Справа № 211/6841/24
Провадження № 1-кс/211/1914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001162 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , за фактом того, що 24.09.2024 у період часу з 14:26 по 15:12 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що хтось намагається здійснити переказ грошових коштів з картки останньої, та для того, щоб не було здійснено вищевказаного переказу необхідно заблокувати картку. Після чого ОСОБА_4 передала код з смс-повідомлення вищевказаній особі та згодом було виявлено, що з банківської картки ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 71242 гривень. Обставини події встановлюються.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в неї була банківська картка цього банку, а саме картка «Універсальна» з номером НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Так, 24.09.2024 приблизно о 14:00 вона знаходилася вдома та їй зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 . У слухавці остання почула жіночий голос, дана особа представилася працівником служби безпеки банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила в ході телефонної розмови, що сьогодні було зафіксовано спробу зняття грошових коштів сторонніми особами. Також вищевказана особа назвала усі картки які відкритті на ім`я потерпілої та сказала, що необхідно заблокувати банківські картки та найближчим часом повинно прийти смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_4 повинна буде продиктувати. Потерпілій надіслали вищевказаний код та вона надала його вищезазначеній особі в ході телефонній розмови. Згодом, ОСОБА_4 поїхала до своєї доньки та розповіла про дану ситуацію та спробувала зайти до свого приват24, але все було заблоковано та потерпіла направилася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно через декілька годин вона була у банку та оператор повідомив, що на її картку взяли кредит та зробили переказ грошових коштів у розмірі 71242,80 гривень. Після чого вона звернулася до поліції для написання заяви. Таким чином, ОСОБА_4 заподіяно матеріального збитку на загальну суму 71242,80 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 24.09.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківським рахунком № НОМЕР_3 за 24.09.2024;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки, тощо);

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1