Справа №522/9902/24
Провадження №1-кс/522/6188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали заступника начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 .

Згідно зазначених матеріалів вбачається, що під час виконання завдань щодо контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері охорони здоров`я, були виявлені порушення норм чинного законодавства з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що 28.06.2022 на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено інформацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення закупівлі «Система ендоскопічної візуалізації для гастроскопі» в інтересах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської обласної ради.

Відповідно до тендерної документації підприємство планує придбати 1 комплект системи ендоскопічної візуалізації, очікувана вартість закупівлі 4 737 104 гривень. До аукціону допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Місце поставки товарів: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів: до 31 грудня 2022.

За результатом проведеного аукціону, 15.08.2022 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнали переможцем в проведеній закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.08.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №105 про закупівлю товарів на загальну суму 4 732 104, 96 гривень.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно поставити в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради в строк до 31.12.2022 систему ендоскопічної візуалізації для гастроскопії ІНФОРМАЦІЯ_11, Японія, Foreseeson Custom Displays, Inc., США у складі: GIF-H 1 70 відеогастроскоп OPTER- 1 шт.; GIF-XP170 відеогастроскоп OPTERA - 1 шт.; cV-170 Системний ендоскопічний відеоцентр OPTERA - 1 шт.; FB-240K щипці для біопсії овальні, з голкою, з отворами, (канал-2.8 mm, L-1550 mm) одноразові - 1 шт.; FB-241К щипці для біопсії, овальні, з голкою, з отворами, (канал-2 mm, L-1550 mm) одноразові - 1 шт; MAJ-1430 кабель для відео скопу EXERA II - 1 шт; SSU-2 ендоскопічний відсмоктувач - 1 шт.; оР-2 насос ендоскопічний - І шт.; І MAJ-1606-10 адаптер для інструментального каналу - 1 шт.; МА-1607-10 трубка для інструментального каналу - 1 шт.; MAJ-1608-10 Ipyoka MOTATKOBOTO Kanany - 1 MIT.; UCR incydprstop-1 WT.; MAJ-1081 staRr газовий - 1 шт.; газова трубка - 1шт:; ендоскопічна стійка, мобільна, ТС-С4 - набір 1- 1 шт.; MAJ-247 тримач монітору - 1 шт.; FS-P2404D медичний монітор 24", LBD, Full HD, 1920x1200,16: 10- 1 шт.

В результаті, 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради систему ендоскопічної візуалізації для гастроскопії ІНФОРМАЦІЯ_11 , Японія, Foreseeson Custom Displays, Inc., США.

17.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4 732 104, 96 гривень за поставлену систему ендоскопічної візуалізації для гастроскопії ІНФОРМАЦІЯ_11 , Японія, Foreseeson Custom Displays, Inc., США.

Разом з цим встановлено, що поставлена система ендоскопічної візуалізації для гастроскопії ІНФОРМАЦІЯ_11 , Японія, Foreseeson Custom Displays, Inc., США, не відповідає комплектації вказаній в специфікації до договору №105 про закупівлю товарів від 31.08.2022.

Так, в поставленій моделі відеогастроскоп та медичний монітор мають інше маркування та попередніми моделями від заявлених у специфікації. Крім того, в поставленій системі відсутні ендоскопічний відсмоктувач, насос ендоскопічний, інсуфлятор, щипці для біопсії. Відповідно до отриманих даних, вартість системи ендоскопічної візуалізації для гастроскопії ІНФОРМАЦІЯ_11 , Японія, Foreseeson Custom Displays, Inc., США, яка фактично була поставлена в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради, нижче заявленої в договорі та специфікації на суму понад 1 млн. грн.

Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Одеської обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви вимоги, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та розглянути без їх участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_4 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.08.2022 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку 980/IBAN НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок 980/IBAN НОМЕР_4 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання - передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP - адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку 980/IBAN НОМЕР_4 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка 980/IBAN НОМЕР_4 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів - юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунку 980/IBAN НОМЕР_4 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_4 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком 980/IBAN НОМЕР_4 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком 980/IBAN НОМЕР_4 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

11.11.2024