Справа № 542/1769/24
Провадження № 1-кс/542/263/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

25.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000194 від 13.08.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована у мережі «Фейсбук». У кінці лютого 2024 року до неї на сторінку надійшов запит на додавання у друзі від невідомого чоловіка який підписаний ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 прийняла його в друзі, та між ними розпочалось спілкування. Переписки велись на різні теми, він розповідав про себе, вона про себе. Близько середини вересня даний чоловік, повідомив потерпілій, що має змогу приїхати до України, але для цього йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2700 доларів США для оформлення документів на відпустку. Після цього даний чоловік надіслав реквізити для оплати, а саме рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_8 номер картки № НОМЕР_1 . Потерпіла повідомила, що в переписці ОСОБА_7 вказав, що даний рахунок відкритий на представника ООН в Україні. Після цього ОСОБА_6 сплатила вказану суму та надіслала ОСОБА_9 про оплату. У подальшому близько через тиждень потерпілій надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_10 , про те що йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 5500 доларів США за переліт до України та охорону ООН. Разом із цим було надіслано рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім`я ОСОБА_11 номер картки № НОМЕР_2 . Як зазначив у переписці ОСОБА_7 , ОСОБА_11 являється представником ООН в Україні. Після чого на протязі з квітня по травень 2024 року потерпіла ОСОБА_5 вносила частинами грошові перекази на обидва вказані вище рахунки, доки не сплатила повністю суму в 5500 доларів США. Після внесення всією суми на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» ОСОБА_10 , було змінено фото аккаунту та ім`я. У подальшому на початку липня 2024 року, знову надійшло повідомлення, про те що необхідно сплатити 750 доларів США за переправлення багажу із Сирії до Турції, але вже дані грошові кошти потерпіла не сплачувала. Після звернення ОСОБА_5 до відділення в банку в Польщі, їй повідомили, що до неї застосували шахрайську схему.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , яку надала потерпіла ОСОБА_5 встановлено, що здійснено зняття грошових коштів у сумі 40000 гривень.

Під час досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала квитанції про оплату, а саме: квитанція від 05.04.2024 року на загальну суму 106245 грн., отримувач ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ). Квитанція від 21.05.2024 року на загальну суму 100000 грн., отримувач ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ). Квитанція від 28.05.2024 року на загальну суму 40000 грн., отримувач ОСОБА_11 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) на які було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) на які було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.23).

Представники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 24-26).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа у період з квітня по травень 2024 року, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала значної матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.09.2024 року (а.с.19-20) вбачається, що вона зареєстрована у мережі «Фейсбук». У кінці лютого 2024 року до неї на сторінку надійшов запит на додавання у друзі від невідомого чоловіка який підписаний ОСОБА_7 . Після чого вона. прийняла його в друзі, та між ними розпочалось спілкування. Переписки велись на різні теми, він розповідав про себе, вона про себе. Близько середини вересня даний чоловік, повідомив потерпілій, що має змогу приїхати до України, але для цього йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2700 доларів США для оформлення документів на відпустку. Після цього даний чоловік надіслав реквізити для оплати, а саме рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_8 номер картки № НОМЕР_1 . Потерпіла повідомила, що в переписці ОСОБА_7 вказав, що даний рахунок відкритий на представника ООН в Україні. Після цього вона сплатила вказану суму та надіслала ОСОБА_13 чек про оплату. У подальшому близько через тиждень їй надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_10 , про те що йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 5500 доларів США за переліт до України та охорону ООН. Разом із цим було надіслано рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім`я ОСОБА_11 номер картки № НОМЕР_2 . Як зазначив у переписці ОСОБА_7 , ОСОБА_11 являється представником ООН в Україні. Після чого на протязі з квітня по травень 2024 року вона вносила частинами грошові перекази на обидва вказані вище рахунки, доки не сплатила повністю суму в 5500 доларів США. Після внесення всією суми на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» ОСОБА_10 , було змінено фото аккаунту та ім`я. У подальшому на початку липня 2024 року, знову надійшло повідомлення, про те що необхідно сплатити 750 доларів США за переправлення багажу із Сирії до Турції, але вже дані грошові кошти вона не сплачувала. Після чого вона звернулася до відділення в банку в Польщі, де їй повідомили, що до неї застосували шахрайську схему. Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами на суму 8200 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.13-14) та копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.15-17) вбачається списання коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в сумі 106245, грн., 100000,00 грн., 40000,00 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакці`і/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.03.2024 по 01.07.2024;

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.03.2024 по 01.07.2024.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2024 по 01.07.2024.

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.03.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали встановити по 26.10.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1