Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/3519/24

Провадження № 1-кс/635/1994/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 25.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що знайшовши в мережі інтернет на сайті оголошення про продаж мопеду та зв`язавшись із невідомою особою, перевела грошові кошти у розмірі 7000 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Мопед на теперішній час не надійшов, грошові кошти не повернуті.

25.03.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.03.2024 року, знаходячись за містом свого мешкання, в месенджері «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж мопеду. Написала продавцю, який повідомив, що може відправити мопед тільки за повну ціну, яку треба сплатити. ОСОБА_5 погодилась і 20.03.2024 року відправила на банкіську картку - № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 7 000 гривень. Невідома особа, запевнила потерпілу, що відправка мопеду буде 22.03.2024. Згодом 22.03.2024 ввечері ОСОБА_5 написала невідомій особі в месенджері «Інстаграм», аби той повідомив, чому немає відправки, на що невідомий повідомив, що на Новій пошті нібито якісь проблеми з документами, тому відправка не може здійснитися. 24.03.2024, коли потерпіла зайшла в переписку «Інстаграм» аби почати сваритися з продавцем, то виявила, що переписка видалена. До теперішнього часу товар потерпіла не отримала і гроші їй не повернуті.

Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що вищевказана сума коштів 20.03.2024 переказана на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що власником карти № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала кошти, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що вищевказана сума коштів була перерахована на карту іншого банку, а саме на карту № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого від 25 березня 2024 року, виписка з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

№ НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.03.2024 по 07.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 за період часу з 19.03.2024 по 07.11.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_4 за період часу з 19.03.2024 по 07.11.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9