Справа № 136/1561/24
провадження 1-кс/136/440/24
УХВАЛА

іменем України

15 жовтня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 02.08.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ДОП СПД № 4 ВП № 4 ВРПУ ОСОБА_5 , про те що в ході розгляду матеріалів ЄО № 3888 від 14.07.2024 за зверненням ОСОБА_6 встановлено що невідома особа 13.07.2024 о 19.36 год. здійснила крадіжку коштів в сумі 9 900 грн. із його банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 02.08.2024.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , та встановлено, що 06.07.2024 біля 12:15 год, йому у соціальну мережу «Інстаграм» написав невідомий хлопець на ім`я ОСОБА_7 та запропонував заробіток у вигляді реєстрації на власний номер додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що в подальшому б отримав 400 грн. В листуванні із вище вказаним хлопцем той запитував чи немає ОСОБА_8 друзів, які б теж здійснили реєстрацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що потерпілий відписав, що запитає у своїх друзів. Тоді 07.07.2024 потерпілому знову написав ОСОБА_7 та запитав, де він мешкає, чи є ще хтось удома, після чого в ході листування останні домовилися про зустріч о 13:30 год. В подальшому у вказаний час приїхав ОСОБА_7 та його друзі на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі марки «ВАЗ» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 в с. Ширмівка до місцевого магазину де його чекав ОСОБА_6 . По приїзду малознайомий ОСОБА_12 в автомобілі почав реєструвати потерпілого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак через те, що не приходило смс-інформування із кодом на телефон НОМЕР_3 , який належить потерпілому, ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_13 його сім картку мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що за кілька днів поверне йому її. Потерпілий віддав свою сім картку із абонентським номером телефону НОМЕР_3 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого була прив`язана банківська картка НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.07.2024 матір потерпілого ОСОБА_6 переказала йому грошові кошти у сумі 10 000 тис. грн., але впродовж дня потерпілий не міг зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки банківська картка була заблокована та у соціальну мережу «Вайбер» надішло смс інформування, що хтось не санкціоновано намагається зайти до його картки. Зрозумівши, що без свого мобільного номеру потерпілому не вдасться відновити банківську картку НОМЕР_1 , він написав малознайомому ОСОБА_7 з проханням повернути його сім картку і запитав навіщо той намагається скористатися його банківською карткою. Однак ОСОБА_7 постійно говорив, що зайнятий і про те, що в потерпілого зникли грошові кошти з картки йому нічого не відомо та пізніше попросив напивати йому номер картки банку він погодився і вказав йому свою картку. Тоді ОСОБА_7 написав потерпілому, що його сім картка та банки знаходяться в оренді та те, що гроші потерпілого він шукати не буде. До пізнього вечора ОСОБА_14 листувався із ОСОБА_7 та просив повернути грошові коти і сім-картку, але ОСОБА_7 лише давав пусті обіцянки, що владнає ситуацію.

22.07.2024 ОСОБА_7 написав потерпілому, запитав де останній знаходиться, але ні грошей ні сім картки так і не повернув. Після чого потерпілий, разом із бабусею ОСОБА_15 , звернулися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їм стало відомо, що з його банківської картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти однією транзакцією на загальну суму 9500 грн, та їм надали виписку з банку по картковим рахункам у яких зазначено перерахування грошових коштів.

Слідчим 14.08.2024 було отримано ухвалу суду № 136/1561/24 яку в подальшому надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення виконання поштовим зв`язком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, через те, що ухвала суду надійшла до банку із запізненням та після терміну, яким передбачено виконання ухвали, здійснити тимчасовий доступ не вдалося, а тому є об`єктивні обставини, які перешкоджають здійсненню досудового розслідування та є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

З метою встановлення куди саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Вказана інформація по даній банківській картці, що належить невідомій особі необхідна для встановлення її винуватості або безпосередньо встановлення кола осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника карткового рахунку отримувача.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий та особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_2 .

Дану інформацію, необхідно надати на паперовому та електронному носії, а саме щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням їх особистих даних, а також інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 12.07.2024 по 00 год. 14.07.2024, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 12.07.2024 по 00 год. 14.07.2024.

Можливість здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Олексій ПРИСЯЖНИЙ