Справа № 296/9593/24
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Спільного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 /з від 05.10.2019 "Щодо проведення робіт з виготовлення для потреби Збройних сил України котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1)" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " освоєно виробництво котлів підігрівача для бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1) та на даному етапі роботи підприємство проходить визначені законодавством процедури щодо сертифікації продукції, яка виготовляється вказаним товариством, а саме: котла підігрівача 765-06-сб313, з метою подальшої її можливості реалізації на території України.

Тобто, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 19.03.2019 укладено договір №154/ДК щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 в кількості 63 штук за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке на час укладання договору не мало досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів для проведення конструкторської розробки та виробництва котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1 котлів 765-06-сб313, підприємством не було проведено сертифікації вказаної продукції.

Окрім цього, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " роботи та послуги на загальну суму 841 347,39 грн з врахуванням ПДВ, серед яких:

- Розробка технологічної документації;

- Устаткування та обладнання;

- Послуг з термічної обробки деталей;

- Послуг з гнуття деталей на кривошипному пресі;

- Сталевих листів, труб безшовних, кругів 34, сталі 35 ВК, та інших матеріалів;

- Оренди нежитлових приміщень 160,1 м2;

- Оренди офісного приміщення 8,4 м2;

- Інших витрат виробничого призначення.

В ході аналізу інформації відображеної на офіційному сайті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що вказане товариство є виробником комплектуючих до військової техніки, в тому числі заготовок для котла для бронетехніки 765-06-сб313.

Тобто при зіставлені вказаної інформації можна прийти до висновку, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фактично вироблялись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Також встановлено, що відповідно до даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що протягом 2016-2018 років ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у загальній кількості 200 штук на загальну суму 5 685 905, 15 грн, у тому числі ПДВ 947 650, 86 грн, за ціною від 12 518,48 грн до 25 353,06 грн.

В період з 2017 по 2018 рік вартість реалізації заготовок котла 765-06-сб313 на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " збільшено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на 7% (з 23 746,67 грн до 25 353,06 грн, без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості на вказану заготовку, ціна постачання в 2019 році вказаних деталей від виробника в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " могла становити 27 128 грн за 1 шт, без врахування ПДВ.

Таким чином, в березні 2019 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відмовилась від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та оформило їх придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що на 54% вище можливої ціни придбання у виробника.

Внаслідок залучення до постачання заготовок котлів підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вартість однієї заготовки котла збільшилась на 17 714,4 грн (з врахуванням ПДВ), що з урахуванням загальної кількості поставлених заготовок (63 штуки), може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 1 116 007,2 грн, з врахуванням ПДВ.

Окрім цього встановлено, що в період отримання коштів від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за заготовки котла НОМЕР_3 -сб313, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформлювалось придбання робіт, послуг та товарів на загальну суму 1 110 778 грн, в тому числі ПДВ 185 130 грн, від СГД, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень що стосуються діяльності так званих "конвертаційних центрів", як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- 31.07.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (м. Одеса) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ. Того ж дня, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " оформило придбання аналогічних послуг, які надавало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (м. Вінниця) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ;

- у період часу з 05.07.2019 по 12.07.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів та пристосувань для згинання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 289 528 грн з урахуванням ПДВ. В той же період часу, в який надавались вищеописані послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " оформило придбання аналогічних послуг від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (м. Маріуполь) на загальну суму 289 528,4 грн з урахуванням ПДВ;

- 12.08.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало термопіч електричну для обробки металу б/в у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (м. Запоріжжя) на загальну суму 238 236 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " оформило придбання вказаного товару за ціною 238 236 грн з урахуванням ПДВ від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке згідно даних ДПС не придбавало вказаний товар взагалі;

- 30.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 на загальну суму 152 500 грн з урахуванням ПДВ, однак згідно даних ДПС вказане товариство не придбавало вказаний товар взагалі;

- 09.08.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало послуги з технічного випробування та дослідження у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на загальну суму 130 514 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " оформило придбання ідентичних послуг за точно такою ж ціною у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Таким чином встановлено, що залучення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " протягом березня жовтня 2019 року до постачання заготовок котлів 765-06-сб313 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке не мало відповідного досвід та матеріально-технічних умов для їх виробництва, із ціною постачання, що на понад 50% вище вартості офіційного виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке протягом 2016-2018 років безпосередньо здійснював поставки вказаних заготовок до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", містить ознаки дій, вчинених з метою заволодіння коштами вказаного державного підприємства в період виконання державного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості постачання заготовок котла 765-06-сб313 на загальну суму 1 116 007,8 грн, які в подальшому були виведенні через СГД із ознаками фіктивності та які причетні до діяльності конвертаційних центрів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у системі публічних закупівель "Прозоро" у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

