№ 1-кс/756/2113/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавачавідділу дізнання Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 29.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 16.09.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавачавідділу дізнання СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 29.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:до роздруківок руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 28 серпня 2024 року по 00:00 год. 29 серпня 2024 року по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ; за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024; всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000966 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

3.Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966 від 29.08.2024 за ознаками кримінального проступку(правопорушення) передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як вбачавється з наданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 28 серпня 2024 року, близько 09 годині 10 хвилині ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею Instagram спілкуючись з невідомою особою (techspot.ua), хотіла замовити мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» після чого оплативши грошові кошти на надіслані реквізити НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, але на теперішній час відправлення мобільного телефону не було виконано та кошти не повернули. В подальшому стало відомо що його ошукали шахраї.

3.3. Наведене підтверджується доказами, зокрема витягом з ЄРДР від 28.08.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.08.2024, пояснення від 28.08.2024, протокол допиту потерпілого від 30.08.2024, виписка рахунку від 28.08.2024.

3.4.У зв`язку з чим суд погоджується, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.5. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені висновки переконують слідчого суддю у наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

3.6. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024 по банківському рахунку №НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 29.08.2024.

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1