У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2024 Справа №607/20523/24 Провадження №1-кс/607/5650/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.03.2024, стосовно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, не депутат, не адвокат, не одружений, раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 09.03.2024 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 строком на 60 діб. У разі визначення застави, визначити заставу у розмірі не менше 2 400 000 грн, а також покласти обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 191 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України, існують ризики, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, застосування більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, та запобігти ризикам.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, з мотивів, наведених у ньому.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання. Зазначили, що підозра необґрунтована, ризик ґрунтуються на припущеннях. Захисник вважає, що більш м`який запобіжний захід зможе забезпечити виконання процесуальних обов`язків.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000114 від 09.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

20 вересня 2024 року о 06:43 год. ОСОБА_4 затримана в порядку статті 208 КПК України та 21 вересня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 332 КК України, а саме в умисних діях ОСОБА_4 , що виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинених організованою групою з корисливих мотивів та щодо кількох осіб.

Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_4 переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у березні 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) розробили злочинний план та вирішили ознайомити свого знайомого ОСОБА_9 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану організованої групи, діяльність якої спрямовувалась на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, залучив до участі в злочинній групі в якості водія для перевезення осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_10 , довівши до її відома план злочинної діяльності вищевказаної групи.

ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаною про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, надала свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, для досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_8 та ОСОБА_4 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду, засобами мобільного зв`язку, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_8 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_4 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_9 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_4 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- спільно із співорганізатором ОСОБА_4 розробив і довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях АДРЕСА_2 ;

- організовував та координував надання транспортних засобів (мопедів) військовозобов`язаним громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 ;

- усував перешкоди, що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях АДРЕСА_2 військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль співорганізатора, здійснюючи наступні функції:

- спільно із організатором ОСОБА_8 створив і очолив організовану групу, підшукавши виконавця ОСОБА_9 ;

- спільно із організатором ОСОБА_8 підшукав і залучив до участі у вчиненні окремих злочинів, пов`язаних з організацією та сприянню незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- спільно із організатором ОСОБА_8 розробив і довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- контролював виконання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- отримані за незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску грошові кошти, розподіляв між членами організованої групи;

- організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надавав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівки, щодо консультацій військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України, з приводу незаконного перетинання державного кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- координував дії військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, при незаконному перетині через державний кордон України поза межами пункту пропуску під час проходження до контрольованого прикордонного району та на його території, що на околицях АДРЕСА_2 ;

- усував перешкоди що виникали під час руху в контрольований прикордонний загін на околицях АДРЕСА_2 військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та планують виїзд за межі України;

- отримував від ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 частину грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пункту пропуску;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану злочинної діяльності організованої групи, виконував роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- прийняв пропозицію ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів, діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавав консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керував такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- передавав іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- підшукував військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснював пошук водіїв та транспортних засобів для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в контрольований прикордонний район на околицях АДРЕСА_2 ;

- залучив як виконавця злочинної групи, діяльність якої була пов`язана із незаконним переправленням осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України в контрольованому прикордонному районі, а саме на околицях населеного пункту АДРЕСА_2 , поза межами пункту пропуску за грошову винагороду в якості водія для перевезення військовозобов`язаних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області для подальшого незаконного перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_10 , довівши до її відома план діяльності злочинної групи;

- підшукав та залучив в якості водія для перевезення військовозобов`язаного ОСОБА_16 в контрольований прикордонний район на околицях АДРЕСА_2 для подальшого перетину кордону України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду ОСОБА_17 на автомобілі Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_1 , який не був обізнаний з умислом учасників злочинної групи щодо організації та сприянні незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_16 ;

- отримував визначену ОСОБА_8 та ОСОБА_4 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану злочинної діяльності організованої групи, виконувала роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- прийняла пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне переправлення осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду;

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів, діяла за вказівками та дорученнями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відповідно до відведеної їй ролі, у визначений ними час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме при спілкуванні по мобільному телефону розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- надавала консультації та настанови військовозобов`язаним громадянам України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску, з приводу безперешкодного перетину кордону України, керувала такими діями, сприяла їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод;

- надала транспортний засіб, а саме автомобіль КІА К5, номерний знак НОМЕР_2 , 2017 року випуску, оранжевого кольору, VIN НОМЕР_3 , для перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці АДРЕСА_2 ;

- передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- здійснювала роль водія під час перевезення військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску в контрольований прикордонний район на околиці АДРЕСА_2 ;

- підшукувала військовозобов`язаних громадян України, які мали намір незаконно виїхати за межі України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- отримувала визначену ОСОБА_8 та ОСОБА_4 частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням чотирьох осіб, а саме: ОСОБА_8 як організатора, ОСОБА_4 як співорганізатора, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як виконавців, що діяло із березня 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску за грошову винагороду;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.

