Справа № 548/2657/24
Провадження №1-кс/548/701/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 років службові особи органів місцевого самоврядування та комунальних установ Лубенського району Полтавської області неналежно виконують свої службові обов`язки при використанні бюджетних коштів, виділених на укриття, що завдає істотної шкоди інтересам територіальної громади.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_4 укладено договір на капітальний ремонт частини підвального приміщення-найпростішого ІНФОРМАЦІЯ_2 '' по АДРЕСА_2 з приватним підприємством ''Електробудмонтажінвест'' (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 . Предметом договору є виконання капітального ремонту частини підвального приміщення-найпростішого ІНФОРМАЦІЯ_2 '' по АДРЕСА_2 . Код: 45453000-7 ДК 021:2015.

У результаті виконаних робіт складено 9 актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) відповідно до Договору № 121 від 02.12.2022 на загальну суму 4 567 130,16 грн (чотири мільйони п`ятсот шістдесят сім тисяч сто тридцять грн 16 коп) з ПДВ.

У зв`язку зі вчиненням кримінального правопорушення, необхідністю проведення судових експертиз, а також повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів по закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором на капітальний ремонт частини підвального приміщення-найпростішого ІНФОРМАЦІЯ_2 '' по АДРЕСА_2 , укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- статуту ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення директора, його посадові інструкції (посадові обов`язки), документи, що містять почерк та підпис директора ПП « ОСОБА_6 » (зокрема за період часу із 01.09.2022 по 31.03.2024), накази про призначення осіб, відповідальних за проведення будівельних робіт (у разі їх наявності);

-проектно-кошторисної документації на проведення робіт, в тому числі, експертний висновок проектно-кошторисної документації;

-договору підряду із змінами та додатків на виконання вищевказаних робіт, із наданням підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-договорів про надання послуг технічного та авторського нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по під час проведення вищезазначених робіт;

-актів виконаних робіт ф. КБ - 2в: №3 за листопад 2023 від 13.11.2023, №4 за листопад 2023 від 17.11.2023, №5 за грудень 2023 від 06.12.2023, №6 за грудень 2023 від 11.12.2023, №7 за грудень 2023 від 26.12.2023, №8 за грудень 2023 від 26.12.2023 та №9 за травень 2024 від 22.05.2024, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, календарний план виконання робіт, єдиний журнал обліку виконання робіт;

-актів на приховані роботи;

-підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) по виконанню вищевказаних робіт;

-погоджувальних документів щодо залучення субпідрядних організацій, для проведення робіт, з наданням копії укладених договорів, угод зі змінами доповненнями та додатками,

-підтверджуючих документів про наявності технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-рахунків, відповідних платіжних доручень, та інших документів, що стали підтвердженням оплати робіт, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання - технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, інші документи що стосуються проведення капітального ремонту частини підвального приміщення-найпростішого укриття опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий - ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - у судове засідання у зв`язку із поданням слідчим відповідного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення останнім виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 років службові особи органів місцевого самоврядування та комунальних установ Лубенського району Полтавської області неналежно виконують свої службові обов`язки при використанні бюджетних коштів, виділених на укриття, що завдає істотної шкоди інтересам територіальної громади.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вони на даний час знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого проведення досудового розслідування.

Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів:

-наказу про призначення директора ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його посадові інструкції (посадові обов`язки), документів, що містять почерк та підпис директора ПП « ОСОБА_6 » (зокрема за період часу із 01.09.2022 по 31.03.2024);

-проектно-кошторисної документації на проведення робіт, в тому числі, експертного висновку проектно-кошторисної документації;

-договору підряду із змінами та додатками на виконання вищевказаних робіт, із наданням підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-договорів про надання послуг технічного та авторського нагляду, а також платіжних доручень, рахунків та інші документів, що підтверджують оплату за надані послуги по під час проведення вищезазначених робіт;

-актів виконаних робіт ф. КБ 2в: №3 за листопад 2023 від 13.11.2023, №4 за листопад 2023 від 17.11.2023, №5 за грудень 2023 від 06.12.2023, №6 за грудень 2023 від 11.12.2023, №7 за грудень 2023 від 26.12.2023, №8 за грудень 2023 від 26.12.2023 та №9 за травень 2024 від 22.05.2024, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, календарний план виконання робіт, єдиний журнал обліку виконання робіт;

-актів на приховані роботи;

-підсумкових відомосей ресурсів (витрати по факту) по виконанню вищевказаних робіт;

-погоджувальних документів щодо залучення субпідрядних організацій, для проведення робіт, з наданням копії укладених договорів, угод зі змінами доповненнями та додатками,

-підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-рахунків, відповідних платіжних доручень та інших документів, що стали підтвердженням оплати робіт, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, інші документи що стосуються проведення капітального ремонту частини підвального приміщення-найпростішого укриття опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1