Справа № 589/3192/24
Провадження № 1-кс/589/961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №000842 від 06.07.2024, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 26.06.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання будівельних робіт та придбання металевої арматури, та перераховано на рахунок зазначеного товариства НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 200 000грн., після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою частину договору не виконали та таким чином в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому значну шкоду на суму 200 000грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 05.02.2024 вона являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До поля її обов`язків входить, складання договорів з іншими компаніями, бухгалтерський облік та інші посадові обов`язки передбачені статутом. 26.06.2024 близько 10:16 год. вона дзвонила з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер на ім`я ОСОБА_6 , на номер НОМЕР_3 . Так в телефонному режимі (по телефонному зв`язку) вона з ОСОБА_6 вели розмову з приводу виконання робіт, а саме земельних робіт та розчищення земельних ділянок під забудову для проведення подальших будівельних робіт. Так під час розмови по телефону ОСОБА_6 повідомила, що необхідні послуги для її компанії їхня компанія надає. Так у подальшому вона продовжувала спілкуватися з ОСОБА_6 за допомогою застосунку «WhatsApp» та там вела з нею переписку з приводу подальших послуг, та їх вартості з строками виконання. З приводу укладення договору про надання (виконання) робіт, з менеджером ОСОБА_6 вона 26.06.2024 уклала 2 договори про виконання робіт (сума за 2 договори становить 1600000 грн), а також 1 договір з приводу придбання арматури для будівництва на суму 262962 грн. Так того ж дня менеджер ОСОБА_6 в застосунку «WhatsApp» скинула банківські реквізити для оплати НОМЕР_1 . Так 27.06.2024 в першій половині дня вона з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківський рахунок, який їй скинула менеджер ОСОБА_6 , вона перевела двома транзакціями грошові кошти в сумі 1600000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані за виконання робіт за предметом складання договорів. Так 28.06.2024 в другій половині дня вона перерахувала грошові кошти з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на той же банківський рахунок що і 27.06.2024, який їй скидувала менеджер. Так згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були приступити до виконання робіт одразу після перерахування грошових коштів на їх рахунок, а доставити арматуру за договором в м. Шостка могли в строк до 15:00 год. 05.07.2024 (сума перерахунку грошових коштів за арматуру 262962 грн). Про те арматуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено взагалі не було. Так з приводу цього вона почала телефонувати менеджеру ОСОБА_6 , про те слухавку ніхто не брав. Після цього вона почала телефонувати бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер телефону НОМЕР_5 , ім`я ОСОБА_7 , оскільки вона раніше з ним розмовляла, а саме 26.06.2024, але ОСОБА_7 не відповідав хоча гудки шли. Таким чином сума збитку спричинена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 1862962 грн.

Крім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що він працює виконробом у будівельній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана фірма на виконання будівельних робіт замовляє будівельні матеріали у різних фірмах шляхом укладання відповідних договорів. Періодично йому як виконробу телефонують різні фірми і пропонують замовити у них матеріали, тобто комерційну пропозицію. Так, 22.05.2024 йому зателефонував менеджер ОСОБА_6 фірми, яка займається постачанням будівельних матеріалів, назву він не запам`ятав (з номеру телефону НОМЕР_6 ), і запропонував послуги з постачання матеріалів з металоконструкції, однак на той час потреби в придбанні їхнього асортименту товарів у нього не було та він відмовився від пропозиції. Напротязі наступних приблизно 2-ох тижнів, менеджер вищезазначеної фірми телефонував з аналогічною пропозицією та писала в месенжері «Вотс апп» з того ж номеру телефону, однак він відмовлявся, оскільки не мав потреби. Згодом, у нього виникла потреба в закупівлі металевої арматури, для виконання певних будівельних робіт і, коли 25.06.2024 йому знову зателефонувала менеджер ОСОБА_6 з вищезазначеної фірми з номеру НОМЕР_3 , назву якої він не пам`ятає, запропонувала придбати потрібну йому на той час арматуру, то він погодився на пропозицію, при цьому ОСОБА_6 пояснила, що потрібно буде укласти договір в якому будуть зазначені всі умови співробітництва та умови оплати за матеріал. По умовам зазначеного договору фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна була перерахувати кошти на вказаний у договорі рахунок. Оскільки, пропозиція від менеджера ОСОБА_6 була вигідна, він повідомив про неї директору фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , яка уклала договір з фірмою та перерахувала кошти за вказаними в ньому рахунками, після чого менеджер ОСОБА_6 надала контактний телефон відповідальної особи, яка займається постачанням матеріалів у нашу Сумську область НОМЕР_7 (найбільш спілкувалися за сотовим зв`язком). Коли він зателефонував за номером НОМЕР_7 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 і повідомив, що за день до того, як буде поставлятись матеріал його попередять додатково. 04.07.2024 в месенжері «Вотс Апп» ( НОМЕР_8 ) йому прийшло повідомлення, з вказаним паролем на отримання та датою видачі, які повинен при отриманні був повідомити водію. 05.07.2024 в день поставки матеріалу, йому зателефонували з номеру НОМЕР_8 , а керуючому об`єктом ОСОБА_10 зателефонували з НОМЕР_7 , та повідомили, що автомобіль з матеріалом виїхав із м. Суми та через приблизно 4 години буде в м. Шостка, по приїзду потрібно буде організувати відвантаження матеріалів. Після вказаної розмови, ні йому, ні ОСОБА_10 ніхто не перетелефонував, коли він намагався зателефонувати на всі вищевказані номери телефонів, то вони були відключені і до теперішнього часу на зв`язку не з`явились.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи які користувались абонентськими номерами оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування наданих свідками показів щодо обставин вчинення порубу, необхідно встановити інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаних абонентів з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за номером мобільного телефону № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 25.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, що має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість та категорію злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 25.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, за абонентським номером № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1