26.11.2024
Справа №642/5061/24
Провадження № 1-кс/642/4047/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000289 від 03.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначив, що 02.08.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що 24.07.2024 він, перебуваючи за місцем мешкання, викорситовуючи месенджер "Telegram", написав в групу свого інститута ХНУРЕ, стосовно послуги написання програми, яка повинна порівнювати дані з двох саи?тів. В цеи? же день, и?ому в особисті повідомлення написав невідомии? під ніком « ОСОБА_5 » та повідомив, що напише цю програму за 4100,00 грн, та попросив переказати аванс. ОСОБА_4 погодився, та 27.07.2024 року зі своєі? банківськоі? картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказав на іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2050,00 грн. 28.07.2024 року невідомии? написав із проханням повністю розрахуватись та пообіцяв, що робота буде виконана до 01.08.2024 року, на що ОСОБА_4 погодився, та зі своєі? банківськоі? картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказав на іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2050,00 грн. 02.08.2024 року, ОСОБА_4 заи?шов в месенджер "Telegram", та побачив, що невідомии? під ніком « ОСОБА_5 » и?ого заблокував, та вся переписка була видалена. Послугу не було надано, грошові кошти не було повернуто. Таким чином, невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділіла грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 4100,00 грн., що спричинило останньму матеріальних збитків.

За вказаним фактом 03.08.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.10.2024 виконано ухвалу Ленінського районного суду м. Харкова від 26.08.2024 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000289 від 03.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував кошти, та 23.10.2024 здійснено аналіз тимчасового доступу, з якого встановлено, що 27.07.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 (яка належить потерпілому) 27.07.2024 о 14 год. 15 хв. надійшло зарахування коштів на суму 2050 грн. та 28.07.2024 о 10 год. 03 хв. надійшло зарахування на суму 2050 грн. В подальшому, 28.07.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 о 10 год. 26 хв. здійснено переказ коштів на суму 1777 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та о 10 год. 28 хв. здійснено переказ коштів на суму 368 грн. на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

Дізнавач і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

За клопотанням дізнавача, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_3 .

На підтвердження перерахування грошових коштів з картки потерпілого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було перераховано кошти в сумі 1777 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , до клопотання надано рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_6 .

Проте слідчий суддя вважає, що одного рапорту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання дізнавача, оскільки цей документ, відповідно до положень КПК України, не може мати самостійного доказового значення у справі.

При цьому, до клопотання не надано копій документів, які б підтвердили обставини, на які посилається дізнавач в своєму клопотанні, та які зазначені в рапорті ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_7 , а саме документів, отриманих в ході виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 26.08.2024 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000289 від 03.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з яких би достовірно вбачалось, що з картки потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти, з якої в подальшому кошти в сумі 1777 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , до якої наразі дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000289 від 03.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя