешт, в сумі 6 137 815,28 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Вовчанський комбінат хлібопродуктів» (), шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 27.05.2024 апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" - адвоката ОСОБА_10 - залишено без задоволення. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18 квітня 2024 - залишено без змін.

Тобто, правомірність ухвали про накладення арешту на грошові кошти перевірялася судом апеляційної інстанції.

27.02.2024 постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 було змінено попередню кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024 з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, постановою слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 від 27.06.2024 було закрите кримінальне провадження № 0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, яку було скасовано постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_11 від 15.07.2024.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Звертаючись до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, заявник посилається, зокрема, на те, що арешт було накладено необґрунтовано та на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

Проте, в ході розгляду клопотання представника ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів", судом встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024 за ч. 1 ст. 388 КК України на теперішній час триває. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають, підозра нікому не повідомлена. Тобто, на теперішній час достатніх даних, що скасування арешту з вказаного майна не може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного вище майна. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім того, за вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

З урахуванням викладеного вище, зважаючи на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - триває, органом досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що арешт вказаного майна не втратив своєї актуальності, а тому клопотання на теперішній час є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170- 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ "Вовчанський комбінат хлібопродуктів" - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000184 від 09.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1