Справа № 750/1566/24
Провадження № 1-кс/750/3677/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю юридичних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: інформацію щодо надання доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках: НОМЕР_3 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_6 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_7 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_8 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням виду доступу (яким чином надається доступ, як він називається, хто його отримує, які має повноваження, чи можна цей доступ передати та ін.), часу та даті надання доступу, системи через яку було надано доступ, ким та коли саме був отриманий (переданий) доступ, у тому числі зазначити право підпису під час отримання (передачі) доступу, у період часу з моменту відкриття рахунків до 30.07.2024.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 18.07.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , здійснювала свою діяльність в 11 ОСББ, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Крім того, встановлено, що з рахунків кожного вищевказаного ОСББ, ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на свої власні рахунки та витрачено не на потреби ОСББ. Так, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що за допомогою електронного цифрового ключа доступу до поточних рахунків ОСББ, в системі дистанційного доступу «Клієнт-Банк», підписували від імені керівника ОСББ підроблені платіжні інструкції та направляли їх для проведення платежу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі підроблених платіжних інструкцій з поточних рахунків вищевказаних ОСББ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , були перераховані грошові кошти в сумі понад 2 000 000 грн, які було використано не на потреби ОСББ.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, підтвердження причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_14 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю юридичних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: інформацію щодо надання доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках:

НОМЕР_3 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

НОМЕР_4 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

НОМЕР_5 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_6 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_7 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_8 , що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням виду доступу (яким чином надається доступ, як він називається, хто його отримує, які має повноваження, чи можна цей доступ передати та ін.), часу та даті надання доступу, системи через яку було надано доступ, ким та коли саме був отриманий (переданий) доступ, у тому числі зазначити право підпису під час отримання (передачі) доступу, у період часу з моменту відкриття рахунків до 30.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1