УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000025 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання cтаршого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000025 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щовідповідно до матеріалів виїзної документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом проведення у період 2021-2023 років фінансових операцій на загальну суму 566 639 644 гривень без економічної причини, які не мали на меті отримання прибутку, а були спрямовані на приховання реальної суті операцій та полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ) та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ).

Грошові кошти отримані за вказаними договорами про надання гарантії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на користь ряду суб`єктів господарювання за укладеними договорами позики, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Однак, незважаючи на провадження вищевказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності та фактичну спроможність виконувати свої зобов`язання за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами позики, останнім відступається заборгованість за такими договорами на користь ряду фінансових компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №31/03/23-2 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступаються складає 2694311,31 гривень, ціна договору - 1000000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №29/09/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 58313759,66 гривень, ціна договору - 2535000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3500000 гривень, ціна договору - 3411500 гривень та договір №01-01/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 48919390,93 гривень, ціна договору - 9611982,74 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №12/06/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 23908710,15 гривень, ціна договору -378710,16 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №29-09/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 10934172,35 гривень, ціна договору - 2017760,27 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПРУ НОМЕР_51 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №24/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 119 825 764,81 гривень, ціна договору - 8694432,79 гривень; договір №01-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 4998000 гривень, ціна договору - 5050000 гривень; договір №01-16/09/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 60000000 гривень, ціна договору - 170000 гривень; договір №01-22/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 343320637,79 гривень, ціна договору -23080962,35 гривень; договір №31/05/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 72035693,08 гривень, ціна договору - 398200 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-28/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 500000 гривень, ціна договору - 500000 гривень; договір №31/03/23-1 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3013564,10 гривень, ціна договору - 1204403,05 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 16000000 гривень, ціна договору - 16000000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №03/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 73306989,65 гривень, ціна договору -50000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №22/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3515164,38 гривень, ціна договору - 2170000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №31/03/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3266533,15 гривень, ціна договору - 2063214,75 гривень та договір №01-27/12/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 29046358,91 гривень, ціна договору - 11201393,09 гривень.

З метою встановлення основних умов договору №12/06/23 про відступлення права вимоги укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.10.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » детективом направлено запит щодо надання належним чином засвідченої копії договору №22/03/23 разом з додатками.

31.10.2024 року за вих. №31/10/24-1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_60 направлено лист про надання інформації відповідно до змісту якого на підставі ст. 159 КПК України у наданні документів відмовлено.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою вивчення основних умов договору про відступлення права вимоги за №22/03/23 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема встановленні суми зобов`язань права вимоги, боржників за вказаним договором, ціни договору, у детектива виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору про відступлення права вимоги за №22/03/23 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень, довіреностей, листів та інших документів, які мали місце при проведені вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 01.10.2024 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України (кримінальне провадження №№0000025).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) можливо отримати доступ неї інакше, ніж за ухвалою суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору про відступлення права вимоги за №22/03/23 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з додатками, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень, довіреностей, листів та інших документів, які мали місце при проведені вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: