Справа № 946/7295/24
Провадження № 1-кс/946/2217/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням №2 Слідчим відділенням Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 на територію пропускного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за маршрутом «України Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus» держаний номер « НОМЕР_1 » під керуванням громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування допитано свідка, який працює на посаді старшого оперуповноваженого ОВС, СБУ, який зазначив, що 16.08.2024 заступив на добове чергування перебував в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приблизно о 14:30 годині йому повідомили працівники митного контролю про те, що до пункту пропуску прибула ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якої виявлено документ - послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що у громадянки були відсутні будь які дозвільні документи на перевезення послужної книжки за кордон.

Зі слів громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в неї вилучено послужну книжку моряка на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , який виїхав за межі України в кінці 2021 року.

Ознаки підробки послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_6 , яка повідомила, що ОСОБА_5 , являється її чоловіком і він з вересня 2021 року виїхав за межі України і до 16.08.2024 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_5 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання послужної книжки моряка, виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , а також не міг їх офіційно, особисто отримати.

З огляду на викладене, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана Державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669 мають явні ознаки підробки.

В рамках кримінального провадження на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контр розвідувальних, оперативно розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка прямувала до міста Константа, Румунія, та в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №4282/02-12 від 26.11.2019 на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_9 20.06.2024, на 2 (двох) арк.;

- копія паспорта громадянина України № 004189489 від 13.11.2019 на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_9 20.06.2024, на 4 (чотирьох) арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 завірена ОСОБА_9 20.06.2024, на 1 (одному) арк.;

- свідоцтво № 06091/2024 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ОСОБА_10 »;

- сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_11 , на 3 (трьох) арк.;

- копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завірена ОСОБА_12 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (квитанція) з ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім?я ОСОБА_8 , на 1 (одному) арк.;

- кезультати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_8 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_11 , на 1 (одному) арк.;

- медичні документи на ім?я ОСОБА_8 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_11 , на 12 (дванадцяти) арк.

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженку м. Вилкове, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України НОМЕР_4 , яка прямувала до міста Варна (Болгарія). Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті:

- свідоцтво № НОМЕР_5 від 08.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво № НОМЕР_7 від 09.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво фахівця з питань охорони судна №02260/2024 від 10.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку на нафтових танкерах №02036/2024 від 31.07.2024 року на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 скріплене гербовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації с. Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зі слів матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 виїхав незаконно поза пунктами пропуску та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхав з України 12.12.2021 року літаком сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документів, необхідністю призначення судово - технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме:

-- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-- свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ПП « ОСОБА_10 », сповіщений про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджено відповідною розпискою в матеріалах справи, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. начальника відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме до:

- свідоцтва фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтва фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтва фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтва фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого ПП « ОСОБА_10 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1