Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4237/24
номер провадження 1-кс/695/1021/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.07.2024 року за № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 07.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 06.07.2024 року звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в період із 03.07.2024 року по 05.07.2024 року невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа коштами останнього на загальну суму 90 000.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000370 від 07.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 03.07.2024 року він знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» стосовно пригону автомобілів для військових та почав спілкування з власником даного рекламного оголошення в месенджері та йому відразу перетелефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 . Даний чоловік представився волонтером на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що в нього зараз є актуальний автомобіль, а саме «Volkswagen Touareg» з двигуном 3.0 TDI, на який ОСОБА_5 погодився та того ж дня здійснив платіж за наданими йому реквізитами картки № НОМЕР_2 у сумі 22 500.00 гривень. Далі 04.07.2024 йому зателефонував вищевказаний громадянин та повідомив, що потрібно проплатити залишок суми на надіслав йому інші реквізити. Того ж дня ОСОБА_5 зробив дві оплати за реквізитами картки № НОМЕР_3 у сумі 19 600.00 грн. та 13 720.00 грн. Після чого йому увечері зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 та представився брокером фірми по пригону автомобілів та ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він має докинути залишкову кількість грошових коштів для того, щоб провести всі фінансові маніпуляції та надіслав йому наступні реквізити картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 здійснив проплату двома сумами 29 90000 грн та 3100.00 грн. Після чого 05.07.2024 останній написав вищевказаним особам із запитанням чи все вийшло, на що йому зателефонували і повідомили, що у зв`язку з новими законами даний атомобіль треба розмитнювати, що це додатково буде коштувати 1500 доларів США на що він повідомив, що згоден, тільки при умові, що приїдуть його товариші на кордон з Польщею та особисто приймуть автомобіль та передадуть грошові кошти особисто в руки, на що дані особи не погодились та ОСОБА_5 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_6 та представився директором брокерської фірми на ім`я ОСОБА_6 та почав повідомляти, щоб ОСОБА_5 надіслав грошові кошти та почав погрожувати, що якщо останній не перекаже йому грошові кошти, то він буде вимушений поставити автомобіль на штраф площадку до вирішення питання по оплаті, після чого ОСОБА_5 повідомив, що якщо до 22:00 автомобіль не перетне кордон, то він буде вимушений звернутися до поліції, далі всі вищевказані особи перестали виходити на зв`язок, а ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

У ході дізнання встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення подальшого дізнання є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 03.07.2024 року по 08.07.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялись вищезазначені банківські картки, що відкриті в АБТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 07.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в отриманні роздруківки руху коштів за номерами банківських карток:

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_5 за період із 03.07.2024 по 08.07.2024 року із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вище зазначені банківські картки та які документи надавались особою під час їх оформлення, відеозапис та/або фото- роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 27.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1