Справа № 588/626/24
Провадження № 1-кс/588/249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.04.2024 з 08:00 до 08:02 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) при невідомих обставинах здійснено чотири перекази на наступні суми: 1950 грн., 1900 грн., 1950 грн., 350 грн., тобто викрадено грошей на загальну суму 6150 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку-виписку по її картковому рахунку від 09.04.2024, в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ».

У ході огляду речей і документів від 25.05.2024 було встановлено, що всі перекази з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , були перераховані на рахунок за номером НОМЕР_5 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про рух коштів з банківської карти з наступним номером: НОМЕР_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, ІР адреса, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 09.04.2024 до 24:00 12.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса), через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.04.2024 з 08:00 до 08:02 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) при невідомих обставинах здійснено чотири перекази на наступні суми: 1950 грн, 1900 грн, 1950 грн, 350 грн, тобто викрадено грошей на загальну суму 6150 грн. Згідно довідки-виписки по картковому рахунку від 09.04.2024, в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ». При цьому зі слів ОСОБА_5 гроші в сумі 6000 гривень на вказаному рахунку були на депозиті, строк якого минув 09.04.2024. Доступ до її рахунку, мобільного телефону ніхто не мав, даних доступу до рахунку нікому не надавала, підозрілих дзвінків, які б вимагали надати дані доступу до рахунку не надходило. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-8).

Згідно протоколу огляду речей, документів від 25.05.2024 було встановлено, що всі чотири перекази з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , були перераховані на рахунок за номером НОМЕР_5 (а.с. 11-17).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, ІР адреса, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 09.04.2024 до 24:00 12.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса), через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1