Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2684/24
Провадження № 1-кс/376/469/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі слідчий) звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 по 17 годину 02 хвилини 03.03.2024, невстановлені особи телефонували ОСОБА_4 з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, отримали від потерпілої інформацію по належній їй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . У подальшому з вказаної кредитної карти, використовуючи несанкціоноване втручання в інформаційні системи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 33 140 (тридцять три тисячі сто сорок) гривень, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

У ході дослідження інформації отриману в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього в ході аналізу інформації по банківському рахунок НОМЕР_5 , було встановлено, що 01.03.2024 о 16:41 грошові кошти в сумі 24000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , також 01.03.2024 о 16:44 грошові кошти в сумі 1000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , крім цього 03.03.2024 о 18:12 грошові кошти в сумі 7000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату винесення ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні детальної інформації стосовно операцій списання з рахунку та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікації даних контрагента, номерів рахунків контрагента, код банку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням IP-адрес держателя (клієнта) банківської карти, (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаними картами), у паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

До проведення розгляду клопотання слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких вона просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) слідчому СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , то слідчий суддя зазначає, що така вимога не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання відсутні відповідні процесуальні документи на підтвердження її повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступгрупі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 12.09.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2024 по 12.09.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 12.09.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 12.09.2024 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Додатково надати інформацію про контрактних абонентів в електронному та друкованому вигляді (відповідно завірену), а саме: копії договору та документів, що посвідчують особу.

У разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1