Справа № 346/5088/24
Провадження № 1-кс/346/908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломиського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 11.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.09.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що на 02.09.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля, в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_1 з невідомим чоловіком який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 замовив автомобіль марки «Toyota Rawh» та здійснив переказ грошових коштів трьома платежами на номер банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 57200 гривень. Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 02.09.2024 року в соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення з продажу автомобілів «Toyota Rawh», дане оголошення його зацікавило. Написавши власнику даного оголошення в месенжер «Facebook» ОСОБА_5 відписала дівчина на ім`я ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_5 надав свій мобільний номер телефону для спілкування у мобільному додатку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході спілкування йому повідомили, що даний автомобіль є в наявності та його вартість 64500 гривень. Також ОСОБА_5 повідомив вище вказаній особі, що здійснити оплату бажає у валюті гривні. Згодом до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 який представився ОСОБА_6 , який вказав що він являється волонтером, який допомагає військовим. В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_6 сказав, що автомобіль на даний момент перебуває в Польщі та сказав, що може допомогти з розмитненням від чого ОСОБА_5 відмовився оскільки виявив бажання розмитнити автомобіль самостійно. Також гр. ОСОБА_6 вказав ОСОБА_5 що з жінкою на ім`я ОСОБА_7 з якою останній попередньо здійснював смс спілкування являється його дружина. В подальшому спілкування відбувалося в мобільному додатку «Viber». В ході листування гр. ОСОБА_6 надав фото паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переконавшись в дійсності ОСОБА_5 домовилися з гр. ОСОБА_6 про передоплату, так як автомобіль знаходився в країні Республіка Польща, та який потрібно було перевезти через кордон. Розмір передоплати гр. ОСОБА_6 не вказав, а запитав ОСОБА_5 скільки можу оплатити, на що останній повідомив, що передоплату яку може здійснити становить 18 600 гривень. Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав реквізити банківської карти № НОМЕР_2 . В результаті чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.09.2024 року о 18:00 годин здійснив перший переказ грошових коштів в сумі 18600 (з комісія 93 грн.). В подальшому при спілкуванні чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав що за транспортування і папери на автомобіль потрібно ще здійснити переказ, тому в той самий день на вище вказаний номер банківської карти о 18:18 год. ОСОБА_5 здійснив другий переказ грошових коштів на суму 18600 гривень (з комісією 93 гривень ) та в подальшому ОСОБА_5 ще зробив третій переказ на вище вказану карту 19:43 годин в сумі 20 000 гривень (з комісією 100 гривень). 03.09.2024 року ОСОБА_5 написав чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що виникли проблеми на кордоні при перевезенні автомобіля. Після цього на протязі декілька днів ОСОБА_5 намагався зв`язатися з даним чоловіком, однак останній на зв`язок не виходив. Після цього ОСОБА_5 зрозумів що це були шахраї.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач сектору дізнання також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прохала без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів так як слідчим доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 40-1, 132, 160, 162, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.09.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 02.09.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 02.09.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.09.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1