У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України:

в с т а н о в и в:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів з вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_3 , який значився за ОСОБА_5 , технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_4 , який значився за ОСОБА_6 , технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_5 , який значився за ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на підставі договору купівлі-продажу від 26.08.2005 ОСОБА_6 придбав у власність житловий котедж, розташований за адресою: АДРЕСА_2 та частину земельної ділянки під котеджем площею 0,1409 га.

В подальшому, за наслідками цивільно-правової реалізації договору міни від 14.05.2008, ОСОБА_6 , у період з 2006 по 2008 роки на вказаній земельній ділянці збудував житловий будинок площею 162,7 кв. м., право власності на який ним не було оформлено та зареєстрував за собою право власності на частину земельної ділянки, площею 0,0048 кадастровий номер :12:000:0091, що становила залишок від загальної площі 0,11 га, відповідно до умов договору.

Однак, у невстановлені у ході досудового розслідування точні місце та час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 , знаючи, що будинок розміщений на земельній ділянці кадастровий номер :12:000:0091, яка належить ОСОБА_6 і збудований на ній житловий будинок не зареєстрований, тобто не оформлено право власності, виник умисел на незаконне заволодіння житловим будинком, загальною площею ( АДРЕСА_6 .

ОСОБА_8 розуміючи, шо без участі третіх осіб вона не зможе самостійно реалізувати свій злочинний намір, а тому для його реалізації залучила фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , які не були обізнані із злочинними планами ОСОБА_8 .

Натомість, для реалізації своєї злочинної мети, шляхом підроблення тобто внесення до офіційних документів неправдивих даних, які видаються уповноваженими особами або органом, вчинила ряд дій, які містять у своєму складі кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_8 , добре розуміючи, що один із обов`язкових документів для проведення низки реєстраційних дій щодо оформлення житлового будинку на свою користь є технічний паспорт, а тому у невстановлені в ході досудового розслідування точні час, не пізніше 30.09.2022 знаходячись у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 , розуміючи, що поруч з вказаним будинком межує земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0411, яка перебуває у власності ОСОБА_8 , розуміючи, що ОСОБА_6 не виготовлено документи про право власності на будинок, замовивши технічний паспорт серії ТІ01: НОМЕР_1 , указала неправдиві дані про те, що житловий будинок, загальною площею (кв.м) 162,7, розташованого за адресою АДРЕСА_6 безпосередньо знаходиться на її земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411 та надала копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.08.2022.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння вказаним житловим будинком, достовірно знаючи, що документів які підтвердили б будівництво та право власності на будинок у неї немає, однак розуміючи, що для виготовлення технічного паспорта необхідно підтверджуючі документи або свідчення сусідів, а тому у невстановлені у ході досудового розслідування точні місці та часі, схилила ОСОБА_10 нотаріально підтвердити той факт, що ОСОБА_8 нібито являється забудовником житлового будинку і такий знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411, на що останній будучи уведений у оману, надав добровільну згоду.

Після цього, 19.10.2022 у невстановлений у ході досудового розслідування часі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння житловим будинком, загальною площею (кв.м) 162,7, розташованого за адресою АДРЕСА_6 , залучивши ОСОБА_10 , який виконував роль заявника, у приміщенні приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , останній нотаріально засвідчив, про те, що ОСОБА_8 являється забудовником власного житлового будинку, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411.

Одержавши нотаріально засвідчену заяву ОСОБА_10 з неправдивими даними про те, що нібито ОСОБА_8 являється забудовником власного житлового будинку, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411, остання у невстановлений у ході досудового розслідування місці та часі пред`явила та надала директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 зазначену заяву, для долучення та виготовлення технічного паспорта серії ТІ01: НОМЕР_1 .

Після цього, не зупиняючись на вчиненому, отримавши на підставі підроблених документів технічний паспорт серії ТІ01: НОМЕР_1 та витяг з Реєстру будівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 з неправдивими даними щодо власника майна та місця розташування об`єкта нерухомого майна, розуміючи, що для вчинення реєстраційних дій необхідно отримати поштову адресу об`єкта нерухомого майна, а тому доводячи свій єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння житловим будинком, загальною площею (кв.м) 162,7, розташованого за адресою АДРЕСА_6 до кінця, у невстановлений у ході досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА_8 знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_8 з письмовою заявою звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 за №6281/06-01/11.2022 щодо присвоєння поштової адреси будинку у АДРЕСА_9 , та для підтвердження надала копію технічного паспорта серії ТІ01: НОМЕР_1 з неправдивими даними щодо власника майна та місця розташування об`єкта нерухомого майна.

