Справа № 304/2062/24 Провадження № 1-кс/304/754/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000041 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , а також іншим детективам слідчої групи, тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, які містять почерк та підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виконані протягом 2022-2024 років, у кількості не менше ніж по 15 документів зі зразками почерку та підпису останнього за кожен рік, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричну енергію за завищеними цінами порівняно з ринковими, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі шляхом. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 листопада 2022 року ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено процедуру закупівлі товару електричної енергії ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія в обсязі 4 618 070 кіловатгодин (іденінфікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка здійснювалась для потреб об`єктів ДВНЗ «УжНУ» на 2023 рік; строк поставки товарів з 01 січня 2023 року - 31 грудня 2023 року. В подальшому між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у особі проректора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 22/12 від 14 грудня 2022 року про постачання електричної енергії споживачу загальною вартістю 20 498 278, 51 грн (додатком № 1 до цього Договору визначено ціну електричної енергії у сумі 4,9 грн з ПДВ, в яку включений тариф на передачу 0,414768 грн з ПДВ). При цьому, 23 січня 2023 року між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду № 1 у зв`язку із зміною розміру тарифу на передачу електричної енергії з 0,34564 грн без ПДВ до 0,38028 грн без ПДВ, а також змінено вартість електричної енергії на 4,8 грн з ПДВ, в яку включений тариф на передачу 0,456336 грн з ПДВ. Детектив указує, що цього ж дня між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) укладено додаткову угоду № 2 на збільшення ціни за одиницю товару (електричної енергії) з 04 січня 2023 року на підставі Інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером № 22-05/17 від 11 січня 2023 року, якою ціну електричної енергії збільшено до 5, грн з ПДВ, в яку включений тариф на передачу 0,456336 грн з ПДВ, тобто ціну збільшено на 29,6388% у порівнянні з попередньою. Порівняльний аналіз середньозважених цін на електричну енергію в ІНФОРМАЦІЯ_8 виконаний в Інформаційній довідці ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером № 22-05/17 від 11 січня 2023 року, яка містить дані про ціну 1 МВт. год та коливання ціни за період з 18 грудня 2022 року до 04 січня 2023 року, яке відповідно до довідки склало +33,6 % на ринку на добу наперед (РДН) ОЕС України, однак вказана довідка містить інформацію про період коливання ціни, що не відповідає умовам Договору № 22/12 від 14 грудня 2022 року і вимогам законодавств, та не містить інформації про коливання ціни на електричну енергію з моменту укладання Договору, тобто з 14 грудня 2022 року. Приймаючи початковою датою 14 грудня 2022 року (дата укладання Договору №22/12) та кінцеву дату прийняту в інформаційній довідці (04 січня 2023 року) коливання цін електроенергії становить лише +5,49% на ринку на добу наперед (РДН) ОЕС України. Таким чином, збільшення вартості за одиницю електричної енергії здійснене у додатковій угоді № 2 до Договору № 22/12 від 14 січня 2022 року, укладеній на підставі інформаційної довідки Торгово-промислової Палати (вих. № 22-05/17 рід 11 січня 2023 року), не відповідає вимогам до зміни істотних умов Договору в частині зміни ціни за одиницю товару (електричної енергії), передбачених підпунктом 2 пункту 13.9 Договору №22/12 від 14 січня 2022 року та підпункту 2 пункту 19 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178. Враховуючи вище викладене, а також за результатами дослідження закупівлі електричної енергії в межах Договору № 22/12 від 14.12.2022 встановлено, що відповідно до наданих під час аналізу актів приймання-передачі електроенергії та платіжних доручень, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надмірно сплачено коштів за постачання електричної енергії на загальну суму 4 536 012, 83 грн з ПДВ, що підтверджується висновком аналітичного дослідження.

