Справа № 953/7770/24
н/п 1-кс/953/6195/24
"28" серпня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , можливістю виконання ухвали у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у м. Харкові за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: особову справу клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернетдодатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
У своїй шахрайській діяльності невстановлені особи використовували розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_4 , емітована на ОСОБА_5 .
Сторона обвинувачення зазначає, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване у м. Харкові, забезпечити слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: особову справу клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 28.08.2024; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та банківською карткою № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.10.2024 включно.
Роз`яснити ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1