Справа № 211/5335/23
Провадження № 1-кс/211/1448/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 13.08.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 року о 19:00 останньому прийшло повідомлення в месенджері Instagram від його товариша з проханням перевести грошові кошти у розмірі 5000 грн. ОСОБА_4 перевів грошові кошти у розмірі 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Пізніше виявилось, що акаунт товариша був взломаний. Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено ,що 12.08.2023 року приблизно о 19:07 останньому надійшло повідомлення в соціальній мережі Instagram від його товариша ОСОБА_5 , про те що його жінці потрібні гроші , з проханням перевести йому 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_4 так і зробив, перевів зі своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 , при транзакції ОСОБА_4 висвітило, що дана картка належить Райффайзен банку. Потім , потерпілий отримав повідомлення від друга, що його жінці ще не хватає 3500 грн., він попросив скинути йому та сказав, що завтра зранку все поверне. Потерпілий почав сумніватися, зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , який йому повідомив, що це пише не він та його акаунт взломано. Після телефонної розмови з товаришем, ОСОБА_4 написав в чаті цій особі, котра виявилась не його другом, з питанням чи може він говорити, той відповів, що так, та скинув номер НОМЕР_3 . По даному номеру потерпілий не телефонував. Після того як останній зрозумів , що його обдурили, він зателефонував до кіберполіції, де йому повідомили, що необхідно звернутися до поліції. Після того як потерпілий написав заяву до кіберполіції, йому зателефонували з чергової частини ВП №1 Криворізького РУП , повідомили , що зараз до нього приїдуть для того, щоб він написав письмову заяву за даним фактом. За результатами тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.08.2023 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») через платіжну систему «Portmone». Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 4956,02 грн. (з комісією 54,56 грн.), 12.08.2023 о 19:19:45, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_5 та адреси розташування банкоматів у період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування..

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_35 та ОСОБА_40 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_5 та адреси розташування банкоматів у період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу ;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.08.2023 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1