Справа № 595/1666/24
Провадження № 1-кс/595/466/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника-начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника-начальник СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувлася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області із СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016 вказано, що на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Ґданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя, Кракова з квітня 2011 року по грудень 2016 року діяла організована злочинна група з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов`язані з діяльністю суб`єкта - Товариство з обмеженою відповідальністю ПІНІ ПОЛЬОНЯ (далі - PINI POLONIA) з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з місцезнаходженням у Варшаві, які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні та працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків-фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436,37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927,40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883,70 злотих, отримані від вигоди, пов`язаних із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов`язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю РINI POLONIA, як оплата за недостовірні фактури.

Провадження також охоплювало питання видачі документів у формі карток вступного інструктажу з питань безпеки й охорони праці, що підтверджують неправду щодо обставин, які мають юридичне значення, таким чином, що ці документи були підписані та затверджені як результат проведення загального інструктажу - вишколу з питань виконування роботи відповідно до положень безпеки та охорони праці та первинного інструктажу на робочому місці, необхідних для того, щоб даний працівник міг виконувати роботу на визначеному робочому місці в м`ясокомбінаті PINI POLONIA, попри те що, всупереч вимогам розпорядження міністра економіки та праці від 27.07.2004 р. «Про підготовку кадрів у галузі безпеки та охорони праці», такої підготовки не проводилось.

Вищезазначене призвело до висунення звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення - підтвердження неправди в документах щодо обставин, що мають юридичне значення, спеціалісту з охорони праці та бригадирам, в обсяг обов`язків яких входило проведення первинного інструктажу, тобто за ознаками діяння передбаченого частинами 1 та 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Крім того, провадження виявило порушення у видачі медичних довідок працівникам, які працювали на території Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягало у видачі документів, що підтверджують проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, без їх фактичного здійснення. В обмін на видачу цих документів лікарка медицини праці, яку в цьому контексті розглядали як службову особу, отримала фінансову вигоду. В результаті розкриття цієї практики, лікареві медицини праці було висунуто звинувачення у вчиненні діяння передбаченого частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Польщі та частинами 3 і 5 статті 228 Кримінального кодексу Польщі, частинами 1 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу, у зв`язку з частинами 2 і 3 статті 271 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Польщі, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу Польщі.

Вищеописані картки з інструктажу та медичні довідки видано також працівникам з українською національністю.

03.10.2024 року із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про доопрацювання матеріалів виконаного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016. Зокрема, перевіркою матеріалів запиту іноземної держави, встановлено неповноту виконання, що унеможливлює їх направлення до ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого скерування іноземній державі.

З метою виконання міжнародного запиту необхідно допитати у якості свідків осіб, які вказані у даному запиті, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 .

Слідчим було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_2 та встановлено, що там проживає ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що проживає за вищевказаною адресою разом із своєю дружиною ОСОБА_6 . Також повідомив, що являється вітчимом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній з 2019 року за вище вказаною адресою не проживає. Також ОСОБА_5 повідомив, що йому не відоме місце проживання ОСОБА_4 , контактні дані останнього також відсутні, його друзі ОСОБА_5 не відомі.

Окрім цього, отримано інформацію із Єдиної інформаційної аналітичної системи УДМС стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході виконання вказаного запиту було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо надання інформації місце отримання доходу ОСОБА_4 , з метою встановлення його можливого місця отримання доходу та виплат, щоб в подальшому встановити місцезнаходження останнього. Після чого було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством вважаємо можливим на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищенаведене, що зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту та неможливість отримати відомості в інший спосіб просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Заступник начальника-начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

До ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RP I Ds 18.2016. З долучених до запиту матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є свідком по кримінальній справі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з якими ОСОБА_4 перебуває у трудових відносинах) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 2019 року по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1