Справа № 462/8126/24
провадження 1-кс/462/1907/24
У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і докуменів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000454 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.10.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.10.2024 о 13:46 год невідома особа, використовуючи її подруги соц. мережу "Телеграм", шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 8040 грн, які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 17961 від 19.10.2024 р.

19.10.2024 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.10.2024 вона перебувала на своєму робочому місці. Цього ж дня о 13:22 год у соц. мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 про те, що їй потрібно позичити кошти у сумі 18000 гривень. На що потерпіла погодилась, але повідомила подрузі, що має на карті лише 8000 гривень та може їх перерахувати. Так як ОСОБА_5 із ОСОБА_7 перебуває у хороших відносинах, то в потерпілої не виникло жодних сумнівів, а тому 10.10.2024 о 13:46 год перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8040 гривень на банківську карту НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вийшла на обід із роботи, відкрила соц. мережу « ОСОБА_8 » та побачила, що ОСОБА_9 виставила інформацію про те, що їй взломали сторінку у «Телеграм» та вона жодних коштів не потребує. Так як на думку потерпілої це шахраї то вирішила звернутись у банк та написати заяву у поліцію.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 10.10.2024 по 23.10.2024, інформацію за період з 10.10.2024 по 23.10.2024 щодо ІР- адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.10.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.10.2024, виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 слід відмовити, так як остання не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 10.10.2024 по 23.10.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 10.10.2024 по 23.10.2024, інформацію за період з 10.10.2024 по 23.10.2024 щодо ІР- адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1