БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2232/24
Провадження №1-кс/497/1013/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.11.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення № 1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000489 від 01.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за правовою кваліфікацією шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (надалі - клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.08.2024 у період часу з 22:02 до 22:10 невстановленими особами, з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено наступні грошові операції:

-о 22: АДРЕСА_1 на суму 3 015 грн з урахуванням відсотків 15 грн

-о 22:07 на картку, на суму 390 грн з урахуванням відсотків 5 грн;

-о 22:10 номер телефону НОМЕР_3 , на суму 594 грн з урахуванням відсотків 4 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 31.08.2024 о 22:13 годині їй на мобільний телефон було здійснено дзвінок з № НОМЕР_4 , який їй невідомий. Потерпіла підняла слухавку та їй абонент повідомив, що її аккаунт заблоковано, для розблокування натисніть «1». Потерпіла слідувала інструкції та натиснула вказану цифру, після чого дзвінок обірвався. Далі, потерпілій прийшло смс-повідомлення в мессенджер «Viber», у вкладці «Бізнес-чати» з наступним текстом: «Для підтвердження операції протягом години зробіть фото на pb.ua/photo/ або зателефонуйте 3700 (Україна) НОМЕР_5 (з-за кордону) ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та о 22.12, таке ж саме повідомлення. Фото вона не робила, тобто вказівки ОСОБА_5 не виконувала.

Далі, потерпіла ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_6 та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що по її картці № НОМЕР_1 було здійснено дві грошові операції на загальну суму 3914 грн. Одна операція з поповнення рахунку, а друга переказ грошових коштів на картку іншого банку. Більше оператор нічого не повідомила потерпілій.

Установлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 395 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують отримання грошових коштів в сумі 395 грн. та подальший рух коштів по банківському рахунку банківської карти банку № НОМЕР_7 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння та встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи та відомості, знаходиться у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні №0000489 від 01.09.2024 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

-документи, що стосуються відкриття та використання номер банківської картки НОМЕР_7 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

-надати інформацію про рух коштів фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою за банківською картою № НОМЕР_7 , у період часу з 29.08.2024 до 29.09.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

-відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківському рахунку банківської карти № НОМЕР_7 , у період часу з 29.08.2024 до 29.09.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій даної інформації у друкованому та/або електронному виді слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1