КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги представника ОСОБА_6 в інтересах ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000890, та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права наступних юридичних осіб, а саме на:

1) 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" ;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Авангард-ДС" ;

3) 100 % статутного капіталу ТОВ "Авангард інвест про" ;

4) 50 % статутного капіталу ПП "Галла люкс"

5) 100 % статутного капіталу ТОВ "Феррострой" ;

_____________________________________________________________________________________

Справа 757/18867/23-к Слідчий суддя - ОСОБА_8

Апеляційне провадження № 11-сс/824/1413/2024 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

6) 100 % статутного капіталу ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" ;

7) 100 % статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

8) 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" ;

9) 75 % статутного капіталу ТОВ "Будівельна компанія "Основа" .

10) 88 % статутного капіталу ТОВ "Магеллан інвестментс" ;

11) 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "Фінтакт" ;

12) 76,2 % статутного капіталу ТОВ "Глоріоза" ;

13) 100 % статутного капіталу ТОВ "КМ Інвестпроект" ;

14) 100 % статутного капіталу ТОВ "СН Інвестиції" ;

15) 100 % статутного капіталу ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" ;

16) 100 % статутного капіталу ТОВ "Воютицький спиртзавод" ;

17) 100 % статутного капіталу ТОВ "Іваньківський спиртзавод" .

18) 100 % статутного капіталу ТОВ "Неомінерали" ;

19) 99 % статутного капіталу ТОВ "Феррекспо-гідромет" ;

20) 90,9 % статутного капіталу ТОВ "Ворскла сталь"

21) 100 % статутного капіталу ТОВ "ЗВ ріелті" ;

22) 99 % статутного капіталу ТОВ "Спектрум контакт" ;

23) 100 % статутного капіталу ТОВ "Полтавські молокопродукти" .

24) 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Гармоніка" ;

25) 99,9 % статутного капіталу ТОВ "Южмарин груп" ;

26) 100 % статутного капіталу ТОВ "Агрібізнес" ;

27) 100 % статутного капіталу ТОВ "Газотурбінні технології" .

28) 100 % статутного капіталу ТОВ «Таймкол» .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Таймкол» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 17;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38, приміщення 12;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Привокзальна, будинок 1;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Заводська, будинок 36;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 16 ;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 238 ;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259а ;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Юрківці, вулиця Миру, будинок 259 ;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 120, який розташований за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р., с. Уладівка, вулиця Лісова, будинок б/н;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Бандери С., будинок 140 ;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Першотравнева, будинок 1Б ;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1 ;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Вінницька обл., Літинський р., с. Уладівка, вулиця Некрасова, будинок 1 ;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 ;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 208, який розташований за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, провулок Січових Стрільців, будинок 2 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «Полтавські молокопродукти» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Колгоспна Гора, вулиця Прибережна, будинок 1-Б .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 38;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 77;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 11 .

6. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Ворскла сталь" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с/рада. Дмитрівська;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вулиця Металургів, земельна ділянка 1а .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 4;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Робоча, будинок 1-Б;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Поташ, вулиця Під`їзні колії, будинок 1а;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 231, який розташований за адресою: Черкаська обл., Маньківський р., с. Іваньки, вулиця Клопотовського, будинок 18 ;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

13) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

14) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

15) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

16) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

17) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

18) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

19) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

20) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

21) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

22) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

23) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

24) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

25) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

26) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Тхорівка, вулиця Сквирська, будинок 42 ;

27) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57 ;

28) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57 ;

29) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: Київська обл., Сквирський р., м. Сквира, вулиця Залізнична, будинок 57;

30) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

31) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

32) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

33) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

34) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

35) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Привокзальна, будинок 28 ;

36) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вулиця Франка Івана, будинок 87 ;

37) Частка 99/100 об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1 ;

38) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1 ;

39) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1 ;

40) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 242, який розташований за адресою: Львівська обл., Самбірський р., с. Воютичі, вулиця Заводська, будинок 1 ;

41) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

42) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

43) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

44) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

45) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

46) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

47) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

48) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

49) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

50) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

51) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

52) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

53) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

54) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

55) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

56) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

57) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

58) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

59) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

60) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

61) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

62) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

63) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

64) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

65) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

66) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

67) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

68) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

69) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

70) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 224, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р., с. Довжок, вулиця Унявко, будинок 1 ;

71) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 17 ;

72) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 7 ;

73) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 11 ;

74) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, корп. 9 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "КМ Інвестпроект" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0784, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48 ;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0783, яка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48 ;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, будинок 48.

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0728, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48 ;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, земельна ділянка з кадастровим номером: :07:002:0729, яка розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, земельна ділянка 48 .

9. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Будівельна компанія "Основа" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є ТОВ "Феррострой" , а саме:

1) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Добровольського, будинок 14;

2) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 12 ;

3) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 13 ;

4) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 11 ;

5) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 020, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 10 ;

6) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 1 ;

7) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 2 ;

8) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 104, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 5, квартира 6 ;

9) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 5 ;

10) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 04, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Красіна, будинок 5, квартира 3 ;

11) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., м. Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 34 ;

12) Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 2, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Строни, будинок 43 .

11. Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Феррострой" , а саме транспортні засоби:

1) КРАЗ 6510, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ;

2) ВАЗ 21213 , р/н НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

3) УАЗ 31514, р/н НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 ;

4) Iveco trakker, Р/Н НОМЕР_258, VIN-КОД НОМЕР_8 ;

5) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_259, VIN-КОД НОМЕР_9 ;

6) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_10 , VIN-КОД НОМЕР_11 ;

7) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_12 , VIN-КОД НОМЕР_13 ;

8) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_14 , VIN-КОД НОМЕР_15 ;

9) Iveco TRAKKER, Р/Н НОМЕР_260, VIN-КОД НОМЕР_16 ;

10) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_261, VIN-КОД НОМЕР_262;

11) Mitsubishi GALANT 2.4, Р/Н НОМЕР_17 , VIN-КОД НОМЕР_263;

12) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_264, VIN-КОД НОМЕР_265;

13) КРАЗ 255, Р/Н НОМЕР_18 , VIN-КОД НОМЕР_19 ;

14) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_20 , VIN-КОД НОМЕР_266;

15) Mitsubishi L 200, Р/Н НОМЕР_21 , VIN-КОД НОМЕР_267;

16) Toyota RAV-4 hybrid, Р/Н НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_23 ;

17) Volkswagen Crafter, Р/Н НОМЕР_24 , VIN-код НОМЕР_25 ;

18) КРАЗ 65055 , Р/Н НОМЕР_27 , VIN-КОД НОМЕР_28 ;

19) КРАЗ 65055 , Р/Н НОМЕР_29 , VIN-КОД НОМЕР_30 ;

20) КРАЗ 65055 , Р/Н НОМЕР_31 , VIN-КОД НОМЕР_32 ;

21) КРАЗ 65055 , Р/Н НОМЕР_33 , VIN-КОД НОМЕР_34 ;

22) КРАЗ 65055 , Р/Н НОМЕР_35 , VIN-КОД НОМЕР_36 ;

23) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_37 , VIN-КОД НОМЕР_38 ;

24) Mercedes-benz sprinter, Р/Н НОМЕР_39 , Vin-код НОМЕР_40 ;

25) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_41 , VIN-КОД НОМЕР_42 ;

26) TATRA 815, Р/Н НОМЕР_43 , VIN-КОД НОМЕР_268;

27) КРАЗ 6124Р4, Р/Н НОМЕР_44 , VIN-КОД НОМЕР_45 ;

28) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_269, VIN-код НОМЕР_46 ;

29) Mercedes-benz Sprinter, Р/Н НОМЕР_47 , VIN-код НОМЕР_48 ;

30) SKODA SUPERB, Р/Н НОМЕР_49 , VIN-КОД НОМЕР_50 ;

31) Toyota highlander, Р/Н НОМЕР_270, VIN-код НОМЕР_272;

32) XCMG QY25K5D, Р/Н НОМЕР_271, VIN-код НОМЕР_51 ;

33) КРАЗ 250, Р/Н НОМЕР_52 , VIN-КОД НОМЕР_53 ;

34) Toyota land cruiser prado, Р/Н НОМЕР_54 , VIN-код НОМЕР_55 ;

35) TOYOTA RAV4, Р/Н НОМЕР_273, VIN-КОД НОМЕР_56 ;

36) XCMG XCT25L5-S, Р/Н НОМЕР_274, VIN-код НОМЕР_57 ;

37) XCMG XCT25L5, Р/Н НОМЕР_58 , VIN-КОД НОМЕР_59 ;

38) MAN A 91, Р/Н НОМЕР_60 , VIN-КОД НОМЕР_61 ;

39) Volkswagen crafter, Р/Н НОМЕР_62 , VIN-код НОМЕР_63 ;

40) Volkswagen CRAFTER, Р/Н НОМЕР_64 , VIN-КОД НОМЕР_65 ;

41) volkswagen CRAFTER, р/н НОМЕР_66 , VIN-код НОМЕР_67 ;

42) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_68 , VIN-код НОМЕР_69 ;

43) TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, р/н НОМЕР_70 , VIN-код НОМЕР_71 ;

44) КАВЗ, р/н НОМЕР_72 , VIN-код НОМЕР_73 ;

45) УРАЛ, р/н НОМЕР_74 , VIN-код НОМЕР_75 ;

