Провадження №1-кс/367/1440/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 просить надати дозвіл йому та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику сектора дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.10.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку № НОМЕР_3 , з 09.10.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 09.10.2024 до теперішнього часу; інформацію про підключення до рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 09.10.2024 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Розгляд клопотання дізнавач просить здійснити без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі інтернет, переглядаючи месенджер «Інстаграм», натрапив на оголошення інтернет-магазину про продаж мобільних телефонів, після чого, будучи зацікавленим у придбані телефону, здзвонившись із продавцем та обговоривши умови продажу, погодився на придбання мобільного телефону марки «Айфон 13». Після чого, 09.10.2024 потерпілий здійснив грошовий переказ у якості завдатку на рахунок № НОМЕР_3 у сумі 7050 грн. та решту оплати 10.10.2024 на той же рахунок у сумі 14950 грн., однак усних домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_9 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 22 тисячі гривень.

Згідно наданої потерпілим квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КК7Е-0Р6Х-89РС-0С90 від 09.10.2024 грошові кошти були переказані ним на рахунок № НОМЕР_3 , який належить до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діє на підставі банківської ліцензії № 56 від 28.10.2011.

Таким чином, зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ з 09.10.2024 по 24.10.2024.

Також суд відмовляє у вимогах про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки за даним фактом, а також надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку інших рахунків, на які здійснювався переказ коштів, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки слідчим не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.11.2024, закінчення строку дії ухвали 01.01.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 та начальнику сектора дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_4 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції, з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_4 у період з 09.10.2024 по 24.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів з 09.10.2024 по 24.10.2024;

-інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період часу з 09.10.2024 по 24.10.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 09.10.2024 по 24.10.2024

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01.11.2024.

Закінчення строку дії ухвали 01.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1