Справа № 183/2158/23
№ 1-кс/183/1365/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.07.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2023 року за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 листопада 2022 року невстановлена особа, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом купівлі товару, який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставила в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8875 грн., спричинивши останній майновий збиток.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 12 листопада 2022 року вона вирішила виставити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу взуття, а саме: пари жіночих шкіряних чобіт та для зв`язку з нею зазначила в оголошенні номер свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 . Після чого, о 15 годині 44 хвилини 12 листопада 2022 року, через мессенджер «WhatsApp» на її номер телефону, що був зазначений в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від невідомої особи з абонентським номером: НОМЕР_2 щодо купівлі вказаних жіночих шкіряних чобіт. В ході переписки через мессенджер «WhatsApp», невстановлена особа з абонентським номером: НОМЕР_2 надіслала потерпілій ОСОБА_5 посилання та попросила останню заповнити електронну форму, що знаходилася за вказаним посиланням, під приводом перерахування грошових коштів на картку потерпілої ОСОБА_5 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 перейшла по посиланню, яке надіслала їй невідома особа через мессенджер «WhatsApp» та заповнила електронну форму для отримання грошових коштів, а саме вказала дані власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 . У подальшому, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що о 16 годині 35 хвилин з її картки з номером: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 на невідомий рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 8875 гривень. Згідно виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 12 листопада 2022 року з вказаного рахунку дійсно були списані грошові кошти у сумі 8875 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2022 р. о 16:43 з банківської картки НОМЕР_5 емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 728 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000205 від 12.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.5).

З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку (а.с.15) вбачається, що з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 8875 грн., які належали потерпілій ОСОБА_5 .

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2022 р. о 16:43 з банківської картки НОМЕР_5 емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 728 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_6 .

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання від 15.07.2024 слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- рух коштів банківської картки з номером НОМЕР_6 у період часу з 12.11.2022 по 19.11.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки з номером НОМЕР_6 у період часу з 12.11.2022 по 19.11.2023;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати з банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 12.11.2022 по 19.11.2023 здійснені платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- вказати грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- вказати грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- вказати підключення додаток «інтернет-банкінг» до банківської картки № НОМЕР_6 та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період часу з 12.11.2022 по 19.11.2023.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 23 (включно) вересня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1