Справа № 487/7704/24
Провадження № 1-кс/487/4788/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 25.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 дізнавач Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 25.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати дозвіл дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 23.08.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В судове засідання дізнавач не прибула, до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що упровадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000339 від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_7 .

Встановлено, що 24.08.2024 року до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.08.2024 року в період з 20.08.2024 по 23.08.2024 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7940 грн., зазначені грошові кошти потерпіла самостійно перерахувала з метою виграшу на банківські картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та кріпто-гаманець НОМЕР_8 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що остання 20.08.2024, перебуваючи за своїм місцем мешкання, до неї надійшло повідомлення до додатку «Telegram» від незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який в ході листування запропонував роботу, а саме заробити грошові кошти на букмекерській конторі, де потрібно поставити ставки на матч зі 100 % виграшу, але потрібно зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . На що потерпіла зацікавилась даною пропозицією і погодилась. Надалі, потерпіла зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснила мінімальний рахунок у сумі 300 грн., разом з комісією сума становила 375 грн. та одразу зробила ставку. Після чого, незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що потрібно зробити ставку у сумі 1600 грн. Однак, потерпіла наступного дня вранці на сайті виявила, що на балансі у потерпілої поповнено баланс грошових коштів у сумі 23500 грн. Тому, потерпіла, одразу надіслала смс-повідомлення незнайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , запитавши - як вказану суму вивести, на що останній повідомив, що потрібно зачекати 24 години.

Через деякий час, до потерпілої надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , який зазначив, що потерпіла неправильно здійснила оформлення, тому потрібно здійснити переказ 10% від зазначеної суми виграшу та потерпіла здійснила переказ зі своєї банківської карти у сумі 3190 грн. на кріпто-гаманець № НОМЕР_8 . Надалі смс-повідомлення продовжились від сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла переглядаючи дані повідомлення, де зазначалось про те, що щоб вивести грошові кошти потрібно сплатити ще 1250 грн. Тому потерпіла, довго не роздумуючи, перерахувала грошові кошті зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 1250 грн. Однак, грошові кошти не виводились.

Так, 23.08.2024 потерпіла, отримавши наступне повідомлення від сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що потрібно сплатити грошові кошти у сумі 2500 грн. та вона зможе їх вивести. Після цього, потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки з комісією у сумі 3125 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході останнього платежу, потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 можуть вказати на особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 23.08.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 23.08.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код за ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 05.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1