Крім цього детектив указує, що 30 листопада 2023 року ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено процедуру закупівлі товару електричної енергії ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія в обсязі 4618070 Кіловатгодин (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка здійснювалась для потреб об`єктів ДВІІЗ «УжНУ» на 2024 рік; строк поставки товарів з 01 січня по 31 грудня 2024 року. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі електричної енергії за № ІНФОРМАЦІЯ_10 з очікуванню вартістю 33 075 209, 08 грн, обидва учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » запропонували однакову тендерну пропозицію 32 875 209, 08 грн, яка передбачає нульовий тариф постачальника (461 8070 х (5,44725 + 0,48510 + O) х 1,2 = 32 875 209,08), тобто замовником створено умови, при яких учасник не може надати загальну вартість тендерної пропозиції меншу ніж передбачена формулою в тендерній документації. При цьому, до ринкової ціни електричної енергії додано індикатор ймовірного діапазону коливання в період постачання 25% однаковою величиною для всіх учасників, обумовлюючи це нестабільністю ринку електроенергії та ймовірним коливанням на ринку електроенергії, а також з метою запобігання демпінгу серед учасників та умисного заниження ціни. Таким чином замовник визначив ціну електричної енергії, що не відповідає ціні, яка об`єктивно існує на ринку, та застосував показник, що призвів до штучного завищення ціни на закупівлю електроенергії. Окремо слід звернути увагу, що умови, визначені в тендерній документації, щодо встановлення в розрахунку тендерної пропозиції прогнозованої ціни електроенергії з врахуванням індикатора діапазону можливого коливання ціни у розмірі 25%, величина якого є однаковою для всіх учасників, а також умови відхилення тендерної пропозиції учасника у разі від`ємного показника тарифу постачальника, може свідчити про змову між замовником та певним постачальником, який перший подасть тендерну пропозицію з нульовим показником тарифу постачальника, оскільки всі інші пропозиції інших учасників з такою самою пропозицією або іншою будуть відхилені. Крім того встановлено, що в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оголошення про процедуру закупівлі електричної енергії (код CPV згідно з ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія») з ідентифікатором закупівлі №UA2023-11-30-004102-а, було оприлюднено посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30 листопада 2023 року о 14 годині 13 хвилин, при цьому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до електронної системи закупівель було внесено свою пропозицію в той самий день о 14 годині 16 хвилин, що може свідчити про узгоджені дії службових осіб ДВЦЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Опрацюванням інформації щодо середньозважених цін на «ринку на добу наперед» на електроенергію встановлено, що з моменту укладання Договору № 41/12 від 19 грудня 2023 року про постачання електричної енергії, протягом грудня 2023 року та І кварталу 2024 року вартість електроенергії постійно знижувалась. Однак, не зважаючи на те, що посадові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обізнані з поняттям середньозважених цін на «ринку на добу наперед», джерелами отримання зазначеної інформації та припускали коливання цін на ринку електроенергії упродовж дії Договору №41/12 від 19 грудня 2023 року в січні-лютому 2024 року не вживалися заходи зменшення ціни за одиницю товару (електричної енергії) та не скористалися положеннями договору щодо внесення змін до істотних умов в частині зміни ціни за одиницю товару, у зв`язку з коливанням ціни на ринку.

Ініціатор клопотання також указує, що 19 березня 2024 року ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом за № 979/01-14 з проханням скоригувати тариф електричної енергії за березень 2024 року, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонувало установити ціну за електричну енергію в березні 2024 року в сумі 5,20 грн з ПДВ (до ціни включено тариф на передачу електроенергії) за 1 кВт/год. 26 березня 2024 року укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 41/12, якою внесено зміни до пункту 1 додатку 1 та змінено вартості електричної енергії на суму 5,20 грн з ПДВ за 1 кВт/год з 01 березня 2024 року. Незважаючи на зниження ринкових цін електричної енергії за період з моменту укладання Договору № 41/12 від 19 грудня 2023 року до березня 2024 року, додаткових угод до Договору № 41/12 на зменшення вартості електроенергії не було укладено. Відтак, за результатами дослідження закупівлі електричної енергії у межах Договору № 41/12 від 19 грудня 2023 року встановлено, що внаслідок порушення пункту 2 частини 1 статті 5 та частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та невжиття заходів щодо економії бюджетних коштів в частині зменшення вартості електричної енергії, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зайво сплачено коштів за постачання електричної енергії на загальну суму 2 299 719, 62 гривень з ПДВ, що підтверджується висновком аналітичного дослідження.

Оскільки, з метою забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, яка необхідна в тому числі і для підтвердження факту підписання договорів постачання електричної енергії та додаткових угод до них ОСОБА_6 , необхідними є оригінали документів, які містять почерк та підпис останнього, виконані протягом 2022-2024 років, у кількості не менше ніж документів за кожен рік, тому просить клопотання задовольнити. Крім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався,

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 26 вересня 2024 року встановлено, що з 24 травня 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000041 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня-лютого 2024 року придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричну енергію за завищеними цінами порівняно з ринковими, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі шляхом.

У розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості Аналітичного продукту (Висновок аналітика) за результатами проведення аналітичного дослідження Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 листопада 2022 року по 31 травня 2024 року, з якого встановлено, що відповідно до наданих під час аналізу актів приймання-передачі електроенергії та платіжних доручень, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зайво сплачено коштів за постачання електричної енергії на загальну суму 4 536 012, 83 грн з ПДВ, що підтверджується висновком аналітичного дослідження. Крім цього встановлено, що внаслідок порушення пункту 2 частини 1 статті 5 та частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та невжиття заходів щодо економії бюджетних коштів в частині зменшення вартості електричної енергії, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зайво сплачено коштів за постачання електричної енергії на загальну суму 2 299 719, 62 гривень з ПДВ.

Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт, що посадові особи Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричну енергію за завищеними цінами порівняно з ринковими, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , а також іншим детективам слідчої групи детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000041, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, які містять почерк та підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виконані протягом 2022-2024 років, у кількості не менше ніж по 15 документів зі зразками почерку та підпису останнього за кожен рік, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1