УХВАЛА

05 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду

Рівненської області - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на рішення та бездіяльність слідчого (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України),-

ВСТАНОВИВ:

До Рівненського міського суду надійшла скарга захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на рішення та бездіяльність слідчого (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України).

В обґрунтуванні скарги зазначає, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України.

29 квітня 2024 року ОСОБА_4 , в порядку ст.ст.276, 277, 278 КПК України, було оголошено та вручено повідомлення про підозру у організації розтрати чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само у використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

09 травня 2024 року ОСОБА_6 , в порядку ст.ст.276, 277, 278 КПК України, було оголошено та вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у розтраті чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само у використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.209 КК України.

В основу повідомлення про підозру від 29.04.2024 року органом досудового розслідування покладено наступні матеріали (докази): висновок експерта від 23.01.2024 року №СЕ-19/118-23/13642-ПЧ, виконаний експертом Рівненського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_7 , висновок експерта від 25.05.2023 року №СЕ-19/118-23/3772-ЕК, виконаний експертом Рівненського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_8 , висновок експерта від 16.11.2023 року №СЕ-19/118-23/9980-ЕК, виконаний експертом Рівненського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_8 , протоколи допитів підозрюваної ОСОБА_9 від 16.08.2023 року та 06.09.2023 року, технічний звіт щодо формування, модифікування та підтвердження проводок працівниками відділення №73 ПуАТ «Комерційний банк «Акордбанк» за період з 01.07.2019 року по 24.10.2020 року під час поповнення рахунків клієнтів готівкою через касу відділення №73 ( АДРЕСА_1 , рахунок каси - НОМЕР_1 ) із наступним перерахуванням коштів (в повному обсязі або частини) на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» ().

В обґрунтування повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення від 09.05.2024 року органом досудового розслідування не покладено жодних додаткових матеріалів (доказів), які б підтверджували підстави та мотиви зміни формулювання повідомлення про підозру від 29.04.2024 року в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України.

В повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення від 09.05.2024 року органом досудового розслідування чітко зазначено, що в період з 01.07.2019 року по 23.10.2020 року учасники організованої групи у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 вчинили розтрату грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 42 936 495 грн. та здійснили фінансові операції, спрямовані на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на загальну суму 39 327 834 грн.

Відповідно до Звіту результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження встановлено, що згідно пояснень заступника начальника Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 про здійснення поповнень рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу Банку (відповідні касові документи надавалися ОСОБА_9 ) на рахунки ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (додаток №2 до Звіту), а також поповнення через касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» рахунків фізичних осіб без фізичного внесення готівки в касу Банку та подальше здійснення безготівкових перерахувань кошів на рахунки клієнтів Відділення №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додаток №7 до Звіту).

Вказані обставини також підтвердила і ОСОБА_15 , яка з 07.09.2020 року працювала завідуючою касою Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Враховуючи відомості додатку №7 до Звіту результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, пояснення працівників відділення №73 м.Костопіль - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 поповнення через касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» рахунків фізичних осіб без фізичного внесення готівки в касу Банку та подальше здійснення безготівкових перерахувань кошів на рахунки клієнтів Відділення №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відбулося в загальній сумі - 30 847 181 грн. (тридцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня).

Зазначена сума коштів не вказана в жодному з процесуальних документів в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України, а особи, які здійснювали вказані операції не допитані в якості свідків в кримінальному провадженні, які, за твердженням працівників банку проводили фіктивне внесення готівки на власні карткові рахунки та знімали готівку з цих же карткових рахунків у Відділенні №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

З огляду на висновки, які викладені у Звіті результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, сума в розмірі 30 847 181 грн. (тридцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня) також не вносилася в касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що може очевидно свідчити про нестачу (збиток) зазначених коштів в касі Банку та спростовувати підозри щодо неправомірних дій, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 про вчинення розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 42 936 495 грн.

В зв`язку з чим, 12.06.2024 року, слідчому у даному кримінальному провадженні стороною захисту було заявлено клопотання про допит свідків для з`ясування всіх достовірних обставин кримінального правопорушення, мотиву вчинення злочину, можливої причетності інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме фізичних осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

17 червня 2024 року постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_42 було відмовлено у задоволенні вказаного клопотання, яка є немотивованою та необґрунтованою.

Вважаємо відмову слідчого щодо проведення слідчих процесуальних дій для з`ясування всіх достовірних обставин кримінального правопорушення, мотиву вчинення злочину, можливої причетності інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, протиправною, необґрунтованою та такою, що грубо порушує та обмежує права підозрюваного в кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч.2 ст.220 КПК України, в постанові слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 17.06.2024 року відсутнє обґрунтування відмови в задоволені клопотання захисника підозрюваного від 12.06.2024 року, а також вказане процесуальне рішення не містить обґрунтування і мотивів, з яких слідчий дійшов до такого висновку та не надано оцінки, викладеним у клопотанні доводам захисника підозрюваного.

Просить суд зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_42 або іншу службову особу органу досудового розслідування повторно розглянути клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 від 12.06.2024 року №54/24 (зареєстроване 12.06.2024 року) про проведення процесуальних слідчих дій та зобов`язати провести допит в якості свідків в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України фізичних осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 з приводу обставин вказаних у клопотанні від 12.06.2024 року.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні свою скаргу підтримав та просив її задоволити.

Слідчий в судовому засіданні заперечив з приводу задоволенні скарги та просив в її задоволенні відмовити.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України.

29 квітня 2024 року ОСОБА_4 , в порядку ст.ст.276, 277, 278 КПК України, було оголошено та вручено повідомлення про підозру у організації розтрати чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само у використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

09 травня 2024 року ОСОБА_6 , в порядку ст.ст.276, 277, 278 КПК України, було оголошено та вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у розтраті чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само у використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України та стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у задоволенні скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на рішення та бездіяльність слідчого (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України), слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 26, 36, 93, 110, 113-114, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на рішення та бездіяльність слідчого (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України)- відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_43