За результатами проведених закупівель ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визначено переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" та укладено договори на закупівлю запчастин до ремонту двигуна УТД0-20, у тому числі:

- Договір №60 від 17.03.2020, згідно специфікації №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 у кількості 150 шт за ціною 2147,86 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 у кількості 150 шт за ціню 2249,61 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 791 544,6 грн у тому числі ПДВ 131 924,1 грн;

- Договір №96/ДК від 26.03.2020, згідно спеціифікацій №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб. 20-04-23-2Р1 у кількості 390 шт за ціною 2170, 47 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04-17-1Р1 у кількості 150 шт за ціною 2170,47 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 2 031 561,6 грн, у тому числі ПДВ 338 593, 6 грн.

Продукція, що поставляється за договорами використовується покупцем відповідно до умов Державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням №342/3/5/18/73 від 28.12.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 для капітального та регламентованого ремонту військової техніки.

В той же час, для участі у торгах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", були подані конкурсні пропозиції, в яких запропонована ціна була нижчою, але відповідно до рішення №20 від 10.02.2020 та рішення №32 від 06.02.2020 відповідальної особи замовника ( ОСОБА_5 ) ці учасники були дискваліфікованими.

ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у березні 2020 року укладено договори з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення", яка на час укладання договору не мала досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів, при цьому документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, дилерські або представницькі листи від виробника у складі конкурсних пропозицій у системі електронних державних закупівель PROZORRO відсутні.

В той же час, згідно даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України, встановлено, що протягом 2017-2019 рр. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" проводило фінансово-господарську діяльність на ринку купівлі-продажу оптових партій какао, печива та цукерок.

Згідно оприлюдненої інформації у системі електронних державних закупівель PROZORRO переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" у конкурсних пропозиціях представницькі листи та розрахунок цін на продукцію виробника не надавались, разом з цим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" як "ексклюзивний дистрибютор" ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", мало можливість ціну занижувати.

Різниця між ціновими пропозиціями учасників становили менше 1%, угоди про закупівлю вкладишів шатуна були укладені із переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення", цінова пропозиція якого була вищою від пропозицій інших учасників.

При проведенні тендерних закупівель ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , у результаті дискваліфікації других учасників, створено умови для відсутності конкуренції, що має ознаки узгодження ціни постачання вкладишів шатуна за попередньою домовленістю.

Таким чином, в березні 2020 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відмовилось від прямих поставок вкладишів шатуна (20-094-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1, код УКТ ЗЕД ) від виробника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та проведеними тендерами визначило переможцем поставок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" (яке здійснювало свою діяльність у сфері оптової торгівлі кондитерськими виробами), яке оформило їх постачання за цінами 2806 грн/шт та 2717 грн/шт (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що майже удвічі вище можливої ціни на придбання у виробника.

Останнє придбання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вкладишів у виробника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " було у 2018 році за ціною 1287 грн за пару без врахування ПДВ.

Згідно виписаних податкових накладних, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" у 2020 році придбало у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " вкладиші шатуна (20-04-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1):

- 20-04-23-2Р1 за цінами 2786,04 грн за пару та 2806,84 грн за пару;

- 20-04-17-1Р1 за цінами 2644,84 грн за пару та 2717,64 грн за пару.

У 2020 році вартість реалізації вкладишів шатуна (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" збільшено підприємством ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на 59% (з 1287 грн за пару до 2160 грн за пару, та до 2206 грн за пару без врахування ПДВ).

З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості, ціна постачання в 2020 році могла становити у середньому 2183 грн за пару (або у середньому 1092 грн/шт без врахування ПДВ).

По іншому ланцюгу постачання для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зазначених запчастин для ремонту двигунів УТД-20 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " початкова вартість вкладиша шатунного становила 1057 грн та 1496,9 грн за штуку без врахування ПДВ.

Згідно відкритої інформації, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " є переможціем тендерів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на загальну суму понад 9 млн. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, 16.06.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" оформлено податкові накладні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на поставку вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 штук на загальну суму 718 859 грн у тому числі ПДВ 118 810 грн, тобто загальний обсяг поставки склав 936 шт на загальну суму 2 448 045 грн, у тому числі ПДВ 408 007 грн.

В свою чергу, у червні 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" оформлено придбання запчастин у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (податкова накладна №22 від 12.06.2020 та №6 від 02.06.2020), а саме: поставка вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 пар на загальну суму 451 399 грн, у тому числі ПДВ 75 233 грн, тобто загальний обсяг придбання вкладишів шатунних складає 468 пар (468*2=936) на загальну суму 1 535 512 грн, у тому числі ПДВ 255 919 грн.

У 2020 році розрахункова вартість придбання у виробника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " вкладишів складає 2734,2 грн за пару (або 1367,1 грн за шт без врахування ПДВ), а переможець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення" оформило їх постачання на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за ціною 2179,5 грн за шт, без врахування ПДВ (або 4359 грн за пару без врахування ПДВ), що майже на 60% вище можливої ціни придбання у виробника.

Різниця між закупівельною ціною вкладишів у виробника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та ціною її реалізації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " без ПДВ становить 760 444 грн, або 912 533 грн з ПДВ.

Внаслідок залучення до постачання вкладишів шатунних підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення", вартість одного вкладишу шатунного збільшилась у середньому на 975 грн (пари 1950 грн) з врахуванням ПДВ, що з врахуванням загальної кількості поставлених вкладишів 468 пар (936 штук) може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 912 600 грн з ПДВ.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Тендерну документація, документацію щодо підготовки до проведення тендеру (аналіз ринку цін, документи про потребу у закупівлі, заявки на постачання тощо) переддоговірна документація, а також інші документи, що стосуються закупівлі:

- вкладишів сб. АДРЕСА_2 ;

- котлів-обігрівача 765-06-сб313;

- заготовок котлів 765-06-сб313;

які поставлялись ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення";

- договори та додатки до них, щодо закупівлі вказаних товарів, в тому числі надання послуг по їх ремонту та обслуговуванню, які закупались з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- книги реєстрації відвідувачів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- накази (контракти) на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- Документів щодо придбання, отримання та використання в межах господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1; котлів-обігрівача 765-06-сб313; заготовок котла 765-06-сб313, а саме:

- акти вхідного контролю;

- сертифікати якості;

- калькуляції;

- платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;

- картки складського обліку;

- претензії та рекламації (претензійна робота) щодо поставок неякісних комплектуючих;

- висновки про проведення внутрішніх службових розслідувань, у тому числі з питань формування ціни на

- вкладиші сб. АДРЕСА_2 ;

- котли-обігрівача 765-06-сб313;

- заготовки котлів 765-06-сб313;

- запити правоохоронних органів та СПД щодо вказаних товарів, відповіді на них;

- технічну документацію на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313;

- інші речі і документи які стосуються обставин вищевказаних закупівель.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідно для проведення експертиз (судово-почеркознавчих, судових технічних експертиз документів та використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.59).

Юристконсульт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 подав до суду заяву в якій просив справу розглядати у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечує (а.с.61).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039 від 01.04.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Тендерну документація, документацію щодо підготовки до проведення тендеру (аналіз ринку цін, документи про потребу у закупівлі, заявки на постачання тощо) переддоговірна документація, а також інші документи, що стосуються закупівлі:

- вкладишів сб. АДРЕСА_2 ;

- котлів-обігрівача 765-06-сб313;

- заготовок котлів 765-06-сб313;

які поставлялись ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 рішення";

- договори та додатки до них, щодо закупівлі вказаних товарів, в тому числі надання послуг по їх ремонту та обслуговуванню, які закупались з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- книги реєстрації відвідувачів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- накази (контракти) на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- Документів щодо придбання, отримання та використання в межах господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1; котлів-обігрівача 765-06-сб313; заготовок котла 765-06-сб313, а саме:

- акти вхідного контролю;

- сертифікати якості;

- калькуляції;

- платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;

- картки складського обліку;

- претензії та рекламації (претензійна робота) щодо поставок неякісних комплектуючих;

- висновки про проведення внутрішніх службових розслідувань, у тому числі з питань формування ціни на

- вкладиші сб. АДРЕСА_2 ;

- котли-обігрівача 765-06-сб313;

- заготовки котлів 765-06-сб313;

- запити правоохоронних органів та СПД щодо вказаних товарів, відповіді на них;

- технічну документацію на виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313;

- інші речі і документи які стосуються обставин вищевказаних закупівель.

ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1