Справа №465/7793/24
Провадження1-кс/465/1907/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000544 вiд 01.10. 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000544 вiд 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 вiд 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 01.10.2024 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 26.09.2024 - 27.09.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "Telegram"під приводом зарахування грошових коштів на банку шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 114986,12 грн. Грошові кошти перераховувала з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , а також з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що з травня 2024 року у мобільному додатку «Telegram» у неї відкрита «банка» на збір коштів для допомоги її дядьку, який служить в ЗСУ та знаходиться у зоні бойових дій. 26.09.2024 року о 17:25 год. у мобільному додатку «Telegram» нібито від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що на «банку» для збору коштів хочуть зарахувати для допомоги 3 000 доларів США. Оскільки сума є великою, відразу повну суму зарахувати не можуть, оскільки потрібно перевірити чи вона не шахрайка. В ході листування працівник банку представився на ім`я ОСОБА_6 та запропонував їй підійти у відділення у м. Києві для з`ясування всіх обставин. Вона повідомила, що на даний момент знаходиться на відпочинку в Італії, у зв`язку з чим фізично прийти не зможе. В ході розмови їй запропоновано пройти перевірку онлайн, на що остання погодилася, оскільки у разі відмови, всі зібрані грошові кошти повернулися б на рахунки власників. Крім того, зазначає, що у неї не виникало ніяких підозр, оскільки із банком зазвичай спілкується у мобільному додатку «Telegram».

В подальшому невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що «банку» для збору коштів вона відкрила не на тій банківській карті. У зв`язку з чим ОСОБА_5 відкрила білу картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки це карта для благодійності. Спершу перерахувала грошові кошти, як вказував працівник банку, зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 (чорна картка) на білу банківську карту. Після цього мала перерахувати кошти із банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 на суму 56 788, 12 грн. В ході проведення транзакції отримувачем вона вказувала себе. Ці дії необхідно було здійснити, як повідомила невідома особа, для того, щоб грошові кошти у сумі 3 000 доларів США були успішно зараховані на її карту разом із уже зібраними. 26.09.2024 року о 18:34 год. вона здійснила транзакцію з банківської карти № НОМЕР_1 (біла картка) на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 56 788, 12 грн. 27.09.2024 року з нею знову зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що для того, щоб розблокувати грошові кошти у сумі 3 000 доларів США, необхідно, щоб на банківській карті була половина, тобто 58 198 грн. Вона здійснила перерахунок на свою банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього, 27.09.2024 року о 12:20 год. здійснила транзакцію на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 58 198 грн. Після проведених нею транзакцій невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що система банку здійснює обробку інформації, як тільки буде результат, він її повідомить. В період часу з 28.09.2024 року по 30.09.2024 року представник банку не відповідав на повідомлення потерпілої та не інформував її щодо раніше проведених дій. 01.10.2024 року о 07:40 год. невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що у неї знову є закордонний платіж нібито з Італії і їй знову потрібно здійснювати перекази коштів. В цей момент остання зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою та ніяких закордонних переказів не було. Сума завданих збитків становить 114 986, 12 грн.

В ході аналізу дізнавачем здобутої в ході реалізації тимчасового доступу інформації з`ясовано, що на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 27.09.2024 року о 12:20 год. було перераховано грошові кошти у сумі 58 198 грн. із банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_8 здійснив декілька наступник транзакцій, а саме:

?27.09.2024 року о 15:02:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?27.09.2024 року о 15:03:18 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 807 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?27.09.2024 року о 15:50:40 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?27.09.2024 року о 16:01:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 19 270 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?27.09.2024 року о 16:04:29 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 760 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?27.09.2024 року о 16:25:41 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 12 246 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, в ході аналізу дізнавачем здобутих в ході досудового розслідування даних встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 26.09.2024 року о 18:34 год. було перераховано грошові кошти у сумі 56 788, 12 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_9 здійснила декілька наступник транзакцій, а саме:

?26.09.2024 року о 18:36:33 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?26.09.2024 року о 18:45:58 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 50 001 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?26.09.2024 року о 19:12:13 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 6 344 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000544 вiд 01.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , які обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 вiд 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , які обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , за період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали із вказанням часу дати та джерела зміни паролю, даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, даних про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_16 по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення кримінального правопорушення невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000544 вiд 01.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу шурпи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000544:старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними щодо ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 в період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_16 по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 26.09.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1