Справа № 405/5639/24
провадження № 1-кс/405/2337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України.

30.05.2024 з обвинувальним актом направлено до суду кримінальне провадження кримінальне провадження № 0000010 від 03.01.2024 стосовно організованої групи у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Встановлено, що невстановлена на даний час слідством особа здійснювала постачання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 хімічних сполук Valeropherone, піролідин як вихідних речовин, Cyclohexane та Benzene як допоміжних речовин та розчинників для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у складі організованої групи.

Так, 27.05.2024 щодо фактів вчинення невстановленою особою кримінальних правопорушень з кримінального провадження № 0000010 від 03.01.2024 виділено кримінальне провадження № 0000608.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ряд осіб, які потребують встновлення.

В ході виконання доручення було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вазаних кримінальних правопорушень розміщували оголошення на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є спеціалізованим веб-ресурсом по незаконному обігу наркотичних засобів та прекурсорів. Саме цих два джерела використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , для придбання прекурсорів.

На запит УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року розміщували оголошення щодо продажу хімічних речовин « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », які є основними хімічними сполуками, що використовувались для виготовлення психотропної речовини- PVP, а саме:

1) користувач з ID НОМЕР_1 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Повна юридична назваФОП ОСОБА_9
Юридична адресаАДРЕСА_1
Номер телефонуНОМЕР_2
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_6
ТоварID НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) ID НОМЕР_4 (пирролидин, пиролидин, піролідін) ID НОМЕР_5 (піролідин. пирр.пірр)

2) користувач з ID НОМЕР_6 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 сom/ НОМЕР_7 / у кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_10 телефону НОМЕР_8
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_8
ТоварID НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 99,4% 100 мл) ID НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 99,4% 500 мл)

3) користувач з ID НОМЕР_11 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_12 телефонуНОМЕР_12
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_9
ТоварID НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 99,4%)

4) користувач з ID НОМЕР_14 , який є власником сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 у Кабінеті Компанії вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа
ОСОБА_13 телефонуНОМЕР_15
Електронна адресаІНФОРМАЦІЯ_11
ТоварID НОМЕР_16 ( ОСОБА_11 99,4%)

Окремо отримано інформацію про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, у тому числі інформація про замовлення, які були відмінені:

ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача
НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27
НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39
НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39
НОМЕР_40 НОМЕР_26 НОМЕР_27
НОМЕР_41 НОМЕР_26 НОМЕР_27
НОМЕР_42 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_43 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_44 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_45 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_46 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49
НОМЕР_50 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_51 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_55 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_59 НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_60 НОМЕР_57 НОМЕР_58
НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63
НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66
НОМЕР_67 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_71 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_72 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_72 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75
НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78
НОМЕР_79 НОМЕР_77 НОМЕР_78
НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82
НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85
НОМЕР_86 НОМЕР_84 НОМЕР_85
НОМЕР_87 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_88 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94
НОМЕР_95 НОМЕР_93 НОМЕР_94

НОМЕР_96 НОМЕР_93 НОМЕР_94

НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_99
НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_103 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106

Наявна інформація про користувачів, які упродовж 2024 року здійснили придбання зазначених вище хімічних речовин, без відмінених замовлень:

ID замовленняID користувачаНомер телефону користувача
НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19
НОМЕР_20 НОМЕР_18 НОМЕР_19
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_24 НОМЕР_22 НОМЕР_23
НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39
НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39
НОМЕР_40 НОМЕР_26 НОМЕР_27
НОМЕР_42 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_43 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_44 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_45 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_46 НОМЕР_32 НОМЕР_33
НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49
НОМЕР_50 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_51 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_55 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_67 НОМЕР_53 НОМЕР_54
НОМЕР_72 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_72 НОМЕР_69 НОМЕР_70
НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75
НОМЕР_79 НОМЕР_77 НОМЕР_78
НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82
НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85
НОМЕР_86 НОМЕР_84 НОМЕР_85
НОМЕР_87 НОМЕР_29 НОМЕР_30
НОМЕР_88 НОМЕР_35 НОМЕР_36
НОМЕР_89 НОМЕР_90 НОМЕР_91
НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94
НОМЕР_95 НОМЕР_93 НОМЕР_94
НОМЕР_97 НОМЕР_98 НОМЕР_99
НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_103 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106

Отримання відомостей по телефонним з`єднанням вказаних абонентських номерів стільникового зв`язку дасть змогу встановити конкренті факти злочинів, зв`язок між собою фігурантів, місцезнаходження у період скоєння злочинів, перебування фігуранта в конкретний проміжок часу, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного № 0000608 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 313, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.317, ч. 3 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

-про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_58 , НОМЕР_70 , НОМЕР_82 , НОМЕР_94 , НОМЕР_99 , НОМЕР_102 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 . (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_109 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_63 , НОМЕР_49 , НОМЕР_110 , НОМЕР_78 , НОМЕР_66 , НОМЕР_75 , НОМЕР_85 , НОМЕР_91 . (оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

- про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2024 до 00 год. 00 хв. 09.08.2024 за абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_111 , НОМЕР_106 , НОМЕР_36 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_112 . (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

- інформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити до 14.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23