№ провадження 1-кс/646/3031/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002811 від 10.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002811 від 10.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2024 до чергової частини ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі близько 7378 грн, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 09.11.2024 близько 08 год. 30 хв. він перебував на тимчасовому місці дислокації військової частини в смт. Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області. За даних обставин, поглянувши на мобільний телефон він побачив сповіщення з мобільного застосунку «Дія». В даному сповіщенні було повідомлення про те, що невідомі особи намагалися оформити кредит в двох кредитних установах, а саме «Швидко Гроші» о 04 год. 40 хв. та в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 05 год 11 хв. Після цього він перевірив грошові кошти в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківській карті, та під час перевірки побачив, що о 04 год. 58 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були перераховані кошти на іншу банківську карту № НОМЕР_2 , у сумі 5000.00 грн., яка згідно даних про переказ грошових коштів належить ОСОБА_6 . Після цього о 05 год. 09 хв. був здійснений другий перерахунок з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на іншу банківську карту № НОМЕР_2 , у сумі 2000.00 грн., яка згідно даних про переказ грошових коштів мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 . Окрім цього о 05 год 22 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_3 на 300.00 грн. Після цього, він звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_4 , та повідомив, про обставини та про те, що перекази грошових коштів здійснював не ОСОБА_5 , на що йому повідомили, що на його номер телефону надходив дзвінок і він начебто підтвердив транзакції, чого в реальності не відбувалося. Для з`ясування обставин, він вирішив звернутися із письмовою заявою до Національної поліції України.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування., за період часу з 00 год. 01 хв. 09.11.2024 до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні та встановити особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах.

У клопотанні зазначено, що з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002811 від 10.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00 год. 01 хв. 09.11.2024 до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 на карту зловмисника відбулося 09.11.2024 р.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , задоволенню не підлягає, оскільки зазначені особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0002811 від 10.11.2024 не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002811 від 10.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 09.11.2024 по 23:59 год. 09.11.2024, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1