Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2030/24
Номер провадження 1-кс/530/576/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.09.2024 із канцелярії ВнП № 4 до чергової частини ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2021 по 30.06.2024 в ході якої встановлені порушення, що призвели до втрат на суму 1472400 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеною ревізією виявлено факт недоотримання активів та надмірно сплачені кошти упродовж квітня-грудня 2021 року, січня-березня 2022 року та вересня-грудня 2023 року внаслідок неправомірного укладання додаткових угод до договорів про закупівлю на збільшення ціни за одиницю товару (не підтверджено коливання ціни на ринку та перевищено визначений законом граничний розмір підвищення ціни на товар) у наступних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 (сума порушення 117,42 тис. грн); ІНФОРМАЦІЯ_3 (сума порушення 124,84 тис. грн); ІНФОРМАЦІЯ_4 (сума порушення склала 123,27 тис. грн); ІНФОРМАЦІЯ_5 (сума порушення 14,96 тис. грн); ІНФОРМАЦІЯ_6 (сума порушення 156,76 тис. грн).

Окрім цього, ревізією виявлено факт завищення вартості ремонтно- будівельних робіт за грудень 2021 року, грудень 2022 року, вересень та грудень 2023 року внаслідок неправильного застосування ресурсних елементних кошторисних норм та оплати робіт, які фактично не виконані.

В свою чергу зазначені порушення призвели до завищення вартості технічного нагляду на суму 2,7 тис. грн.

Зазначене порушення спричинило збитки Відділу на суму 155,34 тис. грн.

Також ревізією виявлено порушення щодо покриття за рахунок коштів загального фонду (без відновлення касових видатків) видатків спеціального фонду у періоді з 01.01.2021 по 30.06.2024 на придбання продуктів харчування для організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти, яке має оплачуватися батьківськими коштами на суму 300,18 тис. грн; придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня-червня 2024 року, який заборонено використовувати для організації харчування дітей у закладах освіти відповідно до вимог п. 45 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 на суму 131,96 тис. грн; недоотримано надходжень бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_7 внаслідок не перерахування до бюджету коштів, що надійшли Відділу, як перерахунок та утримання із заробітної плати працівників в січні 2022 року за минулий бюджетний період (грудень 2021 року), у зв`язку з нарахуванням та виплатою їм заробітної плати за час тимчасової непрацездатності за рахунок коштів загального фонду кошторису на суму 81,15 тис. грн; недоотримано власних надходжень внаслідок не сплати батьками плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти за червень 2024 року, які централізованою бухгалтерією не нараховано та не відображено у складі дебіторської заборгованості станом на 30.06.2024 (як і на момент проведення ревізії) на суму 52,42 тис. грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації про проведені транзакції ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про фізичну чи юридичну особу, що здійснювали перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність, інформацію про проведені транзакції за вказаними договорами.

Вищезазначена інформація проведення транзакцій по розрахункових рахунках знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, зазначені оригінали документів, мають ознаки речових доказів, оскільки в них збережені відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи необхідні для проведення експертиз та встановлення істини по вищевказаному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої ці документи знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, що в подальшому стане перешкодою як у проведенні судових експертиз, так і встановленню істини по кримінальному провадженню та втраті речових доказів.

Вказані оригінали документів, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Також дані документи необхідні для проведення експертизи, для проведення яких надаються оригінали документів. Оскільки на даний час особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, існує загроза знищення цих документів, або їх підміни. Іншими способами, без вилучення оригіналів документів, довести зазначені вище обставини неможливо.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали у друкованому та/або електронному вигляді роздруківки, виписки про рух грошових коштів по всіх відкритих розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27 НОМЕР_28

НОМЕР_29 НОМЕР_30

НОМЕР_31 НОМЕР_32

НОМЕР_33 НОМЕР_34

НОМЕР_35 НОМЕР_36

НОМЕР_37 НОМЕР_38

НОМЕР_39 НОМЕР_40

НОМЕР_41 НОМЕР_42

НОМЕР_43 НОМЕР_44

НОМЕР_45

з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про фізичну чи юридичну особу, що здійснювали перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність, інформацію про проведені транзакції за наступними закупівлями (договорами):

ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір №2 про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », всі додаткові угоди до вказаного договору); ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 (договір про закупівлю товарів № 43 від 01.02.2023 та договір про закупівлю товарів № 66 від 13.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », всі додаткові угоди до вказаних договорів); ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір про постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 64-GAS-2021 від 09.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », всі додаткові угоди до вказаного договору); ІНФОРМАЦІЯ_16 (договір про закупівлю товарів за державні кошти № 170 від 08.04.2024 з ФОП ОСОБА_8 , всі додаткові угоди до вказаного договору); ІНФОРМАЦІЯ_17 (договір про постачання електричної енергії споживачу №20810765/21 від 22 березні 2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », всі додаткові угоди до вказаного договору);

за договором про надання послуг з ремонтно-будівельних робіт за грудень 2021 року, грудень 2022 рік та вересень, грудень 2023 роки виконавцями яких були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 109-23 від 28.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 474 від 25.08.2021 та СПД ФО « ОСОБА_9 № 17 від 15.12.2023 та № 22 від 12.12.2022 (а також за всіма додатковими угодами в разі їх укладення);

за договором про надання послуг з технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_10 » за перерахованими в п. 6 договорами: № 15 від 08.10.2021, № 27 від 18.12.2023, № 75 від 20.09.2023, № 55 від 23.12.2022;

за договором про придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня-червня 2024 року № 45 від 02.02.2023, № 429 від 16.11.2023, № 4 від 03.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № 177 від 14.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 15.11.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1