Справа № 214/5621/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.08.2024 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів (планшетів тощо), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків), SIM-карток операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, цифрових носіїв інформації, банківських карток, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших документів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 19.04.2024 року від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» укладено договір №15/03 від 15.03.2021 року щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7215967,00 грн. (з ПДВ).

19.04.2024 року, відповідно до постанови про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000070 за СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з управління СБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення про те, що управлінням у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради (, юридична адреса; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.32) та ТОВ «Ернерінг» (, юридична адреса: м. Київ, пров. Василя Жуковського, буд.15) під час освоєння бюджетних коштів.

Так, між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» було укладено договір №15/03 від 15.03.2021 року щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7215967,00 грн. (з ПДВ). Разом з цим, посадовими особами відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» було укладено низку додаткових угод, щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії (майже на 40%), що завдало збитків місцевому бюджету на суму приблизно 1,3 млн. грн.

Враховуючи викладене, у діях посадових осіб відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ст.ст.191, 367 КК України.

Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено необґрунтоване перерахування грошових коштів відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на рахунок ТОВ «ЕРНЕРІНГ» по договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року, за отриману електричну енергію згідно з актами прийому-передачі електричної енергії №ПЕЕ-0000478 від 22.04.2021 року, №ПЕЕ-0000818 від 19.05.2021 року, №ПЕЕ-0001020 від 14.056.2021 року, №ПЕЕ-0000859 від 14.06.2021 року, №ПЕЕ-0001182 від 09.07.2021 року, №ПЕЕ-0001394 від 09.08.2021 року, №ПЕЕ-0001677 від 21.09.2021 року, №ПЕЕ-0001911 від 25.10.2021 року, №ПЕЕ-0002120 від 18.11.2021 року, №ПЕЕ-0002226 від 19.11.2021 року, №ПЕЕ-0002227 від 22.11.2021 року, №ПЕЕ-0002228 від 23.11.2021 року, №ПЕЕ-0002316 від 09.12.2021 року, №ПЕЕ-0002317 від 10.12.2021 року, №ПЕЕ-0002318 від 13.12.2021 року, №ПЕЕ-0002319 від 14.12.2021 року, №ПЕЕ-0002501 від 20.12.2021 року, №ПЕЕ-0002657 від 20.01.2022 року, без урахування підвищення ціни на електричну енергію за додатковими угодами №1 від 15.03.2021 року, №2 від 16.03.2021 року, №3 від 30.04.2021 року, №5 від 31.08.2021 року, №6 від 28.10.2021 року, №7 від 11.11.2021 року, №8 від 12.11.2021 року, №9 від 15.11.2021 року, №10 від 16.11.2021 року, №11 від 17.11.2021 року, №12 від 22.11.2021 року, №13 від 23.11.2021 року, №15 від 06.12.2021 року до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року, в обсязі наданих на дослідження документів підтверджується.

Різниця між сумою перерахованих відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за електричну енергію на адресу ТОВ «ЕРНЕРІНГ» по договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року (з урахуванням додаткових угод до нього), та вартістю фактично отриманої відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від ТОВ «ЕРНЕРІНГ» електричної енергії за договором про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року, згідно з актами прийому-передачі електричної енергії №ПЕЕ-0000478 від 22.04.2021 року, №ПЕЕ-0000818 від 19.05.2021 року, №ПЕЕ-0001020 від 14.06.2021 року, №ПЕЕ-0000859 від 14.06.2021 року, №ПЕЕ-0001182 від 09.07.2021 року, №ПЕЕ-0001394 від 09.08.2021 року, №ПЕЕ-0001677 від 21.09.2021 року, №ПЕЕ-0001911 від 25.10.2021 року, №ПЕЕ-0002120 від 18.11.2021 року, №ПЕЕ-0002226 від 19.11.2021 року, №ПЕЕ-0002227 від 22.11.2021 року, №ПЕЕ-0002228 від 23.11.2021 року, №ПЕЕ-0002316 від 09.12.2021 року, №ПЕЕ-0002317 від 10.12.2021 року, №ПЕЕ-0002318 від 13.12.2021 року, №ПЕЕ-0002319 від 14.12.2021 року, №ПЕЕ-0002501 від 20.12.2021 року, №ПЕЕ-0002657 від 20.01.2022 року, в обсязі 2710626 кВт*год. по ціні 1,899999484 грн з ПДВ за 1 кВт*год. (без урахування підвищення ціни на електричну енергію за додатковими угодами №1 від 15.03.2021 року, №2 від 16.03.2021 року, №3 від 30.04.2021 року, №5 від 31.08.2021 року, №6 від 28.10.2021 року, №7 від 11.11.2021 року, №8 від 12.11.2021 року, №9 від 15.11.2021 року, №10 від 16.11.2021 року, №11 від 17.11.2021 року, №12 від 22.11.2021 року, №13 від 23.11.2021 року, №15 від 06.12.2021 року до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року), загалом складає 3140133,48 грн з ПДВ.

В ході виконання письмового доручення слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, було отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконання окремого доручення, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що документи та відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження знаходяться у робочих кабінетах відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, юридична та фактична адреса: вул. Володимира Великого, 32, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, яким користується ОСОБА_6 .

Встановлено, що квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_6 (відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №391948391 від 22.08.2024 року, рапорту від 21.08.2024 року).

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування, встановлені достатні фактичні обставини, які вказують на те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати докази вищевказаного злочину, а саме: мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні уточнив клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеній квартирі лише йому та слідчому ОСОБА_7 .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 19.04.2024 року від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» укладено договір №15/03 від 15.03.2021 року щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7215967,00 грн. (з ПДВ) (а.с.3).

В підтвердження необхідності надання дозволу на проведення обшуку, слідчим до клопотання надано такі документи: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 09.04.2024 року (а.с.4); договір про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року (а.с.4-9); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 15.03.2021 року (а.с.10); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 16.03.2021 року (а.с.11); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 22.03.2021 року (а.с.12); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 30.04.2021 року (а.с.13); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 31.08.2021 року (а.с.14); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 11.11.2021 року (а.с.15); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 15.11.2021 року (а.с.16); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 17.11.2021 року (а.с.17); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 29.11.2021 року (а.с.18); додаткова угода до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу №15/03 від 28.12.2021 року (а.с.19).

Окрім того, висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено необґрунтоване перерахування грошових коштів відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на рахунок ТОВ «ЕРНЕРІНГ» по договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року, за отриману електричну енергію згідно з актами прийому-передачі електричної енергії, в обсязі наданих на дослідження документів підтверджується.

Різниця між сумою перерахованих відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за електричну енергію на адресу ТОВ «ЕРНЕРІНГ» по договору про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року (з урахуванням додаткових угод до нього), та вартістю фактично отриманої відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від ТОВ «ЕРНЕРІНГ» електричної енергії за договором про постачання (закупівлю) електричної енергії №15/03 від 15.03.2021 року, згідно з актами прийому-передачі електричної енергії, загалом складає 3140133,48 грн з ПДВ (а.с.20).

Також, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.08.2024 року №391948391, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_6 (а.с.27).

До того ж, слідчий суддя вважає за можливе прийняти до уваги клопотання слідчого з приводу надання дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі тільки йому та слідчому ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні у ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів (планшетів тощо), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків), SIM-карток операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, цифрових носіїв інформації, банківських карток, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших документів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 30.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1