КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3072/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 753/9829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника (захисника) ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 березня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, яке:

1) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: УВ4546097, МТМ: НОМЕР_1 , та зарядний пристрій до нього, марки «Lenovo», ACAdapter 90 w, s: 11s92p1107zd2l87jozn;

- безпровідний маршрутизатор, біло-сірого кольору, моделі TL-WR840N, s: НОМЕР_2 ;

- безпровідний маршрутизатор, марки «Pikotel», моделі PV-E810, MAC: E067B33A2244, s: A81106-;

- мобільний телефон, марки «Redmi 8A», червоного кольору, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;

2) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , а саме на:

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

3) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- 3 жорстких диска «Western Digital»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості 3 штуки, з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , тримачі для сім-карток з сім-картками Київстар, у кількості 2 штуки, з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XR», імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 ;

4) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone», сірого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11», рожевого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 15 Pro», чорного кольору;

- «Macbook Apple», serial FVF28536L9W6, із зарядним пристроєм до нього;

- жорсткий диск «Hitaehi», s: НОМЕР_15 ;

- носій інформації «Verico wanderer 64»;

- Sim-картки, в кількості 31 штука;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_16 ;

- банківську картку «Kredo Bank» № НОМЕР_17 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_18 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- 2 утримувача до сім-карток;

- системний блок;

5) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz C250», д.н.з. НОМЕР_21 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro»;

6) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- 3 картко-тримачі, з сім-картками Київстар, з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- 3 погнуті картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- 2 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- 3 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_31 , з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками НОМЕР_35 , з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками vodafone, на яких наклеєні скотчем такі номери: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- 4 картко-тримачі, без сім-карток Vodafone;

- 3 сім-картки, схожі на Vodafone, без вказаного номеру;

- мобільний телефон, марки «Prestigio», імеі: НОМЕР_46 , імеі: НОМЕР_47 , з флеш-накопичувачем;

- мобільний телефон, марки «Lenovo», імеі: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон, марки «Redmi»;

7) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 , чорного кольору, з сім-картою № НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон, марки «Хіоmі», білого кольору;

- банківські картки «ПриватБанк»: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- банківські картки «Monobank»: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- стартові пакети Київстар, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 11 штук, з такими номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , номера з написами: Алексей лічка - НОМЕР_64 , Вадім лічка - НОМЕР_65 , Кіріл лічка - НОМЕР_66 , Андрей лічка - НОМЕР_67 ;

- стартовий пакет lifecell, з тримачем та сім-карткою, з номером НОМЕР_68 ;

- три тримачі з сім-картками, з рукописними написами: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- стартовий пакет, з вказаним номером НОМЕР_72 , на якому присутні рукописні написи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Maksim4727»;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 50 штук, із тримачами та сім-картками у середині, з такими номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- системний блок «Ener Мах», чорного кольору;

8) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», темного кольору, імеі: НОМЕР_121 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_122 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 ;

- тримач до сім-картки «Київстар», з s: НОМЕР_124 ;

- системний блок;

9) вилучене під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, місто Олевськ, вул. Співдружності, 16: чорнові записи;

10) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_125 , імеі: НОМЕР_126 ;

- мобільний телефон, марки «Fly», імеі: НОМЕР_127 , імеі: НОМЕР_128 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_131 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», НОМЕР_132 ;

- стартові пакети НОМЕР_133 , із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 29 штук, номери сім-карток: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

- один стартовий пакет, без сім-картки та один тримач без сім-картки, з номером НОМЕР_163 ;

- тримачі для сім-карток, з сім-картками Vodafone, у кількості 36 (тридцять шість) штук, з номерами: НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- стартові пакети мобільного оператора ОСОБА_9 , у кількості 22 штуки, з номерами сім-карток: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

- два тримачі для сім-карток мобільного оператора Київстар (без сім-карт): НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ;

- сім-картка мобільного оператора Vodafone: НОМЕР_224 ;

- 10 сім-карток мобільного оператора Київстар: НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 ;

- 2 сім-картки мобільного оператора Лайф: НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ;

- 4 сім-картки закордонних мобільних операторів: НОМЕР_237 , три сім-картки без номеру;

- сім-холдери, у кількості 21 штука;

- маршрутизатор «Укртелеком», у кількості 3 штуки;

- коробки з-під телефонів;

- банківські картки;

- флеш-носії інформації;

- ноутбук, марки «HP»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 8», імеі: НОМЕР_238 ;

11) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: НОМЕР_239 , чорного кольору;

- 11 банківських карток: картка банку «Укргазбанк», з номером НОМЕР_240 , терміном дії до 04/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_241 , терміном дії до 08/27, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_242 , терміном дії до 03/25, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_243 , терміном дії до 09/25, картка банку «monobank», з номером НОМЕР_244 , терміном дії до 08/24, картка банку «Raiffeisen BANK», з номером НОМЕР_245 , терміном дії до 06/26, картка банку «Приват банк», з номером НОМЕР_246 , терміном дії до 03/24, картка Польського банку «Santander», з номером НОМЕР_247 , терміном дії до 08/25, оформлена на ім`я BOHDAN RYRYLCHUK, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_248 , терміном дії до 12/28, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_249 , терміном дії до 08/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_250 , терміном дії до 08/27;

- роутер О-Link, s: QI2Z1C8005890;

- мобільний телефон, марки «iPhone 13», в чохлі рожевого кольору, s: НОМЕР_251 , імеі: НОМЕР_252 , імеі: НОМЕР_253 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XS», модель МЕ9Е2РН/А, імеі: НОМЕР_254 , імеі: НОМЕР_255 ;

- роутер «tp Link Ascher C20», s: НОМЕР_256 ;

12) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

- сім-картки Київстар, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

- 8 тримачів сім-карток мобільного зв`язку операторів «Vodafone» і «Lifcell», без сім-карт: НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 ;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_275 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_276 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_277 , імеі: НОМЕР_278 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_279 ,

НОМЕР_280 ) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», імеі: НОМЕР_281 , імеі: НОМЕР_282 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro»;

- «Macbook Pro»;

- сім-картки, у кількості 4 штуки;

- тримачі до сім-карток;

- банківські картки, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ;

- системний блок, чорного кольору;

14) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , а саме на:

- стартовий пакет, без сім-картки, 4 штуки, з номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 ;

- запакований стартовий пакет Vodafone, з номером НОМЕР_297 , сім-картки з картко-тримачем НОМЕР_298 , у кількості 3 штуки, без вказаних номерів, та один тримач, без сім-картки, з номером НОМЕР_299 ;

- розпаковані стартові пакети Vodafone, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 19 штук, з такими номерами: НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro Мах», імеі: НОМЕР_319 , імеі: НОМЕР_320 , з сім-карткою № НОМЕР_321 ;

- ноутбук, марки «Asus», s: НОМЕР_322 , та зарядний пристрій до нього;

15) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , а саме на:

- тримач, з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_323 , тримач з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_324 , та сім-карта з невідомим номером оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone X», білого кольору, з сім-карткою НОМЕР_325 , імеі: НОМЕР_326 ;

- стартовий пакет НОМЕР_35 , із тримачем у середині, без сім-картки, з номером НОМЕР_327 ;

- стартовий пакет Lifecell, з сім-карткою НОМЕР_328 ;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 3 штуки, від мобільних номерів НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 ;

- сім-картку Vodafone, із невідомим номером, тримачі із сім-картками Vodafone, із невідомими номерами, у кількості 2 штуки;

- тримач для сім-картки, без сім-картки, Польського номеру НОМЕР_332 ;

- носій інформації 16 gb, із номером НОМЕР_333 ;

16) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 9», імеі: НОМЕР_334 , імеі: НОМЕР_335 , з сім-картою № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 8», імеі: НОМЕР_338 , імеі: НОМЕР_339 , з сім-картками: № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 ;

- системний блок марки «Gamemax»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості три штуки, з номерами : НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ;

17) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , а саме на:

- ноутбук, марки «HP Pro book 454», s: 2CE2341D4S;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro Мах», імеі: НОМЕР_345 ;

18) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , а саме на:

- транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору;

- ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, а в задоволенні іншої частини клопотання, зокрема, у накладені арешту на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_346 ;

- грошові кошти, в сумі 53300 доларів США (533 купюри);

- мобільний телефон «Xiaomi», з сім-картою НОМЕР_347 , - відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою і невмотивованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від нього і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, апелянт зазначає, що розгляд клопотання був проведений за відсутності власника майна та його представника, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 25 березня 2024 року.