46) КРАЗ 250 , р/н НОМЕР_37 , VIN-код НОМЕР_275;

47) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_77 , VIN-код НОМЕР_78 ;

48) Toyota land cruiser prado, р/н НОМЕР_79 , VIN-код НОМЕР_80 ;

49) Mercedes-Benz Sprinter 316, р/н НОМЕР_81 , VIN-код НОМЕР_82 ;

50) МАЗ 938662 , р/н НОМЕР_84 , VIN-код НОМЕР_85 ;

51) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_86 , VIN-код НОМЕР_87 ;

52) Volkswagen crafter, р/н НОМЕР_88 , VIN-код НОМЕР_89 ;

53) MAN TGM, р/н НОМЕР_90 , VIN-код НОМЕР_91 ;

54) Skoda Superb, р/н НОМЕР_92 , VIN-код НОМЕР_93 ;

55) MAN A 01, р/н НОМЕР_94 , VIN-код НОМЕР_95 ;

56) КАВЗ 3976, р/н НОМЕР_72 , VIN-код НОМЕР_96 ;

57) Iveco Magirus, р/н НОМЕР_97 , VIN-код НОМЕР_98 ;

58) МАЗ 64229 , р/н НОМЕР_100 , VIN-код НОМЕР_101 ;

59) Renault Duster, р/н НОМЕР_102 , VIN-код НОМЕР_103 ;

60) Renault Duster, р/н НОМЕР_104 , VIN-код НОМЕР_105 ;

61) ЛЕВ 183625, р/н НОМЕР_106 , VIN-код НОМЕР_107 ;

62) Man Carrier, р/н НОМЕР_108 , VIN-код НОМЕР_109 ;

63) Man Carrier, р/н НОМЕР_110 , VIN-код НОМЕР_111 ;

64) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_112 , VIN-код НОМЕР_113 ;

65) Volkswagen Caddy, р/н НОМЕР_114 , VIN-код НОМЕР_115 ;

66) Scania P360, р/н НОМЕР_116 , VIN-код НОМЕР_117 ;

67) Muller SF 36BM, р/н НОМЕР_118 , VIN-код НОМЕР_119 ;

68) Scania P360, р/н НОМЕР_120 , VIN-код НОМЕР_121 ;

69) Kumlin SF36 BM-BS, р/н НОМЕР_122 , VIN-код НОМЕР_123 ;

70) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_124 , VIN-код НОМЕР_125 ;

71) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_126 , VIN-код НОМЕР_127 ;

72) Toyota Hilux, р/н НОМЕР_128 , VIN-код НОМЕР_129 ;

73) Man TGL 8.180, р/н НОМЕР_130 , VIN-код НОМЕР_131 ;

74) Renault Duster, р/н НОМЕР_102 , VIN-код НОМЕР_103 ;

75) LEXUS LX 570, р/н НОМЕР_132 , VIN-код НОМЕР_133 ;

76) TESLA MODEL X, р/н НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_134 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Ворскла сталь" , а саме транспортні засоби:

1) ПАЗ 4234, р/н НОМЕР_135 , VIN-код НОМЕР_136 ;

2) УАЗ 31622, р/н НОМЕР_137 , VIN-код НОМЕР_138 ;

3) Toyota Camry, р/н НОМЕР_139 , VIN-код НОМЕР_140 ;

4) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_141 , VIN-код НОМЕР_142 ;

5) Chevrolet Niva, р/н НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 ;

6) ГАЗ 31105-121 , р/н НОМЕР_146 , VIN-код НОМЕР_147 ;

7) Mitsubishi Outlander, р/н НОМЕР_148 , VIN-код НОМЕР_149 ;

8) Mitsubishi L 200, р/н НОМЕР_150 , VIN-код НОМЕР_151 ;

9) Skoda Superb, р/н НОМЕР_152 , VIN-код НОМЕР_153 ;

10) Skoda Superb, р/н НОМЕР_154 , VIN-код НОМЕР_50 ;

11) Honda Legend, р/н НОМЕР_155 , VIN-код НОМЕР_156 ;

12) Chevrolet, р/н НОМЕР_143 , VIN-код НОМЕР_144 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "Будівельна компанія "Основа" , а саме транспортні засоби:

1) Subaru Outback, р/н НОМЕР_157 , VIN-код НОМЕР_158 ;

2) Volkswagen, р/н НОМЕР_159 , VIN-код НОМЕР_160 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ПП "Галла люкс" , а саме транспортні засоби:

1) УАЗ, р/н НОМЕР_161 , VIN-код НОМЕР_162 ;

2) УАЗ, р/н НОМЕР_163 , VIN-код НОМЕР_164 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно власником якого є ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" , а саме транспортні засоби:

1) ГАЗ 32213, 2009 р.в., р/н НОМЕР_165 , VIN-код НОМЕР_166 ;

2) Daewoo Lanos, 2007 р.в., р/н НОМЕР_167 , VIN-код НОМЕР_168 ;

3) Volkswagen Tiguan, 2021 р.в., р/н НОМЕР_169 , VIN-код НОМЕР_170 ;

4) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_171 , VIN-код НОМЕР_172 ;

5) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_173 , VIN-код НОМЕР_174 ;

6) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_175 , VIN-код НОМЕР_176 ;

7) Mercedes-Benz G 500, 2022 р.в., р/н НОМЕР_177 , VIN-код НОМЕР_178 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Сенс банк", МФО 300346, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ФК "Авангард-ДС" () рахунок НОМЕР_179 код валюти 980;

2) ПП "Галла люкс" () рахунки НОМЕР_180 код валюти 980, НОМЕР_181 код валюти 980;

3) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунок НОМЕР_182 код валюти 980;

4) ТОВ "Феррекспо-гідромет" () рахунок НОМЕР_183 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "Кліринговий дім", МФО 300647, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера "А", наступних юридичних осіб:

1. ТОВ "СН Інвестиції" () рахунки НОМЕР_184 код валюти 840; НОМЕР_185 код валюти 980;

2. ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_186 код валюти 840, НОМЕР_187 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АБ "Укргазбанк", МФО 320478, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "СН Інвестиції" () рахунок НОМЕР_188 код валюти 980;

2) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_189 код валюти 980, НОМЕР_190 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Укрбудінвестбанк", МФО 380377, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунок НОМЕР_191 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Райффайзен банк", МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Будівельна компанія "Основа" () рахунок НОМЕР_192 код валюти 980, НОМЕР_193 код валюти 980;

2) ТОВ "Воютицький спиртзавод" () рахунок НОМЕР_194 код валюти 980, НОМЕР_195 код валюти 980;

3) ТОВ "Іваньківський спиртзавод" () рахунок НОМЕР_196 код валюти 980;

4) ТОВ "Магеллан інвестментс" () рахунок НОМЕР_197 код валюти 980;

5) ПРАТ "Окма" () рахунки НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980, НОМЕР_200 код валюти 980, НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980.

6) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_203 код валюти 980, НОМЕР_204 код валюти 980;

7) ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунки НОМЕР_205 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ "Альпарі банк", МФО 380894, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Тарасівська, будинок 19, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_206 код валюти 980, НОМЕР_206 код валюти 840, НОМЕР_206 код валюти 978;

2) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_207 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, код ЄДРПОУ НОМЕР_208 , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Агрібізнес" () рахунок НОМЕР_209 код валюти 980;

2) ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» () рахунок НОМЕР_210 код валюти 980;

3) ТОВ "Будівельна компанія "Основа" () рахунки НОМЕР_211 код валюти 980, НОМЕР_212 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 980, НОМЕР_213 код валюти 643, НОМЕР_213 код валюти 840, НОМЕР_214 код валюти 980, НОМЕР_215 код валюти 980.

4) ТОВ "Ворскла сталь" () рахунок НОМЕР_216 код валюти 980;

5) ТОВ "Газотурбінні технології" () рахунки НОМЕР_217 код валюти 980, НОМЕР_218 код валюти 980;

6) ТОВ "Глоріоза" () рахунок НОМЕР_219 код валюти 980;

7) ТОВ "ЗВ Ріелті" () рахунок НОМЕР_220 код валюти 980;

8) ТОВ "Спектрум контакт" () рахунок НОМЕР_221 код валюти 980;

9) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунки НОМЕР_222 код валюти 980, НОМЕР_222 код валюти 840, НОМЕР_222 код валюти 978, НОМЕР_223 код валюти 980;

10) ТОВ "Таймкол" () рахунки НОМЕР_224 код валюти 980; НОМЕР_224 код валюти 840; НОМЕР_224 код валюти 978;

11) ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" () рахунки НОМЕР_225 код валюти 980; НОМЕР_226 код валюти 978; НОМЕР_226 код валюти 980; НОМЕР_227 код валюти 980; НОМЕР_226 код валюти 840, НОМЕР_228 код валюти 980, НОМЕР_227 код валют 840, НОМЕР_227 код валют 978.

12) ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунки НОМЕР_229 код валюти 980; НОМЕР_230 код валюти 980;

13) ТОВ "ЕКОТЕХНОПАРК СЕС-2018" () рахунки НОМЕР_231 код валюти 980;

14) ТОВ "НЕОМІНЕРАЛИ" () рахунки НОМЕР_232 код валюти 980;

15) ПРАТ "Окма" () рахунки НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980;

16) ТОВ "СН Інвестиції" () рахунки НОМЕР_235 код валюти 980; НОМЕР_235 код валюти 840; НОМЕР_235 код валюти 978; НОМЕР_236 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в Акціонерний банк "Південний", МФО 328209, , юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ЗВ Ріелті" () рахунки НОМЕР_237 код валюти 980;

2) ТОВ "КМ Інвестпроект" () рахунки НОМЕР_238 код валюти 980, НОМЕР_238 код валюти 840, НОМЕР_238 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Ощадбанк", МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Агрібізнес" () рахунок НОМЕР_239 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Айбокс банк", МФО 322302, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 А, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Глоріоза" () рахунок НОМЕР_240 код валюти 980;

2) ТОВ "Магеллан інвестментс" () рахунок НОМЕР_241 код валюти 980;

3) ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" () рахунок НОМЕР_242 код валюти 980;

4) ТОВ "Таймкол" () рахунок НОМЕР_243 код валюти 980;

ТОВ "ФК "ФІНТАКТ" () рахунок НОМЕР_244 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "Укрсиббанк", МФО 351005, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Полтавські молокопродукти" () рахунки НОМЕР_245 код валюти 980; НОМЕР_246 код валюти 980;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "ОТП банк", МФО 300528, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ФЕРРОСТРОЙ" () рахунки НОМЕР_247 код валюти 980; НОМЕР_247 код валюти 840; НОМЕР_247 код валюти 643; НОМЕР_247 код валюти 978.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, наступних юридичних осіб:

1) ПП "Галла люкс" () рахунки НОМЕР_248 код валюти 978, НОМЕР_249 код валюти 980, НОМЕР_250 код валюти 980;

2) ТОВ "Основа-ЦП" () рахунки НОМЕР_251 код валюти 980, НОМЕР_252 код валюти 980;

3) ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" () рахунок НОМЕР_253 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", МФО 313849, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" () рахунок НОМЕР_254 код валюти 980.

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ОСНОВА-ЦП" () рахунок НОМЕР_255 код валюти 980, НОМЕР_255 код валюти 840, НОМЕР_256 код валюти 980.

Заборонено службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ПрАТ "Окма" ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права - 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" та грошові кошти ПрАТ "Окма" на банківських рахунках в АТ "Райффайзен банк", МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, рахунки НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980, НОМЕР_200 код валюти 980, НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980; в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, рахунки НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980, із накладеними заборонами, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у накладенні арешту на майно ПРАТ "Окма".

Обгрунтовуючи клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що ухвала апелянту не направлялась, а її копію отримано лише 03.01.2024.

В апеляційній скарзі представник зазначав, що при розгляді клопотання слідчий суддя обмежився лише наведенням змісту ст. 170 КПК України, але не виконав обов`язок встановлення існування сукупності конкретних підстав чи розумних підозр вважати, що корпоративні права та грошові кошти ПрАТ «Окма», на які накладається арешт та заборони, є доказом злочину у рамках кримінального провадження № 0000890 відносно обставин та подій 2007 - 2015 років та чи можливо у такий спосіб досягти мети арешту майна; підпадає під ознаки майна, на яке може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України; або належить суб`єкту, визначеному ч. 6 ст. 170 КПК України, на майно якого може бути накладено арешт з метою відшкодування шкоди завданої підозрюваною особою та за цивільним позовом до такої особи.

Слідчим суддею не досліджено особливості господарської діяльності ПрАТ «Окма», яка є виключно ліцензованою депозитарною діяльністю, а відтак не стосується і не може стосуватися обставин діяльності будь-яких фізичних та юридичних осіб за кримінальним провадженням № 0000890 від 14.06.2019 року.

Крім того, не зважаючи на те, що прокурор у клопотанні вказав на кінцевого бенефіціара ПрАТ «Окма» ОСОБА_9 , який володіє тільки 14,3 % у статутному капіталі ПрАТ «Окма» і не навів склад інших акціонерів ПрАТ «Окма», слідчий суддя наклав арешт на весь статутний капітал у розмірі 100%, чим безпідставно обмежив права інших акціонерів.

У кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року відносно ПрАТ «Окма» чи ОСОБА_9 кримінальне провадження не здійснюється, підозра не пред`явлена.

В ухвалі слідчого судді відсутні обґрунтування, якими доказами (обставинами) прокурор довів, що ПрАТ «Окма» та його кінцевий бенефіціар є пов`язаними з підозрюваними у кримінальному провадженні.

На переконання апелянта, формальна постанова слідчого про визнання речовим доказом не є безспірним встановленням факту, що корпоративні права та грошові кошти, є речовим доказом.

Також апелянт зазначав, що головною ознакою майна, яке підлягає арешту для забезпечення спеціальної конфіскації, є не належність його певній особі, а безпосередній зв`язок з вчиненням злочину. Однак з матеріалів клопотання неможливо встановити, яке відношення арештоване майно та кошти мають до розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, слідчим суддею не враховано відсутність підстав для накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки підозра у даному кримінальному провадженні ПрАТ «Окма» чи його посадовим особам не пред`явлена, ПрАТ «Окма» в силу закону не несе цивільної відповідальності за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечно діяння; та цивільний позов у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року не заявлений, жодної неправомірної вигоди ПрАТ «Окма» не отримувала.

Крім того, 24.01.2024 надійшла апеляційна скарга ОСОБА_6 в інтересах ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ", в якій апелянт просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права - 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" ; та грошові кошти всіх банківських рахунків ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" в: АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, рахунки НОМЕР_255 код валюти 980, НОМЕР_255 код валюти 840, НОМЕР_256 код валюти 980; в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, рахунки НОМЕР_251 код валюти 980, НОМЕР_252 код валюти 980, із накладеними заборонами, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у накладенні арешту на майно ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ". Обгрунтовуючи клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що ухвала апелянту не направлялась, а фотокопію ухвали ним отримано від сторонньої особи.

В апеляційній скарзі представник навів доводи, аналогічні доводам в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ПрАТ «Окма». Додатково апелянт зазначав, що джерела походження коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал ТОВ "ОСНОВА-ЦП", перевірялись безпосередньо Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі офіційно поданих ТОВ "ОСНОВА-ЦП" документів перед отриманням ліцензії.

Згідно витягу з ЄДРПОУ кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ОСНОВА-ЦП", які мають непрямий вирішальний вплив, є ОСОБА_10 ( 75% прав голосу) та ОСОБА_11 (25 % прав голосу), які не є пов`язаними особами ні з особою, якій пред`явлено підозру, ні з іншими особами та підприємствами вказаними у підозрі чи витягах з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000890 від 14.06.2019 року.

Слідчим суддею залишено поза увагою наявність у ТОВ "ОСНОВА-ЦП" другого кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_11 , до якого прокурор не має претензій, однак накладаючи арешт на корпоративні права та рахунки ТОВ "ОСНОВА-ЦП", слідчий суддя фактично безпідставно обмежив праваОСОБА_11 на ведення господарської діяльності.

Крім того, зазначав, що посилаючись на наявність цивільного позову потерпілого АТ «Банк «Фінанси та Кредит», слідчим суддею не досліджено, що наявний у клопотанні прокурора цивільний позов подано у іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні за № 0000279 від 12.01.2015 року, окрім того, він датований 11.11.2016 року, у той час як кримінальне провадження № 0000890 внесено до ЄРДР 14.06.2019 року, тобто ще до його відкриття, а тому цей позов не стосується обставин кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання прокурора.

Судово-економічна експертиза (висновок експерта N°17497/17976/16-45 від 24.11.2016), за висновком якої встановлено, що діями службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нанесено збитків (шкоди) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на загальну суму 2 517 699 717. 98 грн., призначалась та проведена також в іншому кримінальному провадженні, а саме у провадженні за №0000279 від 12.01.2015.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_6 в інтересах ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ", який підтримав подані апеляційні скарги, думку прокурора ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження підлягають задоволенню, а апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представників власників майна, дані про направлення та вручення їм копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

Як зазначив представник ОСОБА_6 в інтересах ПрАТ "ОКМА", копію оскаржуваної ухвали отримано ПрАТ "ОКМА" лише 03.01.2024. Для ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" копію оскаржуваної ухвали вручено не було.

Відомостей на спростування вказаних обставин матеріали справи не містять.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги відсутність відомостей про направлення та вручення ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" копії оскаржуваної ухвали, колегія суддів вважає обгрунтованими доводи представника ОСОБА_6 в інтересах в інтересах вказаних товариств про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, а відтак пропущений апелянтом процесуальний строк підлягає поновленню.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000890, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Як зазначено у клопотанні прокурора, банк «Фінанси та Кредит» зареєстрований 30 жовтня 1991 року як «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як комерційний банк «Фінанси та Кредит», у грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до статуту банку внесено зміни: банк зареєстровано як банк « Фінанси та Кредит », ТОВ. У 2007 році банк « Фінанси та Кредит » реорганізовано з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. У 2009 році банк реорганізовано у акціонерне товариство.

Як зазначив прокурор в клопотанні, у червні 2007 року ОСОБА_14 дав усну вказівку голові правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_15 та ОСОБА_12 відкрити від імені компанії Nasterno Commercial Limited рахунки для отримання кредиту під заставу коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які розміщенні на кореспондентських рахунках, що відкриті у «East-West United Bank S.A.» (далі EWUB), за адресою: 10, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Велике Герцогство Люксембург).

