Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1163/24 Провадження № 1-кс/475/205/24
У Х В А Л А

12.12.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю т.в.о. начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 20.09.2024 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

19.09.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.09.2024 близько 15:20 невідома особа під приводом продажу автомобільних шин у соціальній мережі «instagram» шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 194 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 та зазнала матеріального збитку.

20.09.2024 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що дійсно 18.09.2024 під час перегляду соціальної мережі «Instagram», чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , знайшов сторінку, на якій здійснюється продаж автомобільних шин та дисків. Зацікавившись товаром, ОСОБА_6 почав спілкування у чаті з продавцем магазину, та маючи намір придбати автомобільні шини, отримав реквізити від продавця, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в подальшому 18.09.2024 о 15:10 год. ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти в сумі 24 700 грн. та комісія банку за переказ в розмірі 494 гривень.

12.11.2024 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 сумі 24700 гривень, після зарахування їх 18.09.2024 о 16:32 год. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Сколе Львівської області, були відразу цього ж дня о 16:40 год. перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_3 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, оскільки може вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановленні інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також відомостей про її власника, місце знаття коштів, інше.

Згідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємницю, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судове засідання т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, доповнень не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні т.в.о. начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП В Миколаївській області та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса знаходження: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до наступної інформації (документів):

повні анкетні відомостей щодо власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , на який 18.09.2024 о 16:40 год. надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 24700 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 18 вересня 2024 року по 09 грудня 2024 року;

відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 18 вересня 2024 року по 09 грудня 2024 року;

фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 18 вересня 2024 року по 09 грудня 2024 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12.02.2025 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1