№ провадження 1-кс/646/3047/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від о/у ВКП Куп`янcького РВП ГУНП в Харківській області що за матеріалами ЄО №10440 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами військовослужбовця в/ч3052 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронно обчислювальної машини у сумі 5246 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом 23.10.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 , надав свідчення про те, що наразі він проходить військову службу в збройних силах України на Куп`янському напрямку.

03.10.2024 ОСОБА_4 перебував на лікуванні у с. Березівка Куп`янського району Харківської області після поранення на позиціях. Вийшовши до магазину купити собі їжі, побачив, о 12:44, що в додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його банківської картки № НОМЕР_1 була здійснена оплата з надписом призначення «App Store iTunes» на суму 665,98 грн в доларах США (15,99USD). О 12:45 було списання з аналогічним призначенням «App Store iTunes» на суму 4851,08 грн в доларах США (109,99USD).

Також ОСОБА_4 зазначає, що була ще спроба оплати в додатку «App Store iTunes» на суму 4581 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , але через недостатність коштів не була проведена.

ОСОБА_4 дає свідчення, що по фішинговим посиланням не переходив, банківську картку нікому не надавав у користування. Користується мобільним телефоном Android, та в родині ніхто не користується технікою марки «Apple».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 години 01 хвилину 03 жовтня 2024 по 23 годину 59 хвилину 03 жовтня 2024 року: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу додокументів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002710 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 години 01 хвилину 03 жовтня 2024 по 23 годину 59 хвилину 03 жовтня 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують переведення в готівку коштів у разі наявності.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в м. Харків.

Строк дії ухвали до 29.12.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1