27.06.2007 ОСОБА_12 , використовуючи генеральну довіреність від 12.06.2007 року, підписану директором компанії Nasterno Commercial Limited ОСОБА_31, подав заяву до East-West United Bank S.A. спільно із копіями документів на відкриття рахунку корпоративного клієнта. Згідно документів, наданих компанією Nasterno Commercial Limited до East-West United Bank S.A. рахунок відкривався з метою отримання кредитних коштів у вказаному банку під заставу грошових коштів, які розміщено на кореспондентському рахунку АТ Банк « Фінанси та Кредит» відкритому у East-West United Bank S.A .

02.07.2007 ОСОБА_12 уклав між компанією Nasterno Commercial Limited та East-West United Bank S.A. договір позики на відкриття кредитної лінії. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору, East-West United Bank S.A. погоджується надати компанії Nasterno Commercial Limited позику на суму 18 928 569, 44 долари США. У пункті 2.2. вказаного договору зазначено, що кредитні кошти будуть використані на придбання цінних паперів. Договір позики від 02.07.2007 року підписані належним чином уповноваженими представниками, а саме зі сторони компанії Nasterno Commercial Limited директором ОСОБА_12 , а зі сторони East-West United Bank S.A. керівником операційного відділу ОСОБА_32.

03.04.2008 року між банком АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та банком East-West United Bank S.A. укладено договір застави. Відповідно до вказаного договору АТ «Банк «Фінанси та Кредит» передавав в заставу East-West United Bank S.A. кошти, що були розміщені на кореспондентському рахунку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_257 , відкритому у вказаному банку-нерезиденту, у розмірі не менше 18 928 569,44 доларів США як забезпечення по кредитному договору компанії Nasterno Commercial Limited від 02.07.2007 року, зі змінами, внесеними 03.04.2008 року. Договір застави від 03.04.2008 року підписані належним чином уповноваженими представниками: зі сторони банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - заступником голови правління ОСОБА_12 , зі сторони East-West United Bank S.A. - генеральним директором ОСОБА_16 та кредитним інспектором ОСОБА_17 .

З клопотання вбачається, що ОСОБА_14 підозрюється в організації розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, згідно даних клопотання, ОСОБА_14 підозрюється в організації розтрати чужого майна, а саме - майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банківської установи, шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

До вказаної діяльності ОСОБА_14 залучив: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

У свою чергу, встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_9 має батька - ОСОБА_23 та матір ОСОБА_24 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та рідного брата ОСОБА_27 .. Так, рідні брати ОСОБА_18 та ОСОБА_10 мають батьків ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , який має батьків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та рідну сестру ОСОБА_24 .

Таким чином, матір ОСОБА_9 є рідною сестрою батька ОСОБА_18 та ОСОБА_10 та останні являються двоюрідними братами з ОСОБА_9 .

Окрім того, ОСОБА_20 , ОСОБА_29 та ОСОБА_21 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_20 є чоловіком ОСОБА_21 , а ОСОБА_19 є їхнім сином.

Водночас, ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 14.3 % у ПрАТ "Окма" та має прямий вирішальний вплив;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Авангард-ДС" ;

3. 100 % у ТОВ "Авангард інвест про" ;

4. 50 % у ПП "Галла люкс" та має прямий вирішальний вплив;

5. 100 % у ТОВ "Феррострой" ;

6. 100 % у ТОВ "Екотехнопарк СЕС-2018" ;

7. 100 % у ТОВ «Будівельна компанія «Вишгород» .

У свою чергу, ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 75 % у ТОВ "Основа-ЦП" ;

2. 75 % у ТОВ "Будівельна компанія "Основа" .

Відповідно, ОСОБА_18 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 88 % у ТОВ "Магеллан інвестментс" ;

2. 100 % у ТОВ "ФК "Фінтакт" ;

3. 76,2 % у ТОВ "Глоріоза" ;

4. 100 % у ТОВ "КМ Інвестпроект" ;

5. 100 % у ТОВ "СН Інвестиції" ;

6. 100 % у ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" ;

7. 100 % у ТОВ "Воютицький спиртзавод" ;

8. 100 % у ТОВ "Іваньківський спиртзавод" .

Водночас, ОСОБА_20 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "Неомінерали" ;

2. 99 % у ТОВ "Феррекспо-гідромет" ;

3. 90,9 % у ТОВ "Ворскла сталь" , засновниками у вказаній компанії є ТОВ "Неомінерали" на 90 % та ОСОБА_14 на 10 %.

Також, ОСОБА_29 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 100 % у ТОВ "ЗВ ріелті" ;

2. 99 % у ТОВ "Спектрум контакт" ;

3. 100 % у ТОВ "Полтавські молокопродукти" .

