ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 03.02.2024 о 16:30 год. надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу із 17:30 по 18:03 31.01.2024 невідома особа таємно заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на належній їй картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 03.02.2024 потерпіла, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала мобільний додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що в її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.01.2024 о 17:30 збільшено кредитний ліміт до 70 000 грн.

В період часу із 17:30 по 18:03 з її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 69 974 грн. перераховувано спершу на створену від її імені картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку створено 30.01.2024. Вказані грошові кошти перераховувано невідомою особою із картки НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із позначкою «на Lamborgini»), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Однак, 03.03.2024 потерпіла виявила, що її на картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 повернулись гроші у розмірі 33 774 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 зв`язалась із працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що 03.02.2024 на її ім`я оформлено розстрочку у розмірі 70 000 грн. Тобто, фактично потерпілій була завдана грошова шкода в розмірі 106 200 грн.

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 26.02.2024 по справі № 127/4037/24 18.04.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 29.01.2024 року по 09.02.2024 року. В подальшому 22.04.2024 вищевказана інформація направлена в порядку ст. 40 КПК України до УПК у Вінницькій області ДК НПУ для аналізу. 03.05.2024 отримано відповідь від вищевказаної установи.

В результаті встановлено, що:

По банківській картці № НОМЕР_1 :

31.01.2024 17:41:20 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 36920 грн., на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4

31.01.2024 17:43:22 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 32032 грн., на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

По банківської картці № НОМЕР_2 :

31.01.2024 17:36:55 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_2 .

31.01.2024 17:39:19 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_6 .

31.01.2024 17:41:46 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 33774 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , прописка: АДРЕСА_3 .

31.01.2024 17:55:39 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 .

По банківській картці № НОМЕР_6 :

31.01.2024 17:36:55 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_2 зараховано грошові кошти в сумі 35000 грн. від ОСОБА_4

31.01.2024 17:37:37 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 і належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 34829 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , прописка: АДРЕСА_4 .

31.01.2024 17:39:19 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_2 зараховано грошові кошти в сумі 35000 грн. від ОСОБА_4

31.01.2024 17:39:58 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 18923,03 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , прописка: АДРЕСА_5 .

31.01.2024 17:47:57 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16200 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

По банківській картці № НОМЕР_5 :

31.01.2024 17:41:46 на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , прописка: АДРЕСА_3 зараховано грошові кошти в сумі 33774 грн. від ОСОБА_4 .

31.01.2024 19:38:21 з карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснено оплату на суму 831,13 грн.(розрахунки за 31.01.2024 купівля товару в сумі 20,1 (978) №картки НОМЕР_18 (hold) NONE, ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Nicosia,CY).

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу із 29.01.2024 по 05.07.2024 може допомогти в розслідуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу із 29.01.2024 по 05.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та, в разі їх наявності, контактні номери телефонів із яких здійснювався вхід в систему онлайн-банкінгу у період часу з 29.02.2024 по 05.07.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11