печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року

м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про надання слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 або за іншим фактичним місцем знаходження, з метою їх вилучення, а саме:

- фінансово-господарські документи, розрахунково-калькуляційні матеріали, документи бухгалтерського обліку та проведених розрахунків за договорами оперативного лізингу (оренди) № 210615/ОЛ-0288 від 15.06.2021,

№ 210615/ОЛ-0289 від 15.06.2021, № 210820/ОЛ-0301 від 20.08.2021,

№ 210914/ОЛ-0303 від 14.09.2021, № 210922/ОЛ-0305 від 22.09.2021,

№ 210927/ОЛ-0307 від 27.09.2021, № 210930/ОЛ-0308 від 30.09.2021,

№ 211112/ОЛ-0316 від 12.11.2021, № 211122/ОЛ-0318 від 22.11.2021,

№ 211206/ОЛ-0320 від 06.12.2021, № 211206/ОЛ-0321 від 06.12.2022,

№ 211207/ОЛ-0322 від 07.12.2021, № 220629/ОЛ-0328 від 29.06.2022,

№ 220707/ОЛ-0329 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0330 від 07.07.2022,

№ 220707/ОЛ-0331 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0332 від 07.07.2022,

№ 220707/ОЛ-0333 від 07.07.2022, № 220914/ОЛ-0334 від 14.09.2022 у т.ч. в електронному вигляді;

- оригінал протоколу про припинення зобов`язання зарахуванням від 04.01.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, що стали підставою його укладання (листування, тощо);

- інформацію та документи про перебування на балансі підприємства та бухгалтерського обліку транспортних засобів трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_2 ); трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_3 ); трактора Беларус-1523В, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_4 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_11, 2022 р.в., (д.н.з. НОМЕР_5 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_10, 2022 р.в (д.н.з. НОМЕР_6 ); автомобіля Renault Duster НОМЕР_12, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, (д.н.з. НОМЕР_7 ); автомобіля Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_8 , 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, (д.н.з. НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- договори купівлі - продажу транспортних засобів трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_2 ); трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_3 ); трактора Беларус-1523В, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_4 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_11, 2022 р.в., (д.н.з. НОМЕР_5 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_10, 2022 р.в (д.н.з. НОМЕР_6 ); автомобіля Renault Duster НОМЕР_12, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, (д.н.з. НОМЕР_7 ); автомобіля Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_8 , 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, (д.н.з. НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- фінансову звітність (весь пакет) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2022 року та 31.12.2023 року;

- регістри бухгалтерського обліку операцій за договорами оперативного лізингу (оренди) укладеними з ДП (Філією) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- документи щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (вхідна, вихідна кореспонденція, додаткові угоди тощо) протягом 2021-2023 років;

- установчі документи (положення, статут тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли протягом 2021-2023 років;

- документи щодо визначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було покладено обов`язок представництва інтересів державного підприємства, в тому числі документи про призначення на посади таких службових осіб, їх посадові інструкції, положення про підрозділи та органи, в яких вони проходять службу, усі переміщення за посадами, резюме, документи, що посвідчують особи та підтверджують громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання, копії трудових книжок, реєстраційної картки платника податків, заповнені особові листки з обліку кадрів, автобіографії тощо, за період 2021-2023 років.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Досудовим слідством установлено, що згідно з Актом проведення контрольного заходу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпатського лісового офісу від 11.09.2023, протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.

Відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.

Аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингово платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вищевказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн з ПДВ. Також всі транспортні засоби повернуто Лізингодавцю 04.01.2023, про що складено Акти приймання-передачі (повернення з оперативного лізингу) основних засобів.

Запитувані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Однак, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Згідно з Акту проведення контрольного заходу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпатського лісового офісу від 11.09.2023 встановлено, що протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.

Крім того, відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 року по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.

Аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингово платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вищевказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн з ПДВ. Також всі транспортні засоби повернуто Лізингодавцю 04.01.2023, про що складено Акти приймання-передачі (повернення з оперативного лізингу) основних засобів

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за межами договірних відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є недоведеним, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ч. 4

ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 або за іншим фактичним місцем знаходження, з метою їх вилучення, а саме:

- фінансово-господарські документи, розрахунково-калькуляційні матеріали, документи бухгалтерського обліку та проведених розрахунків за договорами оперативного лізингу (оренди) № 210615/ОЛ-0288 від 15.06.2021,

№ 210615/ОЛ-0289 від 15.06.2021, № 210820/ОЛ-0301 від 20.08.2021,

№ 210914/ОЛ-0303 від 14.09.2021, № 210922/ОЛ-0305 від 22.09.2021,

№ 210927/ОЛ-0307 від 27.09.2021, № 210930/ОЛ-0308 від 30.09.2021,

№ 211112/ОЛ-0316 від 12.11.2021, № 211122/ОЛ-0318 від 22.11.2021,

№ 211206/ОЛ-0320 від 06.12.2021, № 211206/ОЛ-0321 від 06.12.2022,

№ 211207/ОЛ-0322 від 07.12.2021, № 220629/ОЛ-0328 від 29.06.2022,

№ 220707/ОЛ-0329 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0330 від 07.07.2022,

№ 220707/ОЛ-0331 від 07.07.2022, № 220707/ОЛ-0332 від 07.07.2022,

№ 220707/ОЛ-0333 від 07.07.2022, № 220914/ОЛ-0334 від 14.09.2022 у т.ч. в електронному вигляді;

- оригінал протоколу про припинення зобов`язання зарахуванням від 04.01.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, що стали підставою його укладання (листування, тощо);

- інформацію та документи про перебування на балансі підприємства та бухгалтерського обліку транспортних засобів трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_2 ); трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_3 ); трактора Беларус-1523В, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_4 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_11, 2022 р.в., (д.н.з. НОМЕР_5 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_10, 2022 р.в (д.н.з. НОМЕР_6 ); автомобіля Renault Duster НОМЕР_12, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, (д.н.з. НОМЕР_7 ); автомобіля Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_8 , 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, (д.н.з. НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- договори купівлі - продажу транспортних засобів трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_2 ); трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_3 ); трактора Беларус-1523В, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_4 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_11, 2022 р.в., (д.н.з. НОМЕР_5 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_10, 2022 р.в (д.н.з. НОМЕР_6 ); автомобіля Renault Duster НОМЕР_12, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, (д.н.з. НОМЕР_7 ); автомобіля Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_8 , 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, (д.н.з. НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- копію фінансової звітності (весь пакет) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2022 та 31.12.2023;

- регістри бухгалтерського обліку операцій за договорами оперативного лізингу (оренди) укладеними з ДП (Філією) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

- документи щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (вхідна, вихідна кореспонденція, додаткові угоди тощо) протягом 2021-2023 років;

- копії установчих документів (положення, статут тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли протягом 2021-2023 років;

- копії документів щодо визначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких було покладено обов`язок представництва інтересів державного підприємства, в тому числі документи про призначення на посади таких службових осіб, їх посадові інструкції, положення про підрозділи та органи, в яких вони проходять службу, усі переміщення за посадами, резюме, документи, що посвідчують особи та підтверджують громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання, копії трудових книжок, реєстраційної картки платника податків, заповнені особові листки з обліку кадрів, автобіографії тощо, за період 2021-2023 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_13