Справа №345/5740/24
Провадження № 1-кс/345/853/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000298 від 15.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.06.2023 приблизно о 23 годині 32 хвилини, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «OnePlus 7 PRO 8/256», при використанні інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 14 784 гривні, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , таким чином заявникові ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 14 784 гривні. (ЄО 12829 від 14.06.2023 року).

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що в середині червня 2023 хотів придбати собі мобільний телефон марки «OnePlus 7 PRO 8/256». Після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 останній оформив замовлення. При оформленні товару ОСОБА_3 , дізнався, що сайт працює виключно за передоплатою, а також там була зазначена банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .Так, 13.06.2023 о 13:40 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 14 784 гривні на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того, як перерахував грошові кошти, написав у техпідтримку, з метою пересвідчиться, що грошові кошти надійшли, де йому повідомили, що товар оплачений та вони готують його до відправки. Наступного дня потерпілий, так і не отримав повідомлення про відправку йому товару та почав писати техпідтримку, але йому так ніхто і не відповідає, а також при спробі зв?язатися за номером телефону який був зазначений на сайті, його одразу перенаправляє у месенджер «Телеграм» де також ніхто не відповідає. Після чого потерпілий звернувся до поліції. Товар так і не отримав.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 13.06.2023 о 13:40 год. відбувається зарахування коштів на банківську картку сумою НОМЕР_4 грн. від потерпілого, після чого 13.06.2023 о 13:49 год. відбувається використання вказаних коштів, а саме переказ їх на банківську картку № НОМЕР_5 грн.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною карткою було встановлено, що 13.06.2023 о 13:49 год. відбувається поповнення картки на суму 16900 грн., після чого 13.06.2023 о 14:06 год. відбувається переказ коштів в сумі 8679,96 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Також 13.06.2023 о 14:14 год. відбувається переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці №НОМЕР_7 та №НОМЕР_8 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 12.06.2023 року по 09.10.2024 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інформації про:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 12.06.2023 року по 09.10.2024 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя