Справа № 473/59/24
Номер провадження 1-кс/473/1214/2024
У Х В А Л А

іменем України

"06" вересня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001150 від 25.10.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001150 за ч.3 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 25.10.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 14 по 16 жовтня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Transporter Т5», який знаходиться в Польщі, оголошення про продаж якого знаходилася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продавця, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 321000 гривень, які заявник перераховував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що були надані невідомою особою, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , що належить заявнику.

25.10.2023 року відомості внесено до ЄРДР за №0001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідча в клопотанні вказала, що вході реалізації тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 встановлено факти пересилання грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», картковий рахунок НОМЕР_9 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; картковий рахунок НОМЕР_10 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також рахунки НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, в ході реалізації тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткового рахунку НОМЕР_14 встановлено факт пересилання грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_15 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча вказала, що інформація щодо банківських рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 руху по ним коштів, фото -відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0001150 від 25.10.2023.

Слідча вказала, що у зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць.З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкуванні руху грошових коштів, встановлення місця зняття грошових коштів, місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001150 від 25.10.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), наступну інформацію (документи):

відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_15 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 заперіод з 14.10.2023 року по 25.10.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.10.2023 року по 25.10.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номеріврахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 за період з 14.10.2023 року по 25.10.2023 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 14.10.2023 року по 25.10.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковихрахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 14.10.2023 року по 25.10.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1