справа № 752/4242/24
провадження №: 1-кс/752/1857/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000537, відомості щодо якого 27.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до них; документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо); проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних; паспорти інструкції з експлуатації; податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам; договори з виробниками на право ввезення та/або продажу на територію України товарів; ліцензії, дозволи, паспорти, сертифікати тощо; листи, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні, квитанції; договори з перевізниками, тощо, та інших бухгалтерських документів, які підтверджують дані взаємовідносини та розрахунки; в тому числі інші документи, що стосується взаємовідносин між замовниками, підрядниками, субпідрядниками та іншими, у період часу з 2023 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб указаного суб`єкта господарської діяльності, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537, відомості щодо якого 27.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадові особи суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (поточний ремонт вул. Гната Хоткевича в Деснянському районі м. Києва) та придбання конструкційних матеріалів (асфальтобетонні суміші типу КЗ-10, А-20, В-10, суміш лита (АЛІТ), А-20-М, Б-20).

По зазначеній протиправній схемі, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено держані закупівлі: UA-2023-04-06-010777-a . За результатом між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник) укладено Договір № 52-04/23 про закупівлю від 28.04.2023, предмет - Постачальник зобов`язується виготовляти й передавати у власність купця асфальтобетонну суміш, код ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали (44110000-4 Конструкційні матеріали (асфальтобетонні суміші типу КЗ-10, А-20, в-10, АЛТІ, А-20-М, Б-20), ціна договору - 11 952 204,00 грн.; UA-2023-05-18-015061-a . За результатом між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Виконавець) укладено Договір № 76-06/23 про закупівлю від 30.06.2023, предмет - за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт вул. Гната Хоткевича в Деснянському районі міста Києва), ціна договору - 12 948 631,20 грн.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на поточний ремонт АДРЕСА_2 та закупівлю асфальтобетонної суміші типу КЗ-10, А-20, В-10, суміш лита (АЛІТ), А-20-М, Б-20, шляхом придбання матеріалів за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Таким чином, встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами комунального підприємства шляхово-експлуатаційного управління, умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000537, відомості щодо якого 27.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до них; документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо); проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних; паспорти інструкції з експлуатації; податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам; договори з виробниками на право ввезення та/або продажу на територію України товарів; ліцензії, дозволи, паспорти, сертифікати тощо; листи, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні, квитанції; договори з перевізниками, тощо, та інших бухгалтерських документів, які підтверджують дані взаємовідносини та розрахунки; в тому числі інші документи, що стосується взаємовідносин між замовниками, підрядниками, субпідрядниками та іншими, у період часу з 2023 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб указаного суб`єкта господарської діяльності, за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1