Провадження № 1-кс/734/704/24 Справа № 734/4217/24
У х в а л а

іменем України

21 вересня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000367 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 16.09.2024 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , згідно якої 13.09.2024 о 16.16 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де робот попросив підтвердити авторизацію та натиснути «1», що вона і зробила, після чого в період часу з 17.09 год. по 23.03 год. з її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти, а саме з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 переведено 199 059,36 грн., з карти «Для Виплат» переведено 6 532 грн. її особистих коштів та взято 3 кредити на загальну суму 104 500 грн., які були зараховані на її ж карти та з них же переведені далі. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 310 091,36 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.09.2024 о 16.16 год., коли вона зайшла додому після роботи та роздягалась, на її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 та піднявши слухавку вона почула, що автомат чоловічим голосом говорить «Добрий день, вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_3 … підтвердіть авторизацію чи автентифікацію, якщо підтверджуєте, натисніть «1», що вона і зробила, після цього дзвінок завершився та вона займалась власними справами.

15.09.2024 близько 09.00 год. вона пішла в магазин в с. Сивухи, де хотіла придбати товари та розрахуватись за них банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак операція була скасована, зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вже не змогла.

16.09.2024 пішовши у відділення банку вона дізналась, що 13.09.2024 в період часу з 17.09 год. по 23.03 год. з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викрадено грошові кошти, а саме з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 17.10 год. по 23.03 год. 13.09.2024 було викрадено кредитних коштів 199 059,36 грн., а саме:

О 17.10 год. 23 911,97 грн.

О 17.11 год. 23 808,45 грн.

О 17.16 год. 5 175,75 грн.

О 17.17 год. 24 843,60 грн.

О 17.17 год. 24 326, 03 грн.

О 17.17 год. 24 119 грн.

О 17.18 год. 25 257,66 грн.

О 17.38 год. 24 843,60 грн.

О 17.39 год. 22 773,30 грн.

Після цього о 17.59 год. на цю ж карту було зараховано кошти в сумі 78 324,18 грн. з її карти «Для виплат» № НОМЕР_6 (тільки яка була перевипущена ймовірно на № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) та з неї ж перераховано грошові кошти ще на 78 671,4 грн., а саме:

О 18.00 год. 23 808,45 грн.

О 18.02 год. 24 843,60 грн.

О 18.03 год. 23 808,45 грн.

О 18.04 год. 6 210,90 грн.

Після цього о 22.58 год. на цю ж карту було зараховано кошти в сумі 4 477,50 грн. з відкритої карти на її ім`я, яка була відкрита шахраями, а саме № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) та з неї ж перераховано кошти в сумі 2 432,60 грн. о 23.03 год.

Також по її карті «Для виплат» № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) 13.09.2024 о 17.09 год. було списано 1 507,50 грн та 5 025 грн. її особистих коштів.

Також о 17.48 год. на цю карту тільки вже з іншим номером НОМЕР_7 зараховується «кредит готівкою НОМЕР_11 » в розмірі 100 000 грн. та з неї ж о 17.49 год. переводяться кошти в сумі 22 110 грн. та о 17.59 год. в сумі 78 324,18 грн., які перераховані на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Також було відкрито карту НОМЕР_9 на її ім`я, на яку о 22.36 год. було зараховано 2 000 грн., на скільки вона зрозуміла це кредит онлайн та о 22.48 год. ще 2500 грн., які в подальшому о 22.58 були переведені сумою 4 477,50 грн.

Таким чином було викрадено 6 532 грн її особистих коштів, 199 059,36 грн кредитних, та взято три кредити на загальну суму 104 500 грн., які були зараховані на її карти та з них же переведені.

Згідно інформації, отриманої від сектору кримінальної поліції проведеними заходами було встановлено, що невстановлені особи використовуючи абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_5 здійснили телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , належний потерпілій, вчинили шахрайськи дії відносно громадянки ОСОБА_5 та отримавши доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи грошовими коштами останньої. Проведеними заходами були встановлено що невстановлені особи шахрайськи дії вчиняли використовуючи абонентський номер мобільного оператора НОМЕР_5 з мобільним терміналом ІМЕІ № НОМЕР_13 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні місця перебування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, відстеження місця знаходження абонентів мобільних терміналів у період скоєння кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного діяння, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_4 )

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, сама пособі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочин.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000367 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру ІМЕІ НОМЕР_13 за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_12 та мобільного терміналу з ІМЕІ № НОМЕР_13 за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського терміналу з ІМЕІ НОМЕР_13 за період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: