Справа № 594/1092/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 22.07.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій бізнес планів, планів надходжень та виплат, які подавалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 » для отримання грантів відповідно постанови КМУ № 738 від 21.06.2022 «Деякі питання надання грантів бізнесу», яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому пояснила, що порядок видачі грантів на розвиток бізнесу регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року №738, якою встановлено повноваження Центру зайнятості та інших органів з цих питань. Заява та бізнес-план формується отримувачем засобами Порталу Дія, тому Центр зайнятості не володіє даними документами.

Заслухавши представника, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Підозра нікому не оголошувалась.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факт шахрайських дій окремими жителями ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом 2023 року під час дії на території України воєнного стану, шляхом надання недостовірної інформації заволоділи грошовими коштами, під час отримання грантів на розвиток бізнесу в сумі 150 000 гривень.

Згідно рапорту ст. о/у СКП ВП №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_25 , ним в ході вирішення матеріалів ЄО №1198 від 18 квітня 2024 року по факту отримання грошових коштів особами, які скористалися державною грантовою програмою для розвитку економіки країни було встановлено, що такою програмою скористалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 ». Зазначеними підприємцями для отримання грошових коштів згідно державної грантової програми, складалися бізнес-плани, план надходжень та витрат грошових коштів, де зазначалися конкретні витрати пов`язані з реалізацією товару. В ході перевірки встановлено, що деякі ФОП вказали недостовірні дані у бізнес-плани та в подальшому незаконно отримали у 2023 році державні грошові кошти згідно грантової програми у розмірі 150 000 або 250 000 гривень.

17.05.2024 в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит у Чортківську філію ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання належним чином завірених копій бізнес планів, планів надходжень та виплат, які подавалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 ».

27.05.2024 отримано відповідь на запит про надання інформації № 15-3/532 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої вищевказану інформацію буде надано органу досудового розслідування лише в порядку передбаченому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів».

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий посилається на те, що інформація, яка міститься бізнес планах, планах надходжень та виплат, які подавалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 » для отримання грантів відповідно постанови КМУ № 738 від 21.06.2022 «Деякі питання надання грантів бізнесу», яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Однак, слідчим не доведено, чому виникла необхідність доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Доводи слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до документів є необґрунтованими, коли обґрунтованість підозри є недостатньо визначеною, а обов`язкові для доказування обставини, в ході розслідування не встановлено.

Слідчий суддя прийшов висновку про відсутність відповідності клопотання слідчого вимогам ч.5 ст. 160 КПК України, а саме: за відсутності зазначення конкретних обставин про вчинення кримінального правопорушення, відсутності правової кваліфікації (з посиланням лише на те, що клопотання подається в рамках кримінального провадження 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, слідчий в своєму клопотанні вказав, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні не встановлено обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а, отже, і обґрунтованість підозри. Клопотання містить загальні формулювання, без прив`язки до конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а, отже, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

За даними, долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факт шахрайських дій окремими жителями ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом 2023 року під час дії на території України воєнного стану, шляхом надання недостовірної інформації заволоділи грошовими коштами, під час отримання грантів на розвиток бізнесу в сумі 150 000 гривень.

Проте, які саме жителі ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили шахрайські дії - не зазначено.

Відтак, посилання слідчого на витребування інформації яка міститься бізнес планах, планах надходжень та виплат, які подавалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 », є безпідставною.

Також слідчим не обґрунтовано та є незрозумілим для слідчого судді твердження у клопотанні про те, що в ході перевірки встановлено, що деякі ФОП вказали недостовірні дані у бізнес-плани та в подальшому незаконно отримали у 2023 році державні грошові кошти згідно грантової програми у розмірі 150 000 або 250 000 гривень, зокрема, на якій правовій підставі та коли проведено перевірку, хто є ініціатором проведення перевірки, відповідних доказів до клопотання не долучено.

Згідно рапорту ст. о/у СКП ВП №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_25 , ним в ході вирішення матеріалів ЄО №1198 від 18 квітня 2024 року по факту отримання грошових коштів особами, які скористалися державною грантовою програмою для розвитку економіки країни було встановлено, що такою програмою скористалися ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФГ « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 ». Зазначеними підприємцями для отримання грошових коштів згідно державної грантової програми, складалися бізнес-плани, план надходжень та витрат грошових коштів, де зазначалися конкретні витрати пов`язані з реалізацією товару. В ході перевірки встановлено, що деякі ФОП вказали недостовірні дані у бізнес-плани та в подальшому незаконно отримали у 2023 році державні грошові кошти згідно грантової програми у розмірі 150 000 або 250 000 гривень.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене вище, рапорт ст. о/у СКП ВП №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_25 , не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу до клопотання не долучено.

Отже, слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, зазначених ним у клопотанні.

На підставі зазначеного слідчий суддя вважає клопотання передчасним, оскільки подія кримінального правопорушення і обґрунтованість підозри його вчинення достатньо не розслідувано.

Крім того, слідчим не обґрунтовано наявність зазначеної інформації у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до його повноважень.

Таким чином, всупереч вимогам закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є формальним та неналежно обґрунтованим, а отже немає підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 26 липня 2024 року о 11.00 год.

Слідчий суддя