ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2121/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олевська, Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.07.2024 прокурор Дарницької окружнолї прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 строком на 30 днів.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.05.2023 під № 0001869, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що були скоєні за таких обставин.

За змістом підозри Не пізніше липня 2023 р. у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу вказані особи розробили план злочинної діяльності, який передбачав:

1.створення в месенджері Telegram чатів та ботів для обміну інформацією між учасникам злочинної організації;

2.створення та забезпечення діяльності на території міста Києва та міста Олевська Житомирської області так званих «колл-центрів» в залежності від територіального розташування учасників злочинної організації;

3.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «кодера», до обов`язків якого входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), забезпечення повного технічного супроводження інших учасників злочинної організації у ході здійснення шахрайства;

4.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «воркера», до обов`язків якого входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо-дзвінка під приводом переконання перерахунку власних віртуальних активів на підконтрольні криптогаманці;

5.пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) віртуальних активів у грошові кошти; отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей на підконтрольні учасникам злочинної організації рахунки та банківські платіжні картки; сприяння у вирішенні організаційних питань;

6.доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7.організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8.приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також іншими методами, які сприятимуть приховуванню діяльності;

9.створення та розсилка у месенджері Telegram, у тому числі за допомогою Телеграм-боту, у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі - це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретний момент часу) на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Планом передбачалося, що особам, які відгукнулись на вказані оголошення, «воркер» в ході переписки або аудіо-розмови в месенджері Telegram пропонує прийняти участь у так званій «арбітражній зв`язці» (метод арбітражу заснований на відмінності у попиті та ліквідності криптовалюти на окремих біржах, а також можливості швидко переказувати монети між ними за допомогою технології блокчейн).

У подальшому «воркер» повинен переконати таких осіб придбати на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » віртуальний актив (монету) «EOS» на якомога більшу суму та відправити на адресу, вказану учасником злочинної організації так званий «промокод» наче б то адреси електронного гаманця іншої біржі, за результатом чого на електронний криптогаманець потерпілого повернеться сума придбаного віртуального активу «EOS» з прибутком у 2%.

Однак замість адреси електронного гаманця іншої біржі «воркер» надавав адресу «memo» («memo» - унікальний ідентифікатор, який присвоюється для кожного аккаунту для ідентифікації депозиту та поповнення відповідного аккаунту) яка була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації (контролює «кодер»).

З метою переконання потерпілого про власну вигоду у «зв`язці» учасник злочинної організації пропонував ділитись з ним 20% від чистого прибутку за повідомлення цієї інформації.

Таким чином, метою учасників злочинної організації було переконання потерпілого у необхідності перерахування якомога більшої суми віртуальних активів задля більшого прибутку при поверненні, у той час коли адреса «memo», на яку пропонувалось перерахувати віртуальні активи, була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації.

Задля переконливості та недопущення у користувача думки про можливість шахрайського заволодіння його коштами, з метою підтвердження легенди про можливий легкий та швидкий заробіток, учасники злочинної організації пропонували можливість пробного переказу, так званої «прокрутки», незначної суми віртуального активу для того, щоб після надходження вказаного активу на підконтрольний криптогаманець учасника злочинної організації повернути у зворотному напрямку на криптогаманець користувача суму, більшу на 2% від нещодавно надісланої (технічне забезпечення операцій з віртуальними активами, у тому числі переведення, проводилось «кодером»).

Вказана злочинна схема повинна була діяти до тих пір, поки користувач не перерахує максимальну суму власних віртуальних активів (монет) на підконтрольний учасниками злочинної групи криптогаманець, сподіваючись на їх повернення з прибутком.

При цьому «воркер» в ході переписки або аудіорозмов у Telegram з потерпілим повинен був постійно спонукати останнього збільшувати бюджет для проведення вказаних переведень для наче б то отримання більшого прибутку. Після того як «воркер» пересвідчиться у надходженні на підконтрольний учасникам злочинної організації криптогаманець значної суми віртуального активу, він повинен був повідомити «кодеру» про те, що віртуальні активи вже не треба повертати,

У такий спосіб відбувалось заволодіння коштами потерпілих, після чого учасники злочинної організації з метою приховування своєї злочинної діяльності та знищення слідів злочину припиняли будь-який зв`язок з потерпілим та видаляли історію переписки у месенджері.

Не пізніше липня 2023 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані у цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступали організаторами злочинної організації та здійснювали загальне керівництво її діяльністю, координували дії кожного з її учасників, давали вказівки по роботі, проводили зібрання учасників для виконання завдань, контролювали скоєння кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, визначали склад злочинної організації, вигадували схеми прикриття незаконної діяльності, отримували незаконний дохід від скоєння злочину, а ОСОБА_6 ще й безпосередньо вчиняв злочини у ролі так званого «воркера»; ОСОБА_5 виступав співорганізатором злочинної організації, виконував роль «кодера», відповідав за налаштування програмного забезпечення для функціонування шахрайської схеми, забезпечував функціонування Telegram-ботів, створював та мав доступ до шахрайських криптогаманців на різних біржах, вів облік здобутих «воркерами» віртуальних активів за кожним злочинним епізодом з метою визначення загального незаконного прибутку та визначення заробітної плати кожного учасника злочинної організації у відсотках від суми, здобутої шахрайським шляхом; ОСОБА_8 виконував роль «воркера», а також здійснював організаційні і менеджерські функції, які полягали у координації дій інших учасників злочинної організації, забезпечував функціонування орендованого приміщення (так званого «колл-центру»), надавав методичні рекомендації по роботі іншим «воркерам»; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виконували роль «воркера», здійснювали переписку з так званими «клієнтами», надавали їм криптогаманці для здійснення перерахунку грошових коштів, отримували незаконний дохід від скоєння злочинів.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діяла протягом тривалого часу, не пізніше як з жовтня 2023 р., і до припинення її діяльності після затримання учасників працівниками Національної поліції України.

Вибудована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки, високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Учасники організованої групи працювали з будь-якого місця та міста на території України онлайн, користуючись мобільними телефонами та інтернет-мережею, а також за місцем власного проживання, створили колл-центр, де працювали у період часу з 09-00 год. до 00-00 год. з понеділка по неділю, тобто кожного дня, за наявності «клієнтів», за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (останнє місце функціонування колл-центру); іншими адресами у АДРЕСА_4 .

Кожний так званий «колл-центр» мав свої функції, штат працівників, свого «старшого менеджера», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Принцип протиправної діяльності в колл-центрах полягав у наступному: відповідальний за технічну підтримку вчинення кримінальних правопорушень учасник злочинної організації «кодер» розміщував у соціальній мережі Telegram, у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з метою переконання участі громадян у заздалегідь розробленій шахрайській схемі під приводом отримання прибутку на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Члени злочинної організації дотримувалися правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, а саме: надавали вказівки операторам підписувати «нікнейм» не справжніми анкетними даними, видаляти переписки, змінювати криптогаманці для отримання грошових коштів та інше.

За кожним «воркером» був закріплений відповідний «нікнейм» на міжнародній біржі криптовалют « Bybit », за допомогою якого ОСОБА_5 (прізвисько ОСОБА_12 ) визначав рівень роботи учасників злочинної організації, які заносив до попередньо розробленої таблиці результатів роботи з метою подальшого прорахунку заробітної плати операторам.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності в умовах воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «кодера», виконуючи відведену йому роль «кодера» розмістив у соціальній мережі Telegram у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з таким текстом: «прибуток на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » з профітом (прибутком) 2-3% від початкового капіталу», а також створив адреси електронних гаманців, на які в подальшому надходили віртуальні активи від потерпілих осіб.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_13 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 200 дол. США.

10.10.2023 ОСОБА_13 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_14 » звернувся до автора вищевказаного оголошення з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_10 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_6», надіслав ОСОБА_13 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також він повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_13 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку, на що той погодився.

Після цього ОСОБА_10 з метою входження у довіру до ОСОБА_13 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_14 ».

