У Х В А Л А

10 грудня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

06.12.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене начальником Ставищанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 року від прокурора прокурора Ставищанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 надійшов рапорт про те що, під час здійснення моніторингу публічної кадастрової карти ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступним виїздом на місцевість поблизу с.Іванівка, Ставищанської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області виявлено земельну ділянку кадастровий номер :05:001:0063, на якій розміщені ємності для переробки відходів свинокомплексу. Оглядом місцевості встановлено, що для функціонування підприємства використовується значний обсяг водних ресурсів. Перевіркою інформації з відкритих баз даних встановлено, що вказаний комплекс, а також земельна ділянка, належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Моніторингом реєстру виданих дозволів на спецводокористування ІНФОРМАЦІЯ_4 діючих дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на спец водокористування в межах с.Іванівка, не виявлено. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0063 площею 9.1042 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».18.09.2023 року до ПП « ОСОБА_6 » направлено запит на отримання копії технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0063 площею 9,1042 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . У відповідь на запит ПП « ОСОБА_7 » повідомило, що технічну документацію щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0063 площею 9, 1042 га що розташована за адресою: АДРЕСА_2 підприємство не розробляло. 25.09.2023 року в якості свідка допитано ОСОБА_8 , директора ПП « ОСОБА_9 » який повідомив що технічну документацію щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0063 площею 9, 1042 га що розташована за адресою: АДРЕСА_2 підприємство не розробляло. 02.10.2023 року в якості свідка допитано ОСОБА_10 , інженера-землевпорядника ПП « ОСОБА_7 », яка повідомила що технічну документацію щодо реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0063 площею 9, 1042 га що розташована за адресою: АДРЕСА_2 остання не розробляла та яким чином в реєстрі Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку у відомостях про сертифікованого інженера-землевпорядника висвітлено прізвище ім`я по-батькові ОСОБА_10 останній не відомо, та пояснити остання це ніяким чином не може.17.01.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 на підставі державного акту на право власності на землю, серія та номер: КВ№005 від 10.08.1995 видавник ІНФОРМАЦІЯ_6 , протоколу загальних зборів співвласників майна реформованого КСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " серія та номер: 1 від 16.12.2008 року, видавник: Голова зборів ОСОБА_12 , акту приймання-передачі майна, серія та номер б/н виданий 22.02.2011 видавник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0063 було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .Вказане підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Також в ході досудового розслідування, було встановлено що товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " було зареєстровано право приватної власності на спірну земельну ділянку. Підставою реєстрації був державний акт на право колективної власності на землю КВ№ 005 від 10.08.1995 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 . Набуття права приватної власності товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на земельну ділянку, підлягає його встановленню законності права набуття та встановленню правових підстав виникнення його правонаступництва від КСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки державний акт на право колективної власності на землю КВ№ 005 від 10.08.1995 року був виданий КСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та посвідчує право колективної власності членів колективного сільськогосподарського підприємства. Реорганізація КСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не відбувалася, оскільки було здійснено реєстрацію нового підприємства - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". В подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 22.02.2011 року відповідно до акту приймання-передачі майна до договору купівлі-продажу №040211 від 16.02.2011 року передало у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " нерухоме майно земельну ділянку площею 9, 1042 га, якій присвоєно кадастровий номер :05:001:0063 та яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит стосовно надання засвідчених копій документів: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .В подальшому отримано лист-відповідь, де повідомлено що запитувана реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 наявна на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_12 та що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Згідно з частиною 7 статті 11 Закону про державну реєстрацію державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному ІНФОРМАЦІЯ_13 в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Відповідно до ст. 30 Закону про державну реєстрацію тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та відповідно ст.159 КПК, відповідно до яких особа у володінні знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у разі прийняття слідчим седдею, судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та для отримання копій документів з реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_14 просить надати ухвалу слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000360 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань»:

Реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

щодо релігійної організації - у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об`єднань профспілок - у ІНФОРМАЦІЯ_13 , територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п`яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_15 , знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань»:

Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах реєстраційної справи наявні документи, що містять відомості про керівні органи громадської організації, статут організації, протоколи установчих зборів із реєстрами учасників, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , містять документи які підлягають дослідженню під час проведення досудового розлідування та встановленню правових підстав виникнення правонаступництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від КСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та законності набуття права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0063 та яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України -задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , (за відсутності оригіналів документів реєстраційної справи, надати вказані документи з електронної форми шляхом друку документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходиться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за місцезнаходженням: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати вказані документи.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (місяць) з дня її постановлення, тобто до 10.01.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13