Справа № 727/8228/24
Провадження № 1-кс/727/2019/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000532 від 21.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника управління начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області, в першій половині 2023 року розробив та забезпечив функціонування злочинної схеми по вимаганню та отриманню на систематичній основі неправомірної вигоди від фізичних осіб і суб`єктів господарювання за безперешкодну видачу ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями на території Чернівецької області та за нестворення штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності, а також за «прикриття» та неприпинення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території Чернівецької області, в розрахунку 600 доларів США кожного місяця від однієї фізичної особи чи суб`єкта господарювання.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_6 в якості пособника та посередника в отриманні неправомірної вигоди.

Зі свого боку ОСОБА_10 09.06.2023, будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем та маючи намір здійснювати на території Чернівецької області спільно із своїм знайомим ОСОБА_11 господарську діяльність, пов`язану із роздрібною торгівлею тютюновими виробами, за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , звернувся через ОСОБА_11 до ОСОБА_6 , який є знайомим ОСОБА_11 , з метою уточнення у нього повного переліку документів та процедури отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області, оскільки останній був обізнаний про це та мав досвід здійснення господарської діяльності у цій сфері.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 що товаришує із заступником начальника управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , за підтримки якого може посприяти в безперешкодному отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та в нестворенні службовими особами ГУ ДПС у Чернівецькій області штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності.

Одночасно ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про бажання ФОП ОСОБА_10 отримати ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та здійснювати такий вид господарської діяльності. На це ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 розповісти ОСОБА_10 про умови отримання такої ліцензії та здійснення такої діяльності, а також повідомив, що зможе посприяти в цьому та у нестворенні штучних перешкод у здійсненні такого виду господарської діяльності зі сторони працівників ГУ ДПС у Чернівецькій області.

При наступній зустрічі, яка відбулася 16.06.2023 біля приміщення торговельного центру «Майдан» в м.Чернівці, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , в ультимативній формі повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про необхідність надання для безперешкодного отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області щомісячно неправомірної вигоди для ОСОБА_5 безпосередньо через нього ( ОСОБА_6 ) в розмірі 600 доларів США, а у разі невиконання цієї злочинної умови працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області створюватимуться штучні перешкоди при отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та у здійсненні такої торгівлі, у тому числі шляхом проведення перевірок тощо.

На це ОСОБА_10 повідомив, що названа сума неправомірної вигоди є досить великою, і він не спроможний надавати її щомісяця, оскільки у такому випадку працюватиме собі у збиток і не отримає жодного прибутку. Тоді ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_10 купувати у нього незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, які є набагато дешевшими, і здійснювати їх збут у своїх точках продажу, що забезпечить збільшення доходу та надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди в обумовленому розмірі ,і за такою схемою під його та ОСОБА_5 контролем вже працює мережа точок збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів і алкогольних напоїв на території Чернівецької області, безперешкодну діяльність яких вони забезпечують.

ОСОБА_10 на такі злочинні умови погодився.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність швидкого оформлення і видачі ОСОБА_10 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області, на що ОСОБА_5 сказав завезти ОСОБА_10 до працівника ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_12 , яка є його довіреною особою і яка забезпечить прийняття відповідних документів та швидке оформлення і видачу указаної ліцензії.

Далі ОСОБА_6 після попередньої домовленості, разом із ОСОБА_10 , зустрівся 16.06.2023 із ОСОБА_12 , якій було передано необхідні документи. Після цього, 30.06.2023 ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_10 було видано ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

При зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 03.07.2023 біля ресторану «Іва» за адресою: АДРЕСА_3 ., останній, почувши про одержання ОСОБА_10 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, повідомив про необхідність придбання виключно у нього незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для подальшого безперешкодного продажу під «прикриттям» ОСОБА_5 та неприпинення цієї діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області за умови щомісячної передачі неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США.

Надалі, 04.08.2023 об 11:00 год. ОСОБА_6 , діючи за узгодженням із ОСОБА_5 , зустрівшись із ОСОБА_11 біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , визначив останньому механізм та графік передачі неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США, вказавши, що така винагорода має надаватися в перших числах місяця, наступного за місяцем безперешкодної роботи.