12.10.2023 о 17-00 год. ОСОБА_6 з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_6» зателефонував ОСОБА_13 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 92,0908 EOS.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « Bybit », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «ІНФОРМАЦІЯ_7». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_6 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

12.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_6 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_13 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_13 конвертував 150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_6 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_13 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_16 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

24.10.2023 ОСОБА_16 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_17 » звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Невстановлений учасник злочинної організації, діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_8», надіслав ОСОБА_16 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також повідомив ОСОБА_16 , що за вказану інформацію необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку.

Після цього невстановлений учасник злочинної організації з метою входження у довіру до ОСОБА_16 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану невстановлений учасник злочинної організації повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_17 ».

25.10.2023 о 16-16 год. ОСОБА_8 з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_8» зателефонував ОСОБА_16 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » зробив конвертацію 40 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 66,7475 EOS.

Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_16 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « Bybit », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «promoaktions». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_8 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

25.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_8 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_16 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

Даючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_16 виконував усі необхідні дії у кількості 13 кругів (кількість виконання необхідних дій з метою отримання прибутку).

27.10.2023 невстановлений учасник злочинної організації з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_8» через Telegram надіслав ОСОБА_16 текстове повідомлення про необхідність сплати 15% від прибутку та надав адресу криптогаманця.

30.10.2023 ОСОБА_16 конвертував 630 EOS (дорівнює 380 дол. США),150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_8 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_16 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_18 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

25.10.2023 ОСОБА_18 під нікнеймом « ОСОБА_19 » через соціальну мережу Telegram звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_9 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_10», надіслав ОСОБА_18 текстові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_18 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку.

Після цього ОСОБА_9 з метою входження у довіру до ОСОБА_18 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_19 ».

26.10.2023 о 12-49 год. ОСОБА_6 від імені користувача «ІНФОРМАЦІЯ_10» зателефонував ОСОБА_18 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

ОСОБА_18 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 80,904 EOS.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_18 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « Bybit », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «ІНФОРМАЦІЯ_11». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_6 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

26.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_6 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_18 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 82,42 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_18 конвертував ще 659 EOS (дорівнює 380 дол. США), які відправив за наданими ОСОБА_6 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_18 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів, наявні на момент його затримання ризики переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється продовжують існувати і не зменшились, строк досудового розслідування продовжений до 29.07.2024, та існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про поміщення його під домашній арешт, при цьому менш суворі запобіжні заходи недостатні для запобігання вказаним ризикам та забезпечення його належної процесуальної поведінки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування. Повідомив, що на теперішній час зібрані всі докази для складання обвинувального акту та на наступному тижні планується повідомлення про звершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Захисник заперечував проти продовження раніше обраного запобіжного заходу. За міркуванням захисника на даний час відпали ризики, передбачені ст.177 КПК України, а наявність у підозрюваного офіційного місця роботи та його добросовісна процесуальна поведінка свідчать про те, що для забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків достатньо особистого зобов`язання. Захисник просив врахувати дані про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, позитивно характеризується за місцем проживання, навчається у коледжі.

Зазначену позицію захисту підтримав підозрюваний ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

29.02.2024 о 10-30 год. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді на підставі ст. 208 КПК України та цього ж числа йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 в участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки в умовах воєнного стану, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах досудового розслідування, а саме: у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_5 ; у протоколі огляду соціальних сторінок та оголошень, які розміщували учасники злочинної групи; у протоколах за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; у протоколах допиту потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Аналізуючи сукупність наданих органом досудового розслідування матеріалів, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про наявність вагомих доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів за наведених у повідомленні про підозру обставин.

Ухвалою слідчого судді від 01.03.2024 застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на два місяці. Заборонено ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год. та зобов`язано його прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя виходив з наявності вагомих доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів та з огляду на суворість можливого покарання, встановлені досудовим розслідуванням обставини діяльності злочинної організації, та ураховуючи, що на час розгляду клопотання не затримано усіх її учасників і частина з них перебуває на волі, слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи клопотання про існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду. Жодних фактів і обґрунтувань, які б свідчили про те, що підозрюваний, який дає визнавальні показання та активно співпрацює зі слідством, може в будь-який спосіб впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні та продовжити кримінальні правопорушення, які фактично припинені, клопотання не містить, таких обставин не встановлено і в суді, а тому вказані ризики визнані недоведеними.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 на тримання під вартою, обґрунтованим тим, що підозрюваний ОСОБА_5 разом з братом іншого підозрюваного (організатора злочинної організації ОСОБА_7 ) ОСОБА_22 , в період дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту здійснював спроби незаконного впливу на іншого підозрюваного - ОСОБА_23 з метою зміни раніше наданих показів, або відмови від дачі показів. Спроби незаконного впливу на підозрюваного виразилось у відвіданні місця мешкання останнього та намагання переконати у зміні показів, або відмові від них.

Ухвалою слідчого судді від 25.04.2024 в задоволенні клопотання слідчого відмовлено за необґрунтованістю клопотання слідчого та недоведеністю прокурором обставин, які вказують на неналежну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки відсутні будь-які докази умисного порушення покладених на нього обов`язків, а відтак відсутні підстави, для зміни запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 29.04.2024 подовжено застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби підозрюваному ОСОБА_5 , заборонено залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год., за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 29.05.2024. Покладено на ОСОБА_5 обов`язок прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи, те що з`явився ризик незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою зміни показань та уникнення кримінальної відповідальності слідчий суддя посилавсяна те, що ОСОБА_5 приходив за місцем проживання іншого підозрюваного ОСОБА_23 . Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 02.04.2024, останній вказав, що ОСОБА_5 запрошував його сина ОСОБА_25 на зустріч з приводу зміни показань, проте його син відмовся. Крім того, враховуючи непослідовність у наданих показаннях, а також те, що ОСОБА_5 знайомий з іншим підозрюваними, свідками, він у результаті обізнаності про осіб, які давали свідчення у кримінальному провадженні, може шляхом погроз, підкупу або іншим чином впливати на них з метою примушування їх до зміни раніше наданих показань.

Ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 подовжено застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, заборонивши йому залишати житлове приміщення у АДРЕСА_1 щоденно з 22-00 годин до 6-00 годин наступного дня та строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та номеру його мобільного телефона; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави для продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом до п`яти місяців слідчий суддя послався на наявність достатніх доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів та існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України. Дія цієї ухвали закінчується 22.07.2024.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до п`яти місяців, тобто до 29.07.2024.

Зі змісту пояснень прокурора вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо з об`єктивних причин, оскільки необхідно виконати приписи ст.290 КПК та відкрити матеріали досудового розслідування.

Зважаючи на конкретні обставини кримінального провадження, значний обсяг матеріалів досудового розслідування та велику кількість підозрюваних, свідків і потерпілих, суд визнає обґрунтованими доводи прокурора про існування об`єктивних причин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у вказаний строк.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, позитивно характеризується за місцем проживання, навчається в коледжі геологорозвідувальних технологій Київського національного університету Т.Шевченка .

У разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні вказаних злочинів йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

З огляду на суворість можливого покарання, встановлені досудовим розслідуванням обставини діяльності злочинної організації та спроби спілкування з іншим підозрюваним, слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду та впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Жодних фактів і обґрунтувань, які б свідчили про те, що підозрюваний, будучи рядовим членом злочинної організації та не маючи до вступу у неї жодного кримінального досвіду, може продовжити кримінальні правопорушення, які фактично припинені, клопотання не містить, таких обставин не встановлено і в суді, а тому вказаний ризик є недоведеними.

Врахувавши наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність продовження строку домашнього арешту у нічний час доби та продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, оскільки стороною захисту не наведено переконливих доводів щодо запобігання наявним ризикам в інший спосіб.

З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя погоджується з твердженням прокурора щодо обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування у скоєні підозрюваним кримінального правопорушення, та вважає, що з урахуванням існування ризиків можливості переховування його від органів досудового розслідування чи суду, можливого незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, що виправдовує подальше тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час доби в період з 22-00 год. до 07-00 год.

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: не відлучатися з м. Олевськ без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та номеру його мобільного телефона; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали направити до Відділення поліції №2 (м. Олевськ) Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області для контролю за поведінкою підозрюваного.

Дія ухвали закінчується 18.08.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошений 22.07.2024 о 13 год. 50 хв.