Березівський районний суд Одеської області
20.08.2024
Справа № 494/1468/24
Провадження № 1-кс/494/448/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 26.07.2024 року до ВП №2 Березівського РВП надійшла письмова заява від мешканки смт. Ширяєве, Березівського району, Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.07.2024 року о 19:37 год., невідома особа шляхом шахрайських дій здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень.
Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що вона 26.07.2024 року о 19:37 годин перебувала за власним місцем мешкання і в цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на її мобільному телефоні та прив`язаному до її номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , прийшло повідомлення наступного змісту «Переказ на картку іншого банку в сумі 6000 гривень». Після цього, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , виявила, що з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень, які вона нікому не пересилала. Будь-яких дзвінків, посилань, кодів підтвердження операції з перерахунку грошей потерпілій ОСОБА_5 , не надходило.
Згідно виписок по картковим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно вона являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати дозвіл начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року.
У судове засідання 20.08.2024 року старший слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, враховуючи, що подія мала місце починаючи з 26.07.2024 року, слідчий суддя вважає, що необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації з 20.07.2024 року по 27.07.2024 року є необґрунтованою, а тому клопотання в п. 2,5,6 прохальної частини клопотання підлягає частковому задоволенню.
Також суд звертає увагу, що старшим слідчим у п. п. 3, 4, 7, 8 прохальної частини клопотання належним чином необґрунтовано необхідність надання дозволу на вказану інформацію, також не вказано яке значення вона має для даного кримінального провадження.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 26.07.2024 по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 26.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2024 року по 00 год. 01 хв. 27.07.2024 року;
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1