печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, ІНФОРМАЦІЯ_11 , Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_7 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_9 , яка є власницею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), укласти договори на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, ОСОБА_4 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після погодження змісту контракту ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_5 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_12 на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_8 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_9 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_7 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_7 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_12 на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , підконтрольне ОСОБА_7 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства, та власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІПН НОМЕР_12 , м. липецьк, рф) - кіпрська « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаних підприємств, директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » підозрюваної ОСОБА_4 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) використовує наступні банківські рахунки:

НОМЕР_13 (українська гривня),

НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

НОМЕР_15 (українська гривня),

НОМЕР_16 (долар США),

НОМЕР_17 (євро),

НОМЕР_18 (російський рубль),

НОМЕР_19 (українська гривня),

НОМЕР_20 (юань ренмінбі),

НОМЕР_21 (українська гривня),

НОМЕР_22 (долар США),

НОМЕР_23 (євро),

НОМЕР_24 (російський рубль),

НОМЕР_25 (швейцарський франк),

НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

НОМЕР_27 (українська гривня),

НОМЕР_28 (долар США),

НОМЕР_29 (російський рубль), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, задля встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів та копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), яке є клієнтом та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою перевірки причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до пособництва державі-агресору, оригінали зазначених документів необхідні для проведення технічної та почеркознавчої експертиз документів.

Оригінали зазначених документів та зроблені експертом за результатом їх дослідження висновки в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З метою підтвердження або спростування фактів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до пособництва державі-агресору, задля забезпечення проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій, подальшихпочеркознавчих та технічних експертиз документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та у вилучені їх оригіналів (здійснені їх виїмки), а також належним чином завірених копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме:

- матеріали валютних та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), зокрема з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, договорами, додатковими угодами, заявами на видачу траншів, меморіальними ордерами, платіжними дорученнями, контрактами з нерезидентами, інвойсами, у тому числі іншими документами, що містяться у таких справах, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-документи, які містять відомості про надходження коштів за контрактами № НВ 10/03/22 TG від 10.02.2022, № НВ 09/03/22 TG від 09.02.2022, № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023 та додатковою угодою № 1 від 19.06.2023 до контракту № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), зокрема виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких відображено рух коштів від рахунків нерезидентів (покупців) до поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) (постачальника), включно по транзитним рахункам, за період з 01.01.2021 року до 18.09.2024 року;

- документів про рух грошових к оштів по рахункам: НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в електронному вигляді в форматі «Excel», з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку та банку нерезидента), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань,за період з 01.01.2021 року до 18.09.2024 року;

- документів про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_15 (українська гривня),

НОМЕР_16 (долар США),

НОМЕР_17 (євро),

НОМЕР_18 (російський рубль),

НОМЕР_19 (українська гривня),

НОМЕР_20 (юань ренмінбі),

НОМЕР_21 (українська гривня),

НОМЕР_22 (долар США),

НОМЕР_23 (євро),

НОМЕР_24 (російський рубль),

НОМЕР_25 (швейцарський франк),

НОМЕР_26 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) в електронному вигляді в форматі «Excel», з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку та банку нерезидента), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань,за період з 01.01.2021 року до 18.09.2024 року;

- документів про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_27 (українська гривня),

НОМЕР_28 (долар США),

НОМЕР_29 (російський рубль), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) в електронному вигляді в форматі «Excel», з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку та банку нерезидента), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань,за період з 01.01.2021 року до 18.09.2024 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_30 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) в електронному вигляді в форматі «Excel», з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку та банку нерезидента), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань,за період з 01.01.2021 року до 18.09.2024 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/42534/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 )

27.09.2024