Копія Справа №678/1269/24
Провадження №1-кс-678-365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000026 від 14.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

05.09.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Спеціалізованого комунального лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 , емейл: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки речі та документи, які знаходяться у йоговолодінні мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть використовуватися як докази, необхідності проведення відповідних експертиз, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.08.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за результатами опрацювання матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року посадові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти підприємства шляхом безпідставного перерахування власних коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, реалізації та придбання майна за завищеними цінами, внаслідок чого підприємству спричинено збитки на суму близько 100 тис. грн. Зокрема, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізією у СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено фінансових порушень на загальну суму 1616581,90 грн, в тому числі порушень, які призвели до втрат на суму 476581,90 грн. Окрім цього, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 державного фінансового аудиту діяльності СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено неефективне використанні активів підприємства. Так, ревізією встановлено, що в порушення норм ст.97 Кодексу законів про працю України та ст.ст.5, 14, 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року№108/95, ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 року №3356-Х-ІІ СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року проводилось нарахування та виплата матеріальної допомоги, яка не передбачена Колективним договором, що призвело до зайвого нарахування та виплат на суму 102787,00 грн та, відповідно, до зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску у сумі 1305,55 грн. Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат заробітної плати за час перебування у щорічних відпустках та виплати компенсації за невикористані відпустки встановлено, що в порушення п.4 Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року №100, підприємством при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористанні відпустки працівникам враховано суми одноразових виплат (матеріальна допомога, виплати, пов`язані з святковими та ювілейними датами), Внаслідок чого, підприємством зайво нараховано та виплачено відпускних та компенсації за невикористані відпустки працівникам за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року на загальну суму 69 330,61 грн., та відповідно, зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску у сумі 14329,70 грн. Окрім цього, ревізією законності здійснення та достовірності відображення в обліку СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат встановлено, що підприємством понесено витрати всупереч законодавству на надання благодійної допомоги та безповоротної цільової фінансової допомоги на загальну суму 277374,10 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на зазначену суму. Також, в ході державного фінансового аудиту встановлено, що внаслідок неефективних управлінських дій щодо надання знижок при реалізації деревини дров`яної втрачено можливість отримання додаткових доходів на загальну суму 647,6 тис. грн. Крім того встановлено, між СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладеного договір купівлі-продажу №8 від 12.07.2022 року, відповідно до якого підприємством придбано легковий автомобіль марки «RANG ROVER№» 2011 року. Вартість транспортного засобу відповідно до п.2.1 договору складає 1140000 грн. Разом з тим, вивченням наявних ринкових пропозицій встановлено, що закупівлю легкового автомобіля проведено по ціні, яка значно перевищує його ринкову. У той же час, в ході державного фінансового аудиту та ревізії СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що через брак обігових коштів підприємство змушене користуватися кредитними коштами та нести додаткові витрати на погашення відсотків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено було звернуло із запитами №7649/121/119/110/104-2024 від 19.08.2024 року та №7670/121/119/110/104-2024 від 20.08.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів ревізії фінансового-господарської діяльності та державного фінансового аудиту діяльності СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної Управлінням за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року. На виконання вищевказаних запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов супровідний лист №132205-17/2093-2024 від 28.08.2024 року із матеріалами ревізії СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 93 арк. та супровідний лист із матеріалами аудиту на 79 арк. Водночас, до вказаних матеріалів долучено лише невелику частину матеріалів ревізії та аудиту.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, належної оцінки дій посадових осіб СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідність у проведенні ряду судових експертиз щодо доцільності та ефективності витрачених підприємством коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні вказаного підприємства.

Вказані документи перебувають у СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 , емейл: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та розтратою коштів підприємства, можуть бути використанні як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини неможливо.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника Спеціалізованого комунального лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та можливої зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Спеціалізованого комунального лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 , емейл: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- статуту СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2020 року №3-39/2020 та редакцій Статуту, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.12.2020 року №13, від 28.01.2021 року №29; від 15.12.2022 року №14, від 16.03.2023 року №12;

- наказів про призначення та звільнення директорів (виконувача обов`язків) СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- наказів про призначення та звільнення головного бухгалтера і бухгалтера (виконувача обов`язків) СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та бухгалтера СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- документів щодо організаційної структури, штатного розпису та чисельності працівників СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- фінансових планів підприємства на рік з поквартальною розбивкою за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- переліку основних засобів, які були придбані СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх наявних документів щодо придбання основних засобів за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 року;

- всіх наявних документів щодо придбання СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основних засобів (у тому числі договору купівлі-продажу №270122 від 27.01.2022 року, укладеного між ФОП ОСОБА_18 та СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору поставки №7 від 21.06.2022 року) за період з з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- запитів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_6 , її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які надходили до СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання благодійної допомоги та закупівлю основних засобів підприємства за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- наказів директора (виконувача обов`язків) СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання комунальним підприємством благодійної допомоги за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- подання Комунального водогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безповоротної цільової фінансової допомоги від 26.12.2022 року №37;

- наказу директора СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2022 року №92-В щодо надання КВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безповоротної цільової фінансової допомоги;

- всіх наявних документів (документів, які підтверджують службову необхідність придбання автомобіля, договору №8 від 12.07.2022 року, усіх наявних додатків до вказаного договору, платіжних інструкцій, накладних, документів, які слугували підставою для придбання, документів, які встановлюють експерту оцінку стану автомобіля на момент купівлі) щодо придбання СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового автомобіля марки «RANG ROVER», 2011 року та документів щодо ремонту вказаного автомобіля з моменту придбання по даний час;

- всіх наявних документів (документів, які підтверджують службову необхідність придбання автомобіля, договору, усіх наявних додатків до вказаного договору, платіжних інструкцій, накладних, документів, які слугували підставою для придбання, документів, які встановлюють експерту оцінку стану автомобіля на момент купівлі) щодо придбання СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового автомобіля марки «Mitsubishi L-200» та документів щодо ремонту вказаного автомобіля з моменту придбання по даний час;

- всіх наявних документів, які слугували підставою для формування цін на лісопродукцію СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- наказів директора (виконувача обов`язків) СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма наявними додатками) про затвердження по підприємству прейскуранту вільних цін на лісопродукцію за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- договорів, укладених СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за цінами нижче встановленими прейскурантом на момент укладення договорів за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- колективних договорів, укладених СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- всіх наявних документів щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги працівникам СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 31.12.2023 року;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.10.2022 року №12 та передавального акту від 16.03.2023 року згідно яких вирішено реорганізувати КВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом приєднання до СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передано правонаступнику всього комплексу майна;

- всіх наявних документів (договорів про надання послуг №17484 та №17486 від 23.11.2022 року, усіх наявних додатків до вказаних договорів, платіжних інструкцій, накладних тощо) щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам Спеціалізованого комунального лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_2 , емейл: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей або документів, та надати можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних речей або документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1