№ провадження 1-кс/208/2057/24
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000971 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування якого у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій посадових осіб фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , що виразилися у неналежному виконанні начальником фінансово-економічної служби своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Акту службового розслідування військової частини НОМЕР_2 з боку начальника фінансово-економічної служби ВЧ НОМЕР_3 капітана ОСОБА_5 здійснено недбале ставлення та неналежне виконання службових обов`язків, допущено порушення вимог Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних сил України та державної спеціальної служби транспорту, порушення вимог додатку до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №280 від 22.05.2017 року, порушення вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2018 року №260, що спричинило безпідставних виплат військовослужбовцям.

Під час службового розслідування встановлено, що перебуваючи на території тимчасового пункту дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , у молодшого сержанта ОСОБА_6 , провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виплачуються як грошова винагорода для військовослужбовців та додатковими доплатами для військовослужбовців, шляхом зловживання наданих йому повноважень, а саме шляхом дублювання у зведених відомостях та електронних реєстрах індивідуальних податкових номерів своїх товаришів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, системно, зловживаючи службовим становищем, молодший сержант ОСОБА_7 передавав до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 за відома сфальсифіковані зведені відомості та електронні реєстри для нарахування грошових коштів на банківські рахунки своїх співучасників.

Достовірно знаючи, що у відповідній банківській установі, яка обслуговує частину військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 , в якій зазвичай, не звертають уваги на П.І.П. отримувача грошових коштів, а нараховують виплати за індивідуальним податковим номером отримувача на банківський рахунок останнього, відправляв зведені відомості та електронні реєстри з підміненими І.П.Н. до служби ФЕС для виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, на підставі яких банк здійснював виплату, при цьому молодший сержант ОСОБА_7 на вимогу начальника фінансово-економічної служби головного бухгалтера управління військової частини НОМЕР_2 майора ОСОБА_8 надати електронні відомості для перевірки надавав електронні відомості з виправленими ОСОБА_9 , які дійсно належали вказаним у відомості військовослужбовцям.

Таким чином було безпідставно виплачено грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі:

1. ОСОБА_10 - 1 395 500,00грн.;

2. ОСОБА_11 - 3 119 149,91 грн.;

3. ОСОБА_7 - 52 580,64 грн.

4. ОСОБА_12 2 473 971, 48 грн.

Слідством встановлено, що обставини зазначених безпідставних виплат військовослужбовцю ОСОБА_13 стали предметом досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001455 від 19.04.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_14 , ОСОБА_13 у скоєнні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ст. 366 КК України.

30.09.2024 Донецькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_13 скеровано обвинувальний акт до суду по кримінальному провадженню № 0001455 від 19.04.2024, однак станом на теперішній часі матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у розпорядженні прокурора та не передані суду.

Відтак, окремі матеріали вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадження №0000971 від 15.03.2024.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів досудового розслідування та речових доказів кримінального провадження №0001455 від 19.04.2024 року, з можливістю вилучення (проведенні виїмки) окремих матеріалів та речових доказів, як в копіях, так і в оригіналах, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначено, що необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних матеріалів досудового розслідування №0001455 від 19.04.2024 обумовлена тим, що відносно них на цій стадії досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000971 від 15.03.2024 планується проведення низки судових почеркознавчих експертиз, тим самим підтвердити та/або спростувати причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення об`єктивної істини та можливість слідству використання їх як докази по кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України в особі: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів досудового розслідування, речових доказів, у т.ч. носіїв інформації у кримінальному провадженні №0001455 від 19.04 .2024 року, з можливістю вилучення (проведенні виїмки) матеріалів досудового розслідування, речових доказів, у т.ч. носіїв інформації в оригіналах, у т.ч. з можливістю вилучення виготовлення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 15 листопада 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1