Справа № 635/54/24
Провадження № 1-кс/635/1610/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що Слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2023 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яке на підставі постанови від 14.07.2023 про визнання територіальної підслідності прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 17.02.2023 остання за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилась у всесвітній мережі Інтернет у месенджері «Telegram», коли їй надійшло «SMS» повідомлення про надання матеріальної допомоги від «Президента України» з посиланням на сторінку. У подальшому, з метою отримання матеріальної допомоги, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, а у подальшому виявила, що з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти на загальну суму 44700,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому 14.03.2023 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 17.02.2023 по час дії хвали слідчого судді яке 24.03.2023 розглянуто слідчим суддею Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 23.05.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та встановлено, що з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів, а саме; о 15:07:46 годині у сумі 900,00 грн.; о 15:17:11 години у сумі 1300,00 грн.; о 15:19:21 години у сумі 1500,00 грн.; о 15:20:38 години у сумі 1700,00 грн.; о 15:36:22 години у сумі 2200,00 грн.; о 15:37:42 години у сумі 4000,00 грн.; о 15:39:28 години у сумі 7000,00 грн.; о 15:52:16 години у сумі 7000,00 грн.; о 15:52:54 години у сумі 10000,00 грн.; о 15:56:01 години у сумі 5000,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка також відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у період 17.02.2023 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів, а саме; о 14:53:40 години у сумі 300,00 грн.; о 15:01:50 години у сумі 500,00 грн.; о 15:05:25 години у сумі 500,00 грн.; о 15:06:25 години у сумі 1300,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій «Платіжних інструкцій» про перерахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме;

-17.02.2023 о 15:07:46 у сумі 932,15 грн., ID транзакція 5;

-17.02.2023 о 15:17:11 у сумі 1345,70 грн., ID транзакція НОМЕР_9 ;

-17.02.2023 о 15:19:21 у сумі 1552,73 грн., ID транзакція НОМЕР_10 ;

-17.02.2023 о 15:20:38 у сумі 1500,97 грн., ID транзакція НОМЕР_11 ;

-17.02.2023 о 15:26:38 у сумі 1759,76 грн., ID транзакція НОМЕР_12 ;

-17.02.2023 о 15:36:22 у сумі 2277,33 грн., ID транзакція НОМЕР_13 ;

-17.02.2023 о 15:37:42 у сумі 4140,60 грн., ID транзакція НОМЕР_14 ;

-17.02.2023 о 15:39:28 у сумі 7246,05 грн., ID транзакція НОМЕР_15 ;

-17.02.2023 о 15:52:16 у сумі 7246,05 грн., ID транзакція НОМЕР_16 ;

-17.02.2023 о 15:52:54 у сумі 10351,50 грн., ID транзакція НОМЕР_17 ;

-17.02.2023 о 15:56:01 у сумі 5175,75 грн., ID транзакція НОМЕР_18 ;

а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 (рахунок - НОМЕР_4 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме;

-17.02.2023 о 14:53:40 у сумі 305,00 грн., ID транзакція НОМЕР_19 ;

-17.02.2023 о 15:01:50 у сумі 505,00 грн., ID транзакція НОМЕР_20 ;

-17.02.2023 о 15:05:25 у сумі 505,00 грн., ID транзакція НОМЕР_21 ;

-17.02.2023 о 15:06:25 у сумі 1306,50 грн., ID транзакція НОМЕР_22 ;

що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

В судове засідання слідчий не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , а саме у отриманні копій «Платіжних інструкцій» про перерахування грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме;

-17.02.2023 о 15:07:46 у сумі 932,15 грн., ID транзакція 5;

-17.02.2023 о 15:17:11 у сумі 1345,70 грн., ID транзакція НОМЕР_9 ;

-17.02.2023 о 15:19:21 у сумі 1552,73 грн., ID транзакція НОМЕР_10 ;

-17.02.2023 о 15:20:38 у сумі 1500,97 грн., ID транзакція НОМЕР_11 ;

-17.02.2023 о 15:26:38 у сумі 1759,76 грн., ID транзакція НОМЕР_12 ;

-17.02.2023 о 15:36:22 у сумі 2277,33 грн., ID транзакція НОМЕР_13 ;

-17.02.2023 о 15:37:42 у сумі 4140,60 грн., ID транзакція НОМЕР_14 ;

-17.02.2023 о 15:39:28 у сумі 7246,05 грн., ID транзакція НОМЕР_15 ;

-17.02.2023 о 15:52:16 у сумі 7246,05 грн., ID транзакція НОМЕР_16 ;

-17.02.2023 о 15:52:54 у сумі 10351,50 грн., ID транзакція НОМЕР_17 ;

-17.02.2023 о 15:56:01 у сумі 5175,75 грн., ID транзакція НОМЕР_18 ;

а також з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 (рахунок - НОМЕР_4 ), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме;

-17.02.2023 о 14:53:40 у сумі 305,00 грн., ID транзакція НОМЕР_19 ;

-17.02.2023 о 15:01:50 у сумі 505,00 грн., ID транзакція НОМЕР_20 ;

-17.02.2023 о 15:05:25 у сумі 505,00 грн., ID транзакція НОМЕР_21 ;

-17.02.2023 о 15:06:25 у сумі 1306,50 грн., ID транзакція НОМЕР_22 ;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1