печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явилась,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001218 від 25.07.2023 року ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке зареєстроване на праві власності за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання, а саме:

- земельну ділянку площею 0,4698 га з кадастровим номером :04:002:1457 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,3081 га з кадастровим номером :04:002:1458 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 1,236 га з кадастровим номером :04:002:1291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,8388 га з кадастровим номером :04:002:1292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,7823 га з кадастровим номером :04:002:0929 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,6506 га з кадастровим номером :04:002:0928 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- будинок за адресою АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- причіп марки ПАВАМ 113015С, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (рами) НОМЕР_2 , із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, ними особисто або через інших учасників організовано групи з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у організованій групі.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом створення «штучної» черги при перетині кордону та отримання неправомірної вигоди, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування даної організованої групи було: організація пошуку громадян, які бажають позачергово, пришвидшено здійснити перетин кордону у пункті пропуску «Шегині», отримання від громадян, які бажають пришвидшено здійснити перетин кордону у пункті пропуску «Шегині», неправомірної вигоди, задля незаконного збагачення учасників групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,, у складі організованої групи у період часу з 19.10.2023 по 05.06.2024 вчинили ряд кримінальних правопорушень, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою за позачерговий, пришвидшений перетин Державного кордону автомобілями поза чергою.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 05.06.2024 о 08 год. 32 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068788 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,4698 га з кадастровим номером :04:002:1457 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068834 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,3081 га з кадастровим номером :04:002:1458 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068686 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 1,236 га з кадастровим номером :04:002:1291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068734 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,8388 га з кадастровим номером :04:002:1292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068635 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,7823 га з кадастровим номером :04:002:0929 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068442 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,6506 га з кадастровим номером :04:002:0928 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068882 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває будинок за адресою АДРЕСА_1

Відповідно до Реєстраційної картки ТЗ, у підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває причіп марки ПАВАМ 113015С, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (рами) НОМЕР_2 .

Оскільки, санкція інкримінована підозрюваному ОСОБА_5 ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого та/або прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого/прокурора.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001218 від 25.07.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 05.06.2024 о 08 год. 32 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068788 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,4698 га з кадастровим номером :04:002:1457 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068834 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,3081 га з кадастровим номером :04:002:1458 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068686 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 1,236 га з кадастровим номером :04:002:1291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068734 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,8388 га з кадастровим номером :04:002:1292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068635 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,7823 га з кадастровим номером :04:002:0929 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068442 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває земельна ділянка площею 0,6506 га з кадастровим номером :04:002:0928 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №384068882 від 24.06.2024 в підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває будинок за адресою АДРЕСА_1

Відповідно до Реєстраційної картки ТЗ, у підозрюваного ОСОБА_5 у приватній власності перебуває причіп марки ПАВАМ 113015С, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (рами) НОМЕР_2 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінована підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 28, 40, 107, 110, 131, 132, 168, 170, 172, 174, 368 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001218 від 25.07.2023 року - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на майно, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- земельну ділянку площею 0,4698 га з кадастровим номером :04:002:1457 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,3081 га з кадастровим номером :04:002:1458 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 1,236 га з кадастровим номером :04:002:1291 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,8388 га з кадастровим номером :04:002:1292 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,7823 га з кадастровим номером :04:002:0929 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- земельну ділянку площею 0,6506 га з кадастровим номером :04:002:0928 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55, частка 1/1);

- будинок за адресою АДРЕСА_1 ;

- причіп марки ПАВАМ 113015С, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (рами) НОМЕР_2 .

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні

№ 001218 від 25.07.2023 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1