Провадження №1-кс/712/5576/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2024року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі дізнавача ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Черкаського відділу черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000439, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної частковій власності по 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16:06 годині за адресою: АДРЕСА_2 ) звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 через соцмережу "Вайбер" заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карті для виплат АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 27.03.2023 року, близько о 12:00 годині ОСОБА_8 перебував у К3 «Криворізька міська лікарня №5". яка знаходиться у місті Кривий Ріг. Саксаганський район, вулиця Поперечна. 11. Де близько о 12:00 годині ОСОБА_8 зателефонував невідомий помер телефону, НОМЕР_1 , через соц. мережу «Вайбер», у ході розмови дана особа представився працівником банку АТ КБ «Приват банк», який повідомив ОСОБА_8 , що з його банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 виявлені підозрілі операції та для запобігання шахрайських дій йому потрібно перевести грошові кошти з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з явилась у додатку «Приват 24», карта Digital № НОМЕР_4 термін дії 09/28, як далі ОСОБА_8 стало відомо, що це карта «Монобанку», яка дійсно з`явилась у нього в додатку «Приват-24». Упродовж п`яти хвилин ОСОБА_8 з «Скарбнички» перекинув грошові кошти у розмірі 21258,04 на свою картку для виплат за № НОМЕР_3 , а потім перекинув на карту «Монобанк» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 14572.50 грн, це ОСОБА_8 зробив для того, щоб його грошовими коштами не заволоділи треті особи. Далі за вказівками шахрая ОСОБА_8 повинен був здійснити другий платіж на карту «Монобанк» № НОМЕР_4 , суму у розмірі 6668 грн, яка залишилась на його картці, але ОСОБА_8 відчув недовіру та скинув виклик на додатку «Вайбер» та зателефонував негайно на гарячу лінію НОМЕР_5 . Упродовж двох хвилин, ОСОБА_8 дізнався від фахівця «Приват Банк», що грошові кошти у сумі 14572.50 були переведені потерпілим на карту «Монобанк» № НОМЕР_4 . Далі фахівець заблокував ОСОБА_8 карту для виплат № НОМЕР_3 та запропонував йому звернутися до найближчого відділення АТ КБ «Приват банку».

01.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації відносно клієнта АТ КБ «Приват Банк» та отримано диск з інформацією та при подальшому огляді якої, встановлено рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 належного потерпілому.

Разом з цим, 04.05.2023 на підставі постанови прокурора здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації відносно банківського рахунку куди було переведено грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_4 та 24.05.2023 при огляді даної інформації встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, 27.03.2023 о 12:00:24 грошові кошти потерпілого в сумі 14572.50 грн., в подальшому з банківського рахунку № НОМЕР_4 перераховані на банківську карту емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_6 .

Окрім цього, 18.06.2024 на підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти № НОМЕР_6 та в ході огляду встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, на підставі п.2 ст. 218 КПК України підслідність кримінального провадження № 0000439 від 28.03.2023 визначено за Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області, оскільки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, мешкають за адресами, що знаходяться під юрисдикцією Черкаського РУП ГУНІ в Черкаській області

При подальшому досудовому розслідуванні, дізнавачем сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України із вих. № 368-ДЗ, про що 14.10.2024 оперативним підрозділом надано відповідь виконаного доручення, де встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до допиту свідка ОСОБА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №399383576 від 15.10.2024, нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності по 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які використовувалися при вчиненні злочину, банківські картки третіх осіб, які використовувалися при обготівкуванні коштів, здобутих злочинним шляхом, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_9 , де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність, вважає за необхідне провести обшук за вказаною адресою.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000439, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 399383576 від 15.10.2024, квартира за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності по 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у вказаній квартирі,з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого предмети та речі, що можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві на праві спільної частковій власності по 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Виконання ухвали доручити дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000439 сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме - старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1