Справа № 359/9527/24
Провадження № 1-кс/359/1807/2024
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137, внесеного 03 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

в с т а н о в и в :

04 вересня 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що Сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 2011 року ОСОБА_4 перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом: помірна розумова відсталість з порушенням комунікативної функції; синдром розладу активності з дефіцитом уваги, симптоматична епілепсія, медикаментозна ремісія. Приблизно в січні місяці 2024 року ОСОБА_4 перебував на навчанні в Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей день ОСОБА_4 був на чергуванні та знаходився в коридорі навчального закладу, де до нього підійшов його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив у нього мобільний телефон для своїх потреб. Після чого, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 , увійти в застосунок «Дія», де маються його власні документ, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт та ідентифікаційний код. Після чого, на протязі приблизно 2-х годин ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном, в цей час ОСОБА_4 знаходився поряд з ним, проте що саме ОСОБА_6 робив в телефоні, ОСОБА_4 не бачив. Приблизно через дві години ОСОБА_6 віддав мобільний телефон власнику та пішов, після чого ОСОБА_4 з Саміром більше не спілкувались. Так, в квітні 2024 році рідній сестрі потерпілого ОСОБА_8 зателефонував батько ОСОБА_9 , який на той час проходив службу в Донецькій області. В ході телефонної розмови батько повідомив сестрі, що йому зателефонували з невідомого йому абонентського номеру та повідомили, що його син ОСОБА_4 оформив кредит та не виплачує його. Після телефонної розмови, сестра почала запитувати у ОСОБА_4 , що саме могло трапитись, на що останній розповів ситуацію яка відбулась між ним та Саміром в ліцеї. ОСОБА_4 повідомив, що після того як його рідні дізнались про вищевказану ситуацію, то вони з сестрою в інтернет мережі знайшли сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через ідентифікаційний код перевірили наявність у потерпілого будь-яких кредитів, та дізналися що на його анкетні дані було оформлено ряд кредитів, а саме: 26 січня 2024 на суму 8000,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 Відповідно до довідки про заборгованість банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 належить потерпілому ОСОБА_4 . Крім цього, було відкрито на анкетні дані потерпілого ряд кредитів на загальну суму на суму 32 770, 00 грн. ОСОБА_4 додав, що особисто жодних кредитів не оформлював, тобто кредитні кошти оформлені на його анкетні дані ОСОБА_5 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з меток встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковою рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням сум дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття кошті власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника розрахункове рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податі картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси, допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими систем; онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адр кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відео-спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу того, що з 26 лютого 2024 року невстановлена особа, оформила онлайн кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із використанням конфіденційних (персональних) даних без відома ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 182 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000137 від 03 травня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_4 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковою рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням сум дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття кошті власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власника розрахункове рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податі картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси, допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими систем; онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адр кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ВП №1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковою рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням сум дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття кошті власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

-копій документів та відомостей щодо власника розрахункове рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податі картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими систем; онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адр кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26 січня 2024 року по 30 березня 2024 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1