Провадження № 1-кс/592/7162/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 06.06.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_3 до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м.Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував трьох осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язки не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з обліку робочого часу в комунальному закладі.

Крім того, до 06.06.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_3 до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м. Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував на трьох осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язків не. виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник юридичної особи ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , вступивши в змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, а також сприяння в ухиленні військовозобов`язаних осіб від призову до лав ЗСУ працевлаштував ряд осіб на посади, які підлягають бронюванню в ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому особи на робочому місці не з`являються, функціональних обов`язків не виконують. Попри відсутність на роботі, ОСОБА_4 , безпідставно вносить вказаних осіб до списків співробітників, які згідно з рішенням Центрального органу влади, відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2023 №76 , які мають право на бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Кошти, які перераховані фіктивним працівникам в якості заробітної плати в ОКЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнює ОСОБА_4 , вносячи при цьому недостовірні відомості до журналів обліку робочого часу.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час здійснення бюджетного відшкодування, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, судових експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту відсутність сумнівних фінансових операцій, незаконних виплат заробітних плат, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів в паперовому/електронному вигляді щодо господарської діяльності ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

відомості про розміри фактично отриманих доходів ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;

номерів розрахункових рахунків в банках ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, отримання доказової бази, яка свідчитиме про вчинення або ж навпаки спростує факт вчинення кримінального правопорушення, зв`язування обставин кримінального правопорушення. Оригінали або/чи належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо господарської діяльності ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

відомості про розміри фактично отриманих доходів ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;

номерів розрахункових рахунків в банках ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1