Номер провадження 1-кс/754/2870/24
У Х В А Л А

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 03.05.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

15.10.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001396 від 03.05.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2023 року невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22200 грн. з його карткового рахунку.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що за невідомих йому обставин з його банківського рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.04.2024 р. о 17 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у сумі 22200 гривень. За сумнівними посиланнями він не переходив, банківські реквізити нікому не передавав, банківську картку не губив.

01.09.2023 р. на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме, інформацію щодо переліку транзакцій, банківських реквізитів отримувача грошових коштів.

06.07.2024 р. проведено огляд вилученої інформації, яким встановлено номер банківського рахунку отримувача грошових коштів потерпілого в сумі 22200 гривень, а саме, НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який 21.04.2023 р. було здійснено транзакцію, в якій зазначено призначення платежу: переказ коштів з рахунку через Our POS, Our EuroCard/MasterCard. Переказ грошей було здійснено з використанням Інтернет банкінгу. Відомості, щодо ір-адрес відсутні. Крім того, встановлено, що вказаний рахунок є внутрішньобанківським транзитним рахунком банку.

З метою підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів на електронних носіях, зокрема, інформації та документів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та, у випадку припинення договору, - закриття рахунку; інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є внутрішньобанківським транзитним рахунком банку та через який було 21.04.2023 здійснено транзакцію, в якій зазначено призначення платежу: переказ коштів з рахунку через Oui POS, Our EuroCard/MasterCard; інформації про номери платіжних документів, часу та дат платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є внутрішньобанківським транзитним рахунком банку та через який було 21.04.2023 здійснено транзакцію в якій зазначено призначення платежу: переказ коштів з рахунку через Oui POS, Our EuroCard/MasterCard; у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції з вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 21.04.2023 р. по 23 год. 59 хв. 23.04.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, підстав для надання тимчасового доступу саме до оригіналів речей і документів, зазначених у клопотанні, не встановлено, у зв"язку із чим клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій на електронних носіях, відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та, у випадку припинення договору, - закриття рахунку; інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської карти, а також інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є внутрішньобанківським транзитним рахунком банку та через який було 21.04.2023 здійснено транзакцію, в якій зазначено призначення платежу: переказ коштів з рахунку через Oui POS, Our EuroCard/MasterCard; інформації про номери платіжних документів, часу та дат платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є внутрішньобанківським транзитним рахунком банку та через який було 21.04.2023 р. здійснено транзакцію, в якій зазначено призначення платежу: переказ коштів з рахунку через Oui POS, ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції із вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 21.04.2023 р. по 23 год. 59 хв. 23.04.2023 р.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у оригіналах.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -