Справа № 372/5075/24
Провадження 1-кс-1240/24
ухвала

Іменем України

23 вересня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001561, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2024 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2024 невідомі особи шахрайським шляхом здійснили переказ з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та здійснили несанкціонований платіж на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 в сумі 800 000 грн.

Допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в якості представника потерпілого яка на підставі одноособового рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01.01/24 може вчиняти від імені Товариства будь-які правочини. ОСОБА_4 пояснила, що 14.08.2024 о 10 год. її чоловіку, так як на даний час перебуває в декретній відпустці, ОСОБА_6 зателефонувала бухгалтер ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_3 та повідомила, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 800 000 грн., які й куди та яким чином були перекази їй невідомо. ОСОБА_4 бухгалтер скинула платіжну інструкцію де було вказано, що грошові кошти були відправлені на ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 зробив запит до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_5 та отримавши інформацію також отримали номер телефону. ОСОБА_6 набрав на

м.т. НОМЕР_4 телефон де взяв невідомий чоловік. ОСОБА_8 сказав чоловіку що помилково зайшли грошові кошти на рахунок, чи можете подивитися рахунок та повернути на, що особа відповіла що може бути, та поклала телефон.

Також напередодні, 13.08.2024 близько 13 год., у бухгалтера ОСОБА_7 почалися технічні неполадки з комп`ютером та вона зателефонувала системщику ОСОБА_9 НОМЕР_5 стосовно проблем, та в цей час в неї вимкнувся повністю комп`ютер, потім вона перезавантажила його. В подальшому близько 15 год. 40 хв. бухгалтер зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що в неї проблеми з комп`ютером та скинула фото де в неї на робочому столі дві папки і більше нічого немає. Вона повідомила, що їде до системщика. Після чого ОСОБА_6 приблизно о 17 год. 40 хв зателефонував до ОСОБА_7 щоб дізнатися як справи, на що вона відповіла, що сильно постраждав жорсткий диск та вони міняють резервний, щоб повернути втрачені данні.

Електронний ключ для підпису директора, був у бухгалтера та більше паролів ніхто не знав. Бухгалтер працював на своєму особистому комп`ютері. Яким чином було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП потерпілій не відомо.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочате у зв`язку з тим, що до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом здійснили переказ з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 та здійснили несанкціонований платіж на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_6 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 посилається на те, що Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді, до клопотання не додано доказів, які б свідчили про наявність перешкод у отриманні перелічених документів у інший спосіб. Не наведено достатньо підстав для застосування повноважень слідчого судді.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють висновок про наявність передбачених ст. 160 КПК України підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, вважаю відповідні підстави недоведеними.

Таким чином, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.08.2024 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1