Справа № 211/4920/24
Провадження № 1-кс/211/1888/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ; прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 ; прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 до відділення поліції №1 надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності особу, яка займається зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу. Під час допиту свідків та проведення оперативно-розшукових заходів в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_1 в період з березня по липень 2024 року зберігаються та збуваються фальсифіковані підакцизні товари, а саме реалізуються по ціні 45-50 грн. за пачку тютюнові вироби без акцизних марок.

Крім того, встановлено, що продавці в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 пропонують особам, які мають намір придбати тютюнові вироби без марок акцизного податку по заниженій ціні, підійти до автомобіля позашляховика чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику за будівлею, розташованою в тильній частині кіоску. Там з автомобіля проводиться збут вище зазначених тютюнових виробів. 11.08.2024, проведено обшук автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок: ТМ «SOBRANIE evolve gold» у кількості 106 пачок; ТМ «Rothmans demi» у кількості 120 пачок; ТМ «MUSTANG black» у кількості 40 пачок; TM «MUSTANG red demi» у кількості 22 пачки; TM «COMPLIMENT BLUE» у кількості 66 пачок ; TM «COMPLIMENT BLUE ХХL 25» у кількості 49 пачок; ТМ «MARLBORO GOLD» у кількості 82 пачки; TM «PRESIDENT SEA BLUE» у кількості 130 пачок ; TM «MONTE CARLO» у кількості 92 пачки; ТМ «MUSTANG SILVER» у кількості 61 пачка; ТМ «KENT» у кількості 90 пачок; ТМ «ГУЦУЛЬСКИЕ» у кількості 28 пачок; ТМ «MARVEL mentol» у кількості 7 пачок; ТМ «LEANA» у кількості 30 пачок; ТМ «MARLBORO RED» у кількості 3 пачки; ТМ «Пріма класична» у кількості 38 пачок; прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n 233GKD826690; Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень. Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що присутня при проведені слідчої дії ОСОБА_12 документів на право реалізації тютюнових виробів та на придбання останніх не надала, здійснювала спроби заховати та попсувати вилучаємі предмети. Тобто встановлено, що вона здійснювала торгівля тютюновими виробами без отримання ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності, відповідно до закону. В ході огляду одного ящика з цигарками було встановлено, що на боковій поверхні мається наліпка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій зазначений відправник ОСОБА_13 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 ; та отримувач ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Тобто є вірогідність того, що тютюнові вироби незаконно переміщувалися через митний кордон України та пересилалися (купувалися) реалізаторами за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ФОП ОСОБА_11 видано ліцензію № 2305881 від 18.10.2023 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно довідки МВС легковий автомобіль GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 . У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані відомостей про особу, яка засобами поштового зв`язку пересилала контрафактну тютюнову продукцію для подальшої незаконної реалізації.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо обставин отримання передачі та вручення поштових відправлень, відображених в вилученій квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області СВ ВП № 1 КРУП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), а саме:

- інформації, щодо відправників та отримувачів поштового відправлення ( мобільного номеру, анкетних даних) ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05/15:19; штрих код з маркуванням НОМЕР_5 на якій зазначений відправник ОСОБА_13 , с. Смиківці, відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ; та отримувач ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- відомості та копії документів про отримання або відправлення щодо осіб, які отримували та відправляли посилки в період з 01.01.2024 по 22.10.2024 з використанням даних: ОСОБА_13 , с. Смиківці; ОСОБА_12 , м. Кривий Ріг;

- відомості та копії документів про отримання або відправлення щодо осіб, які отримували та відправляли посилки в період з 01.01.2024 по 22.10.2024 з використанням мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- документів, в яких мається відмітки про час їх відправлення та отримання згідно вище зазначених відомостей, а також в яких мається підпис та помітки про відправлення та отримання поштового відправлення;

- відеоматеріалів про отримання або відправлення вище перерахованих посилок (відправлень) в період з 01.01.2024 року по 22.10.2024 року, згідно вище зазначених відомостей про відправника та отримувача;

в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1