У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12092/24

№ 1-кс/183/2504/24

27 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

25.11.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку, фотографії, адреса мешкання, копії документів);

- рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2023 року по 22.11.2024 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера та адреси банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;

- вказати номери рахунків, на які були перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу, суми, ПІБ, дати народження та місця реєстрації (мешкання) особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок) у яких здійснювалися платежі за покупку товарів або розрахунки за інші послуги з вказаного рахунку;

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- вказати за допомогою яких саме електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора абонентського номеру оператора зв`язку на який були перераховані грошові кошти.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.10.2023 року невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, розмістила оголошення в мережі інтернет про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував як передоплату за товар, але товар не отримав.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого зв`язався з продавцем, який назвався ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про те, що він прижене для нього автомобіль із-за кордону та при особистій зустрічі при передачі автомобіля розрахується за нього. 09.10.2023 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він разом з автомобілем перебуває на митниці та йому необхідно перевести грошові кошти за різноманітні послуги для розмитнення автомобіля та переїзд його через кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та добровільно перерахував грошові кошти на чотири рахунки, які йому сказав ОСОБА_6 , а саме:

- два рази на банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 : 09.10.2023 року о 11:43 год. сума платежу 19 700,00 гривень, призначення платежу: договір купівлі продажу та брокерські послуги платник ОСОБА_5 та 09.10.2023 року о 18:27 год. сума платежу 38 200,00 гривень, призначення платежу: залогова VIN: НОМЕР_3 від ОСОБА_5 ,

- на банківський рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 14:09 год. сума платежу 98 010,00 гривень, призначення платежу: митна декларація (розмитнення авто VIN:VFIJLAHA69V431986) від ОСОБА_5 . Платіж за власні кошти,

- на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 16:30 год. сума платежу 84 400,00 гривень, призначення платежу: сертифікат відповідності (залогова VIN: VFIJLAHA69V431986) від ОСОБА_5 . Платіж за власні кошти.

На підтвердження вказаної інформації ОСОБА_5 надав чотири банківські чеки що засвідчують переказ грошових коштів на вищевказані банківські рахунки. У вечері цього ж дня ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_5 .

До цього часу грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, автомобіль не отримано.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів ІНФОРМАЦІЯ_5 номера рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 09.10.2023 року, інформацію про його власника, руху грошових коштів за цим рахунком, з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 09.10.2023 по 22.11.2024 року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року №0001347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він в мережі інтернет на сайті «Аuto RIA» знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого зв`язався з продавцем, який назвався ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про те, що він прижене для нього автомобіль із-за кордону та при особистій зустрічі при передачі автомобіля розрахується за нього. 09.10.2023 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він разом з автомобілем перебуває на митниці та йому необхідно перевести грошові кошти за різноманітні послуги для розмитнення автомобіля та переїзд його через кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та добровільно перерахував грошові кошти на чотири рахунки, які йому сказав ОСОБА_6 , а саме:

- два рази на банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 : 09.10.2023 року о 11:43 год. сума платежу 19 700,00 гривень, призначення платежу: договір купівлі продажу та брокерські послуги платник ОСОБА_5 та 09.10.2023 року о 18:27 год. сума платежу 38 200,00 гривень, призначення платежу: залогова VIN: НОМЕР_3 від ОСОБА_5 ,

- на банківський рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 14:09 год. сума платежу 98 010,00 гривень, призначення платежу: митна декларація (розмитнення авто VIN:VFIJLAHA69V431986) від ОСОБА_5 . Платіж за власні кошти,

- на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 о 16:30 год. сума платежу 84 400,00 гривень, призначення платежу: сертифікат відповідності (залогова VIN: VFIJLAHA69V431986) від ОСОБА_5 . Платіж за власні кошти.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надатигрупі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку, фотографії, адреса мешкання, копії документів);

- рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2023 по 22.11.2024 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера та адреси банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;

- вказати номери рахунків, на які були перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу, суми, ПІБ, дати народження та місця реєстрації (мешкання) особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок) у яких здійснювалися платежі за покупку товарів або розрахунки за інші послуги з вказаного рахунку;

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- вказати за допомогою яких саме електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора абонентського номеру оператора зв`язку на який були перераховані грошові кошти.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати їх копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1