печерський районний суд міста києва
пр. № 1-м-56/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 09.04.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 129.24, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 09.04.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 129.24, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 09.04.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 129.24.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено,

що центральне управління з кіберзлочинності ІНФОРМАЦІЯ_3 , наразі проводить численні розслідування проти невідомих злочинців у зв`язку з шахрайством в складі банди на професійній основі.

Предметом проведення є так звані платформи Cybertrading, які працюють у різних доменах і орієнтовані на зацікавлені сторони в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину.

Картина злочину по своїй основній структурі є майже завжди однаковою. Адміністратори вводили потенційних клієнтів в оману, нібито надаючи їм в розпорядження цифрові платформи для торгівлі різноманітними фінансовими інструментами ( в першу чергу, бінарні опціони, здебільшого CF-Ds, Forex, криптовалюти, аж до їх заборони). Вкладник відкриває на веб-сайті адміністраторів торговий рахунок на який зазвичай потрібно внести суму близько 250 євро.

Далі «фахівці з торгівлі» (так звані брокери), які пройшли спеціальну підготовку з продажів по телефону або електронною поштою в іноземних центрах, переконують клієнтів інвестувати значні суми в торгівлю за допомогою згаданих вище фінансових інструментів. Зазвичай дебетовою карткою або банківським переказом. Як внутрішні, так і іноземні депозитні рахунки зазвичай надають підставні компанії, фінансові агенти або постачальники платіжних послуг. Гроші розподіляються в складній глобальній мережі відмивання грошей, яка очевидно, доступна на різних платформах, наприкінці цієї непрозорої системи, призначеної для приховування потоку платежів, знаходяться компанії, на які оператори торгових платформ мають значний вплив і які забирають собі інкриміновані кошти (після вирахування комісійних для постачальників платіжних послуг тощо.)

Інвестування чи розміщення опцій, а також утримання коштів інвестора для погашення чи розподілу прибутку не відбувається. Особливо на початку ділових відносин інвесторам регулярно створюють помилкові враження про значні прибутки через імітаційні діаграми в поєднанні з вимогами щодо подальших інвестицій. Насправді представлені діаграми контролюються самими операторами за допомогою програмного забезпечення, спеціально розробленого для цієї мети. Якщо інвестор вимагає виплати грошей, які він інвестував, і прибутку, який він отримав, йому відмовляють- за винятком випадкових невеликих сум- під різними приводами. У великій кількості випадків окремі невдалі (наче б то) операції призводять до повної втрати інвестованого капіталу.

Загалом злочинці діють з великим професіоналізмом та значною кримінальною енергією. Ми припускаємо велику кількість злочинців на різних ієрархічних рівнях.

Лише в Німеччині постраждали декілька тисяч вкладників. В інших європейських країнах виявляються інші постраждалі. Число невідомих потерпілих є значним, оскільки інвестори усвідомлюють дуже високий ризик втрати своїх інвестицій і помилково припускають, що цей ризик матеріалізувався. Відповідні, звіти про повернення коштів не надавалися.

В ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 було встановлено ІР-адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: НОМЕР_2. Існує велика кількість позначок часу з періоду з 16 березня 2023 року по 20 червня 2023 року. Далі було повідомлено польськими органами влади, що ІР-адресу було присвоєно TOV Bignet , пану ОСОБА_7 , АДРЕСА_3, станом на 1 серпня 2022 року.

В своєму запиті компетентний орган Федеративної Республіки Німеччини просить визначити власника підключення ІР-адреси у зазначені проміжки часу через вказаного українського сервіс-провайдера, встановити чи мова йде про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжку часу, з якого стаціонарна ІР-адреса було закріплена за встановленим власником, порівняння облікових даних з даними органу реєстрації та/або торговим реєстром України, а також даними інформаційного фонду поліції України, встановити чи діяв власник встановленого зв`язку, якщо ним насправді є названа особа ОСОБА_7 , не від свого імені, а від імені іншої фізичної чи юридичної особи та підтримував зв`язок, перевірка, чи управляє встановлений власник підключення ( незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов`язаний з керуванням контактним центром, передача повних даних (ім`я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв`язку) власника підключення та інших відомостей.

На підставі вище викладеного, 10.07.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , було направлено запит про надання інформації № НОМЕР_1 на який від ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано відповідь №6.1-7567/6-24 від 15.07.2024 про відмову у наданні інформації.

Беручи до уваги викладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про повні анкетні дані ( із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дату і місце народження, сімейний стан, місце реєстрації та фактичне проживання, засоби зв`язку тощо) фізичної особи Полового ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 09.04.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 129.24 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про повні анкетні дані ( із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дату і місце народження, сімейний стан, місце реєстрації та фактичне проживання, засоби зв`язку тощо) фізичної особи Полового ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/33359/24-к;

Прим. №2 - Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

02.08.2024 року