О 13:20 год. 11.08.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання визначених йому ОСОБА_5 через ОСОБА_6 вимог, передав останньому неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 11.08.2023 становило 21 941,16 грн., за вчиненням ОСОБА_5 дійв інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за безперешкодну видачу ГУ ДПС у Чернівецькій області фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області. ОСОБА_6 , усвідомлюючи неправомірний характер грошових коштів, що йому надаються, діючи за узгодженням та у змові із заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області, цю неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 отримав.

Аналогічно, 02.09.2023 о 14:17 год., 02.10.2023 о 17:11 год., 04.11.2023 о 16:25 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_6 , діючи за узгодженням та у змові із заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області, для себе та ОСОБА_5 тричі отримав неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ становило, відповідно, 21 941,16 грн., 21 941,16 грн., 21 759,54 грн.)

Оскільки 15.11.2023 працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 проводилася перевірка у точці продажу, вже здійснювали свою господарську діяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи на виконання своїх зобов`язань забезпечити безперешкодну діяльність з торгівлі підакцизними товарами за надання неправомірної вигоди, забезпечив непритягнення до адміністративної відповідальності ФОП ОСОБА_10 та залученого останнім до торгівлі продавця ОСОБА_15 , за провадження господарської діяльності без ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями, а також забезпечив неприпинення такої незаконної діяльності.

Надалі ОСОБА_5 , під час зустрічі 02.12.2023 з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у ресторані «ROTI», роз`яснив останньому перелік майбутніх дій, які мають бути вчинені для забезпечення контролю за зверненнями до ГУ ДПС у Чернівецькій області щодо незаконної діяльності у цій точці продажу, та недопущення проведення у майбутньому перевірок ГУ ДПС у Чернівецькій області у точках продажу, де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 . Поряд з цим ОСОБА_5 , на відповідне запитання ОСОБА_10 запевнив у незмінності розміру неправомірної вигоди у новому 2024 році.

Через декілька днів, 06.12.2023 о 16:00 год. біля магазину «Хліб-Сіль» за адресою: м. Чернівці, вул. Сергія Скальда, 31А, діючи у відповідності до вже сталої схеми передачі визначеної раніше ОСОБА_6 за змовою та узгодженням із заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_6 для себе та ОСОБА_5 отримав неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 21 997,08 грн.)

Аналогічно, 12.01.2024 о 10:38 год. біля приміщення станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 передав, а ОСОБА_6 , діючи за узгодженням та у змові із заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , отримав для себе та ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 22 798,92 грн.)

Надалі, наприкінці січня на початку лютого 2024 року, ОСОБА_6 , дізнавшись про документування його злочинної діяльності правоохоронними органами, з метою забезпечення безперебійного функціонування указаної злочинної схеми по отриманню неправомірної вигоди та ускладнення її викриття правоохоронними органами, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 .

Далі, 03.02.2024 ОСОБА_6 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_11 про документування його протиправних дій правоохоронними органами та, діючи з метою недопущення викриття злочинної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності, вказав ОСОБА_11 про здійснення надалі всіх взаємовідносин з довіреною ОСОБА_6 особою, яка діятиме від імені останнього та невдовзі з цього приводу зателефонує.

Як і було обумовлено ОСОБА_6 , в цей же день 03.02.2024 о 15:10 год., ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що діє від ОСОБА_6 та про необхідність зустрічі.

За декілька хвилин ОСОБА_7 зустрівся біля приміщення за адресою: АДРЕСА_2 із ОСОБА_11 , якому також повідомив про документування діяльності ОСОБА_6 працівниками правоохоронних органів та про здійснення подальших зносин саме з ним як із довіреною особою останнього, а вже 06.02.2024 при зустрічі із ОСОБА_11 біля цього ж приміщення, повідомив останньому про необхідність передачі йому 07.02.2024 неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США, які призначалися для передачі ОСОБА_5 через ОСОБА_6 . Надалі, 07.02.2024 о 14:15 год. біля житлового будинку

АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , діючи аналогічно до вже існуючого механізму передачі неправомірної вигоди, на виконання злочинної вказівки по веденню подальших відносин з ОСОБА_7 , передав, а останній, будучи залученим до злочинної діяльності ОСОБА_6 , який діяв за узгодженням та у змові із заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , отримав для подальшої передачі ОСОБА_6 для ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 22 575,24 грн.).

Отже, у період з 09.06.2023 по 07.02.2024 ОСОБА_11 , діючи у відповідності до визначених умов, передав за сприяння в одержанні ліцензії на торгівлю тютюновими виробами, за нездійснення штучних перешкод у провадженні господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 , за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених підакцизних товарів у своїх точках продажу та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області, у тому числі заступником начальника управління ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , неправомірну вигоду ОСОБА_6 та ОСОБА_16 на загальну суму 4 200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становило 154 954,26 грн. для подальшої передачі через ОСОБА_6 ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» ст. 226 Податкового кодексу України, розробив та забезпечив функціонування на території Чернівецької області злочинної схеми по незаконному придбанню з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Здійснюючи свою злочинну діяльність, придбавши у невстановлених слідством осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, 11.07.2023 у період з 10:35 год. по 10:50 год., ОСОБА_6 спільно із невстановленими розслідуванням особами, перевіз вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де, усвідомлюючи неправомірний характер своїх дій, збув їх ОСОБА_11 , а саме 10 пластикових бутлів об`ємом по 10 літрів кожен (загалом 100 літрів), заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту (горілку), без марок акцизного податку, за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 6 500,00 грн.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/123-23/13498-ФХД від 09.01.2024 надана на експертизу рідина, яка була закуплена 11.07.2023, містить етиловий спирт і є водно-спиртовим (етанольним) розчином. Міцність наданої на дослідження рідини становить 36,4% об`ємних. Надана на експертизу рідина не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за вмістом етилового спирту.Аналогічно, діючи до вже розробленої схеми, ОСОБА_6 привіз незаконно придбані ним з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно, 17.11.2023 о 14:25 год. - 3 пластикових бутлі об`ємом по 10 літрів кожен (загалом 30 літрів), заповнених коричневою рідиною з різким запахом спирту (коньяк), та 25.11.2023 о 14:55 год. - 10 пластикових бутлів об`ємом по 10 літрів кожен (загалом 100 літрів), заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту (горілка), за що отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі, відповідно, 17.11.2023 - 2 550,00 грн., 25.11.2023 - 7 500,00 грн.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ-19/123-23/13497-ФХД від 10.01.2024, надана на експертизу рідина, яка була закуплена 17.11.2023, містить етиловий спирт і є водно-спиртовим (етанольним) розчином. Міцність наданої на дослідження рідини становить 41,8% об`ємних. Надана на експертизу рідина за використаною сировиною не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно з висновком судової експертизи спиртовмісних сумішей № СЕ19/123-23/13495-ФХД від 05.01.2024, надана на експертизу рідина, яка була закуплена 25.11.2023, містить етиловий спирт і є водно-спиртовим (етанольним) розчином. Міцність наданої на дослідження рідини становить 38,5% об`ємних.

07.02.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

08.02.2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 01.04.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 продовжено до трьох місяців, тобто до 08.05.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 продовжено до шести місяців, тобто до 08.08.2024 року включно.

У даному кримінальному провадженні шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 08.08.2024 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав, наведених у ньому.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник адвокат ОСОБА_8 заперечували проти задоволення клопотання.

Від захисника підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - адвоката ОСОБА_17 надійшла заява, в якій він просив розглянути клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.06.2023 року до ЄРДР внесено відомості № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 14 год. 33 хв. 07 лютого 2024 року.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_6 був затриманий о 14 год. 27 хв. 07 лютого 2024 року.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_7 був затриманий о 14 год. 22 хв. 07 лютого 2024 року.

08 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

08 лютого 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

08 лютого 2024 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строкомдо 06 квітня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строкомдо 06 квітня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 лютого 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строкомдо 06 квітня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08 травня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 квітня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 29 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 квітня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 29 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 квітня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 29 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 08 серпня 2024 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно розсекретити ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД.; призначити та забезпечити проведення судових експертиз аудіовідеозаписів, лінгвістичної експертизи розмов ОСОБА_5 ; вирішити питання щодо необхідності призначення та проведення судових експертиз по фотозображеннях, одержаних з мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за наслідками проведення НСРД; завершити проведення та отримати висновки призначених судових товарознавчих експертиз по тютюнових виробах, придбаних в ОСОБА_6 під час проведення оперативних закупок; звернутися із клопотаннями до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій, з метою вилучення інформації про телефонні з`єднання номерів мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; провести огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій щодо телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів ОСОБА_18 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення злочинних дій спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000532 від 21.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 08 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1