Провадження № 1-кс/638/2599/24
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001590 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 року невстановлена слідством особа, за допомогою абонентcьких номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала до гр. ОСОБА_4 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 були списані грошові кошти у сумі 200000 грн. на наступні рахунки ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 за даним фактом пояснив наступне, що 25.07.2024 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та йому на його мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , близько 13:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_2 , він підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив ОСОБА_4 , що його банківські картки намагаються зламати, та щоб такого не сталося, ОСОБА_4 треба буде проробити ряд певних дій які йому допоможуть зробити. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські картки № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), а також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок НОМЕР_9 , ОСОБА_4 повірив, що йому телефонують з банку, а тому особа, що йому зателефонувала прохала його повідомляти одноразові коди, які будуть надходити ОСОБА_4 на його мобільний телефон. ОСОБА_4 погодився, та особа, яка представилась як співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що зараз треба буде здійснити переказ грошей з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу його картку, та додали, що ОСОБА_4 не треба нічого робити, а за нього все зроблять співробітники. ОСОБА_4 погодився, та дійсно з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) 25.07.2024 року о 13:08 год. та о 13:18 год. було здійснено два перекази у сумі 29989,00 грн. (з комісією 149,94 грн.) кожний на рахунок ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_4 перевели працювати з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб начебто також заблокувати спроби злому картки. У процесі розмови зі співробітником банку, ОСОБА_4 також диктував йому одноразові коди для здійснення банківських операцій. Під час такої розмови до ОСОБА_4 підійшов його колега на ім`я ОСОБА_5 , та запитав з ким він так довго розмовляє, ОСОБА_4 розповів йому про суть розмови, на що він йому порадив покласти слухавку, та повідомив, що можливо ОСОБА_4 має справу з шахраями. ОСОБА_4 послухався Вадима, та поклав слухавку. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої банківські картки. Так 25.07.2024 року ОСОБА_4 отримав виписку по картці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) 25.07.2024 року о 13:08 год. та о 13:18 год. було здійснено два перекази у сумі 29989,00 грн. (з комісією 149,94 грн.) кожний на його рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . А також 29.07.2024 року отримав виписку за картковим рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , та побачив, що з нього було здійснено дві транзакції 25.07.2024 року по 100000 грн. кожна на наступні банківські рахунки кожний: НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) та НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ). Також ОСОБА_4 додав, що протягом 25.07.2024 року йому телефонували шахраї з таких номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також ОСОБА_4 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, яким чином без його відома третім особам вдалось списати грошові кошти з моїх банківських рахунків йому невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 200000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші додатки, які підв`язані до номеру телефону, яким користується потерпілий ОСОБА_4 , а саме абонента з номером НОМЕР_3 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 25.07.2024 року та по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Слідчий вважає, що отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

У зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001590 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, виписками за картковим рахунком клієнта, банківською випискою.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користується послугами стільникового зв`язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » абонент зв`язку НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали встановити до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1