Справа № 562/2999/24
У Х В А Л А

11.10.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 05.07.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023, року о 16:25 год. йому зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 останній повідомив, що відносно ОСОБА_5 відбувається несанкціонований доступ до карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під час розмови яка тривала 11 хвилин ОСОБА_5 зрозумів, що до нього телефонують шахраї та поклав слухавку. Після того ОСОБА_5 одразу вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в історії по картці виявив списання грошових коштів в сумі 10000 гривень. Дане списання відбулося під час розмови, а саме о 16:33 год. 04.07.2023 року згідно виписки по банківському рахунку, данні грошові кошти були переказані з картки № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , платіж № НОМЕР_4 , в призначенні платежу було зазначено «Переказ власних коштів. Бажаю користуватись кредитним лемітом».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що 04.07.2023 року приблизно о 16:25 годині йому зателефонував невідомий номер телефону: НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомив, що банк хоче зменшити кредитний ліміт, після цього він відволікся знову взяв телефон невідома особа розповіла, що відносно нього відбувається несанкціонований доступ до карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмова тривала 11 хвилин, останній повідомив, що потрібно продиктувати останні цифри його карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів, якщо він працівник банку то йому має бути відома дана інформація, та відмовився повідомляти дану інформацію, після того ОСОБА_5 зрозумів, що телефонують шахраї та поклав слухавку. ОСОБА_5 не натискав ніяких клавіш мобільного телефону, не надав жодних платіжних даних по картці таких як номер карти, термін закінчення дії, PIN-код, CVV-код, жодних одноразових паролів з банківськими смс-повідомленнями йому не приходило. Після того, потерпілий одразу вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в історії по картці виявив списання грошових коштів в сумі 10 000 гривень. Дане списання відбулося під час його розмови, а саме о 16:33 год. 04.07.2023 року згідно виписки № НОМЕР_2 по його банківському рахунку, дані грошові кошти були переказані з його картки на карту № НОМЕР_3 , платіж № P24AD6916, в призначенні платежу було зазначено «Переказ власних коштів. Бажаю користуватись кредитним лемітом». В подальшому він одразу заблокував свою картку. Також в історії по картці була зазначена інформація про відхилення повторної спроби списання грошових коштів о 16:35 год. 04.07.2023 року в сумі 24 000 гривень на карту НОМЕР_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_20 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні "На Грушевського" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію: - службове розслідування за заявою потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , із наданням результатів вищевказаного розслідуванням, яке проводилось АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо зняття 04.07.2023 о 16:33 год. грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_2 ; - інформацію чи було здійснено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повернення грошових коштів для клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 за заявою, у разі повернення надати всю наявну інформацію про даний платіж (час, дача, ідентифікуючі ознаки платежу тощо), із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 10 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_21