Справа № 135/1276/24
Провадження № 1-кс/135/373/24
У Х В А Л А

іменем України

14.10.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.10.2024 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від о/у сектору кримінальної поліції ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №2849 від 04.09.2024 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з приводу того, що 04.09.2024 з номера телефону НОМЕР_1 до неї зателефонувала невідома особа та переконала її здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 грн на інший рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з проведенням операцій з переоформлення нерухомості, а саме продажу будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок 04.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у вересні 2024 року її сином ОСОБА_6 , 1991 р.н., було виставлено оголошення з приводу продажі її будинку, який розташований в АДРЕСА_2 , у зв`язку із тим щоб у подальшому виїхати за межі міста Ладижин. Вартість будинку вказана в оголошенні, щодо продажі будинку становила 40 000 доларів США. Дане оголошення було виставлено на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чатах у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram». Крім того, у додатках до оголошень ОСОБА_6 виклав свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 для зв`язку із ним, з приводу продажу будинку. В подальшому, 04.09.2024 близько о 10 год 00 хв на мобільний телефон її сина НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Відповівши на вхідний дзвінок, невідома особа представилася колишнім мером міста Ладижина на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому особа на ім`я ОСОБА_7 запитала ОСОБА_6 чи продає він будинок, на що він відповів що продає його мати ОСОБА_5 та передав слухавку, після чого вони розпочали розмову у якій встановили, що для придбання будинку з оголошення потрібно зібрати документи, які коштуватимуть певну суму грошових коштів. Перелічивши необхідні документи, особа повідомила, що ОСОБА_5 потрібно у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатити 10 150 грн і платіж необхідно зробити сьогодні, в ході подальшої розмови особа продиктувала їй номер банківської картки № НОМЕР_2 та повідомила, що саме на неї потрібно здійснити переказ коштів. Після чого, 04.09.2024 у обідню пору доби ОСОБА_5 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де через касу на карту № НОМЕР_2 вирішила здійснити переказ, на запитання працівника банку кому перераховують кошти, ОСОБА_5 здійснила дзвінок на мобільний номер НОМЕР_1 , де особа з якою вона раніше спілкувалася повідомила, що дані грошові кошти підуть на особу з ім`ям ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_5 надала грошові кошти готівкою в сумі 10 150 грн для переказу на вищевказану картку. Коли операцію з переказу коштів було завершено, ОСОБА_5 знову зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 та запитала які подальші дії на що вищевказана особа повідомила, що їй разом із усіма документами необхідно з`явитися до міської ради. Приїхавши зі свої сином до міської ради ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , де особа повідомила що зараз вони вийдуть до них. Через певний проміжок часу до них ніхто не вийшов, а вищевказаний номер телефону був заблокований. ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_2 емітований та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04.09.2024 з номера телефону НОМЕР_1 до неї зателефонувала невідома особа та переконала її здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 грн на інший рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з проведенням операцій з переоформлення нерухомості, а саме продажу будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рухом, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо.

Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищевказаних шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять інформацію про:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, зняття або розрахунок грошовими коштами в період часу 04.07.2024 з 10-00 год, на момент винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1