Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/3371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК УкраїниЮ з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які було вилучено під час проведення обшуку 15.10.2024 року автомобіля марки «Lexus RX350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:002:4172, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що на території м. Києва та інших регіонів України, в період часу не пізніше як з січня 2024 року, здійснює протиправну діяльність організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

У кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції з наступним відбором зразків речовини, що пересилалася, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контроль осіб, огляди веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж, ряд судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, а також в ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, яка міститься в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

Так, 15.10.2024 року, в період часу з 10.22 год. по 11.18 год., за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:002:4172 було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Lexus RX350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі та предмети, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору, який було поміщено до спец. пакету №ICR0022206;

- банківську картку Монобанк № НОМЕР_2 , банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківську картку НОМЕР_4 , банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_5 , які було поміщено до спец. пакету №PSP2266633;

- кошти у розмірі 200 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США: LK39065959B, LB88422856K, 6690 гривень, купюри номіналом по 500 грн.: ЄГ26195ИН, ЄД6034686, ЄИ2589079, ЕЄ0744481, ЕЄ4855701, ЕГ4018026, ГЛ9717033, ВИ4979412, ЗН6909755, ЗН0957861, ЗН8149960, купюрами номіналом по 200 грн: ЄГ2066009, ЄИ6750232, ДБ2376486, ЕЗ6225835, ВЗ2057471, купюра номіналом по 100 грн: ИФ1632674, купюра номіналом по 50 грн: ЕБ1945705, купюрами номіналом по 20 грн: ЕД0854506, ЄВ8946193, які було поміщено до спец.пакету №PSP 2266633.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначене майно.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, згідно матеріалів доданих до клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України, в період часу не пізніше як з січня 2024 року, здійснює протиправну діяльність організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

У кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції з наступним відбором зразків речовини, що пересилалася, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контроль осіб, огляди веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж, ряд судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, а також в ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, яка містяться в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

В подальшому, 15.10.2024 року, в період часу з 10.22 год. по 11.18 год., за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:002:4172, було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Lexus RX350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та предмети.

15.10.2024 року слідчим Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_8 вищезазначені речі і предмети було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження та користування майном, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору, який було поміщено до спец. пакету №ICR0022206;

- банківську картку Монобанк № НОМЕР_2 , банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківську картку НОМЕР_4 , банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_5 , які було поміщено до спец. пакету №PSP2266633;

- кошти у розмірі 200 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США: LK39065959B, LB88422856K, 6690 гривень, купюри номіналом по 500 грн.: ЄГ26195ИН, ЄД6034686, ЄИ2589079, ЕЄ0744481, ЕЄ4855701, ЕГ4018026, ГЛ9717033, ВИ4979412, ЗН6909755, ЗН0957861, ЗН8149960, купюрами номіналом по 200 грн: ЄГ2066009, ЄИ6750232, ДБ2376486, ЕЗ6225835, ВЗ2057471, купюра номіналом по 100 грн: ИФ1632674, купюра номіналом по 50 грн: ЕБ1945705, купюрами номіналом по 20 грн: ЕД0854506, ЄВ8946193, які було поміщено до спец.пакету №PSP 2266633, що були вилучені під час проведення обшуку 15.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:002:4172, автомобіля марки «Lexus RX350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: