Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/3218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 305 КК України,

встановив:

слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та 4 поверх), у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивоване тим, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність організована група осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання «оптовими партіями», зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснюється в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , організував на території м.Київ, т. зв. «офіс/call-center» у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (що на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_6 ). Вищезазначене приміщення систематично відвідують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_6 які, за вказівкою ОСОБА_7 здійснюють систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» через можливості поштових операторів ТОВ «Нова пошта» та АТ «Укрпошта». Поряд з цим, ОСОБА_7 здійснює систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» оптовими партіями по всій території України.

За наявною інформацією, частина «товару», зберігається за вищевказаною адресою, а частина за місцем проживання батьків ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 (що на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_11 ).

Особи, що систематично відвідують «офіс» та отримують «товар» від ОСОБА_7 :

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуює сторінку в соціальній мережі Instagram @lishou_ua, веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами « ОСОБА_16 », «Чорна пантера», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Відправки замовлень здійснює через поштового оператора «Нова пошта»., ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

Також ОСОБА_6 систематично отримує грошові перекази від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за продаж психотропної речовини «сибутрамін», що міститься у складі дієтичних добавок.

Встановлені особи, яким ОСОБА_7 систематично здійснює відправки дієтичних добавок, у складі яких міститься психотропна речовина «сибутрамін» у великих розмірах, зокрема:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Вказана особа отримує товар від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та здійснює відправки замовлень через поштового оператора «Нова пошта».

За наявною інформацією, оптові партії «товару» ОСОБА_7 отримує через можливості ТОВ «Нова пошта» від громадянина України: - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Вказана особа здійснює відправлення вищевказаних речовин, у великих розмірах, через поштового оператора ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м.Київ, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_2 , мешканець м.Київ та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_3 , мешканка м.Вінниця.

Також, встановлено, що ОСОБА_24 систематично отримує вантаж, який містить в тому числі заборонені до обігу речовини з Китаю, замовляючи послуги з логістики та митного оформлення товару у компанії ТОВ «Смарт трек» (компанія спеціалізується на пошуках постачальників, викупі та доставці товарів з Китаю в Україну), , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 (3 та 4 поверх). Складські приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_6 . Директор вказаної компанії ОСОБА_25 , за попередньою домовленістю, спільно з менеджерами та брокерами вищевказаного підприємства ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 сприяють переправленню з Китаю до України, з приховуванням від митного контролю, психотропної речовини «сибутрамін», яка міститься у дієтичних добавках для схуднення різних найменувань: « Ліда », « Чорна пантера », «Фатзорб», « Вогняна куля », «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », « Шафран діет », «Лішоу» та інші. За наявною інформацією, при надходженні партії товару з Китаю до України, де містяться дієтичні добавки, у складі яких є психотропна речовина «сибутрамін», вказаний «товар» декларується та розмитнюється під виглядом товару, який дозволено імпортувати на територію України.

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . За отриманими даними ОСОБА_30 отримував замовлення на доставку вантажу ОСОБА_24 від менеджера компанії ТОВ «Смарт трек» ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_32 безпосередньо відповідає за організацію доставки товару з Китаю до України, а потім по території України кінцевим споживачам, в т.ч. саме ОСОБА_24 , в т.ч. здійснює пошук водіїв які відвозять товар ОСОБА_24 у м. Ірпінь. Крім того, ОСОБА_32 спільно з ОСОБА_33 відповідають за внесення інформації у митні декларації, в т.ч. стосовно «товарів» які провозяться поза митним контролем.

Поряд з цим 23.06.2024 року (у часовому проміжку з 09:30 до 11:00) ОСОБА_24 отримував вантаж з Китаю, який йому доставляв від компанії ТОВ «Смарт трек» водій ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 .

Також, 30.07.2024 року (у часовому проміжку з 08:30 до 10:00) ОСОБА_24 отримував вантаж з Китаю, який йому доставляв від компанії ТОВ «Смарт трек» водій ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

01.08.2024 року ОСОБА_24 отримав відправлення через ТОВ «Нова Пошта» ТТН №7872 за адресою: м.Ірпінь, вул.Центральна, 8 (фактична адреса розвантаження м.Ірпінь, вул.Центральна, 6А), яке відправлене з м.Чорноморськ (вул.Промислова, 7) відправник: ТОВ «Смарт трек логістикс», ОСОБА_36 , НОМЕР_10.

- ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Республіки Молдова, ІНН . ОСОБА_39 відповідає за розмитення товарів, має право на перебування у митній зоні, сприяє провезенню дієтичних добавок, у складі яких є психотропна речовина «сибутрамін» з приховуванням від митного контролю.

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , За наявною інформацією, ОСОБА_41 - брокер вищевказаних суб`єктів господарювання, який має тісні контакти з працівниками митних органів та домовляється про розмитнення товарів у відповідні дні, що може свідчити про те, що частина товару може бути провезена поза митним контролем.

Також встановлено, що ОСОБА_7 організував на території м.Київ, т. зв. «офіс/call-center» у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (що на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_6 ). Вищезазначене приміщення систематично відвідують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_6 які, за вказівкою ОСОБА_7 здійснюють систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» через можливості поштових операторів ТОВ «Нова пошта» та АТ «Укрпошта».

При цьому, показами свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та іншими зібраними доказами в їх сукупності, підтверджуються викладені обставини у клопотанні, щодо причетності вищезазначених осіб до незаконного збуту засобів (дієтичних добавок), що містять у своєму складі психотропні речовини.

Так, під час досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контролю осіб, в ході оглядів веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж та проведення ряду судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропних речовин, які містяться в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

Також, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та 4 поверх), яке фактично використовує у своїй протиправній діяльності, пов`язаній з постачанням психотропних речовин на територію України з приховуванням від митного контролю, ТОВ «Смарт трек» знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках та засобах для схуднення з назвами «Ліда», «Чорна пантера», «Фатзорб», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « ІНФОРМАЦІЯ_16 », «Шафран діет», «Лішоу» та інші, побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-карти та банківські картки, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, переміщення, пересилання та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, на які можуть бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Вищевказані речі - є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 та 305 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих ч. 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні не встановлено.

Приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та 4 поверх), згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності не зареєстроване. Згідно відповіді КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради право власності чи інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 не зареєстрована.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи викладене, діючи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.01.2024 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, за участю оперативних співробітників ГУ «Д» ДЗНД СБ України, дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та 4 поверх), яке фактично використовує у своїй протиправній діяльності, пов`язаній з постачанням психотропних речовин на територію України з приховуванням від митного контролю, як офіс ТОВ «Смарт трек» , що на праві приватної власності не зареєстроване, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в дієтичних добавках та засобах для схуднення з назвами «Ліда», «Чорна пантера», «Фатзорб», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », «Шафран діет», «Лішоу», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-карти та банківські картки, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, переміщення, пересилання та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, на які можуть бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя