Провадження № 1-кс/592/6618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000718 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 10.05.2024 до Сумського РУП з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту та зв`язавшись з продавцем ( моб. Тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) домовилась про його купівлю з передплатою та в подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , але 06.05.2024 оголошення було видалено та слухавку ніхто не піднімав.

13.05.2024, невстановлена особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, під приводом продажу неіснуючого товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи сім-карту оператора стільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі » 3500 грн., які останній перерахував в якості оплати зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 . Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 46788 від 16.08.2024).

13.05.2024, невстановлена особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, під приводом продажу неіснуючого товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи сім-карту оператора стільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 3500 грн., які останній перерахував в якості оплати зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 . Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 46983 від 17.08.2024).

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 11.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000718 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 01.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали до 20.11.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1