УХВАЛА

30.07.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000171 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, а також інших активів громадян України, а саме які за попередньою змовою, з корисливих мотивів, займаються підробленням правоустановчих документів на нерухоме майно, в тому числі довіреностей на розпорядження майном та в подальшому злочинним шляхом заволодівають об?єктами нерухомого майна в місті Одесі та Одеській області.

Так, в ході слідства, тимчасовим доступом до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000546, в рамках якого вилучений мобільний телефон ОСОБА_4 , встановлена інформації, яка стосується обставин реєстрації нерухомого майна, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

В подальшому, встановлено, що на підставі договору дарування № 604 від 13.03.2023 ОСОБА_5 (дарувальник), передала (подарувала) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку, площею 0,0299 га, кадастровий номер :02:002:0089, (РНОНМ 210), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також частки житлового будинку, загальною площею 175,30 кв.м. (РНОНМ 210),за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому у листопаді 2023 року ОСОБА_5 у телефонній розмові із сусідкою дізналась, що за адресою її нерухомого майна приходили невідомі люди, які представились власниками нерухомого майна та вказали, що ОСОБА_5 їм подарувала вищевказане нерухоме майно.

15 листопада 2023 року представником ОСОБА_5 було отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої останній стало відомо, що її було незаконно позбавлено її майна та вказане нерухоме майно наразі належить ОСОБА_6 на підставі Договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 13 березня 2023 року за реєстровим № 604. Однак, ОСОБА_5 жодних договорів з ОСОБА_6 не укладала та не могла укладати оскільки у період з 09 березня 2022 року та по теперішній час перебуває за кордоном, що підтверджується копією паспорту громадянина України для виїзду за кордон з відмітками про перетин кордону.

З викладеного вбачається, що невстановлені на даний час особи, із використанням підроблених документів, заволоділи земельною ділянкою та частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 .

В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню 09.07.2024 було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою зібрання доказової інформації, а саме підтвердження чи спростування фактів здійснення підписів громадянином ОСОБА_6 договору дарування земельної ділянки та частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2023, зареєстрованим в реєстрі за № 604.

Під час проведення вищезазначеної судової почеркознавчої експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме клопотання щодо надання оригіналу досліджуваного документа: договору дарування земельної ділянки та частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2023, зареєстрованим в реєстрі за № 604. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та відповідно перебуває у володінні останньої. Офіс нотаріуса розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

- оригіналу договору дарування земельної ділянки та частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2023, зареєстрованим в реєстрі за № 604;

- належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких 13.03.2023посвідченодоговір дарування земельної ділянки та частки житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2023, зареєстрованим в реєстрі за № 604, а також копії записів з реєстру реєстрації нотаріальних дій, що стосуються виключно вищезазначеного правочину.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ,яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1