Так, в кінці березня 2024 року (точного часу та місця органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_11 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_13 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_11 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

Після цього ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 про те, що за організацію перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_13 погодився.

Надалі, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_13 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_13

31.03.2024 з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 прибув в м. Тернопіль, де 02.04.2024 о 12:34 при зустрічі із останнім передав йому грошові кошти за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

В подальшому, упродовж 02.04.2024 03.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, спільно із організатором ОСОБА_8 організував незаконний перетин державного кордону України, надав вказівки та поради ОСОБА_13 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, сприяв цьому порадами та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, здійснив пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_13 в контрольований прикордонний район на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, а саме ОСОБА_10 на автомобілі KIA K5, д.н.з. НОМЕР_2 .

Надалі, 04.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, на автомобілі KIA K5, д.н.з. НОМЕР_2 під власним керуванням завезла ОСОБА_13 в контрольований прикордонний район на околицях с. Вашківці Дністровського району Чернівецької області, При цьому, ОСОБА_10 надала поради та вказівки ОСОБА_13 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, що надало можливість останньому 05.04.2024 незаконно перетнути державний кордон України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в квітні 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_11 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з громадянами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дізнався про те, що останні, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_11 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів.

Після цього, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 погодились.

Надалі, 17.04.2024 ОСОБА_11 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_11 , не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, надав вказівки та поради ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого останнім плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, здійснили пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в контрольований прикордонний район на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, а саме ОСОБА_10 на автомобілі KIA K5, д.н.з. НОМЕР_2 .

Надалі, 18.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_18 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, на автомобілі KIA K5, д.н.з. НОМЕР_2 під власним керуванням здійснила перевезення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в Дністровський район Чернівецької області. При цьому, ОСОБА_10 , дорогою до кордону, надала поради та вказівки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо часу, місця та способу перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, прикордонним загоном був зупинений транспортний засіб KIA K5, д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_10 та здійснено затримання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які перебували в салоні автомобіля.

Також, в кінці квітня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_19 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_9 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_19 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_19 погодився.

Надалі, 23.04.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_19 .

В подальшому, 23.04.2024 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, організували незаконний перетин державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, сприяли їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод ОСОБА_19 щодо незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, 25.04.2024 ОСОБА_19 , діючи за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, на автомобілі марки Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_20 приїхав в АДРЕСА_3 , що у контрольованому прикордонному районі, де в подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , незаконно перетнув державний кордон України.

Окрім того, на початку травня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_12 не будучи обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з ОСОБА_21 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час у ОСОБА_12 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів.

Після цього, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_21 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_21 погодився.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , який діяв за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , передав особисті дані ОСОБА_21 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які в свою чергу 14.05.2024, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, організували, сприяли порадами та вказівками, а також надали засіб для усунення перешкод в частині доїзду ОСОБА_21 до контрольованого прикордонного району на околицях АДРЕСА_3 , а саме автомобіля Hyundai Sonata, д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_22 та Volkswagen Golf, номерний знак НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_23 , які не були обізнані із умислом інших учасників злочинної групи.

14.05.2024 ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , використовуючи організований та наданий ними для незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску засіб мопед, виїхав із АДРЕСА_3 в сторону державного кордону з метою його незаконного перетину. Однак, ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , не зміг незаконно перетнути державний кордон у зв`язку із тим, що організований та наданий ОСОБА_8 та ОСОБА_4 мопед перестав їхати через технічні поломки.

Також, вкінці травня 2024 року (встановити більш точний час та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_26 дізнався про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_9 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_26 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати йому грошові кошти, на що ОСОБА_26 погодився.

Надалі ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, передав особисті дані ОСОБА_26 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску ОСОБА_26 , які в свою чергу організували, надали вказівки та поради ОСОБА_26 , щодо незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, здійснив пошук водія та транспортного засобу, для перевезення ОСОБА_26 в контрольований прикордонний район на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, а саме ОСОБА_27 на автомобілі Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_7 , який не був обізнаний з умислом інших учасників злочинної групи, спрямованим на організацію та сприяння незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі ОСОБА_26 .

Надалі, 24.05.2024 ОСОБА_27 на автомобілі Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_7 під власним керуванням та за вказівкою ОСОБА_8 завіз ОСОБА_26 в Дністровський район Чернівецької області. Надалі, того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений транспортний засіб Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_27 . Після цього, ОСОБА_26 , який перебував салоні автомобіля був запрошений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 06.06.2024, ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_16 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України. В цей час в ОСОБА_10 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 з корисливих мотивів.

Після цього ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_16 про те, що за організацію та сприяння у перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, на що ОСОБА_16 погодився.

Після цього, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, передала особисті дані ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для подальшої організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_16 , які в свою чергу організували незаконний перетин через державний кордон України поза межами пункту пропуску, надали вказівки і поради щодо його здійснення, а також усунули перешкоди.

В подальшому, 06.06.2024 року ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 9 500 доларів США, за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску, які цього ж дня передала ОСОБА_8 , та надала ОСОБА_16 вказівки і поради для незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 .

Після цього, 24.06.2024 ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_2 за грошову винагороду, найшов та залучив для перевезення ОСОБА_16 в контрольований прикордонний район для подальшого незаконного перетину останнього в якості водія ОСОБА_17 на автомобілі марки Hyundai Sonata, н.з. НОМЕР_1 , який не був обізнаний із умислом інших учасників злочинної групи спрямованим на організації та сприяння незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_16 .

25.06.2024 ОСОБА_17 на автомобілі Hyundai Sonata, н.з. НОМЕР_1 під власним керуванням та за вказівкою ОСОБА_9 привіз ОСОБА_16 в Дністровський район Чернівецької області. Надалі, того ж дня, рухаючись в сторону державного кордону України, у контрольованому прикордонному районі, поблизу м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 був зупинений транспортний засіб Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_16 , який перебував салоні автомобіля був запрошений до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, 17.09.2024 в обідню пору доби ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, при розмові з громадянином ОСОБА_28 дізналася про те, що останній, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України.

В цей час у ОСОБА_10 , яка достовірно знала про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області з корисливих мотивів.

Надалі, цього ж дня близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, організувала зустріч ОСОБА_28 із ОСОБА_4 на площі Героїв Майдану в м. Тернополі, де останній повідомив про можливість організувати ОСОБА_28 незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, сприяти цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод

Цього ж дня, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, спрямованого на незаконне переправлення за грошову винагороду через державний кордон України поза межами пункту пропуску, перебуваючи в автомобілі марки Audi E-Tron, номерний знак НОМЕР_8 , визначили спосіб незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_4 .

З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_8 залучив до вчинення даного злочину свого знайомого ОСОБА_29 , який не був обізнаним з планом діяльності організованої групи, а діяв за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , надав згоду на організацію незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі на околицях АДРЕСА_4 , сприяючи цьому порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Після цього, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_28 про те, що за організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску під час дії на території України воєнного стану, останнім необхідно надати їй грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, на що ОСОБА_28 погодився

Надалі, 18.09.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення невизначеної кількості осіб, а саме військовозобов`язаних громадян України, через державний кордон України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі Дністровського району Чернівецької області за грошову винагороду, надала вказівку ОСОБА_28 о 19:00 год. рухатись в напрямку Чернівецької області за 140 км від м. Тернопіль.

В подальшому, ОСОБА_28 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , яка діяла в складі організованої групи за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи на околицях смт. Дружби Тернопільського району Тернопільської області, передав грошові кошти в сумі 10 000 доларів США ОСОБА_10 , за організацію та сприяння йому в незаконному перетині державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, за допомогою месенджера «WhatsApp» написав на мобільний телефон ОСОБА_28 інформацію з координатами, куди йому потрібно прибути, а саме АДРЕСА_5 , для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Надалі, 19.09.2024, коли ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_4 прибув у визначене ним місце, а саме с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску в контрольованому прикордонному районі, ОСОБА_28 поселився в готелі.

19.09.2024, невстановлена слідством особа, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_29 , організувала та надала ОСОБА_28 вказівки щодо подальшого напрямку руху для перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску, на околицях с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, однак 20.09.2024 близько 05:50 год. останній був затриманий прикордонним нарядом Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону України.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, що підтверджується наданими слідчим та дослідженими в судовому матеріалами кримінального провадження, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 08.03.2024; повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 10.06.2024 № 69/5/1/3-1849; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 09.03.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 12.09.2024 та від 20.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.09.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ; протоколами огляду мобільних телефонів вилучених в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених частиною першою статтею 177 КПК України, а саме:

- пунктом 1 - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до дев`яти років без альтернативної міри покарання. Призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого діяння, може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду.

- пунктом 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Як видно із матеріалів клопотання, в рамках цього кримінального провадження органом досудового розслідування здійснюється розслідування інших епізодів злочинної діяльності, до яких може бути причетний підозрюваний та інші не встановленні особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження сім-карток операторів стільникового зв`язку та мобільних телефонів з яких здійснювалось надання вказівок та порад щодо організації та сприянню незаконному переправленню через державний кордон України. ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час сім-картки та мобільні телефони, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення інших фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон та викриття інших осіб, причетних до цієї незаконного діяльності, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань, визначених статтею 2 КПК України.

- пунктом 3 - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Про наявність вказаного ризику свідчить та обставина, що на цей час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців, вказані особи не допитані. Водночас, вони можуть бути відомі підозрюваному, а відтак останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків/потерпілих з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_4 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, яким передувала ретельна підготовка до їх вчинення та їх подальше приховування, із залученням значної кількості осіб, а тому, за таких обставин, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є очевидним та таким, що може справдитися із великим ступенем вірогідності.

- пунктом 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення. Наявність такого ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні багатоепізодного кримінального правопорушення, може продовжити злочинну діяльність.

Слідчий суддя звертає увагу, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вони мають реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваних чи обвинувачених кримінальному провадженню у формах, передбачених частиною першою статті 177 КПК.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного чи обвинуваченого та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.

Тобто в даному випадку слідчий суддя має зробити висновки прогнозованості характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При вирішенні питання про застосування запобіжно заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме: обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та його роль у цьому - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод, вчинених організованою групою з корисливих мотивів та щодо кількох осіб, які вчинені у воєнний час, що безумовно підвищує їх суспільну небезпеку, міцність його соціальних зв`язків, а саме, працює, не одружений, його молодий вік та стан здоров`я, а також тяжкість кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 КК України є тяжким злочином, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним позбавлення волі на строк на строк до 9 років без альтернативної міри покарання, та доходить переконання, що до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, однак, враховуючи існування всіх зазначених ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,4,5 частини першої статті 177 КПК України, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність всіх обставин, передбачених статтею 178 КПК України, на даному етапі розслідування таке втручання в право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість виправдовує потреби досудового розслідування, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому клопотання захисника та підозрюваного з цього приводу є безпідставним. Враховуючи обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти наявним ризикам.

При цьому, у слідчого судді відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримувати ОСОБА_4 під вартою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Окрім того, відповідно до частини третьої статті 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Встановлено, що характер інкримінованого кримінального правопорушення передбачає можливість одержання ОСОБА_4 доходу, який офіційно не відображений та може бути прихованим від органу досудового розслідування. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 разом з іншими учасниками міг отримати ймовірний дохід від незаконного переправлення через державний кордон.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, його суспільну небезпечність, майновий стан, а тому, з урахуванням вищенаведених ризиків, тяжкості злочину, санкції, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним слідчий суддя вважає, що для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір застави необхідно встановити з врахуванням існуючих виключних випадків, передбачених ч. 5 ст. 182 КПК України у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 гривень, адже саме цей розмір застави може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає, що розмір застави, який пропонує сторона обвинувачення не узгоджується із майновим станом підозрюваного, оскільки не надано доказів наявності в нього значних доходів чи цінного майна.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного, в разі внесення ним застави, обов`язки, що визначені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 17.11.2024.

Одночасно, для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України, визначити заставу в розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі №607/20523/24, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.09.2024.

Роз`яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії ухвали та обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23 год. 59 хв. 17.11.2024.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам провадження, а також надіслати уповноваженій службовій особі у місця ув`язнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1