Справа № 202/7497/24
Провадження № 1-кс/202/3982/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000044 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 за №00000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою організації робіт з нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів нерухомого майна, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство укладає договори доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір доручення № 303/24/12 ДПП від 24.12.2013 року на проведення будівництва об`єкту в АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка директора служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка показала, що 21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як повірений, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з підрядною організацією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір генерального підряду №21-04/2 на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення розрахунків за Договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 на загальну суму 9 251 132 грн. 15 коп.

У визначений договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 строк, тобто 23.12.2021, роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані.

На даний час буд-які роботи за договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 не виконані, не надано жодного документу на підтвердження виконання робіт, а сплачені кошти на загальну суму 9 251 132 грн. 15 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті.

Крім того, допитано в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ведучого менеджера служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , начальника договірного відділу служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директора з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , які надали аналогічні показання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.04.2024 проведено огляд приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю власників на території м. Київ, в ході якого встановленно фактичний стан приміщення та факт того, що будь-які ремонтні роботи по об`єкту договором генерального підряду

№ 21-04/2 від 21.04.2021 виконані не було.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021, перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення підприємств, установ, організацій за допомогою, яких грошові кошти були привласнені, а також використання, як доказів, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період часу з 01 квітня 2021 року по 01 червня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000044 від 25.01.2024.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000044 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №00000044 - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-юридичної справи по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період часу з 01 квітня 2021 року по 01 червня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1