У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000417 відомості про яке внесено до ЄРДР 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

26.10.2024 до СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону IPHONE 14 PRO MAX з використання соціальної мережі «Instagram» та месенджера «Telegram» протиправно заволоділа належними останній грошовими коштами в загальній сумі 32500 грн., які вона двома платежами переказала на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що близько місяця тому в месенджері «Telegram» вона знайшла та підписалась на групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продається продукція Apple, зокрема і смартфони Iphone різних модифікацій. 25.10.2024 ОСОБА_4 знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Instagram», де продається продукція Apple, у тому числі і смартфони Iphone різних модифікацій. Серед загального масиву публікацій ОСОБА_4 побачила смартфон Iphone 14 Pro MAX, який зацікавив її, оскільки його вартість була нижчою за ринкову в інших продавців, зокрема 32500 грн. Потім ОСОБА_4 переглянула збережені історії позитивних відгуків про даного користувача. Переконавшись у правдивості відомостей, що містились в оголошеннях на сторінці користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.10.2024 ОСОБА_4 перейшла за посиланням до групи з однойменною назвою в месенджері «Telegram», на яку вже попередньо була підписана. В описах під кожною публікацією зазначена контактна особа для замовлень, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому ОСОБА_4 написала в приватні повідомлення щодо замовлення смартфону Iphone. Представник магазину на ім`я ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 перелік наявних модифікацій смартфонів Iphone, серед яких її зацікавив смартфон Iphone 14 Pro MAX. Після цього продавець надав два номери карткового рахунку, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , вказавши, що на дані карткові рахунки двома платежами потрібно перерахувати повну передоплату за замовлений ОСОБА_4 телефон в сумі 32500 грн, зокрема двома платежами на різні карткові рахунки начебто через встановлені НБУ ліміти на перекази. В подальшому, ОСОБА_4 з власного карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням мобільного додатку банку, 25.10.2024 о 16:38 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 16980 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 та 25.10.2024 о 16:39 год в сумі 15520 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що загалом є повною оплатою за замовлений нею смартфон Iphone 14 Pro MAX вартістю 32500 грн. Переказ ОСОБА_4 здійснила на карткові рахунки, які вказав у повідомленні представник магазину та для підтвердження проведеного платежу відправила у приватних повідомленнях представнику магазину скріншоти квитанцій про здійснені перекази, а також особисті та поштові дані служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » куди надсилати її замовлення. Під час подальшого листування, продавець зазначив, що замовлення відправляється протягом 1-5 днів після оплати. 26.10.2024 замовлення ОСОБА_4 зазначеним вище магазином не було відправлене, з нею ніхто не зв`язався з приводу відправки товару, хоча представник магазину на ім`я ОСОБА_5 під час листування в месенджері «Telegram» обіцяв відправити їй телефон ввечері 25.10.2024. На даний час сторінка користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Instagram» не заблокована та не видалена, як і відповідний телеграм-канал. Востаннє на повідомлення ОСОБА_4 чоловік на ім`я ОСОБА_5 відповів о 16:48 год 26.10.2024 та більше не відповідає. Контактного номеру телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_6 не має та будь-які контактні номери на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» відсутні.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахуннки, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4

Прохали надати доступ до інформації по вказаній банківській картці.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 24.10.2024 по 04.11.2024, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 24.10.2024 по 04.11.2024;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 24.10.2024 по 04.11.2024.

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.10.2024 по дату дії ухвали.

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 24.10.2024 по 04.11.2024;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 24.10.2024 по 04.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1