Провадження № 1-кс/734/877/24 Справа № 734/4364/24
У х в а л а

іменем України

29 листопада 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000379 від 28.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження проводиться за фактом того, що до відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка під приводом купівлі речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 17 400 грн., використовуючи при цьому посилання, яке було надіслано з номеру телефону НОМЕР_1 (ЄО №6736 від 27.09.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.09.2024 о 15.40 год. вона виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу куртки за 550 грн. О 17.04 год. їй надійшло повідомлення у застосунку Viber з номеру НОМЕР_1 , який був підписаний як ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила, що хоче придбати куртку та запропонувала відправити її ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою та надіслала потерпілій посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким потерпіла перейшла та ввела там дані карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , CVV-код, дату дії карти та баланс «1» грн. та натиснула кнопку «Отримати 550 грн.». О 17.15 год. « ОСОБА_6 » повідомила, що з нею зв?язалася тех. підтримка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переказують що її банк запрошує додаткові данні для верифікації та їй необхідно звернутися до оператора у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у правому нижньому кутку за посиланням, туди необхідно написати та не покидати чат, вони допоможуть все підтвердити. Далі потерпіла перейшла за новим посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела іншу свою карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , всі реквізити, CVV-код, дату дії карти та баланс та натиснула кнопку «Отримати 550 грн.». На тому ж сайті висвітилось повідомлення від тех.підтримки, яка повідомила, що з її картою щось не так, необхідно пройти верифікацію та повідомили, що вони зроблять ніби «віртуальну» карту в ІНФОРМАЦІЯ_7 та покладуть на неї «віртуальні, несправжні гроші», які необхідно буде перевести на номери карток які вони вкажуть далі з конкретними сумами. Далі потерпіла побачила, що у неї в ІНФОРМАЦІЯ_7 з`явилась нова віртуальна карта, на якій знаходилось 13 000 гривень, з якої вона перевела на карти, які вказали їй у чаті тех НОМЕР_3 власні грошові кошти.

Під час дослідження інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 27.09.2024 о 18.01 год. з карти потерпілої переведено 5527,64 грн. на банківську карту НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . Під час аналізу інформації встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої надійшли на карту, однак це остання наявна транзакція.

27.09.2024 о 18:07:32 з карти здійснено переказ на суму 5025,00 грн. РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ", НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПЕРЕВОД С КАРТЫ на картку IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 рахунок контрагента 3747 ID транзакції 0 код авторизації 868001 термінал I02604Z2.

27.09.2024 о 18.37 год. переведено 4 422,11 грн. на карту НОМЕР_9 ОСОБА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , по руху коштів з рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також щодо повної інформації по транзакції здійсненій 27.09.2024 о 18:07:32 щодо переказу на суму 5025,00 грн. IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 рахунок контрагента 3747 ID транзакції 0 код авторизації 868001 термінал I02604Z2,

- які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 26.09.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, якізнаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до перелікудокументів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , по руху коштів з рахунку НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також щодо повної інформації по транзакції здійсненій 27.09.2024 о 18:07:32 щодо переказу на суму 5025,00 грн. IПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570 рахунок контрагента 3747 ID транзакції 0 код авторизації 868001 термінал I02604Z2, які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 26.09.2024 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20