Провадження № 1-кс/201/5465/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0002375 від 15.10.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділу ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002375 від 15.10.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, яка в період часу з 10 год. 25 хв. 12.10.2024 по 12 год. 14 хв. 14.10.2024, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4883,3 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після того, як заявниці, зателефонували з а/н НОМЕР_2 та вона натиснула «1».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховувались без її відома з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_5 після чого здійснювалися зняття грошових коштів.

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 00:00 годин 04.10.2024 по час виконання постанови по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 - НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності вищевказані особи користувались послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також потужностями онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської інформації.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) документів та інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в місті Дніпро), а саме:

1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.10.2024 року по час виконання клопотання: картки

НОМЕР_5 . Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 04.10.2024 року по час виконання постанови : картки НОМЕР_3 ,

НОМЕР_6 . ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з відомостями з якого мобільного телефону здійснювалася ідентифікація користувача, а також з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: картки НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 04.10.2024 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 04.10.2024 по час виконання постанови.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1