Справа № 626/3776/24
Провадження № 1-кс/626/1612/2024
УХВАЛА

28 жовтня 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000115 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.09.2024 о 17:55 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 4350 від 20.09.2024) про те, що 20.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 замовила мотоцикл на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за який перевела з власної банківської картки гроші в сумі 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая НОМЕР_2 , після чого мотоцикл не доставили та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 21.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 20.09.2024 приблизно о 14 годині знайшла оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу мотоцикла Viper R1 червоного кольору. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону, який знаходився в оголошення, а саме НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови вони з`ясували умови оплати, доставку та вирішили, що ОСОБА_5 повинна сплатити за даний мотоцикл загальну суму 38 000 гривень, та окремо за доставку. Потім продавець повідомив, що спочатку йому необхідно оплатити 1000 гривень для того щоб він зробив довіреність на мотоцикл. Для оформлення даної довіреності ОСОБА_5 у додатку «Telegram» надіслала фотографію власного паспорта громадянина України, після чого продавець надіслав їй реквізити банківської карти для оплати, а саме № НОМЕР_3 . В подальшому о 15:24 ОСОБА_5 перерахувала 1000 гривень з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку яку їй надіслав продавець № НОМЕР_3 . Після чого продавець повідомив, що необхідно сплатити 5 100 гривень за доставку мотоцикла ІНФОРМАЦІЯ_5 в одну сторону, нащо ОСОБА_5 погодилась та о 15:52 перерахувала 5100 гривень з власної банківської картки на банківську картку продавця, але вже іншу, а саме № НОМЕР_1 . Далі продавець в повідомленні надіслав відео, що нібито він на новій пошті відправляє мотоцикл Viper R1 червоного кольору. Після чого продавець повідомив, що необхідно сплатити ще 5100 гривень для того, щоб у разі відмови від мотоцикла йому було чим сплатити доставку назад. Тому о 16:06 ОСОБА_5 перевела гроші у сумі 5100 гривень з власної банківської картки на картку продавця № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 попросила продавця щоб він точно відправив мотоцикл, нащо продавець скинув їй фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 . Далі продавець скинув відео, що він вже упакував мотоцикл, та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно буде сплатити наложений платіж в сумі 8 000 гривень, але це дуже дорого, тому оскільки він все одно вже знаходиться на новій пошті та вже упакував мотоцикл, то краще перевести йому на картку 14 000 гривень. Оскільки в ОСОБА_5 не було на карті необхідної суми, вона разом з чоловіком поїхала до центру смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 14 000 гривень, та при сплаті в полі отримувача висвітилось ОСОБА_7 . Потім продавець повинен був скинути накладну з номером ТТН на новій пошті, але не скинув. ОСОБА_5 дуже здивувало, що продавець не скинув номер ТТН, тому вона разом з чоловіком заїхали на нову пошту в смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області для того щоб з`ясувати, чи дійсно у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 готують до відправки мотоцикл. Нащо співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомили, що за такими даними ні вчора ні сьогодні мотоцикл не відправлявся та в їхньому відділені (м. Тернопіль) не пакувався.

В подальшому ОСОБА_5 знову подзвонила продавцю та повідомила, що вона зараз на новій пошті та дізналась що він не відправляє їй ніякий мотоцикл, просила повернути кошти, нащо продавець у відповідь почав казати що вони з нього знущаємось та щоб ОСОБА_5 скинула йому ще 14 000 грн., після чого продавець поклав слухавку. На даний момент продавець видалив всю переписку, на телефонні дзвінки не відповідає та мотоцикл на даний час так і не надійшов.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 - повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.09.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »для ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 к" що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1