Справа № 186/1194/24
Провадження № 1-кс/0186/169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.06.2024 року близько 14.28 год. невстановлена особа викрала грошові кошти з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ур. м. Новокузнецьк, Кемеровської області) у сумі 16 500 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

12.07.2024 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що в його власності перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/р НОМЕР_1 , якою користувався лише він та його дружина ОСОБА_5 . Потерпілим було зазначено, що банківська карта зберігалась у гаманці його дружини. При цьому, у гаманці знаходився аркуш, на якому був записаний пін-код від банківської карти (б/р НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Так, 25.06.2024 потерпілий Кушнер перебував у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого його було покладено на лікування до інфекційного відділення та надано перелік медичних засобів та препаратів, які необхідно було купити. Таким чином, потерпілий ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 у аптеці, що розміщена у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - придбали ліки, після чого потерпілий перебував у лікарні, а його дружина ОСОБА_5 , після того, як допомогла останньому розкласти речі, то попрямувала до автобусної зупинки, щоб їхати до с. Мар`їна Роща, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Після чого, 27.06.2024 року до потерпілого у лікарню приїхала його дружина та повідомила йому про те, що 25.06.2024 року вона загубила свій гаманець, в якому знаходились грошові кошти в розмірі 600 грн. та банківські карти (в тому числі й банківська карта б/р НОМЕР_1 ).

Далі, 11.07.2024 року ОСОБА_4 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він замінив втрачену карту, та дізнався про те, що з його банківської карти (б/р НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в розмірі 16 500 грн. у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .

В якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.06.2024 року дійсно в її гаманці знаходились:

- банківські карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, належна ОСОБА_5 (на якій були відсутні грошові кошти); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, належна ОСОБА_4 (на балансі якої було близько 16 500 грн.)

- готівка 600 грн., (три купюри по 200 грн.)

- візитки;

- папірці, серед яких був папірець, на якому записані пін-коди від банківських карток.

Зі слів ОСОБА_5 , то 25.06.2024 року вона разом зі своїм чоловіком перебували у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у інфекційному відділенні. Після чого, близько о 17.00 год. свідок ОСОБА_5 поїхала на дачу до с. Мар`їна Роща, Синельниківського району, Дніпропетровської області. Та перебуваючи вже у селі свідок виявила, що загубила власний гаманець, а саме десь поблизу аптеки, що розміщена у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тобто коли останній раз відкривала сумку).

Після чого, 27.06.2024 року, свідок приїхала в лікарню до свого чоловіка ОСОБА_4 та повідомила про факт втрати власного гаманця, в якому знаходились банківські карти та грошові кошти в розмірі близько 600 грн.

Вивченням виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 28.03.2024 року за період 25.06.2024 року 30.06.2024 року, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2024, встановлено, що 25.06.2024 року о 14.28 год. було проведено операцію по рахунку « НОМЕР_3 угода SAMDNWFC4 від 28.03.2014 року»; Зняття готівки в банкоматі: « АДРЕСА_2 »; сума у валюті операції «16 500, 00 UAN», залишок після операції «75,49».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 25.06.2024 року.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні банку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалась та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 25.06.2024;

- інформацію про місце знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 25.06.2024 знімалась готівка із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_4 , яке проводилось 25.06.2024 о 14.28 год.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 25.06.2024 року близько 14.28 год. невстановлена особа викрала грошові кошти з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ур. м. Новокузнецьк, Кемеровської області) у сумі 16 500 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000288 від 11 липня 2024 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів відкриття та роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалась та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 25.06.2024 року;

- інформацію про місце знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 25.06.2024 року знімалась готівка із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_4 , яке проводилось 25.06.2024 року о 14.28 год.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 30 липня 2024 року по 30 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1