Справа №534/2949/24
Провадження №1-кс/534/569/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся т.в.о начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку: інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка N? НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 y банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали: інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки/рахунку до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування. а також з метою правильної кваліфікації, з?ясування обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника - користувача банківського рахунку. його місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.11.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_8 , про те, що 12.11.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом переведення грошових кощтів потерпілої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , - до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
- документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);
відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку: інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN, а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка N? НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 y банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали: -
-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки/рахунку до моменту її блокування;
-інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 12.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
-відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 26 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1