печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій: - фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з використанням банківських карток (рахунків) інших банківських установ, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 в період з 01.06.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI8194, CAVI8473, CAVI6517; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 в період з 15.02.2023 по 10.05.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6123, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 в період з 01.05.2023 по 10.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CADN7338; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 в період з 20.07.2023 по 22.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3318, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI9364; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_16 в період з 02.09.2023 по 16.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI7973; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_15 в період з 08.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3409; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_10 в період з 01.02.2023 по 01.10.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_11 в період з 02.08.2023 по 19.10.2023 в банкоматах CADN5334, CADN5744, CADN9109, CADN6778, CADN9325, CADN0152, CADN3343; ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 в період з 10.05.2023 по 15.08.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN2732; ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_12 в період з 21.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN7338, CADN6778; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_13, НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 по 13.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно з єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 489 507 грн. 16 коп.

У кримінальному провадженні на даний час досліджується причетність учасників злочинної організації до 43 фактів шахрайських дій.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 липня 2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23 листопада 2024 року.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що члени злочинної організації використовуючи наявні у них бази даних, по мобільному терміналу зв`язувалися з клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому представляючись працівниками служби безпеки вказаної банківської установи повідомляли власникам банківських карток про те, що з їх банківської картки здійснено три сумнівні операції, щодо поповнення мобільного рахунку, і нібито банківською установою зазначені платежі заблоковано, у зв`язку з тим, що при цих операціях здійснено введення правильного PIN-коду лише з третього разу. В подальшому зазначені особи, пропонували власникам банківських карток, використовуючи додаток у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не дивлячись на те, що власник картки бачить, що грошові кошти ніякі не списані з рахунку, провести дії по перерахуванню усіх коштів, які перебувають на картковому рахунку на нібито відкритий під цю картку віртуальний рахунок. Після виконання усіх вказівок вказаних осіб, невстановлені особи, пропонували здійснити перевантаження додатку у мобільному телефоні, після чого, нібито гроші повинні повернутися у повному обсязі, але при цьому фактично кошти списувалися та власникам не повертались, після чого зв`язок зникав.

Під час вчинення дій, щодо заволодіння коштами, які перебувають на картковому рахунку клієнта банку, члени злочинної організації використовували банківські картки, які отримані їх спільниками або іншими невстановленими особами на прохання чи за грошову винагороду тощо. При цьому номер картки потерпілим вказували члени злочинної організації під час спілкування по телефону, вводячи в оману потерпілих, називаючи це їх власним віртуальним рахунком (карткою), яка відкрита банківською установою при отримані картки, з якої кошти фактично списувалися.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_17 члени злочинної організації для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовували банківські картки різних банківських установ, за допомогою яких через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімали готівкою грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності.

Так встановлено, що члени злочинної організації проводили зняття готівкових грошових коштів використовуючи банківські картки інших банківських установ через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин (картка, період часу, банкомати): ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 в період з 01.06.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI8194, CAVI8473, CAVI6517; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 в період з 15.02.2023 по 10.05.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6123, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 в період з 01.05.2023 по 10.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CADN7338; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 в період з 20.07.2023 по 22.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3318, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI9364; ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_16 в період з 02.09.2023 по 16.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI7973; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_15 в період з 08.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3409; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_10 в період з 01.02.2023 по 01.10.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_11 в період з 02.08.2023 по 19.10.2023 в банкоматах CADN5334, CADN5744, CADN9109, CADN6778, CADN9325, CADN0152, CADN3343; ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 в період з 10.05.2023 по 15.08.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN2732; НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN7338, CADN6778; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_13, НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 по 13.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334.

12.06.2024 за вих. № 81571-2024 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації, а саме фото та відеоматеріали з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки з банківських карток інших банківських установ, направлено відповідний запит.

04.07.2024 за вх. № 120843 до ГСУ НП України надійшла відповідь на зазначений запит, де АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що інформація зазначена у запиті є банківською таємницею, у зв`язку з чим для її отримання необхідно звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням та надати до банківської установи відповідну ухвалу.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме інформації про фото та відеоматеріали з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки з зазначених у клопотанні банківських карток інших банківських установ в певний період часу.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаних документів та інформації, неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_21 , підполковнику поліції ОСОБА_22 , підполковнику поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також підполковнику поліції ОСОБА_29 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_30 старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_32 слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а також іншим слідчим включений до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: саме до копій: - фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких проводилось зняття готівки з використанням банківських карток (рахунків) інших банківських установ, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 в період з 01.06.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI8194, CAVI8473, CAVI6517; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 в період з 15.02.2023 по 10.05.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6123, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_8 в період з 01.05.2023 по 10.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CADN7338; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 в період з 20.07.2023 по 22.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3318, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI9364; НОМЕР_5 в період з 02.09.2023 по 16.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194, CAVI7973; ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_15 в період з 08.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3409; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2 в період з 01.07.2023 по 20.11.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_10 в період з 01.02.2023 по 01.10.2023 в банкоматах CAVI5097, CAVI3056, CAVI6517, CAVI8473, CAVI8194; ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_11 в період з 02.08.2023 по 19.10.2023 в банкоматах CADN5334, CADN5744, CADN9109, CADN6778, CADN9325, CADN0152, CADN3343; ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 в період з 10.05.2023 по 15.08.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN2732; НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 по 18.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334, CADN7338, CADN6778; ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_13, НОМЕР_4 в період з 01.07.2023 по 13.11.2023 в банкоматах CADN5744, CADN9109, CADN5334.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1