Провадження № 1-кс/686/9099/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070,

встановила:

25.10.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2024 за № 0000070, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ у Хмельницькій області, в яких викладена інформація про те що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службове становище та діючи всупереч інтересам територіальної громади, в порушення п. 4 ст. 4, ст. 5 та п. 5 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», а також, п. 4 ст. 4 Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2020 №275, умисно, з метою лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », провели публічні закупівлі з порушенням порядку їх проведення, під час виконання робіт з нового будівництва інфраструктурного об`єкту по АДРЕСА_2 .

Крім того, в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 погодили та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Так, 17.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Участь у вказаній закупівлі прийняли три суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ціновою пропозицією 62 788 273,88 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ціновою пропозицією 66 892 288,76 грн. з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ціновою пропозицією 67 896 088,80 грн. з ПДВ.

За результатами проведення процедури публічних торгів, 17.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду №103 з переможцем торгів (з не найменшою пропозицією) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 66 892 288,76 грн. з ПДВ.

Проведеним аналізом документальних матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2023 року внесло відомості про обсяги до актів виконаних будівельних робіт та освоїло бюджетних коштів на суму 10 951 330 грн. з ПДВ при виконанні будівельних робіт по вказаному об`єкту.

Також, 27.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №16 до договору підряду №103 від 17.11.2021, де зазначено, що вартість доручених товариству в 2024 році складає 48 885 000,00 грн. з ПДВ, джерелом фінансування яких є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії згідно постанови КМУ №118 від 10.02.2023 «Про затвердження порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (далі Порядок).

Водночас, в ході ознайомлення з положеннями Порядку встановлено, що він визначає механізм використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок надходжень, передбачених ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з метою ліквідації наслідків (у т.ч. гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією рф проти України.

Однак, на території Нетішинської МТГ з початку повномасштабного вторгнення рф не фіксувалися факти прильотів та, як наслідок, відсутні будь-які пошкодження/руйнування об`єктів інфраструктури. Таким чином, використання норм КМУ №118 від 10.02.2023 як підстави для фінансування будівництва вказаного інфраструктурного об`єкту є недоречним.

При цьому, 28.08.2024 сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2024 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 за серпень 2024 року, згідно яких в серпні п.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконала (в тис. грн.):

1.Підготовку території будівництва на 5233,71 (без ПДВ);

2.Будівлю об`єкта на 5839,02 (без ПДВ);

3.Зовнішні мережі водопостачання, теплопостачання та каналізації на 3124,45 (без ПДВ);

4.ПДВ становить 1793,74.

Тобто, загальна сума виконаних робіт згідно актів форми № КБ-2в та довідки форми № КБ-3 за серпень 2024 року становить 10 762 448 грн. з ПДВ (вказана сума освоєна з бюджету).

Водночас, в ході здійсненого виїзду на місце будівництва інфраструктурного об`єкту та проведеного візуального огляду не виявлено фактів виконання будь-яких будівельних робіт по вказаному об`єкту протягом всього 2024 року, також, не виявлено будь-якої будівельної техніки та слідів її використання, а також робітників, які б виконували роботи.

Крім того, в ході співставлення вартості використаних матеріалів та проведених робіт по вказаному об`єкту, відображених в актах форми № КБ-2в з реальними ринковими цінами, встановлено їх завищення щонайменше на 25-30%, а також встановлено неправильність визначення кошторисного прибутку та адміністративних витрат (використання завищених коефіцієнтів норм витрат).

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копії (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 17.08.2021 по 21.10.2024, а саме: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по 21.10.2024 та інформацію чи перебуває у списку ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження постала необхідність, перевірити інформацію, що викладена в повідомленні про виявлене кримінальне правопорушення в частині неправомірного завищення цін на товарно-матеріальні цінності, що в подальшому були відображенні у первинних бухгалтерських документах, встановити чи спростувати реальність проведення фінансово-господарських операцій із закупівлі товарно-матеріальних цінностей, обставин перерахування грошових коштів за купівлю товарно-матеріальних цінностей, встановлення переліку банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою дослідження руху коштів на них та встановлення IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000070 від 04.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 17.08.2021 по 21.10.2024: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по 21.10.2024 та інформації про те, чи перебуває у списку ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя