СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6681/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві у кримінальному провадженні за №0000025 від 27.03.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва 30.09.2024 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві у кримінальному провадженні за №0000025 від 27.03.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Дану скаргу адвокат обґрунтовує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування за №0000025 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

18.09.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва № 759/18990/24, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

24.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді в будинку АДРЕСА_1 , був проведений обшук за результатами якого було вилучено майно, а саме:фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956), на 14 аркушах; печатка ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956), у кількості 1 шт; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ «Салютіс Ю.А.» (код.43602211) на 24 аркушах; печатка ТОВ «Салютіс Ю.А.» (код 43602211) у кількості 1 шт.; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) на 35 аркушах; печатка ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) в кількості 1 шт.; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ «Адвертайзінг Маркетінг» (44725577) на 173 аркушах, слід зазначити що ЄДРПОУ невірний: фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Рейн» (код 44072865) на 19 аркушах; печатка ТОВ ФГ «Юфін» ( код 40301106) у кількості 1 штука; мобільний телефон марки Apple, «модель Iphone 13» синього кольору серійний номер MI4NJCDWCJ, у кількості 1 шт.

Відповідно до ухвали слідчого судді, дозвіл надано на виявлення та вилучення саме: статутних документів ТОВ «САЛЮТІС ЮА», печатку ТОВ «САЛЮТІС ЮА», фінансової господарських документів ТОВ «САЛЮТІС 10А» з контрагентами, договори з додатками, податкові накладні, приходні та видаткові накладні, рахунки - фактури, плати доручення, ТТН, листування між підприємствами, доручення, акти приймання товарів, взаємо звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи бухгалтерського обліку, комп?ютери на яких здійснювалося складання документ електронні носії інформації (флешнакопичувачі), мобільні телефони які використовують для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом відсутності документів на їх походження, інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під судового розгляду.

Відповідно, слідчий суддя прямо зазначив в своїй ухвалі саме на статутних документів ТОВ «САЛЮТІС Ю.А.», печатку ТОВ «САЛЮТІС ЮА», фінансової господарських документів ТОВ «САЛЮТІС Ю.А.» з контрагентами, тобто прямо зазначені слідчим суддею в ухвалі тільки вищевказане в цьому абзаці майно.

Майно, а саме:фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956), на 14 аркушах; печатка ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956), у кількості 1 шт.; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) на 35 аркушах; печатка ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) в кількості 1 шт.; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ «Адвертайзінг Маркетінг» (44725577) на 173 аркушах, слід зазначити що ЄДРПОУ невірний; фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Рейн» (код 44072865), на 19 аркушах; печатка ТОВ ФГ «Юфін» ( код 40301106) у кількості 1 штука; мобільний телефон марки Apple, «модель Iphone 13» синього кольору серійний номер MI4NJCDWCJ, у кількості 1 шт. відповідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України перелічене майно має стату тимчасово вилученого майна. Адвокат зазначив, що тимчасово вилучене майно під ачс проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді на теперішній час перебуває у органу досудового розслідування без правової підстави.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , подав письмове клопотання про розгляд справи за їх відсутності, скаргу підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Старший детектив ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду вдруге надіслав заяву про відкладення судового засідання.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу адвоката ОСОБА_3 за його відсутності та представника ТУ БЕБ у місті Києві у розумні строки та на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши скаргу та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у м. Києві проводиться досудове розслідування за №0000025 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 18.09.2024 надано дозвіл групі детективів підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві та групі прокурорів у кримінальному провадженні за №0000025 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: статутних документів ТОВ «САЛЮТІС ЮА», печатку ТОВ «САЛЮТІС ЮА», фінансово-господарських документів ТОВ «САЛЮТІС ЮА» з контрагентами, а саме: договори з додатками, податкові накладні, приходні та видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, ТТН, листування між підприємствами, доручення, акти приймання товарів, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи бухгалтерського обліку, комп`ютери на яких здійснювалося складання документів, електронні носії інформації (флешнакопичувачі), мобільні телефони які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти які отримані злочинним шляхом за відсутності документів на їх походження, інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

24.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 18.09.2024 (пр. №1-кс/759/6395/24, ун. №759/18990/24) проведений обшук, про що складений протокол у якому зазначено про вилучення майна у тому числі технічної документації ТОВ «ФР «Юфін», фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Фінансова Компанія «Портофіно», фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Салютіс ЮА», фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані», фінансово-господарські документи та установчі документи ТОВ «Авто-Адвертайзінг» та ТОВ «Адвертайзінг Маркетінг», фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Фінансова компанія «Рейн», печатку ТОВ «Салютіс ЮА», ТОВ «Фінансова компанія «Портофіно», ТОВ «Фінансова компанія «Юфін», ТОВ «Торгівельний дім «Юніон-Трейд Компані», телефон марки «Apple» модель Iphone 13, синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 .

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із приписів ч. 7 ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, ухвалою слідчого судді від 18.09.2024 про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, мобільних телефонів які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

Враховуючи, що мобільний телефон «Apple» модель Iphone 13, синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 не має статусу тимчасово вилученого майна, слідчий суддя позбавлений можливості зобов`язати старшого детектива повернути вказане майно, яке є предметом розгляду поданої скарги, оскільки відсутні підстави для такого повернення, які чітко визначені у ч. 1 ст. 169 КПК України.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, а також у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Оскільки відсутнє судове рішення про арешт вилученого при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 майна, а саме: фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956) на 14 аркушах; печатка ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956) у кількості 1 шт; фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) на 35 аркушах; печатка ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) в кількості 1 шт.; фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ «Адвертайзінг Маркетінг» (44725577) на 173 аркушах; фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Рейн» (код 44072865) на 19 аркушах; печатка ТОВ ФГ «Юфін» (код 40301106) у кількості 1 штука, дозвіл на відшукання та вилучення якого в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 18.09.2024 у справі № 759/18990/24 не наданий, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України вказане майно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , та зобов`язання уповноважених осіб ТУ БЕБ у місті Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000025 від 27.03.2024 повернути тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві у кримінальному провадженні за №0000025 від 27.03.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у місті Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за №0000025 від 27.03.2024 повернути ОСОБА_4 або його уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-фінансово-господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956) на 14 аркушах;

-печатка ТОВ ФК «Портфіно» (код 40335956) у кількості 1 шт;

-фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) на 35 аркушах;

-печатка ТОВ Торгівельний дім «Юніон Трейд Компані» (44725577) в кількості 1 шт.;

-фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ «Адвертайзінг Маркетінг» (44725577) на 173 аркушах;

-фінансово - господарчі та установчі документи ТОВ ФК «Рейн» (код 44072865) на 19 аркушах;

-печатка ТОВ ФГ «Юфін» (код 40301106) у кількості 1 штука.

В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1