КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7174/24
Провадження № 1-кс/552/2383/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.10.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення під приводом надання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 70100 гривень, які були списані з її банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , після того як заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказала банківські реквізити своєї картки НОМЕР_2 (ЄО № 16694 від 10.10.2024).

Так, був проведений допит потерпілої ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що 09.10.2024 приблизно о 20.48 год., коли потерпіла перебувала у себе вдома, у месенджері «Вайбер» у чаті «Вчителі трудового навчання», у якому більше 80 учасників з числа вчителів м. Полтави, на моб. тел. потерпілої № НОМЕР_3 з моб. тел. № НОМЕР_4 , контакт підписаний як « ОСОБА_5 », надійшло повідомлення «отримання допомоги через Е-підтримку» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким потерпіла в подальшому перейшла та ввела свій мобільний телефон № НОМЕР_3 . Приблизно о 21.23 год. у месенджері «Телеграм» від контакту «Виплати від держави», тел. ном. прихований, надійшов дзвінок, під час якого повідомили, що для отримання допомоги необхідно встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надіслали посилання на даний додаток. Приблизно о 21.37 год. потерпіла встановила даний додаток з ОСОБА_6 та зателефонувала у «Телеграм» на той же номер та повідомила, що додаток встановлений. Після встановлення додатку, потерпіла в нього не заходила, так як приблизно о 21.50 год. екран її телефону потемнів та не реагував на дотик, перед чим на екрані з`явилося повідомленні про те, що через деякий час телефон запрацює. Приблизно через годину потерпіла зрозуміла, що телефон так і не запрацював, тому вимкнула та ввімкнула телефон. Увійшовши в додаток «Телеграм» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що з банківської карти, належної потерпілій, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 70100 грн. на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , належний ОСОБА_7 , особі раніше невідомій для потерпілої. Ні під час телефонної розмови, ні в додатках дані своїх банківських карт не повідомляла, стороннім особам не передавала. Також потерпілою надано квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати в кримінальному провадженні № 0000974 від 11.10.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 08.10.2024 по 14.10.2024 по відкритому в цьому банку рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 01.10.2024 р. по кінцевий строк дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1