Дата документу 23.10.2024Справа № 554/7617/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного- ОСОБА_4 ,

за участю захисника - ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчука, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, -

матеріали кримінального провадження, відомості про яке 12.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у великих та особливо великих розмірах, вступила у попередню змову із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ще рядом невстановлених осіб.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут на території м. Кременчука Полтавської області через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів

В 2023 році, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановленої особи, у невстановленому місці незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, «метадон» у особливо великих розмірах, який на автомобілі перевезла за адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного збуту, частину вказаного наркотичного засобу залишила собі, а іншу частину передала ОСОБА_4 за адресою його проживання: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_8 вирішила, що незаконний збут наркотичних засобів вона спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 будуть здійснювати особам з числа наркозалежних безконтактним способом шляхом «закладок» в м. Кременчуці, після того як так званий покупець зателефонує на визначені номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та замовляє наркотик на суму від 300 грн і більше. Дзвінок та замовлення на продаж наркотичних засобів приймає ОСОБА_8 або за її дорученням ОСОБА_9 , які для конспірації в ході розмови з покупцем на своєму мобільному пристрої вмикають режим зміни голосу. Після отримання замовлення на збут наркотичного засобу ОСОБА_8 або ОСОБА_9 покупцю говорять реквізити банківських карток на які потрібно перерахувати кошти за наркотик. Після цього покупець через мобільний додаток або через термінал самообслуговування перераховує кошти на надані йому карткові рахунки та знову телефонує на абонентський номер телефону та оператору, яким може бути ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , говоре час та суму коштів які перерахував. Переконавшись, що дійсно кошти зарахувалися на картку. ОСОБА_8 або ОСОБА_9 говорять місце в м. Кременчуці де захована так звана «закладка» із наркотичним засобом. Вказані так звані «закладки» із наркотичним засобом у різних місцях м. Кременчука розкладає ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 або за її дорученням ОСОБА_4 . Одна так звана «закладка» коштує 300 грн.

Так в другій половині жовтня 2023 точної дати та часу досудовим слідством не встановлено ОСОБА_7 у не встановленому місці незаконно придбала наркотичний засіб обіг якого обмежено «метадон» у особливо великих розмірах, який на автомобілі перевезла за адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_8 частину щойно отриманого наркотичного засобу обіг якого обмежено «метадон» залишила собі для його подальшого збуту, а іншу частину на автомобілі марки «VolkswagenGolf» 2009 р.в. з державним номерним знаком НОМЕР_3 , перевезла за адресою проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого зважування та фасування.

У подальшому ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_8 настанов та інструкцій щодо дозування, розфасував указаний наркотичний засіб до полімерних зіп-пакетів. Після цього ОСОБА_4 використовуючи свій велосипед розфасовані наркотичні засоби у полімерних зіп-пакетах розвіз та розмістив в різних місцях м. Кременчукашляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.З метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок» ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_8 де слухавку час від часу брав ОСОБА_9 , які занотовували місця де знаходяться так звані «закладки» із наркотичним засобом.

Одну із таких закладок ОСОБА_4 розмістив у годівниці, яка висіла на дереві на території «Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського» за адресою: м. Кременчук, вул.ЛікаряБогаєвського, буд 60/1 .

1) 25.10.2024 в період часу з 13 год. 54 хв. по 15 год. 15 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку взяв ОСОБА_9 , який повідомив, що для придбання наркотичного засобу обіг якого обмежений «метадон» маса якого їй потрібна необхідно перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 900 грн. Здійснивши оплату через термінал самообслуговування, ОСОБА_10 зателефонувала знову на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яка повідомила час оплати та суму зарахованих коштів, після чого ОСОБА_9 повідомив, що їй потрібно їхати на територію «Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського» за адресою: м. Кременчук, вул. ЛікаряБогаєвського, буд 60/1 , де у годівниці яка висить на одному із дерев знаходиться замовлений нею наркотик.

У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_10 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний зіп пакет в середині якого знаходилися три прозорі полімерні зіп пакети із кристалічними речовинами світлого кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/16845-НЗПРАП від 06.11.2023, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено. загальна маса метадону становить 0,263г, яку ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , незаконно перевозили, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

В середині листопада 2023 року більш точної дати та час не встановлені, ОСОБА_7 діючи повторно у не встановлених слідством осіб незаконно придбала наркотичний засіб обіг якого обмежено «метадон» в особливо великих розмірах, які перевезла за адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , для його подальшого збуту. Після цього ОСОБА_8 частину щойно придбаного наркотичного засобу обіг якого обмежено залишила собі для його подальшого збуту, а іншу частину на автомобілі марки «VolkswagenGolf» 2009 р.в. з державним номерним знаком НОМЕР_3 , перевезла за адресою проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшого зважування та фасування.

У подальшому ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до наданих ОСОБА_8 настанов та інструкцій щодо дозування, з допомогою підручних предметів та електронних вагів розфасував указаний наркотичний засіб до полімерних зіп-пакетів з розрахунком ваги та ціни по 300 грн за 1-н пакет. Після цього використовуючи липку стрічку жовтого кольору виготовив згортки в середині яких знаходилися від одного до трьох зіп-пакетів із наркотичним засобом. Розфасувані наркотичні засоби , які поміщені до згортків із липкої стрічки жовтого кольору розвіз та розмістив в різних місцях м. Кременчука шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок» ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_8 де слухавку час від часу брав ОСОБА_9 , які занотовували місця де знаходяться так звані «закладки» із наркотичним засобом.

Одну із таких закладок ОСОБА_4 розмістив під каменем, що поблизу паркана Кременчуцької гімназії №2 за адресою: м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, 66.

2) 17.11.2024 в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 07 хв. під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , де слухавку взяв ОСОБА_9 , який повідомив, що для придбання наркотичного засобу обіг якого обмежений «метадон» маса якого їй потрібна необхідно перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 в сумі 900 грн. Здійснивши оплату через термінал самообслуговування, ОСОБА_10 зателефонувала знову на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , яка повідомила час оплати та суму зарахованих коштів, після чого ОСОБА_9 повідомив, що їй потрібно їхати Кременчуцької гімназії №2 за адресою: м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, 66 , де поблизу паркана під каменем знаходиться полімерний згорток жовтого кольору

У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_10 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний зіп пакет в середині якого знаходилися три прозорі полімерні зіп пакети із кристалічними речовинами світлого кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/18114-НЗПРАП від 24.11.2023, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено. маса метадону становить 0,08379г, 0,08176г, 0,07545г, яку ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , незаконно перевозили, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

В кінці травня 2024 точної дати та часу досудовим слідством не встановлено ОСОБА_7 у не встановленому місці незаконно придбала наркотичний засіб обіг якого обмежено «метадон» у особливо великих розмірах, який на автомобілі перевезла за адресою проживання ОСОБА_8 : АДРЕСА_2 , з метою подальшого зважування та фасування.

Після цього ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 діючи умисно, з допомогою підручних предметів та електронних вагів розфасували указаний наркотичний засіб до полімерних зіп-пакетів з розрахунком ваги та ціни по 300 грн за 1-н пакет. Після цього ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 на автомобілі марки «VolkswagenGolf» 2009 р.в. з державним номерним знаком НОМЕР_3 , розмістили вказані наркотичні засоби в різних місцях м. Кременчука шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Дві таких закладки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розмістили поблизу паркана Кременчуцької гімназії №2 за адресою: м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, 66 та поблизу магазину «Нова Лінія» за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 66-Г.

