Провадження №1-кс/463/9157/24
У Х В А Л А

про обшук

19 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 15 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу ряду детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області на проведення обшуку в транспортному засобі марки VOLVO FH 460 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17 лютого 2023 року, та напівпричіп марки SCHWARZMUELLER SPA-3E д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та вилучення товарів (об`єктів оподаткування), документів, предметів та речей (чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ЕД-МАР» () спільно з службовими особами «CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM» здійснили переміщення через митний кордон України товарів, з наданням митному органу документів, що містять підроблені відомості як підстава його переміщення та шляхом надання товару вигляд іншого товару. Зокрема, відповідно до повідомлення Львівської митниці №39/24 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, 1 листопада 2024 року у відділ митного оформлення №1 митного поста «Львів - північний» Львівської митниці декларантом ФОП ОСОБА_7 подано товаросупровідні документи та електронну митну декларацію типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 для здійснення митного контролю та оформлення товару, одержувачем якого є ТОВ «ЕД-МАР» (51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, буд. 31-А, кімната 4, ). Відповідно до поданих товаросупровідних документів та даних заявлених у митній декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 встановлено, що на адресу ТОВ «ЕД-МАР» () у митному режимі імпорт переміщується товар: «Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 1250мм, гарячеоцинкований (на основі холоднокатаного прокату), з полімерним покриттям (пофарбований полімерною фарбою), в рулонах, гладкий, марка сталі DX51D. Виробник: CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM, В`єтнам». Відправником (продавцем) товару є компанія «CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM» (Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dongnai Pro, Vietnam). Заявлена вартість товару становить 289154,97 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 11918794,37 гривень. Країна походження товару заявлена - В`єтнам. Товар переміщується у 14 транспортних засобах. Декларантом заявлений код вказаного товару згідно УКТЗЕД та проведено розрахунок необхідних платежів із врахуванням ставки мита 0%. Відповідно до заявленого розрахунку сума необхідних платежів становить 2649992,78 гривень. Під час здійснення митного контролю (митного огляду від 1 листопада 2024 року) встановлено, що на товарі наявні етикетки виготовлені з паперу білого кольору з інформацією про товар. У свою чергу, під білими етикетками виявлено інші маркувальні етикетки червоного кольору на яких зазначено, що виробником товару є компанія «TAN PHUOC KHANH» (No. 10 Street, Phu My 1 Industrial Park, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam). Таким чином, інформація про виробника та фактичного відправника товару заявлена у митній декларації та товаросупровідних документах не відповідає інформації наявній на виявлених маркувальних етикетках. Товар «прокат плоский з вуглецевої сталі…» (код товару згідно з УКТЗЕД) заявлений у електронній митній декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 за кодом та описом підпадає під дію Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.07.2023 №АД546/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким застосовуються остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис: прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД. Таким чином, встановлено, для здійснення митного контролю та оформлення товару: «Прокат плоский з вуглецевої сталі…» за електронною митною декларацією типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 надано товаросупровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо виробника та фактичного відправника товару, вартість якого становить 11918794,37 грн., що у свою чергу слугувало підставою для зменшення розміру обов`язкових платежів на суму 7654239,14 гривень.

Детектив вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 15 листопада 2024 року проведено огляд на території Відділу митного оформлення №1 митного поста «Львів-північний» Львівської митниці за адресою - АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено чотирнадцять вантажних автомобілів з півпричепами, якими здійснювалось переміщення товарів відповідно до митної декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 на адресу ТзОВ «ЕД-МАР» (), з метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та заходів, а також прийняття в подальшому необхідних процесуальних рішень, вказані транспортні засоби вилучено відповідно до протоколу огляду від 15 листопада 2024 року, в тому числі автомобіль марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 . Зазначає, що оглянутий зовні та вилучений транспортний засіб з причіпом, за допомогою якого здійснюється транспортування товарів (об`єктів оподаткування), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення (злочину), має значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним, вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в ході досудового розслідування невідкладно винесено клопотання про накладення на нього арешту, яке скеровано до Личаківського районного суду м. Львова для розгляду. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у вищевказаному транспортному засобі та причепі зберігаються товари (об`єкти оподаткування), документи, предмети та речі (чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів подане клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених в клопотанні, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділом детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 15 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, за фактом здійснення службовими особами ТОВ «ЕД-МАР» спільно з службовими особами компанії «CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM» переміщення через митний кордон України товарів, з наданням митному органу документів, що містять підроблені відомості як підстава його переміщення та шляхом надання товару під виглядом іншого товару.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-3 КК України, що підтверджується зокрема повідомленням Львівської митниці про протиправне діяння, що містить ознаки злочину №399/24 від 14 листопада 2024 року.

При цьому з протоколу огляду від 15 листопада 2024 року вбачається, що старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 проведено огляд на території Відділу митного оформлення №1 митного поста «Львів-північний» Львівської митниці за адресою - Львівська обл., с. Муроване, вул. Тополина, 1, в ході якого виявлено чотирнадцять вантажних автомобілів з півпричепами, якими відповідно до товаросупровідних документів здійснювалось переміщення товарів на митну територію України відповідно до митної декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 на адресу ТзОВ «ЕД-МАР» (), та вилучено вказані автомобілі, в тому числі автомобіль марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 .

Згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу марки та моделі VOLVO FH 460 з д.н.з. НОМЕР_1 , власником такого на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17 лютого 2023 року є ОСОБА_5 .

А згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу щодо напівпричіпу марки та моделі SCHWARZMUELLER SPA-3E з д.н.з. НОМЕР_4 , власником такого на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 17 лютого 2023 року є ОСОБА_6 .

Відтак з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеному транспортному засобі та причепі.

При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим (детективом у даному випадку) чи прокурором, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є детективи, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на обшук лише детективам з числа групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника Відділу детективів ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки VOLVO FH 460 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17 лютого 2023 року, та напівпричіп марки SCHWARZMUELLER SPA-3E д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та вилучення товарів (об`єктів оподаткування), документів, предметів та речей (чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 19 грудня 2024 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до транспортного засобу марки VOLVO FH 460 д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіпу марки SCHWARZMUELLER SPA-3E д.н.з. НОМЕР_4 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1