Провадження № 1-кп/686/1624/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження №0000017 від 14.10.2024 року по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджени с. Княжичі, Броварського р-н, Київської обл., громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

відданої до суду за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами Постановою Кабінету Міністрів України № 1221

від 29.12.2010 утворено Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого включено Державне підприємство «Новатор».

Постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 21.03.2023 Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належать Державі.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Новатор» (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900) (надалі - ДП «Новатор») № 412 від 21.09.2021 є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Концерн).

Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Новатор» здійснюється Концерном як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

Підприємство утворено з метою одержання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників Підприємства, а також найбільш повного забезпечення суспільних потреб його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва.

Предметом діяльності Підприємства, серед іншого є: виробництво металооборонних машин, виробництво обладнання зв`язку та виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всіма належними йому коштами та іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

Майно Підприємства є державного власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство має право з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, погодженого Концерном; Реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.

Підприємство зобов`язане: відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції товарів, виконання робіт, надання послуг; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни.

Наказом Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» № 36-к від 15.03.2019 на посаду директора ДП «Новатор» призначено ОСОБА 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому провадженні) та відповідно до укладеного контракту № 5к/19 від 15.09.2019 останній приступив до виконання обов`язків, якими передбачено, серед іншого, що: керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом; Керівник зобов?язується забезпечити виконання Показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком до контракту, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні Підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу.

Окрім цього, відповідно до згаданого контракту Керівник має право: укладати від імені Підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями; користуватися правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України.

Крім того до обов`язків ОСОБА 1 згідно статуту ДП «Новатор» входить: самостійне вирішення питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну; несення відповідальності за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; видання в межах своєї компетенції наказів та доручень; організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльністі Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства.

Таким чином ОСОБА 1 як директор ДП «Новатор» в періодінкримінованих кримінальних правопорушень обіймав посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Відповідно до зайнятої посади ОСОБА 1 було достовірно відомо про наявність державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами, щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Разом з тим, не пізніше січня 2022 року ОСОБА 1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи критичну ситуацію пов`язану із нестачею у достатній кількості підприємств для проведення ремонту техніки та обладнання військового призначення, яка склалася в країні в цілому та викликану загрозою військової агресії російської федерації проти України та подальшим здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, володіючи інформацією про те, що модуль підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 є обладнанням військового призначення, достовірно знаючи, що ДП «Новатор» може здійснити ремонт вказаного обладнання у зв`язку з наявністю на підприємстві необхідних спеціалістів та засобів, а також усвідомлюючи, що особисто в нього, в силу займаної ним посади є можливість розпоряджатись майном підприємства, в тому числі й необлікованим у встановленому порядку, вирішив заволодіти майном ДП «Новатор» та обернути його на користь інших осіб з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби під виглядом закупівлі модулів підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 для начебто забезпечення виконання умов державних контрактів/договорів укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Так, згідно свого злочинного задуму, ОСОБА 1 планував здійснити закупівлю ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, які попередньо отримає із необлікованих залишків майна вказаного підприємства та в подальшому, шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності організує удаване їх постачання вказаними суб`єктами господарювання модулів підсилення потужності на ДП «Новатор» та здійснити перерахування на їх рахунки грошових коштів як оплату.

Розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний намір у життя, ОСОБА 1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної злочинної діяльності з метою заволодіння майном ДП «Новатор».

ОСОБА 1 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків підприємству оборонного сектору Держави, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА 2, ОСОБА 3., ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 (досудове розслідування відносно яких здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_6 .

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА 1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організаціїОСОБА 1 відвів собі згідно чого йому, як організатору та керівнику злочинної організації, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА 1 здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність направлену на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями як особисто так і через довірених осіб та безпосередньою брав участь у заволодінні майном ДП «Новатор»; здійснював укладання договорів та подальше перерахування коштів за їх умовами без їх фактичного виконання з боку постачальників; забезпечував інших співучасників модулями підсилення потужності для подальшої їх удаваної реалізації на адресу ДП «Новатор», документальне оформлення проведених закупівель; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; контролював діяльність та надавав вказівки щодо необхідності підписання актів вхідного контролю та інших документів підпорядкованим працівникам ДП «Новатор», які не були обізнані у його злочинні наміри.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів найбільш довіреній особі, а саме ОСОБА 2, роль якого полягала у пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; здійсненні керівництва нижчою ланкою злочинної організації, координація та контроль підписання підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності удаваних договорів укладених з ДП «Новатор»; пошук підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів реалізації військового обладнання на адресу ФОП для створення видимості законності їх походження; забезпечення безпосереднього контролю передачі підконтрольними йому ФОП військового обладнання службовим особам ДП «Новатор»; безпосередньо займався обготівкуванням грошових коштів отриманих злочинним шляхом та їх акумуляцію; вживав всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, зокрема надавав вказівки та поради щодо здійснення переказів грошових коштів у сумі, яка не перевищує 400 000 гривень для уникнення контролю з боку Держави, надавав пакет необхідних фіктивних документів на вимогу представників банківських установ, що могло запобігти негативному впливу на досягнення поставленої мети злочинної організації та зашкодити реалізації спільного злочинного плану, тощо.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів своїй довіреній особі, а саме ОСОБА 3 роль якої полягала у пошуку із кола своїх родичів та знайомих підконтрольних їй громадян для оформлення їх суб`єктами господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; підготовці документів про придбання модулів підсилення потужності у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для створення видимості законності їх походження; здійснення керівництва нижчою ланкою учасників злочинної організації; контролювання підписання суб`єктами господарювання удаваних договорів укладених з ДП «Новатор» на постачання обладнання військового призначення; координація діями підконтрольних суб`єктів господарювання щодо перерахування грошових коштів, які надходили на їх особисті розрахункові рахунки за удаване постачання військового обладнання на адресу ДП «Новатор» та подальше перерахування на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом; вжиття всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття злочинної діяльності злочинної організації, зокрема надавала поради щодо узгодженої поведінки під час спілкування із правоохоронними органами та іншими особами у разі зацікавленості ними щодо процедури придбання та реалізації модулів підсилення потужності, а також, забезпечення технічного та юридичного обслуговування діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи.

Четверта ланка у злочинній організації відведена особам з числа довірених осіб, які за погодженням із ОСОБА 1 були залучені ОСОБА 3 та ОСОБА 2, а саме: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8та ОСОБА_6 , які відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, у період дії в Україні воєнного стану, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про необхідність укладання удаваних договорів та підписання завідомо неправдивих офіційних документів щодо їх виконання, здійснювали відповідні дії, усвідомлюючи, що своєю згодою та активними діями надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, а саме заволодіння майном ДП «Новатор» шляхом зловживання ОСОБА 1 своїм службовим становищем та здійснювали подальші дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА 1, як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довіреним особам керівника злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера і його довірених осіб та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння майном ДП «Новатор», всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА 1 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників, відповідно до якого члени створеної злочинної організації повинні були:

- організувати та видати на ДП «Новатор» розпорядчі документи щодо необхідності організації проведення закупівлі модулів підсилення потужності та покладення відповідних обов`язків щодо її організації та проведення на підконтрольних ОСОБА 1 працівників підприємства;

- забезпечити отримання учасниками злочинної організації модулів підсилення потужності із необлікованих на ДП «Новатор» залишків продукції та передання їх ОСОБА 2;

- в кожному конкретному випадку здійснювати реєстрацію суб`єктів господарської діяльності - фізичних осіб підприємців, які будуть нібито здійснювати придбання та постачання на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, відкриття ними банківських рахунків на які будуть перераховуватись грошові кошти за удаваний правочин постачання модулів підсилення потужності та з яких буде здійснюватися подальше виведення грошових коштів;

- забезпечити організацію передачі від ОСОБА 2 на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, підписання удаваних договорів, проведення формальностей вхідного контролю та забезпечення перерахування грошових коштів на підконтрольних суб`єктів господарської діяльності;

- після заволодіння грошовими коштами ДП «Новатор» вчинити дії направлені на приховання їх злочинного походження шляхом подальшої легалізації.

Створена ОСОБА 1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Володіючи як остями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА 1 організував вказану злочинну організацію, визначивши себе її керівником.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її організатора і керівника, а також ОСОБА 3 і ОСОБА 2 як довірених осіб керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА 1 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримували ОСОБА 3 і ОСОБА 2.

У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини та подальшої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації, був відомий організатор, контакт з якими підтримувався через ОСОБА 2 та ОСОБА 3з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА 1підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність з метою заволодіння коштами ДП «Новатор», під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав у тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльностіза вказівкою організаторабув визначений окремий мобільний застосунок «Threema» з відкритим кодом із наскрізним шифруванням, який використовувався учасниками злочинної організації для спілкування і обміну інформацією.

Розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, здійснювався відповідно до розробленого ОСОБА 1 плану. За виконання відведених учасникам злочинної організації ролей, зокрема четверта ланка злочинної організації отримувала відповідний відсоток від суми транзакцій під час оплати ДП «Новатор» удаваних договорів поставки, інші учасники злочинної організації отримували відповідні кошти після їх обготівкування із нелегального (тіньового) фонду, який акумулювався за результатом вчинених кримінальних правопорушень у визначеному організатором місці.

Таким чином, не пізніше січня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА 1, перебуваючи на посаді директора

ДП «Новатор», маючи організаторські здібності, лідерські якості, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до злочинної організації ОСОБА 3 та ОСОБА 2, які прагнули швидкого незаконного збагачення, при цьому роз`яснивши останнім ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Далі ОСОБА 3 та ОСОБА 2 довели ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ОСОБА 1 план та механізм учинення злочинів ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та ОСОБА_6 , та отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Так, у період часу з січня 2022 року по вересень 2023 року, створена

ОСОБА 1 злочинна організація, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» на території України та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема:

1. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

2. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

3. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

4. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

5. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

6. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

7. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.

8. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.

9. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

10. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

11. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

12. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

13. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.

14. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.

15. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

16. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

17. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.

18. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.

19. Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.

20. Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.

Окрім того, створена ОСОБА 1злочинна організація, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор» в особливо великих розмірах, під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності та приховування цих злочинів, вчинила ряд кримінальних правопорушень у вигляді внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Отже, створена ОСОБА 1злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття правоохоронними органами і діяла з січня 2022 року по вересень 2023 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА 1, а саме:

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

Так, ОСОБА 1, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору Держави про ремонт модуля У52151-2 діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної організованої злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання відповідного наказу та здійснили проведення закупівлі модуля підсилення потужності У52151-2 у ФОП ОСОБА_6 , відомості про яку завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 , підготовки нею комерційної пропозиції, оформлення її фізичною особою-підприємцем, а також необхідність відкриття нею банківського рахунку для перерахування грошових коштів на її адресу та подальшого підписання останньою відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної групи, повідомила ОСОБА_6 , щодо необхідності оформлення комерційної пропозиції, оформлення її як фізичної особи-підприємця, відкриття банківського рахунку, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_6 і подальшого складання та підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності вона здійснювати не могла в силу відсутності в неї відповідного товару, підготовила комерційну пропозицію, оформила на своє ім`я ФОП, а також відкрила рахунок у заздалегідь визначеній банківській установі, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ФОП ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану склала комерційну пропозицію, договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: специфікацію № 2 від 29.03.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 27.01.2022 №048/82), акт приймання-передачі до Договору на поставку продукції № 048/82 від 31.03.2022, видаткову накладу №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунок-фактуру № П--0000200 від 30.03.2022, гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» товар зазначений у специфікації до Договору № 048/82 від 27.01.2022

В подальшому, ОСОБА_6 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якої не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що вона не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписала як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим за невстановлених в ході досудового розслідування обставин вищевказаний підписаний договір ФОП ОСОБА_6 отриманий ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останньої, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 194В1704 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА_6 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-2, внаслідок відсутності в останньої даного обладнання, надав вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до Київської області.

