ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9119/24
Провадження № 1-м/201/19/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Королівства Швеція про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № АМ-82176-22.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання запиту компетентного органу Королівства Швеція про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № АМ-82176-22.

Встановлено, що Прокуратура Cандсвалу розслідує кримінальну справу № АМ-82176-22 за статтею 1 розділу 9 Кримінального кодексу Швеції за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_4 щодо переказу 207886 шведських крон на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Введення в оману полягало в тому, що потерпіла сторона була обманом переконана в тому, що вона інвестує в крипто валюту, а також була обманом спонукана до встановлення програми, яка дозволила зловмиснику дистанційно керувати її комп`ютером. Внаслідок цього 29 листопада 2021 року о 08:14 був здійснений переказ НОМЕР_1 шведських крон з рахунку потерпілої на рахунок НОМЕР_2 зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, а саме:

- ідентифікаційних даних власника рахунку НОМЕР_2 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2021 до 31.12.2021;

- що містять відомості про поточний залишок на рахунку НОМЕР_2 ;

- у разі наявності закордонних переказів із рахунку НОМЕР_2 протягом періоду часу з 01.11.2021 до 31.12.2021, що містять відомості про інформацію про контрагентів та будь-які підтверджуючі документи щодо них;

- у разі, якщо на інший рахунок в Україні було здійснено переказ грошових коштів, який можна відстежити до даного переказу (29 листопада 2021 року переказ 2078886 шведських крон), відомості про ідентифікаційні дані власника відповідного рахунку.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання є конфіденційною та буде використана лише в цілях об`єктивної перевірки обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № АМ-82176-22.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями ст.1 та ст.3 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ідентифікаційних даних власника рахунку НОМЕР_2 ;

- виписки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2021 до 31.12.2021;

- що містять відомості про поточний залишок на рахунку НОМЕР_2 ;

- у разі наявності закордонних переказів із рахунку НОМЕР_2 протягом періоду часу з 01.11.2021 до 31.12.2021, що містять відомості про інформацію про контрагентів та будь-які підтверджуючі документи щодо них;

- у разі, якщо на інший рахунок в Україні було здійснено переказ грошових коштів, який можна відстежити до даного переказу (29 листопада 2021 року переказ 2078886 шведських крон), відомості про ідентифікаційні дані власника відповідного рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1