УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982 від 17 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою звернувся голова громадської організації міжрегіональної колегії з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яким виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків у АДРЕСА_1 , а саме згідно договору підряду № 354 від 02.06.2023, а також проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_2 , згідно договору підряду № 346 від 01.06.2023 дані роботи були замовлені ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виконавцем робіт виступив ФОП ОСОБА_5 , в подальшому будівельні роботи ФОП ОСОБА_5 були завершені і підписано акти виконаних робіт до 31.12.2023, проте, станом на 17.07.2024 на об`єкті ремонту ФОП ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив використав гірший по якості та відповідно значно дешевший покрівельний матеріал типу руберойд, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації, тобто завищення ним вартості робіт місцевому бюджету було заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 500 000 грн.

Відповідно до договору підряду за № 354 від 02.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_5 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023. Договірна ціна склала 2 798 346,80 грн.

Також відповідно до договору підряду за № 346 від 01.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023. Договірна ціна склала 3 098 248, 84 грн.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження між сторонами, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_5 (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва та інші документи, які підтверджують факт завершення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » та по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до заяви голова громадської організації міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_4 , станом на 17.07.2024 на об`єкті ремонту ФОП ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив використав гірший по якості та відповідно значно дешевший покрівельний матеріал типу руберойд, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації, тобто завищення ним вартості робіт місцевому бюджету було заподіяно матеріальної шкоди на суму близько 500 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення судової економічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

ФОП ОСОБА_5 , станом на 31.12.2023 року ремонтні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » завершили в повному обсязі та ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцевого бюджету ФОП ОСОБА_5 отримав грошові кошти на загальну суму по двом вищевказаним об`єктам 5 896 595,64 грн.

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці та підтвердженні взаєморозрахунків (переказу грошових коштів) між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , як замовника та переможця процедури закупівлі - ФОП ОСОБА_5 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023. Договірна ціна склала 2 798 346,80 грн.

Також відповідно до договору підряду за № 346 від 01.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023. Договірна ціна склала 3 098 248, 84 грн.

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкрито р/р банківський рахунок: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_5 в особі від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_7 перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 01.06.2023 по 31.12.2023 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ФОП ОСОБА_5 . пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000982 від 17 липня 2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей - щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 банківського рахунку НОМЕР_4 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 01.06.2023 по 31.12.2023 рік із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», на банківському рахунку НОМЕР_4 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які отримали грошові кошти по вищевказаним договорам від ІНФОРМАЦІЯ_3 , код (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя