Провадження № 1-кс/592/6470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000014, внесеного до ЄРДР від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 протягом 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 під приводом використання коштів в господарській діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на вересень 2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 свої боргові зобов`язання перед ОСОБА_5 , не виконав та не повернув грошові кошти у сумі 417 тисяч 600 доларів США. В терміни, в які ОСОБА_4 , повинен був повернути грошові кошти ОСОБА_5 , останній перепозичав грошові кошти іншим особам, тому ОСОБА_4 , маючи змогу у поверненні боргу ОСОБА_5 , систематично уникав можливості у поверненні боргу.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП: НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного, та в зв`язку з тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно вилучити документи, які перебувають у віданні документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як ця документація має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення даного кримінального правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення, які не можуть бути іншим способом встановлені та доведені.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту працевлаштування ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою отримання останньою доходів та сум утриманого з них податку за періоди з 01.01.2021 по теперішній час..

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Чи зареєстрований ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП : НОМЕР_1 ), як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

-Чи подавав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП : НОМЕР_1 ), податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час?

-Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .( РНОКПП : НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 25.10.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1