Провадження № 1-кс/750/4775/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000912 від 19.03.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000912 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 17.03.2024 року приблизно о 21:40 год перебувала за своєю адресою мешкання. Така, о 21:47 год у групі «для батьків учнів 7-Б класу», у мобільному додатку «Viber», надійшло повідомлення від однієї з батьків на ім`я ОСОБА_6 (м.т.: НОМЕР_2 ), у якому йшлося про матеріальну допомогу, та два посилання на: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, о 22:01 год надійшло повідомлення від іншої учасниці вказаної групи на ім`я ОСОБА_7 , у якому також йшлося про матеріальну допомогу всім Українцям у сумі 8800 грн та посилання на банки:

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому, коли переглядала повідомлення у зазначеній групі, випадково натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 котре було відправлене ОСОБА_6 , після чого відкрилось посилання у браузері мобільного телефону, де висвітлилась сторінка проходження авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку потерпіла одразу закрила.

О 21:57 год на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента: НОМЕР_3 , який вона проігнорувала. О 21:59 год. та о 22:25 надійшли ще два дзвінки з вказаного вище номеру, один з яких ОСОБА_8 проігнорувала, а відповівши на інший, отримала код, який потрібно було ввести, але нічого не зробила.

У подальшому, побачила повідомлення у переписці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення щодо списання коштів у сумі 3489,50 грн з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Вищевказана сума коштів була переведена на карту іншого банку.

На наступний день, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де заблокувала свої банківські карти для виплат та кредитну.

Подальшим отриманням тимчасового доступу до карткового рахунку потерпілого, який перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 17.03.2024 о 22:03:57 год. з банківської картки потерпілого НОМЕР_5 мало місце перерахування коштів на картку іншого банку, а саме НОМЕР_6 на загальну суму 3450 грн.

Отримавши тимчасовий доступ до інформації, наявної у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо володільця банківської карти НОМЕР_6 було встановлено, що кошти з даного рахунку, відкритого на ОСОБА_9 після надходження коштів з карти потерпілої о 22:03:59 год. 17.03.2024, о 22:07:01 год. 17.03.2024 були перераховані на картку НОМЕР_1 в сумі 3450 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що дана картка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:

- копію договору про відкриття/ закриття банківського рахунку за банківською картою НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 .

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.03.2024 по 10.04.2024;

- виписку по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.03.2024 по 10.04.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 , станом на 17.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській картці НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 17.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській картці НОМЕР_1 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.03.2024 по 10.04.2024 по банківській картці НОМЕР_1 .

- у разі розірвання договору з власником рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 10.03.2024 по 10.04.2024 інформацію про рух коштів (час, дата, місце, контрагентів) після розірвання договору (зняття коштів, перерахування на інший рахунок, тощо), а також зазначити адресу каси/терміналу/банкомату, де відбувались дані операції.

- залишок коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1