Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1168/24
Провадження № 1-кс/483/236/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

14 листопада 2024 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2024 року до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 24 лютого 2024 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення про грошову допомогу з посиланням (номер, з якого надійшло повідомлення, та вищевказане посилання не збереглися), за яким перейшов ОСОБА_5 , після чого з його банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., чим завдано йому майнову шкоду на вищезазначену суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, старшим слідчим СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 . Внаслідок чого, було встановлено, що 24 лютого 2024 року о 13:47:23 год., невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., що належали ОСОБА_5 .

На підставі вищевказаного, прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності та направлено матеріали кримінального провадження № 0000300 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до відділення поліції № 7 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для подальшого проведення досудового розслідування.

12 вересня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задля отримання фото- та відеоінформації з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , що розташований у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13:20 год. 24 лютого 2024 року по 14:20 год. 24 лютого 2024 року, а також інформації щодо номеру банківської картки та рахунку, на які було переказано грошові кошти у розмірі 35120 грн., із наданням розгорнутих даних одержувача грошових коштів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 26 вересня 2024 року о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа № 483/1168/24, провадження № 1-кс/483/193/2024) було вилучено CD-R диск з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення огляду вищевказаного CD-R диск було встановлено, що фото- та відеоінформація з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , за допомогою якого 24 лютого 2024 року о 13:47:23 год. невстановлена особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35120 грн., що належали ОСОБА_5 відсутня, оскільки термінали самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 не налаштовані фото- та відеокамерами. Також відомо, що вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 06 листопада 2024 року ст. о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майором поліції ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа № 483/1168/24, провадження № 1-кс/483/217/2024) було вилучено CD-R диск з інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року, власником якої є ОСОБА_9 . Під час огляду вищевказаного CD-R диск, при перегляді та вивченні таблиці Excel з випискою по карті № НОМЕР_5 , вбачається транзакція за 24 лютого 2024 року о 15:50:12 год., а саме переказ коштів у розмірі 35050 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 . Також, вбачається транзакція за 24 лютого 2024 року о 15:53:18 год., а саме переказ коштів у розмірі 25125 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 на банківську картку № НОМЕР_6 . Також, вбачається транзакція за 24 лютого 2024 року о 16:13:18 год., а саме переказ коштів у розмірі 9875 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , на банківську картку № НОМЕР_7 .

На підставі отриманої інформації, 08 листопада 2024 року до матеріалів кримінального провадження було долучено ініціативне інформування о/у СКП ОСОБА_12 щодо необхідності проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 24 лютого 2024 року о 16:13:18 год. було переведено кошти у розмірі 9875 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 .

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення руху грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_7 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_7 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце судового розгляду повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви від потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія пояснення, копія виписки по рахунку, копія постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія протоколу огляду речей, копія повідомлення, копія постанови про визначення територіальної підслідності, копія постанови про визначення групи прокурорів, копія рапорту, копія постанови про призначення групи слідчих) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № 0155052) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 (жетон № 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (жетон 0144573), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (жетон 0145553), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_7 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_7 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 24 лютого 2024 року по 31 серпня 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: