Справа № 304/1863/24 Провадження № 1-кс/304/602/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000267 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000267 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, про надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів відповідального зберігання, які укладались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них та додаткових угод; довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру, виданих СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних станом на 2021 рік; атестатів виробництва СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних станом на 2021 рік; договорів оренди приміщень, в яких СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось зберігання речових доказів переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них та додаткових угод; матеріалів листування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стосуються проведення перевірки стану та умов зберігання речових доказів, а саме листів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/12 від 12.05.2021, № 3/12 від 12.05.2021, № 1/29 від 29.06.2021 та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 769/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 770/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 1038/10/07.07-03-01 від 09.06.2021; статуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 14.07.2005, наказу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 12.04.2006, а також інших документів, які станом на 2021 рік підтверджують призначення на посади директора та заступника директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також визначають їх посадові обов`язки, зобов`язавши товариство виготовити належним чином завірені копії таких документів.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що посадовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено розтрату речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 та які були передані на відповідальне зберігання вказаному суб`єкту господарської діяльності. Детектив вказує, що наразі органу досудового розслідування необхідно оглянути та дослідити договори відповідального зберігання, які укладалися СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до них та додаткові угоди, довідки про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру, видані СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом на 2021 рік, атестати виробництва СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом на 2021 рік, договори оренди приміщень, в яких СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось зберігання речових доказів переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до них та додаткові угоди, матеріали листування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стосуються проведення перевірки стану та умов зберігання речових доказів, а саме листи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/12 від 12.05.2021, № 3/12 від 12.05.2021, № 1/29 від 29.06.2021 та листи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 769/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 770/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 1038/10/07.07-03-01 від 09.06.2021, статут СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 14.07.2005, наказ СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 12.04.2006, а також інші документи, які станом на 2021 рік підтверджують призначення на посади директора та заступника директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також визначають їх посадові обов`язки, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які є доказами фактичних обставин кримінального правопорушення, а на запит у порядку ст. 93 КПК України запитувані документи товариством надано не було. Відтак детектив, вказуючи на те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів задля можливості вилучення їх належним чином завірених копій, просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

У судове засідання представник СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15 липня 2021 року до ЄРДР за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом розтрати службовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які були передані на відповідальне зберігання вказаному суб`єкту господарської діяльності (а. к. 5).

Зі змісту клопотання видно, що на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.04.2021 № 46 призначено перевірку стану та умов зберігання речових доказів, їх кількісних характеристик, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку по кримінальним провадженням, розслідування у яких здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки зберігачем СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому управлінню, після неодноразового відтермінування перевірки, так і не було надано можливість здійснити належну перевірку стану та умов зберігання речових доказів, переданих на відповідальне зберігання вказаному суб`єкту господарювання, тому про вказані факти повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_4 (а. к. 6-8).

З матеріалів клопотання видно, що орган досудового розслідування звертався до директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із запитом № 23.6/2935/3.1.16-10 від 24 травня 2024 року задля отримання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, однак будь якої відповіді отримано не було (а. к. 9-10, 11, 12).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання перебуває у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб товариства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000267 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000267 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме договорів відповідального зберігання, які укладались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них та додаткових угод; довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру, виданих СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних станом на 2021 рік; атестатів виробництва СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних станом на 2021 рік; договорів оренди приміщень, в яких СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося зберігання речових доказів переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них та додаткових угод; матеріалів листування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , які стосуються проведення перевірки стану та умов зберігання речових доказів, а саме листів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/12 від 12.05.2021, № 3/12 від 12.05.2021, № 1/29 від 29.06.2021 та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 769/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 770/10/07-97-02-01 від 27.04.2021, № 1038/10/07.07-03-01 від 09.06.2021; статуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 14.07.2005, наказу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 12.04.2006, а також інших документів, які станом на 2021 рік підтверджують призначення на посади директора та заступника директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та визначають їх посадові обов`язки, з можливістю вилучення належним чином завірених товариством копій таких документів.

Строк дії даної ухвали до 30 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1