03.10.2024
Справа № 642/7581/23
Провадження № 1-кс/642/3516/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2024 м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунках за № НОМЕР_1 з 16.06.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні в які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків за НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 з 16.06.2023 по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за НОМЕР_1 з 16.06.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 14:00 год. до 15:00 год., невстановлені особи шляхом фішингового посилання в додатку «Дія» здійснили списання грошових коштів, з банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_2 ) на загальну суму 45 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 16.06.2023 року близько 14:00 год. він зайшов в додаток Дія встановлений на його мобільному телефоні, та побачив у сповіщеннях, що йому пропонують грошову допомогу у розмірі 9500 грн., але для цього потрібно ввести дані своєї банківської картки , після чого потерпілим було введено чотири останні цифри банківської картки № НОМЕР_2 та пін код до неї, після чого потерпілому почали надходити повідомлення про списання коштів, декількоми платежами на загальну суму 45 000 грн. Після чого потерпілий звернувся до співробітників банку, для блокування вищезазначеної банківської картки.
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , в ході аналізу отриманої інформації, оперативними співробітниками було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
В подальшому у ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , в ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) , декількома транзакціями були списані грошові кошти, а саме:
-16.06.2023 о 17:07:16 однією транзакцією списано 9 095 грн.;
-16.06.2023 о 17:08:08 однією транзакцією списано 15 155 грн.;
-16.06.2023 о 17:09:08 однією транзакцією списано 20 205 грн.;
Тимчасовим доступом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти по вищезазначеним транзакціям були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 .
Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, слідча та прокурор подали через канцелярію суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі у зв`язку з робочою зайнятістю на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,», слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з моменту відкриття рахунку, однак, жодним чином не обґрунтовує період за який просить отримати інформацію, з урахуванням того, що вказаний тимчасовий доступ необхідний для встановлення даних щодо карткового рахунку куди були шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілого 16.06.2023. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період до проведення операції, якою шахрайським шляхом 16.06.2023 було перераховано грошові кошти потерпілого.
Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім слідчих, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, працівникам ДКП НП України, разом з тим слідчий не надає суду докази, що останні є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.
Окрім цього, вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації у будь-якому віділенні, розташованому на території міста Харкова задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно пункту 5 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
інформації про рух грошових коштів по рахунках за № НОМЕР_1 з 16.06.2023 по 03.10.2024, яка перебуває у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків за НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 з 16.06.2023 по 03.10.2024;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.06.2023 по 03.10.2024;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 16.06.2023 по 03.10.2024;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за НОМЕР_1 з 16.06.2023 по 03.102024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 03.12.2024 року включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1