Справа № 482/1659/24
Номер провадження 1-кс/482/474/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000254 від 06.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 06.08.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа під приводом оновлення банківської інформаці, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами заявниці.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.08.2024 о 13:23 год. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розмови чоловік повідомив потерпілій про необхідність оновлення її анкетних даних, на що остання запитала, в зв`язку з чим виникла така необхідність та почала вагатися. Натомість, чоловік був переконливим та потерпіла погодилася оновити дані.

В подальшому невідомий чоловік вказав, що необхідно назвати дату народження, адресу проживання потерпілої, після чого потерпілою було названо невідомому чоловіку й останні цифри номеру своєї банківської картки, а саме НОМЕР_2 .

Далі останній запитав, яка саме це картка, на що потерпіла відповіла, що це карта для виплат. Після чого чоловік повідомив, що всі данні оновлено та поклав слухавку.

Через певний час потерпіла прийшла до банкомату в м. Нова Одеса, щоб зняти грошові кошти та виявила, що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) відсутні грошові кошти.

Зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що її грошові кошти були списано 3 платежами, а саме: через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 (перший) в сумі 1 974 грн. 50 коп., 0001 (другий) в сумі 2 025 грн., 0001 (третій), в сумі 2 025 грн. Загальна сума коштів, які були списані скаладає: 6024 грн. 50 коп.

Потерпіла зазначила, що під час звернення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її банківську картку заблоковано та змінено, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також заблоковано, тому на данний час доступу до додатку в неї нема.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 05.08.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 05.08.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 05.08.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 05.08.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1