Провадження № 1-кс/592/5954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що CВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000419 від 28.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.07.2024 до чч ВП №4(м. Суми) надійшло повідомлення з ДКП №380442 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " велосипеду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував в с. Нижня Сироватка, Сумського району, у мобільному додатку «Телеграм» перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де кліунцв на вкладку "отримати кошти" та останнього перенаправило на вкладку, ззовні сходу на " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де ОСОБА_4 , ввів номер свого телефону, пароль від входу до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", пін-код та в подальшому з його рахунку НОМЕР_1 було перераховано 20000 грн. на рахунок НОМЕР_2 . В ході розслідування кримінального провадження встановлено, 27.07.2024 близько 17:30 год. перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме в буд. АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 виставив оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо продажу власного велосипеда, вартістю 1 700 грн. Після чого, близько 18:00 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення з ніком « ОСОБА_5 », яка у листуванні повідомила, що зацікавилась даним велосипедом і попрохала написати їй у Телеграм. У свою чергу, ОСОБА_4 написав за вище вказаним ніком у телеграмі та невідома особа повідомила, що даний товар її зацікавив та вона бажає його придбати. Після чого, у листуванні, невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , у свою чергу, ОСОБА_4 перейшов по даному посиланню, де було написано «отримати кошти», ОСОБА_4 натиснув на дане віконце, після чого ОСОБА_4 відкрилось віконце із вкладкою для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_4 написав свій номер телефону та пароль від входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код, про те з першого разу увійти не вдалося та ОСОБА_4 написав оператору з ім`ям « ОСОБА_6 », що було вказано у правому верхньому куті даного посилання, але відповіді так і не отримав. Після чого, ОСОБА_4 у телеграмі продовжив листування із ніком « ОСОБА_5 », якій написав, що можливо його « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зламали та намагаються зняти грошові кошти, на що невідома особа почала заспокоювати та писати, що у неї була така ситуація та нічого страшного в цьому немає та сказала щоб ОСОБА_4 спокійно переходив за даним посиланням. Потім, ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та для підтвердження операції потрібно було натиснути клавішу 1, про те він нічого не натискав. Після чого, ОСОБА_4 запропонував відправити велосипед накладеним платежем новою поштою, про те невідома особа мені відповіла, що грошові кошти вона вже сплатила, а якщо їх повертати то потрібно буде чекати до 30 днів. Після чого, ОСОБА_4 повторно видалив листування та перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти були на картці, лише були смс-повідомлення на мобільний номер телефону, щодо невдалої спроби зняти грошові кошти у різних сумах. У подальшому, близько 20:45 год. ОСОБА_4 періодично обновлював додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де помітив, що грошові кошти у сумі 20 000 грн., без його відома, невідомими особами були перераховані на рахунок НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_4 . Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 шляхом обману, зазнав грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 27.07.2024 по 00:00 годин 06.08.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

-Відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем рахунку та належних рахунку карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 27.07.2024 по 00:00 годин 06.08.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1