Справа № 456/3949/24
Провадження № 1-кс/456/862/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000754 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2024 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням інформаційних технологій і електронно-обчислювальної техніки, попередньо створивши фішингове посилання поширила його у глобальній мережі «Інтернет» та в результаті 23.07.2024 о 13:31 заволоділа її грошовими коштами у сумі 4643,33 гривні, списавши їх з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_1 , через Facebook чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що у неї в користуванні близько 10 років була банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 із кредитним лімітом 2000 гривень та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 (зарплата), номер якої повідомити не змогла, так як на даний час оформила нову, а стара знищена працівниками банку.

Орієнтовно 15-16 липня 2024 року переглядала соціальні мережі, де побачила публікацію про національну допомогу у розмірі 6300 гривень, та одразу перейшла за вказаним посиланням. Перейшовши за ним, необхідно було ввести реквізити банківської картки, зокрема її номер, код та CVV-код, що вона і зробила. Падалі, зрозуміла, що це може бути шахрайство та вийшла із вказаної сторінки. Після цього, їй кілька разів телефонували з різних номерів телефонів із зазначенням ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого повідомляли, що її акаунт у ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокований і необхідно підтвердити операції, що вона і робила.

23.07.2024 року їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та знову представились працівниками банку і повідомили, що її акаунт заблоковано і необхідно виконати комбінацію, а саме натистнути цифрцу 1, що вона і зробила.

Після вказаного дзвінка увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що на її картці де був кредитний ліміт 2000 гри. залишилось 658 гривень. Надалі, увійшла в розділ історія та побачила, що невідомі особи здійснивши вхід у її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 о 13:28 здійснили переказ з зарплатної картки (номер якої не пригадує) у сумі 3200 на її банківську картку з кредитним лімітом 2000 гри., відповідно загальна сума на банківській картці НОМЕР_1 становила 5200 гривень. О 13:31 невідомі особи списали грошові кошти із вказаної картки у сумі 4643,33 та у неї на балансі залишилось 658 гривень.

Після цього, одразу звернулась у відділення банку, де їй оформили нові банківські картки, а також там вона отримала виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого вбачається списання коштів сумі 4 643,33 грн. через Facebook.

Зазначила, що її телефон перебуває виключно у її користуванні, доступу до нього ні в кого немає, а також дані карточок та пін-коди відомі тільки їй. Проте, додала, що вона дійсно переходила за посиланням, щодо отримання грошової допомоги, яке ймовірно виявилось фітинговим, та ввела там усі дані картки.

В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 4 643,33 грн.

З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 23.07.2024 року по банківській картці AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 вбачається, що о 13 год. 31 хв. відбулось списання коштів у сумі 4643,44 грн., однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, ким та яким саме чином здійснювалась операція, оскільки заявниця оплату послуг не здійснювала.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці НОМЕР_1 за 23.07.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 24.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000754).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ЗА, а саме:

- Виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за 23.07.2024 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих 'телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові копгги з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1