Справа № 296/6671/24
УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ слідчого управління ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 0000046 від 22.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, які перебувають у володінні банківських установ, за номерами банківських карт, зокрема:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 (емітент: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- НОМЕР_76 , НОМЕР_77 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- НОМЕР_79 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код у ЄДРПОУ: НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ), - із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), на чиє ім`я випущено вищеперелічені банківські карти, інформацію стосовно руху коштів по рахунку, за яким закріплено платіжний засіб (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версіє ОС, модель пристрою, версія програмного засобу), за період з 01.01.2021 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

- НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , (емітент: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), (емітент: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_87 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з метою отримання ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), на чиє ім`я видано вказані банківські картки, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, за яким закріплено платіжний засіб (із зазначенням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача грошових коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу), із зазначенням ІР- адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версія ОС, модель пристрою, версія програмного засобу та інше), за період з 01.01.2021 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб із числа мешканців міста Житомира та міста Києва, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із системною купівлею криптовалюти (один із видів цифрової валюти) на криптобіржах за принципом Р2Р (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим особам з різницею на курсі валют.

Вказана протиправна діяльність здійснюється групою осіб без належної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, в обхід обмежень встановлених Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», з метою унеможливлення контролю та фінансового моніторингу банківськими установами походження грошових коштів, що здійснюється відповідно до норм, передбачених Постановою Правління Національного банку України № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, та направлена на отримання надприбутків, без подальшої сплати обов`язкових зборів і платежів, а також подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що інформація по банківських картках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_12 ), має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до них осіб.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить її задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені слідчою щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні №0000046 від 22 січня 2024 року інформації по банківських картках підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 16.01.2024; супровідним листом щодо виконання доручення слідчого №57/4995 від 22.04.2024; протоколами допиту свідка від 11.07.2024; від 10.07.2024; протоколами огляду від 21.06.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація по банківським карткам №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 перебуває у володінні відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000046 від 22 січня 2024 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за 2021 рік, а також до інформації по іншим банківським карткам, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено її доказового значення в межах кримінального провадження №0000046 від 22 січня 2024 року.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000046 від 22 січня 2024 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_12 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, а саме до інформації по наступним банківським карткам:

- №НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_88 (емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); №НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); №НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); №НОМЕР_79 (емітент АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 »);НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 (емітенти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") - із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), на чиє ім`я випущено вищеперераховані банківські карти, інформації про руху коштів по рахунку, за яким закріплено платіжний засіб (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версіє ОС, модель пристрою, версія програмного засобу), за період з 01.01.2022 по 06.08.2024.

В решті вимог клопотання відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 06 вересня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1