УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначила, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2024 року, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на виконання спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у різний час доби здійснювали незаконне масове виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, після чого з використанням спеціального обладнання розливали й упаковували незаконно виготовлені алкогольні напої у пластикові пляшки і паперово-полімерні пакети «Bag-in-Box» з метою подальшого збуту цих напоїв, яке тривало до 06.03.2024, коли вказану протиправну діяльність було припинено співробітниками правоохоронних органів.

Так, під час проведення 06.03.2024 обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, упаковану в тару «Bag-in-Box» у кількості близько 2000 коробок, устаткування для виготовлення підробленої алкогольної продукції (ємності для розливу, резервуари, лінії для розливу, насоси, компресори та інше), близько 10 т готової продукції, що містилась в ємностях і була готова до розливу, близько 12 т спирту, велику кількість пакувального матеріалу та інше.

Відповідно до висновків експерта від 15.03.2024 зразки рідин, вилучених під час обшуку 06.03.2024 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , містять етиловий спирт та є спиртовмісними рідинами; їх можна віднести до спирту етилового ректифікованого, горілок або горілок особливих та лікеро-горілчаних напоїв. Отже, вилучені під час обшуку алкогольні напої є підакцизними товарами.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.02.2024, у невстановленому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та не встановлені на цей час слідством особи з метою здійснення спільної злочинної діяльності вступили у попередню змову зі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , яких залучили до протиправної діяльності з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, доручивши здійснювати їх зберігання, пакування, маркування та транспортування до поштового відділення для відправлення замовникам.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими на даний час слідством особами, у невстановлений період часу, але не пізніше 21.02.2024 і до 06.03.2024, переважно по будніх днях, у різні проміжки часу доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , брав участь у незаконному зберіганні та транспортуванні незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту, а саме: повідомляв ОСОБА_10 , а у разі його відсутності - ОСОБА_9 перелік та кількість продукції, яку необхідно підготувати для відправки замовникам, приймав участь у переміщенні незаконно виготовленої алкогольної продукції у первісному пакуванні, зокрема «Bag-in-Box», зі складського приміщення, в якому вона акумулювалась після виготовлення до іншого приміщення, де ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснювалось її пакування, маркування, сортування з метою відправки, а також спільно з ОСОБА_11 завантаження у транспортний засіб Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 та здійснення подальшої доставки до поштового відділення № 1 «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , для відправки замовникам.

Під час досудового розслідування встановлено та задокументовано факти збуту підозрюваними незаконно виготовленої алкогольної продукції 12.01.2024, 14.02.2024 та 26.02.2024.

25.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_9

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_10

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_7

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_11

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 22.10.2024 повідомлено ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2024, яку залишено без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 04.09.2024, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, з одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання продовжено до 25.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2024 частково задоволено клопотання слідчого, погодженого першим заступником Генерального прокурора від 14.10.2024, яке подано до суду 16.10.2024, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 до 6 місяців; строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 25.12.2024, включно.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків та просила клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2024, яку залишено без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 04.09.2024, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, з одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.10.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання продовжено до 25.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2024 частково задоволено клопотання слідчого, погодженого першим заступником Генерального прокурора від 14.10.2024, яке подано до суду 16.10.2024, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 до 6 місяців; строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 25.12.2024, включно.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: не відлучатися з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 08.11.2024.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1