А також, ОСОБА_21 є кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб на:

1. 99,9 % у ТОВ "Гармоніка" ;

2. 99,9 % у ТОВ "Южмарин груп" ;

3. 100 % у ТОВ "Агрібізнес" ;

4. 100 % у ТОВ "Газотурбінні технології" .

Та, ОСОБА_22 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Таймкол» на 100 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між юридичними особами кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 є стійкий взаємний фінансово-господарський зв`язок.

Прокурор також зазначає, що ОСОБА_14 через вищезазначених громадян здійснює цілеспрямовані заходи з купівлі нерухомості, активів, майнових прав, а також провадять господарську діяльність у своїх інтересах.

Постановою старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 від 09.05.2023 корпоративні права юридичних осіб, нерухоме майно, рухоме майно та грошові кошти на банківських рахунках визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження № 0000890.

10.05.2023 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно вказаних у клопотанні Товариств, у тому числі на 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" та грошові кошти ПрАТ "Окма" на банківських рахунках в АТ "Райффайзен банк", МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, рахунки НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980, НОМЕР_200 код валюти 980, НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980; в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, рахунки НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980; та корпоративні права - 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" ; та грошові кошти всіх банківських рахунків ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" в: АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, рахунки НОМЕР_255 код валюти 980, НОМЕР_255 код валюти 840, НОМЕР_256 код валюти 980; в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, рахунки НОМЕР_251 код валюти 980, НОМЕР_252 код валюти 980, з метою збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації майна та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000890 та накладено арешт на вказане у клопотанні майно, у тому числі на 100 % статутного капіталу ПрАТ "Окма" та грошові кошти ПрАТ "Окма" на банківських рахунках в АТ "Райффайзен банк", МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А, рахунки НОМЕР_198 код валюти 980, НОМЕР_199 код валюти 980, НОМЕР_200 код валюти 980, НОМЕР_201 код валюти 980, НОМЕР_202 код валюти 980; в ПуАТ "КБ "Акордбанк", МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, рахунки НОМЕР_233 код валюти 980, НОМЕР_234 код валюти 980; та корпоративні права - 75 % статутного капіталу ТОВ "Основа-ЦП" ; та грошові кошти всіх банківських рахунків ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" в: АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, , юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, рахунки НОМЕР_255 код валюти 980, НОМЕР_255 код валюти 840, НОМЕР_256 код валюти 980; в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, рахунки НОМЕР_251 код валюти 980, НОМЕР_252 код валюти 980, із забороною відчуження, розпорядження та користування, забороною службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, та забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена лише в частині накладення арешту на корпоративні права та грошові кошти ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ", то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги, та лише щодо накладення арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно, колегією суддів не перевіряється.

Постановляючи вказану ухвалу, слідчий суддя виходив з необхідності арешту вищевказаного майна з метою збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації майна та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Із висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п.п. 1, 2 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора, подане в межах кримінального провадження № 0000890, та наклав арешт на корпоративні права та грошові кошти ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ", з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні,з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а також з метою можливої спеціальної конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з огляду на те, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна для виконання завдань арешту майна, з метою збереження речових доказів, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у разі постановлення обвинувального вироку та задоволення заявлених цивільного позову.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене, приховане чи зникнути.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" та грошові кошти на банківських рахунках вказаних товариств, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційних скарг про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали ретельно перевірялися, проте не знайшли свого підтвердження, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Викладені в апеляційних скаргах доводи про те, що діяльність ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" не стосується обставин діяльності інших фізичних та юридичних осіб в кримінальному провадженні № 0000890, та їх кінцеві бенефіціари не мають відношення до підозрюваного у кримінальному провадженні, спростовуються матеріалами судового провадження, які свідчать про те, що органом досудового розслідування встановлено причетність кінцевих бенефіціарів ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до діяльності підозрюваного у кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_14 .

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

На даному етапі досудового розслідування встановлено причетність ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" до обставин кримінального провадження № 0000890 та сукупність долучених до клопотання матеріалів є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна вказаних юридичних осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування здійснюється збирання доказів та встановлення усіх обставин кримінальнихправопорушень.

При цьому, доводи апелянтів про наявність у ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" інших бенефіціарних власників, які володіють іншими частками статутних капіталів, не спростовують правильність висновків слідчого судді про наявність на даному етапі досудового розслідування підстав для арешту вказаного майна.

Крім того, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Доводи представника про те, що посадовим особам ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" не повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 0000890, не можуть бути підставою для відмови у задоволенні клопотання з огляду на положення КПК України, відповідно до якого майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 117, 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання представника ОСОБА_6 в інтересах ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" задовольнити та поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року.

Апеляційні скарги представника ОСОБА_6 в інтересах ПрАТ "ОКМА" та ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ" залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3