Номер провадження №1-кс/641/1883/2024 Справа №641/5362/24
УХВАЛА

06 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їй копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка, за період часу з 07.06.2024 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 13.06.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 06.06.2024 заявниця у мобільному додатку "Телеграм" отримала запрошення до чату з номеру НОМЕР_2 в якому пропонувалися гроші за перегляд відео та лайки. Заявниця перейшла в робочу групу в "Телеграмі" з номером НОМЕР_3 та почала виконувати завдання та отримала незначну суму коштів. Після чого заявниці запропонували вкласти кошти, за наступні завдання, на що остання погодилась та переказала грошові кошти 07.06.2024 о 10:54 у сумі 500 грн на картку № НОМЕР_4 , переказ робила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_17 з рахунку НОМЕР_6 переказала на картку заявниці 800 грн за виконане завдання. За подальші завдання ОСОБА_16 зробила декілька переказів на протязі трьох днів на банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 . ОСОБА_16 грошові кошти не отримала, загальна сума збитків становить 37915,16 гривень.

14.06.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000215, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, що 06.06.2024 року вона знаходилася на роботі, за адресою АДРЕСА_2 , у мобільному додатку "Ватсап" отримала повідомлення з номеру НОМЕР_2 начебто від команди кадрів TikTok з пропозицією заробітку, та посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_4 " групу та акаунт ОСОБА_19 НОМЕР_10 НОМЕР_3 , в мобільному додатку "Телеграм". Перейшовши за посиланням відкрилась група з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", номер телефону не вказаний. В даній групі пропонувався заробіток за перегляди та лайки в ТікТок. ОСОБА_16 почала виконувати завдання, на які в групі містились посилання. Після чого вона зробила скріни як підтвердження виконаного завдання та надіслала їх Аміні, в переписці у мене запитали на яку картку відправляти грошові кошти за виконане завдання, потерпіла надала номер своєї картки. На протязі двох днів 06.06.2024 та 07.06.2024 ОСОБА_16 виконувала завдання за які на її картку № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів кількома переказами за виконані завдання, а саме: 06.06.2024 о 14:00 у сумі 99,50 грн від ОСОБА_20 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 16:39 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 06.06.2024 о 19:26 у сумі 119,40 грн ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий); 07.06.2024 о 09:41 у сумі 139,30 грн від ОСОБА_20 ( номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомий). Після чого ОСОБА_21 запропонувала прийняти участь у проплаченому завданні, згідно якого ОСОБА_22 мала переказати свої грошові кошти, які в подальшому начебто мали вкласти в криптовалюту та вивести з відсотками. Далі ОСОБА_21 запропонувала потерпілій вкласти кошти, та надіслала номер картки на яку ОСОБА_18 мала зробити переказ, на що остання погодилась та зі своєї власної банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) 0 07.06.2024 0 10:54 самостійно переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 500 грн (5 грн комісія), вказану у переписці. Після чого 07.06.2024 о 15:26 на банківську картку ОСОБА_18 № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 800,00 грн від ОСОБА_17 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів потерпілій невідомо). Далі ОСОБА_21 запропонувала потерпілій ще одне проплачене завдання, на що остання погодилася та 07.06.2024 о 15:36 самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1000 грн (5 грн комісія). Після чого 07.06.2024 о 16:36 на банківську картку ОСОБА_18 № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 1980,05 грн від ОСОБА_20 (номер банківської картки з якої відбулось зарахування грошових коштів останній невідомий). ОСОБА_21 надіслала потерпілій посилання на групу з проплаченими завданнями VIP56 робоча група- [3000]. ОСОБА_16 перейшла за посиланням, вступила в групу. Після чого їй написав адмін групи підписаний як Mentor - Antonio*, надалі вона переписувалася з ним. Mentor - Antonio* надіслав нові завдання та попросив потерпілу надати електронну пошту, яка мала слугувати логіном для входу в систему начебто банку. Після того потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким вона мала ввійти в свій акаунт використовуючи пошту та надалі виконувати дії відповідно до його інструкцій. Mentor - Antonio* надіслав посилання на групу VIP56 робоча група- [3000], в якій надавались нові проплачені завдання, на що ОСОБА_16 погодилася та 07.06.2024 о 16:20 самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_4 (вказану у переписці) грошові кошти у сумі 300 грн (5 грн комісія). Після чого потерпіла виконала інструкції однак грошових коштів не отримала. Mentor - Antonio* писав, що для виведення коштів ОСОБА_16 необхідно вкласти ще грошові кошти для виконання завдання і кожного разу говорив, що це остання сума і кошти потерпілій повернуть з прибутком. Таким чином потерпіла ОСОБА_18 зробила наступні перекази зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 : о 17:00 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 3000 грн (15 грн комісія); 07.06.2024 о 18:02 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 5000 грн (174,81 грн комісія); о 18:43 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 4000 грн (20 грн комісія); о 19:36 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 12500 грн (62,50 грн комісія); 08.06.2024 о 09:49 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) у сумі 6532,66 грн (0 грн комісія). Також 07.06.2024 о 17:33 ОСОБА_16 зробила переказ зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_12 на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 5000 грн (25 грн комісія). ОСОБА_16 зрозуміла що грошові кошти їй не повернуть, це шахрайська схема та звернулась до кіберполіції. Загальна сума грошових коштів які ОСОБА_16 переказала становить 37 832,66 грн (та комісія банку 312,31 грн). Загальна сума грошових коштів які надійшли на банківську картку потерпілої ОСОБА_22 № НОМЕР_5 становить 3 257,65 грн. Таким чином загальна сума завданої потерпілій шкоди становить 34 575,01 грн (та комісія банку 312,31 грн).

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 року по 23:59 год. 06.09.2024 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 14.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачуСД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їй копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка , за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по 23:59 год. 06.09.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1