Справа № 457/1855/24
провадження №1-кс/457/551/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000222 від 06.09.2024 року та яке надійшло до суду 30 вересня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що 08.09.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 820 гривень, які знаходилися на його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.09.2024 на його банківську карту АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшла пенсія в сумі 16 313 гривень 99 копійок. Після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення про нетипову активність по його банківській карті № НОМЕР_1 на якій в нього знаходились грошові кошти, а саме те що з неї відбувся переказ грошових коштів. Після чого, до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, підписаний як « ОСОБА_6 ». В подальшому, під час спроби зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 потерпілий побачив відсутність грошових коштів. Після чого, консультант банку повідомила йому про те що з його банківської карти № НОМЕР_1 , списано грошові кошти в сумі 9820 гривень, шахрайським шляхом. 07.09.2024 протоколом огляду предмета (документів) було оглянуто виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , та встановлено що, 05.09.2024 в період часу з 15:44 год. по 15:46 год. трьома переказами здійснено транзакцію в загальній сумі 9 820 грн. на невідомий рахунок. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами в сумі 9 820 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , власником вказаної банківської карти є банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 25.08.2024 по 10.09.2024 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 за 25.08.2024 по 10.09.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , е-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне: слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей до інформації яка містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 25.08.2024 року по 10.09.2024 року, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 25.08.2024 року по 10.09.2024 року ухвали володільцем інформації, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено 05.09.2024 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 05.09.2024 по 10.09.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за період часу 05.09.2024 по 10.09.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , е-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 з одночасною можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1