печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи - громадянина Угорщини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Угорщини №: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) підписанта компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

28.05.2024 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, раніше не судимому, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (на момент вчинення злочину), у військовому званні «полковник», повідомлено про те, що він підозрюється у організації набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організував вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.

30.05.2024 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.07.2024 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_6 апеляційної скарги захисників ОСОБА_5 , ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2024, якою до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, залишено без змін.

23.07.2024 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 28.08.2024, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 75 700 000 (сімдесят п`ять мільйонів сімсот тисяч) гривень.

26.08.2024 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 24.10.2024 включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 69 700 000 (шістдесят дев`ять мільйонів сімсот тисяч) гривень.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 28.05.2024.

19.07.2024 постановою керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.08.2024 включно.

22.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 28.11.2024.

Розслідуванням встановлено наступне.

07.07.2015 під № 1309 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано шлюб між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відповідно частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

02.07.2019 ОСОБА_5 був призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.01.2022 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відтак, ОСОБА_5 є військовою посадовою особою, на нього поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» та відповідно до статей 19, 68 Конституції України він зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Як убачається із даних клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, умисно, у період з 17.01.2022 по 13.07.2023, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, на загальну суму 151 857 294 гривень.

25.02.2021 ОСОБА_5 заповнив на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, після чого подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (ІD документа - НОМЕР_32).

Перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_5 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_5 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2020 рік.

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_5 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї суб`єкта декларування, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно - транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування, а також робота за сумісництвом суб`єкта декларування.

ОСОБА_5 у період 2022-2023 років організував набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організації вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, а саме:

1) 23.02.2022 ОСОБА_8 придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS580, номер кузова номер кузова: НОМЕР_6 , за ціною 2 000 000 грн.;

2) 06.09.2022 ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_7 за заниженою ціною 48 000 гривень;

3) 05.11.2022 ОСОБА_9 придбано автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG за ціною 8 409 455,98 грн.;

4) 15.12.2022 ОСОБА_10 придбано будинок (домоволодіння), розташований у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, ідентифікаційний номер об`єкта (UDUFIR) 0799, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 гривень);

5) 26.01.2023 ОСОБА_10 придбано транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_8 , за ціною 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 гривень);

6) 15.02.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як подружжям, придбане офісне приміщення, розташоване у АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_5 -MALAGA, ідентифікаційний номер об?єкта ( НОМЕР_9 , за ціною 510 000 євро що за курсом Національного банку України становило 20 063 655 гривень);

7) 25.04.2023 ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_10 за ціною 3 000 000 грн., право власності на який у подальшому було переоформлено на громадянина України ОСОБА_11 .

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зібраними на виконання доручення оперативними співробітниками Державного бюро розслідувань та іншими матеріалами, у їх сукупності та взаємозв`язку.

В ході розслідування установлено, що ні ОСОБА_5 , ні його дружина ОСОБА_8 , ні його матір ОСОБА_10 , ні матір дружини ОСОБА_9 , не мали на момент придбання вищевказаного майна легально отриманих грошових коштів, які б дозволили вчинити такі правочини.

Слід зазначити, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, окрім даного кримінального провадження, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять сім тисяч одну) гривню, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

29.05.2024 кримінальне провадження № 0000003 скеровано до суду з обвинувальним актом.

Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 368-5 Кримінального кодексу України, передувало інкримінованому ОСОБА_5 кримінальному правопорушенню, передбаченому частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування було установлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 та її спільні із ОСОБА_5 діти, матір ОСОБА_5 - ОСОБА_10 та теща ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , тривалий час проводять за кордоном, витрачаючи на проживання та переїзди значні кошти.

З урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_5 через свою дружину, ОСОБА_8 , свою матір ОСОБА_10 та інших осіб, використовував банківські рахунки, відкриті у банківських установах країн Європейського Союзу та інших держав, для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, в ході розслідування встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_11 , були надходження, за період з 21.11.2022 по 12.12.2022, на загальну суму 1,70 млн. євро, з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого громадянином ІНФОРМАЦІЯ_12 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_6 ), в якості оплати зобов`язання по розстрочці.

У подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_8 на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_10 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Джерелом походження суми 1,70 млн. євро, що надійшли на банківський рахунок ОСОБА_12, а згодом ОСОБА_8 , є:

- платіж у розмірі 0,93 млн. євро, перерахований в період з 11.11.2022 по 07.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 з банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_17 (Угорщина) на вищевказаний роахунок ОСОБА_12;

- платіж у розмірі 0,77 млн. євро, перерахований в період з 15.11.2022 по 08.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківського рахунку № НОМЕР_14 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_18 (Словацька Республіка).

В обох випадках, підставою для перерахунку коштів були договори ескроу (умовного зберігання).

Розслідуванням установлено, що кінцевим бенефіціарним власником Big Generation Group Korlatolt Fele є особа ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), уродженка міста Ужгород, може мати як українське, так і угорське громадянство (іншими анкетними даними цієї особи слідство наразі не володіє).

Поряд з цим установлено, що підписантом та уповноваженою особою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаній транзакції є громадяни Угорщини ОСОБА_20.

Ідентифікуючі дані компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 : ідентифікаційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 і уповноваженою особою компанії є ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ідентифікуючі дані громадянина ОСОБА_23 : адреса: АДРЕСА_1 , номер ідентифікаційної картки: НОМЕР_33 (з 20.04.2022 по 03.06.2023) та (з 03.06.2022 по 04.04.2023) ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_7 .

Також, в ході розслідування встановлено, що частина коштів у розмірі 1,3 млн. євро, якими ОСОБА_8 розраховувалась за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_10 будинок у місті ОСОБА_15 , надійшли на її банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_8 ) від компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 через банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ).

Було встановлено, що власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 є громадяни ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_2 .

Вказана фінансова операція також могла здійснюватися не напряму, а через посередника - особу ОСОБА_12 та його банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_6 ).

Крім того, в ході розслідування установлено, що грошові кошти у розмірі 1 млн. євро, частина з яких була сплачена ОСОБА_8 за придбане нею та ОСОБА_5 , як подружжям, офісне приміщення загальною площею 223,9 кв.м., розташоване у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія вартістю не нижчою ніж 510 000 євро, надійшли на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_19 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса: АДРЕСА_9 ) від компаній ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Розслідуванням установлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_23 заснована 28.01.2020 у Великій Британії, її реєстраційний номер НОМЕР_20 , виконавчим директором та засновником 100% права власності є фізична особа ОСОБА_17 , громадянин Угорщини. Компанія спеціалізується у посередництві в продажі специфічними товарами, посередництві у продажі різними товарами, діяльність рекламних агенцій, ремонт комп`ютерного та периферійного обладнання.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_23 уклала договір №1184/2022 з комерційним банком Чорногорії ADRIATIC BANK AD PODGORICA на відкриття іноземного валютного рахунку № НОМЕР_21 та поточного рахунку № НОМЕР_22 . Фізична особа ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина Угорщини № НОМЕР_23 , є уповноваженою особою у картці зі зразками підписів щодо розпорядження коштами на зазначених рахунках.

Надалі, в період з 01.02.2023 по 16.02.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_20 , на рахунок № НОМЕР_19 відкритий ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса: АДРЕСА_9 ), було здійснено перерахунки грошових коштів на загальну суму 500 тис. євро. Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 15.08.2022, та додатками до нього від 02.02.2023 та від 09.02.2023. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португальської Республіки.

Крім того, розслідуванням установлено, що CROSS TRADE GROUP KFT зареєстрована 11.09.2019 в Угорщині, її реєстраційний номер НОМЕР_24 , основний вид діяльності: продаж транспортних засобів та легких моторних транспортних засобів. Засновником компанії на 100% є фізична особа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , директором та уповноваженим представником є фізична особа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27

15.11.2021 у Статут компанії було внесено зміни, в якому зазначено, що 100% власником, генеральним директором та уповноваженою особою став ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт №: НОМЕР_2 , громадянин Угорщини, який також уповноважений на розпорядження коштами на іноземному валютному рахунку № НОМЕР_25 (EUR, GBP, USD).

Розслідуванням установлено, що приблизно 04.06.2021 вищевказаною компанією відкриті поточні рахунки у комерційному банку Чорногорії ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Надалі, в період 18.01.2023 по 01.02.2023, з рахунку CROSS TRADE GROUP KFT на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ОСОБА_8 у банківській установі NOVO BANCO, SA (Португальська Республіка), перераховано кошти на загальну суму 500 тис. євро.

Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 05.06.2022. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португальської Республіки.

Крім того, слідством установлено, що частина грошових коштів із суми 4 070 000 євро, які було сплачено ОСОБА_8 за придбану на ім?я ОСОБА_10 віллу в у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_17 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_17 (Угорщина) від угорського адвоката на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Так, в період з вересня 2022 року по лютий 2023 року на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_17 від Dr. ОСОБА_24 надійшли кошти у сумі 3 млн. євро, а саме:

- кошти у розмірі 1 млн. євро із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_28 (відомості про банківську установу, де відкритий вказаний рахунок на даний час у органу досудового розслідування відсутні);

- кошти у розмірі 2 млн. євро із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_28 № НОМЕР_26 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса: АДРЕСА_10 ).

Крім того, в ході розслідування установлено факт надходження у березні 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_27 , відкритий в банківській установі Угорщини, коштів у розмірі 500 тисяч євро, а саме:

- 400 тисяч євро в період 27.03.2023 - 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_28 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_30 компанією ІНФОРМАЦІЯ_31 (компанія займається наданням інформаційних послуг);

- 100 тисяч євро в період 03.03.2023 - 07.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_29 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_30 компанією Zalando System Kft (компанія займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, обслуговуванням промислового обладнання).

У ході розслідування будь-яких відомостей щодо реєстрації у 2022-2023 роках ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у країнах Європейського Союзу як суб`єктів підприємницької діяльності, не отримано.

У березні 2023 року дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_8 було внесено готівкові кошти у розмірі 700 тисяч євро на свій банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_32 ).

Відомості щодо декларування вказаними особами при перетині державного кордону України в період 2022-2023 грошових коштів, у тому числі іноземної валюти, також відсутні.

Крім того, ОСОБА_8 у березні-серпні 2023 року зі своїх рахунків, відкритих у банках ІНФОРМАЦІЯ_33 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_34 (Польща) на банківський рахунок DRUMELIA INTERIOR DESIGN S.L. № НОМЕР_31 відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_35 (Королівство Іспанія), було перераховано грошові кошти у розмірі 393 563 євро за ремонтні роботи та дизайн інтер`єру придбаного будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA.

З урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , за допомогою невстановлених на даний час осіб із числа громадян України, використав банківські реквізити юридичних та фізичних осіб - резидентів Європейського Союзу (за їх згодою, за відповідну грошову винагороду), з метою проведення банківських операцій, кінцевими бенефіціарами яких стали його близькі родичі - дружина ОСОБА_8 , матір ОСОБА_10 та матір дружини (теща) ОСОБА_9 , на загальну суму 8,2 мільйони євро.

Таким чином, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Угорщини із запитом про міжнародну правову допомогу, у зв?язку з чим необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи - громадянина Угорщини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Угорщини №: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) підписанта компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 18.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи - громадянина Угорщини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Угорщини №: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) підписанта компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , а також посадовим особам компетентних органів Угорщини тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи - громадянина Угорщини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Угорщини №: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) підписанта компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- усіх документів щодо надання товарів та послуг громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянки України ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , та документів щодо їх оплати, за період з 2021 року по дату виконання запиту;

- усіх документів щодо надання товарів та послуг від громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянці України ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 та документів щодо їх оплати, за період з 2021 року по дату виконання запиту;

- договорів між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також усіх інших документів (актів наданих послуг/виконаних робіт та інших), які стали підставою для перерахування коштів в сумі 0,77 млн. євро з рахунку № НОМЕР_14 , відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_11 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_12 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_6 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;

- документів щодо походження коштів у сумі в сумі 0,77 млн. євро.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1