УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 30.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 4 ст. 408 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , проходячи військову службу за контрактом у в/ч НОМЕР_1 , перебуваючи на посаді заступника командира бойової машини - навідника оператора 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти, діючи умисно, в інтересах іноземної держави, країни-агресора - російської федерації та її представників, переслідуючи корисливий мотив, у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.08.2024 увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі, яка здійснює свою діяльність на всій території України та надав згоду до збору та передачі інформації розвідувального характеру щодо точного розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України на території Вінницької області, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості, встановлення GPS-координат місцевості неподалік лінії фронту, де активно ведуться бойові дії країною-агресором, які в подальшому передавав представникам країни-агресора для коригування та наведення артилерійського вогню, ракетних ударів та іншого вогневого ураження.

Від представників країни- агресора, за виконання вказаних вище завдань зі збору інформації та їх передання, ОСОБА_4 , неодноразово отримував у серпні - вересні 2024 року грошові перекази на банківські карти.

Крім цього, в порушення ст. ст. 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України Конституції України, положень Військової присяги заступник командира бойової машини - навідник - оператор 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти в/ч НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , учинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

28.03.2024 солдат ОСОБА_4 , вибув з району виконання бойового завдання на лікування до військового шпиталю АДРЕСА_1 ). Під час перебування на лікуванні у останнього виник злочинний умисел ухилитися від проходження військової служби.

В подальшому, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом в/ч НОМЕР_1 , обіймаючи посаду заступника командира бойової машини - навідника - оператора 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти, діючи з прямим умислом, із особистих мотивів та з метою дезертирства, ухилитись від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, солдат ОСОБА_4 самовільно залишив зазначене місце проходження служби з метою ухилитися від військової служби взагалі.

Увесь час солдат ОСОБА_4 до місця проходження служби не прибував, а проводив час на власний розсуд не пов`язуючи його з виконанням обов`язків військової служби до 24.09.2024, коли був затриманий правоохоронними органами за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із вчиненням іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України, тобто у державній зраді, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, у формі надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, тобто в учинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

24.09.2024 року о 20 год. 58 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 615 КПК України та 25.09.2024 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з липня 2024 року, діючи з корисливих мотивів, використовуючи месенджер Telegram, підтримує контакт з невстановленими представниками розвідувальних органів рф та здійснює збір і передачу відомостей останнім щодо місць розташування/дислокації військових об`єктів, систем ППО, особового складу Сил оборони України, об`єктів критичної інфраструктури на території Вінницької області, в залежності від наданих їм вказівок та поставлених завдань.

Так, в ході проведення 24.09.2024 санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 останній добровільно надав власні банківські картки в кількості 4 штуки: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 використовував власні банківські картки, з метою отримання грошової винагороди за надання допомоги представникам зс рф в проведенні підривної діяльності проти України.

З метою встановлення факту отримання грошових коштів ОСОБА_5 для ведення вказаної протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) щодо банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які використовує громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , документований паспортом громадянина України у вигляді id-картки №?005965631, виданий 12.04.2021 1-им відділом у м. Вінниця УДМС України у Вінницькій області з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду;

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя