УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану на території міста Києва та Київської області упродовж 2022-2023 років, службовими особами підприємств, установ та організацій державної форми власності у змові з власниками та керівниками низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, шляхом придбання «електрогенераторних установок» за значно завищеними цінами

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено два договори про закупівлю товарів а саме:

- Договір про закупівлю №4 від 23.11.2022 (Джерела резервного живлення, генератори) на загальну суму 3 472 000, 00 грн. у кількості 2-х штук;

- Договір про закупівлю №5 від 09.12.2022 (Джерела резервного живлення, генератори) на загальну суму 2 231 585, 30 грн. у кількості 1-на штука.

Крім того, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі селищного голови ОСОБА_6 , укладено два договори про закупівлю товарів а саме:

- Договір про закупівлю №140 від 23.11.2022 (Джерела резервного живлення, генератори) на загальну суму 1 727 000, 00 грн. у кількості 3-х штук;

- Договір про закупівлю №144 від 15.12.2022 (Джерела резервного живлення, генератори) на загальну суму 2 530 308, 00 грн. у кількості 3-х штук.

В ході досудового розслідування та аналізу матеріалів, є підстави вважати, що за вищезазначеними договорами вартість генераторів завищена.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою перевірки обставин викладених у матеріалах щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, що наддасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завищення ціни продажу устаткування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000016 від 14.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.11.2022 по 31.12.2022;

- документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;

- документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства; відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства за період з 01.11.2022 по 31.12.2022;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.11.2022 по 31.12.2022, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;

- документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.11.2022 по 31.12.2022, які подавались підприємством;

- документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.11.2022 по 30.08.2024.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1