УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0001310 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001310 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2024 близько 10:10 хв, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом отримання позики , заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку невідомого НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму 11000 грн. (ЄО 43192)

За даним фактом 24.09.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022), уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області інспектору ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №0 11838 від 26.10.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку невідомої особи№ НОМЕР_2 , на який здійснився грошовий переказ, а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з рахунку отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням рахунку на який було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок, а саме банківський рахунок отримувача або за яким використовувався за період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1