Справа № 461/7170/24
Провадження № 1-кс/461/5369/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

05.09.2024 слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій установчих документів, списку працівників станом на дату проведення торгів аукціону продажу земельної ділянки кадастровий номер: :08:012:0105, інформації щодо особи, котра подавала заяву на участь у аукціоні, її наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, який відповідно до ст.12 КК України віднесене до категорії тяжких злочинів.

У відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 02.02.2022 на Інтернет платформі аукціонів з продажу та здачі в оренду майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення NoLSE001-UA-053 про аукціон з продажу земельної ділянки y власність площею 0,6407га, кадастровий номер: :08:012:0105, 3 цільовим призначенням - для розміщення експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Початкова вартість продажу лоту: 5 170 834.00 грн. без ПДВ.

Проте, вищевказані земельні торги не відбулись у зв?язку з відсутностю учасників. 12.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 (повторно) опубліковано оголошення NoLSE001-UA-181, початкова вартість продажу лоту: 5 170 834.00 грн. без ПДВ.

Участь в земельних торгах прийняло два учасника, а саме:

1. Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновниками є ТзОв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (90,00% статутного капіталу) та ПІПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (10,00% статутного капіталу) кінцеві бенефіціарні власники - ОСОБА_5 (49,05 % статутного капіталу) та ОСОБА_6 (26,1% статутного капіталу);

2. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (100% статутного капіталу), кінцеві бенефіціарні власники - ОСОБА_5 (49,05 % статутного капіталу) та ОСОБА_6 (26,1% статутного капіталу).

Закриті цінові пропозиції учасників: корпорація «Енергоресурс-інвест» склала - 5 223 550,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала - 5 222 550,00 грн.

Цінові пропозиції учасників по раундах 1, 2 та 3 не змінювались. За результатами аукціону переможцем обрана Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аукціону 16.06.2022 укладено договір купівлі продажу вказаної земельної ділянки.

Крім того, відповідно до п.20 ч.1 ст.1 ЗУ «Про публічні закупівлі» дано визначення терміну «пов?язана особа». Однією з ознак пов?язаної особи є - юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі.

Відтак, посадові особи вказаних підприємств вчинили антиконкурентні узгоджені дії, чим спотворили результати аукціону. В свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснили належних заходів реагування в межах компетенції. що вказує на зловживання їх службовим становищем в інтересах вищевказаної юридичної особи.

Вказані вище факти підтверджуються у відповідності до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 з якої слідує, що Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене п.4 ч.2 ст.6 та п.1 ст.50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону на «Продаж земельної ділянки у власність площею 0,64074 га, кадастровий номер: :08:012:0105, що розташована у АДРЕСА_2 . Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (ідентифікатор аукціону LSE001-UA-181).

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Вилучення документів, що знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити усіх засновників, керівників, уповноважених осіб організації, здобути інформацію щодо вчинення всіх реєстраційних дій стосовно вказаної організації, отримати доступ до протоколів засідань, довіреностей, які надавались в ході діяльності, отримати зразки підпису та почерку службових осіб установи, чи осіб, котрі діяли за довіреністю, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз в подальшому проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, що надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому їх можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, та зважаючи на те, що існує загроза знищення та зміни документів, без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналівсистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме установчих документів, списку працівників станом на дату проведення торгів аукціону продажу земельної ділянки кадастровий номер: :08:012:0105, інформації щодо особи, котра подавала заяву на участь у аукціоні, її наказу про призначення на посаду, посадової інструкції.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1