На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд до Київської області та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2, при цьому ОСОБА_6 під час передачі товару була відсутня та фактично перебувала у Житомирській області.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану,

директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 194В1704 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службову записку на суму 3 607 116,00 грн. для проведення оплати за товар та яку передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі від 31.03.2022, видаткової накладної №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунку-фактури № П--0000200 від 30.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлено на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн. перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_6 , тим самим ОСОБА 1 заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

В подальшому, відповідно до розробленого злочинного плану, кошти за удаване постачання модуля підсилення потужності, які надійшли від ДП «Новатор» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховані на заздалегідь визначені банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності які в подальшому були обготівковані та розподілені між учасниками злочинної організації відповідно до розробленого злочинного плану.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ФОП ОСОБА_6 , спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 607 116,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, ОСОБА_6 , за наведених вище обставин вчинила пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.

ОСОБА 1, будучи службовою особою - директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.

ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_6 , оформлення її фізичною особою-підприємцем, а також необхідність відкриття нею банківського рахунку для перерахування грошових коштів на її адресу та подальшого підписання останньою відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА_6 , щодо необхідності оформлення її як фізичної особи-підприємця, відкриття банківського рахунку, підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_6 і подальшого складання та підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності вона здійснювати не могла в силу відсутності в неї відповідного товару, оформила на своє ім`я ФОП, а також відкрила рахунок у заздалегідь визначеній банківській установі, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану,

ФОП ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану склала договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: специфікацію № 2 від 29.03.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 27.01.2022 №048/82), акт приймання-передачі до Договору на поставку продукції № 048/82 від 31.03.2022, видаткову накладу №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунок-фактуру № П--0000200 від 30.03.2022, гарантійний лист згідно якого

ФОП ОСОБА_6 поставлено ДП «Новатор» товар зазначений у специфікації до Договору № 048/82 від 27.01.2022.

Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/82 від 27.01.2022 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.

Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 048/82 від 27.01.2022» від 31.03.2022 складений сторонами передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_6 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3 607 116,00 грн.

До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

В подальшому, ОСОБА_6 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якої не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що вона не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично не має у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписала як фізична особа-підприємець вищевказані документи зі сторони постачальника.

Разом з тим за невстановлених в ході досудового розслідування обставин вищевказаний підписаний договір ФОП ОСОБА_6 отриманий ОСОБА 1 для його подальшого підписання та створення видимості реальності поставки.

Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_6 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останньої, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану учасників злочинної організації.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/82 від 27.01.2022 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_6 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір і акт прийому-передачі товару від 31.03.2022 зі сторони покупця, надавши їм статусу офіційних.

Договір № 048/82 від 27.01.2022 та акт прийому-передачі товару від 31.03.2022 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_6 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 194В1704 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службову записку на суму 3 607 116,00 грн. для проведення оплати за товар та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі від 31.03.2022, видаткової накладної №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунку-фактури № П--0000200 від 30.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_6 начебто поставлено на

ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн. перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 27.01.2022, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів - договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 та акт приймання-передачі від 31.03.2022 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що

ФОП ОСОБА_6 поставила на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав шляхом затвердження завідомо неправдивий офіційний документ - службову записку на суму 3 607 116,00 грн. щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.

На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 607 116,00 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинила легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_6 та ДП «Новатор» в розмірі 3 607 116,00 грн за наступних обставин.

Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 607 116,00 грн поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 та за пособництва ОСОБА 2 на виконання їх вказівок, з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної їй ролі забезпечила здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 607 116,00 грн.

Так, у період з 04.04.2022 по 06.04.2022 відбувся ряд банківських операцій, за результатами яких частина коштів у розмірі 3 500 000 млн грн, опинилась на рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарської діяльності, а саме: 2,0 млн грн - перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 , в якості оплати за товар згідно договору; 1,44 млн грн - перераховано на користь ФОП ОСОБА_8 , в якості оплати за товар згідно договору, а частина коштів у сумі 60 000,00 грн була легалізована (замаскована) шляхом зняття готівкою.

Інша частина коштів, які також перебували на банківському рахунку ОСОБА_6 була легалізована (замаскована) шляхом проведення нею видаткових фінансових операцій у власних цілях.

За таких обставин відбулись банківські операції з коштами на загальну суму 3 607 116,00 грн, які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування дані умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковані:

? ч. 2 ст. 255 КК України, яке кваліфікується як участь у злочинній організації;

? ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації, вчинене повторно;

? ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, вчинені в складі злочинної організації;

? ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке кваліфікується як здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, вчинене повторно.

14 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з одного боку, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_6 , з іншого боку, у присутності захисника ОСОБА_5 , укладена угода про визнання винуватості за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Обвинувачена повністю визнає свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, та зобов`язується:

- з`являтися за першим викликом до органу досудового розслідування та/або суду для надання показань, проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000079 від 10.11.2022, або в кримінальних провадженнях (справах), які будуть виділені із нього, чи в які воно буде об`єднано, безпосередньо та/або у режимі відеоконференцзв`язку;

- активно співпрацювати із прокурором у викритті кримінальних правопорушень (злочинів), що розслідуються детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000079 від 10.11.2022 (та інших, у випадку виділення матеріалів досудового розслідування відносно учасників злочинної організації у інші провадження) шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду;

- здійснити повне упродовж 12 місяців з моменту затвердження судом угоди про визнання винуватості відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких він підозрюється (обвинувачується), шляхом перерахування грошових коштів в сумі 901 779 грн 00 копна рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Новатор» (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , одержувач Товариство з обмеженою відповідальністю «Новатор», , ІПН 59, банк АТ «Укрексімбанк» в м. Хмельницькому, МФО: 322313) із призначенням платежу «відшкодування майнової шкоди у кримінальному провадженні, завданої кримінальним правопорушенням». Ця грошова сума може бути внесена як підозрюваним (обвинуваченим) самостійно, так і іншими фізичними чи юридичними особами, одним платежем чи кількома.

- організувати надання особою, що внесли за неї заставу відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду містка Києва від 19.09.2024 у справі № 761/34487/24 в загальній сумі 908 400 грн 00 коп, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України за такими реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001, Рахунок № НОМЕР_2 , , Отримувач: Національний банк України. Унаслідок надання такої згоди суд включає до вироку умову про перерахування внесеної застави на вказаний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України.

Сторони погодили призначити ОСОБА_6 наступну міру покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69

КК України - у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.

Судом встановлено, що обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, є обґрунтованим. Обвинувачена свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Прокурор, представник потерпілого і захисник пояснили, що їм зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та просять затвердити угоду.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що пом`якшують йому покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Судом береться до уваги, що ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, щиро розкаялась у вчиненому, добровільно відшкодовує завдані збитки, виявила добровільну згоду на внесення частину за неї застави у розмірі 908 400 гривень на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, позитивно характеризується, що пом`якшує покарання і дає підстави застосувати статті 69 і 75 КК України.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного, з урахуванням особи винної, відсутність обтяжуючих обставин, суд дійшов висновку укладену між прокурором і обвинуваченою угоду про визнання винуватості затвердити, призначити їй узгоджене сторонами остаточне покарання, із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Укладену 14 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з одного боку, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_6 , з іншого боку, у присутності захисника ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - затвердити.

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69

КК України - у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один ) рік 6 ( шість ) місяців.

На підставі ст. 76 КК України, ОСОБА_6 зобов`язати періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Внесену застоводавцем ОСОБА_9 заставу в розмірі 908 400 гривень 00 копійок, яка була внесена ним за ОСОБА_6 на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві, згідно квитанції № 20-1217735/1 від 20.09.2024 року звернути в дохід держави та перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) наступним рахунком:

Банк: Національний банк України МФО НОМЕР_3 ;

Рахунок № НОМЕР_2 ;

Код ;

Отримувач: Національний банк України.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя