Провадження № 1-кс/686/8181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 26.09.2024 р., було вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, а саме на належні останньому мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», imey НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_3 , imey2 НОМЕР_4 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_6 , imey2 НОМЕР_7 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_9 ; упакування з карто тримачем оператора Київстар № НОМЕР_9 ; карто тримач оператора Київстар № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ; пристрій білого кольору з написом «AirTag»; 2 банківських карти НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; зламану сім-картка на якій містяться написи 16747931М; грошові кошти в сумі 17 100 гривень наступними купюрами номіналом 200 гривень: ЗГ 2294929; ГВ 1928460; ГД 8112226; ЄА 9758947; ЄД 2893651; ЕЄ 9814896; ГЄ 0073050; ГВ 4401304; ДБ 2767175; ДГ 6544199; ВИ 6754332; ЄЗ 2028586; ГВ 5278061; ДА 2442292; ЄВ 5543774; АП 5892481; ТБ 2032799; ЗВ 1629865; ЄЄ 9036115; ВЄ 1011303; ГИ 5403482; ГЄ 9057898; ЄХ 5202353; ЗВ 9076624; ЄЩ 1015801; ЄБ 8676272; ЗА 7765408; АН 6054005; ЄБ 9159563; ГЖ 3681348; ГЕ 1729122; ДЄ 4155083; ЗБ 9484499; ДЄ 6099328; ДЕ 0846450; ЄЗ 4756217; ДВ 7010608; АМ 2515630; ЗБ 9567917; ІЄ 5194579; ГД 6440318; УБ 5383478; ЕА 1995616; ТЗ 9082211; ЄГ 3026647; ТЖ 7415491; ВФ 1649270; ЄБ 2098176; ЕЩ 5525972; ЗБ 1931079; ВИ 1442697;ЄИ 3936631;СЄ 2063437;ЕЯ 4812089; ГЄ 0005371; ЕБ 3870926; СН 9144016; ГЗ 3459138; ЗБ 6115160; ВД 4096861; ВЄ 5183243; ГГ 1008086; ЄБ 7898217; ТД 8230590; ЄИ 4229887; ЄБ 3962917; БП 8348676; ЕБ 2580198; ВЖ 7776388; ЄЄ 6257302; УЛ 7164450; ВЖ 5781896; ГБ 8772281; ГЕ 3366955; ЄЕ 5675061; ЄД 6841651; ЕЖ 6225902; ДБ 0135225; БП 9735422; ГЕ 7408187; ЄЄ 9291251; СБ 3989380; ЗГ 0118984; УХ 5857242; ГД 2385410 та 100 гривень: АБ 0740471; на вилучені, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:1221: копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію витягу з реєстру територіальної громади №2024/00845935 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; жорсткий диск S/N 5 WR0EQXO; мобільний телефон марки «Huawei», синього кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S21» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , сірого кольору в пластиковому чохлі з сім-картою № НОМЕР_17 , а також на вилучені у ОСОБА_6 , під час проведення огляду мобільний телефон «Iphone 13», imey НОМЕР_18 , в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США наступними серіями та номерами LG65971031B та PG18894118C, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.08.2024, близько 12 год. 06 хв., ОСОБА_7 , відвідавши соціальну мережу «Telegram», зокрема Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

В подальшому, з 31.08.2024 по 02.09.2024, ОСОБА_7 в соціальній мережі «Telegram» від користувачів з нікнеймами «Nezerit», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Artur» надходили повідомлення про допомогу в отриманні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та організації виїзду за кордон за надання неправомірної вигоди в сумі від 15 до 30 тисяч доларів США.

На вказану пропозицію, в ході листування в соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_7 погодився та останньому призначено зустріч поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький.

02.09.2024 ОСОБА_4 , близько 15:08 год., поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, висунув пропозицію ОСОБА_7 вплинути на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, які відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за вирішення питання про визнання ОСОБА_7 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на його користь неправомірної вигоди в сумі від 25 до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_7 першочергово необхідно надати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів для працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024, близько 14:25 год., перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_7 про те, що він з іншими особами, даних яких він не назвав, організовують перетин державного кордону України. При цьому розповів, які саме документи ОСОБА_7 повинен мати при собі під час перетину державного кордону України, в яких пунктах пропуску безперешкодно можна перетнути кордон і яким саме видом транспорту. Також в розмові ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_7 про те, що з наданими йому документами він може не хвилюватись і перетнути кордон в будь-якому місці, а також пообіцяв допомогти порадами безпосередньо під час перетину кордону.

В подальшому, під час листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США 26.09.2024 о 10 год. необхідно буде передати його людині в Дендропарку, що по АДРЕСА_2 .

Того ж дня, о 10 год., після передачі ОСОБА_7 ОСОБА_6 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, останнього затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

26.09.2024, в період часу з 10:43 по 11:52 год., заступником начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 із залученням співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України та УСБУ в Хмельницькій області за участю понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , проведено обшук в автомобілі марки «Renault Megane Scenic» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2012 року випуску, яким користується ОСОБА_4 та який розташований поблизу будинку АДРЕСА_3 в ході якого вилучено речі, предмети та документи, що мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», imey НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_3 , imey2 НОМЕР_4 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_6 , imey2 НОМЕР_7 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_9 ; упакування з карто тримачем оператора Київстар № НОМЕР_9 ; карто тримач оператора Київстар № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ; пристрій білого кольору з написом «AirTag»; 2 банківських карти НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; зламану сім-картка на якій містяться написи 16747931М; грошові кошти в сумі 17 100 гривень наступними купюрами номіналом 200 гривень: ЗГ 2294929; ГВ 1928460; ГД 8112226; ЄА 9758947; ЄД 2893651; ЕЄ 9814896; ГЄ 0073050; ГВ 4401304; ДБ 2767175; ДГ 6544199; ВИ 6754332; ЄЗ 2028586; ГВ 5278061; ДА 2442292; ЄВ 5543774; АП 5892481; ТБ 2032799; ЗВ 1629865; ЄЄ 9036115; ВЄ 1011303; ГИ 5403482; ГЄ 9057898; ЄХ 5202353; ЗВ 9076624; ЄЩ 1015801; ЄБ 8676272; ЗА 7765408; АН 6054005; ЄБ 9159563; ГЖ 3681348; ГЕ 1729122; ДЄ 4155083; ЗБ 9484499; ДЄ 6099328; ДЕ 0846450; ЄЗ 4756217; ДВ 7010608; АМ 2515630; ЗБ 9567917; ІЄ 5194579; ГД 6440318; УБ 5383478; ЕА 1995616; ТЗ 9082211; ЄГ 3026647; ТЖ 7415491; ВФ 1649270; ЄБ 2098176; ЕЩ 5525972; ЗБ 1931079; ВИ 1442697;ЄИ 3936631;СЄ 2063437;ЕЯ 4812089; ГЄ 0005371; ЕБ 3870926; СН 9144016; ГЗ 3459138; ЗБ 6115160; ВД 4096861; ВЄ 5183243; ГГ 1008086; ЄБ 7898217; ТД 8230590; ЄИ 4229887; ЄБ 3962917; БП 8348676; ЕБ 2580198; ВЖ 7776388; ЄЄ 6257302; УЛ 7164450; ВЖ 5781896; ГБ 8772281; ГЕ 3366955; ЄЕ 5675061; ЄД 6841651; ЕЖ 6225902; ДБ 0135225; БП 9735422; ГЕ 7408187; ЄЄ 9291251; СБ 3989380; ЗГ 0118984; УХ 5857242; ГД 2385410 та 100 гривень: АБ 0740471.

Крім того 26.09.2024, в період часу з 11:45 по 13:36 год., слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 із залученням співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України за участю понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:1221 в ході якого вилучено речі, предмети та документи, що мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а саме: копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію витягу з реєстру територіальної громади №2024/00845935 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр. в кількості 3 шт.; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; жорсткий диск S/N 5 WR0EQXO; мобільний телефон марки «Huawei» синього кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S21», ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , сірого кольору в пластиковому чохлі з сім-картою № НОМЕР_17 .

Також 26.09.2024, в період часу з 11:17 по 12:07 год., слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 із залученням співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України за участю понятих, із застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі добровільної згоди ОСОБА_6 , у АДРЕСА_4 , проведено огляд та вилучено видані ним: мобільний телефон «Iphone 13», imey 57207 в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США наступними серіями та номерами LG65971031B та PG18894118C.

26.09.2024, постановою слідчого, вище вказані речі та документи були визнано було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Виявлені в ході обшуку вище вказані речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Необхідність накладення на них арешту пояснюється подальшим призначенням та проведення комп`ютеро-технічних експертиз, та інших відповідних судових експертиз з метою встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власників майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.09.2024 р., у ході проведення, у період часу, з 10 год. 43 год. по 11 год. 52 хв., санкціонованого обшуку, у автомобілі марки «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено належний йому мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», imey НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_3 , imey2 НОМЕР_4 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_6 , imey2 НОМЕР_7 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_9 ; упакування з карто тримачем оператора Київстар № НОМЕР_9 ; карто тримач оператора Київстар № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ; пристрій білого кольору з написом «AirTag»; зламану сім-картка на якій містяться написи 16747931М; грошові кошти в сумі 17 100 гривень наступними купюрами номіналом 200 гривень: ЗГ 2294929; ГВ 1928460; ГД 8112226; ЄА 9758947; ЄД 2893651; ЕЄ 9814896; ГЄ 0073050; ГВ 4401304; ДБ 2767175; ДГ 6544199; ВИ 6754332; ЄЗ 2028586; ГВ 5278061; ДА 2442292; ЄВ 5543774; АП 5892481; ТБ 2032799; ЗВ 1629865; ЄЄ 9036115; ВЄ 1011303; ГИ 5403482; ГЄ 9057898; ЄХ 5202353; ЗВ 9076624; ЄЩ 1015801; ЄБ 8676272; ЗА 7765408; АН 6054005; ЄБ 9159563; ГЖ 3681348; ГЕ 1729122; ДЄ 4155083; ЗБ 9484499; ДЄ 6099328; ДЕ 0846450; ЄЗ 4756217; ДВ 7010608; АМ 2515630; ЗБ 9567917; ІЄ 5194579; ГД 6440318; УБ 5383478; ЕА 1995616; ТЗ 9082211; ЄГ 3026647; ТЖ 7415491; ВФ 1649270; ЄБ 2098176; ЕЩ 5525972; ЗБ 1931079; ВИ 1442697;ЄИ 3936631;СЄ 2063437;ЕЯ 4812089; ГЄ 0005371; ЕБ 3870926; СН 9144016; ГЗ 3459138; ЗБ 6115160; ВД 4096861; ВЄ 5183243; ГГ 1008086; ЄБ 7898217; ТД 8230590; ЄИ 4229887; ЄБ 3962917; БП 8348676; ЕБ 2580198; ВЖ 7776388; ЄЄ 6257302; УЛ 7164450; ВЖ 5781896; ГБ 8772281; ГЕ 3366955; ЄЕ 5675061; ЄД 6841651; ЕЖ 6225902; ДБ 0135225; БП 9735422; ГЕ 7408187; ЄЄ 9291251; СБ 3989380; ЗГ 0118984; УХ 5857242; ГД 2385410 та 100 гривень: АБ 0740471, також 26.09.2024 р., в період проведення з 11 год. 45 хв. по 13 год. 36 хв. санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:1221 було вилучено: копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію витягу з реєстру територіальної громади №2024/00845935 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; жорсткий диск S/N 5 WR0EQXO; мобільний телефон марки «Huawei», синього кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S21» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , сірого кольору в пластиковому чохлі з сім-картою № НОМЕР_17 , а також, в ході проведення, у період часу з 11 год. 17 хв. по 12 год. 07 хв., у ОСОБА_6 було тимчасово вилучені: мобільний телефон «Iphone 13», imey НОМЕР_18 , в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США наступними серіями та номерами LG65971031B та PG18894118C, які останній добровільно видав. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 27.09.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на мобільний телефон із сім карткою, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 26.09.2024 р., було вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, а саме на належні останньому мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», imey НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_3 , imey2 НОМЕР_4 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_6 , imey2 НОМЕР_7 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_9 ; упакування з карто тримачем оператора Київстар № НОМЕР_9 ; карто тримач оператора Київстар № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ; пристрій білого кольору з написом «AirTag»; зламану сім-картка на якій містяться написи 16747931М; грошові кошти в сумі 17 100 гривень наступними купюрами номіналом 200 гривень: ЗГ 2294929; ГВ 1928460; ГД 8112226; ЄА 9758947; ЄД 2893651; ЕЄ 9814896; ГЄ 0073050; ГВ 4401304; ДБ 2767175; ДГ 6544199; ВИ 6754332; ЄЗ 2028586; ГВ 5278061; ДА 2442292; ЄВ 5543774; АП 5892481; ТБ 2032799; ЗВ 1629865; ЄЄ 9036115; ВЄ 1011303; ГИ 5403482; ГЄ 9057898; ЄХ 5202353; ЗВ 9076624; ЄЩ 1015801; ЄБ 8676272; ЗА 7765408; АН 6054005; ЄБ 9159563; ГЖ 3681348; ГЕ 1729122; ДЄ 4155083; ЗБ 9484499; ДЄ 6099328; ДЕ 0846450; ЄЗ 4756217; ДВ 7010608; АМ 2515630; ЗБ 9567917; ІЄ 5194579; ГД 6440318; УБ 5383478; ЕА 1995616; ТЗ 9082211; ЄГ 3026647; ТЖ 7415491; ВФ 1649270; ЄБ 2098176; ЕЩ 5525972; ЗБ 1931079; ВИ 1442697;ЄИ 3936631;СЄ 2063437;ЕЯ 4812089; ГЄ 0005371; ЕБ 3870926; СН 9144016; ГЗ 3459138; ЗБ 6115160; ВД 4096861; ВЄ 5183243; ГГ 1008086; ЄБ 7898217; ТД 8230590; ЄИ 4229887; ЄБ 3962917; БП 8348676; ЕБ 2580198; ВЖ 7776388; ЄЄ 6257302; УЛ 7164450; ВЖ 5781896; ГБ 8772281; ГЕ 3366955; ЄЕ 5675061; ЄД 6841651; ЕЖ 6225902; ДБ 0135225; БП 9735422; ГЕ 7408187; ЄЄ 9291251; СБ 3989380; ЗГ 0118984; УХ 5857242; ГД 2385410 та 100 гривень: АБ 0740471; на вилучені, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:1221: копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію витягу з реєстру територіальної громади №2024/00845935 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; жорсткий диск S/N 5 WR0EQXO; мобільний телефон марки «Huawei», синього кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S21» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , сірого кольору в пластиковому чохлі з сім-картою № НОМЕР_17 , а також на вилучені у ОСОБА_6 , під час проведення огляду мобільний телефон «Iphone 13», imey НОМЕР_18 , в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США наступними серіями та номерами LG65971031B та PG18894118C.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 26.09.2024 року у ОСОБА_4 , в ході проведення вищевказаного обшуку: належні йому 2 банківських карти НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки. Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживанням впливом, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 26.09.2024 р., було вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_1 , 2012 року випуску, а саме на належні останньому мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», imey НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_3 , imey2 НОМЕР_4 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», imey1 НОМЕР_6 , imey2 НОМЕР_7 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_9 ; упакування з карто тримачем оператора Київстар № НОМЕР_9 ; карто тримач оператора Київстар № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ; пристрій білого кольору з написом «AirTag»; 2 банківських карти НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; зламану сім-картка на якій містяться написи 16747931М; грошові кошти в сумі 17 100 гривень наступними купюрами номіналом 200 гривень: ЗГ 2294929; ГВ 1928460; ГД 8112226; ЄА 9758947; ЄД 2893651; ЕЄ 9814896; ГЄ 0073050; ГВ 4401304; ДБ 2767175; ДГ 6544199; ВИ 6754332; ЄЗ 2028586; ГВ 5278061; ДА 2442292; ЄВ 5543774; АП 5892481; ТБ 2032799; ЗВ 1629865; ЄЄ 9036115; ВЄ 1011303; ГИ 5403482; ГЄ 9057898; ЄХ 5202353; ЗВ 9076624; ЄЩ 1015801; ЄБ 8676272; ЗА 7765408; АН 6054005; ЄБ 9159563; ГЖ 3681348; ГЕ 1729122; ДЄ 4155083; ЗБ 9484499; ДЄ 6099328; ДЕ 0846450; ЄЗ 4756217; ДВ 7010608; АМ 2515630; ЗБ 9567917; ІЄ 5194579; ГД 6440318; УБ 5383478; ЕА 1995616; ТЗ 9082211; ЄГ 3026647; ТЖ 7415491; ВФ 1649270; ЄБ 2098176; ЕЩ 5525972; ЗБ 1931079; ВИ 1442697;ЄИ 3936631;СЄ 2063437;ЕЯ 4812089; ГЄ 0005371; ЕБ 3870926; СН 9144016; ГЗ 3459138; ЗБ 6115160; ВД 4096861; ВЄ 5183243; ГГ 1008086; ЄБ 7898217; ТД 8230590; ЄИ 4229887; ЄБ 3962917; БП 8348676; ЕБ 2580198; ВЖ 7776388; ЄЄ 6257302; УЛ 7164450; ВЖ 5781896; ГБ 8772281; ГЕ 3366955; ЄЕ 5675061; ЄД 6841651; ЕЖ 6225902; ДБ 0135225; БП 9735422; ГЕ 7408187; ЄЄ 9291251; СБ 3989380; ЗГ 0118984; УХ 5857242; ГД 2385410 та 100 гривень: АБ 0740471; на вилучені, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:005:1221: копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію витягу з реєстру територіальної громади №2024/00845935 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; копію посвідчення про приписку до призовної дільниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 акр., в кількості 3 шт.; жорсткий диск S/N 5 WR0EQXO; мобільний телефон марки «Huawei», синього кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S21» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , сірого кольору в пластиковому чохлі з сім-картою № НОМЕР_17 , а також на вилучені у ОСОБА_6 , під час проведення огляду мобільний телефон «Iphone 13», imey НОМЕР_18 , в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США наступними серіями та номерами LG65971031B та PG18894118C, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя