Єдиний унікальний номер: 343/2585/24
Номер провадження: 1-кс/343/548/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 грудня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000347 від 11.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який видав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.09.2024 року по 01.12.2024 року, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані; інформації щодо всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, способу проведення операцій, ІР-адреси, номеру телефону, МФО банку, отримувачів коштів та назви СПД); інформації про те, в якому місці або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу; ІР-адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про номери телефонів, на які приходять смс-повідомлення про зарахування або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі, історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт; ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі, неуспішні або незавершені на стороні клієнта; інформації про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток); інформації із зазначенням дати, часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м.Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000347 від 11.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року із секретаріату відділення поліції № 1 (м.Долина) до чергової частини поступила заява ВПК № 389975 за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 28.09.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про можливість отримати грошову допомогу в сумі 7 500 гривень від міжнародних організацій та, зайшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 подала заявку. Після дзвінка невідомої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа кодом підтвердження до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , остання виявила, що з її кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 24 739,89 грн. на оплату невідомих їй послуг. Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито кредитний банківський рахунок за № НОМЕР_1 (банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_2 ). 28 вересня 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання грошової допомоги від міжнародних організацій мешканцям України у розмірі 7 500 гривень та посилання під вказаним оголошенням. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла побачила повідомлення, в якому було зазначено, на яку банківську картку вона бажає отримати грошову допомогу, вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй одразу надійшов код, який вона ввела у зазначеному посиланні. Після цього ОСОБА_8 вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подивитись чи зарахувались кошти, однак надійшло повідомлення, в якому було зазначено, що код доступу для здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено невірно. Потерпіла почала проводити операцію зі зміни пароля для входу у додаток, коли в цей час їй надійшов дзвінок з банку про підтвердження операції. Оскільки вона вважала, що це стосується зміни пароля для входу, тому підтвердила вказану операцію, яка виявилася підтвердженням операції для зняття грошових коштів з її банківського рахунку. Таким чином, невідомими особами 28.09.2024 року близько 13:01 год. здійснено перерахування грошових коштів сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 595 доларів США, що по курсу банку становить 24 688,80 грн. З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), за період часу з 20.09.2024 року по 01.12.2024 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомих осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який видав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.09.2024 року по 01.12.2024 року, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані; інформації щодо всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, способу проведення операцій, ІР-адреси, номеру телефону, МФО банку, отримувачів коштів та назви СПД); інформації про те, в якому місці або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу; ІР-адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про номери телефонів, на які приходять смс-повідомлення про зарахування або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі, історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт; ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, номеру мобільного телефону, на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі, неуспішні або незавершені на стороні клієнта; інформації про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток); інформації із зазначенням дати, часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: