Номер провадження №1-кс/641/1887/2024 Справа №641/4396/24
УХВАЛА

16 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху грошових коштів з вказаних банківських рахунків з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 01.04.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.06.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля ТМ "КІА" модель "SORENTO" увійшовши в довіру ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами потерпілої в період з 05.06.2024 по 09.06.2024 у великих розмірах. Грошові кошти потерпіла самостійно перераховувала на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 .

12.06.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000868, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 17.06.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 та встановлено, що 04.06.2024 приблизно о 17:00 потерпіла перебувала вдома за вищевказаною адресою, точного часу не пам?ятає, знаходилася у мережі «Інтернет», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розміщуються оголошення про продаж автомобілів. На вищезазначеному сайті 04.06.2024 ОСОБА_6 знайшла оголошення з продажу автомобілю ТМ «КІА» модель «Sorento» чорного кольору вартість в оголошенні була зазначена 3100 доларів США. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_13 за яким 05.06.2024 потерпіла зв?язалася з продавцем. Продавець під час розмови представився ОСОБА_7 , також надав свої паспортні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після спілкування з продавцем ОСОБА_6 зробила передплату за автомобіль на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 11256 грн. В подальшому потерпіла неодноразово спілкувалася з нібито продавцем НОМЕР_13 та нібито таможеним брокером, який представився як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за M.T. НОМЕР_14 . ОСОБА_6 самостійно робила перекази грошових коштів різними транзакціями в період часу з 05.06.2024 по 09.06.2024 на наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були надані останній вищезазначеними особами, а саме на банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_10 . Потерпіла перераховувала грошові кошти зі своїх банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 04.06.2024 року по 23:59 год. 16.09.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху грошових коштів з вказаних банківських рахунків з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів , за період часу з 00:00 год. 04.06.2024 по 23:59 год. 16.09.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.10.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1