3) 28.05.2024 в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв. в огляду місця події поблизу Кременчуцької гімназії №2 за адресою: м. Кременчук, вул. Б.Хмельницького,66, виявлено згорток із вологої серветки в якій знаходився прозорий зіп пакет із трьома полімерними згортаками в яких малися кристалічні речовини світлого кольору, а також фіскальний чек виданий 28.05.2024 о 13:08 год. в магазині «Маркетопт» що за адресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, 65

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9694-НЗПРАП від 06.06.2024, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять метадон. Метадон є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,364г, який ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які незаконно перевозили, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

4) 31.05.2024 в період часу з 14 год. 10 хв. по 14 год. 40 хв. в огляду місця події поблизу магазину «Нова Лінія», що за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 66-Г, виявлено жмакану пачку з під цигарок «Sobranie» в середині якої знаходилися три полімерні згортки із кристалічними речовинами білого кольору.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9695-НЗПРАП від 06.06.2024, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять метадон. Метадон є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Загальна маса метадону становить 0,352г, який ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , незаконно перевозили, зберігали з метою збуту, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

5) 04.06.2024 року в період часу з 15 год. 08 хв. по 15 год. 27 хв. в ході огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, що знаходиться поруч із Кременчуцькою гімназією № 2 на перехресті пров. Річковий та вул. Богдана Хмельницького, 66, м. Кременчук, під цегляним парканом виявлено пачку із-під цигарок «SobranieLondon» в якій знаходилось три полімерні згортки із кристалічною речовиною.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9844-НЗПРАП від 07.06.2024, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять метадон. Метадон є наркотичним засобом обіг якого обмежено. Маса метадону становить 0,126г, 0,129г та 0,121г, які ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , незаконно перевозили, зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

6) Крім того, у період часу з червня 2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, використовували як спосіб існування, а також для придбання щоразу більшого обсягу наркотичних засобів та психотропних речовин, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням заборонених речовин, переслідуючи мету особистого збагачення.

7) Так, 24.07.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який зареєстрований та яким постійно користується ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено, серед іншого: полімерний згорток із прозорої полімерної плівки в середині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/12784-НЗПРАП від 25.07.2024, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон масою 41,126г, а також два полімерні згортки із прозорої полімерної плівки в середині яких знаходяться кристалічні речовини білого кольору які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/13145-НЗПРАП від 02.08.2024, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору, які знаходилися у двох згортках містять наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон загальною масою 159,07г. Загальна маса метадону вилученого в ході обшуку становить 200,196 г, що згідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, є особливо великим розміром.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 306 КК України, обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчука, громадянин України, українець,проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

24.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

24.07.2024 ОСОБА_4 затримано з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

26.07.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.09.2024, 17 год. 27 хв., без визначення розміру застави

17.09.2024 за клопотанням слідчого заступником керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави

від 19.09.2024 ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою до 24.10.2024, 17 год. 27 хв., без визначення розміру застави.

17.10.2024 за клопотанням слідчого, погодженого з першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури, слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 24 .01.2025.

Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб, в межах строку досудовогорозслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний та захисник прохали змінити запобіжний захід на домашній арешт чи визначити розмір застави.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколом огляду (добровільної видачі) від 25.10.2023;

- висновком експерта №СЕ-19/117-23/16845-НЗПРАП від 06.11.2023 згідно якого кристалічні речовини білого кольору, надані на дослідження у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадонвіднесений до наркотичнихзасобівобігякихобмежено. Загальнамасаметадону становить 0,263г;

- протоколом огляду (добровільної видачі) від 17.11.2023;

- висновком експерта №СЕ-19/117-23/18114-НЗПРАП від 24.11.2023 згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять метадон. Метадонвіднесений до наркотичнихзасобівобігякихобмежено. Маса метадону становить 0,08379г, 0,08176г, 0,07545г.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.11.2023;

- протоколом огляду місця події від 28.05.2024;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/9694-НЗПРАП від 06.06.2024;

- протоколом огляду місця події від 31.05.2024;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/9695-НЗПРАП від 06.06.2024;

- протоколом огляду місця події від 04.06.2024;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/9844-НЗПРАП від 07.06.2024;

- протоколом обшуку від 24.07.2024 в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/12784-НЗПРАП від 25.07.2024 згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метадон. Метадон - наркотичний засіб обіг якого обмежений. Маса метадону становить 41,126г;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/13145-НЗПРАП від 02.08.2024 згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору, які знаходилися у двох згортках містять метадон. Метадон - наркотичний засіб обіг якого обмежений. Загальна маса метадону становить 159,07г;

- протоколом обшуку від 24.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 24.07.2024в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державнимномерним знаком НОМЕР_6 ,зареєстрованого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/13147-НЗПРАП від 02.08.2024, згідно в наданих на дослідження двох пігулках білого кольору виявлено метадон. Метадон - наркотичний засіб обіг якого обмежений. Загальна маса метадону в пігулках становить 0,05г;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/13148-НЗПРАП від 02.08.2024, згідно якого кристалічна речовина білого кольору, яка надана в десяти полімерних згортках , містить метан та димедрол. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 1,230г

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/14567-ВЗ від 28.08.2024;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/14566-ВЗ від 30.08.2024;

- висновком експерта №СЕ-19/117-24/14564-ВЗ від 13.09.2024;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 271, 260 КПК України відносно ОСОБА_9 датований 26.10.2023;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 271, 260 КПК України відносно ОСОБА_4 датований 18.11.2023;

Строк запобіжного заходу у виглядітримання під вартоюзавершується 24.10.2024, однакзавершитирозслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено необхідністю:

- отримати інформацію в банківських установах АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «ПУМБ», щодо руху коштів на картках на які перераховувались кошти за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її огляд та аналіз;

- отримати інформацію в оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні і вихідні дзвінки,

SMS-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних отриманої

від операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар»;

- провести огляд та аналіз інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ «Універсал Банк» (monobank) та АТ «ПУМБ`щодо руху коштів на картках на які перераховувались кошти за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та провести її огляд;

- повідомити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, звернутись до слідчого судді з клопотання про застосування запобіжних заходів до вказаних осіб;

- ініціювати процес зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні та інших процесуальних документів, що стали підставою їх проведення;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у тому числі тих, які були встановлені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Результати перелічених процесуальних дій мають вирішальне значення для надання оцінки кваліфікації дій підозрюваних та доведеності їх винуватості під час судового розгляду, а для їх проведення та завершення потрібен строк не менше 2 місяців.

Обставинами, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, значна завантаженість експертів, що обумовлює тривалість проведення судових експертиз, 2-місячний строк дії ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що призводить до зволікання їх виконання банківськими установами та операторами мобільного зв`язку.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою відносно підозрюваногоОСОБА_4 в межах продовженого строку досудового розслідування, а саме до 24.10.2024 року, оскількиобставини, якіслугувалипідставою для обрання такого запобіжного заходу не змінилися, а наявні ризики не зменшилися.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою для продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюванийОСОБА_4 через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, оскільки кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані, передбачає позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні кримінальних правопорушень.

Окрім цього, ОСОБА_4 ніде не працює та не має законних джерел для проживання, що є неспростовним ризиком продовження ним своєї злочинної діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання, або виготовлення підозрюваним ОСОБА_4 психотропних речовин та наркотичних засобів, а перебуваючи на волі, останній може вчинити будь-які дії направлені на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальномупровадженні.

Так як, підозрюваному ОСОБА_4 відомі інші підозрювані та свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуків та інші особи, які наразі не встановлені, які причетні до виготовлення та збуту заборонених речовин. Зміна показань іншого підозрюваного, свідків на користь ОСОБА_4 унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а перебуваючи на волі підозрюваний може оговорити позицію захисту з іншими учасниками злочинної групи, що унеможливить притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

Відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється,тощо.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливозастосувати у зв`язку з тим, щоОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

- особиста порука - на адресу слідчоговідділу та прокуратури не надходили для розглядуписьмовізверненняосіб, якіпоручаються за ОСОБА_4

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного. Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави обставин, передбачені ст.ст. 177, 178 цього кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

- домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі та особливо тяжкий злочини, крім цього, перебуваючи на волі останній може продовжити свою злочинну діяльність, як самостійно так і через осіб, які на даний час не встановлені органами досудового розслідування.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, 183, 184, 193, 194, 199 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб, в межах строку досудового розслідування до 20.12.2024 р.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1