САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6159/24
1-кс/206/1224/24
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управлінням ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2024 року слідчий звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.10.2024 до ГУНП в Луганській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява щодо незаконного списання 17.10.2024 із банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного його батькові ОСОБА_6 грошових коштів у загальній сумі 710 000 грн. на підставі листа приватного виконавця ОСОБА_7 (м. Дніпро) в рахунок погашення боргу перед ОСОБА_8 .

Допитаний у якості свідка заявник - ОСОБА_5 показав, що 19.10.2024 від своєї дружини ОСОБА_9 йому стало відомо, що при перевірці нею рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належна його батькові ОСОБА_6 встановлено, що баланс рахунку складає «- 5 955 077,20 грн.»

Після того, як він отримав вказану інформацію, про це засобами телефонного зв`язку повідомив свого батька ОСОБА_6 , який на теперішній час проживає на окупованій території в місті Алчевську Луганській області. Його батько, після дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що на його рахунки у банку накладено арешт.

ОСОБА_5 , перевіривши відомості щодо свого батька за Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень та реєстром Єдиним реєстром боржників встановив, що в реєстрі боржників наявна заборгованість його батька перед особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, згідно до інформації з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, приватним виконавцем ОСОБА_7 на підставі виконавчого напису нотаріуса ОСОБА_10 №142 від 31.03.2024 відкрито виконавче провадження № 76303235.

На підставі вказаних документів з рахунків його батька, відкритих в фінансові установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списано: 160 997,13 грн. - відсотки отриманими від банку за розміщення депозиту та грошові кошти у сумі 550 000 грн., які розміщено в банку у якості депозиту, які у подальшому перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, приватним виконавцем ОСОБА_7 кошти його батька ОСОБА_6 перераховано на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я фейкового стягувача - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .

Допитана у якості свідка приватний виконавець ОСОБА_7 . свідчень щодо обставин про здійснення виконавчого провадження від стягувача ОСОБА_8 щодо боржника ОСОБА_6 не надала, так як не пам`ятає.

Крім того, приватний виконавець ОСОБА_7 на запит органу досудового розслідування надати копії документів виконавчого провадження №76323235 щодо боржника ОСОБА_6 в інтересах стягувача ОСОБА_8 відмовилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний приватний виконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , який на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_10 відкрив виконавче провадження №7632325 та із розрахункових рахунків, належних ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стягнув на користь ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 711 000 грн.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виконавчого провадження АСВП № 76323235 щодо боржника ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в інтересах стягувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомитись із ним, зробити копії та їх вилучити, які відповідно до п.1 п.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних.

Слідчий зазначає, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного та не упередженого рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до виконавчого провадження АСВП № 76323235 щодо боржника ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в інтересах стягувача ОСОБА_8 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів приватного виконавця ОСОБА_7 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- виконавче провадження АСВП №76323235;

-виконавчий напис приватного нотаріуса ОСОБА_10 ;

-заява стягувача ОСОБА_8 або іншій документ, у якому зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах;

-постанова про відкриття виконавчого провадження;

-відомості, які отримано із електронних державних баз даних та реєстрів про наявність права власності або іншого майнового права боржника ОСОБА_6 на таке майно, та документів щодо накладання на нього арешту;

-відомості щодо реєстрації обтяжень на майно боржника ОСОБА_6 ;

-документи, відомості про рекомендовані поштові відправлення або адреси електронної пошти, електронних кабінетів, що свідчать про повідомлення щодо направлення постанов про відкриття виконавчого провадження АСВП № 76323235до відома сторін;

-витяги із журналу реєстрації загальної вхідної та вихідної кореспонденції, щодо виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-платіжні вимоги на примусове списання коштів, щодо виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-документи щодо отримання основної винагороди приватного виконавця у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-документи щодо закриття або закінчення виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-документів щодо авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-витяги із книги обліку депозитних сум, щодо рахунку авансових внесків у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-книга обліку авансових внесків у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-угода між приватним виконавцем та стягувачом ОСОБА_8 щодо додаткового авансування витрат виконавчого провадження та додаткової винагороди приватного виконавця;

-документів, на підставі яких ОСОБА_7 здійснює діяльність приватного виконавця, договір оренди приміщення за місцем здійснення функцій приватного виконавця.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановити осіб причетних до цього.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення підстав та отримання копій документів на підставі яких здійснювалось стягування коштів із розрахункового рахунку належного ОСОБА_5 , свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні та будуть використані для дослідження при проведенні експертиз.

Слідчий просить суд, задовольнити клопотання та надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження АСВП № 76323235 щодо боржника ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в інтересах стягувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів приватного виконавця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028 від 20.10.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управлінням ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих Слідчого управління ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження АСВП №76323235 щодо боржника ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в інтересах стягувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та документів приватного виконавця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- виконавче провадження АСВП № 76323235;

-виконавчий напис приватного нотаріуса ОСОБА_10 ;

-заява стягувача ОСОБА_8 або іншій документ, у якому зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах;

-постанова про відкриття виконавчого провадження;

-відомості, які отримано із електронних державних баз даних та реєстрів про наявність права власності або іншого майнового права боржника ОСОБА_6 на таке майно, та документів щодо накладання на нього арешту;

-відомості щодо реєстрації обтяжень на майно боржника ОСОБА_6 ;

-документи, відомості про рекомендовані поштові відправлення або адреси електронної пошти, електронних кабінетів, що свідчать про повідомлення щодо направлення постанов про відкриття виконавчого провадження АСВП № 76323235до відома сторін;

-витяги із журналу реєстрації загальної вхідної та вихідної кореспонденції, щодо виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-платіжні вимоги на примусове списання коштів, щодо виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-документи щодо отримання основної винагороди приватного виконавця у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-документи щодо закриття або закінчення виконавчого провадження АСВП № 76323235;

-документів щодо авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-витяги із книги обліку депозитних сум, щодо рахунку авансових внесків у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-книга обліку авансових внесків у виконавчому провадженні АСВП № 76323235;

-угода між приватним виконавцем та стягувачом ОСОБА_8 щодо додаткового авансування витрат виконавчого провадження та додаткової винагороди приватного виконавця;

-документів, на підставі яких ОСОБА_7 здійснює діяльність приватного виконавця.

Строк дії ухвали до 25.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1