Справа № 211/5868/24
Провадження № 1-кс/211/1986/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001010 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001010 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_21 (старший групи), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .. 19.08.2024 року року до Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що: 19.08.2024 року приблизно о 13:30 год. ОСОБА_24 отримала в месенджері «Телеграм» фішингове посилання про грошову допомогу від ООН в сумі 6000 гривень. Перейшовши за зазначеним посиланням ОСОБА_24 вказала на сайті свій банк, місто в якому проживає та пароль доступу до онлайн банкінгу. Після чого їй було здійснено телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , в телефонній розмові жінці повідомили, що її банківські картки заблоковано. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_25 надали виписку з інформацією про переказ грошових коштів з її банківської картки на іншу банківську картку на суму 4,866 гривень. В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були надіслані а банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на № НОМЕР_2 . Також, 02.10.2024 року отримано рапорт від оперуповноваженого СКП ВП№1 з відомостями про те, що грошові кошти після переведення на вищевказану банківську картку були надіслані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , та після чого було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , після чого наземних операцій не було здіснено, грошові кошти не виводились.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: - руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначених карток, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів . З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках вищевказаних осіб та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та вищевказаних рахунків. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск); - Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на осіб, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001010 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власників зазначених карток, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках вищевказаних осіб та назву фінансової установи де відкрито данні рахунки, за період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та вищевказаних рахунків. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск);

- Про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на осіб, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 15.08.2024 року до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів. З можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1