На підставі поданої письмової заяви ОСОБА_8 від 07.11.2022 та документів з недостовірними даними щодо об`єкта нерухомого майна, ІНФОРМАЦІЯ_8 18.11.2022 прийнято рішення за №171, яким будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 162,7 м.к. житловою площею 47,40 м.к. присвоєно поштову адресу №37.

Після цього, 01.12.2022 не пізніше 18 год 38 хв, ОСОБА_8 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння житловим будинком, загальною площею (кв.м) 162,7, розташованого за адресою АДРЕСА_6 , з письмовою заявою звернулась до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_10 де, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на особисте незаконне збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, пред`явила технічний паспорт серії ТІ01: НОМЕР_1 , виданого 01.12.2022 ЄДЕССБ, витяг з Реєстру будівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , документи щодо присвоєння поштової адреси серії AR01:1404-1879-2279-4162 виданого 28.11.2022 ЄДЕССБ, відомості з Державного земельного кадастру №58929986 від 01.12.2022 у яких неправдиві дані про те, що одноповерховий будинок загальною площею 162,7 м.кв. побудований нею на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411 та подала письмову заяву про державну реєстрацію прав власності на вказаний будинок за собою.

Після цього, державний реєстратор вказаного підрозділу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 о 13 годині 29 хвилин, на підставі поданої ОСОБА_8 заяви про реєстрацію майна та документів наданих ОСОБА_8 , будучи уведеним у оману та помилково уважаючи, що документи і дані у них подані заявником ОСОБА_8 відповідають дійсності, шляхом відкриття нового розділу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - єдиної державній інформаційної системи, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, уніс відомості про тип об`єкта житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, з описом загальною площею ( АДРЕСА_11 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0411 та зареєстрував вказаний будинок за ОСОБА_8 .

В результаті шахрайських дій з боку ОСОБА_8 позбавлено права власності дійсного власника майна ОСОБА_6 на належний йому будинок, ринкова вартість якого згідно висновку експерта від 26.02.2024 № 4011-Е станом на 06.12.2022 становила 2 844 245,00 грн, тим самим завдавши шкоди потерпілому ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим у ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення 17 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.10.2004 року за №11, ОСОБА_14 , АДРЕСА_8 , видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЗК №022821 виданий, щодо права користування земельною ділянкою 0,3509 га, у АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :00:003:0101.

Після цього, ОСОБА_5 було придбано у ОСОБА_14 на підставі договору купівлі продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 23.04.2005 року за №726, договору купівлі продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 12.04.2005 року за №584, договору купівлі продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 23.04.2005 року за №727 уже було придбано уже три розділені земельні ділянки, з кадастровими номерами :01:003:0428, :01:003:0429, :01:003:0430.

У свою чергу, ОСОБА_5 у подальшому на підставі договорів купівлі - продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 26.06.2005 року за №1930 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 , договору купівлі продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 26.06.2005 року за №1932 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 та договору купівлі продажу житлового котеджу разом з правом на земельну ділянку від 06.05.2008 року за №872 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 продав вказані земельні ділянки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

14.05.2008 року, на ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 на підставі договору міни від 14.05.2008 року за №900 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 обмінялись вказаними земельними ділянками та житловими котеджами.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів інвентарних справ, а також додатків до них, а тому 07.08.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у порядку ст.93 КПК України дано запит за №5191/106/7/2024 про надання органу досудового розслідування оригіналів вказаних інвентарних справ на житлові котеджі №38-а, №38-б, №38-в.

07.08.2024 на запит слідчого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано відповідь про те, що запитувані у запиті документи інвентарних справ на житлові котеджі №38-а, №38-б, №38-в знаходяться у архіві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_1 , а тому з метою вилучення їх оригіналів необхідно отримати дозвіл суду.

Вказує, що на даний час з метою повного досудового розслідування, дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно дослідити оригінали інвентарних справ на житлові котеджі АДРЕСА_12 . Метою вилучення саме оригіналів вказаних документів полягає у дослідження їх, призначенні та у подальшому проведенні технічних експертиз документів, призначенні та проведенні почеркознавчих експертиз підписів покупців, продавців та службових осіб, які їх складали, з метою їх ідентифікації, оскільки по копіях документів судові експертизи провести та ідентифікувати осіб, не являється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі за наявними у справі матеріалами. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як випливає з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

У межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів з вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_3 , який значився за ОСОБА_5 , технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_4 , який значився за ОСОБА_6 , технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_5 , який значився за ОСОБА_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо. Відтак подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження групі слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 20.05.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_3 , який значився за ОСОБА_5 ;

- технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_4 , який значився за ОСОБА_6 ;

- технічної документації на житловий котедж із земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2 за АДРЕСА_5 , який значився за ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1