На думку представника, жодних доказів того, що вказаний автомобіль був придбаний за кошти від злочинної діяльності ОСОБА_7 в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що, відповідно до клопотання прокурора, сума збитків, яка завдана кримінальним правопорушенням, становить 13839 гривень, а середня вартість вилученого автомобіля складає 511019 гривень.

Далі автор апеляції запевняє, що в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази того, що вилучений транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також апелянт вважає, що сама постанова про визнання майна речовим доказом є необґрунтована і невмотивована.

Крім того, представник наголошує, що транспортний засіб був придбаний за кошти членів сім`ї ОСОБА_7 , так як останній є студентом і тому не працевлаштований.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником (захисником) ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 березня 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Дарницьким УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001869, відомості про яке 25 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку, тобто на вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану в Україні. Останні утворили злочинну організацію та залучили до неї не менше ніж 11 осіб, в тому числі і ОСОБА_7 .

29 квітня 2024 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255 КК України.

29 лютого 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва, було проведено обшуки, під час яких було виявлено і вилучено майно, зокрема:

1) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: УВ4546097, МТМ: НОМЕР_1 , та зарядний пристрій до нього, марки «Lenovo», ACAdapter 90 w, s: 11s92p1107zd2l87jozn;

- безпровідний маршрутизатор, біло-сірого кольору, моделі TL-WR840N, s: НОМЕР_2 ;

- безпровідний маршрутизатор, марки «Pikotel», моделі PV-E810, MAC: E067B33A2244, s: A81106-;

- мобільний телефон, марки «Redmi 8A», червоного кольору, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;

2) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , а саме:

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору;

- ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_346 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 ;

3) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 3 жорстких диска «Western Digital»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості 3 штуки, з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , тримачі для сім-карток з сім-картками Київстар, у кількості 2 штуки, з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XR», імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 ;

4) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone», сірого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11», рожевого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 15 Pro», чорного кольору;

- «Macbook Apple», serial FVF28536L9W6, з зарядним пристроєм до нього;

- жорсткий диск «Hitaehi», s: НОМЕР_15 ;

- носій інформації «Verico wanderer 64»;

- Sim-картки, в кількості 31 штука;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_16 ;

- банківську картку «Kredo Bank» № НОМЕР_17 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_18 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- 2 утримувачі до сім-карток;

- системний блок;

5) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz C250», д.н.з. НОМЕР_21 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro»;

6) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 3 картко-тримачі, з сім-картками Київстар, з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- 3 погнуті картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- 2 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- 3 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_31 , з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками НОМЕР_35 , з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками vodafone, на яких наклеєні скотчем такі номери: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- 4 картко-тримачі, без сім-карток Vodafone;

- 3 сім-картки, схожі на Vodafone, без вказаного номеру;

- мобільний телефон, марки «Prestigio», імеі: НОМЕР_46 , імеі: НОМЕР_47 , з флеш-накопичувачем;

- мобільний телефон, марки «Lenovo», імеі: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон, марки «Redmi»;

7) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 , чорного кольору, з сім-картою № НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон, марки «Хіоmі», білого кольору;

- банківські картки «ПриватБанк»: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- банківські картки «Monobank»: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- стартові пакети Київстар, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 11 штук, з такими номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , номера з написами: Алексей лічка - НОМЕР_64 , Вадім лічка - НОМЕР_65 , Кіріл лічка - НОМЕР_66 , Андрей лічка - НОМЕР_67 ;

