Провадження № 1-кс/752/7144/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000723 від 27.09.2022, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000723, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Голови КВЦА, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.08.2022 проведені обстеження пошкоджень, внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації на ділянках мереж зовнішнього освітлення у Пущі-Водиці Оболонського району у місті Києві, та складені відповідні акти обстеження.Відповідальні за організацію та проведення обстеження пошкоджень посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».За результатами обстежень посадовим особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено звіти за результатами обстеження ділянки зовнішнього освітлення з додатками.

Проте, під час досудового розслідування, до проведення відновлених або ремонтних робіт, проведено огляд вказаних у звітах об`єктів із залученням спеціаліста, за результатами чого, пошкоджень на зазначених ділянках мереж зовнішнього освітлення не виявлено.

Вказане свідчить, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесені завідомо неправдиві відомості до звіти за результатами обстеження ділянки зовнішнього освітлення, з метою завищення обсягів робіт, а також створення заздалегідь умов із розкрадання бюджетних коштів, що виділяються для виконання ремонту.

У подальшому, з метою виділення бюджетних коштів для відновлення та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на вулицях у Пущі-Водиці Оболонського району у місті Києві із залученням підконтрольних підрядних організацій, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовлені та направлені неправдиві відомості щодо пошкоджених окремих мереж зовнішнього освітлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

До переліку пошкоджених об`єктів, внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, внесли 12 вулиць у Пущі-Водиці та проспект Мінській у місті Києві Оболонського району

Замовником робіт із капітального ремонту вказаних об`єктів визначеноКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким наприкінці 2022 року формально проведені процедури відкритих торгів та укладені договори із заздалегідь визначеним підконтрольними їм переможцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наприкінці 2022 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори на виконання капітального ремонту нібито пошкоджених мереж зовнішнього освітлення по вул. Селянській та вул. Міськійна 6,9 млн . грн.

В подальшому, у 2023 році укладено договори на капітальний ремонт нібито пошкоджених мереж освітлення повул. Лісній, вул. 3-а Лінія, вул.4-а Лінія, вул.5-а Лінія, вул.8-а Лінія, вул.9-а Лінія, вул.10-а Лінія, вул.11-Лінія , вул.12-а Лінія, вул.Жиленко та вул.Курортна, на загальну суму 11,9 млн. грн.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладаються договори на проведення капітального ремонту нібито пошкоджених мереж зовнішнього освітлення по вул. Миколи Юнкерова та вул. Федора Максименка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 16,5 млн. грн.

Так, службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створили низку підприємств через які здійснюють постачання матеріалів для зовнішнього освітлення (опори, кронштейни, світильники) за цінами, які перевищують ринкові.

У 2022 році постачання матеріалів за завищеними цінами здійснювали тільки череззалучене зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». А починаючи з 2023 року почали, постачання напряму через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.

Таким чином, встановлено, що об`єм фактично виконаних робіт є меншим, чим передбачений локальним кошторисом при укладанні договорів, а вартість матеріалів (опори, кронштейни, світильники) значно завищена через ряд підконтрольних підприємств.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на ділянках вулиць у Пущі-Водиці, Оболонського району, м. Києва.

Субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів при проведенні капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучались:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В подальшому, з метою отримання інформації про рух коштів по рахункуUA0956001, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ), який міг використовуватись у ході вчинення злочину, органом досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до вказаного банку. Однак, всупереч нормам чинного кримінального процесуального законодавства, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ) необхідної інформації, що має значення для досудового розслідування, не надано.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення інформаціїв електронному вигляді, згідно з вимогами та за встановленою формою, викладеними у додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, стосовно операцій за рахунками (із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера коду отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишку коштів на рахунку) за період з 01.09.2023 по 31.12.2023 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1