Справа №: 398/3762/24
провадження №: 1-кс/398/1481/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" серпня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 31.12.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Надати АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою:АДРЕСА_1 , вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

У провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 15 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведені відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено послуги з «Поточного ремонту примішення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 » на суму 1 538 508 грн.

В даній закупівлі прийняв участь один учасник - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 437 000,00 грн, якого і було визнано переможцем.

22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №196 щодо надання послуг з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 ». Сума договору склала 1 437 000 гривень 00 копійок (п.2.1 договору), строком надання послуг визначено 31.12.2023 (п.1.5 договору).

29.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 по договору підряду №196 від 22 вересня 2023 року, де сторони дійшли згоди щодо зміни складу та обсягів робіт, що підлягають виконанню у межах коштів, виділених на фінансування будівельних робіт за Договором підряду № 197 від 22.09.2023 року та погодили зміни до договірної ціни n.1 договоpy.

Сторони дійшли згоди про зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника на суму 367139, 14 грн. Загальна сума договору стала складати 1069860,86 грн.

Згідно до даних електронної системи публічних закупівель Prozorro послуги з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 » ПП « ОСОБА_4 » виконані всі роботи на суму 1069860, 86 грн, в строк, передбачений логовором № 196.

Разом з тим, вивченням інформації, яка міститься на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 4 трансакції «Оплата за поточний ремонт приміщення філії ПК Світлопільський згідно календарного графіку»:

??№ 325 від 06.11.2023 на суму 608903, 27 грн. (акт № 1 від 18.10.23);

??№ 417 від 27.12.2023 на суму 208596, 92 грн. (акт № 4 від 21.12.23):

??№ 371 від 27.12.2023 на суму 150388, 74 грн. (акт № 2 від 06.12.23):

??№ 407 від 27.12.2023 на суму 101971, 93 грн. (акт № 3 від 18.12.23), на загальну суму 1069860, 86 грн.

Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » за період з 22.09.2023 по 18.10 2023 виконало робіт на суму 608903,27 грн., тоді як за період з 19.10.2023 по 21.12.2023 - на суму 460957,59 грн.

Зазначене може свідчити про неналежне виконання робіт по договору №196 від 22.09.2023.

Поряд з цим, вивченням особи директора ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 встановлено, що відносно даної особи, саме як керівника ПП « ОСОБА_4 », на розгляді суду перебувають 2 кримінальні провадження.

Так, на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження №0000529 від 15.05.2021 за обвинуваченням ОСОБА_6 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст. 191, 9.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області та кримінальне провадження № 0000011 від 26.01.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в с. Зибкове, Онуфріївського району (на даний час - Олександрійського району) Кіровоградської області, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ПП « ОСОБА_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період виконання договору про закупівлю № 196 від 22.09.2023 щодо «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 », їх отримання і використання даним ПП вказаних бюджетних коштів за договором підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківських установах, де ПП « ОСОБА_4 », відкрито банківські рахунки. Згідно укладеного договору про закупівлю від 22.09.2023 ПП « ОСОБА_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 31.12.2023, (тобто за період участі ПП в тендерній закупівлі, виконання робіт по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 , допоможе встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами, та здійснювали переведення цих коштів упродовж 22 вересня 2023 року 31 грудня 2023 року.

Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, допоможе встановити не тільки точні суми коштів, отриманих товариством за договором підряду, а також, допоможе перевірити здійснення даним товариством оплати юридичним особами за придбання будівельних матеріалів придбаних для виконання робіт за вказаними договорами підрядів.

Крім цього, відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, допоможе в подальшому встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами товариства за період з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.

Викладене свідчить, що іншими способами отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 15 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведені відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено послуги з «Поточного ремонту примішення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 » на суму 1 538 508 грн.

В даній закупівлі прийняв участь один учасник - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 437 000,00 грн, якого і було визнано переможцем.

22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №196 щодо надання послуг з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 ». Сума договору склала 1 437 000 гривень 00 копійок (п.2.1 договору), строком надання послуг визначено 31.12.2023 (п.1.5 договору).

29.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 по договору підряду №196 від 22 вересня 2023 року, де сторони дійшли згоди щодо зміни складу та обсягів робіт, що підлягають виконанню у межах коштів, виділених на фінансування будівельних робіт за Договором підряду № 197 від 22.09.2023 та погодили зміни до договірної ціни n.1 договоpy.

Сторони дійшли згоди про зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника на суму 367139, 14 грн. Загальна сума договору стала складати 1069860,86 грн.

Згідно до даних електронної системи публічних закупівель Prozorro послуги з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 » ПП « ОСОБА_4 » виконані всі роботи на суму 1069860, 86 грн., в строк, передбачений логовором № 196.

Разом з тим, вивченням інформації, яка міститься на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 4 трансакції «Оплата за поточний ремонт приміщення філії ПК Світлопільський згідно календарного графіку»:

??№ 325 від 06.11.2023 на суму 608903, 27 грн. (акт № 1 від 18.10.23);

??№ 417 від 27.12.2023 на суму 208596, 92 грн. (акт № 4 від 21.12.23):

??№ 371 від 27.12.2023 на суму 150388, 74 грн. (акт № 2 від 06.12.23):

??№ 407 від 27.12.2023 на суму 101971, 93 грн. (акт № 3 від 18.12.23), на загальну суму 1069860, 86 грн.

Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » за період з 22.09.2023 по 18.10 2023 виконало робіт на суму 608903,27 грн., тоді як за період з 19.10.2023 по 21.12.2023 - на суму 460957,59 грн.

Зазначене може свідчити про неналежне виконання робіт по договору №196 від 22.09.2023.

Поряд з цим, вивченням особи директора ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 встановлено, що відносно даної особи, саме як керівника ПП « ОСОБА_4 », на розгляді суду перебувають 2 кримінальні провадження.

Так, на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження №0000529 від 15.05.2021 за обвинуваченням ОСОБА_6 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст. 191, 9.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в смт. Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області та кримінальне провадження № 0000011 від 26.01.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 , як директора зазначеного підприємства, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, щодо виконання робіт з капітального будівництва лікарської сільської амбулаторії в с. Зибкове, Онуфріївського району (на даний час - Олександрійського району) Кіровоградської області, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ПП « ОСОБА_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період виконання договору про закупівлю № 196 від 22.09.2023 щодо «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 », їх отримання і використання даним ПП вказаних бюджетних коштів за договором підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківських установах, де ПП « ОСОБА_4 », відкрито банківські рахунки. Згідно укладеного договору про закупівлю від 22.09.2023 ПП « ОСОБА_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 31.12.2023, (тобто за період участі ПП в тендерній закупівлі, виконання робіт по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 , допоможе встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами, та здійснювали переведення цих коштів упродовж 22 вересня 2023 року 31 грудня 2023 року.

Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, допоможе встановити не тільки точні суми коштів, отриманих товариством за договором підряду, а також, допоможе перевірити здійснення даним товариством оплати юридичним особами за придбання будівельних матеріалів придбаних для виконання робіт за вказаними договорами підрядів.

Крім цього, відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, допоможе в подальшому встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами товариства за період з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.

Викладене свідчить, що іншими способами отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або ст.слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

2) письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 відкритого в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 31.12.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Надати АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою:АДРЕСА_1 , вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю копіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фактичному володінні яких перебувають речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни їх змісту.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 22 серпня 2024 року до 22 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10 НЕРОДА