- стартовий пакет lifecell, з тримачем та сім-карткою, з номером НОМЕР_68 ;

- три тримачі з сім-картками, з рукописними написами: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- стартовий пакет, з вказаним номером НОМЕР_72 , на якому присутні рукописні написи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Maksim4727»;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 50 штук, із тримачами та сім-картками у середині, з такими номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- системний блок «Ener Мах», чорного кольору;

8) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», темного кольору, імеі: НОМЕР_121 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_122 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 ;

- тримач до сім-картки «Київстар», з s: НОМЕР_124 ;

- системний блок;

9) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

- чорнові записи;

- мобільний телефон «Xiaomi», з сім-картою НОМЕР_347 ;

- грошові кошти, в сумі 53300 доларів США (533 купюри);

10) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_125 , імеі: НОМЕР_126 ;

- мобільний телефон, марки «Fly», імеі: НОМЕР_127 , імеі: НОМЕР_128 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_131 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», НОМЕР_132 ;

- стартові пакети НОМЕР_133 , із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 29 штук номери сім-карток: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

- один стартовий пакет, без сім-картки та один тримач без сім-картки, з номером НОМЕР_163 ;

- тримачі для сім-карток, з сім-картками Vodafone, у кількості 36 (тридцять шість) штук, з номерами: НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- стартові пакети мобільного оператора ОСОБА_9 , у кількості 22 штуки, з номерами сім-карток: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

- два тримачі для сім-карток мобільного оператора Київстар (без сім-карт): НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ;

- сім-картка мобільного оператора Vodafone: НОМЕР_224 ;

- 10 сім-карток мобільного оператора Київстар: НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 ;

- 2 сім-картки мобільного оператора Лайф: НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ;

- 4 сім-картки закордонних мобільних операторів: НОМЕР_237 , три сім-картки без номеру;

- сім-холдери, у кількості 21 штука;

- маршрутизатор «Укртелеком», у кількості 3 штуки;

- коробки з-під телефонів;

- банківські картки;

- флеш-носії інформації;

- ноутбук, марки «HP»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 8», імеі: НОМЕР_238 ;

11) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: НОМЕР_239 , чорного кольору;

- 11 банківських карток: картка банку «Укргазбанк», з номером НОМЕР_240 , терміном дії до 04/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_241 , терміном дії до 08/27, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_242 , терміном дії до 03/25, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_243 , терміном дії до 09/25, картка банку «monobank», з номером НОМЕР_244 , терміном дії до 08/24, картка банку «Raiffeisen BANK», з номером НОМЕР_245 , терміном дії до 06/26, картка банку «Приват банк», з номером НОМЕР_246 , терміном дії до 03/24, картка Польського банку «Santander», з номером НОМЕР_247 , терміном дії до 08/25, оформлена на ім`я BOHDAN RYRYLCHUK, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_248 , терміном дії до 12/28, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_249 , терміном дії до 08/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_250 , терміном дії до 08/27;

- роутер О-Link, s: QI2Z1C8005890;

- мобільний телефон, марки «iPhone 13», в чохлі рожевого кольору, s: НОМЕР_251 , імеі: НОМЕР_252 , імеі: НОМЕР_253 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XS», модель МЕ9Е2РН/А, імеі: НОМЕР_254 , імеі: НОМЕР_255 ;

- роутер «tp Link Ascher C20», s: НОМЕР_256 ;

12) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- сім-картки Київстар, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

- 8 тримачів сім-карток мобільного зв`язку операторів «Vodafone» і «Lifcell», без сім-карт: НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 ;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_275 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_276 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_277 , імеі: НОМЕР_278 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_279 ,

НОМЕР_280 ) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», імеі: НОМЕР_281 , імеі: НОМЕР_282 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro»;

- «Macbook Pro»;

- сім-картки, у кількості 4 штуки;

- тримачі до сім-карток;

- банківські картки, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ;

- системний блок, чорного кольору;

14) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- стартовий пакет, без сім-картки, 4 штуки, з номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 ;

- запакований стартовий пакет Vodafone, з номером НОМЕР_297 , сім-картки з картко-тримачем НОМЕР_298 , у кількості 3 штуки, без вказаних номерів, та один тримач, без сім-картки, з номером НОМЕР_299 ;

- розпаковані стартові пакети Vodafone, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 19 штук, з такими номерами: НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro Мах», імеі: НОМЕР_319 , імеі: НОМЕР_320 , з сім-карткою № НОМЕР_321 ;

- ноутбук, марки «Asus», s: НОМЕР_322 , та зарядний пристрій до нього;

15) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- тримач, з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_323 , тримач з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_324 , та сім-карта з невідомим номером оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone X», білого кольору, з сім-карткою НОМЕР_325 , імеі: НОМЕР_326 ;

- стартовий пакет НОМЕР_35 , із тримачем у середині, без сім-картки, з номером НОМЕР_327 ;

- стартовий пакет Lifecell, з сім-карткою НОМЕР_328 ;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 3 штуки, від мобільних номерів НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 ;

- сім-картка Vodafone, із невідомим номером, тримачі із сім-картками Vodafone, із невідомими номерами, у кількості 2 штуки;

- тримач для сім-картки, без-сім картки, Польського номеру НОМЕР_332 ;

- носій інформації 16 gb, із номером НОМЕР_333 ;

16) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 9», імеі: НОМЕР_334 , імеі: НОМЕР_335 , з сім-картою № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 8», імеі: НОМЕР_338 , імеі: НОМЕР_339 , з сім-картками: № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 ;

- системний блок марки «Gamemax»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості три штуки, з номерами : НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ;

17) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- ноутбук, марки «HP Pro book 454», s: 2CE2341D4S;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro Мах», імеі: НОМЕР_345 .

01 березня 2024 року постановою старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_12 перелічене вище майно, вилучене під час обшуків, було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

08 березня 2024 року прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке:

1) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: УВ4546097, МТМ: НОМЕР_1 , та зарядний пристрій до нього, марки «Lenovo», ACAdapter 90 w, s: 11s92p1107zd2l87jozn;

- безпровідний маршрутизатор, біло-сірого кольору, моделі TL-WR840N, s: НОМЕР_2 ;

- безпровідний маршрутизатор, марки «Pikotel», моделі PV-E810, MAC: E067B33A2244, s: НОМЕР_348 ;

- мобільний телефон, марки «Redmi 8A», червоного кольору, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;

2) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , а саме на:

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору;

- ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_346 , яке на праві власності належить ОСОБА_7 ;

3) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- 3 жорстких диска «Western Digital»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості 3 штуки, з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , тримачі для сім-карток з сім-картками Київстар, у кількості 2 штуки, з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XR», імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 ;

4) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone», сірого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11», рожевого кольору;

- мобільний телефон, марки «iPhone 15 Pro», чорного кольору;

- «Macbook Apple», serial FVF28536L9W6, з зарядним пристроєм до нього;

- жорсткий диск «Hitaehi», s: НОМЕР_15 ;

- носій інформації «Verico wanderer 64»;

- Sim-картки, в кількості 31 штука;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_16 ;

- банківську картку «Kredo Bank» № НОМЕР_17 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_18 ;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- 2 утримувачі до сім-карток;

- системний блок;

5) вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz C250», д.н.з. НОМЕР_21 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro»;

6) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- 3 картко-тримачі, з сім-картками Київстар, з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- 3 погнуті картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- 2 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_25 , з номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- 3 картко-тримачі, з сім-картками НОМЕР_31 , з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками НОМЕР_35 , з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- 5 картко-тримачів, з сім-картками vodafone, на яких наклеєні скотчем такі номери: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- 4 картко-тримачі, без сім-карток Vodafone;

- 3 сім-картки, схожі на Vodafone, без вказаного номеру;

- мобільний телефон, марки «Prestigio», імеі: НОМЕР_46 , імеі: НОМЕР_47 , з флеш-накопичувачем;

- мобільний телефон, марки «Lenovo», імеі: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон, марки «Redmi»;

7) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_49 , імеі2: НОМЕР_50 , чорного кольору, з сім-картою № НОМЕР_51 ;

- мобільний телефон, марки «Хіоmі», білого кольору;

- банківські картки «ПриватБанк»: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- банківські картки «Monobank»: № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

- стартові пакети Київстар, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 11 штук, з такими номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , номера з написами: Алексей лічка - НОМЕР_64 , Вадім лічка - НОМЕР_65 , Кіріл лічка - НОМЕР_66 , Андрей лічка - НОМЕР_67 ;

- стартовий пакет lifecell, з тримачем та сім-карткою, з номером НОМЕР_68 ;

- три тримачі з сім-картками, з рукописними написами: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- стартовий пакет, з вказаним номером НОМЕР_72 , на якому присутні рукописні написи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Maksim4727»;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 50 штук, із тримачами та сім-картками у середині, з такими номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

- системний блок «Ener Мах», чорного кольору;

8) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», темного кольору, імеі: НОМЕР_121 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_122 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_123 ;

- тримач до сім-картки «Київстар», з s: НОМЕР_124 ;

- системний блок;

9) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , а саме на:

- чорнові записи;

- мобільний телефон «Xiaomi», з сім-картою НОМЕР_347 ;

- грошові кошти, в сумі 53300 доларів США (533 купюри);

10) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_125 , імеі: НОМЕР_126 ;

- мобільний телефон, марки «Fly», імеі: НОМЕР_127 , імеі: НОМЕР_128 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung», імеі: НОМЕР_131 ;

- мобільний телефон, марки «Nokia», НОМЕР_132 ;

- стартові пакети НОМЕР_133 , із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 29 штук номери сім-карток: НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

- один стартовий пакет, без сім-картки та один тримач без сім-картки, з номером НОМЕР_163 ;

- тримачі для сім-карток, з сім-картками Vodafone, у кількості 36 (тридцять шість) штук, з номерами: НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

- стартові пакети мобільного оператора ОСОБА_9 , у кількості 22 штуки, з номерами сім-карток: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

- два тримачі для сім-карток мобільного оператора Київстар (без сім-карт): НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ;

- сім-картка мобільного оператора Vodafone: НОМЕР_224 ;

- 10 сім-карток мобільного оператора Київстар: НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 ;

- 2 сім-картки мобільного оператора Лайф: НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ;

- 4 сім-картки закордонних мобільних операторів: НОМЕР_237 , три сім-картки без номеру;

- сім-холдери, у кількості 21 штука;

- маршрутизатор «Укртелеком», у кількості 3 штуки;

- коробки з-під телефонів;

- банківські картки;

- флеш-носії інформації;

- ноутбук, марки «HP»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 8», імеі: НОМЕР_238 ;

11) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на:

- ноутбук, марки «Lenovo», s: НОМЕР_239 , чорного кольору;

- 11 банківських карток: картка банку «Укргазбанк», з номером НОМЕР_240 , терміном дії до 04/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_241 , терміном дії до 08/27, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_242 , терміном дії до 03/25, картка банку «Пумб», з номером НОМЕР_243 , терміном дії до 09/25, картка банку «monobank», з номером НОМЕР_244 , терміном дії до 08/24, картка банку «Raiffeisen BANK», з номером НОМЕР_245 , терміном дії до 06/26, картка банку «Приват банк», з номером НОМЕР_246 , терміном дії до 03/24, картка Польського банку «Santander», з номером НОМЕР_247 , терміном дії до 08/25, оформлена на ім`я BOHDAN RYRYLCHUK, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_248 , терміном дії до 12/28, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_249 , терміном дії до 08/27, картка банку «Unex Bank», з номером НОМЕР_250 , терміном дії до 08/27;

- роутер О-Link, s: QI2Z1C8005890;

- мобільний телефон, марки «iPhone 13», в чохлі рожевого кольору, s: НОМЕР_251 , імеі: НОМЕР_252 , імеі: НОМЕР_253 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone XS», модель МЕ9Е2РН/А, імеі: НОМЕР_254 , імеі: НОМЕР_255 ;

- роутер «tp Link Ascher C20», s: НОМЕР_256 ;

12) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

- сім-картки Київстар, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

- 8 тримачів сім-карток мобільного зв`язку операторів «Vodafone» і «Lifcell», без сім-карт: НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 ;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_275 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_276 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», імеі: НОМЕР_277 , імеі: НОМЕР_278 , з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_279 ,

НОМЕР_280 ) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «iPhone 14 Pro», імеі: НОМЕР_281 , імеі: НОМЕР_282 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone»;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro»;

- «Macbook Pro»;

- сім-картки, у кількості 4 штуки;

- тримачі до сім-карток;

- банківські картки, у кількості 10 штук, з номерами: НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ;

- системний блок, чорного кольору;

14) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , а саме на:

- стартовий пакет, без сім-картки, 4 штуки, з номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 ;

- запакований стартовий пакет Vodafone, з номером НОМЕР_297 , сім-картки з картко-тримачем НОМЕР_298 , у кількості 3 штуки, без вказаних номерів, та один тримач, без сім-картки, з номером НОМЕР_299 ;

- розпаковані стартові пакети Vodafone, із тримачами та сім-картками у середині, у кількості 19 штук, з такими номерами: НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro Мах», імеі: НОМЕР_319 , імеі: НОМЕР_320 , з сім-карткою № НОМЕР_321 ;

- ноутбук, марки «Asus», s: НОМЕР_322 , та зарядний пристрій до нього;

15) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , а саме на:

- тримач, з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_323 , тримач з сім-карткою Київстар, з номером НОМЕР_324 , та сім-карта з невідомим номером оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон, марки «iPhone X», білого кольору, з сім-карткою НОМЕР_325 , імеі: НОМЕР_326 ;

- стартовий пакет НОМЕР_35 , із тримачем у середині, без сім-картки, з номером НОМЕР_327 ;

- стартовий пакет Lifecell, з сім-карткою НОМЕР_328 ;

- стартові пакети Vodafone, у кількості 3 штуки, від мобільних номерів НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 ;

- сім-картка Vodafone, із невідомим номером, тримачі із сім-картками Vodafone, із невідомими номерами, у кількості 2 штуки;

- тримач для сім-картки, без-сім картки, Польського номеру НОМЕР_332 ;

- носій інформації 16 gb, із номером НОМЕР_333 ;

16) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , а саме на:

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 9», імеі: НОМЕР_334 , імеі: НОМЕР_335 , з сім-картою № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 ;

- мобільний телефон, марки «Samsung Galaxy Note 8», імеі: НОМЕР_338 , імеі: НОМЕР_339 , з сім-картками: № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 ;

- системний блок марки «Gamemax»;

- тримачі для сім-карток Київстар, без сім-карток, у кількості три штуки, з номерами : НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ;

17) вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , а саме на:

- ноутбук, марки «HP Pro book 454», s: 2CE2341D4S;

- мобільний телефон, марки «iPhone 11 Pro Мах», імеі: НОМЕР_345 .

Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження, а також необхідністю забезпечення такого виду покарання як конфіскація майна.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 березня 2024 року приведене клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на все перелічене вище майно, крім арешту на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_346 ;

- грошові кошти, в сумі 53300 доларів США (533 купюри);

- мобільний телефон «Xiaomi», з сім картою НОМЕР_347 , тобто в накладенні арешту на це майно було відмовлено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником (захисником) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 тільки в частині арешту належного останньому майна, а саме в частині арешту транспортного засобу марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору і ключа запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001869, в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_13 , представника ОСОБА_14 , власників майна ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255 КК України, у яких визначено один із додаткових видів покарання у вигляді конфіскації майна.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3, 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, а також з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно необґрунтованості і невмотивованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді в оскаржуваній частині є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 березня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, та ключ запалення від транспортного засобу «BMW 535XI», д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4