Справа №465/7361/24
Провадження1-кс/465/1632/24
УХВАЛА

слідчого судді

23.09.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000878 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 09.09.2024 в ЛРУП № 2 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного оператора НОМЕР_1 , про те, що 09.09.2024, близько 16:15 ОСОБА_5 перейшла за посиланням про грошову допомогу, де ввела інформацію по своїй банківській картці, внаслідок чого невідома особа, шахрайським способом отримала дані по банківській картці ОСОБА_5 та у подальшому шляхом незаконних операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40835 гривень, шляхом їх списання з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котра повідомила, що 09.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 835 гривень 54 копійки, що були зняті з її банківського рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також встановлено, що кошти потерпілої були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Слідчий покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00: 00 19.09.2024;

- інформацію про процедуру відкриття по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024, у тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

- деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024, за період з 00:00 08.09.2024 до 00:00 19.09.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6