Справа № 296/6646/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

24 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0005065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.263-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0005065 за ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.263-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0005065 за ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.263-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 використовуючи інтернет-ресурс налагодив незаконне придбання, перероблення, перевезення та зберігання з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території Житомирської області та України використовуючи соціальну мережу «Telegram», а також здійснюють пересилання вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою поштових відправлень, при цьому гроші отримує на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Встановлено, що картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Харків, проживаючий АДРЕСА_2 . Відповідно до допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній надав номер карткового рахунку в користування ОСОБА_10 , який в свою чергу надав її в користування ОСОБА_7 .

В ході проведення аналізу отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 з вказаного рахунку обготівковувалися у банкоматах м. Харків, а саме:

1. Банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Операції по зняттю грошових коштів здійснювались за наступними датами:

-2023-09-20 16:38:00;

-2023-09-20 16:38:52;

-2023-09-20 16:39:42.

Вказаний банківський термінал самообслуговування (банкомат) належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, а саме фото та відео матеріали про осіб, які проводили банківські операції - зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів, що становлять банківську таємницю (фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005065 за ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.263-1 КК України, за фактом, що що неповнолітні особи з числа жителів Житомирської області з використанням інтернет ресурсу «Телеграм» налагодили незаконне придбання, перероблення, перевезення та зберігання, з метою збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Ожним з підозрюваних є ОСОБА_7 .

Так ОСОБА_7 використовуючи інтернет-ресурс налагодив незаконне придбання, перероблення, перевезення та зберігання з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території Житомирської області та України використовуючи соціальну мережу «Telegram», а також здійснюють пересилання вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою поштових відправлень, при цьому гроші отримує на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Встановлено, що картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю міста Харків, проживаючий АДРЕСА_2 . Відповідно до допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що останній надав номер карткового рахунку в користування ОСОБА_10 , який в свою чергу надав її в користування ОСОБА_7 .

В ході проведення аналізу отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 з вказаного рахунку обготівковувалися у банкоматах м. Харків, а саме:

1. Банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Операції по зняттю грошових коштів здійснювались за наступними датами:

-2023-09-20 16:38:00;

-2023-09-20 16:38:52;

-2023-09-20 16:39:42.

Вказаний банківський термінал самообслуговування (банкомат) належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, а саме фото та відео матеріали про осіб, які проводили банківські операції - зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчому судді було доведено, що:

- речі до яких необхідний тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№0005065 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовільнити.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області,що суперечить приписам ч.1 ст.159 КПК України, оскільки вони не є стороною кримінального провадження, тодіяк тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно сторонам кримінального провадження

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0005065 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.1 ст.263-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити .

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, а саме: фотографії або відеозаписів із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти 2023-09-20 16:38:00; 2023-09-20 16:38:52; 2023-09-20 16:39:42 у терміналі самообслуговування - банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за наступною адресоюпроїзд АДРЕСА_3 ,що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1