Провадження № 1-кс/750/4813/24
У Х В А Л А

09 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001356 від 27.04.2024,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001356 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами в сумі 65967 грн з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_6 . Подія мала місце 27.04.2024.

В ході досудового розслідування здійснені доступи до інформації, що перебуває у володінні власників банківських установ, та отримано наступні відомості.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку за № НОМЕР_6 в період часу з 18:09 год. до 18:18 год. 27.04.2024 перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В подальшому встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 , відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , банківська карта № НОМЕР_7 , відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , банківська карта № НОМЕР_8 , відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 .

При огляду виписки руху коштів про рахунку за № НОМЕР_9 вбачається, що на вказану картку наявні зарахування коштів 27.04.2024 в сумі 1 999 грн, після чого вказані грошові кошти обготівковані через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29:04.2024 о 15:00 год. через відділення - BRANCH 10027-C002 в м. Києві, надалі з банківської карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 наявні подальші перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на карту за № НОМЕР_10 , яка обслуговується ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації, наданої представником ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після зарахувань грошових коштів на даний картковий рахунок наявний подальший переказ в сумі 15200 грн на карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ коштів в сумі 24600 грн . на карту НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ коштів в сумі 29 999 грн . на карту НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ коштів в сумі 9150 грн . на карту НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- рух коштів по рахунку банківських карток (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27.04.2024 до 02.10.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 27.04.2024 до 02.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків банківської картки 27.04.2024 до 02.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1