У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття детектива у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі детектива. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання детектива та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 49 064 032 грн. на рахунки фізичних осіб підприємців в якості оплати за поставку ягід та фруктів з метою документального оформлення операцій з придбання без реальної поставки товарів, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 8 831,5 тис. грн., що є великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи зареєстровані як суб`єкти господарювання без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та фруктів здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що до ведення фінансово-господарської діяльності товариства, закупки ягід та дикорослих рослин у населення, ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності фізичних осіб-підприємців причетні наступні особи: ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_26 , відповідальний за ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_28 , відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності підконтрольних фізичних осіб-підприємців; ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), тел.моб. НОМЕР_30 . Відповідальна за ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Поряд з цим встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ) користувалась мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_55 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000019 від 28.08.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотанняж.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_54 , НОМЕР_28 , НОМЕР_56 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_30 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (роздруківок) за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_31 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_32 , т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_54 , НОМЕР_28 , НОМЕР_56 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_30 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (роздруківок) за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 31.12.2023 із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt., з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя