Справа №463/6908/24
Провадження №1-кс/463/5998/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, -

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000566 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 в СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області про те, що невідомі особи на території Львівської області вчиняють шахрайських дії, в умовах воєнного стану, з використанням ЕОМ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з січня 2024 року з метою залучення нових прихильників, проводить так звані онлайн-інтенсиви « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загалом зафіксовано проведення 3 курсів.

Згідно ЗУ «Про медіа» всі телерадіокомпанії та друковані засоби масової інформації, які діють на території України були зобов?язані перереєструватись у ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань телебачення та радіомовлення у встановленому законом порядку до 31.05.2024 року.

Встановлено, що в кінці березня поточного року ОСОБА_5 скерував відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань телебачення та радіомовлення щодо реєстрації друкованого медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 23 травня 2024 року відбулось чергове засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань телебачення та радіомовлення, в ході якого під час розгляду заяви ОСОБА_5 , останньому було відмовлено у реєстрації вищезазначеного друкованого медіа. Оскільки суб?єкт медіа з назвою Газета « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутній та офіційно не пройшов реєстрації, посвідчення журналістів видані ОСОБА_5 . слухачам вищезгаданих курсів не є дійсним.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що за наявною інформацією, ОСОБА_5 може перераховувати кошти з банківського рахунку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на свій особистий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер карткового рахунку НОМЕР_2 ), з якого здійснює переказ грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_6 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (номер карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (номер карткового рахунку НОМЕР_5 ) та його дружини ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (номер карткового рахунку НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідча мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Тобто, на думку слідчої, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідча звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідча просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000566 від 29.05.2024, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є в групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів покартковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_8 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1