Справа№751/8115/24
Провадження №1-кс/751/2047/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у Чернігівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим, що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, закінчується термін дії картки, необхідно перевипустити картку або інше, для чого необхідно змінити пін-код на їх картці. Після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів останні повідомляли зловмисникам коди, які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Проведеним оглядом вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформації по картці № НОМЕР_1 встановлено фінансові операції по рахунку НОМЕР_2 на суму 26 773 129, 60 грн, з яких по клієнту ОСОБА_5 встановлено 43 фінансових операцій на суму 509 770,09 грн. По рахунку НОМЕР_3 встановлено 746 290,92 грн, з них 87 236,55 грн по клієнту ОСОБА_5 .

По вказаним рахункам встановлено осіб по фінансовим транзакціям переказів та отримання грошових коштів у великих сумах.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення використання коштів, встановлення винних осіб виникла необхідність в отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до всіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових рахунків зазначених у клопотанні осіб.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000077 від 23.05.2022: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах, вилучення копій документів у Чернігівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо всіх відкритих та закритих банківських рахунків з деталізацією руху коштів у період часу з часу відкриття до 09.09.2024, відкритих на ім`я: ОСОБА_18 03.02.1981 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 20.12.1997 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 16.05.1991 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_21 31.12.2004 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_22 07.12.1984 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_23 21.06.1990 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 23.08.1999 РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_25 12.02.1997 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_27 05.05.2000 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 12.12.1996 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_30 22.05.1996 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_20 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_40 22.10.1999 РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_44 23.12.1978 РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_45 01.08.1990 РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_46 08.02.1998 РНОКПП НОМЕР_33 , а саме:

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від ім`я володільців банківських рахунків;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1