Провадження № 1-кс/582/122/24
Справа № 582/1192/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135, яке внесене до ЄРДР 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

07.10.2024 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема про рух грошових коштів за період з 27.10.2023 по теперішній час; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 27.10.2024 по теперішній час; детальної інформації про власників рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи, виготовлялись картки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг), закріпленим за банківськими рахунками невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 27.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в мобільному застосунку "Телеграм" побачила оголошення про роботу. Перейшовши за посиланням, остання почала спілкування в групі "Телеграм" з оператором, який пояснив їй суть роботи, що полягала в тому, що ОСОБА_5 переходить за посиланням скинутим оператором та купує товар, за який їй у подальшому повертаються кошти. Погодившись, цього ж дня, ОСОБА_5 здійснила транзакцію на оплату товару на картковий рахунок НОМЕР_4 на суму 1580 грн, та другу транзакцію цього ж дня, на картковий рахунок НОМЕР_5 на суму 8800 грн. Ці кошти останній ніхто не повернув та після цього її заблокували та видалили з групи "Телеграм". Тобто, діями невідомих осіб ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 10380 грн.

Відповідні відомості 29.10.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.10.2023 кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , а кошти із картки № НОМЕР_6 були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 27.10.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , загальною сумою 10380 грн, які потерпіла перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.10.2023 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2023 установлено, що 27.10.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 10380 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 1580 грн, та на картковий рахунок № НОМЕР_6 в сумі 8800 грн, про що свідчать платіжні інструкції від 27.10.2023 по картці ОСОБА_5 , сформовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У подальшому 27.10.2023 кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , а кошти із картки № НОМЕР_6 були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000135, внесене в ЄРДР 29.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135, яке внесене до ЄРДР 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зокрема про рух грошових коштів за період з 27.10.2023 по теперішній час; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 27.10.2024 по теперішній час; детальної інформації про власників рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувались ці особи, виготовлялись картки; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайнбанкінг), закріпленим за банківськими рахунками невідомих осіб НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1