Провадження №: 1-кс/752/8308/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000052 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме всіх наявних оригіналів та копій документів, які містяться в пенсійних справах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом обману у великих розмірах.

Встановлено, що адвокатом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 було подано до ІНФОРМАЦІЯ_12 та до ІНФОРМАЦІЯ_13 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_11 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

Також встановлено, що адвокатом ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , було подано до ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та до ІНФОРМАЦІЯ_15 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_12 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

В результаті перевірки наданих адвокатами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 свідоцтв про народження з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, було виявлено, що відомості відносно осіб, вказаних у завірених адвокатами копіях свідоцтв про народження не відповідають відомостям внесеним до Реєстру. Вказані у цих свідоцтвах актові записи цивільного стану складені на інших осіб.

Разом з тим, в актових записах про народження, внесених до Реєстру, зазначені інші серії та номери виданих свідоцтв про НОМЕР_8 .

Крім цього, за результатами проведеної перевірки наданих адвокатами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 копій паспортів громадян України за обліками Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ІНФОРМАЦІЯ_16 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_16 було виявлено, що відомості відносно осіб вказаних у копіях паспортів громадян України не відповідають відомостям, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 та які внесені до ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_18 стосовно отримання державної соціальної допомоги особами, згідно якої встановлено інформацію про нарахування соціальних виплат наступним особам:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 - останній раз нараховано пенсію в серпні 2023 року в сумі 14 104,63 грн., оформлення допомоги на поховання у серпні 2023 року;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 останній раз нараховано пенсію в листопаді 2023 року в сумі 9 747,61 грн., оформлення допомоги на поховання у листопаді 2023 року;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_4 - останній раз нараховано пенсію в листопаді 2023 року в сумі 6 345,66 грн., оформлення допомоги на поховання в листопаді 2023 року;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 - останній раз нараховано пенсію в жовтні 2023 року в сумі 7 705,99 грн., оформлення допомоги на поховання в листопаді 2023 року;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 - останній раз нараховано пенсію в жовтні 2023 року в сумі 4 091,31 грн., допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам в листопаді 2023 року в сумі 2 000 грн., оформлення допомоги на поховання в листопаді 2023 року;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 - останній раз нараховано пенсію в квітні 2023 року в сумі 4 202,09 грн., оформлено допомогу на поховання в листопаді 2023 року;

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_9 - останній раз нараховано пенсію в січні 2017 року в сумі 1 934,7 грн., оформлено допомогу на поховання в листопаді 2023 року.

Згідно із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що:

1. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_21 та отримував пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 №1058 (далі - Закон №1058). Виплата пенсії ОСОБА_5 проведена по 31.08.2023 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». З 01.08.2022 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 20.07.2022 року. Допомога на поховання не виплачена.

2. ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_23 та отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до Закону №1058. Виплата пенсії ОСОБА_6 проведена по 30.11.2023 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». З 01.08.2023 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 07.07.2023 року. Допомога на поховання не виплачена.

3. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_23 та отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до Закону №1058. Виплата пенсії ОСОБА_7 проведена по 30.11.2023 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». З 01.10.2023 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 04.09.2023 року. За оформленням допомоги на поховання не зверталися.

4. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_24 та отримував пенсію за віком, призначену відповідно до Закону №1058. Виплата пенсії ОСОБА_8 проведена по 31.10.2023 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». З 01.08.2023 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 14.07.2023 року. За оформленням допомоги на поховання не зверталися.

5. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_23 та отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до Закону №1058. Виплата пенсії ОСОБА_9 проведена по 31.10.2023 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». З 01.06.2023 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 22.05.2023 року. Допомога на поховання не виплачена.

6. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_25 та отримувала пенсію за віком, призначену відповідно до Закону №1058. Виплата пенсії ОСОБА_10 проведена по 31.03.2022 через банківську установу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». З 01.04.2022 пенсійна справа знята з обліку у зв`язку зі смертю пенсіонера 06.03.2022 року. Допомога на поховання виплачена у листопаді 2023 року.

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, запобіганні використання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься в матеріалах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме матеріалів пенсійних справ наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, слідчим СУ ГУНП в Донецькій області відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_27 відповідно до наданого в порядку ст.40, 41 КПК України доручення, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів та копій документів, які містяться в пенсійних справах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 29.11.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1