Справа № 462/7818/24
провадження 1-кс/462/1822/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.09.2024 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 з приводу того, що невідома особа 11.09.2024 о 02.10 годин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 8264,12 гривень, котрі були зняті із банківської картки НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра вказала, що являється ФОП. Вид діяльності: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Вона здійснює продаж бірок для одягу.

ОСОБА_4 зареєстрована у соцмережах у бізнес акаунтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснює продаж товару із березня 2016 року. До цих соціальних мереж підключений її абонентський номер телефону НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від так, здійснюючи свою діяльність з продажу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », соціальна мережа знімає із рахунку грошові кошти щодня. Однак, в неї стоїть ліміт зняття коштів на суму 17 доларів США в день.

10.09.2024 о 02.40 год із електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення із змістом «Ласкаво просимо до верифікації Blue Badge у нас хороші новини! Ви схвалені. Біля Вашого імені користувача з`явиться синя галочка» «Перейти до кнопки, щоб завершити підтвердження». ОСОБА_4 відповідно перейшла за цим посиланням та ввела логін та пароль, після чого, одразу, доступ до сторінки в «Інстаграм» зник та зникла сама сторінка з пошуку.

Скориставшись Довідкою Meta, вона вчинила всі дії, котрі передбачені, коли обліковий запис зламаний та в результаті цього, ОСОБА_4 виявила, що її обліковий запис відсутній. Тоді вона написала у службу підтримки Meta.

11.09.2024 приблизно о 03.00 годин ОСОБА_4 прокинулася та вирішила заглянути у телефон, чи часом не має тривоги, де побачила, що їй прийшло сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів у сумі 8 264,12 гривень у валюті 200 доларів США о 02.10 годин. Вона відповідно зайшла у додаток, де справді побачила, що грошові кошти знято та одержувачем являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому ОСОБА_4 відразу від`єднала картку від рекламного акаунту та написала у службу НОМЕР_3 . Варто зазначити, що перерахунок цих коштів не був відображений в Ads Manager та не прийшла квитанція від Meta про оплату електронну пошту.

Вже, 11.09.2024 о 02.54 год знову із електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення із змістом «якщо вам потрібен обліковий запис, будь ласка, напишіть у WatsApp НОМЕР_4 », однак цього месенджера у неї нема. Грошові кошти на рахунку не були застраховані. Від так, сума спричиненої їй матеріальної шкоди становить 8 264,12 гривень.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про рух грошових коштів за 11.09.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) за 11.09.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчій СВ ВП№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 і, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про рух грошових коштів за 11.09.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) за 11.09.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 і, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про рух грошових коштів за 11.09.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) за 11.09.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: