Справа №766/241/24
н/п 1-кс/766/5728/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000037 від 27.12.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000037 від 27.12.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- витяг з ЄДРПОУ про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відображення на рахунках бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 господарських операцій між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №1 від 14.12.2023 щодо здійснення оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проведений «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оборотно-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 за 4 квартал 2023 року;

- головну книгу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік;

- баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 31.12.2023;

- декларація готовності об`єкта «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до експлуатації;

- акт приймання передачі будівельного майданчика та комплекту проектної документації, що являється початком виконання робіт, згідно п. 4.2., 4.6. договору №1 від 14.12.2023;

- позитивні акти авторського та технічного нагляду прийняті замовником до договору підряду №1 від 14.12.2023;

- платіжні інструкції та виписки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення виплат ФОП ОСОБА_4 за здійснення технічного нагляду згідно умов договору №2 від 18.12.2023 та додаткової угоди №1 до вищевказаного договору;

- акти на приховані роботи до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додаткових договорів до основного договору - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 );

- журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- журнали виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Також ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено тендерні процедури та укладено договір на ремонт захисної споруди в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Музиківської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 млн. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди № 80033 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 6 млн. 115 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мають необхідної кількості працівників та матеріальнотехнічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, в рамках вказаного кримінального провадження призначено комплексну судово-економічну будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 . Згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань експертизи експерту необхідно надати відповідні документи. Таким чином, до ІНФОРМАЦІЯ_19 надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання вказаної експертизи. Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим у клопотанні не наведено обґрунтування необхідності вилучення головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік та балансу ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки розслідувані обставини стосуються договору підряду №1 від 14.12.2023, а відтак, перевірці підлягає інформація саме відносно цього договору. Надання тимчасового доступу до всієї фінансової звітності, яка міститься у вищевказаних документах, буде становити невиправдане втручання у діяльність ради, а відтак, підлягає розголошенню з відповідними обмеженнями.

Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до витягу з ЄДРПОУ про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволенню не підлягає, оскільки слідчий не позбавлений можливості самостійно отримати зазначений витяг у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або ж в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів із зазначенням про надання тільки тих відомостей, що стосуються договору підряду № 1 від 14.12.2023 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відображення на рахунках бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 господарських операцій між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №1 від 14.12.2023 щодо здійснення оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проведений «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оборотно-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 за 4 квартал 2023 року рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023;

- головну книгу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023 рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023;

- баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 31.12.2023 рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023;

- декларація готовності об`єкта «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до експлуатації рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023;

- акт приймання передачі будівельного майданчика та комплекту проектної документації, що являється початком виконання робіт, згідно п. 4.2., 4.6. договору №1 від 14.12.2023;

- позитивні акти авторського та технічного нагляду прийняті замовником до договору підряду №1 від 14.12.2023;

- платіжні інструкції та виписки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення виплат ФОП ОСОБА_4 за здійснення технічного нагляду згідно умов договору №2 від 18.12.2023 та додаткової угоди №1 до вищевказаного договору;

- акти на приховані роботи до договору №1 від 14.12.2023 «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додаткових договорів до основного договору - укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_2 );

- журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023;

- журнали виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди розташованою в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рік в частині надання відомостей за договором №1 від 14.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1