Провадження № 1-кс/742/1463/24
Єдиний унікальний № 742/5035/24
У Х В А Л А

іменем України

03 вересня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000514 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000514 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 08.11.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2022 року вона здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 невідомої особи, яка написала зі сторінки її племінниці через мережу "Месенджер".

Даний факт 09.11.2022 внесений до ЄРДР за № 0000514, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 надала наступні покази, що 08.11.2022 року близько 12 години 40 хвилин їй через інтернет мережу «Месенджер» прийшло повідомлення із інтернет сторінки племінниці ОСОБА_6 , яка в повідомленні просила терміново їй позичити 5000 грн. до кінця дня. На прохання у повідомленні ОСОБА_5 погодилась. Після чого на належний останній номер м/т прийшло повідомлення з номером карткового рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 відразу увійшла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснила перерахування власних грошових коштів в сумі 5000 грн. Так як при переводі даної суми прізвище особи отримувача не показувало в додатку то ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до ОСОБА_7 та запитати чи надійшли кошти, в ході розмови із ОСОБА_7 з?ясувала, що її особиста сторінка була зломана невідомою особою та на даний час вона до неї не має доступу, та жодних грошових коштів від ОСОБА_5 вона не отримувала..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 відкриті в філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації.

Виклик на розгляд клопотання представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 08.11.2022 на момент постановлення ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000514 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Головний офіс відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.11.2022 на момент постановлення ухвали про:

- про оформлення тa обслуговування по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку;

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.11.2022 на момент постановлення ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.11.2022 на момент постановлення ухвали

- фотографії з банкоматів.

Зобов?язати головний офіс відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА