Справа № 548/1809/24
Провадження №1-кс/548/606/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 року за ч.1 ст.367, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 22.05.2024 по факту того, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду інтересам держави.

Попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.1 cт.367 Кримінального кодексу України.

Крім цього, впродовж 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, при підписанні з окремими суб`єктами господарювання актів виконаних робіт щодо виконання робіт з ремонту дорожнього покриття на території Хорольської громади, внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та будівельним нормам, а також в грудні 2023 при закупівлі гусеничної техніки безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника закупівлі, що призвело до укладення договору купівлі-продажу бульдозера за завищеною ціною, чим розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану та нанесли збитки місцевому бюджету.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 26.07.2024 за № 0000051 за ст. 191 ч. 4 КК України.

14.08.2024 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальні провадження № 0000037 від 22.05.2024 за ч. 1 ст.367 КК України, № 0000051 від 26.07.2024 за ч. 4 ст.191 КК України в одне кримінальне провадження за №0000037

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, на виконання пункту 3.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на І квартал 2024 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 про 31.12.2023. Ревізію проведено в термін з 09.01.2024 по 01.03.2024.

За результатами ревізії складено акт від 06.03.2024 №20160-11/020, який підписано 11.03.2024 без заперечень.

За результатами ревізії виявлено порушень на зальну суму 4 293, 9 тис. грн (у тому числі, що призвели до втрат - на суму 2 663, 8 тис. грн), з них: 1 225,0 тис. грн - незаконні витрати в грудні 2023 року при закупівлі гусеничної техніки (бульдозера) внаслідок безпідставного відхилення тендерної пропозиції учасника закупівлі, яка є найбільш економічно вигідною та відповідає всім умовам, що визначені в тендерній документації, а саме в частині незаконного надання переваги та визначення переможцем закупівлі учасника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вищою ціновою пропозицією, яка є на 1 225 000,000 грн дорожчою, ніж у неправомірно відхиленого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим порушено абзац другий пункту 43, абзац п`ятий підпункту 1 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених КМУ від 12.10.2022 №1178, пунктів 2, 5 частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 в частині не досягнення (недотримання) максимальної економії, ефективності при використанні бюджетних коштів та об`єктивного і неупередженого визначення переможця при здійсненні закупівель. Зазначене порушення в період ревізії не усунуто.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, в тому числі і завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме:

-документи стосовно підготовки, організації та проведення щодо продажі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» серійний номер СРSD16AAPP1052538 за 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни за 2023 рік щодо продажі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів стосовно організації та проведення процедур продажу, аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) продажу та очікуваної вартості продажу;

-листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних продажу;

-договір №197 від 04.12.2023 «Про купівлю гусеничного бульдозера SEM 816 D або еквівалент» з додатками;

-специфікація на бульдозер самохідний гусеничний «SHANTUI SD16» серійний номер СРSD16AAPP1052538

-акт приймання передачі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» серійний номер СРSD16AAPP1052538від 13.12.2023;

-тендерну документацію на закупівлю товару за предметом купівлі: «бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» або еквівалент»

-платіжні доручення про оплату товару згідно вищевказаного договору.

-

У зв`язку із вищевикладеним слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "у судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти.

11.10.2024 за допомогою підсистеми "Електронний суд" представник ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 надіслав до суду заперечення на клопотання про доступ до речей та документів, в якому прохав відмовити в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 з огляду на те, що його довірителем добровільно надані до початку розгляду клопотання по суті документи, про доступ до яких прохає остання, надав їхні копії і докази їх надіслання до заявника в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СВ відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.4 ст.191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду інтересам держави, впродовж 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, при підписанні з окремими суб`єктами господарювання актів виконаних робіт щодо виконання робіт з ремонту дорожнього покриття на території Хорольської громади, внесли недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та будівельним нормам, а також в грудні 2023 при закупівлі гусеничної техніки безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника закупівлі, що призвело до укладення договору купівлі-продажу бульдозера за завищеною ціною, чим розтратили бюджетні кошти в умовах воєнного стану та нанесли збитки місцевому бюджету.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вони на даний час знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого проведення досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя зазначає, що з клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчого ОСОБА_3 вбачається, що остання клопоче про надання такого доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення їхніх оригіналів та виготовлення належним чином завірених копій (за необхідності), тому заперечення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 щодо відмови у задоволенні цього клопотання, оскільки його довірителем до розгляду клопотання надіслано ГУНП в Полтавській області копії цих документів, не можуть бути самостійною підставою для такої відмови, адже за таких умов не досягнуто мети органу досудового розслідування щодо отримання доступу саме до оригіналів документів.

Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 року за ч.1 ст.367, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії, а саме:

-документів стосовно підготовки, організації та проведення щодо продажі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» серійний номер НОМЕР_3 за 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документів, на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни за 2023 рік щодо продажі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів стосовно організації та проведення процедур продажу, аналізу ринку та цінових пропозицій, визначення обґрунтованої ціни (розміру) продажу та очікуваної вартості продажу;

-листування з іншими юридичними та фізичними особами стосовно вказаних продажу;

-договір №197 від 04.12.2023 «Про купівлю гусеничного бульдозера SEM 816 D або еквівалент» з додатками;

-специфікація на бульдозер самохідний гусеничний «SHANTUI SD16» серійний номер СРSD16AAPP1052538

-акт приймання передачі бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» серійний номер СРSD16AAPP1052538від 13.12.2023;

-тендерну документацію на закупівлю товару за предметом купівлі: «бульдозера самохідного гусеничного «SHANTUI SD16» або еквівалент»

-платіжні доручення про оплату товару згідно вищевказаного договору.

Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володільцю вищезазначених документів, термін для надання їх оригіналів вищевказаним слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 не пізніше 5 (п`яти) днів з моменту отримання копії цієї ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1