Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/338/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.09.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, на лінію "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 28.09.2024 року, він перебував за місцем дислокації. Близько 11 год., до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 . Під час розмови останній йому повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати, потерпілому потрібно назвати пін-код. ОСОБА_5 розгубився та назвав його, більше нічого не називав. Крім цього потерпілий повідомив, що у нього у є ще одна банківська карта пенсійна, з рахунком НОМЕР_3 на якій у нього були грошові кошти близько 20 000 грн., тоді шахрай перекинув з його карти пенсійної на карту зарплатну, рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 19000 грн. одним платежем. Внаслідок цього йому відразу почали надходити смс повідомлення про списання грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_2 , декількома транзакціями. Перша на суму -29444 грн., друга на -27600 грн. та -6500 грн. Загальна сума збитків становить 63544 грн. Тобто шахрай перекинув з його однієї карти гроші на іншу його карту, а потім звідти зняв гроші на суму 63544 грн. Потерпілий тоді відразу зрозумів, що це були шахрайські дії та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про даний факт та йому на його прохання заблокували картки, та порадили звернутися до поліції. Грошові кошти пішли на невідомий рахунок у смс написано, що списало на карту іншого банку, куди саме невідомо. Ні на які ОСОБА_7 сайти не заходив, окрім вказаного номеру, більше ніякі телефонні номери не телефонували, нікому більше нічого не повідомляв. До протоколу допиту надав роздруківки по рахункам. Згідно яких грошові кошти пішли на MOBILE Banking, більше інформації ніякої не відомо.

Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.09.2024 із банківського рахунку НОМЕР_4 , було зафіксовано наступні транзакції: 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес, та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн із банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 по переказу 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власником вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн.)

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку A0490111 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн із банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 по переказу 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власником вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн.)

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку A0490111 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 28.09.2024 о 11:12 год. 29444 грн.; 28.09.2024 о 11:13 год 27600 грн.; 28.09.2024 о 11:17 год. 6500 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1